УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1953/23

21 червня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000139 від 17.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.06.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява командира навчального взводу - викладача ВЧ 4152 старшого лейтенанта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.05.2023 о 14.38 год., 13.06.2023 о 15.45 год., 14.06.2023 о 18.49 год. та 14.06.2023 о 18.54 год. невстановлена особа, під приводом надання послуг в оформлені документів для отримання інвалідності, через соціальну мережу «Телеграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , загальною сумою 40 730 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.06.2023, останній повідомив, що 10 травня 2023 року він перебував на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , де через власний мобільний пристрій, за допомогою соціальної мережі «Телеграм», здійснював електронне листування з невідомою особою («/invalidnist_ua»»; « ОСОБА_5 »), яка погодилася надати допомогу потерпілому в оформленні документів для отримання інвалідності гр. ОСОБА_6 , 1957 р.н., жительці АДРЕСА_1 (матір потерпілого ОСОБА_4 ). На протязі травня-червня 2023 року, невідома особа, під приводом виконання роботи в оформленні документації для отримання інвалідності гр. ОСОБА_6 , надавала реквізити банківських карток для оплати ОСОБА_4 вищевказаних послуг. У подальшому, потерпілий ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , здійснював надсилання власних грошових коштів на банківські картки невідомої особи, зокрема, 28.05.2023 о 14.38 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 надіслав грошові кошти в сумі 9 700 грн., 13.06.2023 о 15.45 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 надіслав грошові кошти в сумі 8 730 грн., 14.06.2023 о 18.49 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 надіслав грошові кошти в сумі 19 200 грн. та 14.06.2023 о 18.54 год. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 надіслав грошові кошти в сумі 3 100 грн.

15.06.2023 невідома особа перестала відповідати на повідомлення у соціальній мережі від потерпілого ОСОБА_4 .. Загальна сума матеріального збитку потерпілому ОСОБА_4 становить 40 730 грн..

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_6 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується банківською картою НОМЕР_3 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають документи (інформація) по банківській карті НОМЕР_3 , знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_6 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання дізнавача встановлено, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 . Окрім, цього на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000139 від 17.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 ):

-документи, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_6 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується банківською картою НОМЕР_3 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.05.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1