Провадження №1-кс/712/2593/23
Справа № 712/5483/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту

08 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України, який затверджено Законом № 2102-ІХ від 24.02.2022, на території України, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України від 1 травня 2023 року № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року.

Згідно ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Так, 24.02.2022 Указом Президента України № 69/2022 оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 18-1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» під час дії воєнного стану призовні комісії утворюються для розгляду питань, зокрема щодо організації та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов`язаних або виключення з військового обліку.

Відповідно до ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов`язаних та резервістів Служби безпеки України - у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов`язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки України - у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію » не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Слідством установлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, про введення на території України правового режиму воєнного стану, оголошення загальної мобілізації та здійснення призову військовозобов`язаних і резервістів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно з корисливих мотивів, вимагала та одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду за вплив на лікарів лікарсько-консультативної комісії за виготовлення необхідних медичних документів, які будуть підставою для встановлення групи інвалідності, з метою подальшого безперешкодного незаконного перетину останнім кордону та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Так, ОСОБА_5 , в травні 2023 року, але не пізніше 23.05.2023, у денний час доби, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, під час зустрічі з ОСОБА_6 , який отримав повістку із необхідністю з`явитись до ІНФОРМАЦІЯ_1 в зв`язку із оголошеною мобілізацією населення, повідомила, що тривалий час працювала в одному зі медичних закладів м. Черкаси, знайома із їх керівниками, та має вплив на останніх з можливістю виготовлення необхідних медичних документів, які можуть стати підставою для встановлення групи інвалідності, з метою подальшого безперешкодного незаконного перетину останнім кордону та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, за що вимагала надати неправомірну вигоду в розмірі 3 500 доларів США.

У подальшому, 31.05.2023 близько 17 години 00 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будинку № 396 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, зустрівшись із ОСОБА_6 , висловила останньому вимогу про передачу раніше обумовленої неправомірної вигоди, для подальшого здійснення нею впливу на лікарів лікарсько-консультативної комісії за виготовлення необхідних медичних документів, які будуть підставою для встановлення групи інвалідності, з метою подальшого безперешкодного незаконного перетину останнім кордону та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Після цього, 31.05.2023 о 17 годині 15 хвилин ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне збагачення, отримала від ОСОБА_6 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 2000 доларів США, як частину неправомірної вигоди, за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виготовлення та видачу медичних документів, які будуть підставою для встановлення групи інвалідності, з метою подальшого безперешкодного незаконного перетину останнім кордону та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

31 травня 2023 року о 17 годині 32 хвилин в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українку, уродженку м. Черкаси, громадянку України, безробітньої, проживаючої за адресою АДРЕСА_1 .

01.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ч. З КК України.

В ході особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено її мобільний телефон GALAXY А02 SM-A022G/DS ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з сім-картками мобільного оператора з наступними номерами НОМЕР_3 .

Крім того, в ході проведення 31.05.2023 огляду місця події на відкритій місцевої поблизу будинку № 396 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, де було затримано ОСОБА_5 , виявлено та вилучено аркуш паперу формату А4, на якому роздруковані результати магнітно-резонансної томографії на ім`я ОСОБА_6 та грошові кошти, які в ньому знаходилися, в загальній сумі дві тисячі доларів США номіналом по сто доларів з наступними серійними номерами HF 47332273CF6; KF 21195192CF6; KB 55190854JB2; CL 47387063BL12; АВ 43128914 ЕВ2; HL 64297751 DL12; АВ 550458444JB2; HL 71382138 FL12; СА 30151581 А А1; KL 74357446 BL12; HF 86283100 EF6; НС 30350201BC3; DB 56413543 DB2; КВ 05506107 ВВ2; KL 11067231 CL12; ВІ 24287912 АІ9; НВ 32214619 DB2; HF 62990167 DF6; НН 14221655 АН8; НА 68111725 АА1.

Тож, вилучені грошові кошти під час огляду місця події на відкритій місцевої поблизу будинку № 396 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, де було затримано ОСОБА_5 , є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки здобуті незаконно як неправомірна вигода.

Аркуш паперу формату А4, на якому роздруковані результати магнітно- резонансної томографії на ім`я ОСОБА_6 , наданий ОСОБА_5 для здійснення впливу на лікарів лікарсько-консультативної комісії за виготовлення необхідних медичних документів, які будуть підставою для встановлення групи інвалідності, з метою подальшого безперешкодного незаконного перетину останнім кордону та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки підтверджують факт вчинення незаконних дій умисно та її намір продовжити вчиняти незаконні дії.

Оскільки у даному кримінальному провадженні проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі відносно ОСОБА_5 , та в результаті їх проведення встановлено тривалий зв`язок між нею та ОСОБА_6 , а також, між нею та лікарями лікарсько-консультативної комісії, мобільний телефон, вилучений в порядку ст. 208 КПК України зберіг в своїй пам`яті доказову інформацію стосовно порядку здійснення ОСОБА_5 впливу на лікарів лікарсько-консультативної комісії за виготовлення необхідних медичних документів, які будуть підставою для встановлення групи інвалідності, з метою подальшого безперешкодного незаконного перетину останнім кордону та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Тому долучення до матеріалів кримінального провадження мобільного телефону GALAXY А02 SM-A022G/DS ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з сім-картками мобільного оператора з наступними номерами НОМЕР_3 має важливе доказове значення для доведення вини ОСОБА_5 .

01.06.2023 постановою старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 виявлені та вилучені під час затримання і огляду місця події 31.05.2023 грошові кошти в загальній сумі дві тисячі доларів США, аркуш паперу формату А4, на якому роздруковані результати магнітно-резонансної томографії на ім`я ОСОБА_6 та мобільний телефон GALAXY А02 SM- A022G/DS ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з сім-картками мобільного оператора з наступними номерами НОМЕР_3 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів даного кримінального провадження.

Враховуючи те, що вказані вилучені речі та грошові кошти мають значення речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Слідством установлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, про введення на території України правового режиму воєнного стану, оголошення загальної мобілізації та здійснення призову військовозобов`язаних і резервістів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно з корисливих мотивів, вимагала та одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду за вплив на лікарів лікарсько-консультативної комісії за виготовлення необхідних медичних документів, які будуть підставою для встановлення групи інвалідності, з метою подальшого безперешкодного незаконного перетину останнім кордону та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Так, ОСОБА_5 , в травні 2023 року, але не пізніше 23.05.2023, у денний час доби, перебуваючи в м. Черкаси, більш точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, під час зустрічі з ОСОБА_6 , який отримав повістку із необхідністю з`явитись до ІНФОРМАЦІЯ_1 в зв`язку із оголошеною мобілізацією населення, повідомила, що тривалий час працювала в одному зі медичних закладів м. Черкаси, знайома із їх керівниками, та має вплив на останніх з можливістю виготовлення необхідних медичних документів, які можуть стати підставою для встановлення групи інвалідності, з метою подальшого безперешкодного незаконного перетину останнім кордону та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, за що вимагала надати неправомірну вигоду в розмірі 3 500 доларів США.

У подальшому, 31.05.2023 близько 17 години 00 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будинку № 396 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, зустрівшись із ОСОБА_6 , висловила останньому вимогу про передачу раніше обумовленої неправомірної вигоди, для подальшого здійснення нею впливу на лікарів лікарсько-консультативної комісії за виготовлення необхідних медичних документів, які будуть підставою для встановлення групи інвалідності, з метою подальшого безперешкодного незаконного перетину останнім кордону та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Після цього, 31.05.2023 о 17 годині 15 хвилин ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне збагачення, отримала від ОСОБА_6 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 2000 доларів США, як частину неправомірної вигоди, за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виготовлення та видачу медичних документів, які будуть підставою для встановлення групи інвалідності, з метою подальшого безперешкодного незаконного перетину останнім кордону та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

31 травня 2023 року о 17 годині 32 хвилин в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 .

01.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 ч. З КК України.

В ході особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено її мобільний телефон GALAXY А02 SM-A022G/DS ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з сім-картками мобільного оператора з наступними номерами НОМЕР_3 .

Крім того, в ході проведення 31.05.2023 огляду місця події на відкритій місцевої поблизу будинку № 396 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, де було затримано ОСОБА_5 , виявлено та вилучено аркуш паперу формату А4, на якому роздруковані результати магнітно-резонансної томографії на ім`я ОСОБА_6 та грошові кошти, які в ньому знаходилися, в загальній сумі дві тисячі доларів США номіналом по сто доларів з наступними серійними номерами HF 47332273CF6; KF 21195192CF6; KB 55190854JB2; CL 47387063BL12; АВ 43128914 ЕВ2; HL 64297751 DL12; АВ 550458444JB2; HL 71382138 FL12; СА 30151581 А А1; KL 74357446 BL12; HF 86283100 EF6; НС 30350201BC3; DB 56413543 DB2; КВ 05506107 ВВ2; KL 11067231 CL12; ВІ 24287912 АІ9; НВ 32214619 DB2; HF 62990167 DF6; НН 14221655 АН8; НА 68111725 АА1.

01.06.2023 постановою старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 виявлені та вилучені під час затримання і огляду місця події 31.05.2023 грошові кошти в загальній сумі дві тисячі доларів США, аркуш паперу формату А4, на якому роздруковані результати магнітно-резонансної томографії на ім`я ОСОБА_6 та мобільний телефон GALAXY А02 SM- A022G/DS ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з сім-картками мобільного оператора з наступними номерами НОМЕР_3 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів даного кримінального провадження.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що вищевказані предмети та документи мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та з метою їх збереження та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів просить накласти арешт на вище зазначені предмети та грошові кошти.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення їх схоронності, як речових доказів, проведення призначених експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт із забороною розпоряджатися або користуватися майном, яке тимчасово вилучене 31.05.2023 у підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході особистого обшуку та під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

грошові кошти в загальній сумі дві тисячі доларів США номіналом по сто доларів з наступними серійними номерами HF 47332273CF6; KF 21195192CF6; KB 55190854JB2; CL 47387063BL12; AB 43128914 EB2; HL 64297751 DL12; AB 550458444JB2; HL 71382138 FL12; CA 30151581 AA1; KL 74357446 BL12; HF 86283100 EF6; HC 30350201BC3; DB 56413543 DB2; KB 05506107 BB2; KL 11067231 CL12; BI 24287912 AI9; HB 32214619 DB2; HF 62990167 DF6; HH 14221655 AH8; HA 68111725 AA1, що поміщені до сейф пакету НПУ WAR 0026449;

аркуш паперу формату А4, на якому роздруковані результати магнітно-резонансної томографії на ім`я ОСОБА_6 , який також був вилучений та поміщений до сейф пакету НПУ WAR 0026450;

мобільний телефон GALAXY А02 SM- A022G/DS ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з сім-картками мобільного оператора з наступними номерами НОМЕР_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8