Справа № 638/9761/23
Провадження № 1-кс/638/2253/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

з участю прокурора: ОСОБА_3 ,

з участю власника майна: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилученому у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000159 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів шляхом їх реалізації у вказаних магазинах та ряду інтернет-магазинів.

Також, на виконання доручення прокурора оперативним підрозділом встановлено, що вказану контрафактну тютюнову продукцію у вигляді табаку для кальянів з акцизними марками з ознаками підробки та без акцизних марок зберігають та реалізують, зокрема, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . До реалізації вказаної контрафактної тютюнової продукції причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_1 .

Вказані обставини підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема, матеріалами виконаного оперативним підрозділом доручення, протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування 15.09.2023 у період часу з 11 год. 45 хв. по 18 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді cправа № 638/9761/23 проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_4 та розташованого за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9-А, в ході якого було виявлено та вилучено продукцію без відповідного акцизу, за наступними позиціями: тютюн кальянний ТМ «Adaya» в прозорих зіп-пакетах 10 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Adaya» в прозорих зіп-пакетах 8 одиниць; тютюн кальянний ТМ «AL Fakker» та «Nakula tobacco» у кількості 6 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Unity» вагою 40 гр. 18 одиниць; тютюн кальянний ТМ «420» вагою 40 гр. 65 одиниць; тютюн кальянний ТМ «420» вагою 100 гр. 64 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Yummy» вагою 100 гр. 4 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Unity» вагою 100 гр. 32 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Cult» вагою 100 гр. 14 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Creepy» вагою 100 гр. 7 одиниць; 3 (три) одиниці металеві коробки ТМ «Serbeth» в яких знаходяться 11 зіп-пакетів із кальянним тютюном; 12 одиниць металевих коробки ТМ «Serbeth» в яких знаходяться 112 зіп-пакетів із кальянним тютюном; 9 одиниць металевих коробок ТМ «Serbeth» в яких знаходяться 63 зіп-пакетів із кальянним тютюном; 2 одиниці пластмасових коробки ТМ «Al Fakher» із кальянним тютюном; тютюн кальянний ТМ «Fusion» вагою 100 гр. 64 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Darkside» вагою 100 гр. 2 одиниці; 6 одиниці пластмасових коробки ТМ «Daily Hookan» із зіп-пакетами з кальянним тютюном; тютюн кальянний ТМ «Darkua» вагою 100 гр. 5 одиниць; 26 одиниць пластмасових коробок із кальянним тютюном вагою 100 гр.; пластмасові коробки із кальянним табаком ТМ «420» вагою 100 гр. 45 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Liяra» 54 одиниці; тютюн кальянний ТМ «Liяra» 85 одиниці; тютюн кальянний ТМ «WhiteAngel» 60 одиниць; електронні цигарки 136 одиниці; тютюн кальянний ТМ «Buta black» 7 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Pirate Smoke» вагою 40 гр. 41 одиниць; тютюн кальянний ТМ «WhiteAngel» 199 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Serbetli» вагою 50 гр. 67 одиниць; пластмасові банки із тютюном кальянним: ТМ «Dead Horse» вагою 50 гр. 26 одиниць, ТМ «Molfar» вагою 60 гр. 15 одиниць, ТМ «Molfar» вагою 40 гр. 20 одиниць; 10 блоків (по 10 пачок (вагою 50 гр. кожна) у блоку) кальянного тютюну ТМ «Daim» та «Serbetli»; тютюн кальянний ТМ «Loud» вагою 40 гр. 36 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Must have» вагою 125 гр. 4 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Tangiers» 18 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Blacksmoke» вагою 100 гр. 15 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Jibiar» вагою 100 гр. 7 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Mazary» 14 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Nakhla» вагою 250 гр. 4 одиниць; тютюн кальянний вагою 50 гр. різних торгових марок 140 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Lunar» вагою 50 гр. 12 одиниць; електронні цигарки торгових марок «Elfbar», «Chill up», «Lost mary», 30 одиниць.

Крім того, у ході досудового розслідування 15.09.2023 у період часу з 11 год. 56 хв. по 13 год. 19 хв. на підставі ухвали слідчого судді cправа № 638/9761/23 проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: 6 упаковок табаку «LiRRa RASPBERRY» 2 упаковки абаку «White Angel», 2 упаковки табаку «White Angel» «Melon», 1 упаковка табаку «White Angel» «BlueBerry Lemon»; 1 упаковка табаку «White Angel citrus mint»; 1 упаковка табаку «HANDCRAFTED», належного ОСОБА_4 .

Постановою слідчих у кримінальному провадженні від 15.09.2023 вказані вилучені у ході проведення обшуку речі визнані речовими доказами.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на вказане вилучене у ході обшуку майно.

В судовому засіданні прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Суд, заслухавши сторони по справі, дослідивши клопотання та оцінивши докази, представлені в матеріалах справи, встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває на розгляді кримінальне провадження, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

15.09.2023 року старшим слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_7 у період часу з 11 год. 45 хв. до 18 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 17.08.2023 року, було проведено обшук магазину «Ali Smoke», розташованому за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9-А та вилучено продукцію без відповідного акцизу, за наступними позиціями: тютюн кальянний ТМ «Adaya» в прозорих зіп-пакетах 10 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Adaya» в прозорих зіп-пакетах 8 одиниць; тютюн кальянний ТМ «AL Fakker» та «Nakula tobacco» у кількості 6 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Unity» вагою 40 гр. 18 одиниць; тютюн кальянний ТМ «420» вагою 40 гр. 65 одиниць; тютюн кальянний ТМ «420» вагою 100 гр. 64 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Yummy» вагою 100 гр. 4 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Unity» вагою 100 гр. 32 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Cult» вагою 100 гр. 14 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Creepy» вагою 100 гр. 7 одиниць; 3 (три) одиниці металеві коробки ТМ «Serbeth» в яких знаходяться 11 зіп-пакетів із кальянним тютюном; 12 одиниць металевих коробки ТМ «Serbeth» в яких знаходяться 112 зіп-пакетів із кальянним тютюном; 9 одиниць металевих коробок ТМ «Serbeth» в яких знаходяться 63 зіп-пакетів із кальянним тютюном; 2 одиниці пластмасових коробки ТМ «Al Fakher» із кальянним тютюном; тютюн кальянний ТМ «Fusion» вагою 100 гр. 64 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Darkside» вагою 100 гр. 2 одиниці; 6 одиниці пластмасових коробки ТМ «Daily Hookan» із зіп-пакетами з кальянним тютюном; тютюн кальянний ТМ «Darkua» вагою 100 гр. 5 одиниць; 26 одиниць пластмасових коробок із кальянним тютюном вагою 100 гр.; пластмасові коробки із кальянним табаком ТМ «420» вагою 100 гр. 45 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Liяra» 54 одиниці; тютюн кальянний ТМ «Liяra» 85 одиниці; тютюн кальянний ТМ «WhiteAngel» 60 одиниць; електронні цигарки 136 одиниці; тютюн кальянний ТМ «Buta black» 7 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Pirate Smoke» вагою 40 гр. 41 одиниць; тютюн кальянний ТМ «WhiteAngel» 199 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Serbetli» вагою 50 гр. 67 одиниць; пластмасові банки із тютюном кальянним: ТМ «Dead Horse» вагою 50 гр. 26 одиниць, ТМ «Molfar» вагою 60 гр. 15 одиниць, ТМ «Molfar» вагою 40 гр. 20 одиниць; 10 блоків (по 10 пачок (вагою 50 гр. кожна) у блоку) кальянного тютюну ТМ «Daim» та «Serbetli»; тютюн кальянний ТМ «Loud» вагою 40 гр. 36 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Must have» вагою 125 гр. 4 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Tangiers» 18 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Blacksmoke» вагою 100 гр. 15 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Jibiar» вагою 100 гр. 7 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Mazary» 14 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Nakhla» вагою 250 гр. 4 одиниць; тютюн кальянний вагою 50 гр. різних торгових марок 140 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Lunar» вагою 50 гр. 12 одиниць; електронні цигарки торгових марок «Elfbar», «Chill up», «Lost mary», 30 одиниць.

Постановою старшого слідчого Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_7 від 15.09.2023 року вилучене майно визнано речовими доказами.

