Справа № 953/8009/23
н/п 1-кс/953/6759/23
"07" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
07.09.2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: реєстраційну справу ПРИВАТНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 , номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань НОМЕР_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка на даний час знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , де остання просить притягнути невстановлених осіб до кримінальної відповідальності за фактом підробки документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , перебували у зареєстрованому шлюбі в період з 23.09.2000 року по 2012 рік. В подальшому після розлучення вони фактично проживали разом увесь цей час та повторно між ними зареєстровано шлюб 29.10.2021, про що ІНФОРМАЦІЯ_6 видане свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_6 від 29.10.2021.
24.11.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , створено ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 . Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань НОМЕР_2 . Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_7 . ІНФОРМАЦІЯ_8 реорганізовано з 16.01.2021 року шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
17 жовтня 2022 року ОСОБА_5 помер, про що ІНФОРМАЦІЯ_10 (Росія) 20 жовтня 2022 року видане свідоцтво про смерть серії НОМЕР_7 .
09 грудня 2022 року ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_11 із заявою про прийняття спадщини після смерті чоловіка ОСОБА_5 .
09 грудня 2022 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстровано спадкову справу №70020694, про що виданий витяг №70866291. Предметом спадщини серед іншого є майно та активи ПРИВАТНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 , яке належало на момент смерті ОСОБА_5 в розмірі 100% статутного капіталу.
10.01.2023 року ОСОБА_4 отримала лист від Державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_11 в порядку виконання обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_12 , в якому зазначено: «Згідно поданої заяви Ви, дружина ОСОБА_4 , претендуєте на частку всього спадкового майна, набутого під час зареєстрованого шлюбу з чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що є об`єктом спільної сумісної власності подружжя».
Так, як вищезазначено, ОСОБА_5 був засновником (власником) Приватного Сільскогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .
В період з 24.02.2022 по 07.09.22 територія місця знаходження підприємства та само підприємство перебувало в тимчасовій окупації з боку збройних формувань російської федерації. На даний час територія сел. Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебуває в безпосередній близкості до лінії бойового зіткнення.
Після реєстрації змін до відомостей про юридичну особу державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 , засновника (учасник) Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 було виключено. Так само було виключено інформацію про ОСОБА_5 як керівника цієї юридичної особи. Вказані реєстраційні дії вчинені після смерті засновника ОСОБА_5 , що підтверджується Витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі від 09.12.2022 №70866291, номер у спадковому реєстрі 70020694, номер у нотаріуса 155/2022.
Зазначені дії по зміні власника приватного підприємства та ймовірно незаконному заволодінні підприємством та його майном проведені на підставі Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.12.2022 року, що було посвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_7 (свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю № 6518), яке нібито підписано Засновником громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , частка в статутному капіталі Підприємства - 2 000 грн., що становить 100% та запрошеним громадянином України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , затверджено розподіл часток у статутному капіталі підприємства наступним чином ОСОБА_8 частка в статутному капіталі підприємства 2000, 00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок), що становить 100%.
У відповідності до вказаного рішення ОСОБА_5 був присутнім при його підписанні 20.12.2022, але відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер ще 17 жовтня 2022 в 22:35, натомість приватний нотаріус ОСОБА_7 засвідчив справжність його підпису у своїй присутності.
Зазначене посвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_7 рішення засновників має посилання на укладений ще 21 липня 2022 року в селі Рідкодуб Куп`янського району Харківської області в простій письмовій формі між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 договір купівлі продажу корпоративних прав. Між тим станом на 21 липня 2022 року село Рідкодуб Куп`янського району Харківської області перебувало в окупації збройними формуваннями російської федерації з 24.02.2022 по 07.09.2022.
Отже, 20.12.2022 року за адресою АДРЕСА_4 , в приміщенні робочого місця приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округа ОСОБА_7 (свідоцтво про заняття нотаріальною діяльністю № 6518, НОМЕР_9 , 771-85-30), зазначеним нотаріусом ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 (місце проживання: АДРЕСА_5 , паспорт № НОМЕР_10 виданий 15.10.2019, орган що видав 6313) реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ), здійснено складення та офіційне посвідчення Рішення №1 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), відповідно до якого частка в статутному капіталі в розмірі 2 000 грн., що становить 100%, громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) начеб - то передана на користь ОСОБА_8 .
У відповідності до вказаного складеного та офіційно посвідченого приватним нотаріусом 20.12.2022 рішення ОСОБА_5 був присутнім при його підписанні, але відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер ще 17 жовтня 2022 в 22:35. Тобто, нотаріусом ОСОБА_7 посвідчено документ/рішення засновників, яке ОСОБА_5 не підписував, оскільки вже станом на ІНФОРМАЦІЯ_16 помер.
Після реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі ймовірно підробленого офіційного документу, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 , засновник (учасник) Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 був виключений, одночасно до складу засновників цього підприємства введено громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , який в подальшому, обманним шляхом набувши право власності на частку в статутному капіталі Приватного Сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ймовірно здійснив привласнення та розпродаж всього майна приватного підприємства у власних корисних інтересах.
Складення таких офіційних документів та їх використання шляхом вчинення на їх підставі реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань можливо здійснено зазначеною групою осіб після смерті засновника ОСОБА_5 , що підтверджується Витягом про реєстрацію в спадковому реєстрі від 09.12.2022 № 70866291, номер у спадковому реєстрі 70020694, номер у нотаріуса 155/2022.
Внаслідок використання ОСОБА_8 ймовірно підробленого та посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 документа, рішення №1 від 20.12.2022 засновників Приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), ОСОБА_8 здійснено заволодіння Приватним сільськогосподарським підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його майном в загальній сумі більше 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) гривень, яке на момент заволодіння належало померлому ОСОБА_5 , право на спадкування після смерті якого має ОСОБА_4 та його неповнолітні діти ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
З метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочину, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, перевірки вищевказаних фактів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме реєстраційної справи ПРИВАТНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 , номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань НОМЕР_2 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_6 , к.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка на даний час знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , к.т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо.
Вказане свідчить про те, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , (електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_19 ), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: реєстраційної справи, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (за адресою: АДРЕСА_2 ) щодо ПРИВАТНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 , номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань НОМЕР_2 та яка на даний час знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2023 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_18 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1