Провадження № 1-кс/947/7378/23
УХВАЛА

09.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000006 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000006 від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 01.05.2018 по 31.10.2022 року ВКП « ОСОБА_4 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був виконавцем будівельно-монтажних робіт за кошти ряду комунальних підприємств Одеської ради на загальну суму 534 951 565,16 грн в т.ч. ПДВ 89 158 594, 19 грн. Проведеним аналітичним дослідженням встановлено, що частина отриманих ВКП «Таурус» ТОВ коштів за будівельно-монтажні роботи у розмірі 494 645 587,88 грн в т.ч. ПДВ 82 440 931,31 грн не відображена у податковій звітності підприємства, що в свою чергу могло призвести до несплати підприємством податку на додану вартість на загальну суму 82 440 931,31 грн.

В рамках кримінального провадження отримано інформацію щодо ряду юридичних та фізичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення ВКП «Таурус» ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Первинні фінансово-господарські документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) необхідні органу досудового розслідування для встановлення факту наявності чи відсутності документального підтвердження, а також факту виконання будівельних робіт підрядними організаціями шляхом проведення слідчих (розшукових) дій у вигляді допитів службових осіб залучених до виконання об`єктів, які виконувались ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та документального підтвердження виконання таких.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх оформлених належним чином копій, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а саме:

1.1.фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) з ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

?протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіти про виконання договору про закупівлю;

?документів договірного характеру, а саме:контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви;листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;

?експертні звіти та проведена експертиза кошторисної документації;

?проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку, договірна ціна і розрахунки вартості будівельних робіт та інших витрат до неї; розрахунки витрат на придбання та доставку устаткування на будову; обґрунтування витрат з утримання служби замовника будівництва; кошториси на проектно-вишукувальні роботи; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них; розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів та устаткування, та товарно-транспортні накладні на їх перевезення; журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма № М-29); матеріальні звіти (форма № М-19); типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів, командировочні посвідчення, накази;

?виконавчу документацію відповідно ДБН: дефектні акти (інші документи, які містять ідентичну інформацію), акти прихованих робіт згідно ДБН (інші документи, які містять ідентичну інформацію), виконавчі схеми, журнали виробництва робіт, журнал технічного нагляду, журнал авторського нагляду;

?товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію;

?сертифікати якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали та товари або інші документи, які містять ідентичну інформацію;

?протоколи відбору зразків і випробувань будівельних матеріалів та товару;

?товарно-транспортні накладні на використанні механізми з машино-замінами;

?технологічні карти, або документи, які містять ідентичну інформацію;

?документація, яка надавалась уповноваженій особі або організації Замовника, яка здійснювала технічний нагляд під час будівництва; документи, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовувались під час будівництва об`єкта; технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; документації, яка підтверджує вимоги державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; документи, які надавались щодо інформації виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; акти робіт, виконаних з недоліками;

?податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію;

?реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

?відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері, завірених печаткою підприємства і підписом службової особи) ;

?в електронному виді програмного комплексу АВК-5: договірну ціну у форматі ІМР, кошторисну документацію у форматі ІМS;

?перелік суб`єктів господарської діяльності, які були залучені до проведення робіт ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 )замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

?перелік працівників ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), які здійснювали технічний та авторський нагляд при капітальному ремонті об`єктів з наданням відповідних копій наказів та розпоряджень, якими саме ці особи були закріплені за відповідним об`єктом та їх функціональні обов`язки;

?журнали інструктажу з охорони праці по об`єктам, виконаних ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

?перелік працівників ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), які здійснювали нагляд за додержанням Законів України у сфері охорони праці при капітальному ремонті об`єктів з наданням відповідних копій наказів та розпоряджень, якими саме ці особи були закріплені за відповідним об`єктом та їх функціональні обов`язки;

?інші документи, пов`язані з проведення операцій по капітальному ремонту об`єктів, які виконані ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1