Справа 688/2673/23
№ 1-кс/688/1939/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001122 від 13 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12 червня 2023 року, близько

15 год. 05. хв., невстановлена особа, таємно, у свою користь, із картки жительки м. Ізяслава Шепетівського району Хмельницької області, ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має номер: НОМЕР_1 , у період дії воєнного стану, викрала гроші в сумі 18 900 грн., що були перераховані на банківську картку невстановленого банку.

13 червня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

30 червня 2023 року, у визначеному чинним КПК України порядку, отримано

ухвалу Шепетівського міськрайонного суду, справа №688/2673/23, про надання дозволу на доступ до інформації, що містить банківську таємницю щодо банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , яка направлена для виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ. Проте, 19 липня 2023 року на адресу слідчого надійшов лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що оскільки ухвала Шепетівського міськрайонного суду від 30.06.2023 року у справі №688/2673/23 не засвідчена гербовою печаткою суду, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні правові підстави для її виконання.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, планується отримати щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяву на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год. 00 хв. 11.06.2023 по 13.06.2023 (включно).

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно з рахунку ОСОБА_5 були перераховані кошти в сумі 18900 гривень, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомих осіб, які заволоділи, шляхом обману коштами ОСОБА_5 , використовуючи її картковий рахунок.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак, слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено 12.06.2023 року, проте необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 11.06.2023 року по 13.06.2023 року. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001122 від 13 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяву на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2023 по 00 год. 00 хв.13.06.2023 (включно).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК