Справа № 202/8067/23
Провадження № 1-кс/202/3782/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000398 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою на території м.Кам`янське, протягом 2022 року організовано мережу незаконних гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор без ліцензійного провадження відповідного виду господарської діяльності, які функціонують по теперішній час.

У вказаних закладах знаходиться комп`ютерна техніка, що використовується для азартних ігор. Безпосередній доступ до комп`ютерної техніки, де здійснюється азартна гра, надає адміністратор залу, який отримує грошові кошти від гравців, поповнює спеціальну програму - симулятор азартних ігор. Після чого, гравці за допомогою комп`ютерної техніки, розташованої в залі, здійснюють гру, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця. Отримані грошові кошти акумулюються у організатора, який в подальшому оплачує роботу кожного учасника в залежності від ролі та виконаних функцій, а також фінансування подальшої належної роботи мережі незаконних гральних закладів. Крім того, окремих осіб залучено для здійснення інкасації грошових коштів із всіх залів та перевезення їх до організатора або довіреної останнім особи. У вказаних залах, крім адміністраторів, фінансово-господарську діяльність, надання щоденних звітів про роботу грального закладу, контроль за діяльністю закладу та контроль роботи адміністраторів закладу забезпечується старшими адміністраторами.

Попередньо встановлено, що до складу вищевказаної групи осіб входять наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (виконує роль організатора); проживає: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (виконує роль співорганізатора); проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (виконує роль співорганізатора); проживає: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (виконує роль старшого адміністратора); проживає: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (виконує роль старшого адміністратора); проживає: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (виконує роль старшого адміністратора); проживає: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (виконує роль старшого адміністратора); проживає: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (виконує роль інкасатора); проживає: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (виконує роль інкасатора); проживає: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (виконує роль бухгалтера); проживає: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (виконує роль інкасатора); проживає: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (комп`ютерний технік); проживає: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (комп`ютерний технік, забезпечує постачання комп`ютерної техніки), проживає: АДРЕСА_13 .

Частково встановлено адміністраторів вказаних гральних закладів: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Крім того, склад осіб, які виконують функції адміністраторів незаконних гральних закладів періодично змінююється, тому триває їх встановлення.

Також розслідуванням встановлено, що частина незаконних гральних закладів, де надається доступ до азартних ігор без ліцензійного провадження відповідного виду господарської діяльності, функціонує в м.Кам`янське за наступними адресами:АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 .

Вказаний перелік адрес, де функціонують незаконні гральні заклади не є вичерпним, а тому продовжується перевірка функціонування незаконних гральних закладів, де надається доступ до азартних ігор без ліцензійного провадження відповідного виду господарської діяльності.

Вищевказані обставини, функції та роль кожного учасника підтверджується зібраними в ході розслідування доказами в сукупності, зокрема, допитами свідків, протоколами оглядів, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями.

Згідно ч.1 ст.2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; 2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; 3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; 4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; 5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Встановлено, що на теперішній час вищевказані особи організували мережу незаконних гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Разом з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання членів злочинної групи, а саме, за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка виконує роль старшого адміністратора незаконних гральних закладів, контролює адміністраторів, формує фінансову звітність тощо, та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_6 , відсутня.

Крім того, відомості щодо власника об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 у КП «Кам`янське районне бюро технічної інвентаризації» ДОР відсутні.

Одночасно з цим, розслідуванням встановлено, що за вказаною адресою проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджено матеріалами кримінального провадження.

Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності за ч.2 ст.203-2 КК України вказаними вище особами вчиняються за власним бажанням, без натиску з боку співробітників поліції.

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку вказаного приміщення, оскільки наявні підстави вважати, що за вказаною адресою може зберігатися обладнання всіх видів для надання доступу до азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, в тому числі комп`ютерна техніка, комп`ютерні сервери, флеш-накопичувачі та інших комп`ютерні запам`ятовувальні пристрої - електронні носії інформації, мобільні телефони, касові апарати, апарати лічильників-банкнот, детектори для перевірки готівкових грошових коштів, документи, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, чорнові записи, банківські картки, готівкові грошові кошти, отримані від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Проведення обшуку, крім припинення злочинної діяльності пов`язаної із організацією та функціонуванням незаконної мережі гральних закладів, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, зокрема, з наступною метою: вилучення обладнання для надання послуг у сфері незаконного грального бізнесу всіх видів, а саме: комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних та оптичних носіїв інформації пов`язана з неохідністю прзначення та проведення подальшої комп`ютерно-технічної експертизиз метою підтвердження, що на вказаногому обладанні та носіях інформації наявне програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до Інтернет-казино, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри; вилучення мобільних телефонів пов`язана, зокрема, з тим, що на мобільних телефонах причетних до злочину осіб може бути наявна інформація про їх зв`язки, ролі кожного у вчиненні злочину, а також інформації про фінансову діяльність незаконних гральних закладів, звітування тощо, а також інша інформація, яка дасть змогу підтвердити причетність вищевказаних осіб до організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону. Крім того, необхідність вилучення касових апаратів, апаратів лічильників-банкнот, детекторів для перевірки готівкових грошових коштів, дасть змогу підтвердити, що доступ до незаконних гральних заклдів надавався з метою отримання грошових коштів, тобто з корисливою метою, а вказані предмети сприяли в цьому, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні; вилученнябанківських карток, готівкових грошових коштів, отриманих від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, полягає в тому, що за допомогою виявлених банківських у органа розслідування буде змога отримати відомості про рух грошових коштів по даним банківським картам, що, в свою чергу, підвердить легалізацію вказаних грошових коштів. Необхідність вилучення документів, що стосуються фінансового обліку незаконного грального бізнесу, чорнових записів тощо, дасть змогу підтвердити роботу вказаних незаконних гральних закладів, їх доходи та розподіл грошових коштів між учасниками злочинної групи.

Вилучення вищевказаних речей та документів за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України Кодексом, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадження, в тому числі існує ризик знищення речових доказів, знарядь кримінального правопорушення, предметів і документів.

Таким чином, з метою досягнення ефективності кримінального провадження, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично мешкає гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виявлення та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері незаконного грального бізнесу всіх видів, а саме: комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних та оптичних носіїв інформації; мобільних телефонів, касових апаратів, апаратів лічильників-банкнот, детекторів для перевірки готівкових грошових коштів; документів, що стосуються фінансового обліку незаконного грального бізнесу, чорнових записів, банківських карток, готівкових грошових коштів, отриманих від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000398 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично мешкає гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , може бути обладнання для надання послуг у сфері незаконного грального бізнесу всіх видів, а саме: комп`ютерна техніка, комп`ютерні сервери, флеш-накопичувачі та інші комп`ютерні запам`ятовувальні пристрої - електронні та оптичні носії інформації; мобільні телефони, касові апарати, апарати лічильники-банкнот, детектори для перевірки готівкових грошових коштів; документи, що стосуються фінансового обліку незаконного грального бізнесу, чорнові записи, банківські картки, готівкові грошові кошти, отримані від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_6 , відсутня.

Відомості щодо власника об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 у КП «Кам`янське районне бюро технічної інвентаризації» ДОР також відсутні.

Встановлено, що за вказаною адресою проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично мешкає гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , може бути обладнання для надання послуг у сфері незаконного грального бізнесу всіх видів, а саме: комп`ютерна техніка, комп`ютерні сервери, флеш-накопичувачі та інші комп`ютерні запам`ятовувальні пристрої - електронні та оптичні носії інформації; мобільні телефони, касові апарати, апарати лічильники-банкнот, детектори для перевірки готівкових грошових коштів; документи, що стосуються фінансового обліку незаконного грального бізнесу, чорнові записи, банківські картки, готівкові грошові кошти, отримані від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000398 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично мешкає гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виявлення та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері незаконного грального бізнесу всіх видів, а саме: комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних та оптичних носіїв інформації; мобільних телефонів, касових апаратів, апаратів лічильників-банкнот, детекторів для перевірки готівкових грошових коштів; документів, що стосуються фінансового обліку незаконного грального бізнесу, чорнових записів, банківських карток, готівкових грошових коштів, отриманих від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Строк дії ухвали до 09.06.2023 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1