Справа № 445/888/23
Провадження № 1-кс/445/470/23
УХВАЛА

про арешт майна

01 червня 2023 року Слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 11.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 11.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч ст.ст. 6, 7, 12, Закону України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 1 Закону України від 15 лютого 1995 року «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин (дати, часу і місця), незаконно придбав та зберігав при собі до 26.04.2023 з метою збуту наркотичний засіб «канабіс», що містився у прозорому поліетиленовому згортку, який, згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (маса канабісу становить 5,4044 грама), та наркотичний засіб «бупренорфін», що містився у трьох таблетках білого кольору овальної форми з фасками та витисненим написом «В8» з однієї сторони, що знаходились у трьох неушкоджених чарунках в упаковці частини блістеру з написами «…SUBUTEX…», який, згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (маса бупренорфіну становить 0,024 грама),

У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч вищевказаним вимогам законодавства, з корисливих мотивів, 26.04.2023 близько 10 години 33 хвилин, знаходячись поблизу автостоянки ТзОВ «Коудайс Україна» за адресою вул. Заводська, 14, с. Хильчиці Золочівського району Львівської області, збув вказані особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» масою 5,4044 грама та наркотичний засіб «бупренорфін» масою 0,024 грама шляхом передачі громадянину ОСОБА_6 , особисті дані якого змінено в порядку ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», за грошові кошти в сумі 2700 гривень, які останній згідно попередньої домовленості 25.04.2023 перерахував за допомогою платіжного терміналу самообслуговування на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК».

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч ст.ст. 6, 7, 12, Закону України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 1 Закону України від 15 лютого 1995 року «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин (дати, часу і місця), незаконно придбав та зберігав при собі до 20.05.2023 з метою збуту наркотичний засіб «канабіс», що містився у двох прозорих поліетиленових згортках, які віднесені до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та наркотичний засіб «бупренорфін», що містився у двох таблетках білого кольору овальної форми, що знаходились у двох неушкоджених чарунках в упаковці частини блістеру з написами «…SUBUTEX…», який віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч вищевказаним вимогам законодавства, з корисливих мотивів, 20.05.2023 близько 09 години 55 хвилин, знаходячись на території прилеглій до багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , повторно збув зазначені особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» та наркотичний засіб «бупренорфін» шляхом передачі громадянину ОСОБА_6 , особисті дані якого змінено в порядку ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», за грошові кошти в сумі 2660 гривень, які останній згідно попередньої домовленості 18.05.2023 перерахував за допомогою платіжного терміналу самообслуговування на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК».

20.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів; незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Згідно довідки за реквізитами АТ КБ «Приватбанк» № 5N77Q6EGLH8FLUCC від 28.09.2022, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із рахунком НОМЕР_2 та IBAN НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовував вказану банківську картку з метою придбання та збуту наркотичних засобів.

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.

Відтак, у зв`язку з тим, що санкція статті передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України обов`язковим є накладення арешту на майно підозрюваного.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подавши заяви, якими клопотання підтримують в повному обсязі та просять розглядати таке у їх відсутності.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів; незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити підозрюваному.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 11.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі банківські рахунки, у тому числі - карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться у КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) та усіх інших структурних підрозділах даної банківської установи і відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_4 (в тому числі на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із рахунком НОМЕР_2 та IBAN НОМЕР_3 ).

Зобовязати КБ «Приват Банк» (МФО 305299) негайно повідомити СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області про всі банківські рахунки ОСОБА_5 , та суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 , у подальшому.

Зобов`язати КБ «Приват Банк» (МФО 305299) негайно повідомити СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області про наявність орендованих ОСОБА_5 у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у КБ «Приват Банк» (МФО 305299) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_4 (в тому числі з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із рахунком НОМЕР_2 та IBAN НОМЕР_3 ).

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи, по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам ОСОБА_5 за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках ОСОБА_5 ;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ОСОБА_5 , отримання (видачу) на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_5 ;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_5 , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків;

- вмісту орендованих ОСОБА_5 сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

- довіреностей, виданих ОСОБА_5 на право користування та розпоряджання іншими особами всіма його банківськими рахунками;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всіх інших його банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах КБ «Приват Банк» (МФО 305299), з моменту відкриття по теперешній час.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1