Справа№487/4258/23
Провадження №1-кс/487/2378/23
УХВАЛА

Іменем України

07.08.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання начальника відділення СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей, документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В ході розслідування кримінального провадження № 0001182 від 15.07.2023 про те, що 14.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невідомих осіб, які 14.07.2023 року під приводом лікування її зятя ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у розмірі 45000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та на номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про скоєння вказаного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за №0001182 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

У ході проведеного досудового розслідування встановлено у органу досудового розслідування є підставити вважати, що грошові кошти із мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 могли бути виведені з мобільних рахунків на карткові рахунки за допомогою електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку вказаного електронного гаманця з метою встановлення інших банківських карток з якими діє зазначений, а також інших електронних гаманців, встановлення осіб, які знімають грошові кошти через банкомати.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР № 0001182 від 15.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, доведено, що вона може мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо електронних гаманців, зареєстрованих за мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:

- реєстрації та руху коштів по електронним гаманцям платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (облікових записів користувачів), зареєстрованих за мобільними номерами №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- реєстраційні дані користувачів-власників електронних гаманців;

- реєстраційні номери електронних гаманців (облікових записів користувачів), на які здійснювались перекази та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців;

- надходження грошей на вказані електронні гаманці починаючи з 14.07.2023 по дату надання ухвали;

- IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників гаманців;

- зазначити шляхи виведення грошей з електронних гаманців (карткові реквізити із зазначенням повних номерів (даних) карток, рахунків) з облікових записів користувачів за вказаний період з 01.07.2023 по дату надання ухвали;

- іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача.

Ухвала дійсна до 07.10.2023 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1