печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001104, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, виявлене під час огляду 02.08.2023, проведеному у виробничому комплексі з виробництва систем для прокладання електричних та інформаційних мереж з ПВХ та поліетилену, загальною площею 12332,3 кв. м (реєстраційний № 08), за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування з кадастровими номерами: :04:003:0005 та :04:003:0368.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 26-Ж, офіс 43, директором підприємства значиться гр. України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), головним бухгалтером є гр. України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ). Основним видом діяльності ПрАТ «ДКС України» є діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами.

Зокрема, акціонерами з великими частками ПрАТ «ДКС України» є громадянин України ОСОБА_4 , володіє 25 відсотками та суб`єкт господарської діяльності не резидент «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська республіка) володіє 75 відсотками. В свою чергу, встановлено, що бенефіціарами «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська республіка) з-поміж інших є громадяни рф гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , останні в сукупності володіють 25,6 відсотками суб`єкта господарювання не резидента. Також, встановлено, що гр. ОСОБА_7 відповідно до відкритих джерел інформації займає (займав) посаду голови наглядової ради ПрАТ «ДКС України», попереднє місце роботи якого є АТ «ДКС» (рф).

Також встановлено, що ПрАТ «ДКС України» являється засновником ТОВ «Агромаркет-Л» () бенефіціарними власниками якого є гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_4 та громадяни рф ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Основним видом діяльності ТОВ «Агромаркет-Л» є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Суть господарської діяльності ТОВ «Агромаркет-Л» полягає у реалізації виробів з чорних металів, які імпортуються з країни-агресора, а саме від ООО «ДКС Логистика» (рф, директор гр. ОСОБА_7 ) та придбають від свого підконтрольного підприємства ПрАТ «ДКС України».

У подальшому встановлено, що ПрАТ «ДКС України» протягом 2021-2022 років сформувало податковий кредит на загальну суму 10 131 000 грн. від підприємств ТОВ «Смарт Полімер» (), ТОВ «Ялинка.» (), які віднесені до переліку ризикових підприємств відповідно критеріїв, котрі затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 11.12.2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Оперативним шляхом встановлено, що гр. рф ОСОБА_7 має бізнес на території країни-агресора та використовує наступні підприємства: АО «ДКС» (рф, засновником є ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», Італія), ООО «АДМ Группа» (рф), ООО «ДКС Логистика» (рф). В свою чергу гр. рф ОСОБА_6 значиться засновником ООО «АДМ Группа» (рф) та ООО «Буфетофф» (рф). Також до групи компаній «ДКС» відносяться ООО «ДКС-Развитие» (рф), ООО «Система 5» (рф), ООО «Бизнес-Cервис» (рф) та ООО «МИР Технологий» (рф).

Також надійшло звернення директора ТОВ «НВП «Магістр» () гр. ОСОБА_9 , який повідомив, що директор ПрАТ «ДКС України» гр. ОСОБА_4 намагається здійснити операції з цінними паперами з метою виведення активів вказаного СГД із статусу активів, пов`язаних з власністю рф за допомогою співробітників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Встановлено, що 23.05.2022 листом за підписом генерального директора ПрАТ «ДКС України» гр. ОСОБА_4 повідомлено НКЦПФР про фактичну зміну кінцевих бенефіціарів ПрАТ, зокрема про нібито продаж акцій, які належать компанії «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська республіка) іншому суб`єкту господарської діяльності нерезиденту «Флоріс» (Італійська Республіка).

Разом з тим, встановлено, що ч. 3 рішення НКЦПФР від 08.03.2022 № 144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» тимчасово з 11:00 24.02.2022 зупинено проведення операцій в системі депозитарного обліку.

Крім того, 17.06.2022 НКЦПФР приймає рішення про надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів, а саме: переведення 170 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДКС України» належних гр. ОСОБА_4 з депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр» до депозитарної установи ТОВ «Домінанта трейд» ().

Таким чином, бенефіціари ПрАТ «ДКС України» гр. рф ОСОБА_6 та гр. рф ОСОБА_7 , а також гр. ОСОБА_4 за участі посадових осіб НКЦПФР фактично намагаються номінально змінити бенефіціарів товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності та виведення з-під можливої конфіскації виробничо-логістичного центру приблизною вартістю 60 млн доларів США.

Зокрема, гр. ОСОБА_4 фактично вирішив перерахувати належні йому іменні акції з ТОВ «НВП «Магістр» до ТОВ «Домінанта трейд» з метою передачі їх третій особі, яка у подальшому погодиться на продаж 75 відсотків акцій ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» належні компанії «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.» (Італійська республіка) до «Флоріс» (Італійська Республіка). Таким чином гр. ОСОБА_4 фактично знімає з себе відповідальність за надання дозволу на перехід акцій фактично бізнесу рф.

Згідно зазначеного гр. рф ОСОБА_7 та гр. рф ОСОБА_6 сплачує податки на території рф, у тому числі з отриманих прибутків від підконтрольних підприємств розташованих на території України, фінансуючи воєнне вторгнення на територію України.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПрАТ «ДКС України» та ТОВ «Агромаркет-Л» можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та невідомі службові особи НКЦПФР, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють виведенню активів ПрАТ «ДКС України» всупереч інтересам служби.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності від 03.01.2023 № 3/99-00-08-01-03-20/31032472, вбачається:

- ПрАТ «ДКС України» у період з 01.01.2019 по 01.11.2022 мало взаємовідносини з СГД, які відповідно до рішень комісії про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесено до ризикових, зокрема: ТОВ «ЯЛИНКА.», ТОВ «ЛІМАРОКС» (попередня назва ТОВ «ТК «СКАЙ ПОЛІМЕР»), ТОВ «СМАРТ ПОЛІМЕР» на загальну суму 38 396 485 грн. (у т.ч. ПДВ 6 399 414 грн.);

- фінансово-господарська діяльність ТОВ «ЯЛИНКА.», ТОВ «ЛІМАРОКС» (попередня назва ТОВ «ТК «СКАЙ ПОЛІМЕР»), ТОВ «СМАРТ ПОЛІМЕР» у період з 01.01.2019 по 01.11.2022 по ланцюгу постачання, при умові встановлення слідством фактичної відсутності товарів, робіт та послуг можливо була спрямована на штучне створення первинних бухгалтерських документів (договорів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладених та інших документів), які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ» на загальну суму 38 396 485 грн. (у т.ч. ПДВ 6 399 414 грн.), в результаті чого можливе заниження ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ» податку на додану вартість на суму 6 399 414 грн., ймовірно з метою подальшої легалізації коштів.

У зв`язку з наведеними обставинами, на даний момент існує реальна загроза відчуження майна ПрАТ «ДКС УКРАЇНИ», або вчинення інших правочинів спрямованих на незаконне розпорядження коштами або іншими активами підприємства, ураховуючи наявність ознак фіктивності і транзитності згаданих підприємств, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри, що вони використовуються для виведення коштів з подальшим їх обготівкуванням та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Окрім цього за оперативною інформацією установлено, що директор ПрАТ «ДКС України» ОСОБА_4 створив нову компанію ТОВ «Бориспільська Дистриб`юторська Компанія» () та має на меті продати обладнання, яке належить ПрАТ «ДКС України» на ТОВ «Бориспільська Дистриб`юторська Компанія». Тобто фактично створивши вказане підприємство ОСОБА_4 намагається уникнути обмежень, накладених на ПрАТ «ДКС України», вивести активи підприємства з під санкцій та передати майно товариству, яке не пов`язане відносинами контролю із кінцевими бенефіціарними власниками резидентами рф, а в господарських операціях із групою «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.».

02.08.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2023 № 757/32472/23-к проведено огляд у виробничому комплексі з виробництва систем для прокладання електричних та інформаційних мереж з ПВХ та поліетилену, загальною площею 12332,3 кв. м (реєстраційний № 08), за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Промислова, 1, земельні ділянки місця розташування з кадастровими номерами: :04:003:0005 та :04:003:0368.

В ході проведеного огляду виявлено майно, яке на праві власності належить ПрАТ «ДКС України», а саме:

- Навіс з металевого каркасу для зберігання продукції;

- Екструдерна лінія для виробництва жерстяних труб інвентарний № П-0355;

- Автонавантажувач ТСМ FD50T9 VM300.EPM. вили L1220мм, номер двигуна НОМЕР_3 ;

- Автонавантажувач ТСМ FG18T9H VFHM500, номер двигуна НОМЕР_4 ;

- Апарат для точкового зварювання металів опором з р інвентарний № У-1238;

- Апаратна частина обладнання MES (Technoclass) інвентарний № 00-002246;

- Верстат кутовисічний ручний HN4 інвентарний № П-1279;

- Верстат токарний з ЧПУ СК6130S/500 інвентарний № 00-002370;

- Водоохолоджувач промисловий ТАЕеvo 251 інвентарний № П-0360;

- Гранулятор лгтв 90-250 інвентарний № П-1064;

- Екструдер 16663 інвентарний № П-1453;

- Екструдери AMUT EA48 головний, EA40 допоміжний (Д1) інвентарний № 00-001619;

- Екструдерна лінія 16641 інвентарний № П-0036;

- Екструдерна лінія Pro-2 (б/у) інвентарний № П-0076;

- Екструдерна лінія б/в для виробництва поліетиленових двосторонніх труб інвентарний № П-0461;

- Екструдерна лінія для виробництва гофрованих труб інвентарний № П-0012;

- Екструдерна лінія для виробництва поліетиленової двостінної труби інвентарний № П 0872;

- Екструдерна лінія для виробництва гофрованих труб інвентарний номер П-0334 ;

- Екструдерна лінія для виробництва гофрованої труби інвентарний № П-0543;

- Електрокотел «Титан»-150-4 (Іванків) інвентарний №00-002450;

- Електроштабелер «Still FM-X 20» ідентифікаційний номер 511801D00650;

- Запасні частини для екструдерної лінії для виробництва інвентарний № П-0674;

- Комплект обладнання Compact C-100 інвентарний № С-0648;

- Компресор гвинтовий FM 30 CC1195722 інвентарний № 00-001927;

- Корругатор 663 інвентарний № Н5;

- Кран мостовий електричний однобалочний опорний КМО-5,0-7,6-7,0-А5 інвентарний № 00-001991;

- Кранова Естакада інвентарний № 00-001848;

- Лінія охолодження труби 32м Казоли U_OS8 U_OS інвентарний № П-1102;

- Лінія драбинних лотків L5 інвентарний № 00-001736;

- Лінія грануляції ЧП-55 інвентарний № П-0485;

- Лінія лотка і кришки інвентарний № 00-001945;

- Лінія профілів інвентарний № 00-001726;

- Локально обчислювальна мережа інвентарний № ОИ-1455;

- Маркиратор IMAJE 9020 1.1G інвентарний № П-0351;

- Маркиратор IMAJE 9020 1.1G-Е інвентарний № П-0667;

- Маркиратор Willett 430 інвентарний № П-0042;

- Маркувальник LINX 590 інвентарний № П-0733;

- Машина пакування жорсткої ПВХ труби інвентарний № П-0014;

- Машина термоформовочна Sintesi 110/390 U_ OS24 (те інвентарний № П-1495;

- УХЛ 4 мпв апарат точечной сварки інвентарний № П-1131;

- Набір елементів стола для зварювання (кут 90 градусів) інвентарний № П-1138;

- Наматувач для виробництва двустінної труби інвентарний № П-0868;

- Наматувальний прилад (63) інвентарний № Н7;

- Намотувально-пакувальна машина інвентарний № П-0013;

- Намотувально-пакувальна машина TURBO 800F інвентарний № П-0333;

- Намотчик Code: DR2401C торг.марка F.B. Balzanelli інвентарний № П-1494;

- Намутовально-пакувальна машина TURBO 800F інвентарний № П-0580;

- Труби д 25-32 інвентарний № П-1330;

- Оснащення лінії по виробництву труби U_OS10 U_OS інвентарний № П-1296;

- Осушувач повітря та його компоненти інвентарний № П-1148;

- Відрізний прилад ніж (для лінії металу) інвентарний № П-0999;

- Охолоджувач води MULTI 121/EX інвентарний №00-001953;

- Пневматичний точковий зварювальний апарат 4646N 20 кВА TECNA TE101 інвентарний № 00-002260;

- Повітряна система (відівд) інвентарний № П-1250;

- Погрузчик ДВ-1792 інвентарний № С-0080;

- Прес для виготовлення проволочного лотка СМ350221 інвентарний № П-0735;

- Прес форма на виріб база коробки ТПА04 0057 00 01 інвентарний № П-1303;

- Прес форма на виріб Корпус коробки під заливку в б інвентарний № П-1304;

- Прес форма на виріб Кришка ТПА 04.0057.00.02.0 інвентарний № П-1303;

- Прес-форма на виріб «Кришка» заводський номер ФЛ-615;

- Прес-форма на виріб Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ф16 мм інвентарний № 00-002396;

- Прес-форма на виріб Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ф20 інвентарний № 00-002398;

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф16 мм інвентарний № 00-002400;

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф20 мм інвентарний № 00-002402;

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф25 мм інвентарний № 00-002404;

- Прес гідравлічний П6328 161 інвентарний № У-0516;

- Прес листогибковий гідравлічний модель ЛГ-80/3200 інвентарний № П-0312;

- Різьбонарізний станок Модель 300 «Компакт» 230В,1,7 інвентарний № П-1242;

- Система охолодження екструдерів інвентарний № П-0008;

- Система охолодження обладнання (вода) інвентарний № П-1249;

- Система подачі сировини Моретто (вакуумний загрузчик) інвентарний № П-1101;

- Станок плоскошліфувальний, тип-3Г71,1964р.в. інвентарний № П-1388;

- Станок токарний, тип 1Е61МТ,1969 р.в інвентарний № П-1390;

- Станок фрезерний, тип 676,1964 р.в. інвентарний № П-1389;

- Стрічковий верстат 750Вт, 380В, макс.різ.90/45 д.180 інвентарний № П-1240;

- Сушарка для полімерів Plastic Systems HAD 600 в комплекті з рамою для встановлення інвентарний № 00-002366;

- Термопласт Sintesi 150 s/n 823308 U_0516 інвентарний № П-1239;

- Термопластавтомат, модель ДЕЗ 130, заводський №120-8 інвентарний № П-0928;

- Товщиномер покриття NIK QNIX 1500 GQNICDU5.0/5..0 інвентарний № П-1134;

- Турбоміксер (змішувальна система) інвентарний № П-0410;

- Універсальна випробувальна машина М500-30 СТ інвентарний № ОИ-1518;

- Установка комплексна для виробництва металевих коробів інвентарний № П-0734;

- Чиллер ML-CA08 інвентарний № П-0897;

- Шиберний фільтр,1992 р.в., б/в, виробництва Німеччина інвентарний № П-1135;

- Штабелер електричний Still EXV-14C ідентифікаційний F20321Y00394;

- Штабелер електричний б/в Still FM-X 20N ідентифікаційний номер 511801С00896 ;

- Штамп 046 792 (металева лінія) інвентарний № П-0767;

- Штамп 048 792 (металева лінія) інвентарний № П-0768;

- Штамп 80 792 (металева лінія) інвентарний № П-0769;

- Штамп для виготовлення металевих коробів інвентарний № П-0763;

- Штамп для виготовлення металевих лотків інвентарний № П-0762;

- Штамп МО кришки 50 інвентарний № 00-002388;

- Штамп МО кришки 80-600 інвентарний № 00-002378;

- Штамп МО лотка 50*50 до 600*50 інвентарний № 00-002384;

- Штамп МО лотка 80-600 інвентарний № 00-002380;

- Штамп перфорації лотка S3-50*50 інвентарний № 00-002382;

- Штамп перфорації полоси для виготовлення деталі BP інвентарний № П-1136;

- Штамп підформовки кришки 400-500-600 MIDB10.000.000-00 інвентарний № 00-002386;

- Екструдер одношнековий АLPHA U_OS9 U_OS інвентарний № П-1099;

- Екструдер одношнековий ALPHA U_OS6 U_OS інвентарний № П-1100;

- Екструдерна лінія 16666 інвентарний № П-0038;

- Екструдерна лінія 20345 інвентарний № П-0039;

- Екструдерна лінія для виготовлення мініканалов інвентарний № П-0368;

- CITROEN Вerlingo HDi 75 МКПП ТOUCH, НОМЕР_5 ;

- VOLKSWAGEN РОLO, AA0491PE;

- VOLKSWAGEN РОLO, AA0492PE;

- VOLKSWAGEN РОLO, AA0493PE;

- Авто CitroenC-Elysee1.6i 115MT5 Vin VF7DDNFPOKJ785259, НОМЕР_6 ;

- Авто CitroenC-Elysee1.6i 115MT5 Vin VF7DDNFPOKJ785260, НОМЕР_7 ;

- Авто CitroenC-Elysee1.6i 115MT5 Vin VF7DDNFPOKJ797160, НОМЕР_8 ;

- Авто CitroenC-Elysee1.6i 115MT5 Vin НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- Автомобіль BMW 520d xDrive/G30 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- Автомобіль CITROEN BERLINGO VP X 19D, НОМЕР_13 ;

- Автомобіль Fiat Linea, арт.06657074 Код УКТ ЗЕД.870, НОМЕР_14 ;

- Автомобіль Mitsubishi Galant 4MBSRDJ1A7E701907, НОМЕР_15 ;

- Автомобіль Octavia Elegance НОМЕР_16 ;

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870, НОМЕР_17 ;

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870, НОМЕР_18 ;

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870, НОМЕР_19 ;

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870, НОМЕР_20 ;

- Автомобіль SKODA KAMIG AMBITION 1.5 TSI/110 kW 7 DSG (НОМЕР КУЗОВА TMBGK4NW7N3055046);

- Автомобіль Volkswagen Touareg, АА2024РН;

- Автомобіль VOLKSWAGEN POLO АА9445РТ;

- Газовий вилочний навантужувач ТСМFG20TЗ, 2006 року двигун номер 025398Х;

- Навантажувач газовий б/в ТСМ FHG30TЗ;

- Навантажувач TCM FG18T13 VFH500, номер двигуна GK15-000868;

- Навантажувач TCM FG18T13 VFH500, номер двигуна НОМЕР_21 ;

- Трактор МТЗ-82.1.26/№ 014927/778253;

- U_OS1Пресс-форма 53500 база инв.№ 6860;

- U_OS2Пресс-форма 53600 база инв.№ 6862;

- U_OS3Пресс-форма 53700 база инв.№ 6863;

- U_OS4Пресс-форма 54520 заглушка(сальн.вв) інв.№ 6866;

- Інструмент ручний пневматичний для виготовлення RIVCLINCH інвентарний № П-1199;

- Пароконвектомат Unox XEVCO711EZRM лінія ZERO інвентарний № 00-001981;

- Прес-форма Пластик держат. з бетон ТВ2114 інвентарний № П-1281;

- Стелевий повітряохолоджувач HEJ-4D_HISSPANIA інвентарний № 00-001955;

- Стелевий повітряохолоджувач HEL PLUS-4D-HISPANIA інвентарний № 00-001979;

- Прес-форма пластик держатель з бетон ТВ2114 інвентарний № П-1281;

- Стелажна система А7-А12 6 рядів;

- Стелажна система інвентарний № С-0579;

- Стелажна система інвентарний № С-0091.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 від 02.08.2023, вищевказане майно визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою недопущення порушення чинного законодавства України, а також забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб і товариств, щодо яких застосовані санкції в порядку Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно ПрАТ «Діелектричні Кабельні Системи України» (), що виявлено при проведенні згаданого огляду.

В заяві поданій до суду прокурор вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001104 задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене під час огляду 02.08.2023, проведеному у виробничому комплексі з виробництва систем для прокладання електричних та інформаційних мереж з ПВХ та поліетилену, загальною площею 12332,3 кв. м (реєстраційний № 08), за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, вул. Промислова, 1, земельні ділянки місця розташування з кадастровими номерами: :04:003:0005 та :04:003:0368 майно, а саме:

- Навіс з металевого каркасу для зберігання продукції;

- Екструдерна лінія для виробництва жерстяних труб інвентарний № П-0355;

- Автонавантажувач ТСМ FD50T9 VM300.EPM. вили L1220мм, номер двигуна НОМЕР_3 ;

- Автонавантажувач ТСМ FG18T9H VFHM500, номер двигуна НОМЕР_4 ;

- Апарат для точкового зварювання металів опором з р інвентарний № У-1238;

- Апаратна частина обладнання MES (Technoclass) інвентарний № 00-002246;

- Верстат кутовисічний ручний HN4 інвентарний № П-1279;

- Верстат токарний з ЧПУ СК6130S/500 інвентарний № 00-002370;

- Водоохолоджувач промисловий ТАЕеvo 251 інвентарний № П-0360;

- Гранулятор лгтв 90-250 інвентарний № П-1064;

- Екструдер 16663 інвентарний № П-1453;

- Екструдери AMUT EA48 головний, EA40 допоміжний (Д1) інвентарний № 00-001619;

- Екструдерна лінія 16641 інвентарний № П-0036;

- Екструдерна лінія Pro-2 (б/у) інвентарний № П-0076;

- Екструдерна лінія б/в для виробництва поліетиленових двосторонніх труб інвентарний № П-0461;

- Екструдерна лінія для виробництва гофрованих труб інвентарний № П-0012;

- Екструдерна лінія для виробництва поліетиленової двостінної труби інвентарний № П 0872;

- Екструдерна лінія для виробництва гофрованих труб інвентарний номер П-0334 ;

- Екструдерна лінія для виробництва гофрованої труби інвентарний № П-0543;

- Електрокотел «Титан»-150-4 (Іванків) інвентарний №00-002450;

- Електроштабелер «Still FM-X 20» ідентифікаційний номер 511801D00650;

- Запасні частини для екструдерної лінії для виробництва інвентарний № П-0674;

- Комплект обладнання Compact C-100 інвентарний № С-0648;

- Компресор гвинтовий FM 30 CC1195722 інвентарний № 00-001927;

- Корругатор 663 інвентарний № Н5;

- Кран мостовий електричний однобалочний опорний КМО-5,0-7,6-7,0-А5 інвентарний № 00-001991;

- Кранова Естакада інвентарний № 00-001848;

- Лінія охолодження труби 32м Казоли U_OS8 U_OS інвентарний № П-1102;

- Лінія драбинних лотків L5 інвентарний № 00-001736;

- Лінія грануляції ЧП-55 інвентарний № П-0485;

- Лінія лотка і кришки інвентарний № 00-001945;

- Лінія профілів інвентарний № 00-001726;

- Локально обчислювальна мережа інвентарний № ОИ-1455;

- Маркиратор IMAJE 9020 1.1G інвентарний № П-0351;

- Маркиратор IMAJE 9020 1.1G-Е інвентарний № П-0667;

- Маркиратор Willett 430 інвентарний № П-0042;

- Маркувальник LINX 590 інвентарний № П-0733;

- Машина пакування жорсткої ПВХ труби інвентарний № П-0014;

- Машина термоформовочна Sintesi 110/390 U_ OS24 (те інвентарний № П-1495;

- УХЛ 4 мпв апарат точечной сварки інвентарний № П-1131;

- Набір елементів стола для зварювання (кут 90 градусів) інвентарний № П-1138;

- Наматувач для виробництва двустінної труби інвентарний № П-0868;

- Наматувальний прилад (63) інвентарний № Н7;

- Намотувально-пакувальна машина інвентарний № П-0013;

- Намотувально-пакувальна машина TURBO 800F інвентарний № П-0333;

- Намотчик Code: DR2401C торг.марка F.B. Balzanelli інвентарний № П-1494;

- Намутовально-пакувальна машина TURBO 800F інвентарний № П-0580;

- Труби д 25-32 інвентарний № П-1330;

- Оснащення лінії по виробництву труби U_OS10 U_OS інвентарний № П-1296;

- Осушувач повітря та його компоненти інвентарний № П-1148;

- Відрізний прилад ніж (для лінії металу) інвентарний № П-0999;

- Охолоджувач води MULTI 121/EX інвентарний №00-001953;

- Пневматичний точковий зварювальний апарат 4646N 20 кВА TECNA TE101 інвентарний № 00-002260;

- Повітряна система (відівд) інвентарний № П-1250;

- Погрузчик ДВ-1792 інвентарний № С-0080;

- Прес для виготовлення проволочного лотка СМ350221 інвентарний № П-0735;

- Прес форма на виріб база коробки ТПА04 0057 00 01 інвентарний № П-1303;

- Прес форма на виріб Корпус коробки під заливку в б інвентарний № П-1304;

- Прес форма на виріб Кришка ТПА 04.0057.00.02.0 інвентарний № П-1303;

- Прес-форма на виріб «Кришка» заводський номер ФЛ-615;

- Прес-форма на виріб Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ф16 мм інвентарний № 00-002396;

- Прес-форма на виріб Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ф20 інвентарний № 00-002398;

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф16 мм інвентарний № 00-002400;

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф20 мм інвентарний № 00-002402;

- Прес-форма на виріб Тримач з фіксатором,Ф25 мм інвентарний № 00-002404;

- Прес гідравлічний П6328 161 інвентарний № У-0516;

- Прес листогибковий гідравлічний модель ЛГ-80/3200 інвентарний № П-0312;

- Різьбонарізний станок Модель 300 «Компакт» 230В,1,7 інвентарний № П-1242;

- Система охолодження екструдерів інвентарний № П-0008;

- Система охолодження обладнання (вода) інвентарний № П-1249;

- Система подачі сировини Моретто (вакуумний загрузчик) інвентарний № П-1101;

- Станок плоскошліфувальний, тип-3Г71,1964р.в. інвентарний № П-1388;

- Станок токарний, тип 1Е61МТ,1969 р.в інвентарний № П-1390;

- Станок фрезерний, тип 676,1964 р.в. інвентарний № П-1389;

- Стрічковий верстат 750Вт, 380В, макс.різ.90/45 д.180 інвентарний № П-1240;

- Сушарка для полімерів Plastic Systems HAD 600 в комплекті з рамою для встановлення інвентарний № 00-002366;

- Термопласт Sintesi 150 s/n 823308 U_0516 інвентарний № П-1239;

- Термопластавтомат, модель ДЕЗ 130, заводський №120-8 інвентарний № П-0928;

- Товщиномер покриття NIK QNIX 1500 GQNICDU5.0/5..0 інвентарний № П-1134;

- Турбоміксер (змішувальна система) інвентарний № П-0410;

- Універсальна випробувальна машина М500-30 СТ інвентарний № ОИ-1518;

- Установка комплексна для виробництва металевих коробів інвентарний № П-0734;

- Чиллер ML-CA08 інвентарний № П-0897;

- Шиберний фільтр,1992 р.в., б/в, виробництва Німеччина інвентарний № П-1135;

- Штабелер електричний Still EXV-14C ідентифікаційний F20321Y00394;

- Штабелер електричний б/в Still FM-X 20N ідентифікаційний номер 511801С00896 ;

- Штамп 046 792 (металева лінія) інвентарний № П-0767;

- Штамп 048 792 (металева лінія) інвентарний № П-0768;

- Штамп 80 792 (металева лінія) інвентарний № П-0769;

- Штамп для виготовлення металевих коробів інвентарний № П-0763;

- Штамп для виготовлення металевих лотків інвентарний № П-0762;

- Штамп МО кришки 50 інвентарний № 00-002388;

- Штамп МО кришки 80-600 інвентарний № 00-002378;

- Штамп МО лотка 50*50 до 600*50 інвентарний № 00-002384;

- Штамп МО лотка 80-600 інвентарний № 00-002380;

- Штамп перфорації лотка S3-50*50 інвентарний № 00-002382;

- Штамп перфорації полоси для виготовлення деталі BP інвентарний № П-1136;

- Штамп підформовки кришки 400-500-600 MIDB10.000.000-00 інвентарний № 00-002386;

- Екструдер одношнековий АLPHA U_OS9 U_OS інвентарний № П-1099;

- Екструдер одношнековий ALPHA U_OS6 U_OS інвентарний № П-1100;

- Екструдерна лінія 16666 інвентарний № П-0038;

- Екструдерна лінія 20345 інвентарний № П-0039;

- Екструдерна лінія для виготовлення мініканалов інвентарний № П-0368;

- CITROEN Вerlingo HDi 75 МКПП ТOUCH, НОМЕР_5 ;

- VOLKSWAGEN РОLO, AA0491PE;

- VOLKSWAGEN РОLO, AA0492PE;

- VOLKSWAGEN РОLO, AA0493PE;

- Авто CitroenC-Elysee1.6i 115MT5 Vin VF7DDNFPOKJ785259, НОМЕР_6 ;

- Авто CitroenC-Elysee1.6i 115MT5 Vin VF7DDNFPOKJ785260, НОМЕР_7 ;

- Авто CitroenC-Elysee1.6i 115MT5 Vin VF7DDNFPOKJ797160, НОМЕР_8 ;

- Авто CitroenC-Elysee1.6i 115MT5 Vin НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- Автомобіль BMW 520d xDrive/G30 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- Автомобіль CITROEN BERLINGO VP X 19D, НОМЕР_13 ;

- Автомобіль Fiat Linea, арт.06657074 Код УКТ ЗЕД.870, НОМЕР_14 ;

- Автомобіль Mitsubishi Galant 4MBSRDJ1A7E701907, НОМЕР_15 ;

- Автомобіль Octavia Elegance НОМЕР_16 ;

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870, НОМЕР_17 ;

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870, НОМЕР_18 ;

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870, НОМЕР_19 ;

- Автомобіль Renault New Logan AUT 15H E4УКТ ЗЕД.870, НОМЕР_20 ;

- Автомобіль SKODA KAMIG AMBITION 1.5 TSI/110 kW 7 DSG (НОМЕР КУЗОВА TMBGK4NW7N3055046);

- Автомобіль Volkswagen Touareg, АА2024РН;

- Автомобіль VOLKSWAGEN POLO АА9445РТ;

- Газовий вилочний навантужувач ТСМFG20TЗ, 2006 року двигун номер 025398Х;

- Навантажувач газовий б/в ТСМ FHG30TЗ;

- Навантажувач TCM FG18T13 VFH500, номер двигуна GK15-000868;

- Навантажувач TCM FG18T13 VFH500, номер двигуна НОМЕР_21 ;

- Трактор МТЗ-82.1.26/№ 014927/778253;

- U_OS1Пресс-форма 53500 база инв.№ 6860;

- U_OS2Пресс-форма 53600 база инв.№ 6862;

- U_OS3Пресс-форма 53700 база инв.№ 6863;

- U_OS4Пресс-форма 54520 заглушка(сальн.вв) інв.№ 6866;

- Інструмент ручний пневматичний для виготовлення RIVCLINCH інвентарний № П-1199;

- Пароконвектомат Unox XEVCO711EZRM лінія ZERO інвентарний № 00-001981;

- Прес-форма Пластик держат. з бетон ТВ2114 інвентарний № П-1281;

- Стелевий повітряохолоджувач HEJ-4D_HISSPANIA інвентарний № 00-001955;

- Стелевий повітряохолоджувач HEL PLUS-4D-HISPANIA інвентарний № 00-001979;

- Прес-форма пластик держатель з бетон ТВ2114 інвентарний № П-1281;

- Стелажна система А7-А12 6 рядів;

- Стелажна система інвентарний № С-0579;

- Стелажна система інвентарний № С-0091.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1