Справа № 683/3095/23
УХВАЛА

13 вересня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000532 від 22.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2023 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 21.08.2023 року по дату виконання ухвали.

Обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації, зазначає, що 21 серпня 2023 року біля 19 год. 05 хв., по АДРЕСА_2 невстановлена особа, в соціальній мережі «Instagram», здійснила несанкціонований вхід до аккаунту ОСОБА_5 , яка є рідною сестрою ОСОБА_6 , та надіслала повідомлення про те, що їй потрібна фінансова допомога. ОСОБА_6 здійснила транзакцію грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який є партнером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим невстановлена особа спричинила майнової шкоди останній на суму 6 880 грн.

22 серпня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що о 19 год. 05 хв. з аккаунту соціальної мережі «Instagram» її рідної сестри ОСОБА_7 було надіслано смс-повідомлення з проханням фінансової допомоги, та номер картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла здійснила транзакцію власних коштів на загальну суму 6 880 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та доповненнями) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 21 серпня 2023 року біля 19 год. 05 хв., по АДРЕСА_2 невстановлена особа, в соціальній мережі «Instagram», здійснила несанкціонований вхід до аккаунту ОСОБА_5 , яка є рідною сестрою ОСОБА_6 , та надіслала повідомлення про те, що їй потрібна фінансова допомога. ОСОБА_6 здійснила транзакцію грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який є партнером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим невстановлена особа спричинила майнової шкоди останній на суму 6 880 грн.

22 серпня 2023 року за даним фактом СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування № 0000532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який є партнером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000532 від 22.08.2023 року задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 21.08.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Адреса юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 13 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: