Справа № 314/1551/23
Провадження № 1-кс/314/823/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.04.2023 до відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який просить органи поліції прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу мопеду через інтернет сайт "OLX" заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 10 280 грн. які ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 двома транзакціями 08.04.2023 в сумі 4080 грн. та 6200 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 2004 р.н. який пояснив наступне, що 05.04.2023 останній перебував за місцем свого мешкання, при цьому користуючись своїм мобільним телефоном знайшов оголошення через сайт «OLX», з приводу продажі мопеду «Spark 125». Потім потерпілій зателефонував на мобільний телефон який був указаний в оголошені НОМЕР_2 , надалі слухавку взяв невідомий чоловік з яким ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаного вище мопеда. Потім потерпілий почав спілкуватися з невідомою особа через додаток «вайбер». В ході переписки невідома особа запропонувала потерпілому взяти в кредит вказаний мопед, при цьому заплативши за нього не всю суму. Далі потерпілий на всі пропозиції які йому запропонувала невідома особа погодився, після чого за допомогою своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснив перерахування грошових коштів двома транзакціями 08.04.2023 в сумі 4080 грн. та 6200 грн. користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_1 . Після здійснення перерахування грошових коштів невідома особа отримавши грошові кошти, пообіцяв відправити транспортний засіб через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в найближчий час.

На теперішній час потерпілому товар який він замовляв не прийшов, грошові кошти йому ніхто не повернув.

Також, дізнавачем СД було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та встановлено, що власник банківської карти являється гр. ОСОБА_6 , який 08.04.2023 здійснив перерахування грошових коштів зі своєї банківської карти на банківську карту яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 4 005 грн. та 5 800 грн. власник банківської карти являється ОСОБА_7 . При цьому з вищевказаної банківської карти були перераховані кошти в сумі 194 грн. на банківську картуяка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , власником якої є гр. ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківських рахунків№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунках№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківським рахункам№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 08.04.2023 по 20.06.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування із наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 08.04.2023 по 20.06.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 27.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.07.2023