Справа № 282/833/23
Провадження № 1-кс/282/202/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , зокрема: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням: ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку, за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, усіх наявних карток до даного рахунку, інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо); інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформації щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото- або відеофіксування даної операції у період з 20.06.2023 по час надання інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.06.2023 ОСОБА_5 в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення, в якому було вказано абонентський номер НОМЕР_2 для з`ясування інформації стосовно продажу не розмитнених бувших у використанні автомобілів з-за кордону. Після цього останній домовився про купівлю автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі Т 5 ВL, рік випуску 2012, та в період часу з 20.06.2023 по 23.06.2023 перерахував невідомій особі на банківську карту за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 238940,60 гривень. Після цього продавець своїх зобов`язань не виконав, грошові кошти не повертає, на зв`язок не виходив.

26 червня 2023 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087, правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав номер банківської картки, на яку він в період часу з 20.06.2023 по 23.06.2023 перерахував належні йому грошові кошти трьома платежами на загальну суму 238940,60 грн., а саме: № НОМЕР_1 , яка належить Акціонерному Товариству Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по банківській картці за № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомили, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 26.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000087, що стверджується витягом з ЄРДР.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) а саме: інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , зокрема: інформації про банківський рахунок, кому він належить; інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням: ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку, за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях; оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, усіх наявних карток до даного рахунку, інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо); інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, особи, яка проводила зазначені операції; оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором; інформації щодо терміналів /банкоматів/, а саме: адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото- або відеофіксування даної операції у період з 20.06.2023 по час надання інформації.

Тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1