Єдиний унікальний номер 341/1200/23
Номер провадження 1-кс/341/194/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

09 червня 2023 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2023 року № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

встановив:

Слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24.05.2023 № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 02.05.2023 близько 20:00 год до ОСОБА_4 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували та відрекомендувались працівниками ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого в розмові ОСОБА_4 виконала вимоги невідомої особи щодо введення комбінації чисел і символів до системи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У результаті потерпіла втратила контроль над мобільним номером телефону НОМЕР_1 і пізніше на неї було оформлено мікро-займи у фінансовій організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 1500,0 грн та фінансовій організації «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» на суму 1000,0 грн, яких вона не оформляла та не отримувала

29.05.2023 проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка розповіла, що на її мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.05.2023 близько 20:00 год зателефонували із мобільного номера телефону НОМЕР_2 (який також належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та відрекомендувались працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого запропонували пройти алгоритм дій для покращення зв`язку, на що потерпіла ОСОБА_4 погодилась. Виконавши всі дії, вона не змогла надалі користуватися власним номером. 24.05.2023 вона отримала інформацію у застосунку «Дія» про те, що на її дані взято два мікро займа на суми 1000,0 грн та 1500,0 грн, до яких вона відношення не має. У ході допиту з`ясовано, що потерпіла ввела алгоритм чисел і символів у наступній послідовності: НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають

у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема щодо:

- завірених копій договору позики № 02.05.2023-100002863 укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при укладанні договору позики, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок (у випадку наявності);

- інформації про рух коштів по договору позики № 02.05.2023-100002863, укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів за період 02.05.2023 до 07.06.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації на інтернет-ресурсі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування договору позики № 02.05.2023-100002863, укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 02.05.2023 до 07.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету на інтернет-ресурсі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування договору позики № 02.05.2023-100002863 укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 02.05.2023 до 07.06.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_4 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Представник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який повідомлений про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження володільця інформації, необхідність оперативного отримання тимчасового доступу до документів та загрози зміни або знищення необхідної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту потерпілого та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.05.2023 № 0000103 стосовно описаних подій за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати слідчим слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 02.05.2023 до 07.06.2023, зокрема щодо:

- завірених копій договору позики № 02.05.2023-100002863 укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при укладанні договору позики, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок (у випадку наявності);

- інформації про рух коштів по договору позики № 02.05.2023-100002863, укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації на інтернет-ресурсі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування договору позики № 02.05.2023-100002863, укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету на інтернет-ресурсі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування договору позики № 02.05.2023-100002863 укладеного з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

з можливістю вилучення указаних належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяМикола МЕРГЕЛЬ