У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2656/23

№ 1-кс/183/1958/23

26 травня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28 лютого 2023 року за № 0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить накласти арешт, а саме заборонити відчужувати, використовувати, розпоряджатися будь-якій особі електричною настільною лампою, чорного кольору на нижній частині якої мається етикетка з надписом: «943 Лампа настільна на підставці арт. 943 (штрих код) 956 та інші характеризуючі надписи) та картонною коробкою, червоно-білого кольору з надписами «Borofone Universal Earphones With Міс ВМ31», в якій знаходяться дротові навушники чорного кольору, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНН в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2023 року за № 0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 лютого 2023 року невідомі особи, таємно, в період воєнного стану, здійснили крадіжку грошових коштів у розмірі 18 382,53 гривень із банківської картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що з 2015 року являється клієнтом «Приватбанку» та мала у своєму користуванні банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_1 . 25 лютого 2023 року о 15:34 годині вона здійснила зняття своїх грошових коштів у розмірі 300 гривень із вказаної банківської карій № НОМЕР_1 за допомогою банкомату «ПриватБанк», що розташований в ТЦ Зоряний по вул. Гетьманська, 41 Б, м. Новомосковськ Дніпропетровської області та попрямувала до свого місця мешкання. Чи забрала вона свою вказану банківську картку із банкомату точно не пам`ятає. Цього же дня, приблизно о 18:30 годині, ОСОБА_5 побачила, що у її гаманці відсутня банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . Після цього, через мобільний додаток «Приват24» виявила, що на вказаній банківській картці відсутні грошові кошти у розмірі 18 382,53 гривень, які були списані за велику кількість транзакцій. Після цього через вказаний мобільний додаток вона заблокувала вказану картку.

06 березня 2023 року проведено огляд речей, а саме DVD-R диска «Titanum» 16-х 4.7 GB 120 min, білого кольору, на якому знаходяться файли з відеозаписами з камер відеоспостереження магазину «Аврора», що розташований по вул. Гетьманська, 40В, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, під час перегляду яких встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 17:37 години до 17:50 години 25 лютого 2023 року знаходяться у приміщенні вказаного магазину та розраховуються за придбаний товар за допомогою банківської картки темного кольору, а саме за допомогою безконтактного розрахування (чипу), через яких чітко видно настільну електричну лампу, чорного кольору.

11 квітня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходились у володінні АТ КБ «Приватбанк», під час якого вилучено CD-R диск з інформацією про рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_5

12 квітня 2023 року проведено огляд CD-R диску з інформацією про рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що 25 лютого 2023 року у період часу з 15:38 години до 17:42 години невідомі особи шляхом купівлі товару в різних магазинах, що розташовані на території м. Новомосковська Дніпропетровської області, заволоділи грошовими коштами останньої.

24 травня 2023 року проведений огляд речей, під час якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно надав для огляду електричну настільну лампу, чорного кольору на нижній частині якої мається етикетка з надписом: «943 Лампа настільна на підставці арт. 943 (штрих код) 956 та інші характеризуючі надписи) та картонну коробку, червоно-білого кольору з надписами «Borofone Universal Earphones With Міс ВМ31», в якій знаходяться дротові навушники чорного кольору, за які він придбав 25 лютого 2023 року та розраховувався банківською карткою невідомої особи.

Вищевказане майно було поміщено до спец. пакету SUD3019774 та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

24 травня 2023 року слідчим СВ Новомосковського РВП вищевказане вилучене майно було визнане речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий зазначає, що враховуючи те, що вищевказані речі були здобуті злочинним шляхом, вони мають значення речових доказів по вищевказаному кримінальному провадженню та з метою забезпечення їх збереження необхідно накласти арешт на вищевказані речі.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Належним чином повідомлений власник майна ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання. Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши заявлене клопотання, надані в його обґрунтування докази, дійшов до наступного висновку.

