Провадження 1-кс/193/109/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2023 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, вказавши, що 08.09.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 8944 грн., які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 . До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000130 від 09.09.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області ЄУН 193/832/22 провадження №1 -кс/193/146/22, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучено DVD R диск №IH3180AL25071956Д4. Під час перегляду вищевказаного диску було встановлено, що 08.09.2022 о 11 год 00 хв 17 с. було здійснено переказ грошових коштів через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 код авторизації 453280, ID транзакції 1 з картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 тип транзакції розрахунки за картами переказ з картки на карту НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що 29.03.2023 було отримано відповідь на ухвалу Софіївського районного суду Дніпропетровської області ЄУН 193/832/22, та у відповіді зазначено не вірний номер платіжної картки, з чим виникла необхідність у зверненні з повторним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а також в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідноможливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, тому просить постановити ухвалу про надання, тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000130 від 09.09.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_2 . Крім того, надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 09.09.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 09.09.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000130, прихожу такого висновку.

Розглянувши подане клопотання, судом враховується, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 ст.163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що подане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні № 0000130 від 09.09.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_2 . Крім того, надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 09.09.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 09.09.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1