Справа № 589/3349/23
Провадження № 1-кс/589/908/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000729 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий), звернулася до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по 23 год. 59 хв. 22.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по 23 год. 59 хв. 22.06.2023.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах Слідчий просить надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000729 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місцей ого проведення повідомлений, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000729 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що в період часу 15.06.2023 по 19.06.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невідомих обставинах, оскільки потерпілий ніяких даних не надавав та списання коштів не підтверджував, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 31980 гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування, в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є пенсіонером та користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 19.06.2023 близько 11 год. 00 хв. йому на мобільний телефон зателефонував номер «Невідомий» цифр на ньому не було. Піднявши слухавку потерпілий зрозумів, що це телефонує банк так як автоматичний голос почав говорити наступне: «чи підтверджуєте Ви переказ грошей в сумі 9600 грн, якщо так натисніть 1» він відразу відкрив вкладку циферблату на своєму мобільному телефоні та натиснув «0», але нічого не спрацьовувало, воно не натискалось тоді він поклав слухавку та зателефонував до гарячої лінії банку за номером НОМЕР_3 та заблокував всі свої картки. Цього ж дня він звернувся до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де дізнався що гроші з його кредитної картки НОМЕР_2 (яка на даний час вже пере випущена у банківській установі нашого міста) рахунок НОМЕР_1 в період з 15.06.2023 по 19.06.2023 були переведені різними частинами а саме: 15.06.2023 о 19 год. 18 хв. на кур`єрські послуги, покупка в інтернеті на суму 1 грн; 15.06.2023 о 19 год. 18 хв. на кур`єрські послуги, покупка в інтернеті на суму 2784,99 грн; 15.06.2023 о 19 год. 25 хв. на розваги, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 38,20 грн; 15.06.2023 о 19 год. 27 хв. на розваги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 38,20 грн; 15.06.2023 о 19 год. 28 хв. на рекламні послуги «Фейсбук» на суму 3660,67 грн; 15.06.2023 о 19 год. 30 хв. на рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 38,20 грн; 15.06.2023 о 19 год. 30 хв. на рекламні послуги «Фейсбук» на суму 3660,67 грн; 15.06.2023 о 19 год. 31 хв. на розваги «Метапай» на суму 38,20 грн; 15.06.2023 о 19 год. 31 хв. на рекламні послуги «Фейсбук» на суму 3660,67 грн; 15.06.2023 о 19 год. :33 хв. на розваги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 38,27 грн. 15.06.2023 о 19 год. 33 хв. на рекламні послуги фейсбук на суму 3662,55 грн; 15.06.2023 о 19 год. 39 хв. переказ на карту НОМЕР_4 на суму 4120 грн; 15.06.2023 о 20 год. 03 хв. на розваги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 38,20 грн; 15.06.2023 о 20 год. 04 хв. на рекламні послуги «Фейсбук» на суму 3660,67 грн; 15.06.2023 о 21 год. 36 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 179,99 грн; 15.06.2023 о 21 год. 36 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 179,99 грн; 15.06.2023 о 21 год. 36 хв на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49,99 грн; 15.06.2023 о 21 год. 38 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 179,99 грн; 15.06.2023 о 21 год. 39 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 179,99 грн; 15.06.2023 о 21 год. 39 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 24,99 грн; 15.06.2023 о 21 год. 45 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49,99 грн; 15.06.2023 о 21 год. 45 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49,99 грн; 15.06.2023 о 21год. 45 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 179,99 грн; 16.06.2023 о 00 год. 46 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49,99 грн; 16.06.2023 о 00 год. 47 хв. на оплату товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 49,99 грн; 16.06.2023 о 00 год. 48 хв. на оплату товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 84,99 грн; 16.06.2023 о 00 год. 51 хв. на оплату товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 44,99 грн; 16.06.2023 о 00 год. 51 хв. на оплату товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 44,99 грн; 17.06.2023 о 11 год. 24 хв. на покупку кур`єрських послуг на суму 2317,99 грн; 17.06.2023 о 19 год. 54 хв. на покупку в інтернеті кур`єрські послуги на суму 1 грн; 18.06.2023 о 14 год. 57 хв. на покупку в інтернеті кур`єрські послуги на суму 1260,99 грн; 19.06.2023 о 10 год. 46 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 84,99 грн; 19.06.2023 о 10 год. 48 хв. на оплату товарів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 214,99 грн; 19.06.2023 о 11 год. 47 хв. на комп`ютерну техніку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 214,99 грн; 19.06.2023 о 11 год. 47 хв. на комп`ютерну техніку «Гугл» на суму 214,99 грн; 19.06.2023 о 11 год. 49 хв. на цифрові послуги « ОСОБА_6 » на суму 214,99 грн; 19.06.2023 о 11 год. 48 хв. на цифрові послуги « ОСОБА_6 » на суму 214,99 грн; 19.06.2023 о 11 год. 48 хв. на цифрові послуги « ОСОБА_6 » на суму 214,99 грн; 19.06.2023 о 11 год. 49 хв. на цифрові послуги « ОСОБА_6 » на суму 214,99 грн. таким чином, загальна сума збитку становить 31 960,25 грн.

В подальшому потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , на підтвердження своїх слів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в частині, щодо «у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях», оскільки таке не передбачено главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та часткове задоволення клопотання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), старшим слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000729 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії, а саме до:

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по 23 год. 59 хв. 22.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2023 по 23 год. 59 хв. 22.06.2023.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1