Справа № 482/1078/23
Номер провадження 1-кс/482/198/2023
УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000028 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

На обґрунтування клопотання вказано, що 20.01.2023 до ВП 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 19.01.2023 о 12.37 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3023,76 гри., які перебували на банківській картці заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той час заявниця перебувала за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 .

21.01.2023 проведено допит потерпілої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що вона являється клієнтом (користувачем) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досить тривалий час, в даному банку наявні рахунки на її ім`я. 19.01.2023 вона перебувала за місцем свого проживання а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В обідній час виникла необхідність у переведені грошових коштів із «Пенсійної картки (для виплат)» на «Універсальну картку», де зберігаються кредитні грошові кошти.ю що і було зроблено ОСОБА_5 , а саме перераховано грошові кошти у сумі 2376 грн. Дана операція щодо перерахування здійснювалася в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування грошових коштів, на екрані мобільного телефону, належному ОСОБА_5 з`явилося «віконце» із проханням вказати особистий мобільний телефон, а додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відразу зник. Після цього ОСОБА_5 відразу зателефонувала до оператора AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заномером НОМЕР_1 . В ході розмови із оператором банку їй стало відомо, що сторонньою особою із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано (знято) грошові кошти (кредитні) у сумі 3023,76 грн. За проханням ОСОБА_5 картка, з якої було знято грошові кошти невідомою особою, було заблоковано. Зі слів потерпілої особи стало відомо, що грошові кошти зняті із банківської картки з наступними реквізитами: НОМЕР_2 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC0 від 05.02.2015, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ).

За заявою ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучено довідку від 20.01.2023 за №МJВТКR9UDJODAOODL щодо виписки по рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 05.02.2015, якою підтверджується зняття грошових коштів у сумі 3023,76 грн., що мало місце 19.01.2023.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_6 і додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 05.02.2015, також інформація, що міститься в документах банківських справ, по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

24.01.2023 за вих.№576/56~2023 до Новоодеського районного суду Миколаївської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання дозволу на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC0 від 05.02.2015, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця, дату та час зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунків; грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів, які належать (рахуються) за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ).

08.02.2023 отримано ухвалу Новоодеського районного суду Миколаївської області, щодо задоволення клопотання на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 24.01.2023 за вих.№576/56-2023.

24.04.20223 проведено огляд предмету: CD-R диску з написом «вх.34-ВБ», який вилучено 15.03.2023 в ході тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 08.02.2023 за № справи 482/165/23 та № провадження 1-кс/482/54/2023. В ході огляду виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, а саме, що грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховані на банківську картку за № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_7 , з метою перевірки достовірності встановленої інформації, власника картки та детального місця вчинення злочину.

27.04.2023 слідчим скеровано доручення в порядку ст.ст.40, 41 КПК України оперативному підрозділу щодо проведення слідчих (розшукових) дій з метою з`ясування до якого банку відноситься картка за № НОМЕР_7 .

04.05.2023 за №3189/56-2023 надійшов супровідний лист до СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, із рапортом виконавця, відповідно до якого стало відомо, що банківська картка за № НОМЕР_7 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку потерпілої, а також руху грошових коштів та інші дані.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРГІОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час; .

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 12 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1