Справа № 750/2422/23
Провадження № 1-кс/750/2941/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000008 від 31.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- документів щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.07.2022 по теперішній час по рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Прокурор, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000008 від 31.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатому за фактом можливого зловживання службовим становищем під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 закупівель ремонту приміщень для облаштування споруд цивільного захисту в ІНФОРМАЦІЯ_4 , 24, 27, закупівлі з поточного ремонту підвальних приміщень з облаштуванням санвузла для споруд цивільного захисту в ДНЗ № 72, закупівель резервного джерела живлення в найпростіших укриттях у ІНФОРМАЦІЯ_4 , 7, 24, 35, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Чернігівському колегіумі № 11, ІНФОРМАЦІЯ_7 , закупівлі з поточного ремонту із заміни існуючих заповнень віконних та балконних прорізів у частині будівлі ДНЗ № 14, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18 квітня 2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено ряд документів, зокрема, договір № 39-2023/вс від 22.02.2023 укладений ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є поточний ремонт приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт), на суму 7 149 000 грн., зі строком виконання 31.12.2024.

Під час досудового розслідування встановлено, що роботи з поточного ремонту приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_10 у період з вересня 2022 року до лютого 2023 року виконані майже у повному обсязі іншою підрядною організацією.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, прокурор звернулася до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, до якої прокурор просить надати доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які містяться в даних документах, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, і їх неможливо встановити в інший спосіб, такі можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, прокурор в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- документів щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.07.2022 по 01.06.2023 по рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення (отримання належним чином завірених копій).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 11 серпня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1