Справа № 752/2659/23
Провадження № 1-кс/752/5197/23
У Х В А Л А

12.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, земельна ділянка :62:068:0195, за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «БК «АНТА», а саме на:

- печатки ТОВ «АГРАНБУД», в кількості 2 шт;

- печатка ТОВ «БК «АНТА», в кількості 1 шт;

- печатка ТОВ «БК «ОПТІМУС», в кількості 1 шт;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 4 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 23 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 3 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 17 арк.;

-документи щодо поточного (аварійного) ремонту фасаду господарчого корпусу КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі на 34 арк.;

-документи щодо «Капітального ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу «КМКЛ №3» на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі на 8 арк.;

- договір № 21025-3 про надання робіт з проведення експертної оцінки проекту будівництва від 12.05.2022 на 2 арк.;

- договірна ціна № 1 про надання робіт з проведення експертної проектної документації по об`єкту на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни б/н та дати на 1 арк.;

- акт № 1 виконаних робіт від 24.05.2022 на 1 арк.;

- договір № 21097-3 про надання робіт з проведення експертної оцінки проекту будівництва від 12.05.2022 на 3 арк.;

- договірна ціна № 1 про надання робіт з проведення експертної проектної документації по об`єкту на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни б/н та дати на 1 арк.;

- акт № 1 виконаних робіт від 24.05.2022 на 1 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 5 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 16 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 2 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 16 арк.;

- документи щодо капітального ремонту найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11» вул. Рогозівська, 6 на 71;

- додаткова угода № 1 від 26.12.2022 до договору № 142 від 21.12.2022 на 1 арк.

- документи щодо поточного ремонту внутрішніх мереж електропостачання в КНП «КМКЛ № 3», вул. Петра Запорожця, 26 на 5 арк.;

- Системний блок марки «HP», чорного кольору без S/N.

- Мобільний телефон марки «HUAWEI», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ;

- в ході проведення обшуку у транспортному засобі VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , яким фактично користується директор ТОВ «БК «АНТА» , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- проектно-технічна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «А-ПРО-ГРУПП» на 62 аркушах;

- проектно-технічна кошторисна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «БК «ОПТІМУС» на 60 аркушах;

- проектно-технічна кошторисна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «АГРОБУД» на 62 аркушах;

- лист № 969 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- лист № 968 від 12.06.2023 на 1 арк.

- лист № 967 від 12.06.2023 на 1 арк.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №11» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «БК «Анта» здіи?снили розтрату бюджетних коштів за договором підряду №142 від 21.12.2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві, під час діі? воєнного стану.

Так, 21.12.2022 між ТОВ «Будівельна компанія «АНТА» та КНП «Київська міська клінічна лікарня № 11 ВОКР (КМДА)» укладено договір № 142 «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11 вул. Рогозівська, 6» на загальну суму 2769630,82 гривень. Станом на 12.01.2023 замовником сплачено кошти на суму 2634370,00 гривень, відповідно до актів форми КБ-2в.

Фактичним оглядом встановлено, що роботи, зазначені в актах виконані не в повному обсязі та по завищеній вартості.

07.02.2023 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та розміру завданої шкоди у межах кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експерту (ам) Київського НДЕКЦ МВС України.

У ході виконання експертизи експертом направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, підтверджуючих виконання робіт у оригіналах.

В ході досудового розслідування установлено, що запитувані судовим експертом Київського НДЕКЦ МВС України додаткові матеріали (в читабельному вигляді, в копіях та оригіналах) перебувають у володінні ТОВ «БК АНТА» (), юридична адреса компанії: м. Київ, вул. Академіка Туполева, 18-Б, кв. 14, фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.

19.05.2023 отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі № 752/2659/23, провадженні № 1-кс/752/3810/23, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БК АНТА» (), юридична адреса компанії: м. Київ, вул. Академіка Туполева, 18-Б, кв. 14, фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, а саме: повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до договору підряду № 142 від 21.12.2022 щодо виконання робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві (на паперових та електронних носіях (кошторисну документацію в форматі .ims); договору підряду № 142 від 21.12.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві з додатками та повним розрахунком договірної ціни (на паперових та електронних носіях в форматі .imd); додаткових угод до договору підряду № 142 від 21.12.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві (на паперових та електронних носіях); виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору підряду № 142 від 21.12.2022, щодо виконання робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві; первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору підряду № 142 від 21.12.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11) ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві; договірну документацію на придбання матеріалів, виробів і конструкцій по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві; накладних на придбання матеріалів і товарно-транспортних накладних на їх перевезення отриманих під час виконання умов договору підряду № 142 від 21.12.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів під час виконання умов договору підряду № 142 від 21.12.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві; інформацію щодо залучення під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві інших підрядників; договорів та додаткових договорів укладених між Комунальним некомерційним підприємством «Київська міська клінічна лікарня № 11» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) () та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «АНТА» () за період часу 01.01.2020 по сьогоднішній день.

