Провадження №1-кс/447/696/23
Справа №447/2438/23
У Х В А Л А

07 серпня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000355 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

03.08.2023 старший слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. 02.08.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходи кримінального характеру до невстановленої особи, яка 18.06.2023, в період часу з 12:55 год. по 14:02 год., а також 30.07.2023, в період часу з 20:36 год. по 21:07 год., здійснила крадіжку грошових коштів із його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ++++++7803, НОМЕР_2 , чим спричинила йому шкоду на суму 2 800 грн.

Згідно роздруківки, номер рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за 30.07.2023 у період часу з 20:36 год. по 21:07 год. та за 18.06.2023, у період часу з 12:55 год. по 14:02 год. (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, копію заяви ОСОБА_5 , копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.08.2023 дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за 30.07.2023 у період часу з 20:36 год. - 21:07 год. та за 18.06.2023, у період часу з 12:55 год. - 14:02 год., яка перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а саме:

- інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали за 30.07.2023 у період часу з 20:36 год. - 21:07 год. та за 18.06.2023, у період часу з 12:55 год. - 14:02 год., по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- вказати ІР- адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) та номер терміналу з яких здійснюється доступ в систему Інтернет-банкінгу.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 07.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1