465/4971/23
1-кс/465/1339/23
У Х В А Л А

судового засідання

08.09.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, про надання можливості вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

розкриття повних даних банківських рахунків (карткових рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71#P= ІНФОРМАЦІЯ_2

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71# ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71# ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток АБанк24, по банківських рахунках ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71#P= ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023.

інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71#P= ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023.

аудіозаписи звернень по банківських рахунках ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71# ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023.

платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71# ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000189 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.07.2023 до Львівського РУП Л 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 01.07.2023 о 16:24 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_7 , в ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , котрі були перераховані із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 7035 грн.

В ході проведення дізнання, було допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що 01.07.2023 приблизно о 16:24 год., коли вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом із своїм молодим чоловіком ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_4 , до неї в меседжер Telegram написала нібито її подруга ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_5 ; яка зареєстрована під псевдонімом ОСОБА_10 із вказаним мобільним т. НОМЕР_4 з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 7000 грн. та перерахувати дані грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яку нібито вона в ході листування надіслала ОСОБА_11 . В потерпілої не виникало жодних підозр, оскільки її подруга раніше неодноразово писала до неї позичити грошові кошти. Надалі остання не маючи таких коштів, вирішила попросити перерахувати свого молодого чоловіка ОСОБА_9 , перерахувати дані грошові кошти та повідомила що потім їх поверне йому. В подальшому молодий чоловік ОСОБА_8 погодившись на це перерахував із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7035 грн., (враховуючи комісійні) на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Через декілька хвилин їй подзвонила подруга та повідомила, що її сторінку в Telegram «зламали» та те, що жодних грошей вона не перераховувала.

Надалі під час здійснення дізнання в ході тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю а саме банківського рахунку № « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 встановлено, що із даного банківського рахунку котрий належить ОСОБА_5 були переказані грошові кошти в сумі 7000 грн., 01.07.2023 о 17:03 год., отримувачем яких є ОСОБА_12 ID переказу:90205553#MN=05606D71# ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71#P=P24UPS#MR=A30d76.

відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.07.2023 до Львівського РУП Л 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 01.07.2023 о 16:24 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_7 , в ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , котрі були перераховані із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 7035 грн.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДІОУ НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «01» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

- розкриття повних даних банківських рахунків (карткових рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71# ІНФОРМАЦІЯ_2

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71# ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71# ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток АБанк24, по банківських рахунках ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71#P= ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023.

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71#P= ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023.

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71# ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023.

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 котрому 01.07.2023 о 17:03 год. ОСОБА_5 із банківської карти № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. ID переказу: 90205553#MN=05606D71# ІНФОРМАЦІЯ_2

в період часу з 01.07.2023 по 15.07.2023.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_26 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_28 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_30 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_32 , на старшого інспектора з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_33 ; - старшого інспектора 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_34 ; на працівників Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) ІНФОРМАЦІЯ_11 : старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_35 , інспектора 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_36 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1