В подальшому 25.05.2023 за участю бухгалтера ТОВ «БК АНТА» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі № 752/2659/23, провадженні № 1-кс/752/3810/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БК АНТА» (), яке фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, під час якого ОСОБА_5 , повідомила, що документи відсутні.

Допитаний в якості свідка 25.05.2023 директора ТОВ «БК АНТА» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по суті поставлених йому запитань з приводу наявності документів та місця їх знаходження відмовився надавати покази в порядку ст. 63 Конституції України.

26.05.2023 повторно на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі № 752/2659/23, провадженні № 1-кс/752/3810/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БК АНТА» (), яке фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, за участю директора ТОВ «БК АНТА» ОСОБА_4 , під час якого частково здійснено виїмку документів, а саме: договір підряду № 142 від 21.12.2022 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11» по вул. Рогозівська 6, з додатками на 69 арк.; додаткова угода № 1 від 26.12.2022, до дог. № 142 від 21.12.2022 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11» по вул. Рогозівська 6, з додатками на 50 арк.; акти форми КБ-3, КБ-2 № 1 з додатками від 23.12.2022 на суму 558857,76 грн., на 20 арк.; акти форми КБ-3, КБ-2 № 1 з додатками від 23.12.2022 на суму 2075512,24 грн., на 20 арк.; виконавча документація до Акту № 1 по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11» по вул. Рогозівська 6 на 86 арк.; виконавча документація до Акту № 2 по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11» по вул. Рогозівська 6 на 41 арк.; загальний журнал робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11» по вул. Рогозівська 6 на 22 арк.;

Усі інші зазначені в ухвалі слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва документи надано не було.

30.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.06.2023 (справа № 752/2659/23, провадження № 1-кс/752/4399/23), проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «БК «АНТА», а саме за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, земельна ділянка :62:068:0195, під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні:

- печатки ТОВ «АГРАНБУД», в кількості 2 шт;

- печатка ТОВ «БК «АНТА», в кількості 1 шт;

- печатка ТОВ «БК «ОПТІМУС», в кількості 1 шт;

Вище перераховані печатки поміщено до спеціального пакету НПУ №KIV4107486.

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 4 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 23 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 3 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 17 арк.;

-документи щодо поточного (аварійного) ремонту фасаду господарчого корпусу КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі на 34 арк.;

-документи щодо «Капітального ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу «КМКЛ №3» на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі на 8 арк.;

- договір № 21025-3 про надання робіт з проведення експертної оцінки проекту будівництва від 12.05.2022 на 2 арк.;

- договірна ціна № 1 про надання робіт з проведення експертної проектної документації по об`єкту на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни б/н та дати на 1 арк.;

- акт № 1 виконаних робіт від 24.05.2022 на 1 арк.;

- договір № 21097-3 про надання робіт з проведення експертної оцінки проекту будівництва від 12.05.2022 на 3 арк.;

- договірна ціна № 1 про надання робіт з проведення експертної проектної документації по об`єкту на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни б/н та дати на 1 арк.;

- акт № 1 виконаних робіт від 24.05.2022 на 1 арк.;

Всі вище перераховані документи поміщено до спеціального пакету НПУ №KIV4107485.

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 5 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 16 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 2 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 16 арк.;

- документи щодо капітального ремонту найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11» вул. Рогозівська, 6 на 71;

- додаткова угода № 1 від 26.12.2022 до договору № 142 від 21.12.2022 на 1 арк.

- документи щодо поточного ремонту внутрішніх мереж електропостачання в КНП «КМКЛ № 3», вул. Петра Запорожця, 26 на 5 арк.;

Всі вище перераховані документи поміщено до спеціального пакету НПУ №KIV4107487.

- Системний блок марки «HP», чорного кольору який поміщено до чорного поліетиленового пакету верх якого скріплено печаткою.

- Мобільний телефон марки «HUAWEI», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR0003711.

Крім того, 30.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.06.2023 (справа № 752/2659/23, провадження № 1-кс/752/4401/23), проведено обшук у транспортному засобі VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , яким фактично користується директор ТОВ «БК «АНТА» , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні:

- проектно-технічна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «А-ПРО-ГРУПП» на 62 аркушах;

- проектно-технічна кошторисна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «БК «ОПТІМУС» на 60 аркушах;

- проектно-технічна кошторисна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «АГРОБУД» на 62 аркушах;

- лист № 969 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- лист № 968 від 12.06.2023 на 1 арк.

- лист № 967 від 12.06.2023 на 1 арк.

В ході обшуків органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних речей та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі та документи будуть використані під час проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

30.06.2023 постановою слідчого вище зазначені речі, майно та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що вказані документи та речі, мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригінали вказаних документів, речей необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні. Також оригінали електронних засобів необхідні для підтвердження наявності в них інформації, яка має доказове значення, а також виявлення видаленої інформації, шляхом проведення відповідних судових комп`ютерно-технічних експертиз, з огляду на що він просить накласти арешт на вилучене майно, оскільки незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до його знищення або спотворення.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №11» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «БК «Анта» здіи?снили розтрату бюджетних коштів за договором підряду №142 від 21.12.2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ №11» ВОКР (КМДА) по вул. Рогозівська, 6 в м. Києві, під час діі? воєнного стану.

30.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.06.2023 (справа № 752/2659/23, провадження № 1-кс/752/4399/23), проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «БК «АНТА», а саме за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, земельна ділянка :62:068:0195, під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні:

- печатки ТОВ «АГРАНБУД», в кількості 2 шт;

- печатка ТОВ «БК «АНТА», в кількості 1 шт;

- печатка ТОВ «БК «ОПТІМУС», в кількості 1 шт;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 4 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 23 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 3 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 17 арк.;

-документи щодо поточного (аварійного) ремонту фасаду господарчого корпусу КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі на 34 арк.;

-документи щодо «Капітального ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу «КМКЛ №3» на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі на 8 арк.;

- договір № 21025-3 про надання робіт з проведення експертної оцінки проекту будівництва від 12.05.2022 на 2 арк.;

- договірна ціна № 1 про надання робіт з проведення експертної проектної документації по об`єкту на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни б/н та дати на 1 арк.;

- акт № 1 виконаних робіт від 24.05.2022 на 1 арк.;

- договір № 21097-3 про надання робіт з проведення експертної оцінки проекту будівництва від 12.05.2022 на 3 арк.;

- договірна ціна № 1 про надання робіт з проведення експертної проектної документації по об`єкту на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни б/н та дати на 1 арк.;

- акт № 1 виконаних робіт від 24.05.2022 на 1 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 5 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 16 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 2 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 16 арк.;

- документи щодо капітального ремонту найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11» вул. Рогозівська, 6 на 71;

- додаткова угода № 1 від 26.12.2022 до договору № 142 від 21.12.2022 на 1 арк.

- документи щодо поточного ремонту внутрішніх мереж електропостачання в КНП «КМКЛ № 3», вул. Петра Запорожця, 26 на 5 арк.;

- системний блок марки «HP», чорного кольору який поміщено до чорного поліетиленового пакету верх якого скріплено печаткою.

- мобільний телефон марки «HUAWEI», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ № ICR0003711.

Крім того, 30.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.06.2023 (справа № 752/2659/23, провадження № 1-кс/752/4401/23), проведено обшук у транспортному засобі VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , яким фактично користується директор ТОВ «БК «АНТА» , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні:

- проектно-технічна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «А-ПРО-ГРУПП» на 62 аркушах;

- проектно-технічна кошторисна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «БК «ОПТІМУС» на 60 аркушах;

- проектно-технічна кошторисна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «АГРОБУД» на 62 аркушах;

- лист № 969 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- лист № 968 від 12.06.2023 на 1 арк.

- лист № 967 від 12.06.2023 на 1 арк.

30.06.2023 постановою слідчого вище зазначені речі, майно та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, земельна ділянка :62:068:0195, за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «БК «АНТА», а саме на:

- печатки ТОВ «АГРАНБУД», в кількості 2 шт;

- печатка ТОВ «БК «АНТА», в кількості 1 шт;

- печатка ТОВ «БК «ОПТІМУС», в кількості 1 шт;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 4 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 23 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 3 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 17 арк.;

-документи щодо поточного (аварійного) ремонту фасаду господарчого корпусу КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі на 34 арк.;

-документи щодо «Капітального ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу «КМКЛ №3» на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі на 8 арк.;

- договір № 21025-3 про надання робіт з проведення експертної оцінки проекту будівництва від 12.05.2022 на 2 арк.;

- договірна ціна № 1 про надання робіт з проведення експертної проектної документації по об`єкту на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни б/н та дати на 1 арк.;

- акт № 1 виконаних робіт від 24.05.2022 на 1 арк.;

- договір № 21097-3 про надання робіт з проведення експертної оцінки проекту будівництва від 12.05.2022 на 3 арк.;

- договірна ціна № 1 про надання робіт з проведення експертної проектної документації по об`єкту на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни б/н та дати на 1 арк.;

- акт № 1 виконаних робіт від 24.05.2022 на 1 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 5 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 16 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 2 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 16 арк.;

- документи щодо капітального ремонту найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11» вул. Рогозівська, 6 на 71;

- додаткова угода № 1 від 26.12.2022 до договору № 142 від 21.12.2022 на 1 арк.

- документи щодо поточного ремонту внутрішніх мереж електропостачання в КНП «КМКЛ № 3», вул. Петра Запорожця, 26 на 5 арк.;

- Системний блок марки «HP», чорного кольору без S/N.

- Мобільний телефон марки «HUAWEI», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ;

- в ході проведення обшуку у транспортному засобі VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , яким фактично користується директор ТОВ «БК «АНТА» , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- проектно-технічна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «А-ПРО-ГРУПП» на 62 аркушах;

- проектно-технічна кошторисна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «БК «ОПТІМУС» на 60 аркушах;

- проектно-технічна кошторисна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «АГРОБУД» на 62 аркушах;

- лист № 969 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- лист № 968 від 12.06.2023 на 1 арк.

- лист № 967 від 12.06.2023 на 1 арк.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно, що має ознаки речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, і це підтверджується матеріалами, долученими до клопотання, що вилучений в ході проведення обшуку мобільний телефон, комп`ютерна техніка, документи, а також печатки можу містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього, бути знаряддям вчинення злочину, а отже містять ознаки речових доказів.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про наявність підстав для арешту вилученого майна.

Застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження забезпечить його дієвість, збереження майна, що має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого відчуження майна, втрати речового доказу і таке втручання у права власника майна на даній стадії досудового розслідування є виправданим.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000056 від 24.01.2023 із забороною розпорядження та користування майно, що вилучено :

- в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, земельна ділянка :62:068:0195, за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «БК «АНТА», а саме на:

- печатки ТОВ «АГРАНБУД», в кількості 2 шт;

- печатка ТОВ «БК «АНТА», в кількості 1 шт;

- печатка ТОВ «БК «ОПТІМУС», в кількості 1 шт;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 4 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 23 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 3 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 17 арк.;

-документи щодо поточного (аварійного) ремонту фасаду господарчого корпусу КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі на 34 арк.;

-документи щодо «Капітального ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу «КМКЛ №3» на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі на 8 арк.;

- договір № 21025-3 про надання робіт з проведення експертної оцінки проекту будівництва від 12.05.2022 на 2 арк.;

- договірна ціна № 1 про надання робіт з проведення експертної проектної документації по об`єкту на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни б/н та дати на 1 арк.;

- акт № 1 виконаних робіт від 24.05.2022 на 1 арк.;

- договір № 21097-3 про надання робіт з проведення експертної оцінки проекту будівництва від 12.05.2022 на 3 арк.;

- договірна ціна № 1 про надання робіт з проведення експертної проектної документації по об`єкту на 1 арк.;

- протокол погодження договірної ціни б/н та дати на 1 арк.;

- акт № 1 виконаних робіт від 24.05.2022 на 1 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 5 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 16 арк.;

- виконавча документація до Акту виконаних робіт № 2 по об`єкту: «Поточний ремонт огорожі на території КНП «КМКЛ №3», вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі» на 16 арк.;

- документи щодо капітального ремонту найпростішого укриття підвального приміщення поліклінічного відділення КНП «КМКЛ № 11» вул. Рогозівська, 6 на 71;

- додаткова угода № 1 від 26.12.2022 до договору № 142 від 21.12.2022 на 1 арк.

- документи щодо поточного ремонту внутрішніх мереж електропостачання в КНП «КМКЛ № 3», вул. Петра Запорожця, 26 на 5 арк.;

- Системний блок марки «HP», чорного кольору без S/N.

- Мобільний телефон марки «HUAWEI», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 ;

- в ході проведення обшуку у транспортному засобі VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , яким фактично користується директор ТОВ «БК «АНТА» , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- проектно-технічна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «А-ПРО-ГРУПП» на 62 аркушах;

- проектно-технічна кошторисна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «БК «ОПТІМУС» на 60 аркушах;

- проектно-технічна кошторисна документація за об`єктом будівництва «Поточний ремонт внутрішніх мереж електропостачання КНП КМКЛ № 3» підприємством ТОВ «АГРОБУД» на 62 аркушах;

- лист № 969 від 12.06.2023 на 1 арк.;

- лист № 968 від 12.06.2023 на 1 арк.

- лист № 967 від 12.06.2023 на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя