Справа № 354/495/23
Провадження № 1-кс/354/255/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000021 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по платіжних картках за №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7

До суду дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000021 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , та на вищенаведену банківську платіжну картку 20 лютого 2023 року надходять грошові кошти потерпілої наступними платежами в розмірі 1599 гривень, 8079 гривень, 14 999 гривень, 14 999 гривень, 14 999 гривень, 14 999 гривень. ОСОБА_5 20.02.2023 перераховує грошові кошти в розмірі 2 440 гривень на банківську платіжну карту, яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ; грошові кошти в розмірі 2 000 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; грошові кошти в розмірі 21 200 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; грошові кошти в розмірі 19 500 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_12 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; грошові кошти в розмірі 10 500 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_12 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; грошові кошти в розмірі 28 0000 гривень на банківську платіжну картку НОМЕР_13 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській платіжній картці НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що банківська платіжна картка приналежна ОСОБА_6 , який 20.02.2023 року перераховує грошові кошти потерпілої на наступні банківські платіжні картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_14 яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", № НОМЕР_15 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_16 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000021 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_7 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню №0000021 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначених банківських рахунках. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано, яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0000021.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по платіжних картках за №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме:

- кому належать банківські картки за №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " .

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками за №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023.

- інформацію про рух коштів по вищенаведених платіжних картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток за №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток за №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток за №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались

кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські

картки за №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу з 20.02.2023 по 15.05.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- чи не є банківські картки за №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?.

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1