Провадження № 1-кс/761/9367/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004921, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу групи слідчих та/або оперативним співробітникам за її дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 13.03.2023 рік із зазначенням їх персональних даних.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0004921 від 17.12.2021 року за ч.2 ст.191 КК України фактом розтрати бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (Далі Замовник) під час здійснення капітального ремонту (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлових будинків у Шевченківському районі м. Києва протягом 2021 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що з результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 процедури закупівель протягом 2021 року, укладено 31 (тридцять один) договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого було проведення капітальних ремонтів індивідуальних теплових пунктів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 .

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення капітальних ремонтів індивідуальних теплових пунктів житлових будинків уклало ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в свою чергу закуповували модульні блоки ІТП у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є виробником модульних блоків ІТП.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. 20/01-2 від 20 січня 2022 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) в особі директора ОСОБА_5 уклало ряд договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_6 , а саме: 1) Договір поставки №ГБ-13 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_2 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -244 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_5 на суму 750216, 00 гривень; 2) Договір поставки №Г-14 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_2 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -228 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_13 на суму 748416, 00 гривень; 3) Договір поставки №ГБ-11 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_2 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -437 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_5 на суму 756684, 00 гривень; 4) Договір поставки №СВ-27 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_2 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -201 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_15 на суму 753192, 00 гривень; 5) Договір поставки №Щ-42А від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_2 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -216 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_4 на суму 752244, 00 гривень; 6) Договір поставки №Щ-42 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_2 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -209 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_4 на суму 753756, 00 гривень; 7) Договір поставки №Щ-40 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення ІНФОРМАЦІЯ_2 , МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -209 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_7 на суму 751428, 00 гривень; 8) Договір поставки №П-28/1 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення Кітотерм, МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -172 вик.3 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_17 на суму 746280, 00 гривень; 9) Договір поставки №ГБ-5 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення Кітотерм, МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -172 вик.5 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_5 на суму 751764, 00 гривень; 10) Договір поставки №ГБ-3 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення Кітотерм, МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -172 вик.1 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_5 на суму 752946, 00 гривень; 11) Договір поставки №Б-8 від 02 липня 2021 року відповідно до умов якого постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи оплалення Кітотерм, МІТП ІНФОРМАЦІЯ_2 -172 вик.4 та теплолічильник з термоперетворювачами TUF-2000M за адресою: АДРЕСА_8 на суму 751452, 00 гривень.

В свою чергу, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (покупець) уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (постачальник) договір поставки №07/06-Ш від 07 червня 2021 року. Відповідно до п.1.1 посталчальникзобовязується виготовити, поставити та передати у власність покупця: модульний блок ІТП системи опалення з підключенням по залежній схемі за адресою: м. Київ, Шевченківський район, відповідно до специфікацій, затвердженій сторонами. Покупець зобовязується прийняти цей товар та оплатити його на умовах, визначених цим договором. Відповідно до специфікації №1 (додаток №1) до договору поставки №07/06-Ш від 07 червня 2021 року товаром виступило: 1)модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_8 на суму з ПДВ - 626871, 60 гривень; 2) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_5 на суму з ПДВ - 628141,50 гривень; 3) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_5 на суму з ПДВ - 627136,80 гривень; 4) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_17 на суму з ПДВ - 622475,40 гривень; 5) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_7 на суму з ПДВ - 626851,20 гривень; 6) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_4 на суму з ПДВ - 628830,00 гривень; 7) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_4 на суму з ПДВ - 627544,80 гривень; 8) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_15 на суму з ПДВ - 628350,60 гривень; 9) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_13 на суму з ПДВ - 624291,00 гривень; 10) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_5 на суму з ПДВ - 625821,00 гривень; 11) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підкюченням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_5 на суму з ПДВ - 631318,80 гривень; 12) Теплолічильник з накладним витратоміром та термоперетворювачем TUF-2000M на суму з ПДВ - 130488,60 гривень.

Окрім цього, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (покупець) уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (постачальник) договір поставки №01/06-Ш від 01 червня 2021 року. Відповідно до п.1.1 договору поставки №01/06-Ш від 01 червня 2021 року постачальник зобовязується виготовити, поставити та передати у власність покупця: модульний блок ІТП системи опалення з підключенням по залежній схемі за адесою: м. Київ, Шевченківський район, відповідно до Специфікацій, затверджених Сторонами. Відповідно до додатку №1 (специфікації№1) до договору поставки №01/06-Ш від 01 червня 2021 року товаром є: модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм з підключенням по залежній схемі за адресою: АДРЕСА_11 на суму 626484,00 гривень; теплолічильник з накладним витратоміром та термоперетворювачем TUF-2000M на суму 11862,60 гривень.

10 червня 2021 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (покупець) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (постачальник) укладено договір поставки №10/06-Ш. Відповідно до п.1.1. договору поставки №10/06-Ш від 10 червня 2021 року постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупця модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: м. Київ, Шевченківський район, відповідно до специфікації, затверджених сторонами. Відповідно до додатку №1 (специфікації №1) до договору №10/06-Ш товаром виступило: 1) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 на суму з ПДВ - 628779,00 гривень; 2) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 на суму з ПДВ - 630615,00 гривень; 3) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_5 на суму з ПДВ - 627198,00 гривень; 4) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_23 на суму з ПДВ - 608685,00 гривень; 5) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_22 на суму з ПДВ - 627932,40 гривень; 6) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 на суму з ПДВ - 636719,70 гривень; 7) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_6 на суму з ПДВ - 631726,80 гривень; 8) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_21 на суму з ПДВ - 628044,60 гривень; 9) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 на суму з ПДВ - 627718,20 гривень; 10) модульний блок ІТП системи опалення СО, ГВП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_13 на суму з ПДВ - 682186,20 гривень; 11) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_10 на суму з ПДВ - 651035,40 гривень; 12) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм-757 за адресою: АДРЕСА_19 на суму з ПДВ - 640315,20 гривень; 13) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм-749 за адресою: АДРЕСА_16 на суму з ПДВ - 637296,00 гривень; 14) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_15 на суму з ПДВ - 628605,60 гривень; 15) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм-319 за адресою: АДРЕСА_14 на суму з ПДВ - 629370,60 гривень; 16) модульний блок ІТП системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_18 на суму з ПДВ - 624770,40 гривень; 17) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм-407 за адресою: АДРЕСА_12 на суму з ПДВ - 629054,40 гривень; 18) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм-584 за адресою: АДРЕСА_20 на суму з ПДВ - 632706,00 гривень; 19) модульний блок ІТП системи опалення Кітотерм-569 за адресою: АДРЕСА_9 на суму з ПДВ - 633369,00 гривень.

З метою встановлення кількості осіб, що перебували у штаті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 13.03.2023 рік для встановлення можливості виконання умов договрів укладених з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 13.03.2023 рік із зазначенням їх персональних даних.

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004921, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу групи слідчих та/або оперативним співробітникам за її дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо осіб, які перебували у трудових відносинах з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по 13.03.2023 рік із зазначенням їх персональних даних.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя