Справа№751/5271/23
Провадження №1-кс/751/1267/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ст. 290, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ст. 290, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що особи, які утримуються на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок тривалого перебування у місцях позбавлення волі, будучи засудженими за вчинення тяжких злочинів, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, підтримуючи так звані «злодійські традиції» (неписані, однак обов`язкові для виконання правила поведінки, дотримання певної життєдіяльності (злочинного світу), які передбачають беззастережну підпорядкованість), не бажаючи ставати на шлях виправлення, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобули «повагу та авторитет» серед засуджених, як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу, встановили та поширюють свій злочинний вплив на території вказаної установи виконання покарань так і за її межами на території Чернігівської області.

Також вказані особи, використовуючи свій злочинний статус та поширюючи свій злочинний вплив на території установи виконання покарань та за її межами, з залученням інших осіб, які утримуються в установі та які перебувають на свободі, налагодили порядок надходження на територію установи наркотичних та психотропних засобів та подальший їх збут, а також з метою отримання прибутку та забезпечення надходження коштів до так званого «воровського общака», вимагають грошові кошти зі слідчо-заарештованих осіб, поміщених до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого залучають осіб з кримінальним минулим, які перебувають на свободі.

07.06.2023 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

08.06.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

07.06.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Під час обшуку 07.06.2023 автомобіля марки «BMW» моделі «528I», д.н.з. НОМЕР_6 , 2011 р.в., сірого кольору, який перебував у користуванні ОСОБА_6 було виявлено та вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A71» в корпусі темного кольору з встановленою сім-картками НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Проведеним оглядом вказаного мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A71» було встановлено, що в переписках з різними контактами маються фотозображення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

Під час обшуку 07.06.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у власності брата ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_12 .

Під час обшуку 07.06.2023 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 .

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківських рахунках, на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_16 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000087 від 24.05.2022, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , щодо банківських рахунків, на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_16 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до 29.06.2023;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та/або на електронних носіях);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1