Справа № 473/1291/23
Номер провадження 1-кс/473/590/2023
УХВАЛА

Іменем України

"01" червня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000217 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000217 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчої зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП перебувають матеріали кримінального провадження №0000217 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 року до ЧЧ Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.03.2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 11881 грн. з картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.03.2023 р. потерпіла ОСОБА_4 в телефонному режимі під час спілкування із невідомою особою, яка користується мобільним терміналом з абонентським номером: НОМЕР_3 , вказала особисті дані картки, після чого відбулось зняття її грошових коштів.

В ході досудового розслідування здійснено огляд банківських документів, які отримано в ході виїмки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оглянуто виписку по картковому рахунку, в ході чого встановлено, що грошові кошти в сумі 11881 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_4 .

В подальшому було отримано рапорт о/у СКП Вознесенського РУП ГУНП ОСОБА_5 щодо встановлення більш детальної інформації по банківській картці НОМЕР_4 та встановлено, що вказана карта емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча в клопотанні зазначила, що інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 та руху по неї коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів, тощо, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000217. До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено. Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по теперішній час, як вказано слідчою в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчої Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в провадженні № 0000217 від 06.03.2023 року, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 02.03.2023 року по 06.03.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.03.2023 року по 06.03.2023 року,

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 за період з 03.03.2023 року по 06.03.2023 року,

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 03.03.2023 року по 06.03.2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 03.03.2023 року по 06.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 за період з 03.03.2023 року по 06.03.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками.

У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1