справа № 619/2924/23
провадження № 1-кс/619/552/23
УХВАЛА

іменем України

03 липня 2023 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі старшого слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000300 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000300 від 31.032023.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження провадженні №0000300 від 31.03.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2023 до відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка є правозахисною організацією, одним з напрямків діяльності якої є захист екологічних прав громадян протидія корупції та зловживання з боку представників влади та посадових осіб.

В ході здійснення правозахисної діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що тіньовий куратор Богодухівського району від забороненої партії ОПЗЖ ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зговорі з представниками органів місцевого самоврядування, вступили у злочинну змову направлену на заволодіння бюджетними коштами, виділеними по Урядовій програмі на безкоштовну закупку і доставку дров населенню при наступних обставинах.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» та від 08.10.2022 № 1139 «Деякі питання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» для придбання у період воєнного стану деревини паливної для безоплатної видачі населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, а також на компенсацію витрат, пов`язаних з її доставкою з державного бюджету обласному бюджету надано субвенцію в розмірі 66 632,8 тис. гривень.

Розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.10.2022 року № 225 В «Про забезпечення населення територій Харківської області, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, деревиною паливною у період дії воєнного стану» розпорядником коштів субвенції визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, цим же розпорядженням затверджено Перелік та обсяги деревини паливної в межах кількості домогосподарств Харківської області, які потребують забезпечення деревиною паливною, а також Порядок доставки та безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств Харківської області, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, у період дії воєнного стану.

Зазначеним Порядком визначено, що закупівлю дров за кошти субвенції ідійснюють місцеві ради, а в разі їх відсутності відповідні військово-цивільні, військові адміністрації (у разі їх утворення). Цим же Порядком визначені умови та їгитерії для отримання домогосподарствами деревини паливної, а також вимоги до неї. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 в залежності від трупи дров ціна в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає від 861 грн. за 1 м3 до 1032 грн. за 1 м3.

Кожний лісгосп має структурні підрозділи лісництва, що розташовані таким чином, що до будь-якої ОТГ відстань складає не більше 30 км. Логічно припустити, що ціни в держлісгоспах мають бути найнижчими, оскільки майже всі ліса України знаходяться в їх володінні, а всі інші є лише посередниками, що заробляють на різниці.

Аналізом закупівлі дров встановлено, що більшість маніпуляцій щодо завишення привласнення бюджетних коштів проходить через завищення вартості робіт і послуг пов`язаних з доставкою дров. Так, офіційно встановлена на держлісгоспах тарифікована вартість розкряжування дров на чурки складає 100 грн. за м3. навантаження і розвантаження складає 100 грн. за м3. Розрахунок перевезення з урахуванням максимальної 30 км відстані від ОТГ по лісництва складає. Стандартно на 1 вантажівці перевозиться 15 м3 дров, якщо менше, то це не гснтабельно, вартість 1 км на ринку складає 35 грн., в два кінця це 60 км і відповідно 2100 грн, тобто доставка 140 грн./м3. В держлісгоспах є власні транспортні засоби, тому витрати складаються з заробітної плати водію, яка в будь-якому разі виплачується, трати на паливо і амортизацію, що складає менше 35 грн./l км.

Таким чином вартість і доставка до ОТГ 1 м3 дров має складати за 1000 грн. майже максимальна по лісгоспах) + 100 грн. розкряжування + 100 грн. навантаження : розвантаження +140 грн. доставка на 30 км = 1340 грн.

Відповідно до вказаного Розпорядження на закупку деревини паливної з державного бюджету було виділено: ІНФОРМАЦІЯ_7 - 472 171,00 грн, ІНФОРМАЦІЯ_8 - 5 791 740, 00 грн. Вказані ОТГ об`єднує придбання дров у ФОП ОСОБА_5 , який є куратором депутатів ІНФОРМАЦІЯ_9 та систематично перемагає у публічних закупівлях. Крім того, ОСОБА_5 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Встановлено в ході аналізу державних тендерних закупівель проведення «Будівельних робіт та поточного ремонту» ( реконструкції будівлі дитячого садка по АДРЕСА_1 ) 21.09.2018 підписано договір на суму 37 394 301 грн. з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_11 , основним видом діяльності являється будівництво житлових і нежитлових будівель, керівник - ОСОБА_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Станом на лютий 2022 року, за вказаною адресою проведення робіт, роботи проводилися не в повному обсязі, матеріалами низької якості та не дотримувалися технічні норми, заявлені в тендерній документації, крім того, на місці проведення робіт залучалися особи що не оформлені на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та не мають кваліфікації для виконання вказаних робіт.

Крім того, ОСОБА_5 та очолювана їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ставала неодноразово фігурантом кримінальних проваджень по фактам діяльності конвертаційного центру, укладання фіктивних угод, створення фіктивних горидичних осіб і ФОП, виводу коштів з комунальних і державних підприємств/установ, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Основним видом діяльності ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є будівництво і ремонтні роботи, що вказує на те, що вказані особи мають купувати, а не продавати деревину.

У зв`язку з вищевикладеним, заявник зазначає, щ є достатні підстави вважати, що угоди укладені ФОП ОСОБА_5 з Солоницівською ОТГ на 2 208 000, 00 гри. за дрова та ІНФОРМАЦІЯ_12 на 4 298 420,00 грн. за дрова та доставку, є фіктивними, та укладені з метою виводу бюджетних коштів. Зазначені обставини необхідно перевірити шляхом співставлення відомостей про використання транспортних засобів, залучення водіїв і вантажників, об`єму і характеристик фактично доставлених дров населенню з зазначеними у бухгалтерській документації.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_13 , загальна r-va субвенції на придбання деревини для безоплатної видачі населенню склала -"2171,00 грн., які були використані на придбання деревини для безоплатної видачі населенню. Закупівлю деревини було здійснено у: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:136,40 м куб., деревина дров`яна НП, Дуб (QROB), 1 група, вартістю 1320,00 грн.;74,40 м куб., деревина дров`яна НП, Ясен (FREX), 1 група, вартістю 1320,00 грн;7,44 м куб., деревина дров' яна НП, Клен (ACPL), 1 група, вартістю 1320,00грн;

Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 :-51,15м куб., деревина паливна твердих порід, 2650,00 грн. (з доставкою); 2,5 м. куб., деревина паливна твердих порід, 2589,80 грн. (з доставкою). ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснила закупівлю деревини паливної напряму без посередників у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: 136,40 м куб., деревина дров`яна НПІІ, Дуб (QROB), 1 група, вартість- 1320,00 грн.; 74,40 м куб. деревина дров`яна НП, Ясен (FREX), 1 група, вартість- 1320,00 гри; 7,44 м куб., деревина дров`яна НП, Клен (ACPL), 1 група, вартість - 1320,00 грн.

14.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено закупівлю деревини (деревина паливна твердих порід) код ДК 021:2015-03410000-7 у ФО-П ОСОБА_5 кількістю 51,15 куб.м. ціною 2 650,00 грн. без ПДВ за 1 куб. загальною вартістю 135 547,50 грн.

Окрім цього, 14.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено закупівлю деревини (деревина паливна твердих порід) код ДК 021:2015-0341000С у ФО-П ОСОБА_5 кількістю 187.55 куб.м. ціною 2 650,00 грн. ПДВ за 1 куб. м., загальною вартістю 497 007,50 грн.

Окрім цього, 20.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено закупівлю деревини (деревина паливна твердих порід) код ДК 021:2015-0341000( у ФО-П ОСОБА_5 , кількістю 2,5 куб.м. ціною 2 589,80 грн. ПДВ за 1 куб. м., загальною вартістю 6474,50 грн.

Окрім цього, 20.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено закупівлю деревини (деревина паливна твердих порід) код ДК 021:2015-0341000( у ФО-П ОСОБА_5 кількістю 0,91 куб.м. ціною 2 650,00 грн. ПДВ за 1 куб. м., загальною вартістю 2 411,50 грн.

Окрім цього, 18.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснея закупівлю деревини (деревина дров`яна непромислового використання довжинс 1,0 метр, 1 група, порода-твердолистяні) код ДК 021:2015-03410000-7 у ФО-І ОСОБА_5 кількістю 141 куб.м. ціною 1320,00 грн. без ПДВ за[ куб. м., загальною вартістю 186 120,00 грн.

З метою перевірки доводів зазначених у заяві голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , встановлення ринкової вартості товарів які були поставлені замовникам,| також можливої втраченої вигоди, відповідно зазначених договорів, виню необхідність у призначенні комплексної судової економічної та товарознавчої експертиз, на дослідження яких необхідно надати оригінали договорів щсц придбання договорів, виконавчої та бухгалтерської документації.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

-Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000300 від 31.03.2023 -задовольнити.

-Надати тимчасовий доступстаршому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, що знаходяться у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-договору № 814 від 14.12.2022 укладеного між фізична Особа-Підприємь ОСОБА_5 (Постачальник) та ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець), відповідно якого Постачальник зобов`язується передати у влас Покупця товар, а саме Деревину (деревина паливна твердих порід) код ДК 021:2015- 03410000-7, загальною кількістю 51,15 кубічних метрів, а Покупець прийняти та оплатити товар;

-договору №825 від 14.12.2022 укладеного між фізична Особа-Підприємець ОСОБА_5 (Постачальник) та ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець), відповідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця товар, а саме Деревину (деревина паливна твердих порід) код ДК 021:2015- 03410000-7, загальною кількістю 187,55 кубічних метрів, а Покупець прийняти та оплатити товар;

-договору №850 від 20.12.2022 укладеного між фізична Особа-Підприємець ОСОБА_5 (Постачальник) та ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець), відповідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця товар, а саме Деревину (деревина паливна твердих порід) код ДК 021:2015- 03410000-7, загальною кількістю 2,5 кубічних метрів, а Покупець прийняти та оплатити товар;

-договору № 851 від 20.12.2022 укладеного між фізична Особа-Підприємець ОСОБА_5 (Постачальник) та ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець), відповідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця товар, а саме Деревину (деревина паливна твердих порід) код ДК 021:20-7, загальною кількістю 0,91 кубічних метрів, а Покупець прийняти та оплатити товар;

-договору № ТГ/5-2022/745 від 18.11.2022 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Постачальник) та ІНФОРМАЦІЯ_13 (Покупець) відповідно якого Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця товар, саме Деревину (деревина дров`яна непромислового використання довжиною метр, 1 група, порода-твердолистяні) код ДК 021:2015-03410000-7, загальною кількістю 141 кубічних метрів, а Покупець прийняти та оплатити товар;

-додаткові угоди, додатки, специфікації до зазначених договорів;

-документи що підтверджують постачання товару, а саме акти прийому - передачі, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, видаткові накладні відповідно вказаних договорів;

-документи що підтверджують якість поставленої продукції, та її відповідність діючим вимогам ТУУ;

-бухгалтерської документації щодо здійснення оплати ІНФОРМАЦІЯ_13 ФО-П ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за постачання деревини (квитанції, платіжні доручення) відповідно до вказаних договорів;

-документів, що стали підставою до укладання зазначених договорів між постачальниками та ІНФОРМАЦІЯ_13 , щодо постачання Деревини і код ДК 021:2015-03410000-7:), у тому числі заяви мешканців ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо необхідності надання їм деревини; рішення, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_16 прийняті за результатами розгляду таких заяв, та відповідного списку з переліком домогосподарств яким було надано допомогу у вигляді поставленої деревини, що була придбана відповідно зазначених і гговорів;

-акти приймання-передачі що підтверджують факти безоплатної видачі населенню ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ДК 021:2015- . 5410000-7) придбаної у зазначених Постачальників згідно до вказаних договорів;

-копій документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_13 було прийняте рішення обрати у якості Постачальника Деревини, відповідно зазначених договорів, саме ФО-П ОСОБА_5 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.08.2023

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_19 ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1