ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9488/23
провадження № 1-кс/753/1948/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

07.06.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- довідку про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 20.10.2022 по 03.03.2023, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою;

- довідку про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 27.12.2022 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника рахунку НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ) був відкритий даний картковий рахунок.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у період часу з 20.10.2022 по 03.03.2023 у невстановленому місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою, заподіяв майнову шкоду ОСОБА_6 у великих розмірах на суму приблизно 15 189 260 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 16.04.2022 виконуючи обов`язок, щодо захисту Батьківщини, загинув її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та оскільки після поховання сина потерпіла планувала повертатись за кордон, її рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користуючись її тяжким психологічним станом вмовив ОСОБА_6 скласти на нього довіреність, згідно якої він матиме право займатись питанням, щодо отримання виплат за загибель сина. Після відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та оформлення довіреності, її брат ОСОБА_5 забрав банківську карту собі та в подальшому всі отримані кошти на вказаний рахунок забрав собі.

Згідно квитанції наданої ОСОБА_6 відомо, що грошові кошти в сумі 12 000 000 грн. було відправлено на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_5 , а решту коштів було знято в різних банкоматах та переведено на невідомі рахунки, про що свідчить виписка з карткового рахунку, що належить ОСОБА_6 .

Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім того, дізнавач просила провести розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза заміни або знищення інформації, доступ до якого дізнавач просить отримати.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, у клопотанні просила розгляд унти клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 0001084 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0001084, 27.12.2022 приблизно о 15 год. 36 хв. у невстановленому місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою, заподіяв майнову шкоду ОСОБА_6 у великих розмірах на суму приблизно 15 186 260 грн (ЄО 18285 від 01.05.2023).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04.05.2023 встановлено, що в березні 2022 року вона з племінницею виїхала до Польщі. Її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , залишився в Україні та підписав контракт з ЗСУ. 16.04.2022 її син загинув, вона виїхала з Польщі, поховала сина. Брат потерпілої повідомив їй, що за загибель сина передбачені виплати у значних розмірах, цікавився чи буде вона повертатися до Польщі. Оскільки потерпіла знайшла роботу в Польщі, вона повернулась туди. У телефонній розмові, користуючись тяжким психологічним станом потерпілої, її брат вмовив надати йому довіреність на отримання виплат. Домовились, що брат отримає кошти та встановить пам`ятник сину, батькам. Оскільки для отримання виплат необхідний інший банківський рахунок, вона відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок на своє ім`я № НОМЕР_2 , номера картки у неї немає, оскільки брат забрав картку собі. У серпні 2022 року вона повернулась до України, рахунок не перевіряла. 13.04.2022 потерпіла пішла в банк та запросила виписку по картковому рахунку, який був відкритий для отримання виплат після загибелі сина та дізналась, що 20.10.2022 нараховано грошову забезпечення у розмірі 159 260.00 грн та 21.10.2022 з рахунку знято 100 000,00 грн; 19.12.2022 на рахунок зараховані грошові кошти в розмірі 15 000 000,00 грн, а 27.12.2022 кошти перераховані на рахунок цивільної дружини брата потерпілої ОСОБА_8 30.12.2022 з картки знято 800 000,00 грн. Про ці операції потерпілій не було відомо. Брат відмовився потерпілій повернути грошові кошти, не спілкується з нею, відмовляється повернути документи її сина, ордер та особисті речі.

21.11.2022 потерпіла отримала в АТ 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжну картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_2 .

З копії платіжної інструкції № від 27.12.2022 встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 перераховані на рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 12 000,00 грн.

З копії платіжної інструкції № від 30.12.2022 встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 перераховані на рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 800 000,00 грн.

З копії виписки по картковому рахунку, відкритої на ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_2 встановлено, що 20.10.2022 здійснено безготівкове зарахування коштів # НОМЕР_7 #Зарахування грошового забезпечення у розмірі 159 260,48 грн; 21.10.2022 здійснено списання коштів з рахунку у розмірі 100 000,00 грн; 19.12.2022 здійснено безготівкове зарахування на рахунок пенсії # НОМЕР_8 ;2730; випл.ОГД за 2022 у розмірі 15 000 000,00 грн; 21.12.2022 поповнення рахунку НОМЕР_9 12 000,00 грн; 30.12.2022 здійснено переказ коштів НОМЕР_10 у розмірі 800 000,00 грн. Крім того, постійно з рахунку здійснювались перерахування грошових коштів; видача готівки, остання операція здійснена 03.03.2023.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням працівникам УКР ГУНП у м. Києві не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК про наявність у дізнавача права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- довідку про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 20.10.2022 по 03.03.2023, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою;

- довідку про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 27.12.2022 по 13.06.2023, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника рахунку НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 ) був відкритий даний картковий рахунок.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1