Справа № 699/994/23
Номер провадження № 1-кс/699/278/23
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31.08.2023 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000355 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 06.06.2023 в Чортківський РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_1 ) жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 06.06.2023 в період часу з 09.14 години по 09.21 годину зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_2 та відрекомендувавшись працівником банку, під приводом зарахування грошових коштів на рахунок як надходження переказу із за кордону, шляхом незаконного використання обчислювальної техніки з її карткових рахунків НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши конфіденційну інформацію про номер банківської карти та PIN-код підтвердження, незаконно заволоділа грошовими на загальну суму 10995 гривень, чим спричинила матеріальні збитки.

Дана подія була 06.06.2023 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості ОСОБА_5 вказала, що вона займається волонтерською діяльністю, а тому в Інтернет мережі на соціальній платформі «Fасеbоок» розмістила оголошення про збір коштів, де вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06.06.2023 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 , яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови вказана особа вказала, що на рахунок надійшов міжнародний переказ про те їх на рахунок не можуть начислити. У подальшому, особа вказувала ОСОБА_5 про необхідність входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення дій на які він їй вкаже. ОСОБА_5 зайшовши до мобільного додатку провела всі необхідні дії про те, особа запевнивши, що кошти не можуть бути зараховані попросила надати інший номер банківської кратки, що остання зробила, вказавши останні числа банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки та пін-код який надійшов у вигляді CMC повідомлення. В подальшому при перевірці рахунку виявила зняття коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1950 гривень та з банківської кратки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9045 гривень.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всю наявну інформацію щодо банківських операцій по банківській картці НОМЕР_3 , що видана на ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, з метою встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, встановити місце зняття грошових, необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування є Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано: копії витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000355 від 06.06.2023; копії постанов про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи у кримінальному провадженні, про призначення групи прокурорів та про визначення органу проведення досудового розслідування; копії протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копії довідок з банків; копії рапортів поліцейських; витяг з ЄДРЮО щодо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання № 0000355 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000355, внесеному до ЄРДР 06.06.2023 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 надати заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією щодо банківських операцій по картці НОМЕР_3 , що видана на ОСОБА_5 за період часу 05.07.2023 по 10.07.2023, а саме:

- інформацію по банківській картці НОМЕР_3 , що видана на ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (IBAN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адрес, географічних даних, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 , що видана на ОСОБА_5 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1