Справа № 333/147/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя, клопотання слідчої СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором, про проведення обшуку житлового приміщення, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000564 від 12.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за №0000564, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час, посадові особи Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Василівської міської ради Запорізької області, Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області та фізичними особами-підприємцями заволоділи бюджетними коштами виділеними на придбання дров для населення, згідно постанови КМУ від 08.10.2022 № 1139 «Деякі питання надання субвенцій з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в наслідок збройного конфлікту на сході України», шляхом зловживання своїм службовим становищем. (ЄО №25322 від 12.11.2022).

Згідно ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/949/23 справа 333/1016/23 від 30.03.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у голови Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_4 та вилучено оригінал договору купівлі - продажу №40 від 01.11.2022 р. з додатками укладений з Фізичної особою - підприємцем ОСОБА_5 на поставку деревини паливної непромислового використання (дрова) в кількості 1500 скл/м на загальну суму 4 575 000,00 гривень. А також, додаткова угода №1 від 14.11.2022р. до договору купівлі - продажу №40 від 01.11.2022 щодо внесення змін до специфікації в обсягах деревини.

Крім цього, під час тимчасового доступу до речей і документів у голови Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_4 було вилучено оригінал договору купівлі - продажу №41 від 10.11.2022 року укладений з Фізичної особою - підприємцем ОСОБА_6 на поставку деревини паливної непромислового використання (дрова) в кількості 800 скл/м на загальну суму 2 280 000,00 гривень. А також, додаткова угода №1 від 14.11.2022 р. до договору купівлі - продажу №41 від 10.11.2022 щодо внесення змін до специфікації в обсягах деревини та додаткова угода №2 від 15.11.2022 р. до договору купівлі - продажу №41 від 10.11.2022 щодо внесення змін до специфікації в обсягах деревини.

09.02.2023 під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що в жовтні 2022 йому зателефонували з Степногірської ОТГ Василівського району Запорізької області з питанням, щодо поставки деревини та наданням комерційної пропозиції. Після чого, в листопаді 2022 року між ним та Степногірською ОТГ Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_4 було укладено договір на поставку деревини, а саме: сосни, ольхи та берези (колоті) в загальній кількості 1500 скл/м. Також, ОСОБА_5 вказав, що в листопаді 2022 року між Степногірською ОТГ Василівського району Запорізької області в особі ОСОБА_4 та його матер`ю - ОСОБА_6 (ФОП) інтереси якої представляє ОСОБА_5 згідно довіреності (яка нібито знаходиться у смт Михайлівка), було укладено договір на поставку деревини: сосна, ольха та береза (круглі) - 800 скл/м. на загальну суму 2 280 000 гривень. Щодо перевезення/постачання деревини ОСОБА_5 повідомив, що транспортні засоби замовляв на логістичних сайтах Della та Lardi trans, розрахунок за які здійснювався як у готівковому так і в безготівкову вигляді.

При цьому, 10.03.2023 з вих. №1971/80/02-2023 було направлено запит до коменданта ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо в`їзду/виїзду з тимчасово окупованої території смт Михайлівка Василівського району Запорізької області ОСОБА_6 та отримано відповідь, що з листопада 2022 року по 1 лютого 2023 року заявок на в`їзд та списки на виїзд на тимчасово окуповану територію ОСОБА_6 не надавались.

Так, орган досудового розслідування враховує, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 перебувають у родинних стосунках, і частково пов`язані підприємницькою діяльністю, що дає підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 можуть перебувати документи та печатки, складені та в тому числі і підроблені, шляхом внесення до них підпису від імені ОСОБА_6 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5 можуть перебувати речі і документи, що мають доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадженні і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

1. Документи, щодо укладання договорів серед яких можуть бути в тому числі і ті, що містять підроблений підпис, котрі в разі встановлення можуть свідчити про факти вчинення учасниками інших злочинів; підтвердити факт зміни умов укладених договорів, що в свою чергу буде свідчити про злагоджений характер злочинних дій учасників, за для особистого збагачення і збагачення усіх учасників в цілому.

2. Документи, щодо придбання деревини паливної непромислового використання (дрова) для виконання умов договорів №40, 41, сертифікати якості до них, інші супутні їх придбанню документи, котрі в разі встановлення поряд з іншими матеріалами кримінального провадження підтвердять висновки проведених судових товарознавчих та економічних експертиз, в частині відступу від рішень; використання більш дешевих видів деревини; внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

3. Документи, щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , в тому числі печатки зазначених фізичних осіб-підприємців, котрі в разі встановлення поряд з аналітичним висновком ДФС підтвердять вивід грошових коштів отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень; підтвердить наявність в діях ОСОБА_5 ознак легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

4. Документи, щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 та Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області, котрі в разі наявності потребують перевірки слідчим шляхом, так як можуть свідчити про продовження учасниками злочинної діяльності, шляхом вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з придбанням деревини.

5. Грошові кошти, в тому числі і ті, котрі отримані злочинним шляхом, виявлення і вилучення яких є безпосереднім завданням органу досудового розслідування при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена в тому числі і у вигляді конфіскації майна.

6. Електронні носії інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовуватись для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації, вилучення яких і подальший огляд, може підтвердити стійкість зав`язків учасників злочинної діяльності, дати змогу більш детальніше встановити ролі кожного з її учасників, а також встановити інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тощо.

Відповідно наданої інформації з рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 , було зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за дружиною - ОСОБА_8 .

На підставі вищевикладеного, слідча просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (грошових коштів), здобутого в результаті його вчинення, а також вилучення інших речей, чорнових записів, печаток і документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні: грошових коштів, в тому числі і тих, котрі отримані злочинним шляхом; електронних носіїв інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовувались для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації, тощо), що можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

В судовому засідання слідча підтримала дане клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Вислухав пояснення слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку про необхідність у задоволені зазначеного клопотання з наступних підстав.

З наданих до клопотання слідчого документів вбачається, що 01.11.2022 р. між Степногірською селищною радою Василівського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 укладений договір купівлі - продажу №40 (з додатками) на поставку деревини паливної непромислового використання (дрова) в кількості 1500 скл/м на загальну суму 4 575 000,00 гривень. А 14.11.2022 р між вищевказаними сторонами договору, укладена додаткова угода №1 до нього, щодо внесення змін до специфікації в обсягах деревини.

З 12.11.2022 р. СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за наступними обставинами злочину. В період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час, посадові особи Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами Василівської міської ради Запорізької області, Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області та фізичними особами-підприємцями заволоділи бюджетними коштами виділеними на придбання дров для населення, згідно постанови КМУ від 08.10.2022 № 1139 «Деякі питання надання субвенцій з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в наслідок збройного конфлікту на сході України», шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за дружиною - ОСОБА_8 .

Клопотання слідчого оформлене у відповідності до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи..

В судовому засіданні слідчою доведено, що є підстави вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України; речові докази на які посилається слідча (відшукувані речі) мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитися в зазначеному клопотанні житловому приміщенні; іншим способом знайти та вилучити відшукувані речі, які мають значення для даного кримінального кримінального провадження, без ризику їх можливого знищення особою, яка вчинила вищевказане правопорушення, неможливо.

В зв`язку з чим, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором, про проведення обшуку житлового приміщення, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000564 від 12.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №4 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступник начальника СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №2 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна (грошових коштів), здобутого в результаті його вчинення, а також вилучення інших речей, чорнових записів, печаток і документів, що мають значення для подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні: грошових коштів, в тому числі і тих, котрі отримані злочинним шляхом; електронних носіїв інформації, які можуть бути знаряддям злочину або використовувались для його вчинення (в тому числі комп`ютери, ноутбуки, планшети, флеш носії інформації інші носії інформації, тощо), що можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення - до 16.06.2023 р.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1