Справа №463/5951/23
Провадження №1-кс/463/4901/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000479 від 06.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 26.06.2023 року по час виконання ухвали, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000479 від 06.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 у чергову частину Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло електронне звернення з ДКП №305246, за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.06.2023 невідома особа, під приводом продажу побутової техніки на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за допомогою переписки, шляхом обману, заволоділа її коштами в сумі 18 000 гривень, які вона перерахувала на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , в рахунок оплати за товар, однак товару не отримала. ІТС "ІПНП" №22210 від 06.07.2023.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 22.06.2023 близько 13:30 год. вона перебувала вдома за вище вказаною адресою. На інтернет-сайті, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про продаж холодильника WhirlpoolART9610+, вартістю 8 879 гривень та пральної машини Bosh WAJ20180UA, вартістю 10 670 гривень. На даному сайті були вказані умови покупки і термін доставки, також вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 та віконечко на службу підтримки даного сайту. 22.06.2023 о 13:30 год. потерпіла написала їм повідомлення про те, що хотіла б придбати певний товар і поцікавилась чи наявна знижка при купівлі декількох товарів, на що їй відповіли, що так і перенаправили на «Телеграм-канал» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона перейшла на телеграм канал, де також написала їм про те, що хоче придбати холодильник та пральну машину, на що їй відповіли, що даний товар є в наявності але так як відправка в них зараз здійснюється через центральний склад то потрібно оплатити повну вартість товару. Крім цього з продавцем вони домовились про знижку, за вказані вище товари потерпіла мала б оплатити 18 000 гривень. Після обговорення всіх деталей вона погодилась на купівлю з повною оплатою, однак того дня ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокував їй операцію, тому вона написала їм, що зможе оплатити завтра через термінал. 26.07.2023 о 17:52 потерпіла знову написала їм повідомлення про те, чи можливий інший варіант оплати, на що їй повідомили, що оплата можлива тільки на карту, вона написала якщо переказувати з ІНФОРМАЦІЯ_4 то є велика комісія, на що їй відповіли, що комісію яку вона платить їй буде повернуто у вигляді кеш беку на карту і краще переказувати з карти на карту. Після цього вони надіслали їй реквізити для оплати і потерпіла перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 переказала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську карту, яку їй попередньо надіслав продавець, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 кошти в розмірі 18 000 гривень з комісією в розмірі 90 гривень. Після того як потерпіла переказала кошти, вона надіслала їм квитанцію для підтвердження переказу, на що вони прийняли її замовлення та попросили дані для відправки, що вона і зробила, однак після цього на її повідомлення ніхто не відповідав, товару потерпіла так і не отримала. Телефонувавши на номер вказаний на сайті, який я зазначала вище оператор повідомив, що номер не обслуговується.

Так, емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавачмають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000479 від 06.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачутимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформаціїза період з 26.06.2023 року по час постановлення ухвали, оскільки надання тимчасового доступу до запитуваної інформації та документів по час виконання ухвали суду дізнавачем в поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000479, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 26.06.2023 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.06.2023 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 26.06.2023 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 26.06.2023 року по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1