Провадження № 1-кс/344/4782/23
У Х В А Л А

10 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000130,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000130 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 18.02.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області про те, що 01.02.2023 року, невідома особа, під приводом оренди житла, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 , у розмірі 5500 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_2 зловмисника. Допитаний з даного приводу потерпілий пояснив наступне, що 01.02.2023 його дружині в соціальній мережі «ІНСТАГРАМ» підтягнулось оголошення з рекламою про оренду котеджів в с. Яблуниця Надвірнянського району Івано-Франківської області від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Спілкуючись в чаті з невідомою особою на вищевказаному акаунті, його дружина забронювала котедж за вищевказаною адресою терміном на один день, за що потерпілий в той же день о 21:43 годині через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахував завдаток у розмірі 50% від повної вартості проживання у котеджі за добу, а саме: 5500 гривень від 11000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , номер якої раніше скинула невідома особа в чаті дружині та яка зазначила себе як ОСОБА_5 . Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області №344/2970/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації по банківській карті № НОМЕР_2 . Встановлено, що вище вказана банківська картка емітована на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Ушня. Також, зафіксовано проведення транзакцій, а саме: 01.02.2023 о 21:43:16 поступлення коштів в сумі 5 500,00 грн та 01.02.2023 о 21:53:14 переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 5 500,00 грн. Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/8773/23 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації по банківській карті № НОМЕР_4 . Встановлено, що вищевказана банківська картка емітована на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 . Також, зафіксовано проведення транзакцій, а саме: 01.02.2023 о 21:53 поступлення коштів в сумі 5 500,00 грн; 01.02.2023 о 21:53 поповнення мобільного номеру НОМЕР_5 в сумі 250,00 грн; 01.02.2023 о 21:55 переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3150 ,00 грн; 01.02.2023 о 23:40 переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яка належить ОСОБА_8 в сумі 500,00 грн; 02.02.2023 о 00:10 переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яка належить ОСОБА_9 в сумі 1860,00 грн. З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач в клопотанні просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та яка зберігається (перебуває у володінні) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме по банківській картці № НОМЕР_6 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.01.2023 по 10.07.2023 року, -щодо усіх відкритих рахунків в банку на особу, за якою зареєстровано картку № НОМЕР_6 ;-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень; -інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;-фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу(програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 вересн я 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1