печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою, під приводом надання послуг без реального наміру виконати взяті на себе зобов`язання, виставили рахунок на оплату авансу внаслідок чого ОСОБА_4 завдано значної шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2019 року.

Протягом грудня 2021 року менеджери обмінювались пропозиціями , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовлення з відповідними точними даними, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставило рахунок на оплату № 1580 від 29.12.2021 на суму 1 384 564. 72 (один мільйон триста вісімдесят чотири тисячі п`ятсот шістдесят чотири гривні 72 копійки).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до виставленого рахунку 30.12.2021 здійснило передоплату зі свого банківського рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у розмірі 80% від загальної суми замовлення, а саме: 1 107 651, 78 грн. (один мільйон сто сім тисяч шістсот п`ятдесят одна гривня 78 що копійок), що було необхідно для закупівлі скла.

Однак, до початку війни, а саме до 24.02.2022 роботи виконано не було. Після звільнення Київської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернулось до питання виконання зобов`язань, однак, ОСОБА_5 повідомив, що гроші з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він вивів ще до початку бойових дій і повертати не збирається.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо що ОСОБА_5 як засновник групи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з самого початку не збирались виконувати жодних закупівель задля виконання зобов`язань, грошові кошти вивели з підприємств, жодних закупівель задля виконання зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводили.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не повернуло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховані гроші, не підписало основний договір, та внаслідок чого не поставило скло.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_5 .

Місце знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із зазначеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати копії первинних документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документи фінансово-господарської діяльності між вказаними Товариствами за період часу з 01.12.2021 по теперішній час, проекти договорів, та договори зі всіма додатками, акти виконаних робіт, листування, та електронне листування між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), повної інформації про засновників, керівників та бухгалтерів з моменту реєстрації по теперішній час (історія змін, повні анкетні дані осіб), інформацію щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформацію щодо орендованих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: копії первинних документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документи фінансово-господарської діяльності між вказаними Товариствами за період часу з 01.12.2021 по 11.08.2023, проекти договорів, та договори зі всіма додатками, акти виконаних робіт, листування, та електронне листування між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), повної інформації про засновників, керівників та бухгалтерів з моменту реєстрації по теперішній час (історія змін, повні анкетні дані осіб), інформацію щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформацію щодо орендованих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які можуть знаходитись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1