Справа№487/2286/23
Провадження №1-кс/487/1105/23
УХВАЛА

Іменем України

31.05.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000132 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась з заявою громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, котра під приводом продажу тютюнових виробів в інтернет-магазині, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 1300 (одна тисяча триста) гривень. Переказ грошових коштів здійснювався на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 4116 від 13.04.2023 та відомості викладені в ній внесено 14.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000132, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_4 , яка надала наступні показання.

11.04.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання заявниця за допомогою свого мобільного телефону переглядала інформацію в інтернет-ресурсі, де шукала оголошення щодо продажу стіків TEREA для iqos.

Так, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 потрапила на сторінку інтернет-магазину, який спеціалізується на продажі тютюнових виробів та відповідних пристрої для вживання тютюнової продукції. На вказаній сторінці для зв`язку з продавцем вказаний контактний телефон НОМЕР_2 для спілкування у месенджерах.

Потім, потерпіла відразу у месенджері Viber відправила повідомлення на вищевказаний номер мобільного телефону, аккаунт якого був підписаний як « ОСОБА_5 », щодо можливості здійснити замовлення.

В подальшому, з аккаунтом « ОСОБА_5 » (далі за текстом продавець) велась переписка щодо наявності товарів та умов оплати. ОСОБА_4 замовила два блоки стіків TEREA для iqos на суму 1300 (одна тисяча триста) гривень. Відповідно до умов висунутих продавцем необхідно сплатити повну (100%) суму за товар, здійснивши переказ на номер банківської карти, надісланим у месенджері, а саме № НОМЕР_1 , та вже потім буде здійснено відправлення замовленого потерпілою товару.

Приблизно о 23:56 год. 11.04.2023 за допомогою свого мобільного телефону та встановленому в ньому банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1300 (одна тисяча триста) гривень зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 на номер банківської карти надісланий продавцем № НОМЕР_1 .

Під час проведення банківської операції (переказу грошових коштів) було висвітлено отримувача переказу ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_4 відразу написала у месенджері продавцю про здійснення оплати та відправила зображення (скріншот) квитанції проведеної транзакції.

12.04.2023 ОСОБА_4 відправила повідомлення продавцю з метою дізнатися чи відбулось відправлення оплаченого товару, але потерпілій не відповіли.

Потім, ОСОБА_4 неодноразово надсилала повідомлення на вищевказаний аккаунт, проте відповіді так і не отримала.

Крім того, потерпіла намагалась неодноразово подзвонити на м.н. НОМЕР_2 , але її телефонні виклики на цей номер ігнорувались.

На сьогоднішній день, товар ОСОБА_4 не отримала та гроші останній не повернуто.

Вказаний інтернет-магазин продовжує працювати.

Щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 звернулась з заявою до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Apple iPhone 14 Pro Max, належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілою ОСОБА_4 .

Під час огляду предмету, відповідно до протоколу від 14.04.2023, досліджено банківський мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та історію транзакцій.

Так, 11.04.2023 о 23:56 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1306 (одна тисяча триста шість) гривень, з урахуванням комісії, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час вивчення інформації в квитанції встановлено отримувача грошових коштів ? ОСОБА_6 банківський рахунок НОМЕР_4 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_7 (назва англійською), тобто АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що 11.04.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку були переведені грошові кошти потерпілою з її банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000132 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 11 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 11 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 11 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , за період з 11 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 за період з 11 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , за період з 11 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 31.07.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1