Справа№751/5954/23
Провадження №1-кп/751/330/23
В и р о к

І м е н е м У к р а ї н и

27 липня 2023 року місто Чернігів

Новозаводський районний суд міста Чернігова

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

номер кримінального провадження 0000036, внесеного 05.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,

за участю :

прокурора ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні зазначене кримінальне провадження, на підставі угоди про визнання винуватості від 14 липня 2022 року,

встановив:

ОСОБА_3 , достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої, зокрема, ст.ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п.п. 222.1.3 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 % об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом значно покращити своє матеріальне становище, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше квітня травня 2023 року, перебуваючи в місті Чернігові, Чернігівської області, придбавши (точної дати та часу не встановлено) у невстановлених досудовим розслідуванням осіб сировину для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, незаконно виготовляв за адресою: АДРЕСА_2 (кадастрові номери земельних ділянок :01:004:0248, :01:004:0105) алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту етилового з водою, та додаванням барвників та ароматизаторів, після чого здійснював розлив та упакування виготовленої продукції у пластикові пляшки та тетр-пак, готуючи їх для зберігання, транспортування та подальшого збуту.

У подальшому незаконні дії ОСОБА_3 щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв припинені працівниками Бюро економічної безпеки України, які 03.05.2023 року, з 11 години 17 хвилин до 17 години 10 хвилин, під час проведення обшуку, у нежитлову приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 (кадастрові номери земельних ділянок :01:004:0248, :01:004:0105) виявили та вилучили незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), а саме:

- 61 тетра-пак по 10 л кожний з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 4 пластикові ємності об`ємом 5 л, в яких міститься рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 114 пластикових пляшок у яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту об`ємом 0,5 л.

Крім того, встановлено, що для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_3 використовував наступне обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв та складові частини для їх виготовлення, а саме: 4 пластикові ємності в яких міститься концентрат-ароматизатор об`ємом 5 кг; картонні коробки в якій містяться пластикові ручки до пластикових ємностей та пластикові кришки до них; 2 картонних коробки з поліетиленовими пакетами (тетра-паками) з краником об`ємом 10 л у кількості 550 пакетів; картонна коробка з поліетиленовими пакетами (тетра-паками) з краником об`ємом 3 л у кількості 500 пакетів; 10 картонних коробок фасувальних для тетра-паків об`ємом 2 л, які містять надпис ChivasRegal; 12 картонних коробок фасувальних для тетра-паків об`ємом 2 л, які містять надпис Finlandia; пакет білого кольору в якому містяться краники для тетра-паків у кількості 31 шт.; 78 порожніх пляшок об`ємом 0,5 л кожна; ваги марки Днепровес, тип ВТД; ваги ВІТЕК помаранчевого кольору; ареометр для спирту призначений для вимірювання об`ємної частини етилового спирту у водних розчинах; 121 картонна коробка для пакування тетра-паків об`ємом 10 л; насос WISLA; насос синього кольору без ідентифікуючих ознак; 18 бочок з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту об`ємом 200 л кожна; поліпропиленові шланги приєднані до насосів середньою довжиною 3,5 м; 1 картонна коробка з корком типу «6» у кількості 1600 шт.; 6 картонних коробок по 400 шт. з пакетами вкладними з комбінованих матеріалів; 6 картонних коробок по 250 шт. з пакетами вкладними з комбінованих матеріалів; 3 пластикові ємності об`ємом 1000 л; 3 дизельні генератори «SuptecAustria»; генератор GPG3000 Plus; 1 поліетиленовий мішок білого кольору в якому містяться пластикові тримачі для пластикових пляшок; 8 пластикових бочок об`ємом 200 л; 9 каністр пластикових об`ємом 20 л.; 4000 картонних упаковок; 52 пакети по 24 пляшки об`ємом 10 л (порожні ємності) в кожному; 14 пакетів по 50 пляшок об`ємом 5 л (порожні ємності) в кожному.

