Справа № 206/4052/23
Провадження № 1-кс/206/1090/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження під № 0002344 від 18.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.08.2023 до суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_4 із вказаним клопотанням.

В обгрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002344 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст. 111-1 КК України про те, що громадянин України ОСОБА_6 , добровільно увійшов до складу збройного формування держави-агресора «батальйон Аскольд» так званої лнр, в складі якого приймає участь у ведені бойових дій проти Збройних Сил України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Луганській області від Управління міграційної поліції ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення про те, що громадянин України, мешканець м. Кремінна Луганської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно увійшов до складу збройного формування держави-агресора «батальйон Аскольд» так званої лнр, в складі якого приймає участь у ведені бойових дій проти Збройних Сил України.

Протоколом огляду від 03.08.2023 встановлена наявність публікації на Інтернет сайті, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій користувачем сторінки « ОСОБА_7 » є ОСОБА_6 . На сторінці розміщені фото чоловіка у військовій формі із зброєю у різних локаціях, а також мається фото на якому зображений лист на якому маються зображення герба рф та написи: « верховный главнокомандующий вооруженными силами российской федерации За образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга рядовому ОСОБА_6 , ________(пдпис) в.путин москва кремль 08 июля 2022г».

Протоколом огляду від 25.08.2023 встановлена наявність публікацій на інтернет сайті, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеної у квітні 2023 року в якій особа схожа на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надає інтерв`ю журналісту російської федерації в якому розповідає щодо участі його у бойових діях проти ЗС України.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 07.08.2023 встановлено, що свідку знайомий мешканець м. Кремінна Луганської область ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Також свідку відомо, що ОСОБА_6 не евакуювався з м. Кремінна та із телеграм каналів їй відомо, що він приймає участь у бойових діях проти України. Так свідок бачила відео сюжети де ОСОБА_6 дає інтерв`ю новостним каналам рф про те, що він воює.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 09.08.2023 встановлено, що свідку добре знайомий мешканець м. Кремінна Луганської область ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Також свідку відомо, що ОСОБА_6 не евакуювався з м. Кремінна та із телеграм каналів свідку відомо, що він приймає участь у бойових діях проти України. Так свідок бачив відео сюжети де ОСОБА_6 розповідає військовим журналістам рф про те ,що він воює.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 має ІНН НОМЕР_1 та являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно діючих правил та інструкцій, при оформленні платіжних карток, відкритті рахунку у банківських установах, клієнт надає заяву, копії документів, що посвідчують особу (зокрема копію паспорту), ідентифікаційний код, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою перевірки та встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме підтвердження відомостей про особу, проведення в подальшому портретної експертизи з урахуванням отриманих з банку документів, необхідним вбачається отримати тимчасовий доступ до документів копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянки України ОСОБА_6 , а також дані щодо відкритих розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, викладене, отримання доступу до вказаних документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про особу, що надасть можливість належним чином ідентифікувати особу, яка вчинила злочин, а також дані щодо відкритих розрахункових рахунків, що надасть можливість у разі обґрунтованої підозри звернутися до слідчого судді для накладання арешту на майно, як виду покарання, що передбачено санкцією ч.7 ст. 111-1 КК України .

Іншим чином встановити фото особи, з метою подальшої ідентифікації особи, яка вчинила злочин, підтвердження дійсності відомостей про неї, подальшим співставленням вказаної особи з тією, що вчинила злочин, не надається можливим.

Вказані документи, а саме відкриті розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорту, ідентифікаційного коду зазначеної особи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки містять необхідну інформацію про особу, достовірні та повні відомості про особу правильне написання прізвища, ім`я по батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації, інші відомості про особу що має значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до документів із можливістю здійснення їх копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи містять відомості про особу громадянина України ОСОБА_6 , що надасть можливість ідентифікувати особу, яка вчинила злочин, підтвердити дійсність відомостей про неї, інші дані про особу що має значення для повного та всебічного досудового розслідування, що в подальшому буде використано як доказ в даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України, а тому встановити іншим шляхом відомості про особу не надається можливим.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою зазначених документів, неможливо.

В той же час, виклик осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи буде нести ризики зміни або знищення документу, що цікавить орган досудового розслідування.

Відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, враховуючи що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є банківською таємницею, просила клопотання задовольнити. Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Луганській області, а саме: старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому старшому капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому старшому майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме: відкриті розрахункові рахунки, копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по день надання відповіді, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в друкованому вигляді та на цифровий носій інформації, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положенням ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.07.2023, копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 17.08.2023, постанова про доручення здійснення досудового розслідування групи слідчих від 21.08.2023, копія протоколу огляду від 03.08.2023, рапорт, протоколи допиту свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , копія протоколу огляду предмету від 25.08.2023, та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження під №0002344 від 18.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Луганській області, а саме: старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому старшому капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому старшому майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме: відкриті розрахункові рахунки, копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по день надання відповіді, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в друкованому вигляді та на цифровий носій інформації, а також зробити виїмку фотознімків ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 07.10.2023

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1