Провадження № 1-кс/686/4238/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000271,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «20.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу квитків на концерт через інтернет ресурс «OLX», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка добровільно перерахувала суму в розмірі 1500 грн. із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 заподіяно шкоди на вказану суму. Подія мала місце за адресою: м.Хмельницький, перехрестя вул.Кам`янецька та Гагаріна.

За даним фактом 21.05.2023 було розпочато розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_6 , яка в мережі інтернет на платформі «OLХ» знайшла оголошення про продаж на концерт, який мав відбутися в м.Хмельницькому «Філармонія». Через чат була здійснила домовленість, в якій остання перекинула через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своє картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , подія мала місце 20.05.2023 року близько 18:54 год., але квитків на концерт не було надіслано та грошові кошти не було повернуто, тоді, остання зрозуміла, що це шахраї та вирішила звернутися до працівників правоохоронних органів.

В даний момент, в межах вказаного кримінального проступку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 20.05.2023 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), дані відомості можуть бути використані, як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування, у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 20.05.2023 р., вилучення документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яким користується потерпіла, саме за період часу з 20.05.2023 по час виконання ухвали, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 20.05.2023 р. по 24.05.2023 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою банківської виписки про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 (згідно з витягом з ЄРДР від 22.05.2023 р.)

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, які містять інформацію про: рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 20.05.2023 по 24.05.2023, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків); особу, якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_2 , , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; перелік пристроїв, переглядачів, з яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу, із зазначенням іmei пристроїв, з 20.05.2023 по 24.05.2023; а також до матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , з 20.05.2023 по 24.05.2023.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя