Справа № 210/1057/23
Провадження № 1-кс/210/779/23
У Х В А Л А

іменем України

"13" квітня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю предст. заявника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна, суд, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна, а саме :

1)Машиномісце № 51 загальною площею 13,8 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)Машиномісце № 321 загальною площею 13,8 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

3)Квартира загальною площею 84,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

4)Нежитлове приміщення загальною площею 88,4 кв.м., вбудоване в 1 поверх 5 поверхового житлового будинку, розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 загальною площею 166,0 кв.м., житловою площею 45,30 кв.м., замощення-II, огорожа, ворота, хвіртка №1-3, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

6) нежитлового приміщення вбудованого в перший поверх 9-ти поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

7)1/3 громадського будинку ( автостоянка ) загальною площею 102,6 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

8)Житловий будинок з господарськими будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

9)Земельна ділянка з кадастровим номером :03:195:007 загальною площею 0,0487;

10)1/3 нежитлового приміщення вбудованого в перший поверх триповерхового житлового будинку, загальною площею 66,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

11) 3 кімнатна квартира на 2 поверсі 9 поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .;

12) автостоянки ( будівля сторожки А-2, загальною площею 28,3 кв.м., сарай Б, навіс В,Г,Д,Ж, вбиральня Е, огорожа №1, ворота №2, розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Соколовська, будинок, 19/1;

13)1/3 нежитлового приміщення загальною площею 104, 8 кв.м., розташованого за

адресою: АДРЕСА_9 , так як арешт накладено необґрунтовано та арешт майна порушує права, гарантії та законні інтереси законних власника арештованого майна, в тому числі право розпоряджатись власним майном.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини, викладенні в клопотанні.

Прокурор надав суду заперечення, просить клопотання про скасування арешту майна залишити без задоволення, вказавши, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли: ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 .

Об`єднані єдиним умислом та планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 05 липня 2022 до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами вчинювали тяжкі та особливо тяжкі злочини, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно осіб, що проживають на території України.

28.02.2023 року в порядку визначеному ст.ст. 111,135,278 КПК України, ОСОБА_7 , вручене письмове повідомлення про підозру, шляхом вручення дружині останнього ОСОБА_4 , через відсутність останнього за місцем його мешкання.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 03.03.2023 року було накладено арешт на вищевказане майно.

Рішення про розірвання шлюбу №211/5220/22 від 27.01.2023 набрало законної сили 26.02.2023. Учасники злочинної організації організатором якої є ОСОБА_7 здійснювали свою злочинну діяльність у період не пізніше 05.07.2022 по 27.02.2023. Тому з урахуванням вищевикладеного, все вищеперераховане майно було придбане у період систематичного здійснення шахрайських з використанням електронно обчислювальної техніки під приводом допомоги ТПО. Також слід зазначити, що станом на 17.02.2023 рішення про розірвання шлюбу між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не набрало законної сили.

Згідно ст..60 СК України визначено, що майно, яке набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. Набуваючи у власність майно, дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання цим майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними (ст..63 СК України) .

На тепершній час в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 офіційно не працевлаштований, підприємницькою чи іншою діяльністю не займається у зв`язку із чим є достатні підстави вважати, що усе вищеперелічене майно здобуто злочинним шляхом.

Машиномісце АДРЕСА_10 . Квартира загальною площею 84,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 166,0 кв.м., житловою площею 45,30 кв.м., замощення-II, огорожа, ворота, хвіртка №1-3, розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Земельна ділянка з кадастровим номером :03:195:007 загальною площею 0,0487 - відчуження вищевказаних об`єктів нерухомого майна здійснювалося в один день 06.03.2023, після заочного повідомлення про підозру ОСОБА_7 . Наразі, стороною обвинувачення під час досудового розслідування проводяться заходи щодо перевірки вищевказаних цивільно - правових угод на предмет фіктивності, з метою уникнення конфіскації майна в дохід держави.

Таким чином, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно на підставі п.1,п.2 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою збереження речового доказу, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, а також з метою запобігання можливості їх , пошкодження, псування, знищення, відчуження.

