Справа № 147/1103/23
Провадження № 1-кс/147/271/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

21 серпня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000122 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Відповідно до ч.2 ст.376 КПК України, суд вважає можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000122 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000122: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зокрема інформації у період часу з 06 години 00 хвилин 10.08.2023 по дату розгляду клопотання (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_7 , якими заволоділи невідомі особи шляхом використання електронно-комунікаційних систем, оскільки зняття готівки або ж переказ грошових коштів власником банківської картки НОМЕР_4 може бути здійснений по надходженню декількох днів після їх надходження), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на рахунку після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, їз зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 08 годині 40 хвилин 22 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1