Справа № 191/2523/23
Провадження № 1-кс/191/423/23
У Х В А Л А

іменем України

08 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000104 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавач посилається на те, що 30.04.2023 до ЧЧ Синельниківського РУП надійшли заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 невідома особа, під приводом того, що він знайомий заявника ОСОБА_4 попросив перечислити йому грошові кошти на лікування під час телефонної розмови з ОСОБА_5 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній самостійно добровільно переказав на банківську карту НОМЕР_2 (емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), після чого зрозумів, що щодо нього було вчинено кримінальний проступок, але грошові кошти не повернуті. Матеріальний збиток на загальну суму 3100 гривень.

01.05.2023 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000104, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.05.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 30.04.2023 року близько 10:00 год., йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку він по голосу впізнав свого товариша ОСОБА_6 , повних даних не знає, проживає: АДРЕСА_2 та повідомив, що дуже сильно захворів та потрібно робити операцію та потрібні кошти. Після чого відразу почав просити, щоб він перерахував кошти у сумі 3100 грн., 2 платежами, один 2351, 70 грн., та другий 755 грн., на карту, яку мені продиктував та повідомив № 355813 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Того ж дня через декілька годин він вирішив повторно зателефонувати до знайомого, але вказаний телефон був вимкнутий. Потім він набрав на номер, котрий був в нього, ОСОБА_6 НОМЕР_4 , піднявши слухавку останній повідомив, що нікому не звонив та коштів не просив та не отримував. Після чого він зрозумів, що його коштами заволоділи шахраї. Та відразу звернувся до поліції із заявою. Більше повідомити нічого не може.

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_2 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач зазначає, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_2 з 30.04.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаних документів.

Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити

Прокурор ОСОБА_7 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також процесуальних керівників Синельниківської окружної прокуратури - ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000104 від 01.05.2023 та постановою по визначення групи прокурорів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_11 , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_12 та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_13 , тимчасовий доступ інформації про рух грошових коштів, на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_2 з 19.01.2023 по час проведення доступу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1