ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 171/1658/23
Провадження № 1-кс/210/1942/23
У Х В А Л А

іменем України

"04" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2023 року до суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 21.07.2023 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.07.2023 до ЧЧ Апостолівського ВП Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 02.07.2023 приблизно о 12:30 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в додатку телеграм каналу на сторінці «Дія ЄВиплати» перейшла за посиланням: «Отримайте виплату 7300 гривень від Польщіна Українську банківську картку» на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зовні був схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сайті в графі: "Для того, щоб отримати допомогу введіть номер телефону та з вами зв`яжеться оператор" ОСОБА_5 ввела свій номер телефону НОМЕР_1 , після чого о 12:45 їй затефонували з номеру НОМЕР_2 , та представились робітником банку, та попросили назвати 4 останні цифри банківської карти під приводом нарахування матеріальної допомоги, ОСОБА_5 назвала 4 останні цифри номеру номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , після чого в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшов пароль, 4 цифри для підтвердження входу, який остання також ввела на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , Оператор за номером НОМЕР_2 підтвердив проведення операції, подякував, та поклав слухавку, сказавши, що через 10-15 хвилин гроші будуть зараховані на карту. Після цього впродовж дня з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ОСОБА_5 було знято грошові кошти сумами 20 000 гривень, 15 157 гривень, 10 гривень, 1 440 гривень. Таким чином невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 36 607 гривень. ЖЕО 1985

За вказаним фактом 05.07.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000138 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 02.07.2023 приблизно о 12:30 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в додатку телеграм каналу на сторінці «Дія ЄВиплати» перейшла за посиланням: «Отримайте виплату 7300 гривень від Польщіна Українську банківську картку» на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зовні був схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . На сайті в графі: "Для того, щоб отримати допомогу введіть номер телефону та з вами зв`яжеться оператор" ОСОБА_5 ввела свій номер телефону НОМЕР_1 , після чого о 12:45 їй затефонували з номеру НОМЕР_2 , та представились робітником банку, та попросили назвати 4 останні цифри банківської карти під приводом нарахування матеріальної допомоги, ОСОБА_5 назвала 4 останні цифри номеру номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , після чого в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшов пароль, 4 цифри для підтвердження входу, який остання також ввела на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , Оператор за номером НОМЕР_2 підтвердив проведення операції, подякував, та поклав слухавку, сказавши, що через 10-15 хвилин гроші будуть зараховані на карту. Після цього впродовж дня з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ОСОБА_5 було знято грошові кошти сумами 20 000 гривень, 15 157 гривень, 10 гривень, 1 440 гривень без згоди та відома власниці карти ОСОБА_5 . Таким чином невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 36 607 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_4 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 01.07.2023 по 12.07.2023;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 01.07.2023 по 12.07.2023;

3.файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користується карткою № НОМЕР_4 , 02.07.2023 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04 вересня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1