Справа №333/7570/23
Пр.№1-кс/333/2765/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000260 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000260 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено на підставі заява ОСОБА_4

06.07.2023 до чергової частини ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використавши паспорт ОСОБА_4 , який вона втратила в жовтні 2021 року, оформила на неї два кредити на суму 20000 грн. та 50000 грн. Матеріальна шкода встановлюється. (ЄО № 12650 від 06.07.2023)

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що приблизно в жовтні 2021 року, вона перебувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля зупинки «Пушкіна», Олександрівського району, м. Запоріжжя, де отримувала пенсію на касі. Коли отримувала гроші у касі відділення банку, поклала свій паспорт на столик, потім вийшла з банку, а паспорт забула там. Коли прийшла додому, то зрозуміла, що втратила паспорт. До поліції з даного приводу ОСОБА_4 не зверталась, а одразу звернулась в Міграційну службу Олександрівського району, де відновила новий паспорт. Приблизно дві неділі тому (в 10 числах червня місяця 2023 року), їй подзвонили з невідомого номеру, невідома жінка, яка повідомила, що на її ім`я невідомі особи оформили два кредити на 20000 гривень та на 50000 гривень, на що вона їм розповіла, що вона в 2021 році загубила паспорт, та скоріш за все, зловмисники скористались її даними для оформлення кредиту на її ім`я. З даного приводу працівник банку по телефону повідомив їй, що за більш детальною інформацією їй необхідно звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_1 . 26.06.2023 ОСОБА_4 вирішила поїхати до банку, з метою розібратись в даній ситуації. Прибувши до відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , їй працівники банку повідомили, що 24.11.2021 та 04.12.2021 на її ім`я були оформлені два кредитних договори на 20000 та 50000 гривень. Більше ні якої інформації з цього приводу не надали, тільки надали пораду звернутись по поліції. Після того як вийшла з банку, ОСОБА_4 одразу направилась до Комунарського відділу поліції міста Запоріжжя, з метою написання заяви з даного приводу. Також додає, що вона особисто ні яких кредитів ні коли не брала, та не знає яким чином на неї оформили дані кредити. До того дзвінка з банку, ні яких смс-повідомлень про дані кредити їй не надходили, та ні хто з даного приводу не дзвони

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: до інформації та документів, перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по договорах № АВН0СТ43893064 від 24.11.2021, клієнт ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та №АВН0СТ28739946 від 04.12.2021 клієнт - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по договорам №АВН0СТ43893064, №АВН0СТ28739946 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено договір, повних даних про контрагентів, номер рахунку на який відкрито договори та призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи та фото на відкриття зазначених договорів;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за договорами №АВН0СТ43893064, №АВН0СТ28739946 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених договорів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним договорам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

документи на підставі яких надано кредит по договорам з зазначенням суми кредиту по договорам, суми до повного погашення, суми простроченої заборгованості.

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, надала заяв про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 07.07.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що документи та інформація, до яких просить дізнавач тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам, уповноваженим здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, або уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які стосуються договорів № АВН0СТ43893064 від 24.11.2021, клієнт ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та №АВН0СТ28739946 від 04.12.2021 клієнт ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копії наступних документів та речей:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по № договору АВН0СТ43893064, № договору АВН0СТ28739946 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено договір, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття кредитного рахунку по 07.09.2023 р.;

документів та фото на відкриття зазначених договорів;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за договорами №АВН0СТ43893064, №АВН0СТ28739946 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

-інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначених договорів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним договорам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

документів на підставі яких надано кредит по договорам з зазначенням суми кредиту по договорам, до повного погашення, простроченої заборгованості.

Ухвала діє протягом одного місяця, тобто до 07.10.2023 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1