СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2445/23
ун. № 759/7335/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038, від 01.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст.361 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038, від 01.04.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000038, від 01.04.2022, за ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом організації та ведення невстановленими особами злочинної діяльності на території м. Києва, пов`язаної з несанкціонованим втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а також використання в рамках такої діяльності для розрахункових операцій, електронних гаманців заборонених в Україні російських небанківських платіжних систем.

Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативним підрозділом СБУ виявлено двох мешканців м. Києва, які з використанням телекомунікаційного обладнання налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв`язку.

Вказаний сервіс дистанційно платно надавався третім особам для використання останніми в якості VPN 4G-модеми українських операторів зв`язку, видаючи при цьому користувача з будь-якої країни світу, зокрема рф за абонента українського мобільного Інтернету, що дозволяло користувачам імітувати їх фізичне знаходження на території України.

Крім цього, було отримано оперативні дані про те, що оплату зловмисники приймають на гаманці заборонених російських платіжних систем.

Так, окружною прокуратурою за участі та супроводженні о/у СБУ у виявленому «проксі-центрі» за адресою: АДРЕСА_1 , 01.04.2022 було проведено невідкладний обшук, який у подальшому був легалізований.

За результатами вказаного обшуку, за окремим дорученням прокурора, пізніше СБУ було виявлено ще 3 (три) аналогічних «проксі-центра», до яких причетні ті ж самі особи, та які знаходяться в межах м. Києва. При цьому додатково було виявлено, що зазначені «проксі-центри» у м. Києві так чи інакше пов`язані з аналогічними «проксі», розташованими на території рф.

З урахуванням викладеного, враховуючи інформацію спецслужби про відновлення діяльності офісу за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі отриманих ухвал слідчих суддів у провадженні, 03.05.2022 було проведено низьку одночасних обшуків у м. Києві, за результатами яких було виявлено та вилучено понад 38 комп`ютерів, близько 1500 4-G модемів із сім-картами українських операторів мобільного зв`язку, сервер управління та іншу комп`ютерну техніку та обладнання, загальною вартістю понад 1,2 млн. грн.

Все вищевказане вилучене майно у визначеному законом порядку було арештовано.

У подальшому два вилучених ПЕОМ (системних блока) з метою виявлення та фіксації слідів злочинів, передбачених ст.ст. 200, 361 КК України, було скеровано до експертної установи для проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Інше вилучене майно, ураховуючи відсутність будь-яких підтверджуючих документів щодо власників такого майна, за рішенням суду було передано в управління АРМА для подальшої реалізації.

15.03.2023 до окружної прокуратури надійшли висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких вилучена комп`ютерна техніка містить в собі відомості щодо фактів вчинення передбачених ст. 200 КК України незаконних дій з електронними грошима, використання яких заборонено Рішенням РНБО 126/2018 від 02 травня 2018 року, а саме містить інформацію щодо транзакцій з використанням електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (WMID: Z28).

Водночас, у відповідь на доручення прокурора 06.04.2023 від оператиного підрозділу СБУ надійшло повідомлення про те, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004965 від 13.06.2019, слідство у якому наразі проводиться ТУ ДБР, розташоване у м. Києві, мав місце, проведений в порядку ч. 5 ст. 236 КПК України, особистий обшук громадянина України, під час якого у останнього був вилучений та у подальшому оглянутий мобільний телефон, який містить в собі відомості про електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - WMID: Z28.

Дані обставини, з урахуванням наявних доказів, є підтвердженням наявності в діях вказаної особи ознак кримінального правопорушення за ст. 200 КК України.

Таким чином, метою тимчасового доступу, враховуючи вищевикладене, є отримання доступу до матеріалів кримінального провадження № 0004965 з подальшим вилученням всіх матеріалів даного провадженя, зокрема речових доказів, які стосуються особистого обшуку гр. ОСОБА_4 , а також підстав та результатів такої слідчої дії, для їх долучення до матеріалів провадження № 0000038 та використання таких матеріалів в якості доказів причетності особи до вчинення кримінального правопрушення.

Так, відповідні речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване у м. Києві. Адреса місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване у АДРЕСА_2 .

Крім того, сторона обвинувачення в рамках провадження № 0000038 позбавлена можливості отримати необхідні речі, докумети та довести обставини, які є предметом доказування за допомогою інших слідчих дій, тобто отримати докази в інший ніж в порядку Глави 15 КПК України спосіб, є неможливим, що додатково підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання для розгляду клопотання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 01.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000038.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 01.04.2022 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038, від 01.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст.361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000038 від 01.04.2022, слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , процесуальним керівникам у даному провадженні, прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване у АДРЕСА_2 , до матеріалів кримінального провадження № 0004965 від 13.06.2019, з метою вилучення належним чином завірених копій документів (матеріалів), що стосуються слідчих дій, учасником яких був громадянин ОСОБА_4 (або які проведені відносно ОСОБА_4 ), підстав та результатів проведення таких слідчих дій, а також матеріалів щодо речових доказів, які були виявлені та вилучені за результатами проведення зазначених слідчих дій.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1