Справа №760/8788/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 01.04.2021, -

ВСТАНОВИЛА:

Детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки документів вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000166 від 01.04.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом можливого неправомірного включення у 2017 році представниками ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами Міністерства оборони України ПДВ до ціни придбаного житла.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )має рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим.

Разом з тим, слідча суддя вважає за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у клопотання і ЄРДР, та щодо документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів та SWIFT переказів виписок у форматі SWIFT- повідомлення, по операціях проведених з Міністерством оборони України,по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові рахунки юридичних осіб контрагентів, їх коди ЄДР за період 01.01.2017 по 31.12.2017;

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вказаного рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів курівників та відбитком печатки.

Строк дії ухвали - до 04.07.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: