Провадження № 1-кс/537/276/2023
Справа № 537/1639/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та платіжної картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 21.04.2023 по 22.04.2023, з зазначенням відомостей вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 22.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2023 до ЧЧ ВП №1, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 21.04.2023 близько 14 год. 09 хв. їй надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_7 , яка представилась працівником відділу безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з належних їй банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку на загальну суму 4 600 грн. В ході допиту потерпілої остання пояснила, що 21.04.2023 близько 14 год. 09 хв. на належний їй мобільний телефон надійшов дзвінок забонентського номеру: НОМЕР_8 , взявши слухавку до ОСОБА_4 звернулась особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав, що з її банківської карти намагаються зняти грошові кошти. Невідомий попрохав назвати ОСОБА_4 пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб він мав змогу зупинити переказ коштів. Остання назвала пароль від вищевказаного додатку, після чого особа сказала, щоб ОСОБА_4 назвала код який прийде на телефон. Після того як повідомлення надійшло на мобільний номер потерпілої, вона озвучила коди з 2-ох смс-повідомлень. Після цього невідома особа запевнила ОСОБА_4 , що все добре та телефонна розмова була завершена. Під час огляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_4 виявила, що з належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 600 грн та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 4 000 грн. Враховуючи дані обставини на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб, в зв`язку з чим необхідний дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СДВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 22.04.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 22.04.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «21.04.2023 до ЧЧ ВП №1, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 21.04.2023 близько 14 год 09 хв., надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_7 , яка представилась працівником відділу безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з належних їй банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 чим завдала матеріального збитку на загальну суму 4600 грн».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.04.2023 вбачається, 21.04.2023 близько 14:09 год. на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_9 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав, що з її картки намагаються зняти гроші. Чоловік попросив, щоб потерпіла назвала пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб він зміг зупинити переказ коштів на що ОСОБА_4 погодилась. Після цього остання також продиктувала код, який прийшов смс-повідомленням невідомому чоловіку, який завірив її, що все буде добре. Коли ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виявила, що з її карти № НОМЕР_3 о 14:23 год. було знято кошти в сумі 4 000 грн та о 14:25 год. з карти № НОМЕР_1 в сумі 600 грн.

Згідно інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 від 21.04.2023, який відкрито на ім`я потерпілої ОСОБА_4 21.04.2023 об 14:23:27 год. з картки потерпілої було списано 4 000 грн.

Згідно інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 від 21.04.2023, який відкрито на ім`я потерпілої ОСОБА_4 21.04.2023 об 14:25:33 год. з картки потерпілої було списано 600 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000290, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карткок № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 21.04.2023 по 22.04.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та платіжної карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та платіжній картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та платіжній картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 08.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1