Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/4385/23 1-кс/279/1319/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 13.06.2023 року до Коростенського РУП ГУНГІ в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2022-2023 років в офісному приміщенні товариства, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підробляли підписи заявника на офіційних документах, зокрема: договорах про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, завданнях, протоколах, актах приймання-передачі виконаних робіт до таких договорів та ін.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 надає послуги фізичним та юридичним особам по розробленню проектів землеустрою для подальшого відведення земельних ділянок і працює в декількох районах Житомирської області, основний вид діяльності: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Для здійснення господарської діяльності використовує офісні приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Директором та учасником (засновником) із часткою 100% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , являється ОСОБА_4 , який має право підпису від імені юридичної особи та який являється власником всього майна юридичної особи.
Допитаний 16.06.2023 в якості потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази, що він є єдиним учасником (засновником) та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 . У зв`язку з введенням в Україні воєнного стану, на період з 24.02.2022 по 01.03.2023 рік ним було прийнято рішення про тимчасове призупинення діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і діяльність пов`язану з розробленням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Наприкінці травня поточного року він у власних справах відвідав офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та серед інших документів юридичної особи виявив на робочих місцях працівників документи, які підписані від його імені як директора юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема це були договори про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, завдання, протоколи, акти приймання-передачі виконаних робіт до таких договорів і при ретельному огляді вказаних документів він виявив, що підпис виконаний його імені на вказаних вище документах, хоча візуально може бути подібний до його особистого підпису, але виконаних не ним і при цьому він категорично заявив, що підписи у виявлених документах він не ставив і що вони виконані іншою особою.
Також, ОСОБА_5 на робочих місцях працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив укладені договори із замовниками про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які були укладені в період тимчасового призупинення діяльності товариства та на яких були виконані підписи від його імені, які він не здійснював. Також при подальшому огляді офісного приміщення останній виявив прибутково-касові ордери з чітко вказаною сумою за підписом працівників товариства виданих ім`я замовників за розроблення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок, які були укладені в період тимчасового зупинення діяльності товариства та без його відому.
Під час досудового розслідування 31.07.2023 встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення інженеру землевпоряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_7 крім іншого повідомила, що оплату за виготовлення технічної документації із землеустрою в розмірі 2500 грн здійснила зі своєї картки на рахунок, який їй було надано представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 і який у неї не зберігся.
Також, встановлено, що ОСОБА_6 для здійснення безготівкових операцій використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та картковий рахунок НОМЕР_3 , які відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписок руху коштів по відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_2 та картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 23.02.2022 по 31.07.2023, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувались вказані рахунки, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий слідчим слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме: до виписок руху коштів по рахункам за період з 23.02.2022 по 31.07.2023 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо з можливістю вилучення копій вказаних відомостей та документів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1