Справа 688/3909/23
№ 1-кс/688/2170/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

20 вересня 2023 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що що 06 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06.06.2016 призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, 29 листопада 2022 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кошти в сумі 1 500 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_8 , про укладення договору банківського вкладу фізичної особи, діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1 500 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім того, 6 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначено на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, 27 березня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 2 000 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_9 , про укладення договору банківського вкладу фізичної особи, діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, 26 липня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют, отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 1 002 018 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ «Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_9 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 1 002 018 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк`Гуц Л.М., ОСОБА_9 , спричинено матеріальної шкоди на суму 3 002 018 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, 06 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначено на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогіря) Філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно,тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, 26 травня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют за вигідним курсом, отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 731 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_10 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 731 000 гривень, які витратила на власні потреби, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі останнього привласнила грошові кошти в сумі 731 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, 17 серпня 2023 року, точний час встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташований по вул. Данила Галицького, 6, смт. Білогіря, Шепетівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, а також приязними відносинами та довірою, під приводом обміну валют, отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 300 000 гривень.

Уподальшому, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ«Ощадбанк», зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_10 , про проблеми із обміном валют, які відбулись у відокремленому безбалансовому відділенні № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи з корисливих мотивів, діючи в період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», всупереч волі власника привласнила грошові кошти в сумі 300 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10022/064 філії Хмельницького обласного управління АТ « ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спричинено матеріальної шкоди на суму 1 031 400 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в умовах воєнного стану, що вчинені в особливо великих розмірах.

15 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Крім того встановлено, що у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Окіп Шепетівського району Хмельницької області, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , наявний автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», номер кузова транспортного засобу: НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною довідкою (витяг з НАІС).

У подальшому з метою збереження речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у його арешті, так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, це може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна та перешкоджатиме кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України передбачена спеціальна конфіскація, з метою недопущення відчуження автомобіля, виникла необхідність у накладені арешту на автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», номер кузова транспортного засобу: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слід накласти арешт на майно із забороною відчуження.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0001769 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», державний номерний знак НОМЕР_2 , заборонивши власнику відчужувати вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК