Справа №718/2392/22
Провадження №1-кс/718/183/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

16.05.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання, що їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка відрекомендувалася працівником служби безпеки банку, та повідомила, що її карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальну» № НОМЕР_2 заблоковано, та для розблокування необхідно натиснути клавішу «1». Після виконання вказаної операції на номер телефону ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) прийшли смс-повідомлення про те, що з її карткового рахунку знято кошти в сумі 9225 грн. Таким чином, ОСОБА_5 заподіяна матеріальна шкода у розмірі 9225 грн.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, та саме щодо відомостей про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , відповідно до даних її допиту, втім, згідно з відомостями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.11.2022, картковий рахунок № НОМЕР_2 в їх установі не обслуговується. Додатково допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в попередньому допиті вказала невірний номер картки, а вірним вважати № НОМЕР_4 .

В подальшому, під час досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до документів, та саме щодо відомостей про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , відповідно до її додаткового допиту, втім, згідно з відомостями з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.12.2022, картковий рахунок № НОМЕР_4 в їхній установі не обслуговується.

Враховуючи, що в допитах потерпіла ОСОБА_5 неодноразово вказувала невірний номер картки, під час досудового розслідування 14.02.2023 отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо відкритих рахунків у вказаній установі на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 .

Встановлено, що на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 .

14.02.2023 слідчою СВ ВП №2(м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ухвали суду №1-кс/718/33/23 від 20.01.2023 у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Чернівці. Під час здійснення тимчасового доступу було отримано інформацію на DVD-R диску.

17.02.2023 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівникам ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України, з метою опрацювання DVD-R диску, який отримано під час проведення тимчасового доступу.

23.03.2023 отримано відповідь на доручення. Під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що з банківської карти заявниці № НОМЕР_6 відбулись транзакції з переказу коштів на загальну суму 9225 грн через термінал № К0101012, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.05.2023 згідно з ухвалою суду №1-кс/718/125/23 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у присутності менеджера з протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів ОСОБА_7 . Також надано інформацію, що вказана картка № НОМЕР_6 не емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході додаткового розгляду встановлено, № НОМЕР_6 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 16.05.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за №0000157, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено лист департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області від 15.03.2023, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.05.2023, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу із 13.10.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу із 13.10.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11