Справа №766/1956/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000630 від 15.05.2023 року, дізнавача СД відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000630 від 15.05.2023 року, дізнавача СД відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні сектору дізнання ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000630 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , мешкає АДРЕСА_3 , про те, що 11.05.2023 року у вечірній час на її мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_3 , який назвався братом потерпілої, та повідомив, що потрапив до лікарні, при цьому попросив перерахувати на його картку грошові кошти, повіривши остання зі своєї картки НОМЕР_4 перекинула грошові кошти в сумі 2000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що 11.05.2023 року у вечірній час на її мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_3 , який назвався братом потерпілої, та повідомив, що потрапив до лікарні, при цьому попросив перерахувати на його картку грошові кошти, повіривши остання зі своєї картки НОМЕР_4 перекинула грошові кошти в сумі 2000 гривень на картку НОМЕР_5 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023, та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_5 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.05.2023 по 10.07.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000630 від 15.05.2023 року, дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.05.2023 по 10.07.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_5 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.05.2023 по 10.07.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

У разі неможливості надати усі або частину вищевказаних речей і документів, інформації зобов`язати уповноважену особу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати обґрунтовану письмову відповідь про причини, з яких неможливо надати такі речі, документи, інформацію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1