Справа № 279/1254/21 Провадження№1-кс/279/1046/23
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше грудня 2019 року, ОСОБА_4 , відповідно до рішення установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №5 від 17.12.2018 та наказу №50 від 17.12.2018 призначений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями, вступив у злочинну змову із головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом надання послуг з будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні роботи по об`єкту «Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 » у грудні 2019 року не проводило, умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим слідством місці, 19.12.2019 склав акт №5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 форми №КБ-2в, в який вніс завідомо не правдиві відомості щодо виконання робіт та понесених витрат і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми КБ-3 від 19.12.2019 на суму 899 154 гривні 19 копійок ( вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні 19 копійок) та в графі «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_4 ,» поставив підпис та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вчинив підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, та подав їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по будівництву спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , всього було перераховано грошові кошти в сумі 899 154 гривні 19 копійок ( вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні 19 копійок), що на момент вчинення у 936 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, та таким чином ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 .
ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні роботи по об`єкту «Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 » у грудні 2019 року не проводило, умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим слідством місці, 19.12.2019 склав акт №5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 форми №КБ-2в, в який вніс завідомо не правдиві відомості щодо виконання робіт та понесених витрат і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми КБ-3 від 19.12.2019 на суму 899 154 гривні 19 копійок ( вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні 19 копійок) та в графі «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_4 ,» поставив підпис та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вчинив підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, та подав їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
20.12.2019 ОСОБА_5 , будучи уповноваженою особою із здійснення технічного нагляду за будівництвом склав та підпичсав акт №5 здачі-прийомки виконаних робіт по проведенню технічного нагляду на обєкті будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_1 , до якого внесено завідомо неправдиві відості, що в подальшому стало підставою для перерахування та привласнення грошових коштів в сумі 15 756 гривень 43 копійки.
в невстановлений слідством час, посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документа а саме: акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, що в подальшому стало підставою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 899 154 гривень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`яти тисяч ста п`ятдесяти чотирьох гривень 19 копійок), що в подальшому спричинило тяжкі наслідки.
в невстановлений слідством час, посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документа а саме: акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, що в подальшому стало підставою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 899 154 гривень 19 копійок ( вісімсот дев`яносто дев`яти тисяч ста п`ятдесяти чотирьох гривень 19 копійок), що в подальшому спричинило тяжкі наслідки.
ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні роботи по об`єкту «Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 » у грудні 2019 року не проводило, умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим слідством місці, 20.12.2019 склав акт №6 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 форми №КБ-2в, в який вніс завідомо не правдиві відомості щодо виконання робіт та понесених витрат і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми КБ-3 від 20.12.2019 на суму 207 181 гривню 13 копійок ( двісті сім тисяч сто вісімдесят одну гривню 13 копійок) та в графі «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_4 ,» поставив підпис та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вчинив підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, та подав їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
в невстановлений слідством час, посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документа а саме: акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, що в подальшому стало підставою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 207 181 гривень 13 копійок ( двісті сім тисяч сто вісімдесят одна гривня 13 копійок).
Повторно, 19 грудня 2019 року ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом надання послуг з будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, 19.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , (Підрядник) з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі голови ОСОБА_6 , (Замовник) з іншої сторони з іншої сторони, укладено додаткову угоду №2 по договору на виконання робіт №463 від 10.12.2019, відповідно до п.2 якого Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 3.1 Договору №463 від 10.12.2019 збільшивши вартість робіт на суму 207 181,13 гривень. Таким чином з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи по будівництву спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 207 181 гривню 13 копійок ( двісті сім тисяч сто вісімдесят одну гривню 13 копійок), та таким чином ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договір на виконання робіт №463 від 10.12.2019 року, відповідно до якого предметом такого договору є будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45212200-8 Будівництво спортивних об`єктів), згідно п.4.4. фінансування за договором здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджету по КЕКВ3122, також в відповідності до пункту 5.1 вказаного договору роботи, що є предметом цього договору виконуються підрядником згідно графіку виконання робіт, з правом дострокового виконання, але не пізніше 15.12.2019 року, в відповідності до п.12.1 даний договір набирає чинність з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2019.
Відповідно до довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрати, яку було підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.12.2019 року в якій зазначено, що вартість вказаних будівельних робіт з початку будівництва по звітний місяць включно 899154 гривень 19 копійок, за будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка була зареєстрована та взята на облік казначейською службою України у Лугинському районі 21.12.2019 року.
Водночас, з огляду на порушення умов виконання вище вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_8 було підписано акт №5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 (примірна форма №КБ-2в), підписання якого відповідно до умов договору а саме: 6.1.12 здати виконані роботи замовнику у порядку визначеному у п.7.1 договору в відповідності до якого для здійснення здачі-приймання виконаних робіт підрядник, щомісячно не пізніше 20-го числа звітного місяця, надає замовнику наступні документи а саме: акт приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) підписаний з боку технічного нагляду у двох примірниках, довідку про вартість виконаних робіт форми №КБ-3, відповідно до вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_8 було прийнято всі перераховані в акті роботи в виконавця вартість яких становить 899154гриввень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок).
Зокрема, розпорядженням №147 селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.11.2019 року про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_1 » яким було затверджено проектно-кошторисну документацію по робочому проекту контроль за виконанням якого було покладено на заступника голови ОСОБА_7 , в відповідності до якого було складено та затверджено підписом посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва ( Будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_1 ) вартість об`єкта становить 899154 гривень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок).
Відповідно до форми (9ДЦ ДЦ) договірна ціна за вартість об`єкта будівництва становить 899154 гривень 19 копійок (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні та 19 копійок) яка була підписана сторонами.
11.03.2021 року за вказаною адресою місця розташування ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця однак в ході огляду на місці ймовірного будівництва будівлі спортзалу на яке було вказаного заступником директора навчального закладу, самої будівлі будівництво якої відповідно до акту №5 який вказано вище замовником було прийнято, чи будь яких інших в тому числі завершених чи не завершених будівельних робіт чи споруд виявлено не було, що в подальшому було відображено в протоколі огляду невід`ємним додатком якого являється фото-таблиця місця огляду.
Відповідно до платіжних доручень отриманих в порядку запитуваної інформації відповідно до ст. 93 КПК України, було встановлено, що грошові кошти за проведені будівельні роботи було перераховано в три етапи а саме завищивши вартість виконання таких робіт відповідно до умов договору №463 від 10.12.2019 року, що було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також відповідно до ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду №279/1254/21 справа 1-кс/279/931/21 від 29 липня 2021 року, було проведено огляд за юридичною та фактичною адресою місця розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_3 , за участю спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою виявлення та фіксації місця знаходження будівельних матеріалів, що призначені для здійснення будівництва спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак в ході огляду таких матеріалів виявлено не було та за вказаною адресою знаходиться житловий будинок громадян України, які повідомили про те, що їм нічого не відомо стосовно того, що за вказаною адресою зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки придбали вказаний будинок близько одного року тому.
Також відповідно до висновку комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи від 18.08.2021 №1452/1453/1906/1907/21-25, вартість будівельних робіт, які внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт при будівництві спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору №463 від 10.12.2019, завищена на 783 766,83 грн., (в т.ч. єдиний податок за ставкою 5% - 39 188,35 грн.)
Вартість будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з урахуванням будівельно технічної експертизи, документально підтверджується на суму 322 568,59 грн. Встановлення документального підтвердження обсягів виконаних будівельних робіт не вбачається за можливе.
В ході отримання попереднього отриманого тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » р/р НОМЕР_1 , отримано рух коштів від 10.12.2019 по 13.12.2019 року, однак у вказаному русі коштів не відображено надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт з будівництва спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_13 , трьома платіжними дорученнями а саме.
Згідно з платіжними дорученнями №1 від 11.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 Лугинської селищної ради Житомирської області, який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_14 , 13.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_15 за № НОМЕР_3 на суму 269 746 гривень 26 копійок (двісті шістдесят дев`ять тисяч сімсот сорок шість гривень 26 копійок) з призначенням платежу 30 % за будівництво спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , договір №463 від 10.12.2018 (без ПДВ).
Відповідно з платіжними дорученнями №3 від 20.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 Лугинської селищної ради Житомирської області, який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_14 , 23.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за № НОМЕР_4 на суму 629 407 гривень 93 копійки (шістсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сім гривень 93 копійки) з призначенням платежу за виконані роботи по будівництву спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_7 в смт. Лугини Лугинського р-ну за адресою: АДРЕСА_1 , акт №5 від 19.12.2019, договір №463 від 10.12.2019 (без ПДВ).
Відповідно з платіжними дорученнями №4 від 20.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_14 , 23.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за № НОМЕР_4 на суму 207 181 гривня 13 копійок (двісті сім тисяч сто вісімдесят одна гривня 13 копійок) з призначенням платежу за виконані роботи по будівництву спортзалу в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , акт №6 від 19.12.2019, договір №463 від 10.12.2019 (без ПДВ).
В ході досудового розслідування 30.06.2023 року працівниками оперативного підрозділу УОТЗ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, було проведено радіотехнічне обстеження, тобто проведено вимірювання радіоефіру спецвиробом «NetMonitor v 2.0» (серійний № 644F342-NM2-024) з метою визначення базових станцій вказаних операторів мобільного зв`язку, через які можуть здійснюватися з`єднання (дзвінки, SMS, MMS, GPRS) на визначених місцях, а саме, на місці вчинення злочину, за наступною адресою: АДРЕСА_4 .
Проведеними оперативними заходами встановлено, що місце яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , обслуговують наступні базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку:
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Однак документи, що містять інформацію, що необхідна для встановлення істини у провадженні, перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яких отримати шляхом проведення слідчих дій (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) - не можливо, так як дані відомості містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
за період часу з 00:00 години 10.12.2019 року по 00:00 годину 01.01.2020 року, з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » виготовити на електронному носії документи, що містять наведену інформацію та надати можливість їх вилучити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом