Справа № 585/1204/23
Номер провадження 1-кс/585/891/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000181 від 17.03.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 17 липня 2023 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000181 від 17.03.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 17.03.2023 до чергової частини Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.03.2023 близько 12:15 годин, під час перебування в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила крадіжку коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у сумі 8 100,00 грн.

З показань потерпілої відомо, що 17.03.2023 о 09:42 годин у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 вона поповнила свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на суму 8500,00 гривень. Пізніше, цього ж дня, вона зайшла до своєї знайомої ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , щоб привітатися. Приблизно в 12:10 годин 17.03.2023, коли потерпіла перебувала в «Крафт барі», ОСОБА_7 попросила її поповнити їй рахунок на номер телефону НОМЕР_2 на суму 150,00 гривень. ОСОБА_5 погодилась та зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб поповнити телефон знайомої на 150,00 грн., та в цей час помітила, що у неї на рахунку залишилось 398,60 грн. Коли вона подивилась останню операцію, то побачила, що остання операція була перерахування коштів у сумі 8 100,00 на карту іншого банку з останніми цифрами: 8189 або 8489 та зрозуміла, що хтось викрав кошти з її карти.

20.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду ОСОБА_8 від 23.03.2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформації наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштвв по рахунку ОСОБА_5 . При огляді вказаної інформації встановлено списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через:Our POS--> OurCard/MasterCard 516936_____8189».

На данному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встаногвлення номеру картки(рхунку), на яку перераховано кошти в сумі 8100,00 гривень. 17.03.2023 року та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненного криміналшьного правопорушення.

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 17 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000181 від 17.03.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною четвертою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, протоколу огляду речей і предметів вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000181 від 17.03.2023 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській, старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та випущено до нього платіжні картки, фінансові телефони, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та випущеної до нього картки із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції : дата та час платіжної операції, відомостей , щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на рахунку № НОМЕР_3 після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку на чиє ім`я відкрито рахунок № НОМЕР_3 , облікового запису в систему «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку на чиє ім`я відкрито рахунок № НОМЕР_3 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 року по 23 год. 59 хв. 31.03.2023 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 21 вересня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД