Провадження № 1-кс/947/5567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо завололдіння посадовими особами спеціалізованого Одеського санаторію «Салют» бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем під час проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, чим завдали збитки державному бюджету в особливо великому розмірі.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, 04.05.2023 року вході проведення огляду території будівлі Спеціалізованого Одеського санаторію «Салют», за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 28, було виявлено та вилучено наступні завірені копії документів: потреба по вікнам та дверям метало пластиковим - 1 арк.; протокол засідання тендерного комітету №81 -ТК від 22.11.2021 року 3 арк.; оголошення про проведення відкритих торгів - 4 арк.; тендерна документація та проект договору - 35 арк.; реєстр отриманих тендерних пропозицій - 1 арк.; протокол розкриття тендерних пропозицій - 2 арк.; протокол засідання тендерного комітету №88-ТК від 17.12.2021 року - 2 арк.; перелік документів тендерної пропозиції ТОВ «Венера-НК»; тендерна пропозиція - 2 арк.; довідка про відсутність заборгованості по податкам - 1 арк; довідка з МВС про несудимість ОСОБА_4 - 1 арк.; проект договору з додатком - 5 арк.; додаток 2 до тендерної документації - 5 арк.; рішення засновників (учасника) №1/2020 від 09.06.2020 року 2 арк.; рішення учасника №2/2020 від 23.07.2020 року - 2 арк.; наказ №1 від 23.07.2020 року - 1 арк.; довідка №3 від 30.11.2021 року - 1 арк.; паспорт ОСОБА_4 - 2 арк.; ідентифікаційний код ОСОБА_4 - 1 арк.; витяг з реєстру ПДВ - 1 арк.; виписка з ЄДР - 3 арк.; наказ №7 від 31.12.2020 року - 1 арк.; штатний розпис - 1 арк.; довідка №5 від 30.11.2021 року - 1 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_4 - 1 арк.; медична карта ОСОБА_4 - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_5 - 1 арк.; медична карта ОСОБА_5 - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_6 - 1 арк.; медична карта ОСОБА_6 - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_7 - 1 арк.; медична карта ОСОБА_7 - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_8 - 1 арк.; медична карта ОСОБА_8 - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_9 -1 арк.; медична карта ОСОБА_9 - 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_10 - 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_5 - 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_8 - 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_6 - 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_9 - 2 арк.; довідка № 10 від 30.11.2021 року - 1 арк.; довідка № 7 від 30.11.2021 року 1 арк.; довідка №11 від 30.11.2021 року - 1 арк.; договір №01/10-2021 від 01.10.2021 року-5 арк.; заява №8 від 30.11.2021 року - 1 арк.; довідка №15 від 30.1 1.2021 року - 1 арк.; довідка №12 від 30.11.2021 року-1 арк.; заява №13 від 30.11.2021 року - 1 арк.; заява №9 від 30.11.2021 року - 1 арк.; заява №14 від 30.11.2021 року - 1 арк.; цінова довідка№26-0169 від 07.12.2021 року- 1 арк.; довідка №6 від 30.11.2021 року - 1 арк.; лист - відгук від ТОВ «Південь-Будсервіс» адресований ГОВ «Венера-НК» - 1 арк.; договір підряду №1/2707/20 від 27.07.2020 року - 6 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт - 4 арк.; довідка №4 від ЗО. 11.2021 року - 1 арк.; договір №01/07/21 від 01.07.2021 року-2 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_11 - 1 арк.; медична картка ОСОБА_11 - 2 арк. посвідчення водія ОСОБА_11 - 2 арк.; договір надання послуг б/н від 01.12.2021 року - 1 арк.; протокол засідання тендерного комітету №89-ТК від 17.12.2021 року 3 арк. повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - 2 арк. Документи переможця: тендерна пропозиція № 1 від 27.12.2021 року-2 арк.; довідка про відсутність заборгованості по податкам - 1 арк.; довідка з МВС про несудимість ОСОБА_4 - 1 арк.; звіт про результати проведення процедури закупівлі -4 арк.; договір №15-ТД-2021 від 29.12.2021 року з додатком - 5 арк.; платіжне доручення №2101 від 30.12.2021 року - 1 арк.; видаткова накладна №105 від 30. 12.2021 року - 1 арк.; договір відповідального зберігання №31/12/21-1 від 31.12.2021 року - 2 арк.; акт приймання-передачі від 31.12.2021 року - 1 арк.; лист за вих. № 01-01.6/36 від 08.02.2022 року про своєчасне повернення з відповідального зберігання товарів згідно акту приймання - передачі; претензія до ТОВ «Венера -НК» (з підтвердженням повернення листа) 3 арк. ; викопіювання з оборотно-сальдової відомості по ТОВ «Венера - 11К» - 2 арк.; накладна на внутрішнє переміщення №00000539 від 11.11.2022 року - 1 арк.; інвентаризаційний опис запасів від 12.12.2022 року по складу ОСОБА_12 (рахунок обліку-1518/01) - 10 арк.;інвентаризаційний опис запасів від 06.12.2021 року по складу ОСОБА_12 (рахунок обліку-1518/01, 1518/02) - 5 арк.

Вищевказані речі були визнані речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Прокурор звернулася до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів та просила розглянути клопотання без її участі. Представник власника, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного прокурором у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на наступні завірені копії документів: потреба по вікнам та дверям метало пластиковим - 1 арк.; протокол засідання тендерного комітету №81 -ТК від 22.11.2021 року 3 арк.; оголошення про проведення відкритих торгів - 4 арк.; тендерна документація та проект договору - 35 арк.; реєстр отриманих тендерних пропозицій - 1 арк.; протокол розкриття тендерних пропозицій - 2 арк.; протокол засідання тендерного комітету №88-ТК від 17.12.2021 року - 2 арк.; перелік документів тендерної пропозиції ТОВ «Венера-НК»; тендерна пропозиція - 2 арк.; довідка про відсутність заборгованості по податкам - 1 арк; довідка з МВС про несудимість ОСОБА_4 - 1 арк.; проект договору з додатком - 5 арк.; додаток 2 до тендерної документації - 5 арк.; рішення засновників (учасника) №1/2020 від 09.06.2020 року 2 арк.; рішення учасника №2/2020 від 23.07.2020 року - 2 арк.; наказ №1 від 23.07.2020 року - 1 арк.; довідка №3 від 30.11.2021 року - 1 арк.; паспорт ОСОБА_4 - 2 арк.; ідентифікаційний код ОСОБА_4 - 1 арк.; витяг з реєстру ПДВ - 1 арк.; виписка з ЄДР - 3 арк.; наказ №7 від 31.12.2020 року - 1 арк.; штатний розпис - 1 арк.; довідка №5 від 30.11.2021 року - 1 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_4 - 1 арк.; медична карта ОСОБА_4 - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_5 - 1 арк.; медична карта ОСОБА_5 - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_6 - 1 арк.; медична карта ОСОБА_6 - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_7 - 1 арк.; медична карта ОСОБА_7 - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_8 - 1 арк.; медична карта ОСОБА_8 - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_9 -1 арк.; медична карта ОСОБА_9 - 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_10 - 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_5 - 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_8 - 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_6 - 2 арк.; трудова книжка ОСОБА_9 - 2 арк.; довідка № 10 від 30.11.2021 року - 1 арк.; довідка № 7 від 30.11.2021 року 1 арк.; довідка №11 від 30.11.2021 року - 1 арк.; договір №01/10-2021 від 01.10.2021 року-5 арк.; заява №8 від 30.11.2021 року - 1 арк.; довідка №15 від 30.1 1.2021 року - 1 арк.; довідка №12 від 30.11.2021 року-1 арк.; заява №13 від 30.11.2021 року - 1 арк.; заява №9 від 30.11.2021 року - 1 арк.; заява №14 від 30.11.2021 року - 1 арк.; цінова довідка№26-0169 від 07.12.2021 року- 1 арк.; довідка №6 від 30.11.2021 року - 1 арк.; лист - відгук від ТОВ «Південь-Будсервіс» адресований ГОВ «Венера-НК» - 1 арк.; договір підряду №1/2707/20 від 27.07.2020 року - 6 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт - 4 арк.; довідка №4 від ЗО. 11.2021 року - 1 арк.; договір №01/07/21 від 01.07.2021 року-2 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - 2 арк.; особиста медична книжка ОСОБА_11 - 1 арк.; медична картка ОСОБА_11 - 2 арк. посвідчення водія ОСОБА_11 - 2 арк.; договір надання послуг б/н від 01.12.2021 року - 1 арк.; протокол засідання тендерного комітету №89-ТК від 17.12.2021 року 3 арк. повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - 2 арк. Документи переможця: тендерна пропозиція № 1 від 27.12.2021 року-2 арк.; довідка про відсутність заборгованості по податкам - 1 арк.; довідка з МВС про несудимість ОСОБА_4 - 1 арк.; звіт про результати проведення процедури закупівлі -4 арк.; договір №15-ТД-2021 від 29.12.2021 року з додатком - 5 арк.; платіжне доручення №2101 від 30.12.2021 року - 1 арк.; видаткова накладна №105 від 30. 12.2021 року - 1 арк.; договір відповідального зберігання №31/12/21-1 від 31.12.2021 року - 2 арк.; акт приймання-передачі від 31.12.2021 року - 1 арк.; лист за вих. № 01-01.6/36 від 08.02.2022 року про своєчасне повернення з відповідального зберігання товарів згідно акту приймання - передачі; претензія до ТОВ «Венера -НК» (з підтвердженням повернення листа) 3 арк. ; викопіювання з оборотно-сальдової відомості по ТОВ «Венера - 11К» - 2 арк.; накладна на внутрішнє переміщення №00000539 від 11.11.2022 року - 1 арк.; інвентаризаційний опис запасів від 12.12.2022 року по складу ОСОБА_12 (рахунок обліку-1518/01) - 10 арк.;інвентаризаційний опис запасів від 06.12.2021 року по складу ОСОБА_12 (рахунок обліку-1518/01, 1518/02) - 5 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1