Справа № 645/1929/23
Провадження № 1-кс/645/531/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 09.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення на території м. Харкова у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що о 13:44 год. невідома особа зняла кошти у сумі 5.460,30 грн з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди. За вказаним фактом СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000594 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 05.05.2023 року, він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 , та, приблизно о 21:00 год. зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітив, що на рахунку не вистачає коштів, відкривши виписку з картки побачив, що кошти списувались на онлайн послуги, після чого він заблокував картку, з приводу старої картки пам`ятаю останні чотири цифри - 8546, але є реквізити ( НОМЕР_1 ). Невідома особа зняла з його картки 5.460,30 (п`ять тисяч чотириста шістдесят гривень тридцять копійок), до зняття коштів на його картці було 11.744,97 (одинадцять тисяч сімсот сорок чотири гривні дев`яносто сім копійок). 08.05.2023 року ОСОБА_6 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому дали виписку про зняття коштів. Від 05.05.2023 року було знято кошти по таким адресам: рекламні послуги FACEBK JKD56M32B2, fb.me/ads - 153,18 (сто п`ятдесят три гривні вісімнадцять копійок); рекламні послуги FACEBK HF8F5PK2B2 fb.me/ads- 34,46 ( тридцять чотири гривні сорок шість копійок); рекламні послуги FACEBK WC3VBPP2B2, fb.me/ads - 149,81 (сто сорок дев`ять гривень вісімдесят одна копійка); рекламні послуги FACEBK D72QGM72B2, fb.me/ads - 149,81 (сто сорок дев`ять гривень вісімдесят одна копійка); рекламні послуги FACEBK M9N3WMF2B2, fb.me/ads - 149,81 (сто сорок дев`ять гривень вісімдесят одна копійка); рекламні послуги FACEBK X77D5PK2B2, fb.me/ads - 149,81 (сто сорок дев`ять гривень вісімдесят одна копійка); рекламні послуги FACEBK SНEXSLXZA2, fb.me/ads_- 100,75 ( сто гривень сімдесят п`ять копійок); рекламні послуги FACEBK C3V5WMF2B2, fb.me/ads - 149,81 (сто сорок дев`ять гривень вісімдесят одна копійка); рекламні послуги FACEBK SB6ZSLXZA2, fb.me/ads -149,81 (сто сорок дев`ять гривень вісімдесят одна копійка); рекламні послуги FACEBK SN9FRMTZA2, fb.me/ads - 149,81 (сто сорок дев`ять гривень вісімдесят одна копійка); рекламні послуги FACEBK AJ5H5PK2B2, fb.me/ads - 149,81 (сто сорок дев`ять гривень вісімдесят одна копійка); рекламні послуги FACEBK ХХ8Е6М32В2, fb.me/ads - 119,10 (сто дев`ятнадцять гривень десять копійок); телеком послуги DNH*GODADDY.COM UAH, 480-505-8855 Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv - 459,93 (чотириста п`ятдесят дев`ять гривень дев`яносто три копійки); телеком послуги DNH*GODADDY.COM UAH, 480-505-8855 Оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv - 459,93 (чотириста п`ятдесят дев`ять гривень дев`яносто три копійки); покупка в Інтеренеті, Кур`єрські послуги - 1.00 (одна гривня), ПОКУПКА Кур`єрські послуги - 817,36 (вісімсот сімнадцять гривень тридцять шість копійок); цифрові товари ІНФОРМАЦІЯ_4 - 1.610,11 ( тисяча шістсот десять гривень одинадцять копійок). Далі невідомі особи хотіли продовжити зняття коштів, але « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував робити наступні транзакції.

У клопотанні зазначено, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки з реквізитами - НОМЕР_1 , які належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також до заяв про відкриття/закриття банківської картки, де реквізити вказані так НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських реквізитів; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку з реквізитами НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських реквізитів: НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 05.05.2023 року 13:03 год. по 05.05.2023 року 20:19 год. оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, через канцелярію надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки прокурора та слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000594 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 15.04.2022, за період з 05.05.2023-05.05.2023 загальна сума витрат складає: 5460,30 грн.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до матеріалів відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти з номером рахунку: НОМЕР_3 , оскільки слідчим не доведено, що списання грошових коштів по вказаній картці відбувалось в приміщенні, де розташовано камери відеоспостереження, знаходиться камера відеоспостереження, за допомогою якої здійснюється відео фіксування внутрішньої обстановки приміщення, на якій може бути зафіксовано осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, а також момент вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки з номером рахунку: НОМЕР_3 , у тому числі до заяв про відкриття/закриття банківської картки, з номером рахунку: НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських реквізитів; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 29.07.2023 року.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1