Справа № 202/9782/23
Провадження № 1-кс/202/4883/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

15 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому зазначив, що СУ ГУНП в дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації, що надійшла з Державної служби фінансового моніторингу України за період з 22.12.2017 року по 22.07.2020 року на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , надійшли грошові кошти на загальну суму 205,28 млн. грн., що можуть бути пов`язані із здійсненням прихованої підприємницької діяльності та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В ході досудового слідства серед іншого встановлено, що в період 2017-2020 років ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив створення та державну реєстрацію суб`єкта господарювання фізичної-особи підприємця ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з видом економічної діяльності у вигляді неспеціалізованої оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (роздрібна торгівля будь-якими товарами через Інтернет та за допомогою компаній поштового замовлення), що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет (основний).

У подальшому фізична особа - підприємець ОСОБА_6 18.12.2017 року уклав з ПАТ «Укрсиббанк» (код 09807750, МФО 351005) індивідуальний договір №8275UAN про відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 та емісії корпоративних платіжних карток та 04.12.2019 року індивідуальний договір №1919 UAN про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 . Також ним було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_5 в АТ «КБ Приватбанк», НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк».

У період з 10.04.2019 року по 27.08.2020 року на вказані рахунки ФОП ОСОБА_6 в АТ «КБ Приватбанк», в АТ «Сбербанк», в ПАТ «Укрсиббанк» надійшли грошові кошти у сумі 56 194 000, 65 грн. від реалізації побутової техніки та електроніки населенню, у тому числі по періодам - 2019 рік - 23 886, 84 тис. грн., 2020 рік - 32 307, 81 грн., незважаючи на те, що в податкових деклараціях платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця від 06.02.2020року №7118 за 2019 рік ОСОБА_6 відобразив загальну суму доходу за звітний (податковий) період в розмірі 118 846, 49 грн., а також розмір нарахованого податку для сплати за 2019 рік в сумі 5 942, 32 грн.; в податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця від 30.09.2020 року № 25540 за 3 квартали 2020 року відобразив загальну суму доходу за звітний (податковий) період в розмірі 161 502, 95 грн., а також суму нарахованого податку для сплати за 2020 рік в розмірі 8 075, 15 грн.

У подальшому ОСОБА_6 , переслідуючи ймовірно мету ухилення від сплати податків, легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, з вищенаведених банківських рахунків направив грошові кошти на банківські рахунки ризикових суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243).

Крім того, слідством встановлено, що надалі грошові кошти з рахунків ТОВ «Дансмор» (код 41076799) на загальну суму 30 498 909 грн. перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_7 в АТ «ОТП БАНК» нібито за надання поворотної фінансової допомоги згідно із договором №1902/ПФД від 19.02.2018 року, №1408/ПФД від 14.08.2018 року, №0312/ПФД від 03.12.2018 року, №0301/ПФД від 03.01.2019 року, за товар згідно договору №220719 від 22.07.2019 року ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), яке спеціалізується на оптово-роздрібній торгівлі побутової техніки та електроніки по всій території України.

Слідчий вважає, що зібрані матеріали досудового розслідування дають достатні підстави для висновку про те, що ФОП « ОСОБА_6 », переслідуючи ймовірно мету ухилення від сплати податків, легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, після зарахування на банківські рахунки грошових коштів у сумі 56 194 000, 65 грн. від реалізації побутових товарів населенню, у тому числі по періодам - 2019 рік - 23 886, 84 грн. грн., 2020 рік - 32 307, 81 грн., використовуючи банківські рахунки підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ «Дансмор» (код 41076799), зареєстрованого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших, з метою відображення в податковому та бухгалтерському обліку легальності походження побутових приладів та законності формування витрат, документального оформлення безтоварних операцій, ухилився від сплати податкових платежів до державного бюджету України, а саме ПДВ в сумі 8 892 787, 45 грн., податку з доходів фізичних осіб в сумі 8 197 373, 3 грн., військового збору в сумі 683 114, 44 грн., єдиного податку в сумі 1 095 515, 7 грн.

