Справа № 930/2536/23
№ 1-кс/930/674/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.2023 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000334 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася слідча СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000334 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 07.09.2023 до чергової частини ВП №5 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (на даний час тимчасово проживає в Німеччині), про те, що 24.07.2023 року о 16:18 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з телефону за номером НОМЕР_2 та повідомили, що для автоматичного переведення на Е-сім потрібно натиснути на цифру 5, що ОСОБА_6 і зробила, одразу після цього мобільна українська карточка вимкнулась. 19.08.2023 Людмилі прийшло повідомлення про сплату процентів за кредит. 28.08.2023 встановивши нову мобільну карточку, остання почала відновлювати банківські рахунки, після чого було встановлено, що всі грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 були викрадені, а саме: з основної пенсійної картки 34073 грн, 141 EUR ( станом на 28.08.2023 сума в гривнях становить НОМЕР_4 ) , та оформлено кредит на 15000 грн.

Відомості про дану подію 08.09.2023 внесено до ЄРДР за №0000334 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитати у якості потерпілої ОСОБА_5 не представилось за можливе, оскільки остання на даний час перебуває в Німеччині.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 що надійшла із Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що 24.07.2023 о 16:18 год. до останньої подзвонили із телефону за номером НОМЕР_2 та повідомили, що всіх абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переводять на Е-сім, тому потрібно під час розмови натиснути цифру 5. Після того, як ОСОБА_5 зробила дану дію, у неї виключилась українська мобільна карточка та на електронну пошту прийшло повідомлення про нетиповий вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 . 25.07.2023 ОСОБА_5 заблокувала свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . 19.08.2023 на електронну пошту потерпілої прийшло повідомлення про сплату процентів на загальну суму 749.68 грн, за взятий останньою кредит (кредит не брала). 28.08.2023 потерпілій передали з України нову мобільну картку і ОСОБА_6 почала відновлювати вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 . 31.08.2023 ОСОБА_5 вдалось відновити вхід до своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , де остання побачила, що всі грошові кошти були списані, а саме: з основної пенсійної карти 34073 грн, 141 євро та взято кредит на загальну 15000 грн.

Слідча СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (карткової) картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.07.2023 по 08.09.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 20.07.2023 по 08.09.2023;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 20.07.2023 року по 00:00 год. 08.09.2023 року, знімались грошові кошти.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1