Справа № 450/1695/23 Провадження № 1-кс/450/284/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"02" травня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 10.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000092 від 07.04.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000092 від 07 квітня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на чиє ім`я відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 06.04.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга, додаток O.Bank. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 06.04.2023 року по теперішній час;

- інформацію щодо осіб (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 06.04.2023 по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу яка 06.04.2023 близько 08 год. 30 хв., шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 10 000 грн., які він переказав на банківську картку НОМЕР_1 так як невідома особа зі сторінки його знайомого ОСОБА_6 від його імені в соціальній мережі "Фейсбук", попросила їй переказати ці грошові кошти.

07.04.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000092 за ч. 1 ст. 190 КК України.

10.03.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 06.04.2023 року близько 08 год. 05 хв. йому на месенджер у соціальній мережі «Facebook» надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_7 з яким він разом навчався у ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, чи може він позичити йому грошові кошти у сумі 4000 грн. Так як він добре його знав то вирішив йому допомогти та скинути йому грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 у сумі 4000 грн. В подальшому він повідомив ОСОБА_8 у месенджері що скинув йому грошові кошти, проте він написав йому що необхідно позичити ще 6000 грн. які він йому одразу віддасть. Так як він мав таку суму грошових коштів на банківській картці, то він вирішив скинути ще 6000 грн. та здійснив такий грошовий переказ з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Скинувши вказані грошові кошти він написав у месенджері «Facebook» ОСОБА_8 , що скинув йому ще 6000 грн. 07.04.2023 року близько 11 год. 00 хв. він вирішив зайти у соціальну мережу «Facebook» де побачив, що на сторінці у його знайомого ОСОБА_7 виставили пост з приводу того, що його сторінку зламано та невідомі особи просили щоб їм від його імені скидали грошові кошти. Він вирішив перевірити дану інформацію та зателефонував до дружини ОСОБА_9 , яка підтвердила вищеописане. В цей момент він зрозумів що його ошукали та його грошовими коштами заволоділи шахраї.

Відповідно до копії скріншоту переказу від 06.04.2023 року о 08:24:14 год. з карти для виплат НОМЕР_5 на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у розмірі 4 000, 00 грн.

Відповідно до копії скріншоту переказу від 06.04.2023 року о 08:29:46 год. з карти для виплат НОМЕР_5 на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів у розмірі 6 000, 00 грн.

28.04.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області у справі № 450/1695/23 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , не імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а належить іншому банку.

Згідно інформації платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківська картка № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, однак вказану інформацію, надати за період 06.04.2023 року, оскільки підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000092 від 07.04.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на чиє ім`я відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу 06.04.2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга, додаток O.Bank, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу 06.04.2023 року;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, за період часу за 06.04.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1