УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000038 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000038 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами протиправних дій вчинених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як встановлено досудовим розслідуванням, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією-нерезидентом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено ряд договорів (зовнішньоекономічних контрактів) № 2205/ULSD/NW-UTN від 28.02.2022, № 2206/СО/NW-UTN від 01.03.2022, № 2207-СО-NW-UTN від 03.03.2022, № 2209/ULSD/NW-UTN від 17.03.2022 та № 2217-RON-NW-UTN від 20.05.2022, які вірогідно містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, у зв`язку з чим, не поставлено товару на суми 85,83 мільйонів доларів США та 28,78 мільйонів Євро, що приблизно, у загальному еквіваленті становить 2 511,06 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 24.02.22 № 93/14/2118 на поставку мазуту обсягом 250 тис. тон. Згідно вказаного контракту вказаний обсяг вуглеводнів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язана поставити партіями на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », впродовж березня грудня 2022 року.

При цьому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заступником голови правління з комерційних питань укладається декілька безтоварних договорів з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: від 01.03.2022 № 2206/СО/NW-UTN, від 03.03.2022 та № 2207/СО/NW-UTN на поставку нафти сирої спрямованих на виведення коштів підприємствам.

В подальшому, організаторами оборудки здійснюється системний вивід обігових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих по передоплаті згідно договору № 93/14/2118 від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Поряд з цим, 24.02.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір 92/14/2118 на поставу мазуту обсягом 41 тис тон. Згідно вказаного контракту вказаний обсяг вуглеводнів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язана поставити партіями на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », впродовж березня грудня 2022 року.

В подальшому, організаторами оборудки здійснюється вивід обігових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих по передоплаті згідно договору № 92/14/2118 від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, 28.02.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено безтоварний договір укладено договір № 2205/NW-UTN на поставку 28 тис. тон дизеля, загальною вартістю 24 570 000 доларів США, на виконання умов якого здійснено наступні операції:

Поряд з цим, згідно п. 6 вказаного контракту, в разі неможливості здійснення поставки товару протягом 360 днів з моменту перерахування першої передплати, продавець зобов`язаний повернути аванс протягом 360 днів з моменту першої передплати. Згідно наявних даних товар не був поставлений, таким чином до 01.03.2023, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала повернути аванс у розмірі 18,7 млн. євро в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, як встановлено подальшим досудовим розслідуванням, згідно договору від 23.02.2022 № 2204/СО між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку нафти сирої загальним обсягом 80 тис. тон., з рахунку НОМЕР_2 відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) здійснено банківські операції.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Заступник керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000038, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: офіційно завірених копій заявок на купівлю іноземної валюти (з усіма додатками), на підставі яких здійснювалася купівля іноземної валюти, для забезпечення здійснення транзакцій по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційно завірених копій платіжних доручень на підставі яких здійснювалися транзакції по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційно завірених копій документів (інших відомостей), щодо здійснення валютного контролю з боку банківської установи, в тому числі документів щодо здійснення первинного аналізу та додаткової аналізу документів (інформації) про валютні операції по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційно завірених копій документів (інших відомостей), щодо здійснення первинного фінансового моніторингу з боку банківської установи відносно валютних операцій по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , офіційно завірених копій SWIFT-повідомлень по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу тощо, офіційно завірених копій договорів банківського обслуговування, укладених між банком та його клієнтами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також компаніями-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіційно завірених копій заяв, а також інших документів про відкриття і закриття всіх банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіційно завірених копій документів та інших відомостей, щодо всіх осіб, які мають/мали право розпоряджатись банківськими рахункамиUA0000758, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та грошовими коштами на них, зокрема підписувати платіжні та інші банківські документи, офіційно завірених копій документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з вищевказаними рахунками, прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з рахунків) тощо, офіційно завірених копій справ юридичного оформлення по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо, офіційних копій журналів транзакцій клієнтських з`єднань по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , офіційних копій документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , перелік посадових осіб банку, які здійснювали обслуговування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також роботу з клієнтами банку - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000038, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000038 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по 27.06.2023 року, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ - інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- копій зовнішньоекономічних контрактів /з додатковими угодами, інвойсами (попередніми рахунками), іншими додатками до них/, на підставі яких здійснювались транзакції по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , або у разі відсутності в банківській установі оригіналів, їх копії в тому оригінальному вигляді, що їх було надано до банківської установи.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: