Провадження № 1-кс/761/8675/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.09.2020 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 (Виконавець) укладено державний контракт №34т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80. У зв`язку з відсутністю фінансування та неможливості виконати зобовязання щодо сплати коштів замовником, контракт не реалізовано.

29.10.2021 року між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 (Виконавець) укладено новий державний контракт №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80.

В той же час, 11.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Контракт №STE-27-65-Kна придбання десяти бронетранспортерів БТР-80 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Кошице, Словацька Республіка) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №1 до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року. Відповідно до п. 5.1 Додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року покупець оплачує продавцю 100 % загальної ціни контракту не пізніше двох тижнів після настання останньої з нижче перерахованих подій: 1) проведення покупцем разом з представниками кінцевого споживача технічної інспекції виробів, 2) отримання покупцем від продавця копії експортної ліцензії, 3) проходження процедури фінансового моніторингу банку, 4)отримання коштів покупцем від кінцевого споживача. Окрім цього, у додатку до вказаної додаткової угоди, а саме специфікації зменшено кількість бронетранспортерів до 5 одиниць.

10.02.2023 року в ході проведення обшуку в ДП ДЗГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено платіжне доручення в іноземній валюті №459 від 30.12.2021 року щодо перерахування з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 1 190 000 доларів США на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_4 укладено Додаткову угоду №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. Відповідно п.1 Додаткової угоди №1 PetralinkLimited зобов`язується надати ІНФОРМАЦІЯ_8 послуги по сприянню у виконанні Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 укладеного за допомогою PetralinkLimited на постачання 5 одиниць капітально відремонтованих БТР - 80.

В свою чергу, компанія PetralinkLimited, що зареєстрована 16.07.2015 в м.Ларнака Республіка Кіпр (реєстраційний номер НЕ 345312) направила компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 інвойс АА01 від 25.01.2022 року щодо перерахування на рахунок компанії НОМЕР_4 , що відкритий в CITFIN, ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , коштів у розмірі 85 750 доларів США в рамках виконання умов Додаткової угоди №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року.

В той же час, бронетранспортери - БТР -80 в рамках виконання умов Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 не поставлено

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003378 від 23 листопада 2022 року за ч.5 ст.191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та за її дорученням оперативним підрозділам дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації в Сeskoslovenskа ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІСО: НОМЕР_5 ; DIC: НОМЕР_6 ; IC DPH: НОМЕР_7 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 30.12.2021 року по 10.04.2023 рік із зазначенням залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, із зазначенням розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку; заяви на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по вказаному рахунку; договір на відкриття рахунку НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документи щодо уповноважених осіб на розпорядження коштів на рахунку НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 квітня 2023 року