Справа № 507/922/23
Провадження № 1-кс/507/495/2023
УХВАЛА
в с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що 08.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 оголошено про проведення відкритих торгів з особливостями (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2023-03-08-006217-a 106750962ea84eb8baf1aa418158dcff) про закупівлю: крупи різні, борошно, ДК 021:2015 код 15610000-7 продукція борошномельного круп`яної промисловості, строком поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2023 року.
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні та користуванні ФОП - ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують фінансово-господарські відносини з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , що пов`язані із укладанням та виконанням Договору про закупівлю товару № 2 від 07.03.2023, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2023-03-08-006217-a, додатки до вказаних договорів, акти прийому-приймання товарів, додаткові угоди, специфікації до них, а також банківські виписки, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи,
що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування генератору (об`єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача та постачальника товару по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі, тощо) придбаної продукції, в т. ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання продуктів харчування; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів/керівників та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаною фізичною особою та товариством з обмеженою відповідальністю, статут, листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за № UA-2023-03-08-006217-a, документацію, яка направлялась до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 щодо проведення оплати за договором по тендерам UA-2023-03-08-006217-a, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Враховуючи, що іншим шляхом старший слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, або завірені належним чином копії в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ФОП - ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- копії документів реєстрації ФОП - ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі в тому числі Свідоцтво про реєстрацію фізичної-особи підприємець (ФОП); Довідка про взяття на облік платника податків; копію паспорту або ID-картка (з копією витягу з Єдиного демографічного реєстру); Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; Довідку щодо наявності боргу (заборгованості зі сплати податків, зборів); Витяг щодо перебування на обліку в органах доходів та зборів; підтвердження наявності відкритого банківського рахунку з зазначенням їх реквізитів на які перераховано кошти відповідно до Договору про закупівлю товару №2 від 07.03.2023 р.;
- акти виконаних робіт за процедурами закупівель з замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - договір № 2 від 07.03.2023;
- матеріали та документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , що пов`язані із укладанням та
виконанням Договору про закупівлю товару № 2 від 07.03.2023, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2023-03-08-006217-a, додатки до вказаних договорів, акти прийому-приймання товарів, додаткові угоди, специфікації до них, а також банківські виписки, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування генератору (об`єктів договору), платіжні документи, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача та постачальника товару по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі, тощо) придбаної продукції, в т. ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, доручення (довіреності) на отримання продуктів харчування; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, видаткові касові ордери, накази про призначення на посаду та звільнення з посади директорів/керівників та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаною фізичною особою та товариством з обмеженою відповідальністю, статут, листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів за № UA-2023-03-08-006217-a, документацію, яка направлялась до ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 щодо проведення оплати за договором по тендерам UA-2023-03-08-006217-a, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій.;
- вхідної та вихідної кореспонденції між ФОП - ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- матеріали та документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини з контрагентами, що пов`язані із придбанням (закупівлі) крупи гречаної, рису круглозерного, рису пропареного, крупи вівсяної, пшоно, крупи ячної, гороху, крупи манної, крупи пшеничної, борошно пшеничного, борошно кукурудзяного, булгуру, крупи арнаутки, кус-кусу, сочевиці, крупи перлової, а саме: сертифікати відповідності ДСТУ (ТУ), акт про приймання запасів, комерційний акт, прибутковий ордер, договори та угоди з постачальниками, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні (ТТН), видаткові накладні, товарні накладні, платіжні доручення, квитанції, фіскальні чеки, акти закупівлі та інші документи що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару (найменування суб`єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) або код згідно з ЄДРПОУ суб`єкта господарювання, серія та номер паспорта / номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару, що засвідчують факт оплати товарів (робіт, послуг), що були складенні з контрагентами стосовно придбання (закупівлі) генераторів.
- вхідної та вихідної кореспонденції між ФОП - ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 та контрагентами щодо закупівлі(придбанні) крупи гречаної, рису круглозерного, рису пропареного, крупи вівсяної, пшоно, крупи ячної, гороху, крупи манної, крупи пшеничної, борошно пшеничного, борошно кукурудзяного, булгуру, крупи арнаутки, кус-кусу, сочевиці, крупи перлової.
Службовим особам ФОП - ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 в забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя : ОСОБА_1