Провадження 1-кс/522/ 4303/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 19.03.2023 до ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області (смт. Овідіополь), надійшли заяви від гр-н ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (мешканців с. Лиманка), відносно громадянки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешканки с. Лиманка), яка приблизно з вересня місяця 2022 року по теперішній час, шахрайським шляхом, під виглядом продажу побутової та цифрової техніки, заволоділа грошовими коштами заявників, сума збитків встановлюється. (ЄО № 1334 від 19.03.2023).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено особу, яка ймовірно причетна до вказаного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що користується банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до повної інформації про рух грошових коштів по банківським картам ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО адреса якого: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація про фізичну або юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по банківським картам ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області відповідно до постанови про призначення грипи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса якого: АДРЕСА_1 ,

- заяв про відкриття/закриття рахунку банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.06.2022 по 13.04.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.06.2022 по 13.04.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: