УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/285/2023

18 серпня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11 травня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

08 серпня 2023 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11 травня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 та ст.6 Закону України «Про гуманітарну допомогу», а також Положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом, а саме, після митного оформлення їх як гуманітарної допомоги.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжувався.

Відповідно до рішення учасника № 6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06 червня 2022 року та на підставі наказу №1/06 від 07 червня 2022 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 07 червня 2022 року.

Відповідно до п. 8.5. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05 липня 2019 року виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07 червня 2022 року по теперішній час, обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим був службовою особою.

На початку серпня 2022 року, але не пізніше 08 серпня 2022 року ОСОБА_5 обрав в як джерело додаткового прибутку протиправну діяльність пов`язану із продажем гуманітарної допомоги.

При цьому, ОСОБА_5 визначив, що буде здійснювати продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

З метою забезпечення реалізації свого умислу та доведення його до кінця, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання прибутку розробив план протиправних дій, який включав у себе наступне.

1. Укладання договорів постачання автомобільної техніки від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання, в тому числі органами місцевого самоврядування з метою забезпечення в подальшому продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

2. Забезпечення перевезення на територію України через митний кордон України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

3. Безпосередній продаж гуманітарної допомоги та отримання прибутку від його продажу.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 з огляду на своє службове становище забезпечив в період з 08 серпня 2022 року по 18 серпня 2022 року участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проведенні процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 вантажопасажирських позашляховиків.

За результатами процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 (Покупець), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (Продавець), укладено договір поставки № 125 від 26 серпня 2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 440 000 грн. та Mitsubishi L200 в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 360 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.3 Договору загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних протягом дії договору, що складає всього з урахуванням ПДВ 800 000 грн. Оплата ціни товару здійснюється на підставі видаткової накладної та виставленого постачальником рахунку. Оплата здійснюється у безготівковій формі протягом 10 банківських днів після отримання товару шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок постачальника, що зазначений в договорі, в національній валюті України.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: АДРЕСА_1 .

На підставі листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 05 вересня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 1 від 12 вересня 2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.3. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: Оплата за товар проводиться в наступному порядку: попередня оплата в розмірі 30 відсотків від загальної вартості товару 240 000 грн. з ПДВ на строк не більше 2-х місяців протягом 10 робочих днів з дати надання рахунку на оплату. 70 відсотків від загальної вартості товару в розмірі 560 000 грн. з ПДВ протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару та підписання обома сторонами видаткової накладної та рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_5 залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнані про дійсні протиправні наміри ОСОБА_5 .

Так, 06 листопада 2022 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за проханням ОСОБА_5 , здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби : автомобіль ISUZU, іноземної реєстрації з номерним знаком B-20-KJH, та автомобіль FORD RANGER, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25 жовтня 2022 року № 4/226, які ОСОБА_5 надіслав до митного органу в електронній формі.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість виконання договірних зобов`язань за договором поставки № 125 від 26 серпня 2022 року в частині поставки ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_7 та Mitsubishi L200, оскільки на той момент ним ще не забезпечено їх ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги, останній скерував лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням укладення додаткової угоди до договору та внесення змін в частині поставки автомобілів ISUZU та FORD RANGER.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що зазначені автомобілі з моменту ввезення на територію України являються гуманітарною допомогою.

На підставі листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 10 листопада 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 2 від 11 листопада 2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.1. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних, що складає всього 795 000 грн. з ПДВ.

Крім того, додатковою угодою № 2 від 11 листопада 2022 року внесено зміни в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом договору поставки, а саме: автомобіль ISUZU, в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431 779 грн.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 06 листопада 2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_5 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку ІНФОРМАЦІЯ_8 , двох автомобілів: ISUZU та ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_1 , про що складено видаткову накладну № 56 від 11 листопада 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення від 16 листопада 2022 року № 876, ІНФОРМАЦІЯ_10 23 листопада 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

За такого, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: ISUZU вартістю 363 221 грн. та FORD RANGER вартістю 431 779 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибуток в загальній сумі 795 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Разом з тим, діючи з єдиним протиправним умислом направленим на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем забезпечив укладання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків без використання електронної системи закупівель.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (Покупець), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (Продавець), укладено договір купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків № 210 від 08.12.2022 (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.4 Договору загальна сума договору складає всього з урахуванням ПДВ 1 090 000 грн. Розрахунки проводяться після поставки продавцем товару, згідно наданої видаткової накладної та рахунку, які підтверджують приймання-передачу товару в безготівковій формі протягом 10 робочих днів з дати отримання товару покупцем.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_5 залучив ОСОБА_10 , який не був обізнаний про дійсні протиправні наміри ОСОБА_5 .

Так, 14 грудня 2022 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Львівської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби: автомобіль Nissan Navara, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 ; автомобіль Nissan Navara, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24 листопада 2022 року № 4/226 та від 25 листопада 2022 року № 4/229, які ОСОБА_5 надіслав до митного органу в електронній формі.

З метою продажу зазначених автомобілів в рамках раніше укладеного договору ОСОБА_5 забезпечив укладання додаткової угоди з метою зміни предмета договору купівлі-продажу.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 1 від 12 вересня 2022 року до договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210.

Предметом додаткової угоди є внесення змін в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом купівлі-продажу, а саме: автомобіль Nissan Navara, вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та автомобіль Nissan Navara, вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 14 грудня 2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_5 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку ІНФОРМАЦІЯ_8 , двох автомобілів: Nissan Navara, та ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_1 , про що складено видаткову накладну № 58 від 16 грудня 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення від 20 грудня 2022 року № 1040, ІНФОРМАЦІЯ_10 28 грудня 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

За такого, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: Nissan Navara, вартістю 550 000 грн. та Nissan Navara, вартістю 540 000 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибуток в загальній сумі 1 090 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 26 серпня 2022 року по 28 грудня 2022 року, діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, здійснив продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень, та відповідно до примітки 2 до ст. 201-2 КК України розмір такої гуманітарної допомоги становить великий розмір оскільки вартість гуманітарної допомоги у тисячу разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

03 серпня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану.

03 серпня 2023 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 при особистому обшуку у ОСОБА_5 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12», IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф пакету : SUD 2001356. В ході проведення обшуку було оглянуто телефон та встановлено, що ОСОБА_5 здійснював спілкування з використанням інтернет мережі через наступні мессенджери, а саме, «WhatsApp», «Telegram», «Viber» та у вказаних мессенджерах знаходяться документи, переписка та інша інформація, яка має відношення до кримінального провадження та в подальшому може бути використана при доказуванні вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

04 серпня 2023 року слідчим СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області вилучений матеріальний телефон марки «Samsung Galaxy A12», IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 визнано речовим доказом.

Враховуючи те, що наступні мессенджери, а саме : «Telegram», «WhatsApp», «Viber» - програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема графічними файлами та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми, та є «хмарним» програмним забезпеченням, оскільки зберігає всю інформацію користувача на серверах «Telegram», «WhatsApp», «Viber» , а не на самому пристрої.

У зв`язку із зазначеним вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до листування користувача ОСОБА_5 через месенджери: «Telegram» «WhatsApp», «Viber», а саме до текстових повідомлень, файлів, відеофайлів, документів, які надсилав та отримував вказаний користувач з метою фіксації фактів вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 .

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 внесені відомості за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Короткий виклад обставин: під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю товарів, вартість яких значно перевищує середньо ринкову вартість, чим можливо спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету.

Під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю товару, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, встановлено наступне. У відповідності до абзацу 1 підпункту 3 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року №1178 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в особі першого заступника Южноукраїнської міської голови ОСОБА_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 125 від 26 серпня 2022 року купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків NISSAN NAVARA вартістю 440 000,00 грн. та MITSUBISHI L200 вартістю 360 000,00 грн., при цьому додатковою угодою змінено предмет договору на автомобілі «Ford Ranger» та «Isuzu». Також, між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 210 від 08.12.2022 купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків NISSAN NAVARA 2,5 D Platinum (2008 року випуску), вартістю 550 000,00 грн. та NISSAN NAVARA 2,5 D Пікап (2010 року випуску), вартістю 540 000,00 грн. Встановлено, що з міського бюджету було оплачено вартість вказаних автомобілів «Nissan Navarra» (2 шт.), «Ford Ranger» та «Isuzu», які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога (згідно декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою): за автомобілі «Nissan Navarra» (2 шт.) - 1 090 000,00 гри. (оплачено 28 грудня 2022 року); за автомобілі «Ford Ranger» та «Isuzu» -795 000,00 грн. (оплачено 23 листопада 2022 року), тобто на загальну суму 1 885 000,00 грн, яка більш ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти надійшли на один і той же банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

03 серпня 2023 року о 16:09 годині ОСОБА_5 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України у зв`язку з тим, що виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваного ОСОБА_5 .

03 серпня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до постанови від 12 травня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Згідно протоколу обшуку від 03 серпня 2023 року, 03 серпня 2023 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 при особистому обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено, серед іншого, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12», IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф пакету : SUD 2001356.

В ході проведення обшуку, що зафіксовано на відеозаписі, було оглянуто телефон та встановлено, що ОСОБА_5 здійснював спілкування з використанням інтернет мережі через наступні мессенджери, а саме, «WhatsApp», «Telegram», «Viber» та у вказаних мессенджерах знаходяться документи, переписка та інша інформація, яка має відношення до кримінального провадження та в подальшому може бути використана при доказуванні вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , згоду на тимчасовий доступ до листування користувача ОСОБА_5 через месенджери: «Telegram» «WhatsApp», «Viber», а саме до текстових повідомлень, файлів, відеофайлів, документів, які надсилав та отримував вказаний користувач, шляхом авторизації (входу) до облікових записів у портативній версії додатків «Telegram» «WhatsApp», «Viber» з використанням мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A12», IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає виконанню до 18 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1