Справа № 592/9059/23
Провадження № 1-кс/592/4028/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступні відомості: щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 02.01.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням місця, дати та часу.

Клопотання мотивоване тим, що 02.01.2022 близько 14 год. 35 хв. невстановлена особа, в період запровадженого військового стану на території України, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілого гр. ОСОБА_5 , 1960 р.н., чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму 68 000 грн.

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що 02.01.2022 потерпілому ОСОБА_5 у месенджер «Телеграм» зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від користувача під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що останньому доступна виплата у розмірі 6 640 грн, для чого необхідно перейти за наданими в повідомленні посиланнями. В подальшому потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 де у спеціально відведеному місці ввів номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пін-код до неї та код який надійшов смс-повідомленням на телефон НОМЕР_4 . Після вказаних операцій почалися списання грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належних потерпілому, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на загальну суму 63820 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_7 частина грошових коштів була перерахована на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей, що становлять банківську таємницю.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000025 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 02.01.2022 по 12.01.2022.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 : кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ; на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ; банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти за період часу з 02.01.2022 по 12.01.2022; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_8 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 02.01.2022 по 12.01.2022и, із зазначенням місця, дати та часу;

- щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 : кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ; банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти за період часу з 02.01.2022 по 12.01.2022; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 02.01.2022 по 12.01.2022, із зазначенням місця, дати та часу;

- щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 : кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ; на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ; банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти за період часу з 02.01.2022 по 12.01.2022; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 02.01.2022 по 12.01.2022, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали до 29.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.