Справа № 279/3829/23 Провадження № 1-кс/279/952/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 13.06.2023 року близько 16:00 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи інтернет стрічку "Олх" знайшов повідомлення з продажу будівельних блоків, після чого зв`язався з продавцем по номеру телефону, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_1 також він переписувався з продавцем в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , так як всі умови його влаштували, то він з продавцем обговорив умови доставки та оплату товару. Цього ж дня, було домовлено та при прибутті автомобіля з даним товаром здійснив його оплату на картку № НОМЕР_4 та при спілкуванні з водієм, який доставив даний товар виявилось, що його замовили шахраї для того, щоб ввести його в оману.
14 червня 2023 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 13.06.2023 року близько 16:00 він перебував за адресою проживання та гортав інтернет-сторінку «Олх», в ході чого в нього виникла необхідність в купівлі будівельних блоків, та дане повідомлення він знайшов. В подальшому, заявник зв`язався з продавцем за телефоном, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_5 та в розмові з невідомою особою вони домовились про обсяг матеріалу, та його оплату, також вели переписку в «Вайбері», однак номер був інший, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . В подальшому, вже близько 17:30 до його домоволодіння приїхав автомобіль, який привіз будівельні блоки, після чого одразу на його мобільний телефон надійшов дзвінок від продавця, який попросив його оплатити даний товар на картку, яку він йому надіслав, а саме № НОМЕР_4 , що він одразу і зробив. Потім, заявник підійшов до водія та він йому повідомив, що даний товар наразі неоплачений, після чого заявник зрозумів, що його ошукали.
В ході розслідування та проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який перебуває у власності і обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коростенського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та уповноважений на розслідування кримінальних проступків СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформації щодо проведення операції по картковому рахунку, які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_4 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період за 20.05.2023 року,
інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період за 13.06.2023 року, з правом отримання копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.інформації щодо проведення операції по картковому рахунку, які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_4 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період за 20.05.2023 року, з правом отримання копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1