Справа № 496/3355/23
Провадження № 1-кс/496/1188/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

повний текст

25 травня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 23.05.2022р. до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції Національної поліції України управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за фактом звернення ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій групи невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою, на території Одеського району Одеської області під виглядом реалізації в мережі Інтернет неіснуючої продукції, шляхом обману потерпілого, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 16965 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що має обліковий запис у мобільному додатку «Telegram», користуючись яким 12.05.2022р. перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував у «Telegram» -каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де прокручуючи сторінку оголошень вибрав товар у вигляді електронних одноразових цигарок « ELFBAR » та з метою придбання вищезазначеного товару потерпілий перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зв`язався із адміністратором «ELFBAR» - каналу на ім`я « ОСОБА_6 », який відповідає за прийом, бронювання та відправку замовлень. В ході бесіди користувач « ОСОБА_7 » надав консультацію потерпілому з приводу товару, надіслав фотографії бажаного товару та повідомив, що наразі вони працюють тільки по попередній оплаті та мінімальне замовлення 50 одиниць одноразових цигарок «ELFBAR». В подальшому адміністратор надіслав банківські реквізити БПК № НОМЕР_1 , на яку потерпілий з власної БПК № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на суму 16965 гривень, за придбання товару, а саме електронних одноразових цигарок «ELFBAR».

В подальшому, жодних відомостей про здійснену відправку замовленого товару потерпілий не отримав, при спробі зв`язатись із продавцем, потерпілий виявив, що його повідомлення заблоковані. Після цього ОСОБА_5 натрапив на «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де від користувачів дізнався, що адміністратор «Telegram» -каналу на ім`я « ОСОБА_6 » є шахраєм та є аналогічні факти шахрайських дій. Станом на 23.05.2023р. замовлення, яке сплачено 18.04.2022р. не відправлено, грошові кошти не повернуті. Засоби зв`язку осіб, які повинні були здійснити відправку товару усі не активні.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та Одеського району діє група осіб, які у мобільному додатку «Telegram» створили «Telegram» -канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого шляхом обману, змушують користувачів пересилати грошові за неіснуючий товар, та видають себе за реальний Інтернет магазин із великою кількістю осіб які підписались на вказаний канал, де також є окремий канал із несправжніми імітаційними коментарями користувачів, які вказують на швидкість доставки товару, низькі ціни та велику кількість задоволених покупців.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний інтеренет магазин функціонує до теперішнього часу та в ході шахрайських дій невстановленими особами, жертвою протиправних дій став ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який у телеграм каналі «ELF BAR UA» замовив електронні цигарки у вказаному Інтернет магазині на суму 10000 гривень, де адміністратор «Telegram» -каналу на ім`я « ОСОБА_6 » надіслала реквізити банківської картки та потерпілий здійснив оплату 12.04.2022 року зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 із реквізитами отримувача ОСОБА_9 . Згідно моніторингу пошукового сайту «https://www.bindb.com/bin-database» по реквізитам банківських карток встановлено, що банківська пластикова картка з номером НОМЕР_4 належить АТ КБ «ПриватБанк».

В ході слідства відомо, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , користується банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , який можливо являється особою, яка в ланці шахрайської схеми являє собою карткотримача, який за вказівкою обготівковує грошові кошти отримані незаконним шляхом або перераховує на інших фігурантів, які входять до числа осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації, наявної в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно власником являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 16.04.2014, видавник: Кіровський РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області, окрім цього встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0279, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 16.04.2014р., видавник: Кіровський РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області. Слідчий в судовому засіданні зазначив, що АДРЕСА_1 та Петрова - це колишня вулиця Маяковського.

Органом досудового розслідування планується відшукати мобільні телефони ( НОМЕР_6 ), планшети, айпади, флеш накопичувачі (USB флеш накопичувачі, MICRO SD накопичувачі), комп`ютерну техніку (ноутбуки, персональні комп`ютери, жорсткі та пластикові диски) на яких міститься інформація про інтернет магазин з продажу електронних цигарок, листування з покупцями, листування з іншими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та підшукування дропів, пластикові банківські картки на які здійснювались перекази грошових коштів, здійснюються перекази грошових коштів та будуть здійснюватись вказані перекази, грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та які містять в собі сліди злочину, сім карти, якими користувались під час вчинення злочину; чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки, речі та предмети, обіг яких законодавством України обмежено чи заборонено.

Без відшукання та вилучення перерахованих речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Відшукані речі, предмети, в своїй сукупності можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні перерахованих речей, які можуть зберігатися за вищевказаною адресою.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України.

В прохальній частині клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , далі в прохальній частині просить надати дозвіл по місцю проживання ОСОБА_10 та зазначає адресу: будинок АДРЕСА_1 , таким чином, суд визнає зазначене формальною опискою та вважає за необхідно правильно зазначити місце проведення обшуку: будинок АДРЕСА_1 ).

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно особової картки ДМС України проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві часткової власності ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщення, присадибних ділянок та господарчих споруд будинку АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно власником являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 16.04.2014, видавник: Кіровський РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області, окрім цього встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0279, що за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 16.04.2014, видавник: Кіровський РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькій області, за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення та відшукання мобільних телефонів зокрема ( НОМЕР_6 ), планшети, айпади, флеш накопичувачі (USB флеш накопичувачі, MICRO SD накопичувачі), комп`ютерну техніку (ноутбуки, персональні комп`ютери, жорсткі та пластикові диски) на яких міститься інформація про інтернет магазин з продажу електронних цигарок, листування з покупцями, листування з іншими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та підшукування дропів, пластикові банківські картки на які здійснювались перекази грошових коштів, здійснюються перекази грошових коштів та будуть здійснюватись вказані перекази, грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом та які містять в собі сліди злочину, сім карти, якими користувались під час вчинення злочину; чорнові записи у яких можуть міститися відомості про передачу грошових коштів готівкою або через банківські чи вуличні термінали, чи осіб, які повинні були отримати грошові кошти готівкою чи на банківські картки, речі та предмети, обіг яких законодавством України обмежено чи заборонено, інших доказів, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також що підтверджують факт, вчинення ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 кримінального правопорушення, наявності у ОСОБА_10 спільників виконання вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та оголошено 26 травня 2023 року о 10:20 годинні.

Слідчий суддя ОСОБА_1