УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника - адвоката ОСОБА_5 , в режимі відеоконференції з адвокатом ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Київ, громадянки України, із середньою освітою, зі слів одруженої, має на утриманні неповнолітню дитину, фізичної особи - підприємця, раніше не судимої, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ..

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у квітні 2022 року ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон, та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), розробила план протиправної діяльності для вчинення групових, кваліфікованих тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Одеси.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на постійний, систематичний незаконний збут наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу дрібними та великими партіями, їх придбання, зберігання та пересилання у значних об`ємах потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку та діяти відповідно до встановленого плану, згідно наказів і вказівок організатора злочинної діяльності, ОСОБА_4 в різний проміжок часу, приблизно з квітня 2022 року, залучила до своєї злочинної діяльності мешканців м. Києва, м. Одеси та Одеської області, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом з ОСОБА_4 у зазначеній протиправній діяльності під її безпосереднім керівництвом.

Крім того, до злочинної діяльності була залучена ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка не була обізнана про злочинну діяльність ОСОБА_4 , та інших учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, приблизно у квітні 2022 року створила на території м. Одеси стійке злочинне об`єднання - організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання, встановивши правила конспірації незаконної діяльності та застосувавши інші заходи щодо забезпечення тривалого існування та функціонування вказаного злочинного угруповання.

Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітку визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження організатора, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення загальної злочинної мети - отримання незаконного прибутку за рахунок збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадон, та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) на території м. Одеси.

Схема злочинної діяльності полягала у наступному.

На першому етапі, організатор ОСОБА_4 придбавала у невстановлених осіб великі партії наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), зберігала та організовувала їх доставку до міста Одеси із застосуванням заходів конспірації за допомогою особи, якій не було відомо про протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших учасників злочинної групи, - ОСОБА_12 .

На другому етапі, ОСОБА_4 придбану завчасно партію наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, за допомогою ОСОБА_12 , пересилала співвиконавцям - ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , яким належало зберігати та обробляти (змішувати наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), фасувати, підготовлювати до безпосереднього збуту), а також здійснювати збут розфасованого наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу у визначеній кількості шляхом залишення їх оптових партій у вигляді так званих «закладок» іншому співучаснику ОСОБА_8 , з метою їх подальшого роздрібного збуту.

На третьому етапі, ОСОБА_8 , після отримання оптових партій наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, формував кожну закладку з відповідною кількістю наркотичного засобу, розкладав «закладки», після чого, разом з ОСОБА_9 , формували перелік таких закладок, який передавали організатору, та допомагали наркозалежним, в разі неможливості ними знайти такі «закладки».

Паралельно з цим, наркозалежні, які бажали придбати наркотичний засіб, за допомогою мобільного зв`язку замовляли необхідну собі кількість такого засобу безпосередньо у ОСОБА_4 , яка надавала наркозалежним реквізити для безготівкової оплати (номер телефону або банківської карти).

Після отримання оплати, ОСОБА_4 , використовуючи відомості від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо місцезнаходження закладок з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом, отриманим від ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вже змішаному та розфасованому вигляді, повідомляла наркозалежним адресу з місцем знаходження закладки, тим самим забезпечуючи здійснення безпосереднього збуту кінцевим «споживачам».

Згідно злочинного плану і розподілу ролей між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_4 , обравши собі роль керівника організованої групи, здійснювали загальне керівництво організованою нею групою, визначила склад учасників злочинного угруповання, розробила план збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу, який довела до відома інших учасників групи; визначила схему реалізації злочинного плану; керувала і планувала дії всіх учасників по збуту наркотичного засобу; здійснювала контроль за всіма членами злочинного угруповання, вимагала від вказаних осіб дотримання заходів конспірації, контролювала виконання визначених нею завдань та вказівок щодо кількості, ваги та місць схрону наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, приймала заходи щодо дотримання відповідної поведінки та дисципліни з боку виконавців, визначала предмет злочину та місця для здійснення збуту наркотичного засобу; безпосередньо приймала участь у вчиненні злочинів - незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу підпорядкованим співучасникам, та їх подальшого збуту; підшукувала покупців наркотичного засобу, обговорювала з ними кількість, вартість та повідомляла місцезнаходження наркотичного засобу, виконувала функції оператора, а саме приймала замовлення щодо придбання наркотичного засобу, перевіряла залишки «закладок» в тому чи іншому районі міста Одеси та здійснювала технічну підтримку у разі незнаходження покупцями наркотичного засобу «закладки», здійснювала функцію бухгалтера, зокрема, приймала оплату за продаж наркотичного засобу шляхом безготівкового розрахунку, контролювала рух та розподіляла грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу; виплачувала грошову винагороду учасникам організованої групи та здійснювала фінансове забезпечення функціонування організованої групи, отримувала прибуток від незаконного збуту наркотичного засобу.

ОСОБА_11 , згідно розробленого плану та відведеної йому ролі виконавця, отримував посилки з придбаним ОСОБА_4 у невстановлених осіб наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом, які ОСОБА_12 , що не була обізнана про злочинну діяльність ОСОБА_4 та інших учасників злочинної групи, перевозила з м. Києва, виконував роль, так званого, «складу», тобто зберігав за місцем свого проживання та на орендованій ОСОБА_4 квартирі, яка використовувалась для фасування та зберігання, наркотичний засіб та сильнодіючий лікарський засіб.

Крім того, ОСОБА_11 , як член організованої групи, діючи на виконання вказівок організатора групи, отримавши посилку з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом, здійснював подрібнення кристалів наркотичного засобу - метадон до порошкоподібної речовини та змішував її з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), у відповідній пропорції та фасування вказаної речовини в згортки «закладки» дрібнішого об`єму (по 0,25 грам), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою наявних у нього електронних ваг, полімерних пакетів, інших підручних засобів та речовин, після чого здійснював збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу- дифенгідрамін (димедрол), у визначеній кількості, безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок», залишаючи оптової партії ( від 40 до 200 штук) в обраному ним місці для їх подальшого збуту кур`єром-«закладчиком» ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_11 через мобільний зв`язок передавав координати схрону оптової партії ОСОБА_4 та звітував про обсяг виконаних робіт, а саме кількість розфасованого наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу у згортки, з метою подальшого отримання грошової винагороди.

Як члени організованої групи отримував грошову винагороду від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4 .

ОСОБА_10 , згідно розробленого плану та відведеної їй ролі виконавця, виконувала роль так званого «складу» наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, тобто зберігала за місцем свого спільного проживання с учасником організованої групи ОСОБА_11 та на орендованій ОСОБА_4 квартирі, яка використовувалась виключно для фасування та зберігання, наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, після отримання посилки з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом її співмешканцем ОСОБА_11 , діючи на виконання вказівок організатора групи, ОСОБА_10 здійснювала фасування вказаних речовин в згортки «закладки» дрібнішого об`єму (по 0,25 грам), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою електронних ваг, полімерних пакетів, інших підручних засобів та речовин, після чого здійснювала збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу- дифенгідрамін (димедрол), у визначеній кількості, безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок», залишаючи оптової партії (від 40 до 200 штук) в обраному нею місці для їх подальшого збуту кур`єром- «закладчиком» ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_10 повідомляла через мобільний зв`язок координати схрону оптової партії ОСОБА_4 , яка їх в подальшому передавала через мобільний зв`язок ОСОБА_8 з метою їх подальшого збуту у дрібних дозах шляхом розкладання «закладок» на території м. Одеси.

Як члени організованої групи отримувала грошову винагороду від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 , згідно розробленого плану та виконуючи роль кур`єра-«закладчика», отримував придбані ОСОБА_4 у невстановлених осіб наркотичні та сильнодіючі лікарські засоби, які зберігались за місцем проживання членів злочинного угруповання ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та збувались ними шляхом залишення оптової партії у вигляді так званих «закладок». Після цього ОСОБА_8 , з метою зручності роздрібного збуту, формував кожну закладку з відповідною кількістю згортків з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом та здійснював безпосередній їх збут у дрібних дозах, шляхом залишення у схроні згортки («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом, на території міста Одеса, одночасно надиктовуючи адреси з детальним описом місцезнаходження згортку («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом, через мобільний зв`язок своїй дружині ОСОБА_9 , яка в подальшому виконувала функції оператора-посередника, друкувала смс-повідомлення та пересилала через мобільний зв`язок координати знаходження згортків («закладок») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом ОСОБА_4 , після чого остання пересилала вказані смс- повідомленням покупцям наркотичних засобів за допомогою мобільного зв`язку.

Як члени організованої групи отримував грошову винагороду від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4 .

ОСОБА_9 , згідно розробленого плану та відведеної їй ролі виконавця, виконувала функції оператора-посередника, а саме друкувала смс-повідомлення з адресами та детальним описом місцезнаходження згортку («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом, які їй надиктовував її чоловік ОСОБА_8 , та пересилала через мобільний зв`язок координати знаходження згортків («закладок») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом ОСОБА_4 , після чого остання пересилала вказані смс- повідомлення покупцям наркотичних засобів за допомогою мобільного зв`язку.

Як члени організованої групи отримувала грошову винагороду від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідером організованої групи ОСОБА_4 .

З метою конспірації своєї діяльності ОСОБА_4 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, визначила безконтактний спосіб вчинення збуту наркотиків, а саме шляхом так званих «закладок» та прийняття оплати за продаж наркотичних засобів безготівковим шляхом за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки), надавала недостовірні власні анкетні данні, називалась вигаданим ім`ям Рита при спілкування з потенційним покупцями наркотичних засобів використовувала сленг, притаманний колу наркозалежних осіб.

Учасники організованої групи беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу повинен проводитись без контакту виконавців з особою - потенційним покупцем, в мінімальному контакті організатора з особою - потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами організованої групи та мінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.

Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасник злочинного угруповання ОСОБА_8 користувався окремим мобільним телефоном, на який заздалегідь завантажив мобільний додаток для зміни голосових даних, за допомогою якого спілкувався з клієнтами - покупцями наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу через конференс-зв`язок, якій організовувала ОСОБА_4 щодо уточнення місцезнаходження закладки з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, налагодила незаконний збут наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу- дифенгідрамін (димедрол), на території міста Одеси за відсутності безпосереднього візуального контакту з особами, які здійснювали придбання наркотичних засобів, тим самим забезпечила стабільність та безпеку функціонування організованої групи.

Обравши собі роль керівника ОСОБА_4 виплачувала грошову винагороду членам організованої групи у встановлених нею розмірах в залежності від об`єму виконаних робіт, з урахуванням кількості фасованих та розкладених закладок.

Частину грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, ОСОБА_4 виділяла на забезпечення та підтримку функціонування організованої групи, що полягало у придбанні нових партій наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу для подальшого збуту та покритті витрат, пов`язаних із реалізацією збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу, в тому числі оренда квартири, яка використовувалась для фасування та зберігання, оренда транспортного засобу для швидкого та зручного роздрібного збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу.

Таким чином, у період з квітня 2022 року по травень 2023 року, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_4 організованої групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вчинили на території Одеси ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, при наступних обставинах.

Так, організатор групи ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та обраної собі ролі - керівника злочинного угруповання, у невстановлений час, при невстановлених обставинах, у невстановленої особи, придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), які, з метою подальшого збуту членами організованої та керованої нею групи, зберігала в невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про лікарські засоби», наказу МОЗ «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», переліку лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров`я (додаток № 3 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360 (ОВУ. - 2005. - № 29. - Ст. 1745), переліку сильнодіючих та отруйних речовин Таблиць І та ІІ Конвенції ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин та ін.), продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок», дотримуючись розподілу встановлених ролей учасників злочинної групи, за участю ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, здійснила пересилання з м. Київ посилки з придбаним завчасно наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом, до м. Одеса члену організованої групи - ОСОБА_11 , який виконував роль складу.

Отримавши посилку з наркотичним з та сильнодіючим лікарським засобом, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи на виконання вказівок організатора та для досягнення спільної мети, почали зберігати нефасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, в кристалізованій формі та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), в порошкоподібній формі, на орендованій ОСОБА_4 квартирі за адресою : АДРЕСА_2 , яку використовували як склад та місце фасування.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на виконання відомого всім учасникам організованої групи плану ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , згідно чітко відведеної їм ролі, за допомогою наявних у них електронних ваг, полімерних пакетів, інших підручних засобів здійснили подрібнення кристалів наркотичного засобу - метадон до порошкоподібної речовини та змішали її з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), у відповідній пропорції. Отриману речовину учасники організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи електронні ваги, розфасували шляхом розподілу у згортки «закладки» дрібнішого об`єму (по 0,25 грам), обгортаючи кожний згорток у невеликі фрагменти полімерного пакету блакитного кольору, які заздалегідь заготовлювались ними для зручного та швидкого фасування.

Після виконання вказаних дій, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи, здійснили збут розфасованого наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу шляхом здійсненні схрону у вигляді так званих «закладок» у обраному ними місці для їх подальшого збуту кур`єром-«закладчиком» ОСОБА_8 .

Одразу, після залишення в визначеному місці розфасованого в згортки наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу ОСОБА_11 за допомогою мобільного зв`язку зателефонував організатору групи ОСОБА_13 та повідомив координати схрону.

Приймаючи активну участь не тільки в організації, а й в безпосередньому здійсненні збуту, ОСОБА_13 передала через мобільний зв`язок отримані від ОСОБА_11 координати схрону «закладок» іншому члену організованої групи ОСОБА_8 для виконання останнім відведеній йому ролі згідно узгодженого плану.

ОСОБА_8 , виконуючи роль кур`єра- «закладчика» у організованій групі, отримавши від організатора ОСОБА_13 координати схрону наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу у вже змішаному та розфасованому вигляді, забрав так звані «закладки» з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом та розклав їх, тим самим здійснив безпосередній збут наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу у дрібних дозах, шляхом залишення у схроні згортки («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом на території міста Одеса.

Одразу, після розповсюдження наркотичного засобу- метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_8 за допомогою мобільного зв`язку зателефонував іншому учаснику організованої групи - своїй дружині ОСОБА_9 , та надиктував адресу з детальним описом місцезнаходженням згортку («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом.

ОСОБА_9 , згідно відведеної ролі та на виконання злочинного плану, виконуючи функції оператора-посередника, надрукувала смс-повідомлення та переслала через мобільний зв`язок координати знаходження згортків («закладок») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом організатору групи ОСОБА_4 , з метою подальшого отримання грошової винагороди.

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 24.02.2023 близько 12:00 год., особа з вигаданими даними, зміненими на підставі ст.ст. 7, 15 ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надав добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон. Під час розмови ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_4 , що хоче придбати наркотичний засіб - метадон, однак у нього лише 800 (вісімсот) гривень та через переведення коштів через термінал вона отримає 780 (сімсот вісімдесят) гривень (20 гривень комісія КомПоповнМобРaxVodaf), на що остання погодилася. Також, ОСОБА_4 під час розмови повідомила ОСОБА_14 , що кошти необхідно перерахувати на її номер телефону ( НОМЕР_1 ). Далі ОСОБА_14 , перебуваючи в магазині «Сільпо», який знаходиться за адресою: м. Одеса, просп. Небесної сотні, 14, близько 12 год. 11 хв. (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через касира вказаного магазину, перерахував 780 (сімсот вісімдесят) гривень на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , тим самим здійснив оплату за наркотичний засіб. Того ж дня, близько о 12:13 год., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що переказав кошти на її телефон в розмірі 780 (сімсот вісімдесят) гривень, як оплату за наркотичний засіб. Після розмови з останньою ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_4 смс-повідомлення, в якому було вказано місцезнаходження схрону з наркотичним засобом із вказаною адресою: АДРЕСА_3 . У подальшому ОСОБА_14 , прибувши за вищевказаною адресою, біля першої парадної будинку зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що не може знайти схрон з наркотичним засобом. Після чого остання організувала конференц-зв`язок з виконавцем ОСОБА_8 , який пояснив, що наркотичний засіб находиться зліва від парадної під третьою тротуарною плиткою. ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , знайшов та добровільно видав працівникам поліції два полімерних згортка синього кольору з кристалічною речовиною білого кольору, загальною масою 0,553 г., яка у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений, - метадон, кількісний вміст якого складає - 0,1796 г. та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на виконання узгодженого плану, з метою спільного незаконного збагачення, діючи в організованій групі разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та за участю ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої ОСОБА_4 групи, незаконно збули, наркотичний засіб, обіг якого обмежений, - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», «Про лікарські засоби», наказу МОЗ «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», переліку лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров`я (додаток № 3 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360 (ОВУ. - 2005. - № 29. - Ст. 1745), переліку сильнодіючих та отруйних речовин Таблиць І та ІІ Конвенції ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин та ін.), продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу безконтактним способом, а саме шляхом так званих «закладок», дотримуючись розподілу встановлених ролей учасників злочинної групи, за участю ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, здійснила пересилання з м. Київ посилки з придбаним завчасно наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом до м. Одеса члену організованої групи - ОСОБА_11 , який виконував роль складу.

Отримавши посилку з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи на виконання вказівок організатора та для досягнення спільної мети, почали зберігати нефасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, в кристалізованій формі та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), в порошкоподібній формі, на орендованій ОСОБА_4 квартирі за адресою : АДРЕСА_2 , яку використовували як склад та місце фасування.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на виконання відомого всім учасникам організованої групи плану, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , згідно чітко відведеної їм ролі, за допомогою наявних у них електронних ваг, полімерних пакетів, інших підручних засобів здійснили подрібнення кристалів наркотичного засобу - метадон до порошкоподібної речовини та змішали її з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), у відповідній пропорції. Отриману речовину учасники організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , використовуючи електронні ваги, розфасували шляхом розподілу у згортки «закладки» дрібнішого об`єму (по 0,25 грам), обгортаючи кожний згорток у невеликі фрагменти полімерного пакету блакитного кольору, які заздалегідь заготовлювались ними для зручного та швидкого фасування.

Після виконання вказаних дій, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи, здійснили збут розфасованого наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу у визначеній кількості шляхом здійсненні схрону у вигляді так званих «закладок» у обраному ними місці для їх подальшого збуту кур`єром-«закладчиком» ОСОБА_8 .

Одразу, після залишення в визначеному місці розфасованого в згортки наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу ОСОБА_11 за допомогою мобільного зв`язку зателефонував організатору групи ОСОБА_13 та повідомив координати схрону, з метою подальшого отримання грошової винагороди.

Приймаючи активну участь не тільки в організації, а й в безпосередньому здійсненні збуту, ОСОБА_13 передала через мобільний зв`язок отримані від ОСОБА_11 координати схрону «закладок» іншому члену організованої групи ОСОБА_8 для виконання останнім відведеній йому ролі згідно узгодженого плану.

ОСОБА_8 , виконуючи роль кур`єра - «закладчика» у організованій групі, отримавши від організатора ОСОБА_13 координати схрону наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу у вже змішаному та розфасованому вигляді, забрав так звані «закладки» з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом та розклав їх, тим самим здійснив безпосередній збут наркотичного та сильнодіючого лікарського засобу, шляхом залишення у схроні згортки («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом на території міста Одеса.

Одразу, після розповсюдження наркотичного засобу- метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_8 за допомогою мобільного зв`язку зателефонував іншому учаснику організованої групи - своїй дружині ОСОБА_9 та надиктував адресу з детальним описом місцезнаходженням згортку («закладки») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом.

ОСОБА_9 , згідно відведеної ролі та на виконання злочинного плану, виконуючи функції оператора-посередника, надрукувала смс-повідомлення та переслала через мобільний зв`язок координати знаходження згортків («закладок») з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобом організатору групи ОСОБА_4 , з метою подальшого отримання грошової винагороди.

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, 26.04.2023 близько 09:30 год., особа з вигаданими даними, зміненими на підставі ст.ст. 7, 15 ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який надав добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив телефонний дзвінок на номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон. Під час розмови ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_4 , що хоче придбати наркотичний засіб - метадон, на суму 800 (вісімсот) гривень, на що остання погодилася. Також, ОСОБА_4 під час розмови повідомила ОСОБА_15 , що кошти необхідно перерахувати на її номер телефону ( НОМЕР_1 ). Далі ОСОБА_15 , перебуваючи в магазині «Сільпо», який знаходиться за адресою: м. Одеса, просп. Вільямса , 75 близько 10 год. 00 хв. (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через касира вказаного магазину, перерахував 780 (сімсот вісімдесят) гривень на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , тим самим здійснив оплату за наркотичний засіб. Того ж дня, близько о 10:05 год., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_15 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що переказав кошти на її телефон в розмірі 780 (сімсот вісімдесят) гривень, як оплату за наркотичний засіб. Після розмови з останньою ОСОБА_15 отримав від ОСОБА_4 смс-повідомлення, в якому було вказано місцезнаходження схрону з наркотичним засобом із вказаною адресою: АДРЕСА_4 . У подальшому ОСОБА_15 , прибувши за вищевказаною адресою, біля другої парадної будинку зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що не може знайти схрон з наркотичним засобом. Після чого остання організувала конференц-зв`язок з виконавцем ОСОБА_8 , який пояснив, що наркотичний засіб находиться від другого вікна зліва навпроти чорної смуги за парканом 20 см. ОСОБА_15 , діючи за вказівками ОСОБА_8 , знайшов та добровільно видав працівникам поліції два полімерних згортка синього кольору з кристалічною речовиною білого кольору, загальною масою 0,611 г., яка у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений, - метадон, кількісний вміст якого складає - 0,302 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на виконання узгодженого плану, з метою спільного незаконного збагачення, діючи в організованій групі разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та за участю ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої ОСОБА_4 групи, незаконно збули, наркотичний засіб, обіг якого обмежений, - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

09.08.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 615 КПК України.

10.08.2023 на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Захисники та підозрювана проти задоволення клопотання заперечували та просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту або особистої поруки, обґрунтовуючи свої доводи тим, що ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки за місцем проживання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколами затримання ОСОБА_4 від 09.08.2023

-Протоколи НСРД ( протоколи контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; протоколи зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколи спостереження за особою);

-Протоколи обшуків від 09.05.2023 та 10.09.2023;

-Висновок експерта від 06.05.2023 №СЕ-19/116-23/7202-НЗПРАП;

-Висновок експерта від 22.03.2023 №СЕ-19/4408-23/7202-НЗПРАП;

-Висновок експерта від 06.06.2023 №СЕ-19/108-23/7440-НЗПРАП;

-Висновок експерта від 29.06.2023 №СЕ-19/108-23/7451-НЗПРАП;

-Висновок експерта від 29.06.2023 №СЕ-19/108-23/7449-НЗПРАП;

-Протокол проведення слідчого експерименту від 12.05.2023 (з підозрюваним ОСОБА_8 );

-Протокол проведення слідчого експерименту від 15.05.2023 (з підозрюваним ОСОБА_11 );

-Протокол проведення слідчого експерименту від 15.05.2023 (з підозрюваним ОСОБА_11 );

-Протокол проведення слідчого експерименту від 15.05.2023 (з підозрюваною ОСОБА_10 );

-Протоколами допиту свідків та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, слідчий суддя, на підставі розумної оцінки сукупності досліджених під час розгляду клопотання доказів, які об`єктивно вказують на обґрунтованість припущення про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000530 від 31.07.2023 року відносно ОСОБА_4 ..

Слідчий суддя приходить до висновку, що у ОСОБА_4 мають місце процесуальні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може ухилятися від виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та зашкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

В зв`язку з викладеним вважаю ризики, передбачені ч.1 п.п. 1, 5 ст. 177 КПК України, доведеним, а також зазначені обставини свідчать, що заявлені ризики не зменшилися.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання винуватим, а також надані прокурором матеріали, вважаю неможливим запобігання ризику шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

При вказаних обставинах, вважаю що прокурором доведені обставини, викладені в п.п.1, 2 і 3 ч.1 ст.194 КК України, і вказаний запобіжний захід є відповідним, згідно ст.178 КК України, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, а також тяжкості кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4 .

Зазначені ризики обгрунтовуються тим, що ОСОБА_4 може:

-Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки у разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 321 ККУкраїни їй може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Крім того підозрюваний офіційно не працевлаштований, не має постійного місця мешкання на території міста Одеси, протягом тривалого часу постійно проживає у місті Анталія Турецкої Республіки разом із своїм чоловіком та дітьми, до України вона терміново приїхала на деякий час у зв`язку із сімейними обставинами, має слабкі соціальні зв`язки.

- Вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки в неї відсутнє офіційне джерело доходу, постійного заробітку не має.

Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено недостатність для запобігання вказаному ризику застосування до підозрюваного більш м`яких ніж тримання під вартою запобіжних заходів, а це у свою чергу, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 321 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, згідно ч.1, п.5 ч.2 ст.183 КПК України, є підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність визначення розміру застави у більш великому розмірі ніж визначено для особи підозрюваної у скоєнні тяжкого злочину, відповідно вимог ст.183 ч.3 КПК України.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Гафа проти Мальти», було встановлено що гарантія, передбачена статтею 5 §3 Конвенції покликана забезпечити явку обвинуваченого у судовому засіданні. Тому розмір застави повинен бути встановлений з огляду на особу підозрюваного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі. Оскільки питання, яке розглядається, є основним правом на свободу, гарантованим статтею 5, органи влади повинні докладати максимум зусиль як для встановлення належного розміру застави, так під час вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою. Крім того, розмір застави, має бути належним чином обґрунтовано у рішенні про визначення застави і повинна враховувати майновий стан обвинуваченого. Нездатність національних судів оцінити здатність заявника сплатити необхідну суму може викликати виявлення Судом порушення. Проте обвинувачений, якого судові органи готові звільнити під заставу, повинні вірно подати достатню інформацію, яку можливо перевірити, якщо це буде необхідно, щодо суми застави, яку необхідно встановити.

Також, щоб розмір застави можна було вважати таким, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст. 177, 178 КПК України, та раціонально співставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину. При цьому судді слід мати на увазі, що, виходячи з практики ЄСПЛ, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Частина 4 ст. 182 КПК України, вказує, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального злочину у сфері обігу наркотичних засобів в умовах воєнного стану, що свідчить про підвищену суспільну небезпеку протиправних дій, а також високий ступінь встановлених ризиків, то слідчий суддя приходить до висновку, що лише застава в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 402 600 грн. зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених цим Кодексом.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 181, 183, 196 КПК України, слідчий судя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП№2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 -задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05 жовтня 2023 року включно.

Визначити розмір застави у сумі 150 (сто п`ятдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 402 600 (чотириста дві тисячі шістсот) гривень, за умови внесення якої на призначений для цього депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеської області, ОСОБА_4 , слід негайно звільнити з - під варти.

Роз`яснити підозрюваному, що він або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок №UA0005435, код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача - ДКСУ м.Київ, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

У разі внесення застави підозрюваного звільнити з-під варти негайно та покласти на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язки строком до 05 жовтня 2023 року включно, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не покидати межі міста Одеси;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, які визначені слідчим;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.8, ч.10, ч.11 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1