1Справа № 335/6891/23 1-кс/335/2250/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, в особливо великих розмірах, психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770, віднесено до категорії психотропних речовин, обіг яких обмежено, у невстановлених досудовим слідством особи, спосіб, час і місці, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке кваліфікується як незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини в особливо великих розмірах.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2023 року в місті Запоріжжя, громадянин України ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на вчинення контрабандного переміщення з Республіки Польща на митну територію України особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), шляхом їх пересилання міжнародним рейсовим автобусним сполученням «СВЕБОДЗІН Харків», домовився, з невстановленою досудовим слідством особою, про можливість пересилання на своє ім`я, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).
Так, 27.07.2023 року о 12 годині на станції в місті Вроцлав (Республіка Польща), невстановлена досудовим слідством особа, передала водію міжнародного рейсового автобусу посилку на ім`я « ОСОБА_7 » із прихованою особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), який по приїзду до м. Київ має передати в подальшому зазначену посилку водієві автобусу, що рухається міжнародним автобусним сполученням «Кошалин Запоріжжя».
У подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_5 замовив у невстановленої досудовим слідством особи, що проживає на території Республіки Польща, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін) у вигляді 156 таблеток та порошку бузкового кольору у полімерному пакеті, з доставкою в Україну до м. Запоріжжя.
29.07.2023 року, о 02 годині 46 хвилин, з території Республіка Польща на митну територію України прибув міжнародний рейсовий автобус марки «VAN HOOL» р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , сполученням «СВЕБОДЗІН Харків», в якому співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 під час митного контролю, шляхом поглибленого огляду, в посилці на ім`я « ОСОБА_7 », було виявлено та вилучено 156 пластких квадратних таблеток з тисненим написом «INSTA GRAM» та полімерний пакет з порошком бузкового кольору (6 пластких квадратних таблеток з тисненим написом «INSTA GRAM» та частину порошку бузкового кольору у зіп-пакеті було упаковано в окремий спец-пакет, а 150 пласких квадратних таблеток з тисненим написом «INSTA GRAM» та порошок бузкового кольору в полімерному пакеті в окремий спец-пакет).
В подальшому зазначений рейсовий автобус з посилкою на ім`я « ОСОБА_9 » направився до м. Київ, де о 15 годині 40 хвилин 29.07.2023 року, згідно з графіком розкладу міжнародних рейсів, була здійснена пересадка на міжнародний рейсовий автобус сполученням «Кошалін Запоріжжя».
30.07.2023 року о 05 годині 18 хвилин, ОСОБА_5 отримавши посилку в м. Запоріжжя від водія міжнародного рейсового автобусу сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був затриманий співробітниками СБУ.
- 6 пласких квадратних таблеток з тисненим написом «INSTA GRAM та роздільною рискою містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), маса якого складає 0,6251г (в перерахунку на основу);
- порошок бузкового кольору в зіп-пакеті містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), маса якого складає 0,0696г (в перерахунку на основу).
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Крім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін у великх розмірах, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770, віднесено до категорії психотропних речовин, обіг яких обмежено, діючи повторно, у невстановлених досудовим слідством особи, спосіб, час і місці, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, з метою подальшого збуту та яку став зберігати за місцем мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_2 .
30.07.2023 року, в період часу з 06:40 в 08:46, в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме в квартирі АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено 6 полімерних зіп-пакетів з психотропною речовиною, обіг якої обмежено метамфетамін у великих розмірах, що ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке кваліфікується як незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах.
Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 , отримував безконтактним шляхом, а саме шляхом зарахування на рахунки банківських карт:
- № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ;
- № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_6 ;
- № НОМЕР_11 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_7 ;
- № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_6 ;
- № НОМЕР_14 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ;
- № НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_7 ;
- № НОМЕР_16 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 .
Таким чином, на даному етапі досудового слідствавиникла необхідність у отриманні інформації, щодо рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з №
№ НОМЕР_11 , яка перебуває у володінні юридичної особи: ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_6 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за № НОМЕР_11 за період часу з відкриття рахунку до 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2023 року;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з № НОМЕР_11 за період часу з відкриття рахунку до 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2023 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з № НОМЕР_11 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з № НОМЕР_11 за період часу з відкриття рахунку до 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.
Таким чином орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися. Слідчий надіслав до суду заяву з клопотанням розглянути справу без його участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого частково.
При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання всім особам, зазначеним у ньому, тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в телекомунікаційній мережі задоволенню не підлягає , виходячи з наступного.
Відповідно ч. 1 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
Згідно п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом та доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Частиною 1 ст. 214 КПК України передбачено, що слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування
Тому слідчий суддя відмовляє в наданні доступу іншим особам, вказаним у клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за № НОМЕР_11 за період часу з відкриття рахунку до 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2023 року;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з № НОМЕР_11 за період часу з відкриття рахунку до 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2023 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з № НОМЕР_11 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з № НОМЕР_11 за період часу з відкриття рахунку до 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1