Справа № 461/5705/23
Провадження № 1-кс/461/3933/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 22.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ, а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з в казанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з в казанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 2 паспорт НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з в казанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

-копій документів щодо відкриття та порядку використання номерів по банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку;

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2022 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2022 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

Подане клопотання мотивує тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, встановлення осіб, які його вчинили та причетних до цього осіб.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я « ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше березня 2022 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа: самих, особи на ім`я « ОСОБА_10 » ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян зловживаючи їх довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки через веб-сайти заволоділи коштами громадян.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №000407 від 12.04.2022 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , обвинувальний акт скеровано на розгляд суду, щодо організатора невстановленої особи ім`я « ОСОБА_10 » матеріали виділено в окреме провадження за номером №0000467.

Крім цього, анкетні дані та місцезнаходження не встановленої особи на ім`я « ОСОБА_10 » не відомі.

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено 4 (чотири) пластикові банківські карти з номерами НОМЕР_15 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_16 .

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_17 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_11 , карта без сімки із написаним номером НОМЕР_20 .

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено банківську карту НОМЕР_21 ;

Згідно ст. 2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення зазначеної норми слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №000407 від 12.04.2022 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , обвинувальний акт скеровано на розгляд суду, щодо організатора невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_10 » матеріали виділено в окреме провадження за номером №0000467.

Однак, слідчим не долучено до клопотання постанови про виділення матеріалів в окреме провадження.

Крім цього, слідчим не доведено, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, має відношення до невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_10 »

Таким чином, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, а тому суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1