Дата документу 16.08.2023Справа № 554/3262/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти), а також виписку по даним рахункам, по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 05.04.2023 з 19 год. 00 хв. по 07.04.2023 по 15 год. 00 хв. та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення. Направити підготовані матеріали для їх подальшого вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУПГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000309 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу 05.04.2023 по 07.04.2023, невстановлена особа зателефонувавши на мобільний номер потерпілої представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 6 730 грн., чим завдала потерпілій матеріальних збитків. Допитана під час досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, у своїй власності має карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та 05.04.2023 року до неї зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представилися працівником банку, який повідомив0, що їй нарахована соціальна допомога також як повідомила потерпіла, невстановлена особа, повідомила, що їй потрібно буде прослухати голосові повідомлення які надійдуть їй на мобільний телефон та підтверджувати дії для подальшого зарахування їй грошових коштів. Як ОСОБА_6 повідомила, вона зробила все як говорили їй працівники банку. В подальшому ОСОБА_7 звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її повідомили що відносно неї вчинені шахрайські дії.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці,а саме : інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти), а також виписку по даним рахункам, по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 05.04.2023 з 19 год. 00 хв. по 07.04.2023 по 15 год. 00 хв., що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти), а також виписку по даним рахункам, по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 05.04.2023 з 19 год. 00 хв. по 07.04.2023 по 15 год. 00 хв., що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти), а також виписку по даним рахункам, по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 05.04.2023 з 19 год. 00 хв. по 07.04.2023 по 15 год. 00 хв., що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 16 серпня 2023 року до 16 жовтня 2023 року слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме : інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти), а також виписку по даним рахункам, по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 05 квітня 2023 року з 19.00 годин по 07 квітня 2023 року по 15.00 годин, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 16 серпня 2023 року до 16 жовтня 2023 року слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти), а також виписку по даним рахункам, по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 05 квітня 2023 року з 19.00 годин по 07 квітня 2023 року по 15.00 годин, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 16 серпня 2023 року до 16 жовтня 2023 року слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти), а також виписку по даним рахункам, по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , у період часу з 05 квітня 2023 року з 19.00 годин по 07 квітня 2023 року по 15.00 годин, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 16 серпня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 16 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1