СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

17 серпня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/843/23

провадження № 1-кс/485/247/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000077 від 02 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установила:

15 серпня 2023 року начальник СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 02 листопада 2022 року внесено до ЄРДР за № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви військовослужбовця ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.11.2022 намагався придбати автомобіль, при цьому заявник перерахував грошові кошти в сумі 30 000 грн., а в подальшому шахраєм ОСОБА_6 його було заблоковано.

З допиту потерпілого від 02.11.2022 року встановлено, що 31.10.2022 для власних потреб вирішив придбати собі автомобіль марки ВАЗ 2107 бувший у користуванні. В подальшому, за допомогою свого мобільного телефону, через інтернет мережу та додаток «Інстаграм» він знайшов оголошення про продаж автомобілю марки ВАЗ 2107 червоного кольору, д/н НОМЕР_1 , який оглянув. Вирішивши придбати вказаний автомобіль, зателефонував продавцеві, який був зазначений як ОСОБА_7 , та вказаний номер телефону № НОМЕР_2 , але не зміг додзвонитися. Потім, потерпілий написав смс повідомлення вказаній особі, та між ними почалася переписка в додатку «Телеграм».

Далі, за проханням ОСОБА_5 чоловік на ім`я ОСОБА_8 зробив відеоогляд автомобілю з різних ракурсів та надіслав відеозаписи. Оглянувши повністю відеозаписи, ОСОБА_5 почав домовлятися про зустріч та подальше придбання вказаного автомобілю. В ході спілкування, ОСОБА_5 попрохав продавця на ім`я ОСОБА_8 , щоб він доставив автомобіль до АДРЕСА_1 , на що останній погодився та вказав, що зможе доставити автомобіль до вказаного місця на 16.00 годину 31.10.2022. В свою чергу, продавець ОСОБА_8 вказав, щоб ОСОБА_5 перерахував йому частину грошових коштів, на що потерпілий погодився та зазначив, що зможе перерахувати лише 5000 грн, решта на місці. Після того як, ОСОБА_8 надіслав номер карти № НОМЕР_3 на яку необхідно перерахувати грошові кошти та зазначив, що вказана карта належить його двоюрідному брату - ОСОБА_9 . Одразу після того, близько 10:37 годин, потерпілий із своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн на карту, яку вказав продавець автомобілю. Через деякий час ОСОБА_8 знову написав, що його дружині миттєво потрібні гроші, в сумі 5000 грн, а так як в нього їх не має, попрохав, щоб ОСОБА_5 , ще перерахував йому вказану суму. При цьому, ОСОБА_8 , для впевненості надіслав своє фото з паспортом та технічний паспорт на автомобіль ВАЗ 2107 червоного кольору. Отримавши вказані фотознімки, потерпілий о 10:59 годині перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн, на банківську карту № НОМЕР_3 видану на ім`я - ОСОБА_9 .

О 13:00 годині того ж дня, ОСОБА_8 написав смс повідомлення потерпілому з приводу того, що його дружина здійснила не правильну операцію з грошовими коштами та їй ще потрібні грошові кошти в сумі 7000 грн. О 13:18 годині ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн, на банківську карту № НОМЕР_3 видану на ім`я - ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 повідомив, що грошові кошти він отримав. Цього дня о 15:40 годині ОСОБА_8 написав, що через 30 - 40 хвилин він вже буде на місці та попрохав ще 3000 грн, на пальне. В свою чергу, ОСОБА_5 о 15:44 годині перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн, на банківську карту № НОМЕР_3 видану на ім`я - ОСОБА_9 . Близько 17:00 години, ОСОБА_8 написав, що він перебуває по АДРЕСА_1 . В свою чергу заявник почав запитувати чого він взагалі поїхав до м. Дніпро, хоча домовлялися про зустріч в смт. Інгулець, на що продавець нічого не відповів, мотивуючи тим, що вони не зрозуміли один одного. Далі знову вказав адресу куди слід пригнати автомобіль та коли ОСОБА_8 оглянув, то вказав, що дорога далека, та він приїде наступного дня. Цього ж вечора, ОСОБА_8 знову почав писати, що йому потрібно решту грошових коштів в сумі 10 000 грн, так як він начебто їх комусь повинен віддати. 01.11.2022 зранку о 06:30 годині між ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_8 розпочалася знову переписка, в якій продавець неодноразово писав, що йому потрібні грошові кошти віддати борг та благав, щоб потерпілий вислав ще грошей. О 07:59 годині ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн, на банківську карту № НОМЕР_3 видану на ім`я - ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 повідомив, що грошові кошти він отримав, та буде близько 12:00 години. На цьому переписка припинилася, а 12:00 годині потерпілий побачив, що ОСОБА_8 заблокував його в додатку «Телеграм» та видалив діалог. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово телефонував на вище вказаний номер який був в об`яві, ОСОБА_8 , але постійно проходив збій.

Згодом потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї та відразу звернувся на лінію 102 та повідомив про вказаний факт. Загалом потерпілим було перераховано грошові кошти в сумі 30 000 грн.

На підставі ухвали Добровеличківського районного суду в Кіровоградській області від 14.11.2022 13.12.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували в користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримано диск з інформацією. Під час огляду вказаного диску було встановлено, що 31.10.2022 годині після надходжень грошових коштів на банківські карту № НОМЕР_3 , від потерпілого ОСОБА_10 , з банківської карти НОМЕР_4 , їх відразу перераховано на банківську карту НОМЕР_5 невстановленої особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) або філія, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 30.10.2022 по час винесення ухвали; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) або філія, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 30.10.2022 по час винесення ухвали.

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) або філія, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1