Справа № 953/6044/23
Провадження № 1-кс/953/5513/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001590 від 10 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншому уповноваженому відповідно до положень КПК України співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Національної поліції України до інформації із можливістю її копіювання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за картковими рахунками № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 14.10.2021 по теперішній час;

- інформацію відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки по рахунку № НОМЕР_3 у період з 14.10.2021 по теперішній час;

- у разі якщо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наявні інші рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надати інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 14.10.2021 по теперішній час.

З метою розкриття злочину та недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню, оскільки необхідно в найкоротші строки отримати та проаналізувати вищевказані дані, слідчий просить розглядати клопотання без повідомлення банку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

10.07.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява директора видавництва " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в Телеграм-каналі здійснює продаж навчальних видань в форматі PDF, які були видані та авторські права на які належать видавництву "Право", чим завдана матеріальну шкоду у сумі 50000 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст.214 КПК України, внесено слідчим СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківської області 25.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001590 за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 176 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа користувач мобільного застосунку Telegram з нікнеймом « ОСОБА_6 » на протязі тривалого часу, з 14.10.2021 по теперішній час неодноразово розміщувала у Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлення про продаж навчальних посібників у PDF-форматі, а саме: посібники для підготовки до ТЗНПК, ЗНО з англійської мови, кримінального права для підготовки до ЗНО, для підготовки ЗНО з міжнародного права, для підготовки до ЗНО з адміністративного права та адміністративного судочинства, а також з експрес-підготовки до ЄДКІ. В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані посібники можуть бути скан(фото)-копіями, виданих у 2020 та 2021 роках у видавництві «Право» видань, авторські права на які належать видавництву «Право» на підставі авторських договорів № АВ1-036/20 від 22.04.2020 р.; № АВ1-041/20 від 06.05.2020 р.; № АВ1-053/21 від 26.10.2021 р.; № АВ1-047/20 від 27.08.2021 р.; № АВ1-043/20 від 29.05.2020 р.; № АВ1-037/21 від 01.04.2021 р.; № АВ1-030/21 від 02.03.2021 р.. Окрім того, встановлено, що грошові кошти за продаж вище вказаних посібників користувач з нікнеймом « ОСОБА_6 » отримує на банківську карту № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що користувач мобільного застосунку Telegram з нікнеймом « ОСОБА_6 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказані у клопотанні відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень-злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей, адже збут психотропних речовин здійснювався у безконтактний спосіб за допомогою електронних гаманців та банківських карток, шляхом перерахування на них грошових коштів.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оскільки вказана інформація є речовими доказами по кримінальному провадженню №0001590 від 10.07.2023 та має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, яку без розкриття банківської таємниці отримати неможливо.

Слідчий слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001590 від 10.07.2023 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю вилучення її в електронному вигляді шляхом копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001590 від 10 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001590 від 10 липня 2023 року до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю її вилучення в електронному вигляді шляхом копіювання:

1) за картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 14 жовтня 2021 року по 24 липня 2023 року;

- інформацію відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки по рахунку № НОМЕР_3 у період з 14 жовтня 2021 року по 24 липня 2023 року.

2) у разі, якщо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наявні інші рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- інформацію про рух грошових коштів по таким рахункам, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 14 жовтня 2021 року по 24 липня 2023 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 24 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1