Дата документу 23.08.2023
Справа № 334/5619/23
Провадження № 1-кс/334/2343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001361 клопотання слідчої СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 05.07.2023 до Запорізького районного управління поліції надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 11.02.2023 по 13.02.2023 невстановлена особа під час бесіди по телефону шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики спонукала перерахувати грошові кошти в сумі 7 910 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . В ході розшукових заходів встановлено, що злочин скоїв раніше судимий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримавши гроші від ОСОБА_4 , здійснив обготівкування у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому АДРЕСА_2 та витратив їх на власні потреби. У визначений час ОСОБА_4 гроші не повернув, заволодівши ними, таким чином.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0001361 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 11.02.2023 року, йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який до нього звернувся за допомогою. Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що невідомий чоловік спілкувався з ним нібито вони давні знайомі і він його сприйняв як свого знайомого, який звернувся до нього за терміновою фінансовою допомогою та обіцянкою повернути кошти протягом найближчого часу, а саме завтра. В подальшому невідомий чоловік продиктував його номер картки: № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 3750 гривень, а також просив поповнити його номер телефону на 260 гривень. Він здійснив переказ коштів на вказану карту, а також поповнив його номер телефону на вказану суму.

13.02.2023 вказаний чоловік знову зателефонував йому та попросив ще додатково переказати йому грошові кошти у сумі 2150 гривень та запевнив, що він поверне йому завтра усі кошти за цей та попередній час. Потерпілий ОСОБА_4 вважав, що допомагав своєму знайомому та перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2150 гривень. Цього ж дня у вечірній час він знову зателефонував та додатково попросив перерахувати йому 1750 гривень, та запевнив потерпілого ОСОБА_6 , що завтра він йому поверне усю суму позичених у нього коштів. Він погодився та перерахував йому 1750 гривень.

В подальшому номер телефонна з якого йому телефонував вказаний чоловік був вимкнений та він зрозумів, що його ошукали.

В ході досудового розслідування до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від ст. інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ майора поліції ОСОБА_7 про те, що до ВПК в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_4 із заявою про вчинення у відношенні нього кримінального правопорушення.

Під час проведення першочергових розшукових заходів було встановлено, що кошти в сумі 7910 гривень були перераховані ОСОБА_4 у період часу з 11.02.2023 по 13.02.2023 на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 ., раніше засуджений.

Оперативний шляхом встановлено, що карткою користується безпосередньо ОСОБА_6 , який здійснював обготівкування коштів 13.02.2023 з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ATMZAP22, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час перевірки ОСОБА_8 за базою ІПНП «Армор» було встановлено, що в провадженні ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебували матеріали кримінального провадження № 0001935 від 04.11.2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України за яким ОСОБА_6 було оголошено про підозру та 18.05.2023 з обвинувальним актом направлено до суду.

06.07.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від ст. інспектора ВПК в Запорізькій області ДК НПУ майора поліції ОСОБА_7 про те, що карткою користується безпосередньо ОСОБА_6 , який здійснював обготівкування коштів: 02.02.2023 з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТМZAP76, розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; 03.02.2023, 04.02.2023, 08.02.2023, з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТМZAP22, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; 08.02.2023 з використанням банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CAZA511, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 01.02.2023 по 23.08.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю отримання копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , за період 01.02.2023 по 23.08.2023 а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали тобто до 23.10.2023 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1