Справа № 462/5320/23
провадження 1-кс/462/1285/23
У Х В А Л А

17 липня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.07.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період з 04.07.2023 року по 05.07.2023 року таємним способом заволоділа банківською карткою потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також таємно, розпорядившись грошовими коштами останнього, витрачала з його банківської картки грошові кошти шляхом оплати вартості придбаного товару, в результаті чого завдала матеріальних збитків ОСОБА_4 на суму 3491 грн. 06 коп.

В ході досудового розслідування в статусі потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в його власному користуванні перебувала банківська зарплатна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , рахунок номер НОМЕР_2 . 04.07.2023 року приблизно о 18:30 годин, у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , зняв гроші в сумі 1000 гривень, проте випадково залишив свою банківську картку у вказаному банкоматі. В подальшому з його картки невідомою особою шляхом оплати вартості придбаного товару знято 3491 грн. 06 коп.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також те, що рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по картці номер НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які становить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема: проведених трансакцій із картки номер НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 у період часу із 04.07.2023 00:00 години по 06.07.2023 00:00 години, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); відомостей про рух грошових коштів у період часу із 04.07.2023 00:00 години по 06.07.2023 00:00 години, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із картки номер НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 у період часу із 04.07.2023 00:00 години по 06.07.2023 00:00 години; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, який отримав кошти із картки номер НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 у період часу із 04.07.2023 00:00 години по 06.07.2023 00:00 години, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.