Справа № 333/1545/23
Провадження №1-кс/333/2493/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000844 від 13.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

07.08.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.12.2022 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з Шевченківської окружної прокуратури щодо вчинення кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що підтверджується проведеним ІНФОРМАЦІЯ_1 , взятого з території тренінгового центру ГУНП в Запорізькій області, встановлено невідповідність нормам ДСТУ та вказаними у документах ФОП ОСОБА_6 фізико хімічним параметрам, у зв`язку з чим в документах вбачаються ознаки підробки. Розрахунковий рахунок Постачальника ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для підтвердження або спростування фактів господарських відносин ФОП ОСОБА_5 з іншими суб`єктами господарювання у сфері вугільної промисловості на предмет придбання вугілля з подальшим здійсненням торговельної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по момент оголошення ухвали, а саме:

- завірених копій документів на відкриття зазначеного рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.01.2021 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_2 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена судом своєчасно та у встановленому законом порядку, надала заяву щодо слухання клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача і надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 01.01.2022 року по дату внесення відомостей до ЄРДР про вчинене кримінальне провадження від 13.12.2022 року, оскільки дізнавачем не надано доказів вчинення підозрюваним інших кримінальних правопорушень за схожих обставин викладених в клопотанні, а з матеріалів справи слідує необхідність доведення наявності господарських взаємовідносин саме у 2022 році.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 13.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КПК України(кримінальне провадження №0000844).

Відповідно до ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідний для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких підстав слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, за період часу, а саме: з 01.01.2022 року по дату внесення відомостей до ЄРДР про вчинене кримінальне провадження від 13.12.2022 року, оскільки дізнавачем не надано доказів вчинення підозрюваним інших кримінальних правопорушень за схожих обставин викладених в клопотанні, а з матеріалів справи слідує необхідність доведення наявності господарських взаємовідносин саме у 2022 році.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000844 від 13.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням право на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 року по 13.12.2022 року включно, а саме:

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.01.2022 року по 13.12.2022 року включно;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_2 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 17.09.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1