Справа № 243/3258/23
Провадження № 1-кс/243/614/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000457 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000457 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що 04.07.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.04.2023, приблизно о 14-10 год, невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та шляхом обману заволоділа інформацією щодо банківських карток, після чого здійснила зняття грошових коштів з карткових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на загальну суму 20000,00 грн, спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток. (ЄО № 8279 від 03.07.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у 2020 році вона відкрила на своє ім`я рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: перший - р/р НОМЕР_3 , до нього отримала банківську картку НОМЕР_4 «Для виплат»; та другий рахунок - НОМЕР_2 , до нього отримала банківську картку НОМЕР_5 «Універсальна», які в подальшому використовувала у власних цілях, при цьому, вказані картки у неї були підключені до програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.07.2023, близько 14-10 год, на номер телефону ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонував невідомий та назвав себе працівником банку, повідомив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведуться технічні роботи, у зв`язку з чим ОСОБА_5 ним користуватись не може, а банківськими картками може, та під час бесіди сказав, що потрібно уточнити дані потерпілої, при цьому назвав її прізвище, ім`я, по батькові та дату народження, а також перші та останні цифри її карток. Також, під час бесіди з чоловік запитував, чи не хоче ОСОБА_5 змінити пароль у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонував їй також оформити кредит, від чого потерпіла відмовилась. У зв`язку з тим, що за місцем мешкання ОСОБА_5 поганий зв`язок, їх розмова декілька разів переривалась, і на завершення бесіди невідомий сказав, що їй потрібно видалити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефоні, а наступного дня встановити, але потерпіла цього не зробила. Через декілька годин після спілкування ОСОБА_5 вирішила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її картках відсутні гроші, у зв`язку з чим вона зателефонувала до поліції. 12.07.2023 ОСОБА_5 звернулась до банку, де їй стало відомо, що по рахунку НОМЕР_2 , до якого була прив`язана її картка НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на її ім`я невідомою особою створено віртуальну картку НОМЕР_7 також на її ім`я, цифри якої замінили картку НОМЕР_5 , після чого з картки НОМЕР_7 було знято кошти в сумі 10946 грн трьома платежами по 1690,61 грн, 4239,20 грн та 4329,20 грн через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 , поповнено мобільні телефони НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Також було через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з цієї картки переведено 10050 грн на картку потерпілої НОМЕР_4 . 12.07.2023 потерпілій стало відомо, що на картці НОМЕР_4 , яка була відкрита нею до рахунку НОМЕР_3 , відсутні грошові кошти в сумі 8478,40 грн, які були зняті двома платежами по 4239,20 грн через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла зазначила, що вказані операції, - з випуску віртуальної картки та перерахування грошей у сумі 8478,40 грн та 10946 грн, вона особисто не проводила.

Вказані відомості 04.07.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 належить сім-номер НОМЕР_10 (тип з`єднання абонента А), а номер, який зв`язувався з потерпілою - НОМЕР_1 , - тип з`єднання абонента В.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 00-01 год 03.07.2023 по 23-59 год 03.07.2023, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місцезнаходження та встановлення особи злочинця, який перебував в моменті вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинив вказане кримінальне правопорушення. Необхідні документи перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи наведене, а також те, що необхідні слідству документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, слідчий просить: 1) надати групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, що стосується абонента за номером НОМЕР_1 , за період часу з 00-01 год 03.07.2023 по 23-59 год 03.07.2023; 2) зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: а) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаною вище інформацією з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонента В); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абоненту В; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А); б) надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває номер НОМЕР_1 , а також інформації щодо поповнення мобільного рахунку; в) за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В, - надати відомості про його особу.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надіслали слідчому судді заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити заявлені вимоги.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 04.07.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.04.2023, приблизно о 14-10 год, невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та шляхом обману заволоділа інформацією щодо банківських карток, після чого здійснила зняття грошових коштів з карткових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та заволоділа грошовими коштами на суму 20000,00 грн, спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток.

За даним фактом СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 04.07.2023 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.07.2023, остання повідомила, на її ім`я рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито два рахунки: перший - р/р НОМЕР_3 , до нього банківська картка НОМЕР_4 ; другий рахунок - НОМЕР_2 , до нього банківська картка НОМЕР_5 . 03.07.2023, близько 14-10 год, на номер телефону ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонував невідомий та назвав себе працівником банку, повідомив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ведуться технічні роботи, у зв`язку з чим ОСОБА_5 ним користуватись не може, а банківськими картками може, та під час бесіди сказав, що потрібно уточнити дані потерпілої, при цьому назвав її прізвище, ім`я, по батькові та дату народження, а також перші та останні цифри її карток. Також, під час бесіди з чоловік запитував, чи не хоче ОСОБА_5 змінити пароль у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонував їй також оформити кредит, від чого потерпіла відмовилась. У зв`язку з тим, що за місцем мешкання ОСОБА_5 поганий зв`язок, їх розмова декілька разів переривалась, і на завершення бесіди невідомий сказав, що їй потрібно видалити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефоні, а наступного дня встановити, але потерпіла цього не зробила. Через декілька годин після спілкування ОСОБА_5 вирішила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її картках відсутні гроші, у зв`язку з чим вона зателефонувала до поліції. 12.07.2023 ОСОБА_5 звернулась до банку, де їй стало відомо, що по рахунку НОМЕР_2 , до якого була прив`язана її картка НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на її ім`я невідомою особою створено віртуальну картку НОМЕР_7 також на її ім`я, цифри якої замінили картку НОМЕР_5 , після чого з картки НОМЕР_7 було знято кошти в сумі 10946 грн трьома платежами по 1690,61 грн, 4239,20 грн та 4329,20 грн через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 , поповнено мобільні телефони НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Також було через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з цієї картки переведено 10050 грн на картку потерпілої НОМЕР_4 . 12.07.2023 потерпілій стало відомо, що на картці НОМЕР_4 , яка була відкрита нею до рахунку НОМЕР_3 , відсутні грошові кошти в сумі 8478,40 грн, які були зняті двома платежами по 4239,20 грн через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла зазначила, що вказані операції, - з випуску віртуальної картки та перерахування грошей у сумі 8478,40 грн та 10946 грн, вона особисто не проводила.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що необхідна слідству інформація стосовно абонентського номеру НОМЕР_1 , з якого потерпілій телефонував невідомий чоловік, який назвав себе працівником банку, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку, Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання слідчого вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі, та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000457 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, що стосується абонента за номером НОМЕР_1 , за період часу з 00-01 год 03.07.2023 по 23-59 год 03.07.2023;

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

а) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаною вище інформацією з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонента В); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абоненту В; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А);

б) надати інформацію щодо зворотного зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває номер НОМЕР_1 , а також інформації щодо поповнення мобільного рахунку;

в) за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В, - надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1