Дата документу 23.06.2023
Справа № 334/1184/23
Провадження № 1-кс/334/1791/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000323 від 12.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000323 від 12.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 11.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.02.2023 року приблизно о 13:00, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме через фішингове веб-посилання заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила матеріальну шкоду, на суму 2900 гривень 00 копійок.

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що є клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у нього є банківська картка № НОМЕР_2 .

11.02.2023 приблизно о 13:00 знаходячись за місцем мешкання у додатку «Фейсбук» у ленті новин потерпілим виявлено оголошення про надання грошової допомоги. Перейшовши по оголошенню було перейдено до сайту ззовні схожого на державний портал «Дія». Після цього з`явились графи для заповнення, саме номер телефону, пароль від порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пін-код від банківської картки. Після цього з банківської картки було знято 2900 грн.

22.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, справа № 334/1184/23, провадження № 1-кс/334/822/23 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено СD-R диск, на якому міститься інформація відповідно до ухвали слідчого судді.

08.05.2023 протоколом огляду було оглянуто СD-R диск, який було вилучено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді. При детальному аналізі інформації встановлена переказ грошових коштів в розмірі 2900 гривень на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що мало місце 11.02.2023.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливості їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.02.2023 по теперішній час а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківсью карткою № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.02.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 .

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливості їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 12.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливості їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.02.2023 по 23.06.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.02.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 .

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливості їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000323 від 12.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливості їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.02.2023 по 23.06.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.02.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 .

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 23.08.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1