Справа № 671/1372/23
Провадження № 1-кс/671/492/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.06.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.06.2023 о 11.08 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності збереження коштів, заволоділа її коштами в сумі 17000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 04.06.2023 о 12:09 год. особисто перерахувала за допомогою «Терміналу самообслуговування», що розташований по АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 06.06.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, а саме тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виїмки інформації власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по даному рахунку.

13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 13.06.23 проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення аналізу даної інформації встановлено, що 04.06.2023 відбулось поповнення карткового рахунку на суму 17000 грн. та в подальшому відбулось транзакція: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по перерахунку коштів 16660 грн. на номер банківського карткового рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_3 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про надходження коштів на суму 16660 грн. 04.06.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копії заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 07:00 год. 04.06.2023 до 23:00 год. 28.08.2023.

Начальник СД відділу поліції №2 в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 05.06.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.06.2023 о 11.08 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності збереження коштів, заволоділа її коштами в сумі 17000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 04.06.2023 о 12:09 год. особисто перерахувала за допомогою «Терміналу самообслуговування», що розташований по АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 06.06.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 04.06.2023 біля 11 години вона знаходилась дома та в той час, а саме об 11:08 год. на її номер телефону НОМЕР_7 зателефонував номер телефону НОМЕР_1 . Коли вона підняла слухавку, то почула, що з нею говорив чоловік, на українській мові, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи вона підтверджує платіж 8000 грн. на ім?я « ОСОБА_6 ». Вона повідомила, що ніякі платежі не здійснювала. Тоді даний чоловік їй повідомив, що невідома особа, підібравши пін-код її банківської картки, хоче перерахувати кошти на інший рахунок, що ті кошти заблоковані і повідомив їй, щоб вона ішла до банкомату та зняла всі кошти із картки. Вона не хотіла іти і це повідомляла, даній особі, однак вказана особа, була дуже наполегливою, і її переконала, що все таки потрібно піти, та вона пішла до банкомату, що розташований по АДРЕСА_1 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана особа все перебувала з нею на зв`язку. Підійшовши до даного банкомату, а це було біля 11:46 год., вона всунула у банкомат свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , з якої зняла кредитні кошти у сумі 8000 грн., потім 5000 грн., а також перерахувала 4100 на свою іншу картку № НОМЕР_9 . Далі вона зняла із картки № НОМЕР_9 кошти у сумі 4000 грн.. Це все їй по телефону говорила дана особа, яка представилась працівником служби безпеки банку і вона виконувала вказані вказівки. Вищевказані кошти, які вона зняла із банкомата, а саме 17000 грн. вона положила у свою сумку, так як їй наказувала дана особа. Після чого, їй було повідомлено, щоб вона пішла до терміналу і вказані кошти перерахувала на рахунок, який їй скажуть. Вона даній особі повідомила, що навіщо вона буде це робити, так як її грошима не заволоділи, однак дана особа, з якою вона говорила, їй наказувала, що це потрібно зробити, що вона ще буде вдячна, і була дуже наполеглива, тому вона послухалась. Вона зайшла у приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований крайній з лівого боку при вході і виконувала все, що їй наказувала дана особа (працівник служби безпеки банку). А саме, вона натискала відповідні клавіші на терміналі, у купюроприймач вона внесла всі кошти, які зняла перед цим у банкоматі, а саме 17000 грн. та перерахувала дані кошти на банківський картковий рахунок, який їй продиктувала дана особа. Коли вона це виконала, була завершена розмова. Перед цим даний чоловік їй сказав іти додому та нікуди не телефонувати, що все буде нормально. Вона ідучи додому, зрозуміла, що її обманули. Після цього вона вирішила звернутись у поліцію із заявою про вчинення шахрайських дій. Також вона отримала у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дублікат квитанції про переказ нею коштів 17000 грн. через термінал, відповідно до якої 04.06.2023 о 12:09 год. вона перерахувала 17000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 13.06.23 проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення аналізу даної інформації встановлено, що 04.06.2023 відбулось поповнення карткового рахунку на суму 17000 грн. та в подальшому відбулось транзакція: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по перерахунку коштів 16660 грн. на номер банківського карткового рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_3 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 04.06.2023 до 23:00 год. 28.08.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07:00 год. 04.06.2023 до 23:00 год. 28.08.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 04.06.2023 до 23:00 год. 28.08.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 04.06.2023 до 23:00 год. 28.08.2023.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1