Справа № 354/519/23
Провадження № 1-кс/354/103/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000223 від 25.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача СД, в якому він просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , письмову інформацію, фото-, відео- файли та дозвіл на вилучення їх копій, в яких міститься необхідна інформація.

До суду дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялися судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що СВ поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000223 від 25.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2022 потерпілий ОСОБА_7 знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж туристичної палатки за суму 7600 грн., під оголошенням було посилання, за яким він перейшов, це був чат із продавцем, як саме було звати продавця йому не відомо, оскільки він був підписаний під псевдонімом. Під час

розмови вони домовились, що потерпілий скине половину суми, після чого продавець відправить посилку. Завдаток кошти в сумі 3 800 потерпілий перерахував із своєї б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на б/к фігуранта № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Поляниця ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілому було відправлено посилку. Цього ж дня потерпілий із своєї банківської картки відправив другу половину коштів в сумі 3 800 гривень на б/к фігуранта № НОМЕР_1 . 24.06.2022 потерпілий забрав посилку із відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем проживання, оглянувши, її виявив в середині дві пляшки води, ємністю 6 літрів. В подальшому фігурант видалив переписку та не спілкувався із потерпілим.

На підставі постанови прокурора від 26.08.2022 року із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію, про те, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , та отримано інформацію про рух коштів по вказаній б/к у період з 23 по 25 червня 2022 року. На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по вище вказаній б/к за більший період часу, а також фото-, відео- файлів із банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000223 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 .

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню №0000223 від 25.06.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги

неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс розташований за наступною адресою: АДРЕСА_2 ,та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , письмову інформацію, фото-, відео- файли та дозвіл на вилучення їх копій, в яких міститься наступна інформація:

- завірені копії договорів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.06.2022 по час ухвалення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2022 по час ухвалення ухвали, із зазначенням місця розташування відділення банку чи банкомату, де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2022 по час ухвалення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2022 по час ухвалення ухвали;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2022 по час ухвалення ухвали;

- інформацію про те, чи картка № НОМЕР_1 заблокована на даний час, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д., з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий

суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1