Провадження 1-кс/760/5970/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотаннядетектива відділу детективів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Київській області (на правах Управління) ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на обшук в кримінальному провадженні за №0000115 від 17.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень Броварського оптового ринку, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Сергія Москаленка 26-А, та Складу МТП Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26, що на праві власності належить ТОВ «Атрея» та ТОВ «Фортресс» ,а саме: овочесховище, Г, 1941,0 кв.м.; овочесховище, Д, 4895, 1 кв.м.; цех переробки овочів, Е, 39,9 кв.м.; овочесховище, К, 301,6 кв. м.; фруктосховище, А, 1018,5 кв.м; фруктосховище, Б, 1069,2 кв. м.; приміщення цеху напоїв, П, 394.9 кв.м.; льох, 3, 514,9 кв. м.; майстерня, В, 65,2 кв. м.; приміщення котельні, Н, 45,3 кв. м.; вагова, Є. 161.2 кв. м.; контора, Ж, 69.9 кв.м.; вбиральня, Р; будинок-вагончик. О, 25.2 кв. м.; трансформаторна підстанція №800, Л, 38,2 кв.м.; трансформаторна підстанція №926, М, 41,3 кв.м.; вигріб, б/л; пожежний резервуар, б/л; очисні споруди, б/л; огорожа, б/л; зовнішні повітряні мережі, зовнішні високовольтні мережі; зовнішні слабкі мережі, з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них; обладнання, що забезпечує масове виробництво таких алкогольних підакцизних товарів, та обладнання, що забезпечує зберігання таких товарів; документів та записів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції;інших знарядь вчинення злочину, які під час обшуку будуть вказувати на зайняття противоправною діяльністю; фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них; грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Мотивує свої вимоги тим, що детективами відділу детективів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Київській області (на правах Управління) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000115 від 17.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлеено, що на території Київської області здійснюють підприємницьку діяльність пов`язану з виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту підакцизних товарів (горілчаних виробів) без марок акцизного податку або з підробленими марками акцизного податку.

Надалі детектив в клопотанні зазначає, що у ході виконання доручення оперативні співробітники БТЗ головного оперативно-розшуковим відділом ОКПП «Київ» було встановлено, що з періодичністю 2-3 рази на місяць особа, яка приставлялася - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи вантажні автомобілі, з метою приховання своєї злочинної діяльності, використовуючи комендантська година (заборонений час), здійснюють завантаження фальсифікованими алкогольною продукцією або алкогольною продукцією без марок акцизного податку і невстановленого походження з написом «Пшенична» із складських приміщень, які знаходяться на території одного із товариства, яке спеціалізується на виробництві лікеро-горілчаної продукції. У подальшому, з метою приховування своєї злочинної діяльності, уникаючи блокпости та використовуючи маршрут, який не контролюється правоохоронними органами, здебільшого в комендантську годину (заборонений час), здійснює транспортування алкогольної продукції заздалегідь спланованим маршрутом на шляху від м. Чернігів до м. Бровари до території Броварського оптового ринку, де здійснюється розвантаження фальсифікованими алкогольною продукцією або алкогольною продукцією без марок акцизного податку і невстановленого походження.

Згідно з п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України (далі Кодекс) до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Пунктом 14.1.5. ст. 14 Кодексу визначено, що алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно з п. 14.1.107 ст. 14 Кодексу марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Абзацом 11 статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) визначено, що незаконний обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Абзацом 3 частини 4 статті 11 Закону визначено, що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання (у тому числі іноземного суб`єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Виходячи із змісту п.п. 226.2.-226.5 ст. 226 Кодексу наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу, є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Відповідно до наявної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення Броварського оптового ринку, що розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка 26-А, та Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка 26, на праві власності належать ТОВ «Атрея» та ТОВ «Фортресс» .

Таким чином, детектив стверджував, що з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку вищезазначених нежитлових приміщень Броварського оптового ринку з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні детектив наполягав на проведенні обшуку, оскільки є всі наявні обґрунтовані підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатись речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.234 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки як зазначено слідчим суддею вище зазначені речі та документи можуть перебувати у нежитлових приміщеннях Броварського оптового ринку, що розташовані за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка 26-А, та Складу МТП - Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка 26, що на праві власності належить ТОВ «Атрея» та ТОВ «Фортресс» , і останні можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Також, детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку з метою знаходження інших знарядь вчинення злочину, які під час обшуку будуть вказувати на зайняття противоправною діяльністю, грошових коштів, які здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Однак вимоги є необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Між тим, надаючи дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших засобів зберігання інформації, на яких може мітитись інформація чи листування, які містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право умовами, які викладені в ч.2 ст.168 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 ст. 309 КПК слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам, які входять до складу групи детективів та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, із залученням за їх дорученням оперативного підрозділу, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень Броварського оптового ринку, що розташовані за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка 26-А, та Складу МТП - Київська область, м. Бровари, вул. Сергія Москаленка 26, що на праві власності належить ТОВ «Атрея» та ТОВ «Фортресс» ,а саме: овочесховище, Г, 1941,0 кв.м.; овочесховище, Д, 4895, 1 кв.м.; цех переробки овочів, Е, 39,9 кв.м.; овочесховище, К, 301,6 кв. м.; фруктосховище, А, 1018,5 кв.м; фруктосховище, Б, 1069,2 кв. м.; приміщення цеху напоїв, П, 394.9 кв.м.; льох, 3, 514,9 кв. м.; майстерня, В, 65,2 кв. м.; приміщення котельні, Н, 45,3 кв. м.; вагова, Є. 161.2 кв. м.; контора, Ж, 69.9 кв.м.; вбиральня, Р; будинок-вагончик. О, 25.2 кв. м.; трансформаторна підстанція №800, Л, 38,2 кв.м.; трансформаторна підстанція №926, М, 41,3 кв.м.; вигріб, б/л; пожежний резервуар, б/л; очисні споруди, б/л; огорожа, б/л; зовнішні повітряні мережі, зовнішні високовольтні мережі; зовнішні слабкі мережі, з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, за допомогою яких здійснюються обговорення умов виготовлення, збуту та доставки фальсифікованих підакцизних товарів, фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них; обладнання, що забезпечує масове виробництво таких алкогольних підакцизних товарів, та обладнання, що забезпечує зберігання таких товарів; документів та записів (в тому числі в електронному вигляді), які підтверджують факт зайняття вказаною незаконною діяльністю та підтверджують її обсяг, сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення такої продукції; фальсифікованих підакцизних товарів з марками підакцизного податку та без них.

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів інших засобів зберігання інформації, на яких може зберігатись інформація, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали один місяць, до 21.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1