Справа № 296/4218/23
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000141 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Cлідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених відповідальною особою копій всієї документації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів юридичної (обліково-реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2008 по час надання інформації; оригіналів додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2008 по час надання інформації; інформації про отримані доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також про відкриті рахунки у банківських установах (назва банку, номери рахунків), за період з 01.01.2008 по час надання інформації.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 23.03.2023 за фактом здійснення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконного видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення частин № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ділянки ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 643 від 12.12.2008, яким дія спеціального дозволу на користування надрами № 818 від 17.03.1997 була зупинена.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що запитувані відомості та документи, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати вказану інформацію не можливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів, з можливістю вилучення їх копій.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбаених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.

2.4. ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000141; 3) становлять собою або включають документи, які містять охоронювану законом таємницю; 4) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій запитуваних документів до яких надано тимчасовий доступ, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК України оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх копії, а саме:

- матеріалів юридичної (обліково-реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2008 по час надання тимчасового доступу;

- додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про отримані доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про відкриті рахунки у банківських установах (назва банку, номери рахунків), за період з 01.01.2008 по час надання тимчасового доступу.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 17.06.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА