Справа № 579/1446/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" липня 2023 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 10.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо деталізованого руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року по 23год. 59 хв. 09.07.2023 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів,

- щодо деталізованого руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року по 23год. 59 хв. 09.07.2023 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів,

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року по 23год. 59 хв. 09.07.2023 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 отримувача коштів;

-документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 отримувача коштів;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 отримувача послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ відділенням поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 06.07.2023 року по 08.07.2023 року невстановлена особа таємно, умисно, діючи в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошей з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_4 , шляхом здійснення незаконних транзакцій, спричинивши матеріальну шкоду потерпілій на суму 23 031,69 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 надала слідству показання про те, що вона має у своєму користуванні у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 29 тисяч грн., з якого в період часу з 06.07.2023 року по 08.07.2023 року в невідомий їй спосіб було знято грошові кошти в сумі 23031,69 грн. такими платежами:

1. 06.07.2023 року о 16 год. 36 хв. - 37,45 грн. рекламні послуги FACEBK *1BD0, fb.me/cc;

2. 06.07.2023 року о 16 год. 38 хв. - 2495,88 грн. рекламні послуги FACEBK LZ2T7RTGJ2, fb.me/adc;

3. 06.07.2023 року о 16 год. 39 хв. - 7487,64 грн. рекламні послуги FACEBK AG3T7RTGJ2, fb.me/ adc;

4. 08.07.2023 року о 09 год. 00 хв. 916,70 грн., - переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач ОСОБА_5 № картки отримувача НОМЕР_2 ;

5. 08.07.2023 року о 09 год. 34 хв. 111,99 грн., - покупка в інтернеті, цифрові товари;

6. 08.07.2023 року о 09 год. 48 хв - 1497,75 грн. цифрові товари, ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

АДРЕСА_3 . 08.07.2023 року о 09 год. 48 хв - 2995,51 грн. цифрові товари ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

АДРЕСА_4 . 08.07.2023 року о 09 год. 49 хв - 2995,51 грн. цифрові товари, ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

АДРЕСА_5 . 08.07.2023 року о 09 год. 49 хв - 2995,51 грн. цифрові товари, ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

АДРЕСА_6 . 08.07.2023 року о 09 год. 50 хв - 1497,75 грн. цифрові товари, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів для встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.9).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000183 від 10.07.2023 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 10.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо деталізованого руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 09.07.2023 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів,

- щодо деталізованого руху коштів на рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 09.07.2023 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів,

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 09.07.2023 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи),

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 отримувача коштів;

-документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 отримувача коштів;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 отримувача послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1