У Х В А Л А

Справа № 285/5117/23

провадження № 1-кс/0285/994/23

18 серпня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчої Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власником якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01.08.2023 по 00 год. 15.08.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.08.2023 в період часу з 15:20 год. по 15:38 год., невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 21505,50 грн.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Невідома особа, представившись працівником СБУ та повідомив, що з її банківського рахунку проводяться покупки речей за сайту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та запитав, чи підтверджує дані операції. Оскільки остання заперечила, невідома особа запропонувала зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 для скасування операцій. Зателефонувавши на вказаний номер останній порадили перерахувати грошові кошти з банківських карток на іншу банківську картку, яку нібито створили в телефонному режимі. Надалі ОСОБА_5 телефонували з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та просили підтведити операції, що остання і робила. В подальшому, з її банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_1 та з банківської картки № НОМЕР_8 на невідомий рахунок було перераховано грошові кошти на загальну суму 21505,50 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власником якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Звягельського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі EXEL), а саме:

до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних користувача картки, номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими він користується в період з 00 год. 01.08.2023 по 00 год. 15.08.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалось зняття коштів із вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу 00 год. 01.08.2023 по 00 год. 15.08.2023, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,

яка знаходиться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , власником якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 18.10.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1