СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5560/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001190 від 10.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 09.06.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 01.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 11855 грн., чим завдала йому майнову шкоду.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в 01.06.2023 о 22 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 через соціальну мережу «Телеграм», де дивився телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для інвестування в біржу для подальшого отримання коштів в подвійній сумі, після чого зв`язався з адміном на ім`я « ОСОБА_5 », який надіслав банківську карту № НОМЕР_1 для внеску суми в розмірі 5 000 грн., після чого ОСОБА_6 повідомив, що потрібно ще внести суму в розмірі 6 892 грн. для подальшої роботи і надіслав іншу карту № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 надіславши дану суму, після чого невстановлена особа заблокувала аккаунт заволодівши грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди в сумі 11 855 грн.

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_4 було надано платіжну інструкцію Р24АD0493, що містить відомості про те, що "Платник ОСОБА_4 " 02.06.2023 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 6858 гривень на картку: НОМЕР_2 .

А також платіжну інструкцію Р24АD1401, що містить відомості про те, що "Платник ОСОБА_4 " 01.06.2023 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 5000 гривень на картку: НОМЕР_1 .

Дізнанням встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього, користується банківським картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , які видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , які відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнтів, номера банківських карток яких № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ,відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів, номера банківських карток яких № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів, номера банківських карток яких № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з осблуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 та дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номера банківських карток яких № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номера банківських карток яких № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , за період з 01.05.2023 по 10.06.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номера банківських карток яких № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , за період з 01.05.2023 по 10.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належить банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки/рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , в період з 01.05.2023 по 10.06.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 20.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1