Справа №751/5952/23
Провадження №1-кс/751/1442/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0001260 від 14.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2, ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

1.1. Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, щодо банківських рахунків, на підставі яких випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 .

1.2 Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001260 від 14.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2, ч.3 ст.190 КК України.

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківських рахунках, на підставі яких випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації.

ІІ. Процедура.

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

2.2. Слідчий в поданому клопотанні просив розгляд клопотання проводити без участі слідчого.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню.

3.1. Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

IV. Висновок слідчого судді.

4.1. Зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, щодо банківських рахунків, на підставі яких випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту), адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів, інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), закриття рахунків, інформації про власників рахунків, джерело поповнення карткових рахунків, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

4.2. Враховуючи, що вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає порядку надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, передбаченого абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, а тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,132,159,309,372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0001260 від 14.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2, ч.3 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає

Суддя ОСОБА_1