СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3190/23
ун. № 759/9562/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0001923 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0001923 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001923 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До о Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 15.05.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під видом продажу квадрокоптера на веб-сторінці «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 196 924 грн., чим завдала майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що на прохання військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України щодо придбання для їхньої роботи квадрокоптер «Mavik 3T», вирішив викласти на своїх сторінках «Facebook» пост для збору коштів на квадрокоптер «Mavik 3T». За допомогою даного посту ОСОБА_4 вдалося зібрати необхідну суму для того, щоб придбати один квадрокоптер «Mavik 3T».

Здійснивши моніторинг мережи Інтернет для того, щоб знайти саме квадрокоптер «Mavik 3T» за найбільш прийнятну ціну, ОСОБА_4 знайшов оголошення на веб-сайті «ОЛХ», де було зазначено, що вказаний квадрокоптер коштує 197 000 грн, крім цього було зазначено абонентський номер телефону продавця, а саме: НОМЕР_2 .

14.05.2023, приблизно о 13 год. 13 хв., ОСОБА_4 , за допомогою соціального месенджеру «Viber» вирішив зателефонувати до продавця вказаного квадрокоптера на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , який було зазначено в оголошенні. Трубку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_5 та в ході бесіди підтвердив, що дійсно займається продажом квадрокоптера «Mavik 3T» за 197 000 грн., та при цьому зазначив свої умови продажу, а саме, що спочатку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 197 000 грн. на реквізити, які будуть повідомленні продавцем, а потім здійснюється відправка на найближче відділення «Нова Пошта». В свою чергу, ОСОБА_4 вирішив запропонувати спочатку отримати вказаний квадрокоптер на відділення «Нова Пошта» для того, щоб перевірити чи це дійсно саме той, який потрібен, його справність, адже річ дорого, на що, продавець на ім`я ОСОБА_5 відмовив, та запевнив, що квадрокоптер саме той, який потрібний, що він прийде в справному стані тому немає за що перейматися, тому ОСОБА_4 вирішив погодитися на умови та зазначив, що переказ грошових коштів зможе здійснити на банківську картку.

Після цього, продавець на ім`я ОСОБА_5 в соціальному месенджері «Viber», у вигляді смс-повідомлення з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , надіслав реквізити банківських карток, а саме: банківську картку з № НОМЕР_3 та ще одну банківську картку з № НОМЕР_4 , на котрі необхідно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 197 000 грн.

15.05.2023, ОСОБА_4 здійснив перерахунок чотирма транзакціями по 29 999 грн. та 150 грн. комісії на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 120 596 грн., після чого здійснив перерахунок двома транзакціями по 29 999 грн. та 150 грн. комісії та третьою транзакцією 16 100 грн. 15 коп. на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 76 328 грн. Після чого, ОСОБА_4 , за допомогою соціального месенджеру «Viber», зателефонував до продавця на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що перерахував грошові кошти на загальну суму 196 924 грн., на що продавець на ім`я ОСОБА_5 підтвердив те, що грошові кошти надійшли та зазначив, що квадрокоптер «Mavik 3T» протягом дня відправить за допомогою відділення «Нова Пошта». Цього ж дня, приблизно о 16 год. 04 хв., ОСОБА_4 отримав смс-повідомлення у соціальному месенджері «Viber» від продавця на ім`я ОСОБА_5 , де останній зазначив, що квадрокоптер «Mavik 3T» буде відправлено 16.05.2023 о 09 год. 00 хв. на відділення №98 «Нова Пошта», що по вул. Миколи Краснова, 17 в м. Києві.

Однак, 16.05.2023, в ранковий час, коли ОСОБА_4 зайшов до особистого кабінету мобільного додатку «Нова Пошта», то виявив, що сповіщень про, те, що до нього прямує посилка від продавця на ім`я ОСОБА_5 не надходило. Після чого, ОСОБА_4 вирішив зателефонувати до продавця на ім`я ОСОБА_5 за абонентським номером телефону НОМЕР_2 в соціальному месенджері «Viber», однак телефон був вимкнений, після чого, ОСОБА_4 надіслав продавцю на ім`я ОСОБА_5 смс-повідомлення, однак по теперішній час відповіді не отримав.

В рамках кримінального провадження було надано доручення Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в ході виконання доручення проведено ряд оперативно-розшукових заходів в результаті котрих встановлені особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального провадження: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Вказана особа залучила до своєї протиправної шахрайської діяльності інших осіб, котрі надають у тимчасове володіння банківські картки, мобільні телефони, мобільні номери, які ОСОБА_6 використовує для конспірації своїх протиправних дій.

Крім цього, встановлено, що однією з встановлених осіб, яка надала у користування свою банківську картку є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_8 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . За отриманою оперативною інформацією зазначена особа за грошову винагороду надала свою банківську картку, яка відкрита в АТ «ПУМБ» ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 з метою конспірації мешкає в орендованих квартирах, які здаються в оренду подобово, у зв`язку з чим, постійно змінює місце свого фактичного проживання.

Дана інформація, яка здобута в ході виконання доручення підтверджується в допиті головного інспектора Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладену інформацію, а також те, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 у якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та, яка на праві власності належить ОСОБА_9 можуть знаходитися мобільні термінали; комп`ютерна техніка; серверні обладнання; магнітні та електронні носії інформації; флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності; листування з потерпілими; мобільні термінали; засоби комунікації, телекомунікаціи?ні та інші обладнання, у тому числі, які застосовують технологію ІР-телефонії, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація, щодо провадження незаконної діяльності та, подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності; записи так званої («чорноі?») бухгалтерії; записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію; ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу; списки осіб, задіяних у даній діяльності; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет; банківські картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти отримані внаслідок шахрайської діяльності, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинній сфері; записи, паролі, логіни, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких, у подальшому, останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної протиправної діяльності та, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та, яка на праві власності належить ОСОБА_9 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів; комп`ютерної техніки; серверного обладнання; магнітних та електронних носіїв інформації; флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації?, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності; листування з потерпілими; мобільних терміналів; засобів комунікації; телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефоніі?; бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї? діяльності; записів так званої? («чорноі?») бухгалтерії; записних книжок; нотатків; чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, банківських карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти отримані внаслідок шахрайської діяльності, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких, у подальшому, останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної протиправної діяльності та, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Тому, в період часу з 06 год. 20 хв. по 06 год. 45 хв., старшим слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітаном поліції ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.05.2023 пр. №1-кс/759/3083/23, ун. №759/9300/23, в присутності двох понятих та із застосуванням відеозйомки за допомогою цифрової відеокамери, було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та, яка на праві власності належить ОСОБА_9 , де могли знаходитись мобільні термінали; комп`ютерна техніка; серверні обладнання; магнітні та електронні носії інформації; флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності; листування з потерпілими; мобільні термінали; засоби комунікації, телекомунікаціи?ні та інші обладнання, у тому числі, які застосовують технологію ІР-телефоніі?; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація, щодо провадження незаконної діяльності та, подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності; записи так званої («чорноі?») бухгалтерії; записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію; ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу; списки осіб, задіяних у даній діяльності; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет; банківські картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти отримані внаслідок шахрайської діяльності, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинній сфері; записи, паролі, логіни, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких, у подальшому, останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної протиправної діяльності та, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В ході проведення обшуку у вищевказаній квартирі, було виявлено та, у подальшому, вилучено: три мобільні телефони та два зошити з «чорновими» записами, які поміщені до спец пакету №ЕХР0376914; банківська картка з № НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , тримач для сім-карти та сім-карта мобільного оператору «Vodafone» з наявним серійним номером НОМЕР_13 , які поміщено до спец пакету №ЕХР0173315.

29.05.2023, слідчим було прийнято процесуальне рішення, та в порядку ст. 110 КПК України, вищеперераховані вилучені речі, а саме мобільні телефони, «чорнові» записи, банківські картки, сім-карта були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду 03.07.2023 подав клопотання по розгляд за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання також не прибув власник майна ОСОБА_6 , який повідомлявся належним чином, причини неприбуття суду не відомі.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності прокурора та власника майна.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що СВ Святошинським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001923 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.п.8, 9-10).

У ході досудового розслідування, а саме під час проведення 27.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 24.05.2023 обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та, яка на праві власності належить ОСОБА_9 , в ході якого було вилучено: три мобільні телефони та два зошити з «чорновими» записами, які поміщені до спец пакету №ЕХР0376914; банківська картка з № НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , тримач для сім-карти та сім-карта мобільного оператору «Vodafone» з наявним серійним номером НОМЕР_13 , які поміщено до спец пакету №ЕХР0173315 (а.п. 47-51, 52-56).

29.05.2023 постановою про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання визнано речовими доказами три мобільні телефони, два зошити з «чорновими» записами, банківська картка з № НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , тримач для сім-карти та сім-карта мобільного оператору «Vodafone» з наявним серійним номером НОМЕР_13 (а.п. 57-58).

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна, можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні (збереження речових доказів), слідчий суддя дійшов до переконання про те, що заявлене клопотання є обґрунтованим, а відтак, таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0001923 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в якій проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та яка на праві власності належить ОСОБА_9 , а саме: три мобільні телефони, два зошити з «чорновими» записами, банківська картка з № НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , тримач для сім-карти та сім-карта мобільного оператору «Vodafone» з наявним серійним номером НОМЕР_13 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1