Справа № 539/2522/23
Провадження № 1-кс/539/483/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження №0000400, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 р. за №0000400 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.04.2023, під час перегляду мережі Інстаграм, ОСОБА_4 , знайшла оголошення про надання державної матеріальної допомоги та перейшла за вказаним посиланням, яке у потерпілої не збереглося. Після цього невстановлена особа із застосування електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошима у розмірі 4800 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 22.04.2023, із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що володіє карткою, виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , указана картка постійно із нею, вона її нікому не передавала, без нагляду не залишала. Так, 17.04.2023 року близько о 22:00, вона переглядала у Інтернет мережі додаток Instagram у ході чого виявила оголошення про надання майнової допомоги від держави, ОСОБА_5 перейшла за Інтернет посиланням, за яким саме вказати не може так як його не запам`ятала та не записала. У ніч із 17-го на 18-е квітня 2023р. із її картки було знято кошти у розмірі 4800 грн. Куди саме було знято гроші вона не знає так як заблокувала свою картку і не може зараз подивитися куди були перераховані її гроші. Кошти знімалися із картки НОМЕР_1 частинами на загальну суму 4800 грн.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Прохає надати заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію :

про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.04.2023 по 20.04.2023;

про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період часу із 17.04.2023 по 20.04.2023;

фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 №235212, у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000400 від 22.04.2023 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження №0000400, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію :

про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.04.2023 по 20.04.2023;

про час та місце зняття грошових коштів із банківської картк АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період часу із 17.04.2023 по 20.04.2023;

фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 15.07. 2023 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1