Справа № 559/1566/23
Провадження № 1-кс/559/553/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2023 р. місто Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.04.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя, АДРЕСА_1 , про те що 02.03.2023 близько 16 год. 44 хв. невідома особа невстановленим чином, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7900 гривень, які було списано з банківської картки заявника № НОМЕР_1 . Крім того, в ході додаткового допиту потерпілого від 20.05.2023, останній повідомив, що 16.05.2023 до нього зателефонували з № НОМЕР_2 та назвавшись представниками банку, заволоділи його грошовими коштами в сумі 22145,18 грн. які він власноручно перерахував з власної картки на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 . Також потерпілий зазначив, що з зловмисниками також спілкувався по телефону № НОМЕР_4 . В ході досудового було здійснено тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 05.04.2023 кошти в сумі 7900 гривень з його картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів та власників карток: № НОМЕР_3 імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_5 - імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; зазначена інформація знаходиться у володінні:Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000214 від 06 квітня 2023 року (а.с.3).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в копії деталізованої інформації у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , про карткові рахунки особи на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_5 та у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про карткові рахунки особи на ім`я якої видано банківську картку №. НОМЕР_3 , а саме:

? анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи, відомості про приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

? наявність карткових рахунків та інших банківських карток, з зазначенням їх номерів;

? наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки та відомості про їх зміну;

? відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі онлайн обслуговування, з зазначенням дати реєстрації, інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

? рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму), місця зняття готівки в банкоматах з зазначенням їх адрес, а також адрес терміналів самообслуговування у випадку користування такими;

? фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 20.02.2023 по 15.07.2023, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 19.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1