Справа № 577/2894/23
Провадження № 1-кс/577/866/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" червня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 24.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником, призначеним у кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 в період з 17:00 23.05.2023 по 00:00 24.05.2023.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обгрунтовує наступним . 23.05.2023 о 16:59 год. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж товару на онлайн платформі оголошень «OLX», в якому вказала свої контакти для зв`язку. В подальшому в соціальній мережі «Viber» отримала повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 , в листуванні з даним контактом отримала посилання про оформлення «OLX-доставки», за яким перейшла для отримання грошових коштів за товар. За даним посиланням ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , термін дії картки та CVC-код. Після чого з вищевказаної картки відбулося списання грошових коштів в сумі 1509 грн.

24.05.2023 за вказаним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості внесені до ЄРДР №0000500 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_16 , яка повідомила, що вона 23.05.2023 о 16:59 год. розмістила оголошення про продаж туфель на онлайн-платформі оголошень сайту «OLX», в якому казала характеризуючі дані товару та власні контакти для зв`язку. Після чого о 17:18 год. в соціальній мережі «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ім`я контакту « ОСОБА_17 ». В подальшому між ними відбулося листування з приводу придбання товару розміщеного на продаж та оформлення його доставки. Оскільки потерпіла не зовсім розумілася на оформленні доставки « ОСОБА_17 » вирішила їй допомогти оформити саме «OLX-доставку» та скинула посилання для цього. Перейшовши за яким потерпіла ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , термін дії 06.26, CVC-код та баланс грошових коштів. В подальшому о 17:53 год. потерпілій ОСОБА_16 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про списання грошових коштів в сумі 1509 грн.

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було проведено огляд мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 9, в якому було виявлено листування в соціальній мережі «Viber» з контактом « ОСОБА_17 ».

Також було проведено огляд виписки по карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 24.04.2023 по 24.05.2023, де виявлено транзакцію за 23.05.2023 в загальній сумі 1509 грн.

З приводу банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено огляд сайту сервісу визначення банку за номером картки. При введенні BIN « НОМЕР_4 » дані по банківській картці: платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 , видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського картки № НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 . На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 24.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З короткого викладу обставин у витягу з ЄРДР вбачається, що 23.05.2023 о 16:59 год. ОСОБА_16 розмістила оголошення про продаж товару на онлайн платформі оголошень «OLX», в якому вказала свої контакти для зв`язку. В подальшому в соціальній мережі «Viber» отримала повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 , в листуванні з даним контактом отримала посилання про оформлення «OLX-доставки», за яким перейшла для отримання грошових коштів за товар. За даним посиланням ввела номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , термін дії картки та CVC-код. Після чого з вищевказаної картки відбулося списання грошових коштів в сумі 1509 грн. (а.с. 3). До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, а також протоколи огляду предмета(а.с.8-10)., які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 в період з 17:00 23.05.2023 по 00:00 24.05.2023.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1