Справа № 569/5714/23
УХВАЛА

04 липня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

в особі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисників підозрюваного адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Євробас Компані», підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської окружної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся в суд із клопотанням про продовження обов"язків, відносно ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що у провадженні Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою протиправного збагачення, з корисливих мотивів, упродовж вересня 2022 року квітня 2023 року, організували незаконне переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України з метою ухилення останніми від призову за мобілізацією.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 12.10.2022 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Євробас Компані».

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_4 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, залучив до такої протиправної діяльності інших учасників злочинного угрупування, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким перебував у довірливих відносинах та усвідомлював, що на останнього не поширюються діючі обмеження та заборони, визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки він не підпадає під мобілізацію або має законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки ОСОБА_8 чоловік, на утриманні якого перебуває троє і більше дітей віком до 18 років.

Достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_4 укладав фіктивні трудові договори, які не зареєстровані у встановленому законом порядку, та приймав на посади водіїв ТОВ «Євробас Компані» осіб, які мали намір перетнути державний кордон України, при цьому останній розумів, що вказані особи не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях» з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_4 , як керівник ТОВ «Євробас Компані», що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подавав заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ «Євробас Компані» та після схвалення поданих заяв виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ «Євробас Компані» та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу ОСОБА_4 , у супроводі ОСОБА_8 та інших водіїв (учасників групи), які відповідали за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України, здійснювали перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської областей. При цьому, ОСОБА_8 будучи обізнаним у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов`язаними громадянами (клієнтами), надавав їм поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктував їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_8 протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, в період з 01.02.2023 по 03.02.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через державний кордон України, за що 01.02.2023 отримав від ОСОБА_9 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що у ОСОБА_9 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 01.02.2023, прийняв його на посаду водія ТОВ «Євробас Компані» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_9 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ), після чого ОСОБА_4 , за попередньо отримані від ОСОБА_9 грошові кошти, ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, 01.02.2023, о 17 год. 22 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_9 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 01.02.2023 державного кордону в пункті пропуску Краківець Корчова в напрямку республіки Польща.

В свою чергу, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили ОСОБА_9 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній керуватиме транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_8 слідуватиме як пасажир, сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_9 державного кордону України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_8 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 01.02.2023, близько 20 год. 00 хв. ОСОБА_8 , попередньо узгодивши з ОСОБА_9 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_9 , який пересів за кермо вказаного автомобіля після виїзду з м. Львів, реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець - Корчова», що розташований в прикордонному населеному пункті смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де ОСОБА_9 , керуючи зазначеним транспортним засобом, після проходження співбесіди з інспектором прикордонної служби отримав відмову в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з відсутністю достатніх підстав для перетинання, зокрема відсутності трудового договору, укладеного з ТОВ «Євробас Компані».

Після цього, ОСОБА_8 , того ж дня, близько 21 год. 00 хв. на виконання попередньо узгодженого з ОСОБА_4 плану щодо незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про отримання відмови у перетинанні державного кордону, на що останній надав вказівку прямувати на інший пункт пропуску Грушів Будомєж та відправив в месенджері на номер мобільного терміналу зв`язку ОСОБА_8 фотокопію трудового договору на ім`я ОСОБА_9 , який був виготовлений ОСОБА_4 за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 01.02.2023.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії та реалізовуючи злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 01.02.2023, о 21 год. 26 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_9 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 02.02.2023 державного кордону в пункті пропуску Грушів Будомєж в напрямку республіки Польща.

02.02.2023, близько 02 год. 00 хв. ОСОБА_8 , попередньо узгодивши з ОСОБА_9 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Грушів Будомєж», що розташований в прикордонному населеному пункті с. Грушів, Яворівського району, Львівської області, де ОСОБА_9 , керуючи зазначеним транспортним засобом, після проходження співбесіди з інспектором прикордонної служби отримав відмову в перетинанні державного кордону України, у зв`язку з відсутністю достатніх підстав для перетинання, зокрема відсутності оригіналу трудового договору, укладеного з ТОВ «Євробас Компані».

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на організацію незаконного перетину кордону, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_8 , протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, діючи повторно, в період з 09.03.2023 по 10.03.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через державний кордон України, за що, на початку березня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, отримав від ОСОБА_10 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 200 Євро в якості завдатку та після перетину ОСОБА_10 кордону мав отримати іншу частину коштів в сумі 450 Євро, за наступних обставин.

Разом з цим, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_10 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2016)», д.н.з. НОМЕР_2 (на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ), після чого ОСОБА_4 , за попередньо отримані від ОСОБА_10 грошові кошти, ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, 09.03.2023, о 21 год. 16 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_10 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2016)», д.н.з. НОМЕР_2 для перетину державного кордону в пункті пропуску Краківець Корчова 10.03.2023 в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 09.03.2023, ОСОБА_4 виготовив трудовий договір, укладений від імені ОСОБА_10 з ТОВ «Євробас Компані», який передав ОСОБА_10 через ОСОБА_8 , який 10.03.2023 прямував до пункту пропуску на автомобілі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2016)», д.н.з. НОМЕР_2 .

В свою чергу, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили ОСОБА_11 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній керуватиме транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2016)», д.н.з. НОМЕР_2 , а ОСОБА_8 слідуватиме як пасажир, сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_10 через державний кордон України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_8 попрямує на вказаному транспортному засобі в Німеччину.

Так, 10.03.2023, близько 03 год. 13 хв., ОСОБА_8 , попередньо узгодивши з ОСОБА_10 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2016)», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець - Корчова», що розташований в прикордонному населеному пункті смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де ОСОБА_10 , керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, виготовлені ОСОБА_4 , необхідні для перетинання державного кордону України, однак, після проходження співбесіди з інспектором прикордонної служби отримав відмову в перетинанні державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом порад, вказівок та наданням засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:ч.3 ст.332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню, шляхом надання порад, вказівок та засобів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів).

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення:06.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

07.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

10.04.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка була внесена того ж дня, у зв`язку з чим, на нього покладено відповідні обов`язки.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні на даний час доказами.

На вказаній стадії досудового розслідування, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого судового розгляду.

Таким чином, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується наявними в матеріалах провадження доказами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України:ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення обвинуваченим зазначених дій. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Таким чином на час існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 буде:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні;

- вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків:

- ризик переховування від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція статті передбачає покарання на строк від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, ОСОБА_4 12.10.2022 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Євробас Компані», , яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Порозове, вул. Сагайдачного, буд. 48 основним видом діяльності якого є надання послуг з перевезення пасажирів, в тому числі міжнародних, отримав відповідну ліцензію та доступ до внесення відомостей до системи «Шлях» про осіб, які мають намір перетнути державний кордон України, що дає можливість підозрюваному внести відомості до системи «Шлях» про свою особу та безперешкодно перетнути державний кордон на одному з транспортних засобів згідно попередньо організованої схеми по незаконному перетинанню державного кордону. Також, підозрюваний являється батьком 3 малолітніх дітей, що теж надає право останньому на безперешкодний перетин кордону;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушенняобґрунтовується тим, що ОСОБА_4 являється директором та засновником ТОВ «Євробас Компані», має доступ до документів, які стосуються діяльності товариства, в тому числі протиправної, та безперешкодний доступ до системи «Шлях» на підставі особистого кваліфікованого електронного підпису (КЕП), в яку з часу заснування вніс відомості про понад 40 осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон, особисто готував вказаним особам документи, необхідні для перетину, які на даний час не вилучені в повному обсязі та мають доказове значення у кримінальному провадженні;

- незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 являється організатором схеми по незаконному переправленню осіб чоловічої статі через державний кордон, до якої входять особи з кола його близьких родичів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (брати), ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та залучив до такої протиправної діяльності інших учасників злочинного угрупування як водіїв транспортних засобів, зокрема ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , з якими ОСОБА_4 перебуває у довірливих відносинах та які фактично матеріально залежні від ОСОБА_4 , оскільки перебувають з ним у неофіційних трудових відносинах та безпосередньо неодноразово приймали участь у незаконному переправленні осіб чоловічої статі через державний кордон за безпосередньої організації та керівництва ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_4 може впливати на свідків у даному провадженні, зокрема осіб, яким організовував незаконне переправлення через державний кордон ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також інших осіб чоловічої статі, яким сприяв у незаконному перетинанні державного кордону;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 з діяльності ТОВ «Євробас Компані» отримує основні засоби для існування, а незаконне переправлення осіб через державний кордон на системній основі (понад 40 осіб) свідчить про додаткове отримання доходів від вчинення тяжких злочинів на постійній основі, що вказує на можливість продовження вчинення аналогічних злочинів.

Відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів:

Застосування заставизможе забезпечити своєчасне проведення основних слідчих дій, контролю за місцем перебування підозрюваного та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Обґрунтування необхідності покладення на підозрюваного конкретних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України:

10.04.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 07.06.2023 з визначенням застави 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 671 000 грн.

10.04.2023за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу,у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

30.05.2023 постановою керівника Рівненської окружної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, а саме до 06.07.2023.

02.06.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк дії обов`язків по заставі ОСОБА_4 продовжено до 06.07.2023.

Покладені на підозрюваного обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до підозрюваного ОСОБА_4 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою.

Для забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню необхідно продовжити покладені на ОСОБА_4 обов`язки згідно ухвали від 10.04.2023.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_4 обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст.332 КК України.

07.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

10.04.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, тобто до 07.06.2023 з визначенням застави 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 671 000 грн.

10.04.2023за підозрюваного ОСОБА_4 внесено заставу,у зв`язку з чим на останнього покладено обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

30.05.2023 постановою керівника Рівненської окружної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, а саме до 06.07.2023.

02.06.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк дії обов`язків по заставі ОСОБА_4 продовжено до 06.07.2023.

На даний час тривають слідчі дії спрямованні на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 про причетність до вчиненого злочину свідчать долучені та досліджені матеріали кримінального провадження у їх сукупності, долучені до клопотання.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду; мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні;вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

04 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 05.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,за підозрою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 332 КК Україниу зв`язку із особливою складністю кримінального провадження до шести місяців, тобто до 06.10.2023 року.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження та необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій продовжують існувати ризики, що стали підставою до застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із чим виникла необхідність продовження запобіжного заходу.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Євробас Компані», підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, дію обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, терміном на 60 днів, а саме до 02.09.2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з Рівненського району, Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюванимиу цьому кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 02.09.2023 року

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 02.09.2023 року

Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1