СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3684/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 04.11.2020 за №0002237, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

22.06.2023 до Святошинського районного суду міста Києва звернувся прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України, на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання або місця роботи;

3) утриматися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному правопорушенні;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002237 від 04.11.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», вчинив злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів у складі організованої злочинної групи при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, передачею наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а саме до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», в тому числі особливо небезпечних наркотичних засобів та їх незаконний збут серед засуджених.

З цією метою, організатор групи ОСОБА_6 , для успішної реалізації злочинного умислу, вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які також утримувались в ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», заручившись підтримкою останніх, залучивши їх у якості співучасників незаконного придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також їх незаконного збуту, в тому числі особливо небезпечних наркотичних засобів, наркозалежним особам, які відбувають покарання у вказаній виправній колонії. Крім того, ОСОБА_6 , підшукав та залучив до складу даної організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , які на момент її створення перебували на волі з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачі наркотичних засобів у місця позбавлення волі, а саме у ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)».

Тобто, ОСОБА_6 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, маючи вплив на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , створив та очолив організовану групу, учасники якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою забезпечення незаконного обігу наркотичних засобів, в тому числі особливо небезпечних наркотичних засобів на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)».

Так, вказаною організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , відповідно до відведених організатором ролей у період з серпня 2021 року по лютий 2022 року вчинено ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, передачею наркотичних засобів до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» та їх незаконний збут на території виправної колонії за наведених нижче обставин.

В невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 12.08.2021, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 та будучи її організатором, з метою виконання спільного злочинного плану, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах замовив ОСОБА_5 необхідність незаконної передачі наркотичних засобів до місця позбавлення волі шляхом їх перевезення до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 з метою їх подальшого збуту серед засуджених.

У вказаний період часу ОСОБА_5 , працюючи водієм ТОВ «ПРЕСТИЖ МАКС ТРАНС» на транспортному засобі DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом LAMBERET, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , маючи пропуск для заїзду на територію зазначеної виправної колонії для транспортування товарно-матеріальних цінностей та можливість завезення наркотичних засобів на територію колонії, повідомив ОСОБА_6 про готовність виконання вказаної вказівки.

У цей же період часу, ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи, у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс для подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених, який став незаконно зберігати з тією ж метою в салоні автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

В подальшому, 12.08.2021, ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, на транспортному засобі DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом LAMBERET, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 здійснив незаконне перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс для подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених, припарковавши вказаний автомобіль на автостоянці за адресою: АДРЕСА_1 .

13.08.2021 в період часу з 00.20 годин до 01.30 годин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи шляхом проникнення до салону автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та його огляду під кришкою переднього сидіння водія в пачці з під цигарок було виявлено подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, після чого отримані зразки вказаної речовини, що необхідні для дослідження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом масою 1,08 грам.

Крім того, ОСОБА_6 , утримуючись в спальному приміщенні № 22 відділення СПС № 7 ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 та перебуваючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 та будучи її організатором, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачу наркотичних засобів до вищевказаної виправної колонії, тобто до місця позбавлення волі з метою їх подальшого збуту серед засуджених, у період часу з 25.11.2021 по 30.11.2021 в ході неодноразових особистих розмов з засудженим ОСОБА_11 повідомив його про необхідність незаконного придбання наркотичних засобів, в тому числі наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), з метою їх передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» для подальшої реалізації серед засуджених, при цьому повідомив, що з цього приводу ОСОБА_11 необхідно зв`язатись з ОСОБА_9

02.12.2021 в 17.05 годин, ОСОБА_11 , згідно з розпорядженням ОСОБА_6 , за допомогою месенджера «Viber» надіслав ОСОБА_9 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначив вказівку ОСОБА_6 про необхідність незаконного придбання наркотичних засобів, в тому числі наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), з метою їх подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», на що ОСОБА_9 в свою чергу, будучи виконавцем у складі організованої групи, в зазначений день в 19.39 годин за допомогою месенджера «Viber» надіслав ОСОБА_11 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначив про необхідність перерахунку грошових коштів у сумі 10 000,00 гривень за придбання наркотичних засобів на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_9

03.12.2021 о 15:28:09 годин, ОСОБА_6 , будучи керівником у складі організованої ним групи, використовуючи мобільний додаток «Приват24» з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я його батька ОСОБА_12 та якою фактично користувався ОСОБА_6 з метою отримання та перерахування коштів за незаконний обіг наркотичних засобів, діючи умисно, перерахував на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 10 000,00 гривень за придбання наркотичних засобів, в тому числі наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).

04.12.2021, приблизно в 20.30 годин, ОСОБА_9 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, знаходячись біля будинку № 25 по пр. Оболонському в Оболонському районі м. Києва у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбав наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на їх передачу до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою подальшого збуту серед засуджених, які став незаконно зберігати при собі з тією ж метою та які у цей же день повинен був передати ОСОБА_10 та направився до місця мешкання останнього.

В цей же день, приблизно в 21.10 годин, ОСОБА_9 прибув до місця мешкання ОСОБА_10 , а саме до будинку АДРЕСА_2 , де зустрівся з останнім та будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, передав ОСОБА_10 раніше придбані при зазначених обставинах наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), які ОСОБА_10 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, став незаконно зберігати для подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених.

У період часу з 04.12.2021 по 14.12.2021, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_10 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, при невстановлених досудовим розслідуванням місці та обставинах, передав ОСОБА_5 раніше придбані ОСОБА_9 при зазначених обставинах наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), які ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, помістив та став незаконно зберігати в салоні автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 для подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених.

14.12.2021, ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, незаконно зберігаючи наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) в салоні автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та здійснюючи їх перевезення для передачі у місце позбавлення волі з метою збуту серед засуджених, прибув до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 та в 11.05 годин заїхав на її територію.

У вказаний день, ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, знаходячись на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», приблизно в 12.00 годин передав наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) засудженому ОСОБА_7 , тобто здійснив передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених.

Надалі ОСОБА_7 , в той же день, будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» та отримавши від ОСОБА_5 наркотичні засоби, в тому числі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), тим самим незаконно придбавши їх з метою збуту, став незаконно зберігати наркотичні засоби при собі з метою збуту, про що повідомив організатора групи ОСОБА_6 та в подальшому приблизно в 12.30 годин, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, передав організатору групи ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичних засобів серед засуджених.

14.12.2021, приблизно в 13.30 годин, ОСОБА_6 , будучи керівником у складі організованої ним групи, діючи умисно, повторно, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, передав ОСОБА_11 належну йому частину з вище придбаних при зазначених обставинах наркотичних засобів, а саме поліетиленовий згорток з трьома таблетками, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 0,066 г., тим самим здійснив збут зазначеного наркотичного засобу.

Крім того, ОСОБА_6 , утримуючись в спальному приміщенні № 22 відділення СПС № 7 ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 та перебуваючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 та будучи її організатором, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, діючи умисно, повторно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачу наркотичних засобів до вищевказаної виправної колонії, тобто до місця позбавлення волі з метою їх подальшого збуту серед засуджених, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 16.02.2022 в ході телефонних розмов з ОСОБА_10 домовився з останнім про незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу для передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою подальшого збуту серед засуджених.

У період часу з 16.02.2022 по 18.02.2022, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_10 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, незаконно придбав, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановленої особи, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс для реалізації спільного злочинного умислу направленого на його передачу до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою подальшого збуту серед засуджених, який став незаконно зберігати при собі з цією ж метою та подальшої передачі ОСОБА_5

18.02.2022, в ранковий час, ОСОБА_10 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, передав ОСОБА_5 раніше придбаний при зазначених обставинах особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, який ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, помістив та став незаконно зберігати в салоні автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 для подальшої передачі до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», тобто до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених.

У цей же день ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, незаконно зберігаючи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс в салоні автомобілю DAF 95 XF 380, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та здійснюючи його перевезення для передачі наркотичного засобу у місце позбавлення волі з метою збуту серед засуджених, прибув до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 1 та в 11.30 годин заїхав на її територію.

Надалі, ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, знаходячись на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)», приблизно в 12.55 годин передав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс засудженому ОСОБА_7 , тобто здійснив передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі з метою збуту серед засуджених.

У цей же день, приблизно в 13.06 годин, ОСОБА_7 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, знаходячись на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» та отримавши від ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, тим самим незаконно придбавши його з метою збуту, став незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб при собі з метою збуту та за вказівкою організатора групи ОСОБА_6 передав його іншому засудженому ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичних засобів серед засуджених.

Надалі ОСОБА_8 , будучи виконавцем у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, знаходячись на території ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119)» та отримавши від ОСОБА_7 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, тим самим незаконно придбавши його з метою збуту, став незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб при собі для подальшої передачі організатору групи ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на збут наркотичних засобів серед засуджених, однак приблизно в 13.28 годин був зупинений працівниками зазначеної виправної колонії для проведення огляду на предмет наявності заборонених в обігу речей та предметів.

18.02.2022 у період часу з 13.50 годин до 14.20 годин в ході проведення огляду працівниками поліції у засудженого ОСОБА_8 було виявлено та вилучено пляшку із полімерного матеріалу з речовиною рослинного походження зеленого кольору та пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом масою 13,2 г. та 0,6 г. відповідно (загальна маса канабісу 13,8 г.).

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється ОСОБА_5 , якому 28.09.2022 повідомлено про підозру.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 24.05.2023 строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.06.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 28.06.2023.

15.06.2023 стороні захисту повідомлено про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 04.11.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України завершено, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту та з цього дня розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, у кримінальному провадженні № 0002237 від 04.11.2020, закінчується 28.06.2023, однак у зв`язку із ознайомленням сторони захисту із матеріалами кримінального провадження, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, тобто стороні обвинувачення в ході досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України, на два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора, підозрюваного захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002237 від 04.11.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

28.09.2022 ОСОБА_5 2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 13.08.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/46311-НЗПРАП від 30.09.2021; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 25.11.2021; протоколом огляду та добровільної видачі від 25.11.2021; протоколом огляду та вилучення від 26.11.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/58196-НЗПРАП від 06.12.2021; протоколом огляду та вилучення від 15.12.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/3691-НЗПРАП від 21.01.2022; протоколом огляду від 18.02.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/9543-НЗПРАП від 16.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 27.06.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_6 від 08.06.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_6 від 07.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_6 від 19.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_5 від 13.08.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_5 від 07.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_5 від 07.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_5 від 03.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_5 від 19.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 07.09.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 19.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем у відношенні ОСОБА_11 від 03.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_11 від 19.05.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем у відношенні ОСОБА_11 від 27.06.2022; протоколом огляду матеріального носія інформації з результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем у відношенні ОСОБА_11 від 09.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_6 від 22.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_5 від 22.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 22.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_11 від 22.08.2022; протоколом тимчасового доступу в АТ КБ «ПриватБанк» від 23.02.2022; протоколом огляду матеріалів, наданих АТ КБ «ПриватБанк» від 02.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 10.08.2022; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_13 від 10.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 18.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 02.09.2022 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, які містять достатні дані, що дають підстави вважати ОСОБА_5 причетним до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень та обґрунтовують повідомлення про підозру.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 28.09.2022 у задоволенні клопотання про застосування у відношенні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовлено та у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 23:00 год. до 06.00 год. строком на два місяці, тобто до 28.11.2022 року, включно.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.11.2022 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 28.12.2022.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 23.11.2022 запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 23:00 год. до 06.00 год. продовжено до 28.12.2022.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 16.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 28.03.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 26.12.2022 запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 23:00 год. до 06.00 год. продовжено до 26.02.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 22.02.2023 запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 23:00 год. до 06.00 год. продовжено до 28.03.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 20.03.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 28.06.2023.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 27.03.2023 запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту змінено на особисте зобов`язання, терміном на 60 діб, тобто до 27.05.2023, із покладенням на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування з свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органів поліції свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд та в`їзд за межі України.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 24.05.2023 строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.06.2023.

15.06.2023 стороні захисту повідомлено про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 04.11.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України завершено, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту та з цього дня розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст.. 290 цого Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме:

-Переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкція за які передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.

-Незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_5 може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків, з метою зміни їх показів.

-Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрюваний постійного місця роботи та стабільного доходу не має, що може спонукати його до продовження протиправної діяльності.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вказані ризики підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені підозрюваним, не встановленні всі можливі співучасники, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню, а також перебуваючи під іншим більш м`яким запобіжним заходом, володіючи відомостями досудового розслідування, які стали йому відомі під час проведення слідчих дій за його участі та отримання копій документів кримінального провадження, може попередити невстановлених осіб, які є співучасниками, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КК України, строком на 60 діб, але в межах строку досудового розслідування, оскільки, як вбачається із матеріалів клопотання /а.с. 131-146/ стороні захисту на даний час з 15.06.2023, повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. На час розгляду клопотання сторона захисту з матеріалами кримінального провадження не ознайомлена.

Таким чином, в силу вимог ч. 5 ст. 219 КПК України, оскільки строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не включається у строки досудового розслідування, запобіжний захід може бути застосовано до підозрюваного на весь час ознайомлення з матеріалами та впродовж 13 днів після завершення ознайомлення з ними. З огляду на викладене строк дії обов`язків визначених ч. 5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного підлягає продовженню в межах строку досудового розслідування без врахування часу для ознайомлення сторони захисту з матеріалами але не більше ніж на 60 днів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 04.11.2020 за №0002237, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання або місця роботи;

3) утриматися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному правопорушенні;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків продовжити на 60 днів, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1