печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті отримання грошових коштів за виконання протиправних дій, на протязі тривалого часу, здійснюють кримінальні правопорушення пов`язані з отриманням, розширенням, скасуванням ліцензій від ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті, у тому числі шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, а саме електронно-цифрових підписів третіх осіб, а також укладання фіктивних договорів з обслуговування транспортних засобів з ознаками підробки.

Так в період з 2020 року по теперішній час невстановлені особи за попередньою змовою в складі організованої групи осіб, здійснюють діяльність за допомогою «консалтингового» підприємства, які використовують електронно-обчислювальну техніку, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу державних реєстрів, а також вчиняють інші кримінальні правопорушення, пов`язані з отриманням транспортних ліцензій на здійснення перевезень.

Встановлено, що ряд осіб являються засновниками значної кількості юридичних осіб, які за основним видом своєї діяльності (КВЕД) пов`язані з сферою перевезень, а саме Фізична особа підприємець ОСОБА_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Фізична особа підприємець ОСОБА_6 ; Фізична особа підприємець ОСОБА_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ ? НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ - НОМЕР_13 здійснюють передачу особистого ключа (електронно-цифрового підпису) третім особам, які за попередньою домовленістю зобов`язувались здійснювати подання заявок про отримання розширення ліцензій і повідомлень про зміну даних до Системи « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

За результатом отриманої інформації встановлено, що фігуранти мають у власності веб ресурс, спільноти у додатку «Вайбер», а також облікові записи у соціальних мережах, на яких зловмисники надають пропозиції з придбання «готової» юридичної особи для отримання ліцензії на міжнародні перевозки.

Встановлено, що у своїй протиправній діяльності фігуранти користуються послугами онлайн банкінгу. В ході подальшої перевірки встановлено, що у своїй протиправній діяльності останні користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких у фігурантів наявні рахунки.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000288 від 24.02.223 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) відносно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІПН НОМЕР_22 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (ІПН НОМЕР_23 );

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІПН НОМЕР_22 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (ІПН НОМЕР_23 );

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2020 вищевказаних осіб по дату постановлення ухвали;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам відносно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІПН НОМЕР_22 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (ІПН НОМЕР_23 ), у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків відносно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІПН НОМЕР_22 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (ІПН НОМЕР_23 ), з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

- оригінали розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками відносно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_14 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_15 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (ІПН НОМЕР_16 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (ІПН НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІПН НОМЕР_18 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (ІПН НОМЕР_19 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІПН НОМЕР_20 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (ІПН НОМЕР_21 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (ІПН НОМЕР_22 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (ІПН НОМЕР_23 )

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), електронні адреси, ІР-адреси закріплених за вказаних осіб, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

- надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунку з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1