Справа № 373/1580/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 .

Сторони кримінального провадження не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

08 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відповідні відомості про те, що 07.07.2023 надійшла заява ОСОБА_4 про заволодіння належними їй грошовими коштами в сумі 4 000 грн невідомими особами шахрайським шляхом.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 000013.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_4 04.07.2023 перерахувала на банківську картку невідомої особи за № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4 000 грн за дрова. Однак, ні бажаного товару, ні повернення коштів здійснено цим контрагентом не було.

З метою розкриття кримінального правопорушення, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином посвідчені копії документів, що знаходяться в справі про оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 та банківських виписок (роздруківок про рух коштів) по цьому рахунку в друкованому та електронному виді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача коштів з вказаними РНОКПП; номерів рахунку та МФО банку; часу та дати платежу; номерів платіжного документу; інформації про зняття готівкових коштів через банкомат (дата, час, номер банкомата, адреса його розташування, сума готівки, фото чи відеофіксація особи, яка здійснювала отримання готівки) у період часу з 01.00 год 00 хв. 04.07.2023 по 23 год 00 хв. 10.07.2023.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

Вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню в частині часових проміжків в частині платіжних операцій, що проводились із карткового рахунку, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів з банківського рахунку, що знаходиться у володінні зазначеної вище банківської установи, матиме доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.

Посилання дізнавача на отримання певної інформації у період часу з 23 год 00 хв. 10.07.2023 є необґрунтованим та безпідставним, оскільки із фабули кримінального правопорушення вбачається, що воно було вчинене 04.07.2023.

За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України,

постановив:

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином посвідчені копії документів, що знаходяться в справі про оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 та банківських виписок (роздруківок про рух коштів) по цьому рахунку в друкованому та електронному виді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача коштів з вказаними РНОКПП; номерів рахунку та МФО банку; часу та дати платежу; номерів платіжного документу; інформації про зняття готівкових коштів через банкомат (дата, час, номер банкомата, адреса його розташування, сума готівки, фото чи відеофіксація особи, яка здійснювала отримання готівки) у період часу з 11.00 год 00 хв. 04.07.2023 по 23 год 59 хв. 04.07.2023.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій та запису фото- відеоматеріалів на оптичні носії, а саме:

-належним чином посвідчені копії документів, що знаходяться в справі про оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 та банківських виписок (роздруківок про рух коштів) по цьому рахунку в друкованому та електронному виді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача коштів з вказаними РНОКПП; номерів рахунку та МФО банку; часу та дати платежу; номерів платіжного документу; інформації про зняття готівкових коштів через банкомат (дата, час, номер банкомата, адреса його розташування, сума готівки, фото чи відеофіксація особи, яка здійснювала отримання готівки) у період часу з 11.00 год 00 хв. 04.07.2023 по 23 год 59 хв. 04.07.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1