Справа № 642/2299/23
Провадження № 1-кс/642/1327/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий ВП № 2 Харківського РУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000409 від 15.03.2023р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.03.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо дій невстановлених осіб, котрі здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж.

27.04.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановлених осіб, котрі 23.01.2023 за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_111 заволоділи даними банківських рахунків ОСОБА_4 та перевели на невстановлений рахунок 8577 грн, чим спричинили матеріальний збиток останній.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

За результатами виконання доручення слідчого, було встановлено, що на сайті «ukr-pay.fun» були розміщені фішингові посилання Приват24, з метою компрометації персональної інформації, облікових даних, банківських карток та подальшого викрадення коштів з банківських рахунків осіб, які переходили за фішинговими посиланнями.

Станом на 15.03.2023 зазначений ресурс заблокований

В подальшому встановлено, що зазначений ресурс було розміщено на хостингі - Hosting Ukraine LLC (ТОВ "Хостинг Україна").

Оперативним шляхом встановлено, що особа, яка сплачувала за домен, була підписана як Roman Just, мобільний телефон НОМЕР_1 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2 Оплата за вищезазначену послугу у розмірі 60 гривень здійснювалась 09.02.2023 через сервіс онлайн - платежів LiqPay з банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка емітована на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним аналізом встановлено, що сайт «ukr-pay.fun» пов`язано спільним фрейворком (програмною платформою) із 134 аналогічними сайтами, тобто існують обґрунтовані підстави вважати, що вони були зроблені однією особою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_112, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_113, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 -, ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_115, ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_116, ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ,ІНФОРМАЦІЯ_114, ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 -, ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_118, ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ІНФОРМАЦІЯ_117, ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 -, ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 - ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІНФОРМАЦІЯ_73 - ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІНФОРМАЦІЯ_78 - ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІНФОРМАЦІЯ_86 - ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІНФОРМАЦІЯ_91 .

Вищезазначені ресурси також спрямовані на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих мереж та комп`ютерних мереж, шляхом розміщення фішингових посилань під виглядом грошової допомоги від ООН, виплат тимчасово-переміщених осіб та інших соціальних програм. На теперішній час зазначені ресурси заблоковано.

Окрім цього, з відкритих джерел отримано інформацію щодо двох сайтів, які також розміщувались ОСОБА_6 , таких як spivdiia.fun, unicef-off.fun,.

Під час виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , продовжує займатись протиправною діяльністю, пов`язаною з виготовленням, розміщенням у соціальних мережах та розкруткою фішингових сайтів з метою подальшого втручання до особистих кабінетів інтернет-банкінгів осіб, які переходять по фішинговим посиланням та виведення грошових коштів з банківських рахунків.

Встановлено, що ОСОБА_5 , який займається протиправною діяльністю за місцем проживання, виготовлено наступні фішингові сайти: ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІНФОРМАЦІЯ_100 - ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІНФОРМАЦІЯ_106 .

Оперативним шляхом були встановлені особи, які постраждали від зазначених вище шахрайських дій, а саме:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , якій 21.02.2023 у месенджері «Вайбер» від невідомої особи надійшло повідомлення про отримання виплат від Держави, в подальшому для реєстрації ОСОБА_7 перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 яке було виготовлене ОСОБА_5 , зовні схоже на сторінку ПриватБанку, ввела номер банківської карти, CV- код, інші дані для входу до веб-банкінгу «Приват24», в подальшому невстановлені особи, отримавши доступ до веб-банкінгу вивели з рахунку ОСОБА_7 2850 грн.;

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , яка 23.01.2023, вважаючи, що реєструється в програмі «Дія», перейшовши на фішинговий веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_111, виготовлений ОСОБА_5 , з метою отримання соціальної допомоги, ввела персональні дані та банківські реквізити, в подальшому невстановлені особи, отримавши доступ до особистого кабінету «Приват24» вивели грошові кошти з двох карток у сумі 8577, 52 грн.;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_6 , якому 07.02.2023 у месенджері «Вайбер» надійшло запрошення до спільноти у вказаній соціальній мережі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_109 у зазначеній спільноті ОСОБА_8 виявив інформацію про надання від міжнародних організацій грошовї допомоги у розмірі 6000 гривень, та перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 виготовленим ОСОБА_5 , зовні схожим на сторінку ПриватБанку. На вказаній сторінці ОСОБА_8 ввів персональні банківські дані та пароль від ІНФОРМАЦІЯ_110 , після чого невстановлені особи, отримавши доступ до особистого кабінету «Приват24» вивели грошові з кредитної карти у сумі 23267 грн.

Враховуючи, що під час досудового слідства здобуті відомості про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , займається шахрайськими діями шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тому є необхідність в проведенні обшуку за вищевказаною адресою з метою документування злочинної діяльності останнього.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається із даним клопотанням, буде виконане.

Обставини, на які посилається слідчий, в повній мірі підтверджуються наданими копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу №8644 виданого 02.11.2007, видавник: приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_10 .

Органом досудового розслідування під час проведення оперативно-розшукових дій було встановлено та зафіксовано у рапорті від 16.03.2023р., що ОСОБА_11 фактично мешкає за цією ж адресою: АДРЕСА_2 .

З наданих органом досудового розслідування до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 - АДРЕСА_2 , можуть знаходитися мобільні термінали, персональні електронні обчислювальні машини, електронні носії, чорнові записи, маршрутизатори (роутери), предмети та знаряддя, що призначені для поширення програмного забезпечення, банківських карток, що використовувалися для вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, прокурором у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, суд приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.

Разом із цим, вимога щодо відшукання грошових кошті та інших цінностей, що були здобуті злочинним шляхом, не відповідає положенням пункту 7 ч.3 ст.234 КПК України, оскільки не зазначено індивідуальні або родові ознаки цих речей, або конкретної грошової суми, що стала предметом злочину, а тому така вимога задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , (що на праві власності належить ОСОБА_9 ), в якій фактично мешкає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів, персональних електронних обчислювальних машин, електронних носіїв, чорнових записів, маршрутизаторів (роутерів), предметів та знарядь, що призначені для поширення програмного забезпечення, банківських карток.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 04.05.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1