Вилучені у ОСОБА_3 незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) містять етиловий спирт та є спиртовмісними рідинами та не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, а саме вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , маючи прямий умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, та ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади та не маючи відповідної державної ліцензії на право виготовлення, зберігання та торгівлі алкогольними напоями, тим самим грубо порушуючи вимоги Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва, у період з квітня по травень 2023 року незаконно зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 (кадастрові номери земельних ділянок :01:004:0248, :01:004:0105) алкогольну продукцію незаконного виробництва, а також збував незаконно виготовлені алкогольні напої, за цінами значно меншими ніж офіційно встановлені.

У подальшому незаконні дії ОСОБА_3 щодо незаконного зберігання, з метою збуту, а також збуту алкогольних напоїв припинені працівниками Бюро економічної безпеки України, які 03.05.2023 року, з 11 години 17 хвилин до 17 години 10 хвилин, під час проведення обшуку, у нежитлову приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 (кадастрові номери земельних ділянок :01:004:0248, :01:004:0105) виявили та вилучили незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), які зберігались там для подальшого збуту, а саме:

- 61 тетра-пак по 10 л кожний з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 4 пластикові ємності об`ємом 5 л, в яких міститься рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 114 пластикових пляшок у яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту об`ємом 0,5 л.

Вилучені у ОСОБА_3 алкогольні напої містять етиловий спирт та є спиртовмісними рідинами та не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, а саме вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

До обвинувального акту у кримінальному провадженні № 0000036 надано угоду про визнання винуватості від 14.07.2023 року.

Відповідно до угоди про визнання винуватості прокурор та обвинувачений ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, кваліфікації дій за ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, щодо узгодженого покарання за ч.2 ст. 204 КК України у виді 3 років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України , шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, та згоди сторін на його призначення, щодо наслідків укладення та затвердження угоди, передбачених ст. 473 КПК України та щодо наслідків невиконання угоди, передбачених ст. 476 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_3 визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, щиро розкаявся у вчиненому, не заперечив щодо затвердження угоди, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання у разі затвердження угоди та повідомив, що уклав угоду добровільно. Просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене покарання.

Захисник обвинуваченого просила затвердити угоду про визнання винуватості, призначити узгоджене покарання.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні зазначив, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги норм КПК України та КК України, просив угоду про визнання винуватості затвердити та призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання з випробуванням, тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання, відповідно до ч.3 ст. 75 КК України , визначити судом.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Зі змісту ч. 1, 2 ст. 474 КПК України слідує, що угода про визнання винуватості, досягнута під час досудового провадження, розглядається судом на стадії підготовчого провадження.

Згідно із ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжкими та тяжким кримінальними правопорушеннями.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, відповідає фактичним матеріалам провадження, умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Виходячи з викладеного, суд переконався, що угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 , складену за участі його захисника ОСОБА_5 та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання, може бути затверджено.

Цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній.

Речові докази вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта у розмірі 2868 гривень підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 70, 75, 76, 85, 86, 204 КК України, статтями 2, 100, 373, 374, 394, 395, 468, 469, 472, 473-476 КПК України, суд

Ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 14 липня 2023 року, укладену у м. Києві між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000036 від 05.07.2023 року.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК країни і призначити йому, узгоджену сторонами міру покарання:

за ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених, придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку один рік не вчинить нове кримінальне правопорушення.

На підставі ст. 76 КК України, покласти на обвинуваченого ОСОБА_3 обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази у кримінальному провадженні: 1) картонні коробки, в яких міститься пакет сірого кольору з краником чорно-червоного кольору з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту у кількості 62 штуки (тетра-паки) по 10 л кожний, з яких 1 тетра-пак відібраний з метою проведення експертизи; 2) 4 пластикові ємності, в яких міститься концентрат-ароматизатор з написами: Nane Flavours коньяк мигдаль 5 кг; Nane Flavours коньяк шоколад 5 кг; Nane Flavours коньяк вишня 5 кг; Nane Flavours коньяк класичний 5 кг; 3) 4 пластикові ємності об`ємом 5 л, кожна в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; 4) 1 пластикова ємність об`ємом 10 л, в якій міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; 5) картонна коробка, у якій містяться пластикові ручки до пластикових ємностей у кількості 1 коробка; 6) картонна коробка, у якій містяться пластикові кришки до пластикових ємностей у кількості 1 коробка; 7) 2 картонні коробки з поліетиленовими пакетиками (тетра-паками) з краником в загальній кількості 550 пакетів (тетра-пакетів) об`ємом 10 л кожен пакет; 8) 1 картонна коробка з поліетиленовими пакетами (тетра-паками) з краником в загальній кількості 500 пакетів (тетра-паків) об`ємом 3 л кожен пакет; 9) картонні коробки фасувальні для тетра-паків об`ємом 2 л, які містять напис Chivas Regal у кількості 10 штук та об`ємом 3 л, які містять напис Finlandia у кількості 12 штук; 10) пакет білого кольору, в якому містяться краники для тетра-паків червоно-чорного кольору у кількості 31 штуки; 11) пластикові пляшки, в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту об`ємом 0,5 л кожна загальною кількістю 114 пляшок, з яких 10 пляшок з рідиною відібрано у якості зразків для проведення експертизи; 12) картонна коробка, в яку поміщено 78 порожніх пляшок з кришками до них жовтого кольору об`ємом 0,5 л; 13) ваги марки Днепровес, тип : ВТД, сер. № 46170, модель ВТД-15л2 у кількості 1 штуки; 14) ваги ВІТЕК оранжевого кольору у кількості 1 штуки; 15) ареометр для спирту призначений для вимірювання об`ємної частки етилового спирту у водних розчинах у кількості 1 штуки; 16) 2 картонні коробки з пластиковими ручками для пластикових пляшок; 17) 120 картонних коробок для пакуваня тетра-паків з краником об`ємом 10 л.; 18) насос WISLA зеленого кольору № 1953 у кількості 1 шт.; 19) насос синього кольору без ідентифікуючих ознак у кількості 1 шт.; 20) бочки синього кольору з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту об`ємом 250 л кожна у загальній кількості 16 штук; 21) 1 бочка білого кольору з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту об`ємом 250 л; 22) 1 бочка чорного кольору з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту 250 л; 23) пусті бочки об`ємом 250 л кількості 7 штук; 24) поліпропиленові шланги приєднані до насосів середньою довжиною 3,5 м у кількості 4 шланги; 25) блокнот з чорновими записами у кількості 1 шт.; 26) картонна коробка з корком типу «6» у кількості 1600 шт.; 27) картонна коробка з пластиковими тримачами для пластикових пляшок у кількості 1250 шт.; 28) картонні коробки з пакетами вкладними з комбінованих матеріалів, 6 коробок по 400 шт. в кожній; 29) картонні коробки з пакетами вкладними з комбінованих матеріалів, 6 коробок по 250 шт. в кожній; 30) пластикові ємності об`ємом 1000 л у кількості 3 шт.; 31) поліетиленовий мішок білого кольору в якому містяться пластикові тримачі для пластикових пляшок у кількості 1 шт.; 32) картонні коробки, в яких містяться упаковки для пакування системи «BaglnBox» з краном об`ємом 3 л., що містять написи «Chivas Regal», «Jameson», «Finlandia», «Jack Daniels» - 3 шт.; 33) каністри пластикові об`ємом 20 л - 9 шт.; 34) картонні упаковки - 4000 шт.; 35) порожні ємності об`ємом 10 л у кількості 52 пакети по 24 пляшки у кожному та ємністю 5 л у кількості 14 пакетів по 50 пляшок у кожному; 36) зразки для проведення експертиз знищити.

Речовий доказ : мобільний телефон, model M2007J20CG Xiaomi IMEI 1: НОМЕР_1 , та IMEI 2: НОМЕР_2 повернути власнику, ОСОБА_3 .

Речові докази : дизельні генератори «Suptec Austria» у кількості 3 шт. повернути власнику- ОСОБА_6 .

Речові докази : пластикові бочки об`ємом 200 л - 8 шт.; 37) насос ЕЦ-1.1-13-91.1 - 1 шт.; 3) насос «Болит» - 1 шт.; 4) генератор GPG 3000 Plus - 1 шт. конфіскувати на користь держави.

Стягнути із ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта у розмірі 2868 гривень.

Вирок може бути оскаржений до Чернігівського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Новозаводський районний суд міста Чернігова протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно із частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія повного тексту вироку вручається учасникам судового провадження в день його проголошення.

Суддя ОСОБА_1