СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2294/23
ун. № 759/6829/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000062, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,

в с т а н о в и в:

17.04.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000062 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого та березня місяців 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та звернення його на свою користь, поставив перед собою злочинну мету заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 , під виглядом повідомлення недостовірних даних щодо місця перебування його брата ОСОБА_7 , який є військовослужбовцем Збройних Сил України та зник під час виконання бойового завдання, повідомляючи недостовірні дані про місце знаходження ОСОБА_7 , а саме те, що нібито останній знаходиться у військовому госпіталі на території Республіки Білорусь та потребує лікування, на яке потрібні грошові кошти.

Так, протягом лютого та березня місяців 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_6 для задоволення своїх власних споживчих потреб, шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету наживи, усвідомлюючи злочинність своїх дій, ОСОБА_5 неодноразово телефонував з власного мобільного телефона з абонентським номером НОМЕР_1 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 ОСОБА_6 та повідомляв, що йому потрібно перерахувати грошові кошти нібито на лікування його брата ОСОБА_7 , на банківську карту з номером НОМЕР_3 .

Так, 24.02.2023 потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти в сумі 10300 грн на зазначену раніше ОСОБА_5 банківську карту з номером НОМЕР_3 .

Крім того, 17.03.2023 потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн на зазначену раніше ОСОБА_5 банківську карту з номером НОМЕР_3 .

03.04.2023 потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн на зазначену раніше ОСОБА_5 банківську карту з номером НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 (номер мобільного телефону, яким користується НОМЕР_5 ), який вказав номери банківських карток на які він здійснював грошові перекази, та вказав абонентські номери з яких до нього телефонувала особа та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

04.04.2023 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено:предмет схожий на корпус ручної наступальної гранати типу РГН з маркуванням «РГН 254-39-88», який поміщено до спеціального пакету АВ 1171120;предмет схожий на запал до ручних гранат типу УДЗ з маркуванням «УДЗ 334-39-88», який поміщено до спеціального пакету VS № 2115604; 90 (дев`яносто) предметів зовні схожих на набої калібру 5,45 та 1 (один) предмет зовні схожий на набої до мисливської зброї 12 калібру, які поміщено до спеціального пакету №АВ2015852; дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; чотири банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 ; п`ять банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_24 ; п`ять банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_30 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_31 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_32 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_33 ; сім тримачів до сім карт « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з абонентськими номерами НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; два тримачі до сім карт « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з абонентськими номерами НОМЕР_40 , НОМЕР_1 ; тримач до сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з абонентським номером НОМЕР_41 ; тримач до сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з абонентським номером НОМЕР_42 ; дві сім картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; флеш накопичувач micro SD об`ємом 2 Gb; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ № НОМЕР_43 , ІМЕІ № НОМЕР_44 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_45 , ІМЕІ НОМЕР_46 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з абонентським номером НОМЕР_47 ; мобільний телефон марки «NOKIA C2-05» ІМЕІ№ НОМЕР_48 без батареї живлення з сім карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з абонентським номером НОМЕР_49 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG C3322і» ІМЕІ № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; мобільний телефон «РОСО M2007J20CG» ІМЕІ НОМЕР_52 , ІМЕІ № НОМЕР_53 , з двома сім картками мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з абонентським номером НОМЕР_54 та мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з абонентським номером НОМЕР_42 ; мобільний телефон «Huawei Honor GSML 22» синього кольору, з ІМЕІ номером НОМЕР_55 ; упаковку від стартового пакету «Lifecell» з абонентським номером НОМЕР_56 ;

В подальшому вищевказане було упаковано в спеціальний пакет №PSP7133231 на якому міститься роз`яснювальний напис, підпис слідчого та учасників слідчої дії.

04.04.2023, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України.

З метою перевірки вищевказаної особи на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення спільників, кола зав`язків злочинців та місць їх знаходження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.263 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість перевірити причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення спільників, кола зав`язків злочинців та місць їх знаходження.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », неможливо.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, в ході якого встановлено особу, що може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в операторів мобільного зв`язку, і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000062, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання слід задовольнити , однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.02.2023 до 24.02.2023, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000062, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про зв`язок абонента, в тому числі з нульовою тарифікацією (кінцеве обладнання), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимута місця знаходження абонентів А та Б, а також за наявності контрактної угоди прізвище, ім`я, по-батькові власника абонентського номеру та його анкетні дані (для фізичної особи) або назва та ЄДРПОУ (для юридичної особи) за період часу з 01.02.2023 по 24.02.2023 та яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій:

- приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_7 , НОМЕР_66 , НОМЕР_49 , НОМЕР_60 та ІМЕІ номерами: НОМЕР_67 , НОМЕР_51 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_55 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_70 , НОМЕР_6 та ІМЕІ номерами: НОМЕР_67 , НОМЕР_51 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_55 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 за абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_47 , НОМЕР_71 , НОМЕР_47 та ІМЕІ номерами: НОМЕР_67 , НОМЕР_51 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_55 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ;

із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20.05.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1