Справа №295/6252/23
УХВАЛА

Іменем України

19.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянув в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП Житомирській області ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0001282 від 24.04.2023, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказав, що на початку вересня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою підшукування, вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Злобичі Коростенського району Житомирської області. Перебуваючи в с. Злобичі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_9 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перевезли на автомобілі невстановленої марки на автомобілі невстановленої марки ОСОБА_9 з с. Злобичі Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_9 , користуючись його вразливим станом.

06 вересня 2020 року, перебуваючи в м. Житомир, біль точної адреси не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_9 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Цього ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розробили легенду, відповідно до якої ОСОБА_9 нібито працює водієм в ТОВ «Золотий Коровай», його дружина працює касиром в магазині одягу «Секонд Хенд», проживають в м. Житомир, визначили їх умовні номери телефонів та номери телефонів знайомих та місця роботи. Також,

ОСОБА_7 надав потерпілому ОСОБА_9 телефон із заздалегідь підготовленим номером, а також дав вказівку ОСОБА_8 відповідати на дзвінки представників фінансових установ, в разі надходження таких під час оформлення кредитів, визначивши умовні номери телефонів місця роботи та номери телефонів знайомих, щоб в разі необхідності підтвердити вигадану ними легенду та сприяти отриманню кредитів ОСОБА_9

06 вересня 2020 року, близько 19 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в

м. Житомир, майдан Житній ринок, 1, в приміщенні магазину «Фокстрот», будучи введеним в оману уклав з АТ «Альфа-Банк» кредитний договір на отримання споживчого кредиту на придбання побутової техніки, а саме: холодильника торгівельної марки «LG» модель «GA-B379SLUL» вартістю 11 999 гривень, смартфон торгівельної марки «SAMSUNG» модель «SM-А315F Galaxy А31 4/64 Duos ZKU» вартістю 6 199 гривень 90 копійок, пральної машинки торгівельної марки «LG» модель «F2J3HS2W» вартістю 9 999 гривень, телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «UE43TU7100UXUA» вартістю 10 999 гривень 90 копійок, загальною вартістю 39197 гривень 80 копійок. Документи на придбану побутову техніку ОСОБА_9 після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит ОСОБА_9 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Також, 09 вересня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Житомир, вул. Київська, 84, в приміщенні відділення АТ КБ «ПриватБанк» , оформив кредитну банківську кратку з кредитним лімітом в розмірі 5000 гривень, яку після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_9 , шляхом зловживання його довірою, схилили укласти два кредитні договори, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, та заволоділи грошима та майном ОСОБА_9 на загальну суму 44197 гривень 80 копійок.

Так, в середині вересня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Білокоровичі, Коростенського району, Житомирської області. Перебуваючи в с.Білокоровичі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_10 . ОСОБА_7 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 запропонував потерпілому ОСОБА_10 працевлаштування водієм на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час перевезення на автомбілі невстанолвної марки ОСОБА_10 з с.Білокоровичі, Коростенського району, Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит почали останньому висловлювати погрози фізичною розправою, користуючись його вразливим станом. В м.Житомир ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 утримували потерпілого ОСОБА_10 проти його волі в приміщенні квартири, розташування якої органом досудового розслідування не встановлено, з метою примушування до вчинення дій майнового характеру, а саме до укладання кредитних договорів з банківськими установами.

21 вересня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир в приміщенні квартири, розташування якої на даний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , висловлюючи погрози застосування насильства щодо ОСОБА_10 , отримали його згоду на укладання кредитних договорів для отримання грошових коштів з подальшою передачею їх ОСОБА_7 .

Отримавши згоду потерпілого ОСОБА_10 на укладання кредитних договорів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , розробили легенду, відповідно до якої ОСОБА_11 нібито працює будівельником, його дружина працює вчителем молодших класі в Житомирській школі №27, проживають в м. Житомир, визначили їх умовні номери телефонів та номери телефонів знайомих та місця роботи. Також, ОСОБА_7 надав потерпілому ОСОБА_10 телефон із заздалегідь підготовленим номером, а також дав вказівку ОСОБА_8 відповідати на дзвінки представників фінансових установ, в разі надходження таких під час оформлення кредитів, визначивши умовні номери телефонів місця роботи та номери телефонів знайомих, щоб в разі необхідності підтвердити вигадану ними легенду та сприяти отриманню кредитів ОСОБА_10 .

Цього ж дня, потерпілий ОСОБА_11 , якому ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи легенду для вчинення дій майнового характеру, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з АТ «А-БАНК», , кредитний договір на отримання кредитної картки з грошима на рахунку в сумі 1000 гривень. Після отримання картки потерпілий ОСОБА_11 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Цього ж дня, потерпілий ОСОБА_11 , якому ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи легенду для вчинення дій майнового характеру, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР», , кредитний договір на отримання грошової позики готівкою в сумі 2000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 2000 гривень потерпілий ОСОБА_11 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 .

Також, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_11 , якому ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи легенду для вчинення дій майнового характеру, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ», , кредитний договір на отримання грошової позики в сумі 1000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1000 гривень потерпілий ОСОБА_11 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 .

В подальшому, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_11 , якому ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи легенду для вчинення дій майнового характеру, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», , кредитний договір, згідно якого потерпілому ОСОБА_10 надано кредит в сумі 15000 грн. та видано платіжну банківську картку, на яку зараховані вищевказані грошові кошти. Згодом, ОСОБА_11 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 платіжну банківську картку на рахунку якої були кредитні кошти в сумі 15000 гривень, таким чином надавши останньому можливість отримати, володіти та розпоряджатись грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи свої дії, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету, висловлюючи погрози застосування насильства щодо потерпілого ОСОБА_10 , обмежуючи його права у вільному пересуванні, заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 19 000 гривень, які розділили між собою.

Крім того, 01 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Житомир з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зустрілись з раніше незнайомим ОСОБА_12 . В ході спілкування з потерпілим ОСОБА_12 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей та введення його в оману обіцянками щодо швидкого повернення грошових коштів, вмовили потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею їм кредитних коштів.

Отримавши згоду потерпілого ОСОБА_12 на укладання кредитних договорів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , розробили легенду, відповідно до якої ОСОБА_12 нібито працює водієм навантажувача ТОВ «Житомирський м`ясокомбінат», його дружина працює касиром в магазині «Олді», проживають в м. Житомир, визначили їх умовні номери телефонів та номери телефонів знайомих та місця роботи. Також, ОСОБА_7 надав потерпілому ОСОБА_12 телефон із заздалегідь підготовленим номером, а також дав вказівку ОСОБА_8 відповідати на дзвінки представників фінансових установ, в разі надходження таких під час оформлення кредитів, визначивши умовні номери телефонів місця роботи та номери телефонів знайомих, щоб в разі необхідності підтвердити вигадану ними легенду та сприяти отриманню кредитів ОСОБА_12 .

Так, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», кредитний договір на отримання грошової позики в сумі 5000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 5000 гривень потерпілий ОСОБА_12 передав ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , шляхом обману, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 5000 гривень, які розділили між собою.

Крім того, в один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації приїхали в с. Червоний Цвіт, Шепетівського району, Хмельницької області. Перебуваючи в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зустрілись із раніше незнайомою їм ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході бесіди із ОСОБА_13 . ОСОБА_7 вияснив, що вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 запропонував потерпілій ОСОБА_13 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати їй працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілої хибне уявлення про отримання високих заробітків за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому її скрутним матеріальним становищем, отримав її добровільну згоду на переміщення до Житомирського району.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перевезли на автомобілі невстановленої марки ОСОБА_13 з с. Червоний Цвіт, Шепетівського району, Хмельницької області до смт Черняхів Житомирського району Житомирської області, з метою подальшого її експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_13 , користуючись її вразливим станом.

В один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_13 , користуючись її вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останню вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Отримавши згоду потерпілої ОСОБА_13 на укладання кредитних договорів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробили легенду, відповідно до якої ОСОБА_13 нібито працює обслуговуючим персоналом в супермаркеті «Ашан», її чоловік працює водієм маршрутки №19, визначили їх умовні номери телефонів, номери телефонів знайомих та місця роботи. Також, ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_8 відповідати на дзвінки представників фінансових установ, в разі надходження таких під час оформлення кредитів, визначивши умовні номери телефонів місця роботи та номери телефонів знайомих, щоб в разі необхідності підтвердити вигадану ними легенду та сприяти отриманню кредитів ОСОБА_13 .

Так, 14 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні магазину «Фокстрот», розташованому за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 1, ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклала з АТ «ПУМБ», , кредитний договір на отримання коштів в сумі 40 310 гривень 80 копійок на придбання побутової техніки, перелік якої органом досудового розслідування не встановлено. Документи на отриману техніку ОСОБА_13 після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Одночасно з цим ОСОБА_13 , в той же час і в тому ж місці, будучи введеною в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклала з АТ «ПУМБ», , кредитний договір на отримання кредитної картки з грошима на рахунку в сумі 3000 грн. Після отримання картки ОСОБА_13 передала її ОСОБА_7 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Цього ж дня, близько 17 год. 20 хв., перебуваючи в приміщенні магазину «Фокстрот», розташованому за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 1, ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклала з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір про надання споживчого кредиту в сумі 40803 гривень 70 копійок на придбання побутової техніки, а саме: смартфону торгівельної марки «HUAWEI» вартістю 6 101 гривень 80 копійок, телевізору торгівельної марки «SAMSUNG» вартістю 12 999 гривень 90 копійок, пральна машина торгівельної марки «SAMSUNG» вартістю 9 929 гривень, холодильник торгівельної марки «GORENIE» вартістю 14 599 гривень послугу «Екстра Сервіс» вартістю 799 гривень. Документи на отриману техніку ОСОБА_13 після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Також, 16 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні магазину «Епіцентр К», розташованому за адресою: м. Житомир, шосе Київське, 4/2, ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклала з

АТ «УКРСИББАНК», , кредитний договір про надання споживчого кредиту в сумі 34708 гривень 34 копійки на придбання побутової техніки, а саме: холодильника вартістю 13 998 гривень 99 копійок, телевізора вартістю 11 499 гривень, пральної машини вартістю 9 298 гривень 98 копійок. Документи на отриману техніку ОСОБА_13 після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит ОСОБА_13 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд, продав її. Отримані грошові кошти від продажу побутової техніки ОСОБА_7 розділив між співучасниками.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном ОСОБА_13 , шляхом зловживання її довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном ОСОБА_13 на загальну суму 122 536 гривень 47 копійок.

Крім того, в середині листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Горщик, Коростенського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Горщик ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході бесіди із ОСОБА_15 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запропонували потерпілому ОСОБА_14 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , перевезли на автомобілі невстановленої марки ОСОБА_14 з с. Горщик Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_14 , користуючись його вразливим станом.

В один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_14 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Отримавши згоду потерпілого ОСОБА_14 на укладання кредитних договорів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробили легенду, відповідно до якої ОСОБА_14 нібито працює водієм-експедитором у ПАТ «Коростенський хлібзавод», його дружина працює пекарем у ПАТ «Коростенський хлібзавод», визначили умовні номери телефонів рідних, номери телефонів знайомих та місця роботи. Також, ОСОБА_7 надав потерпілому ОСОБА_14 телефон із заздалегідь підготовленим номером, а також дав вказівку ОСОБА_8 відповідати на дзвінки представників фінансових установ, в разі надходження таких під час оформлення кредитів, визначивши умовні номери телефонів місця роботи та номери телефонів знайомих, щоб в разі необхідності підтвердити вигадану ними легенду та сприяти отриманню кредитів ОСОБА_14 .

Так, 26 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 77, в приміщенні магазину «Комфі», потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з АТ «А-БАНК», , кредитний договір на отримання споживчого кредиту в сумі 22 461 гривня, на придбання побутової техніки, а саме: телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «QE50Q60TAUXUA» вартістю 18 499 гривень, пральна машина торгівельної марки «Indesit» модель «E2SC 2160 W UA» вартістю 5 498 гривень, додатковий продукт «MEGOGO» передплата вартістю 2 364 гривень. Документи на отриману техніку ОСОБА_14 після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Далі, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 77, в приміщенні магазину «Ельдорадо» потерпілий ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з АТ «Альфа-Банк», , кредитний договір на отримання споживчого кредиту в сумі 22 498 гривень на придбання побутової техніки, а саме: телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «UE43TU7090UXUA» вартістю 9 999 гривень, холодильник торгівельної марки «SAMSUNG» модель «RB 37 J5000 SA/UA» вартістю 14 499 гривень. , Документи на отриману техніку ОСОБА_14 після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_14 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд, продав її. Отримані грошові кошти від продажу побутової техніки ОСОБА_7 розділив між співучасниками.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_14 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_14 на загальну суму 50 859 гривень.

Крім того, 5 лютого 2021 року, близько 12 години, ОСОБА_5 з невстановленою особою, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою підшукування, вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Хмельове, Бердичівського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Хмельове ОСОБА_5 та невстановлена особа зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_16 . ОСОБА_5 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_16 допомогти працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримати стабільний заробіток, виконуючи нескладну роботу, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 з невстановленою особою, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , перевезли на автомобілі невстановленої марки потерпілого ОСОБА_16 з с. Хмельове, Бердичівського району, Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_16 , користуючись його вразливим станом.

В цей же день, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в квартирі м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, із потерпілим ОСОБА_16 зустрівся ОСОБА_7 , який діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_16 , користуючись його вразливим станом, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, намагався вмовити останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів отриманих в кредит. Після відмови потерпілого ОСОБА_16 добровільно укладати кредитні договори з банківськими установами, ОСОБА_17 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, висловив погрози застосування фізичного насильства відносно потерпілого ОСОБА_16 з метою подальшого вчинення дій майнового характеру, а саме до укладання кредитних договорів з банківськими установами.

Отримавши згоду потерпілого ОСОБА_16 на укладання кредитних договорів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , розробили легенду, відповідно до якої ОСОБА_16 нібито працює водієм у ТОВ «Бердичівський хлібзавод», його дружина працює касиром в супермаркеті «Фора», визначили їх умовні номери телефонів та номери телефонів знайомих та місця роботи. Також, ОСОБА_7 надав потерпілому ОСОБА_16 телефон із заздалегідь підготовленим номером, а також дав вказівку ОСОБА_8 відповідати на дзвінки представників фінансових установ, в разі надходження таких під час оформлення кредитів, визначивши умовні номери телефонів місця роботи та номери телефонів знайомих, щоб в разі необхідності підтвердити вигадану ними легенду та сприяти отриманню кредитів ОСОБА_16 .

Так, 06 лютого 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, потерпілий ОСОБА_16 , якому ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановленою особою, продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи легенду для вчинення дій майнового характеру, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», , кредитний договір на отримання грошової позики в сумі 5000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 5000 гривень потерпілий ОСОБА_16 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 .

Також, 08 лютого 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_16 , якому ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановленою особою, продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи легенду для вчинення дій майнового характеру, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС», , кредитний договір на отримання грошової позики в сумі 4000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень потерпілий ОСОБА_16 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленою особою, усвідомлюючи свої дії, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету, висловлюючи погрози застосування насильства щодо потерпілого ОСОБА_16 , обмежуючи його права у вільному пересуванні, заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 9000 гривень, які розділили між собою.

Крім того, на початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Лопатичі, Коростенського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Лопатичі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході бесіди із ОСОБА_18 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запропонували потерпілому ОСОБА_18 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перевезли на автомобілі невстановленої марки ОСОБА_18 з с. Лопатичі Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого

ОСОБА_18 , користуючись його вразливим станом.

На початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_18 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Отримавши згоду потерпілого ОСОБА_18 на укладання кредитних договорів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробили легенду, відповідно до якої ОСОБА_18 нібито працює у ПрАТ «Київський ремонтно-механічний завод», визначили умовні номери телефонів та номери телефонів знайомих та місця роботи. Також, ОСОБА_7 надав потерпілому ОСОБА_18 телефон із заздалегідь підготовленим номером, а також дав вказівку ОСОБА_8 відповідати на дзвінки представників фінансових установ, в разі надходження таких під час оформлення кредитів, визначивши умовні номери телефонів місця роботи та номери телефонів знайомих, щоб в разі необхідності підтвердити вигадану ними легенду та сприяти отриманню кредитів ОСОБА_18 .

Так, 13 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою органом досудового розслідування адресою, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з АТ «ПУМБ», , кредитний договір про надання споживчого кредиту у формі безготівкового перерахування на картковий рахунок в сумі 20 000 грн. Після отримання кредиту ОСОБА_18 передав картку з кредитними коштами ОСОБА_7 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку картки.

В подальшому, 14 грудня 2021 року близько 16 год. 40 хв., перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 77, в приміщенні магазину «Ельдорадо», ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір про надання споживчого кредиту в сумі

46 888 гривень на придбання побутової техніки, а саме: посудомийної машини торгівельної марки «BOSCH» модель «SMV 25 EX00E» вартістю 14 399 гривень, телевізора торгівельної марки «SAMSUNG» модель «QE55Q70AAUXUA» вартістю 35 999 гривень. Документи на отриману техніку ОСОБА_18 після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Крім того, 15 грудня 2021 року близько 21 год., перебуваючи в м.Житомир, за невстановленою органом досудового розслідування адресою, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклав з ТОВ «СС ЛОУН», , кредитний договір на отримання грошової позики в сумі 500 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 500 гривень ОСОБА_18 передав

ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит ОСОБА_18 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд, продав її. Отримані грошові кошти від продажу побутової техніки ОСОБА_7 розділив між співучасниками.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном ОСОБА_18 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном ОСОБА_18 на загальну суму 70 898 гривень.

Крім того, в середині грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Великий Луг, Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Великий Луг ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зустрілись із раніше незнайомою їм ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . В ході бесіди із ОСОБА_19 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вияснили, що вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запропонували потерпілій ОСОБА_19 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати їй працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілої хибне уявлення про можливість отримання стабільного доходу, скориставшись при цьому її скрутним матеріальним становищем, отримали її добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перевезли на автомобілі невстановленої марки ОСОБА_19 з с. Великий Луг, Житомирського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого її експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_19 , користуючись її вразливим станом.

В один з днів грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_19 , користуючись її вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останню вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Отримавши згоду потерпілої ОСОБА_19 на укладання кредитних договорів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробили легенду, відповідно до якої ОСОБА_19 має постійне місце роботи, проживає в м. Бердичів, визначили умовні номери телефонів рідних, номери телефонів знайомих та місця роботи. Також, ОСОБА_7 надав потерпілій ОСОБА_19 телефон із заздалегідь підготовленим номером, а також дав вказівку ОСОБА_8 відповідати на дзвінки представників фінансових установ, в разі надходження таких під час оформлення кредитів, визначивши умовні номери телефонів місця роботи та номери телефонів знайомих, щоб в разі необхідності підтвердити вигадану ними легенду та сприяти отриманню кредитів ОСОБА_19 .

Так, 23 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Бердичів, вул. Шевченка, 23, Житомирської області, в приміщенні відділення АТ «Креді Агріколь», , ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, використовуючи легенду, розроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , уклала з АТ «Креді Агріколь», , кредитний договір на отримання споживчого кредиту в сумі 45 000 гривень, шляхом безготівкового перерахування на банківську картку попередньо відкриту в даному банку. Після отримання кредиту ОСОБА_19 передала картку з кредитними коштами ОСОБА_7 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку картки.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , шляхом зловживання її довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошима ОСОБА_19 в сумі 45 000 гривень, які розділили між собою.

Протиправні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.2 ст.149,

ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України.

30.11.2022 відповідно до вимог ст.ст. 276, 277, 278 КПК України органом досудового розслідування складено та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Піщане, Куп`янського району, Харківської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому. Набувши статус підозрюваного ОСОБА_5 без дозволу та без повідомлення органу досудового розслідування змінив місце проживання та його місце знаходження на даний час не встановлено.

В подальшому під час досудового розслідування відповідно до вимог ст.ст. 276, 277, 278, 279 КПК України 22.02.2023 та 24.04.2023 органом досудового розслідування складено повідомлення про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Піщане, Куп`янського району, Харківської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого. Однак, повідомлення не вручено внаслідок не встановлення його місцезнаходження. Водночас, слідством вжито заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений кримінальним - процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.

У зв`язку із закінченням строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 06.04.2021, прокурором 24.04.2023 прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування, які є доказами вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, в окреме провадження, яке зареєстровано за №0001282.

Мотивуючи клопотання прокурор звертає увагу, що 24.04.2023 слідчим прийнято рішення про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зупинення досудового розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у кримінальному провадженні №0001282.

13.03.2023 слідчий в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 06.04.2021 звернувся до слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 . Дане клопотання залишилось без розгляду, оскільки місце перебування підозрюваного не встановлено.

Одночасно з цим до суду подано клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами розгляду зазначеного клопотання слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира 16.03.2023 винесено ухвалу «295/2987/23 та надано дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи, що матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділено в окреме провадження, якому присвоєно новий номер №0001282, виникла необхідність із повторним зверненням до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обгрунтування заявленого клопотання прокурор вказує про наявність обrрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-протокол прийняття заяви ОСОБА_9 про вчинене кримінальне правопорушення від 12.08.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 16.08.2022;

-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.08.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_12 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 від 16.09.2022;

-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.09.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_13 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 20.09.2022;

-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.09.2022;

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 20.09.2022;

-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.09.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_14 про вчинене кримінальне правопорушення від 30.08.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 02.09.2022;

-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.09.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_16 про вчинене кримінальне правопорушення від 01.08.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 03.08.2022;

-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.07.2022;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_18 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 від 17.09.2022;

-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.09.2022;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2022;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.11.2022;

-протоколом огляду предметів від 06.05.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_19 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2022;

-протокол допиту потерпілої ОСОБА_19 від 21.09.2022;

-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.09.2022;

-протокол про результати проведення НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 з абонентським номером НОМЕР_1 , яким задокументовано розмови співучасників злочину пов`язані із підготовкою та вчиненням злочинної діяльності, а також її приховування, зокрема: пошук, утримування та вербування осіб для отримання кредитів, їх супровід та переміщення, охорона та нагляд за ними; обговорення питань отримання кредитних коштів та товару у кредит, розпорядження ними; дотримання методів конспірації та маскування.

-Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час встановити місцезнаходження гр. ОСОБА_5 , не вдалося. За місцем свого проживання останній відсутній, що вказує на ухилення явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих (розшукових) дій і прийняттю законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки.

У зв`язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного

ОСОБА_5 органом досудового розслідування винесено постанову про оголошення його в розшук.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами кримінального провадження, оглянувши окремі матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, яка грунтується на доданих до клопотання матеріалах.

Слідчим суддею також встановлено, щоОСОБА_5 , умисно переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме, підозрюваний може вчинити інше правопорушення, а тому існує обґрунтована необхідність в затриманні підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на затримання особи з метою приводу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 187-190 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали встановити на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1