Справа № 206/1747/23
Провадження № 1-кс/206/171/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000166 внесеного 10 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході активної фази збройної агресії російської федерації щодо України на території Луганської області (починаючи з 24 лютого 2022 року) працівники та керівництво КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» фактично самоусунулися від виконання своїх функціональних обов`язків шляхом евакуації на більш безпечні території держави, а частина медичного персоналу, яка залишилася, не могла виконувати своїх безпосередніх задач у зв`язку із активними бойовими діями та пошкодженням комунікацій на території м. Лисичанськ Луганської області, тому комунальний заклад своєї господарської діяльності не здійснював. Разом з цим, Національна служба здоров`я України не зважаючи на складну ситуацію на території Луганської області, продовжувала фінансувати КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» з метою повного функціонування комунального закладу, у зв`язку з чим протягом квітня-травня 2022 року комунальним закладом в особі генерального директора ОСОБА_4 для потреб підприємства була здійснена закупівля паливо-мастильних матеріалів, в тому числі у ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД». Так, 20 травня 2022 року між КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу товарів № 20/05-1, згідно якого ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» товар, зазначений у специфікації, а КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість. 20 травня 2022 року була підписана специфікація, згідно якої ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» зобов`язується поставити паливо-мастильні матеріали, а саме: бензин А-95 Євро - 63 100 л. (ціною за 1 л. - 60,06 гривень) та пальне дизельне Євро - 31 544 л. (ціною за 1 л. - 70,07 гривень), на загальну суму 6000074,08 гривень. На підставі виставленого ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» рахунку, 23 травня 2022 року КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» здійснила сплату на адресу ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» по вищевказаного договору. Порівнюючи вартість паливо-мастильних матеріалів відповідно до вказаного договору з відомостями, викладеними у листі-відповіді Дніпропетровської торгово-промислової палати № 641/07-20 від 03 жовтня 2022 року, було зроблено висновок, що генеральний директор КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 в період дії воєнного стану здійснив закупівлю паливо-мастильних матеріалів у ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» по завищеним ринковим цінам, що призвели до розтрати бюджетних коштів.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, офіс4, де знаходиться та здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД», слідчий зазначає, що у вказаному місці можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» щодо реалізації паливо-мастильних матеріалів КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», комп`ютерна техніка та електронні цифрові носії інформації, на яких виготовлені та зберігаються електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» щодо реалізації паливо-мастильних матеріалів КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», які в свою чергу містяться відомості щодо фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як речові докази у провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, оскільки останні можуть бути доказом причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення та можуть ними знищені.

Клопотання погоджено з начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі з наведених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 0000166 від 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ст. ст. 223, 234 КПК України обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В судовому засіданні досліджено надані органом досудового розслідування матеріали кримінального провадження, які дають достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке полягало у тому, що протягом квітня-травня 2022 року посадові особи КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, скоїли розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в змові з посадовими особами ПП «ГРАНДАС» та ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» під час закупівлі паливо-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива).

Вказане підтверджується, зокрема, відомостями отриманими в ході допиту свідків в.о. генерального директора КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_7 та технік господарського відділу КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_8 , які зазначили, що паливо-мастильні матеріали, які на протязі 2021 та початку 2022 років отримувала КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», отримувались за договорами укладеними з ТОВ ВТФ «Октава» (м. Лисичанськ). Заправка транспортних засобів лікарні здійснювалась виключно по талонам на заправочних станціях, оскільки будь-які складські та підсобні приміщення для зберігання паливо-мастильних матеріалів у КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» відсутні. Всього, на балансі КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» знаходиться 9 транспортних засобів, які використовувались підприємством для забезпечення господарської діяльності. Також, аналізуючи закупівлю КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» кількості пального протягом 2021 року, та порівнявши з закупівлею пального протягом 2022 року, вони вважають, що потреби у закупівлі додаткового пального у квітні-травні 2022 року не було.

Наведені обставини підтверджуються також листом КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» Лисичанської міської ради Луганської області № 1686 від 09 листопада 2022 року з якого вбачається, що обґрунтованості необхідності придбання ПММ в 2022 році в кількості 103160 л. «Бензину А-95 Євро» та 71 580 л. «Палива дизельного Євро» у ПП «ГРАНДАС», відповідно до договорів купівлі-продажу товарів № 0604 від 05 квітня 2022 року та № 2005 від 20 травня 2022 року відповідно та 63100 л. «Бензину А-95 Євро» та 31544 л. «Палива дизельного Євро» у ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» відповідно до договору № 20/05-1 від 20 травня 2022 року, у лікарні відсутні. Будь-які складські, підсобні приміщення та резервувари для зберігання паливо-мастильних матеріалів у лікарні відсутні.

В клопотанні слідчого також зазначено, що ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» фактично знаходиться та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1, офіс4, що підтверджується також показами свідка.

З долученого до матеріалів клопотання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1, офіс4, право власності ні за ким не зареєстроване.

З показів свідка вбачається, що ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» займається продажем бензину, дизельного палива та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, офіс4.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримано відповідь № 50620 від 27 квітня 2023 року з якої вбачається, що місцезнаходження ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, офіс 4.

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться три об`єкти нерухомого майна, зокрема:

-000, який складається з нежитлових приміщень № 308-310, 312-313, 406-410, 412, загальною площею 323,3 кв.м., право власності на який належить ОСОБА_9 ;

-000, який складається з нежилого приміщення літера А; літера Б, загальною площею 1297,1 кв.м., право власності на який належить ТОВ «ПРО КОНТАКТ» (ЄДРПОУ - 22903748);

-000, який складається з нежитлової будівлі літера «Д», загальною площею 150,00 кв.м., право власності на який належить ТОВ «АСЕ» (ЄДРПОУ - 22958070).

Виходячи з аналізу зазначених матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, офіс4 знаходиться та здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ - 39399393), документи фінансово-господарської діяльності якого щодо реалізації паливо-мастильних матеріалів КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», а також комп`ютерна техніка та електронні цифрові носії інформації, на яких виготовлені та зберігаються електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» щодо реалізації паливо-мастильних матеріалів КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня», мають важливе значення для доказування суттєвих обставин справи, які неможливо отримати органом досудового розслідування за допомогою інших слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000166 внесеного 10 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, офіс 4, де знаходиться та здійснює свою діяльність ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ - 39399393), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ - 39399393), відшукання та вилучення виключно документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» щодо реалізації паливо-мастильних матеріалів КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня»; виключно комп`ютерної техніки та електронних цифрових носіїв інформації, на яких виготовлені та зберігаються електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВАЙТСКЕЙП ЛІМІТЕД» щодо реалізації паливо-мастильних матеріалів КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» з можливістю огляду та копіювання вказаної інформації.

Слідчому, прокурору вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто до 27 травня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді у відповідності до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1