У Х В А Л А

"30" травня 2023 р. Справа153/1086/22

Провадження1-кс/153/171/23-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 30.06.2022 близько 20:00 год. на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , зателефонувала невстановлена особа із невідомого номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час телефонної розмови, шляхом введення в оману, отримавши доступ до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 останньої, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 29000 грн. За даним фактом 01.07.2022 було розпочате кримінальне провадження №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Під час проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 із якого було встановлено, що 30.06.2022 о 20:29 було здійснено переказ з рахунку через UKR kiev WWW.IPAY.UA P2P 311634 E5522696 на суму 25002.50 грн., та ще один переказ коштів 30.06.2022 о 20.30 з рахунку через UKR kiev ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 4906.53 грн. ІНФОРМАЦІЯ_5 це всеукраїнський сервіс прийому платежів в інтернеті, за допомогою якого кожен охочий може платити за послуги і товари на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 або на сайті партнера ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 або ІНФОРМАЦІЯ_7 будь-якого банку світу. Власником сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 є компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка здійснила зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 виникла необхідність в отриманні інформації з компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", щодо здійснення вище вказаних переказів грошових коштів, які проводилися за допомогою всеукраїнського сервісу прийому платежів в інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вищевказана інформація відповідно ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому старший слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Старший слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву за вхід. №3401 від 30.05.2023, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянути без його участі. Клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000058, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.06.2022; протокол допиту потерпілого від 01.07.2022; виписку по картковому рахунку за період з 29.06.2022 по 19.08.2022, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до речей та документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", щодо переказу грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійсненні 30.06.2022 о 20:29 через UKR kiev WWW.IPAY.UA P2P 311634 E5522696 на суму 25002.50 грн. та 30.06.2022 о 20.30 через UKR kiev ІНФОРМАЦІЯ_5 P2P 311635 E5522696 на суму 4906.53 грн. із зазначенням всієї наявної інформації по даних грошових переказах, а також інформації про паспортні дані власника електронного гаманця, інформації про спосіб та місце ідентифікації електронного гаманця, інформації про абонентський номер, з використанням якого було створено електронний гаманець, інформації про абонентські номери, прив`язані до електронного гаманця, інформації про віртуальні банківські картки, які були випущені по даному електронному гаманцю, інформації про пластикові картки, випущені по даному гаманцю, спосіб їх отримання (адреса поштового відправлення), інформації про вхідні та вихідні платежі по електронному гаманцю з моменту його реєстрації, інформації про IP-адреси, використані для здійснення грошових транзакцій, а також адміністрування електронного гаманця.

Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,щодо переказу грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійсненні 30.06.2022 о 20:29 через UKR kiev WWW.IPAY.UA P2P 311634 E5522696 на суму 25002.50 грн. та 30.06.2022 о 20.30 через UKR kiev ІНФОРМАЦІЯ_5 P2P 311635 E5522696 на суму 4906.53 грн. із зазначенням всієї наявної інформації по даних грошових переказах, а також інформації про паспортні дані власника електронного гаманця, інформації про спосіб та місце ідентифікації електронного гаманця, інформації про абонентський номер, з використанням якого було створено електронний гаманець, інформації про абонентські номери, прив`язані до електронного гаманця, інформації про віртуальні банківські картки, які були випущені по даному електронному гаманцю, інформації про пластикові картки, випущені по даному гаманцю, спосіб їх отримання (адреса поштового відправлення), інформації про вхідні та вихідні платежі по електронному гаманцю з моменту його реєстрації, інформації про IP-адреси, використані для здійснення грошових транзакцій, а також адміністрування електронного гаманця.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо переказу грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійсненні 30.06.2022 о 20:29 через UKR kiev WWW.IPAY.UA P2P 311634 E5522696 на суму 25002.50 грн. та 30.06.2022 о 20.30 через ІНФОРМАЦІЯ_9 P2P 311635 E5522696 на суму 4906.53 грн. із зазначенням всієї наявної інформації по даних грошових переказах, а також інформації про паспортні дані власника електронного гаманця, інформації про спосіб та місце ідентифікації електронного гаманця, інформації про абонентський номер, з використанням якого було створено електронний гаманець, інформації про абонентські номери, прив`язані до електронного гаманця, інформації про віртуальні банківські картки, які були випущені по даному електронному гаманцю, інформації про пластикові картки, випущені по даному гаманцю, спосіб їх отримання (адреса поштового відправлення), інформації про вхідні та вихідні платежі по електронному гаманцю з моменту його реєстрації, інформації про IP-адреси, використані для здійснення грошових транзакцій, а також адміністрування електронного гаманця

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 30 липня 2023 року включно.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1