Справа № 215/2617/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 травня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м.Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000251 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

19.05.2023 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000251 від 07.04.2023 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що у провадженні СВ ВП № 5 Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000251 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

07.04.2023 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт ст. інспектора 9-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 із інформацією про те, що працівниками Управління встановлено групу осіб мешканців Тернівського району м. Кривого Рогу за попередньою змовою у соціальній мережі «instagram.com» та месенджерi «telegram», розміщують пости про продаж електронної техніки за цінами нижче ринкових по передплаті на різні банківські картки з подальшим невиконанням замовлень, сума збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надано доручення до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області на предмет встановлення групи осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення потерпілих, яким завдано матеріальної шкоди внаслідок вчинення шахрайських дій.

В ході виконання доручення, працівниками Управління протидії кіберзлочинам згідно інформації від Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА встановлено банківські картки, які використовуються під час вчинення шахрайських дій, а саме: банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ; банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Альфа-банк) № НОМЕР_3 ; банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розсування вставлено та допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка вказала, що 15.09.2022 року, у соціальній мережі «Instagram» остання знайшла акант, підписаний як « НОМЕР_5 » і при переході за вказаний посиланням, потерпілу перенаправило у телеграм канал, який здійснює продаж побутової техніки. Далі, потерпіла почала вести переписку з менеджером вказаного телеграм каналу з приводу наявності товару, який останню зацікавив, а саме мобільного телефону «iPhone 11», на що менеджер повідомив потерпілій про те, що їй потрібно буде почекати 5-6 днів для відправки, а також попрохав передоплату у сумі 4300 гривень. Під час переписки з менеджером з вказаного телеграм каналу, останній вказав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно надіслати передоплату, після чого продавець відправить товар по « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після обговорення питань доставки та оплати, 15.09.2022 року, потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 4300 гривень за свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на картку, яку вказав продавець, а саме картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (в реквізитах зазначалось отримувача « ОСОБА_7 ») . Через два дні, після надсилання передоплати, потерпіла звернулась до продавця з приводу її замовлення, на що останній повідомив, що товар готується до відправки на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 25.09.2022, потерпіла знову написала продавцеві з приводу її замовлення, однак відповіді вже не отримала, переписку яку раніше вела потерпіла з продавцем було видалено та на повідомлення відповідей більше не було. Також потерпілу було заблоковано як підписника. На момент допиту, жодних переписок та скріншотів переписок з продавцем, у потерпілої не залишилось так як остання придбала новий телефон.

Виходячи з вище викладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення інших можливих потерпілих, яким було завдано матеріальної шкоди внаслідок вчинення шахрайських дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , щодо: - інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.06.2022 до 00 години 00 хвилин 01.12.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; - інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 01.06.2022 до 00 години 00 хвилин 01.12.2022, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; - інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетних до правопорушення осіб , для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутності можливості іншими способами довести обставини , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу з 00 год. 00 хв. 01.06.2022р. до 00 год. 00 хв. 01.12.2022р. задоволенню не підлягає, оскільки, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, слідчий не обґрунтував необхідність доступу до інформації саме за цей період, враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинено 15.09.2022р.

Також всупереч п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчий не обґрунтував необхідність вилучення документів, з урахуванням цього та з метою недопущення перешкоджання роботі банківської установи, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкета - заява про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код власника карткового рахунку ;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 15.09.2022 до 24 години 00 хвилин 16.09.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 15.09.2022 до 24 години 00 хвилин 16.09.2022, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в установі, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: