печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001144 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001144 від 25.08.2022 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001144 від 25.08.2022 за фактами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кримінальному провадженні №0000017 від 05.02.2020 під час проведення обшуку 12.07.2022 на території митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено факт відсутності 1984 коробки товару «тютюн для кальяну Hookah Tobacco», вартістю понад 130 тисяч доларів США. Замість вказаного товару у коробках знаходились пакети з піском. Вказані товарно-матеріальні цінності були розміщені на митний склад та ввірені директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 згідно митної декларації UA500220/2020/002093 від 03.08.2020 та акту огляду товарів №2923/7.10-28.6, підписаному представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що приблизно в листопаді 2020 року посадові особи компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вступивши в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими приватними структурами планували здійснити переміщення вищезазначеного товару з митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші підконтрольні складські приміщення з метою подальшого його розкрадання та реалізації, на що було подано відповідну митну декларацію ТР81 UA500220/2020/003768 з місцем призначення ПП « ОСОБА_6 » ВМО № 3 МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому декларацію було відхилено, та переміщення товару здійснено не було.

З метою реалізації злочинного плану, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вступивши в злочинну змову з іншими приватними структурами здійснили розкрадання 1984 коробок тютюну для кальяну марки HOOKAH TOBACCO замінивши його на пісок, що складає 11 904 кг., де орієнтована вартість митних платежів складала на 20.07.2022 згідно листа Одеської митниці №7.10-28.6/1258 становить 19 537 559,04 грн., що додатково підтверджено листом довідкою №15837/5/15-32-09-06-05 ГУ ДПС в Одеській області.

Проведеними слідчими діями встановлено, що 03.08.2020 року декларантом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді ТОВ подано митну декларацію UA500220/200/002093 в режимі ІМ74, де одержувачем виступала таж сама компанія, яка здійснила розміщення тютюн для кальяну HOOKAH TOBACCO, який надійшов у контейнері TRLU4851480, загальною масою 18570 кг., відправником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 , на митному складі за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою реалізації свого злочинного умислу, 09.07.2022 було умисно відключено постачання електроенергії на території митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що призвело до відключення камер відеоспостереження на цій території та надало можливість посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим невстановленим особам здійснити заміну тютюн для кальяну HOOKAH TOBACCO на пісок.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 .

Так, з метою перевірки причетності вищевказаних осіб до вчинення злочинів, а також інших осіб, які можуть бути причетні до викрадення тютюну для кальяну, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001144 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001144 від 25.08.2022 - ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів у електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, інформацію про номери ІМЕІ телефонів з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, з`єднання абонентських номерів як по абоненту «А» так і визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» за період часу з 00:00 години 01.01.2022 року по 00:00 годину 31.12.2022 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/17475/23-к.

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

12.05.2023 р.