Справа № 404/5108/23
Номер провадження 1-кс/404/1927/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000108 від 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів: руху на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20:00 год. 03.05.2023 по 00:00 год. 03.06.2023. Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03.05.2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 та невідома особа чоловічої статі представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що у зв`язку з тим, що невідомі особи намагаються з її карти перевести грошові кошти, тому їй необхідно зі своєї карти перевести грошові кошти на іншу карту та в подальшому прибути до відділення банку та оформити нову карту, а також в ході розмови невідома особа назвала дані ОСОБА_5 та її карти та надала номер карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 зі своєї карти НОМЕР_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 51336 гривень.

За вказаним фактом 05.05.2023 сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказала що 03.05.2023 року близько 20 години 29 хвилин, на її мобільний телефон НОМЕР_4 , а в мобільний додаток «Viber» надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 та невідомий чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомивши, що з кредитної карти НОМЕР_6 намагаються зняти грошові кошти, а також сказав,щоб унеможливити зняття коштів, всі кошти з кредитної картки потрібно перевести на безпечну карту. Після чого невідомий чоловік продиктував їй номер карти НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти. В подальшому вона зі своєї карти НОМЕР_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 51336 гривень на карту НОМЕР_1 .

Згідно п. 1 статті 159 КПК України (загальні положення тимчасового доступу до речей і документів), тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які згідно п. 5 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю, а саме:

- рух на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20:00 год. 03.05.2023 по 00:00 год. 03.06.2023.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст. ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів: руху на банківському рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20:00 год. 03.05.2023 по 00:00 год. 03.06.2023.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1