Справа № 204/3733/23
Провадження № 1-кс/204/1040/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в рамках кримінального провадження №0000023 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в рамках кримінального провадження №0000023 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Донецької обласної прокуратури.

Невстановлені посадові особи ТОВ «Укркокспоставка» у період з 01.01.2015 року по 01.01.2020 року, в порушення вимог податкового законодавства, шляхом відображення у податковій звітності фінансово-господарських операцій з ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 5441447), ПАТ «Алчевський Коксохімічний Завод» (), а також ТОВ «Хімресурс плюс» (), ТОВ «Хімресурс груп» (), ТОВ «Укрхімпромресурси» (), шляхом використання підконтрольних підприємств ТОВ «Укрпром Альянс» (), ТОВ «Крампром постачання» (), ТОВ «Вугілля Інвест» (), ТОВ «Крам постачання» () та суб`єктів господарської діяльності, що за наявною інформацією використовуються у схемах протиправного формування податкового кредиту з податку на додану вартість: ТОВ «Нік-Провайд» (), ТОВ «ПрезентДом» (), ТОВ «Укрсировинапоставка» (), ТОВ «Автобізнесгруп» (код за ), ТОВ ТД «Меттехсировина» (), ТОВ «Коксова торгова компанія» (), ТОВ «Ларсі прайм плюс» (), ТОВ «Трасс ЛТД» (), ТОВ «Славбуд-сервіс» (), ТОВ «Авангардінвест» (), ТОВ «Авіста кепітал» (), ТОВ «Респектінвест» (), ТОВ «Укрславбуд» (), ТОВ "Денником" (), ТОВ «Ділвокс» (), ТОВ "Перевезення "Біг-Сеіл" (), ТОВ "Опт-Торг "Кава-Чай" (), ТОВ «ТД Лекор» (), організували схему постачання вугільної продукції, в тому числі виробництва ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (код ЄДРПОУ 5441447), ПАТ «Алчевський Коксохімічний Завод» (), на адресу великих промислових підприємств, в т.ч. ТОВ «Укрметалургзабезпечення» (), ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 222999), АТ «Південний гірничо - збагачувальний комбінат (код ЄДРПОУ 191000), АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 190928), АТ «Нікопольський завод феросплаві» (код ЄДРПОУ 186520) та інших, із ухиленням від сплати передбачених податковим законодавством податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету ПДВ на загальну суму 7 500 тис. грн., що у сім тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великими розмірами. Згідно інформації Держфінмоніторингу встановлено, що від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 214 повідомлень про фінансові операції, проведені ТОВ «Укркокспоставка» за період з 09.02.2015 по 15.01.2019, на загальну суму 79,83 млн. грн. Вказані операції пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів у якості «відшкодування ж/д тарифу», «оплати за продукцію», «за кокс», «за дрібняк коксовий» та перерахуванням безготівкових коштів «згідно договору відступлення права вимоги» та у якості оплати «за дрібняк коксовий», «за кокс». Також встановлено, що ТОВ «Укркокспоставка» в період 2015-2019 років на рахунки ПАТ «Алчевський Металургійний Комбінат» перераховано грошові кошти у розмірі 42 690 тис грн, у тому числі 33 289 тис грн у 2015 році. Згідно відомостей ІТС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що ПАТ «Алчевський Металургійний Комбінат» до січня 2016 був зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, яке відповідно до Розпорядження КМУ від 07.11.2014 №1085-р внесено до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. На теперішній час виробничі потужності ПАТ «Алчевський Металургійний Комбінат» фактично знаходяться на непідконтрольній органам української влади території. Аналізом податкової звітності ТОВ «Укркокспоставка» встановлено, що протягом 2015-2017 років вказаним підприємством відображено обсяги придбання від ПАТ «Алчевський Металургійний Комбінат» на загальну суму 10 625 тис грн ПДВ, тобто загальний обсяг поставленого товару склав 63 768 тис грн з ПДВ. Згідно інформації з Єдиного вікна подання електронної звітності (Єдиного реєстру податкових накладних) встановлено, що ПАТ «Алчевський Металургійний Комбінат», у період з січня 2015 року по лютий 2017 року, виписано та зареєстровано податкових накладних на загальну суму 10 707 тис грн ПДВ, тобто загальний обсяг поставленого товару склав 64 242 тис грн з ПДВ. Різниця між сумою перерахованих ТОВ «Укркокспоставка» грошових коштів на адресу ПАТ «Алчевський Металургійний Комбінат» та сумою виписаних ПАТ «Алчевський Металургійний Комбінат» на адресу ТОВ «Укркокспоставка» податкових накладних складає 21 552 тис грн, в тому числі ПДВ 3 592 тис грн. Також, з матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що з рахунку ТОВ «Укркокспоставка» на рахунки ПАТ «Алчевський Металургійний Комбінат», у період з грудня 2016 року по квітень 2017 року перераховано 13,6 млн грн за «коксовий горіх», «відступлення права вимоги». Однак, згідно інформації з Єдиного вікна подання електронної звітності (Єдиного реєстру податкових накладних) встановлено, що у зазначений період ПАТ «Алчевський Металургійний Комбінат» не виписував та не реєстрував на адресу ТОВ «Укркокспоставка» податкові накладні. Крім того, згідно відомостей ІТС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що у період 2015-2019 років ТОВ «Укркокспоставка» відобразило у податковій звітності обсяги придбання ТМЦ (послуг) від наступних постачальників: ТОВ «Хімресурс Плюс» () - дрібняк коксовий, шлам коксовий на загальну суму 20 616 тис грн ПДВ; ТОВ «Хімресурс Груп» () - дрібняк коксовий, залізничний тариф, шлам коксовий на загальну суму 12 212 тис грн ПДВ.; ТОВ «Хімресурс Плюс», ТОВ «Хімресурс Груп» є пов`язаними підприємствами за наступними ознаками: засновником та керівником вказаних підприємств є/був ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

