Провадження № 1-кс/202/5702/2023
У Х В А Л А

Іменем України

12 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників підозрюваних, адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

підозрюваних: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_18 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 18.07.2022 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 18.07.2022 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000114 від 18.07.2022 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2022 року Міністерством оборони України в особі т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів укладено договір №286/2/22/51 з ТОВ «Архімагір» на закупівлю послуги з організації харчування, забезпечення комплектами продуктів харчування особового складу військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах. Під час виконання даного договору у працівників ТОВ «Архімагір» виник умисел на привласнення продуктів харчування, котрі постачались до військових частин. З цією метою комірник ТОВ «Архімагір» ОСОБА_10 вступила в попередню змову з бухгалтером даного підприємства ОСОБА_11 , завідувачем складу ОСОБА_15 , начальником складського направлення ОСОБА_14 , експедиторами ТОВ «Архімагір» ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та посадовими особами військових частин, спрямовану на привласнення продуктів харчування, що закуповувались за кошти Міністерства оборони України, шляхом підробки бухгалтерських документів та фактичного постачання продуктів харчування до військових частин у меншому обсязі.

Внаслідок протиправних дій вищевказаних осіб державі в особі Міністерства оборони України заподіяно майнову шкоду у великих розмірах.

За даним фактом 14.01.2023 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

30.01.2023 року ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

06.02.2023 року ОСОБА_15 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

07.02.2023 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Вина підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16 у вчинені інкримінованого їм кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами допиту представника потерпілого ОСОБА_21 , свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вищевказаних осіб, а саме: протоколом про результати спостереження за ОСОБА_16 від 26.12.2022 року та від 03.10.2022 року; протоколом про результати спостереження за ОСОБА_10 від 01.11.2022 року; протоколом про результати спостереження за ОСОБА_19 від 05.10.2022 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 12.09.2022 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 18.10.2022 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць з використанням аудіо-, відеоконтролю відносно ОСОБА_13 від 20.10.2022 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 18.10.2022 року; протоколами обшуків житлових будинків, гаражів, транспортних засобів, які належать ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 від 14.01.2023 року, під час яких у приміщеннях, якими користуються фігуранти справи, виявлено продукти харчування, які мали бути поставлені до військових частин; вилученими речовими доказами - мобільними телефонами підозрюваних, в яких міститься інформація про обставини привласнення продуктів харчування; вилученими бухгалтерськими документами, в тому числі і тими, які було підроблено для приховування факту розкрадання; вилученими чорновими записами, які вели підозрювані; висновками судово товарознавчих експертиз №СЕ-19-104-23/13460-ТВ від 18.05.2023 року, №СЕ-19-104-23/13462-ТВ від 19.05.2023 року, №СЕ-19-104-23/13463-ТВ від 17.05.2023 року, що визначили ринкову вартість привласнених продуктів харчування; висновком судово економічної експертизи №1822-23 від 22.05.2023 року щодо розрахунку шкоди, заподіяної державі; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

08.03.2023 року постановою керівника Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 18.07.2022 року продовжено до 3 місяців, тобто до 14.04.2023 року, котрий у подальшому ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 10.04.2023 продовжено до 6 місяців, тобто до 14.07.2023 року.

Слідчий зазначає, що шестимісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 14.07.2023 року, однак закінчити досудове розслідуванняу цей строк не вбачається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні для досягнення завдань кримінального провадження не завершено виконання ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме, органу досудового розслідування необхідно:

- отримати висновки чотирнадцяти призначених судово-почеркознавчих експертиз на предмет відповідності підписів та почерку ОСОБА_15 та військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в підроблених видаткових накладних на поставку продуктів харчування та актах приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей;

- отримати висновки дванадцяти призначених експертиз звуко- та відеозапису матеріалів, отриманих за результатами проведених негласних слідчих дій стосовно підозрюваних;

- отримати висновки шести призначених комп`ютерно-технічних експертизна предмет наявності інформації, що має доказове значення, у вилучених мобільних телефонах та комп`ютерній техніці фігурантів;