З витягу з ЄРДР від 25 травня 2023 року вбачається, що Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 28 лютого 2023 року за № 0000304 за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України з коротким викладом обставин: 25 лютого 2023 року невідома особа, таємно, в період воєнного стану здійснила крадіжку грошей із банківської картки банку «Приватбанк», що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01 березня 2023 року остання вказала, що з 2015 року являється клієнтом «Приватбанку» та мала у своєму користуванні банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_1 . 25 лютого 2023 року о 15:34 годині вона здійснила зняття своїх грошових коштів у розмірі 300 гривень із вказаної банківської карій № НОМЕР_1 за допомогою банкомату «ПриватБанк», що розташований в ТЦ Зоряний по вул. Гетьманська, 41 Б, м. Новомосковськ Дніпропетровської області та попрямувала до свого місця мешкання. Чи забрала вона свою вказану банківську картку із банкомату точно не пам`ятає. Цього же дня, приблизно о 18:30 годині, ОСОБА_5 побачила, що у її гаманці відсутня банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . Після цього, через мобільний додаток «Приват24» виявила, що на вказаній банківській картці відсутні грошові кошти у розмірі 18 382,53 гривень, які були списані за велику кількість транзакцій. Після цього через вказаний мобільний додаток вона заблокувала вказану картку.

06 березня 2023 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у період часу з 14:00 до 16:00 годин проведено огляд речей, а саме DVD-R диска «Titanum» 16-х 4.7 GB 120 min, білого кольору, на якому знаходяться файли з відеозаписами з камер відеоспостереження магазину «Аврора», що розташований по АДРЕСА_1 . Відповідно до протоколу, під час огляду встановлено, що особи, які за зовнішнім виглядом схожі на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 17:37 години до 17:50 години 25 лютого 2023 року знаходяться у приміщенні вказаного магазину та розраховуються за придбаний товар за допомогою банківської картки темного кольору, а саме за допомогою безконтактного розрахування (чипу), через яких чітко видно настільну електричну лампу, чорного кольору.

11 квітня 2023 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у період часу з 11:26 до 11:36 годин проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходились у володінні АТ КБ «Приватбанк», під час якого вилучено CD-R диск з інформацією про рух грошових коштів на банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

12 квітня 2023 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 проведено огляд CD-R диску з інформацією про рух грошових коштів на банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що 25 лютого 2023 року у період часу з 15:38 години до 17:42 години невідомі особи шляхом купівлі товару в різних магазинах, що розташовані на території м. Новомосковська Дніпропетровської області, заволоділи грошовими коштами останньої.

24 травня 2023 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у період часу з 15:25 до 15:55 годин проведено огляд речей, під час якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно надав для огляду електричну настільну лампу, чорного кольору на нижній частині якої мається етикетка з надписом: «943 Лампа настільна на підставці арт. 943 (штрих код) 956 та інші характеризуючі надписи) та картонну коробку, червоно-білого кольору з надписами «Borofone Universal Earphones With Міс ВМ31», в якій знаходяться дротові навушники чорного кольору. Вказане майно було поміщено до спец. пакету SUD3019774 та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Постановою слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24 травня 2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні від 28 лютого 2023 року № 0000304 та передано на зберігання до камери схову речових доказів Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Вирішуючи питання щодо наявності підстав для арешту майна слідчий суддя виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2, п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як передбачено ч. 2 п. 7 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, слідчому судді доведено, що тимчасово вилучене у ході огляду майно, а саме: електрична настільна лампа, чорного кольору на нижній частині якої мається етикетка з надписом: «943 Лампа настільна на підставці арт. 943 (штрих код) 956 та інші характеризуючі надписи) та картонна коробка, червоно-білого кольору з надписами «Borofone Universal Earphones With Міс ВМ31», в якій знаходяться дротові навушники чорного кольору, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальним об`єктом, яке зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, є речовим доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що таке тимчасово вилучене майно є доказом кримінального правопорушення і його арешт, як захід забезпечення кримінального провадження, необхідний для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, оскільки фактично є речовим доказам і зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.

Щодо вирішення питання про зберігання майна, слідчий суддя виходить з того, що відповідно до п. 4 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 року № 1104, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку. Якщо через громіздкість чи з інших причин речові докази не можуть бути передані суду, вони зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, підрозділ дізнання, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку, до набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується спір про їх належність у порядку цивільного судочинства. таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчоговизначити місце його зберігання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

накласти арешт з забороною прав відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене у ході огляду речей, проведеного 24 травня 2023 року, майно, а саме на: електричну настільну лампу, чорного кольору на нижній частині якої мається етикетка з надписом: «943 Лампа настільна на підставці арт. 943 (штрих код) 956 та інші характеризуючі надписи) та картонну коробку, червоно-білого кольору з надписами «Borofone Universal Earphones With Міс ВМ31», в якій знаходяться дротові навушники чорного кольору, власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 визначити місце зберігання майна з дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні від 28 лютого 2023 року за № 0000304.

Ухвала підлягає негайному виконанню і діє до закінчення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 26 травня 2023 року о 09:40 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1