Справа № 214/3899/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000131 від «23» березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01 червня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000131 від «23» березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що 22:03 2023 року до ВП 4 Криворізького РУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він знайшов оголошення на «ОЛХ» про продаж дисків, які підходили на його авто, зв`язавшись з продавцем якого звали ОСОБА_6 по номеру НОМЕР_1 останній перевів грошові кошти у розмірі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 як передоплату за диски, після чого продавець не виходив на зв`язок.

20.03.2023 року ОСОБА_5 перебуваючи на робочому місці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив подивитися оголошення на «ОЛХ», щоб купити собі на свій автомобіль. Коли він дивився сторінку на сайті «ОЛХ» останній звернув увагу на оголошення, де продавали диски по вигідній ціні і потерпілий вирішив зв`язатися с продавцем, коли останній подзвонив на мобільний номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, слухавку підняв чоловік, який представився, як ОСОБА_7 , в нього запитав чи є ще в наявності диски на автомобіль, на, що ОСОБА_8 відповів, що так, потерпілий запропонував йому щоб він йому відправив по новій пошті накладним платежем, на що ОСОБА_8 відповів, що буде відправляти лише по передоплаті у розмірі 1000 гривень. ОСОБА_9 , погодився і він у соціальній мережі «Вайбер» де продавець був підписаний як « ОСОБА_6 », надіслав повідомленням з номером банківської картки НОМЕР_2 на яку потерпілий перевів передоплату у розмірі 1000 гривень, після чого ОСОБА_9 , одразу йому передзвонив і сказав, що перевів гроші, ОСОБА_8 запропонував, перевести всю суму, щоб не переплачувати на новій пошті, на що ОСОБА_9 , відмовився. ОСОБА_8 сказав, що тоді через дві години він відправить. Однак потерпілий нічого не отримав і гроші не повернуто. Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 20.03.2023 по 31.03.2023 за рахунком банківської картки НОМЕР_2 , що може бути відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також встановити особу кому належить банківський рахунок та дослідити рух коштів по вказаним рахункам. ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, як перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні № 0000131 від «23» березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 УкраїниКК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000131 від «23» березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), за рахунком банківської картки НОМЕР_2 на яку в результаті шахрайських дій потерпіла перевила грошові кошти, про рух коштів за період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023, а також кому належить банківська картка, по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за вище зазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів. П.Л.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку: код за ЄДРПОУ. МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період. до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів). вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема. вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.02.2023 по 23.03.2023 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а в електронному вигляді (СД-диск).

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1