Дата документу 11.04.2023Справа № 554/3088/23
Провадження № 1-кс/554/4496/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000136 від 01 квітня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

01.04.2023 р. до ВП № 2 Полтавського РУП із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшло електронне звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

01.04.2023 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000136 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.04.2023 р. до ВП № 2 Полтавського РУП із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшло електронне звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Валок Полтавського району, щодо вчинення відносно неї шахрайських дій 15.03.2023 р. під час спроби купівлі жіночого взуття в мережі Інтернет, оголошення про продаж якого було розміщено на вебсторінці «Instagram». Згідно змісту звернення, після перерахування заявником грошових коштів на надану продавцем банківську картку НОМЕР_1 , останній перестав виходити на зв`язок та відповідати на звернення.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що в березні 2023 року з метою придбання жіночого взуття вона почала відвідувати різні сайти мережі Інтернет. Під час цього в мережі «Instagram», яку відвідує зі свого аккаунту « ОСОБА_4 », вона знайшла сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було розміщено широкий асортимент різного взуття. Згідно реквізитів, вказаний Інтернет-магазин розміщувався в м. Дніпро. Переглянувши зазначений сайт, потерпіла вирішила замовити на цьому сайті собі жіночі демісезонні чобітки вартістю 1800,00 гривень. З цією метою через мережу «Instagram» зі свого аккаунту потерпіла списалася із адміністратором сайту, де їй повідомили, що в разі повної передоплати вартість чобітків буде складати лише 1638,00 гривень. На це потерпіла погодилась. Після цього представник сайту на сторінку потерпілої в «Instagram» скинув реквізити банківської картки НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати вказану суму. Після цього, 15.03.2023 р., близько 11:20 години, під час перебування на своєму робочому місці в АДРЕСА_1 , потерпіла зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 1638,00 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 . Про перерахування грошових коштів потерпіла повідомила адміністратора сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинувши йому копію квитанції, який в свою чергу повідомив, що протягом 2-3 днів придбані чобітки будуть відправлені потерпілій. Однак замовлені чобітки так потерпілій і не надійшли, тому потерпіла

Беручи до уваги те, що отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ймовірного злочинця в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 до 24:00 години 15.03.2023 р., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати у кримінальному провадженні № 0000136 від 01.04.2023 р. тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 до 24:00 години 15.03.2023 р., в яких надати наступну інформацію:

?копії документів, які були надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1