Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3669/23
Провадження № 1-кс/644/808/23
УХВАЛА

Іменем України

14 червня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000860 від 07.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 03.06.2023 року вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000860 від 07.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2023 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.06.2023 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в розмірі 2400,00 грн., чим завдала матеріальну шкоду останній.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , повідомила, що 03.06.2023 року о 22:28 годин знаходячись вдома, за вищевказаною адресою, остання отримала СМС повідомлення на свій мобільний номер телефону № НОМЕР_3 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повідомленням про те, що вона може отримати виплату, в якій сумі - потерпіла не пам`ятає, перейшовши за посиланням - з`явилось віконце, в якому потерпіла вписала усі данні своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Впродовж декількох хвилин, ці повідомлення були автоматично видалені, також в цей час були списані грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої в загальній сумі 2400,00грн.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, просив провести розгляд справи за його відсутності. Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №0000860 від 07.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 06.06.2023 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.06.2023 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в розмірі 2400,00 грн., чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпіла повідомила, що 03.06.2023 року о 22:28 годин знаходячись вдома, за вищевказаною адресою, отримала СМС повідомлення на свій мобільний номер телефону № НОМЕР_3 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вона може отримати виплату, в якій сумі - потерпіла не пам`ятає, перейшовши за посиланням - з`явилось віконце, в якому потерпіла вписала усі данні своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Впродовж декількох хвилин, ці повідомлення були автоматично видалені, також в цей час були списані грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої в загальній сумі 2400,00грн.Згідно виписок з банку встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої в сумі 6500 грн., 17.05.2023 року були переведені на картку НОМЕР_4 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000860 від 07.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 03.06.2023 року, вказавши адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, з наданням можливості отримати зазначену інформацію зазначену в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 14.07.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1