Справа № 524/3668/23
Провадження №1-кс/524/1286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001304 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0001304 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Старший слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що в період часу з 14.05.2023 року по 19.05.2023 року, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який показав, що в його користуванні була банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , на якій встановлено ліміт у розмірі 10000 гривень. 29.05.2023 року він вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити стан рахунку, але зайти в додаток в нього не вийшло. Коли він почав вводити свій фінансовий номер для входу, то йому було вказано, що номер входу невірний. У зв`язку із цим він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому працівник банку повідомив, що грошових коштів на рахунку не має, та що в період часу з 14.05.2023 по 19.05.2023 з мого рахунку перераховувалися кошти на інший невідомий рахунок в сумі 4600 гривень. Також, працівник банку повідомив йому, що до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено реєстрацію на інший номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 . Кому належить даний номер, йому невідомо. Хто міг перевести грошові кошти з його карти він не знає, однак хоче додати, що 14.05.2023 року він зустрівся із своїм товаришем ОСОБА_6 , проживає: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_4 ), якого знає близько 5 років. При їх зустрічі він дав ОСОБА_7 вищевказану банківську картку, повідомив йому свій пін-код та попрохав придбати продукти у магазині. Він погодився. Через деякий час, він йому подзвонив та повідомив, що не може розрахуватися карткою на касі, тому він сказав йому, щоб ОСОБА_7 зняв готівку у банкоматі та розрахувався. В подальшому він придбав пиво та інші продукти харчування на суму 400 гривень та прийшов до нього. Вони з ним посиділи приблизно годину, і він пішов. Після цього дня вони з ним більше не бачилися.

На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, котрі були перераховані на банківський картковий рахунок з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001304 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме: до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з рахунок НОМЕР_2 , (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з рахунок НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 19.00 годин 14.05.2023 по 08.00 годину 19.05.2023 року:

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу)

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 19.00 годин 14.05.2023 по 08.00 годину 19.05.2023 року;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 19.00 години 14.05.2023 по 08.00 годину 19.05.2023 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 08 серпня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Людмила СЕМЕНОВА