Єдиний унікальний номер 725/6655/23
Номер провадження 1-кс/725/1973/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з 06.06.2023 року по 08.06.2023 р. невідома особа викупивши абонентський номер у ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ідентифікувавши анкетні дані попереднього власника ОСОБА_4 , оформила на ім`я останнього декілька кредитів в різних кредитних онлайн - спілках, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної школи на загальну суму 50000 грн.

Грошові кошти невідома особа перераховувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , де увійшовши через мобільний номер телефону НОМЕР_1 та перераховувала грошові кошти із кредитної банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , а також здійснювала перекази грошових коштів із кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на інші банківські картки.

Згідно Інтернет ресурсу-за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 видана Акціонерним Товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 04.12.2022 року по даний час, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 04.12.2022 року по даний час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали кошти..

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- детальну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , у період часу з 04.12.2022 року по12.09.2023 р., із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 04.12.2022 року по 12.09.2023 р. ;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1