- отримати висновок призначеної судово економічної експертизи на предмет встановлення шкоди, заподіяної державі протиправними діями посадових осіб військовій частині НОМЕР_2 ;

- долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали Дніпровського апеляційного суду про надання дозволу на проведення відносно підозрюваних негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні військових частин НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , необхідних для притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців, задіяних у схемі розкрадання продуктів харчування;

- оголосити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням нових обставин, встановлених органом досудового розслідування;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки одержані відомості будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження. Лише за результатами зазначених слідчих та процесуальних дій та встановлення всіх обставин злочину, можливо визначити остаточну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також визначити форму закінчення досудового розслідування.

Найкоротшим строком, необхідним для виконання вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні є строк не менше трьох місяців.

З огляду на зазначене, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 18.07.2022 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України., до дев`яти місяців, тобто до 14.10.2023 року включно.

У судовому прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювані та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №№0000114 від 18.07.2022 року, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000114 від 18.07.2022 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

14.01.2023 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

30.01.2023 року ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

06.02.2023 року ОСОБА_15 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

07.02.2023 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Вина підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_16 у вчинені інкримінованого їм кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами допиту представника потерпілого ОСОБА_21 , свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вищевказаних осіб, а саме: протоколом про результати спостереження за ОСОБА_16 від 26.12.2022 року та від 03.10.2022 року; протоколом про результати спостереження за ОСОБА_10 від 01.11.2022 року; протоколом про результати спостереження за ОСОБА_19 від 05.10.2022 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 12.09.2022 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 18.10.2022 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць з використанням аудіо-, відеоконтролю відносно ОСОБА_13 від 20.10.2022 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 18.10.2022 року; протоколами обшуків житлових будинків, гаражів, транспортних засобів, які належать ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 від 14.01.2023 року, під час яких у приміщеннях, якими користуються фігуранти справи, виявлено продукти харчування, які мали бути поставлені до військових частин; вилученими речовими доказами - мобільними телефонами підозрюваних, в яких міститься інформація про обставини привласнення продуктів харчування; вилученими бухгалтерськими документами, в тому числі і тими, які було підроблено для приховування факту розкрадання; вилученими чорновими записами, які вели підозрювані; висновками судово товарознавчих експертиз №СЕ-19-104-23/13460-ТВ від 18.05.2023 року, №СЕ-19-104-23/13462-ТВ від 19.05.2023 року, №СЕ-19-104-23/13463-ТВ від 17.05.2023 року, що визначили ринкову вартість привласнених продуктів харчування; висновком судово економічної експертизи №1822-23 від 22.05.2023 року щодо розрахунку шкоди, заподіяної державі; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

-08.03.2023 року постановою керівника Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 18.07.2022 року продовжено до 3 місяців, тобто до 14.04.2023 року.

- Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 10.04.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 14.07.2023 року.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, а саме:

- отримати висновки чотирнадцяти призначених судово-почеркознавчих експертиз на предмет відповідності підписів та почерку ОСОБА_15 та військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 в підроблених видаткових накладних на поставку продуктів харчування та актах приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей;

- отримати висновки дванадцяти призначених експертиз звуко- та відеозапису матеріалів, отриманих за результатами проведених негласних слідчих дій стосовно підозрюваних;

- отримати висновки шести призначених комп`ютерно-технічних експертизна предмет наявності інформації, що має доказове значення, у вилучених мобільних телефонах та комп`ютерній техніці фігурантів;

- отримати висновок призначеної судово економічної експертизи на предмет встановлення шкоди, заподіяної державі протиправними діями посадових осіб військовій частині НОМЕР_2 ;

- долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали Дніпровського апеляційного суду про надання дозволу на проведення відносно підозрюваних негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні військових частин НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , необхідних для притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців, задіяних у схемі розкрадання продуктів харчування;

- оголосити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням нових обставин, встановлених органом досудового розслідування;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначеного об`єму процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 14.10.2023 року включно, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 18.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 14 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1