Справа № 450/1698/23 Провадження № 1-кс/450/233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000222 від 04.04.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . iз зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 10.02.2023 року:

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції:

- відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали з 10.02.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання, слід відмовити з наступних підстав :

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.04.2023 року в СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 10.02.2023 приблизно в період часу з 09.18 год., по 09:26 год. шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання фінансової допомоги, отримала дані банківської картки потерпілої банку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 , після чого заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 56984 грн. картки.

04.04.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

06.04.2023 року допитану потерпілу ОСОБА_10 , яка повідомила, що 10.02.2023 року під час перегляду соц-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натрапила на одну із цікавих їй пропозицій, а саме про отримання матеріальної допомоги в сумі 12000 грн., від «Є підтримка». Перейшовши по посиланню, ОСОБА_10 надійшло повідомлення в додаток «Telegram» із посиланням на акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В даному акаунті були посилання із надписами: «Марта Вашу заявку на отримання соціально допомоги опрацьовано. Щоб отримати соціальну допомогу, від є Підтримки у розмірі 12000 грн., оберіть банк партнер через який ви бажаєте отримати виплату: «??Отримати соціальну виплату через ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ??Отримати соціальну виплату через ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ??Отримати соціальну виплату через ІНФОРМАЦІЯ_9 : ІНФОРМАЦІЯ_10 . ?В зв`язку з великим навантаженням на сервіс кошти приходять до 20 хвилин. ??Діліться даним текстом з друзями/родичами/знайомими.».Після чого ОСОБА_10 перейшла за посиланням «??Отримати соціальну виплату через ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому ОСОБА_10 заповнила анкету а саме номер картки зарплатної рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 » НОМЕР_4 , СV-код 659». Далі ОСОБА_10 повідомили, що їй потрібно ввести пін-код картки, де остання ввела пін-код. В подальшому ОСОБА_10 зателефонували із номеру ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_5 », де в телефонній розмові працівник банку запитував підтвердження, де ОСОБА_10 в подальшому натиснула клавішу під №1. Далі ОСОБА_10 зрозуміла що її обдурили і вона одразу сама зайшла через додаток «Privat24» де побачила, що з її кредитної карти рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , СV-код НОМЕР_7 , почалось щось відбуватись, а саме змінили пін-код до карти, змінили картку рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », також змінили ліміт кредиту до 80000 грн. В подальшому почали приходити смс повідомлення про зняття коштів. Загальна сума зняття коштів 56984 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_10 , вбачається, що безготівкові перекази коштів 10.02.2023 року відбувалися з карткового рахунку № НОМЕР_8 .

З долученої виписки по картковому рахунку ОСОБА_10 , не вбачається, що картковий рахунок тимчасовий доступ до якої слідчий просить надати, а саме № НОМЕР_1 був відритий на ім`я ОСОБА_10 .

Таким чином, слідчим до матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не долучено доказів, що б свідчили про підставність заявленого клопотання та наявність обгрунтованої потреби надання тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не в повній мірі обґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не долучено до клопотання належних та допустимих доказів у розумінні ст. 84 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000222 від 04.04.2023 року,- відмовити.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1