Справа № 212/4340/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000841 від 04.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2022 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2023 о 17:38 годин, ОСОБА_5 , коли вона перебувала за місцем свого мешкання, на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов виклик з незнайомого їй номера НОМЕР_2 . Вона прийняла виклик, та особа чоловічої статі в телефонній розмові назвалася їй працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила їй, що вона має терміново зателефонувати на номер НОМЕР_3 до цієї банківської установи, оскільки хтось на прізвище ОСОБА_6 намагається зняти гроші з її карти. Після цього телефонна розмова завершилася. 03.06.2023 о 17:41 годин, коли вона перебувала за місцем свого мешкання, на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов виклик з незнайомого їй номера НОМЕР_4 . Вона прийняла цей виклик. Особа чоловічої статі в телефонній розмові назвалася їй працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і повідомила їй, що вона має дуже терміново, якнайшвидше, зателефонувати на номер НОМЕР_3 . Після цього телефонний дзвінок завершився. Одразу після цього вона зі свого номеру зателефонувала за номером НОМЕР_3 , вважаючи, що, дійсно, з її карти хтось намагається зняти кошти. Її виклик прийняв не знайомий їй чоловік, який спитав, з якого приводу вона дзвоне. Вона пояснила, що з її карти намагалися зняти грошові кошти. Він попрохав її назвати йому номер її банківської карти, пояснюючи, що в цілях безпеки, збереження її коштів йому необхідно перевести гроші з її карти на іншу, а потім повернути їх на цю її карту. Вона відмовила йому. Проте він її запевнив, що він дійсно начальник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та про те, що вона телефонує на офіційний номер банку 3700. Вона йому повірила та назвала йому номер її карти НОМЕР_5 (точного номера карти вона не пам`ятає). Потім він наказав їй зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона і зробила. Далі він сказав, що вона має зайти в цьому додатку до її карти універсальна. Це вона виконала. Потім він казав, щоб вона виконувала в даному додатку якісь операції (точно не пам`ятає), які вона виконала. Через деякий час того дня вона побачила, що з цієї карти були списані всі грошові кредитні кошти в сумі 15200 гривень. Однак ці гроші на її карту не повернулися.

Встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 в розмірі 15200,00 гривень 03.06.2023 були перераховані на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, та обставин розпорядження коштами, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів за період з 03.06.2023 по 20.06.2023 по рахунку НОМЕР_6 з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 03.06.2023 по 20.06.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого мають перебувати вищеозначені документи та матеріали.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів за період з 03.06.2023 по 05.06.2023 по рахунку НОМЕР_6 з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж та якому здійснено перерахування коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 03.06.2023 по 05.06.2023,- з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD, DVD-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1