Справа № 592/5214/23
Провадження № 1-кс/592/2223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 12.10.2022, за попередньою правовою кваліфікацією

ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не вжили заходів щодо своєчасного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2020 (з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на території Сумського району) у сумі 1056400 грн, що призвело до нарахування та стягнення за рішення господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі №920/1232/21 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником якого є держава) штрафних санкцій у сумі 154 973, 88 грн та 18180 грн витрат по сплаті судового збору.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Сумської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі №920/1232/21 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та стягнуто з останнього 1 056 400 грн основного боргу, 38 687,83 грн 3% річних та 116 286,05 грн інфляційних збитків за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2022, а також 18180 грн витрат по сплаті судового збору. Вказане рішення суду набрало законної сили 01.08.2022 року.

Згідно рішення суду 04.09.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Генпідрядник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Субпідрядник) укладено договір про виконання робіт №04/04-20 (далі за текстом «Договір»).

Відповідно до п.п. 1.1.-1.2. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувався прийняти та оплатити такі роботи.

Згідно з умовами п. 3.1. Договору в редакції Додаткової угоди №1 від 25.09.2020 до Договору ціна цього Договору становить 21 758 891 грн 24 коп. з урахуванням ПДВ 3 626 481 грн 87 коп., що станом на дату укладання договору дорівнює загальній вартості робіт. Вартість робіт за Договором визначається динамічною договірною ціною.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що місцем виконання робіт автомобільна дорога Т-19-06 КПП «Рижівка» - Білопілля Миколаївка Лебедин Лантратівка км 92+450 км 94+650 км, Р-45 Суми Краснопілля Богодухів км 37+850 км 38+950 км, Т-19-09 км 6+100 км 9+200 км, Сумська область.

Пунктом 4.1. Договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи по цьому Договору здійснюються шляхом перерахування відповідних коштів на рахунок позивача після одержання від позивача рахунку на оплату робіт та після підписання сторонами Акту приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма №КБ-3), а також після одержання від Субпідрядника документів, зазначених пунктом 4.2. Договору та виключно після отримання повного розрахунку від замовника.

Зі змісту п.4.4. Договору вбачається, що здача-приймання закінчених робіт здійснюється відповідно до вимог нормативних актів. Здача-приймання виконаних робіт оформляється актом приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в). акти виконаних підрядних робіт готує Субпідрядник і разом з представником Генпідрядника звіряє акти з фактично виконаними обсягами робіт протягом 5 робочих днів.

Датою передачі робіт вважається дата підписання Акту приймання виконаних підрядних робіт (форма №КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3).

Судом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі виконав взяті на себе зобов`язання по Договору що не заперечується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відзиві на позов.

Інформації та підтверджуючих документів щодо неможливості вчасно здійснити розрахунки за Договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не надав.

Станом на 05.11.2021 заборгованість за Договором становить 1056400 грн.

У зв`язку з несвоєчасним розрахунком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано 38687 грн. 83 коп. 3% річних (період 19.12.2020 - 05.11.2021) та 116286 грн 05 коп інфляційних збитків (період січень - вересень 2021).

Загальна сума розрахованих та стягнутих за рішенням суду штрафних санкцій та витрат по сплаті судового збору складає 173 153,88 грн (38687 грн. 83 коп. 3% річних + 116286 грн 05 коп інфляційні збитки + 18180 грн витрати по сплаті судового збору).

Відповідно до п. 1.4 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником підприємства є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 100% акцій якого належать державі.

Підсумовуючи викладене, невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до , не вжили заходів щодо своєчасного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про виконання робіт №04/09-20 від 04.09.2020 у сумі 1056400 грн, що призвело до нарахування та стягнення за рішенням господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі №920/1232/21 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (власником якого є держава) штрафних санкцій у сумі 154 973,88 грн та 18180 грн витрат по сплаті судового збору.

Згідно інформації, отриманої шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, відомості стосовно відкритих, діючих та закритих банківських рахунків., якими у господарській діяльності користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з зазначеним вище, на даний час виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді);

- відомості про залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021 (у паперовому чи електронному вигляді).

У вказаних документах, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження чи спростування факту наявності на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, якими можливо було б розрахуватися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт за договором №04/09-20 від 04.09.2020.

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_9 та без її участі у зв`язку з проведенням слідчих дій. Просила клопотання задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді);

- відомості про залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021 (у паперовому чи електронному вигляді).

Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1