печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо використання платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

В ході розгляду запиту встановлено, що Управління федеральної прокуратури США по Східному округу штату Пенсильванія та Федеральне бюро розслідувань розслідують діяльність платформи під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надає послуги по змішуванню криптовалют на даркнеті. Вона веде свою діяльність через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 і веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Органи юстиції США вважають, що платформа ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяла легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, включаючи виплату викупів, що надсилалися кіберзлочинцям від потерпілих осіб, які знаходилися на території США та в інших країнах світу і постраждали від програм-вимагачів. Органи юстиції США встановили місцезнаходження серверу ІНФОРМАЦІЯ_2 і ототожнили абонента та інформацію щодо оплати за сервер. Інформація щодо абонента, який має відношення до серверу ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказує, що резервним номером для відновлення обслуговування цього абонента є номер телефону НОМЕР_1 , а адресою IP при прийнятті умов надання послуг була адреса 212.90.62.21 в Україні.

Два запити про збереження даних були подані через " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо номеру телефону НОМЕР_1 і було отримане одне підтвердження (довідковий номер в Україні- 10509/38/17/02-2022).

Органи юстиції США розслідують діяльність платформи ChipMixer в Інтернеті, яка в період починаючи приблизно з серпня 2017 року по теперішній час займається криптовалютами і надає протиправні послуги по "змішуванню" коштів, сприяючи легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронні органи Польщі підтвердили, що особа "пані ОСОБА_4 " ймовірно користується викраденими ідентифікаційними даними особи. Використовуючи інші напрямки розслідування, наприклад, слідкування за потоком коштів з сервера, який йде через рахунки на ресурсі PayPal, органи юстиції США встановили що особа, від якої надходили кошти, користується кількома викраденими ідентифікаційними даними, за допомогою яких здійснюється управління та фінансування. Складовим елементом управління цими "персонами" є використання інфраструктури, такої як номери телефонів, віртуальні приватні сервери та файли-кукі, для того, щоб уникати виявлення своїх махінацій різними платформами в Інтернеті, тобто провайдерами Інтернет-послуг, ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_6 , соціальними мережами.

Одним з напрямків розслідування що проводилося органами юстиції США було вручення компанії Google судової санкції для отримання даних щодо адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 Інформація щодо цього абонента вказувала наступний номер телефону для відновлення послуг: НОМЕР_1 , і також адресу IP, з якої було здійснено погодження на умови надання послуг: 212.90.62.21 (20 березня 2021 року, о 12:13:31 (універсальний час)). Адреса IP НОМЕР_2 виділена для IT-TV, АДРЕСА_2 . Зазначений номер телефону зареєстрований у компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 . Працівники ФБР вважають, що інформація яка стосується зазначеного номеру телефону зможе забезпечити отримання даних про фактичне ім я особи, яка створила обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_7 на Google і яка, вірогідно, несе відповідальність за управління платформою НОМЕР_3 .

Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо використання платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у легалізації дохожів, отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо використання платформи «ChipMixer» у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , копії всіх матеріалів, реєстраційних журналів, документів, програм, додатків чи записів, які мають відпошення до номеру телефону НОМЕР_1 , за можливості матеріали мають охоплювати час з дати відкриття облікового запису і до закінчення зв`язків між адресою ІР та ототоженим обліковим записом користувача, і до терперішнього часу, серед іншого, наступну інформацію:

1. прізвище, ім`я та адреси відповідного абонента (абонентів), включаючи адреси помешкання та електронні адреси;

2. всі імена користувачів, псевдоніми, адреси електронної пошти, номери телефонів, ніки пейджерів/ICQ/Jabber тa будь-які інші ідентифікатори облікових записів;

3. всі споріднені резервні облікові записи чи облікові записи, які іншим чином пов`язані чи мають відношення до облікового запису користувача;

4. інформацію щодо реєстрації IP адреси та хронологію доступу ІР адреси;

5. дані щодо часу, коли тривали сеанси підключення, включаючи їхню тривалість, протокол (протоколи) підключення (наприклад: telnet, ftp, http) та тимчасово призначені мережеві адреси (наприклад: IP-адреси), які пов`язані з цими сеансами підключення;

6. будь-які зареєстровані зміни в банківських реквізитах, наприклад: адреса електронної пошти, ім`я користувача;

7. тривалість надання послуг власнику облікового запису та їхній тип, включаючи будь-яку іншу інфраструктуру, яку придбав користувач, напр. адреси IP та дати використання;

8. детальна інформація та засоби оплати за послуги, включаючи будь-які банківські рахунки, кредитні картки, рахунки в криптовалюті чи білінгова адреса;

9. номери телефонів або обладнання (включаючи адреси управління доступом до середовища передачі даних, електронні серійні номери ("ESN"), мобільні електронні ідентифікаційні номери ("MEIN"), ідентифікатори мобільного обладнання ("MEID"), мобільні ідентифікаційні номери ("MIN"), особисті модулі абонента ("SIM"), номери мобільних абонентів інтегрованих послуг цифрових мереж MSISDN, міжнародні ідентифікатори мобільного абонента ("IMSI") або міжнародні ідентифікатори станцій мобільного обладнання ("ІМЕІ"));

10. всі наявні реєстраційні файли, включаючи файли підключення до мережі;

11. будь-який обмін інформацією з власником облікового запису (записів), включати спілкування з персоналом що, надає підтримку або слідкує в компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 за порушеннями;

12. будь-яка інформація, яка ідеінтифікує абонента, включати посвідчення особи, фотографії, адреса проживання;

13. матеріали для всіх облікових записів, які утримувалися цим клієнтом, включаючи облікові записи зареєстровані на це ім`я та прізвище, адресу, адресу електронної пошти, номер телефону чи біллінгову інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1