"02" серпня 2023 р. Справа № 363/4059/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.07.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що 30.03.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за електронним зверненням ID 282816 гр. ОСОБА_5 щодо неправомірних дій відносно останнього з боку невстановлених осіб, а саме заявник в соціальній мережі «Instagram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж товару та в спілкуванні із продавцем, останній надіслав ОСОБА_5 реквізити для проведення розрахунків. Після перерахуванням грошових коштів в сумі 10 000 гривень, продавець ігнорує повідомлення та на дзвінки не відповідає. За додатковою інформацією встановлено хостинг-провайдера CloudFlare, IP-адреса домену - НОМЕР_1 , а також виявлено банківську картку продавця № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.03.2023 року, перебуваючи на військовій службі в районі вул. Індустріальної м. Миколаєві, в додатку «Instagram» випадково знайшов користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на сторінці якого були викладені фотознімки різноманітної електронної техніки, виставленої на продаж. Передивившись дані фотознімки потерпілий побачив новий ноутбук «Asus Rog Strix g15», який вирішив придбати. Після чого потерпілий ОСОБА_6 написав у особисті повідомлення користувачу «Electtro market» у додатку «Instagram», запитавши про вказаний ноутбук, та продавець надав інформацію про товар, також під час листування було узгоджено умови купівлі продажу та продавець надіслав реквізити для оплати товару.

Так 07.03.2023 року о 17:41 год. потерпілий ОСОБА_5 у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зi своєї кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував гроші в сумі 10 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , зазначену у повідомленнях з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » далі ОСОБА_5 скинув скріншот чека про оплату користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та чекав на замовлення дата відправки якого постійно змінювалася. Однак після 12.03.2023 року продавець перестав виходити на зв`язок.

В наслідок чого потерпілому ОСОБА_5 було заподіяно майнову шкоду на суму 10 000 грн.

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN № 5169 15 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_2 є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку 07.03.2023 року о 17:41 год. потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн., а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скор. назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») МФО - НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладено слідчий та прокурор звернулися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_2 який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 години 07.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в місті Києві.

Строк дії ухвали визначити по 02 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1