Справа 688/3537/23
№ 1-кс/688/1885/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001461 від 02 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 серпня 2023 року близько 15 год. 22 хв. в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, невстановленим шляхом, діючи в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 37986 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдано майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

02 серпня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001461 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до виписки по картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , 01.08.2023 о 15 год. 22 хв. з вказаного карткового рахунку невстановлена особа, невстановленим на даний час шляхом, без відома та дозволу ОСОБА_5 здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом проведення двох переказів грошових коштів в сумі 8600 грн. та 29000 грн., загалом на суму 37986 грн. з урахуванням комісії. Перекази коштів з рахунку відбувались на невстановлений банківський рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 код авторизації № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме інформацію про деталізований рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 01.08.2023 із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань; відомостей про банківські/карткові рахунки на які 01.08.2023 о 15 год. 22 хв. через ІНФОРМАЦІЯ_3 код авторизації № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на суму 8600 грн. та 29000 грн. із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до вказаного рахунку за період з 01.07.2023 по 01.08.2023; у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного рахунку надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; інформацію про час, дату, місце і спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані вказаним рахунком за період часу з 01.07.2023 по 01.08.2023; копії звукозаписів телефонних розмов на гарячі номери АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі при дзвінках до оператора/спеціаліста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші номери, які були здійснені з фінансового номеру телефону та або пов`язані з вказаним рахунком, за період часу з 01.07.2023 по 01.08.2023; належним чином завірені копії усіх документів, які сформовані під час оформлення картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Проте, слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено 01.08.2023 року, однак необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 01.07.2023 року по 01.08.2023. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001461 від 02 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про деталізований рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 01.08.2023 із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань; відомостей про банківські/карткові рахунки на які 01.08.2023 о 15 год. 22 хв. через ІНФОРМАЦІЯ_3 код авторизації № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на суму 8600 грн. та 29000 грн. із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до вказаного рахунку за 01.08.2023; у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного рахунку надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; інформацію про час, дату, місце і спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані вказаним рахунком за 01.08.2023; копії звукозаписів телефонних розмов на гарячі номери АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі при дзвінках до оператора/спеціаліста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші номери, які були здійснені з фінансового номеру телефону та або пов`язані з вказаним рахунком, за 01.08.2023; належним чином завірені копії усіх документів, які сформовані під час оформлення картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК