Справа № 477/1536/23
Провадження № 1-кс/477/719/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

30 червня 2023 року дізнавач СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 07 червня 2023 року до ЧЧ Відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07 червня 2023 року о 15-40 годині невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 66666 гривень, які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 невстановленої особи.

Під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_4 , який повідомив, що 07 червня 2023 року приблизно о 15-40 годині йому надійшов дзвінок з невстановленого номеру НОМЕР_2 та невстановлена особа повідомила, що являється оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належна йому банківська картка заблокована. Також невстановлена особа повідомила, що задля збереження належних йому грошових коштів необхідно створити віртуальну картку та перерахувати грошові кошти задля їх збереження. В подальшому з ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 від невстановленої особи, яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, також повідомила, що належна йому банківська картка заблокована та задля збереження належних йому грошових коштів необхідно створити віртуальну картку та перерахувати грошові кошти задля їх збереження. В ході спілкування з невстановленою особо, ОСОБА_4 перерахував належні йому грошові кошти в розмірі 66666 гривень з належної йому банківської картки № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надану невстановленою особо банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При перерахуванні грошових коштів ОСОБА_4 здійснив три транзакції по 22222 гривні.

В подальшому ОСОБА_4 зв`язався з оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 та в ході спілкування зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

За вказаним фактом СД Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000076 від 08 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належній невстановленій особі, в період часу з 07 червня 2023 року по 16 червня 2023 року, відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачем відділу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства.

Відповідно до рапорту старшого інспектора-чергового ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 07 червня 2023 року о 18-53 години надійшла заява до РУ про те, що 07 червня 2023 року о 16-20 годині до ЧЧ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07 червня 2023 року о 15-40 годині невідома особа, шляхом оману, зловживаючи довірою, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що його картка заблокована та потрібно зайти до ІНФОРМАЦІЯ_5 та слідувати інструкціям, що він і зробив. Так, виконавши всі маніпуляції в ІНФОРМАЦІЯ_5 з його банківської карки було перераховано грошові кошти в сумі 66666,00 грн., які він перевів зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_1 .

07 червня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про прийняття міри та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які 07 червня 2023 року приблизно о 15-40 годині шляхом обману заволоділа належними йому коштами у сумі 66666,00 грн., які він перерахував з належної йому банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »на банківську карту № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000076 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 07 червня 2023 року приблизно о 15-40 годині йому надійшов дзвінок з невстановленого номеру НОМЕР_2 та невстановлена особа повідомила, що являється оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належна йому банківська картка заблокована. Також невстановлена особа повідомила, що задля збереження належних йому грошових коштів необхідно створити віртуальну картку та перерахувати грошові кошти задля їх збереження. В подальшому з ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 від невстановленої особи, яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, також повідомила, що належна йому банківська картка заблокована та задля збереження належних йому грошових коштів необхідно створити віртуальну картку та перерахувати грошові кошти задля їх збереження. В ході спілкування з невстановленою особо, ОСОБА_4 перерахував належні йому грошові кошти в розмірі 66666 гривень з належної йому банківської картки № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надану невстановленою особо банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При перерахуванні грошових коштів ОСОБА_4 здійснив три транзакції по 22222 гривні.

В подальшому ОСОБА_4 зв`язався з оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 3700 та в ході спілкування зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належній невстановленій особі, в період часу з 07 червня 2023 року по 16 червня 2023 року, відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРГІОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) у м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 07 червня 2023 року по 16 червня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 : номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 07 червня 2023 року по 16 червня 2023 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 07 червня 2023 року по 16 червня 2023 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу 0 червня 2023 року по 16 червня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: дізнавачу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. начальника СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1