печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001477,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001477. У вимогах даної скарги адвокат просить: зобов`язати слідчих ГСУ Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001477 від 24.10.2022 року, повернути власнику ОСОБА_4 майно, вилучене під час проведення обшуку 10.01.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , яке має статус тимчасово вилученого майна, а саме: грошові кошти в сумі 149 500 доларів США (упаковано в сейф пакет ДБР №В2025138); грошові кошти в сумі 100 000 гривень, а саме 108 банкнот по 500 гривень, 100 банкнот по 200 грн., 26 банкнот, номіналом 1000 гривень (упаковано в сейф пакет ДБР №S2036417); грошові кошти у сумі 155 000 євро (упаковано в сейф пакет ДБР №М1000784). В обґрунтування доводів скарги вказує наступне. На підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 22.12.2022 року у справі № 463/9033/22 у кримінальному провадженні №0001477, 10.01.2023 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук, два блокноти, грошові кошти. Адвокат ОСОБА_3 подала заяву про розгляд скарги без її участі. Вимоги скарги підтримала в повному обсязі. Слідчий у судове засідання не з`явився, проте надав письмові заперечення на скаргу, просив відмовити у задоволенні скарги. Згідно ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України). Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного. Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 24.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних та контролюючих органів за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (), які, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб, запровадили протиправну схему реалізації відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебеневої сировини суб`єктам господарювання, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою вказаного дозволу на користування надрами, внаслідок чого інтересам держави завдано тяжких наслідків та за фактом здійснення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 22.12.2022 року у справі № 463/9033/22 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованих на праві власності за ОСОБА_4 , за місцем проживання заступника голови правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів згідно переліку визначеного ухвалою слідчого судді. 10.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 22.12.2022 року у справі № 463/9033/22 проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти про повернення яких просить заявник. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до положень ч. ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові. Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказує на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України. З доводів скарги вбачається, що ані слідчий, ані прокурор не звертались до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилучених грошових коштів під час проведення обшуку. В ухвалі слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 22.12.2022 року у справі № 463/9033/22 не визначено індивідуальних ознак майна, яке орган досудового розслідування вправі вилучити за результатами обшуку. Зазначене дає підстави для висновку, що вилучені у ході обшуків грошові кошти має режим тимчасово вилученого майна. Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу. Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилученого майна згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що вимога скарги про повернення тимчасово вилученого майна, відповідно до зазначено переліку підлягає задоволенню. Враховуючи вищевикладене, скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001477 підлягає задоволенню. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 169, 170-172, 234-236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу - задовольнити. Зобов`язати слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001477 від 24.10.2022 року, повернути власнику ОСОБА_4 майно, вилучене під час проведення обшуку 10.01.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , яке має статус тимчасово вилученого майна, а саме: грошові кошти в сумі 149 500 доларів США (упаковано в сейф пакет ДБР №В2025138); грошові кошти в сумі 100 000 гривень, а саме 108 банкнот по 500 гривень, 100 банкнот по 200 грн., 26 банкнот, номіналом 1000 гривень (упаковано в сейф пакет ДБР №S2036417); грошові кошти у сумі 155 000 євро (упаковано в сейф пакет ДБР №М1000784).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1