Справа № 592/6843/23
Провадження № 1-кс/592/3026/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000738 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих товарів в мережі "Інстаграм", використовуючи сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були перераховані на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 . Крім того встановлено, що ОСОБА_4 мала у своєму користуванні банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у друкованому або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) фотознімок картотримача банківської карти № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та його паспортні (анкетно адресні) дані; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 22.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з моменту емісії по 22.05.2023; 4) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 за період з моменту емісії по 22.05.2023; 5) фотознімок картотримача банківської карти № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та його паспортні (анкетно адресні) дані; 6) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з наданням детальної інформації за період часу з 28.02.2023 по 22.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 28.02.2023 по 22.05.2023; 8) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 28.02.2023 по 22.05.2023.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) фотознімок картотримача банківської карти № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та його паспортні (анкетно адресні) дані; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 22.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з моменту емісії по 22.05.2023; 4) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 за період з моменту емісії по 22.05.2023; 5) фотознімок картотримача банківської карти № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та його паспортні (анкетно адресні) дані; 6) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з наданням детальної інформації за період часу з 28.02.2023 по 22.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 28.02.2023 по 22.05.2023; 8) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 28.02.2023 по 22.05.2023.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1