Провадження № 1-кс/127/4760/23
У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001358 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення арбітражного керуючого ОСОБА_5 , щодо виявлення під час здійснення інвентаризації недостачу товарно-матеріальних цінностей, які ймовірно привласнив керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 . Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Постановою господарського суду Вінницької області від 15.08.2022 по справі №902/1240/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

15.09.2022 арбітражний керуючий, спільно з залученими спеціалістами, провела інвентаризацію активів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на підставі останньої поданоi до органiв податкової та органiв статистики звітності; відповідей органів та установ, що здійснюють державну реєстрацію права власності на певні види майна та майнових прав, а також видають дозвiльнi документи на певнi види господарської дiяльностi та вiдомостей, отриманих арбітражним керуючим з вiдповiдних офiцiйних веб-сайтів, порталів та відкритих реєстрів).

Так, в ході проведення інвентаризації було встановлено розбіжності між фактичною наявністю матеріальних активів і даними бухгалтерського обліку, які були зазначені у звіряльних відомостях та актах інвентаризації.

Враховуючи вищевикладене для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, спростування чи підтвердження факту нестачі матеріальних цінностей підприємства, а також з метою притягнення до відповідальності винної особи, виникла необхідність у вилученні документації, що знаходиться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємство якого на теперішній час розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_2 , зокрема документацію щодо матеріальних та нематеріальних активів, бухгалтерську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти інвентаризацій, наказ про призначення відповідальної особи за майна підприємства.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 16.05.2023 слідчий ОСОБА_7 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001358 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення арбітражного керуючого ОСОБА_5 , щодо виявлення під час здійснення інвентаризації недостачу товарно-матеріальних цінностей, які ймовірно привласнив керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 . Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Постановою господарського суду Вінницької області від 15.08.2022 по справі №902/1240/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

15.09.2022 арбітражний керуючий, спільно з залученими спеціалістами, провела інвентаризацію активів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на підставі останньої поданоi до органiв податкової та органiв статистики звітності; відповідей органів та установ, що здійснюють державну реєстрацію права власності на певні види майна та майнових прав, а також видають дозвiльнi документи на певнi види господарської дiяльностi та вiдомостей, отриманих арбітражним керуючим з вiдповiдних офiцiйних веб-сайтів, порталів та відкритих реєстрів).

Так, в ході проведення інвентаризації було встановлено розбіжності між фактичною наявністю матеріальних активів і даними бухгалтерського обліку, які були зазначені у звіряльних відомостях та актах інвентаризації.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001358 від 01.12.2022, витягом з Єдиного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.04.2023, повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення від 31.10.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність у вилученні документації, що знаходиться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємство якого на теперішній час розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_2 , зокрема документацію щодо матеріальних та нематеріальних активів, бухгалтерську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти інвентаризацій, наказ про призначення відповідальної особи за майна підприємства.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001358 від 01.12.2022 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємство якого на теперішній час розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: наказів про призначення матеріально відповідальної особи, актів інвентаризацій, бухгалтерського обліку, документів, якими підтверджується або спростовується наявність та обсяги необоротних активів, оборотних активів, грошових коштів на банківських рахунках товариства, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання, орендовані активи, нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції, транспортні засоби, фінансові інвестиції, виробничі запаси, кількість готової продукції і товарів за період з 16.10.2009 по дату винесення ухвали, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя