Провадження № 1-кс/127/4327/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000202 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів в окреме провадження стосовно невстановленої особи про вчинення останньою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з чим виділено матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001070 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 виготовив підроблені документи для перетину державного кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та останній намагався за даними документами перетнути кордон. Однак, у зв`язку з обставинами, які не залежали від ОСОБА_6 останнього було зупинено та вилучено підроблені документи, які ОСОБА_6 виготовив ОСОБА_7 та надав ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 організував злочинне угрупування та вступивши в попередню змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , із метою власного збагачення налагодили механізм по виготовленню та збуту підроблених водійських посвідчень України, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів підприємств (письмові, електронні, друковані), установ чи організацій Вінницького регіону, а також документи, що надають підстави для перешкодного виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану.

Слідством встановлено, що у ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адреса: АДРЕСА_1 , та наявна банківська карта № НОМЕР_2 з якої ОСОБА_5 міг здійснювати перерахунок грошових коштів ОСОБА_7 який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за виготовлення підроблених документів. А також на дані карти особи які замовляли виготовлення підробленої документації могли надсилати грошові кошти за послуги наданні ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме в друкованому та електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 30.09.2022 по дату звернення клопотання.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 31.01.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000202 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів в окреме провадження стосовно невстановленої особи про вчинення останньою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з чим виділено матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001070 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 виготовив підроблені документи для перетину державного кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та останній намагався за даними документами перетнути кордон. Однак, у зв`язку з обставинами, які не залежали від ОСОБА_6 останнього було зупинено та вилучено підроблені документи, які ОСОБА_6 виготовив ОСОБА_7 та надав ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 організував злочинне угрупування та вступивши в попередню змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , із метою власного збагачення налагодили механізм по виготовленню та збуту підроблених водійських посвідчень України, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів підприємств (письмові, електронні, друковані), установ чи організацій Вінницького регіону, а також документи, що надають підстави для перешкодного виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану.

Слідством встановлено, що у ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адреса: АДРЕСА_1 , та наявна банківська карта № НОМЕР_2 з якої ОСОБА_5 міг здійснювати перерахунок грошових коштів ОСОБА_7 який користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за виготовлення підроблених документів. А також на дані карти особи які замовляли виготовлення підробленої документації могли надсилати грошові кошти за послуги наданні ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 .

Як зазначила слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме в друкованому та електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 30.09.2022 по дату звернення клопотання.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001070 від 30.09.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, роздруківок руху коштів по банківських рахунках до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 за період з 30.09.2022 до дати винесення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 30.09.2022 до дати винесення ухвали, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя