Номер провадження 1-кс/754/2144/23
У Х В А Л А

Іменем України

01 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання ст.слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000179 від 06.02.2023,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 25.07.2023 надійшло клопотання ст.слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 24.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання подане в рамках кримінального провадження №0000179 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідча зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадженні №0000179 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ст.190 ч.3 КК України, в якому під час досудового розслідування встановлено, що 04.02.2023 невстановлена особа, передзвонивши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, отримавши банківські дані рахунку № НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 27 500 грн., які належать ОСОБА_5 .

Допитана під час досудового розслідування 06.02.2023 потерпіла ОСОБА_5 , підтвердила, обставини вчинення стосовно неї шахрайських дій.

Постановою прокурора Нікопольської окружної прокуратури від 23.05.2023 визначено територіальну підслідність за Деснянського УП ГУНП в м. Києві.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , призначення платежів; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідча в судовому засіданні підтримала клопотання за викладених обставин. Додатково зазначила, що вона 01.08.2023 додзвонилась до потерпілої, яка на даний час перебуває у Німеччині, і яка їй повідомила про те, що її картка була заблокована 06.02.2023. Просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчої, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання за наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000179 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 132 ч.6 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 163 ч.ч.5,6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положенням ст. 132 ч.5 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту клопотання вбачається, що слідчою не обґрунтовано та недоведена необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період, який виходить за межі дати вчинення кримінального правопорушення, а саме з 04.02.2023 по час надання інформації.

Крім того, слідча в судовому засіданні, посилалась на ті обставини, які нею встановлені 01.08.2023, та про які не було відомо прокурору, який погоджував клопотання про тимчасовий доступ 24.07.2023, що може вплинути на позіцію прокурора в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання ст. слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000179 від 06.02.2023, - відмовити.

Повний текст ухвали оголошений 01.08.2023 о 17:00год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1