ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3596/23 Провадження № 1-кс/636/623/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000235, яке внесене 11.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000235, яке внесене 11.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 : коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку, на яку з банківської картки/рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти; дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 14.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 14.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 06.05.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.07.2023 до Чугуївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу 13.06.2023 на сайті "ОЛХ" замовив товар, після чого 14.06.2023 перевів грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 невстановленої особи, але товар не надійшов. Даний факт 08.02.2023 року внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході досудового слідства встановлено, що 07.02.2023 о 13 годині 03 хвилини ОСОБА_5 , який є клієнтом банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 року та має в користуванні карту № НОМЕР_1 , знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , де зайшовши на сайт «олх», знайшов оголошення та побачив у продажу садовий стіл разом зі стільцями. 14.06.2023, близько 09 год. 00 хвилин ОСОБА_5 подзвонив за номером НОМЕР_3 , який був підписаний як ОСОБА_6 , та в ході розмови ОСОБА_5 домовився з раніше незнайомою особою на ім`я ОСОБА_6 , про те, що необхідно зробити оплату за товар в розмірі 2600,00 гривень на карту № НОМЕР_4 Райфайзен Банк на ім`я ОСОБА_7 . 14.06.2023 року о 10 год. 47 хв. з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , перераховано кошти в розмірі 2600,00 гривень, останній одним платежем оплатив товар.

Так 15.06.2023 ОСОБА_5 зателефонував на телефон НОМЕР_3 , де в ході розмови з невстановленою особою було з`ясовано, що столи зі стільцями будуть доставлені ввечері 15.06.23 або зранку 16.06.2023. 17.06.2023 ОСОБА_5 зателефонував раніше незнайомій особі на ім`я ОСОБА_6 знову та ОСОБА_6 , почувши про стільці та стіл, одразу скинув слухавку. Близько 2-х тижнів товар так і не отримано ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_5 дізнався про те, що раніше незнайома особа на ім`я ОСОБА_6 , змінила номер телефону на НОМЕР_5 , коли прийшло сповіщення що клієнт змінив номер.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 2600,00 гривень переведена з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Таким чином дізнавач зазначає, що в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 : коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку, на яку з банківської картки/рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти; дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 14.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 14.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 14.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву, в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000235, яке внесене 11.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ; начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; заступника начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 : коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку, на яку з банківської картки/рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 14.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 14.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку, з 06.05.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 ,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити керівникам Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя