Справа № 462/3469/23
провадження 1-кс/462/901/23
У Х В А Л А

11 травня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000447 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 09.05.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, яка 03.05.2023 року в період часу з 00:23 год. по 14:46 год. невідомим способом, списала з його пенсійної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 кошти в сумі 2 223,67 грн. за придбання цифрових товарів в додатку iTunes та ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , який вказав, що він є користувачем банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в нього є пенсійна платіжна карта, на яку йому щомісячно приходить пенсія в розмірі 8 300 грн. Дану карту він також використовує для оплати комунальних послуг, а також послуг зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 та інтернету. Дані своєї пенсійної картки, пін код та інші дані він нікому не повідомляв. 05.05.2023 близько 11.00 год. він взяв свій мобільний телефон, в якому присутня сім карта НОМЕР_3 та почав переглядати історію своїх платежів по вказаній карточці № НОМЕР_1 та виявив, що в період часу з 00.23 год. по 14.46 год. 03.05.2023 були списані кошти декількома транзакціями на загальну суму 2 223, 67 грн. Згоди чи підтвердження на проведення даних транзакцій не надавав і не зрозумів, яким чином та, хто списав його кошти з пенсійної карти № НОМЕР_1 . Він відразу ж звернувся до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заблокував свою карту. Після отримання в банку довідки про рух коштів по його пенсійній карточці № НОМЕР_1 , він побачив, що з його рахунку кошти були списані за придбання цифрових товарів в додатку iTunes. ОСОБА_5 користується телефоном НОМЕР_4 , проте таким додатком він не користується, так само, як і додатком ТікТок. Він не відкривав сумнівні сайти, нікому не надавав засекречену інформацію щодо своєї пенсійної карти, тому йому невідомо, як могло відбутися списання коштів з картки без його відома. Відповідно до показів, останній повідомив, що всі списання його коштів здійснювались із карти № НОМЕР_1 , яка була відкрита на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини, викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що рахунок ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів з 03.05.2023 по 05.05.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 03.05.2023 по 05.05.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 03.05.2023 по 05.05.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів). У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Водночас, оскільки вказана інформація, згідно із вимогами ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно із вимогами ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів. На підставі викладеного, слідча просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 , а також за відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 09.05.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.05.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.05.2023, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Так, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ неможливо.

Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на відсутність відповідних відомостей в ЄРДР, постанови про створення групи слідчих, яким слідча просить надати дозвіл на виконання заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів, зокрема: інформації про проведені трансакції із карткового рахунку № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів з 03.05.2023 по 05.05.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 03.05.2023 по 05.05.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 03.05.2023 по 05.05.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1