печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який виступав покупцем в особі директора ОСОБА_5 та продавцем юридичною особою зареєстрованою в Словаччині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в особі директора громадянина Словаччини ОСОБА_6 , підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100 тис. шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук за ціною 510 доларів США за одиницю та 60 000 мінометних пострілів калібру 82 мм. за ціною 270 доларів США за одиницю на загальну суму 36 млн. доларів США.

В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з ІНФОРМАЦІЯ_5 № 403/1/22/317 від 11.10.2022 року, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 60 тис. шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 40 тис. шт. на загальну суму 36,6 млн. доларів США. Зі сторони МО України контракт підписаний т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 .

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримавши відповідних підтверджуючих документів здійснило сплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 Євро.

Відповідно до отриманих даних частину грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому перерахувала на рахунки юридичної особи зареєстрованої в Хорватії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ). Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до МОУ не були поставлені.

Відповідно до вказаного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_5 BIC/SWIFT/:UGASUAUK, IBAN:EURUSD: НОМЕР_3 та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_6 , IBAN: НОМЕР_5 на рахунки (продавця) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_2 банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 /SWIFT/:CEKOSKBX, IBAN: НОМЕР_6 , IBANUSD: НОМЕР_7 перерахували грошові кошти в сумі 3 659 970 доларів США та 9 150 000 Євро.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування підготовлений запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023, яка полягає у проведенні на території Словацької Республіки слідчих та процесуальних дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в матеріалах кримінального провадження № 0000674 від 20.04.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо компанії «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 :

-Документи щодо даних рахунку IBAN НОМЕР_6 таIBANUSD: НОМЕР_7 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

-Копії документів що підтверджують залишок грошових коштів на рахунках IBAN НОМЕР_6 та IBANUSD: НОМЕР_7 ;

-Копії документів, які подавались при відкритті рахунка IBAN НОМЕР_6 таIBANUSD: НОМЕР_7 (анкети клієнта, установчих документів компанії, Відомості про її діяльність, резюме (або заява) бенефіціара компанії, паспортів, документів, що підтверджують походження коштів, тощо), або Відомості з них;

-Документи про відкриття інших рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ),у ІНФОРМАЦІЯ_1 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , для розрахунків за весь період функціонування компанії;

-Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) відкритими в у ІНФОРМАЦІЯ_1 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , на які зараховувались кошти за період 2014-2023 рр., із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів, тощо;

-У разі, якщо банківська виписка буде містити Відомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий ІНФОРМАЦІЯ_1 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період);

-Документи, які містять відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 )відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

-Копії документів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків, в т.ч. IBAN НОМЕР_8 ;

-Документи, які містять відомості про те, чи можливе здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN НОМЕР_8 ,без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

-Копії документів щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN НОМЕР_8 . Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

-Документи, які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

-Документи, про те чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб, в т.ч. за рахунком IBAN EURSK05 таIBANUSD: НОМЕР_7 . Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1