Справа № 194/1087/23
Номер провадження 1-кс/194/260/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 серпня 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 13.07.2023 року до ЄРДР за №0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 13.07.2023 року до ЄРДР за №0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 13.07.2023 року близько 14:20 год., невідома особа в додатку Вайбер з мобільного телефону НОМЕР_1 надіслала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інтернет-силку ІНФОРМАЦІЯ_2 , при вході по якій з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в розмірі 22,500 гривень. Обставини встановлюються.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2023 року за №0000275 за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно інформації виписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 13.07.2023 року було проведено переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення оперативним підрозділам СКП ВП№1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення за допомогою сервісу ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) кінцеве місце зняття грошових коштів у сумі 22500 гривень, які були незаконно перераховані з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

В ході виконання доручення оперативними підрозділами СКП ВП№1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення перерахувала грошові кошти 22500 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_6 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 .

Зазначені документи перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що інформація по пластиковій картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на ім`я невстановленої особи знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по пластиковій картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на ім`я невстановленої особи.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

13.07.2023 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000275 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 16.07.2023 року, вбачається, що 13.07.2023 року близько 14:20 год., невідома особа в додатку Вайбер з мобільного телефону НОМЕР_1 надіслала їй інтернет-силку ІНФОРМАЦІЯ_2 , при вході по якій з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в розмірі 22,500 гривень.

Згідно рапорту о/у СКП ВП №1 ПРВП ГУНП в Дніпропетровській області, в ході виконання доручення слідчого оперативними підрозділами СКП ВП№1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області за допомогою ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення перерахувала грошові кошти 22500 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_6 , з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 .

Втім, слідчий суддя зазначає, що стороною обвинувачення не повідомлено, чи дійсно потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Так, слідчий просить надати доступ до інформації та відомостей щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , при цьому, слідчий посилається, що номер банківської картки, був встановлений під час проведення комплексу заходів в ході виконання доручення слідчого оперуповноваженим, про що був складений відповідний рапорт.

Слідчий суддя зазначає, що наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, перебувають саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_5 , має бути підтверджено належними доказами.

Будь-яких інших доказів, окрім рапорту о/у, які б свідчили про те, що грошові кошти були переказані саме на вказаний рахунок, матеріали клопотання не містять.

За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості пересвідчитись в достовірності наданої слідчим інформації, та як наслідок можливості її дослідити на предмет того, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого, роз`яснюючи при цьому, що відмова у задоволенні клопотання не перешкоджає повторному зверненню до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1