Провадження № 1-кс/947/9542/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000649 від 24.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо зловживання службовими особами Одеської митниці ДМС та ГУ ДПС в Одеській області своїм службовим становищем, зокрема, діючи всупереч інтересам служби, на користь підприємств-експортерів, здійснюють оформлення операцій з експорту сільськогосподарської продукції на підставі підроблених документів щодо її походження, та не вживають заходів податкового контролю, чим завдано збитки економічним інтересам держави у великих розмірах.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що з метою отримання грошових коштів отриманих від незаконного експорту, до протиправної схеми залучаються особи, які за винагороду надають послуги з виведенню безготівкових грошових коштів за межі України, обготівкуванню безготівкових грошових коштів у готівку, ухиленню від сплати податків, що призводить до мінімізації надходжень до державного бюджету України. Крім того були встановлені місця здійснення видачі виведених із за кордону готівкових грошових коштів, які отримані за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у підприємств-постачальників, через низку пунктів обмінів валют, що функціонують під виглядом надання їх послуг населенню, зокрема: нежитлове приміщення першого поверху, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, в якому розташований пункт обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у нежилому приміщенні першого поверху, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, в якому розташований пункт обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного злочину,відшукання та вилучення: документів, інформації (відомостей) та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується національного чи міжнародного переказу (руху), розрахунків, конвертації коштів (документи щодо здійснення операцій з безготівкового переказу коштів та/або обміну валюти), конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, оплати товарів та послуг, обміну електронних грошей з гаманців « WebMoney », тощо; купівлі, продажу криптовалюти; усіх документів, що подавалися до митних органів і підрозділів на території України (в документарній формі та в електронному вигляді) при виїзді з території України та в`їзді на територію України для декларування готівкових коштів і які ставали підставою для митного оформлення та пропуску через державний/митний кордон України (в тому числі митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних із здійсненням підприємницької діяльності; банківські довідки та квитанції з валютно-обмінних установ; декларації з податку на прибуток з додатками; інформації (відомостей) та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується перетину державного/митного кордону України та/або перевезення (транспортування/пересилання) готівкових коштів під час перетину державного/митного кордону України (на виїзд та на в`їзд); документів щодо замовників вказаних послуг; первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори, контракти з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; печатки, реєстраційні, установчі документи суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності; комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які не мають документального підтвердження законного джерела їх походження, касових чеків, квитанцій, чорнових записів, блокнотів, бланків та інших документів з інформацією, що свідчить про вчинення злочинних дій вищевказаними особами під час перевезення (транспортування/пересилання/переведення) коштів через державний/митний кордон України, конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти; чорнові записи з відомостями про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до наступного.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, встановлено, що вказані в клопотанні речі та предмети можуть знаходитись у нежилому приміще нніпершого поверху, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, в якому розташований пункт обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на праві власності у ОСОБА_5 .

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про проведення обшуку повинно містити, зокрема, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вважаю, що прокурором у судовому засіданні надані матеріали досудового слідства, які свідчать про вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і предмети можуть бути використані як докази та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також можуть знаходитися за вказаною в клопотанні адресою.

Тобто прокурором доведено достатньо підстав, передбачених ч.5 ст.234 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області за відповідним дорученням слідчого або прокурора в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649, на проведення обшуку у нежилому приміщенні першого поверху, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, в якому розташований пункт обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного злочину,відшукання та вилучення: документів, інформації (відомостей) та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується національного чи міжнародного переказу (руху), розрахунків, конвертації коштів (документи щодо здійснення операцій з безготівкового переказу коштів та/або обміну валюти), конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, оплати товарів та послуг, обміну електронних грошей з гаманців « WebMoney », тощо; купівлі, продажу криптовалюти; усіх документів, що подавалися до митних органів і підрозділів на території України (в документарній формі та в електронному вигляді) при виїзді з території України та в`їзді на територію України для декларування готівкових коштів і які ставали підставою для митного оформлення та пропуску через державний/митний кордон України (в тому числі митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних із здійсненням підприємницької діяльності; банківські довідки та квитанції з валютно-обмінних установ; декларації з податку на прибуток з додатками; інформації (відомостей) та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується перетину державного/митного кордону України та/або перевезення (транспортування/пересилання) готівкових коштів під час перетину державного/митного кордону України (на виїзд та на в`їзд); документів щодо замовників вказаних послуг; первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори, контракти з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; печатки, реєстраційні, установчі документи суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності; комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які не мають документального підтвердження законного джерела їх походження, касових чеків, квитанцій, чорнових записів, блокнотів, бланків та інших документів з інформацією, що свідчить про вчинення злочинних дій вищевказаними особами під час перевезення (транспортування/пересилання/переведення) коштів через державний/митний кордон України, конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти; чорнові записи з відомостями про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми.

Визначити строк дії ухвали - протягом тридцяти днів з дня її постановлення, тобто до 25.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1