Справа № 353/640/23
Провадження № 1-кс/353/97/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «20» червня 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично являється мобільним онлайн банкінгом, у якого відсутні власні відділення, який працює тільки на мобільних пристроях, а саме інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 27.04.2023 року; інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27.04.2023 року; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27.04.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27.04.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що 27.04.2023 року у період часу з 20 год 58 хв по 20 год 59 хв невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 10 198 грн.

По даному факту 24.05.2023 року СВ ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що проживає спільно із чоловіком ОСОБА_6 та вказала що у її користуванні на даний час знаходиться банківська картка № НОМЕР_4 , яку обслуговує мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак до шахрайських дій та під час проведення шахрайських дій у неї перебувала у користуванні банківська картка № НОМЕР_3 , яку обслуговує мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім, цього повідомила, що після одруження із чоловіком, змінила своє прізвище з ОСОБА_7 на прізвище чоловіка - ОСОБА_8 , однак вище вказані картки були оформленні на її дівоче прізвище ОСОБА_7 , та на даний час не були переоформленні на поміняне прізвище.

Так, 23.03.2023 року потерпіла розмістила у мобільному додатку «Facebook» у розділі Marketplace оголошення про продаж дитячого взуття. Через деякий час, а саме 27.04.2023 року о 18 год 25 хв інтернет користувача із мережевим ім`ям « ОСОБА_9 » надіслала їй повідомлення, під час якого автоматично створилась група у мобільному додатку «Messenger», яку « ОСОБА_9 » назвала як « ОСОБА_10 ». Після чого, ОСОБА_5 отримавши повідомлення, надала відповідь о 19 год 31 хв. Під час їхньої переписки « ОСОБА_9 » розпитувала інформацію про товар та запропонувала здійснити замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скориставшись послугою «сейф», оскільки так буде зручніше продати товар потерпілій. Надалі « ОСОБА_9 » почала пояснювати, що це за послуга, та як нею скористатися. Внаслідок чого, « ОСОБА_9 » попросила повідомити потерпілу її номер телефону. На дане прохання, ОСОБА_5 вказала свій номер телефону, а саме НОМЕР_5 . В подальшому « ОСОБА_9 » повідомила потерпілій, що їй прийде посилання у повідомлення на мобільний телефон від нової пошти, за яким вона має перейти та пройти верифікацію. Так, цього ж дня о 20 год 35 хв у мобільний додаток «SMS Messaging» на мобільний телефон потерпілої, прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме « ОСОБА_11 , від Вас очікується підтвердження: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак після того, як ОСОБА_5 пройшла верифікацію по даному посиланню, а саме записала номер картки НОМЕР_3 , термін дії, CVV-код, потерпіла зрозуміла, що здійснила помилку та поширила дані карточки, тому одразу зайшла у мобільний додаток мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що у неї, без її відома та дозволу відбулися списання грошових коштів із банківської картки, частину грошових коштів шахрайськими діями списати не вдалося, оскільки система безпеки відмінила декілька платежів, однак відбулися три успішні транзакції: 27.04.2023 року о 20:58:18 списання грошових коштів у сумі -4 999.00 UAH, залишок після операції становив 5 275.36 UAH, деталі операції FOP MIRONOV; 27.04.2023 року о 20:58:55 відбулося списання грошових коштів -4 999.00 UAH, залишок після операції становив - 276.36 UAH, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 27.04.2023 року о 20:59:09 списання грошових коштів у сумі -200.00 UAH, залишок після операції - 76.36 UAH, деталі операції: FOP MIRONOV.

Коли, ОСОБА_5 , побачила, що відбувається списання грошових коштів, то одразу почала телефонувати до служби безпеки та заблокувала свою банківську картку. В подальшому повідомила « ОСОБА_9 » про дану ситуацію. У відповідь « ОСОБА_9 » запевняла її, що грошові кошти повинні були повернутися та почала розпитувати скільки грошових коштів повернулося, а скільки було списано, а також повідомила, що вперше має проблеми при користуванні послугою «сейф», тому порадила звернутися в службу підтримки. На що, потерпіла вказала, що в службі безпеки повідомили, що посилання, яке надійшло їй від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не справжнє, про те « ОСОБА_9 » на цю інформацію та на подальші її повідомлення не відписувала.

Також ОСОБА_5 додала, що її SIM-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_6 , який «прив`язаний» до її облікового запису у мобільному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з допомогою якого вона користується послугами мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована за її паспортом громадянина України.

Крім цього, потерпіла вказала, що якщо на даний час заходити по вище вказаному посиланні ІНФОРМАЦІЯ_6 появляється інформація про те, що не має зв`язку із сайтом.

В ході проведення допиту потерпіла до протоколу долучила виписку про рух коштів із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що оскільки після проведення шахрайських дій попередня банківська карта із № НОМЕР_3 була одразу заблокована та було випущено взамін цієї картки, нову банківську картку із № НОМЕР_4 , а тому хоча дана виписка і містить номер теперішньої банківської картки, інформація що міститься у ній, щодо шахрайських дій за 27.04.2023 року, відображає рух грошових коштів по попередній банківській картці № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

27.04.2023 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 27.04.2023 року у період часу з 20 год 58 хв по 20 год 59 хв невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 чим спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 10 198 грн (а.с. 15).

З копії рапорта оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області Ліліани Дзундзи вбачається, що 27.04.2023 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 у сумі 10 198 грн. Під час вчинення шахрайських дій невідома особа використовувала нікнейм « ОСОБА_9 » у соціальній мережі «Фейсбук» (а.с. 13).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

Із копії протоколу допиту потерпілої від 07.06.2023 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 17-18).

16.10.2021 року ОСОБА_12 уклала шлюб з ОСОБА_6 і після укладення шлюбу їй присвоєно прізвище « ОСОБА_8 », що підтверджується копією свідоцтва про шлюб (а.с. 20).

Відповідно до виписки про рух коштів по картці від 07.06.2023 року № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), яка належить ОСОБА_12 за період з 27.04.2023 року по 29.04.2023 року, вбачається проведення грошових операцій трьома транзакціями: 27.04.2023 року о 20:58:18 списання грошових коштів у сумі -4 999.00 UAH, одержувач ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 27.04.2023 року о 20:58:55 відбулося списання грошових коштів -4 999.00 UAH, одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 27.04.2023 року о 20:59:09 списання грошових коштів у сумі -200.00 UAH, одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 10198 грн(а.с. 21,22, 23, 24).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 27.04.2023 року;

- інформації про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27.04.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27.04.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_3 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27.04.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській областіОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_16 МОТРУК