Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/763/22 Провадження № 1-кс/475/97/23
У Х В А Л А

17.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 від 04.11.2022р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 від 04.11.2022р.за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 03.11.2022року до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те,що 03.11.2022 близько 18:38 год. невстановлена особа, представившись працівником служти безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, під приводом збереження коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 14 500 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку, чим завдала їй матеріального збитку.

04.11.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000061 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 03.11.2022 близько 18:30 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон з номеру « НОМЕР_1 » зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що за банківським рахунком останньої спостерігається підозріла активність. З метою збереження грошових коштів, що знаходяться на карткових рахунках ОСОБА_5 , жінці потрібно перерахувати кошти на іншу банківську картку, яку вкаже чоловік. Далі, на запитання останнього, ОСОБА_5 повідомила, що користується застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких містяться грошові кошти на загальну суму 34 800 грн. Далі, за вказівкою чоловіка, потерпіла,зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на зазначену чоловіком картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 14 500 грн. Після, за вказівкою чоловіка, жінка зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером « НОМЕР_4 », де їй повідомили, що вона мала справу з шахраями. Так, у результаті шахрайських дій, ОСОБА_6 було завдано матеріального збитку на суму 14 500 грн.

Відповідно до квитанції переказу коштів, 03.11.2022 ОСОБА_7 перерахувала кошти у сумі 14 500 грн на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ,містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції - наступні документи, з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 03.11.2022 по 13.11.2022;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 03.11.2022 по 13.11.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 03.11.2022 по 13.11.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 16 липня 2023 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1