Справа № 761/4399/23
Провадження № 1-кс/761/3154/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365-2, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 (чинна до 01.07.2020), ч.2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч.1 ст.263 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення:

- оригіналів наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкції та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які вони обіймали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2017-2021 р.р.;

- оригіналів наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників відділу оцінки забезпечення клієнтів корпоративного бізнесу на кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкції та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників відділу оцінки Департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників управління по роботі з проблемними активами (заборгованістю)/проблемними кредитними проектами корпоративних клієнтів/відділу проблемної заборгованості клієнтів корпоративного бізнесу Південного та Східного регіонів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів наказів про призначення членів кредитного комітету та інших підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими розглядались питання щодо стягнення з боржника за кредитним договором №252-СВ від 04.03.2004, за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення оцінки та звітів про оцінку, виконаних вказаним товариством на замовлення зазначених банків за період з 2018 по 2021 р.р.

- оригіналів листів, вимог, пропозицій, заяв, висновків та інших документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо взаємовідносин з Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, в тому числі вимог №02-29/67-14744 від 30.10.2017 та лист №12.1-02/51 від 22.02.2018, за період з 2014 року по теперішній час;

- оригіналів звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками за 2014-2018 р.р. про незалежну оцінку майна, які надавались Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підтвердження вартості об`єктів переданих в заставу та іпотеку по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004 та супровідних листів Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ, якими надавались банку вказані звіти; листів про ознайомлення (листів-резолюцій) з вказаними звітами співробітниками банку та листів якими вони передавались між підрозділами банку, ознайомлювались співробітники за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів висновків відділу оцінки забезпечення клієнтів корпоративного бізнесу на кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підрозділів вказаних банків, щодо проведеної експрес оцінки предметів застави та іпотеки по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004 з додатками за 2014-2021 р.р.; листів про ознайомлення (листів-резолюцій) з вказаними висновками співробітниками банку та листів якими вони передавались між підрозділами банку, ознайомлювались співробітники за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів аналізів звітів про незалежну оцінку майна переданого в заставу та іпотеку по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, виконаних відділом оцінки Департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу та іншими підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2021 р.р.; листів про ознайомлення (листів-резолюцій) з проведеними аналізами звітів про незалежну оцінку майна співробітниками банку та листів якими вони передавались між підрозділами банку, ознайомлювались співробітники за 2014-2021 р.р.;

- оригіналу листування між підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу вартості переданого майна в іпотеку та заставу по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, укладеного з Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ, дострокового стягнення заборгованості з вказаного Товариства по кредитному договору за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів протоколів засідань кредитного комітету та інших підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу кредитного договору №252-СВ від 04.03.2004, укладеного з Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ, погодження збільшення кредитної лінії, зміни кредитної ставки, перенесення строків платежів, прийняття рішень дострокового стягнення заборгованості по кредитному договору, вчинення виконавчих написів нотаріусом, ініціювання відкриття виконавчих проваджень та залучення в них суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2014-2021 р.р;

- кредитної справи Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, на підставі постанови заступника Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.1 ст.263 КК України.

22 вересня 2022 року громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, тобто зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2004 між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ та Акціонерно-комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », правонаступником якого був Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потім став АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено кредитний договір №252-СВ.

Протягом 2004 2016 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Банком укладено ряд додаткових угод до договору №252-СВ.

Додатковою угодою №48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014) визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту - 31.03.2021, а заборгованість позичальника зафіксована в сумі - 15.599.248,20 євро, з яких 14.857.932,43 євро заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро.

Протягом 2015-2017 років, Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ своїми листами №625/08-Д/В від 17.08.2015, №685/08-Д/В від 18.08.2016, №549/09-Д/В від 27.09.2016, №10/01-Д/В від 16.01.2017, №619/12-Д/В від 13.12.2017, №564/11-Д/В від 14.11.2017, а також усно та засобами електронного поштового зв`язку, неодноразово пропонувала банку різні способи погашення заборгованості, а саме:

- передачі готової комерційної нерухомості в рахунок погашення тілу кредиту в рамках кредитного договору №252-СВ від 04.03.2004: прим.№№144, 145,151 по АДРЕСА_2 ; прим. №25,33,40,43 по АДРЕСА_3 , загальною вартістю 440 783 956 грн. без ПДВ;

- створення робочої групи зі співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ, якій делегуватиметься право на рекламу продажу об`єктів застави, пошук клієнтів та ведення перемовин;

- реалізації заставного майна з подальшим зарахуванням всіх коштів після продажу на погашення заборгованості по кредитному договору, в тому числі квартири АДРЕСА_4 за попереднім договором з громадянином ОСОБА_26 ;

- надання послуг з виконання будівельно-монтажних робіт (БМР) офісного приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з зарахуванням частки прибутку від виконання таких робіт, в якості розрахунків по вказаному кредитному договору;

- погашення заборгованості частиною заставного майна шляхом передачі на баланс Банку квартири АДРЕСА_5 ; прим. №№144, 145, 151 по АДРЕСА_2 ; прим. №№25,33,40,43 по АДРЕСА_3 ; прим. №116 по АДРЕСА_6 , вартість якого з урахуванням оцінки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 444 522 024 грн. без ПДВ.

Незважаючи на запропоновані Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ варіанти щодо погашення заборгованості, банк не прийняв жодної пропозиції, викладеної в даних листах та 30.10.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направив до Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ вимогу №02-29/67-14744 про повне дострокове погашення заборгованості по кредиту (тіла та процентів) за кредитним договором №252-СВ від 04.03.2004, яка саном на 24.10.2017 становить 16 109 569.82 євро, в тому числі:

- строкова заборгованість за кредитом 13 732 932.43 євро;

- прострочена заборгованість за кредитом 1 125 000 євро;

- заборгованість по процентах 99 052.88 євро;

- прострочена заборгованість по процентах 1 152 584.51 євро.

В подальшому в грудні 2017 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за кредитом, звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи про звернення стягнення на об`єкти нерухомого майна боржника Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

- № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_7 і АДРЕСА_8 ;

- № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_9 ;

- № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_4 .

23.01.2018 та 25.03.2019 на виконання вищевказаних написів державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_28 та ОСОБА_29 відкрито виконавчі провадження №55614244, №55614130, №55614317, №55614362, №55614508, а приватним виконавцем ОСОБА_30 виконавче провадження №58713777, в рамках яких за участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 проведено опис та арешт вказаного майна та призначено відповідальним зберігачем представника банку - ОСОБА_15 .

За заявами головного юрисконсульта відділу по роботі з проблемною заборгованістю клієнтів корпоративного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , державними та приватним виконавцями призначений суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оцінювачі якого громадяни ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , в порушення вимог ч.5 ст.20 ЗУ «Про виконавче провадження», будучи не попередженими виконавцями про кримінальну відповідальність за недостовірну чи необ`єктивну оцінку майна, у процесі примусового стягнення склали звіти з заниженою вартістю іпотечного майна, що підтверджено висновками судових оціночно-будівельних експертиз №№80/8 від 21.08.2020, №85/8 від 26.08.2020, №86/8 від 28.08.2020, №87/8 від 31.08.2020, №89/8 від 02.09.2020, №91/8 від 07.00.2020, №92/8 від 04.09.2020, проведених під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, внаслідок чого великим платникам податків Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » спричинена матеріальна шкода на загальну суму в 320.375.706,84 грн., що підтверджено висновком експерта №153/7 від 09.10.2020.

За результатами проведення у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 судових-почеркознавчих експертиз №497/1 від 01.03.2021 та №499/1 від 15.12.2020, встановлено, що підписи в звітах оцінювачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про оцінку нежилих приміщень №№116, 118, 123, квартири АДРЕСА_8 ; групи приміщень №№25, 33, 40, 43 за адресою: АДРЕСА_3 ; групи приміщень №№144, 145, 151, 153 за адресою: АДРЕСА_2 ; майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_9 ; квартири АДРЕСА_4 їм не належать та виконані іншими особами, тобто досудовим розслідуванням встановлено факт їхнього підроблення, які відповідно до рецензій Фонду державного майна класифікуються як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, а один із звітів не відповідає вимогам нормативно-правовим актам з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним, і не може бути використаний.

Незважаючи на це, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 вказані звіти затверджено особистим підписом та направлено до державної виконавчої служби, на підставі яких державними виконавцями ОСОБА_28 та ОСОБА_29 та приватним виконавцем ОСОБА_30 сформовано заявки до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з початковою ціною їхнього продажу, визначеною в підроблених звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, оплата послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за проведення вказаних недостовірних оцінок здійснена банком на підставі договорів про проведення незалежної оцінки №№00189, 00190, 00191, 00192, 00193, 0200 від 05.07.2018 та 01.08.2018, укладених між суб`єктом оцінювальної діяльності та найменованим згідно даних договорів замовником - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , в порушення вимог ст.ст.10, 11 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» № 2658-III від 12.07.2001, оскільки договори мали би бути багатосторонні, стороною яких також мала виступати Державна виконавча служба, а банк - як особа-платник, а не замовник, з авансових внесків якого, як стягувача, мали б сплачуватися послуги оцінювача, що є витратами виконавчого провадження, згідно ч. 4 ст. 20 ст. ЗУ «Про виконавче провадження» та п.3 розділу I «Видів та розмірів витрат виконавчого провадження», затверджених наказом Мінюсту №2830/5 від 29.09.2016.

Незважаючи на вказані порушення, 10.09.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 05.12.2018, 20.02.2019, 15.07.2019, 22.04.2021 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були проведені електронні торги, за результатами яких сума кредиту Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була погашена на половину, хоча відповідно до звітів про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », проведених для підписання додаткових угод до вказаного кредитного договору, сума кредиту перекривалась повністю.

Отже, вказані факти можуть вказувати на злочинну змову між вказаними посадовими особами банку, ІНФОРМАЦІЯ_15 , суб`єкта оціночної діяльності, спрямованої на розтрату вказаного іпотечного майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під виглядом законної процедури з примусового стягнення майна з боржника, кожен з яких у взаємозв`язку з іншими виконував відведену йому функцію, відповідно до розподілених ролей.

15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішенням єдиного акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено передавальний акт, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в 2022 році змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за місцем розташування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться предмети та документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000107, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000107, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надатистаршому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій, а саме:

- наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкції та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які вони обіймали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2017-2021 р.р.;

- наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників відділу оцінки забезпечення клієнтів корпоративного бізнесу на кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2021 р.р.;

- наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкції та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників відділу оцінки Департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2021 р.р.;

- наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2021 р.р.;

- наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників управління по роботі з проблемними активами (заборгованістю)/проблемними кредитними проектами корпоративних клієнтів/відділу проблемної заборгованості клієнтів корпоративного бізнесу Південного та Східного регіонів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2021 р.р.;

- наказів про призначення членів кредитного комітету та інших підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими розглядались питання щодо стягнення з боржника за кредитним договором №252-СВ від 04.03.2004, за 2014-2021 р.р.;

- договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення оцінки та звітів про оцінку, виконаних вказаним товариством на замовлення зазначених банків за період з 2018 по 2021 р.р.

- листів, вимог, пропозицій, заяв, висновків та інших документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо взаємовідносин з Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, в тому числі вимог №02-29/67-14744 від 30.10.2017 та лист №12.1-02/51 від 22.02.2018, за період з 2014 року по теперішній час;

- звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками за 2014-2018 р.р. про незалежну оцінку майна, які надавались Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підтвердження вартості об`єктів переданих в заставу та іпотеку по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004 та супровідних листів Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ, якими надавались банку вказані звіти; листів про ознайомлення (листів-резолюцій) з вказаними звітами співробітниками банку та листів якими вони передавались між підрозділами банку, ознайомлювались співробітники за 2014-2021 р.р.;

- висновків відділу оцінки забезпечення клієнтів корпоративного бізнесу на кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підрозділів вказаних банків, щодо проведеної експрес оцінки предметів застави та іпотеки по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004 з додатками за 2014-2021 р.р.; листів про ознайомлення (листів-резолюцій) з вказаними висновками співробітниками банку та листів якими вони передавались між підрозділами банку, ознайомлювались співробітники за 2014-2021 р.р.;

- аналізів звітів про незалежну оцінку майна переданого в заставу та іпотеку по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, виконаних відділом оцінки Департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу та іншими підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2021 р.р.; листів про ознайомлення (листів-резолюцій) з проведеними аналізами звітів про незалежну оцінку майна співробітниками банку та листів якими вони передавались між підрозділами банку, ознайомлювались співробітники за 2014-2021 р.р.;

- листування між підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу вартості переданого майна в іпотеку та заставу по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, укладеного з Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ, дострокового стягнення заборгованості з вказаного Товариства по кредитному договору за 2014-2021 р.р.;

- протоколів засідань кредитного комітету та інших підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу кредитного договору №252-СВ від 04.03.2004, укладеного з Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ, погодження збільшення кредитної лінії, зміни кредитної ставки, перенесення строків платежів, прийняття рішень дострокового стягнення заборгованості по кредитному договору, вчинення виконавчих написів нотаріусом, ініціювання відкриття виконавчих проваджень та залучення в них суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2014-2021 р.р;

- кредитної справи Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1