Справа № 357/8767/23
У Х В А Л А

14 вересня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001726 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що у період часу з 29.08.2022 року по 31.08.2022 року група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу транспортного засобу на веб-сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які останній добровільно перерахував, як оплату за товар, на суму близько 111000 гривень, на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Вказаними діями, ОСОБА_5 , заподіяно майнову шкоду на суму яка встановлюється.

Крім того, 20.10.2022 року, група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , які останній добровільно перерахував, як оплату за товар, на суму близько 120 000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Вказаними діями ОСОБА_6 , заподіяно майнову шкоду на суму яка встановлюється.

Крім цього, 15.02.2023 року група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , які останній добровільно перерахував, як оплату за товар, на суму близько 118 000 гривень, на банківські картки НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 . Вказаними діями ОСОБА_7 , заподіяно майнову шкоду на суму яка встановлюється.

Окрім цього, у період часу з 21.02.2023 року по 22.02.2023 року, група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , які останній добровільно перерахував, як оплату за товар, на суму близько 106 000 гривень на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Вказаними діями ОСОБА_8 , було завдано майнову шкоду на суму яка встановлюється.

Крім цього, 02.07.2023 року група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті «OLX», заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , які останній перерахував добровільно, як оплату за товар на суму близько 61 000 гривень на банківські картки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Вказаними діями ОСОБА_9 , завдано майнової шкоди на суму яка встановлюється.

Окрім цього, 13.02.2023 року, група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , які останній перерахував добровільно, як оплату за товар на суму близько 52 000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . Вказаними діями ОСОБА_10 , завдано майнової шкоди на суму яка встановлюється.

Крім цього, 21.04.2023 року, група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті «АвтоПригон», заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , які остання перерахувала добровільно, як оплату за товар на суму близько 43 000 гривень на банківську картку НОМЕР_11 . Вказаними діями ОСОБА_11 , завдано майнової шкоди на суму яка встановлюється.

Окрім цього у період часу з 30.06.2023 року по 02.07.2023 року, група невстановлених осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті «OLX», заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , які останній перерахував добровільно, як оплату за товар на суму близько 65 000 гривень на банківську картку НОМЕР_9 . Вказаними діями ОСОБА_12 , завдано майнової шкоди на суму яка встановлюється.

Крім цього у період часу з 10.07.2023 року по 11.07.2023 року група невідомих осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом продажу автомобіля на веб-сайті «OLX», заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , які останній перерахував як оплату за товар на суму близько 40 000 гривень на банківські картки НОМЕР_9 та НОМЕР_12 . Вказаними діями ОСОБА_13 , завдано майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Так, під час досудового розслідування було здійснено телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 , який повідомив про те, що на даний час проходить військову службу в лавах ЗСУ, та не може з`явитися на допит. Під час телефонної розмови останній повідомив наступне, що 15 лютого 2023 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan» модель «X-Trail». Вказаний автомобіль хотів придбати для потреб ЗСУ. Під час телефонної розмови з продавцем, який користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , останній повідомив умови доставки транспортного засобу до України, та надіслав документи на ім`я ОСОБА_14 . В подальшому, в ході телефонної розмови з продавцем, останній повідомив про необхідність передплати у розмірі 600 доларів США. Вказану передплату потерпілий ОСОБА_7 , здійснив з банківської картки НОМЕР_17 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 24000 гривень. Так, протягом цього ж дня потерпілим було здійснено ще декілька грошових переказів з банківських карток НОМЕР_18 , НОМЕР_19 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_20 , НОМЕР_21 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму близько 118000 гривень. Вказані транзакції були здійснені в якості передплати за інші послуги пов`язані з доставкою автомобіля до України. Через певний час продавець перестав виходити на зв`язок з потерпілим. По результату вказаної розмови було складено рапорт дізнавачем.

Також в якості потерпілого було допитано ОСОБА_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 , який повідомив, що 21 лютого 2023 року від знайомих дізнався про чоловіка який займається доставкою автомобілів до України. Так, зв`язавшись за телефоном з невідомим чоловіком, на ім`я ОСОБА_15 , який користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 останній повідомив потерпілому що дійсно замається доставкою транспортних засобів до України та назвав список автомобілів готових на відправку. Потерпілого ОСОБА_8 , влаштував автомобіль марки «Nisan» модель «Navara». Даний автомобіль хотів придбати для потреб ЗСУ. Чоловік на ім`я ОСОБА_15 повідомив, що йому необхідна передплата за певні послуги пов`язані з доставкою вказаного автомобіля на територію України. В подальшому у період часу з 21 лютого 2023 року по 22 лютого 2023 року потерпілим ОСОБА_8 , з банківської картки НОМЕР_25 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено декілька грошових переказів на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_8 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму близько 106000 гривень. Через певний час, зв`язок з продавцем автомобіля зник, автомобіль доставлено не було.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_26 , повідомив, що 02 липня 2023 року в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля. Автомобіль мав намір придбати для потреб ЗСУ. В ході спілкування по телефону з продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_16 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_27 останній повідомив, що він займається волонтерською діяльністю та здійснює доставку автомобілів. Також, під час телефонної розмови, ОСОБА_17 повідомив потерпілому про необхідність передплати за певні послуги пов`язані з доставкою автомобіля до України. В подальшому, знайомою потерпілого було здійснено декілька переказів грошових коштів з банківської картки НОМЕР_28 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські картки НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_10 банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 61000 гривень. Після цього, продавець на телефонні дзвінки не відповідав, автомобіль не доставив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_29 повідомив, що 13 лютого 2023 року йому зателефонував його двоюрідний брат ОСОБА_18 , який на даний час проходить службу в лавах ЗСУ та розповів потерпілому, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L200» який хотів придбати для потреб військових. Крім того потерпілому, ОСОБА_18 , повідомив що для здійснення покупки йому не вистачає 52000 гривні. Потерпілий ОСОБА_10 , погодився допомогти та здійснив грошовий з власної банківської картки НОМЕР_30 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 52000 гривень. В подальшому потерпілому ОСОБА_10 , зателефонував його двоюрідний брат ОСОБА_18 , та повідомив, що продавець на ім`я ОСОБА_14 , не виходить на зв`язок. Автомобіль доставлено не було.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_31 повідомила, що 21 квітня 2023 року, в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L200». В ході спілкування з продавцем, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_32 , останній повідомив потерпілій умови доставки вказаного автомобіля та попросив передплату за послуги по доставці у розмірі 65000 гривен. Після відмови потерпілої ОСОБА_11 , продавець надіслав їй документи на ім`я ОСОБА_14 та фото з паспортом. В подальшому потерпіла домовилась з продавцем на передплату у розмірі 43000 гривень. Після цього, потерпіла ОСОБА_11 , здійснила грошовий переказ у сумі 43000 гривень з банківської картки НОМЕР_33 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому продавець просив надіслати ще один грошовий переказ у розмірі 65000 гривень в кості передплати за послуги пов`язані з доставкою автомобіля до України, на що потерпіла відмовилась. Після цього, продавець на телефонні дзвінки не відповідав, автомобіль не доставив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_34 повідомив наступне, що 30 червня 2023 року він вирішив придбати для потреб фронту автомобіль. В мережі Інтернет на сайті «OLX», було знайдено оголошення про продаж автомобіля марки «Toyota RAV4 2008». В подальшому під час телефонної розмови з продавцем, користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 НОМЕР_38 , який представився ОСОБА_14 , останній повідомив, що являється волонтером та допомагає ЗСУ в доставці автомобілів з за кордону. Для підтвердження своїх анкетних даних, ОСОБА_14 , надіслав потерпілому фото своїх документів. Через певний час було обумовлено умови продажу вказаного автомобіля, та після чого потерпілий ОСОБА_12 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було надано продавцем. В подальшому потерпілим було здійснено ще декілька грошових переказів на банківську картку НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму близько 65000 гривень. Вказані кошти були переказані як передоплата за певні послуги з доставки автомобіля до України. Надалі продавець на телефонні дзвінки не відповідав, автомобіль не доставив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_39 повідомив, що 10 липня 2023 року вирішив придбати для потреб ЗСУ автомобіль. У мережі Інтернет на сайті «OLX» потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля. Зв`язавшись з продавцем, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_40 , потерпілим узгодив умови доставки автомобіля до України, та в якості передоплати за послуги по доставці автомобіля надіслав з власної банківської кратки НОМЕР_41 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у сумі 20000 гривень. В подальшому, продавець під приводом пришвидшення доставки автомобіля, попросив потерпілого надіслати грошові кошти в сумі 20000 гривень, на що потерпілий погодився. ОСОБА_13 , надіслав на банківську картку НОМЕР_12 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 20000 гривень. Через певний час продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки, автомобіль потерпілому не доставив.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місцезнаходження мобільних терміналів із абонентським номером НОМЕР_36 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по день винесення ухвали з метою її опрацювання та встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення особи (осіб), що вчинила злочин.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

Однак, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальні правопорушення були вчинені в період часу з 29.08.2022 року по 11.07.2023 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу в період часу з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Таким чином, клопотання слідчого є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого, викладені у клопотанні, знайшли своє підтвердження вході судового засідання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001726 від 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001726 від 21.10.2022 року тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_36 , а саме щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 01.08.2023 року, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_19