Справа № 595/1694/23
Провадження № 1-кс/595/559/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 05.09.2023 року до чергової частини ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб.тел. НОМЕР_2 ), про те, що 04.09.2023 року невстановлена особа, шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги ООН, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фіктивні посилання, заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на банківській карті для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 7847,48 гривень.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 06 вересня 2023 року за №0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 03.09.2023 року, о 12 год. 27 хв., на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 , де жінка представилась працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рекомендувала застрахувати свої кошти на рахунку, однак вона відмовилась та повідомила, що звернеться до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розмова завершилась. Того ж дня, близько обідньої пори, у Google побачила оголошення про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона перейшла на дане оголошення, де її одразу перевело у додаток «Дія» для авторизації, в подальшому вона підтвердила свою особу та закрила вкладку. Тоді, через деякий час знову зайшла на оголошення, де оформляла допомогу, щоб перевірити чи прийнята заявка на допомогу, однак жодних даних банківської картки не вводила та у той момент до неї ніхто не телефонував. О 18 год. 12 хв. до неї знову надійшов дзвінок із номера НОМЕР_4 , де оператор запитав чи підтверджує вона заявку на отримання допомоги, для підтвердження потрібно натиснути 1, тоді вона натиснула цифру 1 та розмову завершила. 04 вересня 2023 року у період із 17:06 год. по 20:16 год. на її номер телефону надходили дзвінки із номера НОМЕР_4 , де оператор питав «Чи підтверджуєте Ви вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так то натисніть 1, якщо ні 0», вона натиснула 0 та оператор повідомляв, що операцію скасовано. Тоді о 20:20 год. вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила відсутність грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , а саме у період із 17:41 год. по 18:16 год. 17-тьма транзакціями відбулося списання грошових коштів на «Steam Оплату з подвійною конвертацією pb.ua/conv» у сумі 7847,48 гривні, побачивши це о 20:24 год., вона зателефонувала на номер НОМЕР_5 , щоб заблокувати свою картку, на що їй повідомили, що заявка на заблокування картки прийнята, та щоб вона перетелефонувала через 5 хвилин. Тоді о 20:32 год. до неї зателефонували із номера НОМЕР_6 , де чоловік повідомив, що являється спеціалістом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уточнив її анкетні дані, останні дві цифри банківської картки та повідомив, що заявки на повернення коштів зареєстровані, а також, що очікується ще одна операція на списання коштів, та операцію вона скасувала. Спеціаліст банку запитав чи згідна вона на заблокування додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на що вона погодилась, та рекомендував звернутись у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для створення нової картки для виплат та звернутись у відділення поліції.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за період часу з 03.09.2023 по 06.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 03.09.2023 по 06.09.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 03.09.2023 по 06.09.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 03.09.2023 по 06.09.2023; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу «Privat24» карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 03.09.2023 по 06.09.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки; матеріали службового розслідування за фактом несанкціонованого списання грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 .

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про час та дату розгляду клопотання, шляхом надіслання ухвали про призначення судового засідання на електронну адресу, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

06 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного правління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за період часу з 03.09.2023 по 06.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 03.09.2023 по 06.09.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 03.09.2023 по 06.09.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 03.09.2023 по 06.09.2023;

роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу «Privat24» карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 03.09.2023 по 06.09.2023;

інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;

параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки;

матеріали службового розслідування за фактом несанкціонованого списання грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1