СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4201/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000004 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в :

19.07.2023 до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.07.2023 в ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-банківську картку банку «Приватбанк» яку поміщено у спец.пакет №PSP1259998

- банківську картку банку «Монобанк» яку поміщено у спец.пакет №PSP1259998

- банківську картку банку «Монобанк» яку поміщено у спец.пакет №PSP1259998

- 4 (чотири) купюри номіналом 100 доларів США які поміщено у спец. пакет № PSP 2103442

- 64 (шістдесят чотири) купюри номіналом 100 доларів США які поміщено у спец. пакет №PSP 1260004

- 2 (дві) купюри номіналом 100 доларів США які поміщено у спец.пакет № PSP2107368

- лист з особистими записами який поміщено у спец.пакет № PSP2103443

- паспорт громадянина Республіки Білорусь на імя ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 який поміщено у спец.пакет №4467032

-паспорт громадянина Республіки Білорусь на імя Belsni Mikhail № НОМЕР_2 який поміщено у спец.пакет №4467032

- копія картки платника податків № НОМЕР_3 яку поміщено у спец.пакет №4467032,

з метою його збереження та не допущення втрати як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000004.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження за №0000004 від 26.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який достовірно знаючи про те, що на території України Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, що встановлює обмеження на виїзд осіб чоловічої статі та призивного віку за межі України, достовірно знаючи про можливість перетину державного кордону України під час воєнного стану водіями, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом сприяння громадянам України чоловічої статі та призивного віку незаконному переправленню через державний кордон України шляхом їх фіктивного оформлення водіями, що здійснюють вищезазначені перевезення за грошову винагороду.

Так, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 15.03.2023, зустрівся з ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що може сприяти в незаконному переправленні ОСОБА_8 через державний кордон України за допомогою фіктивного оформлення як волонтера від благодійної організації водія, що здійснює перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, та внесення відомостей щодо нього в систему «Шлях» за грошову винагороду в сумі 2600 (дві тисячі шістсот) доларів США. При цьому, ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 про те, що йому необхідно надати копію паспорта громадянина України, копію паспорта для виїзду за кордон, фотокартки, копію військового посвідчення, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, зазначені документи будуть використані для оформлення фіктивних документів волонтера та перевізника гуманітарної допомоги для населення України. Водночас ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що він розуміє, що останній жодних гуманітарних вантажів перевозити не буде.

24.03.2023 ОСОБА_7 , знаходячись по АДРЕСА_3 , за попередньою домовленістю, зустрівся із ОСОБА_8 , від якого отримав копії документів на ім`я останнього, з метою оформлення дозволу виїзду за кордон з метою перевезення гуманітарної допомоги, а також грошові кошти у сумі 2600 (дві тисячі шістсот) доларів США.

Після отримання ОСОБА_7 , від ОСОБА_8 , грошових коштів та фотокопій документів на ім`я останнього, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановленим досудовим розслідування способом, організував усунення перешкод для ОСОБА_8 , на незаконний перетин державного кордону у вигляді винесення тимчасово виконуючим обов`язки голови Київської обласної військової адміністрації розпорядження №650 від 14.07.2023 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами», яким ОСОБА_8 внесено до системи Шлях як водія, що здійснює перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, чим надано дозвіл виїзду за межі України.

17.07.2023, приблизно 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 , знаходячись території парку «Інтернаціональний», розташованого по вул. Гната Юри, 18-А в м. Києві, отримав від громадянина ОСОБА_8 грошову винагороду у сумі 1200 доларів США, за вчинені незаконні дії з внесення ОСОБА_8 до системи Шлях як водія-волонтера з метою перетину ОСОБА_8 державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, таким чином, організувавши незаконне переправлення останнього через державний кордон України, шляхом усунення перешкод вчинене з корисливих мотивів.

17.07.2023 ОСОБА_7 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України, вчиненому усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій з підозрюваним ОСОБА_7 було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, у період часу з 18 години 10 хвилини 17.07.2023 по 21 годину 30 хвилин 17.07.2023 виникла необхідність у проведенні обшуку до постановлення ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 та за його участі, у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування грошових коштів, речей, предметів та документів, які постановою слідчого від 17.07.2023 визнано речовими доказами, що зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майна яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, проведено проникнення до житла чи іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження за №0000004 від 26.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

17.07.2023 в порядку ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення першочергових слідчих дій з підозрюваним ОСОБА_7 було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, у період часу з 18 години 10 хвилини по 21 годину 30 хвилин 17.07.2023, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено :

-банківську картку банку «Приватбанк» яку поміщено у спец.пакет №PSP1259998

- банківську картку банку «Монобанк» яку поміщено у спец.пакет №PSP1259998

- банківську картку банку «Монобанк» яку поміщено у спец.пакет №PSP1259998

- 4 (чотири) купюри номіналом 100 доларів США які поміщено у спец. пакет № PSP 2103442

- 64 (шістдесят чотири) купюри номіналом 100 доларів США які поміщено у спец. пакет №PSP 1260004

- 2 (дві) купюри номіналом 100 доларів США які поміщено у спец.пакет № PSP2107368

- лист з особистими записами який поміщено у спец.пакет № PSP2103443

- паспорт громадянина Республіки Білорусь на імя ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 який поміщено у спец.пакет №4467032

-паспорт громадянина Республіки Білорусь на імя Belsni Mikhail № НОМЕР_2 який поміщено у спец.пакет №4467032

- копія картки платника податків № НОМЕР_3 яку поміщено у спец.пакет №4467032,

18.07.2023 постановою старшого слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві вказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

19.07.2023 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва було визнано законним обшук проведений слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві 17.07.2023 в період часу з 18 год. 10 хв. до 21 год. 30 хв., квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна ( п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку 17.07.2023 в період часу з 18 год. 10 хв. до 21 год. 30 хв., квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000004 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.07.2023 в ході обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-банківську картку банку «Приватбанк» яку поміщено у спец.пакет №PSP1259998

- банківську картку банку «Монобанк» яку поміщено у спец.пакет №PSP1259998

- банківську картку банку «Монобанк» яку поміщено у спец.пакет №PSP1259998

- 4 (чотири) купюри номіналом 100 доларів США які поміщено у спец. пакет № PSP 2103442

- 64 (шістдесят чотири) купюри номіналом 100 доларів США які поміщено у спец. пакет №PSP 1260004

- 2 (дві) купюри номіналом 100 доларів США які поміщено у спец.пакет № PSP2107368

- лист з особистими записами який поміщено у спец.пакет № PSP2103443

- паспорт громадянина Республіки Білорусь на імя Pashkevich Aliaksandr, № НОМЕР_1 який поміщено у спец.пакет №4467032

-паспорт громадянина Республіки Білорусь на імя ОСОБА_9 № НОМЕР_2 який поміщено у спец.пакет №4467032

- копія картки платника податків № НОМЕР_3 яку поміщено у спец.пакет №4467032,

з метою його збереження та не допущення втрати як речового доказу у кримінальному провадженні № 0000004.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1