Справа № 484/4046/23
Провадження № 1-КП/484/337/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Первомайськ

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кам`яний Міст Первомайського району Миколаївської області, громадянина України, освіта вища, не працюючого, не одруженого, неповнолітніх дітей не має, не інваліда, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 15.11.2022 року органом 8034, РНОКПП НОМЕР_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 190 КК України,

за участю:

прокурора - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

захисника - адвоката ОСОБА_6

за відсутності потерпілих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 згідно заяв, -

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2021 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збагачення, шукаючи шлях для заробітку, в одній із тематичних спільнот мессенджера «Telegram», які цікавляться «скамінгом» (scam - з англ. мови афера, шахрайство), знайшов спільноту, в якій зазначалося, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, пропонує користувачам мессенджеру «Telegram» через створений ним чат-бот здійснювати спільну злочинну діяльність, направлену на шахрайське заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, шляхом використання фішингових посилань, на яких потерпілі будуть вводити усі необхідні реквізити своїх банківських карток, які необхідні для протиправного списання грошових коштів. Суми отриманих грошових коштів будуть розподілятися у співвідношенні 70% невстановленій досудовим розслідуванням особі, а 30% особі, що ошукала потерпілого, тобто ОСОБА_5 . Пройшовши відповідне опитування, ОСОБА_5 погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи, вчиняти шахрайські дії із використанням згенерованих фішингових посилань, попередньо дійшовши згоди, що грошові кошти від потерпілих будуть спочатку перераховуватись на підконтрольні невстановленій досудовим розслідуванням особі, банківські картки різного походження, точні дані яких досудовим розслідуванням не встановлено (без відома ОСОБА_5 ), після чого за отримані грошові кошти буде купуватися криптовалюта, яка в подальшому буде продаватися, а грошові кошти від її реалізації будуть зараховуватись у співвідношенні 30% на рахунки ОСОБА_5 та 70% - невстановленої слідством особи.

1. Так, 24.10.2021 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 год 29 хв), перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «взуття», яке розмістила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, під виглядом покупця, написав потерпілій з номеру НОМЕР_3 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_7 , перейшовши за яким потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки Ощадбанку ОСОБА_7 « НОМЕР_4 » кількома платежами було перераховано грошові кошти в сумі 2338 грн на купівлю в торгово-сервісній мережі «UKR DNIPRO», чим ОСОБА_7 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

2. Крім цього, 26.10.2021 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж товару, яке розмістила ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, під виглядом покупця, представившись « ОСОБА_21 », написав потерпілій у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_8 , перейшовши за яким потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки АТ «Універсал Банку» ОСОБА_8 « НОМЕР_5 » було перераховано грошові кошти в сумі 539 грн, чим ОСОБА_8 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

3. Крім цього, 20.11.2021 в 17 год 40 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «жіночих чобіт», яке розмістила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого, під виглядом покупця, написав потерпілій з номеру НОМЕР_6 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_9 , перейшовши за яким потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки АТ «Укрексімбанку» ОСОБА_9 « НОМЕР_7 » було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн, чим ОСОБА_9 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

4. Крім цього, 02.12.2021 в 01 год 00 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «дитячого візочка», яке розмістив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого, під виглядом покупця, представившись « ОСОБА_21 », написав потерпілому з номеру НОМЕР_8 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_10 , перейшовши за яким потерпілий опинився на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де він ввів дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки АТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 « НОМЕР_9 » було перераховано грошові кошти в сумі 9281 грн, чим ОСОБА_10 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочину, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

5. Крім цього, 03.12.2021 в 01 год 39 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «молоковідсмоктувача механічного», яке розмістила ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого, під виглядом покупця, представившись « ОСОБА_21 » написав потерпілій з номеру НОМЕР_8 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої 03.12.2021 надав фішингове посилання ОСОБА_11 , перейшовши за яким потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки Приватбанку ОСОБА_11 « НОМЕР_10 » було перераховано грошові кошти в сумі 12 000 грн на купівлю цифрових товарів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим ОСОБА_11 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочину, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

