ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2701/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190, частиною першою статті 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190, частиною першою статті 358 КК України.

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що група осіб через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють продаж перепусток для здійснення проїзду містом Києвом та Київською областю у період комендантської години. Вартість даних перепусток становить 200 доларів США за одиницю. Зазначені особи, з метою маскування своєї незаконної діяльності здійснюють продаж та відправлення перепусток через мережу відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому отримують оплату грошовими переказами через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, при проведені заходів направлених на встановлення осіб причетних до вчинення злочину, в ході яких оперативним шляхом встановлено, що нік-нейм телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований на ім?я ОСОБА_5 , має ID користувача- НОМЕР_2 .

3 метою конспірації, під час відправлень перепусток, відправником зазначається ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_3 (номер телефону не активний, задіяний лише для зазначення при відправці), а також як пізніше встановлено і інші особи.

В подальшому, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено що до зазначеної злочинної діяльності, може бути причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який представляючись даними ОСОБА_6 , особисто відправляє перепуски покупцям, а саме для здійснення проїзду містом Києвом та Київською областю через поштову мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено що до зазначеної злочинної діяльності, може бути причетний: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 , по якому отримано історію та проведеним аналізом встановлено унікальний ідентифікатор IMEI: НОМЕР_5 .

У межах вказаного кримінального провадження у якості свідка проведено допит ОСОБА_8 , який повідомив що він, переглядаючи інформацію в телеграм каналах, натрапив на телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює продаж перепусток для здійснення проїзду містом Києвом та Київською областю у період комендантської години, так ОСОБА_8 знаючи, що перепустки видаються лише державними органами, повідомив, що особа яка використовує зазначений телеграм канал шахрайським шляхом ошукує громадян України в умовах воєнного стану введеного на території України. Після чого, 24 липня 2023 року ОСОБА_8 написав у телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, чи можливо отримати довідку для проїзду містом Києвом, на що невідома мені особа з зазначеного телеграм каналу відповіла, що так можна придбати та повідомила вартість довідки, а саме 200 долларів США, також зазначила, що довідку відправляються Новою поштою та це офіційний документ, з яким можна пересуватися в комендантську годину користуючись своїми правами, після чого ОСОБА_8 надіслав дані куди відправити вказану посилку, а саме зазначив відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , а також свої анкетні дані та номер телефону НОМЕР_7 , та контактна особа повідомила його, що після відправки надішле йому номер експрес-накладної.

В подальшому, 31 липня 2023 року особа надіслала ОСОБА_8 фото чеку, в якому вказано, що особа ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_8 з відділення № НОМЕР_9 у м. Києві відправила ОСОБА_8 посилку, відповідно до експрес-накладної № 3808 згідно до вищевказаної домовленості. Також, варто зазначити, що грошові кошти за вказану посилку ОСОБА_8 не оплачував та згідно відомостей наявних у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказана посилка відправлена накладним платежем.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення отримувача грошових коштів відповідно до наложеного платежу, а також отримання відеозаписів з відділення № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також зовнішніх камер відеонагляду за 30 липня 2023 у період часу з 14 год. 30 хв. по 15 год. 20 хв., з метою встановлення справжніх даних особи, яка здійснила поштове відправлення. А також, з метою встановлення вчинення особами аналогічних злочинів, даних щодо всіх поштових відправлень особи ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_10 , а також даних, щодо отриманих ним поштових відправлень, із зазначенням відправника, адреси та іншої наявної інформації; даних щодо всіх поштових відправлень особи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон НОМЕР_4 ,а також даних, щодо отриманих ним поштових відправлень, з зазначенням відправника, адреси та іншої наявної інформації; даних щодо всіх поштових відправлень особи ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_3 , а також даних, щодо отриманих ним поштових відправлень, з зазначенням відправника, адреси та іншої наявної інформації;

Вказані документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, оскільки містять у собі відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та окремо чи у своїй сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадження.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без його участі.

Особа у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно із пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що до Дарницької окружної прокуратури м. Києва надійшло повідомлення Департаменту кіберполіції Національної поліції України № 7225/38/24/01-2023 від 02 червня 2023 року, відповідно до якого невстановлені особи через телеграм-канал здійснюють продаж підроблених офіційних документів.На причетність до вказаного злочину перевіряється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно із долучених до клопотання доказів, вбачається, що свідок ОСОБА_8 замовив перепустку на телеграм-каналі та вона була надіслана йому на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 (посилка № 3808) особою ОСОБА_9 , тел № НОМЕР_8 .

Враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим.

В той же час клопотання слідчого в частині отримання інформації про поштові відправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, оскільки долучені до клопотання матеріали не містять будь-яких доказів (обгрунтування) можливої причетності вказаних осіб до цього кримінального правопорушенняю.

Керуючись нормами статтями 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190, частиною першою статті 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000047 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190, частиною першою статті 358 КК України, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій речей і документів (здійснення їх виїмки), а саме:

- усієї наявної інформації та документації з приводу посилки 3808, а саме відправника, отримувача, суми оплати, а також банківського рахунку, на який надсилались грошові кошти як оплата за вказану посилку та/чи товар, який надійшов отримувачу;

- відеозаписів з камер відеонагляду за 30 липня 2023 року у період часу з 14 год. 30 хв. по 15 год. 20 хв., які знаходяться у відділенні № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також зовнішніх камер відеонагляду;

- даних, щодо всіх поштових відправлень особи ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_10 , а також даних, щодо отриманих ним поштових відправлень, з зазначенням відправника, адреси та іншої наявної інформації.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1