Справа № 638/6490/23
Провадження № 1-кс/638/1289/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000437 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000437 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000437, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій відносно нього.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомив, що 13 червня 2023 року близько 19:22, коли останній заходився у кафе на АДРЕСА_1 , йому у соціальній мережі Instagram прийшло повідомлення від користувача з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відкривши повідомлення і побачивши, що це повідомлення прийшло ніби-то від його знайомого на ім`я ОСОБА_6 з проханням позичити йому грошей. На що гр. ОСОБА_5 погодився і він скинув номер картки НОМЕР_1 на яку він відправив 486 грн.. Після цього йому знову прислали повідомлення з проханням переказати на іншу картку 5000 грн., на що він погодився і на номер картки НОМЕР_2 здійснив два перекази у сумі 5000 грн. та 400 грн.

Через деякий час знайомі повідомили, що це не сторінка ОСОБА_6 , бо його сторінка під ніком « ОСОБА_7 ». Через те, що дані дуже подібні і фото обох акаунтів однакові гр. ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа зробила подібну сторінку і ввівши його в ману заволоділа грошовими коштами.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 13 червня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000437 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 14 червня 2023 року до ЧЧ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 13 червня 2023 року невстановлена особа під виглядом знайомого, написала у соціальній мережі Instegram з проханням позичити грошові кошти, на що останній здійснив переказ грошових коштів у сумі 486 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , та декілька переказів у поточній сумі на 8380 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , тим самим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15 червня 2023 року вбачається, що 13 червня 2023 року близько 19:22, він заходився у кафе на АДРЕСА_1 . В цей час йому у соціальній мережі Instagram прийшло повідомлення від користувача з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відкривши повідомлення і побачивши, що це повідомлення прийшло ніби-то від його знайомого на ім`я ОСОБА_6 з проханням позичити йому грошей. На що гр. ОСОБА_5 погодився та ОСОБА_6 переслав йому номер картки НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 переслав грошові кошти у сумі 486 грн. Після цього ОСОБА_5 знову прислали повідомлення з проханням переказати на іншу картку 5000 грн., на що ОСОБА_5 погодився і на номер картки НОМЕР_2 здійснив два перекази у сумі 5000 грн. та 400 грн.

Через деякий час знайомі повідомили ОСОБА_5 , що це не сторінка ОСОБА_6 , бо його сторінка під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу по час виконання ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000437 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:

до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та до 07 липня 2023 року;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу з 13 червня 2023 року до 07 липня 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1