Справа № 276/1406/23
Провадження по справі 1-кс/276/265/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000037 від 15.04.2023 року, за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.03.2023 року гр. ОСОБА_5 1981 р.н., жителька смт. Пулини Житомирського району Житомирської області знайшла на сайті "OLX" оголошення з продажу батута. Заявниця обрала товар по всіх параметрах і зателефонувала на номер телефону № НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Домовившись про покупку продавець повідомив, що потрібно зробити оплату за батут перерахувавши кошти на банківську картку. Заявниця ОСОБА_5 повірила, погодилася та перерахувала 4200 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яку повідомив їй продавець. Після оплати коштів оголошення зникло, а телефон вимкнувся. Товар заявниця так і не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 26.03.2023 близько 14 години знайшла на сайті «ОLХ» оголошення про продаж батута. Після чого зателефонувала на мобільний телефон з номером НОМЕР_2 . Під час розмови вияснила всі параметри товару, при цьому продавець дав додатковий номер телефону для спілкування НОМЕР_3 та коли домовились про вартість товару (батута) дав номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Так, 27.03.2023 0 20 год. 57 хв. на вказаний номер картки остання перерахувала кошти в сумі 4200 гривень, після отримання коштів, з сайту «OLX» зникло оголошення та всі контакти. На даний час товар ОСОБА_5 не отримала та продавець на контакт не виходить.

У провадженні СД ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000037 від 15.04.2023 за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий слідчого відділення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична

адреса АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 01.00 години 27.03.2023 до 00.00 години 28.03.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 27.03.2023 до 00.00 години 28.03.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії ухвали до 26.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1