печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001160 від 08.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0001160 від 08.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.

ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої групи, являючись виконавцем (співвиконавцем) та пособником злочинів, якому був відомий план злочинних дій, з метою реалізації плану вчинення злочинів, виконував відведені йому роль та функції під час вчинення злочинів, а саме:

- здійснював підшукання осіб, які за грошову винагороду замовляли виготовлення підроблених документів, у тому числі з голографічним захистом;

- безпосередньо зустрічався або за допомогою засобів зв`язку контактував з особами, які за грошову винагороду замовляли виготовлення підроблених документів та отримував від них гроші;

- здійснював придбання офіційних документів, які використовувались учасниками групи під час підроблення документів та пересилав їх;

- виступав особою, яка отримувала плату від осіб, які замовляли виготовлення підроблених документів, у тому числі з голографічним захистом;

- здійснював пересилку підроблених документів (у тому числі з голографічним захистом), які були виготовлені учасниками групи.

22.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю, міста Луганськ, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить майно, яке перелічено прокурором у клопотанні.

Слідчий зазначає, що санкцією ч. 3 ст. 199 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, а тому просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, з метою забезпечення його можливої конфіскації.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0001160 від 08.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

22.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

Санкція інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 злочину за ч. 3 ст. 199 КК України, передбачає покарання у виді конфіскації майна.

У відповідності до положень п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи що органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке перелічено ним у клопотанні, яке на праві власності належить ОСОБА_5 - з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001160, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1.нежитлові приміщення 1-го поверху № 12-2, 12-3, 12-8, 12-9 у житловому будинку літ."А-3", що за адресою: АДРЕСА_2 ;

2.нежитлові приміщення 1-го поверху № 12-1, 12-1а, 12-1б, 12-1в , 12-4, 12-5, 12-6, 12-7 у житловому будинку літ."А-3", що за адресою: АДРЕСА_2 ;

3.1/2 приватного будинку, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.1/2 земельної ділянки, кадастровий номер :01:010:0005, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

5.транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2005 року випуску, vin НОМЕР_2 ;

6.транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 120, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2008 року випуску, vin НОМЕР_4 ;

7.транспортний засіб TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 ;

8.транспортний засіб VOLKSWAGEN PASSAT, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 ,

із забороною користування та розпорядження до прийняття кінцевого рішення по справі або зняття арешту на підставі рішення суду.

9.корпоративні права підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання можливості приховування, перетворення, відчуження юридичної особи:

-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "КОНТІНЕНТАЛЬ", Ідентифікаційний код юридичної особи 33050619. Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 93600, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, селище міського типу Станично-Луганське(п), ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 2А. Розмір частки засновника (учасника): 500 грн. із забороною у розпорядженні та вчиненні будь-який дій, пов`язаний з відчуженням, реєстрацією та перереєстрацію права власності, а також вчинення будь-яких інших правочинів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1