провадження № 1-кс/294/376/23
справа № 294/1531/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.07.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 02.05.2023 до слідчого відділення ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.03.2023 невідома особа в соціальній мережі «Facebook» зламала сторінку її сестри та, під приводом отримання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 2000 грн., які вона перерахувала того ж дня о 17 год. 45 хв. через мобільний додаток з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на запропоновану їй банківську карту № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту 03.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в соціальній мережі «Facebook» вона має свою сторінку. 26.03.2023 близько 17 години на її сторінку надійшло повідомлення від сестри, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому вона попросила переказати їй у борг грошові кошти. Під час переписки потерпіла погодилась допомогти останній та того ж дня о 17 год. 45 хв., через мобільний додаток зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , переказала на запропоновану їй банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2000 грн. У подальшому потерпіла зв`язалась по телефону зі своєю сестрою, від якої дізналась про те, що її сторінку у соцмережі «Facebook» було зламано та будь-які грошові кошти вона в борг ні в кого не просила та не отримувала.

Відповідно до BIN номеру зазначеного у банківській карті № НОМЕР_2 , остання видавалась банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являється продуктом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації по банківських картках з картковими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Старший слідчий СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 02.05.2023 до слідчого відділення ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.03.2023 невідома особа в соціальній мережі «Facebook» зламала сторінку її сестри та, під приводом отримання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 2000 грн., які вона перерахувала того ж дня о 17 год. 45 хв. через мобільний додаток з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на запропоновану їй банківську карту № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту 03.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 41, 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про власника(ів) банківських карток з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням номера банківського рахунку(ів), документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів, з наданням фото або відео фіксування даних операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2023 по строк надання інформації, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку(ів), шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Надати дозвіл на копіювання (вилучення) вказаної роздруківки та приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1