Справа № 459/2123/23
Провадження № 1-кс/459/1158/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000254 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

26.06.2023 слідчий звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000254 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В його обґрунтування послався на те, що на початку квітня 2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі автомобіля марки «Нісан Кашкай» 2008 року випуску шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 352 000 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 04.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_5 , в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти в сумі 13300.00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_6 . Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2022 року, потерпілий ОСОБА_5 , в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти в сумі 7000.00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_6 . Сума збитків по банківським операціям становить 20300.00 гривень. Відтак, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: на початку квітня 2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі автомобіля марки «Нісан Кашкай» 2008 року випуску шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 352 000 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15 березня 2023 року встановлено, що на початку квітня 2022 року, його син ОСОБА_7 , в інтернеті познайомився із ОСОБА_6 , який під час розмови зобов`язався їм із сином пригнати автомобіль «Ніссан Кашкай», приблизно 2008 року випуску, під нульове розмитнення. Десь з 10 по 13 квітня 2023 домовились про зустріч для передачі авансу на вказаний автомобіль, проте на дану зустріч замість ОСОБА_6 приїхав ОСОБА_8 , якому вони передали гроші у сумі 3300 доларів США. На підтвердження передачі коштів була написана розписка. 13 липня 2022 року по вказівці ОСОБА_6 передав 1800 доларів США ОСОБА_9 , оскільки даного авансу було замало. В один із днів початку серпня 2022 року йому знов зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно привезти кошти у сумі 2800 доларів США на розмитнення автомобіля, проте про отримання даних коштів відмовились написати розписку. До нього додому приїхав ОСОБА_9 , який передав йому автомобіль марки «Ніссан Кашкай», повідомивши, що автомобіль являється нерозмитненим і документи на автомобіль відсутні. Напротязі жовтня 2022 року він перерахував на карточку ОСОБА_6 на його вимогу ще 20 000 грн. У період із серпня по листопад йому обіцяли надати автомобіль у розмитненому стані із документами на автомобіль, однак дальше обіцянок діло не йде. Тому Булавка спільно із ОСОБА_9 шляхом обману заволоділи його грошовими коштами у сумі 352 000 гривень.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацієї, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківський рахунок НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 11.10.2022 по 00 год. 00 хв. 27.10.2022 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківським рахунком НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 11.10.2022 по 00 год. 00 хв. 27.10.2022;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківського рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 11.10.2022 по 00 год. 00 хв. 27.10.2022;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківському рахунку НОМЕР_2 .

-параметрів електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_2 .

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 11.10.2022 по 00 год. 00 хв. 27.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1