Справа № 211/4069/23
Провадження № 1-кс/211/1073/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року cлідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000271 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 ( старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_26 (старший групи), ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_29 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Юніор» № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я її доньки ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_2 . У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 незаконно перераховано грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_31 . ІНФОРМАЦІЯ_4 . У органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені особи, яка користується даною картою та проводить транзакції за допомогою неї. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: номерів рахунків прив`язаних до даної банківської карти № НОМЕР_2 ; усіх інших рахунків, які належать ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; руху коштів по кратці НОМЕР_2 та усіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 год 01.07.2022 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 год 01.07.2022 року до моменту надання тимчасового доступу; інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким було підписано Заявуанкету № 842875 щодо відкриття поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.09.2021 року та копію даного електронно-цифрового підпису ,інформацію про інші електронно-цифрові підписи на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП; - удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком. Фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаних рахунків та адреси розташування банкоматів.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 01.06.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

номерів рахунків прив`язаних до даної банківської карти № НОМЕР_2 ;

усіх інших рахунків, які належать ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

руху коштів по кратці НОМЕР_2 та усіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 год 01.07.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 год 01.07.2022 року до моменту надання тимчасового доступу;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис на ім`я ОСОБА_31 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким було підписано Заявуанкету № 842875 щодо відкриття поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.09.2021 року та копію даного електронно-цифрового підпису

інформацію про інші електронно-цифрові підписи на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, які використовувались при взаємодії з

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП;

- удіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаних рахунків та адреси розташування банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1