УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача СД ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 17.05 .2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), щодо розрахункового номера банківської карти № НОМЕР_2 , в період часу з 13.05.2023 по 15.05.2023, а саме до: документів стосовно клієнта карткового рахунку за номером №НОМЕР_2 , що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів по вищевказаному картковому рахунку, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку, час та /або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вищевказаний період.

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000638 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 13.05.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , дізналась від працівників банку, що невідома особа, шахрайським шляхом за допомогою її банківської картки № НОМЕР_2 було оформлено кредит на її ім`я, чим завдала заявниці матеріальний збиток у загальній сумі 25013 гривень.

Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що перебуваючи за місцем свого проживання, приблизно о 19 год. 08 хв. до неї зателефонувала невідома особа жіночої статі, з номеру. телефону НОМЕР_3 , яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила, що буде проводитися оновлення системи для оновлення моїх персональних даних та для захисту від шахраїв. Через деякий час надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , та почала розмовляти невідома особа чоловічої статі, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що зараз надішле смс-повідомлення з кодом, який я маю йому продиктувати. Отримавши дане повідомлення потерпіла виконала дії невстановленої особи внаслідок чого зник зв?язок на сім-карті та зник мобільний інтернет і сім-картка стала неактивною.

В подальшому, потерпіла встановила що, акаунти в мобільних додатках банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зламані та поміняні паролі доступу також кол центри даних банків повідомили що несанкціонований вхід в акаунти здійснювався з мобільного телефону марки «Iphone XS».

16.05.2023 потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де працівник банку повідомив про те, що за допомогою кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 13.05.2023 по 14.05.2023 було оформлено кредит на ім`я потерпілої, також списання переказу з картки на суму 1000 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснено покупку (оплату цифровим токеном) MEDSERVICE_DN080 (SKDN0E2Z) DNEPROPETR-SK, UKR на суму 515 гривень.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що карта/рахунок № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином дізнавач стверджував, що з повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.05.2023 по 15.05.2023.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), щодо розрахункового номера банківської карти № НОМЕР_2 , в період часу з 13.05.2023 по 15.05.2023, а саме до: документів стосовно клієнта карткового рахунку за номером №НОМЕР_2 , що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів по вищевказаному картковому рахунку, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку, час та /або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вищевказаний період.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1