Провадження № 1-кс/686/3331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000009,

встановив:

21.04.2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 20.04.2023 р., в ході проведення обшуку в приміщенні магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, що по вул.Садова, 4, в с.Поляхова Хмельницького районну Хмельницької області, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме: на належні ОСОБА_5 - картонну коробку, в середині якої знаходиться поліетиленове упакування із клапаном, із невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, яка поміщена до сейф-пакету №WAR1757643; скляну пляшку з під пива виробника «Тетерів», об`ємом 0,5 літра, з невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, скляну пляшку з під пива виробника «Оболонь», об`ємом 0,5 літра, з невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, поліетиленову пляшку з під води, об`ємом 0,5 літра, з невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, які поміщені до сейф-пакету №7325971; 72 пачки сигарет, зокрема: 32 пачки сигарет марки «Compliment», 6 пачок сигарет марки «Rotmans», 12 пачок сигарет марки «Winston», 12 пачок сигарет марки «Прима», 10 пачок сигарет марки «Армейские», на яких відсутні марки акцизного податку та які поміщені до сейф-пакету №7325972; а також на належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «IPhone 6s», НОМЕР_1 , із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_2 , у чохлі рожевого кольору, який поміщений до сейф-пакету №7361232.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 28.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.204 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , разом із іншими невстановленими особами, у період з січня 2021 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв), яка розливається у ПЕТ-пляшки та картонні коробки, різної ємності, типу beg-in-box, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, та здійснюють їх реалізацію через мережу закладів торгівлі.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється через мережу магазинів СТ «Лілея 2008» (ЄРДПОУ 35708741).

З метою фіксування протиправної діяльності осіб та отримання доказів у кримінальному проваджені, проведено негласні слідчі (розшукові дії), за результатами яких було придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема: 29.03.2021, на підставі постанови прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої в гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в магазині СТ «Лілея 2008» (), було придбано 1,5 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в 1 ПЕТ-пляшку, орієнтовним об`ємом 1,5 дм3; 26.05.2021, на підставі постанови прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої в гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщенні магазину СТ «Лілея 2008», що у с.Поляхова Хмельницького району Хмельницької області, було придбано незаконно виготовлені підакцизні товари.

Відповідно до висновків комплексних судово-товарознавчих експертиз та експертиз матеріалів, речовин та виробів № КСЄ-19/123-21/2241 та № КСЄ-19/123-21/4416, надані на дослідження рідини є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» та відноситься згідно з УКТЗЕД (2208), тобто, є підакцизним товаром.

20.04.2023, у період часу із 08 год. 31 хв. по 09 год. 38 хв., в межах досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.04.2023 (Справа № 686/14465/21 Провадження 1-кс/686/2812/23), проведено обшук у приміщенні магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с.Поляхова, вул.Садова, 4.

В ході проведення вищезазначеної слідчої дії, були виявлені і вилучені наступні предмети: картонна коробка, в середині якого знаходиться поліетиленове упакування із клапаном з рідиною із різким запахом спиртової суміші, яка поміщена до сейф-пакету №WAR1757643; скляна пляшка із під пива виробника «Тетерів» об`ємом 0,5 літра, із рідиною з різким запахом спиртової суміші, скляна пляшка із під пива виробника «Оболонь» об`ємом 0,5 літра, із рідиною з різким запахом спиртової суміші, поліетиленова пляшка із під води об`ємом 0,5 літра, із рідиною з різким запахом спиртової суміші, які поміщені до сейф-пакету №7325971; 72 (сімдесят дві) пачки сигарет, а саме: 32 пачки сигарет марки «Compliment», 6 пачок сигарет марки «Rotmans», 12 пачок сигарет марки «Winston», 12 пачок сигарет марки «Прима», 10 пачок сигарет марки «Армейские», на яких відсутні марки акцизного податку, які поміщені до сейф-пакету №7325972. Вказане вище майно належить ОСОБА_5 . Мобільний телефон марки «IPhone 6s», НОМЕР_1 , із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_2 , у чохлі рожевого кольору, який поміщений до сейф- пакету №7361232, який належить ОСОБА_4 .

20.04.2023 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна, виявленого та вилученого в ході обшуку, речовими доказами в кримінальному провадженні №0000009 від 28.01.2023.

Таким чином, враховуючи, що вилучені в ході обшуку матеріальні об`єкти, предмети (незаконно виготовлені підакцизні товари, мобільний телефон) мають значення речового доказу в кримінальному провадженні та відповідають усім критеріям, передбаченим у ст. 98 КПК України, оскільки є як знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Необхідність накладення арешту на незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові та алкогольні вироби), які були вилучені 20.04.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку, пояснюється необхідністю подальшого призначення та проведення ряду відповідних судово-товарознавчих хімічних та технічних експертиз речовин, документів, на предмет визначення товарів відповідності нормативно-правових актів, а також придатності їх реалізації на території України.

Необхідність накладення арешту на вилучений мобільний телефон марки «IPhone 6s», НОМЕР_1 , із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_2 , який належить та яким користувалась ОСОБА_4 , пояснюється тим, що мобільний телефон містить на собі інформацію про комунікації учасників групи між собою з приводу збуту, зберігання фальсифікованої підакцизної продукції, інформацію про осіб, які здійснювали придбання такої продукції, домовленості щодо кількості, її вартості, способу проведення розрахунків, тощо. Водночас, таку інформацію неможливо було зафіксувати та оглянути на місці проведення обшуку, оскільки носії (мобільні телефони) потребують огляду та спеціальних знань судового експерта після призначення відповідних комп`ютерно-технічних експертиз.

На даний час, є всі підстави вважати, що вищевказані речі мають безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а тому, враховуючи завдання кримінального судочинства, передбачені ст. 2 КПК України, беручи до уваги необхідність встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, необхідно накласти на вказане майно арешт.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вищевказані матеріальні об`єкти, незаконно виготовлені підакцизні товари, які 20.04.2023 були вилучені в ході проведення обшуку у приміщенні магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с.Поляхова, вул.Садова, 4, господарську діяльність у якому здійснюють ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, використанні вказаного майна надалі, як об`єктів огляду та дослідження під час судових експертиз.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Треті особи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 20.04.2023 року, під час проведення, в період часу з 08 год. 31 хв. по 09 год. 38 хв., санкціонованого обшуку в приміщенні магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, с.Пояхова Хмельницького районну Хмельницької області, вул.Садова, 4, у ОСОБА_4 було вилучено: 72 (сімдесят дві) пачки сигарет, а саме: 32 пачки сигарет марки «Compliment», 6 пачок сигарет марки «Rotmans», 12 пачок сигарет марки «Winston», 12 пачок сигарет марки «Прима», 10 пачок сигарет марки «Армейские», на яких відсутні марки акцизного податку, які поміщені до сейф-пакету №7325972; картонну коробку, в середині якої міститься поліетиленове упакування із клапаном, з невідомою речовиною із різким запахом спиртової суміші, яка поміщена до сейф-пакету №WAR1757643; скляну пляшку, із під пива «Тетерів», об`ємом 0,5 літра, із невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, скляну пляшку, із під пива «Оболонь», об`ємом 0,5 літра, із невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, поліетиленову пляшку, із під води, об`ємом 0,5 літра, із невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, які поміщені до сейф-пакету №7325971; мобільний телефон марки «IPhone 6s», НОМЕР_1 , із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_2 , у чохлі рожевого кольору, який поміщений до сейф-пакету №7361232. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому ці речі 20.04.2023 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 20.04.2023 р., в ході проведення обшуку в приміщенні магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, що по вул.Садова, 4, в с.Поляхова Хмельницького районну Хмельницької області, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме: на належні ОСОБА_5 - картонну коробку, в середині якої знаходиться поліетиленове упакування із клапаном, із невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, яка поміщена до сейф-пакету №WAR1757643; скляну пляшку з під пива виробника «Тетерів», об`ємом 0,5 літра, з невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, скляну пляшку з під пива виробника «Оболонь», об`ємом 0,5 літра, з невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, поліетиленову пляшку з під води, об`ємом 0,5 літра, з невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, які поміщені до сейф-пакету №7325971; 72 пачки сигарет, зокрема: 32 пачки сигарет марки «Compliment», 6 пачок сигарет марки «Rotmans», 12 пачок сигарет марки «Winston», 12 пачок сигарет марки «Прима», 10 пачок сигарет марки «Армейские», на яких відсутні марки акцизного податку та які поміщені до сейф-пакету №7325972; а також на належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «IPhone 6s», НОМЕР_1 , із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_2 , у чохлі рожевого кольору, який поміщений до сейф-пакету №7361232.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 20.04.2023 р., в ході проведення обшуку в приміщенні магазину СТ «Лілея 2008», ЄРДПОУ 35708741, що по вул.Садова, 4, в с.Поляхова Хмельницького районну Хмельницької області, було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме: на належні ОСОБА_5 - картонну коробку, в середині якої знаходиться поліетиленове упакування із клапаном, із невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, яка поміщена до сейф-пакету №WAR1757643; скляну пляшку з під пива виробника «Тетерів», об`ємом 0,5 літра, з невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, скляну пляшку з під пива виробника «Оболонь», об`ємом 0,5 літра, з невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, поліетиленову пляшку з під води, об`ємом 0,5 літра, з невідомою речовиною з різким запахом спиртової суміші, які поміщені до сейф-пакету №7325971; 72 пачки сигарет, зокрема: 32 пачки сигарет марки «Compliment», 6 пачок сигарет марки «Rotmans», 12 пачок сигарет марки «Winston», 12 пачок сигарет марки «Прима», 10 пачок сигарет марки «Армейские», на яких відсутні марки акцизного податку та які поміщені до сейф-пакету №7325972; а також на належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «IPhone 6s», НОМЕР_1 , із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_2 , у чохлі рожевого кольору, який поміщений до сейф-пакету №7361232.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя