СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5041/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

29.08.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.02.2022 по теперішній час на території Київської області налагоджено протиправний механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам.

В ході виконання доручення прокурора, працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що в період з 24.02.2022 по теперішній час гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 , налагодив механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам на території Київської області.

Зокрема, за наявними даними, ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних дій, використовує громадську організацію ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має юридичну адресу: АДРЕСА_2 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від імені якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення. В подальшому, ОСОБА_4 реалізовує вказані транспортні засоби за готівкові кошти та вимагає від покупців підписати акт приймання-передачі, в якому зазначається, що автомобіль безоплатно передається для потреб Збройних Сил України.

Крім цього, встановлено, що для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив священника Української православної Церкви Ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_4 , котрий надає ОСОБА_4 бланки документів для оформлення звернень до ІНФОРМАЦІЯ_7 для подальшого безперешкодного ввезення транспортних засобів на територію України у виді гуманітарної допомоги, яка прямує за погодженням із РОВА до Релігійної громади Української православної Церкви Ікони Божої Матері « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, за наявною інформацією, для зберігання транспортних засобів (гуманітарної допомоги) перед реалізацією ОСОБА_4 використовує територію за адресою: АДРЕСА_1 та територію земельної ділянки з кадастровим номером :01:091:0006 за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що він проходить службу у військовій частині НОМЕР_2 на посаді заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення. Приблизно в середині червня під час спілкування із військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 (ТРО Миколаїв) останній повідомив, що їхній підрозділ нещодавно здійснив купівлю автомобіля для потреб на військовій службі, у особи на ім`я ОСОБА_7 , який проживає у м. Тараща, Київської області та користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 . У зв`язку з тим, що підрозділ у якому ОСОБА_6 проходить службу здійснює пошук транспортних засобів котрі можна придбати для використання у службовій діяльності, останній зателефонував за номером НОМЕР_4 для консультації щодо наявних у нього автомобілів для продажу. Під час телефонної розмови співрозмовник повідомив, що має у наявності декілька автомобілів котрі можуть підійти і що для огляду їх потрібно під`їхати у м. Тараща, Київської області. Так, 22 червня 2023 року ОСОБА_6 приїхав за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому громадянин на ім`я ОСОБА_7 показав транспортні засоби котрі є в наявності. Так, під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що вказані транспортні засоби завезені на територію України, як гуманітарна допомога і для їхньої купівлі потрібно надати йому копію свого військового квитка для оформлення акту приймання - передачі майна (безоплатного), а кошти за вказані транспортні засоби необхідно буде передати ОСОБА_7 у готівковому вигляді. В кінці зустрічі ОСОБА_7 повідомив, що незабаром має прибути ще декілька транспортних засобів які можна в подальшому оглянути та придбати. Крім того, під час додаткового допиту ОСОБА_6 повідомив, що інша зустріч, відбулася в м. Тараща по вул. Хмельницького ОСОБА_8 , де його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який провів на територію, за вказаною адресою, де ОСОБА_6 , оглянув автомобілі, крім того на вказаній території були розміщені господарські будівлі та споруди, територія обладнана під типу СТО.

Так, 02.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт.Рокитне Рокитнянського району Київської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

02.08.2023 в період часу з 17 год. 49 хв. по 22 год. 12 хв. на підставі ст.233 КПК України з метою врятування майна, а саме речових доказів, проведено невідкладний обшук автомобіля марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_6 , який відповідно до інформації з ЄДР ТЗ МВС зареєстрований на УПЦ Ікони Божої Матері «Почаївська» та яким користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході обшуку вилучено наступні речі та документи: поліетиленовий пакет в якому знаходяться грошові кошти в сумі 537000 (п`ятсот тридцять сім тисяч) гривень наступними купюрами номіналом: купюри номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 243 (двісті сорок три) штуки; номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 534 (п`ятсот тридцять чотири) штуки; купюри номіналом по 200 (двісті) гривень у кількості 180 (сто вісімдесят) штук; мобільний телефон марки «Xiaomi» Model:М1804Е4А, в якому знаходиться карта пам`яті «micro SD» brand, ємністю 32 GB та знаходиться в чохлі чорного кольору, в чохлі знаходиться сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ; рамку з кузова автомобіля «Mercedes-Benz» НОМЕР_15 ; грошові кошти в сумі 10562 (десять тисяч п`ятсот шістдесят дві) наступними купюрами номіналом: купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 21 (двадцять одна) штука, які мають наступні серії та номери: ВД0625422, ВА0352912, ФБ8853132, АМ5002667, ЕД8551197, ХД2368069, ЕЗ7291700, ГБ2562902, ЄБ5227364, ЦА6708868, АБ3448702, СИ6227189, ЗЗ2335459, ЗД7582352, ЛД6801071, ЛА7779786, ЛВ6166144, БТ5410260, МБ3327440, ФГ4535416, ЕЗ2752077; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серійний номер ТЗ0350692; дві купюри номіналом по 5 (п`ять) гривень серійні номери: УК2298944, ТА8777615; одну купюру номіналом 2 (дві) гривні серійний номер РЕ0505100; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серійний номер НВ57742908Н; поліс № АР/3697127 на автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_6 ; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_16 на автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_6 ; ключ від автомобіля марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_6 з чорним ключем на кільці та брелком; автомобіль марки «DACIA LOGAN», д.н.з. НОМЕР_5 , сірого кольору, № кузова НОМЕР_6 .

Крім того, при затриманні ОСОБА_4 при ньому було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по карткових рахунках: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 відкритих в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ,щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних карткових рахунків.

Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , та будуть використані під час досудового розслідування, як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, розгляд клопотання просив проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , працівникам Головного управління Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за дорученням слідчого ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні :

- АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2022 по 30.08.2023;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2022 по 30.08.2023;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , які в період з 01.01.2022 по 30.08.2023 за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2022 по 30.08.2023;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по 30.08.2023, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1