Справа № 646/4054/23
№ провадження 1-кс/646/1341/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000779 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

03.08.2023 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 11.07.2023 до чергової частини ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману під приводом благодійної допомоги мешканцям деокупованих територій заволоділа належними їй грошовими коштами.

Відомості за цим повідомленням 12.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000779 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2023 ОСОБА_5 у соціальних мережах побачила оголошення про гуманітарну допомогу мешканцям деокупованих територій, а саме : надання генераторів, для отримання якого необхідно було перерахувати кошти за його доставку. З`ясувавши правила надання допомоги, перерахувала за своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в рахунок витрат на пересилку, однак наступного дня на зв`язок з нею ніхто не вийшов, номер заблоковано.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 17.01.2023 до 23 год 59 хв 20.01.2023.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000779 від 12.07.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.01.2023 вона у соціальних мережах побачила оголошення про гуманітарну допомогу мешканцям деокупованих територій, а саме : надання генераторів, для отримання якого необхідно було перерахувати кошти за його доставку. З`ясувавши правила надання допомоги, перерахувала за своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в рахунок витрат на пересилку, однак наступного дня на зв`язок з нею ніхто не вийшов, номер заблоковано.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000779 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також до інформації про рух грошових коштів, які були переведені у період часу з 00 год 00 хв 17.01.2023 по 23 год 59 хв 20.01.2023 по вказаному рахунку, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), в особі Харківської філії, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надати надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів та операції з ними, які були проведені у період часу з 00 год 00 хв 17.01.2023 по 23 год 59 хв 20.01.2023 через банківській рахунок НОМЕР_1 ; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 08.09.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1