Провадження №1-кс/193/152/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

30 червня 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до відомостей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000031 від 16.05.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до відомостей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000031 від 16.05.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 16.05.2023 до чергової частини ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (моб.тел. НОМЕР_1 ), мешканки АДРЕСА_1 про те, що 19.03.2023 невстановлена особа через мережу «Viber», представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по наданню послуг щодо працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1200 гривень, яка самостійно перекинула їх на рахунок НОМЕР_2 , але послугу не отримала. Сума завданої матеріальної шкоди ОСОБА_5 становить 1200 гривень. Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 року за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила наступне, що шукаючи роботу за межами України знайшла в соціальній мережі «Вайбер», групу яка мала назву агенство для працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій перебувають учасники з усієї України. 19.03.2023 ОСОБА_5 , надала заявку на працевлаштування на посаду посадка саджанців в Польщі. ОСОБА_5 , менеджер групи повідомив, що дана послуга буде коштувати 1200 гривень, на що ОСОБА_5 , погодилася, так як у неї залишалося менш як 30 діб до закінчення статусу біженця в Польщі. Грошові кошти ОСОБА_5 , перерахувала за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1200 гривень зі своєї картки № НОМЕР_3 на банківській рахунок НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_6 ». Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 , обіцяли що остання виїде за кордон протягом 3-х днів, але натомість перестали відповідати

на повідомлення ОСОБА_4 , перестали відповідати та видалили її з групи.

Для встановлення особи яка скоїла даний кримінальний проступок, а також для встановлення всіх обставин його скоєння виникла необхідність в отриманні в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , наступних відомостей: інформацію про рух грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.03.2023 р. по теперішній час на яку потерпіла ОСОБА_5 , 19.03.2023 р. переказала грошові кошти в розмірі 1200 гривень ( 1 переказ), із зазначенням часу транзакцїї;

2. Надати відомості про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

3. Надати відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких

з банківського рахунку НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в період часу з 19.03.2023 р. по теперішній час, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

4. Надати відомості про час здійснення операції а саме переводу грошових коштів у розмірі 1200 гривень одним переказом та час зняття або переведення грошових коштів на інший рахунок за період часу з 19.03.2023 р. по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_2 .

Отримати інформацію про місце знаходження банкоматів за допомогою яких були зняті грошові кошти, або карткових рахунків та отримання певних відомостей з них, лише шляхом надання її AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до відомостей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000031 від 16.05.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до відомостей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000031 від 16.05.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовільнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.03.2023 р. теперішній час на який потерпіла ОСОБА_5 , 19.03.2023 р. переказала грошові кошти в розмірі 1200 гривень ( 1 переказ), із зазначенням часу транзакції;

2. Надати відомості про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

3. Надати відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з

банківського рахунку НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в період часу з 19.03.2023 р. по теперішній час а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

4.Надати відомості про час здійснення операції а саме переводу грошових коштів у розмірі 1200 гривень одним переказом та час зняття або переведення грошових коштів на інший рахунок за період часу з 19.03.2023 р. по теперішній час з банківського рахунку НОМЕР_2 .

З можливістю вилучення даної інформації в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30 липня 2023 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1