Дата документу 24.04.2023
Справа № 334/3079/23
Провадження № 1-кс/334/1119/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000185 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000185 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 13 квітня 2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11 квітня 2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги, представившись знайомим, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 13800 гривень, які належать ОСОБА_5 , котрий останній перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку невстановленої особи 823660. (ЖЄО 7196 від 13 квітня 2023 року).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 11 квітня 2023 року їхав по трасі Вінниця Устинівка (Кіровоградська область), так о 15 год. 14 хв. на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) поступив вхідний дзвінок з раніше невідомого номеру НОМЕР_1 , так чоловік назвався ОСОБА_6 , чоловік сказав, що він знаходиться у лікарні та йому будуть робити операцію, тому йому необхідно зараз переказати кошти на операцію. Вказаний чоловік повідомив, що йому на операцію необхідні грошові кошти у розмірі 9800 гривень. Потерпілий сказав, що знайду таку суму, допоможе йому, оскільки гадав, що це його знайомий. Після цього ОСОБА_6 сказав, що відправить реквізити карти у приватні повідомлення.

Тоді о 16 год. 06 хв. з того ж самого номеру останній надіслав у повідомлення номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та вказав ім`я одержувача - ОСОБА_7 .

Тоді потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї картки № НОМЕР_2 переказав грошові кошти у розмірі 9800 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього 12 квітня 2023 року о 09 год. 16 хв. знову з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищевказаної картки перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ще грошові кошти у розмірі 4000 гривень.

Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 13800 гривень.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 10 квітня 2023 року по теперішній час.

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10 квітня 2023 року по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 10 квітня 2023 року по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10 квітня 2023 року по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 10 квітня 2023 року по теперішній час.

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

У зв`язку з тим, що для здійснення тимчасового доступу до документів (роздруківок), у тому числі електронних, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , затрачується тривалий час, так як: по-перше, даному банку, по технічним причинам, потрібен час для систематизації інформації, яка буде надаватися, по-друге, проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей і документів, щодо вилучення вищевказаної інформації здійснюється за вказаною адресою.

У зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у вищевказаний банк, строком на два місяці, так як згідно ч.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню.

Клопотання дізнавача, погоджено із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Дізнавач посилаючись на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000185 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій наступних документів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 10 квітня 2023 року по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10 квітня 2023 року по теперішній час;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 10 квітня 2023 року по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10 квітня 2023 року по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 10 квітня 2023 року по теперішній час.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 24 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1