Провадження № 1-кс/686/8070/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000077 від 04.05.2023р.за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.9.2023у дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності у рівних частках належить ОСОБА_5 , 1948 р.н., ОСОБА_6 , 1951 р.н., ОСОБА_7 , 1979 р.н., ОСОБА_8 , 1972 р.н. та ОСОБА_9 , 1996 р.н., в якій зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 та інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; мобільних телефонів з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність.

В судовому засіданні дізнавач наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши дізнавача, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_10 , про те, що невстановлена особа, яка представилась « ОСОБА_11 », перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4100 грн., як іпотерпілий ОСОБА_10 особисто 02.05.2023 року о 17:31 год. та 03.05.2023 о 11:36 год. за допомогою мобільного додатку «Приват24» перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на вказаний невідомою особою банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 04.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_10 , який повідомив, що 02.05.2023 біля 16:30 рухаючись вантажним автомобілем марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_3 з м. Тернопіль в сторону м. Хмельницький, по дорозі підібрав пасажира, чоловіка віком біля 35-40 років. В дорозі вказаний невідомий чоловік представився ОСОБА_11 та вказав, що проживає у м. Хмельницький, та розповів що займається продажами мобільних телефонів, марок «Самсунг» та «Айфон». В подальшому ОСОБА_10 вирішив придбати у вказаної особи телефон марки «Айфон 12 про макс» вартістю 20000 грн. Однак за умови усної домовленості ОСОБА_10 , щоб отримати вказаний мобільний телефон, мав перерахувати завдаток у розмірі 4000 грн. Доїхавши до смт. Війтівці Хмельницького району, поблизу готелю «Дует», ОСОБА_10 домовився із вказаним чоловіком, що завдаток в сумі 4000 грн., перерахує на номер банківської картки його дружини на ім`я ОСОБА_12 . Окрім того, в ході розмови ОСОБА_10 , надав невідомому чоловікові свій номер мобільного телефону, щоб в подальшому спілкуватися з приводу замовленого мобільного телефону. Далі на мобільний телефон потерпілого, ОСОБА_10 у месенджері «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_4 надійшло текстове повідомлення із номером картки НОМЕР_1 , на яку він мав перерахувати завдаток за замовлений телефон. Тоді 02.05.2023 о 17:31 год. ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку «Приват24», із своєї банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , здійснив перерахунок коштів в сумі 1507,54 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_7 ». Наступного дня 03.05.2023 о 11:36 год. ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку «Приват24», із своєї банківської банку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , здійснив перерахунок коштів в сумі 2613,07 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Однак в подальшому, при спробі зв`язатись із вказаним чоловіком останній слухавки не брав та заблокував його номер мобільного телефону.

В ході огляду інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт № НОМЕР_6 .

Також, проведеним оглядом встановлено, інформацію по руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 а саме:

-02.05.2023р. о 17 год. 31 хв. на банківську карту № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_7 , здійснюється зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_10 , у сумі 1500 гривень.

-02.05.2023 о 17 год. 33 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 , здійснюється зняття коштів у сумі 1400 гривень в банкоматі за адресою м. Хмельницький вул. Шевченка 89, магазин «Принцип».

-03.05.2023 о 11 год. 36 хв.на банківську карту № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_7 , здійснюється зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_10 , у сумі 2500 гривень.

-03.05.2023 о 14 год. 42 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 , здійснюється зняття коштів у сумі 2400 гривень в банкоматі за адресою м. Хмельницький вул. Шевченка 64, відділення банку №2.

02.08.2023 з 10 год. 05 хв. по 10 год. 30 хв. в приміщенні ХРУП що за адресою вул. Скоблі 15 м. Хмельницький, з потерпілим ОСОБА_10 , було проведено впізнання з метою встановлення особи яку 02.05.2023 він на своєму автомобілі підвозив з м. Тернопіль до м. Хмельницький, та домовлявся про покупку мобільних телефонів. В ході чого останній впізнав гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Хмельницький.

05.09.2023р. надано доручення ВПК в Хмельницькій області з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

07.09.2023р. отримано відповідь на вищевказане доручення, в ході виконання якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Уродженець с. Джуржівка, Новоушицького району Хмельницької області. Раніше не судимий. РНОКПП: НОМЕР_7 . Паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий: 24.12.2005. Орган видачі: Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області. Можлива адреса реєстрації: с.Джуржівка, Новоушицького району Хмельницької області, вул. Дзержинського, 11, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Уродженка м.Хмельницький. Незаміжня. Раніше не судима. УНЗР: 080. РНОКПП: НОМЕР_5 (отриманий за адресою: АДРЕСА_1 ). Паспорт громадянина України ID картка № НОМЕР_6 виданий 13.07.2017 дійсна до 13.07.2027 Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області. Можлива адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_11 .

В ході огляду інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував грошові кошти належить ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Хмельницький, РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 .

Також, в ході огляду встановлено, що 02.05.2023р. о 17 год. 31 хв. на банківську карту № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_7 , здійснюється зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_10 , у сумі 1500 гривень та 03.05.2023 о 11 год. 36 хв. на банківську карту № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_7 , здійснюється зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_10 , у сумі 2500 гривень. В подальшому дані грошові надходження були зняті в м. Хмельницький, 02.05.2023 о 17 год. 33 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 , здійснюється зняття коштів у сумі 1400 гривень в банкоматі за адресою м. Хмельницький вул. Шевченка 89, магазин «Принцип» та 03.05.2023 о 14 год. 42 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 , здійснюється зняття коштів у сумі 2400 гривень в банкоматі за адресою м. Хмельницький вул. Шевченка 64, відділення банку №2.

Відповідно до повідомлення Хмельницького бюро технічної інвентаризації № 742112 квартира АДРЕСА_4, де зареєстрована та проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована на праві приватної власності у рівних частках (по 1/5 кожному) за ОСОБА_5 , 1948 р.н., ОСОБА_6 1951 р.н., ОСОБА_7 1979 р.н., ОСОБА_8 1972 р.н. та ОСОБА_9 1996 р.н.

П.4 ч.2 статті 40-1 передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Дізнавачем наведені підстави для проведення обшуку, клопотання дізнавача, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у квартирі АДРЕСА_3 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання дізнавача, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити .

Надати дозвіл дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 04.05.2023 року, а саме дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи) , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності у рівних частках належить ОСОБА_5 , 1948 р.н., ОСОБА_6 , 1951 р.н., ОСОБА_7 , 1979 р.н., ОСОБА_8 , 1972 р.н. та ОСОБА_9 , 1996 р.н., в якій зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: банківської картки емітованої АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 та інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; мобільних телефонів з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність.

Ухвала діє по 21 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя