Справа № 456/2434/23
Провадження № 1-кс/456/402/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

12 травня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 , з 14.02.2023 по час виконання ухвали. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000120 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, що користується номером телефону НОМЕР_2 , яка 14.02.2023 шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання вакансії за кордоном, заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 633,00 грн, які вона переказала на рахунок НОМЕР_1 , що надиктувала їй невстановлена особа в ході телефонної розмови. Допитати за даним фактом заявницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та визнати останню потерпілою особою не представилось можливим, оскільки остання на теперішній час знаходиться за кордоном. В ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , остання пояснила, що 18.02.2023, переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм», вона побачила оголошення агентства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання роботи за кордоном. Згідно усної домовленості із невідомою особою, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , який був вказаний невідомою особою, грошові кошти у сумі 10 633,00 грн. на витрати для оформлення документів. Після отримання грошових коштів, невідома особа сказала, що їй зателефонує куратор. Зі слів ОСОБА_5 , через місяць на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала жінка з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_6 , та повідомила, що потрібно ще деякий час зачекати на отримання погодження партнера. Однак після розмови з невідомою жінкою, зв`язок із агентством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обірвався, на дзвінки та повідомлення представники агентства не відповідають.

В клопотанні заступник начальника сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.05.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000120) /а.с.3/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація за картковим рахунком НОМЕР_1 , слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за картковим рахунком НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що ОСОБА_3 обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 , в період з 14.02.2023 по день фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали один місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1