Справа № 211/5764/23
Провадження № 1-кс/211/1521/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001000 від 08.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0001000 від 08.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 07.09.2023 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа за період часу з 19.08.2023 року по 20.08.2023 року з його картки, що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок якої НОМЕР_1 , здійснила зняття грошових кошт у розмірі 1547,94 грн. У ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що приблизно в травні 2021 року останній отримав в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картку «Золота для виплат» № НОМЕР_2 , фінансовий номер, який був прив`язаний до картки НОМЕР_3 , картка знаходились весь час у жінки потерпілого, пароль від неї знав тільки потерпілий та його жінка, доступу до картки ніхто окрім них двох не мав. Останній час ОСОБА_8 на телефон не приходило сповіщення про те, що на його картку надходять пенсійні виплати мені. 06.09.2023 року вони з жінкою вирішали порахувати суму грошових коштів, які знаходяться на картці. Оскільки кожен раз сума пенсійних виплат різна, потерпілий вирішив поїхати до Пенсійного Фонду, що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , для того щоб дізнатися суму нарахування пенсії, де йому пояснили, що розмір пенсійних виплат не зменшували та не збільшували. ОСОБА_8 приїхав додому, та вони з жінкою зрозуміли, що на його картці не вистачає грошових коштів. 07.09.2023 року, приблизно о 15 годині 00 хвилин , ОСОБА_8 поїхав до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для того, щоб дізнатися куди ділись з його картки грошові кошти. Працівниця банку повідомила, що з картки були списані грошові кошти за оплату якоїсь комп`ютерної техніки. Після цього вищевказану картку йому заблокували та видали нову. ОСОБА_8 з жінкою ніяких оплат за товари не здійснювали, Інтернет магазинами не користувалися, на картку надходили тільки пенсійні виплати , та подружжя поповнювали рахунок на мобільному телефоні за допомогою вищезазначеної картки. Після банку останній поїхав до відділення поліції №1, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для того, щоб написати письмову заяву про вчинене правопорушення. Показання потерпілого підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська № НОМЕР_2 прив`язана до рахунку НОМЕР_1 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: -руху коштів на рахунку НОМЕР_1 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 00:00 год 17.08.2023 року до 00:00 год 10.09.2023 року; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_8 , за період часу з 17.08.2023 року до 00:00 год 10.09.2023 року; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які з 19.08.2023 року по 21.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на які з 19.08.2023 року по 21.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ; - руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з 19.08.2023 року по 21.08.2023 року з рахунків ОСОБА_8 , за період часу з 00:00 год 17.08.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП. Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001000 від 08.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

-руху коштів на рахунку НОМЕР_1 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 00:00 год 17.08.2023 року до 00:00 год 10.09.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_8 , за період часу з 17.08.2023 року до 00:00 год 10.09.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які з 19.08.2023 року по 21.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на які з 19.08.2023 року по 21.08.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з 19.08.2023 року по 21.08.2023 року з рахунків ОСОБА_8 , за період часу з 00:00 год 17.08.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.2.Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, та без участі слідчого, прокурора.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1