Справа № 583/4675/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000209 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

19.09.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 18.09.2023 року близько 10 години 00 хвилин на номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 зателефонували з раніше невідомого їй номеру телефону НОМЕР_2 жінка, яка представилася працівником з відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по шахрайствам. Після чого дана жінка останній повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються зняти грошові кошти, та після чого запитала, яку останню покупку ОСОБА_5 18.09.2023 року зробила, на що потерпіла відповіла, що останній раз вона купувала 18.09.2023 року продукти харчування о 09 годині ранку на суму 310 гривень. Після чого дана жінка повідомила ОСОБА_5 , що їй потрібно зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого потерпіла відразу зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 намагались розрахуватись декілька разів в магазинах, але транзакції були відхилені. Через декілька хвилин дана жінка повідомила ОСОБА_5 , що потрібно зробити нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого вона потерпілу переключила на лінію до другої жінки, яка представилась «Керівником по відділу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана жінка повідомила, що її банківська картка, яку щойно відкрили, знаходиться в менеджера з приводу зміни карток - ОСОБА_6 . Після чого потерпіла зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 14000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили , що остання насправді розмовляла з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього потерпіла заспокоїлась та поїхала забирати свою нову банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Охтирка, де ОСОБА_5 повідомили, що вона перерахувала грошові кошти на банківську картку шахраям.

Lля отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.09.2023 по 19.09.2023;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.09.2023

по 19.09.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ., з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000209 від 18.09.2023 від, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_4 , а саме: щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.09.2023 по 19.09.2023;

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.09.2023

по 19.09.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 20.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11