Справа № 712/4063/23
Провадження №1- кс/712/1951/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 травня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000014 від 10.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України, відповідно до яких службовими особами Комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у квітні-липні 2018 року незаконно перераховано кошти в якості заробітної плати на карткові рахунки осіб, які фактично не працювали в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом, здійсненим за витребуваними в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копіями цивільно-правових угод, актів прийому-здачі виконаних робіт, виписок за особистими картковими рахунками ОСОБА_5 встановлено, що остання працюючи в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи доступ до складання відомостей за якими в подальшому банківською установою здійснюється нарахування заробітної плати працівникам, вносила до них неправдиві відомості, змінюючи суми, які необхідно виплатити на більші. Аналогічно нею вчинювались дії і щодо нарахування заробітної плати своєму чоловіку ОСОБА_6 . Після складання нею відомостей для нарахування заробітної плати, останні передавались до банківської установи для здійснення нарахувань. Головним бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 відомості, складені ОСОБА_5 не перевірялись. Для нарахування заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується послугами двох банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідженням руху коштів по особистим рахункам ОСОБА_5 , встановлено, що частина з надходжень відразу знімається готівкою, а інша частина витрачається ОСОБА_5 на власні потреби. Також після отримання ОСОБА_5 коштів в якості заробітної плати від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її рахунок відразу ж перераховується вся сума отриманих коштів від її чоловіка ОСОБА_6 , яку ОСОБА_5 частину знімає готівкою, частину витрачає.

Так, відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.04.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 2012,50 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.05.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 3 622,50 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.06.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4830,50 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.07.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4025,00 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.05.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 3 622,50 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 25.08.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4 830,00 грн.

Так, 13.04.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 052,22 грн.

26.04.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2012,00 грн.

15.05.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18 000,00 грн.

15.06.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 675,00 грн.

26.06.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2764,34 грн.

18.07.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 800,00 грн.

15.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано постанову про залучення в якості спеціаліста державного аудитора для проведення перевірки законності здійснення перерахунків бюджетних коштів якості заробітної плати за договорами цивільно-правового характеру.

У відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь, що відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю північного офісу Держаудитслужби на І квартал 2023 року, Управлінням з 20.02.2023 розпочато ревізію фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 31.01.2023 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.

Для належної роботи державних аудиторів необхідним є отримання списків, реєстрів, відомостей тощо із зазначенням реєстраційного коду платника податків та прізвища, ім`я та по-батькові одержувачів заробітної плати та суми коштів до зарахування на їх поточні рахунки в установах банків за 2016-2020 роки.

Враховуючи, що під час розслідування встановлено більший період розкрадання бюджетних коштів, аніж при попередньому вивченні першопочаткових матеріалів при внесенні відомостей до ЄРДР, необхідно витребувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості щодо нарахування заробітної плати за період з 01.01.2016 по 01.04.2018 працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання даної інформації в рамках призначеної аудиторської перевірки вкрай важливе для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість документально підтвердити зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів, вчинених ОСОБА_5 під час її роботи в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб отримати відомості неможливо, оскільки дана інформація є банківською таємницею та розкривається лише на підставі дозволу слідчого судді, суду. Також необхідно отримати відомості про особисті рахунки та дослідити надходження та витрачання коштів ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_6 . Крім цього, важливо проаналізувати матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема необхідно з`ясувати порядок використання ключів електронного підпису (КЕП), хто має ці ключі доступу до системи Інтернет-Клієнт-Банк, у який спосіб здійснювались перерахування коштів із використанням КЕП.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме надання тимчасового доступу до документів за період з 01.04.2018 по 31.07.2018, оскільки як вбачається з витягу ЄРДР незаконне переховування коштів в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося в період з квітня-липня 2018 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування, використання КЕП та системи Інтернет-Клієнт-Банк Комунальним неприбутковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

відомостей із зазначенням реєстраційного коду платника податків та прізвища, ім`я та по-батькові одержувачів заробітної плати та сум коштів до зарахування на їх поточні рахунки, які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2018 по 31.07.2018;

інформації про відкриті та закриті рахунки ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 та виписки за такими рахунками за період з 01.04.2018 по 31.07.2018;

матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

інформації про відкриті та закриті рахунки ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 та виписки за такими рахунками за період з 01.04.2018 по 31.07.2018;

матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Виконання ухвали прошу покласти на слідчих, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1