Провадження №1-кс/337/396/2023
ЄУН № 337/2245/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000481, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, 22.04.2023 року від ДПК надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2023 року знаходячись у Польщі побачила смс повідомлення від InPost (Польска пошта) по те що вона отримала посилку та посилання з смс повідомленням перейшовши по посиланню, з`явилось вікно з повідомленням, про помилку в номері будинку та із-за цього вона повинна оплатити 4 злотих та ввівши СVV код з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 20:53 годині було знято грошові кошти на суми 16380,25 грн призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 20:57 годині було знято грошові кошти у сумі 19656,30 гривень призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 21:16 було знято грошові кошти на суму 1638 гривень призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 21:36 годині було знято грошові кошти у сумі 2293 гривень призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 39 967 гривень.

Надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №5 ОСОБА_5 про те, що завзявшись у телефонному режимі з заявницею за номером телефону НОМЕР_2 , остання повідомила, що наразі вона знаходиться у м. Бидгошь, Республіка Польша та події шахрайства відбувались там.

Приблизно о 20:00 вона отримала на свій мобільний телефон смс-повідомлення з ім`ям відправника InPost (польська пошта) про те, що їй прийшла посилка, але вона маю уточнити номер будинку, так як попередня адреса вказана була не вірно. В смс було посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши за посиланням заявниця побачила інформацію, що за повторну доставку через помилку в номері будинку, вона має заплатити 4 злотих. Так, як в Польші таке трапляється заявниця нічого не запідозрила. Заявниці на даному сайті ввела номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та cvv код, але ніякого зняття не відбулось. Вона поклала свій телефон та пішла вечеряти. Приблизно о 21:36 годині , коли заявниця взяла свій телефон то помітила, що о 20:53 годин було знято першу суму у розмірі 16380 грн 25 коп (було вказано валюту 5 млн сум, і термінал toshkent), 0 20:57 було знято 19656 грн 30 коп (6 млн сум) О 21:16 було знято 1638 грн. О 21.29 було знято 2293 грн. Заявниця відразу написала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою терміново заблокувати карту.

О 21:37 карту було заблоковано. Загальна сума вкрадених шахраями грошей становить 39967 грн 80 копійок ( з них приблизно 25000 гривень це кредитні кошти). Згідно з квітанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші були перераховані як оплата через термінал на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості за фактом вищевказаної події 22.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також в ході телефонної бесіди заявниця повідомила, що в найближчий час не планує повертатись на територію України.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з 17:00 годин 21.04.2023 року по 23:59 години 21.04.2023, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 17:00 годин 21.04.2023 року по 23:59 години 21.04.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 05.06.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1