Справа № 461/6699/23
Провадження № 1-кс/461/4607/23
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту в період доби з 24 год. 00 хв., по 07 год. 00 хв. відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Подане клопотання мотивує тим, 25.03.2023 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколами допитів свідка ОСОБА_7 від 13.03.2023, 23.03.2023 та 24.03.2023;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 24.03.2023;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 24.03.2023;
-протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів (несправжніх/імітаційних засобів) від 24.03.2023;
-протоколом огляду місця події від 24.03.2023, за адресою: АДРЕСА_1 ;
-протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 24.03.2023;
-протоколом обшуку від 24.04.2024 за адресою: АДРЕСА_2 ;
-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.
Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. 25.03.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/2101/23, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.
19.05.2023 відповідно до ухвали Галицького районного суду м. Львова №461/2018/23 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 2 місяці.
07.07.2023 відповідно до ухвали Галицького районного суду м. Львова №461/2018/23 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 24 год. 00 хв., по 07 год. 00 хв., до 25 серпня 2023 року, включно.
Окрім цього до Галицького районного суду м. Львова скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 25 вересня 2023 року.
Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/2018/23 від 07.07.2023, покладено наступні обов`язки:
- не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, в період доби з 24 год. 00 хв., по 07 год. 00 хв.;
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, закінчується 25.08.2023 включно, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження.
Необхідність продовження досудового розслідування обґрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні не проведено додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають значення для досудового розслідування.
Прокурор подалв заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Підозрюваний та його захисник подали заяви про розгляд клопотання без їх участі проти клопотання не заперечили.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 близько о 15:00 год. до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_7 , з метою з`ясування обставин можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн у власних потребах.
Так в ході вищевказаної зустрічі ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію переправлення особи через держаний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, повідомив ОСОБА_7 , що за такі послуги необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 6 000 доларів США, із яких кошти в сумі 3 000 доларів США необхідно передати ОСОБА_4 в якості авансу, а також вказав перелік копій документів, які необхідно надати останньому з метою внесення неправдивих відомостей до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, при цьому надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань.
В подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України 20.03.2023 о 17:29 год. зателефонував на мобільний телефон останнього, та в усній розмові повідомив, про необхідність зустрічі, яка відбулась між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , 22.03.2023 близько 15:11 год., за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 18, в ході якої ОСОБА_4 , отримав від ОСОБА_7 озвучений ним раніше перелік копій документів, та висунув останньому вимогу передачі призначених ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 3 000 доларів США, з метою конспірації його злочинної діяльності третій особі ОСОБА_8 , при цьому ще раз надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань.
Зокрема, 24.03.2023 близько о 15:10 год. ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України під час дії воєнного стану, з корисливого мотиву, отримавши інформацію про виконання його вищевказаної вимоги щодо передачі ОСОБА_7 , призначених йому коштів в сумі 3 000 доларів США третій особі ОСОБА_8 , з метою подальшого уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, зменшення ризику викриття його протиправної діяльності, висунув вимогу ОСОБА_8 , щодо передачі призначених йому коштів третій особі ОСОБА_9 , що в подальшому і було зроблено ОСОБА_8 , тим самим ОСОБА_4 за сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_7 , через третіх осіб отримав від останнього кошти в сумі 3 000 доларів США, що згідно довідки НБУ станом на 24.03.2023 становить 109 705 грн. 80 коп.
24.03.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 25.03.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
25.03.2023 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколами допитів свідка ОСОБА_7 від 13.03.2023, 23.03.2023 та 24.03.2023;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 24.03.2023;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 24.03.2023;
-протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів (несправжніх/імітаційних засобів) від 24.03.2023;
-протоколом огляду місця події від 24.03.2023, за адресою: АДРЕСА_1 ;
-протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 24.03.2023;
-протоколом обшуку від 24.04.2024 за адресою: АДРЕСА_2 ;
-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.
Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
25.03.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/2101/23, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці.
19.05.2023 відповідно до ухвали Галицького районного суду м. Львова №461/2018/23 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 2 місяці.
07.07.2023 відповідно до ухвали Галицького районного суду м. Львова №461/2018/23 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 24 год. 00 хв., по 07 год. 00 хв., до 25 серпня 2023 року, включно.
Окрім цього до Галицького районного суду м. Львова скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 25 вересня 2023 року.
Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/2018/23 від 07.07.2023, покладено наступні обов`язки:
- не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, в період доби з 24 год. 00 хв., по 07 год. 00 хв.;
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, закінчується 25.08.2023 включно, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження.
Необхідність продовження досудового розслідування обґрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні не проведено додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають значення для досудового розслідування.
Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
- розсекретити клопотання, ухвали, протоколи НСРД.
-надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту і потерпілій особі, ознайомити їх з матеріалами кримінального провадження і виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їхнім захисникам.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у п`ятимісячний строк у зв`язку із значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, та дією на території України Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, що додатково ускладнює проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування, та всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження.
Разом з тим, обставини та ризики, які стали підставою для застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на сьогоднішній час не зменшились та продовжують існувати.
При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, орган досудового розслідування приходить до висновку, що:
- наявні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення є вагомими, належними, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку;
- у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
- вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяють застосування до нього запобіжного заходу з позбавленням волі;
- відсутність у підозрюваного постійного місця роботи;
- відсутність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків;
- враховуючи характеристику останнього, зокрема те, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, вчинив кримінальне правопорушення з корисливих мотивів, в супереч відомим заборонам.
Оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення інкримінованого останньому кримінального правопорушення, в якому він підозрюється та його тяжкість, орган досудового розслідування приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а тому є підстави для обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може:
-переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а також враховуючи, що останній ніде офіційно не працює, не має постійного джерела доходу і це спонукатиме останнього ухилитися від органів досудового розслідування. Крім цього в обгрунтування доцільності даного ризику слід врахувати той факт, що свою протиправну діяльність ОСОБА_4 здійснював конспіративно, з метою уникнення відповідальності за вчинене.
Крім цього, слід врахувати соціальні зв`язки ОСОБА_4 , які не перешкоджають йому покинути територію України та переховуватись від органу досудового розслідування та суду, матеріальний стан підозрюваного дає йому можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, у тому числі за межами території України.
Водночас, відповідно по п. 36 Рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі «Москаленко проти України», Європейський суд зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.
Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 до втечі.
- неможливість запобігання у межах кримінального провадження ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Даний ризик обгрунтовується тим, що соціальне становище, яке займає ОСОБА_4 (зв`язки із невстановленими на даний час особами які спільно вносять неправдиві відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека), надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також враховуючи те, що вказаний тяжкий злочин вчинений з використанням свого соціального становища, на даний час органом досудового розслідування ще не допитано свідків та не вилучено усіх документів, які мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Разом з цим, слід зазначити, що до дня отримання матеріалів цього клопотання та додатків до нього підозрюваний ОСОБА_4 не мав доступу до матеріалів досудового розслідування та йому не було відомо про докази, якими володіє сторона обвинувачення, а відтак в подальшому, з метою ухилення від передбаченої законом відповідальності, підозрюваний може знищити, сховати або спотворити речі та документи, речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у вчиненні якого він підозрюється.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та стороною обвинувачення проводиться ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні, відтак незастосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою може привести до знищення, схову або спотворення речей та документів, речових доказів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у вчиненні якого вона підозрюється.
- неможливість запобігання ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб.
Про неможливість запобігти такому ризику свідчить і той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст. 23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в повному обсязі доведене існування ризиків, що у разі необрання запобіжного заходу, можливе перешкоджання встановленню істини у справі.
При цьому, слідчий суддя також враховує, що підозрюваний не порушував вимог обраного запобіжного заходу.
Таким чином, приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора та необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, у межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст.176-178, 181 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме до 25.09.2023 строк домашнього арешту в період доби з 24 год. 00 хв., по 07 год. 00 хв. відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього наступних обов`язків:
- не залишати місце постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, в період доби з 24 год. 00 хв., по 07 год. 00 хв.;
- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що на підставі ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
Строк дії ухвали - до 25.09.2023 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1