У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2023 Справа №607/8172/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000077 від 03 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0000077 від 03 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб привласнили бюджетні грошові кошти за договором підряду №350 від 14.09.2020 року щодо проведення капітального ремонту казарми-лазарету № 27/33 війського містечка № 27 м. Броди, Львівської області.

Так, встановлено, що 14.09.2020 року Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони та Генпідрядником в особі керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали договір № 350 від 14.09.2020 року про виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт казарми-лазарету № 27/33 ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виконувалося за рахунок коштів, які виділялись із Державного бюджету України. 18.05.2022 між замовником та підрядником укладено Додаткову Угоду № 8 до Договору № 350 від 14.09.2020 щодо продовження термінів виконання робіт по вищевказаному об`єкту. Так, відповідно до Додаткової угоди №8, підрядник зобов?язувався у строк, до 10.08.2022, виконати роботи по об?єкту«Капітальний ремонт казарми-лазарету № 27/33 ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передати їх замовнику відповідно до акту виконаних робіт, а замовник в свою чергу прийняти і оплатити виконані роботи.

12.07.2022 комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено вибірковий контрольний обмір, за результатами якого виявлено недотримання графіку виконання робіт, який передбачений Додатковою угодою №8, разом з тим виявлено об`єми робіт, що подані до оплати у попередні періоди та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 158419.82 грн., однак, фактично не виконані.

Так, згідно із отриманими даними, під час підписання актів виконаних робіт посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено недостовірні відомості щодо їх проведення та завершення, у зв?язку із чим нанесено збитки державі на суму 158419.82 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій, а також проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, на підставі яких проводився «Капітальний ремонт казарми-лазарету № 27/33 військового містечка № НОМЕР_2 м. Броди, Львівської області», які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява, про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 03 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З врахуванням того, що документи на підставі яких проводився «Капітальний ремонт казарми-лазарету № 27/33 ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого CУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшого слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів на підставі яких проводився «Капітальний ремонт казарми-лазарету № 27/33 ІНФОРМАЦІЯ_3 »: - договір № 350 від 14.09.2020; додаткову угоду № 8 до договору № 350 від 18.05.2022; договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією; проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; декларації про початок проведення робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати; довідки про вартість матеріалів; порівняльні відомості; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів; журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта; копій посадових інструкцій та наказів про прийняття на роботу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших матеріально відповідальних осіб підрядника, уповноважених підписувати документи щодо проведення будівельних робіт (довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 та інші документи, що стосуються виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах), з можливістю їх вилучити; оригінали 10 документів із рукописним підписом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 10 шт., головного бухгалтера - 10 шт. та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони виконавця - 10 шт., з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1