Провадження № 1-кс/344/4413/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000304 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ст.ст. 255-1 ч. 2, 307 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000304 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ст.ст. 255-1 ч. 2, 307 ч. 2 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що засуджений ОСОБА_5 в установі виконання покарань в Івано-Франківській області умисно встановлює та поширює злочинний вплив. Окрім цього, невстановлені особи із волі, здійснюють пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин в дану установу виконання покарань засудженим.

У клопотанні зазначено, що, як встановлено досудовим розслідуванням, засуджений ДУ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , за підтримки засудженого ОСОБА_7 згуртував біля себе засуджених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють тиск на інших засуджених з метою збору так званого общака, кошти з якого використовують на закупівлю заборонених речей та засобів.

Вказується на те, що за результатами проведених обшуків у засуджених ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 було вилучено чорнові записи, на яких були записані карткові рахунки, якими користуються засуджені для вчинення злочинної діяльності, а саме:

- НОМЕР_1 , зареєстрований на особу ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_2 , зареєстрований на особу ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_3 , зареєстрований на особу ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_4 , зареєстрований на особу ОСОБА_12 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що документи про рух коштів по вищевказаних банківських картках, яка заходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити у ході досудового розслідування, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до них. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів що мають доказове значення у кримінальному провадженні шляхом їх вилучення, неможливо, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито та який перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1