Справа № 676/3681/23
Номер провадження 1-кс/676/833/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 22 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Т.в.о. начальника СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 березня 2023 року по 17 травня 2023 року та фотознімків і відеозаписів зняття коштів, з метою отримання інформації про обставини вчинення проступку.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 21 березня 2023 року до чергової частини відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 20 березня 2023 року близько 10:57 години в АДРЕСА_1 невстановлена особа, зателефонувавши з мобільного номера НОМЕР_2 , під приводом продажу товару, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 6000 грн., які ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на карту № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

За вказаним фактом СД ВП №3 Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві22 березня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000623 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 30 березня 2023 року у даному провадженні на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва змінено територіальну підслідність за СДВП №1 Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19 березня 2023 року, переглядаючи мережу «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж телевізора та зателефонувала на номер НОМЕР_2 , домовилася про купівлю, після чого 20 березня 2023 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила грошовий переказ на суму 6000 грн. на картку № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла не отримавши замовлений товар зрозуміла, що є жертвою шахрайських дій.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причину неявки не повідомив. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 22 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання т.в.о. начальника СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), в період часу з 20 березня 2023 року по 17 травня 2023 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, з можливістю зробити їх копії, а також відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 22 травня 2023 року до 08 червня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суд

Хмельницької області ОСОБА_1