Справа № 211/5768/23
Провадження № 1-кс/211/1523/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 року дізнавач ОСОБА_3 ,в межах кримінального провадження № 0000094 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 5227 від 12.04.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.04.2023 приблизно о 13:40 год. шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в телефонній беседі з а.н НОМЕР_1 ввела останню в оману, що являється посадовою особою банку не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь під вигаданим приводом збільшення кредитного ліміту та активувався кредитних «канікул» з особистого рахунку ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, добровільно перерахувала 2 транзакціями на банківську карту НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 42439 грн.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила наступне : 12.04.2023 року вона перебувала вдома та приблизно о 12:50 їй на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував раніше не відомий номер НОМЕР_1 та представилися співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого, її запитали чому вона не реагуєна їх повідомлення на рахунок того, що їй підвисили відсоток за використання кредитних коштів. На що вона відповіла, що не знає як на це реагувати. Потім жінка назвала їй її особистий кредитний ліміт (на що вона звернула увагу та в подальшому ввійшла в її довіру) запропонувала їй оформити кредитні «канікули», тобто вона буду користуватися кредитними коштами без відсотків, на що остання погодилася. Після чого, жінка запропонувала їй перевести гроші у сумі 24 516 гривень зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_2 , на що остання погодилася та перерахувала вищезазначену суму. На її запитання чому вона має перевести саме таку суму, працівник банку відповіла, що суму зазначає не вона, а видає комп`ютер, тому ОСОБА_4 мала зачекати, щоб комп`ютер обробив дану інформацію. Приблизно через 5 хвилин зв`язок між нами перервався, та одразу їй зателефонував інший мобільний телефон НОМЕР_5 , та в подальшому цей же нібито працівник банку повідомила, що вона має перерахувати на ту ж саму банківську карту ще 17 923 грн, на що вона довірившись, знову перерахувала гроші. Працівниця банку знов її завірила, сказала, що інформація обробляється, та хвилин через 2-3 почне повертати гроші на її банківську карту. В ході розмови, працівниця банку відключилася, та більше додзвонитися на цей номер телефону не змогла.

Після вказаних нею дій, ОСОБА_4 остаточно зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, та 12.04.2023 звернулася до поліції.

Також ОСОБА_4 надала копію квитанції відповідно до якої нею самостійно було здійснено переказ 12.04.2023 року.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 в період з 11.04.2023 30.04.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 11.04.2023 30.04.2023;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 11.04.2023 30.04.2023 з банківського рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1