У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2023 Справа №607/10216/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_7 , підозрюваної ОСОБА_8 та її захисника ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000286 від 25 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

08 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000286 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 25.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2022 року по 26.05.2023 сформована ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами організована група, в яку увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_6 здійснювала незаконне придбання на території різних областей України зберігання, перевезення з метою збуту та збут на території Тернопільської області особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування 13.04.2023 у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , якому 14.04.2023 повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 307 КК України. Надалі 26.05.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, 26.05.2023 у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , якому 27.05.2023 повідомлено про підозру у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, 26.05.2023 у порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_8 , якій 27.05.2023 повідомлено про підозру у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий зазначив, що двохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000286 завершується 13.06.2023. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження, введення воєнного стану в Україні та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Нова Пей», ТОВ «Нова Пошта», АТ «АКБ» Конкорд», АТ «Ощадбанк», АТ «Сенс-банк», АТ КБ «Приват Банк», ТОВ «Глобал Нет», а також здійснити аналіз інформації, отриманої за результатами тимчасових доступів; отримати інформацію із біткоін-бірж «WhiteBit», «Kuna», «Binance»; провести розсекречення клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести експертизи матеріалів речовин та виробів; призначити та провести комп`ютерно-технічні експертизи; призначити та провести експертизи відео-, звукозапису; призначити та провести амбулаторні-судові психіатричні експертизи; встановити та допитати осіб, які є свідками незаконного збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджеру «Telegram»; встановити осіб, які спільно з ОСОБА_4 організували вказаний злочин; призначити перевірку в Держфінмоніторинг та органи податкової служби; накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках підозрюваних або здобуті злочинним шляхом; провести огляди інформації, отриманої за результатами тимчасових доступів в операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та інших; з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 а також інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Проведення таких слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із тяжкістю та складністю обставин вчинення кримінального правопорушення, багатоепізодовою злочинною діяльністю, великою кількістю осіб причетних до її вчинення, довгою тривалістю злочинної діяльності, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, встановлення та допиту великої кількості осіб, великою складністю проведення досліджень під час виконання експертиз за наданими матеріалами, а також їх багатооб`єктністю та великою кількістю призначених експертиз, великою кількістю тимчасових доступів до речей та документів (інформації), яка знаходиться у банківських установах та операторів стільникового зв`язку, біткоін - гаманцях за великий проміжок з метою аналізу та систематизації вилученої інформації для прийняття процесуального рішення.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25 листопада 2022 року до шести місяців.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні вважають, що строк у шість місяців на який слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не буде відповідати його складності, оскільки зазначені слідчим дії можна провести за менший строк, враховуючи, що участь у ньому бере група слідчих.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_7 , а також підозрювана ОСОБА_8 та її захисник ОСОБА_9 підтримали думку захисника ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000286 від 25.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

13.04.2023, у порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_6 , якому 14.04.2023 повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 307 КК України. Надалі, 26.05.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

26.05.2023, у порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_4 , якому 27.05.2023 повідомлено про підозру у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

Також, 26.05.2023 у порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_8 , якій 27.05.2023 повідомлено про підозру у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України підтверджують зібранні під час досудового розслідування докази, а саме: протокол за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 25.02.2023; протокол за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії- аудіо-, відеоконтроль особи від 01.03.2023; висновок експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-23/23-НЗПРАП від 17.02.2023; висновок експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-23/2271-НЗПРАП від 04.04.2023; висновок експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-23/2525-НЗПРАП від 10.04.2023; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 04.02.2023, 20.02.2023, 06.04.2023; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 27.03.2023; протокол огляду від 04.01.2023; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 02.01.2023, 17.02.2023

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

За змістом ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого слідчим клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000286 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, закінчується 13 червня 2023 року.

За твердженнями слідчого, наразі завершити досудове розслідування до закінчення встановленого строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Нова Пей», ТОВ «Нова Пошта», АТ «АКБ» Конкорд», АТ «Ощадбанк», АТ «Сенс-банк», АТ КБ «Приват Банк», ТОВ «Глобал Нет», а також здійснити аналіз інформації, отриманої за результатами тимчасових доступів; отримати інформацію із біткоін-бірж «WhiteBit», «Kuna», «Binance»; провести розсекречення клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести експертизи матеріалів речовин та виробів; призначити та провести комп`ютерно-технічні експертизи; призначити та провести експертизи відео-, звукозапису; призначити та провести амбулаторні-судові психіатричні експертизи; встановити та допитати осіб, які є свідками незаконного збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджеру «Telegram»; встановити осіб, які спільно з ОСОБА_4 організували вказаний злочин; призначити перевірку в Держфінмоніторинг та органи податкової служби; накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках підозрюваних або здобуті злочинним шляхом; провести огляди інформації, отриманої за результатами тимчасових доступів в операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та інших; з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 а також інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження, проведення експертиз зазначених слідчим потребує значного часу, який перевищує встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України строки досудового розслідування, та дотримання послідовності їх проведення, з метою недопущення втрати слідів вчинення кримінального правопорушення на об`єктах, які підлягають дослідженню.

За приписами ч.5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії) від 11.07.2007, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Нова Пей», ТОВ «Нова Пошта», АТ «АКБ» Конкорд», АТ «Ощадбанк», АТ «Сенс-банк», АТ КБ «Приват Банк», ТОВ «Глобал Нет», а також здійснити аналіз інформації, отриманої за результатами тимчасових доступів; отримати інформацію із біткоін-бірж «WhiteBit», «Kuna», «Binance»; провести розсекречення клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та доручень оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести експертизи матеріалів речовин та виробів; призначити та провести комп`ютерно-технічні експертизи; призначити та провести експертизи відео-, звукозапису; призначити та провести амбулаторні-судові психіатричні експертизи; встановити та допитати осіб, які є свідками незаконного збуту ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою месенджеру «Telegram»; встановити осіб, які спільно з ОСОБА_4 організували вказаний злочин; призначити перевірку в Держфінмоніторинг та органи податкової служби; накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках підозрюваних або здобуті злочинним шляхом; провести огляди інформації, отриманої за результатами тимчасових доступів в операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та інших; з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 а також інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 13 червня 2023 року.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ст.40 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам, є мотивованим та обґрунтованим, а з матеріалів кримінального провадження не вбачається затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, необхідність проведення ряду слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

За таких обставин, зважаючи на особливу складність провадження, а такожвраховуючи викладений у клопотанні перелік необхідних до виконання слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, термін у шість місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення вцілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000286 від 25 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, до шести місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, до шести місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1