Справа № 164/879/23
п/с 1-кс/164/304/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 19 травня 2023 року прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000043 від 16 травня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 22 травня 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.05.2023 приблизно о 21 год. 30 хв. невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу дитячих речей на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5750 грн., які останній добровільно перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на мобільні термінали НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

На даний час особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена.

16 травня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000043 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, прокурор ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі охоронювану законом таємницюта знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонента/SІМ-карту НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 14.05.2023 по теперішній час.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулася прокурор, які містять у собі охоронювану законом таємницюзнаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також у судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання. Крім того прокурор ОСОБА_3 пояснила, що вказані абонентські номери прив`язані до карткових рахунків, або можливо виконують функцію самого карткового рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу - начальнику СД ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або дізнавачу - оперуповноваженому ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу - старшому оперуповноваженому ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу- інспектору СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонента/8ІМ-карту НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 14.05.2023 по 24.05.2023, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- історію авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінту;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1