Справа №173/2690/23
Провадження №1-кс/173/523/2023
У Х В А Л А

іменем України

06 вересня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

01.09.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рахунок НОМЕР_2 в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; даних про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням кінцевого контрагента та призначенням платежу, датою та часом), час та місце здійснення операції, а також при наявності надати фото особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів; заяви на зняття готівкових коштів, за період з 15.08.2023 по 17.08.2023 року ; у разі надання послуги інтернет-банкінгу надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес).

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2023 громадянка ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , на якому встановлений месседжер "Вайбер", отримала смс-повідомлення про отримання грошової допомоги в ньому та вирішила перейти за посиланням невідомого походження, внаслідок чого, після введення деяких комбінацій, у останньої було знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , у сумі 2846, 44 грн. ЖЄО 7447.

Потерпіла ОСОБА_4 дала наступні показання, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в даному банку має рахунок, картку для виплат та кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також користується особистим кабінетом, в який авторизується через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також на смартфоні мається месседжер «Viber», 16.08.2023 на її мобільний номер НОМЕР_4 прийшло смс-повідомлення, що можна отримати грошову допомогу, натиснула на дане смс та її перевело на особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », намагалася зайти, але не виходило. Потім вирішила зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на НОМЕР_5 , де оператор повідомив, що її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, бо невідомі особи намагалися зняти з неї грошові кошти, та що потрібно з`явитися до відділення банку. 22.08.2023 приїхала до відділення банку, де їй сказали, що з її картки були зняті грошові кошти 16.08.2023 в 13 год 24 хв в розмірі 2 846,44 грн. Так на її телефоні смс-повідомлення у вайбері не залишилося, воно відразу зникло. ЇЇ рахунок ( НОМЕР_2 ).

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

23.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000387 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рахунок НОМЕР_2 в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; даних про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням кінцевого контрагента та призначенням платежу, датою та часом), час та місце здійснення операції, а також при наявності надати фото особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів; заяви на зняття готівкових коштів, за період з 15.08.2023 по 17.08.2023 року ; у разі надання послуги інтернет-банкінгу надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес);

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу та отримання інформації з приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручити:

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

? слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2690/23 (провадження 1-кс/173/523/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1