Справа №173/2780/23
Провадження №1-кс/173/542/2023
У Х В А Л А

іменем України

13 вересня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

11.09.2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12 год. 55 хв. до 13 год. 10 хв. 07.09.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 тел.№ НОМЕР_2 , який проживає по АДРЕСА_2 , про те, що 07.09.2023 року о 12 год. 43 хв. перебуваючи за місцем свого мешкання, він на свій вказаний мобільний телефон отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де невідомий чоловік, назвавшись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив йому, що його банківський рахунок заблоковано, та для розблокування запропонував назвати реквізити його банківської карти. Отримав від ОСОБА_4 відмову у наданні даних банківської карти, невідомий чоловік запропонував прийняти дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомити отриманий чотиризначний код. ОСОБА_4 прийняв дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_4 , запам`ятав чотиризначний код, після чого отримав дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив фейковому представнику банку вказаний код , а також пін-код від своєї банківської карти. В результаті вказаний дій з карткового рахунку № НОМЕР_5 були списані грошові кошти на загальну суму 36300 гривень, з карткового рахунку НОМЕР_1 у сумі 5200 гривень, чим спричинено ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 41500 гривень. (ЖЄО №8044)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він має у власності дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна з яких картка для виплат з номером НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_1 ) та кредитна картка рахунок № НОМЕР_5 . Кредитною карткою він скористався лише один раз,зазвичай користується лише карткою для виплат. Вказаними картками користується лише він. 07.09.2023 о 12 год 43 хв йому на мобільний номер НОМЕР_7 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку до нього привітався молодий чоловік та представився службою безпеки банку, назвавши себе ОСОБА_5 . Невідомий запитав у потерпілого, коли він в останнє користувався карткою, також запитав чи не передавав він будь-кому свою картку. ОСОБА_4 повідомив, що дійсно користувався карткою 06.09.2023, але нікому її не передавав. Після цього фейковий співробітник банку повідомив йому, що його картковий рахунок заблоковано та в подальшому він не зможе користуватися банківською карткою, а також запропонував йому виправити ситуацію, здійснивши декілька необхідних дій. Він попрохав потерпілого повідомити йому останні чотири цифри банківської картки. На що останній відповів, що йому не можна повідомляти таку інформацію, після чого невідомий запевнив його, що у цьому немає нічого такого, адже він не CVV-код повідомляє. Після цього потерпілий мав прийняти вхідний дзвінок та запам`ятати цифрову комбінацію. Потім на його телефон надішов дзвінок з номеру НОМЕР_4 та було повідомлено чотирьохзначний код. Потім знову зателефонував НОМЕР_3 і він йому повідомив вищевказаний код, а потім ще повідомив пін-код від своєї картки. В результаті вказаний дій з його карткового рахунку № НОМЕР_5 були списані грошові кошти на загальну суму 36300 гривень, з карткового рахунку НОМЕР_1 у сумі 5200 гривень, чим спричинено матеріальний збиток на загальну суму 41500 гривень. Наразі обидві картки заблоковані.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.09.2023 року о 12 год. 57 хв. були перераховані грошові кошти в сумі 5200 через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12 год. 55 хв. до 13 год. 10 хв. 07.09.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити: старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2780/23 (провадження 1-кс/173/542/2023), другий видається слідчій СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1