Справа № 947/5368/23
УХВАЛА

05.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000053 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відомості щодо осіб, які на території Ізмаїльського району здійснюють діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням та збутом підакцизної продукції, та щодо адрес, за якими така продукція може зберігатись.

Так, встановлено місце незаконного виготовлення та зберігання алкогольних напоїв, що виготовляються ОСОБА_4 , - будинок та нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у період з 06:20 26 серпня 2023 року по 06:35 26 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 24.08.2023, провадження №1-кс/947/11002/23 (справа №947/2221/23) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено в тому числі спиртовмісні рідини які можуть бути незаконно виготовленим підакцизним товаром, адже вилучені без товарно супровідних документів, сертифікатів якості, свідоцтв про походження товару, актів ідентифікації, документів, які підтверджують право на імпорт чи продаж такої рідини.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до кримінального правопорушення можливо причетні:

1) ОСОБА_4 , який користується мобільним терміналом зв`язку із н.т. НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який користується мобільним терміналом зв`язку із н.т. НОМЕР_3

Станом на теперішній час встановлюються методи реалізації вилученої продукції, в тому числі шляхом відправки продукції в інші регіони України використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином, у ході розслідування існує необхідність в отриманні інформації, яка може міститись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме в накладних щодо відправлення та отримання вантажів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій вын просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000053 від 28.09.2021, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме копії експрес накладних, у яких відправником або отримувачем вантажу є особи за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , з зазначенням ПІБ особи відправника, одержувача у період з 01.12.2021 по 25.08.2023;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1