Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6708/23
Номер провадження 1-кс/711/1819/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000009 від 16.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що моніторингом інформації розміщеної в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно договору поставки від 25.11.2022 № 154 здійснено закупівлю товару (ДК 021:2015:44210000-5: Конструкції та їх частини) у ПП « ОСОБА_5 » без використання електронної системи за предметом: облаштування захисної споруди цивільного захисту (укриття) - захисний модуль з комплектацією вартістю 2 382 000,00 грн за завищеними цінами, у результаті чого, можливо нанесено матеріальних збитків економічним інтересам держави та територіальної громади.

За даним фактом Звенигородською окружною прокуратурою внесені до ЄРДР за №0000009 від 16.03.2023 за ч.4 ст.191 КК України.

До Звенигородської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Черкаській області, про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем у супереч вимогам законодавства в сфері державних закупівель, згідно договору поставки від 25.11.2022 № 154 проведено за завищеними цінами закупівлю захисної споруди цивільного захисту (укриття), а саме захисного модуля з комплектацією, загальною вартістю 2 382 000, 00 грн., в ПП « ОСОБА_5 » без використання електронної системи державних закупівель, в наслідок чого спричинено тяжкі наслідки у вигляді нанесення матеріальних збитків економічним інтересам держави.

За даним фактом Звенигородською окружною прокуратурою внесені до ЄРДР за №0000021 від 16.08.2023 за ч.2 ст.364 КК України. Дане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням №0000009 від 16.03.2023 за ч.4 ст.191 КК України.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів розтрати коштів під час закупівлі захисної споруди цивільного захисту (укриття) згідно договору поставки від 25.11.2022 №154 виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій та оригіналів, а саме: завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », які здійснювали перевірку та підписання договору від 25.11.2022 № 154 та виконавчої документації до цього договору; оригінали договору від 25.11.2022 № 154 з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, календарні плани тощо), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »; оригінали документів, що складалися на виконання договору від 25.11.2022 № 154, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисного модулю з комплектацією; оригінали документів, що підтверджують придбання конструкцій, будівельних матеріалів, що використовувались під час поставки та монтажу захисного модулю з комплектацією згідно договору поставки від 25.11.2022 № 154, а також документи, що підтверджують їх перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні тощо).

Вказана документація знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів документів не вплине на господарську діяльність володільця документів у зв`язку фактичним виконанням та оплатою робіт за договором від 25.11.2022 № 154.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_5 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000009, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000009 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відповідальній особі видати:

- завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », які здійснювали перевірку та підписання договору від 25.11.2022 № 154 та виконавчої документації до цього договору;

- оригінали договору від 25.11.2022 № 154 з додатковими угодами та усіма додатками (специфікації, кошториси, календарні плани тощо), укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 »;

- оригінали документів, що складалися на виконання договору від 25.11.2022 № 154, у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисного модулю з комплектацією;

- оригінали документів, що підтверджують придбання конструкцій, будівельних матеріалів, що використовувались під час поставки та монтажу захисного модулю з комплектацією згідно договору поставки від 25.11.2022 № 154, а також документи, що підтверджують їх перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні тощо).

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають поверненню володільцю.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1