Провадження № 1-кс/686/6430/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000158,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «13 березня 2023 року до ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06 березня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля у соціальній мережі Facebook, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 12000 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

13 березня 2023 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що він є користувачем соціальної мережі «Фейсбук». Коли він в черговий раз переглядав світлини у вказаній соціальній мережі, то помітив, що в стрічці наявні оголошення про продаж автомобілів. Він вирішив пошукати та придбати собі недорогий автомобіль, яким би користувався кожного дня. Таким чином, 06 березня 2023 року в соціальний мережі «Фейсбук» він натрапив на оголошення про продаж автомобіля матки «ВАЗ 2109», д.н.з НОМЕР_2 , який продавався в м.Суми та ціна його була 1000 доларів США. Дане оголошення його зацікавило і він вирішив зв`язатись з продавцем по номеру телефону, який був зазначений в оголошені, а саме: НОМЕР_3 . Коли він набрав вказаний номер мобільного телефону, то слухавку підняв чоловік, з яким він почав розмову. Під час розмови, даний чоловік підтвердив факт продажу автомобіля та вони домовились, що він продасть йому автомобіль за 900 доларів США та якщо він йому перерахує грошові кошти, то даний чоловік прижене автомобіль до його місця проживання. Вказані домовленості його влаштовували та він був чомусь впевнений в порядності того чоловіка. Так, як він домовився про купівлю автомобіля, та, згідно попередньої домовленості, він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотирма платежами перерахував на наданий йому банківський картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 12000 грн., в якості оплати за привезення автомобіля, і, в подальшому, даний чоловік мав пригнати йому автомобіль. Однак, при наступних телефонних розмовах, той чоловік почав вимагати, щоб він ще перерахував грошових коштів, говорив що їде, але конкретно нічого не повідомляв. Таким чином, він вирішив деякий час зачекати, однак, даний чоловік при розмовах йому автомобіль не доставив та грошові кошти не повернув та він домовитись з ним не може. На його думку, даний чоловік його ошукав, тому, з даного приводу, він вирішив звернутись з відповідною заявою в поліцію.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_1 , належить JSC CB ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочено назва, якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому, вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.

Довести обставини вчиненого злочину, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину, чи володіти необхідної інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: клієнта банку власника картки № НОМЕР_1 (заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код); банківські операції, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди, з використанням картки № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 по теперішній час; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 по теперішній час; зовнішній вигляд осіб, які використовували банківську № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксований за допомогою камер банку, за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 06 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя