Справа №613/1475/23 Провадження № 1-кс/613/485/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000533 від 19.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за рахунком ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме: з 15 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин 14.08.2023 на загальну суму 10 392 грн. 55 коп., переказ яких здійснено з рахунку невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки одержувача, із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 15 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин 14.08.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за рахунком ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку через безготівкові платежі на METAPAY та FACEBK в загальній сумі 10 392 грн. 55 коп., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.08.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа,14.08.2023, близько 14.14 години, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, незаконно, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній сумі 10 392 грн. 55 коп., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 19.08.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання про те, що 14.08.2023 він побачив посилання в «Телеграмі» на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив перейти за вказаним посиланням, щоб замовити допомогу. Після чого, коли ОСОБА_5 вийшов з посилання, до нього зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав у нього, чи підтверджує ОСОБА_5 вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому натиснув «1», що відповідало підтвердженню операції. Після вказаного на телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів з його пенсійної картки. Побачивши це, ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував картку. 18.08.2023 ОСОБА_5 пішов до банку та замінив свою банківську картку на нову. В подальшому останній звернувся із заявою до поліції.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 19.08.2023 вбачається, що 14.08.2023 ОСОБА_5 побачив посилання в «Телеграмі» на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив перейти за вказаним посиланням, щоб отримати допомогу. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав у нього, чи підтверджує ОСОБА_5 вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому потерпілий натиснув «1», що відповідало підтвердженню операції. Потім на телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів з його пенсійної картки. Побачивши це, ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував картку. 18.08.2023 ОСОБА_5 пішов до банку та замінив свою банківську картку на нову. В подальшому останній звернувся із заявою до поліції.

З виписки по картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 14.08.2023 з 14.14 год. по 14.17 год. здійснювались списання коштів на загальну суму 10 258, 42 грн. Щодо списань, які здійснювались 14.08.2023 з 14.19 по 14.21, то з виписки вбачається, що здійснено шість переказів на свою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на загальну суму 31,58 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000533 від 19.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за рахунком ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме: з 15 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин 14.08.2023 на загальну суму 10 392 грн. 55 коп., переказ яких здійснено з рахунку невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки одержувача, із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 15 години 00 хвилини по 23 годину 59 хвилин 14.08.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за рахунком ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку через безготівкові платежі на METAPAY та FACEBK в загальній сумі 10 392 грн. 55 коп., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя