Справа № 217/78/23
Провадження № 1-кс/217/49/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000300 від 15 квітня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 15 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця - командира відділення в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , в якій останній просить прийняти міри до невідомих, які шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 20000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , яка належить людині, яка видає себе «УкрСпецІмпорт», в сумі двадцять тисяч гривень, після того як був здійснений переказ коштів рейковий акант « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став просити ще кошти, після чого ОСОБА_4 зрозумів, що даний акант є шахрайським.

Потерпілим було надано: скриншоти переписки з телеграм-акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з телеграм-акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписка по картковому рахунку, скриншоти квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ власних коштів в розмірі 20000 грн., на рахунок одержувача (р/р: НОМЕР_3 ), а також скриншот по власній картці № НОМЕР_2 за 15.04.2023, з якої вбачається та сама операція з переказу коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одержувач невідомий.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, а саме до наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 15.04.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання; інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використовування, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; інформації про наявність фото відео файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів за рахунком по картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 15.04.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання; інформації про продовження дії банківського рахунку, про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток; оригіналу юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок, в який міститься договір анкета на отримання карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наявної в паперових та електронних документах інформації щодо руху грошових коштів, по банківському рахунку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 15 квітня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням контрагентів; інформації про надходження на вказаний рахунок грошових коштів, їх подальше використовування, можливих переконвертацій в електрону валюту (криптовалюту), їх подальше цільове призначення та використання, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; інформації про наявність фото відео файлів, роздруківок про зняття, пересилання грошових коштів за рахунком по картці ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 15 квітня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання; інформації про продовження дії банківського рахунку, про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток; юридичної справи фізичної особи, на яку відкрито рахунок, в який міститься договір анкета на отримання карти Monobank № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 15 квітня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії у паперовому та електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04 червня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області