Справа № 452/2117/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

22 травня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 19 травня 2023 року надійшло клопотання слідчого Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії документів у Західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000061 від 1 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання старший слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 23 лютого 2023 року шахрайським способом шляхом операцій з використання електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 в сумі 1600 гривень.

З метою встановлення обставин вчиненого злочину та наявності всіх елементів складу кримінального правопорушення у ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії.

2 травня 2023 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу приблизно з 19 год. 16 хв. по 19 год. 56 хв. 23 лютого 2023 року на її мобільний телефон почали приходити повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської карти йде списання грошових коштів різними сумами, а саме: 330, 350, 425, та 503 гривні. Після того, як вона побачила те, що з її карти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали списуватись гроші, вона відразу ж перевела всі грошові кошти на свою іншу банківську картку, також того ж дня вона телефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала всі свої банківські карточки які у неї були. Після того, як вона перевела грошові кошти та заблокувала банківські карточки наступного дня в п`ятницю 24 лютого 2023 року вона звернулася в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Турка та поміняла номер до якого прив`язаний її банківський рахунок, карточки які вона раніше заблокувала, та пін-коди, які вона нікому не повідомляла, однак наступного дня 25 лютого 2023 року в період часу з

19 год. 25 хв. по 20 год. 17 хв. невідомі особи намагались знову ж здійснити переказ грошових коштів з її банківського рахунку, однак постійно отримували відмови у зв`язку з тим, що неправильно було введено реквізити карточок. Хто намагався перевести грошові кошти їй не відомо, однак невідомі особи намагались розплатитись за послуги «Glovo» в м. Київ шляхом інтернет оплати. Невідомі особи намагались списати грошові кошти із усіх трьох банківських карточок, які є у її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також потерпіла додатково повідомила, що грошові кошти які списали з її банківської карти в сумі 1608 грн., були списані з її банківської карти № НОМЕР_1 , номер рахунку якої - НОМЕР_2 , та даними грошима розрахувались у мобільних додатках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ігровий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Дніпро. Крім цього додає, що вона не отримувала жодних підозрілих дзвінків на свій мобільний телефон і нікому не повідомляла свої особисті дані, чи будь-які інші дані, які можуть стосуватися її банківських рахунків.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 1600 грн., з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій - ОСОБА_5 та яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_2 та емітером вищевказаної банківської пластикової картки та рахунку є Банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме:

- ознайомитися та отримати копії документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , до якого підкріплена банківська карточка № НОМЕР_1 , що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

Метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка потерпілої, та які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян отримати такі відомості неможливо, так як вказана інформація являється банківською таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Не отримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, інформація, документи та відомості у них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо отримати наведені документи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, просив клопотання розглянути у його відсутності. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000061 від 1 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у Західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб установи надати старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме:

-комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його рахунку, з вказанням особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

-комп`ютерних даних щодо відомостей транзакцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 в період з 22 лютого 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді. Уразі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

-комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакціях з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_2 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

-комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 23 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року до банківської рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ;

-комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 на момент виконання вказаної ухвали;

-комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської картки

№ НОМЕР_5 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

-комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки

№ НОМЕР_4 , інформації про зняття грошових коштів в період з 23 лютого 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

-комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки

№ НОМЕР_4 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 23 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Як зазначено в Рішенні Конституційного Суду України від 23.05.2001 в справі №6-рп/2001, кримінальне судочинство це врегульований нормами КПК України порядок діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (судді) щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримінальних справ, а також діяльність інших учасників кримінального процесу підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту своїх конституційних прав, свобод та законних інтересів.

Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Слідча суддя звертає увагу, що статтею 163 КПК України, окрім іншого, закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, законодавство України встановлює чіткі правові механізми для отримання правоохоронними органами інформації з обмеженим доступом та документів.

Базовим міжнародним нормативно-правовим документом, що регулює суспільні відносини у сфері боротьби з кіберзлочинністю, є Конвенція Ради Європи «Про кіберзлочинність» від 23 листопада 2001 року.

Для цілей цієї Конвенції:

a. "комп`ютерна система" означає будь-який пристрій або групу взаємно поєднаних або пов`язаних пристроїв, один чи більш з яких, відповідно до певної програми, виконує автоматичну обробку даних;

b. "комп`ютерні дані" означає будь-яке представлення фактів, інформації або концепцій у формі, яка є придатною для обробки у комп`ютерній системі, включаючи програму, яка є придатною для того, щоб спричинити виконання певної функції комп`ютерною

системою.

Таким чином "комп`ютерні дані" є більш широким поняттям, яке включає в себе як інформацію, так і комп`ютерні програми.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000046 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Даний злочин міститься в розділі VI «Кримінальні правопорушення проти власності», отже не відноситься до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку» (розділ ХVI КК).

Слід зауважити, що комп`ютерна інформація існує на певних носіях, але недоступна для безпосереднього спостереження. Джерелами комп`ютерної інформації можуть слугувати: фізичні носії комп`ютерної інформації (жорсткі диски, компакт-диски, флешкарти, накопичувачі на гнучких магнітних дисках та ін.); оперативний запам`ятовуючий пристрій комп`ютера; оперативний запам`ятовуючий пристрій периферійних пристроїв; комп`ютерна мережа.

Слідчий просить надати доступ до «комп`ютерних даних», які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому не зазначаючи чого саме він просить надати до компютерних даних, а не до інформаціі, яка міститься у комп`ютерній системі, не зазначає з якого саме носія він хоче отримати ці дані, яким чином ці дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у данному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 1 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 1 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя