ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2098/23

Провадження № 1-кс/210/928/23

"21" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 20 квітня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000288 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.11.2021 року надійшла ухвала Рахівського районного суду справа №305/1819/21 Номер провадження 1- кс/ 305/379/21 за заявою громадянки ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, а саме отримання кредиту в сумі 15000 гривень на ім`я громадянки ОСОБА_6 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавачем СД Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та було встановлено, що у червні 2019, її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виїхала на тимчасове проживання до м. Прага, Чеської Республіки. До виїзду вона користувалася послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання заробітної плати та мобільним оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_1 , який використовувався як фінансовий номер у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 3 часу виїзду поповнення номеру та дзвінки не здійснювалися, тому через рік номер оператором був заблокований.

12.10.2021 на електрону адресу доньки надійшло повідомлення про те, що на її ім?я через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено банківську картку GOLD.

Вже 13.10.2021 року на її електрону адресу прийшло повідомлення про те, що вона звернулася із заявою про видачу кредиту.

Оскільки донька перебуває за кордоном, та не могла зв?язатися з операторам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в той же день коли прийшов лист про перевірку даних на погодження кредиту, ОСОБА_5 звернулася з тими листами для з?ясування обставин в місцеве відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Рахів, де їй повідомили, що кредит вже погоджено і отримано в сумі 15 000 грн., використавши номер НОМЕР_1 , який раніше належав доньці та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким вона також не користувалася понад два роки і видалила із свого телефонного пристрою, так як жодних фінансових операцій через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не проводилося більше двох років.

Звернувшись у відділення оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Рахів, ОСОБА_5 повідомили, що номер НОМЕР_1 був куплений за замовленням, дійсний до 09.04.2021 і використовується в мобільному телефоні марки IPНONE XS МАХ. Іншої інформації мені надати не можуть через обмеження доступу до неї.

15.11.2022 ОСОБА_5 надала заяву про доручення до матеріалів кримінального провадження копії банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Так, номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_6 є № НОМЕР_2 .

Емітентом кредитної картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період з 12.10.2021 року до 20.04.2023 року, оскільки надання тимчасового доступу по строк дії ухвали, слідчий суддя вважає, що заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, вчинене 12 жовтня 2021 року.

Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час, тобто за інший період, який не охоплює вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по-батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 , інших карткових рахунків, відкритих на те ж ім`я;

IP-адреса обладнання, MAC-адреса обладнання та номери портів ЕОМ, за допомогою яких особою, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , інших карткових рахунків, відкритих на те ж ім`я, здійснювалися входи до онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в проміжок часу з 12.10.2021 по 21.04.2023. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси обладнання, MAC-адреси обладнання та номерів портів ЕОМ, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, вказати повні відомості щодо радіоелектронного засобу, з якого здійснювалось вказані входи, зокрема ІМЕІ, серійний номер засобу, марка та модель засобу, інші дані;

відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , інших карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо зміни фінансового телефону;

відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , а також по всім інших карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 12.10.2021 по 21.04.2023р. із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку (особою злочинця) № НОМЕР_2 , в період з 12.10.2021 по 21.04.2023р. отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

відомостей щодо оформлений за допомогою банківських рахунків потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитів та/або розстрочок в період з 12.10.2021 по 21.04.2023, із зазначенням підстави видачі кредиту та/або розстрочки, місця оформлення кредитів та/або розстрочок, інші відомості.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу та виконання ухвали суду надати ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20 червня 2023 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1