15.09.2023 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 у період часу з 11 год. 56 хв. до 13 год. 19 хв. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 17.08.2023 року, було проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: 6 упаковок табаку «LiRRa RASPBERRY» 2 упаковки абаку «White Angel», 2 упаковки табаку «White Angel» «Melon», 1 упаковка табаку «White Angel» «BlueBerry Lemon»; 1 упаковка табаку «White Angel citrus mint»; 1 упаковка табаку «HANDCRAFTED», належного ОСОБА_4 .

Постановою старшого слідчого Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_7 від 15.09.2023 року вилучене майно визнано речовими доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

З метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, його фактичний статус як об`єкта кримінально протиправних дій, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Слідчий суддя враховує, що вказаний захід забезпечення майна є тимчасовим заходом, а тому у подальшому його власник має право звернутися із клопотанням про скасування даного арешту.

У зв`язку з викладеними обставинами, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_1 : тютюн кальянний ТМ «Adaya» в прозорих зіп-пакетах 10 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Adaya» в прозорих зіп-пакетах 8 одиниць; тютюн кальянний ТМ «AL Fakker» та «Nakula tobacco» у кількості 6 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Unity» вагою 40 гр. 18 одиниць; тютюн кальянний ТМ «420» вагою 40 гр. 65 одиниць; тютюн кальянний ТМ «420» вагою 100 гр. 64 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Yummy» вагою 100 гр. 4 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Unity» вагою 100 гр. 32 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Cult» вагою 100 гр. 14 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Creepy» вагою 100 гр. 7 одиниць; 3 (три) одиниці металеві коробки ТМ «Serbeth» в яких знаходяться 11 зіп-пакетів із кальянним тютюном; 12 одиниць металевих коробки ТМ «Serbeth» в яких знаходяться 112 зіп-пакетів із кальянним тютюном; 9 одиниць металевих коробок ТМ «Serbeth» в яких знаходяться 63 зіп-пакетів із кальянним тютюном; 2 одиниці пластмасових коробки ТМ «Al Fakher» із кальянним тютюном; тютюн кальянний ТМ «Fusion» вагою 100 гр. 64 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Darkside» вагою 100 гр. 2 одиниці; 6 одиниці пластмасових коробки ТМ «Daily Hookan» із зіп-пакетами з кальянним тютюном; тютюн кальянний ТМ «Darkua» вагою 100 гр. 5 одиниць; 26 одиниць пластмасових коробок із кальянним тютюном вагою 100 гр.; пластмасові коробки із кальянним табаком ТМ «420» вагою 100 гр. 45 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Liяra» 54 одиниці; тютюн кальянний ТМ «Liяra» 85 одиниці; тютюн кальянний ТМ «WhiteAngel» 60 одиниць; електронні цигарки 136 одиниці; тютюн кальянний ТМ «Buta black» 7 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Pirate Smoke» вагою 40 гр. 41 одиниць; тютюн кальянний ТМ «WhiteAngel» 199 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Serbetli» вагою 50 гр. 67 одиниць; пластмасові банки із тютюном кальянним: ТМ «Dead Horse» вагою 50 гр. 26 одиниць, ТМ «Molfar» вагою 60 гр. 15 одиниць, ТМ «Molfar» вагою 40 гр. 20 одиниць; 10 блоків (по 10 пачок (вагою 50 гр. кожна) у блоку) кальянного тютюну ТМ «Daim» та «Serbetli»; тютюн кальянний ТМ «Loud» вагою 40 гр. 36 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Must have» вагою 125 гр. 4 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Tangiers» 18 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Blacksmoke» вагою 100 гр. 15 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Jibiar» вагою 100 гр. 7 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Mazary» 14 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Nakhla» вагою 250 гр. 4 одиниць; тютюн кальянний вагою 50 гр. різних торгових марок 140 одиниць; тютюн кальянний ТМ «Lunar» вагою 50 гр. 12 одиниць; електронні цигарки торгових марок «Elfbar», «Chill up», «Lost mary», 30 одиниць.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_1 : у вигляді 6 упаковок табаку «LiRRa RASPBERRY» 2 упаковки абаку «White Angel», 2 упаковки абаку «White Angel» «Melon», 1 упаковка абаку «White Angel» «BlueBerry Lemon»; 1 упаковка табаку «White Angel citrus mint»; 1 упаковка табаку «HANDCRAFTED» шляхом заборони володіння, користування, розпорядження та відчужування його.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 19.09.2023 року.

Слідчий суддя: