ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/1263/23
Провадження № 1-кс/210/2052/23
У Х В А Л А

іменем України

"14" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000029, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000029, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 (старший групи), старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , та слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 (старший групи), прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено факт можливого вчинення кримінального правопорушення у сфері службової та господарської діяльності з боку посадових осіб департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради (, зареєстровано за адресою: м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, буд. 1) та ТОВ «Агроном-КР» (, м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд. 2а) під час освоєння бюджетних коштів, що виділяються для придбання рафінованої соняшникової олії.

Prozorro - електронна система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість стати постачальником держави. Сфера публічних закупівель регулюється Законом України «Про публічні закупівлі», а головним нормотворчим органом у цій сфері є Департамент сфери публічних закупівель, який входить до складу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ДП «Прозорро» разом з електронною системою Prozorro належать державі Україна та підпорядковуються Кабінету Міністрів України. З 1 квітня 2016 року система Prozorro є обов`язковою для центральних органів влади та монополістів, а з 1 серпня - для всіх інших державних замовників.

Моніторингом офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель України ProZorro (https://prozorro.gov.ua/) встановлено, що 09.12.2022 Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, на платформі електронної системи публічних закупівель ProZorro, розміщено оголошення про проведення закупівлі з відкритими торгами з особливостями - UA-2022-12-09-003310-a. Предметом закупівлі є «олія соняшникова, фасована» очікуваною вартістю 9 300 000,00 грн. Аналізом встановлено, що між Департаментом соціальної політики виконкому Криворізької міської ради та ТОВ «Агроном-КР» укладено договір про закупівлю товарів №2 від 06.01.2023.

Відповідно до п. 3.1. договору ціна договору становить 9 285 000,00 грн без ПДВ. Відповідно до договору №2 від 06.01.2023 та додатку до договору №1 встановлено, що предмет договору - «Олія соняшникова, рафінована, фасована» у кількості 150 000 одиниць, та ціна договору становить 9 140 000,00 грн. Необхідно зазначити, що об`єм предмету договору не зазначено, у зв`язку з чим існують підстави вважати, що зазначена закупівля здійснена за завищеною ніж ринковою ціною.

11.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_10 від 03 квітня 2023, проведено огляд нежитлового приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, буд. 22а. В ході огляду в приміщенні виявлено продукти харчування, серед яких у великій кількості виявлено піддони на яких розміщено картонні коробки з написом «Денко», Олія соняшникова, 850 мл», всередині коробок виявлено по 15 пляшок з рідиною жовтого кольору з написом «Денко, Олія соняшникова, 850 мл». В ході огляду з різних частин приміщення вилучено пляшки із зазначених коробок, які визнано речовими доказами.

На вилучених пляшках з написом «Денко, Олія соняшникова, 850 мл» зазначено виробника: ПВП «Каскад-2001», просп. Соборний, 152-В, прим. 251, м. Запоріжжя, та зазначено адресу потужностей виробництва: вул. Калинова, 1д, смт. Кушугум, Запорізький р-н, Запорізька обл.

В порядку ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ «Агроном КР» (код ЄРДПОУ 42321814). Відповідно до відповіді на запит за вих. №60 від 08.06.2023 встановлено, що ТОВ «Ароном КР» здійснено закупівлю олії соняшникової готівкою без укладання договору у кількості 150 00 пляшок вартістю по 45 грн. Погрузку товару здійснено зі складу підприємства ПВП «Каскад-2001», розташованого за адресою: Запорізька обл. смт. Кушугум.

В порядку ст. 93 КПК України надано запит до ПВП «Каскад-2001» (код ЄРДПОУ 31425621). Відповідно до відповіді на запит за вих. №15/05-2023 від 15.05.2023, встановлено, що ПВП «Каскад-2001» в період часу з 2022 по 2023 не проводили жодної фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Агроном КР» (код ЄРДПОУ 42321814). Також, відповідно до допиту директора ПВП «Каскад-2001», встановлено, що підприємство не співпрацювало з ТОВ «Агроном КР».

13.07.2023, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_10 від 10 липня 2023 (справа №210/1263/23, провадження №1-кс/210/1617/23), проведено огляд нежитлового приміщення за адресою: Запорізька область, смт. Кушугум, вул. Калинова, буд. 1Д. В ході огляду в приміщенні виявлено та вилучено чотири пляшки олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої марки П «Денко», об`ємом 850 мл, які запаковано до спеціального пакету НПУ SUD 3018030.

За візуальним оглядом олія соняшникова «Денко», що була влучена на складі Департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, буд.22а та олія соняшникова «Денко», що вилучена з приміщення ПВП «Каскад-2001» за адресою: Запорізька область, смт. Кушугум, вул. Калинова, буд. 1Д, ідентичні.

Відповідно до тендерної документації закупівлі UA-2022-12-09-003310-a, поданою ТОВ «Ароном КР» встановлено, що підприємством подано сертифікат на систему управління якістю ФГ «Баргузін», сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів ФГ «Баргузін», експертний висновок олії соняшникової, виробником якої є ФГ «Баргузін».

В порядку ст. 93 КПК України надано запит до ФГ «Баргузін» (код ЄРДПОУ 42321814). Відповідно до відповіді на запит ФГ «Баргузін», за вих. №55 від 08.06.2023, встановлено, що зазначене підприємство не продавало олію соняшникову підприємству ТОВ «Агроном КР» протягом 2022-2023.

Отже, ТОВ «Агроном КР» в тендерній документації надано інформацію про якість предмету договору від виробника ФГ «Баргузін», та в подальшому фактично поставлено товар виробника ПВП «Каскад-2001», надавши документи, що підтверджують якість товару, відповідно до тендерних вимог замовника, не в повному обсязі.

На підставі вищезазначеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні походження предмету договору №2 від 06.01.2023, підтвердження чи спростування факту закупівлі предмету договору у ПВП «Каскад-2001», встановлення процедури та ціни закупівлі ТОВ «Агроном КР», підтвердження чи спростування факту щодо вчинення іншого кримінального правопорушення працівниками ТОВ «Агроном КР» та/або ПВП «Каскад-2001», зокрема ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), передбаченого ст. 212 КК України.Саме проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ТОВ «Агроном КР» - ОСОБА_11 , необхідне для подальшого призначення ряду судових експертиз спрямованих на нарахування збитку завданого протиправними діями, встановлення обставин події кримінального правопорушення та виконання цілей досудового розслідування.

Згідно наказу про призначення директора ТОВ «АГРОНОМ - КР» №1- від 18.06.2021, - ОСОБА_11 призначено на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОНОМ - КР», та надано їй усіх необхідних повноважень та права розпорядчого підпису при проведенні будь яких операцій від імені підприємства в установах, банківських установах, будь яких органах, підприємствах чи організаціях, незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, при проведенні операцій з банківським рахунком та з усіма іншими рахунками в банківських установах, без обмежень з 22.06.2021, згідно Рішення Єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОНОМ - КР» №4 від 18.06.2021.

Згідно отриманої під час досудового розслідування копії паспорта ОСОБА_11 , місцем реєстрації зазначена адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - квартира, об`єкт житлової нерухомості, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа 55,66 кв. м, житлова площа 41 кв.м, Опис: 3 кімнатна квартира на 3 поверсі 5 поверхового житлового будинку), перебуває у власності ОСОБА_11 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин події кримінального правопорушення, проведення в рамках кримінального провадження економічної експертизи, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, об`єкту житлової нерухомості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа 55,66 кв. м, житлова площа 41 кв.м, Опис: 3 кімнатна квартира на 3 поверсі 5 поверхового житлового будинку), яка перебуває у власності ОСОБА_11 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення договору купівлі продажу, видаткових накладних, квитанцій, транспортних накладних та/або інших документів, що підтверджують факт придбання в ПВП «Каскад-2001» або в іншому підприємстві олію соняшникову рафіновану «Денко» об`ємом 0,850 мл. в кількості 150 000 одиниць.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Так, обґрунтування клопотання, зазначені слідчим знайшли своє підтвердження у письмових матеріалах справи та наданими поясненнями прокурора в судовому засіданні.

При цьому, надаючи дозвіл на обшук, суд вважає за необхідне відмовити у вилученні комп`юторної техніки, оскільки клопотання не містить достатніх доказів та обґрунтування в даній частині.

Водночас, суд зауважує, що відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 236 КПК України якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, суд доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000029, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, об`єкту житлової нерухомості, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа 55,66 кв. м, житлова площа 41 кв.м, Опис: 3 кімнатна квартира на 3 поверсі 5 поверхового житлового будинку), яка перебуває у власності ОСОБА_11 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення договорів купівлі продажу, видаткових накладних, квитанцій, транспортних накладних та/або інших документів, що підтверджують факт придбання в ПВП «Каскад-2001» або в іншому підприємстві олію соняшникову рафіновану «Денко» об`ємом 0,850 мл. в кількості 150 000 одиниць.

Дозвіл на проведення обшуку надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №0000029, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023, прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, за участю працівників оперативного підрозділу (в порядку ст. 40 КПК України).

Строк дії даної ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду проголошено 14 серпня 2023 року о 15-30 годині.

Суддя: ОСОБА_1