Провадження № 1-кс/161/4625/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 04 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В

04.09.2023 детектив підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 30.08.2023, в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні магазину «Garikoff.net» за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване на земельну ділянку зареєстроване на земельну ділянку :01:001:4594, цільове призначення: для обслуговування існуючого торгового кіоску - власник Територіальна громада, Ківерцівська міська рада (), орендар: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) (клопотання надіслано поштою 01.09.2023 згідно відтиску на конверті).

У поданому клопотанні детектив вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що детектив звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28.08.2023, в ході проведення обшуку 30.08.2023 в у нежитловому приміщенні магазину «Garikoff.net» за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване на земельну ділянку зареєстроване на земельну ділянку :01:001:4594, цільове призначення: для обслуговування існуючого торгового кіоску - власник Територіальна громада, Ківерцівська міська рада (), орендар: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), вилучено предмети та речі, які постановою детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 31.08.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, детективом у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.08.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

- картриджі з рідиною «ELFBAR 4 ml», в асортименті, без марок акцизного податку, в кількості 16 (шістнадцять) шт. (з них у 6 (шести) упаковках по 1-у картриджі, у 10 (десяти) упаковках по 2-а картриджі;

- набори для самостійного приготування «BLIZZ EXOTIC FRUITS», без марок акцизного податку, в кількості 22 (двадцять два) шт.;

- картонні упаковки з маркуванням: «hupe 30 ml», в яких у ємкостях міститься рідина (згідно напису на етикетці: гліцерин, пропіленгліколь, харчові ароматизатори, нікотин чистий в рідкому вигляді), в кількості 3 (три) шт.;

- картонні упаковки з маркуванням: «ELFLIONIC SALTS 30 ml 50/50», в яких у ємкостях міститься рідина, в кількості 17 (сімнадцять) шт.;

- картонні упаковки з маркуванням: «GETHICH TOBACO 10 ml 30 ml», в яких у ємкостях міститься рідина, в асортименті, в кількості 3 (три) шт.;

- флакони поліпропіленові з маркуванням: «OCTOBAR 15 мл», в яких міститься рідина, в асортименті, у кількості 15 (п`ятнадцять) шт.;

- флакони поліпропіленові з маркуванням: «ALCHEMIST 50 mg», в яких міститься рідина, в асортименті, у кількості 7 (сім) шт.;

- флакони поліпропіленові з маркуванням: «Octolab 12 мл», в яких міститься рідина, в асортименті, у кількості 29 (двадцять дев`ять) шт.;

- флакони поліпропіленові з маркуванням: «chasen 30 ml 30 mg», в яких міститься рідина, в асортименті, у кількості 6 (штук) шт.;

- флакони поліпропіленові з маркуванням: «chasen 10 ml 50 mg», в яких міститься рідина, в асортименті, у кількості 2 (два) шт.;

- флакони поліпропіленові з маркуванням: «OCTOBAR Octolab нікотин 50 мг», в яких міститься рідина, в асортименті, у кількості 32 (тридцять два) шт.;

- флакони поліпропіленові з маркуванням: «BLIZZ 50 mg об`єм 10 мл», в яких міститься рідина, в асортименті, у кількості 55 (п`ятдесят п`ять) шт.;

- картонна упаковка з маркуванням: «VААL Disposable kit PINA COLADA», в якій містяться 2 (два) флакони, в кількості 13 (тринадцять) шт. упаковок;

- флакон поліпропіленовий з рідиною, з маркуванням: «BLIZZ SALT NIC 30 MG», в кількості 1 шт.;

- картонні упаковки з реквізитами: «комплект BRO», в яких містяться: у кожній упаковці по 3-и флакони (ароматизатор, гліцерин та нікобустер), в асортименті, в кількості 25 (двадцять п`ять) шт. упаковок;

- картонні упаковки з реквізитами: «OCTOBAR STRONG 30ml», в яких: у кожній упаковці містяться по 3-и флакони (ароматизатор, гліцерин та нікотин), в асортименті, у кількості 13 (тринадцять) шт. упаковок;

- картонні упаковки з реквізитами: «BLACK LIMIT 30 ml», в яких містяться флакони з рідиною (по 1-у флаконі у 1-й упаковці), в асортименті, в кількості 6 (шість) шт. упаковок;

- картонні упаковки з реквізитами: «chaser 30 ml НАБІР 5%», в яких містяться флакони з рідиною: по 3-и флакони у 1-й упаковці (ароматизатор, гліцерин та нікобустер), в асортименті, в кількості 14 (чотирнадцять) шт. упаковок;

- поліетиленові упаковки прозорі з реквізитами: «OCTOBAR 30 ml», в яких містяться флакони: у кожній упаковці по 3-и флакони (ароматизатор, нікотин, гліцерин), в асортименті, в кількості 4 (чотири) упаковки;

- флакони поліпропіленові з рідиною з реквізитами: «MARVELLOUS 100 ML», в асортименті, в кількості 7 (сім) шт.;

- флакони поліпропіленові з рідиною з реквізитами: «Flaminco 100 ml», в асортименті, в кількості 7 (сім) шт.;

- флакон поліпропіленовий з рідиною з реквізитами: «VAPE BRO 100 ml», в асортименті, в кількості 1 (один) флакон;

- флакони поліпропіленові з рідиною з реквізитами: «CRAZYJUICE 120 ml», в кількості 2 (два) флакони;

- картоні упаковки з реквізитами: «FLAMINCO 30 ML», в яких містяться флакони: по 3-и штуки у 1-й упаковці (ароматизатор, гліцерин, нікотиновий бустер), в асортименті, в кількості 3 (три) упаковки;

- флакони поліпропіленові з рідиною з реквізитами: «TOBACCO 15 ml 50/50», на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в асортименті, в кількості 24 (двадцять чотири) шт.;

- флакони поліпропіленові з рідиною з реквізитами: «Гліцерин харчовий 130 г» в кількості 3 (три) шт.;

- упаковка поліетиленова, в якій містяться флакони: по 2-а у кожній упаковці, з реквізитами на упаковці: «Набір для самостійного виготовлення 60 ML», в асортименті, в кількості 9 (дев`ять) шт. упаковок;

- флакони поліпропіленові з рідиною з реквізитами: «yummy 60 ml» в кількості 4 (чотири) шт.;

- флакони поліпропіленові з рідиною з маркуванням: «WES 60 мл 1 MG», в асортименті, в кількості 5 (п`ять) шт.;

- флакони поліпропіленові з рідиною з маркуванням: «Juni 60 ml 6 mg», в асортименті, в кількості 7 (сім) шт.;

- флакони поліпропіленові з рідиною з маркуванням: «Enjox 6 mg 60 ml», в асортименті, в кількості 2 (два) шт.;

- флакони поліпропіленові з рідиною з маркуванням: «WOWWTF 60 ml 6 мг», в асортименті, в кількості 2 (два) шт.;

- флакони поліпропіленові з рідиною з маркуванням: «OCTOBAR 15 мл», в асортименті, в кількості 2 (два) шт.;

- флакони поліпропіленові з рідиною з маркуванням: «OCTOLAB BLACK LIMIT 15 ml» , в асортименті, в кількості 6 (шість) шт.;

- флакон поліпропіленовий з рідиною з маркуванням: «VAPE 15 ML» в кількості 1 (один) флакон;

- картонні упаковки з маркуванням: «ELFBAR Pi 7000 50 MG/ML», в яких знаходяться пристрої з маркуванням: «Pi 7000 GRAPE ENERGY», в асортименті, без марок акцизного податку, у кількості 2 (дві) шт. упаковки;

- упакування картонні з маркуванням: «НІКОТИН 3 МГ 60 МЛ», у яких містяться: у кожній упаковці по 1-у флакону, у кількості 10 (десять) шт. упаковок;

- упаковки поліетиленові білого кольору з наклейками на них з маркуванням: «Нікобустер 1/8 ml (100 mg)», в кількості 2 (дві) шт.;

- грошові кошти в загальній сумі 2 082 (дві тисячі вісімдесят дві) гривні;

- папка чорного кольору з файлами, у якій містяться документи: щодо прийому на роботу та звільнення ОСОБА_6 , копії ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, накладні щодо одержання одноразових електронних сигарет, копія сертифікату відповідності, копія Технічних умов «Ароматизатори», видаткова накладна від 01.08.2022 та інші документи, у кількості 1 (одна) шт. папка;

- документи: Переміщення запасів №1351 від 24.08.2023 та іншими номерами і датами, за період з січня по серпень 2023 року.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя