Справа №: 398/3357/23
провадження №: 1-кс/398/833/23
УХВАЛА

Іменем України

"14" липня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001076 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10.07.2023 року слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду кіровоградської області з клопотанням погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.01.2023 року по 22.01.2023 року. Зобов`язати службових Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , відомостей про рух коштів в період часу з 00:00 години 19 червня 2023 року по 00:00 години 20червня 2023 року, фото- та відео- файлів створених під час проведення транзакцій за вказаним картковим рахунком у зазначений період.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0001076 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.06.2023 близько 16:49 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представився працівником «ощадбанку» з номеру НОМЕР_4 , в ході розмови дізнався дані та в подальшому з її карти НОМЕР_3 було знято грошові кошти в загальній сумі 8600 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму відповідно.

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001076від 20.06.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено 19.06.2023 року їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_4 та представився представником «ощадбанку» попросив повідомити номер банківської картки та до якого терміну вона дійсна. Потерпіла надала дану інформацію про банківську картку та через деякий час отримала повідомлення з месенджеру «Viber» з наступним текстовим повідомленням «не повідомляйте код підтвердження» та повідомлення про списання грошових коштів, подібних повідомлень було декілька. Згодом ОСОБА_5 отримала повідомлення про перевищення ліміту зняття грошових коштів. Після чого пішла до «ощадбанку», щоб заблокувати банківську картку. Потерпіла зазначила, що загальна сума списання становила 8600 гривень та їй невідомо на який рахунок було переведено кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку НОМЕР_3 та містить інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години 19червня 2023 року по 00:00 години 20 червня 2023 року.

Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - банківську таємницю), протенеможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

На даний час є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у зв`язку з чим прошу розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із доведенням слідчого наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що у провадженні у провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0001076 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 19.06.2023 близько 16:49 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представився працівником «ощадбанку» з номеру НОМЕР_4 , в ході розмови дізнався дані та в подальшому з її карти НОМЕР_3 було знято грошові кошти в загальній сумі 8600 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму відповідно.

За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001076від 20.06.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено 19.06.2023 року їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_4 та представився представником «ощадбанку» попросив повідомити номер банківської картки та до якого терміну вона дійсна. Потерпіла надала дану інформацію про банківську картку та через деякий час отримала повідомлення з месенджеру «Viber» з наступним текстовим повідомленням «не повідомляйте код підтвердження» та повідомлення про списання грошових коштів, подібних повідомлень було декілька. Згодом ОСОБА_5 отримала повідомлення про перевищення ліміту зняття грошових коштів. Після чого пішла до «ощадбанку», щоб заблокувати банківську картку. Потерпіла зазначила, що загальна сума списання становила 8600 гривень та їй невідомо на який рахунок було переведено кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку НОМЕР_3 та містить інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00:00 години 19червня 2023 року по 00:00 години 20 червня 2023 року.

Документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію - банківську таємницю), проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що зазначений картковий рахунок № НОМЕР_5 перебуває у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з з 00:00 години 19 червня 2023 року по 00:00 години 20 червня 2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні, у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001076 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 0001076 від 20.06.2023 року, а саме: слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 19.01.2023 по 22.01.2023.

Зобов`язати службових Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до завірених копій документів, які стали підставою відкриття в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку НОМЕР_3 , відомостей про рух коштів в період часу з 00:00 години 19 червня 2023 року по 00:00 години 20 червня 2023 року, фото- та відео- файлів створених під час проведення транзакцій за вказаним картковим рахунком у зазначений період.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 14 липня 2023 року до 14 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17 НЕРОДА