Справа № 333/4254/23
Провадження № 1-кс/333/1662/23
УХВАЛА

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000304, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.02.2023 року, за ч. 3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

26.05.2023 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000304, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.02.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що

22.02.2023 року до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.02.2023 року приблизно о 09 годині 00 хвилин, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з її банківської картки № НОМЕР_1 , грошовими коштами у сумі 14 920 гривень, тим самими спричинила потерпілій майнову шкоду на зазначену суму. (ЄО 3069 від 22.02.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що має кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на її ім`я. 09.02.2023 року вона виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж жіночої сукні. 14.02.2023 року їй в додаток «Вайбер» написала ОСОБА_5 з приводу купівлі вказаної сукні. Наступного дня 15.02.2023 року ОСОБА_5 попросила її перейти по інтернет посиланню та ввести свої реквізити, після чого вона оплатить грошові кошти. Пройшовши за посиланням, потерпіла ввела свій індивідуальний податковий номер і пін-код своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.02.2023 року потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з її рахунку НОМЕР_2 було знято трьома транзакціями грошові кошти у сумі 900 гривень, 14 000 гривень та 20 гривень.

Діями невідомої особи потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

24.03.2023 року органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої за № НОМЕР_3 були перераховані 15.02.2023 року о 12:35:01 год. в сумі 900 грн. через термінал E0110711, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: 2, ІПН відправника: НОМЕР_5 , ПІБ відправника: ОСОБА_6 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Тип транзакції: ПОКУПКА ЭЛЕКТРОННОЙ ВАЛЮТЫ, Короткий опис: ОПЛАТА НА ИГРОВЫХ СЕРВИСАХ PM.UA_AP, АДРЕСА_1 ОПЛАТА НА ИГРОВЫХ СЕРВИСАХ P 30 |63=MDU4VSLCP|0=100|3=000000|7=|11=988221|33=200482|48_1=U|48_26=103|48_30=OP3MBNKA6EAOEMJ1JBGYCRDZD/QINC1WI08O6DDVD0B=|48_33=0101C4292.

Грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілої, було перераховано через термінал № E0110711, еквайрингом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку ( НОМЕР_8 )) за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку ( НОМЕР_8 )) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти НОМЕР_3 за період часу з 15.02.2023 року по дату оголошення ухвали.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву по розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 27.02.2023 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, виписки з карткового рахунку, анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що 23.02.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом скоєння 22.02.2023 року шахрайських дій відносно майна ОСОБА_4 (кримінальне провадження № 0000304).

Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 пояснила, що має кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на її ім`я. 09.02.2023 року вона виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж жіночої сукні. 14.02.2023 року їй в додаток «Вайбер» написала ОСОБА_5 з приводу купівлі вказаної сукні. Наступного дня 15.02.2023 року ОСОБА_5 попросила її перейти по інтернет посиланню та ввести свої реквізити, після чого вона оплатить грошові кошти. Пройшовши за посиланням, потерпіла ввела свій індивідуальний податковий номер і пін-код своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.02.2023 року потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з її рахунку НОМЕР_2 було знято трьома транзакціями грошові кошти у сумі 900 гривень, 14 000 гривень та 20 гривень

Аналіз інформації, до якої надано тимчасовий доступ свідчить, що, грошові кошти з банківської картки потерпілої за № НОМЕР_3 були перераховані 15.02.2023 року о 12:35:01 год. в сумі 900 грн. через термінал E0110711, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: 2, ІПН відправника: НОМЕР_5 , ПІБ відправника: ОСОБА_6 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Тип транзакції: ПОКУПКА ЭЛЕКТРОННОЙ ВАЛЮТЫ, Короткий опис: ОПЛАТА НА ИГРОВЫХ СЕРВИСАХ PM.UA_AP, АДРЕСА_1 ОПЛАТА НА ИГРОВЫХ СЕРВИСАХ P 30 |63=MDU4VSLCP|0=100|3=000000|7=|11=988221|33=200482|48_1=U|48_26=103|48_30=OP3MBNKA6EAOEMJ1JBGYCRDZD/QINC1WI08O6DDVD0B=|48_33=0101C4292, тобто фактично інформація про подальший рух грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку ( НОМЕР_8 )) за адресою: АДРЕСА_2 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілої ОСОБА_4 , а також дані протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.03.2023 року, дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000304, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.02.2023 року, за ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000304, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.02.2023 року до оригіналів банківських документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку ( НОМЕР_8 )) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до транзакції по грошовим коштам з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , які були перераховані 15.02.2023 року о 12:35:01 год. в сумі 900 грн. через термінал E0110711, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: 2, ІПН відправника: НОМЕР_5 , ПІБ відправника: ОСОБА_6 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Тип транзакції: ПОКУПКА ЭЛЕКТРОННОЙ ВАЛЮТЫ, Короткий опис: ОПЛАТА НА ИГРОВЫХ СЕРВИСАХ PM.UA_AP, АДРЕСА_1 ОПЛАТА НА ИГРОВЫХ СЕРВИСАХ P 30/63=MDU4VSLCP|0=100|3=000000|7=|11=988221|33=200482|48_1=U|48_26=103|48_30=OP3MBNKA6EAOEMJ1JBGYCRDZD/QINC1WI08O6DDVD0B=|48_33=0101C4292:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 15.02.2023 року та до 14.06.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги тощо, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до транзакції по грошовим коштам з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , які були перераховані 15.02.2023 року о 12:35:01 год. в сумі 900 грн. через термінал E0110711, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: НОМЕР_9 , ІПН відправника: НОМЕР_5 , ПІБ відправника: ОСОБА_6 , Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Тип транзакції: ПОКУПКА ЭЛЕКТРОННОЙ ВАЛЮТЫ, Короткий опис: ОПЛАТА НА ИГРОВЫХ СЕРВИСАХ PM.UA_AP, АДРЕСА_1 ОПЛАТА НА ИГРОВЫХ СЕРВИСАХ P 30/63=MDU4VSLCP|0=100|3=000000|7=|11=988221|33=200482|48_1=U|48_26=103|48_30=OP3MBNKA6EAOEMJ1JBGYCRDZD/QINC1WI08O6DDVD0B=|48_33=0101C4292:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 15.02.2023 року та до 14.06.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та тощо, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 14.08.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1