Справа 303/5305/23
Провадження 1-кс/303/778/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2023 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчий мотивує тим, що 13.03.2023 о 18:33 до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.03.2023 о 16:37 йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, увійшовши в довіру до заявника, повідомив, що по його картці відбуваються підозрілі операції і для блокування операцій заявнику надійде смс-повідомлення з кодом, який він має продиктувати оператору, що останній і зробив. В результаті з картки заявника № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 15008 грн на картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в розмірі 15 008 грн потерпілий ОСОБА_4 11.03.2023 відправив на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей за картковим рахунком за номером № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2023 до сьогоднішнього дня.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволенню клопотання, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160,163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відомості які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, такий доступ необхідний для досягнення мети досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних оригіналів документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , наступні відомості:

- про особу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки № НОМЕР_3 ;

- завіреної копії договору укладеного між власником № НОМЕР_3 та AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- завіреної копії розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2023 до дня винесення ухвали, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записів відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якому належна картка № НОМЕР_3 .

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1