печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000056,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 17 карткових рахунків військово-загиблих клієнтів або тих котрі знаходяться в полоні здійснено несанкціоновані платежі в період з 22.09.2022 по 20.02.2023 на загальну суму 2 410 950 грн.

Всі клієнти - власники рахунків є військовослужбовцями, які загинули або зникли безвісти в ході бойових дій.

Списанню коштів передували перевипуск SIM-карток їх мобільних фінансових телефонів з подальшими входами зловмисників в аккаунти Приват24 клієнтів для проведення та підтвердження таких платежів. Вказані дія потребує інформованості осіб, які звернулись до операторів стільникового зв`язку щодо останніх дій з телефонними номерами (номери останніх телефонних контактів, суми та дати поповнень балансів).

Зазначену інформацію не можливо отримати без її розголошення особами, що мають до неї доступ у зв`язку із своєю професійною діяльністю та такою інформацією володіють представники збройних сил рф, які заволоділи засобами мобільного зв`язку військовослужбовців, які загинули або потрапили в полон шляхом передачі цих персональних даних на підконтрольну територію України для наступного фінансування прихованих осередків або диверсійних груп.

В подальшому, така інформація передана особам, які звернулись для перевипуску SIM-карток постраждалих клієнтів до операторів стільникового зв`язку в м. Дніпро.

Несанкціоновані платежі проведені в Приват24 постраждалих клієнтів між їх рахунками з подальшим виведенням викрадених коштів в сторонніх інтернет-мерчантах для поповнення рахунків на ігрових сайтах, в мікрофінансових організаціях та поповнення рахунків клієнтів різних банків.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює на посаді старшого аудитора у головному офісі АТ КБ «ПриватБанк».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку робочого місця старшого аудитора АТ КБ «ПриватБанк» у м. Дніпро ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні головного офісу АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32 (будівлі літ. А-6, А1-4, Б.-1, В-1).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі літ. А-6, А1-4, Б.-1, В-1 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32 на праві власності належать ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення камер відеоспостереження та серверів. Оскільки метою проведення обшуку в першу чергу є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення такої техніки, а з вилученням з неї відшукуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000056 на проведення обшуку робочого місця старшого аудитора АТ КБ «ПриватБанк» у м. Дніпро ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні головного офісу АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 32 (будівлі літ. А-6, А1-4, Б.-1, В-1), що на праві власності належать ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (), з метою відшукання та вилучення:

- мобільних телефонів, сім-карток стільникового зв`язку, особистих та чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, первинних бухгалтерських документів, документів в паперовій та електронній формі, в яких може міститись інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах (не підтверджених документально); банківських карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв інформації;

- відшукання камер відеоспостереження, серверів, з можливістю вилучення з них інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1