Справа № 333/4640/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 23.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

20 квітня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 23.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківського рахунку № НОМЕР_1 за періоду часу з 07.08.2022 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 серпня 2022 року надійшла заява до СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08 серпня 2022 приблизно о 13 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявив, що невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти з банківської карки ЗОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в розмірі 8900 гривень, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО №18391 від 23.08.2022).

В ході досудового розслідування отримано інформацію від заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу розрахункового рахунку картки з якої було незаконно зняті грошові кошти.

Під час досудового слідства було надано тимчасовий доступ до речей і документів рахунків потерпілого ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування було встановлено рахунок на який з картки потерпілого були перераховані грошові кошти.

В ході виконання доручення було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого були перераховані через веббанкинг на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон мобільний НОМЕР_4 . Мешкає: АДРЕСА_3 .

Місця зняття готівки та власника картки, а також рух рахунків банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку були перераховані кошти можливо отримати лише шляхом надання ухвали суду про тимчасовий доступ згідно «Розділу 2, Глави 15» КПК України.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

У судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, із заявами до суду не звертався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 23.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківського рахунку № НОМЕР_1 за періоду часу з 07.08.2022 по теперішній час, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 23.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , яка проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000393 від 23.08.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.08.2022 по теперішній час, а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунків вищезазначених банківських карток, документів щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунками по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 07.08.2022 по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_1 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 07.08.2022 по теперішній час;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за періоду часу з 07.08.2022 по теперішній час, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1