Провадження №1-кс/447/879/23
Справа №447/2484/23
У Х В А Л А

22 вересня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000034 від 04.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

21.09.2023 т.в.о. начальника СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Покликається на те, що 03.03.2023 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт від начальника чергової частини Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_5 . Під час перевірки матеріалів ЄО № 609 від 20.02.2023 за зверненням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя села Старі Кути, Кутської селищної ради, Косівського району, Івано-Франківської області, було встановлено, що 28.01.2023, невстановлена особа, яка користувалася соціальною мережею «Instagram» під приводом продажу ноутбука, шляхом обману зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_6 , самостійно перерахував на банківську картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Таким чином ОСОБА_6 була спричинена матеріальна шкода.

Під час доступу до речей і документів до банківської картки № НОМЕР_1 було встановлено, що 28.01.2023 о 13:20 год. на вказану банківську картку потупили грошові кошти у сумі 4050 грн, які перерахував потерпілий ОСОБА_6 , а о 13:28 год. цього ж дня грошові кошти у сумі 4016 грн. було перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 в період з 00:01 год. 27.01.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення рахунку); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 27.01.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

Дізнавач просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 27.01.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 27.01.2023 по термін виконання ухвали по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задоволити таке.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на паперових та цифрових носіях у період часу з 00:01 год. 27.01.2023 та по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копію паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 27.01.2023 та по термін виконання ухвали за кожними окремо встановленими рахунками і картках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.11.2023

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1