УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2191/23

Провадження № 1-кс/126/849/2023

"15" вересня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000176 від 09.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , а саме до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , починаючи з 01.08.2023 по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 08.09.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що 28.08.2023 о 16 год. 14 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону заволоділа його грошовими коштами в сумі 6900,00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом 09.09.2023 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000176 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він вирішив придбати своїй доньці ОСОБА_6 мобільний телефон, тому сказав їй знайти в мережі Інтернет оголошення, щодо продажу телефонів.

28.08.2023 до ОСОБА_4 звернулася його донька ОСОБА_6 та повідомила, що перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла мобільний телефон марки «iPhone 12 pro» вартістю 6600,00 грн. та 300,00 грн. за доставку замовлення, на що ОСОБА_4 погодився сплатити кошти за вище вказаний мобільний телефон. Після чого його донька надала номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6900,00 грн.

28.08.2023 о 16 год. 14 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 6900,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

04.09.2023 його донька ОСОБА_6 повідомила йому про те, що замовлений мобільний телефон вона не отримала та листування з продавцем в мобільному додатку «Telegram» було видалено, при цьому доступ до написання повідомлень продавцю був заблокований. Після чого зрозумівши, що відносно нього вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернувся до поліції.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 повідомила, що її батько ОСОБА_4 вирішив придбати їй мобільний телефон, тому сказав, щоб вона знайшла в мережі Інтернет оголошення, щодо продажу телефонів.

26.08.2023 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_6 знайшла онлайн-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з продажу мобільних телефонів. Після чого ОСОБА_4 запитала в продавця, чому такі низькі ціни на телефони, на що їй відповіли, що дані телефони з Європи, які були конфісковані. Потім ОСОБА_6 перейшла за посиланням на Telegram канал, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , де обрала мобільний телефон марки «iPhone 12 pro» вартість, якого становить 6600,00 грн. Після чого продавець написав ОСОБА_6 , що їй потрібно сплатити повну вартість товару в сумі 6600,00 грн. та 300,00 грн. за доставку, на що вона погодилась. Звернувшись до свого батька ОСОБА_4 , якому вона повідомила про обрання мобільного телефону марки «iPhone 12 pro» вартість 6600,00 грн. та 300,00 грн. за доставку, на що її батько погодився сплатити кошти. Після чого ОСОБА_6 надала своєму батькові номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6900,00 грн.

28.08.2023 о 16 год. 14 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її батько ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 6900,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого продавець підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, щоб ОСОБА_6 очікувала замовлення. Через деякий час не отримавши замовлення ОСОБА_6 вирішила запитати в продавця в чому причина, але зайшовши в мобільний додаток «Telegram» вона виявила, що повідомлення від продавця були видалені, при цьому доступ до написання повідомлень був заблокований. Після чого ОСОБА_6 повідомила про це свого батька ОСОБА_4 , який в подальшому звернувся до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000176 від 09.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 та зобов`язати зазначеному керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , починаючи з 01.08.2023 по термін дії ухвали, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 по термін дії ухвали, а саме до:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та на підставі яких видана банківська картка.

1.2. Виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 01.08.2023 по термін дії ухвали.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 01.08.2023 по термін дії ухвали.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.08.2023 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1