Справа № 181/1089/23
Провадження № 1-кс/0186/308/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 25 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

15 серпня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 25 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 24 квітня 2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19 квітня 2023 року вона перерахувала з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 389 гривень в якості оплати за взуття, проте товару так і не отримала. Оголошення про продаж товару ОСОБА_5 знайшла в соціальній мережі "Фейсбук".

25 квітня 2023 року по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000195, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме: 26 квітня 2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19 квітня 2023 року, переглядаючи оголошення про продаж товарів в мережі «Фейсбук», вона зайшла в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обрала товар, який їй сподобався, а саме: «макасини» за ціною 398 гривень. В подальшому, після переписки з продавцем, домовилася про відправку товару на її адресу та перерахувала власні кошти на банківський картковий рахунок продавця № НОМЕР_2 в сумі 400 гривень, але товар вона так і не отримала, продавець на зв`язок не виходить. Після чого, ОСОБА_5 звернулась до органів поліції.

24 травня 2023 року, на підставі ухвали Прилуцького міжрайонного суду Чернігівської області у справі №742/1994/23, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно отриманої інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що 19 квітня 2023 року о 11:49:36 з карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 398 грн на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я особи з ІПН НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 )

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19 квітня 2023 року по час проведення виїмки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 19 квітня 2023 року по теперішній час по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ; іР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених платіжних картках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номерів телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформації стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаткових банківських рахунків у особи, власника по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 19 квітня 2023 року по час проведення виїмки; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 19 квітня 2023 року по час проведення виїмки, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності та просив клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 19 квітня 2023 року ОСОБА_5 перерахувала з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 389 гривень, в якості оплати за взуття, проте товару так і не отримала, чим потерпілій завдана матеріальна шкода на вказану суму.

25 квітня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 19 квітня 2023 року по строк дії ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках, договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», із зазначенням анкетних даних підписантів документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Межівського відділу Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 25 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19 квітня 2023 року по час проведення виїмки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

1.2. Документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото-фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 19 квітня 2023 року по теперішній час по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

1.4. ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених платіжних картках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

1.5. Інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

1.6. Інформації, стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додаткових банківських рахунків у особи, власника по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 19 квітня 2023 року по час проведення виїмки, даних систем відеоспостереження і фото-фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 19 квітня 2023 року по час проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 17 серпня 2023 року по 16 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .