УХВАЛА

28.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000977 від 24.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

о ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 22.07.2023 приблизно о 11 годині 35 хвилині на свій особистий номер мобільного телефону отримав дзвінок з невідомого номеру. а саме НОМЕР_1 . Потерпілий підняв слухавку, йому представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Це був молодий чоловічий голос. Дана особа повідомила потерпілого про те, що його банківська карта яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_2 була заблокована 3 причини перевірки карток за вимогою Національного банку України та для розблокування картки необхідно назвати чотиризначний код, який надійде на особистий номер телефону потерпілого нібито з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після телефонної розмови на телефон останнього прийшла смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій містився чотиризначний код НОМЕР_3 . Через хвилину дана особа перетелефонувала потерпілому та попросила назвати цифри отриманого коду, після чого сповістила, що картку розблоковано і новий пін-код картки « НОМЕР_4 ». Але потерпілий не погодився на цей код, та повідомив, що хоче залишити свій старий пін-код, на що отримав відповідь, що отриманий код замінений на його старий.

Після дзвінку, потерпілий спробував через ноутбук зайти до свого особистого кабінету в додатку«Ощад24», але він не приймав логін та пароль. В цей час на його телефон, точний час сказати не може, так як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований, прийшло сповіщення про те, що з кредитної картки на пенсійну було перераховано 4 тисячі 900 грн, а після цього прийшло сповіщення про те, що з пенсійної картки здійснено переказ на картку іншого банку у сумі 14 тисяч 800 грн.

Одразу після цих повідомлень, потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сповістив про шахрайство і заблокував картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також в ході розмови останній запитував у консультанта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи можна дізнатися куди були перераховані грошові кошти, на що потерпілому повідомили, що такі дані вони не надають. Сума матеріального збитку становить 14 тисяч 800 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування, слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до УПК в Одеській області ДК НП України. В ході виконання якого, оперативними співробітниками вищевказаного управління був надісланий запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано відповідь, у відповідності до якої, кінцевою карткою отримувача- є картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 , яка ймовірно має відношення до незаконних протиправних дій та використовується у шахрайській діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), МФО НОМЕР_7 за картковим рахунком за № НОМЕР_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вын просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам ВКП Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), МФО НОМЕР_7 а саме:

- надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, за банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 30.07.2023 при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1