У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 01 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000024 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 службові особи ПрАТ «Юрія» (00447853) здійснили завищення податкового кредиту в деклараціях з податку на додану вартість, за наслідками фінансово-господарських операцій, що мають ознаки безтоварності, з придбання товарно-матеріальних цінностей (насіння соняшнику, кукурудза) у ТОВ «ТД «Злата оіл» (43424740), ТОВ «Селянське ФГ Авалон» (43683746), ТОВ «ТД Агро старгет» (43242173), ТОВ «Астор рітейл» (43873642), ФГ «Агроднестер» (42830110), ФГ «Лани Слобожанщини» (42981220), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів на суму 42 495,1 тис. грн., що є особливо великими розмірами та підтверджується висновками аналітичного продукту від 30.08.2022 № 94, складеного фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 квітня 2023 року 02 травня 2023 року проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 8, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хмельницькхліб» (42987745) по взаємовідносинам з ФГ «Лани Слобожанщини» (42981220), що мають значення у кримінальному провадженні.

02 травня 2023 року винесено постанову про визнання речовими доказами та долучено до кримінального провадження документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хмельницькхліб» (42987745) по взаємовідносинам з ФГ «Нива агроплюс» (43634091), ФГ «Золото ниви» (42829566), ПП «Алтай-агро» (22550801), ФГ «Лани Слобожанщини» (42981220) вилучені в ході обшуку за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 8.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою детектива від 02 травня 2023 року вилучене майно під час обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 8 майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучені під час обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 8, документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Хмельницькхліб» (42987745) та ФГ «Лани Слобожанщини» (42981220), а саме:

1. Договір поставки №20/04-2021 від 20.04.2021 між ТОВ «Хмельницькхліб» та ФГ «Лани Слобожанщини» на 2 арк.;

2. Додаток №1 до договору № 20/04-2021 від 20.04.2021 Специфікація №1 від 20.04.2021 на 1 арк.;

3. Видаткова накладна №221 від 30.04.2021 на 1 арк.;

4. Товарно-транспортна накладна №14 від 29.04.2021 на 1 арк.;

5. Видаткова накладна №222 від 30.04.2021 на 1 арк.;

6. Товарно-транспортна накладна №15 від 29.04.2021 на 1 арк.;

7. Видаткова накладна №113 від 23.04.2021 на 1 арк.;

8. Товарно-транспортна накладна №28 від 23.04.2021 на 1 арк.;

9. Видаткова накладна №169 від 29.04.2021 на 1 арк.;

10. Товарно-транспортна накладна №03 від 29.04.2021 на 1 арк.;

11. Видаткова накладна №168 від 28.04.2021 на 1 арк.;

12. Товарно-транспортна накладна №255 від 28.04.2021 на 1 арк.;

13. Видаткова накладна №1 від 01.05.2021 на 1 арк.;

14. Товарно-транспортна накладна №3 від 30.04.2021 на 1 арк.;

15. Видаткова накладна №29 від 06.05.2021 на 1 арк.;

16. Товарно-транспортна накладна № б.н. від 06.05.2021 на 1 арк.;

17. Видаткова накладна №20 від 05.05.2021 на 1 арк.;

18. Товарно-транспортна накладна № б.н. від 05.05.2021 на 1 арк.;

19. Видаткова накладна №44 від 08.05.2021 на 1 арк.;

20. Товарно-транспортна накладна № 0681 від 07.05.2021 на 1 арк.;

21. Рахунок №155 від 20.04.2021 на 1 арк.;

22. Додаток №2 до договору № 20/04-2021 від 11.05.2021 Специфікація №2 від 11.05.2021 на 1 арк.;

23. Видаткова накладна №61 від 12.05.2021 на 1 арк.;

24. Товарно-транспортна накладна № 6 від 12.05.2021 на 1 арк.;

25. Видаткова накладна №75 від 013.05.2021 на 1 арк.;

26. Товарно-транспортна накладна № 220368 від 13.05.2021 на 1 арк.;

27. Видаткова накладна №80 від 14.05.2021 на 1 арк.;

28. Видаткова накладна №84 від 14.05.2021 на 1 арк.;

29. Товарно-транспортна накладна № 3003 від 13.05.2021 на 1 арк.;

30. Видаткова накладна №91 від 15.05.2021 на 1 арк.;

31. Товарно-транспортна накладна № 73771 від 14.05.2021 на 1 арк.;

32. Видаткова накладна №124 від 19.05.2021 на 1 арк.;

33. Товарно-транспортна накладна № 5 від 18.05.2021 на 1 арк.;

34. Видаткова накладна №125 від 19.05.2021 на 1 арк.;

35. Товарно-транспортна накладна № 025174 від 18.05.2021 на 1 арк.;

36. Видаткова накладна №142 від 20.05.2021 на 1 арк.;

37. Товарно-транспортна накладна № 52 від 19.05.2021 на 1 арк.,

з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000024, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1