Справа № 442/4835/23
Провадження № 1-кс/442/965/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000598 від 12.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1 та ч.2 ст.361 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, шляхом отримання через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 09 червня 2023 року приблизно 20 год. 00 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення за чужий рахунок, зловживаючи довірою потерпілого, вирішив таємно викрасти його грошові кошти, що перебували на банківському рахунку кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізуючи свій протиправний намір та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись прямим умислом на таємне викрадення грошових коштів, діючи з корисливим мотивом та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання шкоди і бажаючи її настання, маючи безперешкодний доступ до належного ОСОБА_7 мобільного телефону марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , із поміщеною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який ОСОБА_6 , добровільно отримав від потерпілого під приводом здійснення телефонного дзвінка, знаючи пін-код до банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , вийшов у коридор квартири та здійснив телефонний дзвінок на номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_6 », де допомогою дистанційного керуванням банківськими рахунками 09.06.2023 о 21 год. 25 хв. переказав з кредитної картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2050 грн., з яких сума комісії складає 10,25 грн. та фактичне поступлення на цю картку становить 2039,75 грн.

У подальшому, маючи при собі мобільний телефон марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , вийшов з квартири ОСОБА_7 та направився до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де за допомогою операції «зняття без картки» того ж дня о 21 год. 43 хв. заволодів грошовими кошти у сумі 2000 гривень, які в подальшому витратив на власні потреби, спричинивши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) мережі з мобільного телефону ОСОБА_7 марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 із поміщеною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за допомогою телефонного дзвінка на телефон гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер « НОМЕР_6 », що є системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 21 год. 25 хв. 09.06.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , без згоди та відома останнього, діючи від його імені, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) системи банку, здійснивши грошовий переказ з його кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на суму 2050 гривень на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , які у подальшому цього ж дня о 21 год. 43 хв. зняв з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім цього, 13 червня 2023 року приблизно 13 год. 10 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення за чужий рахунок, зловживаючи довірою потерпілого, вирішив таємно викрасти його грошові кошти, що перебували на банківському рахунку кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізуючи свій протиправний намір та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись прямим умислом на таємне викрадення грошових коштів, діючи з корисливим мотивом та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання шкоди і бажаючи її настання, маючи безперешкодний доступ до належного ОСОБА_7 мобільного телефону марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , із поміщеною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який ОСОБА_6 , добровільно отримав від потерпілого під приводом здійснення телефонного дзвінка, знаючи пін-код до банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , вийшов у коридор квартири та здійснив телефонний дзвінок на номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_6 » і за допомогою дистанційного керуванням банківськими рахунками 13.06.2023 о 13 год. 28 хв. та 13 год. 29 хв. переказав з кредитної картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4910, 05 грн., з яких сума комісії складає 24,55 грн. та фактичне поступлення на цю картку становить 4885,50 грн.

У подальшому, маючи при собі мобільний телефон марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , вийшов з квартири ОСОБА_7 та направився до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де за допомогою операції «зняття без картки» того ж дня о 13 год. 35 хв. та 13 год. 36 хв. заволодів грошовими коштами у сумі відповідно 4000 грн. та 500 грн., які в подальшому витратив на власні потреби, спричинивши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, 16 червня 2023 року приблизно 14 год. 10 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення за чужий рахунок, зловживаючи довірою потерпілого, вирішив таємно викрасти його грошові кошти, що перебували на банківському рахунку кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізуючи свій протиправний намір та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись прямим умислом на таємне викрадення грошових коштів, діючи з корисливим мотивом та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання шкоди і бажаючи її настання, маючи безперешкодний доступ до належного ОСОБА_7 мобільного телефону марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , із поміщеною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який ОСОБА_6 , добровільно його отримав від потерпілого під приводом здійснення телефонного дзвінка, знаючи пін-код до банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , вийшов з квартири останнього та направився до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де за допомогою операції «зняття без картки» того ж дня о 14 год. 20 хв. та 14 год. 21 хв. двічі заволодів грошовими коштами в сумі по 200 гривень, які в подальшому витратив на власні потреби, спричинивши при цьому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) мережі повторно з мобільного телефону ОСОБА_7 марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 із поміщеною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за допомогою телефонного дзвінка на телефон гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер « НОМЕР_6 », що є системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 13 год. 28 хв. 13.06.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , без згоди та відома останнього, діючи від його імені, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) системи банку, здійснивши грошовий переказ з його кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 4910, 05 грн., з яких сума комісії складає 24,55 грн. та фактичне поступлення на цю картку становить 4885,50 грн, які у подальшому о 13 год. 35 хв. 13.06.2023 та 14 год. 21 хв. 16.06.2023 зняв з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Крім цього, 19 червня 2023 року приблизно 15 год. 30 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення за чужий рахунок, зловживаючи довірою потерпілого, вирішив таємно викрасти його грошові кошти, що перебували на банківському рахунку кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізуючи свій протиправний намір та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись прямим умислом на таємне викрадення грошових коштів, діючи з корисливим мотивом та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання шкоди і бажаючи її настання, маючи безперешкодний доступ до належного ОСОБА_7 мобільного телефону марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , із поміщеною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який ОСОБА_6 , добровільно отримав від потерпілого під приводом здійснення телефонного дзвінка, знаючи пін-код до банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , вийшов у коридор квартири та здійснив телефонний дзвінок на номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_6 » і за допомогою дистанційного керуванням банківськими рахунками 19.06.2023 о 15 год. 52 хв. переказав з кредитної картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 12700 грн., з яких сума комісії складає 50 грн. та фактичне поступлення на цю картку становить 12650 грн.

У подальшому, маючи при собі мобільний телефон марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , вийшов з квартири ОСОБА_7 та направився до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де за допомогою операції «зняття без картки» того ж дня о 16 год. 12 хв. та 16 год. 16 хв. заволодів грошовими коштами у сумі відповідно 4000 грн. та 1700 грн., які в подальшому витратив на власні потреби, спричинивши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) мережі повторно з мобільного телефону ОСОБА_7 марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 із поміщеною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за допомогою телефонного дзвінка на телефон гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер « НОМЕР_6 », що є системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 15 год. 52 хв. 19.06.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_3 , без згоди та відома останнього, діючи від його імені, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) системи банку, здійснивши грошовий переказ з його кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 12700 грн., з яких сума комісії складає 50 грн. та фактичне поступлення на цю картку становить 12650 грн., у подальшому о 16 год. 12 хв. та 16 год. 16 хв. цього ж дня розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, 22 червня 2023 року приблизно 16 год. 09 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи на вул.Грушевського в м.Стебнику та реалізуючи свій протиправний намір і усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, керуючись прямим умислом на таємне викрадення грошових коштів, діючи з корисливим мотивом та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді завдання шкоди і бажаючи її настання, маючи мобільноий телефон марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , із поміщеною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який попередньо добровільно отримав від ОСОБА_7 , знаючи пін-код до банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , здійснив телефонний дзвінок на номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_6 » і за допомогою дистанційного керуванням банківськими рахунками 22.06.2023 о 16 год. 01 хв. переказав з кредитної картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 954,77 грн., з яких сума комісії складає 04,77 грн. та фактичне поступлення на цю картку становить 950 грн.

У подальшому за допомогою мобільного телефону ОСОБА_7 , перебуваючи на АДРЕСА_4 того ж дня 0 16 год. 09 хв. здійснив операцію «зняття без картки», заволодів грошовими коштами у сумі 900 гривень, які в подальшому витратив на власні потреби, спричинивши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) мережі повторно з мобільного телефону ОСОБА_7 марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 із поміщеною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за допомогою телефонного дзвінка на телефон гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер « НОМЕР_6 », що є системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 16 год. 01 хв. 22.06.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи на вул.Грушевського в м.Стебнику без згоди та відома останнього, діючи від його імені, несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) системи банку, здійснивши грошовий переказ з його кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 954,77 грн., з яких сума комісії складає 04,77 грн. та фактичне поступлення на цю картку становить 950 грн., якими у подальшому 16 год. 09 хв. цього ж дня розпорядився на власний розсуд.

В ході здійснення тимчасового доступу до картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , встановлено, що 19.06.2023 о 16:01 год. з даної картки було перераховано грошові кошти у сумі 7537,50 грн. сума комісії з яких складає 37,50 грн. на картку № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок, а саме № НОМЕР_8 на який було здійснено переказ коштів належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, які заволоділи кредитними грошовими коштами ОСОБА_7 виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення даних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовим рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_8 в період часу з 01.06.2023 по час надходження ухвали для виконання;

- інформацію про повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_8 в період часу з 01.06.2023 по час надходження ухвали для виконання;

- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час знаття грошових коштів;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_8 .

- інформації стосовно звернення власника банківської карти з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_8 , щодо втрати, або їх крадіжки, з можливістю подальшого вилучення їх копій через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1