Провадження 1-кс/127/5575/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 19.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_3 від 04.04.2022, справа №127/7282/22, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 та інших співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 КК України. ЖЕО 4949.

Крім цього, 26.08.2022 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт дізнавача СД відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій, про те, що особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили грошові кошти, які були їм ввірені.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого у кримінальному проваджені допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у своїх показах повідомив, що являється співвласником квартири АДРЕСА_2 , а також, що на підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.11.2019 року, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 11 осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Вказана обставина та розмір заподіяних нам, як співвласникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », збитків підтверджується відповідною фінансово-господарською документацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зберігає на собі сліди злочинів та банківськими виписками, доступу до яких у нас немає, враховуючи обмеження та перешкоди які чиняться нам з боку голови правління та її заступників.

Про обґрунтованість зазначених нами доводів та наявність складу злочину, свідчить той факт, що з моменту обрання ОСОБА_10 та ОСОБА_8 головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нарахування та виплата їм грошових коштів під виглядом матеріального та іншого заохочень, здійснюється у відсутність рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління.

Як вбачається з положень ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Однак, з листа №57 від 14.12.2021 року, за підписом голови правління ОСОБА_8 (копія додається), наданого у відповідь на адвокатський запит, протоколи загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких визначено розмір матеріального та іншого заохочення голови та членів правління, відсутні і такі питання на загальні збори не виносилися.

Розповів щодо розтрати службовою особою грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

На підставі рішення загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.11.2019 року, обрано склад правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 11 осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В подальшому на засіданні правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обрано ОСОБА_10 , та пізніше - ОСОБА_8 .

З моменту обрання головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_10 , як службова особа (наділена організаційно-розпорядчими функціями) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (співвласниками якого є заявники), безпідставно нарахувавши та виплативши заступнику голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , грошові кошти під виглядом матеріального та іншого заохочень.

Вказана обставина та розмір заподіяних нам, як співвласникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », збитків підтверджується відповідною фінансово-господарською документацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зберігає на собі сліди злочинів та банківськими виписками, доступу до яких у нас немає, враховуючи обмеження та перешкоди які чиняться нам з боку голови правління та її заступників.

Як вбачається з положень ст. 10 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління відноситься до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Однак, з листа №57 від 14.12.2021 року за підписом голови правління ОСОБА_8 (копія додається), наданого у відповідь на адвокатський запит, протоколи загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких визначено розмір матеріального та іншого заохочення голови та членів правління, відсутні. Більше того, такі питання на загальні збори не виносилися.

Так, Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передбачено, що «п.7. розділу ІІІ. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, яка відповідає кількості належних йому квартир та/або нежитлових приміщень, розташованих у будинку. Якщо квартира або нежитлове приміщення перебуває у спільній власності двох і більше осіб, кожна така особа має частку голосу, яка відповідає її частці в праві власності на таку квартиру або нежитлове приміщення. Загальні збори можуть встановити інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на загальних зборах.»

Таким чином, достовірно знаючи, що питання не набрало достатньої кількості голосів співвласників, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , внесли до протоколу завідомо неправдиві відомості про те, що наче б то, рішення було прийнято та набрало достатню кількість голосів співвласників.

В подальшому протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №17/11/19 від 17.11.2019 року, в який ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , внесли завідомо неправдиві відомості, використано ними для незаконного заволодіння коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом матеріального та іншого заохочення самої ОСОБА_8 , та її співучасників - ОСОБА_10 та ОСОБА_15 .

Окрім того, протокол загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №17/11/19 від 17.11.2019 року, в який ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , внесли завідомо неправдиві відомості, використано ними для затвердження кошторису надходжень та витрат ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , в період з 01.12.2019 року по 31.12.2021 року, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму близько 798437,54 грн.

Незаконне заволодіння коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало можливим в зв`язку з використанням посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо підробленого ними ж документу та внесення в інші первинні бухгалтерські документи завідомо неправдивих відомостей.

А також повідомив щодо розтрати службовою особою грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 та НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК.

Беручи до уваги вищезазначене, з метою з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема для проведення економічної експертизи.

Таким чином, здійснення вищезазначеного тимчасового доступу має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, та підтвердить або спростує факт вчинення злочину передбаченого ст. 358 ст. 191 КК України, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_2 та слідчим які входять до групи слідчих на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 00:00 год. 01.01.2019 по 17.05.2023 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя