Дата документу 28.07.2023
Справа № 334/2434/23
Провадження № 1-кп/334/458/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі кримінальне провадження № 1-кп/334/458/23, внесене 07 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199, за обвинуваченням

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, працює директором ТОВ «Монополіст Трейд», перебуває у шлюбі, має на утриманні малолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, яка має вищу освіту, фізичної особи - підприємця, перебуває у шлюбі, має на утриманні малолітню дитину, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, не працює, перебуває у шлюбі, має на утриманні малолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 28 та частиною першою статті 204 КK України,

за участю: прокурора ОСОБА_6 , обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , їх захисника адвоката ОСОБА_7 ,

встановив:

згідно зі статтею 2 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі Закон № 222-VIII) формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють Кабінет Міністрів України або інший орган державної влади у випадках, встановлених законом, шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування.

Відповідно до статті 7 Закону № 222-VIII ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячними і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Статтею 1 Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, шо використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі Закон № 481/95-ВР) визначенні поняття спирту етилового та алкогольних напоїв.

Так, під поняттям спирт етиловий розуміється спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, шо відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з Уніфікованої класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (встановлено Законом України «Про митний тариф України» (далі - УКТ ЗЕД) та виготовлені з крохмале- і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями»; «алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Водночас, Законом № 481/95-ВР передбачено, що незаконне виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - це виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності.

Крім того, згідно з положеннями статті 1 Закону № 481/95-ВР фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - це умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Відповідно до статті 3 Закону № 481/95-ВР ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, видаються та анулюються органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

На виробництво спирту етилового неденатурованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, спирту етилового денатурованого, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, шо використовуються в електронних сигаретах, і пального видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності, а в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються коди 2103 90 30 00, 2106 90, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції, шо вироблятиметься. У ліцензії також зазначаються адреси місць провадження діяльності

Статтею 10 Закону № 481/95-ВР передбачено, що спирт етиловий підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Відповідність спирту етилового підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Згідно зі статтею 15 Закону № 481/95-ВР оптова торгівля на території України алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється за наявності у суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у гому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Відповідно до позиції 2206 00 31 00 УКТ ЗЕД передбачено товарну позицію виду продукції «сидр і перрі».

Відповідно до пункту 3.1 Національного стандарту України ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні умови» (далі - ДСТУ) сидр - це натуральний слабоалкогольний напій з об`ємною часткою етилового спирту від 1,2% до 8,5% (за об`ємом), який виробляють методом повного або часткового спиртового бродіння свіжих яблучних соків із подальшим можливим насиченням' діоксидом вуглецю ендогенного або екзогенного походження. Під час виробництва сидрів не дозволено використовувати етиловий спирт будь-якого типу (ректифікат, плодовий, виноградний тощо) та інші водно-спиртові розчини.

Водночас, позиціями 2208 УКТ ЗЕД передбачено товарні позиції видів продукції «спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт».

Відповідно до статті 1 Закону№ 481/95-ВР слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об`ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю;

У пункті 1 Національного стандарту України ДСТУ 4258:2003 «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови» міститься поняття напоїв слабоалкогольних, відповідно до якого ним являються алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1,2% до 8,5% об. та екстрактивними речовинами не більше ніж 14,0г/100 куб.см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю.

21.04.2021 ОСОБА_3 засноване та зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «Монополіст Трейд» (), номер запису 0000919 (далі - ТОВ «Монополіст Трейд»), директором якого обрано ОСОБА_3 . Водночас, 07.07.2021 ТОВ «Монополіст Трейд» отримано ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями - сидром та перрі (без додання спирту) № 00096, терміном дії до 07.07.2026.

Крім цього, 07.05.2021 ОСОБА_3 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Сітікрафт» (), номер запису 0000512 (далі - ТОВ «Сітікрафт»), директором якого обрано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Водночас, 08.11.2021 ТОВ «Сітікрафт» отримано ліцензію на виробництво алкогольних напоїв товарної позиції згідно УКТ ЗЕД 2206 00 31 00 (сидру та перрі) № 00108 терміном дії до 08.11.2026 та 15.11.2021 отримано ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями - сидром та перрі (без додання спирту) № 00125 терміном дії до 15.11.2026.

Розуміючи, що виготовлення сидру відповідно до вимог ДСТУ та згідно отриманої ТОВ «Сітікрафт» ліцензії на виробництво алкогольних напоїв товарної позиції згідно УКТ ЗЕД 2206 00 31 00 (сидру та перрі) потребує великих грошових витрат при закупівлі натуральних продуктів та складових, що повинні використовуватися в процесі виготовлення сидру, ОСОБА_3 , не пізніше 02.07.2022 (більш точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені), з метою отримання більшого прибутку від реалізації алкогольних напоїв, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та положення нормативно-правових актів, що регламентують порядок ліцензування діяльності з виготовлення та збуту підакцизних товарів, положення норм ДСТУ, відповідно до яких повинен вироблятися алкогольний напій сидр, діючи умисно, з метою особистого збагачення налагодив діяльність за місцем реєстрації ТОВ «Сітікрафт» та ТОВ «Монополіст Трейд» за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 15, зі збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, схожих за своїми смаковими показниками на сидр, а за вмістом спирту відносяться до слабоалкогольних напоїв, які не відповідають вимогам ДСТУ. Задля цього, ОСОБА_3 вирішив придбавати у невстановлених в ході досудового розслідування осіб незаконно виготовлені слабоалкогольні напої, які не відповідають вимогам ДСТУ та які були виготовлені шляхом розбавлення неякісного етилового спирту непідготовленою водою з додаванням штучних ароматичних композицій (харчових домішок).

Оскільки виконати весь обсяг робіт з придбання, зберігання великих об`ємів фальсифікованих алкогольних напоїв, а також здійснення його подальшого транспортування та збуту до торгівельних закладів м. Запоріжжя одноособово поставало неможливим, ОСОБА_3 не пізніше 02.07.2022 (більш точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені) вирішив залучити до незаконної діяльності інших осіб, які розділятимуть його інтереси та прагнутимуть до незаконного отримання прибутку від реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

В подальшому, ОСОБА_3 не пізніше 02.07.2022 з метою залучення до процесу збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, повідомив про свій злочинний план своїй дружині ОСОБА_4 , яка розділяла його інтереси та прагнула до незаконного отримання прибутку, а також володіла навичками в сфері маркетингу та продажу товарів, будучи фізичною особою - підприємцем та маючи свій торгівельний кіоск, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 за GPS-координатами 47.7605, 35.33414, якій запропонував приймати участь у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на шо остання добровільно погодилася.

Крім цього, ОСОБА_3 не пізніше 02.07.2022 з метою залучення до процесу збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, прийнятті участі у їх транспортуванні з метою збуту, повідомив про свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , який розділяв його інтереси та прагнув до незаконного отримання прибутку, якому запропонував займатися транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на що останній добровільно погодився.

Крім цього, задля підвищення ефективності збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, пошуку клієнтів, формування замовлень, ОСОБА_3 вирішив залучити до процесів збуту фальсифікованих алкогольних напоїв осіб, які володіють навичками в сфері маркетингу, мають відповідних клієнтів, які б могли здійснювати замовлення алкогольних напоїв. З цією метою ОСОБА_3 не пізніше 02.07.2022 залучив до вказаної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким не повідомляв про свій злочинний умисел. Відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повинні були виконувати роль так званих торгівельних агентів, не будучи обізнаними щодо походження незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх якості.

З метою приховування злочинної діяльності та надання їй вигляду офіційності, ОСОБА_3 вирішив виготовити технічні умови «ТУ У 11.0-1:2021 Сидри особливі та напої сидрові» (далі - Технічні умови) та користуючись дружніми відносинами із ОСОБА_8 , підписав їх у останнього і в подальшому зареєстрував їх у Державному підприємстві «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ().

Відповідно до пункту 3.1 Технічних умов ТОВ «Сітікрафт» повинні виготовлятися алкогольні напої сидри особливі та напої сидрові відповідно до вимог цих Технічних умов згідно з технологічними інструкціями за рецептурами, затвердженими в установленому законом порядку для кожної назви сидру особливого та напою сидрового, з додержанням санітарних норм і правил. Крім того, згідно з пунктом 3.4.4 Технічних умов під час виробництва напоїв не дозволено використовувати етиловий спирт будь-якого типу (ректифікат, плодовий, виноградний тощо) та інші водно-спиртові розчини.

