печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001381,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів в сумі 7620 доларів США; грошових коштів в сумі 1225 гривень; банківських карток: «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; «Універсал Банк» НОМЕР_2 ; «TAN KARTA EASY»НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_8 ; «Air Bank» НОМЕР_3 ; «UniCredit Bank» НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; «Sport Bank» НОМЕР_5 ; порожніх коробок від стартових пакетів мобільних операторів «ВФ Україна» із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , «Лайфселл» із номерами НОМЕР_9 та карткотримачі; сім-карти з номерами НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; мобільного телефону марки iPhone 13 Pro імеі1: НОМЕР_14 ; мобільного телефону марки iPhone 14 Pro імеі не встановлений; мобільного телефону марки iPhone імеі не встановлений; паспорта громадянина Чеської Республіки на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_15 ; паспорта громадянина Чеської Республіки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_16 ; паспорта громадянина Чеської Республіки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_17 ; довідки на проживання №001317612 на ім`я ОСОБА_13 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ; страхове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ; ноутбука Asus model FX516P; договору найму житла кв. АДРЕСА_2 на 6 арк.; договору оренди квартири від 15.03.2023 кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.; флеш носій 32 GB SanDisk, штраф на 2 арк.; чорнових записів на чеській мові на 1 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001381 від 05.11.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб (у тому числі громадяни України) з 2020 року по теперішній час організували міжнародну схему із заволодіння коштами фізичних осіб (громадян Євросоюзу) шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема надання потерпілим неправдивої інформації щодо злому банківських рахунків та необхідність тимчасового переведення коштів на інший безпечний банківський рахунок або придбання біткоїнів.

Так, до Національної поліції України надійшов лист з НЦБ Інтерполу Чеської Республіки в якому зазначено, що група осіб (у тому числі громадяни України), з 2020 року по теперішній час організували міжнародну схему із заволодіння коштами 282 фізичних осіб (громадян Євросоюзу), шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки (методом «вішингу» та «спуфінгу»), збитки складають більше 1 500 000 євро.

Шахрайство здійснюється за допомогою телефонних дзвінків, коли злочинець представляється потерпілому співробітником банківської установи, який щойно дізнався, що банківський рахунок потерпілого зламано. Фіктивний банківський службовець повідомляє різні неправдиві відомості потерпілій особі, та змушує останнього перевести гроші зі "зламаного" банківського рахунку потерпілого на інший «безпечний» банківський рахунок, наданий шахраєм. При цьому, повідомляє потерпілого, що це лише тимчасовий запобіжний захід.

Достовірність такої інформації підтверджується ще одним дзвінком, отриманим потерпілим від іншого злочинця, який видає себе за співробітника поліції, поінформованого про злом банківського рахунку. Цей «псевдо-поліцейський» підтверджує достовірність першого дзвінка (отриманого нібито від банківського службовця) та необхідність переказу грошей на безпечніший банківський рахунок.

В ході дзвінків шахраї використовують заміну телефонного номера, тобто імітують будь-який телефонний номер, який їм потрібен, в результаті чого у потерпілого складається враження, що йому телефонують з телефону служби підтримки, банку, поліції тощо.

Навесні 2021 року злочинці змінили свій образ дій і під приводом збереження грошей змушують потерпілих знімати гроші зі своїх банківських рахунків та перераховувати їх через біткоїн-банкомати на біткоїн-гаманці.

Всі потерпілі - громадяни Чеської Республіки.

Встановлено 300 потерпілих, яким завдано майнову шкоду на загальну суму щонайменше 65 063 620,59 чеських крон (108 277 712,49 грн.).

Компетентними органами Чеської Республіки за вказаними фактами розслідується кримінальна справа № KRPJ-28129/TC-2021-160070 за фактом шахрайства, передбаченого частиною 1, частиною 5 а) статті 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Кримінальні правопорушення, які розслідуються Україною та Чеською Республікою пов`язані між собою, до їх організації та вчинення причетні одні та ті ж самі особи.

17.06.2022 між правоохоронними органами Чеської Республіки та Україною підписана угода JIT (спільна слідчо-оперативна група) терміном на один рік.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні громадяни України, Чеської Республіки, Республіки Польща, Республіки Білорусія, тощо, а також встановлено ролі вказаних осіб, зокрема це: ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Чеської Республіки; ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Чеської Республіки; ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Чеської Республіки; ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Республіки Білорусія; ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Чеської Республіки; ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин Чеської Республіки; ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Чеської Республіки; ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин Чеської Республіки; ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Республіки Польща; ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Чеської Республіки; ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянин Чеської Республіки; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин України; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин України; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , громадянин України; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , громадянин України; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин України; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин України; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , громадянин України; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , громадянин України; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянин України; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , громадянин України, та інші не встановлені особи.

Вказані особи постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів злочинної діяльності, зокрема змінюють своє місце проживання.

Встановлено, що злочинна діяльність здійснювалась під керівництвом організатора ОСОБА_45 , якому підпорядковуються всі інші особи злочинної групи - громадяни Чеської Республіки, Республіки Польща, Республіки Білорусія, тощо.

11.04.2023 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт від працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ в якому вказано, що 9 учасників злочинної організації з метою укриття слідів своєї діяльності змінили своє місце проживання.

В зазначеному кримінальному провадженні, 12.04.2023 проведено понад 20 обшуків, за місцем проживання осіб які можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, тому про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), останній міг бути обізнаний, в тому числі й від осіб в яких обшуки вже проведені та вжити заходів щодо приховування, знищення знаряддя злочинів або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

З метою врятування майна, що має значення для розслідування кримінального провадження 12.04.2023 в період часу з 09-11 год. по 14-30 год. в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 7620 доларів США; грошові кошти в сумі 1225 гривень; банківські картки: «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; «Універсал Банк» НОМЕР_2 ; «TAN KARTA EASY»НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_8 ; «Air Bank» НОМЕР_3 ; «UniCredit Bank» НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; «Sport Bank» НОМЕР_5 ; порожні коробки від стартових пакетів мобільних операторів «ВФ Україна» із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , «Лайфселл» із номерами НОМЕР_9 та карткотримачі; сім-карти з номерами НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки iPhone 13 Pro імеі1: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro імеі не встановлений; мобільний телефон марки iPhone імеі не встановлений; паспорт громадянина Чеської Республіки на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_15 ; паспорт громадянина Чеської Республіки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_16 ; паспорт громадянина Чеської Республіки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_17 ; довідка на проживання №001317612 на ім`я ОСОБА_13 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ; страхове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ; ноутбук Asus model FX516P; договір найму житла кв. АДРЕСА_2 на 6 арк.; договір оренди квартири від 15.03.2023 кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.; флеш носій 32 GB SanDisk, штраф на 2 арк.; чорнові записи на чеській мові на 1 арк.

Слідчий зазначає, що вилучені речі мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як речові докази у розслідуваному кримінальному провадженні.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_46 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому випадку прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення, врятування та вилучення майна, яке має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно вчинити вказану слідчу дію, а обставини справи вказують на те, що були наявними підстави для проникнення до володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_3 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001381 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_46 , з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів в сумі 7620 доларів США; грошових коштів в сумі 1225 гривень; банківських карток: «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; «Універсал Банк» НОМЕР_2 ; «TAN KARTA EASY»НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_8 ; «Air Bank» НОМЕР_3 ; «UniCredit Bank» НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; «Sport Bank» НОМЕР_5 ; порожніх коробок від стартових пакетів мобільних операторів «ВФ Україна» із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , «Лайфселл» із номерами НОМЕР_9 та карткотримачі; сім-карти з номерами НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; мобільного телефону марки iPhone 13 Pro імеі1: НОМЕР_14 ; мобільного телефону марки iPhone 14 Pro імеі не встановлений; мобільного телефону марки iPhone імеі не встановлений; паспорта громадянина Чеської Республіки на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_15 ; паспорта громадянина Чеської Республіки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_16 ; паспорта громадянина Чеської Республіки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_17 ; довідки на проживання №001317612 на ім`я ОСОБА_13 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ; страхове посвідчення на ім`я ОСОБА_6 ; ноутбука Asus model FX516P; договору найму житла кв. АДРЕСА_2 на 6 арк.; договору оренди квартири від 15.03.2023 кв. АДРЕСА_3 на 2 арк.; флеш носій 32 GB SanDisk, штраф на 2 арк.; чорнових записів на чеській мові на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений 21.04.2023 о 08-10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1