Справа № 464/6202/23
пр.№ 1-кс/464/1177/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000359 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів - повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 09.09.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 11.09.2023 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 09.09.2023 невідома особа, під приводом пропозиції оренди житла на сайті «ОЛХ», шляхом обману та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 11000 гривень, які остання добровільно переказала на банківську карту НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на вище вказану суму. З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 09.09.2023 перебуваючи вдома, близько 23:30 год. на сайті ОЛХ вирішила звернутись за оголошенням щодо оренди житла на пропозицію продавця під нікнеймом « ОСОБА_6 ». В ході переписування в чаті платформи ОЛХ дана особа запропонувала перейти у месенджер «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_2 для подальшої переписки та обговорення усіх деталей договору. На що потерпіла погодилась, після чого обговоривши усі умови проживання та договору та умови оплати, а саме завдаток у розмірі 11000 гривень. Також було домовлено, що завдаток буде переведено на банківську карту № НОМЕР_1 . 10.09.2023 потерпілою близько 11:10 було зроблено два перекази коштів на дану банківську карту, яку надала « ОСОБА_6 » в ході переписки. 11.09.2023 захотівши написати у месенджері «Вайбер» по якому раніше спілкувались він був неактивний, зайшовши на платформу ОЛХ акаунт продавця ОСОБА_7 також був неактивний після чого потерпіла зрозуміла, що її обманули. Сума завданих збитків в наслідок шахрайських дій становить 11000 гривень. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавачне з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачам відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання таких даних у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 09.09.2023 по 18.09.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1