Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/2258/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ групою осіб на території Сумської області. У ході досудового розслідування відповідно до інформації УСБУ в Сумській області ряд суб`єктів господарювання на території Сумської області, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснюють експорт лісопродукції по підробленим документам. Так посадові особи суб`єктів господарювання експортерів лісопородукції здійснюють закупівлю необлікованої деревини за готівкові кошти. У подальшому з метою легалізації необлікованої деревини вказані особи здійснюють закупівлю документів, а саме ТТН-ліс у підприємців, які функціонують на внутрішньому ринку України, та оформлюють фіктивні «перехідні» накладні на лісопродукцію між собою. У подальшому закуплені ТТН-ліс, а також фіктивні «перехідні» накладні вказані суб`єкти подають до ІНФОРМАЦІЯ_6 (раніше до ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для подальшого експорту деревини. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарювання експортери лісопородукції здійснюють закупівлю фіктивних документів у ОСОБА_4 , експерта торгово-промислової палати Рівненської області. У результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що для пересилання ТТН-ліс та фіктивних накладних суб`єкти господарювання використовували поштові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У зв`язку із цим, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в приміщенні Сумської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про відправку та отримання посилок (експрес-накладні, чеки) відправниками або одержувачами яких являлись ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особи, які використовували у якості контактних телефонів номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2021 по 12.06.2023 включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1