Справа № 592/9785/23
Провадження № 1-кс/592/4275/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Синельниківського РУП надійшло надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НГ України про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , через мережу інтернет, а саме через соціальну мережу «Телеграм», під приводом вирішення питання про закриття заборгованості по кредиту у чоловіка на ім?я ОСОБА_5 та після, спілкування з ним, 07.03.2023 добровільно здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 2500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , однак після цього вказаний чоловік на зв`язок не виходять, питання про закриття заборгованості по кредиту не вирішено, грошові кошти не повернуті. В зв?язку з чим ОСОБА_4 було спричинено матеріально збитку на загальну суму 2500 гривень. (ЄO № 2946 від 04.04.2023) B ході проведення досудового розслідування, згідно інформації отриманої з Єдиної міжбанківської асоціації «ЄМА» було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 2500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , власницею якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , користується номером телефону: НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Так, стало відомо, що грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей, щодо власника банківської карти, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00год. 00 хв. 07.03.2023 року по день винесення ухвали із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по день винесення ухвали роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація: до деталізованих відомостей, щодо власника банківської карти, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00год. 00 хв. 07.03.2023 року по 10.07.2023 року із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по 10.07.2023 року роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2023 по 10.07.2023 року.

Тимчасовий доступ надати групі дізнавачів СД Сумського РУП у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 по кримінальному провадженню № 0000076 від 05.04.2023 року .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1