Дата документу 07.09.2023
Справа № 334/7824/23
Провадження № 1-кс/334/2608/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000472 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.08.2023 невстановлена особа, використовуючи акаунт знайомої заявника у соціальній мережі «Інстаграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 800 гривень, котрі останній перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі (ЄО №19673 від 01.09.2023). В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, 31.08.2023 року, о 21 год. 20 хв. дружина заявника ОСОБА_5 , в мобільному додатку «Інстаграм» побачила оголошення на акаунті своєї подруги ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 ) під назвою - « ОСОБА_7 » з приводу збору коштів на лікування хворої матері. В оголошенні викладено зміст, причину збору коштів та відображено номер банківської картки № НОМЕР_2 . Дружина одразу вирішила допомогти подрузі та о 21 год. 30 хв. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , одним платежем у сумі 800 грн. Після чого дружина написала подрузі зі співчуттями, але остання повідомила, що її акант в «інстаграм» взламали та її мати грошової допомоги не потребує. Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди у розмірі 800 гривень. На теперішній час з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресоюАДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 31.08.2023 року по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 31.08.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 період з 31.08.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 31.08.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 31.08.2023 по теперішній час.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 додала заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового засідання, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

У провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000472 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , шляхом обману (а.с.5).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав платіжну інструкцію, з якої вбачається, що грошові кошти були перераховані на карту, емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте не вдалося встановити повні реквізити карти (рахунку) та її власника. (а.с. 11).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою:АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення з відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресоюАДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 31.08.2023 по теперішній час;

документи на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_2 ;

даних систем відео-спостереження і фото-фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 період з 31.08.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 31.08.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 31.08.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1