Справа № 296/5772/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду з додержанням законів органами СБУ ДПС Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.06.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду з додержанням законів органами СБУ ДПС Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ УСБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2023, за ч. 2 ст. 111 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.07.2022 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ідеологічних мотивів, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, використовуючи власну веб-сторінку (акаунт) соціальної мережі «Вконтакте» під ім`ям « ОСОБА_6 » за URL-адресою в Інтернет мережі: ІНФОРМАЦІЯ_3 у ході спілкування з представником приватної військової компанії (далі - ПВК) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який задля приховування реальних установчих та анкетних даних використовує веб-сторінку (акаунт) соціальної мережі «Вконтакте» під ім`ям « ОСОБА_8 » за URL-адресою в Інтернет мережі: ІНФОРМАЦІЯ_6 добровільно погодився передавати йому, як представнику ворожої держави, інформацію щодо місць розташування на території м. Житомира військових об`єктів, місця дислокацій ЗСУ, яка може використовуватися представниками ЗС РФ та їх інших військових формувань для планування та ведення бойових дій в ході здійснення збройної агресії проти України. Водночас, на пропозицію ОСОБА_7 , з метою конспірації та приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 обрав позивний « ОСОБА_9 ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, на виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_5 через телекомунікаційну мережу «Internet», шляхом надсилання текстових повідомлень та графічних зображень в месенджері «Telegram», який прив`язаний до сім-карти стільникового зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , особисто надавав представнику ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , зокрема 26.09.2022, 12.10.2022 та 20.10.2022 відомості про дислокацію підрозділів військовослужбовців та військової техніки ЗС України, розташування стратегічно важливих військових об`єктів, таким чином будучи громадянином України, в умовах воєнного стану, перейшов на бік ворога шляхом надання допомоги представнику ворожої держави на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

20.03.2023 громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю м. Скадовськ Херсонської області, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а саме у вчиненні державної зради, тобто у діянні, умисно вчиненим громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкритий банківський рахунок: НОМЕР_4 .

Відтак, в органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та зняття їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вище вказані факти, досудове слідство вбачає в діях ОСОБА_5 ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2022 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ідеологічних мотивів, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, використовуючи власну веб-сторінку (акаунт) соціальної мережі «Вконтакте» під ім`ям « ОСОБА_6 » за URL-адресою в Інтернет мережі: ІНФОРМАЦІЯ_3 у ході спілкування з представником приватної військової компанії (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РФ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який задля приховування реальних установчих та анкетних даних використовує веб-сторінку (акаунт) соціальної мережі «Вконтакте» під ім`ям « ОСОБА_8 » за URL-адресою в Інтернет мережі: ІНФОРМАЦІЯ_6 добровільно погодився передавати йому, як представнику ворожої держави, інформацію щодо місць розташування на території м. Житомира військових об`єктів, місця дислокацій ЗСУ, яка може використовуватися представниками ЗС РФ та їх інших військових формувань для планування та ведення бойових дій в ході здійснення збройної агресії проти України. Водночас, на пропозицію ОСОБА_7 , з метою конспірації та приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 обрав позивний « ОСОБА_9 ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, на виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_5 через телекомунікаційну мережу «Internet», шляхом надсилання текстових повідомлень та графічних зображень в месенджері «Telegram», який прив`язаний до сім-карти стільникового зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , особисто надавав представнику ПВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , зокрема 26.09.2022, 12.10.2022 та 20.10.2022 відомості про дислокацію підрозділів військовослужбовців та військової техніки ЗС України, розташування стратегічно важливих військових об`єктів, таким чином будучи громадянином України, в умовах воєнного стану, перейшов на бік ворога шляхом надання допомоги представнику ворожої держави на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

Слідчий вказує, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, або осіб, яким можуть бути відомі обставини його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Вказана інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

Проте, без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2023, за ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні державної зради, тобто у діянні, умисно вчиненим громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в умовах воєнного стану, 20.03.2023 йому повідомлено про підозру за ч.2 ст.111 КК України.

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 10.04.2023 слідчим отримано відомості, що на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , на якому залишок складає 124149,00 грн.

Згідно п. п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 )

За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчим доведено :

- що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Отже, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню, окрім вимог про надання такого доступу у будь-якому відділення даної банківської установи, оскільки слідчому судді доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду з додержанням законів органами СБУ ДПС Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000015 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),( з можливістю зняття з них копій чи їх вилучення) та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 , із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1