Справа № 462/5122/23
провадження 1-кс/462/1253/23
У Х В А Л А

07 липня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що 04.07.2023 в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , фінансовий директор ТОВ "Екоферма Ярос Агро", яка просить вжити заходів до невідомих осіб, які шляхом обману, під приводом продажу та перевезення товару, за попередньо укладеним договором, заволоділи грошовими коштами ТОВ "Екоферма Ярос Агро".

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту фінансового директора ТОВ "Екоферма Ярос Агро" ОСОБА_4 встановлено, що 30.06.2023 між ТОВ «ЕКОФЕРМА ЯРОС АГРО» та ПП «КАЧАН-07» було укладено договір на придбання цукру, врожаю 2022 року у кількості 5 тонн, (100 мішків по 50кг) на загальну суму 145 000,02 грн., який був оплачений згідно з рахунком №31 від 30.06.2023, платіжним дорученням №6629 від 04.07.2023.

Для перевезення цукру від постачальника ПП «КАЧАН-07» до ТОВ «ЕКОФЕРМА ЯРОС АГРО», 03.07.2023 представниками ТОВ «ЕКОФЕРМА ЯРОС АГРО» було розміщено оголошення на сайті «DELLA.ua». Близького 18:00 год, того ж дня вони отримали дзвінок від невідомого чоловіка з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився логістом ОСОБА_5 , який запропонував перевезти цукор. Відтак, в електронному вигляді було укладено між ТОВ «ЕКОФЕРМА ЯРОС АГРО» та ТОВ «Скай Транс Груп» договір перевезення вантажу №03072023 від 03.07.2023 та складена детальна заявка на перевезення вантажу №1 від 03.07.2023, де вказаний маршрут перевезення цукру у кількості 5 тонн, з місцем завантаження Тернопільська область, смт. Козова, вул.Заводська, 1 ТОВ «Радехівський цукор» до місця розвантаження Хмельницька область, Хмельницький район, с. Кремінна, вул. І.Франка,6, а також модель, марка, д.н.з. автомобіля перевізника. Після цього, у месенджері «Вайбер», так званий логіст ОСОБА_5 надіслав директору ТОВ «ЕКОФЕРМА ЯРОС АГРО» ОСОБА_7 скан-копії паспорта та водійських прав водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також він дав номер телефону водія, а саме ОСОБА_8 тел. НОМЕР_2 . На основі даних документів, вони склали заявку на завантаження цукру у кількості 5 тонн (100 мішків по 50 кг).

04.07.2023 близько 08:00 їм зателефонувала особа, яку представники ТОВ «ЕКОФЕРМА ЯРОС АГРО» вважали, як водій ОСОБА_9 , та повідомив, що він знаходиться біля ТОВ «Радехівський цукор» Тернопільська область, смт. Козова, вул.Заводська, 1, та запитав які його подальші дії, після чого вони йому повідомили, що йому має прийти смс на мобільний телефон з кодом для подальшого завантаження, цей код він має показати на прохідній. Близько 13:00 години ця особа (водій ) повідомив, що він завантажений. Після завантаження водій отримав товаро-транспортну накладну №2506 від 04.07.2023, сертифікат відповідності та декларацію виробника №2460 від 04.07.2023. Близько 14:00 год вони отримали від логіста на ім`я ОСОБА_5 фото завантаженого товару. ОСОБА_5 та водій, як вони вважали ОСОБА_8 з номером телефону НОМЕР_2 підтримували з нами зв`язок до 16:30 год, в останньому телефонному дзвінку водій повідомив, що планує бути за адресою розвантаження, а саме АДРЕСА_1 , близько 18:30 - 19:00 год. Після цього, цього неодноразово телефонували водію, проте його телефон був вимкнений.

Встановивши номер телефону власника авто-перевізника та зателефонувавши їй, вона повідомила, що водій поїхав вивантажувати товар у м.Львів, далі вона зв`язалась з водієм та пообіцяла, що водій з ними зв`яжеться для вияснення ситуації. Приблизно через 3 хв представники ТОВ «ЕКОФЕРМА ЯРОС АГРО» отримали дзвінок від водія з номеру телефону НОМЕР_3 , але зрозуміли по голосу, що це зовсім не та особа, яка з ними розмовляла по телефону і представлялася водієм. Він повідомив, що дійсно отримав товар у смт. Козовій, після чого розвантажив товар у м.Львів, вул. Городоцька, 172, оскільки, йому так сказав зробити логіст ОСОБА_5 , оскільки, в накладній вказано не правильно адресу, тому водій поїхав у м. Львів.

Під час допиту водія-перевізника ОСОБА_8 встановлено, що він надає послуги водія-перевізника на сайті «Della.ua», де і виставив оголошення, що надає послуги перевезення з Тернопільської області по всій Україні вантажі вагою до 6 тонн.

03.07.2023 в період часу з 16:00 по 18:00 год ОСОБА_8 зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефону НОМЕР_1 та назвався ОСОБА_5 . Він запропонував перевезти його вантаж, а саме цукор у кількості 100 мішків (5 тонн), з смт. Козова, вул. Заводська,1, ТОВ «Радехівський цукор» в с. Кремінна, Хмельницького району, на що ОСОБА_8 погодився.

04.07.2023 близько 08:00 год. ОСОБА_8 прибув за вказаною адресою, про що повідомив замовнику ОСОБА_5 , після того він надіслав йому код реєстрації отримання товару, на прохідній вищевказаної фірми його зареєстрували для отримання товару. Після завантаження авто, ОСОБА_8 отримав товаро-транспортну накладну та зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що вже виїхав, після чого, ОСОБА_5 сказав, що адреса доставки змінилась, оскільки, в накладній помилкова зазначена не та адреса, потім все перероблять і він надіслав нову геолокацію в АДРЕСА_2 , «Гуртівня борошна», а тому ОСОБА_8 одразу змінив маршрут.

Прибувши у м. Львів, цукор було вивантажено відповідно до місця геолокації, котру скинув ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_11 , який являється ФОП та який повідомив, що 03.07.2023 приблизно о 19:00 годин на його мобільний телефон з номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував незнайомий чоловік. В ході спілкування, назвався на ім`я ОСОБА_12 . Він запропонував йому придбати цукор.

04.07.2023 о 08:30 годин на мобільний телефон ОСОБА_11 знову зателефонував вище зазначений чоловік. ОСОБА_12 в ході розмови запропонував придбати в нього цукор. Провівши перемовини, ОСОБА_11 вирішив придбати цукор, котрий запропонував ОСОБА_12 у кількості 5 тонн за ціною по 25 гривень за 1 кілограм.

В ході розмови було з`ясовано, що цукор знаходиться в м. Тернопіль, однак, буде завантажуватися та може бути доставлений у Львів у складське приміщення приблизно о 16:00 - 17:00 годин 04.07.2023, на що ОСОБА_11 погодився та приблизно після 17:00 годин до місця розташування складського приміщення, що по АДРЕСА_2 прибув «Мерседес Атего» із цукром.

На прохання ОСОБА_12 , водію було заплачено гроші в сумі 6000 гривень та проведено чотири платіжних операції, шляхом переказу грошових коштів на банківські рахунки у сумі по 29750 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_11 надав Договір суборенди майна № 01/05/2022 щодо оренди нерухомого майна загальною площею 90 кв.м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Львів вул. Городоцька, 172, з метою відшукання та вилучення цукру в кількості 5 тонн, (100 мішків по 50кг із бірками з надписом ТОВ «Радехівський цукор»), документів про придбання зазначеного цукру, чорнових записів та інших документів, які підтверджують походження зазначеного цукру.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів № 338164013 встановлено, що нежитлові приміщення будівлі літ. «Р-2», загальною площею 1159, 1 кв.м, що у м. Львові по вул. Городоцька, 172 являються власністю ТОВ «Лаболаторія Здоров`я та Краси» директором якого є ОСОБА_14 .

На підставі наведеного, з метою з метою відшукання та вилучення цукру в кількості 5 тонн, (100 мішків по 50кг із бірками з надписом ТОВ «Радехівський цукор»), документів про придбання зазначеного цукру, чорнових записів та інших документів, які підтверджують походження зазначеного цукру, а також приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначених в клопотанні нежитлових приміщеннях будівлі літ. «Р-2», загальною площею 1159, 1 кв.м, що у АДРЕСА_2 , а тому просить надати дозвіл на проведення обшуку.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши пояснення слідчого, яка клопотання підтримала, розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що проведення обшуку у нежитлових приміщеннях будівлі літ. «Р-2», загальною площею 1159, 1 кв.м, що у м. Львові по вул. Городоцька, 172, є необхідним з метою з метою відшукання та вилучення цукру в кількості 5 тонн, (100 мішків по 50 кг із бірками з надписом ТОВ «Радехівський цукор»), документів про придбання зазначеного цукру, чорнових записів та інших документів, які підтверджують походження зазначеного цукру.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , старшим слідчим ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_35 слід надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях будівлі літ. «Р-2», загальною площею 1159, 1 кв.м, що у АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , старшим слідчим ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_39 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_35 на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях будівлі літ. «Р-2», загальною площею 1159, 1 кв.м, що розташовані за адресою АДРЕСА_2 , які перебувають у користуванні ФОП « ОСОБА_11 » та являються власністю ТОВ «Лаболаторія Здоров`я та Краси», з метою відшукання та вилучення цукру в кількості 5 тонн (100 мішків по 50 кг із бірками з надписом ТОВ «Радехівський цукор»), документів про придбання зазначеного цукру, чорнових записів та інших документів, які підтверджують походження зазначеного цукру.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.