Справа № 953/3170/23
н/п 1-кс/953/4408/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували схему щодо підроблення та подальшого збуту на території України, з використанням мережі Інтернет, підроблених офіційних державних документів, а саме: водійських посвідчень, технічних паспортів на автотранспорт та документів необхідних для розмитнення автотранспорту.

При цьому, зазначені підроблені документи збуваються потерпілим як офіційно видані Державними органами, що не відповідає дійсності та у результаті чого, потерпілі особи несуть матеріальну шкоду, придбавши підроблені документи, які не визнаються державою та не надають передбачених законом прав.

За наслідком проведення негласних слідчих розшукових, встановлено, що грошові кошти в якості передплати, отримано на картковий рахунок № НОМЕР_3 банку емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, внаслідок тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано інформацію, в результаті аналізу якої встановлено наступні банківські картки, які використовують причетні до протиправної діяльності особи:

- НОМЕР_4 - ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_6 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, за наслідком проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до злочинної діяльності можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_18 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження ідентифікаційних даних осіб, на чиє ім`я відкриті зазначені вище рахунки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 16.09.2022 по 09.06.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за рахунками (з відкриттям масок): № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 ; копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 , за період часу з 16.09.2022 по 09.06.2023, з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_18 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним клієнтом (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаної особи у період з 16.09.2022 по 09.06.2023 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначеного клієнту, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків.

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.199, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 16.09.2022 по 09.06.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, аудіозаписів розмов власника вказаного рахунку із співробітниками банку, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) за рахунками (з відкриттям масок): № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 ;

- копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_8 , за період часу з 16.09.2022 по 09.06.2023, з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

- копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_18 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним клієнтом (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаних осіб у період з 16.09.2022 по 09.06.2023 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та найчастіше місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні рахунків зазначеного клієнту, фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1