Провадження № 1-кс/344/4977/23
У Х В А Л А

18 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000017, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відкритого за заявою від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2023 близько 20 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які останній переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років група осіб переселенців із Донецької області, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 , які після зламу сторінок в соціальній мережі «Facebook» шляхом розсилки смс-повідомлень через додаток «Messenger» під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали коштами багатьох потерпілих осіб. Вказані особи після кожного заволодіння коштів кілька разів здійснювали перерахунки грошових коштів між власними банківськими картками, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах зокрема, на території Івано-Франківської області.Крім того, також установлено, що вказані вище особи отримували кошти від потерпілих через наступних осіб: - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_9 що підтверджено документами із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;- неповнолітнього ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_11 , що підтверджено документами із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».29 квітня 2023 року в ході проведення обшуку у межах вказаного кримінального провадження за місцем проживання вказаних вище осіб в АДРЕСА_4 , у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виявлено та вилучено наступні мобільні телефони з ІМЕІ, зазначених в клопотанні. У вищевказаних мобільних пристроях на час проведення обшуку працювали сім-картки з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .Окрім того, установлено, що вказані вище особи також користувалися і наступними номерами телефонів: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , що підтверджується зокрема аналізом документів, наявних у матеріалах кримінального провадження.Крім того, працівниками ВПК в Івано-Франківській області оперативним шляхом установлено, що причетні до скоєння злочинів вищевказані особи також використовували наступні сім-картки з мобільними номерами, зазначених в клопотанні, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також мобільні пристрої з ІМЕІ (у яких використовувалися вищевказані мобільні номери), зазначених в клопотанні. Вказані особи окрім вищевказаного кримінального правопорушення, також вчинили і ряд інших аналогічного роду кримінальних правопорушень, деякі епізоди вчинення яких уже підтверджено допитами потерпілих та свідків, а також і частково проведеними виїмками із банківських установ.Так, зокрема установлено, що ОСОБА_5 , з початку квітня 2022 року перебував на території м. Коломия, Івано-Франківської обл., що підтверджується відкриття ним рахунку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » заблокував рахунок ОСОБА_5 на підставі абз. 3 ч. 1 ст. 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №361-ІХ від 16.12.2019 року (встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей). Крім ОСОБА_5 також на території Івано-Франківської області перебували і ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , що підтверджується інформацією від оператора (провайдера) мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».У подальшому ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 змінювали свої місця проживання. Це підтверджується відповіддю із Черганівського старостинського округу, та іншими матеріалами. Вказані вище пристрої з ІМЕІ найчастіше використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 . Це встановлено за результатами проведеного аналізу телефонних з`єднань.Тому є доцільність в отриманні з`єднань по ІМЕІ мобільних пристроїв, в яких найчастіше використовувалися номери мобільних телефонів причетних до скоєння ряду кримінальних правопорушень вищевказаної групи осіб.Враховуючи тривалий час незаконної діяльності групи вказаних осіб, пов`язаний із шахрайським заволодінням грошових коштів у потерпілих осіб, шляхом зламу акаунтів у соціальних мережах та подальшого заходу на неналежні вказаним особам сторінки, тобто через несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчинені в умовах воєнного стану, вчинені під час дії воєнного стану, є всі підстави стверджувати, що вказані особи чітко розуміли те, що ОСОБА_5 зламує акаунти за допомогою програмного забезпечення, яке вилучено 28.04.2023 під час обшуку та по якому на даний час триває експертиза, а на їхні карткові рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 находять кошти, які також із їхніх каток крім ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , знімав і сам ОСОБА_5 , тому вищевказане свідчить про їхню стійку та тривалу злочинну співпрацю.Крім того, вищевказане підтверджується тим, що вказані особи спільно проживали.Тому, для підтвердження місця перебування вказаних фігурантів (осіб, які причетні до скоєння цих та інших злочинів), є необхідність у витребуванні від операторів (провайдерів) мобільного зв`язку.У ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено мобільні номера телефонів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », власники яких зазначені вище в рапорті особи, можуть бути причетними до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень.Враховуючи те, що особи, які вчинили вказаний злочин, перед та під час його вчиненням, користувалися мобільним зв`язком, відомості про який можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин у цьому кримінальному провадженні, що надасть можливість використання їх в подальшому, як доказ в суді, на цей час виникла необхідність у здійсненні аналізу щодо номерів телефонів та по ІМЕІ мобільних терміналів (пристроїв) шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 01.01.2022 року по 07.07.2023, оскільки вилучено лише частину сім-карт із вищевказаного переліку.Так достовірно встановлено наявність контактних та діючих мобільних номерів операторів мобільного зв`язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ),які зазначені вище особи використовують для своєї злочинної діяльності.Відтак, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення вище описаних протиправних дій, слідчим отримано відомості про те, що особи які мають відношення до вказаної протиправної діяльності користуються мобільним номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_15 НОМЕР_19 .Вище вказане підтверджено рапортами з ВПК в Івано-Франківській області.У зв`язку із вище викладеним, враховуючи специфіку документування зазначеного злочину, на даний час у органу досудового розслідування, існують вагомі підстави для звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні просив проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Враховуючи те, що у Витязі з Єдиного реєстру досудового розслідування кримінального провадження №0000017 слідчих, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_13 , не зазначено, то в цій частині клопотання до задоволення не підлягає

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню .

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , про користувачів мобільними номерами абонентів: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_15 НОМЕР_19 за період часу із 01.01.2022 по 07.07.2023, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій, з метою отримання наступної інформації:- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б);- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А;- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу;- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами та ІМЕІ в час усіх з`єднань, викликів та смс-повідомлень, входу до мережі інтернет;- абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, про користувачів мобільних телефонів, з ІМЕІ: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 за період часу із 01.01.2022 по 07.07.2023, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій, з метою отримання наступної інформації:- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б);- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А;- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу;- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами та ІМЕІ в час усіх з`єднань, викликів та смс-повідомлень, входу до мережі інтернет;- абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

В іншій частині відмовити.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1