Справа № 569/7880/22
УХВАЛА

29 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000105 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою власного збагачення, реалізує протиправний механізм по незаконному використанню гуманітарної допомоги, яка в умовах воєнного стану, надходить до України з країн Євросоюзу та США. Вищевказані особи, використовуючи частини територіальної оборони, налагодили схему системного заволодіння та продажу за готівкові кошти значної кількості гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону від реальних донорів (давачів такої допомоги). При цьому дані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ряд складських приміщень, розташованих на території Рівненської області, для накопичення, сортування, зберігання партій ліквідних товарів, з метою подальшого їх продажу. Реалізація гуманітарної допомоги здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет та подальшого пересилання за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування отримано дані про використання у протиправній діяльності банківського рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по якому видано картку № НОМЕР_1 .

За результатами огляду інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді №1-кс/569/1893/23 в ході тимчасового доступу 09.05.2023 встановлено перелік осіб, клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в період з 24.02.2022 по 02.04.2022 здійснювались перерахування коштів на рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час допитів ОСОБА_5 повідомила, що в березні 2022 року оголосила в соціальних мережах про збір коштів для потреб Збройних сил України на свій банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Покликаючись на наведене, для встановлення всіх контрагентів, що здійснювали перерахування коштів у досліджуваний період на банківський рахунок ОСОБА_5 з метою встановлення призначення таких платежів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей про контрагентів, клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали переказ коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по 09.06.2022, а саме: до їхніх анкет-заяв до договору про надання банківських послуг, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання та розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою недопущення витоку інформації.

Клопотання розглядається без повідомлення представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), в АДРЕСА_3 , що містять вичерпну структуровану інформацію про персональні дані власників банківських карток, за номерами, наведеними в списку нижче, а саме до їхніх анкет-заяв, з можливістю виготовлення їх копій на електронному носієві інформаці:

Рахунок платникаНайменування платникаДата операціїСума операції
4 149 629 341 732 950 ?ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 12.03.2022 17:071700
5 168 752 011 851 240 ?ІНФОРМАЦІЯ_7 16.03.2022 19:131727
5 523 245 800 465 550 ?ІНФОРМАЦІЯ_8 K18.03.2022 16:4911200
5 168 745 105 949 970 ?IVAN MEDUKHA23.03.2022 11:40786,12
5 363 542 011 236 270 ?ОСОБА_6 23.03.2022 21:231300
4 731 219 122 964 300 ?ІНФОРМАЦІЯ_9 H24.03.2022 15:49200
5 168 745 117 018 100 ?ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 24.03.2022 15:55265
4 149 439 301 079 210 ?ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 24.03.2022 16:0055
5 168 757 421 579 170 ?ІНФОРМАЦІЯ_12 K24.03.2022 16:11150
4 149 439 044 259 500 ?ОСОБА_9 24.03.2022 16:33100
5 168 745 111 013 610 ?ОСОБА_10 24.03.2022 16:41300
5 168 745 609 190 710 ?ІНФОРМАЦІЯ_13 H24.03.2022 17:42100
5 168 755 459 519 340 ?ІНФОРМАЦІЯ_14 K24.03.2022 17:5950
5 168 745 119 525 380 ?ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 24.03.2022 18:4050
5 168 757 362 883 790 ?ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_17 24.03.2022 18:53100
5 168 755 442 456 710 ?ІНФОРМАЦІЯ_7 24.03.2022 19:14100
4 731 219 612 714 800 ?ОСОБА_12 24.03.2022 19:5530
4 731 219 641 565 120 ?ОСОБА_13 K24.03.2022 20:1450
4 149 499 136 767 800 ?ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 24.03.2022 20:15100
5 457 082 275 976 770 ?ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 24.03.2022 20:2940
5 168 757 420 619 980 ?ІНФОРМАЦІЯ_21 24.03.2022 20:33100
5 168 755 442 897 370 ?ОСОБА_15 24.03.2022 20:44300
4 149 499 136 376 500 ?TETJANA ІНФОРМАЦІЯ_22 K24.03.2022 20:44100
5 168 742 227 785 270 ?ІНФОРМАЦІЯ_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 24.03.2022 20:511000
5 168 757 421 579 190 ?ІНФОРМАЦІЯ_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 24.03.2022 20:53200
5 168 755 456 054 560 ?ІНФОРМАЦІЯ_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 24.03.2022 21:13200
4 149 629 318 874 150 ?ОСОБА_16 24.03.2022 21:163000
5 168 755 460 706 290 ?ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_29 K24.03.2022 21:21100
4 149 629 341 732 950 ?ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 24.03.2022 21:42100
4 149 609 009 460 410 ?ОСОБА_19 24.03.2022 21:50100
4 731 219 119 560 910 ?ІНФОРМАЦІЯ_30 24.03.2022 21:54100
5 457 082 271 704 900 ?ІНФОРМАЦІЯ_31 24.03.2022 22:01250
4 731 219 619 075 660 ?ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_32 O24.03.2022 22:02200
5 168 755 433 783 590 ?ІНФОРМАЦІЯ_33 ІНФОРМАЦІЯ_34 24.03.2022 22:
НОМЕР_4 907 690 ?ІНФОРМАЦІЯ_35 ІНФОРМАЦІЯ_36 24.03.2022 22:08100
4 149 629 342 989 490 ?ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_37 24.03.2022 22:
НОМЕР_5 565 190 ?ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_38 24.03.2022 22:14200
4 149 499 342 621 880 ?ІНФОРМАЦІЯ_39 L24.03.2022 22:16100
4 149 439 012 622 930 ?ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_40 24.03.2022 22:25500
4 149 499 142 385 030 ?ІНФОРМАЦІЯ_41 24.03.2022 22:27100
5 168 745 110 165 250 ?ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_42 24.03.2022 22:28200
5 168 757 411 576 550 ?ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_43 24.03.2022 22:36500
4 149 439 045 992 470 ?ІНФОРМАЦІЯ_44 ІНФОРМАЦІЯ_45 24.03.2022 22:37200
5 168 757 405 464 050 ?ІНФОРМАЦІЯ_46 ІНФОРМАЦІЯ_47 24.03.2022 22:43300
5 168 745 610 360 750 ?ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_48 24.03.2022 22:44100
4 731 219 119 561 460 ?ІНФОРМАЦІЯ_49 24.03.2022 22:56100
4 149 499 212 153 290 ?ОСОБА_27 24.03.2022 23:07100
4 149 499 650 435 840 ?ІНФОРМАЦІЯ_50 24.03.2022 23:
НОМЕР_6 627 320 ?ОСОБА_28 24.03.2022 23:09500
4 149 629 381 128 860 ?ІНФОРМАЦІЯ_51 K24.03.2022 23:0950
4 731 219 645 721 490 ?ІНФОРМАЦІЯ_44 ІНФОРМАЦІЯ_52 24.03.2022 23:20100
4 149 439 012 623 400 ?ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_53 25.03.2022 0:29200
5 168 755 455 942 610 ?ІНФОРМАЦІЯ_54 ІНФОРМАЦІЯ_55 25.03.2022 0:33300
5 168 755 461 760 630 ?ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_56 25.03.2022 4:16200
5 168 757 391 022 050 ?ІНФОРМАЦІЯ_57 K25.03.2022 6:021000
4 731 219 613 111 250 ?ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_58 25.03.2022 8:
НОМЕР_7 626 670 ?ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_59 25.03.2022 8:
НОМЕР_8 318 980 ?ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_60 25.03.2022 10:53100
4 149 439 017 651 460 ?ІНФОРМАЦІЯ_19 25.03.2022 11:
НОМЕР_9 735 190 ?ІНФОРМАЦІЯ_61 ІНФОРМАЦІЯ_62 25.03.2022 11:
НОМЕР_10 572 410 ?ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_63 25.03.2022 11:
НОМЕР_11 ?ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_64 25.03.2022 11:58100
5 168 755 906 025 080 ?ОСОБА_33 25.03.2022 12:31100
4 149 499 145 744 820 ?ІНФОРМАЦІЯ_65 A25.03.2022 12:37500
4 149 439 043 195 020 ?ІНФОРМАЦІЯ_66 25.03.2022 12:39500
4 149 609 002 589 350 ?ОСОБА_34 25.03.2022 12:44200
5 168 745 110 165 550 ?ІНФОРМАЦІЯ_67 25.03.2022 13:2765
5 168 742 227 790 280 ?ІНФОРМАЦІЯ_68 H25.03.2022 13:42300
5 168 755 441 529 970 ?ОСОБА_35 25.03.2022 14:05100
5 168 755 459 519 340 ?ОСОБА_36 K25.03.2022 14:10100
4 149 629 350 501 430 ?ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_48 25.03.2022 14:14500
4 149 439 047 233 360 ?ІНФОРМАЦІЯ_69 ІНФОРМАЦІЯ_70 25.03.2022 14:35200
4 149 499 152 617 320 ?ІНФОРМАЦІЯ_71 25.03.2022 14:53200
4 149 629 356 160 300 ?ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_72 25.03.2022 14:
НОМЕР_12 991 760 ?ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_73 25.03.2022 15:
НОМЕР_13 515 570 ?ІНФОРМАЦІЯ_74 25.03.2022 15:03200
4 149 499 139 549 600 ?ОСОБА_40 25.03.2022 15:50100
5 168 757 391 017 900 ?ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_75 25.03.2022 15:58400
5 168 757 414 138 460 ?ОСОБА_42 25.03.2022 16:1710
5 168 757 411 426 920 ?ІНФОРМАЦІЯ_76 25.03.2022 16:33200
4 149 499 155 125 480 ?ІНФОРМАЦІЯ_77 25.03.2022 17:07200
5 168 757 429 910 600 ?ІНФОРМАЦІЯ_78 25.03.2022 17:07400
5 168 742 228 394 150 ?ІНФОРМАЦІЯ_79 25.03.2022 17:09500
5 168 755 461 760 010 ?ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_80 25.03.2022 17:09200
5 168 755 461 760 010 ?ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_80 25.03.2022 17:18500
5 168 757 379 460 270 ?ІНФОРМАЦІЯ_81 N25.03.2022 18:17100
5 168 745 031 267 610 ?ІНФОРМАЦІЯ_82 ІНФОРМАЦІЯ_83 25.03.2022 18:325000
5 168 757 379 460 330 ?ІНФОРМАЦІЯ_84 ІНФОРМАЦІЯ_85 25.03.2022 19:00200
5 168 757 411 557 120 ?ІНФОРМАЦІЯ_86 ІНФОРМАЦІЯ_87 25.03.2022 19:584000
4 149 629 341 724 540 ?ІНФОРМАЦІЯ_88 25.03.2022 20:25100
5 168 757 382 623 690 ?ІНФОРМАЦІЯ_89 25.03.2022 20:27200
4 149 499 112 891 110 ?ІНФОРМАЦІЯ_90 25.03.2022 21:22300
4 731 219 115 808 060 ?ІНФОРМАЦІЯ_91 K26.03.2022 8:12150
4 149 629 314 958 420 ?ІНФОРМАЦІЯ_92 26.03.2022 14:
НОМЕР_14 ?ІНФОРМАЦІЯ_93 28.03.2022 14:56100

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1