Справа № 643/3639/23
Провадження № 1-кс/643/553/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 18.02.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 18.02.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення відкритих процедур закупівель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що зареєстровано на території Салтівського району м. Харкова, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з основним видом діяльності за кодом КВЕД: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність на підставі статуту (нова редакція), який затверджений рішенням учасників Товариства (протокол загальних зборів учасників від 04.03.2019 № 2019/10).

Предметом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до п. 2.2 Статуту є усі види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

За увесь час участі у публічних закупівлях було визнано переможцем у 84 закупівлях, з яких 55 мали місце саме з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 153 618 801.50 грн.

Останньою публічною закупівлею між вказаними суб`єктами господарюванні є оголошена 22.03.2023 торги з виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації та отримання експертизи проектної документації по об`єкту: Реконструкція котельної МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 . Стадія РОБОЧИЙ ПРОЄКТ на суму 2 145 968.16 грн.

При цьому у даній закупівлі приймав участь й інший учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціновою пропозицією значно нижче - 1 373 000.00 грн. Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відхиллено дану пропозицію у зв`язку з аномально низькою ціною.

Варто зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює господарську діяльність з 1997 року, є учасником 119 тендерних закупівель, та згідно до реєстру судових рішень не фігурувало кримінальних провадженнях, на той час коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є стороною у ряді кримінальних проваджень.

В обґрунтування ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було зазначено, що за 24 роки своєї діяльності є лідером у даній сфері діяльності, та має окремий проектний підрозділ, має досвід у реконструкції та будівництві котелень у кількості понад 450 шт., а за останні 5 років ними було укладено через систему публічних закупівель 125 договорів, усі з яких було виконано.

За результатами вказаної закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) укладено договір №41042107 від 21.04.2023 на суму 2 145 968.16 грн.

Водночас, встановлено, що Північно-східним офісом Держаудитслужби у квітні 2022 року було проведено зустрічну звірку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2021 по 31.12.2022 року. За результатами роботи Офісу було складено довідку №202006-05/22-з.

Так, звіркою документального підтвердження даними бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кількості і вартості будівельних матеріалів і устаткування, що були включені в акти ф. № КБ-2в, виявлено розбіжності, що полягають у включенні в акти ф.№ КБ-2в матеріалів по ціні вище ніж за обліковану у бухгалтерському обліку підприємства. Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником устаткування і будівельних матеріалів, які включені у відомості ресурсів до актів форми № КБ-2в, а дані матеріальні цінності були придбані у інших суб`єктів господарювання.

Враховуючи вищевикладене вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вважаю за доцільне вищевказані відомості внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань та перевірити слідчим шляхом.

Так, 25.12.2015 президентом України було підписано Закон України «Про публічні закупівлі», який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до довідки №202006-05/22-з зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2021 по 31.12.2022 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також усіх додатків до неї, та документів, що стали підставою проведення такої звірки.

Вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація, та відомості які у ній містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 18.02.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення відкритих процедур закупівель.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідки №202006-05/22-з «зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2021 по 31.12.2022 року», з усіма додатками до неї, документів на підставі, та з врахуванням яких, проводилася звірка, а також документів, що стали підставою проведення такої звірки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1