Справа № 404/2677/23
Номер провадження 1-кс/404/1021/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001486 від 08.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документи про відкриття банківських карт (анкети клієнтів): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключені банківські карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.11.2022 року до 30.12.2022 року;

- документи про рух коштів по банківських картах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 30.12.2022 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківськими картами;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 30.12.2022 року, що знаходиться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження № 0001486 від 08.12.2022.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001486 від 08.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що в кінці листопада місяця 2022 року, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення на сайті ОЛХ з приводу довгострокової оренди квартири в м. Кропивницький. В даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_4 . Він відразу написав на «Вайбер» на даний номер телефону, де йому невідома особа повідомила, що квартира вільна, вона розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Також невідомий чоловік сказав, що він знаходиться приблизно кілометрів 50 від міста, та коли буде їхати до м. Кропивницький, забере ОСОБА_22 з місця роботи та поїдуть вже разом до квартири. В цей час поки він нібито їхав, чоловік скинув ОСОБА_22 свої начебто документи та номер банківської картки, на яку потрібно переслати кошти в сумі 4200 грн. за один місяць оренди квартири, а саме НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_23 . 30.11.2022 року в 10 год. 30 хв. ОСОБА_22 переслав 4200 грн. на вищевказаний номер картки, зі своєї банківської картки НОМЕР_2 . Потім чоловік сказав, що він знаходиться нібито в нотаріусі та оформляє договір, та йому не вистачає коштів і потрібно ще скинути 1500 грн. Так як в ОСОБА_22 не карті не було коштів, він пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в Адмінкорпусі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 . Він переслав грошові кошти в сумі 1500 грн. на такий самий номер картки, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_22 телефонував невідомому чоловіку протягом 2-3 годин, чоловік весь час казав, що в дорозі. Потім ОСОБА_22 вже зрозумів, що чоловік вводить його в оману, та почав йому казати, що напише заяву до поліції. Потім ОСОБА_22 йому телефонував, але невідомий чоловік робив вигляд, що він взагалі його не знає, та видалив свої повідомлення в мережі «Вайбер». З того часу потерпілий з ним не спілкувався, кошти він йому не повернув.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських карт (анкети клієнтів): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключені банківські карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.11.2022 року до 30.12.2022 року;

- документи про рух коштів по банківських картах: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 30.12.2022 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківськими картами;

- Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківських карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 30.12.2022 року, що знаходиться за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали визначити до 19.06.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1