Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2108/23

провадження № 1-кс/133/403/23

13.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.05.23 до ВП №2 з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 27.05.2023 невідомим шляхом отримала доступ до належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та здійснила перерахунок грошових коштів декількома транзакціями па загальну суму 14 368,54 гривень.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що 28.05.2023 вона перевіряла наявність грошових коштів на карткових рахунках за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 27.05.2023 в період часу з 20:39 год до 22:46 год з її кредитного банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , різними банківськими операціями знято та перераховано невідомому отримувачу кредитні грошові кошти на загальну суму 14 368,54 гривень

У відповідності до отриманих відомостей у вигляді інформаційної довідки з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , які надано потерпілою ОСОБА_4 , картковий рахунок відкритий на її ім`я в AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має № НОМЕР_2 і додаткові рахунки згідно договору SAMDNWFC0 від 12.12.2019. У відповідності до даної довідки, перерахунок грошових коштів відбувався в наступний час:

-27.05.2023 о 20:39 год переказ коштів у сумі 37,45 грн з рахунку банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , деталі операції - рекламні послуги;

-27.05.2023 о 20:40 год переказ коштів у сумі 4026,97 грн з рахунку банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , деталі операції - рекламні послуги;

-27.05.2023 о 22:04 год переказ коштів у сумі 1395,13 грн з рахунку банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , деталі операції - рекламні послуги;

-27.05.2023 о 22:21 год переказ коштів у сумі 6040,45 грн з рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , деталі операції - рекламні послуги;

- 27.05.2023 о 22:46 год переказ коштів у сумі 2868,54 грн з рахунку банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , деталі операції - рекламні послуги.

Слідчий посилається на те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 і додаткових рахунків згідно договору SAMDNWFC0 від 12.12.2019, які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив надатистаршому слідчому ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 і додаткових рахунків згідно договору SAMDNWFC0 від 12.12.2019, які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00.00 години до 24.00 години 27.05.2023 з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента на рахунки яких переказувались кошти, їх власників (П.І.Б., адреса, телефони).

В судове засідання старший слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив. Жодних заяв чи клопотань від нього на адресу суду не надходило.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 30.05.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до якого 29.05.23 до ВП №2 з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 27.05.2023 невідомим шляхом отримала доступ до належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та здійснила перерахунок грошових коштів декількома транзакціями па загальну суму 14 368,54 гривень.

З протоколу допиту потерпілої від 30.05.2023 вбачається, що ОСОБА_4 надала такі пояснення: 28.05.2023 близько 07:30 год остання зайшла до свого інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її кредитної картки НОМЕР_1 було списано кредитні кошти в сумі 14 368,54 гривень. В подальшому ОСОБА_4 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку. Також вказала, що даною карткою ніколи не користувалася, що власних коштів на ній не було, лише кредитні. Яким чином з її банківської картки було знято кошти їй не відомо.

В матеріалах справи також міститься інформаційна довідка з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ОСОБА_4 , з якої вбачається, що ОСОБА_4 має картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на її ім`я в AT KB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), і додаткові рахунки згідно договору SAMDNWFC0 від 12.12.2019. Кредитний ліміт 25000,00 грн, усього витрат 14368,54 грн. У відповідності до даної довідки, перерахунок грошових коштів відбувався в період з 27.05.2023 по 27.05.2023 в наступний час:

-27.05.2023 о 20:39 год переказ коштів у сумі 37,45 грн з рахунку банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , угода SAMDNWFC0 від 12.12.2019, деталі операції - рекламні послуги;

-27.05.2023 о 20:40 год переказ коштів у сумі 4026,97 грн з рахунку банківської картки AT КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , угода SAMDNWFC0 від 12.12.2019, деталі операції - рекламні послуги;

-27.05.2023 о 22:04 год переказ коштів у сумі 1395,13 грн з рахунку банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , угода SAMDNWFC0 від 12.12.2019, деталі операції - рекламні послуги;

-27.05.2023 о 22:21год переказ коштів у сумі 6040,45 грн з рахунку банківської картки АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , угода SAMDNWFC0 від 12.12.2019, деталі операції - рекламні послуги;

- 27.05.2023 о 22:46 год переказ коштів у сумі 2868.54 грн з рахунку банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , угода SAMDNWFC0 від 12.12.2019, деталі операції - рекламні послуги.

Відповідно до рапорту о/у СКП ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, ст. лейтенанта ОСОБА_12 на ім`я начальника ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, підполковника поліції ОСОБА_13 , невідома особа 27.05.2023 невідомим шляхом отримала доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , та здійснила перерахунок грошових коштів декількома транзакціями па загальну суму 14 368,54 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до адреси та телефонів отримувача коштів - власників, на рахунки яких переказувалися кошти. Так, у цій частині клопотання є необгрунтованим та невмотивованим, оскільки у ньому не зазначено та неконкретизовано для чого слідчому потрібний такий обсяг анкетних даних цих осіб. На думку слідчого судді, запит на отримання таких даних є передчасним, оскільки слідчий наділений повноваженнями для встановлення особи, причетної до вчиненого правопорушення шляхом реалізації своїх повноважень.

Таким чином, слідча суддя вважає, що достатнім буде надання доступу до інформації про прізвище, ім`я, по батькові, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувалися кошти відповідної особи.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій

області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082

видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350): капітану поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107348); майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №;() 107347); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872); лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0036295); дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється:AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 і додаткових рахунків згідно договору SAMDNWFC0 від 12.12.2019, які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00.00 години до 24.00 години 27.05.2023 з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти, їх власників (П.І.Б.), з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів у базовому відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Вказану інформацію та документи надати в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 13.07.23