Справа № 404/8021/23
Номер провадження 1-кс/404/3081/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000511 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: зобов`язати Акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківського рахунку(анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документ про відкриття банківського рахунку(анкету клієнта) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 30.07.2023 близько 15.30 год. ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невідомої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , та представившись працівником служби безпеки банку, повідомила, що її кредитна карта заблокована, для її розблокування необхідно назвати код з смс, на що заявниця погодилась. В подальшому за допомогою електронно-обчислювальної техніки з банківської карти заявниці НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 39 901,49 грн.

За вказаним фактом 01.08.2023 СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000511 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості ОСОБА_6 показала, що 30.07.2023 о 15:30 год. їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та представившись працівником служби безпеки банку, повідомила, що на її банківських картках № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призупинені банківські операції. Після чого потерпілій повідомили, що далі їй буде з`єднано з оператором, але вона поклала слухавку, та через декілька хвилин їй знову перетелефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 та невідома особа повідомила про необхідність прив`язати всі мої банківські картки до однієї, для цього необхідно назвати код з смс-повідомлення, яке мені надійшло, на що я погодилась та повідомила код. В подальшому з моєї банківської карти № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 29 647,50 грн. та з банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 9 950 грн. на її банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, через декілька хвилин з її останньої картки було перераховано грошові кошти в сумі 39 901,49 грн. невідомо куди.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів:

1. Документ про відкриття банківського рахунку(анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. Відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

3. Документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

4. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

5. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

6. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7. Документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8. Відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

9. Документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

10. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

11. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

12. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, що перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку(анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документ про відкриття банківського рахунку(анкету клієнта) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 30.07.2023 до 00:00 31.07.2023;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.11.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1