Справа № 333/4859/23
Провадження 1-кс/333/1881/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000148 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 27.04.2023 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у соціальній мережі "Інстаграмм" знайшла рекламу про продаж рецепту вафельних трубочек на сторінці " ОСОБА_6 ", та перерахувала грошові кошти у сумі 2499 гривень зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , але рецепт так і не отримала. (ЄО 7433 від 27.04.2023)

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 тривалий час з чоловіком ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.04.2023 року близько о 10:30 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 знайшла у соціальній мережі «Інстаграм» рекламу про продаж рецептів вафельних трубочок з акаунту « ОСОБА_6 ». Після чого вона написала повідомлення у директ про те, що готова сплатити за рецепт. Через декілька хвилин їй прийшло повідомлення про те, що вона повинна перерахувати грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 2499 гривень, на що вона погодилась та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала вказану суму на вказану карту. Після того як вона перерахувала грошові кошти на карту вона зайшла у профіль вказаного акаунта та виявила що сторінка фейкова про що свідчило накручені підписки. Знайшовши оригінальну стінку з реклами ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали. Коли вона намагалась зайти на сторінку шахрая, її вже заблокували. Більш за даним фактом додати нічого не може. Матеріальний збиток становить 2499 гривень.

Також ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Комунарського суду м. Запоріжжя №333/3376/23 від 03.05.2023 було надано тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_2 . В результаті чого було встановлено, що карка № НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ 27.04.2023 о 10:51 з картки № НОМЕР_1 у сумі 2499 грн. емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до отриманої інформації з картки № НОМЕР_2 27.04.23 о 10:51 відбулися перерахування, а саме грошові кошти в сумі 3853 грн на карту № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 року по момент оголошення ухвали.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься у оператора стільникового зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 27.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000148).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначеної у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000148 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП капралу поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 року по 14.06.2023 р.

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 року по 14.06.2023 р.;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по 14.06.2023 р.;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2023 року по 14.06.2023 р.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 14.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1