УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2762/23

21 серпня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000185 від 07.08.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.08.2023 о 17:32 год. до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області (зі служби 102) надійшло звернення з ДКП №311950 гр. ОСОБА_4 , 1998 р.н., жительки АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 29.07.2023 невстановлена особа, під приводом продажу мобільних телефонів, в соціальній мережі «Інстаграмі» (на сторінці "Apple Market"), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 грн., які заявниця надіслала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.08.2023, остання повідомила, що 28.07.2023 в обідню пору доби, вона перебувала за місцем свого проживання, де в соціальній мережі «Інстаграм», натрапила на оголошення про продаж мобільних телефонів виробника «Apple», що було розміщене на сторінці " ОСОБА_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Далі, ОСОБА_4 написала автору оголошення у месенджер «Телеграм», щоб зробити замовлення на купівлю мобільного телефону виробника «Apple». Переписуючись з автором оголошення, потерпіла з невідомою особою уклали усний договір купівлі-продажу, в ході чого ОСОБА_4 мала переказати на банківську карту невідомої особи грошові кошти в сумі 1 900 грн. в якості завдатку, а останній у свою чергу, на протязі тижня, мав надіслати поштою на адресу потерпілої, мобільний телефон виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 29.07.2023 о 00.07 год. ОСОБА_4 здійснила переказ власних грошових коштів сумою 1901 грн., зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). 04.08.2023 близько 13 год. ОСОБА_4 написала автору вищевказаного оголошення, для того щоб дізнатися, коли вона зможе отримати мобільний телефон, однак невстановлена особа заблокувала її.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

документи, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується банківською картою НОМЕР_3 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу;рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.07.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умовбанківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.07.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.07.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають документи (інформація) по банківській карті НОМЕР_3 , знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000185 від 07.08.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 ):

-документи, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується банківською картою НОМЕР_3 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 01.07.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 01.07.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 01.07.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1