Справа № 190/779/23
Провадження №1-кп/190/80/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. П`ятихатки

П?ятихатський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті П?ятихатки кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 26.04.2020 року стосовно

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Ульяновка, Ульяновського району, Кіровоградської області, громадянина України, з середньою освітою, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, не працює, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимий,

по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення,

передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_4 скоїв шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому у особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Влітку 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_4 стало відомо про те, що на складах Фермерського Господарства «БАЗІС АГРО» (), директором якого являється ОСОБА_6 , для реалізації, зберігаються врожаї різноманітних сільськогосподарських культур, у зв`язку з чим у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме врожаями вищевказаного підприємства, з метою власного протиправного збагачення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ФГ «БАЗІС АГРО» шляхом обману, ОСОБА_4 восени 2019, познайомився з директором Товариства ОСОБА_6 , при цьому, з метою конспірації своєї особистості, умисно надав останньому вигадані для себе анкетні данні - « ОСОБА_7 » та позиціонував себе як менеджер з реалізації врожаїв сільськогосподарських культур. Повідомив, що надає послуги аграрним підприємствам по реалізації урожаю різноманітних сільськогосподарських культур до підприємств, які мають на балансі елеватори, шляхом моніторингу цін закупівлі врожаю, обміном контактів між підприємствами та організацією їх перевезень.

З метою створення у ОСОБА_6 враження надійного партнера (підприємця) ОСОБА_4 протягом 2019-2020 років декілька разів надав послуги ФГ «БАЗІС АГРО» з підшукування покупця та продажу сільськогосподарських культур.

У подальшому, у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час, ОСОБА_4 дізнався, що на складах ФГ «БАЗІС АГРО» для реалізації зберігається значний об`єм насіння соняшника, врожаю 2019 року, який останній визначив для себе, як об`єкт свого злочинного посягання, з метою подальшого його перепродажу та виручення за нього грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 , 21.04.2020 о 15.53 годин, з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував директору ФГ «БАЗІС АГРО» ОСОБА_6 , та вводячи останнього в оману, повідомив, що ціна на ринку закупівлі насіння соняшника може знизитись, у зв`язку з чим запропонував реалізувати вказане насіння до ПрАТ «Оріль-Лідер» (), яке закуповувало насіння за ціною 11 100 грн. за 1 тонну. Крім того, ФГ «БАЗІС АГРО» в особі директора ОСОБА_6 10.04.2020, вже було укладено договір поставки №20450/к з додатками до нього на поставку насіння соняшника до ПрАТ «Миронівський Хлібпродукт» (), який є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Оріль-Лідер».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 22.04.2020, о 10.36 годин, ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що ціна на ринку на насіння соняшнику зменшується і запропонував, як найскоріше продати насіння соняшнику до ПрАТ «Оріль-Лідер», на що останній, будучи введеним в оману, погодився.

При цьому, 22.04.2020 о 13.12 годин, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, звернувся до ФОП « ОСОБА_8 » та домовився з останнім, що належний йому автомобіль марки «RENO MAGNUM» д/н НОМЕР_2 з причепом д/н НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_9 , цього ж дня прибуде на територію ФГ «БАЗІС АГРО», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, с. Пальмирівка, вул. Центральна, 52В, завантажиться насінням соняшника, яке перевезе до ПрАТ «Оріль-Лідер», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. Шосейна, 2.

22.04.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування час, зазначений автомобіль марки «RENO MAGNUM», д/н НОМЕР_2 з причепом д/н НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , прибув на територію ФГ «БАЗІС АГРО», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, с. Пальмирівка, вул. Центральна, 52В, де його відповідно до Товарно-транспортної накладної №1 від 22.04.2020, завантажено 34510 кг. насіння соняшнику, врожаю 2019 року, вартістю 292 184, 78 грн., із зазначенням у накладній відправником ФГ «БАЗІС АГРО», одержувачем ПрАТ «Оріль Лідер», пунктом розвантаження - с. Орлівщина, вул. Шосейна, 2, після чого, цього ж дня, вказаний автомобіль вирушив на перевезення зазначеного вантажу.

Крім того, 22.04.2020, близько 22.00 годин, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, звернувся до ФОП « ОСОБА_10 » та домовився з останнім, що належні йому автомобілі марки «MAN», д/н НОМЕР_4 з причепом д/н НОМЕР_5 , під керуванням водія ОСОБА_11 та «MAN», д/н НОМЕР_6 з причепом д/н НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_12 , 23.04.2020, прибудуть на територію ФГ «БАЗІС АГРО», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, с. Пальмирівка,вул. Центральна, 52В, завантажаться насінням соняшника, яке перевезуть до ПрАТ «Оріль-Лідер», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. Шосейна, 2.

23.04.2020, у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час, зазначені автомобілі марки «MAN», д/н НОМЕР_4 з причепом д/н НОМЕР_5 , під керуванням водія ОСОБА_11 та «MAN», д/н НОМЕР_6 з причепом д/н НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_4 , прибули на територію ФГ «БАЗІС АГРО», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, с. Пальмирівка, вул. Центральна, 52В, де відповідно до Товарно-транспортної накладної №2 від 23.04.2020, автомобіль НОМЕР_4 , завантажено 40110 кг. насіння соняшнику, врожаю 2019 року, вартістю 339 598,13 грн. та відповідно до Товарно-транспортної накладної №3 від 23.04.2020, автомобіль НОМЕР_6 , завантажено 26950 кг. насіння соняшнику, врожаю 2019 року, вартістю 228 176, 78 грн., із зазначенням у накладних відправником ФГ «БАЗІС АГРО», одержувачем ПрАТ «Оріль Лідер», пунктом розвантаження - с. Орлівщина, вул. Шосейна, 2, після чого, цього ж дня, вказані автомобілі вирушили на перевезення зазначеного вантажу.

Далі, 23.04.2020 приблизно о 09.50 годин, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, з метою збуту чужого майна та виручення за нього грошових коштів, зателефонував до директора ТОВ «Торговий Дім Бар Олія» () ОСОБА_13 та запропонував продати йому близько 100 000 кг., насіння соняшнику, врожаю 2019 року, при цьому заначивши, що вказане насіння належить йому ( ОСОБА_4 ), на що ОСОБА_13 погодився.

Цього ж дня, у період часу з 17.00 годин по 19.00 годин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці, продовжуючи реалізовувати направлений на шахрайство умисел, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи спричинення матеріальної шкоди і свідомо бажаючи її настання, зателефонував водіям вищевказаних вантажівок ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та розпорядився доставити вантаж - насіння соняшнику, урожаю 2019 року, загальною вагою 101 570 кг., вартістю 859 959, 67 гривень, належний ФГ «БАЗІС АГРО» до ТОВ «Торговий Дім Бар Олія», за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Привільне, вул. Центральна, 1, всупереч товарно-транспортним накладним, в яких зазначений інший отримувач, на що водії згодились, змінивши маршрут руху та адресу розвантаження, так як саме ОСОБА_4 організовував перевезення зазначеного вантажу та вони нічого не підозрювали про злочинні наміри останнього.

У подальшому, у продовж дня 23.04.2020 та у ночі з 23.04.2020 на 24.04.2020 всі три вищезазначені вантажівки прибули та розвантажили насіння соняшника, врожаю 2019 року, загальною масою 101.57 тони до ТОВ «Торговий Дім Бар Олія», за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Привільне, вул. Центральна, 1, за що ОСОБА_4 24.04.2020, приблизно о 18.00 годин отримав від директора ТОВ «Торговий Дім Бар Олія» ОСОБА_13 грошові кошти в розмірі 1 000 000 грн., таким чином розпорядившись чужим майном.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , шляхом обману заволодів майном Фермерського Господарства «БАЗІС АГРО» (), та відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/108-21/4952-ТВ від 27.04.2021 спричинив матеріальну шкоду у особливо великих розмірах на суму 859 959, 67 гривень, яка відповідно до примітки до статті 185 КК України більш ніж в 818 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час допиту в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину свою в скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю, не заперечує обставини вчиненого, що зазначені в обвинувальному акті, підтвердив що викладене в обвинувальному акті відповідає дійсності. В скоєному щиро розкаявся, просить суд суворо його не карати.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_4 в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення при обставинах, викладених в обвинувальному акті та беручи до уваги, що інші учасники судового розгляду також не оспорювали фактичні обставини справи і судом встановлено, що учасники судового розгляду, в тому числі обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності його позиції, суд вважає можливим, відповідно до положень ст.349 КПК України, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, проти чого не заперечують прокурор та обвинувачений, правильно розуміючи зміст даних обставин і в них немає сумнівів у добровільності їх позиції.

Учасникам процесу роз`яснено, що в такому разі вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

За таких обставин суд вважає вину обвинуваченого ОСОБА_4 доведеною, а його дії в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за ознаками: шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому у особливо великих розмірах, кваліфіковані правильно.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує ступінь суспільної небезпеки скоєного обвинуваченим кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, в скоєному щиро розкаявся.

До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 суд відносить визнання своєї вини, щире каяття в скоєному, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданого збитку потерпілому.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено.

Враховуючи тяжкість скоєного ОСОБА_4 , особу обвинуваченого, наявність обставин, які пом`якшують та відсутність обставин, які обтяжують його покарання, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції його від суспільства, застосувавши до обвинуваченого положення ст.75 КК України.

Долю речових доказів суд вирішує в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст. 367, 368,373 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 від відбування призначеного йому покарання звільнити з випробуванням, з іспитовим строком на 2 (два) роки.

У відповідності до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки: 1) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; 2) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Зарахувати ОСОБА_4 в строк відбування покарання термін його попереднього ув`язнення з 01.03.2023 року по 01.05.2023 року включно.

До набрання вироком законної сили, застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід, залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили повернути з розрахункового рахунку ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, ОСОБА_14 внесену нею заставу за ОСОБА_4 в сумі 214720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, згідно квитанції від 28 квітня 2023 року.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати, понесені на проведення судових експертиз в сумі 2508 (дві тисячі п`ятсот вісім) гривень 94 коп.

Речові докази по справі, які було вилучено у обвинуваченого ОСОБА_4 та передано на зберігання до ГУНП в Дніпропетровській області, - повернути ОСОБА_4 .

Речові докази по справі - два паперових конверта з зразками насіння соняшника, які знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів Дніпропетровського районного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, - знищити.

Речові докази по справі, які знаходяться на зберіганні в ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, - повернути ОСОБА_4 .

Вирок може бути оскаржений з урахуванням положень ст.394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через П?ятихатський районний суд Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя П?ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1