Провадження № 1-кс/522/3674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000611 від 01.05.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області Урсул, звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, відомостей по банківському рахунку НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

29.04.2023 до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, що 29.04.2023 р. в проміжок часу з 19:56 год. по 21:13 год., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 в розмірі 39 046 грн.

Так, відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29.04.2023 приблизно о 19:30 годині, невстановлені особи, використовуючи сторінку «Допомога Українцям Онлайн» у соціальній мережі «Фейсбук», під приводом заповнення електронної анкети із наданням власних анкетних даних, номеру мобільного телефону, ідентифікаційний коду, номеру універсальної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, увійшовши до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований був на ім`я ОСОБА_5 , шляхом зміни номеру мобільного телефону, оформили кредитну картку ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_5 , та перерахували із неї грошові кошти у сумі 40 000 гривень.

Для проведення подальшого повного, всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження та з`ясування обставин, що мають значення, необхідно отримати відомості по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000611 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000611 від 01.05.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, відомостей по банківському рахунку НОМЕР_3 із можливістю вилучення наступної інформації:

- заява про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до них банківських карток, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- деталізація транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових;

- інформація і копії документів щодо власників банківського рахунку НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, за період з 29.04.2023 року по дату отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення (виїмки) вказаної інформації слідчому слідчого відділення №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або групі слідчих, які входять до складу слідчої групи з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1