Справа № 296/4264/23
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 21 грудня 2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження 0000515 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Житомирської області організували незаконне придбання з метою збуту підакцизних товарів з метою подальшого їх перероблення у підакцизні товари (рідину для електронних цигарок), які становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що Протягом 2022 року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було ввезено та розмитнено вантаж «органічні сполуки рослинного походження нікотин чистий ЕР» в кількості 750 літрів, який надійшов від комерційних структур « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а також органічні сполуки гліцерину та монопропіленгліколю, метіл лактат, аміди циклічні, речовини для обробки та ароматизації сумішей, запчастини для до електронних сигарет багаторазового використання тощо.

В ході перевірки зазначених даних встановлено, що митне оформлення рідини нікотину відбувалось за шести митними деклараціями.

В подальшому, ввезені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рідини та комплектуючі використовуються для виготовлення електронних сигарет і рідин для них та, без наявності відповідної ліцензії, збуваються через торгівельну інтернет-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (інтернет-магазин) та торгова точка «Електронні сигарети в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ). У зв`язку із недотриманням посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технології виготовлення, рідини які надходили до реалізаторської мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей у випадку їх споживання.

В подальшому, з метою приховування факту реалізації товарів підакцизної групи через інтернет-мережу, їх продаж оформлювався документально на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ), в т.ч. з метою формування податкового кредиту для подальшого його продажу.

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ряд фізичних осіб підприємців, а також юридичних осіб, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Також причетність вказаної особи до незаконної діяльності підтверджується проведеними заходами, а саме присутністю під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні банківських установ зазначених у клопотанні.

Слідча подав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні банківських установ та державних підприємствах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2021 по теперішній час,

по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ: - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_8 ) банківський рахунок - НОМЕР_5 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_9 ) банківські рахунки

o НОМЕР_7 ,

o НОМЕР_8 ,

o НОМЕР_9 ,

o НОМЕР_10 ,

o НОМЕР_11 ,

o НОМЕР_12 ,

o НОМЕР_13 .

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_14 (Філія «Житомирське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_10 ) банківські рахунки -

o НОМЕР_16 ,

o НОМЕР_17 ,

o НОМЕР_18 ,

o НОМЕР_19 ,

o НОМЕР_20 ,

o НОМЕР_21 ,

o НОМЕР_22 ,

o НОМЕР_23 ,

o НОМЕР_24 ,

o НОМЕР_25 ,

o НОМЕР_26 ,

o НОМЕР_27 ,

o НОМЕР_28 ;

o НОМЕР_29 ,

o НОМЕР_30 ,

o НОМЕР_31 ,

o НОМЕР_32 ,

o НОМЕР_33 ,

o НОМЕР_34 ,

o НОМЕР_35 .

карткові рахунки (банківські рахунки до яких надається доступ за допомогою банківських карток)

o НОМЕР_36 ,

o НОМЕР_37 ,

o НОМЕР_38 ,

o НОМЕР_39 ,

o НОМЕР_40 ,

o НОМЕР_41 ,

o НОМЕР_42 ,

o НОМЕР_43 ,

o НОМЕР_44 ,

o НОМЕР_45 ,

o НОМЕР_46 ,

o НОМЕР_47 .

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) МФО НОМЕР_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) банківські рахунки -

o НОМЕР_49 ,

o НОМЕР_50 ,

o НОМЕР_51 ,

o НОМЕР_52 .

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_53 ( АДРЕСА_11 ) банківські рахунки

o НОМЕР_54 ,

o НОМЕР_55 ,

o НОМЕР_56 ,

o НОМЕР_57 ,

o НОМЕР_58 ,

o НОМЕР_59 ,

o НОМЕР_59

o НОМЕР_59 ,

o НОМЕР_60 ,

o НОМЕР_61 ,

o НОМЕР_61 ,

o НОМЕР_62 ,

o НОМЕР_61 ,

o НОМЕР_63 .

карткові рахунки (банківські рахунки до яких надається доступ за допомогою банківських карток) - НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

- Філія - Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_66 ( АДРЕСА_12 ) (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО НОМЕР_67 , АДРЕСА_13 ) банківські рахунки-

o НОМЕР_68 ,

o НОМЕР_69 ,

o НОМЕР_70 ,

картковий рахунок (банківський рахунок до якого надається доступ за допомогою банківської картки) - НОМЕР_71

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_72 ( АДРЕСА_14 ) банківські рахунки

o НОМЕР_73 ,

o НОМЕР_73 ,

o НОМЕР_73 ,

o НОМЕР_73 ,

o НОМЕР_73 ,

o НОМЕР_74 ,

o НОМЕР_75 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО НОМЕР_76 ( АДРЕСА_15 ) банківський рахунок - НОМЕР_77 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Казначейство України, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Філія - Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1