Справа № 643/5227/23
Провадження № 1-кс/643/770/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001922 від 01.06.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001922 від 01.06.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 01.06.2023 до чергової частини Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява за фактом шахрайських дій групи невстановлених осіб, які шляхом обману заволоділи правом на майно земельну ділянку з кадастровим номером 63101366:09:002:0025.

Так, 03.01.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено операцію купівлі-продажу нежитлового приміщення літера А-3, загальною площею 1540,1 кв.м. розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0044. Цього ж дня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено угоду купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0.2194 га, кадастровий номер :09:002:0044, на якому безпосередньо розташований вищезгаданий об`єкт нерухомості.

В подальшому, 17.08.2017 на підставі висновку про технічну можливість виділення об`єкта нерухомого майна, виданого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 замовнику в особі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 із нежитлового приміщення літ. А-3, загальною площею 1540,1 кв.м. утворено два об`єкти нерухомого майна: одне з яких складається зі 104 приміщень загальною площею 1485,7 кв.м., та друге літ. "А/1-1", загальною площею 54,4 кв.м.

Обидва новостворені об`єкти нерухомості розташовувалися на земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0044.

Надалі, 31.10.2017 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 укладено 2 угоди купівлі-продажу нежитлового нерухомого майна, а саме купівля 2-х половин нежитлового приміщення літ. "А/1-1", та 19.01.2018 ОСОБА_5 продав ОСОБА_6 нежитлового приміщення літ. "А/1-1". Сума угоди склала 155850грн. 22.01.2018 ОСОБА_5 продав ОСОБА_6 другу половину нежитлового приміщення літ. "А/1-1", також за 155850грн.

Внаслідок двох угод, ОСОБА_6 стала власником всього приміщення літ. "А/1-1", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0044.

Варто зазначити, що поряд з земельною ділянкою :09:002:0044 розташовувалась інша ділянка, яка мала кадастровий номер :09:002:0025.

В подальшому, невстановленими наразі особами, з метою заволодіння правом на земельну ділянку :09:002:0025, в обхід передбаченої процедури земельних торгів, до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано документи, що містять у собі відомості про розташування приміщення літ. "А/1-1" нібито на сусідній земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0025.

Як наслідок, 21.02.2018 на 18 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 7 скликання прийнято рішення про надання дозволу провести експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0025,

На підставі проведеної оцінки, 18.04.2018 на 19 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 7 скликання ухвалено рішення про продаж ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0025. Сума угоди становила 4154000грн., з наданням ОСОБА_6 права розстрочення платежу строком на 2 роки та 11 місяців.

22.05.2018 на підставі зазначеного рішення здійснено правочин купівлі-продажу вищевказаної земельної ділянки.

Після чого, з метою приховання слідів злочину, до ІНФОРМАЦІЯ_5 подано документи про знищення нерухомого майна-нежитлового приміщення літ. "А/1-1", загальною площею 54,4кв. та 17.10.2018 земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0025 продана ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

05.02.2019 ТОВ Фірма ІНФОРМАЦІЯ_6 розділила земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0025 на 2 нові земельні ділянки: земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0084, площею 0,1442 га: 06 085 площею 0,5322 га.

Вказаними обставинами спричинено збитки Територіальній громаді м. Харкова, адже земельна ділянка, фактична вартість якої значно вище, продана без конкурентних торгів, на підставі оцінки, в ході якої не було прийнято до уваги комерційне призначення останньої.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до усіх документів, наявних у реєстраційній справі об`єкта нерухомості №101, нежитлова будівля літ. «А/1-1», в тому числі щодо знищення останнього та об`єкта нерухомості №101, нежитлова будівля літ. «А-3», з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана документація в подальшому буде використовуватись в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення. Іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, дійшов наступного: відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

З додатних до клопотанням матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Як встановлено статтею 159 УПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З погляду на кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується можна казати, що слідчим доведені перелічені в ч. 3 ст. 132 КПК України обставин, які дають підстави для забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 27, 131-132, 160-166, 369-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: реєстраційної справи об`єкта нерухомості №101, нежитлова будівля літ. «А/1-1», розташована за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі щодо знищення останнього та об`єкта нерухомості №101, нежитлова будівля літ. «А-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 22.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1