Справа № 646/4522/23
Провадження № 1-кс/646/1572/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 000008 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

24.08.2023 року начальник відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_3 засобами поштового зв`язку звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначив, що у провадженні відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000008 від 18.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебувала за місцем свого мешкання в АДРЕСА_1 зателефонувала невідома особа на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 та під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила невідомій особі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , після чого з даної картки невстановленими особами було знято грошові кошти в сумі близько 27 000 грн.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 17.03.2023 до потерпілої ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від особи чоловічої статі, який представився ОСОБА_6 , який є оператором банку, та повідомив, що її кредитні картки заблоковані, та щоб їх розблокувати їй необхідно повідомити номера карток, дату по яку дійсна картка та CVV коди кожної картки. В результаті чого потерпіла ОСОБА_5 повідомила реквізити своїх карток, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 невідомими особами було знято грошові кошти в сумі близько 27 000 грн.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, з метою встановлення інших потерпілих, начальник відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у період проведення транзакцій з 00 год. 01 хв. 16.03.2023 по 00 год. 01 хв. 18.03.2023 року.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 000008 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Начальник відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, копій відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у період проведення транзакцій з 00 год. 01 хв. 16.03.2023 по 00 год. 01 хв. 18.03.2023 року, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 000008 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 на надання тимчасового доступу до копій речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у період проведення транзакцій, а саме з 00 год. 01 хв. 16.03.2023 по 00 год. 01 хв. 18.03.2023 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів за вказаний проміжок часу, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.10.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя