Провадження № 1-кс/202/7282/2023
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Чеської Республіки під час розслідування кримінальної справи № KRPВ-70872/TИ-2023-060278,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Чеської Республіки під час розслідування кримінальної справи № KRPВ-70872/TИ-2023-060278.

Відповідно до клопотання, на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться клопотання компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPВ-70872/TИ-2023-060278.

За змістом зазначеного клопотання компетентним органом Чеської Республіки здійснюється розслідування кримінальної справи № KRPВ-70872/TИ-2023-060278, за фактом правопорушення, передбаченого пунктом 1 частиною 3 статті 234 та частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки. Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що 31.03.2023 року під профілем ІНФОРМАЦІЯ_2 у аплікації Marketplace зв?язався з потерпілим ОСОБА_4 . Під легендою придбання запропонованого продаж товару він з електронної ІНФОРМАЦІЯ_3 відправив потерпілому фішінгове посилання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 на якої згодом потерпілий заповнив необхідні дані до своєї платіжної карти й дані доступу до інтернет-банку. У такий спосіб невстановлений злочинець одержав доступ до інтернет-банку потерпілого, після чого здійснив платіж на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в той же день приблизно в 15:57 переслала гроші на платіжну карту № НОМЕР_1 , видану компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 . Тим самим потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , була заподіяна шкода у розмірі 22 500 чеських крон. Відомостями про володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому прокурор, на виконання вказаного запиту, просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію: коли та ким був відкритий рахунок № НОМЕР_1 ; хто є власником рахунку № НОМЕР_1 та хто є особами, уповноваженими розпоряджатися даним банківським рахунком, включаючи зазначення всіх їхніх ідентифікаційних і контактних даних; виписки про операції, зроблені по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 року по час проведення тимчасового доступу, та інформацію про поточний залишок коштів на даному рахунку.

Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява прокурора про розгляд клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно зі статтею 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

У відповідності до приписів ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У матеріалах міжнародного запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPВ-70872/TИ-2023-060278 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотання документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть слугувати доказами у цьому кримінальному провадженні, а також не можуть бути отримані в інший спосіб.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Чеської Республіки під час розслідування кримінальної справи № KRPВ-70872/TИ-2023-060278, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Чеської Республіки під час розслідування кримінальної справи № KRPВ-70872/TИ-2023-060278 задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 та іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу, тимчасовий доступ з можливістю отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях інформації) документів, що містять наступну інформацію:

-коли та ким був відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

-хто є власником рахунку № НОМЕР_1 та хто є особами, уповноваженими розпоряджатися даним банківським рахунком, включаючи зазначення всіх їхніх ідентифікаційних і контактних даних;

-виписки про операції, зроблені по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 року по час проведення тимчасового доступу, та інформацію про поточний залишок коштів на даному рахунку.

Строк дії ухвали встановити по «04» жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати прокурору для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1