Справа №949/921/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000079 від 15 березня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернулася з клопотанням старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000079 від 15 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний банківський рахунок;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 15.03.2023 року по 00 год. 20.06.2023 року;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 15.03.2023 по 00 год. 20.06.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00 год. 15.03.2023 по 00 год. 20.06.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 15 березня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 15 березня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 Сарненського РВП ОСОБА_11 про те, що громадянин ОСОБА_15 збуває на території обслуговування наркотичні засоби. Проведеними оперативно-пошуковими заходами також було встановлено, що до незаконного збуту наркотичних речовин причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований по АДРЕСА_3 , однак фактично проживає по АДРЕСА_4 та за місцем проживання може зберігати наркотичні засоби та психотропні речовини. 09 червня 2023 року на підставі ухвали Дубровицького районного суду №949/921/23 від 12.05.2023 було проведено обшук по АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в житловому будинку було виявлено та вилучено три банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , скляну трубку (курильний пристрій), металеву коробку з вмістом подрібненої речовини рослинного походження та каміння схоже на бурштин. Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 повідомив, що в с.Орв`яниця, Сарненського району, проживає громадянин ОСОБА_16 на прізвисько « ОСОБА_18 », з яким він познайомився декілька місяців тому. В ході спілкування « ОСОБА_18 » розповів йому, що якщо буде потрібно придбати якийсь наркотичний засіб, то він може звертатися до нього, при цьому він повідомив, що один грам марихуани коштує 350 гривень. 04.04.2023 в обідню пору він написав «Купідону» в додатку «Телеграм», яким він користується, та запитав, чи зможе він продати йому «трави», на що він відповів, що продасть і відразу скинув номер свої банківської карти № НОМЕР_1 , на яку потрібно було здійснити оплату. Після того ОСОБА_17 пішов в один з магазинів м. Дубровиця, де за допомогою платіжного терміналу перерахував на вказану карту гроші за «траву» в розмірі 300 гривень. Приблизно о 18:10 год. того ж дня йому написав «Купідон» про те, що в нього зламався автомобіль, тому він не зможе віддати сьогодні його замовлення та сказав, що напише сам через декілька днів. 07.04.2023 приблизно о 19.20 год йому написав «Купідон» у додатку «Телеграм», що він може приїхати і забрати замовлену «траву», після того ОСОБА_17 приїхав до господарства за адресою: АДРЕСА_4 та при зустрічі на вулиці Купідон передав йому паперовий згорток, в якому була «трава». 09 червня 2023 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчинені ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, за фактами збуту наркотичних засобів. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих та розшукових дій, за результатами яких встановлено особу ОСОБА_16 , якому може належати банківська карта № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. У зв`язку із вище вказаним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, для доведення вини ОСОБА_16 , виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме, чи надходили на рахунок кошти та чи знімались, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний банківський рахунок;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 15.03.2023 року по 00 год. 20.06.2023 року;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 15.03.2023 по 00 год. 20.06.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00 год. 15.03.2023 по 00 год. 20.06.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1