Справа № 147/484/23
Провадження № 1-кс/147/256/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

07 серпня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000062 від 12.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 06.00 год 09.04.2022 по час вилучення інформації на підставі ухвали суду. Прошу дане клопотання розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 12.04.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_4 про те, що 09.04.2023 о 09.44 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом захисту, належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , від здійснення транзакцій іншими людьми, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , в сумі 6500 грн.

В ході тимчасового доступу до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_7 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано роздруківку руху коштів па даній банківській картці. При ознайомленні із роздруківкою руху коштів банківської картки встановлено, що 09.04.2023 о 09.44 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_3 .

30.06.2023 відповідно до ухвали Тростянецького районного суду Вінницької області від 02.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 09.00 год. по 10.00 год. 09.04.2023. Однак, у вказаному періоді часу, відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, який здійснювався з банківської картки № НОМЕР_3 .

Слідчий стверджує, що з метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 зокрема інформації щодо руху грошових коштів в період часу з 06.00 год. 09.04.2023 по час здійснення вилучення інформації під час якого здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що та інформація до якої вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000062.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000062 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих віддлілення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 06.00 год 09.04.2022 по час вилучення інформації на підставі ухвали суду.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 15 годині 45 хвилин 09 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1