Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

26 липня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/5673/23

Провадження № 1-кс/635/871/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

18 липня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.06.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що їй зателефонували, представилися працівником служби безпеки банків України, сказали, що невідомі намагаються збільшити ліміт кредитної картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою збереження коштів попрохали перевести грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , після чого заявниця перевела грошові кошти у сумі 27000 гривень на вказану карту.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000880 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 29.06.2023 допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_2 додатковим рахунком договору SAMDN1399 від 01.12.2009 року, банківська картка

№ НОМЕР_3 .

27.06.2023 о 14:14 їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представились ОСОБА_6 , який повідомив, що він зі служби безпеки фінмоніторингу банку. В ході розмови, він сказав, що ОСОБА_7 намагається збільшити кредитний ліміт на моїй картці ( НОМЕР_5 ). Далі він почав ставити питання, чи знаходиться моя картка у когось та чи знайома мені ця людина? Вона відповіла, що ні, картка знаходиться у мене та з цією людиною вона не знайома. На це він повідомив, що мій рахунок заблокововано та для відновлення потрібно провести три платежі. Вона відмовилась та скинула дзвінок. Далі з номеру 3700 мені зателефонувала дівчина та «3 наїздом» запитала, чому вона відмовляюсь надавати дані для актуалізації. Вона відповіла, що не буду надавати ніяких даних, та у відповідь отримала фразу, що вони арештують рахунок. Далі, з вищевказаного номеру НОМЕР_4 мені зателефонував той же чоловік, та запропонував продовжити розблокування рахунку. Під його інструкийєю я провела три платежі на картку НОМЕР_1 на загальну суму 27000 гривень.

У зв`язку з чим у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 27.06.2023 по 00:00 годин 28.06.2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, за період часу з 00:00 годин 27.06.2023 по 00:00 годин 28.06.2023 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця речей та документів повідомлявся своєчасно і належним чином, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000880 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 6), копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29 червня 2023 року(а.с. 9-10), копія виписки з карткового рахунку ОСОБА_5 (а.с.11).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, судом встановлено, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 00:00 годин 27.06.2023 по 00:00 годин 28.06.2023 року, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків, із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

?первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням карткових рахунків та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 26.07.2023;

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 27.06.2023 по 00:00 годин 28.06.2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

? інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за період часу з 00:00 годин 27.06.2023 по 00:00 годин 28.06.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці, а саме до 26 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9