Справа №:755/5272/23
Провадження №: 1-кс/755/1104/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 14.03.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході проведення моніторингу публічних закупівель у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тендерної документації та подальшого укладання договорів виявлено, що службовими особами ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами проведення відкритих торгів, які відбулися 20.02.2023 року, між ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір № 04/2023-ЮВ щодо поставки 3560 кілограмів Ферросилікобарія.

Відповідно до умов зазначених договорів, а також специфікації до вказаного договору ціна за одиницю товару (за кг) складає 390 грн. Загальна вартість за 3560 кілограмів становить 1 600 080 грн.

Разом з тим, моніторингом пропозицій та цін, встановлено, що практично єдиним та похідним постачальником ферросилікобарія на території України є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке спеціалізується на постачаннях сировини та матеріалів для металургійних та ливарних підприємств. Ціна ферросилікобарія у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " складає 150 грн. за кг, що більш ніж вдвічі дешевше закупленої ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " продукції у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Крім того, встановлено, що аналогічні закупівлі по завищеним цінам допущені посадовими особами ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " при укладанні договорів № 01/2023-ЮВ від 16.01.2023 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", предметом якого є поставка пластин та касет на суму 3 201 600 грн., а також № 42/2022-ЮВ від 30.11.2022 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", предметом якого є поставка інструменту металоріжучого на суму 907 689, 36 грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на думку органу досудового розслідування, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Шляхом проведення слідчо-розшукових дій, органом досудового розслідування встановлено, що у серпні 2022 року представники ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із запитом щодо вартості ферросилікобарія, на який їм було надіслано рахунок № 000088 від 19.08.2022 року на 200 кілограмів ферросилікобарію з урахуванням доставки, але після цього представники ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_4 " на дзвінки не відповідали, грошові кошти сплачені не були.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити положення про тендерний комітет, наказів про призначення членів тендерного комітету, положення про ведення договірної роботи, положення про ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ УКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЯ_4 ", посадові інструкції керівника та заступників керівника, наказів про призначення керівника та заступників керівника ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", штатного розпису із зазначенням анкетних даних осіб на займаних посадах, статуту ФІЛІЯ ДАРНИЦЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", тендерної документації та інших документів, що стосуються проведення процедури закупівлі за договором № 04/2023-ЮВ від 20.02.2023 року на предмет поставки ферросилікобарію, договору № 01/2023-ЮВ від 16.01.2023 року на предмет поставки пластин та касет, договору № 42/2022-ЮВ від 30.11.2022 року на предмет поставки інструменту металоріжучого із додатками до них, а також усі укладені додаткові угоди до договорів із додатками, документи щодо підтвердження процесу аналізу кон`юнктури ринку, моніторингу ринку та визначення та встановлення середньо-ринкової ціни товару перед оголошенням публічних закупівель відповідно до принципів здійснення закупівель, закріплених у статті 3 ЗУ «Про публічні закупівлі», всі службові записки, протоколи засідань, тощо за вказаними договорами, листування (вихідна та вхідна кореспонденція) по зазначеному договору, укладеному між ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими організаціями, накази про призначення відповідальних осіб за договором, акти виконаних робіт/поставлених товарів/приймання-передачі товарів, акти прихованих робіт, кошторисну документацію, сертифікатів якості, інші документи що стосуються виконання умов договору, податкові накладні, документи щодо здійснення платежів за виконанні роботи за договором і видаткові накладні, платіжні доручення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання у відсутність власника майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

У той же час, слідчим не було доведено необхідність тимчасового доступу до документів за весь період, що зазначений у клопотанні, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві у кримінальному провадженні № 0000060 від 14.03.2023 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 01.02.2023 року по 15.04.2023 року, а саме:

- інформацію з автоматизованих баз даних про відкриття рахунків в банківських установах;

- відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді;

- відомості співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

- податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками);

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);

- податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- форми 8 ДР та 1 ДФ на працівників;

- відомості щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mail з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності;

- акти перевірок товариства (у разі проведення).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя