ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3517/23

Провадження № 1-кс/210/1611/23

"10" липня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000737 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу 07.07.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000737 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2023 року на лінію "102" надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що цього дня близько 21:00 голдин невідома жінка, таємно, шляхом вільного доступу перебуваючи неподалік від буд. АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану заволоділа мобільним телефоном марки "LG", моделі "V40" імей № НОМЕР_1 , імей №2 НОМЕР_2 , і банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , з якої в подальшому були викрадені грошові кошти в сумі 20000 гривень, належних ОСОБА_7 , чим завдала матеріального збитку останньому. (ЖЄО №7881 від 05.07.2023 року).

Під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив наступне 29.06.2023 близько 19:00 годин із своїм кумом ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) знаходився в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неподалік від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 та випивали пиво. В цей час до них підсіла дівчина, яка представилась, як ОСОБА_9 , віком близько 38-40 років, слов`янсько-циганської зовнішності, невеликого зросту, худорлявої тіло будови, яка була одягнена в джинси синього кольору та у футболку білого кольору із зачіскою «каре», будь-яких особливих прикмет я не побачив. Так вони почали спілкуватись та під час розмови потерпілий запитав у ОСОБА_9 чи не має вона знайомих хто здає квартиру, так вона повідомила, що вона має бабусю, яка проживає на «СОЦМІСТІ» та у неї можна жити у одній із кімнат, на що ОСОБА_7 погодився. Після чого разом із ОСОБА_9 сіли до маршрутного таксі та поїхали на «СОЦМІСТО». Вийшовши на зупинці громадського транспорту попрямували праворуч дворами та підійшовши до одного із будинків присіли на лавці. ОСОБА_9 повідомила, що треба зачекати поки її матір забере бабусю. В подальшому потерпілий поклав належну йому сумку чорного кольору позаду себе а ОСОБА_9 присіла на коліна обійняла мене та щось розповідала, приблизно через 10 хвилин вона встала та сказала, що їй необхідно зателефонувати до бабусі та пішла за кут будинку та попрохала почекати її. ОСОБА_7 прочекав приблизно 30 годин. Після чого подивився у сумку та виявив, що відсутній належний йому мобільний телефон марки "LG", моделі "V40", чорного кольору, імей № НОМЕР_1 , імей №2 НОМЕР_2 , з м.т. НОМЕР_5 , (яка не має для мене матеріального значення), який я придбав в травні 2023 року за 8000 гривень. Також останній виявив, що відсутня належна йому банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 . В подальшому потерпілий зателефонував до поліції по лінії « НОМЕР_6 » та написав заяву по даному факту. 30.06.2023 року пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де мені стало відомо, що 29.06.2023 року о 21:32, 21:33, 21:34, 21:49 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 були зняті належні мені грошові кошти 8000 гривень, 5000 гривень, 5000 гривень, 2000 гривень відповідно. Так дівчина на ім`я ОСОБА_9 зняла грошові кошти в сумі 20000 гривень, чим завдала мені збитку. Я зможу впізнати ОСОБА_9 по тіло будові, формі обличчя, формі носу. Прошу долучити до матеріалів провадження копію коробки на мобільний телефон, копію виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів. При цьому хочу додати, що у виписці вказаний номер нової банківської картки № НОМЕР_3 .

Емітентом кредитної картки № НОМЕР_3 . виданих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання без їх участі, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000737 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим, який здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .. Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000737 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , і містять наступну інформацію:

-відомості щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 . зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 .здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 28.04.2023 по 10.07.2023;

-IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомості щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_3 .

-відомості щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , а також по всім інших карткових рахунках, оформлених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 29.06.2023 по 10.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку (особою злочинця) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 29.06.2023 по 10.07.2023 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 10 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1