Справа № 383/1365/23
Номер провадження 1-кс/383/313/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання виконуючої обов`язки слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000107 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуюча обов`язки слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій по відкритим рахункам потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000107 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом можливого заволодіння невідомою особою, яка зателефонувала з № НОМЕР_3 , котра представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом коштами ОСОБА_6 з карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , двома транзакціями на загальну суму 50496 гривень 6 копійок.

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

В судове засідання ОСОБА_7 не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Відділення поліції №3 Бобринецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000107 від 08.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 про те, що 04.07.2023 року на її мобільний телефон № НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з № НОМЕР_3 котра представившись представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом перереєстрації всіх абонентів згідно ЗУ "Про комунікації", використовуючи інформаційні технології, дізнавшись чотирьох значний код, який надійшов на мобільний телефон № НОМЕР_5 , шахрайським шляхом заволоділа коштами з карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , двома транзакціями на загальну суму 50 496 гривень 6 копійок, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.4), копіями рапорту поліцейського (а.с.5) та протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 01.08.2023 року (а.с.6-7).

Як вбачається з копії пояснень ОСОБА_6 04 липня 2023 року о 18:31 на її телефон № НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номера № НОМЕР_3 , яка представилась службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомила, що проходить перереєстрація всіх абонентів ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно Закону України «Про телекомунікації …». В подальшому їй прийшло повідомлення в якому було зазначено, щоб вона цей номер нікому не передавати, але ОСОБА_6 запевнили, що дане повідомлення надійшло від офіційного представника тому в цьому немає нічого дивного. Далі їй запропонували придумати та назвати чотиризначну цифру на випадок якщо її телефон буде загублено. В подальшому нею було названо відповідні цифри. 05.07.2023 вранці коли вона намагалась подзвонити до доньки номер був уже не дійсний. В подальшому ОСОБА_6 звернулась до офіційного представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізналася, що таке може бути, що шахраї можуть підключатися та здійснювати виклики. Також ОСОБА_6 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та заблокувала власну картку № НОМЕР_4 . Також ОСОБА_6 не могла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому поїхала до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з`ясувалось, що 04.07.2023 на протязі години з її карткового рахунку № НОМЕР_4 було знято 51719 грн. 13 коп. ( в т.ч. комісія 1223, 07) двома транзакціями. Після чого працівники зазначеного банку написали електрону заяву про шахрайство в Центральний офіс. Зробили та надали потерпілій відповідні копії зазначених транзакцій, які мали місце 04.07.2023 та надали рекомендації щодо її подальших дій. Після чого ОСОБА_6 звернулась до поліції де її звернення зареєстрували. 05.07.2023 вранці коли вона намагалась подзвонити до доньки номер був уже не дійсний. В подальшому ОСОБА_6 звернулась до офіційного представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізналася, що таке може бути, що шахраї можуть підключатися та здійснювати виклики. Також ОСОБА_6 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та заблокувала власну картку № НОМЕР_4 . Також ОСОБА_6 не могла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому поїхала до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з`ясувалось, що 04.07.2023 на протязі години з її карткового рахунку № НОМЕР_4 було знято 51719 грн. 13 коп. ( в т.ч. комісія 1223, 07) двома транзакціями. Після чого працівники зазначеного банку написали електрону заяву про шахрайство в Центральний офіс. Зробили та надали потерпілій відповідні копії зазначених транзакцій, які мали місце 04.07.2023 та надали рекомендації щодо її подальших дій. Після чого ОСОБА_6 звернулась до поліції де її звернення зареєстрували (а.с.8-14).

З копій виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_6 відносно ОСОБА_6 вбачається перерахування коштів 04.07.2023 року двома платежами на суму у валюті операції 25255 UAH кожна (сума у валюті картки 25255,48 UAH та 26012,65 UAH) (а.с.9).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього, а вилучення копій документів є достатнім для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Чинним законодавством України, зокрема, статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, не передбачено серед повноважень слідчого судді за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, надавати розпорядження про встановлення обов`язків керівнику юридичної особи, яка є володільцем речей і документів, оскільки слідчий суддя шляхом постановлення ухвали наділений лише повноваженням вказати найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів та видати розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючої обов`язки слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000107 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасово виконуючій обов`язки слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю по відкритим рахункам потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з дня відкриття рахунків по 15.08.2023 року, а саме:

-копій платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, що належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 ;

-копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 ;

- копії відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- копії відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- копії роздруківки руху коштів банківських по рахункам, що належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам, що належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 ;

- копії договорів про відкриття зазначеними клієнтами, що належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- копії документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копії документів, що належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- копії витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- копії документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами;

- копії банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_7 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- копії зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з рахунків, що належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 18.10.2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1