Справа №635/5014/23
Провадження по справі 1-кс/635/780/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області в складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме просив надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 через центральне відділення АДРЕСА_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 06.06.2023 по 13.06.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08.06.2023 о 09:52 до ЧЧ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 07.06.2023 року о 14:54 на телефон заявниці зателефонували невідомі особи з к.т. НОМЕР_2 та представились представниками служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Далі невідомі особи сказали перевести грошові кошти на іншу картку, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами заявниці в розмірі 24500 гривень (ЄО № 2615 від 08.06.2023).

Під час досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2023 року о 14.53 за адресою: АДРЕСА_3 , на мобільний телефон НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номеру НОМЕР_4 . Взявши слухавку з нею почала спілкуватись раніше невідома особа, яка чоловічим голосом представилась як співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий почав спілкуватися спочатку на українській мові потім перейшов на російську, повідомивши ОСОБА_5 , що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 була спроба зняти кошти в розмірі 900 грн., нібито в благодійний фонд. Після чого невідомий назвав номер карти, що належить ОСОБА_5 та пін код від карти, який був вірний. Після чого в ОСОБА_5 виникла довіра до цього чоловіка та віра в те, що він дійсно співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідомий повідомив їй, що потрібно слідувати його інструкціям. На що ОСОБА_5 погодилась. Після чого вона відкрила « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явилась нова картка, повністю номер ОСОБА_5 не пам`ятає, але в номері картки були присутні цифри «3040» а останні були «4181». Після чого, невідомий сказав, щоб ОСОБА_5 перевела гроші з її картки НОМЕР_1 на нову картку яка закінчувалась на «4181», в сумі 14 000 грн. Після чого ОСОБА_5 погодилась та виконала цю операцію. Після чого невідомий чоловік повідомив потерпілій, що операцію провести не вдалося, і сказав їй щоб вона повторила операцію. Після чого ОСОБА_5 повторила спробу перевести ту ж суму 14 000 грн., ще раз, але невідомий повідомив їй, що і другий раз їй не вдалося це зробити. Після чого невідомий повідомив ОСОБА_5 , що їй на телефон має надійти дзвінок з «Приватбанку» і щоб вона натиснула «1». Після чого їй дійсно зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з к.т. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 взяла слухавку та неслухаючі, що їй там повідомляють натиснула «1» машинально. Після чого невідомий сказав ОСОБА_5 , що знову не вдалось переказати кошти в 14 000 грн., і запропонував їй перевести меньшу суму, на що вона погодилась і здійснила спробу перевести 12 000 грн., після чого невідомий сказав їй, що цю суму перевести вдалося, і сказав щоб вона перевела ще 2000 грн., на що вона погодилась і перевела ще 2000 грн. Після чого він повідомив ОСОБА_5 , що їй треба почекати від 2 до 10 годин для перевипуску картки. На що ОСОБА_5 відповіла «Добре» та закінчила розмову.

08.06.2023 року приблизно о 9.00 ОСОБА_5 зателефонувала на номер « НОМЕР_6 » та розповіла оператору про події які відбувались 07.06.2023 року, на що оператор їй повідомив, що к.т. НОМЕР_4 , не належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скоріш за все вона натрапила на шахраїв, рекомендувавши звернутися до поліції. Проаналізувавши подію, вона дійшла висновку, що невідомий шахрай збільшив їй кредитний ліміт з 14 000 грн. до 43 000 грн та скориставшись довірою заволоділи її грошовими коштами. Зрозумівши, що її ошукали, вона зателефонувала на «102». В результаті вищевикладеного ОСОБА_5 нанесено матеріальної шкоди на суму 42 498, 30 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання вагомих доказів вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 07.06.2023 по 10.06.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 06.06.2023 по 13.06.2023 року, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 через центральне відділення АДРЕСА_2 з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 06.06.2023 по 13.06.2023.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 11.07.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1