СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4016/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номера банківських карток якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номера банківських карток якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,за період з 23.05.2023 по 24.06.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 23.05.2023 по 24.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,в період з 23.05.2023 по 24.06.2023.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.06.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 23.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 22300 грн., чим завдала йому майнову шкоду.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_11 , повідомив, що 23.06.2023 приблизно о 14 годині, в додатку «Telegram» він отримав смс- повідомлення від свого знайомого ОСОБА_12 , тел.: НОМЕР_4 , який попрохав терміново перерахувати йому грошові кошти в сумі 22300 грн. Потерпілий погодився, тому як нічого підозрілого не виявив. Цього ж дня, ОСОБА_11 тричі переказав грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , нібито ОСОБА_12 , на різні банківські катрки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , які останній надав в листуванні, відповідно переказавши гроші на загальну суму 22300 гривень. ОСОБА_12 підтвердив зарахування та вони закінчили листування.

Цього ж дня, приблизно о 18 годині 42 хвилині, ОСОБА_11 зателефонував на вищевказаний номер абонента НОМЕР_4 , який в контактах підписаний як ОСОБА_12 , в якого поцікавився, що взагалі в нього сталося. Після чого, останній повідомив, що його додаток «Telegram» взламала невідома особа, та від його імені прохала про грошову допомогу. При цьому, ОСОБА_12 додав, що грошові кошти на його рахунок не надходили.

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_11 було надано довідки про операції № 41, № 00, № 72, що містять відомості про те, що "Платник ОСОБА_11 " 23.06.2023 здійснив перекази грошових коштів на загальну суму 22300 гривень на картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Дізнанням встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого ОСОБА_11 , заволоділа грошовими коштами останнього, користується банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номера банківських карток якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номера банківських карток якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,за період з 23.05.2023 по 24.06.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 23.05.2023 по 24.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,в період з 23.05.2023 по 24.06.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1