Справа № 392/1564/23
Провадження № 1-кс/392/323/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 01.03.2023 року до відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 22.02.2023 року невідома особа, використовуючи документи заявника шахрайським шляхом, з використанням інформаційних технологій відкрила банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці, номер рахунку НОМЕР_1 , а також в кредитній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила кредит на суму 4000, 00 гривень, які були перераховані на вказаний рахунок. Крім того, в період з 22 по 25 лютого 2023 року невстановлена особа, з використанням копій документів ОСОБА_5 , шахрайським шляхом від імені ОСОБА_5 взяла наступні кредити: 25.02.2023 року кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2000, 00 гривень; 25.02.2023 року кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5650, 00 гривень; 23.02.2023 року в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3000, 00 гривень; 25.02.2023 року в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1500, 00 гривень; 23.02.2023 року кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4000, 00 гривень; 23.02.2023 року в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 4000, 00 гривень; 22.02.2023 року кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 3000, 00 гривень; 22.02.2023 року кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 12000, 00 гривень; 22.02.2023 року два кредити в «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО» на суми 9500, 00 гривень та 1500, 00 гривень; 22.02.2023 року кредит і « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 15000, 00 гривень. Загальна сума кредитів, взятих від імені ОСОБА_5 становить 70650, 00 гривень.

За вказаним фактом 21.04.2023 року було розпочате кримінальне провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з з дати відкриття рахунку по 30.08.2023 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 21.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000097 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, що підтверджується рапортом прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури від 21.04.2023 року, рапортом помічника чергової частини ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 01.03.2023 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.03.2023 року, довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , довідкою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про відкриття кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , витягом про списання грошових коштів, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перерахування суми позики за договором позики № 5230405 від 25.02.2023 року на ім`я ОСОБА_5 , повідомленням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 34174-17.5 від 23.08.2023 року, повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 33215-17.5 від 16.08.2023 року, повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 31971-17.5 від 09.08.2023 року, випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку з кредитної картки на ім`я ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.05.2023 року.

Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з дати відкриття рахунку по 30.08.2023 року включно, а саме: про рух грошових коштів, записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у філії Кіровоградського обласного управління відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя