печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.08.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернівецької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

в ході досудового розслідування проведено дослідження діяльності Департаменту ВТП та 4762 ГВП Міноборони щодо виконання та супроводження державних контрактів з виробництва та поставки продукції оборонного призначення, які укладались Міноборони в особі Замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 та військової техніки з Виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Станом на теперішній час Виконавцем умови ДК від 10.12.2020 № 403/1/20/91, 403/1/20/92, щодо виготовлення та поставки Замовнику товарів зазначених у специфікаціях загальною вартістю 668 266,58 тис. грн (з ПДВ) виконані. Всього виготовлено та поставлено 32 од. автомобільних кранів КТА-25 (1 од. на шасі КрАЗ-6322, 31 од. на шасі DAEWOO AM6CE 6WD) та 30 од. екскаваторів одноковшевих військових ЕОВ-4421МУ (1 од. на шасі КрАЗ 6322, 4 од. на шасі НОМЕР_1 , 25 од. на шасі DAEWOO AM6CE 6WD).

За весь період виконання контрактів основним проблемним питанням при виготовленні інженерної техніки (кранів автомобільних КТА-25 і екскаваторів ЕОВ-4421МУ) були вибір та постачання до Виконавця автомобільних базових шасі. При укладанні ДК базовим шасі визначалось шасі КрАЗ-6322, а по факту базовим шасі для інженерної техніки стало шасі DAEWOO AM6CE 6WD.

Укладання Замовником додаткової угоди №13 від 01.12.2022, без врахування застережень 4762 ГВП, викладених у листі від 18.11.2022 №528/2333 щодо перевищення договірної ціни, та неналежного обґрунтування виконавцями підстав для збільшення вартості одиниці базового шасі DAEWOO з 187 тис. доларів США до 204,5 тис. доларів США, призвело до збільшення вартості ДК від 10.12.2020 № 403/1/20/91 на 10 711,00 тис. грн.

При цьому, 4762 ГВП при визначенні рівня орієнтовної ціни екскаваторів на шасі DAEWOO (яка у подальшому стала договірною) до розрахунку очікуваних витрат включені машкомплекти екскаваторів HMK-M140 за ціною 143,00 тис. євро (згідно комерційної пропозиції), за наявністю у Виконавця діючого (на момент визначення орієнтовної ціни) контракту на постачання машкомплектів за ціною 129,00 тис. євро, внаслідок чого відбулось завищення Замовником ДК від 10.12.2020 № 403/1/20/92 на суму понад 5 605,50 тис. грн..

В ході проведення досудового розслідування, встановлено наявність в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000175 від 27.02.2023 за ч. 4 ст. 425 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з дати відкриття рахунків по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-реєстраційних (статутних) документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- фотознімків особи (представника) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1