Справа № 182/2670/23
Провадження № 1-кс/0182/649/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за № 0001341 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

5 червня 2023 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за № 0001341 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.12.2022 у період часу з 21.59 год. по 22.12 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з банківським рахунком, викрала з банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 17 959 грн 87 коп. та з картки для виплат № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3 969 грн 75 коп., спричинивши тим самим матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за № 0001341 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 18.12.2022 приблизно о 22.10 год. прокинулась від того, що приходять на телефон повідомлення. Після перегляду смс-повідомлень, побачила, що вони надійшли з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленням, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 та з картки для виплат № НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових коштів декількома платежами на загальну суму 21 929,62 грн. Вказані перекази вона не здійснювала, свої картки та банківські дані нікому не надавала. Своїми діями не сприяла утраті та незаконному використанню інформації, що дає змогу ініціювати платіжні операції, не давала банку розпорядження на списання коштів не отримувала CMC-повідомлення з кодом та не вводила його, не передавала свою сім-картку третім особам, та, виявивши безпідставне списання коштів, невідкладно повідомила про це банк і правоохоронні органи.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , має відкритий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме юридичної справи відносно позичальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

1.1. Інформації щодо встановлення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про:

1.2. повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

1.3. ІР-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

1.4. GРS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати та часу.

1.5. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна та кредитна картка.

1.6. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.7. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.8. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, інформацію щодо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх, де «х» відповідна цифра номеру телефону), які поповнювались з зазначених рахунків/карток тощо, інформацію людо номерів телефонів (у форматі +380ххххххххх де «х» відповідна цифра номеру телефону), які використовувались при поповненні зазначених рахунків/карток тощо зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.9. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.1. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.2. Номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказаними особами.

2.3. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.4. Роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам, р/р картковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 17.12.2022 по 20.12.2022, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період з 17.12.2022 по 20.12.2022.

2.5. Грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 00.00 год. 17.12.2022 по 30.12.2022.

Слідчий просить надати можливість доступу до документів.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів можуть звернутися сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Натомість, слідчим у прохальній частині клопотання не зазначено номер (номери) розрахункового рахунку до якого (яких) необхідно надати тимчасовий доступ, це по перше.

По друге, у прохальній частині клопотання слідчий вказує «вищевказані особи», про те не зазначає, що це саме за особи і де вони вище вказані.

Окрім того, відповідно до ч. 6 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Однак, в резолютивній частині поданого слідчим клопотання, не зазначено прохання про надання можливості отримання копій документів або ж вилучення їх оригіналів.

Слідчий суддя вважає, що підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за обставин, зазначених у клопотанні, немає. Клопотання слідчого не містить жодних посилань про зв`язок між інформацією, до якої пропонується надати тимчасовий доступ та фактом вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, до клопотання слідчого долучено витяг з ЄРДР, у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за № 0001341, у якому відсутній підпис реєстратор, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності вказаного документу, в той час, як інформація, що в ньому міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання.

Виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні та в доданих до клопотання копій матеріалів, слідчий суддя не вважає зазначені дані такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчого не обґрунтоване та не підтверджене доказами, а тому не підлягає задоволенню.

З метою недопущення порушень прав людини закріплених Європейською Конвенцією «Про захист прав людини та основоположних свобод», слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. 131, 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за № 0001341 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1