Справа № 539/2075/23
Провадження № 1-кс/539/537/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000256 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000256 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2023 до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов лист із Лубенського РВ УСБУ в Полтавській області, про те, що власник акаунту « ОСОБА_5 » чоловік на ім`я ОСОБА_6 , що зареєстрований в соціальній мережі «Instagram», із використанням електронної обчислювальної техніки, здійснює шахрайську діяльність, що полягає у отриманні коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 під приводом благодійності.

В ході досудового розслідування був допитаний як підозрюваний ОСОБА_7 , який зізнався у вищевказаному злочині та пояснив, що він дійсно в період військового стану здійснював шахрайську діяльність, що полягає у отриманні коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 під поводом благодійності.

Відповідно до ухвали Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 19.05.2023 було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації в електронному вигляді, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по картці за № НОМЕР_2 , в період часу з 23.02.2022 з 00:00 год по 30.05.2023 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_7 отримував злочинним шляхом, надходили на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від клієнтів (власників банківських карток та рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення потерпілих осіб, яким завдано матеріальної шкоди та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які мають бути використані як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати інформацію у паперовому та електронному вигляді стосовно відомостей про власників карток (рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , що видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , їхні повні анкетні дані, ідентифікаційні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, у клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , а також шляхом виготовлення копій (у тому числі електронних), які містять інформацію стосовно відомостей про власників карток (рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , що видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , їхні повні анкетні дані, ідентифікаційні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються по зазначеним у клопотанні транзакціям.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, на електронну пошту суду надіслав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 15.03.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000256.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000256 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 ., та виготовлення копій (в тому числі електронних), які містять інформацію стосовно відомостей про власників карток (рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , що видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , їхні повні анкетні дані, ідентифікаційні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються по наступним транзакціям:

17.02.2023 о 11: 20 : 03 год. на суму 300.00 грн від ІНФОРМАЦІЯ_4

17.02.2023 о 13 : 58 : 20 год. на суму 500.00 грн від ОСОБА_18

17.02.2023 о 13 : 58 : 21 год. на суму 500.00 грн від ІНФОРМАЦІЯ_5

17.02.2023 о 22 : 55 : 43 год. на суму 250.00 грн від ОСОБА_19

18.02.2023 о 12 : 56 : 43 год. на суму 300.00 грн від ІНФОРМАЦІЯ_6

19.02.2023 о 06 : 44 : 12 год. на суму 250.00 грн від ІНФОРМАЦІЯ_7

19.02.2023 о 18 : 11 : 12 год. на суму 500.00 грн від ІНФОРМАЦІЯ_8

21.02.2023 о 22 : 17 : 42 год. на суму 400.00 грн від ІНФОРМАЦІЯ_9

26.02.2023 о 01 : 56 : 12 год. на суму 1000.00 грн від ОСОБА_20

27.02.2023 о 08 : 44 : 03 год. на суму 240.00 грн від ІНФОРМАЦІЯ_10

27.02.2023 о 10 : 03 : 45 год. на суму 2000.00 грн від ІНФОРМАЦІЯ_11

27.02.2023 о 15 : 03 : 45 год. на суму 379.74 грн від ІНФОРМАЦІЯ_12

27.02.2023 о 23 : 37 : 42 год. на суму 300.00 грн від ОСОБА_21

28.02.2023 о 11 : 56 : 00 год. на суму 250.00 грн від ІНФОРМАЦІЯ_13

28.02.2023 о 15 : 44 : 43 год. на суму 500.00 грн від ОСОБА_22

28.02.2023 о 18 : 31 : 15 год. на суму 1350.00 грн від ОСОБА_23

28.02.2023 о 19 : 03 : 07 год. на суму 500.00 грн від ОСОБА_24

28.02.2023 о 23 : 07 : 02 год. на суму 500.00 грн від ОСОБА_25

28.02.2023 о 23 : 15 : 13 год. на суму 300.00 грн від ОСОБА_26

01.03.2023 о 09 : 26 : 06 год. на суму 500.00 грн від ОСОБА_27

01.03.2023 о 01 : 10 : 56 год. на суму 300.00 грн від ОСОБА_28

02.03.2023 о 11 : 40 : 09 год. на суму 500.00 грн від Churbanov Vitalii

02.03.2023 о 19 : 34 : 06 год. на суму 2000.00 грн від ОСОБА_29

02.03.2023 о 19 : 38 : 02 год. на суму 300.00 грн від ОСОБА_30

02.03.2023 о 20 : 51 : 13 год. на суму 240.00 грн від ОСОБА_31

02.03.2023 о 22 : 53 : 34 год. на суму 250.00 грн від ОСОБА_32

02.03.2023 о 10 : 47 : 32 год. на суму 250.00 грн від ОСОБА_33

03.03.2023 о 15 : 13 : 04 год. на суму 300.00 грн від ОСОБА_34

03.03.2023 о 15 : 32 : 04 год. на суму 259.00 грн від ОСОБА_35

03.03.2023 о 17 : 36 : 57 год. на суму 250.00 грн від ОСОБА_36

03.03.2023 о 20 : 54 : 49 год. на суму 300.00 грн від ОСОБА_37

05.03.2023 о 12 : 29 : 33 год. на суму 390.00 грн від ОСОБА_38

05.03.2023 о 16 : 43 : 44 год. на суму 300.00 грн від ОСОБА_39

19.03.2023 о 13 : 30 : 25 год. на суму 300.00 грн від ОСОБА_40 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1