Справа № 686/1072/23
Провадження № 1-кс/686/5914/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011,

встановила:

11.07.2023 слідча слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення інформації.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000011 від 07.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в ході проведення оперативних заходів встановлено, що особи причетні до вчинення шахрайських дій під приводом збору грошових коштів на лікування осіб, що постраждали від російської військової агресії в соціальній мережі «Facebook», для імітування правдивості оголошень, використовують скопійовані з оригінального оголошення документи та фотографії, щоб підтверджувати факт наявності хвороби (висновки лікарів, чеки про оплату за медикаменти, фотографії постраждалих та інше). Грошові кошти зловмисники отримують на власні підконтрольні карткові рахунки, відкриті в банківських установах України, та в подальшому витрачають на особисті потреби.

Для збору грошових коштів злочинці використовують наступні банківські картки:

- № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрита на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 )».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 07.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак за період часу з 01.11.2022 по день постановлення ухвали 19.07.2023, оскільки слідчою не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000011 від 07.01.2023, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_18 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів:

-які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, а саме до:

?документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_11 , а також повну інформацію про відкриті рахунки до зазначеної картки за період часу з 01.11.2022 по 19.07.2023, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

?виписки про рух коштів по рахунку (рахункам) за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_11 за період з 01.11.2022 до кінця строку дії ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

?фотознімків і відеофайлів з камер фото- і відеофіксації, вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_11 за період часу з 01.11.2022 по 19.07.2023;

?інформації про перелік ІР адрес, часу та дати входів в особистий кабінет Інтернет банкінгу за картковим рахунком № НОМЕР_11 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій;

-які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, а саме до:

?документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_7 , а також повну інформацію про відкриті рахунки до зазначеної картки за період часу з 01.11.2022 по 19.07.2023 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

?виписки про рух коштів по рахунку (рахункам) за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_7 за період часу з 01.11.2022 по 19.07.2023, із зазначенням суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

?фотознімків і відеофайлів з камер фото- і відеофіксації, вмонтованих в банкомат щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_7 за період часу з 01.11.2022 по 19.07.2023;

?інформації про перелік ІР адрес, часу та дати входів в особистий кабінет Інтернет банкінгу за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій;

-які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, а саме до:

?документів, що містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_9 , а також повну інформацію про відкриті рахунки до зазначеної картки за період часу з 01.11.2022 по 19.07.2023, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

?виписки про рух коштів по рахунку (рахункам) за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_9 за період часу з 01.11.2022 по 19.07.2023, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

?фотознімків і відеофайлів з камер фото- і відеофіксації, вмонтованих в банкомат, щодо можливого зняття грошових коштів з банківської картки користувачем (власником) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_9 за період часу з 01.11.2022 по 19.07.2023;

?інформації про перелік ІР адрес, часу та дати входів в особистий кабінет Інтернет банкінгу за картковим рахунком № НОМЕР_9 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 18 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя