Справа № 645/3306/23
Провадження № 1-кс/645/973/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 р. м. Харків Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської оркружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 30.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що невідома особа 25.06.2023 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму у розмірі 20000 (двадять тисяч) гривень, які остання переказала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Даний факт 30.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Дізнавач зазначає, що згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.06.2023 року в період часу з 17 годин 28 хвилин по 18 годин 03 хвилин потерпіла, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , переказала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти на суму у розмірі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот гривень) + 100 (сто) гривень комісія, та двома платежами: на суму на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень, через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на суму 10000 (десять тисяч) гривень два платжі гривень по 5.000 (п`ять тисяч гривень), та на рахунок НОМЕР_3 на суму 500 (п`ятсот) гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

Дізнавач вважає, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на котру було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 25.06.2023 року, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на котру було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 25.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на котру було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням платника та адреси терміналу/банкомату платника в період часу з 25.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на котру було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 25.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 25.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на котру було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач посилалась на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, через канцелярію надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі. Також дізнавач надала до суду заяву, в якій просила доповнити п. 1, 2, 3, 6 клопотання, та вважати правильним зазначення періоду надання тимчасового доступу з 25.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання банківські установи був повідомлений, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлена про час та місце слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000353 від 30.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим дізнавачам, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської оркружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 30.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи за період з 25.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період з 25.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням платника та адреси терміналу/банкомату платника за період з 25.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період з 25.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 25.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період з 25.06.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 30.10.2023 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 30.08.2023 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1