Справа № 302/785/23
У Х В А Л А

27.04.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 , поданого по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.04.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

21.04.2023 прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обгрунтував так.

13.04.2023 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла письмова заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що 12.03.2023 року біля 03.50 год. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , під час розмови невідома особа представилась працівником банку та повідомив їй що її картка заблокована і під час чого з її банківської карти НОМЕР_3 , було здійснено зняття грошових коштів в сумі 3883,96 гривень.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000063 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Частиною 1 статті 170 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

Пункт 1 частини другої статті 60 в редакції Закону № 997-V від 27.04.2007\

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

За таких обставин документи, які необхідні стороні обвинувачення для з`ясування обставин кримінального правопорушення є банківською таємницею, вилучення яких можливе лише за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, частиною 3 статті 99 КПК України визначено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, згідно частини 1 статті 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до частини1 статті 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Зазначені вище обставини стали підставою для звернення прокурором з цим клопотанням до слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_2 в судове засідання розгляду клопотання не з`явився, просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує. Також, просить не викликати в судове засідання розгляду клопотання володільця інформації - представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідив матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, а саме щодо інформації по банківській катці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо інформації по банківській катці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), із 00.00 години 12.04.2023 по 00.00 годину 13.04.2023, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт тощо, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000063, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Надати інформацію по банківській катці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 години 12.04.2023 по 00.00 годину 13.04.2023.

Надати інформацію про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), із 00.00 години 12.04.2023 по 00.00 годину 13.04.2023, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 27.04.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1