29.05.2023 Справа № 756/6259/23
№ 1-кс/756/1197/23
№ 756/6259/23
У Х В А Л А

іменем України

29 травня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження за № 0000538, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

22 травня 2023 року дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, a саме гр. ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 37 546 грн. 06 коп., чим завдала матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЖЄО 16466 від 08.05.2023).

ОСОБА_6 , у період з 01.01.2022 по 15.02.2022, шляхом обману, незаконно отримала з бюджету матеріальне забезпечення на випадок безробіття у розмірі 37 546 грн. 06 коп.

08.05.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000538, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який остання отримувала грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, встановлено, що з 01.01.2022 по 15.02.2022 ОСОБА_6 була офіційно працевлаштована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та продовжувала отримувати кошти по безробіттю.

Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації по вищевказаному банківському рахунку, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ; роздруківку про руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати точного часу перерахунку коштів, у період з 11.12.2021 по 01.05.2022; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 01.12.2021 по 01.05.2022; завірених належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання інформації стосовно зазначеної інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

При цьому, прокурор ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням клопотання дізнавача про розгляд справи без участі особи, у володінні якої перебувають документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження № 0000538 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2023 року.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи те, що дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160- 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження за № 0000538, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківок по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 01.12.2021 по 01.05.2022;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 01.12.2021 по 01.05.2022;

- завірених належним чином копій документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання інформації стосовно зазначеної інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам ВД Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1