Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2710/23
Провадження № 1-кс/644/616/23
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000669 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000669 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому- передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платінсні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 03.05.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання мотивовано тим, що 03.05.2023 близько 13:10 год., невстановлена особа зателефонувала з НОМЕР_3 ОСОБА_5 , представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого остання, підтвердивши дзвінок, виявила списання грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на суму 25300 гривень та з банківської картки НОМЕР_5 на суму 10866 гривень.

04.05.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000669 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 03.05.2023 близько 12 години 53 хвилин, їй на мобільний номер надійшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому була якась інструкцію по переходу на іншу картку. Далі їй надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_6 , взявши слухавку вона почула голос автовідповідача банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запросив підтвердження особи шляхом натиснення на цифру «1». Остання зробила всі вишевказані дії автовідповідача, після чого о 12:54 год., їй зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 . Взявши слухавку потерпіла почула раніше незнайомий чоловічій голос, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі в ході розмови він повідомив, що з банківською карткою потерпілої відбуваються шахрайські дії, з якою самою він не вказав. Останній попрохав, щоб потерпіла увійшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переконалася, що дійсно відбуваються шахрайські дії. Увійшовши до додатку, вона побачила що з її банківської картки № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у сумі 900,00 гривень на благодійні внески. Вона одразу повідомила, що ці дії було проведенні без її участі, на що останній запропонував їй врятувати кошти шляхом створення нової картки, для того щоб перевести кошти, які в неї залишились на нову картку. Потерпіла ОСОБА_5 погодилась і одразу побачила, що в переліку її карток, які вже були на той час, з`явилась нова. Далі вона зі своєї картки № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 13 135,00 грн, 9 547,50 грн на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на ту ж саму банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10 812,00 гри. Після цього потерпіла запитала вищезазначеного чоловіка, чи може вона користуватися новоствореною карткою, на що відповідь вона почула сміх, після цього остання зрозуміла, що це шахраї та заблокувала картки.

Також, потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по вищезазначеним банківськ карткам, згідно яких 03.05.2023 здійснювалися наступні перекази грошових коштів: з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти у сумі 13 135,00 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 через дода « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у сумі 10 812,00 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000669 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому- передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платінсні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 03.05.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2023 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1