Справа № 598/2093/23
провадження № 1-кс/598/469/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000125 від 14 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 12.05.2023 о 13:05 год, 13.05.2023 о 13:13 год. та 13.05.2023 о 13:34 год., невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначений абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом здачі в оренду квартири в м.Миргород Полтавської області, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11603 грн., які остання перерахувала на рахунки карток АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму

14 травня 2023 року, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

12 липня 2023 року дане кримінальне провадження надійшло у відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУНП у Тернопільській області на підставі ст. 218 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 о 13:05 год, 13.05.2023 о 13:13 год. та 13.05.2023 о 13:34 год., невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначений абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом здачі в оренду квартири в м.Миргород Полтавської області, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11603 грн., які остання перерахувала на рахунки карток АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму .

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю встановлено, що картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , до карткового рахунку прикріплений мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Окрім цього відповідно до документів наданих представником банку встановлено, що при надходженні коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 останній перераховував їх на два інші рахунки належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме о 13:03:36 год. сума коштів 1100 грн. та о 13:40:20 год. 1100 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 та 0 13:04:58 год. сума коштів 4750 грн та о 13:54:14 год. 4200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_6 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалися із 12.05.2023 року по даний час зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_6 якщо так то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися перекази;

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 12 травня 2023 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_6 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 12.05.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 12.05.2023 року по даний час.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , з 12.05.2023 року поданий час.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 .з 12.05.2023 року поданий час.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_6 , (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 18 листопада 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