Справа № 186/814/23
Провадження № 1-кс/0186/237/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 07 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

09 червня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 07 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 29 травня 2023 року, приблизно о 01:30 годині, невстановлена особа, попередньо надіславши повідомлення з невідомого номеру у месенджері "Вайбер" під приводом грошової допомоги громадянам України, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , з її власної Універсальної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у сумі 11 500 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000224 від 07 червня 2023 року.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , яка пояснила, що, приблизно 22 травня 2023 року, їй у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з невідомого номеру з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (точну назву не пам`ятає), де було зазначено, що всім українцям буде надана матеріальна допомога у сумі 3 300 грн, для цього необхідно натиснути на посилання банку, клієнтом якого являється. ОСОБА_3 натиснула на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, автоматично завантажився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установлений на її телефоні, де, для входу у особистий кабінет, необхідно було ввести логін та пароль, які остання ввела, але відповіді не отримала.

Надалі, 29 травня 2023 року, приблизно о 01:30 годині, з належної потерпілій банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 11 500 грн, який остання не здійснювала. Окрім ОСОБА_3 доступу до її банківського рахунку ніхто не мав.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані, як докази.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі, роботи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , за період з 28 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 червня 2023 року по 12 липня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .