Справа № 740/5915/23
Провадження № 1-кс/740/1166/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 вересня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 26 липня 2023 року № 0000502 за ч. 4 ст. 185 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.07.2022 до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 26.07.2022 у період часу з 12:12 год. по 12:14 год. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 94,470,65 грн із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.07.2022 у період часу з 12:12 год. по 12:14 год. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 94,470,65 грн із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перерахувавши за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання учасники справи не з`явилися.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню. Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

? документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки НОМЕР_3 , інформації про власників вказаного рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито рахунок;

? про інформацію щодо руху грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) із зазначенням контрагентів та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_3 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, у період з моменту відкриття рахунків до моменту постановлення ухвали, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені):

? документів щодо ведення вищевказаного рахунку (банківської картки), інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали;

? про місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1