Справа № 294/1108/23
Провадження № 1-кс/282/191/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000228 внесене до ЄРДР 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2020 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який діяв у змові з іншими особами, шляхом обману, із застосовуванням сільськогосподарської техніки заволоділи врожаєм культури «Соняшника» на землях, які знаходились у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться на землях ІНФОРМАЦІЯ_3 (колишньої Камінської сільської ради) Житомирського району Житомирської області.

Крім того, 02.10.2020 слідчими СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості згідно ухвали Романівського районного суду Житомирської області за заявою ОСОБА_6 про шахрайське заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме врожаю культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах.

Постановою прокурора матеріали кримінальних проваджень об`єднано у одне провадження за №0000228.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2020 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , довіреністю, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що зареєстрована в реєстрі за №857, уповноважила ОСОБА_8 на укладання договорів суборенди земельних ділянок, які перебували в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із сторонніми суб`єктами господарювання.

Того ж дня, ОСОБА_8 діючи на підставі вказаної довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав ряд договорів суборенди земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно яких до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшло право користування на земельні ділянки, які розташовані на території колишнього Романівського району Житомирської області.

Окрім цього, 07.05.2020 ОСОБА_8 уклав аналогічні договори суборенди земельних ділянок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі яких право користування земельними ділянками від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 28.05.2020 укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № DS-5/20, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалось до 10.10.2020 поставити врожай культури «Соя» 2020 на загальну суму 3 348 840 грн. замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Окрім цього, між вказаними суб`єктами господарювання того ж дня укладено ще ряд аналогічних договорів поставки сільськогосподарської продукції, зокрема:

- DG-8/20, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалось до 10.10.2020 поставити замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » врожай культури « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 2020 року на загальну суму 425 000 грн.;

- DK-6/20, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалось до 10.10.2020 поставити замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » врожай культури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 2020 року на загальну суму 1 830 600 грн.;

- DR-9/20, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалось до 15.07.2021 поставити замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » врожай культури « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 2020 року на загальну суму 3 640 000 грн.;

- DSF-7/20, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалось до 10.10.2020 поставити замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » врожай культури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2020 року на загальну суму 1 456 000 грн.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 09.09.2020 укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №GR-YT 13/237, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось до 10.10.2020 поставити замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » врожай культури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 2020 року на загальну суму 15 967 800 грн.

З урахуванням вищевказаних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (боржник за аграрною розпискою) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитор за аграрною розпискою), 09.09.2020 укладено товарну аграрну розписку, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язане здійснити поставку сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості, якості, за ціною та у строки, передбачені договором №GR-YT 13/237, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язане до 10.10.2020 поставити врожай культури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 2020 року на загальну суму 15 967 800 грн. замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (боржник за аграрною розпискою) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитор за аграрною розпискою) 23.09.2020 укладено товарну аграрну розписку, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язане здійснити поставку сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості, якості, за ціною та у строки, передбачені договором №DS-5/20 від 28.05.2020, укладеного між сторонами в аграрній розписці, заставне майно врожай сільськогосподарської продукції в розмірі, який визначений вказаним договором поставки.

Під час досудового розслідування, на підтвердження виниклої товарно-фінансової заборгованості, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ряд документів, зокрема договорів поставки (посівного матеріалу культур «Кукурудзи», «Соняшника», «Сої», мінеральних добрив, нафтопродуктів, а також документів щодо витрат насіння і садівного матеріалу, звітів, актів про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин.

Аналізуючи документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що у документах, які підтверджують право власності на врожай сільськогосподарських культур «Соняшника», «Кукурудзи» та «Сої» зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявне документальне «накладання» засівання вказаними сільськогосподарськими культурами орендованих земельних ділянок.

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у справі платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке 30.03.2023 змінило назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а зокрема до: заяви про взяття на облік; свідоцтва про зайняття підприємницькою діяльністю; витягів про проведення реєстрації; паспортних даних засновників та посадових осіб товариства, їх контактні телефони; дані про відкриття рахунків в банківських установах; рух коштів по даних рахунках; закриття рахунків; інших документів, які мають відношення до проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаних оригіналів документів, слідство має на меті довести вину осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд враховуючи заявлене слідчим клопотання, вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

01 жовтня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за номером №0000228, що стверджується копією витягу з ЄРДР.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, оскільки вказана інформація може містити дані, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме: для встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: оригіналів документів, які знаходяться у справі платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке 30.03.2023 змінило назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема: заяви про взяття на облік, свідоцтва про зайняття підприємницькою діяльністю, витягів про проведення реєстрації, паспортних даних засновників та посадових осіб товариства, їх контактні телефони, дані про відкриття рахунків в банківських установах, рух коштів по даних рахунках, закриття рахунків, інших документів, що мають відношення до проведення досудового розслідування

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000228 від 01.10.2021, а саме: слідчому СВ ВП №5 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №5 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення ВП №5 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 майору поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП № 5 державному службовцю 6-го рангу ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1