Справа № 639/2086/23
Провадження № 1-кс/639/891/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні старший слідчий просить надати членам слідчої групи, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області: старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП№1 ЗРУП№3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 та іншим працівникам національної поліції України за відповідним дорученням, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: серія НОМЕР_1 , виданий 08.08.2006 підрозділом: Куп`янським МРВ УМВС України в Харківській області, якімістять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: серія НОМЕР_1 , виданий 08.08.2006 підрозділом: Куп`янським МРВ УМВС України в Харківській області,, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо, із можливістю вилучення оригіналів, або із можливістю зробити завірені належним чином копії із наявної документації, які перебувають у володінніу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000020 від 03.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова, оперативне супроводження здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період червня-вересня 2022 року невстановлена особа здійснювала господарську діяльність взаємодії з державою-агресором, а саме реалізацію сільгосппродукції, яка була придбана на території Куп`янського району, Харківської області, на території Білгородської області російської федерації.

Так, на виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом ГВ ЗНД УСБУ України в Харківській області встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором приватного підприємства « ОСОБА_10 », обґрунтовано причетний до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Куп`янськ Харківської області, який залишив м. Куп`янськ та в подальшому супроводжував та координував розвантаження соняшника у м. Валуйки, Білгородської області, російської федерації.

Крім того, в ході оперативного супроводження, було встановлено, що громадянин України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приховується від органів досудового розслідування, та не відповідає на телефонні дзвінки оперативних співробітників УСБУ в Харківській області.

Також, отримано оперативну інформацію, що на сьогоднішній день ОСОБА_9 здійснив незаконний перетин державного кордону України та приховується в Республіці Польша.

Надалі, у ході досудового розслідування, під час проведення слідчих дій у вигляді обушків у м. Куп`янськ, було виявлено та вилучено, товарно - транспортні накладні,стосовно транспортування сільгосппродукції та подальшої її розвантаженням у м. Валуйки, Білгородської області, російської федерації, з метою реалізації, на яких наявний підпис директора приватного підприємства « ОСОБА_10 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, у органу досудового розслідування, виникає необхідність провести судово - почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно отримати умовно вільні зразки підпису особи, а саме: оригінали документів, на яких мається підпис гр-н. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 07.05.1998 підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу вилучення.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: серія НОМЕР_1 , виданий 08.08.2006 підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,тобто до оригіналів наступних документів:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: серія НОМЕР_1 , виданий 08.08.2006 підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо, із можливістю вилучення, або із можливістю зробити завірені належним чином копії із наявної документації, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини

у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, надали заяви, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000020 від 03.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У період червня-вересня 2022 року невстановлена особа здійснювала господарську діяльність взаємодії з державою-агресором, а саме реалізацію сільгосппродукції, яка була придбана на території Куп`янського району, Харківської області, на території Білгородської області російської федерації.

Так, на виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом ГВ ЗНД УСБУ України в Харківській області встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором приватного підприємства « ОСОБА_10 », обґрунтовано причетний до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Куп`янськ Харківської області, який залишив м. Куп`янськ та в подальшому супроводжував та координував розвантаження соняшника у м. Валуйки, Білгородської області, російської федерації.

Крім того, в ході оперативного супроводження, було встановлено, що громадянин України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приховується від органів досудового розслідування, та не відповідає на телефонні дзвінки оперативних співробітників УСБУ в Харківській області, отримано оперативну інформацію, що на сьогоднішній день ОСОБА_9 здійснив незаконний перетин державного кордону України та приховується в Республіці Польша.

Під час проведення слідчих дій у вигляді обушків у м. Куп`янськ, було виявлено та вилучено, товарно - транспортні накладні, стосовно транспортування сільгосппродукції та подальшої її розвантаженням у м. Валуйки, Білгородської області, російської федерації, з метою реалізації, на яких наявний підпис директора приватного підприємства « ОСОБА_10 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, у органу досудового розслідування, виникає необхідність провести судово - почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно отримати умовно вільні зразки підпису особи, а саме: оригінали документів, на яких мається підпис гр-н. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: серія НОМЕР_1 , виданий 08.08.2006 підрозділом: Куп`янським МРВ УМВС України в Харківській області, якімістять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: серія НОМЕР_1 , виданий 08.08.2006 підрозділом: Куп`янським МРВ УМВС України в Харківській області,, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо, які перебувають у володінніу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 07.05.1998 підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів, в тому числі для проведення судово - почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя вважає доведеним старшим слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Надати членам слідчої групи, слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області: старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП№1 ЗРУП№3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 та іншим працівникам національної поліції України за відповідним дорученням, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення, або із можливістю зробити завірені належним чином копії документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: серія НОМЕР_1 , виданий 08.08.2006 підрозділом: Куп`янським МРВ УМВС України в Харківській області, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: серія НОМЕР_1 , виданий 08.08.2006 підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо. Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 24.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1