Справа № 464/2076/23
пр.№ 1-кс/464/352/23
У Х В А Л А

11 квітня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу натимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:

АДРЕСА_2 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.03.2023 року приблизно о 10:00 год. невстановлена особа зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_3 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману останньої, заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 з своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 . Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 , остання повідомила, що що 22.03.2023 року вона перебувала за місцем свого проживання, приблизно о 09:49 год. до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 . Відповівши на дзвінок потерпіла почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого він повідомив, що з її банківської картки № НОМЕР_8 , намагаються здійснити зняття грошових коштів, щоб попередити зняття грошових коштів їй необхідно перерахувати грошові кошти на її нову банківську картку, яку вони зараз із нею відкривають. Потерпіла запитала у них свої дані, на що невідомий назвав паспортні дані ОСОБА_3 . Також невідомий повідомив, що транзакцію шахраїв затримано на 15 хвилин, тому перевести грошові кошти необхідно негайно, а не йти у відділення банку. Після чого зв`язок розірвався під час розмови. В цей час потерпіла намагалась зателефонувати на гарячу лінію банку НОМЕР_9 , однак на гарячій лінії ніхто не відповідав. В подальшому їй надійшов дзвінок із використанням мессенджеру «Telegram» з номеру телефону НОМЕР_9 , відповівши на дзвінок, потерпіла почула той самий чоловічий голос. На заставці телеграм-каналу була розміщена фотографія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік запевнив її, що він телефонує з офіційної служби підтримки, та грошові кошти потрібно перевести терміново, а нова банківська картка з`явиться у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за декілька хвилин. Після чого по телефону невідомий продиктував потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_4 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Після чого потерпіла за вказівкою невідомого перерахувала грошові кошти на вказану банківську картку в розмірі 15 000 гривень, комісія становила 75 гривень. Після перерахування грошових коштів невідомий поклав слухавку та на дзвінки не відповідав. В результаті чого шляхом зловживання довірою, вказана особа завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 15075 гривень. Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 22.03.2023 по дату виконання ухвали. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині отримання доступу до інформації, починаючи з 22.03.2023 (дата здійснення переказу коштів) р. до 11.04.2023 р. (часу постановлення ухвали), оскільки дізнавачем не обґрунтовано необхідності доступу до вказаної інформації за період з « 22.03.2023 по дату виконання ухвали».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з можливість ознайомлення з нею та її копіювання, а саме - документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 22.03.2023 р. до 11.04.2023 р. (часу постановлення ухвали), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати вищевказану інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1