Справа № 136/946/23
провадження №1-кс/136/276/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000111 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

02.06.2023 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби «102»про те, що на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , близько 11 год. 30 хв., зателефонувала із абонентського номеру НОМЕР_2 невідома особа, яка представилася її знайомим тим самим шахрайським шляхом під приводом того, що він перебуває на лікуванні та йому потрібно гроші шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, яка за допомогою мобільного додатку ОТР- банк перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яку надала невідома особа в наслідок чого потерпілій заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 02.06.2023 близько 11 год. 00 хв., на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_2 під час телефонної розмови із невідомою особою чоловічої статті, потерпіла почувши знайомий голос була впевнена в тому, що це її товариш, ОСОБА_7 який на даний час являється мобілізованим та проходить службу в Збройних силах України. В ході чого невідома особа при спілкуванні із потерпілою, запевнив її, що він перебуває в лікарні із запаленням легень та потребує грошових коштів на лікування. В результаті чого ОСОБА_6 , будучи переконаною в тому, що спілкується із знайомою особою, а саме ОСОБА_8 , тим самим знаючи про те, що йому потрібно надати допомогу у вигляді грошових коштів на лікування, а також в подальшому отримавши на свій мобільний телефон смс повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_3 від абонентського номеру НОМЕР_2 , який належить невідомій особі 02.06.2023 об 11 год. 36 хв., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_3 яку надала невідома особа. Після чого через деякий час до потерпілої зателефонував ОСОБА_7 та повідомив потерпілу, що з ним все гаразд та він не здійснював дзвінки до ОСОБА_6 . В результаті чого ОСОБА_6 почала телефонувати на номер із якого здійснював дзвінки невідома особа чоловічої статті однак даний абонент не відповідав. В наслідок чого потерпіла зрозуміла, що невідома, особа її обманула тим самим шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 3000 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , переказала грошові кошти на картковий рахунок - НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, даних особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, рух коштів по вказаному рахунку, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, заслухавши дізнавача вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки можуть становити банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_10 до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух коштів по даним картоковим рахунках, а саме щодо здійснення транзакцій з зарахування, зняття та переказу грошових коштів, із зазначенням інформації, куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям повного змісту номера рахунку отримувача, дати, часу, місця проведення операцій та сум здійснених операцій в період часу з 31.05.2023 по 05.06.2023.

- відомості про конрагентів, а саме власника(тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку,наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 в період часу з 31.05.2023 по 05.06.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_11