Справа № 214/4991/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі, винесене в кримінальному провадженні № 0000875 слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучене майно, а саме: пачки цигарок, які не мають акцизної марки України, а саме: марка «Комплімент компакт, в кількості 215 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851152; марка «Компакт Blu», в кількості 165 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851153; марка «Комплімент слімс», в кількості 260 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851154 та 240 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851150 та 240 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851151; марка «Комплімент червоний», в кількості 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851127 та 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851121 та 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851128 та 80 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851172; марка «Мустанг», в кількості 150 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851160; марка «Комплімент синій», в кількості 140 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851156; марка «Комплімент синій», в кількості 73 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851155 та 58 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851157; марка «Мустанг», в кількості 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України SUD4006381; марка «Мустанг», в кількості 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851158 та 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851159; марка «Мустанг синій», в кількості 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851162 та 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851163 та 160 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851161; марка «Мустанг сільвер», в кількості 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851164 та 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851165 та 160 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851166, із подальшою забороною відчуження вищезазначеного майна.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 06.07.2023 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 06.07.2023 о 20:38 відбулася пожежа на території ТОВ "НОВА ПОШТА", розташованому за адресою: бульвар Вечірній, 35, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, в результаті чого спричинено майнову шкоду. Також було встановлено, що пожежа була в металевому контейнері на стійках з написом «Нова Пошта Україна Європа» з номером «2303», на вищевказаній території, де знаходився товар клієнтів ТОВ "НОВА ПОШТА". Під час огляду місця події території ТОВ "НОВА ПОШТА", розташованому за адресою: бульвар Вечірній, 35, Саксаганський район, м. Кривий Ріг було виявлено пачки цигарок, які не мають акцизної марки України, а саме: марка «Комплімент компакт, в кількості 215 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851152; марка «Компакт Blu», в кількості 165 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851153; марка «Комплімент слімс», в кількості 260 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851154 та 240 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851150 та 240 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851151; марка «Комплімент червоний», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851127 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851121 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851128 та 80 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851172; марка «Мустанг», в кількості 150 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851160; марка «Комплімент синій», в кількості 140 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851156; марка «Комплімент синій», в кількості 73 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851155 та 58 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851157; марка «Мустанг», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України SUD4006381; марка «Мустанг», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851158 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851159; марка «Мустанг синій», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851162 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851163 та 160 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851161; марка «Мустанг сільвер», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851164 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851165 та 160 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851166. Вищевказані пачки цигарок, які не мають акцизної марки України було вилучено до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район вул. Павла Глазового 2А з метою встановлення місце їх походження та особи котра їх надіслала. 07.07.2023 вищевказані пачки цигарок, які не мають акцизної марки України визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні № 0000875. Так, з метою досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, виявлення, вилучення, збереження предметів злочинної діяльності, а також речових доказів, які самі по собі, або в сукупності з іншими речовими доказам будуть відігравати велике значення під час проведення подальшого досудового розслідування. У зв`язку із чим в органах слідства та прокуратури виникла потреба у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, такого як арешт майна. Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно п.2 ч.1 ст.170 КПУ України, завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Беручи до уваги ч.3 ст.170 КПК України, то підставою накладення арешту на майно є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. У разі отримання дозволу на накладення арешту на вищезазначене майно, в подальшому можливе безпосереднє використання даного майна як речових доказів та проведення відповідних експертиз та проведення процесуальних дій та заходів необхідних в подальшому досудовому розслідуванні. Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на пачки цигарок, які не мають акцизної марки України, а саме: марка «Комплімент компакт, в кількості 215 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851152; марка «Компакт Blu», в кількості 165 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851153; марка «Комплімент слімс», в кількості 260 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851154 та 240 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851150 та 240 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851151; марка «Комплімент червоний», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851127 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851121 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851128 та 80 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851172; марка «Мустанг», в кількості 150 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851160; марка «Комплімент синій», в кількості 140 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851156; марка «Комплімент синій», в кількості 73 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851155 та 58 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851157; марка «Мустанг», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України SUD4006381; марка «Мустанг», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851158 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851159; марка «Мустанг синій», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851162 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851163 та 160 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851161; марка «Мустанг сільвер», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851164 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851165 та 160 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851166. пачки цигарок, які не мають акцизної марки України, а саме: марка «Комплімент компакт, в кількості 215 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851152; марка «Компакт Blu», в кількості 165 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851153; марка «Комплімент слімс», в кількості 260 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851154 та 240 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851150 та 240 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851151; марка «Комплімент червоний», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851127 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851121 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851128 та 80 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851172; марка «Мустанг», в кількості 150 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851160; марка «Комплімент синій», в кількості 140 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851156; марка «Комплімент синій», в кількості 73 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851155 та 58 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851157; марка «Мустанг», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України SUD4006381; марка «Мустанг», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851158 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851159; марка «Мустанг синій», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851162 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851163 та 160 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851161; марка «Мустанг сільвер», в кількості 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851164 та 170 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851165 та 160 пачок, було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851166. забезпечити схоронність вказаних речей, не допущення їх знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст. 170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч.3 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що пачки цигарок, які не мають акцизної марки України було виявлено та вилучено в ході огляду місця події території ТОВ "НОВА ПОШТА", розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 35, мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000875 від 07.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.270 КК України, оскільки можуть бути безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Тому, для виконання завдання арешту майна щодо запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливості використання зазначеного майна як доказів у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що обмеження права власності на зазначене майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому у відповідності до вимог ст. 170 ч.3 КПК України, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучене 06липня 2023 року майно - пачки цигарок, які не мають акцизної марки України, а саме:

-марка «Комплімент компакт, в кількості 215 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851152;

-марка «Компакт Blu», в кількості 165 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851153;

- марка «Комплімент слімс», в кількості 260 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851154 та 240 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851150 та 240 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851151;

-марка «Комплімент червоний», в кількості 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851127 та 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851121 та 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851128 та 80 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851172;

-марка «Мустанг», в кількості 150 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851160;

-марка «Комплімент синій», в кількості 140 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851156;

-марка «Комплімент синій», в кількості 73 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851155 та 58 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851157;

-марка «Мустанг», в кількості 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України SUD4006381;

-марка «Мустанг», в кількості 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851158 та 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851159;

-марка «Мустанг синій», в кількості 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851162 та 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851163 та 160 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851161;

- марка «Мустанг сільвер», в кількості 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851164 та 170 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851165 та 160 пачок, які було вилучено у спеціальний пакет Національної поліції України WAR1851166, із подальшою забороною відчуження, розпорядження та користування вищезазначеного майна.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1