Провадження № 1-кс/947/5800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 16.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи приблизно з лютого 2022року, на виконання злочинного плану, учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угрупування ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», відкрили банківські рахунки на своє ім`я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Своєю чергою організатор злочинного угрупування ОСОБА_12 , використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» та отримавши від ОСОБА_13 перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, визначав потенційного потерпілого юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, на ім`я яких невстановлений учасник злочинного угрупування виготовляв завідомо підроблені листи від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій різних областей України про перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, у яких вказував банківські рахунки та/або банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, після чого використовуючи мобільний зв`язок, за допомогою мережі Інтернет через мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, BIP», надсилали вказані листи та зв`язувались з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території якої зареєстровано чи знаходилось підприємство або фізична особа-підприємець, після чого наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, та перерахувати грошові кошти на банківські рахунки чи банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів злочинного угрупування так і осіб, які не були обізнані щодо противоправної діяльності злочинної організації, співучасники злочинної організації проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та, утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені ОСОБА_12 банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

Таким чином, учасники злочинної організації, використовуючи зазначену схему,шляхом обману (шахрайство), заволоділи грошовими коштами: ПП «Тернопіль Будконтроль 3» у сумі 15000 гривень, ПП «ОртоРен» та ФОП в особі ОСОБА_15 у загальній сумі 115000 гривень, ТОВ «Кармен» у сумі 3000 гривень, ТОВ «Білоцерківський ДБК» у сумі 20000 гривень, ТЗОВ «Цунамі» у сумі 55000 гривень, ТОВ «Пандатур» у сумі 2000 гривень та ТОВ «Крапка.нет» у сумі 68000 гривень.

Крім того, використовуючи зазначену схему,учасники злочинної організації здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) АОСББ «Лідер-профі», ТОВ «Авітон», ТОВ «Бортек», ТОВ «Євростандарт», ТОВ «Салсім Груп», ФГ «Прогресагро», ТОВ «Бі Трейд».

За вказаними фактами співорганізаторам злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В свою чергу учасникам злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 09.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого було виявлено та вилучено наступне майно:

-системний блок із позначкою «А11125»;

-системний блок із позначкою «А10992»;

-системний блок із позначкою «А10665»;

-системний блок із позначкою «А10686»;

-системний блок із позначкою «А10961»;

-системний блок із позначкою «А10784»;

-системний блок із позначкою «А11061»;

-системний блок із позначкою «А10952»;

-системний блок із позначкою «А10652»;

-системний блок із позначкою «А11357»;

-системний блок із позначкою «А11056»;

-мобільний телефон марки «Iphone 13» із сім-карткою № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_16 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 14» із сім-карткою № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 11» із сім-карткою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_18 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 14» із сім-карткою № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_19 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 14» із сім-карткою № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_20 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 12» із сім-карткою № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_21 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 7» в чохлі зеленого кольору;

-мобільний телефон марки «Iphone 6с» в чохлі помаранчевого кольору;

-38 аркушів друкованого тексту із інструкціями співробітників так званого «колл-центру», щодо шахрайських дій та спілкування із потерпілими;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_23 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_24 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_25 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_26 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_27 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_28 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_29 4

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_30 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_31 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_32 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_33 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_34 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_35 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_36 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_37

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_38 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_39 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_40 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_41 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_42 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_43 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_44 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_45 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_46 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_47 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_48 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_49 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_50 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_51 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_52 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_53 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_54 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_55 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_56

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_57 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_58

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_59 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_60 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_61 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_62 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_63 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_64 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_65 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_66 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_67 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_68 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_69 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_70 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_71 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_72 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_73 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_74 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_75 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_76 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_77 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_78 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_79 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_80 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_81 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_82 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_83 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_84 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_85

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_86 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_87 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_88 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_89 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_90 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_91 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_92 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_93 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_94 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_95 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_96 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_97 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_98 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_99 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_100 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_101 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_102 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_103 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_104 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_105

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_106 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_107 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_108 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_109 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_110 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_111 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_112 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_113 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_114 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_115 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_116 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_117 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_118 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_119 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_120 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_121 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_122 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_123 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_124 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_125 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_126 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_127 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_128 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_129

09.05.2023 року постановою прокурора виявлене та вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно має доказове значення. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також його дослідження, у зв`язку з тим, що речі які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку мають важливе значення для досудового розслідування.

Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте до суду скерував заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, в якій вказав, що клопотання просить задовольнити.

Також у судове засідання викликався представник власника майна адвокат ОСОБА_130 , який був пристуній під час проведння обшуку за вказаною адресою, однак останній у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання про арешт майна був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За огляду на норми кримінального процесуального законодавства, а також враховуючи наявність від прокурора заяви про розгляд даного клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду даного клопотання за відсутності власника вилученого майна, а також слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено речі та документи, які можуть містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, а також відповідну слідову інформацію, в зв`язку з чим такі речі відповідають категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від 09.05.2023 року, а отже, такі речі потребують збереження, в цілях їх подальшого дослідження та проведення відповідних експертних досліджень.

Відтак, метою накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

При цьому, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Оскільки з наведених міркувань вбачається, що арешт майна є необхідним в цілях забезпечення збереження речей (у тому числі технічних пристроїв та документів), які можуть бути використані в якості речових доказів, на думку слідчого судді, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження об`єктивно може призвести до їх знищення або ж переховування, так як очевидно, що оскільки такі речі можуть містити відповідну доказову інформацію, яка в свою чергу може свідчити про ймовірну причетність до вчинення кримінально-протиправних дій конкретних осіб, останні не зацікавлені у її отриманні органом досудового розслідування.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, на досягнення завдань кримінального провадження в цілому, й повинні спрямовуватися в рамках відповідного кримінального провадження ті чи інші заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема.

Відтак, з метою й забезпечення досягнення означених завдань кримінального провадження в цілому (ч. 1 ст. 2 КПК України), крім того наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні речі зокрема.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремої особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

За таких обставин, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 09.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-системний блок із позначкою «А11125»;

-системний блок із позначкою «А10992»;

-системний блок із позначкою «А10665»;

-системний блок із позначкою «А10686»;

-системний блок із позначкою «А10961»;

-системний блок із позначкою «А10784»;

-системний блок із позначкою «А11061»;

-системний блок із позначкою «А10952»;

-системний блок із позначкою «А10652»;

-системний блок із позначкою «А11357»;

-системний блок із позначкою «А11056»;

-мобільний телефон марки «Iphone 13» із сім-карткою № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_16 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 14» із сім-карткою № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_17 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 11» із сім-карткою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_18 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 14» із сім-карткою № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_19 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 14» із сім-карткою № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_20 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 12» із сім-карткою № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_21 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 7» в чохлі зеленого кольору;

-мобільний телефон марки «Iphone 6с» в чохлі помаранчевого кольору;

-38 аркушів друкованого тексту із інструкціями співробітників так званого «колл-центру», щодо шахрайських дій та спілкування із потерпілими;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_23 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_24 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_25 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_26 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_27 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_28 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_29 4

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_30 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_31 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_32 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_33 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_34 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_35 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_36 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_37

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_38 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_39 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_40 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_41 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_42 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_43 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_44 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_45 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_46 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_47 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_48 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_49 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_50 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_51 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_52 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_53 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_54 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_55 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_56

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_57 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_58

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_59 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_60 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_61 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_62 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_63 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_64 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_65 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_66 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_67 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_68 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_69 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_70 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_71 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_72 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_73 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_74 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_75 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_76 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_77 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_78 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_79 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_80 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_81 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_82 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_83 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_84 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_85

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_86 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_87 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_88 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_89 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_90 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_91 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_92 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_93 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_94 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_95 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_96 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_97 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_98 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_99 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_100 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_101 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_102 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_103 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_104 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_105

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_106 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_107 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_108 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_109 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_110 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_111 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_112 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_113 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_114 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_115 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_116 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_117 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_118 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_119 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_120 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_121 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_122 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_123 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_124 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_125 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_126 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_127 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_128 ;

-договір про нерозголошення комерційної таємниці між ОСОБА_22 та співробітником «колл-центру» ОСОБА_131 .

Виконання ухвали покласти на прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1