У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Васильківського районного суду Київської області від 14 листопада 2022 року у справі № 362/3550/22

У С Т А Н О В И В:

ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

У рамках кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» входить до сфери приватного агропромислового комплексу України та здійснює діяльність пов`язану з ввезенням в Україну сільськогосподарської техніки і її подальшу реалізацію на внутрішньому ринку країни, прибутки отримані від вказаної діяльності розподіляються між громадянами Російської Федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.

При цьому, з метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із використанням можливостей юридичної особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки та перерахування їх на підконтрольні банківські рахунки в Російській Федерації.

У подальшому, останніми через російське товариство ТОВ «Юпітер 9 Агротех» (рос ООО «Юпитер 9 Агротех»), акціонером якого є ОСОБА_5 здійснюються кроки з виведення активів товариства до країни-агресора, які у формі податків сплачуються до федерального бюджету РФ, що сприяє нарощуванню військового потенціалу РФ проти України та створює реальну загрозу національній безпеці, територіальній цілісності України.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації їх злочинного наміру, спрямованого на нарощування військового потенціалу РФ проти України, залучено в ролі директора ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_7 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 ), дії якого пов`язані із здійсненням фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства.

Зокрема, проведеним аналізом даних отриманих із системи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 з 16.04.2013 р. є уповноваженою особою із можливістю правочинів щодо діяльності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс».

Поряд з цим, станом на сьогодні затверджена структура власності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», яка передбачає частку власності ОСОБА_5 розміром 90% капіталу підприємства та ОСОБА_6 розміром 10%, при цьому, у зазначеному розподілі ОСОБА_5 вказав громадянство Республіки Кіпр, що свідчить про бажання приховати свій злочинний намір пов`язаний із сприянням збройної агресії РФ проти України.

При цьому, з метою підтвердження інформації щодо зав`язків бенефеціарів ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» із країною-агресором проведено огляд інформаційного ресурсу «ФСН РОССИИ», за результатами якого отримано інформацію із так званого «Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей» де зазначено, що ОСОБА_5 є громадянином Російської Федерації, що фактично підтверджує сплату останнім податків у РФ та фінансування військової агресії збройних сил РФ на території України.

Також, в рамках кримінальної справи проведено огляд інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами якого отримано інформацію про співпрацю між Курською державною сільськогосподарською академією РФ і російською компанією ТОВ «Юпітер 9» (рос. ООО «Юпитер 9»), у складі учасників групи яка виступала за підписання договору про співпрацю був директор ТОВ «Юпітер 9» ОСОБА_5 .

Крім того, здійснено допит свідків, які підтверджують факти фінансування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 збройної агресії РФ проти України.

01.09.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/3086/22 від 06.08.2022, проведено обшук приміщень, якими на правах оренди користуються службові особи ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147.

02.09.2022 р. прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області винесено постанову про визнання речовими доказами вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147.

Ухвалою слідчого судді слідчого судді Васильківського районного суду Київської області від 14 листопада 2022 року у справі № 362/3550/22 накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку від 01.09.2022 р. приміщень, якими користуються службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, шляхом заборони відчуження, користування на майно та документацію, а саме на: видаткові накладні № 12528, № 11694, № 10956, №11694, № 11382, № 42301, № 11034; договір № 20220427/1 в двох екземплярах; додаток № 3 до договору № 1068/02/0721 та договору № К 1068/02/0721 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; додаток № 1 до договору купівлі продажу СГТ № 22 від 12.11.21 в двох екземплярах; договір купівлі продажу СГТ № 22; рахунки на оплату замовлення № АК904, № АК 866, № АК 423, № АК 408, № АК 241; видаткові накладні № АК 183, АК 183, № АК 217, № АК 217, № АК 284 в двох екземплярах, № АК 368 в двох екземплярах, № АК 675 в двох екземплярах, № АК 704 в двох екземплярах, № 7461; акт приймання передачі сільськогосподарської техніки № ЮА 000007461; договір купівлі продажу СГТ № 391; електронне декларування № 3134; видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.; печать з написом: «Підлягає поверненню з огигіналом доручення Новою поштою м. Суми склад № 11 Одержувач - ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П4 к 6»; блокнот з рукописними записами; папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»; папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»; папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»; папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг травень 2022»; видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX № 15, №11, № 12, № 11, № 17, № 14; видаткові накладні в кількості 76 арк.; видаткові накладні в кількості 200 арк.; видаткові накладні в кількості 155 арк.; ноутбук марки hp з написом 01550; ноутбук марки hp з написом ФФ966; ноутбук марки hp з написом ФФ71Ф; ноутбук марки hp з написом ФФФ32; ноутбук марки hp з серійним номером 2СЕ2362DND;

ноутбук марки hp з серійним номером 5CDO128RQQ; ноутбук марки hp з написом Ф3490; ноутбук марки hp з написом ФФ711; ноутбук марки hp з написом 703; сто тринадцять дерев`яних ящиків розмірами 120х80х80 з написами на ящиках «JOHN DEERE», в яких знаходяться запчастини до сільськогосподарської техніки; печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»; файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині; файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.; файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків; файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації; примітка до річної фінансової звітності; ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 - 8FDF15 рама 608 FDF 18 - 80186. вилочний погрузчик TOYOTA модель 62 - 8FDF15 рама 608 FDF 18 - 80186; сівалка MONOSEM RIBOULEAU серійний номер S21R001405; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148964; плуг GREGOIRE BESSON серійний номер N148965; сівалка TEMPO L VADARSTAD TYPE TPL 16 серійний номер TPL 0001398; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019147; сівалка VADERSTAD TYPE RD 400 C серійний номер RD00019219; сівалка VADERSTAD TYPE ST 600 C № ST00003220; агрегат грунтообробний VADERSTAD TYPE CRXL 625 № CRXL.

31 серпня 2023 року до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Васильківського районного суду Київської області від 14 листопада 2022 року у справі № 362/3550/22.

Захисник підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов: доведення, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; доведення, що арешт накладено необґрунтовано.

Так, суд приймає до уваги інформацію сторони обвинувачення про те, що постановою слідчого у даному кримінальному провадженні, вказані у клопотанні речі визнано речовими доказами.

У даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу законності, а саме втручання є пропорційним, адже відповідає тяжкості правопорушення.

Обставин, передбачених ст. 174 КПК України, які б слугували підставою для скасування арешту майна повністю чи частково не встановлено, оскільки досудове розслідування не завершене та проводяться слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення достовірних обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає, що до проведення необхідних процесуальних та слідчих дій, арешт вказаного майна скасуванню не підлягає, оскільки такі дії можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання про скасування арешту не містить посилань на те, що в подальшому застосуванні арешту минула потреба та арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170 - 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Васильківського районного суду Київської області від 14 листопада 2022 року у справі № 362/3550/22.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1