Справа № 202/9185/23
Провадження № 1-кс/202/6959/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

Іменем України

25 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста москва російської федерації, громадянина України, має вищу освіту, обіймає посаду директора ТОВ «Дніпроековтор», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000722 від 28.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2019 року по травень 2019 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: товарно-транспортних за формою №1-ТН та видаткових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в складених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, а також внесення до вищевказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, що були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 року, в розмірі 1 390 320,00 гривень, що у 1447 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

В період часу з лютого 2020 року по листопад 2020 року, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: товарно-транспортних за формою №1-ТН та видаткових накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в складених між ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» та КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, а також внесення до вищевказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо найменування робіт, послуг, їх кількості, заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, що були перераховані ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР» за результатами виконання робіт за договором №7 від 13.06.2018 року, в розмірі 1 001 030,40 гривень, що у 952 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

05.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 винним себе не визнав, на підставі ст.63 Конституції України від надання показань відмовився.

Під час досудового розслідування були зібрані наступні докази, котрими обґрунтовується підозра ОСОБА_4 : протокол допиту свідка ОСОБА_7 , в ході котрого останній надав показання, що він не здійснював перевезення бентонітових матів та товаро-транспортні накладні не підписував; протокол допиту свідка ОСОБА_8 , який не підтвердив перевезення бентонітових матів; протокол обшуку нежитлових приміщень АТ «Дніпроважмаж» за адресою м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, в ході котрого було виявлено та вилучено журнали в`їзду-виїзду спеціалізованої техніки; протокол огляду журналу в`їзду-виїзду спеціалізованої техніки з АТ «Дніпроважмаж», згідно якого встановлено, що техніка, що належить ТОВ «Локарус Україна» і котра відповідно до ТТН використовувалась для транспортування бентонітових матів на об`єкт «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний» з території підприємства ТОВ «Дніпроважмаж» у встановлені дні не виїжджала; протокол огляду документів АТ «Дніпроважмаш» щодо реєстрації співробітників ТОВ «Локарус Україна» у системі обліку та контролю входу-виходу на територію АТ «Дніпроважмаш» за період з 2019 по 2022 роки; протокол тимчасового доступу до документів ТОВ «Дніпроековтор», у ході котрого вилучено бухгалтерські документи, якими обґрунтовується підозра; протокол тимчасового доступу до документів ТОВ «Ізол», у ході котрого вилучено бухгалтерські документи, якими обґрунтовується підозра; протокол обшуку адміністративної будівлі КП «Еко Дніпро», у ході котрого вилучено бухгалтерські документи, якими обґрунтовується підозра; висновок судово-економічної експертизи №06/07/2022 від 13.12.2023 року; іншими матеріалами кримінального провадження №0000722 у своїй сукупності.

11.05.2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 11.07.2023 року та покладено на нього наступні обов`язки: не залишати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22.00 години до 06.00 годин наступної доби; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

30.06.2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , строком до 30.08.2023 року, включно, та продовжено покладення на нього раніше визначених обов`язків.

На теперішній час, для закінчення кримінального провадження необхідно: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків працівників ТОВ «Дніпроековтор» та ТОВ «Локарус Україна», які підписували товарно-транспортні накладні, а саме, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші. Попередньо встановлено, що останні перебувають в місцях проведення бойових дій, що ускладнює проведення за їх участі слідчих дій; завершити огляд та аналіз документів, вилучених під час проведення тимчасових доступів в ТОВ «ЕКО-ФОРС», ТОВ «ЕКОТЕХЗАХИСТ», ГПУ «Полтавагазвидобування», ТОВ ВКФ «НАЙС»; отримати ухвали слідчого судді та провести тимчасові доступи до документів ДП «Юсенко Україна», ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ», ПрАТ «Нафтогазвидобування», ТОВ «ЕКОТЕХЗАХИСТ» (теперішня назва ТОВ «ПАЛ-МІР»), ПрАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», ТОВ «БІГ СОФТ» та інших підприємств, що могли бути задіяні в злочинній схемі з розкрадання бюджетних коштів; провести тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківських установ; провести огляд вищевказаних документів; після проведення тимчасових доступів до документів вищевказаних підприємств, банківських установ, призначити судово-економічну експертизу, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та підтвердження суми завданих збитків; призначити судові почеркознавчі експертизи вилучених оригіналів документів; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку щодо абонентських номерів, котрими користувались водії, вказані в товарно-транспортних накладних, що були вилучені під час проведення тимчасових доступів; провести аналіз та дослідження інформації відносно вищевказаних абонентських номерів; залучити до провадження представника потерпілого Дніпровської міської ради; за результатами проведених слідчих дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих дій, результати судових експертиз, результати проведених оглядів, результати дослідження інформації, отриманої під час проведення тимчасових доступів, дадуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, що буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, що будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Також в обґрунтування клопотання слідчий зазначив про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що були встановлені при застосуванні запобіжного заходу та які не зменшились, продовжують існувати та виправдовують його подальше утримання під домашнім арештом.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 строком на 60 діб, з покладанням на нього обов`язків: не залишати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22.00 години до 06.00 годин наступної доби; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні №0000722.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для продовження відносно ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний та його захисник, адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність ризиків, на які посилається прокурор.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000722 від 28.12.2022 року, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000722 від 28.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

05.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

11.05.2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 11.07.2023 року.

30.06.2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , строком до 30.08.2023 року, включно.

30.06.2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000722 від 28.12.2022 року до 6 місяців, тобто до 05.11.2023 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України, що відносяться до особливо тяжкого злочину; враховуються дані про особу підозрюваного і його роль у вчиненні інкримінованого кримінальних правопорушень; враховується, що він має постійне місце проживання та офіційно працевлаштований.

Обставини по справі з часу застосування запобіжного заходу не змінились, а ризики переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, незаконного впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його винуватості, не зменшилися, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж домашній арешт.

З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 до 25.10.2023 року, включно, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176, 181, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 місяці, тобто до 25.10.2023 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки:

1. Не залишати місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22-00 годин до 06-00 годин, за винятком необхідності отримання невідкладної медичної допомоги;

2. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, роботи;

3. Утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1