Справа №522/7233/22
Провадження №1-кс/522/3383/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 02.06.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням відповідно якого просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

22.06.2020 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 69-20/П на закупівлю за державні кошти підрядних робіт з капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 37 675 928 гривень.

На виконання умов договору № 69-20/П від 22.06.2020 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково виконано роботи з капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території.

У подальшому, службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 15.04.2021 на суму 223 193,38 грн. (Локальний кошторис 2-1-4 на відеоспостереження. Розділ. Монтажні роботи), акт № 1 здачі змонтованого устаткування від 15.04.2021 на суму 231 462,54 грн. (Локальний кошторис 2-1-5 на придбання обладнання для відеоспостереження), акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 15.04.2023 на суму 1 436 310, 07 грн. (локальний кошторис 7-1-1 на благоустрій. Розділ. Забор), акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року від 21.05.2021 на суму 548 807,71 грн. (локальний кошторис 7-1-1 на благоустрій. Розділ. Забор), акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 23.11.2021 на суму 63 985,32 грн. (локальний кошторис 6-1-1 на зовнішню каналізацію. Розділ. Каналізація зливова), акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 23.11.2021 на суму - 63 985,32 грн. (локальний кошторис 7-1-1 на благоустрій. Розділ. Забор), акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 19.11.2021 на суму 260 691,96 грн. (локальний кошторис 6-1-1 на зовнішню каналізацію. Розділ. Каналізація побутова К1. Розділ. Каналізація зливова), акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 19.11.2021 на суму 188 534,34 грн. (локальний кошторис 6-1-1 на зовнішне освітлення).

На підставі зазначених документів упродовж 2021 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 сплачено бюджетні кошти на загальну суму 2 889 000 гривень.

Разом з тим, депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 у мережі Інтернет викладено інформацію, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у межах договору № 69-20/П від 22.06.2020 не виконано усіх необхідних робіт, які передбачено проектно-кошторисною документацією та зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт, зокрема, у 2021 році не замінено комунікації, хоча за певну частину робіт замовником сплачено на користь підрядника.

Для з`ясування питань ким виконано підписи від імені підрядника в актах приймання виконаних будівельних робіт та іншій виконавчої документації за договором від 22.06.2020 № 69-20/П на закупівлю за державні кошти підрядних робіт з капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні процесуальним керівником 19.05.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

До Приморської окружної прокуратури міста Одеси від судового експерта 26.05.2023 за вх. 6161-23 надійшло клопотання від 23.05.2023 № СЕ-19/116-23/8512-ПЧ щодо надання додаткових документів та матеріалів, необхідних для виконання експертизи, в тому числі оригіналів документів, які містять підпис керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, надано заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 02.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання прокурора вбачається, що виникла необхідність вилучення інформації щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вилученні і дослідженні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 02.06.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 та іншим прокурорам окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів із процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному № 0000027 від 02.06.2022, слідчому СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , або іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по всіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали;

- оригіналів усіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших розрахункових рахунках, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, платіжних доручень, чеків та інших документів, а також документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси, з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк» при використанні зазначеного банківського рахунку за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали;

- оригіналів усіх карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших документів, пов`язаних з обслуговуванням банком розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали;

- оригіналів усіх матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час операцій із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по дату виконання ухвали;

- оригіналів інших документів, що мають значення для кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1