Справа № 953/4923/23
н/п 1-кс/953/6121/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001373 від 15.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 09.08.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час відкриття-закриття розрахункових рахунків та банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить в період з 01.01.2022 по теперішній час; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахункового рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить, яка випущена на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним розрахунковим рахунком, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001373 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка під час проведення допиту повідомила, що у соціальній мережі Фейсбук знайшла оголошення про послуги перевезення, оскільки їй необхідно здійснити поїздку за кордон. В подальшому, зв`язавши у месенджері «Вайбер» із невідомою особою, остання замовила необхідну їй послугу перевезення, на що їй вказали що необхідно здійснити передплату. В подальшому, потерпілі із власної картки здійснила транзакції на банківську картку № НОМЕР_2 . Однак послугу перевезення остання так і не отримала, особа з якою вона спілкувалась у мобільному додатку «Вайбер» заблокувала потерпілу, та не відповідала на будь - яку форму зв`язку.

Так, оперативним підрозділом Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що в ході скоєння вказаних злочинів для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувалась наступна банківська картка № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які, належать потерпілій ОСОБА_5 були переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка випущена, на невстановлену на даний час особу, на підставі ліцензії фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 10.08.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001373 від 15.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить, в період часу з 01.01.2022 по 15.08.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить в період з 01.01.2022 по 15.08.2023; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахункового рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка до нього належить, яка випущена на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним розрахунковим рахунком, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.09.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1