Справа № 739/1378/23
Провадження № 1-кс/739/526/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 слідчої ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000366 від 07.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000366 за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 06.07.2023 року надійшло повідомлення зі служби «102» від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 06.07.2023 року о 20 год. 10 хв. з її картки НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 845 гривень. Гроші були перераховані на карту НОМЕР_4 . При спілкуванні з заявником стало відомо, що 05 квітня 2023 року, гр. ОСОБА_5 моб. тел. НОМЕР_5 , яка являється кумою заявниці, виклала на своїй сторінці в соціальній мережі «Facebook» пост щодо надання соціальної допомоги громадянці ОСОБА_4 після пошкодження її господарства в результаті обстрілу. В даному посту було викладено номер банківської карти ОСОБА_4 , на яку можна було відправляти гроші всім бажаючим. Зі слів ОСОБА_4 їй на карту періодично приходили різні суми грошей. Останній переказ був 06.07.2023 року о 14 год. 42 хв., сума грошей становила 1860 гривень, у вигляді соціальної допомоги на дитину. Також гр. ОСОБА_4 повідомила, в квітні місяці 2023 року, їй на мобільний зателефонував невідомий чоловік, який не представився, але повідомив, що їй з Польщі надійшли гроші в сумі 19000 гривень, і щоб їй отримати дані гроші, потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконувати всі його команди. Коли ОСОБА_4 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то невідомий заявиві зайти в міжнародні перекази, що остання і зробила, після чого код, який було надиктовано. Але коли невідомий чоловік дізнався, що у ОСОБА_6 на рахунку всього 200 гривень він припинив спілкуватися з заявницею, всі гроші залишилися на місці. Номер телефону шахрая у заявці не зберігся.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення факту вчинення неправомірних дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункового рахунку НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, до карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та попросив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначив, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

07.07.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 06.07.2023 року надійшло повідомлення зі служби «102» від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 06.07.2023 року о 20 год. 10 хв. з її картки НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 845 гривень. Гроші були перераховані на карту НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом19 зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчим доведено, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 10.06.2023; інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 10.07.2023; інформацію щодо фінансових номерів, в тому числі їх зміни, мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема дату, час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів; будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій вказаними рахунками, як у друкованому так і в електронному вигляді, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000366 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , документів, до наступної інформації:

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 по 10.07.2023.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднані карткові рахунки № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткових рахунків № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 , індекс: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1