Дата документу 29.06.2023Справа № 554/5753/23
Провадження № 1-кс/554/8001/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 21.06.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000363 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 16.06.2023 року близько о 13:3 год., невідома особа, шляхом обману, спілкувавшись по мобільному зв`язку за номером НОМЕР_1 , під приводом продажу запчастин до автомобілі, заволоділа грошовими коштами в сумі 19400 грн., які ОСОБА_3 за допомогою терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 повідомив, що 16.06.2023 року близько о 10:00 год. перебував на СТО ФОП « ОСОБА_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де в мережі інтернет переглядав оголошення на різних сайтах, та ресурсах щодо продажу двигуна до автомобіля марки «Volkswagen Caddy» та телефонував авторам оголошень. Дзвінків було здійснено дуже багато. В подальшому, близько о 11:00 год. йому перетелефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , на який той телефонував раніше. Телефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 з м. Івано-Франківськ та повідомив, що у нього є пропущений дзвінок та запитав, чи не хочу заявник купити запчастини до автомобіля. ОСОБА_3 повідомив, що шукає двигун б/у до автомобіля марки «Volkswagen Caddy». Обговоривши умови придбання двигуну, його вид та характеристики, останній прохав відправити через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з послугою накладний платіж. Також ОСОБА_6 запропонував зареєструвати мене в базі клієнтів як постійного покупця для отримання безкоштовної доставки за умови обов`язкової часткової передоплати в розмірі 50% від вартості, тобто 19000 грн. ОСОБА_3 погодився і в месенджері «Вайбер» ОСОБА_6 надіслав реквізити банківської карти на ім`я ОСОБА_7 . 16.06.2023 року близько о 13:30 год. останній під`їхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де за допомогою терміналу перерахував грошові кошти в сумі 18620 грн. та 382 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Продавець підтвердив отримання і обіцяв, що наступного дня після обіду отримають запчастини та скинуть відео їх огляду, після чого їх відправлять. Наступного дня близько о 23:00 год. потерпілий хотів переглянути в додатку «Вайбер» чи прийшло обіцяне відео огляду запчастин, але побачив, що всі повідомлення у переписці з ОСОБА_5 є видалені. Відразу зателефонував ОСОБА_8 , але абонент був вимкнений і поза зоною досяжності. Повний номер банківської карти не зберігся. ОСОБА_5 спілкувалася через повідомлення в додатку «Вайбер» та по мобільному зв`язку по номеру телефону НОМЕР_3 . На даний час товар не надіслано. Гроші на даний час не повернуто. На зв`язок ніхто не виходить.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )., а саме:

- відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 16.06.2023 року о 13:30:41 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 18620 грн. (комісія 380 грн) та 16.06.2023 року о 13:37:05 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 392 грн. (комісія 8 грн). за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (коди транзакцій: 19590a09c859-436b-47c9-b87c-ea2711ad5d51 та 35386c580eae-31a8-4b0c-b120-b0098f8a5134)

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) встановленій банківській картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 10.06.2023 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується встановлена банківська карта № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за встановленою банківською картою № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з встановленої банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.06.2023 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з встановленої банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.06.2023 р. по строк закінчення дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1