Провадження № 1-кс/161/4705/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір про постачання електричної енергії споживачу № 23-21/253 від 12.01.2021, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаних договорів, комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії; - видаткові накладні (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до вказаного договору; платіжні доручення до вказаного договору; банківські виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на які проводились оплати за поставку електричної енергії від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); тендерна документація (пропозиція), яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по оголошеному тендеру UA-2020-12-09-015961-с на постачання електричної енергії; відомості про закупівлю упродовж 2021 року електричної енергії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості про виготовлення упродовж 2021 року електричної енергії самостійно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в усіх наявних редакціях; накази та посадові інструкції на директора ОСОБА_5 , який підписував додаткові угоди до договору № 23-21/492 від 08.09.2021, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , (не менше 10-15 аркушів) за період з січня по грудень 2021 року; вхідна та вихідна кореспонденція (паперова чи електронна переписка) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується укладання та виконання договору № 23-21/492 від 08.09.2021 та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору; відомості про наявність заборгованостей на постачання електричної енергії від споживача ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інші речі та документи, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000592 від 26.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримували, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір про постачання електричної енергії споживачу № 23-21/253 від 12.01.2021, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаних договорів, комерційні пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії; - видаткові накладні (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до вказаного договору; платіжні доручення до вказаного договору; банківські виписки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на які проводились оплати за поставку електричної енергії від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); тендерна документація (пропозиція), яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по оголошеному тендеру UA-2020-12-09-015961-с на постачання електричної енергії; відомості про закупівлю упродовж 2021 року електричної енергії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості про виготовлення упродовж 2021 року електричної енергії самостійно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в усіх наявних редакціях; накази та посадові інструкції на директора ОСОБА_5 , який підписував додаткові угоди до договору № 23-21/492 від 08.09.2021, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , (не менше 10-15 аркушів) за період з січня по грудень 2021 року; вхідна та вихідна кореспонденція (паперова чи електронна переписка) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується укладання та виконання договору № 23-21/492 від 08.09.2021 та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору; відомості про наявність заборгованостей на постачання електричної енергії від споживача ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інші речі та документи, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1