Справа № 352/931/23
Провадження № 1-кс/352/164/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000141 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з липня 2021 року по квітень 2023 року вносили недостовірні дані до Відомостей розподілу виплат працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до незаконного нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за вказаний період близько 1500000 грн., які перерахували на свої карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, згідно з наказом по ліцею від 20.08.2021 № 37-к з 20.08.2021 по 17.03.2022 на посаді бухгалтера Лисецького ліцею перебувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ). Відповідно до наказу по ліцею від 17.03.2022 № 19-к з 18.03.2022 по 18.01.2023 на посаді бухгалтера Лисецького ліцею перебував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ). Також відповідно до наказу по ліцею від 20.01.2023 № 8-к з 23.01.2023 по даний час на посаді бухгалтера Лисецького ліцею перебуває ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ). Окрім цього, за період із 20.08.2021 по 18.01.2023 ОСОБА_5 допомагав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у здійсненні бухгалтерської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони перебувають у родинних стосунках, а саме являються йому рідними сестрою та братом. Фінансування Лисецького ліцею здійснюється з місцевого бюджету та державних субвенцій, тобто за рахунок державних коштів. Заробітна плата працівникам закладу освіти здійснюється згідно штатного розпису шляхом табелювання робочих днів. Табелі обліку робочого часу складаються за період з першого до останнього дня місяця поточного року. Заробітна плата працівників освітнього закладу складається із двох частин, а саме із авансу (що складає до 50 % від основної суми заробітної плати) та зарплати (решти суми заробітної плати). Аванс виплачується до 15 числа кожного місяця, а основна частина заробітної плати виплачується працівникам освітнього закладу до останнього робочого дня поточного місяця (не більше 14 днів від виплати авансу). Нарахування та виплата заробітної плати працівникам освітніх закладів відносилось до безпосередніх функціональних обов`язків бухгалтера закладу. Зокрема, після складання відповідними працівниками табелів обліку робочого часу працівників освітніх закладів та інших похідних документів до них, до 20 числа поточного місяця табелі обліку робочого часу передавались бухгалтеру освітніх закладів для занесення даних до програми, з якої формувались відомості розподілу виплат працівникам освітніх закладів. У подальшому бухгалтер освітнього закладу формує платіжні інструкції (платіжне доручення), фінансові та юридичні зобов`язання та при наявності сканкопії договорів, актів КБ-2в і накладних, які відправляє через програму «СДО» до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Кошти на заробітну плату (готівкові кошти) надходять на рахунки, відкриті в банківських установах, а у випадку ІНФОРМАЦІЯ_1 - на рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі бухгалтер входить в систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу, маючи логін та пароль для входу в систему дистанційного обслуговування клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виготовляється та надається керівнику установи (директору ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та за допомогою виготовленого на її ім`я електронного цифрового підпису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формує відомість розподілу витрат Лисецького ліцею, яку підписує електронним цифровим підписом та відправляє для опрацювання в установу банку. Після чого працівникам Лисецького ліцею приходить зарплата на карткові рахунки. На підставі договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Лисецького ліцею в частині відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для виплати заробітної плати, стипендій та інших виплат, розрахунково-касового обслуговування під час видачі заробітної плати, стипендій та інші види виплат, передбачені чинним законодавством України працівникам, студентам.

На даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), інформації, що стосується Лисецького ліцею, за період часу з 01.01.2021 по 21.04.2023, зокрема, на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, зазначити, в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему, у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного навчального закладу), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дата, час, IP адреса, логін, пароль, тощо; відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_3 ), у зазначений період.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів (належним чином засвідчених копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , через одну з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих в м. Івано-Франківську, а саме:

-договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток, укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-інформації, що стосується ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2021 по 21.04.2023, зокрема, на кого виготовлялись електронні ключі ЕЦП (КЕП), доступ до вказаних ключів в електронному форматі для роботи в системі, підтверджуючі документи на цю особу (осіб), що стали підставою отримання таких ключів, в якій системі дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» (зазначити систему, у якій бухгалтер або керівник створювали відомості на перерахунок коштів на карткові рахунки працівників вказаного навчального закладу), які дії (операції) ними вчинялись, зазначивши дата, час, IP адреса, логін, пароль, тощо; відомостей про зарахування виплати заробітної плати чи інших виплат в вказаний період часу, в тому числі зарахування їх на карткові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_3 ), у зазначений період;

-відомостей розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_12