СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3813/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000233, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

28.06.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2018 року ОСОБА_5 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке веде діяльність з будівництва житлових і нежитлових будівель.

06 квітня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) домовились об`єднати свої вклади та спільно діяти у будівництві багатоквартирних житлових будинків за будівельною адресою: АДРЕСА_3 - АДРЕСА_4 , для створення Об`єкту спільної власності та його подальшого розподілу між учасниками спільної діяльності, пропорційно до внесеного учасником вкладу.

Згідно домовленостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості вкладу в спільну діяльність, надав належне йому право на забудову земельних ділянок та подальшої експлуатації на ній об`єктів нерухомості, а саме:

- частини земельної ділянки, загальною площею 8,5000 га, за адресою: АДРЕСА_5 (Договір оренди земельної ділянки від 05 листопада 2005 року за реєстр. №3232 із змінами внесеними Договором від 16 січня 2008року за реєстр. №47, Договором від 21травня 2008 року за реєстр. №1488 та рішенням 35 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 шостого скликання №2442-35-VI від 14 серпня 2012 року), згідно з план-схемою, що є додатком до цього Договору;

- частини земельної ділянки, загальною площею 3,5000 га, за адресою: АДРЕСА_5 (Договір оренди земельної ділянки від 31 березня 2006 рокуза реєстр. №1359 із змінами, внесеними Договором від 16 січня 2008 року за реєстр. №48 та рішенням 45 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 п`ятого скликання №1530-45-V від 18 квітня 2008 року) згідно з план-схемою, що є додатком до цього Договору.

Часткою Об`єкту спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є гаражі (машино-місця), загальна площа яких складає 405,1 кв.м.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу, здійснює свій вклад в спільну діяльність, у вигляді організації та ведення обліку спільної діяльності, фінансування будівництва, виконання функцій Забудовника, введення в експлуатацію Об`єкту спільної власності, виготовлення необхідної документації для отримання документів про право власності на квартири та приміщення. Часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є площі Об`єкту спільної власності, за виключенням частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Договором передбачена можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначити Повірену особу для виконання покладених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язків. Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 наполягав призначити у якості Повіреної особи, його людину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора - ОСОБА_8 погодились на умови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видали ОСОБА_7 відповідні нотаріальні довіреності.

Відчуження квартир у багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_6 здійснювалась шляхом залучення учасників спільної діяльності, з подальшим підписанням Додаткової угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, відповідно до якої, залучений учасник спільної діяльності вносить вклад у спільну діяльність на цільовий рахунок, після введення об`єкту будівництва в експлуатацію, отримує частку у спільному майні, яка є пропорційною вартості вкладу у спільну діяльність.

Отже ОСОБА_7 , будучі Повіреною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був уповноважений залучати учасників спільної діяльності, укладати із залученими учасниками Додаткові угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, отримувати вклади від залучених учасників на відкритий цільовий рахунок та вести з цього рахунку розрахунки, необхідні для створення Об`єкту спільної власності.

Однак в подальшому власникам та керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , стало відомо, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , виконуючи вказівки останнього, почав вчиняти дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які призначені для будівництва Об`єкту спільної власності.

А саме ОСОБА_7 , виконуючи вказівки гр. ОСОБА_6 , при сприянні інших осіб, підконтрольних ОСОБА_6 , укладав Додаткові угоди із залученими учасниками, отримував від останніх вклад у спільну діяльність готівковою, яку не вносив на цільовий рахунок, готівкові кошти привласнювались та поділялись між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Точна кількість укладених таким чином угод наразі невідома. На питання керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо кількості укладених угод ОСОБА_7 відповідав, що доповідати вказану інформацію буде виключно ОСОБА_6 .

Надати, додаткові угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, для виявлення фактичного розміру привласнених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 коштів, останні відмовились.

Орієнтовний розмір грошових коштів отриманих ОСОБА_7 від залучених учасників спільної діяльності готівкою дорівнює приблизно 22254880, 00 грн. (двадцять два мільйони двісті п`ятдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят гривень). Вказані кошти не були внесені на цільовий рахунок та не передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із чим, 28.11.2022 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкликано довіреності видані ОСОБА_7 та письмово повідомлено про це.

Не дивлячись на це ОСОБА_7 , будучі обізнаним про відсутність у нього повноважень, продовжував без відома керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняти дії, пов`язані укладанням угод про спільну діяльність.

Далі дізнавшись про скасування довіреностей виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та як наслідок, неможливість вчиняти правочини від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже заволодівати майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді грошових коштів за укладання угод про спільну діяльність. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші не встановлені в ході досудового розслідування особи скориставшись від`їздом власника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межі України, здійснили перереєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольних ОСОБА_6 людей, за допомогою підроблених документів.

А саме: 27.12.2022 Приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 засвідчено справжність підписів ОСОБА_11 , діючого від імені ОСОБА_5 , на підставі Довіреності, посвідченої Кшиштофом Крушевським, державним нотаріусом у Варшаві Республіки Польща 10.12.2022 року та зареєстрованої в реєстрі А за номером 1562/2022 здійснили перереєстрацію статутного капіталу та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за №№1171, 1172, бланк НСЕ НОМЕР_4 на ОСОБА_12 .

Відповідно до змісту даного правочину, у зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27.12.2022 року, складено цей Акт приймання-передачі частки, яким ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_12 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 100%.

На підставі вищезазначеного Акту приймання-передачі проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміну кінцевого бенефіціарного власника та засновників (учасників) юридичної особи, інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміна керівника юридичної особи, зміни до установчих документів.

В результаті чого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші не встановлені в ході досудового розслідування особи заволоділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном товариства.

У зв`язку із тим, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , не мав наміру відчужувати свою частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреність на вчинення реєстраційних дій від свого імені не видавав, останній звернувся до державного нотаріуса у м. Варшава Республіки Польща Кшиштофа Крушевського, з питанням видачі довіреності зареєстрованої в реєстрі А за номером 1562/2022 від 10.12.2022 року від його імені на ім`я ОСОБА_12 , яка стала підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що отримав письмову відповідь від нотаріуса ОСОБА_13 про те, що останнім вказана довіреність не засвідчувалась.

Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші не встановлені в ході досудового розслідування особи, які діють за попередньою змовою, шляхом вчинення шахрайських набули право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майно товариства, яке відповідно до Висновку про індикативну оцінку, оціночна вартість нерухомості житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 - 3/7 складає 1 756 736 875 (один мільярд сімсот п`ятдесят шість мільйонів сімсот тридцять шість тисяч вісімсот сімдесят п`ять) гривень.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у про веденні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відкритих даних інтернет-ресурсів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані оригінали реєстраційної справи будуть використані для проведення судових експертиз. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які приймали рішення щодо незаконної перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписами у документах. У зв`язку із чим заплановано призначення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Крім того, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститись й інші відомості, які мають значення для кримінального провадження, тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх матеріалів зазначеної справи саме в оригіналах.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та для проведення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000233, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000233 від 30.03.2023, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які в зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 06.08.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1