Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/4/23 Провадження № 1-кс/475/89/23
У Х В А Л А

04.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 09.12.2022 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 08.12.2022 під приводом надання міжнародної грошової допомоги, шляхом обману з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 4450 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 08.12.2022 у вечірній час, ОСОБА_6 через належний їй мобільний телефон зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з рахунку № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти у сумі 4 450 грн.

Далі ОСОБА_7 запитала у своєї малолітньої доньки ОСОБА_8 чи не вчиняла вона будь - які дії з належним їй мобільним телефоном, нащо донька відповіла, що у мобільному додатку «Фейсбук» знайшла оголошення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_9 .

У вказаному оголошенні було вказане посилання, перейшовши по якому можна було отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Як результат донька перейшла за поширенням та у формі, що відкрилася ввела реквізити картки належної ОСОБА_6 .

Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 стало відомо, що 08.12.2022 об 22:25 год. та 22:26 год., з належної їй картки було перераховано грошові кошти у сумі 1200 грн. та 3250 грн.

Відповідно до виписки по рахунку з ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку вилучено на підставі ухвали Доманівського районного суду Миколаївської області від 10.01.2023 грошові кошти у сумі 4450 грн. були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме в його паперових та електронних документах.

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському відділенні № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Дати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_10 , заступника начальника СВ ОСОБА_11 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському відділенні № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 07.12.2022 по 09.12.2022;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 07.12.2022 по 09.12.2022;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 08.12.2022 по 09.12.2022.

Строк дії ухвали до 04.07.2023року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1