Справа № 671/965/23
Провадження № 1-кс/671/314/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10.04.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 17.03.2023 невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала гроші в сумі 40915 гривень з кредитної карточки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.

10.04.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

З історії по рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності. Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які можуть що можуть становити банківську таємницю.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 10.04.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 17.03.2023 невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала гроші в сумі 40915 гривень з кредитної карточки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.

10.04.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він має кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так вказану кредитку ОСОБА_5 отримав в вересні 2021 року в Волочиському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З того часу він вказаною кредиткою карткою не користувався. Кредитна картка знаходилась постійно вдома в шухляді столу в кімнаті, в спеціальному конверті. В подальшому 09.04.2023, ОСОБА_5 з свого мобільного телефону зайшов в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачив, що з кредитної картки перераховано 40915,00 гривень сумами транзакцій 15660,00 та 25255,00 гривень, що для нього є невідомим та незаконним. Після чого 10.04.2023 ОСОБА_5 звернувся до поліції з відповідною заявою про крадіжку грошей із своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Хто вчинив вказану крадіжку грошей, ОСОБА_5 не відомо та в цьому він нікого не підозрює. Код та пін-код своєї кредитки ОСОБА_5 нікому, ніколи не повідомляв та в будь-які фішингові посилання їх не вводив.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

З історії по рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим по кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), а саме:

- інформацію про надходження коштів 17.03.2023 в сумі 25000,00 грн. та в сумі 15500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5

- завірену копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих особою при відкритті рахунку № НОМЕР_2 та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію (історію) про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 16.03.2023 до 00:00 год. 16.04.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00:00 год. 16.03.2023 до 00:00 год. 16.04.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , з 00:00 год. 16.03.2023 до 00:00 год. 16.04.2023;

2. У разі наявності технічної можливості, надати працівникам ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1