Справа № 576/1683/23
Провадження № 1-кс/576/426/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000308 від 05.06.2023 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000308 від 05.06.2023 р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.06.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись соцмережою Фейсбук перейшов за фішинговим посиланням для заповнення е-допомоги від ООН в розмірі 6500 грн. Після введення даних логіну і паролю його особистого кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з зарплатної картки № НОМЕР_1 зловмисниками було знято кошти в сумі 4000 грн, а з кредитної картки №№ НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 5989 грн.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, 08.07.2023 було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів за період з 04.06.2023 по 07.06.2023 року по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_3 ).

Відповідно до отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації грошові кошти ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому на теперішній час особу.

Таким чином, слідчий вважає, що виникла необхідність в доступі до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому на теперішній час особу, за період часу з 04.06.2023 по 12.07.2023, а також до документів, які ідентифікують власника цієї картки, з можливістю отримання копії цієї інформації. Власником зазначеної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000308 від 05.06.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю виготовлення копій до документів, що містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-інформації про рух коштів за період часу з 04.06.2023 по 12.07.2023 по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням інформації про дату, час, місце (адресу) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці, найменування банківських чи інших рахунків (карток), з яких (на які) проводилось зарахування та списання грошових коштів на зазначену банківську картку, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено списання грошових коштів із вказаної банківської картки;

-документів, які ідентифікують власника зазначеної вище картки;

-фото, відео матеріалів за період з 03.06.2023 по 12.07.2023 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять зображення особи, яка проводила операції по списанню грошових коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_4 .

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1