31.07.2023 Справа № 756/9542/23
Провадження № 1-кс/756/1709/23
Справа № 756/9542/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню

№ 0000210 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

27.07.2023 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 28.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїми службовими становищами, діючи в умовах воєнного стану, привласнили державні кошти, які були виділенні на реконструкцію водопровідної мережі та насосної станції, що завдало шкоди державі.

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 2911А від 30.11.2021 року з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д. 1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» на загальну суму 92 288 474,30 гривень.

Крім того, 07.11.2022 року без проведення тендерної закупівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало бюджетні кошти на підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на капітальний ремонт плавучої насосної станції РОСА-300 на загальну суму 51 013 414,42 гривень, відповідно до договору №21-300 від 24.10.2022 року.

Також, під час аналізу податкової звітності та інших документів було встановлено що основними контрагентами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 . Використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання ПП « ОСОБА_6 » мінімізує податки та обготівковує кошти, які отримує від ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання договорів.

Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку та руху коштів по рахунку, які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися. При цьому, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за

№ 0000210 28.12.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню№ 0000210 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в

м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 а саме доступ до:

- юридичної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) за період з 30.11.2021 по дату винесення ухвали судом, договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для pyxy коштів вказаним рахункам та придбання і продажу цінних паперів по наступним підприємствам та належним їх рахункам, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_7 А « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 (долар США);

- НОМЕР_7 T « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_3 (євро), в тому числі комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт - банк».

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя