Справа № 527/1972/23
провадження № 1-кс/527/481/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

28 серпня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24 серпня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив надати йому або групі слідчих у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 а саме: - інформацію про рух коштів по рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів 0210150 та кодами економічної класифікації видатків 2111 та 2120, а також доступ до оригіналів документів (бюджетні та фінансові зобов`язання, платіжні доручення, тощо), які отримувалися від ІНФОРМАЦІЯ_3 (як у паперовому вигляді, так і через систему дистанційного обслуговування), осіб, які підписували електронним цифровим підписом вказані фінансові документи за період часу із 01.01.2022 по 31.03.2023 включно, по вказаному рахунку; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 07.06.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем, у період часу із січня 2022 року по березень 2023 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації заволоділи бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування проведено перевірку правильності та законності виплати заробітної плати працівникам відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023 та встановлено наступне.

Проведеним порівнянням даних особових рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відомостями розподілу витрат ІНФОРМАЦІЯ_4 з системи клієнт-банк на зарахування заробітної плати на їх карткові рахунки та Відомостями зарахувань на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 (аванс, зарплата) з мокрими печатками та підписами, встановлено безпідставну виплату заробітної плати (зайве зарахування на карткові рахунки) протягом 2022 року та січня-березня 2023 року на загальну суму 857661,06 грн. ( ОСОБА_4 58329,29 грн, ОСОБА_5 274176,24 грн., ОСОБА_6 263854,61 грн., ОСОБА_7 261300,92 грн.)

Внаслідок допущених порушень, ІНФОРМАЦІЯ_5 завищено витрати на оплату праці 4 працівникам на суму 857661,06 грн. ( ОСОБА_4 58329,29 грн, ОСОБА_5 274176,24 грн., ОСОБА_6 263854,61 грн., ОСОБА_7 261300,92 грн.) та відповідно сплату нарахувань ЄСВ 22% на суму 188685,43 грн. ( ОСОБА_4 12832,44 грн, ОСОБА_5 60318,77 грн., ОСОБА_6 58048,01 грн., ОСОБА_7 57486,20 грн.) чим порушено вимоги частини 1 статті 3 Закону України № 996-XIV та вимоги Постанови КМУ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів від 9 березня 2006 р. № 268 (із змінами і доповненнями).

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів 0210150 відкрито рахунок НОМЕР_1 . Згідно даних виконання видатків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 за кодом НОМЕР_3 здійснюються видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 (у разі її створення), міської,селищної, сільської рад.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів 0210150 та кодами економічної класифікації видатків 2111 та 2120, а також доступ до оригіналів документів (бюджетні та фінансові зобов`язання, платіжні доручення, тощо), які отримувалися від ІНФОРМАЦІЯ_3 (як у паперовому вигляді, так і через систему дистанційного обслуговування), осіб, які підписували електронним цифровим підписом вказані фінансові документи за період часу із 01.01.2022 по 31.03.2023 включно, по вказаному рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів 0210150 та кодами економічної класифікації видатків 2111 та 2120, а також доступ до оригіналів документів (бюджетні та фінансові зобов`язання, платіжні доручення, тощо), які отримувалися від ІНФОРМАЦІЯ_3 (як у паперовому вигляді, так і через систему дистанційного обслуговування), осіб, які підписували електронним цифровим підписом вказані фінансові документи за період часу із 01.01.2022 по 31.03.2023 включно, по вказаному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1