Справа № 488/2204/23
Номер провадження № 1-кс/488/470/23
У Х В А Л А

19.07.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки «Volkswagen Passat» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 .

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах кримінального провадження є достатні данні вважати, що ОСОБА_4 може бути причетний до організації та безпосереднього вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, та зберігати у вказаному транспортному засобі знаряддя вчинення кримінального правопорушення та інші речі, які свідчать про факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали, суд приходить до наступних висновків:

з даних витягу з кримінального провадження вбачається, що 03.06.2023 року о 19:16 год., невстановлена особа, представившись працівником банку, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів з банківської карти, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, попередньо зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами з рахунків АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , тим самим, спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 91 600 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила що, неї є банківська карта АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_7 (карта для виплат). Крім того в неї є карта універсальна якою вона ніколи не користуюсь та номер карти не знає.

Після цього ОСОБА_5 звернулась до банку для заміни банківських карток, де їй видали нові карти (для виплат та універсальна), а старі карти знищили.

Крім того у відділенні банку ОСОБА_5 видали виписки про рух грошових коштів по моїм рахункам.

З банківської карти НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ), було списано 03.06.2023 року: о 18:28 год., 900 гривень в рахунок оплати благодійного внеску; о 18:28 год.- 900 гривень в рахунок оплати благодійного внеску; о 18:38 год.- 900 гривень в рахунок оплати благодійного внеску; о 19:10 год.- 25255 гривень, переказ зі своєї карти;о 16:16 год. - 4 249 гривень, переказ коштів при розірванні договору. У зв`язку цим з банківської карти НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) зникло 27955 гривень.

З банківської карти НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_6 ), було списано 03.06.2023 року: о 19:22 год. - 25 255 гривень, переказ зі своєї карти; о 19:27 год. - 25255 гривень, переказ зі своєї карти; о 19:32 год. - 13135 гривень, переказ зі своєї карти. У зв`язку з цим банківської карти НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_6 ) зникло 63645 гривень.

Таким чином, шахраї заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 91600 гривень.

У рамках вказаного кримінального провадження було надано доручення (вих.. №5898/53-2023 від 14.07.2023) до УМП ГУНП в Миколаївській області, згідно відповіді на яке (вих.. №1016/21-2023 від 15.07.2023) було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пересувається на транспортному засобі «Volkswagen Passat» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , та який є організатором «колл - центрів» розташованих за адресою: АДРЕСА_1 Для роботи у вказаному «колл-центрі» організатором здійснюється підбір співробітників з місцевого населення віком до 30 років, при цьому інструкції щодо спілкування та повне супроводження телефонної розмови з майбутніми потерпілими здійснюється під наглядом старших наставників.

Згідно з Витягу з інформаційного порталу Національної поліції «АРМОР» транспортний засіб «Volkswagen Passat» білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За таких обставин, враховуючи, що з представлених матеріалів вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, що відшукувані речі та документи мають значення для кримінального правопорушення, можуть знаходитися у вказаному транспортному засобі та можуть бути використані в якості доказу, клопотання слідчого щодо відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Разом із тим, суд не вбачає підстав для надання обшуку в частині відшукання грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим не доведено, що дане майно, яке може бути вилучене, може мати значення для досудового розслідування, бо першочергово повинно бути підтверджено факт його отримання в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладено, керуючись статтями 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, що перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Volkswagen Passat» білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: електронних інформаційних системи або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерів, ноутбуків, інших носіїв інформації, мобільних телефонів, сім - карт, скретч карт від зазначених сім карток, чорнових записів, в іншій частині клопотання - відмовити за необгрунтоваінстю.

Строк дії ухвали - до 18 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1