Справа № 175/1416/23
провадження № 1-кс/175/439/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000110 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 до СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява за фактом заволодіння майном ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН» шляхом обману (шахрайство), отримавши його в результаті укладання договорів фінансового лізингу, не маючи дійсного наміру на їх виконання, та в подальшому реалізувавши його третім особам, із наданням завідомо неправдивих відомостей, внаслідок чого ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН» спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.02.2023 за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 27.03.2023, проведено обшук за адресою місця знаходження сільськогосподарського підприємства ТОВ «СІЛЬГОСПТЕХНІКА НОВА», а саме: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Зарічна буд. 100.

В ході обшуку виявлено та вилучено майно, яке містить сліди і відомості, та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: обприскувач самохідний «Kverneland iXdrive 5240», сер. № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН».

Власником вилученого майна є потерпіла юридична особа у кримінальному провадженні ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН».

27.04.2023 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, що є таємницею, що охороняється законом, суд вважає за необхідне здійснювати розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні, що відповідає положенню ст. 27 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000110 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, в якому зокрема вказано про те, що вилучене в ході обшуку майно, має доказове значення у цьому кримінальному провадженні для встановлення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому, з метою збереження вказаного вище майна, є необхідність в його арешті, як речового доказу.

З огляду на наведене слідчий суддя проходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підстав сумніватися в співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000110 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, що належить ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН», яке було вилучено 27.04.2023 в результаті проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області про дозвіл на проведення обшуку від 27.03.2023, за місцем знаходження сільськогосподарського підприємства ТОВ «СІЛЬГОСПТЕХНІКА НОВА», а саме: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Зарічна буд. 100., а саме на: обприскувач самохідний «Kverneland iXdrive 5240», сер. № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН».

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський районний суд до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1