Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/5250/23
У Х В А Л А

15.08.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Виноградів клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Берегівського РВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні (внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000344 від 02.08.2023 року) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Виноградівського ВП №1 Берегівського РВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів к кримінальному провадженні (внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000344 від 02.08.2023 року) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання, мотивоване тим, що 01 серпня 2023 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2023 року на інтернет сайті «OLX» невідома особа на ім`я ОСОБА_5 під приводом продажу мотоциклу увійшла в довіру до заявниці та шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 14800, які остання в разунок предоплати перерахувала з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , однак по сьогоднішній день не отримала замовлення.

02 серпня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали наступних документів, а саме:

- інформація, про прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 6000 грн та 9860 грн, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 04.07.2023 року по 23:59 09.07.2023 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів 07.07.2023 та 06.07.2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку

Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за здобутими органом досудового розслідування даними, 01 серпня 2023 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2023 року на інтернет сайті «OLX» невідома особа на ім`я ОСОБА_5 під приводом продажу мотоциклу увійшла в довіру до заявниці та шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 14800, які остання в разунок предоплати перерахувала з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , однак по сьогоднішній день не отримала замовлення.

02 серпня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали наступних документів, а саме:

- інформація, про прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 6000 грн та 9860 грн, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 04.07.2023 року по 23:59 09.07.2023 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів 07.07.2023 та 06.07.2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку

Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000344 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформацію про прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 6000 грн та 9860 грн, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 04.07.2023 року по 23:59 09.07.2023 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів 07.07.2023 та 06.07.2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення виконання постановленої ухвали, заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області сержанту поліції ОСОБА_12 .

На цій підставі зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформацію про прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 6000 грн та 9860 грн, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 04.07.2023 року по 23:59 09.07.2023 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів 07.07.2023 та 06.07.2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000344 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 15.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1