Таким чином, не пізніше 02.07.2022 (більш точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_3 вирішив створити стійку організовану групу з метою незаконного отримання прибутку, направлену на вчинення кримінальних правопорушень щодо незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту алкогольних напоїв. Задля цього, ОСОБА_3 розробив єдиний план для підготовки та вчинення злочинів та залучив до його вчинення інших осіб, які розділяли його інтереси, розподіливши функції між ними та повідомивши їм план вчинення злочинів.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_3 як організатор виконував наступні функції:

- утворив організовану групу та керував нею, а саме: підшукав співучасників, об`єднав їхні зусилля для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Так, ОСОБА_3 залучив до злочинної діяльності свою дружину - ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 ; розподілив обов`язки між співучасниками з приводу того, що безпосередньо він займатиметься організаційними заходами з приводу контролю за процесами придбання, транспортування з метою збуту і збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, інші ж співучасники - займатимуться безпосередньо транспортуванням і збутом вказаних алкогольних напоїв. При цьому, ОСОБА_3 надавав ОСОБА_5 усні вказівки щодо транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до певних торгівельних закладів м. Запоріжжя залежно від замовлень, контролював виконання ОСОБА_5 його вказівок стосовно збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до вказаних ним торгівельних закладів;

- розподіляв грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, між членами організованої групи;

- керував підготовкою до вчинення злочинів, а саме: у невстановлених в ході досудового розслідування осіб придбавав незаконно виготовлені алкогольні напої, придбавав пусті пластикові пляшки, кришки, металеві кеги, а також іншу тару для алкогольних, напоїв; з метою підвищення ефективності збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, пошуку клієнтів, формування замовлень, залучив до транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким не повідомляв про свій злочинний план;

- керував вчиненням злочинів, а саме: проводив інструктаж членів організованої групи щодо вчинення злочинів з приводу транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Для цього ОСОБА_3 координував діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також інших осіб, які не були обізнаними щодо злочинного умислу останніх, з приводу обсягів алкогольних напоїв, які поставало необхідним збути на конкретний день в залежності від попиту, торгівельних закладів, в які поставало необхідним транспортувати з метою збуту та збути незаконно виготовлені алкогольні напої в залежності від наявних замовлень; з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи розробив та використовував засоби конспірації у вигляді спеціальних найменувань товарів, складових, які використовувалися в процесі незаконного транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та способів спілкування, про які повідомив інших учасників організованої групи; проінструктував учасників організованої групи про необхідність використовувати інтернет-зв`язок через мобільні програми-месенджери при спілкуванні задля зменшення можливостей документування їх злочинної діяльності правоохоронними органами; за місцем зберігання алкогольних напоїв координував дії інших співучасників щодо вчинення злочинів, а саме: узгоджував дату та час збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з покупцями, вид та обсяги таких алкогольних напоїв, що підлягали збуту;

- забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: в процесі вчинення злочинів за отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошові кошти придбавав складові, необхідні для зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв - пластикові пляшки, металеві кеги та інше; орендував приміщення для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_7 ;

- брав безпосередньо участь у вчиненні злочинів, а саме: транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої до торгівельних закладів м. Запоріжжя.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 , як виконавець організованої групи, виконувала наступні функції:

- будучи оформленою як фізична особа - підприємець та маючи свій торгівельних кіоск, розташований за адресою; АДРЕСА_6 , за GPS-координатами 47.7605, 35.33414, як особисто, так і за допомогою реалізаторів, які не були обізнаними щодо злочинних намірів організованої групи, здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у вказаному торгівельному кіоску;

- приймала замовлення від торгівельних закладів м. Запоріжжя на поставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- приймала замовлення від торгівельних агентів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які не були обізнаними щодо злочинних намірів організованої групи, на поставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв до торгівельних закладів м. Запоріжжя;

- за місцем розташування цеху за адресою: АДРЕСА_7 , перевіряла наявність та залишок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які поставало необхідним збувати до торгівельних закладів м. Запоріжжя.

Після надання згоди брати участь у складі утвореної ОСОБА_3 організованої групи, ОСОБА_5 відповідно до заздалегідь розробленого плану, як виконавець організованої групи, виконував наступні функції:

- транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої до торгівельних закладів м. Запоріжжя за вказівками ОСОБА_3 .

Стійкість утвореної ОСОБА_11 організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , полягала в тому, що всі її учасники дотримувалися єдиних правил поведінки, які здатні протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам, завдяки тому, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мали між собою тісні стосунки, дотримувалися єдиного плану злочинної діяльності, а також тим, що всі її учасники діяли із чітким розподілом ролей. ОСОБА_3 виконував організаційні функції, направлені на вчинення придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; ОСОБА_4 здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Водночас, ОСОБА_5 виконував функції з транспортування з метою збуту та збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв до торгівельних закладів м. Запоріжжя за вказівками ОСОБА_3 . При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального об`єму дій, необхідних для реалізації злочинного умислу.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, направленої на отримання прибутку від придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Виконавши всі підготовчі дії та розподіливши між собою ролі, члени злочинної групи перейшли до реалізації свого злочинного плану.

Так, не пізніше 02.07.2022 ОСОБА_3 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, придбавав у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою за адресою: АДРЕСА_7 , а також збував ОСОБА_9 незаконно виготовленні алкогольні напої. Крім того, ОСОБА_3 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, надавав ОСОБА_5 вказівки щодо транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до торгівельного кіоску, який розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами: 47.7605, 35.33414, торгівельного кіоску, що розташовується навпроти будинку АДРЕСА_8 на зупинці громадського транспорту за GPS-координатами: 47.9999, 35.9289, а також до інших торгівельних закладів м. Запоріжжя.

Водночас, ОСОБА_9 , будучи не обізнаним щодо злочинної діяльності організованої групи, збував придбані у ОСОБА_3 алкогольні напої до наступних торгівельних закладів: торгівельного магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 , торгівельного кіоску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_10 , за GPS-координатами: 47.3789, 35.9297, торгівельного кіоску № НОМЕР_1 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_8 , за GPS-координатами: 47.62744, 35.4839, а також до інших торгівельних закладів м. Запоріжжя.

В свою чергу, не пізніше 02.07.2022 ОСОБА_4 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у кіоску, який розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами: 47.7605, 35.33414, приймала замовлення на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не були обізнаними щодо злочинних намірів організованої групи.

Крім цього, не пізніше 02.07.2022 ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, на виконання вказівок ОСОБА_3 здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також їх збут до торгівельного кіоску, який розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами: 47.7605, 35.33414 (господарську діяльність в якому здійснює ОСОБА_4 ), торгівельного кіоску, що розташовується навпроти будинку АДРЕСА_8 на зупинці громадського транспорту за GPS-координатами: 47.9999, 35.9289, а також до інших торгівельних закладів м. Запоріжжя.

Крім того, не пізніше 16.07.2022 ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 15, та надав ОСОБА_5 усну вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту однієї металевої кеги об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм до торгівельного кіоску, що розташовується навпроти будинку № 2 по вулиці Руставі в м. Запоріжжя на зупинці громадського транспорту за GPS-координатами: 47.9999, 35.9289.

В свою чергу, 16.07.2022 ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, на виконання вказівки ОСОБА_3 здійснив транспортування з метою збуту та збут: однієї металевої кеги об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм до торгівельного кіоску, що розташовується навпроти будинку № 2 по вулиці Руставі в м. Запоріжжя на зупинці громадського транспорту за GPS-координатами: 47.9999, 35.9289.

Крім того, не пізніше 21.07.2022 ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 15, та надав ОСОБА_5 усну вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту двох металевих кег об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями до торгівельного кіоску, що розташовується навпроти будинку № 2 по вулиці Руставі в м. Запоріжжя на зупинці громадського транспорту за GPS-координатами: 47.9999, 35.9289.

В свою чергу, 21.07.2022 ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, на виконання вказівки ОСОБА_3 здійснив транспортування з метою збуту та збут двох металевих кег об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями до торгівельного кіоску, що розташовується навпроти будинку № 2 по вулиці Руставі у м. Запоріжжі на зупинці громадського транспорту за GPS-координатами: 47.9999, 35.9289.

Крім того, не пізніше 30.07.2022 ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 15, та надав ОСОБА_5 усну вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту двох металевих кег об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями до торгівельного кіоску, що розташовується навпроти будинку № 2 по вулиці Руставі в м. Запоріжжя на зупинці громадського транспорту за GPS-координатами: 47.9999, 35.9289.

В свою чергу, 30.07.2022 ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, на виконання вказівки ОСОБА_12 здійснив транспортування з метою збуту та збут двох металевих кег об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями до торгівельного кіоску, що розташовується навпроти будинку АДРЕСА_8 на зупинці громадського транспорту за GPS-координатами: 47.9999, 35.9289.

Крім цього, не пізніше 05.08.2022 ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: АДРЕСА_7 , а також збув ОСОБА_9 не менше ніж одну металеву кегу об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм.

Водночас, не пізніше 05.08.2022 ОСОБА_9 , будучи не обізнаним щодо злочинної діяльності організованої групи, збув не менше ніж одну металеву кегу об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм, придбану у ОСОБА_3 , до торгівельного кіоску № 78, який розташовується за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 23, за GPS-координатами: 47.62744, 35.4839.

Крім цього, не пізніше 09.08.2022 ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: АДРЕСА_7 , а також збув ОСОБА_9 одну металеву кегу об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм.

Водночас, не пізніше 09.08.2022 ОСОБА_9 , будучи не обізнаним щодо злочинної діяльності організованої групи, збув придбану у ОСОБА_3 одну металеву кегу об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм до торгівельного магазину під назвою «Диета +» за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім цього, не пізніше 09.08.2022 ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: АДРЕСА_7 , а також збув ОСОБА_9 не менше ніж одну металеву кегу об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм.

Водночас, не пізніше 09.08.2022 ОСОБА_9 , будучи не обізнаним щодо злочинної діяльності організованої групи, збув не менше ніж одну металеву кегу об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм, придбану у ОСОБА_3 , до торгівельного кіоску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: м. Запоріжжя, Хортицьке шосе, 44-А, за GPS- координатами: 47.3789, 35.9297.

Крім того, не пізніше 09.08.2022 ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: АДРЕСА_7 , та надав ОСОБА_5 усну вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту не менше ніж однієї металевої кеги об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм до торгівельного кіоску, що розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами: 47.7605, 35.3341, господарську діяльність в якому здійснює ОСОБА_4 .

В свою чергу, не пізніше 09.08.2022 ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напрями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, на виконання вказівки ОСОБА_3 здійснив транспортування з метою збуту та збут не менше ніж однієї металевої кеги об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм до торгівельного кіоску, що розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами: 47.7605, 35.3341, господарську діяльність в якому здійснює ОСОБА_4 .

В свою чергу, не пізніше 09.08.2022 ОСОБА_4 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у торгівельному кіоску, який розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами: 47.7605, 35.33414, приймала замовлення на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не були обізнаними щодо злочинних намірів організованої групи.

Крім того, 17.09.2022 у період часу з 09.08 години до 11.16 години ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 15, та надав ОСОБА_5 усну вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту однієї металевої кеги об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм до торгівельного магазину, який розташовується по вулиці Таганській у м. Запоріжжі за GPS-координатами: 47.869871, 35.054195.

В свою чергу, 17.09.2022 об 11.16 годині ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, на виконання вказівки ОСОБА_3 здійснив транспортування з метою збуту та збут однієї металевої кеги об`ємом 50 літрів із незаконно виготовленим алкогольним напоєм до торгівельного магазину, який розташовується по вулиці Таганській у м. Запоріжжі за GPS-координатами: 47.869871, 35.054195.

Крім цього, не пізніше 10.09.2022 ОСОБА_3 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: АДРЕСА_7 , а також збув ОСОБА_9 дві металеві кеги об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями.

Водночас, 10.09.2022 ОСОБА_9 , будучи не обізнаним щодо злочинної діяльності організованої групи, збув придбані у ОСОБА_3 дві металеві кеги об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями до торгівельного магазину за адресою: м. Запоріжжя, вул. Електрична, 278.

Крім того, не пізніше 07.10.2022 ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 15, та надав ОСОБА_5 усну вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту двох металевих кег об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями до торгівельного кіоску, що розташовується навпроти будинку № 2 по вулиці Руставі в м. Запоріжжя на зупинці громадського транспорту за GPS-координатами: 47.9999, 35.9289.

В свою чергу, не пізніше 07.10.2022 ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, на виконання вказівки ОСОБА_3 здійснив транспортування з метою збуту та збут двох металевих кег об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями до торгівельного кіоску, що розташовується навпроти будинку № 2 по вулиці Руставі в м. Запоріжжя на зупинці громадського транспорту за GPS-координатами: 47.9999, 35.9289.

Крім того, не пізніше 07.10.2022 ОСОБА_3 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: АДРЕСА_7 , та надав ОСОБА_5 усну вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту чотирьох металевих кег об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями до торгівельного кіоску, що розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами: 47.7605, 35.3341, господарську діяльність в якому здійснює ОСОБА_4 .

В свою чергу, не пізніше 07.10.2022 ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, на виконання вказівки ОСОБА_3 здійснив транспортування з метою збуту та збут чотирьох металевих кег об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями до торгівельного кіоску, що розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами: 47.7605, 35.3341, господарську діяльність в якому здійснює ОСОБА_4 .

Водночас, не пізніше 07.10.2022 ОСОБА_4 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у кіоску, який розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами: 47.7605, 35.33414, приймала замовлення на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не були обізнаними щодо злочинних намірів організованої групи.

Крім цього, не пізніше 07.10.2022 ОСОБА_3 , не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, що у своєму складі містять спирт, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, в порушення вимог статей 1, 15 Закону № 481/95-ВР, статті 7 Закону № 222-VIII, пункту 3.1 ДСТУ, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовленні алкогольні напої, зберігав їх з метою збуту за адресою: АДРЕСА_7 , а також збув ОСОБА_9 чотири металеві кеги об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями.

Водночас, не пізніше 07.10.2022 ОСОБА_9 , будучи не обізнаним щодо злочинної діяльності організованої групи, збув придбані у ОСОБА_3 чотири металеві кеги об`ємом 50 літрів кожна із незаконно виготовленими алкогольними напоями до торгівельного магазину під назвою «Диета +» за адресою: м.. Запоріжжя, вул. 12-го квітня, 11.

Умисні дії обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суд кваліфікує за частиною третьою статті 28 та частиною першою статті 204 КK України як незаконне зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

25.07.2023 до суду надійшли:

- угода про визнання винуватості, укладена 24.07.2023 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_3 у присутності захисника адвоката ОСОБА_7 , відповідно до якої прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо: формулювання обвинувачення; кваліфікації дій обвинуваченого за частиною третьою статті 28 та частиною першою статті 204 КK України, узгодженого покарання обвинуваченому у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Також, прокурор та обвинувачений погодили розстрочку виконання покарання в частині штрафу на дванадцять місяців,

- угода про визнання винуватості, укладена 24.07.2023 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_4 у присутності захисника адвоката ОСОБА_7 , відповідно до якої прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо: формулювання обвинувачення; кваліфікації дій обвинуваченої за частиною третьою статті 28 та частиною першою статті 204 КK України, узгодженого покарання обвинуваченій у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Також, прокурор та обвинувачена погодили розстрочку виконання покарання в частині штрафу на дванадцять місяців,

- угода про визнання винуватості, укладена 24.07.2023 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника адвоката ОСОБА_7 , відповідно до якої прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо: формулювання обвинувачення; кваліфікації дій обвинуваченого за частиною третьою статті 28 та частиною першою статті 204 КK України, узгодженого покарання обвинуваченому із застосуванням статті 69 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч сімсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 63 750 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Також, в угоді про визнання винуватості прокурор та обвинувачений погодили розстрочку виконання покарання в частині штрафу на дванадцять місяців.

Прокурор зазначив, що при укладенні угод про визнання винуватості дотримані вимоги норм КПК України та КК України, просив угоди затвердити та призначити обвинуваченим узгоджене угодами покарання.

Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнали себе винуватими у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 28 та частиною першою статті 204 КK України. Дали згоди на застосування узгодженого виду та розміру покарання у разі затвердження угоди. Просили затвердити угоди про визнання винуватості та призначити узгоджене покарання.

Захисник адвокат ОСОБА_7 просив затвердити угоди про визнання винуватості та призначити обвинуваченим узгоджене сторонами угод покарання.

Угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам (частина четверта статті 469 КПК України).

Судом встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні злочину, частиною третьою статті 28 та частиною першою статті 204 КK України, який згідно зі статтею 12 КК України є нетяжким злочином. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені цілком розуміють права, визначені частиною четвертою статті 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даних угод, передбачені пунктом 1 частини першої статті 473 КПК України, характер обвинувачення, види покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угод судом. Укладення угод сторонами є добровільним, відповідає фактичним матеріалам кримінального провадження, умови даних угод відповідають вимогам КПК України та КК України.

Відповідно до частини першої статті 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Враховуючи вищенаведене, заслухавши думки прокурора, обвинувачених, захисника, які просили затвердити угоди про визнання винуватості, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоди про визнання винуватості, які відповідають вимогам частини четвертої статті 469, статті 472 КПК України, з`ясувавши в обвинувачених, що вони розуміють викладені в частині четвертій статті 474 КПК України їх права, обставини, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вони визнають себе винними, види покарання, та переконавшись, що укладення даних угод сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне затвердити угоди про визнання винуватості.

Крім цього, суд враховує умови укладеної між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 угоди, а також визнання обвинуваченим ОСОБА_5 вини у скоєнні злочину, щире каяття, сприяння у розкритті злочину та відомості про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину та дружину інваліда. Суд вбачає підстави для призначення ОСОБА_5 покарання із застосування положень статті 69 КК України, а саме призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено санкцією частини першої статті 204 КК України.

Відповідно до частини четвертої статті 53 КК України, враховуючи майнові стани обвинувачених, суд призначає їм покарання у виді штрафу із розстрочкою виплати певними частинами строком на один рік.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 19.10.2022 у кримінальному провадженні № 1-кс/335/2549/2022 (справа № 335/11221/21) накладений арешт на майно, яке було вилучене 07.10.2022 в ході проведення обшуку в торгівельному кіоску, що розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами 47.7605, 35.33414, а саме на флеш-накопичувач micro-SD 128 Gb з камери відеоспостереження із середини цього кіоску. Вказаний арешт підлягає скасуванню на підставі частини четвертої статті 174 КПК України.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до положень статті 100 КПК України.

Захисником адвокатом ОСОБА_7 подане клопотання про повернення, у тому числі, ОСОБА_4 флеш-накопичувача micro-SD 128 Gb з камери відеоспостереження, вилучений 07 жовтня 2022 року під час обшуку в приміщенні торгівельного кіоску поряд з буд. АДРЕСА_6 . Вказане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до пункту 7 частини дев`ятої статті 100 КПК України документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання. Флеш-накопичувач micro-SD 128 Gb з камери відеоспостереження містить матеріали відеозапису, які є документом. Отже, вказаний доказ має зберігатись у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Керуючись статтями 100, 174, 368, 370, 374, 475 КПК України, суд

ухвалив:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 24 липня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_3 у присутності захисника адвоката ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 1-кп/334/458/23, внесеному 07 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 28 та частиною першою статті 204 КК України, призначивши йому покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На підставі частини четвертої статті 53 КК Українирозстрочити ОСОБА_3 сплату штрафу на дванадцять місяців зі сплатою по 7 083 (сім тисяч вісімдесят три) гривні 33 копійки упродовж перших одинадцяти місяців та 7 083 (сім тисяч вісімдесят три) гривні 37 копійок у дванадцятому місяці, з дня набрання вироком законної сили.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 24 липня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_4 у присутності захисника адвоката ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 1-кп/334/458/23, внесеному 07 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199.

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 28 та частиною першою статті 204 КК України, призначивши їй покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На підставі частини четвертої статті 53 КК України розстрочити ОСОБА_4 сплату штрафу на дванадцять місяців зі сплатою по 7 083 (сім тисяч вісімдесят три) гривні 33 копійки упродовж перших одинадцяти місяців та 7 083 (сім тисяч вісімдесят три) гривні 37 копійок у дванадцятому місяці, з дня набрання вироком законної сили.

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 24 липня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності захисника адвоката ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 1-кп/334/458/23, внесеному 07 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 28 та частиною першою статті 204 КК України, призначивши йому покарання із застосуванням статті 69 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч сімсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 63 750 (шістдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На підставі частини четвертої статті 53 КК Українирозстрочити ОСОБА_5 сплату штрафу на дванадцять місяців зі сплатою по 5 312 (п`ять тисяч триста дванадцять) гривень 50 копійки, з дня набрання вироком законної сили.

На підставі частини четвертої статті 174 КПК України скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 19.10.2022 у кримінальному провадженні № 1-кс/335/2549/2022 (справа № 335/11221/21) на майно, яке було вилучене 07.10.2022 в ході проведення обшуку в торгівельному кіоску, що розташовується біля будинку АДРЕСА_6 за GPS-координатами 47.7605, 35.33414, а саме на флеш-накопичувач micro-SD 128 Gb з камери відеоспостереження із середини цього кіоску.

Речові докази:

- два охолоджувачі в корпусах сірого кольору, один охолоджувач в корпусі синього кольору, одинадцять кег, два сатуратори, етикетки з написом «Apple Craft», охолоджувач в корпусі сірого кольору, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 15; дві кеги, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку торгівельного кіоску за адресою: м. Запоріжжя, вул. Руставі напроти буд. 2; чотири кеги, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку в магазині «Диета+» за адресою: м. Запоріжжя, вул. 12 Квітня, 11; чотири кеги, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку торгівельного кіоску за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська біля буд. 2/90, та які зберігаються в спеціалізованих місцях зберігання, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, - повернути TOB «СІТІКРАФТ» за належністю,

- чотири бочки зеленого кольору, дві ємності з конічним дном для бродіння, фільтр-чан, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , та які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_3 , - залишити TOB «СІТІКРАФТ» за належністю,

- п`ятдесят три каністри з харчовими домішками і ароматизаторами, шланг, який підключений до сатуратора разом із кліщами для кеги і пристроєм для вимірювання тиску, дві лійки (одна металева, друга пластикова), які передані на відповідальне зберігання TOB «СІТІКРАФТ», - залишити TOB «СІТІКРАФТ» за належністю,

- шістдесят дві пляшки об`ємом 1 л кожна, двадцять три каністри об`ємом 10 л кожна, дві каністри об`ємом 12 л кожна, одна каністра об`ємом 5 л, в яких містяться харчові ароматизатори, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку гаражу на території гаражно-експлуатаційного кооперативу «Жигулі» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адмірала Макарова, та які передані на відповідальне зберігання ТОВ «Монополіст Трейд», - залишити ТОВ «Монополіст Трейд» за належністю,

- блокнот ОСОБА_4 з чорновими записами, видаткову накладну TOB «СІТІКРАФТ» № 1404 від 29.03.2022, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , та які зберігаються у камері схову речових доказів, - повернути ОСОБА_4 за належністю,

- обладнання для розливу і охолодження напоїв, вилучене 07 жовтня 2022 року під час обшуку торгівельного кіоску за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська біля буд. 2/90, передане на відповідальне зберігання ОСОБА_13 , - повернути ОСОБА_4 за належністю,

- аркуш паперу із чорновими записами, вилучений 07 жовтня 2022 року під час обшуку автомобіля FIAT DOBLO, державний номерний знак НОМЕР_2 ; накладні № 2166 від 21.07.2022, № 2349 від 30.07.2022, № 2089 від 16.07.2022, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку торгівельного кіоску за адресою: м. Запоріжжя, вул. Руставі напроти буд. 2; накладну № 6 від 16.09.2022, вилучену 07 жовтня 2022 року під час обшуку в магазині «Диета+» за адресою: м. Запоріжжя, вул. 12 Квітня, 11; видаткові накладні № 84110 від 29.09.2022, від 19.09.2022, візитку та прайс-лист «Apple Craft», вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку торгівельного кіоску «Мастер кофе, розливное пиво» за адресою: м. Запоріжжя, Хортицьке шосе, 44А; два блокноти із рукописним текстом, п`ятнадцять видаткових накладних та флеш-накопичувач micro-SD 128 Gb з камери відеоспостереження, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку торгівельного кіоску за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська біля буд. 2/90, та які долучені до матеріалів кримінального провадження, - зберігати в матеріалах кримінального провадження,

- тринадцять пляшок об`ємом 1 л кожна зі зразками рідин, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 15; каністра об`ємом 30 л зі зразками спиртовмісної рідини, вилучена 07 жовтня 2022 року під час обшуку гаражу на території гаражно-експлуатаційного кооперативу «Жигулі» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адмірала Макарова; пластикову пляшку об`ємом 5 л зі спиртовмісною рідиною, вилучену 07 жовтня 2022 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_11 ; дві пластикові пляшки об`ємом 1 л кожна зі зразками рідин, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку торгівельного кіоску за адресою: м. Запоріжжя, вул. Руставі напроти буд. 2; чотири пластикові пляшки об`ємом 1 л кожна зі зразками рідин, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку в магазині «Диета+» за адресою: м. Запоріжжя, вул. 12 Квітня, 11; чотири пляшки із зразками рідин, вилучені 07 жовтня 2022 року під час обшуку торгівельного кіоску за адресою: м. Запоріжжя, вул. Братська біля буд. 2/90, та які зберігаються в спеціалізованих місцях зберігання, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, - знищити.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Ленінський районний суд міста Запоріжжя протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя: