Справа № 529/801/23
Провадження № 1-кс/529/35/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей (документів)

05 травня 2023 року слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

встановив:

Відповідно до розпорядження голови Верховного Суду ОСОБА_4 від 14.03.2022, враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, змінено територіальну підсудність судових справ Золочівського районного суду Харківської області на Диканський районний суд Полтавської області.

Старший слідчий СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання надійшло до суду 02.05.2023, а у зареєстроване у відповідному відділені пошти 26.04.2023.

В обґрунтування вказаного клопотання вказав, що 25.02.2023 року близько 16 год. 00 хв. невідома особа шляхом шахрайських дій із застосуванням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9500 гривень, які було перераховано з банківських карт заявниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом, 26.02.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Для підтвердження факту викрадення коштів з картки, встановлення місця отримання готівки, причетних осіб, необхідне отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Прокурор Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області не з`явився, а до суду подав клопотання про проведення вказаного клопотання у його відсутність, без фіксації технічними засобами.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, однак у матеріалах самого клопотання міститься останнього про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 31.01.2023 до відділення поліції №2 (смт.Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої по АДРЕСА_1 , про те, що 25.02.2023 року близько 16:00 невідома особа шляхом шахрайських дій з застосуванням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 9500 гривень, які було перераховано з банківських карт заявниці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На підтвердження зазначених транзакцій потерпілою ОСОБА_5 були надані відповідні довідки банку.

За матеріалами кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що ОСОБА_7 яка повідомила про те, що 25.02.2023 близько 16:00 в вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою перевірки становища своєї заявки на виплати. На вказаному сайті вона вказала дані своєї картки, зокрема номер такої, пін-код та мобільний номер телефону. В подальшому через 10 хв. на її банківську картку надійшли кошти в сумі 3000 грн., а згодом вона побачила на своєму мобільному телефоні повідомлення про те, що з її картки було знято 3500 грн., а згодом 6000 грн. Після чого вона зателефонувала до банку та закрила картку.

В подальшому було встановлено, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 здійснено переказ на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 у сумі 6000 грн., а також з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 у сумі 3500 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2023 року за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та стосуються інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_3 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

Тому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням:

-повного номеру рахунку та утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-руху грошових коштів по рахунку період часу з 24.02.2023 до 26.02.2023 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів.

-повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дати її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1