Справа № 638/6210/23
Провадження № 1-кс/638/1230/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001106 від 14 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001106 від 14 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.05.2023 до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 (ЖЕО № 877 від 14.05.2023) про те, що 14.05.2023 року близько 14:30 годин невстановлена особа зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_5 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом отримала дані банківської карти останньої, після чого з банківської карти потерпілої заволоділа грошима в сумі 20000 доларів США, які належали ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001106 від 14.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 14.05.2023 близько 14.30 годин їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 , та чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , Київський центр. Вона запитала його прізвище, ім`я та по батькові. Чоловік назвався ОСОБА_6 та почав розповідати їй, що з її банківських карток зловмисники намагаються зняти грошові кошти і в зв`язку з цим він попрохав її продиктувати номери її банківських карт, у неї їх дві, одна для виплат друга валютна. Вона надала вказаному чоловікові номери своїх банківських карток, паролі від них, СVV числа та паролі від входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі коли вона спілкувалася із даним чоловіком вона побачила, що із її валютної карти почали зніматися грошові кошти. Загальна сума знятих грошових коштів склала 20000 доларів США. Вона після цього зателефонувала на номер НОМЕР_3 та заблокувала свої картки. Номер її банківської карти, з якої були зняті 20000 доларів США НОМЕР_4 . Номер другої банківської карти для виплат НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у органу досудового розслідування виникла потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю у зв`язку з чим, звернились з вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001106 від 15 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 14 травня 2023 року до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 (ЖЕО № 877 від 14.05.2023) про те, що 14.05.2023 року близько 14:30 годин невстановлена особа зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_5 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом отримала дані банківської карти останньої, після чого з банківської карти потерпілої заволоділа грошима в сумі 20000 доларів США, які належали ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15 травня 2023 року вбачається, що 14.05.2023 близько 14.30 годин їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 , та чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , Київський центр. Вона запитала його прізвище, ім`я та по батькові. Чоловік назвався ОСОБА_6 та почав розповідати їй, що з її банківських карток зловмисники намагаються зняти грошові кошти і в зв`язку з цим він попрохав її продиктувати номери її банківських карт, у неї їх дві, одна для виплат друга валютна. Вона надала вказаному чоловікові номери своїх банківських карток, паролі від них, СVV числа та паролі від входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі коли вона спілкувалася із даним чоловіком вона побачила, що із її валютної карти почали зніматися грошові кошти. Загальна сума знятих грошових коштів склала 20000 доларів США. Вона після цього зателефонувала на номер НОМЕР_3 та заблокувала свої картки. Номер її банківської карти, з якої були зняті 20000 доларів США НОМЕР_4 . Номер другої банківської карти для виплат НОМЕР_5 .

Крім того, до матеріалів справи долучена виписка по картці, яка належить ОСОБА_5 з якої вбачається, що в період з 14 травня 2023 року 19:30 год. по 14 травня 2023 року 19:56 год. було здійснено переказ грошових коштів з картки останньої у розмірі 729 988 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001106 від 14 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів:

- щодо осіб, дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку, котрі отримували в період 18:00 годин до 24:00 годин 14 травня 2023 року із картрахунку № НОМЕР_4 грошові перекази та ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як клієнти банку;

- дані щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як клієнти банку, та які використовували картрахунки в період 18:00 годин до 24:00 годин 14 травня 2023 року на які були перераховані грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 під час зняття готівки у банкоматах та/або здійснювали перерахування грошових коштів через платіжні термінали або за допомогою системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- щодо осіб, дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку, котрі отримували в період з 18:00 годин до 24:00 годин 14 травня 2023 року із картрахунку № НОМЕР_5 грошові перекази та ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як клієнти банку;

- дані щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як клієнти банку, та які використовували картрахунки в період з 18:00 годин до 24:00 годин 14 травня 2023 року на які були перераховані грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_5 під час зняття готівки у банкоматах та/або здійснювали перерахування грошових коштів через платіжні термінали або за допомогою системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- дані щодо осіб, дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку, які проходили верифікацію (ідентифікацію) як клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням наступного номеру телефону: НОМЕР_2 ;

- дані щодо геопозиціювання телефону особи, яка ідентифікована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як клієнт банку за наступним номером: НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1