печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 за ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 190; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 205-1; ч. 3 ст. 206; ч. 2, ч. 3 ст. 206-2; ч. 3 ст. 209; ст. 219; ст. 356; ч. 2, ч. 3 ст. 357; ч. 1, ч. 4 ст. 358; ч. 1, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 364-1; ч. 3 ст. 365-2; ч. 2 ст. 366; ч.1, ч. 2 ст. 367; ч. 1 ст. 382; ч. 2 ст. 384; ч. 1 ст. 388 КК України.

Наприкінці грудня 2014 року на початку 2015 року організована група осіб, діючи в інтересах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(зараз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), кінцевим бенефіціарним власником якого був колишній народний депутат України ОСОБА_5 , і в інтересах підконтрольних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компаній, з метою незаконного привласнення майна (нерухомості, товарно-матеріальних цінностей), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів, внесення неправдивих даних до статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, протиправно заволоділа корпоративними правами і майновими активами юридичних осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами цих підприємств та приймати управлінські рішення відносно їх господарської діяльності.

Впродовж 2015-2020 року через пов`язаних осіб було виведено активи компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та доведено їх до банкрутства. В подальшому в грудні 2020 року і на початку 2021 року майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через аукціони було продано на пов`язаних з колишнім народним депутатом України ОСОБА_5 осіб.

Все це відбувалось за пособництва нотаріусів, реєстраторів, співробітників правоохоронних органів, директорів українських компаній, громадян Кіпру, службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(зараз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Фактично внаслідок легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, з боку осіб, що, починаючи з початку 2015 року, здійснювали керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пов`язаних юридичних осіб, які діяли в інтересах колишнього народного депутата України ОСОБА_5 , було завдано майнову шкоду державі і юридичним особам в особливо великому розмірі.

Таким чином, керівництвом зазначених вище компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідент. код юр. особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідент. код юр. особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідент. код юр. особи НОМЕР_4 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідент. код юр. особи НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідент. код юр. особи НОМЕР_6 ), що безпосередньо пов`язані з особою ОСОБА_5 не сплачено податків до Державного бюджету України на суму понад 217 млн. грн.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичної особи ОСОБА_5 за період з 2012 року по 2022 роки включно, в незакодованому форматі, з повним розкриттям всієї інформації, як цифрових значень, так і тексту.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.07.2023 № 9098/5/99-00-08-01-04-05, Директором департаменту оподаткування юридичних осіб ОСОБА_6 зазначено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації, в тому числі у електронному вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичної особи ОСОБА_5 за період з 2012 року по 2022 роки включно, в незакодованому форматі, з повним розкриттям всієї інформації, як цифрових значень, так і тексту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37814/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_24

Слідчий суддя ОСОБА_1