СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2996/23
ун. № 759/9033/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжкий злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжкий злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 30.01.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що уродженець м. Кутаїсі Грузія, громадянин Грузії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (прізвисько « ОСОБА_5 »), є організатором схеми протиправної діяльності з незаконного переправлення осіб через державний кордон України з Молдовою (на ділянці між Одеською областю та т.зв. «ПМР») через пункти пропуску з використанням підроблених документів та в обхід пунктів пропуску, керує всіма стадіями виготовлення та реалізації підроблених документів, печаток та штампів, а також придбання необхідних для цього засобів (кліше, елементів захисту, бланків, втрачених паспортів тощо).

До зазначеної діяльності ОСОБА_6 залучив наступних громадян:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 . Вказана особа відповідає за логістику, задіяна у пересиланні підроблених документів поштовими каналами, акумулює у себе грошові кошти, здобуті у ході зазначеної протиправної діяльності. Також, під час відсутності в Україні ОСОБА_6 , здійснює координацію вказаної протиправної діяльності замість нього.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 . ОСОБА_8 поставляє ОСОБА_6 бланки посвідок на тимчасове і постійне проживання, паспортів, прав, а також інших документів.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 . Вказана особа здійснює для ОСОБА_6 пошук так званих «клієнтів» - замовників підроблених документів.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 . Вказана особа повністю обізнана щодо протиправної діяльності свого чоловіка ОСОБА_9 та свідомо надає йому всебічну допомогу.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 . Здійснює для ОСОБА_6 пошуку «клієнтів» - замовників підроблених документів, а також сприяє у вирішенні інших питань, пов`язаних із діяннями протиправного характеру, усуненням перешкод тощо. Має стійкі зв`язки із особами із кримінального середовища.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 . Здійснює для Д.Хецуріані пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.

- ОСОБА_13 (змінив установчі дані на ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 . Здійснює для Д.Хецуріані пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 . Особисто займається виготовленням підроблених документів на замовлення ОСОБА_6 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 . Вказана особа задіяна у пересиланні замовникам підроблених документів поштовими каналами.

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 . Здійснює для Д.Хецуріані пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_11 . Здійснює для ОСОБА_6 пошук «клієнтів» - замовників підроблених документів.

У ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що вказані мають карткові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_13 та монобанку, які використовуються ними у протиправній діяльності.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасовго доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжкий злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо:

- наявність карткових рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), у наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 (змінив установчі дані на ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_11 ; роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.09.2022 по день винесення ухвали; відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на карткові рахунки у період часу з 01.09.2022 по день винесення ухвали; сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.09.2022 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 19.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1