Єдиний унікальний номер справи 333/5279/23
Номер провадження 1-кс/333/2427/23
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Ірини Миновської по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000491 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.10.2022 до Прилуцького РВП надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що вона перерахувала 3500 грн. за купівлю телефону, але товару так і не отримала.

B ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка надала наступні покази, що 08.10.2022 в соціальній мережі «Іпстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішила замовити собі мобільний телефон марки «SAMSUNG A73», який коштував 2400 грн. Їй прислали реквізити карти - НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_4 , куди потерпіла одразу ж перерахувала грошові кошти у сумі 2400 грн., а пізніше ще 1100 грн. Однак, товар вона не отримала, гроші не повернули.

В ході огляду руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що дана картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заресстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_2 , картка платника податків НОМЕР_3 .

Встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального проступку отримала від потерпілої ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 3500 грн. на картковий рахунок банку № НОМЕР_1 , які в подальшому перевела на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з якої 26.10.2022 здійснювався розрахунок в кондитерському магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Запоріжжя.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області встановлено адреси даних магазинів, черговість розрахунків та проміжки часу між їх проведенням, проаналізувавши які складено маршрут місця розташування магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( АДРЕСА_5 ).

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка по суті запитань повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_6 зі своєю родиною. Приблизно на початку вересня 2022 року ОСОБА_5 знайшла на сайті OLX оголошення про працевлаштування. Вона написала смс повідомлення, користувачу, який був підписаний як ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_5 ) на сайті OLX на дане оголошення, про те, що хоче працювати ОСОБА_7 надала свій номер картки ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме № НОМЕР_1 , на даний мент вказаною карткою вона не користується, картка була оформлена віртуально, наразі заблокована нею приблизно вісім місяців та номер картки ОСОБА_8 , номер картки вона не пам`ятаю, але може сказати про те, що по її банківській картці ОСОБА_8 закінчився термін, та пізніше вона обміняла її на нову, якою користується зараз НОМЕР_6 , поточний рахунок НОМЕР_7 та картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_8 . Вона повинна була зі своєї картки на яку заходили кошти за оплату на товару перераховувати на номери телефонів Vodafone (м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ). Після того, як їй надходили кошти від різних людей, яких вона не знала, вона відправляла їм номер ТТН, коли ОСОБА_6 надавав їй номер ТТН та номер куди його відправляти, але це було не завжди. Переписки в неї не збереглися. Вона заробляла 5-10% від зарахованих коштів на картку, інші перераховувала на вищевказані номери телефонів, які їй надавав ОСОБА_6 . ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 вона не знаю. Кошти її перерахувати особисто не просила. Кошти які їй надійшли від ОСОБА_3 вона їх перерахувала на номери телефонів надані ОСОБА_6 . 5-10% грошових коштів перерахованих на її картки ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_10 з різних карток, як думала за оплату товара, вона залишала собі, оскільки домовленість з ОСОБА_6 була така. Кошти, які заходили на її картку ІНФОРМАЦІЯ_9 вона могла перерахувати на свою картку ОСОБА_8 , оскільки по картці ОСОБА_9 був встановлений ліміт, та далі після того як перевела кошти на ОСОБА_8 , перерахувати на номери телефонів наданих ОСОБА_10 зазначає, що на її вказані нею раніше картки, окрім невідомих їй людей, переказував кошти її чоловік, та на картку ОСОБА_8 оформлені соціальні виплати. додає, що їй телефонували з А-банку та повідомили про те, що на її картку надходять скарги про що вона повідомила ОСОБА_6 . Після чого він поросив її звернутися до банку, задля того, щоб дізнатися дані осіб від яких надходили скарги. Вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 , але там їй повідомили, що дану інформацію вони їй надати не можуть у зв`язку з тим, що це банківська таємниця, що вона і повідомила ОСОБА_6 . Після того вона з ним не співпрацювала та коштів ніяких на її картки більше не надходило. Долучає до матеріалів скріншоти її переписки з Станіславом.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 за період з 00:00 години 06.10.2022 по 06.01.2023:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_8 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 години 06.10.2022 по 06.01.2023;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_8 за період з 00:00 години 06.10.2022 по 06.01.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківськими картками № НОМЕР_8 за період часу за період з 00:00 години 06.10.2022 по 06.01.2023;

чи не є розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

чи надходили скарги на зазначений розрахунковий рахунок? Якщо так, коли саме, від кого та з яких причин?

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000491, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000491, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Ірини Миновської по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_8 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 години 06.10.2022 по 06.01.2023;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_8 за період з 00:00 години 06.10.2022 по 06.01.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківськими картками № НОМЕР_8 за період часу за період з 00:00 години 06.10.2022 по 06.01.2023;

чи не є розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

чи надходили скарги на зазначений розрахунковий рахунок? Якщо так, коли саме, від кого та з яких причин?

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 31 серпня 2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1