УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/962/23

Провадження № 1-кс/126/379/2023

"01" травня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 08.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 07.04.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 27.03.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автозапчастин заволоділа його грошовими коштами в сумі 705,00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.04.2023 за №0000062.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив, дійсно з 24.02.2022 був призваний до лав ЗСУ та на даний час перебуває у м.Бахмут Донецької області. Також ОСОБА_4 вказав, що виникла необхідність у придбанні автозапчастини, а саме решітки радіатора він 27.03.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» зайшов в групу під назвою «VW Passat b5 b5+club, пассат б5» посилання якої ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачив оголошення щодо продажу автозапчастин продавець якого підписаний як ОСОБА_5 . Потім ОСОБА_4 в коментарі запитав у продавця яка ціна решітки, на що ОСОБА_6 написав номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 продовжив переписку в мобільному додатку «Viber» де продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що потрібно здійснити повну оплату замовлення, на що ОСОБА_4 погодився та отримав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати кошти в сумі 700,00 грн.

27.03.2023 о 21 год. 44 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 700,00 грн. (комісія 5,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого продавець на ім`я ОСОБА_6 підтвердив отримання коштів та повідомив, що відправить фото товарно-транспортної накладної. Не отримавши номер ТТН ОСОБА_4 написав повідомлення для отримання пояснень щодо невідправки номеру ТТН та замовлення але відповіді так і не отримав. Потім ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії, він звернувся до відділу протидії Кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Після телефонної розмови ОСОБА_4 відправив через мобільний додаток «Viber» виписку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_4 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 08.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , код ЕГРПОУ НОМЕР_6 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 20.03.2023 року по 30.04.2023.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 20.03.2023 року по 30.04.2023.

Зобов`язати керуючих банків надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним карткам із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 20.03.2023 року по 30.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1