Справа №766/329/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Херсон, клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000547 від 16.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000547 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м.Херсон, Херсонської області та м.Миколаїв, Миколаївської області за період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000547 від 16.03.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 року до ЧЧ відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 1900 гривень з банківської картки заявника.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що в нього у користуванні була банківська катка, емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № рахунку НОМЕР_1 , номер самої картки на даний час у нього не зберігся.

12.03.2023 року близько 10-00 год., ОСОБА_5 зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням в електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він ввів свій логін і пароль. Після чого з його банківського рахунку НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 1941,32 грн., разом з комісією через програму Ipay.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий у ньому зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи доводи клопотання слідчого, існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у м.Херсон, Херсонської області та м.Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року, до інформації, що містить банківську таємницю - по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:- документи які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього банківських карт, анкетні дані про власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів; - інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; - платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 11.03.20233 року по 13.03.2023 року; - інформацію про рух грошових коштів за період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; - відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «ABank24»; - відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначених клієнтів; - відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначених клієнтів; - відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначених клієнтів; - відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів; - відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначених клієнтів; - завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В частині надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів: - відео, фото спостереження зображення осіб, які користувалися картками, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не наведено обґрунтування на підтвердження такої необхідності.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000547 від 16.03.2023 року - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у м.Херсон, Херсонської області та м.Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року, до інформації, що містить банківську таємницю - по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- документи які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього банківських карт, анкетні дані про власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 11.03.20233 року по 13.03.2023 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок) видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року;

- інформацію про рух грошових коштів за період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «ABank24»;

- відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначених клієнтів;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1