Провадження № 1-кс/592/5366/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000032 від 16.03.2023 за ч. 1 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, -

у с т а н о в и в:

18.08.2023 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000032 від 16.03.2023 за ч. 1 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, у продовж 2022 - 2023 років, службові/посадові особи Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, вносили недостовірні відомості до бухгалтерських документів по нарахуванню заробітних виплат, завищуючи розрахунок преміальних виплат, а саме: включаючи до структури попередніх виплат частини попередніх нарахувань. Разом з цим встановлено, що зазначена схема завищення преміальних виплат також діяла і у Комунальних закладах, Комунальних некомерційних підприємствах та Комунальних установах ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, у Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та в інших закладах, підприємствах та установах, що перебувають у спільній власності ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Таким чином, в діях службових/посадових осіб Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 364 КК України.

Також, з матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 20.04.2023 вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України слугували матеріали УСР в Сумській області ДСР НПУ від 14.04.2023 стосовно вчинення службовими/посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаного вище кримінального правопорушення. Згідно цих же матеріалів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділені організаційно - розпорядчими повноваженнями, в порушення пунктів 3.7.4, 3.7.12, 5.3.5 та 5.3.6 Положення про управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2022 № 92, призначили на посаду Начальника відділу капітальних та поточних видатків ОСОБА_5 , який не відповідає критеріям займаної посади, так як відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців перебуває на обліку як фізична особа - підприємець з 02.12.2015 і по даний час. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділені організаційно - розпорядчими повноваженнями у період часу з листопада 2022 року по лютий 2023 року, внесли до офіційних документів - табелів обліку використання робочого часу завідома неправдиві відомості про відпрацювання начальником відділу капітальних поточних видатків та ОСОБА_5 робочого часу за вищевказаний період, хоча він за вказаний період часу не працював та був відсутній на роботі. Таким чином, в діях службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 09.05.2023, прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань КП № 0000032 від 16.03.2023, за ч. 1 ст. 364 КК України та № 0000042 від 20.04.2023 за ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки є підстави вважати, що правопорушення вчинене одними і тими ж особами та зареєструвати під єдиним номером № 0000032.

Так, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема.

Допитані в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні службові/посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - на даний час перебуває «В стані припинення» (нижчезазначені особи, які працювали до 01.05.2023), а саме: ОСОБА_6 (заступник начальника відділу економічного аналізу, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_7 (начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер), ОСОБА_8 (заступник начальника), ОСОБА_9 (головний спеціаліст відділу правової та кадрової роботи), ОСОБА_10 (начальник відділу економічного аналізу, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_11 (головний спеціаліст відділу аудиту, фінансової звітності та майнових відносин), ОСОБА_12 (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, фінансової звітності, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_13 (головний спеціаліст - юрисконсульт відділу правової та кадрової роботи), ОСОБА_14 (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, звітності та майнових відносин), ОСОБА_15 (начальник відділу правової та кадрової роботи) та ОСОБА_16 (заступник начальника відділу капітальних та поточних видатків) повідомили, що так, дійсно з листопада 2022 року по 01.05.2023 ОСОБА_5 обіймав посаду начальника відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 , ні разу останній не приймав (брав) участь у загальних зборах (нарадах тощо). Також зазначили, що кабінет та робоче місце останнього взагалі відсутнє, тобто взагалі навіть не було таблички із зазначенням посади даної особи. Дану особу, вказані свідки бачили не більше 2-х разів (в кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з моменту його призначення по період ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_8 (01.05.2023), а деякі взагалі ні разу. Про роботу ОСОБА_5 останні нічого не зазначили, тобто їм взагалі не відомо чим останній займався та які функціональні обов`язки він виконував. Разом з цим, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 зазначила, що за 2022 - 2023 роки в ІНФОРМАЦІЯ_8 взагалі не було передбачено бюджетних призначень на капітальні видатки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна (офіційно створено ФОП) фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , місце проживання ФОП: АДРЕСА_1 , дата та номер запису в ЄДР: 02.12.2015, дані про основний вид економічної діяльності: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням. Разом з цим, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що за даними автоматизованих інформаційно - комунікаційних систем ДПС України, користувачами яких є даними територіальні органи ДПС, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 та у 2022 році здійснював діяльність на спрощеній системі оподаткування (2 група єдиного податку). Також зазначають, що платники єдиного податку 2 групи подають до контролюючого органу за звітний рік податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи підприємця у строки, встановлені для календарного року - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Станом на 10.01.2023 декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2022 рік не подана. Так, в ході досудового розслідування встановлено наступне, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Ромни, Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 (являється індивідуальним підприємцем та протягом 2022 року здійснював господарську діяльність), користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.06.2023 (справа № 592/8063/23) про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_12 , 07.07.2023 проведено даний тимчасовий доступ, під час якого було вилучено: Оригінал витягу із відповіді на запит від 27.06.2023 щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих само зайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи аз період з 3 кварталу 2022 по 1 квартал 2023 року стосовно ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ); Оригінал листа - відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05.07.2023 щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ).

Так проаналізувавши зазначений вище Витяг встановлено наступне, що у період часу з 01.11.2022 по 01.05.2023 начальник відділу капітальних та поточних видатків Управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 отримував заробітну плату (код та назва, ознаки доходу - 101) від ІНФОРМАЦІЯ_2 (назва юридичної особи/ПІБ само зайнятої особи) у відповідній сумі (максимальна сума нарахованої та виплаченої з/п становить - 17 832, 24 грн.; мінімальна сума нарахованої та виплаченої з/п становить - 1 782,00 грн.).

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розпорядником якого є ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 ( НОМЕР_4 ) перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Отже, з метою встановлення та документального підтвердження офіційного працевлаштування осіб до ФОП ОСОБА_5 , здійснення оплати заробітної плати останнім, у тому числі за цивільно - правовими договорами та разом з цим для підтвердження отримання ОСОБА_5 відповідних грошових коштів за надані господарські/підприємницькі послуги, як ФОП ОСОБА_5 , у період його офіційного працевлаштування до Управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 , у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні (здійсненні) тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ), а саме: інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ) звітував та здійснював перерахування коштів, за період з 02.12.2015 по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; номерів розрахункових рахунків (в тому числі і закритих) ФОП ОСОБА_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в банках.

Тому, на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ), а саме:

-Інформацію стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ) звітував та здійснював перерахування коштів, за період з 02.12.2015 по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

-Номерів розрахункових рахунків (в тому числі і закритих) ФОП ОСОБА_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в банках.

Вилучення вищезазначених документів, необхідне для їх долучення до матеріалів КП № 0000032 та безпосереднього аналізу, огляду і вивчення вилученої документації для подальшого призначення необхідних експертиз (судової почеркознавчої експертизи, судової експертизи документа тощо) до відповідних суб`єктів судово - експертної діяльності, визначеним у ст. 7 ЗУ «Про судову експертизу», з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, а також виконання завдань КПК України. Разом з цим, вилучення саме цих документів полягає у подальшому призначенні відповідних судових експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів тощо) до експертних установ чи суб`єктів судово - експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України «Про судову експертизу».

У слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У вказаних документах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали чи належним чином завірені копії зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії) необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 16.03.2023 за ч. 1 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у кримінальному провадженні № 0000032 від 16.03.2023, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ), а саме:

-інформації стосовно найманих працівників (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ) звітував та здійснював перерахування коштів, за період з 02.12.2015 по теперішній час, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

-номерів розрахункових рахунків (в тому числі і закритих) ФОП ОСОБА_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в банках.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 21.08.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1