Справа № 171/1913/23
Провадження № 1-кс/177/47/23
У Х В А Л А

Іменем України

11.09.2023 року слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 08.08.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду на адресу Криворізького районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 08.08.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 08.08.2023 до ЧЧ Апостолівського ВП Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, .що 05.08.2023 17:26 в ході телефонної розмови з особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_1 , та повідомила, що вона представник організації яка здійснює надання допомоги. Невідома особа, шляхом обману під приводам нарахування допомоги змусила ОСОБА_5 підтвердити авторизацію входу в банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОдщадБанку, після чого з належних ОСОБА_5 карток № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та НОМЕР_3 та кредитної - НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 12341 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та 6025 з карти Ощадбанку гривень здійснивши оплату за покупку в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та користується картками ІНФОРМАЦІЯ_1 зарплатна (для виплат) № НОМЕР_5 та кредитна (універсальна) № НОМЕР_2 , а також є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 та користуюся карткою НОМЕР_3 та кредитною - НОМЕР_4 .

05.08.2023 17:26 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та особа з чоловічим голосом, повідомила, що вона представник організації яка здійснює надання допомоги. В ході розмови ОСОБА_5 , вважаючи, що здійснює дії необхідні для нарахування матеріальної допомоги повідомила чоловіку, який телефонував з номеру НОМЕР_1 , код авторизації, та інші відомості необхідні для входу в банківську систему, а наслідок чого з картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 без відома та згоди ОСОБА_5 проведено наступні операції:

- 17:46, переказ на суму 129,00 грн, деталі операції продукти: SILPOFOODTEN, KYIV;

- 17:48, переказ на суму 4740,00грн, деталі операції продукти: SILPOFOODTEN, KYIV;

- 17:50, переказ на суму 6764,00грн, деталі операції продукти: SILPOFOODTEN, KYIV;

- 17:57, переказ на суму 518,00 грн, деталі операції продукти: SILPOFOODTEN, KYIV.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_7 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставин щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, згідно наданої заяви просила розглянути клопотання у її відсутність, підтримала його.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 08.08.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_7 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНП НОМЕР_7 в період часу з 04.08.2023 по 11.08.2023;

- відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_7 , 05.08.2023 ;

- файли аудіо записів спілкування 05.08.2023 року оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНП НОМЕР_7 .

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з моменту її постановлення, а саме до 10 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1