справа № 208/3661/22
№ провадження 1-кс/208/1676/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000209 від 17.07.2022 за ч.1 ст.190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 16.07.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, використовиючи соціальну інтрнет-мережу "Інстаграм", шляхом зловиживання довірою ОСОБА_4 , котра перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 5000 гривень, чим спричинила останній майнового збитку.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 16.07.2022 року вона перебувала за місцем свого мешкання та, зайшовши у соціальну мережу «Інстаграм», побачила інформаційний пост, який виклала її знайома про збір коштів пораненому військовослужбовцю. У зазначеному пості був викладений номер банківської картки НОМЕР_2 . Потерпіла вирішила здійснити грошовий переказ зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену банківську картку НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розуміючи, що своїми діями вона допомагає пораненому. Таким чином, ОСОБА_4 переказала зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5000 гривень. Після цього ОСОБА_4 подзвонила своїй знайомій, котра виклала пост про необхідність допомоги у зборі грошових коштів на лікування пораненого військового, остання повідомила, що її сторінку у соціальній мережі «Інстаграм» було зламано, і грошовими коштами ОСОБА_4 заволоділи шахраї.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами потерпілого, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 16.07.2022 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

- інформацію про спосіб та місце із зазначенням чіткої адреси зняття грошових коштів та з зазначенням предмету реалізації (якщо відбувались грошові перекази, необхідно зазначити, на яку банківську картку або на який банківський рахунок із зазначенням усіх цифр та символів; якщо відбувалось поповнення/зняття грошових коштів на дану банківську картку (з даної банківської картки), за допомогою банківського терміналу, прошу зазначити його серію та номер та точну адресу розташування його; якщо відбулось зняття грошових коштів з даної банківської картки за допомогою банкомату, прошу зазначити точну адресу його розташування та його серію та номер).

Дозволити здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1