Просить в задоволенні клопотання відмовити.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступних висновків.

У провадженні ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022 за ч.4 ст. 28., ч.4 ст. 190; ч.2. ст. 15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190; ч.1 ст. 255; ч.2 ст. 255 КК України.

22.03.2023 року прокурором Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області було винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000076 та №0000413 з єдиним номером кримінального провадження №0000413.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснюється прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 .

З повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли: ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 .

Об`єднані єдиним умислом та планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 05 липня 2022 до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами вчинювали тяжкі та особливо тяжкі злочини, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно осіб, що проживають на території України.

28.02.2023 року в порядку визначеному ст.ст. 111,135,278 КПК України, ОСОБА_7 , вручене письмове повідомлення про підозру, шляхом вручення дружині останнього ОСОБА_4 , через відсутність останнього за місцем його мешкання.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 03.03.2023 року було накладено арешт на майно, яке є предметом розгляду даного клопотання.

Рішення про розірвання шлюбу №211/5220/22 від 27.01.2023 набрало законної сили 26.02.2023.

Вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, передбачено що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобтобули знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/абоматеріальногозабезпеченнякримінальногоправопорушенняабовинагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, втрати, використання чи відчуження.

Так, клопотанням та наданими до нього матеріалами підтверджено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000076 від 05.07.2022 року.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, було перевірено зазначені в ньому обставини та встановлено, що з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його відчуження, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального

правопорушення, що його незастосування призведе до відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Сторона обвинувачення вважає, що вказані грошові кошти, набуті ОСОБА_7 від злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно осіб, що проживають на території України.

Отже, доведено необхідність накладення арешту на зазначене у клопотанні майно.

Таким чином, при вирішенні питання про арешт майна згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повністю було враховано: правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб: розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково, надавши власникам право користуватися вищевказаним майном та скасувати арешт з квартири АДРЕСА_12 , так як вказана квартира придбана ОСОБА_4 24.03.2006 року, а шлюб між нею та ОСОБА_7 зареєстровано 19.12.2018 року, тобто квартира придбана задовго до реєстрації шлюбу з ОСОБА_7 та є її особистою приватною власністю.

В іншій частині клопотання слідчий суддя вважає необхідним відмовити, так як відсутні правові підстави скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 03.03.2023 року .

На підставі наведеного, керуючись ст..ст. 9, 16, 98-100, 170-179, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28.02.2023 року в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000076 від 05.07.2022 року - задовольнити частково.

Скасувати арешт з квартири АДРЕСА_12 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , шляхом скасування заборони відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном.

Надати власникам право користування наступним майном:

1)Машиномісце № НОМЕР_1 загальною площею 13,8 кв.м., розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 ;

2)Машиномісце № 321 загальною площею 13,8 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

3)Квартира загальною площею 84,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

4)Нежитлове приміщення загальною площею 88,4 кв.м., вбудоване в 1 поверх 5 поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Галенка, будинок, 4, приміщення 1;

5)Житловий будинок А-2 загальною площею 166,0 кв.м., житловою площею 45,30 кв.м., замощення-II, огорожа, ворота, хвіртка №1-3, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

6) нежитлового приміщення вбудованого в перший поверх 9-ти поверхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

7)1/3 громадського будинку ( автостоянка ) загальною площею 102,6 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

8)Житловий будинок з господарськими будівлями, розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Комунарна, будинок, 57;

9)Земельна ділянка з кадастровим номером :03:195:007 загальною площею 0,0487;

10)1/3 нежитлового приміщення вбудованого в перший поверх триповерхового житлового будинку, загальною площею 66,2 кв.м., розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок, 28, приміщення 2;

11) автостоянки ( будівля сторожки А-2, загальною площею 28,3 кв.м., сарай Б, навіс В,Г,Д,Ж, вбиральня Е, огорожа №1, ворота №2, розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Соколовська, будинок, 19/1;

12)1/3 нежитлового приміщення загальною площею 104, 8 кв.м., розташованого за

адресою: Дніпропетровська область., м. Кривий Ріг, вул. Німецька, будинок 1, приміщення 28

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1