Справа№639/2287/23
Провадження №1-кс/639/1365/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000407 від 11.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.05.2023 о 21.30 ОСОБА_5 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, шахрайським шляхом через оголошення в соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами у розмірі 7800 грн., належними ОСОБА_5 , які були зняті з Банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, 08.05.2023 приблизно о 21 годині 30хвилин вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли переглядала новину в мобільному додатку «Facebook», натрапила на об`яву «Фонд Рената Ахметова - допомога грошові виплати», після чого перейшла на даний сайт, де авторизувалась, а саме: зазначила номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пін код від картки та вказала повністю свої анкетні дані. Надалі потерпілій поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , де з останньою розмовляв робот, який повідомив, що необхідно підтвердити вхід, після чого потерпіла поклала слухавку через те, що зрозуміла про намір невстановлених осіб заволодіти її грошовими коштами з вищевказаної банківської картки. Надалі потерпілій дзвонили невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_2 , але остання на ці дзвінки не відповідала.

10.05.2023 потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявила відсутність грошових коштів у розмірі 7800 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були переведені двома транзакціями: 09.05.2023 о 19 годині 48 хвилинна суму 4800 грн. та 10.05.2023 о 01 годині 48 хвилин на суму 3000 грн. на невідомі реквізити.

Також, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Згідно виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 власником рахунку є ОСОБА_5 та 09.05.2023 о 19 годині 48 хвилин на суму 4800 грн. та 10.05.2023 о 01 годині 48 хвилин на суму 3000 грн. відбулося списання грошових коштів з банківської картки, до якого потерпіла відношення не має.

10.07.2023 було здійснено аналіз тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , згідно чого 09.05.2023 о 19 годині 48 хвилин на суму 4800 грн. та 10.05.2023 о 01 годині 48 хвилин на суму 3000 грн. відбулося списання грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на користь банківського рахунку НОМЕР_3 , якийперебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, доводи клопотання вона підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000407 від 11.05.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці,в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09:00 години 09.05.2023 по 09:00 годину 10.05.2023;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 09:00 години 09.05.2023 по 09:00 годину 10.05.2023.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1