УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначення розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номер рахунку контрагента та код банку контрагента по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 за період з 01.05.2022 по дату винесення ухвали; Копії документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжнім карткам (за період з 01.05.2022 по дату винесення ухвали), залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначення розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, за наступними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000016 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначав, що 17.01.2023 до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали від ДКІБ СБ України щодо виявлення шахрайського механізму заволодіння грошовими коштами громадян України під виглядом надання неіснуючих послуг, а саме пропозицій з пасивного заробітку шляхом інвестицій з використанням публічно-доступних каналів у соціальному месенджері «Telegram» під назвами: «ТОВАРКА.UА», « ІНФОРМАЦІЯ_17 » організували протиправний механізм з привласнення грошових активів громадян України.

Надалі прокурор в клопотанні зазначав, що на вищевказаних Telegram-каналах здійснювалось розповсюдження публічних пропозицій орієнтованих на невстановлене коло осіб, в яких пропонувалось отримати високий прибуток шляхом здійснення інвестицій в закупівлю окремих груп товарів.

В подальшому, для отримання додаткових інструкцій, потерпілі розпочинали листування з адміністраторами шахрайських Telegram-каналів, контакти яких були вказані в шапці профілю та публікаціях.

На виконання інструкцій зловмисників, потерпілий здійснював свою «інвестицію» шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок, оформлений на підставних (третіх) осіб. Після отримання грошових коштів, адміністратори вищевказаних Telegram-каналів блокували контакт потерпілого у соціальному месенджері або за допомогою соціальної інженерії (виплатою перших «дивідендів», раптовим виникненням труднощів з доставки товару тощо) виманювали додаткову оплату на підконтрольні їм рахунки. Як результат, зловмисники, зловживаючи довірою потерпілих осіб, отримували грошові кошти останніх.

В свою чергу, з метою збільшення кількості підписників на підконтрольних Telegram-каналах та, як результат, покращення довіри у сторонніх користувачів до них, адміністратори шахрайських ресурсів замовляли рекламні послуги в «авторитетних» регіональних Telegram-каналах: «Реальний Київ», « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Разом з тим, розрахунок за рекламні послуги здійснювався з використанням віртуальних (криптовалютних) активів.

Проте, в кінці грудня 2022 року, у зв`язку із скаргами на шахрайські дії Telegram-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », останні були заблоковані.

Слід зауважити, що 09.01.2023 в соціальному месенджері «Telegram» створено публічний канал « ІНФОРМАЦІЯ_22 », який повністю копіює зміст вказаних вище заблокованих ресурсів. Таким чином, отримана інформація свідчить про те, що група осіб продовжує протиправну діяльність, використовучи наявний механізм.

Зокрема, встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетні наступні громадяни України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_26 . Для отримання грошових коштів створює т.зв. «ордери» на криптовалютній біржі «Binance» на купівлю криптовалюти способом «P2P».

В подальшому отримані кошти від потерпілих надходять одразу людині, що виступає мерчантом (обмінником/посередником) на біржі, чиї реквізити надавались ОСОБА_5 потерпілим для «інвестування». В свою чергу, ОСОБА_5 отримує криптовалюту на свій рахунок «Binance», не надаючи власні картки або картки т.зв. «дропів» (підставних осіб).

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_27 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_27 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_28 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_29 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_30 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_31 . Здійснює обготівкування та переказ грошових коштів у банківських відділеннях на підконтрольні карткові рахунки, які отримані від зазначеної вище протиправної діяльності.

З метою приховування протиправної діяльності вищевказані особи здійснюють пошук осіб т.зв. «дропів» для оформлення карткових рахунків в банківських установах України на сторонніх осіб, пропонуючи останнім грошову винагороду. В свою чергу, емітовані банківські карти останні отримують в особисте розпорядження для виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Проведеними заходами встановлено осіб, що передавали зловмисникам у користування карткові рахунки, а саме:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_32 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_33 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_34 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_35 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_36 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , мобільний номер телефону НОМЕР_37 .

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , мобільні номери телефонів НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_18 , мобільний номер телефону НОМЕР_41 .

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , мобільний номер телефону НОМЕР_42 .

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , мобільний номери телефонів НОМЕР_43 , НОМЕР_44 .

Таким чином прокурор стверджував, що грошові кошти, отримані внаслідок вчинення вказаної вище протиправної діяльності, вищевказані особи акумулюють на власних платіжних банківських картках та рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , слідчим Солом`нського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 та оперативним працівникам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.05.2022 по 18.05.2023, а саме до інформації щодо наявності рахунків, номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначення розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, номер рахунку контрагента та код банку контрагента по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 ; копії документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжнім карткам, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначення розрахункового та/або карткового рахунку контрагента), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), ІР-адреси входу в Інтернет банкінг, фото осіб, які знімали кошти з банкоматів із зазначенням їх адрес, за наступними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1