Справа № 211/4928/23
Провадження № 1-кс/211/1228/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000835про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання До Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області 26.07.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що вона перейшла в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням, котре не зберігла, переслідуючи мету отримання гуманітарної допомоги. В подальшому вказала на сайті, посилання яке не запам`ятала, свої паспортні дані та дані банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому виявила, що з її картки було списано грошові кошти в розмірі 3994 гривні. Обставини події та сума збитку встановлюються.

26.07.2023 у ході відібрання пояснення старшим дізнавачем СД ВП №1 КРУП ОСОБА_5 у потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.07.2023, остання перейшла у месенджер «Телеграм», де побачила сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який містив оголошення щодо гуманітарної допомоги. Перейшовши за посиланням, з метою отримання гуманітарної допомоги, потерпіла ввела свої анкетні дані та номер мобільного телефону. Після виконання усіх вищезазначених дій, потерпіла вийшла із сайту та посилання зникло.

24.07.2023 приблизно о 11:00 годині заявниці зателефонувала невідома особа, номер телефону якої не зберігся, та зазначила, що для того, щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібно перейти за додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердити останнє повідомлення. Потерпіла виконала вказівки невідомого абонента, але через декілька хвилин отримала повідомлення про зняття з її карти грошових коштів на суму 3994,00 грн.

Завданими діями ОСОБА_4 спричинено матеріального збитоку в сумі 3994.00 грн.

Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта № НОМЕР_2 прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах, які перебувають у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до документів зазначених у клопотанні.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку №НОМЕР_2 , який прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 ., зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 23.07.2023 до 25.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 23.07.2023 до 25.07.2023;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 23.07.2023 до 25.07.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 23.07.2023 до 25.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків № НОМЕР_2 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 23.07.2023 до 25.07.2023;

інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП по картковим рахункам № НОМЕР_2 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 23.07.2023 до 25.07.2023;

інформаці про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам № НОМЕР_2 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 23.07.2023 до 25.07.2023,

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1