Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7924/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001194 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001194 від 08.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2023 невстановлена особа, на інтернет сайті особа «Юрій596» розмістила оголошення щодо збуту вогнепальної зброї, а саме автомат АКС.

12.06.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за адресою: АДРЕСА_1 вилучено предмет зовні схожий на ствол зі ствольною коробкою від АК.

Крім того, 14.06.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за адресою: АДРЕСА_1 вилучено предмети зовні схожі на частини зброї.

Відповідно до висновку експерта, надані на дослідження частини зброї були зібрані в одну конструкцію, а саме автомат системи «Калашникова» моделі АКС-74, який належить до бойової нарізної вогнепальної зброї.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході своєї злочинної діяльності використовує банківську картку з № НОМЕР_1 належну ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, проведеними заходами встановлено, що після отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом на картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 може їх перераховувати на власну банківську картку з № НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до вказаного розрахункового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 08.06.2023 по теперішній час можна:

встановити особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення;

отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів здобутих злочинним шляхом;

встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаною банківською карткою;

встановити осіб, які здійснюють зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеним банківським рахункам з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Крім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 08.06.2023 по 11.07.2023.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001194 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001194, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

виписки по вищевказаним рахункам, за період часу з 08.06.2023 по 11.07.2023, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

банківські чеки про видачу готівки за період часу з 08.06.2023 по 11.07.2023;

договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 08.06.2023 по 11.07.2023;

інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 08.06.2023 по 11.07.2023;

інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зняття грошових коштів за період часу з 08.06.2023 по 11.07.2023, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції, з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15