Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/781/23 Провадження № 1-кс/475/136/23
У Х В А Л А

08.08.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 09.01.2023р. до ЄРДР за №0000006 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про те, що 09.01.2023р. до ВП №2 Вознесенського РУГІ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 08.01.2023 під приводом надання міжнародної грошової допомоги, шляхом обману з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 96 100 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 08.01.2023 близько 20:00 год., ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм» у спільноті - телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшло оголошення в якому зазначалося про можливість отримання міжнародну грошову допомогу. Для оформлення заявки потрібно було перейти по посилання, що ОСОБА_5 і зробила. Далі ОСОБА_5 натиснула на активне посилання і перейшла на сторінку, де обрала банк обслуговування - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім у відкритій формі ОСОБА_5 ввела пароль від входу до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пароль від кредитної картки № НОМЕР_1 та CCV код.

09.01.2023р. зранку, ОСОБА_5 вирішила зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переглянути баланс на картці, але здійснивши спроб' останній не вдалося. У сповіщенні від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зазначено, що потрібно підтвердити фінансовий номер телефону у терміналі. Прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від працівників банку ОСОБА_5 стало відомо, що з кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 96 100 грн. Згідно із виданої банком виписки з кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено три операції зі списання коштів у сумі: 35 000 грн., 35 000 грн. та 26 100 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000006 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення:

- Інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , відкритої на імя ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводилися перерахунку, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08.01.2023 по термін дії ухвали суду.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , відкритої на імя ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводилися перерахунку, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08.01.2023 по термін дії ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 08.10.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1