Справа № 646/3367/23
№ провадження 1-кс/646/1226/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002017 від 21.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20.07.2023 до суду від начальника відділення №2 СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 надійшло погоджене начальником Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 клопотання про арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку.

У клопотанні слідчий посилається на такі обставини.

Слідчим відділом Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002017 від 21.06.2022 за фактом провадження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та здійснення останніми колабораційної діяльності, та встановлено нижченаведені обставини.

Після тимчасової окупації російськими військами території Куп`янського району Харківської області та створення підпорядкованої, керованої та фінансованої російською федерацією окупаційної адміністрації, до якої входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України, в тому числі і на території смт. Великий Бурлук, на початку квітня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим за об`єктивних обставин, у громадянина України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник спільний злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Реалізуючи свій вищезазначений злочинний умисел, будучи достеменно обізнаними про факт ведення військами та іншими незаконними збройними та воєнізованими формуваннями рф агресивної війни проти України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, встановивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією та незаконними збройними та воєнізованими формуваннями держави-агресора, з початку квітня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим за об`єктивних обставин, почали здійснювати господарську діяльність у взаємодії з так званою «Военно-гражданской администрацией».

Розробивши план спільної злочинної діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, з власної ініціативи та підтримуючи збройну агресію рф на території України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, маючи постійний зв`язок з представниками країни-агресора рф, з метою особистого збагачення, а також отримання привілейованого ставлення від представників окупаційних сил, використовуючи спеціально обладнану техніку та транспортні засоби, залучивши найманих працівників, здійснювали закупку, перевезення, поставку та подальшу реалізацію палива з тимчасово окупованих територій Луганської області на території смт. Великий Бурлук, Куп`янського району Харківської області.

Так встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний злочинний план щодо здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в період часу з початку квітня 2022 до початку вересня 2022, у невстановленому в ході досудового розслідування місці на тимчасово окупованих територіях Харківської та Луганської області придбали спеціально обладнані транспортні засоби та техніку для перевезення та реалізації палива, а саме автомобіль марки «КАМАЗ 5320», зеленого кольору, з табличкою помаранчевого кольору на якій наявний напис «30/1202» із бочкою сіро-зеленого кольору до нього, яка обладнана для перевезення паливних матеріалів з написом на ній «Вогненебезпечно», на горловині якої наявна табличка з написом «виріб АЦ-8.7-5320М», заводський номер «722», рік випуску «1991» та причепом з бочкою зеленого кольору з написом «Вогненебезпечно», який приєднується до даного ТЗ із реєстраційними знаками т.зв. «ЛНР»; автомобіль ЗІЛ-130, зеленого кольору з трафаретом помаранчевого кольору з написом на ньому «23/1965» до якого приєднана бочка сірого кольору з написом «пропан - огнеопасно» та биркою на ній з номером « НОМЕР_1 » із реєстраційними знаками т.зв. «ЛНР»; автомобіль ГАЗ-53, зеленого кольору, без номерного знаку, із бочкою зеленого кольору на рамі даного ТЗ; бочка білого кольору з написом на ній «пропан огнеопасно», на якій мається трафарет помаранчевого кольору з написом «23/1963» та наліпкою червоного кольору «легковоспламеняющий газ 23» із реєстраційними знаками т.зв. «ЛНР».

За вказаних обставин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, із корисливих та ідеологічних мотивів, у взаємодії із представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, з метою особистого збагачення, використовуючи вищевказану спеціально обладнану техніку та транспортні засоби, залучивши найманих працівників з числа місцевих мешканців, на систематичній основі здійснювали закупку, перевезення, поставку та подальшу реалізацію палива з тимчасово окупованих м. Сватове, м. Старобільськ Луганської області до території смт. Великий Бурлук, Куп`янського району Харківської області, де користуючись своїм привілейованим ставленням від представників окупаційних органів влади, безперешкодно, із залученням найманих працівників, здійснювали реалізацію придбаного ними палива по вул. Центральна, Пушкіна, Транспортна в смт. Великий Бурлук, тим самим здійснювали провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

14.07.2023 у ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді, за місцем мешкання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено : банківську карту АТ ?Ощадбанк? № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , строк дії 09/23, банківську карту Visa Universal № НОМЕР_3 , строк дії 12/25, пластикову карту з сім-карти невстановленого оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_4 , пластикову карту з сім-кати оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 , пластикову карту з сім-карти оператора мобільного зв`язку TELE2 із номером НОМЕР_6 з написом на ній ? ОСОБА_9 ?, фрагмент грошової купюри номіналом ?1000 рублей? серійний номер АЛ4180883.

Оскільки вилучені в ході обшуку речі можуть бути носіями інформації кримінального правопорушення, пов`язаного з колабораційною діяльністю, а отже мати значення в якості речових доказів, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом їх збереження, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, надавши відповідну заяву до суду з клопотанням розглянути справу у його відсутність.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002017 від 21.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України, ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 10.07.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке є незареєстрованим, в якому проживають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення документів як в паперовому, так і в електронному вигляді (електронні носії інформації) з метою підтвердження чи спростування факту провадження ними господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та інші обставини здійснення останніми колабораційної діяльності.

14.07.2023 начальником відділення №2 СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , у ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, де мешкали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в житловому будинку виявлено банківську карту АТ ?Ощадбанк? № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , строк дії 09/23, банківську карту Visa Universal № НОМЕР_3 , строк дії 12/25, пластикову карту з сім-карти невстановленого оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_4 , пластикову карту з сім-кати оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 , пластикову карту з сім-карти оператора мобільного зв`язку TELE2 із номером НОМЕР_6 з написом на ній ? ОСОБА_9 ?, фрагмент грошової купюри номіналом ?1000 рублей? серійний номер АЛ4180883. Виявлені речі вилучені слідчим та поміщені до сейф-пакету PSP 1312007.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вимоги ч.5 ст. 171 КПК України слідчим дотримані, оскільки клопотання подано до відділення поштового зв`язку 17.07.2023.

За положеннями ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи, що вилучені під час проведення обшуку речі входять до переліку предметів, щодо яких прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя дійшов висновку, що їх вилучення відповідало вимогам ч. 7 ст. 236 КПК України.

Пунктом 1 ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами.

Відповідно до п. 7 ч.2, ч.1 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешт майна.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів допускається арешт майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно у ході проведеного обшуку має доказове значення, оскільки можливо є доказами кримінального правопорушення, пов`язаного з колабораційної діяльності, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002017 від 21.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 14.07.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: банківську карту АТ ?Ощадбанк? № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , строк дії 09/23, банківську карту Visa Universal № НОМЕР_3 , строк дії 12/25, пластикову карту з сім-карти невстановленого оператора мобільного зв`язку із номером НОМЕР_4 , пластикову карту з сім-кати оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 , пластикову карту з сім-карти оператора мобільного зв`язку TELE2 із номером НОМЕР_6 з написом на ній ? ОСОБА_9 ?, фрагмент грошової купюри номіналом ?1000 рублей? серійний номер АЛ4180883, які передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ВП №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Куп`янський район, смт Великий Бурлук, вулиця Центральна, 2.

Визначення місця зберігання вищевказаного майна доручити стороні обвинувачення з урахуванням вимог Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 за № 1104.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя : ОСОБА_1