Справа № 161/8038/23
Провадження № 1-кс/161/2656/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 19.05.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 14.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000020 від 14.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні детектив зазначає, що представники суб`єктів зовнішньоекономічної діяльність з невстановленими особами шляхом протиправного переміщення через державний кордон України підакцизних товарів ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Крім цього, невстановлені особи здійснили транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом використання підроблених документів.

29.06.2022 слідчими ДБР на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було проведено обшук автомобіль марки SCANIA д.н.з НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 та автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_3 , причіп д.н.з. НОМЕР_4 , в ході яких серед іншого було вилучено не задекларований вантаж, а саме: 120 ящиків сигарет марки «Fast», 29 ящиків сигарет марки «MONUS», 90 ящиків сигарет марки «NERO» та 1 ящик сигарет марки «STORY VIOLET».

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2022 року слідчими ДБР на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було вилучено копії документів щодо митного оформлення вантажу, який ввозився у вказаних вище автомобілях, а оригінали зазначених документів, на даний час, знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що оригінали документів щодо митного оформлення вантажів, поданні водієм автомобіля марки SCANIA д.н.з НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 (контрольний талон №355323, відомості про зважування автомобілів, міжнародна товаро-транспортна накладна № 20067650, інвойс № 9 від 13.06.2022, пакін ліст № 9 від 13.06.2022, лист Міндовкілля № 14/14-03/790-22 від 06.05.2022, попередня митна екларація № 760956, витяг з інспектора) та водієм автомобіля марки DAF д.н.з. НОМЕР_3 з причепом д.н.з. НОМЕР_4 (контрольний талон №355322, відомість про зважування автомобіля, міжнародна товаро-транспортна накладна № 20067649, інвойс № 8 від 13.06.2022, пакін ліст № 8 від 13.06.2022, лист Міндовкілля № 14/14-03/790-22 від 06.05.2022, попередня митна декларація №760955, витяг з інспектора) самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваного злочину, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення судових експертиз, виникла необхідність у їх вилученні.

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 14.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники суб`єктів зовнішньоекономічної діяльність з невстановленими особами шляхом протиправного переміщення через державний кордон України підакцизних товарів ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Крім цього, невстановлені особи здійснили транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом використання підроблених документів.

29.06.2022 року слідчими ДБР на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області було проведено обшук автомобіль марки SCANIA д.н.з НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 та автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_3 , причіп д.н.з. НОМЕР_4 , в ході яких серед іншого було вилучено не задекларований вантаж, а саме: 120 ящиків сигарет марки «Fast», 29 ящиків сигарет марки «MONUS», 90 ящиків сигарет марки «NERO» та 1 ящик сигарет марки «STORY VIOLET».

В судовому засіданні встановлено, що оригінали документів щодо митного оформлення вантажів, поданні 29.06.2022: водієм автомобіля марки SCANIA д.н.з НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 (контрольний талон №355323, відомості про зважування автомобілів, міжнародна товаро-транспортна накладна № 20067650, інвойс № 9 від 13.06.2022, пакін ліст № 9 від 13.06.2022, лист Міндовкілля № 14/14-03/790-22 від 06.05.2022, попередня митна екларація № 760956, витяг з інспектора) та водієм автомобіля марки DAF д.н.з. НОМЕР_3 з причепом д.н.з. НОМЕР_4 (контрольний талон №355322, відомість про зважування автомобіля, міжнародна товаро-транспортна накладна № 20067649, інвойс № 8 від 13.06.2022, пакін ліст № 8 від 13.06.2022, лист Міндовкілля № 14/14-03/790-22 від 06.05.2022, попередня митна декларація №760955, витяг з інспектора), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Детективом доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та/або або детективу групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів щодо митного оформлення вантажів, поданні 29.06.2022: водієм автомобіля марки SCANIA д.н.з НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 (контрольний талон №355323, відомості про зважування автомобілів, міжнародна товаро-транспортна накладна № 20067650, інвойс № 9 від 13.06.2022, пакін ліст № 9 від 13.06.2022, лист Міндовкілля № 14/14-03/790-22 від 06.05.2022, попередня митна декларація № 760956, витяг з інспектора) та водієм автомобіля марки DAF д.н.з. НОМЕР_3 з причепом д.н.з. НОМЕР_4 (контрольний талон №355322, відомість про зважування автомобіля, міжнародна товаро-транспортна накладна № 20067649, інвойс № 8 від 13.06.2022, пакін ліст № 8 від 13.06.2022, лист Міндовкілля № 14/14-03/790-22 від 06.05.2022, попередня митна декларація №760955, витяг з інспектора), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та/або або детективу групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 20 липня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1