печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000057 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» посадовими особами ТОВ «ТД «ДОНОВАТ» та ТОВ «ЕЛТРАНС Україна» вчинене під час дії воєнного стану.

Так, філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «ТД «ДОНОВАТ» 04 жовтня 2022 року укладено договір поставки № ЦЗВ-01-04122-01, за яким ТОВ «ТД «ДОНОВАТ» зобов`язується поставити АТ «Укрзалізниця» частини до залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до тепловозів серії 2ТЕ116, 2М62 та 2ТЕ10), у тому числі 98 нових кришок до циліндра 5Д49-78спч, виготовлених не раніше 01.01.2022, на загальну суму 7 644 000 гривень.

На підставі вказаного договору ТОВ «ДТ «ДОНОВАТ» 30.12.2022 поставлено до філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» 46 кришок до циліндра 5Д49-78спч, виробництва ТОВ «МЗ «КВІК», з відповідними деклараціями постачальника про відповідність ДСТУ та технічними паспортами, датованими груднем 2022 року, на загальну суму 3 666 000 гривень.

В подальшому філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» вказані кришки до циліндра 5Д49-78спч відправлено на виробничі підрозділи АТ «Укрзалізниця» за необхідністю, де при проведенні вторинного вхідного контролю на виробничих підрозділах у 23 кришках виявлено ряд недоліків.

Встановлено, що директором ТОВ «ТД «ДОНОВАТ» є ОСОБА_4 , який у свою чергу з ОСОБА_5 також є співзасновником ТОВ «МЗ «КВІК», яким згідно наданих документів виготовлено та поставлено вказані кришки до циліндрів.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні було призначено комплексну товарознавчу експертизу, за результатами проведення якої було встановлено, що кришки до циліндра 5Д49-78спч, виробництва ТОВ «МЗ «КВІК» мають ознаки попереднього використання їх деталей (складових), а саме: наявність залишків твердих продуктів згоряння, що міцно прикріплені до поверхні; наявність залишків забрудненого дизельного масла, що міцно прикріплені до поверхні; наявність декількох шарів фарби різного тону, дефекти (відлущування) лакофарбового покриття; зміна маркування; наявність маркування, яке не відповідає обставинам виготовлення кришки (інший рік виготовлення, номер, який не співпадає з номерами інших деталей); відсутність передбаченого креслення 5Д49-78спч маркування.

Таким чином, на даний час є підстави вважати, що відбулось протиправне заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», шляхом поставки товару неналежної якості та невідомого походження,

в порушення умов договору поставки № ЦЗВ-01-04122-01 від 04.10.2022, з метою їх виведення у тіньовий обіг, обготівковуванням та розподілом між учасниками вчинення кримінального правопорушення.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний засновник ТОВ «МЗ «КВІК» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0000057 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Машинобудівний завод «КВІК» ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000057 від 14.03.2023 року дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Машинобудівний завод «КВІК» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, предметів вчинення кримінального правопорушення що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ТД «ДОНОВАТ», АТ «Укрзалізниця», ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», ТОВ «МЗ «КВІК», а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, банківських виписок, бухгалтерської та податкової звітності, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо), в яких відображено розрахунки з контрагентами (ТОВ «ТД «ДОНОВАТ», АТ «Укрзалізниця», ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», ТОВ «МЗ «КВІК»), актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, документів підтверджуючих походження товару, сертифікатів якості, документи по переміщенню (надходженню, видачі) товарно-матеріальних цінностей, статутів/положень ТОВ «ТД «ДОНОВАТ», АТ «Укрзалізниця», ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», ТОВ «МЗ «КВІК», наказів/положень/розпоряджень про призначення/звільнення директорів (керівників) ТОВ «ТД «ДОНОВАТ», ТОВ «ЕЛТРАНС УКРАЇНА», ТОВ «МЗ «КВІК» та підрозділів/відокремлених підрозділів АТ «Укрзалізниця», флеш-накопичувачі, чорнові записи, записні книги та блокноти, матеріальні носії, на яких можуть міститись записи про обставини вчинення кримінального правопорушення, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, флеш накопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, персональні комп`ютери, а також інші речі та документи, що місять відомості, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину та являтись по кримінальному провадженню речовими доказами.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1