УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

"15" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Cлідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Cлідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 07 серпня 2022 року на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована і для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри карткового рахунку та код, який надійде на абонентський номер потерпілої.

Після вчинення вказаних дій абонентський номер потерпілої почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів з рахунків потерпілої НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 35 300 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06 грудня 2022 року, остання повідомила, що 26 листопада 2022 року на абонентський номер,яким користується потерпіла, зателефонувала особа з абонентського номера НОМЕР_5 та, видаючи себе за родича потерпілої, попросила в ОСОБА_6 позичити грошові кошти шляхом поповнення рахунку абонентського номера НОМЕР_6 , на що потерпіла погодилась та перерахувала з карткового рахунку НОМЕР_7 , відкритого на імя потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 8 000 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, відомостей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001680, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001680 внесені до реєстру 09 серпня 2022 року: «до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 близько 17:00 год. шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 , зняла грошові кошти в сумі 35,300 грн. з карткового рахунку заявниці. (ЄО-38876 від 08.08.2022)», - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «09.11.2022 року близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , представилась знайомим гр. ОСОБА_7 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер отримувача . (ЄО-4219 від 01.02.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «15.01.2023 року, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 представилася знайомим гр. ОСОБА_8 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останні перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 та 2000 грн. поповнив номер отримувача . (ЄО-4220 від 01.02.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «08.11.2022 року, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 , представилась знайомим гр. ОСОБА_9 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 6000грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_12 » - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 10 лютого 2023 року за фабулою: «протягом 11 та 12 січня 2023, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , видаючи себе за онука гр. ОСОБА_10 , 1954 року народження, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 4000грн., які останній перерахував на поповнення номеру вищевказаного телефону (ЄО-5262 від 10.02.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 10 лютого 2023 року за фабулою: «06.12.2022 року, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_13 , ввела в оману гр. ОСОБА_11 , 1980 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 4000грн., які останній перерахував на поповнення номеру вищевказаного телефону (ЄО-5262 від 12.02.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;

- 03 квітня 2023 року за фабулою: «06.01.2023 року, невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , ввела в оману гр. ОСОБА_12 , 1959 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 3000грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_15 (ЄО-12808 від 03.04.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 03 квітня 2023 року за фабулою: «в період часу з 17.11.2022р. по 22.11.2022р. невстановлені особи, ввели в оману гр.. ОСОБА_13 , 1948 року народження, видаючи себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номера мобільних телефонів № НОМЕР_16 , НОМЕР_6 (ЄО-12810 від 03.04.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 06 квітня 2023 року за фабулою: «10.01.2023р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_14 , 1989 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останні перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 . (ЄО-13251 від 06.04.2023, 12361 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 06 квітня 2023 року за фабулою: «08.01.2023р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 . (ЄО-13252 від 06.04.2023, 12286 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 06 квітня 20223 року за фабулою: «10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_16 , 1998 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 . (ЄО-13253 від 06.04.2023, 12362 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 07 квітня 2023 року за фабулою: «03.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_17 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_17 , 2004 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 . (ЄО-13476 від 07.04.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

- 10 квітня 2023 року за фабулою: «05.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_20 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 . (ЄО-13931 від 10.04.2023, 13122 від 05.04.2023)» - правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України;

-10 квітня 2023 року за фабулою: «07.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_20 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 (ЄО-13933 від 10.04.2023, 13121 від 05.04.2023);» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.

Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 07 серпня 2022 року на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована і для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри карткового рахунку та код, який надійде на абонентський номер потерпілої.

Після вчинення вказаних дій абонентський номер потерпілої почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів з рахунків потерпілої НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 35 300 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 06 грудня 2022 року, остання повідомила, що 26 листопада 2022 року на абонентський номер,яким користується потерпіла, зателефонувала особа з абонентського номера НОМЕР_5 та, видаючи себе за родича потерпілої, попросила в ОСОБА_6 позичити грошові кошти шляхом поповнення рахунку абонентського номера НОМЕР_6 , на що потерпіла погодилась та перерахувала з карткового рахунку НОМЕР_7 , відкритого на імя потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 8 000 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, відомостей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Cлідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0001680 від 09 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_21 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії наступних інформації, відомостей та документів, а саме:

- анкети заяви на відкриття рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото власника рахунку, анкетних даних власника рахунку та інших документів юридичної справи щодо рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;

- про рух коштів, по рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 25 листопада 2022 року по 27 листопада 2022 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_22 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1