Справа № 953/3732/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження № 0000406 від 14.04.2023 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Шевченко Мангишлакської області Казахстан, українця, громадянина України, з вищою освітою, холостого, який має дітей: сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не працюючого, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , приблизно у грудні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), в ході усного спілкування отримав від невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », з якими підтримував «ділові» відносини досить довгий час, пропозицію за грошову винагороду стати керівником та засновником суб`єкта господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства. Для цього ОСОБА_5 необхідно було прибути до нотаріуса, офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , при цьому, останній в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності шляхом складання довіреності.

Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 ». В подальшому, 21.12.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », прибув до офісу нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де з метою складання довіреності на представлення його інтересів як учасника ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» () добровільно передав приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 оригінал свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 03.02.2000 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № .

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_10 того ж дня та за тією ж адресою було складено та посвідчено довіреність за реєстровим № 3016 від 21.12.2020, якою ОСОБА_5 на прохання невстановлених в ході розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_8 » уповноважив невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_11 » представляти його інтереси як учасника ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» () в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма юридичними та фізичними особами, в органах нотаріату з питань: купівлі та/або продажу та/або перерозподілу часток в статутному капіталі Товариства з подальшим внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у будь-якого державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі нотаріусів). Згідно вказаної довіреності на виконання повноважень представнику надається право: підписувати від імені ОСОБА_5 рішення учасника Товариства та/або протоколу загальних зборів учасників Товариства, Статуту Товариства; договори купівлі/продажу частки у статутному капіталі Товариства; акти прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства; бути присутнім на загальних зборах учасників Товариства, приймати рішення, голосувати щодо її входу та/або виходу до складу та/або виходу зі складу учасників Товариства та інших питань згідно порядку денного, в тому числі і щодо припинення діяльності (ліквідації Товариства), звільнення та призначення директора Товариства, зміни розміру статутного фонду, місцезнаходження та видів економічної діяльності Товариства; підписувати заяви про вхід до складу та/або вихід зі складу учасників Товариства; підписувати рішення учасника та/або протоколи загальних зборів учасників Товариства; підписувати Статут Товариства у новій редакції; заповнювати, підписувати та подавати заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (ЄДР), підписувати інші документи, одержувати необхідні довідки та документи, в тому числі опис, виписки, витяги з ЄДР, надавати та отримувати усні та письмові пояснення, сплачувати державне мито, розписуватися та виконувати всі інші юридично значимі дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності та в межах наданих повноважень.

У подальшому в грудні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи спільний з невстановленими в ході досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації на території м. Харкова юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде формувати статутний капітал суб`єкта господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, передав невстановленим у ході розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_8 » засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 03.02.2000 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на своє ім`я № на своє ім`я та довіреність № 3016 від 21.12.2020, посвідчену 21.12.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 на представлення інтересів як учасника ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» ().

З метою доведення злочинних намірів ОСОБА_5 до завершення, у грудні 2020 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи на території м. Харкова (більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), на підставі отриманих від ОСОБА_5 довіреності, копій паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, виготовили необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу проекти установчих документів щодо реєстрації на ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (), та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єктів господарювання, їх місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме:

- рішення засновника № 1 ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» () від 21.12.2020, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» () та визначити його місцезнаходження за адресою: 61166, Харківська обл., м. Харків, пр-т. Науки, буд. 38; 2) призначити директором Товариства ОСОБА_5 з 21.12.2020; 3) встановити статутний капітал Товариства у розмірі 300 000 (триста тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 4) затвердити статут Товариства; 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію Товариства ОСОБА_5 з правом передоручення;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» () від 21.12.2020;

- статут ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (), місто Харків - 2020, затверджений Рішенням № 1 від 21.12.2020, в якому зазначено ОСОБА_5 , як засновника товариства.

Так, видаючи довіреність № 3016 від 21.12.2020, посвідчену 21.12.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 , відповідно до якої від імені ОСОБА_5 невстановленими особами та останнім складені та підписані вищевказані документи, останній усвідомлював, що відомості у них не будуть відповідати дійсності, оскільки він не мав наміру бути керівником ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» () та здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного суб`єкта господарювання, а також не набував частки в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (), не вносив власних коштів до статутного капіталу товариства та фактично не став власником цього підприємства.

В подальшому, у грудні 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (), які містять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 для проведення державної реєстрації змін ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (), якою 21.12.2020 проведено державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання, про що внесені відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 8016.

Після проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» () ОСОБА_5 отримав від невстановлених в ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_8 » грошову винагороду у розмірі 500 гривен, чим фактично довів свій злочинний умисел до кінця.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані останньому невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди та фактично надавши довіреність на представництво його інтересів, що надало змогу провести від його імені реєстраційні дії відносно суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (), досяг своєї злочинної мети у вигляді пособництва у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи - ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ФІНАНС ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (), завідомо неправдивих відомостей.

Такі дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

09 травня 2023 року між обвинуваченим ОСОБА_5 , з участю захисника адвоката ОСОБА_4 , та прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000406 від 14.04.2023, була укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст.ст. 468, 469, 472 КПК України.

Згідно такої угоди ОСОБА_5 та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 .

Так, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, його щире каяття, активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення, а також беззастережне визнання ним своєї винуватості, беручи до уваги інтереси суспільства, відомості щодо особи ОСОБА_5 , його вік, стан здоров`я та інші обставини, що його характеризують, вказаною угодою сторони вважали за можливе при призначенні покарання ОСОБА_5 за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, та погодили призначення покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю, а також звільнення на підставі ст. 75 КК України від його відбування з випробуванням.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості та просив призначити ОСОБА_5 узгоджену міру покарання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав у повному обсязі, розкаявся у вчиненому та пояснив, що під час укладення угоди діяв добровільно, розуміє свої права та наслідки укладення угоди про визнання винуватості, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості судом, дав згоду на застосування узгодженого виду покарання.

Захисник ОСОБА_4 підтримав позицію свого підзахисного, та просив призначити йому узгоджену міру покарання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти, зокрема, рішення про затвердження угоди.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Судом, встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до нетяжких злочинів.

Встановлено, що сторони кримінального провадження уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст. 472 КПК України. При укладенні угоди про визнання винуватості прокурором враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.

При цьому, судом перевірено, що ОСОБА_5 цілком розуміє роз`яснені йому права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, суть обвинувачення та вид покарання.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, як пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, суд вважає щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, не встановлено.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_5 встановлено, що він на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, неодружений, офіційно не працевлаштований, має місце постійного проживання та реєстрації, раніше не судимий.

На переконання суду, узгоджені сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості вчиненого злочину, даним про особу обвинуваченого та іншим обставинам, які підлягають врахуванню при призначенні покарання. Підстави відмови у затвердженні угоди, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України, судом не встановлені.

Судом встановлено, що укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін провадження та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою судом не встановлено.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Речові докази та витрати, пов`язані з залученням експертів, у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 314, 368, 370, 373, 374, 468, 469, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 09 травня 2023 року по кримінальному провадженню № 0000406 від 14.04.2023, укладену між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбуття призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього в силу ч. 1 ст. 76 КК України обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки: з`являтись за кожною вимогою до прокурора та (або) суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини повідомити про це посадову особу чи орган що здійснив виклик; повідомляти вищезазначені органи про зміну місця проживання та місця роботи.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення в порядку, передбаченому частиною 4 статті 394 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1