УХВАЛА

24 травня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваної - ОСОБА_5

захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , громадянки України, українці, уродженці міста Потсдам, Німеччина, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України,

встановив:

До Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_7 про застосування відносно ОСОБА_5 , запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

На обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , перебуваючи з 26.09.2018 на посаді керуючої відділенням № 51 у м. Рівне ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (далі - відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»), згідно наказу №499-п від 26.09.2018 голови правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_8 , в порушення пунктів 1.7, 2.1, 3.1 власної посадової інструкції? відповідно до якої керуючий у своїй роботі повинен керуватися чинним законодавством України, забезпечувати виконання підлеглими працівниками покладених на них посадових обов`язків, перевірку належного заповнення платіжних документів, контролювати документи дня відділення, в порушення п. 12.2.4 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), відповідно до якого всі працівники банку, яким доручена робота з цінностями і здійснення операцій з ними зобов`язані знати та дотримуватися встановлених нормативно-правовими актами НБУ порядку ведення і обліку касових операцій, правил зберігання готівкових коштів, перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з касиром зазначеного відділення ОСОБА_9 , 21.09.2020 здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, як готівкове підкріплення з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного надходження грошових коштів у вищезазначених сумах, при цьому запевнила, що в подальшому особисто привезе 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у зазначених сумах.

ОСОБА_5 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумах 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначених сум грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 18.09.2020 ОСОБА_10 , через інкасаторів АБ «Укргазбанк», відправила у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно супровідних касових ордерів № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 грн та № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232,00 грн, 2 інкасаторські сумки з муляжами грошових коштів замість 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро.

21.09.2020 після надходження до відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інкасаторської сумки з муляжем грошових коштів, ОСОБА_5 , знаючи, що в сумці відсутні грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США, тобто усвідомлюючи, що супровідний касовий ордер № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 грн містить неправдиві відомості, підписала 1 примірник вказаного ордеру та надала вказівку касиру відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 також його підписати, після чого зазначений примірник ордеру був повернутий інкасаторам АБ «Укргазбанк».

Також, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що в інкасаторській сумці відсутні грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США, усно надала вказівку провідному економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_11 , яка про злочинні наміри керуючої не знала, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково-видатковий касовий ордер на cyму 150 000,00 доларів США, з метою оприбуткування готівкового підкріплення каси відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яке нібито надійшло з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

21.09.2020 ОСОБА_11 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» сформувала та модифікувала прибутково-видатковий касовий ордер за № 190754 від 21.09.2020 на суму 150 000,00 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що сформований прибутково-видатковий касовий ордер № 190754 від 21.09.2020 на суму 150 000,00 доларів США містить завідомо неправдиві відомості, оскільки кошти відповідно до зазначеного ордеру у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» його затвердила.

Після чого, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з касиром відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , передала їй роздрукований прибутково-видатковий касовий ордер № 190754 від 21.09.2020 на 150 000,00 доларів США.

21.09.2020 ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що інформація в прибутково-видатковому касовому ордері № 190754 від 21.09.2020 на 150 000,00 доларів США не відповідає дійсності, оскільки в касу кошти в зазначеній сумі від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили, за вказівкою ОСОБА_5 підписала його та поставила відтиск штампу відділення банку.

Також, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що документи, які використовуються при проведенні міжбанківського переказу, а саме супровідний касовий ордер № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 грн (2 примірник) та прибутково-видатковий касовий ордер № 190754 від 21.09.2020 на 150 000,00 доларів США підроблені та інформація в них не відповідає дійсності, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , використала їх, помістивши до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з касиром зазначеного відділення ОСОБА_9 , 21.09.2020 здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.

Так, у вересні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, як готівкове підкріплення з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного надходження грошових коштів у вищезазначених сумах, при цьому запевнила, що в подальшому особисто привезе 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у зазначених сумах.

ОСОБА_5 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумах 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначених сум грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 18.09.2020 ОСОБА_10 , через інкасаторів АБ «Укргазбанк», відправила у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно супровідних касових ордерів № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 грн та № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232, 00 грн, 2 інкасаторські сумки з муляжами грошових коштів замість 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро.

21.09.2020 після надходження до відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інкасаторської сумки з муляжем грошових коштів, ОСОБА_5 , знаючи, що в сумці відсутні грошові кошти у сумі 30 000,00 Євро, тобто усвідомлюючи, що супровідний касовий ордер № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232,00 грн містить неправдиві відомості, підписала 1 примірник вказаного ордеру та надала вказівку касиру відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 також його підписати, після чого зазначений примірник ордеру був повернутий інкасаторам АБ «Укргазбанк».

Також, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що в інкасаторській сумці відсутні грошові кошти у сумі 30 000,00 Євро, усно надала вказівку провідному економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_11 , яка про злочинні наміри керуючої не знала, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково-видатковий касовий ордер на cyму 30 000,00 Євро, з метою оприбуткування готівкового підкріплення каси відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яке нібито надійшло з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

21.09.2020 ОСОБА_11 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» сформувала та модифікувала прибутково-видатковий касовий ордер за №190755 від 21.09.2020 на суму 30 000,00 Євро.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що сформований прибутково-видатковий касовий ордер № 190755 від 21.09.2020 на суму 30 000,00 Євро містить завідомо неправдиві відомості, оскільки кошти відповідно до зазначеного ордеру у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» його затвердила.

Після чого, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з касиром відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , передала їй роздрукований прибутково-видатковий касовий ордер № 190755 від 21.09.2020 на 30 000,00 Євро.

21.09.2020 ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що інформація в прибутково-видатковому касовому ордері № 190755 від 21.09.2020 на 30 000,00 Євро не відповідає дійсності, оскільки в касу кошти в зазначеній сумі від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили, за вказівкою ОСОБА_5 підписала його та поставила відтиск штампу відділення банку.

Також, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що документи, які використовуються при проведенні міжбанківського переказу, а саме супровідний касовий ордер № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232,00 грн (2 примірник) та прибутково-видатковий касовий ордер № 190755 від 21.09.2020 на 30 000,00 Євро підроблені та інформація в них не відповідає дійсності, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , використала їх, помістивши до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з касиром зазначеного відділення ОСОБА_9 , 12.10.2020 здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.

Так, у жовтні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютний балансовий рахунок відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 50 000,00 доларів США як готівкове підкріплення з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного надходження грошових коштів у вищезазначеній сумі, при цьому запевнила, що в подальшому особисто привезе 50 000,00 доларів США, які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у зазначеній сумі.

ОСОБА_5 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютний балансовий рахунок відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 50 000,00 доларів США без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначеної суми грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 09.10.2020 ОСОБА_10 , через інкасаторів АБ «Укргазбанк», відправила у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно супровідного касового ордеру № 1 від 09.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 414 180,00 грн, 1 інкасаторську сумку з муляжем грошових коштів замість 50 000,00 доларів США.

12.10.2020, після надходження до відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інкасаторської сумки з муляжем грошових коштів, ОСОБА_5 , знаючи, що в інкасаторській сумці відсутні грошові кошти у сумі 50 000,00 доларів США, тобто усвідомлюючи, що супровідний касовий ордер № 1 від 09.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 414 180,00 грн містить неправдиві відомості, підписала 2 його примірники та надала вказівку касиру відділення №51 у м. Рівне ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 також їх підписати, після чого 1 примірник ордеру був повернутий інкасаторам АБ «Укргазбанк».

Також, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що в інкасаторській сумці відсутні грошові кошти у сумі 50 000,00 доларів США, усно надала вказівку провідному економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 , який про злочинний намір керуючої не знав, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково-видатковий касовий ордер на cyму 50 000,00 доларів США з метою оприбуткування готівкового підкріплення каси відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яке нібито надійшло з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

12.10.2020 ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», сформував та модифікував прибутково-видатковий касовий ордер за № 194446 від 12.10.2020 на суму 50 000,00 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що сформований прибутково-видатковий касовий ордер № 194446 від 12.10.2020 містить завідомо неправдиві відомості, оскільки готівка відповідно до зазначеного ордеру у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходила, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» його затвердила.

Після чого, 12.10.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з касиром відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , в приміщенні зазначеного відділення підписала роздрукований прибутково-видатковий касовий ордер № 194446 від 12.10.2020 на 50 000,00 доларів США, який містив недостовірну інформацію та передала його ОСОБА_9 .

В подальшому, 12.10.2020 ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що інформація в прибутково-видатковому касовому ордері № 194446 від 12.10.2020 на 50 000,00 доларів США не відповідає дійсності, оскільки достовірно знала, що в касу кошти в зазначеній сумі від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , підписала його та поставила відтиск штампу відділення банку.

Також, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що документи, які використовуються при проведенні міжбанківського переказу, а саме супровідний касовий ордер № 1 від 09.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 414 180, 00 грн (2 примірник) та прибутково-видатковий касовий ордер № 194446 від 12.10.2020 на 50 000,00 доларів США підроблені та інформація в них не відповідає дійсності, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , використала їх, помістивши до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з касиром зазначеного відділення ОСОБА_9 , 22.10.2020 здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.

Так, в жовтні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютний балансовий рахунок відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 50 000,00 Євро як готівкове підкріплення з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного відправлення грошових коштів, що в подальшому особисто привезе 50 000,00 Євро які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у зазначеній сумі.

ОСОБА_5 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютний балансовий рахунок відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 50 000,00 Євро без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначеної суми грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 22.10.2020 ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 супровідний касовий ордер № 1 від 22.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 663 950,00 грн, створений у відділенні № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без інкасаторської сумки та грошових коштів в сумі 50 000,00 Євро.

22.10.2020 після отримання від ОСОБА_10 супровідного касового ордеру № 1 від 22.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 663 950,00 грн, ОСОБА_5 знаючи, що інкасаторська сумка з 50 000,00 Євро до вказаного ордеру відсутня, повідомила про це касиру відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 та передала їй зазначений супровідний касовий ордер.

Також, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 50 000,00 Євро не надходили у відділення, усно надала вказівку провідному економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 , який про злочинний намір керуючої не знав, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково-видатковий касовий ордер на cyму 50 000,00 Євро з метою оприбуткування готівкового підкріплення каси відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яке нібито надійшло з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» сформував та модифікував прибутково-видатковий касовий ордер за № 196307 від 22.10.2020 на суму 50 000,00 Євро.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що сформований прибутково-видатковий касовий ордер № 196307 від 22.10.2020 містить завідомо неправдиві відомості, оскільки готівка відповідно до зазначеного ордеру у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходила, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» його затвердила.

Після чого, 22.10.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з касиром відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , в приміщенні зазначеного відділення підписала роздрукований прибутково-видатковий касовий ордер № 196307 від 22.10.2020 на 50 000,00 Євро, який містив недостовірну інформацію та передала його ОСОБА_9 .

В подальшому, 22.10.2020 ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що інформація в прибутково-видатковому касовому ордері № 196307 від 22.10.2020 на 50 000,00 Євро не відповідає дійсності, оскільки достовірно знала, що в касу кошти в зазначеній сумі від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , підписала його та поставила відтиск штампу відділення банку.

Також, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що документи, які використовуються при проведенні міжбанківського переказу, а саме супровідний касовий ордер № 1 від 22.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 663 950,00 грн та прибутково-видатковий касовий ордер № 196307 від 22.10.2020 на 50 000,00 Євро підроблені та інформація в них не відповідає дійсності, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , використала їх, помістивши до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з касиром зазначеного відділення ОСОБА_9 , 02.11.2020 здійснила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.

Так, 02.11.2020 ОСОБА_5 , з метою зменшення суми штучно створеної у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» нестачі, яка виникла внаслідок оприбуткування, за проханням керуючої відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошових коштів, які нібито надійшли від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» без фактичного надходження грошових коштів, не маючи дійсного наміру відправляти кошти в сумі 1 300 000,00 грн, під приводом підкріплення готівкою на вказану суму відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усно надала вказівку економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 , який про злочинні наміри керуючої не знав, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково- видатковий касовий ордер на cyму 1 300 000,00 грн з метою здійснення готівкового підкріплення відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» сформував та модифікував прибутково- видатковий касовий ордер за №347459 від 02.11.2020 на суму 1 300 000,00 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що сформований прибутково- видатковий касовий ордер №347459 не відповідає дійсності, оскільки не всі кошти на підставі зазначеного ордеру будуть скеровані у відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» його затвердила.

Після роздрукування та підписання прибутково-видаткового касового ордеру № 347459 на суму 1 300 000,00 грн ОСОБА_12 , перебуваючи в відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, зазначений ордер підписала ОСОБА_5 , не маючи при цьому наміру вчиняти дії щодо передачі всіх грошових коштів у вказаній сумі до відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Про намір скеровувати у відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» лише частину коштів, а саме 779 700,00 грн ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_9 , якій передала для підпису прибутково видатковий касовий ордер № 347459 від 02.11.2020 на 1 300 000,00 гривень.

В подальшому, 02.11.2020 ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що прибутково видатковий касовий ордер № 347459 від 02.11.2020 містить завідомо неправдиві відомості, підписала його та поставила відтиск штампу відділення банку.

Також, ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що не всі грошові кошти будуть скеровані до відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», створила, роздрукувала та підписала завідомо неправдивий документ, який використовується при проведенні міжбанківського переказу супровідний касовий ордер № 1 від 02.11.2020, згідно якого через службу інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» до відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скеровуються 1 300 000,00 гривень.

Після цього, ОСОБА_9 , за вказівкою керуючої відділення ОСОБА_5 , всупереч своїм посадовим інструкціям, помістила в інкасаторську сумку (мішок) грошові кошти в сумі 779 700,00 грн, опломбувала її та разом з супровідним касовим ордером № 1 від 02.11.2020 на 1 300 000,00 грн передала 02.11.2020 службі інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» для перевезення у відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яка того ж дня здійснила доставку матеріальних цінностей, згідно зазначеного ордеру у відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

02.11.2020 на підставі наказу №1788 від 30.10.2020 ревізійною комісією у складі голови комісії ОСОБА_13 та члена комісії ОСОБА_14 , у присутності керуючої відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , завідувача каси зазначеного відділення ОСОБА_15 та старшого касира цього відділення ОСОБА_16 , в касі відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» розкрито опломбовану інкасаторську сумку (мішок), без ознак зовнішнього ушкодження, доставлену службою інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» з відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» із вказанням суми 1 300 000,00 грн, згідно прибутково - видаткового касового ордеру №347459 від 02.11.2020.

Після розкриття інкасаторської сумки (мішка) і перерахування вкладених валютних цінностей виявлено гроші в сумі 779 700,00 грн замість 1 300 000,00 грн, і відповідно актом письмово зафіксовано нестачу готівкових коштів на суму 520 300,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи з 26.09.2018 на посаді керуючої відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно наказу №499-п від 26.09.2018 голови правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_8 , в порушення пунктів 1.7, 2.1, 3.1 власної посадової інструкції? відповідно до якої керуючий у своїй роботі повинен керуватися чинним законодавством України, забезпечувати виконання підлеглими працівниками покладених на них посадових обов`язків, перевірку належного заповнення платіжних документів, 21.09.2020 в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», діючи умисно, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM5115» та пароль, здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, як готівкове підкріплення з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного надходження грошових коштів у вищезазначених сумах, при цьому запевнила, що в подальшому особисто привезе 150 000,00 доларів США та 30 000, 00 Євро, які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у зазначених сумах.

ОСОБА_5 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютних балансових рахунках відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумах 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначених сум грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 18.09.2020 ОСОБА_10 , через інкасаторів АБ «Укргазбанк», відправила у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно супровідних касових ордерів № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 грн та № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232,00 грн, 2 інкасаторські сумки з муляжами грошових коштів замість 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро.

21.09.2020 ОСОБА_5 , після надходження у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначених інкасаторських сумок з муляжами грошових коштів, знаючи, що в них відсутні грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, усно надала вказівку провідному економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_11 , яка про злочинні наміри керуючої не знала, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково-видатковий касовий ордер на cyму 150 000,00 доларів США, з метою оприбуткування готівкового підкріплення каси відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яке нібито надійшло з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у зазначеній сумі.

ОСОБА_11 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, 21.09.2020 під особистим логіном «ARM5114» і паролем, о 13 год 39 хв сформувала і модифікувала прибутково-видатковий касовий ордер за № 190754 від 21.09.2020 на суму 150 000,00 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що сформований прибутково-видатковий касовий ордер № 190754 від 21.09.2020 на суму 150 000,00 доларів США містить завідомо неправдиві відомості, оскільки кошти відповідно до нього у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили, знаходячись за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM5115» та пароль, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, о 17 год 46 хв 21.09.2020 затвердила прибутково-видатковий касовий ордер №190754, внаслідок чого внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка обробляється в зазначеній автоматизованій банківській системі.

Після роздрукування прибутково-видаткового касового ордеру № 190754 від 21.09.2020 на 150 000,00 доларів США, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у ньому міститься недостовірна інформація, передала його касиру відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , яка його підписала та помістила до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи з 26.09.2018 на посаді керуючої відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно наказу №499-п від 26.09.2018 голови правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_8 , в порушення пунктів 1.7, 2.1, 3.1 власної посадової інструкції? відповідно до якої керуючий у своїй роботі повинен керуватися чинним законодавством України, забезпечувати виконання підлеглими працівниками покладених на них посадових обов`язків, перевірку належного заповнення платіжних документів, у період з 21.09.2020 по 02.11.2020 в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, маючи право доступу до інформації, яка обробляється в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», діючи умисно, повторно, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM5115» та пароль, здійснювала несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, як готівкове підкріплення з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного надходження грошових коштів у вищезазначених сумах, при цьому запевнила, що в подальшому особисто привезе 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у зазначених сумах.

ОСОБА_5 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютні балансові рахунки відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумах 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначених сум грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 18.09.2020 ОСОБА_10 , через інкасаторів АБ «Укргазбанк», відправила у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно супровідних касових ордерів № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 4 216 905,00 грн та № 1 від 18.09.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 995 232,00 грн, 2 інкасаторські сумки з муляжами грошових коштів, замість 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро.

21.09.2020 ОСОБА_5 , після надходження у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зазначених інкасаторських сумок з муляжами грошових коштів, знаючи, що в них відсутні грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США та 30 000,00 Євро, усно надала вказівку провідному економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_11 , яка про злочинні наміри керуючої не знала, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково-видатковий касовий ордер на cyму 30 000,00 Євро, з метою оприбуткування готівкового підкріплення каси відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яке нібито надійшло з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у зазначеній сумі.

ОСОБА_11 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, 21.09.2020 під особистим логіном «ARM5114» і паролем, о 13 год 43 хв сформувала і модифікувала прибутково-видатковий касовий ордер за №190755 від 21.09.2020 на 30 000,00 Євро.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, достовірно знаючи, що сформований прибутково-видатковий касовий ордер № 190755 від 21.09.2020 на 30 000 Євро містить завідомо неправдиві відомості, оскільки кошти відповідно до нього у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходили, знаходячись за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM5115» та пароль, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, о 17 год 46 хв 21.09.2020 затвердила прибутково-видатковий касовий ордер №190755, внаслідок чого внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка обробляється в зазначеній автоматизованій банківській системі.

Після роздрукування прибутково-видаткового касового ордеру № 190755 від 21.09.2020 на 30 000,00 Євро, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у ньому міститься недостовірна інформація, передала його касиру відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , яка його підписала та помістила до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, 12.10.2020 здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank».

Так, у жовтні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютний балансовий рахунок відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 50 000,00 доларів США як готівкове підкріплення з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного надходження грошових коштів у вищезазначеній сумі, при цьому запевнила, що в подальшому особисто привезе 50 000,00 доларів США, які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у зазначеній сумі.

ОСОБА_5 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютний балансовий рахунок відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 50 000,00 доларів США без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначеної суми грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 09.10.2020 ОСОБА_10 , через інкасаторів АБ «Укргазбанк», відправила у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно супровідного касового ордеру № 1 від 09.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 414 180,00 грн, одну інкасаторську сумку з муляжем грошових коштів замість 50 000,00 доларів США.

12.10.2020, після надходження до відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» інкасаторської сумки з муляжем грошових коштів, ОСОБА_5 , знаючи, що в інкасаторській сумці відсутні грошові кошти у сумі 50 000,00 доларів США, усно надала вказівку провідному економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 , який про злочинні наміри керуючої не знав, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково-видатковий касовий ордер на cyму 50 000,00 доларів США з метою оприбуткування готівкового підкріплення каси відділенням № 51 у м. Рівне, яке нібито надійшло з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

12.10.2020 ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої він мав право доступу, під особистим логіном « ОСОБА_17 » і паролем, о 10 год 51 хв сформував та модифікував прибутково-видатковий касовий ордер за № 194446 від 12.10.2020 на суму 50 000, 00 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, достовірно знаючи, що сформований прибутково-видатковий касовий ордер № 194446 від 12.10.2020 містить завідомо неправдиві відомості, оскільки готівка відповідно до зазначеного ордеру у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходила, знаходячись за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM5115» та пароль, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, о 16 год 52 хв 12.10.2020 затвердила прибутково-видатковий касовий ордер №194446, внаслідок чого внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка обробляється в зазначеній автоматизованій банківській системі.

Після роздрукування прибутково-видаткового касового ордеру № 194446 від 12.10.2020 на 50 000,00 доларів США, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у ньому міститься недостовірна інформація, передала його касиру відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , яка його підписала та помістила до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, 22.10.2020 здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank».

Так, в жовтні 2020 року, точної дати слідством не з`ясовано, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , з метою приховання нестачі грошових коштів у зазначеному відділенні, використовуючи довірчі службові відносини, які склалися з керуючою відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , звернулась до останньої з проханням оприбуткувати на мультивалютний балансовий рахунок відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 50 000,00 Євро як готівкове підкріплення з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без фактичного відправлення грошових коштів, що в подальшому особисто привезе 50 000,00 Євро які помістять в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та таким чином буде усунуто штучно створену нестачу у зазначеній сумі.

ОСОБА_5 погодилась допомогти ОСОБА_10 та оприбуткувати на мультивалютний балансовий рахунок відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» грошові кошти у сумі 50 000,00 Євро без фактичного їх надходження, при умові подальшої передачі ОСОБА_10 зазначеної суми грошових коштів.

На виконання досягнутої домовленості, 22.10.2020 ОСОБА_10 передала ОСОБА_5 супровідний касовий ордер № 1 від 22.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 663 950,00 грн, створений у відділенні № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», без інкасаторської сумки та грошових коштів в сумі 50 000,00 Євро.

22.10.2020 після отримання від ОСОБА_10 супровідного касового ордеру № 1 від 22.10.2020 до сумки з валютними цінностями на суму в гривневому еквіваленті 1 663 950,00 грн, ОСОБА_5 , знаючи, що інкасаторська сумка з 50 000,00 Євро до вказаного ордеру відсутня, усно надала вказівку провідному економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 , який про злочинні наміри керуючої не знав, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково-видатковий касовий ордер на cyму 50 000,00 Євро з метою оприбуткування готівкового підкріплення каси відділення № 51 у м. Рівне, яке нібито надійшло з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

22.10.2020 ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої він мав право доступу, під особистим логіном « ОСОБА_17 » і паролем, о 17 год 18 хв сформував та модифікував прибутково-видатковий касовий ордер за № 196307 від 22.10.2020 на суму 50 000,00 Євро.

ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, достовірно знаючи, що сформований прибутково-видатковий касовий ордер № 196307 від 22.10.2020 містить завідомо неправдиві відомості, оскільки готівка відповідно до зазначеного ордеру у відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не надходила, перебуваючи за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM5115» та пароль, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, о 18 год 23 хв 22.10.2020 затвердила прибутково-видатковий касовий ордер № 196307, внаслідок чого внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка обробляється в зазначеній автоматизованій банківській системі.

Після роздрукування прибутково-видаткового касового ордеру № 196307 від 22.10.2020 на суму 50 000,00 Євро ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у ньому міститься недостовірна інформація, передала його касиру відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , яка його підписала та помістила до касових документів дня в іноземній валюті.

Крім того, керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи умисно, повторно, 02.11.2020 здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank».

Так, 02.11.2020 ОСОБА_5 , з метою зменшення суми штучно створеної у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» нестачі, яка виникла внаслідок оприбуткування, за проханням керуючої відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , в касу відділення № 51 грошових коштів, які нібито надійшли від відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» без фактичного надходження грошових коштів, не маючи дійсного наміру відправляти кошти в сумі 1 300 000,00 грн, під приводом підкріплення готівкою на вказану суму відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усно надала вказівку економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 , який про злочинні наміри керуючої не знав, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідну проводку, тобто сформувати прибутково- видатковий касовий ордер на cyму 1 300 000,00 грн з метою здійснення готівкового підкріплення відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої він мав право доступу, під особистим логіном « ОСОБА_17 », о 10 год 37 хв 02.11.2020 сформував прибутково- видатковий касовий ордер за №347459 від 02.11.2020 на суму 1 300 000,00 гривень.

ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що сформований прибутково- видатковий касовий ордер №347459 не відповідає дійсності, оскільки не всі кошти на підставі зазначеного ордеру будуть скеровані у відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM5115» та пароль, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, о 12 год 32 хв 02.11.2020 затвердила прибутково-видатковий касовий ордер № 347459, внаслідок чого внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка обробляється в зазначеній автоматизованій банківській системі.

В подальшому, на підставі прибутково-видаткового касового ордеру №347459 від 02.11.2020 на суму 1 300 000,00 грн касир відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , помістила в інкасаторську сумку (мішок) грошові кошти в сумі 779 700,00 грн, опломбувала її та разом з супровідним касовим ордером № 1 від 02.11.2020 на 1 300 000,00 грн передала службі інкасації АБ «УКРГАЗБАНК» для перевезення у відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи з 26.09.2018 на посаді керуючої відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно наказу №499-п від 26.09.2018 голови правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_8 , розташованого за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, будучи службовою особою в силу виконання організаційно-розпорядчих функцій, зокрема, згідно п. 2.1 посадової інструкції «Керуючий відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №030619/2 від 03.06.2019) та п.п. 4.2, 4.5 положення про відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого рішенням Спостережної ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №26/1 від 04.03.2016), маючи обов`язки планувати та організовувати роботу відділення, здійснювати управління поточною та оперативною діяльністю відділення, забезпечувати ефективність роботи відділення, контролювати та забезпечувати виконання підлеглими працівниками покладених на них обов`язків, підписувати прибуткові та видаткові касові документи юридичних та (або) фізичних осіб- клієнтів відділення, у період з 22.09.2020 по 02.11.2020, діючи умисно, перебуваючи у м. Рівне, вчинила службове підроблення, а саме вносила до офіційного документу завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.

Так, у період з 22.09.2020 по 02.11.2020 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_5 , вносила неправдиві відомості до книги обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зокрема, кожного дня робила записи щодо загальної суми залишку грошових коштів в сховищі відділення, з врахуванням прибутково-видаткових касових ордерів № 190754 та № 190755 від 21.09.2020, № 194446 від 12.10.2020 та №196307 від 22.10.2020, після чого ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 150 000,00 доларів США, 30 000,00 Євро, 50 000,00 доларів США та 50 000,00 Євро на підставі цих ордерів в касу відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «АКОРДБАНК» не надходили, розписувалася в графі «Керуючий відділенням», чим підтверджувала проведення нею звірок залишків грошових коштів в сховищі та правильність виведених сум залишку.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи з 26.09.2018 на посаді керуючої відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», згідно наказу №499-п від 26.09.2018 голови правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_8 , розташованого за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, будучи службовою особою в силу виконання організаційно-розпорядчих функцій, зокрема, згідно п. 2.1 посадової інструкції «Керуючий відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №030619/2 від 03.06.2019) та п.п. 4.2, 4.5 положення про відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого рішенням Спостережної ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №26/1 від 04.03.2016), маючи обов`язки планувати та організовувати роботу відділення, здійснювати управління поточною та оперативною діяльністю відділення, забезпечувати ефективність роботи відділення, контролювати та забезпечувати виконання підлеглими працівниками покладених на них обов`язків, підписувати прибуткові та видаткові касові документи юридичних та (або) фізичних осіб- клієнтів відділення, будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до своєї посадової інструкції та договору № 04-19/159 від 27.09.2018 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, у період з 16.10.2020 по 22.10.2020 вчинила службову недбалість, внаслідок чого було спричинено тяжкі наслідки ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а саме завдано матеріальних збитків на загальну суму 248 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро за наступних обставин.

Так, 16.10.2020 ОСОБА_5 , для підкріплення готівкою на суму 52 000,00 доларів США відділення № 24 у м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», надала вказівку економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати відповідний прибутково- видатковий касовий ордер на cyму 52 000,00 доларів США з метою здійснення готівкового підкріплення відділення № 24 у м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ОСОБА_12 , в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» о 10 год 27 хв 16.10.2020 сформував прибутково- видатковий касовий ордер за №161615 від 16.10.2020 на суму 52 000,00 доларів США( еквівалент 1 473 498,00 грн), який ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» затвердила.

Вищезазначений прибутково- видатковий касовий ордер 16.10.2020 було роздруковано та підписано ОСОБА_12 і ОСОБА_5 .

Після цього, 16.10.2020 касир відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , на підставі прибутково- видаткового касового ордера №161615 від 16.10.2020, який вона також підписала, дістала з сховища цінностей та вклала до інкасаторської сумки грошові кошти в сумі 52 000,00 доларів США, роздрукувала і підписала документи, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу - опис № 1 цінностей в іноземній валюті, що перевозяться від 16.10.2020, згідно якого через Державне підприємство спецзв`язку до відділення №24 у м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скеровуються 52 000,00 доларів США (один примірник якого вклала до інкасаторської сумки) та реєстр №1 від 16.10.2020, згідно якого цінне відправлення на 1 473 498,00 грн здане у Рівненський ОВСЗ (дійсна назва - ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку») для подальшої доставки до відділення №24 у м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Харків, вул. Героїв праці, 28.

Далі, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , в порушення п. 12.2.7.1 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), відповідно до якого касовим працівникам, які здійснюють касові операції категорично забороняється передовіряти виконання дорученої їм роботи з цінностями іншим особам, 16.10.2020 в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» передала ОСОБА_5 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США та супроводжуючі документи - реєстр №1 від 16.10.2020 в 4 примірниках.

ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи із злочинною недбалістю, тобто неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, маючи при цьому реальну можливість виконати їх належним чином, не передбачивши можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була та могла їх передбачити, в порушення п.п. 17.3.4, 17.3.5 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), відповідно до яких перевезення готівки між банками здійснюється тільки службою перевезення цінностей, інкасації банків та юридичної особи, яка надає банкам послуги з інкасації; банк видає готівку інкасаторській компанії за довіреністю (через уповноважену особу) або дорученням на перевезення валютних цінностей (через інкасатора), всупереч п. 2.1 договору на послуги спеціального зв`язку №4611 від 12.04.2016, укладеного між ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та Державним підприємством спеціального зв`язку, відповідно до якого відправлення повинні здаватись в приміщенні відділення спецзв`язку або за попереднім викликом (заявкою) працівникам відділення спецзв`язку у відділенні банку, всупереч своєї посадової інструкції та договору № 04-19/159 від 27.09.2018 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, за яким вона зобов`язана обережно поводитися з переданими їй матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди, суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання вести облік, отриману від ОСОБА_9 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США та супроводжуючими документами, у період з 16.10.2020 по 20.10.2020, точної дати в ході слідства не встановлено, передала керуючій відділенням №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , яка запевнила, що вказану сумку здасть в касу ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку».

В подальшому, ОСОБА_10 отриману від ОСОБА_5 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США в касу ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» для подальшої доставки до відділення №24 у м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не здала, а вказаними коштами заволоділа.

Крім того, 16.10.2020 керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , для підкріплення готівкою на суму 10 000,00 Євро та 40 000,00 доларів США відділення № 43 у м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», надала вказівку економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати відповідні прибутково- видаткові касові ордери на суму 10 000,00 євро та 40 000,00 доларів США з метою здійснення готівкового підкріплення відділення № 43 у м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» о 10 год 03 хв 16.10.2020 сформував прибутково- видатковий касовий ордер за №161609 від 16.10.2020 на суму 40 000, 00 доларів США та о 10 год 06 хв 16.10.2020 сформував прибутково- видатковий касовий ордер за №161611 від 16.10.2020 на суму 10 000,00 Євро, які ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» затвердила.

Вищезазначені прибутково- видаткові касові ордери 16.10.2020 було роздруковано та підписано ОСОБА_12 і ОСОБА_5 .

Після цього, 16.10.2020 касир відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , на підставі прибутково- видаткових касових ордерів №161609 від 16.10.2020 та №161611 від 16.10.2020, які вона також підписала, дістала з сховища цінностей та вклала до інкасаторської сумки грошові кошти в сумі 40 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро, роздрукувала і підписала документи, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу - 2 описи № 1 цінностей в іноземній валюті, що перевозяться від 16.10.2020, згідно яких через Державне підприємство спецзв`язку до відділення № 43 у м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скеровуються 40 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро (по одному примірнику яких вклала до інкасаторської сумки) та реєстр №1 від 16.10.2020, згідно якого цінне відправлення на 1 465 224,00 грн здане у Рівненський ОВСЗ (дійсна назва - ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку») для подальшої доставки до відділення № 43 у м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 27/49.

Далі, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , в порушення п. 12.2.7.1 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), відповідно до якого касовим працівникам, які здійснюють касові операції категорично забороняється передовіряти виконання дорученої їм роботи з цінностями іншим особам, 16.10.2020 в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» передала ОСОБА_5 інкасаторську сумку з 40 000,00 доларів США і 10 000,00 Євро та супроводжуючі документи - реєстр №1 від 16.10.2020 в 4 примірниках.

ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи із злочинною недбалістю, тобто неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, маючи при цьому реальну можливість виконати їх належним чином, не передбачивши можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була та могла їх передбачити, в порушення п.п. 17.3.4, 17.3.5 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), всупереч п. 2.1 договору на послуги спеціального зв`язку №4611 від 12.04.2016, укладеного між ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та Державним підприємством спеціального зв`язку, всупереч своєї посадової інструкції та договору № 04-19/159 від 27.09.2018 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, отриману від ОСОБА_9 інкасаторську сумку з 40 000,00 доларів США і 10 000,00 Євро та супроводжуючими документами у період з 16.10.2020 по 20.10.2020, точної дати в ході слідства не встановлено, передала керуючій відділенням №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , яка запевнила, що вказану сумку здасть в касу ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку».

В подальшому, ОСОБА_10 отриману від ОСОБА_5 інкасаторську сумку з 40 000,00 доларів США і 10 000,00 Євро в касу ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» для подальшої доставки до відділення №24 у м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не здала, а вказаними коштами заволоділа.

Крім того, 20.10.2020 керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , для підкріплення готівкою на суму 52 000,00 доларів США відділення №2 у м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», надала вказівку економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати відповідний прибутково- видатковий касовий ордер на cyму 52 000,00 доларів США з метою здійснення готівкового підкріплення відділення №2 у м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ОСОБА_12 , в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» о 09 год 31 хв 20.10.2020 сформував прибутково- видатковий касовий ордер за №162085 від 20.10.2020 на суму 52 000,00 доларів США (еквівалент 1 475 562,40 грн), який ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» затвердила.

Вищезазначений прибутково- видатковий касовий ордер 20.10.2020 було роздруковано та підписано ОСОБА_12 і ОСОБА_5 .

Після цього, 20.10.2020 касир відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , на підставі прибутково- видаткового касового ордера №162085 від 20.10.2020, який вона також підписала, дістала з сховища цінностей та вклала до інкасаторської сумки грошові кошти в сумі 52000,00 доларів США, роздрукувала і підписала документи, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу - опис № 1 цінностей в іноземній валюті, що перевозяться від 20.10.2020, згідно якого через Державне підприємство спецзв`язку до відділення №2 у м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скеровуються 52 000,00 доларів США (один примірник якого вклала до інкасаторської сумки) та реєстр №1 від 20.10.2020, згідно якого цінне відправлення на 1 475 562,40 грн здане у Рівненський ОВСЗ (дійсна назва - ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку») для подальшої доставки до відділення №2 у м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 69.

Далі, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , в порушення п. 12.2.7.1 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), відповідно до якого касовим працівникам, які здійснюють касові операції категорично забороняється передовіряти виконання дорученої їм роботи з цінностями іншим особам, 20.10.2020 в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» передала ОСОБА_5 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США та супроводжуючі документи - реєстр №1 від 20.10.2020 в 4 примірниках.

ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи із злочинною недбалістю, тобто неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, маючи при цьому реальну можливість виконати їх належним чином, не передбачивши можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була та могла їх передбачити, в порушення п.п. 17.3.4, 17.3.5 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), всупереч п. 2.1 договору на послуги спеціального зв`язку №4611 від 12.04.2016, укладеного між ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та Державним підприємством спеціального зв`язку, всупереч своєї посадової інструкції та договору № 04-19/159 від 27.09.2018 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, отриману від ОСОБА_9 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США та супроводжуючими документами 20.10.2020 передала керуючій відділенням №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , яка запевнила, що вказану сумку здасть в касу ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку».

В подальшому, ОСОБА_10 отриману від ОСОБА_5 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США в касу ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» для подальшої доставки до відділення №2 у м. Хмельницький «КБ «АКОРДБАНК» не здала, а вказаними коштами заволоділа.

Крім того, 20.10.2020 керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , для підкріплення готівкою на суму 52 000,00 доларів США відділення № 45 у м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», надала вказівку економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати відповідний прибутково- видатковий касовий ордер на cyму 52 000,00 доларів США з метою здійснення готівкового підкріплення відділення № 45 у м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ОСОБА_12 , в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» о 11 год 19 хв 20.10.2020 сформував прибутково- видатковий касовий ордер за №162097 від 20.10.2020 на суму 52 000,00 доларів США (еквівалент 1 475 562,40 грн), який ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» затвердила.

Вищезазначений прибутково- видатковий касовий ордер 20.10.2020 було роздруковано та підписано ОСОБА_12 і ОСОБА_5 .

Після цього, 20.10.2020 касир відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , на підставі прибутково- видаткового касового ордера №162097 від 20.10.2020, який вона також підписала, дістала з сховища цінностей та вклала до інкасаторської сумки грошові кошти в сумі 52 000,00 доларів США, роздрукувала і підписала документи, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу - опис № 1 цінностей в іноземній валюті, що перевозяться від 20.10.2020, згідно якого через Державне підприємство спецзв`язку до відділення № 45 у м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скеровуються 52 000,00 доларів США (один примірник якого вклала до інкасаторської сумки) та реєстр №1 від 20.10.2020, згідно якого цінне відправлення на 1 475 562,40 грн здане у Рівненський ОВСЗ (дійсна назва - ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку») для подальшої доставки до відділення № 45 у м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 60.

Далі, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , в порушення п. 12.2.7.1 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), відповідно до якого касовим працівникам, які здійснюють касові операції категорично забороняється передовіряти виконання дорученої їм роботи з цінностями іншим особам, 20.10.2020 в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» передала ОСОБА_5 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США та супроводжуючі документи - реєстр №1 від 20.10.2020 в 4 примірниках.

ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи із злочинною недбалістю, тобто неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, маючи при цьому реальну можливість виконати їх належним чином, не передбачивши можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була та могла їх передбачити, в порушення п.п. 17.3.4, 17.3.5 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), всупереч п. 2.1 договору на послуги спеціального зв`язку №4611 від 12.04.2016, укладеного між ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та Державним підприємством спеціального зв`язку, всупереч своєї посадової інструкції та договору № 04-19/159 від 27.09.2018 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, отриману від ОСОБА_9 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США та супроводжуючими документами 20.10.2020 передала керуючій відділенням №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , яка запевнила, що вказану сумку здасть в касу ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку».

В подальшому, ОСОБА_10 отриману від ОСОБА_5 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США в касу ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» для подальшої доставки до відділення № 45 у м. Львів «КБ «АКОРДБАНК» не здала, а вказаними коштами заволоділа.

Крім того, 21.10.2020 керуюча відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , для підкріплення готівкою на суму 52 000,00 доларів США відділення №28 у м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», надала вказівку економісту відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_12 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати відповідний прибутково- видатковий касовий ордер на cyму 52 000,00 доларів США з метою здійснення готівкового підкріплення відділення №28 у м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

ОСОБА_12 , в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» о 14 год 54 хв 21.10.2020 сформував прибутково- видатковий касовий ордер за №162327 від 21.10.2020 на суму 52 000,00 доларів США (еквівалент 1 475 276,40 грн), який ОСОБА_5 в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» затвердила.

Вищезазначений прибутково- видатковий касовий ордер 21.10.2020 було роздруковано та підписано ОСОБА_12 і ОСОБА_5 .

Після цього, 21.10.2020 касир відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , на підставі прибутково- видаткового касового ордера №162327 від 21.10.2020, який вона також підписала, дістала з сховища цінностей та вклала до інкасаторської сумки грошові кошти в сумі 52 000,00 доларів США, роздрукувала і підписала документи, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу - опис № 1 цінностей в іноземній валюті, що перевозяться від 21.10.2020, згідно якого через Державне підприємство спецзв`язку до відділення №28 у м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скеровуються 52 000,00 доларів США (один примірник якого вклала до інкасаторської сумки) та реєстр №1 від 20.10.2020, згідно якого цінне відправлення на 1 475 276,40 грн здане у Рівненський ОВСЗ (дійсна назва - ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку») для подальшої доставки до відділення №28 у м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 103.

Далі, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , в порушення п. 12.2.7.1 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), відповідно до якого касовим працівникам, які здійснюють касові операції категорично забороняється передовіряти виконання дорученої їм роботи з цінностями іншим особам, 21.10.2020 в приміщенні відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» передала ОСОБА_5 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США та супроводжуючі документи - реєстр №1 від 21.10.2020 в 4 примірниках.

ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Рівне, проспект Миру, 4, діючи із злочинною недбалістю, тобто неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, маючи при цьому реальну можливість виконати їх належним чином, не передбачивши можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була та могла їх передбачити, в порушення п.п. 17.3.4, 17.3.5 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол №310820/01 від 31.08.2020), всупереч п. 2.1 договору на послуги спеціального зв`язку №4611 від 12.04.2016, укладеного між ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та Державним підприємством спеціального зв`язку, всупереч своєї посадової інструкції та договору № 04-19/159 від 27.09.2018 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, отриману від ОСОБА_9 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США та супроводжуючими документами у період з 21.10.2020 по 22.10.2020, точної дати в ході слідства не встановлено, передала керуючій відділенням №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 , яка запевнила, що вказану сумку здасть в касу ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку».

В подальшому, ОСОБА_10 отриману від ОСОБА_5 інкасаторську сумку з 52 000,00 доларів США в касу ДПС «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» для подальшої доставки до відділення №28 у м. Павлоград «КБ «АКОРДБАНК» не здала, а вказаними коштами заволоділа.

Таким чином, внаслідок службової недбалості ОСОБА_5 , яка полягала у передачі ОСОБА_10 , всупереч вимог нормативно-правових актів щодо порядку здійснення касових операцій, у період з 16.10.2020 по 22.10.2020, 5 інкасаторських сумок з валютними цінностями, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» завдано збитків на загальну суму 248 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро, що за офіційним курсом НБУ становило 7 365 123,2 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто відповідно до примітки 4 до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч.ч. 2, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 17.03.2023 СЕ-19/118-23/2725-ЕК підтверджено документально акт від 02.11.2020 року раптової перевірки організації касової роботи та ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі операційної/післяопераційної каси відділення № 51 м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (м. Рівне, проспект Миру, 4) нестачі готівкових коштів в розмірі 135830,00 доларів США та 75290,00 Євро; підтверджено документально акт від 02.11.2020 під час розкриття сумки (мішка) і перерахування вкладених валютних цінностей у Відділенні № 51 м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (м. Рівне, проспект Миру, 4) нестачі готівкових коштів в розмірі 520300 гривень; підтверджено документально «Аудиторський висновок в межах робіт Комісії, що створена наказом в.о. Голови Правління Банку від 04.11.2020 №1849/1 для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце у відділенні №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», по операціям в частині нестачі (збитки) грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 в сумі 248000,00 доларів США та 10000,00 Євро.

Згідно повідомлень Рівненського обласного вузлу спеціального в`язку встановлено, що не здійснювалася інкасація із відділення №51 м. Рівне ПуАТ «АКОРДБАНК» по реєстрам, які надала ОСОБА_10 , а саме: Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1473498,00 грн. відправлення до Відділення №24 м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Харків, Героїв праці, 28; Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1465224,00 грн. відправлення до Відділення №43 м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 27/49; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №2 м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 69; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №45 м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 60; Реєстр №1 від 21 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475276,40 грн. відправлення до Відділення №28 м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 103.

Допитана як свідок ОСОБА_18 , працівник Рівненського обласного вузлу спеціального в`язку показала, що на прохання керуючої відділення №73 м. Костопіль ПуАТ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 вважаючи що здійснено технічні помилки працівниками банку, ставила особистий підпис та штамп у реєстрах: Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1473498,00 грн. відправлення до Відділення №24 м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Харків, Героїв праці, 28; Реєстр №1 від 16 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1465224,00 грн. відправлення до Відділення №43 м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Лубни, проспект Володимирський, 27/49; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №2 м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 69; Реєстр №1 від 20 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475562,40 грн. відправлення до Відділення №45 м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 60; Реєстр №1 від 21 жовтня 2020 здані матеріальні цінності в «Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку» у відповідності договору № 4611 від 12 квітня 2016 року, додаткова угода № 1» на суму 1475276,40 грн. відправлення до Відділення №28 м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 103.

«19» травня 2023 слідчим СУ ГУНП в Рівненській області, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України, обгрунтовується зібраними у справі доказами, а саме: висновком судової економічної експертизи від 17.03.2023 СЕ-19/118-23/2725-ЕК; повідомленням Рівненського обласного вузлу спеціального в`язку встановлено, що не здійснювалася інкасація із відділення №51 м. Рівне ПуАТ «АКОРДБАНК» по реєстрам, які надала ОСОБА_10 ; допитом свідка ОСОБА_18 , працівником Рівненського обласного вузлу спеціального в`язку, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме: 23.00 по 06.00 год. стосовно підозрюваної ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Цей ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років (ч. 3 ст. 362 КК України), тому усвідомлюючи покарання, яке може настати при визнанні його винним у вчинені інкримінованих їй злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 шляхом погроз, умовлянь, чи іншим чином може впливати на них з метою їх відмови від давання показань або дачі необ`єктивних чи вигідних для нього показань.

З урахуванням того, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі до 6 років, що згідно ч. 2 ст. 181 КПК України дає підстави на застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Враховуючи вищевикладене, запобігти вказаним у клопотанні ризикам неможливо без застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Застосування особистого зобов`язання, особистої поруки, застави не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.

Крім цього, для досягнення мети запобігання встановленим ризикам, наведеним у даному клопотанні та передбаченим ст. 177 КПК України, на підозрювану ОСОБА_5 необхідно покласти наступні обов`язки, передбачені, ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме а) прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження; б) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого; в) повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання.

Необхідність покладення даних обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 обґрунтовується наявністю ризиків передбачених ст. 177 КПК України і зазначених у даному клопотанні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили задовольнити та застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту..

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник проти задоволення клопотання та застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту не заперечували.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваної її захисника, та думку прокурора, дослідивши надані слідчим матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000319, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч.ч. 2, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 190 КК України.

«19» травня 2023 слідчим СУ ГУНП в Рівненській області, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України, за вчинення яких передбачене основне покарання у виді позбавлення волі до 6 років, та наявність достатніх даних, що існує ризик, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Цей ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років (ч. 3 ст. 362 КК України), тому усвідомлюючи покарання, яке може настати при визнанні його винним у вчинені інкримінованих їй злочинів, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних (п.3 ч.1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 шляхом погроз, умовлянь, чи іншим чином може впливати на них з метою їх відмови від давання показань або дачі необ`єктивних чи вигідних для нього показань.

Про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, визначеному у клопотанні, прокурором при його розгляді не доведено.

Отже, вирішуючи в даному випадку питання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 слідчий суддя враховує, що статтею 5 Європейської конвенції з прав людини передбачені випадки, коли особу може бути позбавлено свободи відповідно до процедури, встановленої законом, зокрема це може бути здійснено з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення (пункт «с»).

Таким чином, право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі з дотриманням гарантій передбачених статтею 5 Конвенції.

В свою чергу, за змістом частин першої та другої статті 181 КПК домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При цьому, домашній арешт являє собою позбавлення свободи в розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (пункт 17 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вітторіо та Луіджи Манчіні проти Італії», «Лавентс проти Латвії»).

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_19 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, наявність досліджених ризиків, щодо підозрюваної ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Оскільки саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, особи та його характеризуючих даних, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 домашній арешт у певний перімо доби.

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрювану ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на неї на строк не більше двох місяців такі обов`язки: не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого, повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання; прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , громадянки України, українці, уродженці міста Потсдам, Німеччина, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200 КК України, запобіжний захід домашній арешт, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19.07.2023 року.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло з за адресою: АДРЕСА_2 , у період доби з 23.00 год. по 06.00 год.

Строк дії ухвали встановити до 19.07.2023 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого.

- повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 19.07.2023 року.

Виконання ухвали скерувати для організації виконання начальнику Рівненського районного відділення поліції.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1