Справа № 676/5587/23
Номер провадження 1-кс/676/1316/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 11 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 00:00 11 липня 2023 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11 липня 2023 року близько 13 год. 21 хв. невстановлена особа в невстановленому місці, здійснюючи переписку у додатку «Viber» з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 , під приводом купівлі військової тактичної форми на сайті «OLX» та під час спілкування вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 18400 грн. із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом 11 липня 2023 року СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за № 0001090 за фактом таємного викрадення чужого майна, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09 липня 2023 року вона виставила на сайті OLX оголошення про продаж військової тактичної форми з номеру телефону свекрухи НОМЕР_3 . 11 липня 2023 року до неї в додатку Viber надійшло повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_2 відносно оголошення, яке ОСОБА_5 виставляла. Під час листування вищевказаний користувач скинув силку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зайшовши по даній силці потерпіла ввела дані картки, термін дії картки та баланс на картці, після чого даний баланс списало, а саме . Також після цього хотіло списати ще 2500 гривень , проте через брак коштів дана операція здійснена не була. Перебуваючи за даною силкою потерпілій в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшло повідомлення з кодом, який автоматично підтягнуло для введення. Після цього їй прийшло сповіщення в додатку Привват24 про те, що її картку приєднано до GooglePay о 13 год. 21 хв. А в 13. год. 22 хв. їй прийшло ще одне сповіщення про відмову в переказі на суму 2500 гривень з написом: Недостатньо коштів: FOP Chepil V S Kryvyy Rig. Коли потерпіла хотіла зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 їй вибило віконце для введення логіну і паролю, що вона і зробила, але їй вибило помилку. Після цього їй висвітилось повідомлення з необхідністю звернутися на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вона і зробила. На гарячій лінії їй повідомили, що її картки заблоковані, оскільки є підозріла активність. Також вона повідомила їм про силку надіслану шахраям, а їй сказали звернутися в найближче відділення банку для відновлення карток. А також у неї прийняли заявку про повернення коштів. Хоче додати, що грошові кошти списані з банківської картки № НОМЕР_1 . На яку банківську картку списались їй невідомо. Може тільки зазначити, що у виписці про рух коштів, а також в історії транзакцій в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначено, що грошові кошти переведено на Комп. Техніка: FOP Chepil V S Kryvyy Rig. Також додає, що перша транзакція була на суму 18400 гривень.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідча ОСОБА_3 просила надати її та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001090 від 11 липня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , з якого 11.07.2023 року були перераховані належні останній грошові кошти в сумі 18400 грн., що підтверджується долученою до клопотання слідчого випискою по зазначеному рахунку за 11.07.2023.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 00:00 11 липня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1