Справа № 473/3285/23
Номер провадження 1-кс/473/750/2023
УХВАЛА

Іменем України

"04" липня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в провадженні №0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000158 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2023 року до чергової частини СПД № 1 РУП надійшла заява від мешканки смт.Веселинове, Вознесенського району, Веселинівська (ОТГ) ОСОБА_5 про те, що вона на сайті «ОЛХ» натрапила на продаж газової плити та вирішила її придбати, зв`язавшись з продавцем. Невстановлена особа представившись Поліною, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2300 грн., які потерпіла перерахувала 1000 грн. та 300 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала 1000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 2300 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами 1300 грн. та через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1000 грн., який знаходиться в смт. Веселинове, Вознесенського району, на картку № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач вказав, що виникла необхідність ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 23.06.2023 р. по теперішній час. Дана інформація дасть можливість зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_6 .

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково, оскільки доступ до вказаної в клопотанні інформації слід надати слідчому лише період, що стосується події правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в провадженні №0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні (слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме доступ до банківської картки№ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований в м. Миколаїв, а саме:

на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 23.06.2023 по 25.06.2023 року про:

рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів післяздійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів телефонів(міських) до банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ,з моменту реєстрації вказаного рахунку по 25.06.2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по 25.06.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 23.06.2023 року по 25.06.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

інформаціюпробанківськукарткуАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копійнаступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та осіб, що їхотримували та використовували;

якщо невідомою особоюприкеруваннібанківськоїкарткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

платіжні доручення по списанню грошових коштів збанківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: установчідокументи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1