Справа№751/6976/23
Провадження №1-кс/751/1714/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000051 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 по 01.10.2022, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, під час вивчення стану розподілу коштів державного бюджету в умовах воєнного стану, встановлено, що, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету про надання ІНФОРМАЦІЯ_2 250 млн. грн.» від 10.04.2022 № 280-р, замовником робіт з відновлення об`єктів, що постраждали від збройної агресії з боку російської федерації визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 . За повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_4 (лист від 27.09.2022 № 01-11/1056) для виконання поточного ремонту котельні за адресою: АДРЕСА_2 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір від 24.06.2022 № 19-Б на суму 3 687,58 тис. грн., а ремонтні роботи завершені.

Водночас на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутня інформація про вказаний договір та строки виконання ремонтних робіт.

На виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігова від 29.12.2022 отримано 19.01.2023 тимчасовий доступ до документації щодо ремонту котельні за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігова від 12.04.2023 отримано 18.04.2023 тимчасовий доступ до додаткової документації щодо ремонту котельні за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з висновком експерта №СЕ-19/125-23/982-БТ від 30.05.2023 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000051 від 02.11.2022 вартість ресурсів, обсяги яких не відповідають даним проектно-кошторисної документації та даним активів виконаних робіт, становить 82 175,6 грн.

Під час тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено номери рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 по 01.10.2022, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.05.2022 по 01.10.2022.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1