Справа № 756/7795/23
Номер провадження № 1-кс/756/1452/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001745, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

23.06.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001745,про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001745. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_5 у невстановлені день, час та місці незаконно придбав та розпочав зберігати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, упакований у 1 поліетиленовий зіп-пакет. У подальшому, 01.05.2023, приблизно о 16 год. 55 хв., ОСОБА_5 , який перебував за адресою: АДРЕСА_1 , був зупинений працівниками поліції та на запитання щодо наявності речей, обіг яких обмежений або заборонений, останній повідомив, що має.

Після того, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та під час особистого обшуку у присутності понятих було виявлено та в подальшому вилучено 1 (один) поліетиленовий пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, який ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав у великих розмірах з метою збуту.

У ході досудового розслідування встановлено, що надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,92 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.05.2023, під час проведення особистого обшуку в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, у затриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: 9 (дев`ять) згортків, обмотаних ізолентою чорного кольору із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, 8 з яких було поміщено до спец пакету № WAR1233279; 1 (один) згорток, обмотаний ізолентою чорного кольору, всередині якого знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовини білого кольору, який було розкрито та поміщено до спец пакету № WAR1233280; Мобільний телефон марки «Motorola» сірого кольору у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 , який було поміщено до спец пакету № WAR0111577; Зіп-пакет з написом «100 амф», в якому знаходилось 90 (дев`яносто) згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, 89 з яких було поміщено до спец пакету №WAR1233281; 1 згорток чорного кольору, в якому виявлено 2 зіп-пакета, в одному з яких міститься порошкоподібна речовини білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR1233282; 1 (один) зіп-пакет з написом «СК100», в яких знаходилось 100 (сто) згортків синього кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, 99 з яких які було поміщено до спец пакету № WAR1233201; 1 згорток синього кольору, в якому виявлено 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься кристалоподібна речовини білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR1233200; Зіп-пакет з написом «СК 5», в якому знаходилось 5 згортків зелено-жовтого кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, 4 з яких було поміщено до спец пакету №WAR0111576; 1 згорток, в якому було виявлено 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься кристалоподібна речовина білого кольору, які було поміщено до спец пакету № CRI1021359; Зіп-пакет з написом «Амф», в якому знаходилось 5 згортків зелено-жовтого кольору з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, 4 з яких було поміщено до спец пакету № WAR0111575; 1 згорток зелено-жовтого кольору, в якому знаходилось 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR0111574; Зіп-пакет з написом «Амф 3», в якому знаходилось 5 згортків синього кольору з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, 4 згортки з яких було поміщено до спец пакету № WAR0111573; 1 згорток синього кольору, в якому знаходилось 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR0111572; Зіп-пакет з написом «Амф 2», в якому знаходилось 5 згортків білого кольору із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111571; Зіп-пакет з написом «СК 10», в якому знаходилось 5 згортків синього кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111570; Зіп-пакет з написом «СК 2», в якому знаходилось 5 згортків білого кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111569; Зіп-пакет з написом «МЕФ 30», в якому знаходилось 30 пластикових колб із зіп-пакетами з вмістом в них кристалоподібної речовини світлого кольору, 29 з яких було поміщено до спец пакету №INZ2001251; 1 пластикова колба з вмістом кристалоподібної речовини світлого кольору, яка була поміщена до спец пакету № WAR0111568; Зіп-пакет з написом «Амф 10», в якому знаходились 5 згортків синього кольору з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету №WAR0111567; Зіп-пакет з написом «СК 3», в якому знаходилось 5 згортків синього кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111566; Зіп-пакет, в якому знаходилось 10 згортків червоного кольору з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, 9 згортків з яких було поміщено до спец пакету № WAR1233271; 1 згорток червоного кольору, в якому знаходився 1 зіп-пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, який було поміщено до спец пакету №WAR1233270; Зіп-пакет, в якому знаходилось 10 згортків жовтого кольору з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, 9 згортків з яких було поміщено до спец пакету № WAR1233273; 1 згорток жовтого кольору, в якому знаходився 1 зіп-пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, який було поміщено до спец пакету №WAR1233272; 9 згортків зеленого кольору та 9 згортків білого кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR1233275; Зіп-пакет, в якому знаходилось 1 згорток білого кольору та 1 згорток зеленого з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, які було розкрито та поміщено до спец пакету № WAR1233274; Зіп-пакет, в якому знаходилось 4 згортки синього кольору з вмістом кристалоподібної речовини світлого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR1233276; Зіп-пакет, в якому знаходилось 4 згортки чорного кольору, 4 згортки жовто-зеленого кольору із вмістом кристалоподібної речовини білого кольору (2 згортки розкриті), які було поміщено до спец пакету № WAR1233277; Рюкзак чорного кольору марки «Adidas», в якому знаходився гаманець з банківською карткою № НОМЕР_4 було поміщено до спец пакету № PSP3219351; Зв`язка ключів, яку було поміщено до спец пакету № WAR0111565.

В зв`язку із чим орган досудового розслідування вважає за необхідним звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», № НОМЕР_4 , яку було вилучено в ОСОБА_5 , з метою встановлення особи, на ім`я якої була відкрита банківська карта, руху коштів із банківської карти, та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій, номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, з 01.04.2023 по 01.05.2023, що може мати суттєве значення доведення вини останнього у вчиненні даного кримінального правопорушення під час судового розгляду.

У зв`язку з чим слідчий просить надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ оригіналів документів, які містять банківську таємницю, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій з 01.04.2023 по 01.05.2023 року.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001745. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що у невстановлені досудовим розслідування день, час та місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту.

Реалізуючи свій умисел, ОСОБА_5 у невстановлені день, час та місці незаконно придбав та розпочав зберігати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, упакований у 1 поліетиленовий зіп-пакет. У подальшому, 01.05.2023, приблизно о 16 год. 55 хв., ОСОБА_5 , який перебував за адресою: АДРЕСА_1 , був зупинений працівниками поліції та на запитання щодо наявності речей, обіг яких обмежений або заборонений, останній повідомив, що має.

Після того, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та під час особистого обшуку у присутності понятих було виявлено та в подальшому вилучено 1 (один) поліетиленовий пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, який ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав у великих розмірах з метою збуту.

У ході досудового розслідування встановлено, що надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,92 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.05.2023, під час проведення особистого обшуку в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, у затриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: 9 (дев`ять) згортків, обмотаних ізолентою чорного кольору із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, 8 з яких було поміщено до спец пакету № WAR1233279; 1 (один) згорток, обмотаний ізолентою чорного кольору, всередині якого знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовини білого кольору, який було розкрито та поміщено до спец пакету № WAR1233280; Мобільний телефон марки «Motorola» сірого кольору у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 , який було поміщено до спец пакету № WAR0111577; Зіп-пакет з написом «100 амф», в якому знаходилось 90 (дев`яносто) згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору, 89 з яких було поміщено до спец пакету №WAR1233281; 1 згорток чорного кольору, в якому виявлено 2 зіп-пакета, в одному з яких міститься порошкоподібна речовини білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR1233282; 1 (один) зіп-пакет з написом «СК100», в яких знаходилось 100 (сто) згортків синього кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, 99 з яких які було поміщено до спец пакету № WAR1233201; 1 згорток синього кольору, в якому виявлено 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься кристалоподібна речовини білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR1233200; Зіп-пакет з написом «СК 5», в якому знаходилось 5 згортків зелено-жовтого кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, 4 з яких було поміщено до спец пакету №WAR0111576; 1 згорток, в якому було виявлено 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься кристалоподібна речовина білого кольору, які було поміщено до спец пакету № CRI1021359; Зіп-пакет з написом «Амф», в якому знаходилось 5 згортків зелено-жовтого кольору з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, 4 з яких було поміщено до спец пакету № WAR0111575; 1 згорток зелено-жовтого кольору, в якому знаходилось 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR0111574; Зіп-пакет з написом «Амф 3», в якому знаходилось 5 згортків синього кольору з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, 4 згортки з яких було поміщено до спец пакету № WAR0111573; 1 згорток синього кольору, в якому знаходилось 1 зіп-пакет з вмістом 1 зіп-пакету, в якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR0111572; Зіп-пакет з написом «Амф 2», в якому знаходилось 5 згортків білого кольору із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111571; Зіп-пакет з написом «СК 10», в якому знаходилось 5 згортків синього кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111570; Зіп-пакет з написом «СК 2», в якому знаходилось 5 згортків білого кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111569; Зіп-пакет з написом «МЕФ 30», в якому знаходилось 30 пластикових колб із зіп-пакетами з вмістом в них кристалоподібної речовини світлого кольору, 29 з яких було поміщено до спец пакету №INZ2001251; 1 пластикова колба з вмістом кристалоподібної речовини світлого кольору, яка була поміщена до спец пакету № WAR0111568; Зіп-пакет з написом «Амф 10», в якому знаходились 5 згортків синього кольору з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету №WAR0111567; Зіп-пакет з написом «СК 3», в якому знаходилось 5 згортків синього кольору з кристалоподібною речовиною білого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR0111566; Зіп-пакет, в якому знаходилось 10 згортків червоного кольору з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, 9 згортків з яких було поміщено до спец пакету № WAR1233271; 1 згорток червоного кольору, в якому знаходився 1 зіп-пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, який було поміщено до спец пакету №WAR1233270; Зіп-пакет, в якому знаходилось 10 згортків жовтого кольору з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, 9 згортків з яких було поміщено до спец пакету № WAR1233273; 1 згорток жовтого кольору, в якому знаходився 1 зіп-пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, який було поміщено до спец пакету №WAR1233272; 9 згортків зеленого кольору та 9 згортків білого кольору з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, які було поміщено до спец пакету № WAR1233275; Зіп-пакет, в якому знаходилось 1 згорток білого кольору та 1 згорток зеленого з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, які було розкрито та поміщено до спец пакету № WAR1233274; Зіп-пакет, в якому знаходилось 4 згортки синього кольору з вмістом кристалоподібної речовини світлого кольору (1 згорток розкритий), які було поміщено до спец пакету № WAR1233276; Зіп-пакет, в якому знаходилось 4 згортки чорного кольору, 4 згортки жовто-зеленого кольору із вмістом кристалоподібної речовини білого кольору (2 згортки розкриті), які було поміщено до спец пакету № WAR1233277; Рюкзак чорного кольору марки «Adidas», в якому знаходився гаманець з банківською карткою № НОМЕР_4 було поміщено до спец пакету № PSP3219351; Зв`язка ключів, яку було поміщено до спец пакету № WAR0111565

В зв`язку із чим орган досудового розслідування вважає за необхідним звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», № НОМЕР_4 , яку було вилучено в ОСОБА_5 , з метою встановлення особи, на ім`я якої була відкрита банківська карта, руху коштів із банківської карти, та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій, номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, з 01.04.2023 по 01.05.2023.

Під час досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним придбанням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення причетності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до незаконного придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту у даному кримінальному провадженні, а також причетності останнього до вчинення інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність встановлення особи, на ім`я якої була відкрита банківська карта, руху коштів із банківської карти, та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій, номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, з 01.04.2023 по 01.05.2023.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001745, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу поліції - слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливостю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо відкриття банківської справи по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій з 01.04.2023 по 01.05.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1