Справа №760/8800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000910, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000910, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві з квітня 2020 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000910, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР щодо вчинення службовими особами ПрАт СК «Провідна» за попередньою змовою із службовими особами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та службовими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, запровадили протиправну схему виведення грошових коштів, отриманих за операції із страхування ризиків на території України у офшорні зони через нікчемні правочини із підприємствами з ознаками фіктивності, з метою подальшого оголошення банкрутства страхової компанії.

Групою службових осіб ПрАТ СК «Провідна» та відповідних ФОП впроваджено протиправний механізм введення в оману клієнтів СК, які вносять кошти по договорах страхування ризиків на рахунки компаній, однак в подальшому службові особи СК виводять кошти на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, підробляючи при цьому службові документи та вносять неправдиві відомості про наявні резерви для звітності, яка подається до НБУ, що фактично призводить до недоотримання застрахованими особами коштів у настанні страхових випадків.

Службові особи «СК Провідна» порушили ст. 30 ЗУ «Про страхування» та навмисно внесли завідома неправдиві відомості до офіційних даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для штучного формування фонду платоспроможності.

Крім того, за наявними даними, частина грошових коштів (близько 60 млн. грн.), отриманих страховою компанією за операції зі страхування ризиків, перераховані на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ФК «Фінанс Тім», ТОВ «Райт Партнер», ФОП «ОСОБА_7», ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 » та інші, які входять до складу т.зв. «конвертаційного центру», з метою їх виведення з-під податкового обліку, переведення у готівковий вигляд та розподілу між учасниками протиправного механізму.

За наявною інформацією, страхова компанія має негативний показник резервного фонду -70 млн. грн., компанія фактично не має змоги навіть сплатити заробітну плату працівникам.

За наявними даними, до вищезазначеного протиправного механізму причетні службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які, за окрему грошову винагороду, сприяють уникненню анулювання ліцензії та не вживають жодних відповідних заходів реагування щодо протидії зазначеній протиправній діяльності.

Для завершення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, отримати ухвалу та провести виїмку документів у володінні Національного банку України, та призначити економічну експертизу; отримати відповіді на запити, направлені до товариств та фізичних осіб; провести допити свідків, провести аналіз усіх матеріалів кримінального провадження та прийняти процесуальне рішення.

24.03.2023 року до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 про виконання ухвали слідчого судді із долученою ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.03.2023 року, якою у вказаному кримінальному провадженні встановлено строк 30 днів для проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, із врахуванням інформації, отриманої в ході досудового розслідування, НБ України у березні 2023 року анулював ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг щодо ПрАТ «СК «Провідна».

06.04.2023 окружною прокуратурою скеровано запит до НБ України з метою отримання акту перевірки (ревізії), який став підставою анулювання (відкликання) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг щодо ПрАТ «СК «Провідна».

Відповідь на запит до окружної прокуратури станом на даний час не надійшла.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 24.03.2023, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій для встановлення істини по справі, необхідно продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 24.07.2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження..

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Встановлено, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві з квітня 2020 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000910, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.03.2023 року встановлено слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000910 від 29.04.2020 - строк 30 (тридцять) днів для проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000910 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України. Визначений ухвалою слідчого судді строк слід обраховувати з моменту її отримання прокурором.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 24 квітня 2023 року.

Згідно ч. ч.1, 2 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Пунктом 21 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

За правилами ст. ст. 113, 114 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу. Для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.03.2023 року встановлено слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000910 від 29.04.2020 строк 30 (тридцять) днів для проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000910 від 29.04.2020 року, який у розумінні ч. 1 ст. 114 КПК України є граничним та продовженню не підлягає.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить висновку про повернення клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000910, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки клопотання подано без додержання вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, а тому підлягає поверненню прокурору.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 113, 114, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000910, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України повернути прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1