Справа № 362/5792/23
Провадження № 1-кс/362/875/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000328 від 20.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), із зазначенням адрес, в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, з банківської карти НОМЕР_1

датачасНомер банкомата
09.03.2023 15:03:51A0901524
13.03.2023 10:35:28A0900099
16.03.2023 14:57:18A0901489
16.03.2023 15:19:09A0901489
16.03.2023 15:20:06A0901489
16.03.2023 19:28:30A0900099
16.03.2023 19:29:20A0900099
16.03.2023 19:30:09A0900099
16.03.2023 19:31:00A0900099
16.03.2023 19:31:53A0900099
17.03.2023 12:30:39A0901489
17.03.2023 15:15:46A0901489
17.03.2023 15:16:32A0901489
17.03.2023 15:17:37A0901489
17.03.2023 15:18:26 A0901489

датачасНомер банкомата
09.03.2023 17:33:21UAEN0783
09.03.202317:34:17UAEN0783
10.03.202308:49:30UAEN0877
10.03.202308:49:56UAEN0877
10.03.202315:48:20UAEN0783
14.03.202313:48:20UAEN0489
14.03.202314:44:33UAEN0489
14.03.202314:44:59UAEN0489
14.03.202314:57:04UAEN0489
14.03.202314:57:28UAEN0489
14.03.202315:12:43UAEN0489

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000328 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 19.04.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_7 , про те, що 17.03.2023 перебуваючи на робочому місці, а саме на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з його банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) списані грошові кошти в сумі 18 791 (вісімнадцять тисяч сімсот дев`яносто одна) грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 17.03.2023 близько о 15 год. 00 хв., він перебуваючи на своєму робочому місці, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 , прийшло повідомлення, що з його власної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , проводиться переказ грошових коштів у сумі 18 791 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого о 14 год. 44 хв., на мобільний телефон зателефонував чоловік, з номеру НОМЕР_5 , який представившись працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний працівник в розмові повідомив, що з банківського рахунку шахраї намагались зняти грошові кошти, з метою попередження зняття грошових коштів необхідно повідомити йому останні чотири цифри карткового рахунку. Повідомивши останні цифри карткового рахунку « НОМЕР_6 », працівник банку повідомив, що шахрайські дії щодо картки будуть зупинені.

Цього ж дня, після розмови з вищевказаним представником банку, ОСОБА_7 , вирішив перевірити свій поточний баланс на банківському картковому рахунку та побачив, що з рахунку були списані грошові кошти у сумі 18 791 гривень, залишок на карті складав 1 720 гривень 25 копійок. Після чого о 14 год. 47 хв., зателефонувавши на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 заблокував вищевказану картку.

26.04.2023 ОСОБА_7 у відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 26.04.2023, відповідно до якого 17.03.2023 здійснено списання грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, UKR в сумі 18 791 гривень.

Відповідно до листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", переказ грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснений на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 .

31.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/4872/23 від 10.08.2023, проведений тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Історія (№ карти: НОМЕР_1 , за період з 09.03.2023 по 23.03.2023)

датачасНомер банкомата
09.03.2023 15:03:51A0901524
13.03.2023 10:35:28A0900099
16.03.2023 14:57:18A0901489
16.03.2023 15:19:09A0901489
16.03.2023 15:20:06A0901489
16.03.2023 19:28:30A0900099
16.03.2023 19:29:20A0900099
16.03.2023 19:30:09A0900099
16.03.2023 19:31:00A0900099
16.03.2023 19:31:53A0900099
17.03.2023 12:30:39A0901489
17.03.2023 15:15:46A0901489
17.03.2023 15:16:32A0901489
17.03.2023 15:17:37A0901489
17.03.2023 15:18:26 A0901489

Було встановлено, що з банківської карти НОМЕР_1 здійснювалися зняття з вищезазначених банкоматів, які належать до банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Історія (№ карти: НОМЕР_1 , за період з 09.03.2023 по 23.03.2023)

датачасНомер банкомата
09.03.2023 17:33:21UAEN0783
09.03.202317:34:17UAEN0783
10.03.202308:49:30UAEN0877
10.03.202308:49:56UAEN0877
10.03.202315:48:20UAEN0783
14.03.202313:48:20UAEN0489
14.03.202314:44:33UAEN0489
14.03.202314:44:59UAEN0489
14.03.202314:57:04UAEN0489
14.03.202314:57:28UAEN0489
14.03.202315:12:43UAEN0489

А також було встановлено, що з банківської карти НОМЕР_1 здійснювалися зняття з вищезазначених банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які належать до банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи викладене, для збору належних та допустимих доказів у розумні строки, з метою виконання завдань кримінального провадження - виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відповідної банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані речі та документи знаходяться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою: АДРЕСА_2 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівниками Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберполіції в Київській області встановлено, що зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 09.03.2023 по 23.03.2023 здійснювалось через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. Отримання вказаних документів дасть змогу встановити особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , які перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 .

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), із зазначенням адрес, в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, з банківської карти НОМЕР_1

датачасНомер банкомата
09.03.2023 15:03:51A0901524
13.03.2023 10:35:28A0900099
16.03.2023 14:57:18A0901489
16.03.2023 15:19:09A0901489
16.03.2023 15:20:06A0901489
16.03.2023 19:28:30A0900099
16.03.2023 19:29:20A0900099
16.03.2023 19:30:09A0900099
16.03.2023 19:31:00A0900099
16.03.2023 19:31:53A0900099
17.03.2023 12:30:39A0901489
17.03.2023 15:15:46A0901489
17.03.2023 15:16:32A0901489
17.03.2023 15:17:37A0901489
17.03.2023 15:18:26 A0901489

датачасНомер банкомата
09.03.2023 17:33:21UAEN0783
09.03.202317:34:17UAEN0783
10.03.202308:49:30UAEN0877
10.03.202308:49:56UAEN0877
10.03.202315:48:20UAEN0783
14.03.202313:48:20UAEN0489
14.03.202314:44:33UAEN0489
14.03.202314:44:59UAEN0489
14.03.202314:57:04UAEN0489
14.03.202314:57:28UAEN0489
14.03.202315:12:43UAEN0489

Встановити строк дії ухвали до 18.11.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1