До лютого 2018 року ТОВ «Хімресурс Плюс» та ТОВ «Хімресурс Груп» були зареєстровані у м. Дніпро. На теперішній час ТОВ «Хімресурс Груп» переєстровано у м. Суми. Директор на якого було перереєстровано ТОВ «Хімресурс Груп» - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Крім того, встановлено, що ТОВ «Хімресурс Плюс» та ТОВ «Хімресурс Груп» подають до податкових органів електронну звітність з однакових ІР-адрес та мають однакових постачальників: ПрАТ «МК «Азовсталь» (), ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» () та однакових покупців - ТОВ «Укркокспоставка». Згідно наданого ТОВ «Хімресурс Плюс», ТОВ «Хімресурс Груп» до податкового органу податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, встановлено, що у період 2016-2019 років на вказаних підприємствах рахувалось 1-2 працівники. Інформація щодо задекларованих об`єктів оподаткування в ІТС «Податковий блок» ДФС України відсутня. Проведеними заходами встановлено, що за час діяльності ТОВ «Хімресурс Плюс», ТОВ «Хімресурс Груп» відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Зазначеними підприємствами, формуються та реєструються податкові накладні по відображенню транзитних оборудок, які мають лише документальний характер, тобто, до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведені фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат суб`єктів підприємницької діяльності по ланцюгу постачання, з метою умисного ухилення від сплати податків. В подальшому ТОВ «Укркокспоставка» (), з метою маскування механізму протиправної діяльності, завищення ціни на придбаний товар (дрібняк коксовий, шлам коксовий, горішок коксовий та інше) відображає реалізацію вказаної продукції на адресу пов`язаних СГД, ТОВ «Нік-Провайд» (), ТОВ «ПрезентДом» (), ТОВ «Укрсировинапоставка» (), ТОВ «Автобізнесгруп» (код за ), ТОВ ТД «Меттехсировина» (), ТОВ «Коксова торгова компанія» (), ТОВ «Ларсі прайм плюс» (), ТОВ «Трасс ЛТД» (), ТОВ «Славбуд-сервіс» (), ТОВ «Авангардінвест» (), ТОВ «Авіста кепітал» (), ТОВ «Респектінвест» (), ТОВ «Укрславбуд» (), ТОВ "Денником" (), ТОВ «Ділвокс» (), ТОВ "Перевезення "Біг-Сеіл" (), ТОВ "Опт-Торг "Кава-Чай" (), ТОВ «ТД Лекор» (), діяльність яких спрямована на надання послуг щодо протиправного заниження податкових зобов`язань зі сплати податків при проведені операцій щодо реалізації продуктів вугільної промисловості. Реквізити зазначених підприємств використовувались для надання послуг платникам податків реального сектору економіки щодо придбання товарів за ціною, значно вищою від ринкової та ніж у безпосередніх виробників, з метою завищення валових витрат, податкового кредиту з ПДВ. У період 2017-2019 років ТОВ «Укркокспоставка» відобразило обсяги реалізації на адресу підприємств, а саме: ТОВ «Крам постачання» () - «дрібняк коксовий», «шлам коксовий», «відшкодування ж/д тарифу» на загальну суму 6 977 тис грн ПДВ. ТОВ «Крам постачання» () зареєстровано у ГУ ДПС у Донецькій області 30.12.2016. Податкова адреса: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Банківська, буд. 86 А. Директор підприємства - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), бухгалтер ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ). Згідно відомостей ІТС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що ТОВ «Крам постачання» декларує відомості про наступні об`єкти оподаткування: 2 офіси - у м. Краматорськ та у м. Слов`янськ, автотранспорт, виробничу ділянку, колісну техніку для всіх видів робіт. Крім цього, встановлено, що у 2019 році ТОВ «Крам постачання» та ТОВ «Укркокспоставка» для подання електронної звітності використовували однакові ІР-адреси.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні були виконані наступні слідчі дії: 27.02.2020 на адресу ОУ ГУ ДФС у Донецькій області спрямовано доручення щодо встановлення посадових та афілійованих осіб, рухомого та нерухомого майна, складання схеми вчинення кримінального правопорушення, адрес (місць) зберігання первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укркокспоставка» (). 18.03.2020 на адресу департаменту соціального захисту населення Маріупольської міської ради спрямовано запит про отримання відомостей щодо отримання громадянами статусу внутрішньо переміщеної особи та місце їх реєстрації. 18.03.2020 на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкорднонслужби України спрямовано запит про отримання відомостей щодо перетину державного кордону України. 18.03.2020 на адресу КНП «Наркологічний диспансер м. Маріуполь» спрямовано запит про отримання відомостей щодо перебування на обліку осіб. 07.05.2020 проведено огляд узагальненого матеріалу №0546/2019/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України. 03.06.2020 слідчим суддею Донецького апеляційного суду надано дозвіл на проведення НСРД. 11.06.2020 винесено постанови про проведення НСРД. 24.07.2020 до управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області спрямовано доручення щодо встановлення місцезнаходження документів фінансово-господарської діяльності. 11.08.2020 допитано в якості свідка керівника відділення поштового зв`язку №24 ОСОБА_8 27.08.2020 проведено огляд Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 11.09.2020 допитано в якості свідка охоронця МПП «ГАЛАКС» ОСОБА_9 з приводу місцезнаходження ТОВ «Укркокспоставка». 23.09.2020 проведено огляд адреси місцезнаходження ТОВ «КРАМПОСТАВКА». 25.09.2020 допитано в якості свідка співробітника управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10 з приводу місцезнаходження ТОВ «КРАМПОСТАВКА». 15.10.2020 складено протокол огляду розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5). 20.10.2020 на адресу управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області спрямовано доручення щодо встановлення посадових та афілійованих осіб, рухомого та нерухомого майна, адрес (місць) зберігання первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укркокспоставка» (), ТОВ «Крам Постачання» та складання протоколу огляду їх реєстраційних даних. 10.12.2020 винесено постанову про проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укркокспоставка» (). 10.01.2021 спрямовано запит до штабу ООС щодо надання інформації про дозвіл перетину ТМЦ. Станом на 24.02.2022 матеріали вказаного кримінального провадження зберігалися в приміщенні кабінету у службовому сейфі за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 63, згідно правил зберігання кримінальних проваджень та речових доказів, затверджених «Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду». 24.02.2022 приблизно о 05 год. 30 хв. у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України в ГУНП Донецької області оголошено бойову тривогу та збір особового складу співробітників ГУНП в Донецькій області. Після чого на території м. Маріуполя, Донецької області слідчі відділу СУ ГУНП в Донецькій області забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, для забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відкритого широкомасштабного військового вторгнення рф на територію України. Починаючи з 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, інших силових відомств рф та учасники контрольованих рф незаконних збройних формувань, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосування ракетної зброї, авіації, артилерії та сухопутних військ, здійснювали обстріли житлових кварталів, об`єктів інфраструктури, адміністративних будівель органів влади. Під час евакуації з м. Маріуполя, Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами рф, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя, Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями рф та представниками так званої "ДНР" - матеріали кримінального провадження № 0000158 від 23.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області. На теперішній час в результаті бойових дій на території м. Маріуполя, Донецької області приміщення відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 63, повністю знищено разом з перебуваючим там майном. Матеріали кримінального провадження №0000023 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у оригіналах, які залишилися у слідчого та прокурора, зберігаються в приміщенні Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7. Згідно постанови про групу слідчих від 02.02.2023 керівника органу досудового розслідування - начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_12 (старший групи), ОСОБА_13 . Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 122 від 21.01.2020 визначені місця розташування органу досудового розслідування за адресами постійної дислокації слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, у переліку яких міститься адреса: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрики, 7. Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Водночас, в зв`язку з введенням воєнного стану на території України та неможливістю Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснювати правосуддя під час воєнного стану, розпорядженням Верховного Суду України № 17/0/9-22 від 08.04.2022 підсудність справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької визначена за Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська. Відповідно до викладеного відновленню підлягають наступні матеріали вказаного кримінального провадження: висновок аналітичного дослідження за вих.№37/05-99-08-01-18/39067041 від 15.03.2021 на 32 арк., вимога, в порядку ст.93 КПК України на 2 арк., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" на 4 арк., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" на 4 арк. клопотання про продовження строку досудового розслідування від 28.07.2021 на 4 арк., постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 12.06.2019 на 2 арк. Метою відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження є необхідність прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обгрунтованого рішення відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України. В кримінальному провадженні брали участь: Слідчі відділу ОСОБА_12 (старший групи); ОСОБА_13 . Прокурори Донецької обласної прокуратури - ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Старший групи прокурорів - ОСОБА_3 . Таким чином, по вказаному провадженню виконано ряд слідчих (процесуальних) дій, направлених на встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Указом Президента України 07.11.2022 №757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" внесено зміни до статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ) та продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21.11.2022 року строком на 90 діб. Відповідно до ч. 14 ст. 615 КПК України, копії матеріалів кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких здійснюється в умовах воєнного стану, в обов`язковому порядку зберігаються в електронній формі у дізнавача, слідчого чи прокурора. Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду. Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису. На підставі відкладеного, прокурор звертається до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву відповідно до якої зазначене клопотання підтримує та просить його задовольнити, просить суд розглядати клопотання без його присутності.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України, передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 04.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Донецької обласної прокуратури.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час евакуації з м. Маріуполя, Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами рф, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя, Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями рф та представниками так званої "ДНР" - матеріали кримінального провадження № 0000158 від 23.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області. На теперішній час в результаті бойових дій на території м. Маріуполя, Донецької області приміщення відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 63, повністю знищено разом з перебуваючим там майном.

Оцінюючи вказані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Таким чином, враховуючи викладене, а також, що матеріали кримінального провадження № 0000023 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України втрачено, а відновлення таких матеріалів необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в рамках кримінального провадження №0000023 від 04.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, а саме:

-висновок аналітичного дослідження за вих. №37/05-99-08-01-18/39067041 від 15.03.2021 на 32 арк.,

-вимогу, в порядку ст.93 КПК України на 2 арк.,

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" на 4 арк.,

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" на 4 арк.

-клопотання про продовження строку досудового розслідування від 28.07.2021 на 4 арк.,

-постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 12.06.2019 на 2 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1