Справа № 754/5004/23
У Х В А Л А

Іменем України

21 квітня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003193 від 25.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.04.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003193 від 25.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2021 близько 11 години 20 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 виявлено, що невстановлені особи здійснювали свою діяльність шляхом спалювання автомобільних гумових шин, тим самим забруднюючи атмосферне повітря.

Так, до Деснянського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від начальника відділу метеорологічного нагляду Держпродспожив служби ОСОБА_5 , згідно якої 25.11.2021 близько 10 години 30 хвилин по АДРЕСА_1 виявлено незаконний завод, який без будь-яких дозвільних документів здійснює виробництво альтернативного палива на установках, які вчиняють забруднення довкілля, тим самим порушуються санітарно-паливні норми законодавства України.

25.11.2021 об 11 годині здійснено комісійний виїзд за вказаною адресою. На місці виявлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює діяльність з переробки автомобільних шин в пічне паливо. На місці події працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено заміри щодо забруднення повітря, у якого встановлено значні порушення та перевищення допустимих норм забрудення навколишнього середовища та повітря. Прилади зафіксували врази підвищений рівень забруднення повітря. Будь-які документи представником підприємства надано не було.

Під час досудового розслідування було надано запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 та до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання дозволу на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, об`єкти яких належать до першої, другої та третьої групи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.12.2021 № 077-6002 Міндовкілля не видавало дозвіл на викиди забруднюючих в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.12.2021 № 14/14-01/3739-21 за період виконання дозвільних функцій Управління з 18.05.2013 та по теперішній час не виявлено відповідного дозволу суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.01.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано запит щодо надходження звернень від фізичних, юридичних осіб, контролюючих органів скарги, заяви, повідомлення з приводу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виробництва на території АДРЕСА_2 альтернативного палива шляхом спалювання використовуваних автомобільних шин, проведення в ІНФОРМАЦІЯ_8 робочих нарад з приводу виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » альтернативного палива. Згідно відповіді, робочі наради з приводу виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » альтернативного палива в ІНФОРМАЦІЯ_8 не проводились.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 № 05716-1576 від 26.01.2022 в міському земельному кадастрі договори оренди (суборенди) земельних ділянок, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не обліковуються.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 12.03.2015 за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

13.03.2015 взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомосте, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірені їх копії, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному об`ємі;

-інформації одо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-додатків № 5 до декларацій по ПДВ;

-картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства,банківськими рахунками та іншою інформацією;

-податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

-реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів;

-ІР-адреси, з яких здійснювалась подача податкової звітності вказаним товариством;

-акти податкових перевірок підприємства;

-інформації, у яких підприємствах. Установах, організаціях ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер платника податків-фізичної особи НОМЕР_3 , є засновником, директором або був працевлаштований в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час з додатками, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Старший слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003193 від 25.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному об`ємі;

-інформації одо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-додатків № 5 до декларацій по ПДВ;

-картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства,банківськими рахунками та іншою інформацією;

-податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів);

-реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів;

-ІР-адреси, з яких здійснювалась подача податкової звітності вказаним товариством;

-акти податкових перевірок підприємства;

-інформації, у яких підприємствах. Установах, організаціях ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер платника податків-фізичної особи НОМЕР_3 , є засновником, директором або був працевлаштований в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час з додатками, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірені їх копії

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Оригінал та копію даної ухвали надати слідчому.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1