УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , представника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання представника адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Представник адвокат ОСОБА_4 в інтересах потерпілого ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту накладеного на корпоративні права ТОВ «ЕДВІН», , в рамках кримінального провадження № 0000964, в частині заборони державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь які реєстраційні дії щодо ТОВ «ЕДВІН» (), у тому числі, але не виключено, вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, а також заборони державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії скасування реєстраційні дій) відносно ТОВ «ЕДВІН» (), - посилаючись на те, що на теперішній час в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, у зв`язку з анулюванням відповідних реєстраційних дій від 12.07.2023 року, 14.07.2023 року та 17.07.2023 року щодо ТОВ «ЕДВІН».

Слідчий в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Представник наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки слідчого та представника, приходжу до наступного.

27.07.2023 року слідчим суддею за клопотанням слідчого, в рамках кримінального провадження № 0000964, з метою забезпечення збереження речових доказів, був накладений арешт, на корпоративні права ТОВ «ЕДВІН», та нерухоме майно, яке належить ТОВ «ЕДВІН» (), в тому числі шляхом заборони державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь які реєстраційні дії щодо ТОВ «ЕДВІН» (), у тому числі, але не виключено, вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, а також скасовувати будь які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії скасування реєстраційні дій) відносно ТОВ «ЕДВІН» ().

Право власності має фундаментальний характер, захищається згідно з нормами національного законодавства з урахуванням принципів ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі відповідно - Перший протокол; Конвенція). Держави-учасниці Конвенції зобов`язані поважати право кожного на мирне володіння своїм майном та гарантувати його захист передусім на національному рівні. Зазначене положення в Україні закріплено на конституційному рівні принципом непорушності права власності (ст. 41 Конституції України).

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі "Броньовський (Broniowski) проти Польщі" від 22.06.2004р.).

ЄСПЛ у рішеннях у справах «Стретч проти Сполученого Королівства» та «Ісмаїлов проти Російської Федерації» наголошує на одному з обов`язкових критеріїв правомірності втручання у право мирного володіння майном - його «пропорційності», «справедливій рівновазі» між суспільним та приватним інтересами.

Відповідно до ч.1 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Положення КПК України, зокрема ст.170 КПК України, передбачають накладення арешту на майно, проте такий арешт може бути накладений при певних умовах.

Відповідно до ст.174 ч.2 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково зокрема, слідчим суддею під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо, зокрема, буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Як вбачається з матеріалів клопотання 24.08.2023 Наказом Міністерства юстиції України № 3045/5 «Про задоволення скарги» ОСОБА_5 від 14.07.2023 та 21.07.2023 (далі - Наказ №3045/5) визнано вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та наказано анулювати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 12.07.2023 № 030016091 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , від 14.07.2023 № 031016091 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та від 17.07.2023 № 032016091 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_8 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕДВІН» (ідентифікаційний код юридичної особи 24532948).

Виконання Наказу №3045/5 в частині анулювання незаконних реєстраційних дій покладено на Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції України.

Наказ №3045/5 видано на підставі висновку центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 21.08.2023 за результатами розгляду скарг ОСОБА_5 від 14.07.2023, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.07.2023 за № СК-2853-23, та від 21.07.2023, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.07.2023 за № СК-2993-23.

Однак, у зв`язку із тим, що на даний час накладено заборону на вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ЕДВІН» () виконавець наказу №3045/5 із Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України не в змозі виконати наказ та анулювати незаконні реєстраційні дії, які вчинені нотаріусами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також державним реєстратором ОСОБА_8 ..

Крім іншого, для відновлення порушених прав ОСОБА_5 державним реєстраторам необхідно вчинити реєстраційні дії щодо поновлення відомостей щодо нього в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Тобто, на підставі викладеного слід зробити висновок, що потреби досудового розслідування на теперішній час не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а завдання стосовно розслідування кримінального провадження може бути виконане і без заборони вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «ЕДВІН».

В зв`язку з чим вважаю, що на даний час відпала потреба у подальшому застосуванні заборони державним реєстраторам будь-яких органів вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії та скасовувати будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ «ЕДВІН» ().

В зв`язку з викладеним, вказані представником вимоги підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 і 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 задовольнити.

Арешт, накладений 27.07.2023 року, в рамках кримінального провадження № 0000964, в частині заборони державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь які реєстраційні дії щодо ТОВ «ЕДВІН» (), у тому числі, але не виключено, вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, а також заборони державним реєстраторам будь яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії скасування реєстраційні дій) відносно ТОВ «ЕДВІН» () скасувати.

Копію ухвали направити до Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради для негайного виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1