Справа № 712/9458/23
Провадження № 1- кс/712/4360/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2023 за № 0002726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002726 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що протягом березня 2023 року невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик у різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в сумі близько 50000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказала, що 04.03.2023 року близько 21.00 за адресою фактичного проживання до неї приїхав її знайомий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Вірменії який проживає у м. Черкаси та працює в м. Києві. Після проведеного вечора 05.03.2023 року близько 02 год. ОСОБА_6 на власному автомобілі поїхав додому та випадково взяв мій мобільний телефон марки «ХУАВЕЙ Р20» з сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Так-як залишилась без мобільного телефону, а його абонентського номеру не пам`ятала, очікувала до 11.00 год., що він його поверне та періодично телефонувала на свій номер телефону, виклик ішов, але ніхто не відповідав.

05.03.2023 року близько 11 год. зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила блокування власних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , також було заблоковано особистий мобільний номер № НОМЕР_2 потерпілої.

07.03.2023 року придбала новий мобільний телефон та перевипустила сім картку з № НОМЕР_2 .

В цей же день звернувшись до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілій стало відомо, що не встановлена особа від імені ОСОБА_5 здійснила втручання в роботу інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від її імені підвищила кредитний ліміт по банківській картці № НОМЕР_4 з 14 000 грн. до 28 000 грн.. а також оформила банківський кредитний договір «оплата частинами» на суму 15 119 грн.

Отримавши виписки по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 стало відомо, що 05.03.2023 року не встановлена особа використовуючи особистий кабінет потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від її імені оформила кредитний договір №3/5/2023 «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» та придбала мобільний телефон у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 15 119 грн.

Крім цього, вказана особа провела зняття грошових коштів (операції без картки (DN00)) у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 05.03.2023 року о 06.07 год. за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 000 грн., та 06.12 год. на суму 2 200 грн., о 06.23 год. за адресою: АДРЕСА_3 на 10000 грн., о 06.07 год. за адресою: АДРЕСА_2 на суму 3 400 грн., 08.10 год. провела розрахунок в аптеці « НОМЕР_5 » м. Черкаси, на суму 70 грн., о 08.10 год. «Готівка на касі» аптека « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2000 грн., 0 09.13 год. здійснила покупку ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 41,10 грн., та 2500грн. Також було здійснено ряд перерахунків між банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій.

Приблизно з 17.03.2023 року до потерпілої почали надходити телефонні дзвінки від не відомих осіб, які представлялися працівниками факторингових фірм, колекторами та працівниками «організацій», які надають споживчі кредити з використанням мережі інтернет та повідомляли, що виникла заборгованість по поверненню кредитних коштів згідно договорів споживчих кредитів від 05.03.2023 року.

Згідно отриманої довідки з Українського бюро кредитних історій (станом на 10.19 год. 21.08.2023 року), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 невстановлена особа оформила та подала заявки на оформлення кредитів до наступних організацій:

1. 05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1 000 грн.;

2. 05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 3 000 грн.;

3. 05.03.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 2 000 грн.;

4. Заявки які були подані в період часу з 05 по 07.03.2023 року на оформлення споживчих кредитів до організацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 48 736, 74 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 50 459 грн.

З гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , більше не зустрічалась та до неї не телефонував, але зможе його впізнати по загальним признакам та татуюванням, які у нього знаходяться на спині та грудях.

Крім цього потерпіла додала, що ОСОБА_6 користується наступними телефонами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ,

Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0002726 від 22.08.20223за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002726внесені до вказаного реєстру 22.08.2023 за фабулою: «протягом березня 2023 року невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій гр. ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту, оформила ряд кредитних позик у різних фінансових установах від імені потерпілої, заволодівши грошовими коштами в сумі близько 50000 грн. (ЄДРПОУ 37002 від 22.08.2023)» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та її мобільний телефон НОМЕР_2 ;

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.03.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 та Мальована- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.03.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період часу з 01.03.2023 по термін дії ухвали суду,

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн.: НОМЕР_13 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1