Справа № 201/4856/23
Провадження № 1-кс/201/1716/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000039 від 22.03.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2018 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) домовились об`єднати свої вклади та спільно діяти у будівництві багатоквартирних житлових будинків за будівельною адресою: АДРЕСА_1 - АДРЕСА_2 , для створення Об`єкту спільної власності та його подальшого розподілу між учасниками спільної діяльності, пропорційно до внесеного учасником вкладу.

Згідно домовленостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості вкладу в спільну діяльність, надав належне йому право на забудову земельних ділянок та подальшої експлуатації на ній об`єктів нерухомості, а саме:

- частини земельної ділянки, загальною площею 8,5000 га, за адресою: АДРЕСА_3 (Договір оренди земельної ділянки від 05 листопада 2005 року за реєстр. №3232 із змінами внесеними Договором від 16 січня 2008року за реєстр. №47, Договором від 21травня 2008 року за реєстр. №1488 та рішенням 35 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 шостого скликання №2442-35-VI від 14 серпня 2012 року), згідно з план-схемою, що є додатком до цього Договору;

- частини земельної ділянки, загальною площею 3,5000 га, за адресою: АДРЕСА_3 (Договір оренди земельної ділянки від 31 березня 2006 рокуза реєстр. №1359 із змінами, внесеними Договором від 16 січня 2008 року за реєстр. №48 та рішенням 45 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 п`ятого скликання №1530-45-V від 18 квітня 2008 року) згідно з план-схемою, що є додатком до цього Договору.

Часткою Об`єкту спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є гаражі (машиномісця), загальна площа яких складає 405,1 кв.м.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в свою чергу, здійснює свій вклад в спільну діяльність, у вигляді організації та ведення обліку спільної діяльності, фінансування будівництва, виконання функцій Забудовника, введення в експлуатацію Об`єкту спільної власності, виготовлення необхідної документації для отримання документів про право власності на квартири та приміщення. Часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є площі Об`єкту спільної власності, за виключенням частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Договором передбачена можливість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 призначити Повірену особу для виконання покладених на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків. Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 наполягав призначити у якості Повіреної особи, його людину - ОСОБА_5 . ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 видані довіреності.

Відчуження квартир у багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_4 здійснювалась шляхом залучення учасників спільної діяльності, з подальшим підписанням Додаткової угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, відповідно до якої, залучений учасник спільної діяльності вносить вклад у спільну діяльність на цільовий рахунок, після введення об`єкту будівництва в експлуатацію, отримує частку у спільному майні, яка є пропорційною вартості вкладу у спільну діяльність.

Отже, ОСОБА_5 , будучі Повіреною особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , був уповноважений залучати учасників спільної діяльності, укладати із залученими учасниками Додаткові угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, отримувати вклади від залучених учасників на відкритий цільовий рахунок та вести з цього рахунку розрахунки, необхідні для створення Об`єкту спільної власності.

Від бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , РНКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 бенефіціарному власнику ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , виконуючи вказівки останнього, вчиняє дії для заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які призначені для будівництва об`єкту спільної власності.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , при сприянні інших осіб, підконтрольних ОСОБА_4 , укладав Додаткові угоди із залученими учасниками, отримував від останніх вклад у спільну діяльність готівковою, яку не вносив на цільовий рахунок; готівкові кошти привласнювались та поділялись між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Точна кількість укладених таким чином угод наразі невідома. На питання керівництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо кількості укладених угод, ОСОБА_5 відповідав, що доповідати буде тільки ОСОБА_4 .

Кошти отримані ОСОБА_5 від залучених учасників спільної діяльності готівкою не були внесені на цільовий рахунок та не передані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

28 листопада 2022 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкликано довіреності видані ОСОБА_5 , та письмово повідомлено про це та про що свідчить Витяг з Єдиного реєстру довіреностей та повідомлення про скасування довіреностей, з підтвердженням вручення.

Однак, ОСОБА_5 , будучі обізнаним про відсутність у нього повноважень, продовжив вчиняти дії, в якості Повіреної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, 15 грудня 2022 року, ОСОБА_5 шахрайським шляхом укладено Угоду про переведення до Додаткової угоди №473-1 від 25.11.2020 року до Договору №1/2018 про спільну діяльність (простого товариства) у будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_5 від 06.04.2018 року.

Дізнавшись про скасування довіреностей виданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , та як наслідок, неможливість вчиняти правочини від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отже привласнювати грошові кошти належні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , за допомогою незаконної довіреності, шляхом обману, за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 провели перереєстрації юридичної особи на підконтрольних йому людей, за допомогою підроблених документів.

Під час досудового розслідування, на підставі допитів свідків та представника потерпілого зазначено, що підроблені документи підробили у місті Дніпро. Також деякі грошові розрахунки проводились у АДРЕСА_6 у приміщенні офісу.

27.12.2022 Приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 засвідчено справжність підписів ОСОБА_8 , діючого від імені ОСОБА_7 , на підставі Довіреності, посвідченої Кшиштофом Крушевським, державним нотаріусом у Варшаві Республіки Польща 10.12.2022 року та зареєстрованої в реєстрі А за номером 1562/2022 та ОСОБА_9 на Акті приймання-передачі частки (чистини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованому за р.№№1171, 1172, бланк НСЕ НОМЕР_4 .

Відповідно до змісту даного правочину, у зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 27.12.2022 року, складено цей Акт приймання-передачі частки, яким ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_9 прийняв частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 100%.

На підставі вищезазначеного Акту приймання-передачі 28.12.2022 проведено державну реєстрацію 002005650, 003005650, 004005650) змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміну кінцевого бенефіціарного власника та засновників (учасників) юридичної особи; інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; зміна керівника юридичної особи; зміни до установчих документів.

Однак, ОСОБА_7 довіреність на вчинення реєстраційних дій та передачу корпоративних прав від свого імені не видавав.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 в нотаріальній контрі у місті Варшаві 10.12.2022 не складав жодні довіреності та нотаріус не реєстрував відповідну довіреність.

Тобто, вказана перереєстрація корпоративних прав, складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснено шляхом обману, за допомогою незаконної та невідповідної довіреності.

Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення існують обставини, які підтверджують, що незастосування накладення арешту на корпоративні права призведе до використання та передачі майна.

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , представника потерпілого ОСОБА_12 , долучено документи, а саме Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, угода про переведення від 15.12.2022, договір №1/2018 про спільну діяльність, додаткова угода від12.04.2021, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про індикативну оцінку вартість об`єкту оцінки, довіреність від 17.05.2021, акт приймання-передачи частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2022, довідка із перекладом щодо відсутності довіреності від імені ОСОБА_13 від 06.02.2023, що в своєї сукупності підтверджує факт незаконних дій та передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги положення ст. ст. 2, 9, 159-162 КПК України, сторона обвинувачення має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій) зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №1171 від 27.12.2022 № 1172 від 27.12.2022, щодо приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_8 , діючого від імені ОСОБА_7 , на підставі Довіреності, посвідченої Кшиштофом Крушевським, державним нотаріусом у Варшаві Республіки Польща 10.12.2022 року та зареєстрованої в реєстрі А за номером 1562/2022 та ОСОБА_9 , інші документи, що містяться в матеріалах нотаріальної справи.

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 .

У поданому клопотанні прокурором зазначено, що матеріали нотаріальних справ містять в собі інформацію та документи, що мають істотне значення для встановлення обставин відчуження нерухомого майна, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, в частині встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також, для встановлення відомостей чи відповідають подані документи дійсності чи були використані підроблені, на основі яких були прийняті нотаріальні рішення. Іншим чином отримати доступ до документів нотаріальної справи не має можливості, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а також достовірності поданих для цього документів, необхідно призначити технічну експертизу документів, та за необхідності судову почеркознавчу експертизу.

Крім того, прокурор вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, наявна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з подальшим вилученням їх оригіналів (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, прошу дане клопотання розглядати слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у порядку ч. 2 ст.163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що зокрема, 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 .

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000039 від 22.03.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 3 ч, 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у нотаріуса, становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» інформація щодо проведених нотаріальних дій розкривається нотаріусом за рішенням суду.

Отже, розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому та прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів. Оскільки при розгляді клопотання доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій) зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №1171 від 27.12.2022 № 1172 від 27.12.2022, щодо приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_8 , діючого від імені ОСОБА_7 , на підставі Довіреності, посвідченої Кшиштофом Крушевським, державним нотаріусом у Варшаві Республіки Польща 10.12.2022 року та зареєстрованої в реєстрі А за номером 1562/2022 та ОСОБА_9 , інші документи, що містяться в матеріалах нотаріальної справи.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1