ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2754/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 24.01.2023Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

15.08.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 24.01.2023до Єдиного реєстру досудових розслідувань № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо абонентського номеру: НОМЕР_1 - щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), із зазначенням вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS трафік з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора за період часу 00:01 год. 01.01.2023 року по час винесення ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_11 , про те що 15.01.2023, за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, під приводом продажу автомобіля.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2023 року, ОСОБА_13 , на платформі OLX знайшла оголошення стосовно продажу уживаного автомобіля марки «Nissan Juke» 2012 року, об`єм двигуна 1.6. літрів, номер кузова: НОМЕР_2 , чорного кольору, яке було розміщено 10.01.2023.

Назва сторінки особи, яка викладала оголошення щодо продажу автомобілів (на момент 15.01.2023 їх було декілька) на OLX називалась ОСОБА_14 , за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк існування цієї сторінки на OLX з 03 липня 2012 року, місцезнаходження автора було вказано м. Рівне.

15.01.2023 о 12:58, ОСОБА_11 здійснила дзвінок натиснувши на кнопку «Подзвонити», яка була прив`язана до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 і дзвінок відразу було здійснено через мессенджер Viber, але на дзвінок ніхто не відповів, після чого о 13:03 того ж дня ОСОБА_11 написала повідомлення стосовно авто у мессенджері Viber

О 17:35 15.01.2023, ОСОБА_11 зателефонував через мессенджер Viber чоловік, який представився ОСОБА_12 та надав інформацію стосовно автомобіля, його характеристики, підтвердив відповідність інформації, яка була вказана у оголошенні, розповів про процес вчинення дій щодо оформлення документів, розмитнення, поетапності оплати (спочатку сплачуться 800 доларів США за підготовку документів, далі кошти за розмитнення в сумі 2195 доларів США), що авто із Бельгії і зараз знаходиться в Польщі, що авто буде перевозитися автовозом, до вибраної замовником точки, наприклад або Польський корон, або м. Рівне, або м. Київ, та те що всі фото документів в будуть надсилатися замовникові поетапно, в залежності від готовності. Також ОСОБА_12 пообіцяв надіслати фото своїх документів (паспорт, закордонний паспорт, а також водійське посвідчення).

В подальшому через нестабільність зв`язку, спілкування між ОСОБА_11 та особою на ім`я ОСОБА_12 продовжилося за допомогою стільникового зв`язку, під час якого особа на ім`я ОСОБА_12 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_12 було запропоновано передати кошти готівкою у місті Рівне, на що ОСОБА_12 , відмовив, оскільки сказав, що він зараз перебуває на території республіки Польща, і йому не хотілося б перетинати кордон з Україною.

О 19:05 15.01.2023 ОСОБА_11 повідомила у мессенджері Viber ОСОБА_12 , що має намір придбати автомобіль, на що ОСОБА_12 надіслав свої документи а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер паспорту НОМЕР_3 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , орган що видав 2598, номер закордонного паспорту НОМЕР_4 , та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 , а також відправив реквізити для оплати послуг з оформлення документів:

ОСОБА_15

НОМЕР_5

ІПН НОМЕР_6

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Номер картки:

НОМЕР_7

До сплати:

800$=32.320грн (40.40)»

16.01.2023 ОСОБА_11 зробила два платежі за реквізитами вказаними вище:

Перший - о 10:55 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ОСОБА_17 , у розмірі 21 320 грн. 00 копійок. (двадцять одна тисяча триста двадцять гривень 00 копійок), номер квитанції: 185102550, від 16.01.2023

Другий о 11:03:08 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , у розмірі 11 000 грн. 00 коп. (одинадцять тисяч гривень 00 копійок), номер квитанції: K62H-4THE-879E-HT8P від 16.01.2023

Після проведення першої транзакції загальною сумою 32 320 грн. 00 коп. (тридцять дві тисячі гривень триста двадцять 00 копійок)в еквіваленті 800 доларів США за курсом 40.40, як було вказано у реквізитах, ОСОБА_11 переслала ОСОБА_12 підтвердження оплати, на що ОСОБА_12 відповів, що подав документи для оформлення і скоро надішле фото готових документів.

18.01.2023 близько 09:00 год. ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_11 фото польських документів, які підтверджували, те що ОСОБА_11 вже прописана в них як власник, а також додаткові фото, в том числі із підтвердженням номеру кузова автомобіля та відео самого автомобіля зі всіх сторін, а також те, що авто в робочому стані, оскільки на відео було видно, що двигун працює.

18.01.2023 о 09:57 ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що необхідно буде сплатити ще 2195 доларів США по курсу 40.40, що дорівнює 88 678 грн. 00 коп., брокеру, який займатиметься безпосередньо розмитненням та оплатою митних послуг і після цього авто поїде до Києва, та відправив реквізити для оплати послуг з розмитнення:

«ПІБ отримувача

ОСОБА_18 КУПРІЯНОВ

IBAN / рахунок

НОМЕР_10

ІПН

НОМЕР_11

Банк

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "

Призначення платежу

Оплата послуг

До сплати:

2195$ = 88.678грн (за курсом 40.40)»

Далі 18.01.2023 року о 12:44:33 ОСОБА_11 здійснила переказ коштів за реквізитами вказаними вище через свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , на суму 88 687 грн. 00 коп. (вісімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят сім гривень, 00 копійок). Квитанція номер: XT55-1BT1-5M3T-B9BH від 18.01.2023, та переслала квитанцію щодо оплати ОСОБА_12 у Viber 18.01.2023 року о 12:45. Після чого о 13:09 того ж дня, ОСОБА_12 відписав, що все вже в процесі.

19.01.2023 19:44 ОСОБА_11 написала ОСОБА_12 повідомлення у Viber, та запитала на якій стадії процес. О 20:49 год., 19.01.2023 ОСОБА_12 зателефонував знову та запевнив, що вже все готово, і авто має виїжджати вже завтра вранці тобто 20.01.2023.

21.01.2023 року вранці, ОСОБА_11 вирішила написати повідомлення ОСОБА_12 , щоб зрозуміти, де авто і куди потрібно буде їхати його забирати, але відкривши у мессенджері Viber переписку, виявила, що всі повідомлення ОСОБА_12 були видаленні. Після чого ОСОБА_11 почала телефонувати ОСОБА_12 через Viber, та за номером НОМЕР_1 але слухавку ніхто не брав.

Далі ОСОБА_11 зайшла на сторінку ОСОБА_12 на OLX, ІНФОРМАЦІЯ_3 , за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 #items і виявила, що всі оголошення про продаж автомобілів в тому числі і оголошення щодо продажу автомобіля марки «Nissan Juke», були видалені, а остання його активність на сайті була 21.01.2023 року о 03:45.

Після чого ОСОБА_11 почала детальніше продивлятися зображення документів, які були надіслані ОСОБА_12 та виявила, що документи можливо мають ознаки підробки. Теж саме стосується паспорту та закордонного паспорту ОСОБА_12 , який також виглядає як такий, що є підробленим.

Документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оскільки він повідомлений про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 24.01.2023 внесені відомості про те, що 15.01.2023 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами під приводом продажу автомобілі (ЄО-3677).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що 15.01.2023 вона на платформі OLX знайшла оголошення стосовно продажу уживаного автомобіля марки «Nissan Juke» 2012 року. Назва сторінки особи, яка викладала оголошення щодо продажу автомобілів (на момент 15.01.2023 їх було декілька) на OLX називалась ОСОБА_14 , за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк існування цієї сторінки на OLX з 03 липня 2012 року, місцезнаходження автора було вказано м. Рівне. Вона здійснила дзвінок натиснувши на кнопку «Подзвонити», яка була прив`язана до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 і дзвінок відразу було здійснено через мессенджер Viber, але на дзвінок ніхто не відповів, після чого вона написала повідомлення у Вайбер. Потерпілій зателефонував через мессенджер Viber чоловік, який представився ОСОБА_12 та надав інформацію стосовно автомобіля, його характеристики, підтвердив відповідність інформації, яка була вказана у оголошенні, розповів про процес вчинення дій щодо оформлення документів, розмитнення, поетапності оплати. В подальшому вони спілкувались із особою ім`я ОСОБА_12 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з цього номеру надійшли реквізити для здійснення оплати. В подальшому вона гроші сплатила, отримала документи та зрозуміла, що документи мають ознаки підробки.

З копії квитанції 185102550 від 16.01.2023 встановлено, що ОСОБА_11 здійснила грошовий переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 на рахунок ОСОБА_15 НОМЕР_5 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 21 320,00 грн; призначення платежу: «оплата за послуги на оформлення документів».

З копії квитанції № ХТ55-1ВТ1-5М3Т-В9ВН від 18.01.2023 встановлено, що ОСОБА_11 за своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 здійснила грошовий переказ на рахунок ОСОБА_19 НОМЕР_10 у розмірі 88 678,00 грн; призначення платежу «оплата послуг».

Отже, з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя установила, що потерпіла знайшла оголошення про продаж автомобіля 15.01.2023, спілкувалась щодо здійснення покупки автомобіля 15.01.2023, здійснила грошові перекази з призначенням платежу «оплата послуг» 16.01.2023.

Натомість слідчий вказує, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яку він зазначає у клопотанні, саме з 01.01.2023.

Разом із тим, слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої він просить надати, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2023 по дату поставлення ухвали, оскільки оголошення знайдено 15.01.2023, умови придбання узгоджені 15.01.2023, а грошові кошти потерпілої перераховані 16.01.2023 та 18.01.2023.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цьогоКодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 24.01.2023 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_20 дозвіл на отримання інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та яка містить інформацію щодо абонентського номеру: НОМЕР_1 , а саме: дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), із зазначенням вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS трафік з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора за період часу 00:01 год. 15.01.2023 року по день постановлення ухвали 17.08.2023.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1