печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000016 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в усіх будівлях та спорудах за місцем здійснення діяльності ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ+» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (), за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, серед яких службові особи юридичних осіб приватного права, фізичні особи підприємці та службові особи Державних лісових господарств, організували схему розтрати державної власності, шляхом реалізації лісоматеріалів підконтрольним особам за заниженою вартістю та схему ухилення від сплати податків, шляхом реалізації продукції через підконтрольних фізичних осіб підприємців.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх будівлях та спорудах за місцем здійснення діяльності ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ+» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (), за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2, право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, серед яких службові особи юридичних осіб приватного права, фізичні особи підприємці та службові особи Державних лісових господарств, організували схему розтрати державної власності, шляхом реалізації лісоматеріалів підконтрольним особам за заниженою вартістю та схему ухилення від сплати податків, шляхом реалізації продукції через підконтрольних фізичних осіб підприємців.

До схеми розтрати державної власності залучені службові особи ТОВ «Домінанта» (код 31499183), директор ОСОБА_5 , підконтрольні фізичні особи підприємці, зокрема ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , службові особи ТОВ «УТЕСИСТЕМ», ТОВ «УТЕСИСТЕМ+», ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД», зокрема директор ОСОБА_9 , ТСБ «Сумська ресурсна біржа» директор ОСОБА_10 , та службові особи Державних лісових господарств.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ+» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» ().

Ураховуючи наявні матеріали досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, що підтверджують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються за місцем здійснення діяльності ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ+» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (), за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2, установлено, що вказане приміщення на праві приватної власності не зареєстровано.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ+» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (), за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2.

Відтак, клопотання прокурора про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення лісоматеріалів без документів та бирок, які стали предметом кримінального правопорушення, пилорам, транспортних засобів якими перевозяться деревина та лісоматеріали, грошових коштів отримані внаслідок злочинної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення електронні носії інформації (системні блоки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки), засоби зв`язку (мобільні термінали, телефони, планшети), сім-карти, тримачі для сім-карт, на яких містяться інформація, що має значення для досудового розслідування, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000016 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000016 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ+» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (), за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 77Б/2, право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансового господарських операції які здійснювались ТОВ «Домінанта» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ+» (), ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» (), ТСБ «СУМСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА» (), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , з підрозділами лісових господарств та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, за період 2021-2023 років, щодо закупівлі та продажу деревини, у тому числі договори на придбання лісоматеріалів та пиломатеріалів з ДП та інших суб`єктів господарювання, ТТН, акти прийому-передачі матеріалів, банківські виписки за ТМЦ, акти взаємозвірок, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 (резиденти) та з іноземними компаніями, сертифікати походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарні сертифікати, митні декларації, картки обліку особи, що здійснює операції з товарами (картки акредитації), договори доручення з митним брокером, зовнішньоекономічні договори (контракти) з додатками та додатковими угодами, а також їх переклади на державну мову, товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, TTH, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і тд., комерційні документи (рахунки-фактури, рахунки-проформи, invoice), сертифікати якості на товар, сертифікати походження товару форми СТ-1 або EUR.1, документи які відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.), свідоцтво про допущення транспортного засобу до переміщення ПД митними печатками та пломбами, книжка МДП, податкові декларації, інші документи щодо здійснення поставок та експортних операцій з постачання деревини та лісоматеріалів, блокноти, чорнові записи в яких маються відомості про здійснення злочинної діяльності;

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з електронні носії інформації (системні блоки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки), засоби зв`язку (мобільні термінали, телефони, планшети), сім-карти, тримачі для сім-карт, на яких містяться інформація, що має значення для досудового розслідування.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 16.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1