Справа№751/5261/23
Провадження №1-кс/751/1258/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 27.09.2022, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

У ході провадження досудового розслідування встановлено, з УСБ України в Чернігівській області до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримані первинні дані щодо можливого вчинення злочину проти власності та фізичного здоров`я з боку громадян України - «П», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших не встановлених осіб, які із застосуванням фізичної сили та психологічного тиску в умовах воєнного стану вимагають у громадянина України - ОСОБА_5 , повернути неіснуючий борг в розмірі 60 тисяч гривень.

З УСБ України в Чернігівській області до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримані первинні дані щодо можливого вчинення злочину проти власності та фізичного здоров`я з боку громадян України - «М», ОСОБА_6 та інших не встановлених осіб, які із застосуванням фізичної сили та психологічного тиску в умовах воєнного стану вимагають у громадянина України - ОСОБА_7 , повернути неіснуючий борг в розмірі 30 тисяч гривень.

Також, з УСБ України в Чернігівській області до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримані первинні дані щодо можливого вчинення злочину проти власності та фізичного здоров`я з боку громадян України - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та «В», які із застосуванням фізичної сили та психологічного тиску в умовах воєнного стану вимагають у громадянина України - ОСОБА_11 , повернути неіснуючий борг в розмірі 5 тисяч гривень.

З УСБ України в Чернігівській області до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримані первинні дані щодо можливого вчинення злочину проти власності та фізичного здоров`я з боку громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , «Ре», «Ра», які з застосуванням фізичної сили та психологічного тичку в умовах воєнного стану вимагають у громадянина України ОСОБА_13 повернути неіснуючий борг.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 показав, що 26.05.2023 року до нього зайшли четверо невідомих хлопців, які ходили по квартирі та розмахували ножами. Вони звинуватили його у розповсюдженні наркотичних засобів та казали, що якщо він їм не віддасть гроші, його «вивезуть» кудись та будуть «віднімати здоров`я». Так, він зі свого номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував своїй матері та сказав, що потрапив у ДТП, знаходиться біля м. Києва, п`яний, та йому негайно потрібні грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень. Його мама зробила переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яку надав один з хлопців.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо руху коштів на рахунках зазначених суб`єктів господарювання, так як вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містять відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити обставини, які можливо довести за наявності такої інформації, не представляється за можливе.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, за виключенням документів, які знаходяться у вільному доступі, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- документів про відкриття та обслуговування рахунку, який має картку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 28.06.2023;

- документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку, який має картку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 28.06.2023;

- документів, що містять відеозаписи або фотознімки осіб в момент отримання готівки в банкоматах, терміналах самообслугування або відділеннях банку з рахунку, що має номер картки № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 28.06.2023

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1