Справа № 712/7709/23
Провадження №1-кс/712/3593/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 серпня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002216 від 04.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03 по 18 червня 2023 року, в умовахвоєнного стану, невстановлена особа, використовуючи персональні дані потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ІД (картка) НОМЕР_2 , видана 11.07.2019 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та його мобільний телефон № НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером до дистанційного банківського обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та «МОНО24» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснила не санкціоноване втручання в роботу інтернетбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та від імені потерпілого подала заявки та оформила договори споживчих кредитів (мікрозайми з використанням мережі інтернет) в кредитних організаціях на загальну суму близько 30 000 грн. які в подальшому було переведено з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 пояснив, що з 2010 року він являюсь клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має відкриті банківські рахунки до яких прив`язані персональні банківські картки. На його мобільному пристрої «Айфон 11» імей: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 , встановлені мобільні додатки: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «МОНО24» з фінансовим номером телефону НОМЕР_3 . Вказані мобільні додатки мають захисні паролі які відомі лише йому. Сам пристрій має захисний цифровий пароль та пароль фейс-ІД.

З 2013 року він підтримує дружні відносини з своїм колишнім одногрупником гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Не одноразово гр. ОСОБА_6 залишався переночувати за адресою його фактичного проживання.

Так, в період часу з03по18червня 2023 року гр. ОСОБА_6 проживав за адресою його фактичного проживання та мав доступ до особистих речей ОСОБА_5 , в тому числі знав захисний (цифровий) пароль до його телефону «АЙФОН 11».

03.06.2023 року ОСОБА_6 залишився у нього на ніч. В зв`язку з відсутністю грошових коштів ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 , з використанням мобільного пристрою та фінансового м.т. НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ,) укласти договір споживчого кредиту з використанням мережі інтернет з підприємством яке надає споживчі кредити, на його пропозицію ОСОБА_5 погодився, та близько 01.00 год. передав ОСОБА_6 , свій розблокований мобільний телефон. На протязі 20-25 хв. ОСОБА_6 проводив якісь дії з телефоном ОСОБА_5 , (що саме йому не відомо) та 01.26 год. оформив споживчий кредит від його імені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 500 грн. які в подальшому були зараховані на персональну банківську ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ……6723 для виплат (з 19.06.2023 р. банківська картка пере випущена № НОМЕР_10 ) та в подальшому частину коштів ОСОБА_5 , використав на власні потреби, а 205 грн. перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_11 після чого ОСОБА_5 , заснув, а мобільний телефон залишився біля нього.

03.06.2023 року близько 9 год. коли ОСОБА_5 проснувся, ОСОБА_6 вже не було, після чого перевірив банківський рахунок та виявив залишок коштів в сумі близько 2 500 грн. Він одразу зателефонував ОСОБА_6 та запитав про походження коштів які знаходяться у нього на рахунку, на що останній відповів, що вказані кошти він виграв в автомати та це моя частина та грав ОСОБА_6 зі свого аканту на телефоні ОСОБА_5 .

18.06.2023 року історія повторилась та ОСОБА_6 знову з використанням мобільного пристрою ОСОБА_5 від його імені оформив споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2 500 грн. які в подальшому були зараховані на банківську ОСОБА_7 та використані ними на власні потреби.

19.06.2023 року у ОСОБА_5 з банківського рахунку було списаного його особисті грошові кошти в сумі близько 1700 грн.. та на протязі дня до нього почались телефонні дзвінки з не відомих йому номерів. Під час розмови з вказаними особами (колекторами та представниками факторингових фірм) які йому телефонували ОСОБА_5 стало відомо, що в період часу з 03по18червня 2023 року, в умовахвоєнного стану, невстановлена особа, використовуючи його персональні дані та номер мобільного телефону № НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером до дистанційного банківського обслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", здійснила не санкціоноване втручання в роботу інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та від мого імені подала заявки та оформила споживчі кредити (мікрозайми з використанням мережі інтернет) в кредитних організаціях.

При отриманні інформації з Українського бюро кредитних історій ОСОБА_5 дізнався, що не встановлена особа використовуючи його персональні дані та банківські реквізити подала заявки на отримання споживчих кредитів у наступних організаціях:

03.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 1000 грн;

03.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5000 грн;

03.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1600 грн;

03.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 4000 грн;

03.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 4500 грн;

10.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 1000 грн;

10.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 1300 грн;

11.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 6000 грн;

11.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2700 грн;

13.06.2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 200 грн;

Крім цього, вказана особа подала заявки на оформлення споживчих кредитів до 28 кредитних організацій. Загальна суму оформлених кредитів складала 27 300 грн., прострочена заборгованість з урахуванням відсотків по оформленим кредитам станом на 24.06.2023 року складала близько 35 000 грн.

Після отримання деталізованої виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 стало відомо, що його товариш ОСОБА_6 без його відома оформив ряд споживчих кредитів та вказані кошти перевів собі на банківський рахунок.

На запитання ОСОБА_5 , для чого він це зробив, ОСОБА_6 відповів, що йому про це нічого не відомо та він до цього не причетний. Після чого 18.06.2023 року вони перестали спілкуватися.

Вказані кредити ОСОБА_5 були виплачені 24.06.2023 року в повному обсязі за рахунок власних коштів.

26.06.2023 року ОСОБА_5 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області.

Так, враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 було завдано значних матеріальної збитків на загальну суму близько 35 000 грн. (тридцять п`ять тисяч грн.).

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр.: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користується гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , індекс НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

В судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні просить розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002216, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , індекс НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , індекс НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01 червня 2023 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси під час проведення операцій), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , індекс НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1