Справа № 211/1845/23
Провадження № 1-кс/211/422/23
У х в а л а

і м е н е м У к р а ї н и

17 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000316, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

слідчий у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, та надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.03.2023, приблизно о 10:00 годині, невстановлена слідством особа зателефонувала йому на мобільний телефон з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввела останнього в оману, після чого він надав власні персональні данні, та зловмисники отримавши доступ до рахунку потерпілого заволоділи його грошовими коштами в сумі 9 800 грн. з його картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 .

За даним фактом 21.03.2023 СВ ВП № 18 КРУП розпочате кримінальне провадження №0000316 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-випискиз рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 : вказати хід руху грошових коштів по даним рахункам у період часу з 00 годин 01 хвилина 20.03.2023 по 00 годин 01 хвилина 21.03.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ШН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

-вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку вашого банку, та мали доступ до рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 у період у період з 00 годин 01 хвилина 20.03.2023 по 00 годин 01 хвилина 21.03.2023;

-інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00 годин 01 хвилин 20.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу, з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-випискиз карти НОМЕР_9 : вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилина 20.03.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ШН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

-вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку вашого банку, та мали доступ до банківської картки НОМЕР_9 у період в період з 00 годин 01 хвилина 20.03.2023 до моменту отримання тимчасового доступу;

-інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_9 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00 годин 01 хвилин 20.03.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу, з банківської картки НОМЕР_9 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1