ФОП « ОСОБА_6 », а також службові особи контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963) на виклики в порядку ст. 135 КПК України до слідчого, прокурора не з`являються, що може свідчити про вжиття останніми заходів, спрямованих на уникнення відповідальності за фінансові операції сумнівного походження та не відображення їх в податковій, бухгалтерській звітності підприємств, унеможливлення проведення податкової перевірки з питань правильності обчислення та нарахування податкових платежів до державного бюджету вказаними суб`єктами господарювання.

За цих підстав виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка є місцем проживання та місцем реєстрації ФОП « ОСОБА_6 »., тобто місцем провадження господарської діяльності, з метою знаходження первинної бухгалтерської, податкової документації, інших відомостей по ланцюгу вищенаведених фінансових операцій за участю ФОП « ОСОБА_6 », а також службові особи контрагентів ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963).

Проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вулиця Наримська, будинок 104, квартира 14 обумовлюється необхідністю встановити: схему руху товару від ФОП « ОСОБА_6 » на адресу кінцевих споживачів та його походження,фінансові операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, проведені за участі ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання, фактів ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) ФОП « ОСОБА_6 » та інших вигодонабувачів, фактів маніпулювання показниками податкової звітності в поданих деклараціях по ланцюгу фінансових, банківських операцій ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання, встановлення фактів здійснення нереальних та безтоварних господарських операцій в діяльності ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання.

Отже, слідчий просить надати слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та здійснення господарської діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, та інших пов`язаних злочинів, відшукання речей і документів, пов`язаних із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення по ланцюгу фінансових операцій за участю ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), зокрема:

- первинні фінансово-господарські документи щодо постачання товарів за участю ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), в тому числі договір комісії №17 від 02.09.2019, договір комісії №5/23 від 23.05.2019, договір комісії №37-К від 30.05.2019, договір комісії №41-К від 10.01.2020, договір комісії № 10/12 від 10.09.2019 року, договір комісії N41-К від 10.01.2020, договір №1902/ПФД від 19.02.2018, №1408/ПФД від 14.08.2018 року, №0312/ПФД від 03.12.2018 року, №0301/ПФД від 03.01.2019, договір №220719 від 22.07.2019, бухгалтерської, податкової документації, складеної на виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки, акти-приймання товару, специфікації до договорів поставки, товарно-транспортні накладні на вивіз та перевезення товару;

- документи бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності, чорнові записи обліку з прийому, вибуття товару, витрачання та перерозподілу готівки поза офіційним обліком (тіньовий облік), оригіналів та копій первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів за участю ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання, що підтверджують закупівлю, придбання, транспортування товару та подальшого продажу, актів прийому-передачі товарів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, відеореєстраторах, системах накопичення відомостей відеоспостережень тощо), блокнотів, дозвільних документів (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності та документи, подані для їх отримання), договорів, додатків та специфікацій до договорів, додаткових угод, договорів-доручення з додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів і т.д.), необхідні дозвільні документи (сертифікати походження, сертифікати якості, експортні сертифікати якості), податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку по розрахунковим рахункам, рахунки-фактури, грошові чеки, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), довіреності, акти приймання-передачі робіт, документи контрагентів - покупців та постачальників товарів/послуг, листування з контрагентами, іншими організаціями, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції та відомості, документи, журнали обліку прийняття продукції, відомості видачі оплати, звіти про використання підзвітних коштів, відомості видачі грошових коштів, відомості та картки по бухгалтерським рахункам, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні»,а також інших предметів, документів і техніку, які можуть містити доказові відомості протиправної діяльності з використанням реквізитів, печатки, банківських рахунків ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963);

- мобільних телефонів, sim-карт та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії; комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та листування з колом оточення службових осіб ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих, клопотання про проведення обшуку підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, до цього правопорушення може бути причетний фізична особа - підприємець ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за вказаною адресою належить на праві власності ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .

Розглядаючи клопотання слідчого, слідчий суддя враховує, що відповідно до статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Зазначена норма кореспондується зі статтею 30 Конституцією України, якою заборонено проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає, що зібрані під час досудового розслідування докази доводять наявність достатніх підстав для висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення і відшукувані речі і документи можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований фізична особа - підприємець ОСОБА_6 , оскільки під час аналізу його фінансово-господарської діяльності були встановлені порушення вимог податкового законодавства, що підтверджується копією висновку аналітичного дослідження, долученого слідчим.

На переконання слідчого судді, в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , обшук є доцільним та ефективним способом відшукання і вилучення документів та інших доказів, зазначених у клопотанні слідчого, так як в інший спосіб з`ясувати всі обставини та отримати докази кримінального правопорушення неможливо з огляду на те, що ОСОБА_6 є особою заінтересованою у результатах кримінального провадження.

Також слідчий суддя бере до уваги, що ухвалою слідчого судді від 12 травня 2023 року надавався дозвіл на проведення обшуку за цією адресою, але ухвала реалізована органом досудового розслідування не була та строк дії такої ухвали закінчився.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та здійснення господарської діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, та інших пов`язаних злочинів, відшукання речей і документів, пов`язаних із ухиленням від сплати податків, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення по ланцюгу фінансових операцій за участю ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), зокрема:

- первинні фінансово-господарські документи щодо постачання товарів за участю ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), в тому числі договір комісії №17 від 02.09.2019, договір комісії №5/23 від 23.05.2019, договір комісії №37-К від 30.05.2019, договір комісії №41-К від 10.01.2020, договір комісії № 10/12 від 10.09.2019 року, договір комісії N41-К від 10.01.2020, договір №1902/ПФД від 19.02.2018, №1408/ПФД від 14.08.2018 року, №0312/ПФД від 03.12.2018 року, №0301/ПФД від 03.01.2019, договір №220719 від 22.07.2019, бухгалтерської, податкової документації, складеної на виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки, акти-приймання товару, специфікації до договорів поставки, товарно-транспортні накладні на вивіз та перевезення товару;

- документи бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності, чорнові записи обліку з прийому, вибуття товару, витрачання та перерозподілу готівки поза офіційним обліком (тіньовий облік), оригіналів та копій первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів за участю ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), інших задіяних до вказаної протиправної діяльності суб`єктів господарювання, що підтверджують закупівлю, придбання, транспортування товару та подальшого продажу, актів прийому-передачі товарів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, відеореєстраторах, системах накопичення відомостей відеоспостережень тощо), блокнотів, дозвільних документів (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності та документи, подані для їх отримання), договорів, додатків та специфікацій до договорів, додаткових угод, договорів-доручення з додатками та додатковими угодами, документів, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів і т.д.), необхідні дозвільні документи (сертифікати походження, сертифікати якості, експортні сертифікати якості), податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку по розрахунковим рахункам, рахунки-фактури, грошові чеки, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), довіреності, акти приймання-передачі робіт, документи контрагентів - покупців та постачальників товарів/послуг, листування з контрагентами, іншими організаціями, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції та відомості, документи, журнали обліку прийняття продукції, відомості видачі оплати, звіти про використання підзвітних коштів, відомості видачі грошових коштів, відомості та картки по бухгалтерським рахункам, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні»,а також інших предметів, документів, які можуть містити відомості про протиправну діяльність з використанням реквізитів, печатки, банківських рахунків ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963), в тому числі містяться в електронному вигляді у мобільних телефонах, sim-картках та інших пристроях зв`язку, комп`ютерах та електронних носіях інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), на яких зафіксовані протиправні дії та листування з колом оточення службових осіб ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ «Інтерсен» (код 40059243), ТОВ «Дансмор» (код 41076799), ТОВ «Сінерджи Консалтинг Компані» (код 40663821), ТОВ «Ренклод ЛТД» (код 35945963).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 13 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1