Справа № 717/656/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 14 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000059 від 14 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що невідома особа під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 955 гривень, які 13 квітня 2023 року о 17 годині 43 хвилини 18 секунд ОСОБА_6 , перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Картковий рахунок № НОМЕР_2 належить (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), належить ОСОБА_7 . Кошти із рахунку НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_2 ) були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , що емітований ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У начальника сектору дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , зберігаються в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить надати групі дізнавачів: начальнику сектору дізнання ОСОБА_4 , дізнавачу ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення нижче вказаних документів, що знаходяться у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді (з розшифровкою операцій) по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , з 13 квітня 2023 року по теперішній час; із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 13 квітня 2023 року по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів,

- повну наявну інформацію (повні анкетні дані) про власника рахунку по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

- щодо систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (каси) в паперовому вигляді та електронному носії інформації щодо зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ,

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді (з розшифровкою операцій) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , з 13 квітня 2023 року по теперішній час; із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 13 квітня 2023 року по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів.

Представник ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілого, можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити частково. Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Вважаю, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Таким чином, підстави для розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів відсутні.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст. 39-1, 40-1, ч.2 ст. 41, 159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , до документів:

- які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , за період з 13 квітня по 06 вересня 2023 року; повні номери рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, та в разі зняття з карток коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 13 квітня по 06 вересня 2023 року,

- які містять інформацію про власника рахунку НОМЕР_5 та його анкетні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів,

- які містять фотозаписи та відеозаписи у паперовому та електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_5 та з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ,

- які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , за період з 13 квітня по 06 вересня 2023 року, повні номери рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, та в разі зняття з карток коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції за період з 13 квітня по 06 вересня 2023 року.

Дана ухвала діє до 05 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: