Справа № 195/1190/23
Провадження № 1-кс/195/187/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

07.08.2023 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 25.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 25.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло подання про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з тим, що останній ухиляється від відбування покарання у виді штрафу, без поважних причин.

За даним фактом ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.389 КК України ухилення від відбування покарання у вигляді штрафу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 року на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Дніпропетровській області, надійшов вирок Томаківського районного суду Дніпропетровської області відносно ОСОБА_4 від 13.06.2022, засудженого за ст. 190 ч.1 до покарання у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів, що становить 34 000 (тридцять чотири тисячі) гривень. В цей же день заведено особову справу та надіслано повідомлення засудженому для ознайомлення.

05.08.2022 року на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Дніпропетровській області, надійшов вирок ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно ОСОБА_4 від 21.06.2022, засудженого за ст. 162 ч. 1 до покарання у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень. В цей же день заведено особову справу та надіслано повідомлення засудженому для ознайомлення.

05.08.2022 року до Томаківського районного суду направлено подання для вирішення питання про застосування покарання за наявності кількох вироків у відношенні ОСОБА_4 .

Ухвалою Томаківського районного суду від 26.08.2022 року визначено остаточне покарання шляхом складання покарань ОСОБА_4 за вироками від 13.06.2022 року та 21.06.2022 року у виді штрафу в розмірі 2030 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34510 (тридцять чотири тисячі п`ятсот десять) гривень.

01.09.2022 року засуджений з`явився до ІНФОРМАЦІЯ_2 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Дніпропетровській області, де його ознайомлено під підпис з порядком та умовами відбування покарання у виді штрафу, наслідками за ухилення від відбування покарання. В особистому поясненні засуджений повідомив, що з червня місяця був призваний до лав ЗСУ. У липні отримав поранення, після госпіталю йому надали відпустку. Засуджений зобов`язався сплатити штрафи, перебуваючи на службі у ЗСУ, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надати копії про сплату, через мобільний додаток «Вайбер».

Станом на 28.09.2022 року засуджений ОСОБА_4 не надав копії квитанцій про сплату штрафу, тому ІНФОРМАЦІЯ_6 філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Дніпропетровській області було надіслано подання до Томаківського районного суду на розстрочку виплати несплаченої суми штрафу.

Ухвалою Томаківського районного суду від 16.01.2023 року засудженому ОСОБА_4 було призначено розстрочку виплати несплаченої суми штрафу в розмірі 34510 (тридцять чотири тисячі п`ятсот десять) гривень, рівними частками по 2875 (дві тисячі вісімсот сімдесят п`ять) гривень 83 копійки щомісячно починаючи з дня набрання ухвалою суду законної сили.

Засудженому ОСОБА_4 07.02.2023 року у телефонному режимі було повторно роз`яснено його обов`язок про сплату штрафу з розстрочкою, а також через мобільний застосунок «Вайбер» було надано реквізити для оплати та зазначено суму щомісячної проплати. Під час розмови засуджений повідомив, що має намір сплатити штраф, але станом на 22.05.2023 року відсутній документ про сплату штрафу, на телефоні дзвінки засуджений не відповідає.

16.02.2023 року до Томаківського районного суду направлено подання відповідно до частини четвертої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України у разі несплати засудженим чергового платежу у разі призначення штрафу з розстрочкою виплати суд через місяць після закінчення строку виплати чергового платежу замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.

Ухвалою Томаківського районного суду від 17.03.2023 року в задоволенні подання відмовлено.

Згідно довідки наданої т.в.о. командира військової частини НОМЕР_1 у відповідь на запит відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за період з 23 липня 2022 року по 15 червня 2023 року отримує регулярні доходи у вигляді грошового забезпечення, додаткової винагороди на період дії військового стану та матеріального забезпечення.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, необхідні для повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню та проведення перевірки щодо встановлення факту ухиляння від сплати штрафу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка платника податків НОМЕР_2 , паспорт громадянина України 007051786 вид. орган 1260 від 16.11.2021.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні документів, в яких наявна інформація (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) щодо фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документацію, що містить відомості відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , щодо розміру отриманих у період з 13.06.2022 року по день отримання інформації: заробітної плати, інших доходів (з помісячною розбивкою); документацію, що містить відомості, щодо юридичних осіб, засновником яких у період з 13.06.2022 по день отримання інформації був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; документацію, що містить відомості відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , щодо розміру сплачених у період з 13.06.2022 по день отримання інформації: податків (з помісячною розбивкою); документацію, що містить відомості про відрахування грошових коштів для сплати штрафів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у період з 13.06.2022 по день отримання інформації.

Вилучення документації, що містить інформацію щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2022 року по теперішній час, необхідне для їх огляду, вивчення, дослідження, та подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження. Вказана документація не може бути здобута іншим способом, ніж вилученням на підставі рішення суду.

Крім того, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває та здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 25.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046, відомості щодо якого внесені 25.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України.

Згідно ст. 40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. ДІЗНАВАЧ несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_8 , органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, ДІЗНАВАЧА, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_10 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 25.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

а також за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, в яких наявна інформація (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) щодо фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документацію, що містить відомості відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо розміру отриманих у період з 13.06.2022 року по день отримання інформації: заробітної плати, інших доходів (з помісячною розбивкою);

- документацію, що містить відомості, щодо юридичних осіб, засновником яких у період з 13.06.2022 по день отримання інформації був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документацію, що містить відомості відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо розміру сплачених у період з 13.06.2022 по день отримання інформації: податків (з помісячною розбивкою);

- документацію, що містить відомості про відрахування грошових коштів для сплати штрафів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у період з 13.06.2022 по день отримання інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

07.08.2023