6. Крім цього, 03.12.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15 год 20 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «особистих речей», яке розмістила ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого, під виглядом покупця, написав потерпілій з номеру телефону НОМЕР_8 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_12 , перейшовши за яким потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки Ощадбанку було перераховано грошові кошти в сумі 3500 грн, чим ОСОБА_12 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

7. Крім цього, 12.12.2021 в 04 год 34 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, стосовно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «жіночої блузи», яке розмістила ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , після чого, під виглядом покупця, представившись « ОСОБА_21 » написав потерпілій з номеру НОМЕР_8 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_13 , перейшовши за яким потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, в наслідок чого з банківської картки Укрексімбанку ОСОБА_13 « НОМЕР_11 » було перераховано грошові кошти в сумі 21 000 грн, чим ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

8. Крім цього, 11.04.2022 в 19 год 57 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «куртки жіночої», яке розмістила ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого, під виглядом покупця, написав потерпілій з номеру НОМЕР_12 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_14 , перейшовши за яким потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки «Райффайзен банку Аваль» ОСОБА_14 « НОМЕР_13 » було перераховано грошові кошти в сумі 991 грн через інтернет систему «EasyPay», чим ОСОБА_14 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

9. Крім цього, 26.05.2022, близько 18 год 30 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «особистих речей», яке розмістила ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , після чого, під виглядом покупця, написав потерпілій з номеру телефону НОМЕР_14 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_15 , перейшовши за яким потерпіла опинилася на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки Приватбанку ОСОБА_15 « НОМЕР_15 » було перераховано кількома платежами грошові кошти в сумі 584 долари США, що згідно курсу Національного банку України станом на 26.05.2022 становить 17084,86 грн, чим ОСОБА_15 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

10. Крім цього, 26.05.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год 47 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «дитячого одягу», яке розмістила ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , після чого, під виглядом покупця, написав потерпілій з номеру телефону НОМЕР_14 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_16 , перейшовши за яким, потерпіла опинилася на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки Приватбанку ОСОБА_16 « НОМЕР_16 » було перераховано кількома платежами грошові кошти в сумі 37 500 грн, чим ОСОБА_16 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

11. Крім цього, 30.05.2022 близько 17 год 00 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «велосипеду», яке розмістив ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , після чого, під виглядом покупця, написав потерпілому з номеру НОМЕР_17 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_17 , перейшовши за яким, потерпілий опинився на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де він ввів дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки Монобанку ОСОБА_17 « НОМЕР_18 » було перераховано грошові кошти в сумі 1455 грн, чим ОСОБА_17 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

12. Крім цього, 02.06.2022 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «взуття», яке розмістила ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , після чого, під виглядом покупця, написав останній з номеру НОМЕР_19 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_18 , перейшовши за яким, вона опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де ввела дані банківської картки свого чоловіка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки Приватбанку ОСОБА_23 « НОМЕР_20 » було перераховано грошові кошти кількома платежами в сумі 45 000 грн, чим ОСОБА_23 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

13. Крім цього, 03.06.2022 в 14 год 30 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «взуття для військових», яке розмістила ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , після чого, під виглядом покупця, написав потерпілій з номеру НОМЕР_19 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_19 , перейшовши за яким, потерпіла опинилась на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де вона ввела дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки Приватбанку ОСОБА_19 « НОМЕР_21 » двома платежами було списано грошові кошти в сумі 27 000 грн на оплату невідомих послуг, чим ОСОБА_19 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

14. Крім цього, 04.06.2022 в 12 год 51 хв, перебуваючи в с. Кам`яний Міст, Первомайського району, Миколаївської області (більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж «книг», яке розмістив ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , після чого, під виглядом покупця, написав потерпілому з номера НОМЕР_22 у месенджері «Whats App», погодився придбати товар та запропонував оформити послугу «OLX»-доставка, для оформлення якої надав фішингове посилання ОСОБА_20 , перейшовши за яким, потерпілий опинився на фішинговому сайті, що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX»-доставка, де ввів дані своєї банківської картки, а саме номер картки, код cvv та термін дії картки, внаслідок чого з банківської картки Приватбанку ОСОБА_20 « НОМЕР_23 » кількома платежами було перераховано грошові кошти в сумі 53 000 грн, чим ОСОБА_20 завдано майнової шкоди на вказану суму, за що в подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила виплату коштів ОСОБА_5 за успішне виконання шахрайських дій в сумі не менше 30%, якими він розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

13.09.2023 року між обвинуваченим ОСОБА_5 за участю його захисника адвоката ОСОБА_6 , та прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_5 беззаперечно визнав свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень за вказаних в обвинувальному акті обставин, щиро розкаявся у скоєному, повністю відшкодував завдану злочинами шкоду усім потерпілим. Між сторонами була досягнута домовленість про призначення ОСОБА_5 покарання за ч.3 ст. 190 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком та з покладенням обов`язків, передбачених ч.1,2 ст. 76 КК України.

Враховуючи наведене, суд розглядає справу відповідно до вимог ст. ст. 473, 474 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав угоду, просив її затвердити, призначити визначене угодою покарання.

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_5 повністю і беззаперечно визнав себе винуватим у пред`явленому обвинуваченні, ніякі фактичні обставини справи не спорював, у скоєному розкаявся. Повністю підтвердив добровільність наміру укласти угоду про визнання винуватості та готовність відбути визначене в угоді покарання та іспитовий строк, виконувати покладені судом обов`язки.

Захисник підтвердив зазначені обставини, а також добровільність укладення угоди обвинуваченим та його обізнаність з обмеженнями під час розгляду справи та наслідками укладення угоди про визнання винуватості.

Потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 08.09.2023 письмово надали згоду на укладення даної угоди. В судове засідання вони не з`явилися, але надали суду заяви, в яких просили розглянути справу в їх відсутність і зазначили, що претензій матеріального характеру не мають.

Суд, у відповідності до ч.2 ст. 473 КПК України та ч.4 ст. 474 КПК України, роз`яснивши обвинуваченому його права, обмеження прав та наслідки укладення та затвердження угоди, переконався у добровільності укладення угоди і що угода не є наслідком насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин, ніж ті, які передбачені в угоді.

Обвинувачений ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_6 заявили, що вони повністю розуміють наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України.

В ході перевірки відповідності зазначеної угоди вимогам КПК України судом встановлено, що її умови відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, узгоджені сторонами, вид та міра покарання відповідають нормам кримінального законодавства, а також ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Речові докази у справі слід повернути за належністю власникам і володільцям відповідно до вимог ст. 124 КПК України, попередньо скасувавши накладений на них арешт.

Грошові кошти ОСОБА_5 , які арештовані, слід звернути на погашення судових витрат в наданій справі, а залишок повернути за належністю ОСОБА_5 .

Цивільні позови не заявлені.

Судові витрати за проведення експертиз слід стягнути з обвинуваченого на користь держави відповідно до ст. 124 КПК України.

Оскільки ОСОБА_5 не засуджується до реального відбуття покарання, суд вважає недоцільним обирати йому запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

За таких обставин суд вважає необхідним зазначену вище угоду про визнання винуватості затвердити, а обвинуваченого ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання, визначене угодою.

Керуючись ст.ст. 370-374, 473 - 475, КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , укладену 13 вересня 2023 року - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

На підставі п.п.1,2 ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 09.02.2023 та від 13.02.2023 у справі № 159/2658/22, провадження № 1-кс/159/383/23, № 1-кс/159/354/23, № 1-кс/159/382/23 на: системний блок; мобільний телефон Iphone 11 з коробкою; мобільний телефон Iphone 6S; мобільний телефон Redmi Note 7; мобільний телефон Redmi 4Х; мобільний телефон Iphone 7; мобільний телефон Iphone 7+; мобільний телефон Iphone 7; мобільний телефон Iphone 6S; мобільний телефон Iphone 6; 1 коробку від мобільного телефону; 3 коробки від мобільних телефонів; товарний чек, 3 квитанції; 1 сім карту, 2 тримачі до сім карт; 8 банківських карт; модем alltel; модем tp-link; модем cisco; модем mercusys, залишок грошових коштів в сумі 59 000 грн.

Речові докази:

- мобільний телефон Iphone 11 з коробкою, запаковані до сейф-пакету №5227857, який зберігається в Первомайській окружній прокуратуриі Миколаївської області згідно акту прийому-передачі речових доказів - повернути власнику ОСОБА_24 ;

- системний блок, запакований до чорного полімерного пакету; мобільний телефон Iphone 6S, запакований до сейф-пакету №3794901; мобільний телефон Redmi Note 7, запакований до сейф-пакету №3794902; модем alltel, запакований до сейф-пакету №PSP1189487; модем tp-link, запакований до сейф-пакету №PSP2153207, які зберігаються в Первомайській окружній прокуратурі миколаївської області згідно акту прийому-передачі речових доказів - повернути власнику ОСОБА_25 ;

- мобільний телефон Redmi 4Х, запакований до сейф-пакету №3794906; мобільний телефон Iphone 7, запакований до сейф пакету №3794968; мобільний телефон Iphone 7+, запакований до сейф-пакету №PSP1189468; мобільний телефон Iphone 7, запакований до сейф-пакету №PSP1189531; мобільний телефон Iphone 6S, запакований до сейф-пакету №3794907; мобільний телефон Iphone 6, запакований до сейф-пакету №3794905; 1 коробку від мобільного телефону, запаковану до сейф-пакету №PSP1189478; 3 коробки від мобільних телефонів, запаковані до сейф-пакетів №PSP2153208; товарний чек, 3 квитанції, запаковані до сейф-пакету №PSP1189477; 1 сім карту, 2 тримачі до сім карт, запаковані до сейф-пакету №PSP1189485; 8 банківських карт, запаковані до сейф-пакету №PSP1189486; модем cisco, запакований до сейф-пакету № PSP2153206; модем mercusys, запакований до сейф-пакету №INZ4007526, які зберігаються в Первомайській окружній прокуратурі Миколаївської області згідно акту прийому-передачі речових доказів - повернути володільцю ОСОБА_5 .

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави на відшкодування витрат на проведення судових комп`ютерно технічних експертиз: від 05.05.2023 № СЕ-19/118-23/4031-КТ - 5 736 грн. 00 коп.; від 19.04.2023 № СЕ-19/118-23/4023-КТ - 6 692 грн.; від 18.05.2023 № СЕ-19/118-23/4026-КТ - 9 560 грн.; від 26.05.2023 № СЕ-19/118-23/4037-КТ - 4 302 грн.; від 26.04.2023 № СЕ-19/118-23/4030-КТ - 5 019 грн.; від 17.05.2023 № СЕ-19/118-23/4033-КТ - 4 780 грн.; від 15.05.2023 № СЕ-19/118-23/4032-КТ - 5 736 грн.; від 23.05.2023 № СЕ-19/118-23/4035-КТ - 3 824 грн.; від 17.05.2023 № СЕ-19/118-23/4024-КТ - 3 585 грн.; від 24.04.2023 № СЕ-19/118-23/4028-КТ - 4 780 грн.; від 19.05.2023 № СЕ-19/118-23/4036-КТ - 4 302 грн., а всього 58 316 (п`ятдесят вісім тисяч триста шістнадцять) грн.

Стягнення коштів на відшкодування зазначених вище судових витрат в загальній сумі 58 316 грн. провести за рахунок обернення на користь держави на відповідний рахунок належних ОСОБА_5 грошових коштів, які в готівці зберігаються у Департаменті регіональної каси перерахунку м. Луцька АТ КБ «ПриватБанк» на підставі договору відповідального зберігання 20230421СОР005, та додатку до вказаного договору - акту прийому-передачі майна на зберігання від 21.04.2023 року, укладеного між поклажодавцем в особі старшого слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 та зберігачем в особі провідного спеціаліста департаменту регіональної каси перерахунку м. Луцьк ОСОБА_27 (згідно опису № 9701).

Залишок зазначених вище грошових коштів у готівці після сплати за їх рахунок судових витрат, повернути за належністю ОСОБА_5 .

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду через Первомайським міськрайонний суд Миколаївської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч.ч. 4, 6, 7 ст. 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода не може бути укладена.

У разі невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

СУДДЯ: