справа № 208/1559/23
№ провадження 1-кс/208/906/23
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000119 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ), та його структурних підрозділів.

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 26.01.2023 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

25.01.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшов рапорт начальника сектору ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_4 про те, що на території міста Кам`янське діє група осіб, які вчиняють шахрайські шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Оперативним шляхом встановлено групу осіб, мешканців міста Кам?янське, котрі причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: знаходять у відкритих мережах («Facebook», телеграм та інше) оголошення про збір коштів на допомогу ЗСУ, лікування, тощо. Телефонують за вказаним у оголошенні номером, називаються представниками міжнародної волонтерської організації та пропонують допомогу, як правило з Польщі, у злотих, та вказують потерпілим, що для того щоб переказати кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій наданий шахраями та заволодівають грошовими коштами потерпілих, а саме:

-ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3

-ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4

-ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5

-ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ,

-ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 .

-ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Під час здійснення тимчасового доступу до інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та аналізу отриманої інформації встановлено додатковий ряд підконтрольних банківських карток і рахунків, що належать третім особам і на які виводять грошові кошти після вчинення злочинів та отримують готівку у банкоматах різних банків, а саме:

-ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ,

-ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ,

-ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ,

-ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ,

-ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ,

-ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ,

-ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ,

-ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 .

Встановлено, що учасники групи користуються банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які виводять грошові кошти після вчинення злочинів та отримують готівку у банкоматах різних банків.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю. Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ОСОБА_3 , а також, слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_20 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_21 , слідчому СВ Кам`янського ОСОБА_22 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , начальнику сектору ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ), та його структурних підрозділів, а саме:

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

-інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , які було здійснено з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали.

-розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні рахунки ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали;

-інформацію про зміну pin-сod по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якимм здійснювались відповідні зміни;

-інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

-інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

-інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 у мобільному інтернет-банкінгу;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

-відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали;

-відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

-документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1