УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2023 року за № 0002039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002039 від 13 червня 2023 року за ч. 4 ст. 190, 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки з посадовими особами Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», яке знаходиться в місті Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в інших країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» з метою подальшої реалізації їх в Україні.

В період з 11 жовтня 2006 року по 03 березня 2011 року ОСОБА_5 отримав від Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», вживані вироби медичного призначення, в тому числі ліжка медичні функціональні, операційні столи та тумбочки медичні функціональні.

Достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби Некомерційним Кваліфікаційним Товариством з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_5 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням, як фізична особа, та в подальшому зберігав в складських приміщеннях до їх продажу Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради від свого імені та імені своєї колишньої дружини ОСОБА_6 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 з 06 серпня 2008 року зареєстрована як фізична особа підприємець; види підприємницької діяльності діяльності:

- не спеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний);

- роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

- інша діяльність у сфері охорони здоров`я;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.

Згідно п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року (надалі по тексту «Технічний регламент»), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них.

Відповідно до п. 9 Технічного регламенту, медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності, або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання, або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Згідно ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID), ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні відносяться до медичних виробів.

Відповідно до п. 18 Технічного регламенту, для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватись процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.

Згідно п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, на медичні вироби виробником наноситься маркування - знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема, назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.

Відповідно до п.3 Додатку 8 до Технічного регламенту, відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:

загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;

проектні креслення, інформацію про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;

результати аналізу ризиків, інформацію про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;

результати проведених проектних розрахунків і перевірок;

результати доклінічного оцінювання;

результати клінічного оцінювання згідно з додатком 10 до Технічного регламенту щодо медичних виробів;

етикетку та інструкції із застосування та ін.

Згідно п. 2 Додатку 8 до Технічного регламенту, зазначена технічна документація підготовляється виробником, який протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу повинен зберігати для надання на запит «Держлікслужби» технічну документацію, зокрема, декларацію про відповідність, з метою її перевірки.

Відповідно до п. 10 Додатку 7 до Технічного регламенту, в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатку 8 до Технічного регламенту.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 гарантійних документів на імпортовані останніми вживані медичні вироби не надавали; декларацій відповідності не отримували і не могли отримати, оскільки гарантійні зобов`язання на вживані медичні вироби не надаються.

В порушення вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», ОСОБА_5 , усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним в період з 11 жовтня 2006 року по 03 березня 2011 року вживаних ліжок медичних функціональних, операційних столів та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати як нові, знаючи про виділення рішенням Черкаської міської ради №2-3168 від 20 березня 2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2018 року №2-2886 «Про міський бюджет на 2018» на охорону здоров`я 453 941 584 гривні 58 копійок, та оголошення КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради 30 листопада 2018 року про проведення відкритих торгів; предмет закупівлі - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ліжко функціональне медичне ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8) з очікуваною вартістю 975 000 гривень, маючи умисел на заволодіння чужим майном, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 04 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року, вступив в злочинну змову зі своєю колишньою дружиною - ОСОБА_6 з метою заволодіння бюджетними коштами.

ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР про проведення відкритих торгів; предмет закупівлі - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ліжко функціональне медичне ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8) з очікуваною вартістю 975 000 гривень, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне)» - ФОП ОСОБА_6 , пропозиція якої згідно п. 4 ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» підлягала відхиленню, оскільки в складі тендерної пропозиції надана технічна специфікація, яка не містить повної інформації, визначеної пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додатком 1 до тендерної документації.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_5 печатку ФОП ОСОБА_6 , після чого останній підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , як продавця, договір про закупівлю № 483 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , предметом якого є ліжка медичні функціональні в кількості 30 штук на загальну суму 974 850 гривень.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 483 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_6 підписав ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , згідно якої п. 4.7 договору № 483 від 28 грудня 2023 року викладено в наступній редакції: «строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28 грудня 2018 року».

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 483 від 28 грудня 2018 року, згідно якої п. 2.2 договору № 483 від 28 грудня 2018 року викладено в наступній редакції: «сума, визначена в договорі, становить 162 475 (сто шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят п`ять) гривень без ПДВ».

Згідно з п. 3.2 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно п. 5.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів, по якості - згідно документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватись документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 28 грудня 2018 року поставив 5 ліжок медичних функціональних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності в останнього необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000009 від 28 грудня 2018 року, на підставі якої 28 грудня 2018 року Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2517 від 28 грудня 2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 162 475 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1359,1806,1953/22-23 від 10 листопада 2022 року, документально не підтверджується постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 відповідно до умов договору від 28 грудня 2018 року № 483, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 162 475 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі приліжкових функціональних тумбочок, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені завідомо підроблені паспорти якості, інструкції з використання.

За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Приліжкова функціональна тумбочка)», - ФОП ОСОБА_6 , пропозиція якої згідно п. 4 ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» підлягала відхиленню, оскільки в складі тендерної пропозиції надана технічна специфікація, яка не містить повної інформації, визначеної пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додатком 1 до тендерної документації.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_5 печатку ФОП ОСОБА_6 , після чого останній підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , як продавця, договір № 485 від 28 грудня 2018 року з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкових функціональних тумбочок в кількості 200 штук) на загальну суму 2 024 000 гривень.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 485 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_6 підписав ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , згідно якої змінено кількість тумбочок функціональних приліжкових з 200 до 185 штук.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 485 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_6 підписав ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , згідно якої п. 4.7 договору ; 485 від 28 грудня 2018 року викладений в наступній редакції: «строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28 грудня 2018 року».

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду № 3 до Договору № 485 від 28 грудня 2018 року, згідно якої п. 2.2 договору № 485 від 28 грудня 2018 року викладено в наступній редакції: «сума, визначена у договорі, становить 586 960 (п`ятсот вісімдесят шість тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень без ПДВ».

Згідно п. 3.2 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно п. 4.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно п. 5.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 28 грудня 2018 року здійснив поставку КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, 58 тумбочок функціональних при ліжкових за договором № 485 від 28 грудня2018 року, достовірно знаючи що вказані медичні вироби не відповідають вимогам договору № 485 від 28 грудня 2018 року та вимогам Технічного регламенту на медичні вироби, та, скориставшись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності у останнього необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000010 від 28 грудня 2018 року, на підставі якої 28 грудня 2018 року Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2519 від 28 грудня 2018 року перераховано бюджетні кошти в сумі 586 960 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1359,1806,1953/22-23 від 10 листопада 2022 року, документально не підтверджується постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 відповідно до умов договору від 28 грудня 2018 року № 485, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 586 960 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, 28 грудня 2018 року заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 749 435 гривень, що більш ніж у 850 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, спричинивши матеріальну шкоду КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 30 штук, достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14 грудні 2018 року, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

В подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне)» - ФОП ОСОБА_6

28 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_6 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР був укладений договір № 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні на загальну суму 162 475 гривень, на виконання умов якого було перераховано бюджетні кошт в розмірі 162 475 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_6 , 14 грудня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Крім того, ОСОБА_6 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкових функціональних тумбочок), достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року, які необхідні для підтвердження якості ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14 грудня 2018 року, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

В подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (приліжкова функціональна тумбочка)» - ФОП ОСОБА_6

28 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_6 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР був укладений договір № 485, предметом якого є приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 586 960 гривень, на виконання умов якого було перераховано бюджетні кошт в розмірі 586 960 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_6 , 14 грудня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

23 серпня ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 358 КК України, використання завідомо підробленого документа -

карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції,чинній на момент в чинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч.6 ст. 12 КК України, особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке налеить на праві власності підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 :

- квартиру АДРЕСА_1 ;

- автомобіль мари «OPEL» модель «MOVANO», реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «MAZDA» модель « CX-5», реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «NISSAN» модель «JUKE», реєстраційний номер НОМЕР_7 .

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання за його відсутності; вимоги про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 не підтримав, оскільки на момент звернення з вказаним клопотанням до слідчого судді вказана квартира не належить підозрюваній.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі та без участі ОСОБА_6 ; зазначив, що квартира за адресою: АДРЕСА_2 , не належить підозрюваній ОСОБА_6 .

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження 0002039, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні 0002039 внесені до вказаного реєстру:

- 13 червня 2023 року за фабулою: «В ході розслідування вказаного кримінального провадження №004163 від 20.12.2020 за ч. 1, ч. 2 ст. 367 КК України встановлено, що ОСОБА_5 за сприяння інших осіб, будучи зареєстрованими у відповідності до чинного законодавства як суб`єкти господарювання із організаційною формою фізична особа-підприємець, умисно, з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволодів бюджетними коштами, які були виділені з місцевого бюджету на потреби КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» в ході виконання договорів №483, 484, 485 від 28.12.2018 року на закупівлю медичних виробів (операційного столу електричного 3-ох секційного, при ліжкових функціональних тумб, ліжок функціональних медичних), внаслідок фактичної поставки вживаних медичних виробів неналежної якості, що не мають декларацій про відповідність та не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №753 від 02.10.2013 ЄО 22700» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України;

- 22 серпня 2023 року за фабулою: «Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002039 від 20.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 30 шт., достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне) ФОП ОСОБА_6 , що стало наслідком укладення 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні на загальну суму 162 475,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Таким чином, ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , 14 грудня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману. (ЄО-37118 від 22.08.2023)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 358 КК України;

- 22 серпня 2023 року за фабулою: «Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002039 від 20.12.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30.11.2018 КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкова функціональна тумбочка), достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14.12.2018 маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені паспорти якості, інструкції із використання, які не відповідають законодавству України в сфері обігу і використання медичних виробів. У подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17.12.2018 ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) - 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (приліжкова функціональна тумбочка) ФОП ОСОБА_6 , що стало наслідком укладення 28.12.2018 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР договору № 485, предметом якого є приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 586 960,00 грн. та перерахування коштів у зазначеній сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк». Таким чином, ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , протягом грудня 2018 року, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману. (ЄО-37117 від 22.08.2023)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002039 від 13 червня 2023 року за ч. 4 ст. 190, 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 , використовуючи зв`язки з посадовими особами Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», яке знаходиться в місті Берлін, Республіка Німеччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в інших країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, налагодив систематичне отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» з метою подальшої реалізації їх в Україні.

В період з 11 жовтня 2006 року по 03 березня 2011 року ОСОБА_5 отримав від Некомерційного Кваліфікаційного Товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.», вживані вироби медичного призначення, в тому числі ліжка медичні функціональні, операційні столи та тумбочки медичні функціональні.

Достовірно знаючи, що на вживані медичні вироби Некомерційним Кваліфікаційним Товариством з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій «C.U.B.A.» гарантійних зобов`язань не надає, ОСОБА_5 здійснив їх імпорт в Україну з розмитненням, як фізична особа, та в подальшому зберігав в складських приміщеннях до їх продажу Комунальному закладу «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради від свого імені та імені своєї колишньої дружини ОСОБА_6 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 з 06 серпня 2008 року зареєстрована як фізична особа підприємець; види підприємницької діяльності діяльності:

- не спеціалізована оптова торгівля, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний);

- роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

- інша діяльність у сфері охорони здоров`я;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов`язковою.

Згідно п. 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року (надалі по тексту «Технічний регламент»), дія цього Технічного регламенту поширюється на медичні вироби та допоміжні засоби до них.

Відповідно до п. 9 Технічного регламенту, медичний виріб будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовується як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей, та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності, або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання, або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти.

Згідно ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID), ліжка медичні функціональні двохсекційні, трьохсекційні відносяться до медичних виробів.

Відповідно до п. 18 Технічного регламенту, для нанесення знаку відповідності технічним регламентам на медичні вироби, що відносяться до класу I (крім медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для клінічних досліджень), виробник повинен дотримуватись процедури, зазначеної в додатку 8, і скласти декларацію про відповідність, що є необхідним для введення медичного виробу в обіг.

Згідно п. 2 Додатку 3 до Технічного регламенту, на медичні вироби виробником наноситься маркування - знак відповідності технічним регламентам згідно з пунктом 18 Технічного регламенту і складається декларація про відповідність, до якої включається інформація про один або кілька виготовлених цим виробником медичних виробів, зокрема, назва, код або інші однозначні позначення таких виробів. Декларація про відповідність зберігається у виробника.

Відповідно до п.3 Додатку 8 до Технічного регламенту, відповідність медичних виробів вимогам Технічного регламенту забезпечується технічною документацією, до складу якої входять, зокрема:

загальний опис медичного виробу, в тому числі будь-яких запланованих модифікацій такого виробу, а також його передбаченого застосування;

проектні креслення, інформацію про передбачені методи виготовлення зазначеного медичного виробу, а також схеми компонентів, вузлів, ланцюгів тощо;

описи та пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень, схем і роботи медичного виробу;

результати аналізу ризиків, інформацію про стандарти, що застосовуються повністю або частково, з числа тих, що включені до переліку стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, а також опис рішень, прийнятих з метою виконання вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів у разі часткового застосування зазначених стандартів;

результати проведених проектних розрахунків і перевірок;

результати доклінічного оцінювання;

результати клінічного оцінювання згідно з додатком 10 до Технічного регламенту щодо медичних виробів;

етикетку та інструкції із застосування та ін.

Згідно п. 2 Додатку 8 до Технічного регламенту, зазначена технічна документація підготовляється виробником, який протягом п`яти років з моменту виготовлення останнього медичного виробу повинен зберігати для надання на запит «Держлікслужби» технічну документацію, зокрема, декларацію про відповідність, з метою її перевірки.

Відповідно до п. 10 Додатку 7 до Технічного регламенту, в декларації про відповідність декларується відповідність медичного виробу технічній документації, складеній відповідно до пункту 3 додатку 8 до Технічного регламенту.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 гарантійних документів на імпортовані останніми вживані медичні вироби не надавали; декларацій відповідності не отримували і не могли отримати, оскільки гарантійні зобов`язання на вживані медичні вироби не надаються.

В порушення вимог Технічного регламенту та Закону України «Про публічні закупівлі», ОСОБА_5 , усвідомлюючи відсутність передбачених чинним законодавством документів, що підтверджують якість отриманих ним в період з 11 жовтня 2006 року по 03 березня 2011 року вживаних ліжок медичних функціональних, операційних столів та тумбочок медичних функціональних, маючи намір їх реалізувати як нові, знаючи про виділення рішенням Черкаської міської ради №2-3168 від 20 березня 2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2018 року №2-2886 «Про міський бюджет на 2018» на охорону здоров`я 453 941 584 гривні 58 копійок, та оголошення КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради 30 листопада 2018 року про проведення відкритих торгів; предмет закупівлі - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ліжко функціональне медичне ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8) з очікуваною вартістю 975 000 гривень, маючи умисел на заволодіння чужим майном, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням підроблених документів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в період з 04 грудня 2018 року до 28 грудня 2018 року, вступив в злочинну змову зі своєю колишньою дружиною - ОСОБА_6 з метою заволодіння бюджетними коштами.

ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР про проведення відкритих торгів; предмет закупівлі - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (ліжко функціональне медичне ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8) з очікуваною вартістю 975 000 гривень, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (ліжко медичне функціональне)» - ФОП ОСОБА_6 , пропозиція якої згідно п. 4 ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» підлягала відхиленню, оскільки в складі тендерної пропозиції надана технічна специфікація, яка не містить повної інформації, визначеної пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додатком 1 до тендерної документації.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_5 печатку ФОП ОСОБА_6 , після чого останній підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , як продавця, договір про закупівлю № 483 з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , предметом якого є ліжка медичні функціональні в кількості 30 штук на загальну суму 974 850 гривень.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 483 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_6 підписав ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , згідно якої п. 4.7 договору № 483 від 28 грудня 2023 року викладено в наступній редакції: «строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28 грудня 2018 року».

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 483 від 28 грудня 2018 року, згідно якої п. 2.2 договору № 483 від 28 грудня 2018 року викладено в наступній редакції: «сума, визначена в договорі, становить 162 475 (сто шістдесят дві тисячі чотириста сімдесят п`ять) гривень без ПДВ».

Згідно з п. 3.2 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно з п. 4.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно п. 5.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів, по якості - згідно документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 договору № 483 від 28 грудня 2018 року, якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватись документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 28 грудня 2018 року поставив 5 ліжок медичних функціональних до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, та користуючись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності в останнього необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000009 від 28 грудня 2018 року, на підставі якої 28 грудня 2018 року Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2517 від 28 грудня 2018 перераховано бюджетні кошти в сумі 162 475 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1359,1806,1953/22-23 від 10 листопада 2022 року, документально не підтверджується постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 відповідно до умов договору від 28 грудня 2018 року № 483, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 162 475 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі приліжкових функціональних тумбочок, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі, до складу яких входили складені від її імені завідомо підроблені паспорти якості, інструкції з використання.

За результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 - «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Приліжкова функціональна тумбочка)», - ФОП ОСОБА_6 , пропозиція якої згідно п. 4 ч.1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі» підлягала відхиленню, оскільки в складі тендерної пропозиції надана технічна специфікація, яка не містить повної інформації, визначеної пунктом 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та Додатком 1 до тендерної документації.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надала ОСОБА_5 печатку ФОП ОСОБА_6 , після чого останній підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , як продавця, договір № 485 від 28 грудня 2018 року з КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , про закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкових функціональних тумбочок в кількості 200 штук) на загальну суму 2 024 000 гривень.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 485 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_6 підписав ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , згідно якої змінено кількість тумбочок функціональних приліжкових з 200 до 185 штук.

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 485 від 28 грудня 2018 року, яку від імені ФОП ОСОБА_6 підписав ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФОП ОСОБА_6 , згідно якої п. 4.7 договору ; 485 від 28 грудня 2018 року викладений в наступній редакції: «строк поставки товарів з моменту підписання договору до 28 грудня 2018 року».

28 грудня 2018 року між КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, в особі заступника директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду № 3 до Договору № 485 від 28 грудня 2018 року, згідно якої п. 2.2 договору № 485 від 28 грудня 2018 року викладено в наступній редакції: «сума, визначена у договорі, становить 586 960 (п`ятсот вісімдесят шість тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень без ПДВ».

Згідно п. 3.2 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, оплата здійснюється на підставі видаткової накладної.

Відповідно до п. 4.5 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність покупця у місці поставки, що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі).

Згідно п. 4.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, місце поставки: за адресою покупця.

Відповідно до п. 4.6 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, зобов`язання постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі товару у власність покупця у місці поставки та підписання відповідних документів (товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо).

Згідно п. 5.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до видаткових накладних та інших первинних документів та по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість.

Відповідно до п. 6.1 договору № 485 від 28 грудня 2018 року, якість товару повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуватися документом, передбаченим законодавством. Даний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Після цього, продовжуючи реалізацію злочинного спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, ОСОБА_5 28 грудня 2018 року здійснив поставку КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР за адресою: м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210, 58 тумбочок функціональних при ліжкових за договором № 485 від 28 грудня2018 року, достовірно знаючи що вказані медичні вироби не відповідають вимогам договору № 485 від 28 грудня 2018 року та вимогам Технічного регламенту на медичні вироби, та, скориставшись тим, що покупець був введений в оману щодо наявності у останнього необхідних документів, передбачених законодавством, які підтверджують якість поставленого товару, а саме: сприйняв за такі паспорт якості та інструкції, що були подані в складі тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , з метою доведення злочинного умислу до кінця, підписав від імені ОСОБА_6 та скріпив печаткою від імені ФОП ОСОБА_6 видаткову накладну № ММ-0000010 від 28 грудня 2018 року, на підставі якої 28 грудня 2018 року Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області на підставі платіжного доручення №2519 від 28 грудня 2018 року перераховано бюджетні кошти в сумі 586 960 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1359,1806,1953/22-23 від 10 листопада 2022 року, документально не підтверджується постачання медичного обладнання та виробів медичного призначення (ліжок функціональних медичних) за ДК 021:2015 (CPV) 33190000-8 відповідно до умов договору від 28 грудня 2018 року № 485, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР, з урахуванням додаткових угод та статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», на суму 586 960 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, 28 грудня 2018 року заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 749 435 гривень, що більш ніж у 850 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України, є особливо великими розмірами, спричинивши матеріальну шкоду КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Черкаської міської ради на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі ліжок медичних функціональних в кількості 30 штук, достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року, які необхідні для підтвердження якості наявних у неї ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14 грудні 2018 року, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме: здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

В подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліжко медичне функціональне)» - ФОП ОСОБА_6

28 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_6 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР був укладений договір № 483, предметом якого є ліжка медичні функціональні на загальну суму 162 475 гривень, на виконання умов якого було перераховано бюджетні кошт в розмірі 162 475 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_6 , 14 грудня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Крім того, ОСОБА_6 , з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, після оголошення 30 листопада 2018 року КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР процедури закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення різних (приліжкових функціональних тумбочок), достовірно знаючи про відсутність у неї документів, визначених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02 жовтня 2013 року, які необхідні для підтвердження якості ліжок медичних функціональних, для перемоги в зазначеній процедурі закупівлі, 14 грудня 2018 року, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, а саме здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері публічних закупівель, умисно подала з IP-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 підроблені документи за власним електронним цифровим підписом для участі в зазначеній процедурі закупівлі.

В подальшому, за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з протоколом про прийняття рішення уповноваженою особою № 4 від 17 грудня 2018 року ОСОБА_7 визначено переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: код (класифікатор ДК 021:2015 (CPV)) 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (приліжкова функціональна тумбочка)» - ФОП ОСОБА_6

28 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_6 та КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР був укладений договір № 485, предметом якого є приліжкові функціональні тумбочки на загальну суму 586 960 гривень, на виконання умов якого було перераховано бюджетні кошт в розмірі 586 960 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_6 в ЧФ АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_6 , 14 грудня 2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала завідомо підроблений документ з метою заволодіння чужим майном шляхом обману.

23 серпня ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 358 КК України, використання завідомо підробленого документа -

карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції,чинній на момент в чинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 :

- квартиру АДРЕСА_1 ;

- автомобіль мари «OPEL» модель «MOVANO», реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «MAZDA» модель « CX-5», реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «NISSAN» модель «JUKE», реєстраційний номер НОМЕР_7 .

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання за його відсутності; вимоги про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 не підтримав, оскільки на момент звернення з вказаним клопотанням до слідчого судді вказана квартира не належить підозрюваній.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі та без участі ОСОБА_6 ; зазначив, що квартира за адресою: АДРЕСА_2 , не належить підозрюваній ОСОБА_6 , підтвердив, що інше майно, зазначене в клопотанні слідчого, належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_6 .

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно п.п. 2), 3) ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Слідчим та прокурором доведено належними достатніми достовірними доказами необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні.

Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.

Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 98, 167, 170-173, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2023 року за № 0002039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити частково.

Накласти, в межах кримінального провадження № 0002039 від 13 червня 2023 року, арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , саме:

- автомобіль марки «OPEL» модель «MOVANO 2464», 2009 року випуску, білого кольору, № кузова НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «MAZDA» модель «CX-5 2191», 2018 року випуску, сірого кольору, № кузова НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «NISSAN» модель «JUKE 1598», 2014 року випуску, фіолетового кольору, № кузова НОМЕР_10 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ,

із забороною відчуження та розпорядження вказаним рухомим майном.

В іншій частині заявлених вимог - відмовити

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Особи, які не були присутніми в судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Слідчий суддя - ОСОБА_1