1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4199/23 1-кс/335/1612/2023
Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва, термінали, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2022 по 13.06.2023, в електронному та паперовому носіях інформації;
- документів, які подавалися особою для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ;
Досудовим розслідуванням встановлено, що Голова ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 за попередньою змовою із працівницею зазначеної установи ОСОБА_6 вимагає у громадян, які звернулись за отриманням висновку медико-соціальної експертизи, неправомірну вигоду за вчинення ними дій, що входять до їх службових повноважень.
Так, 13.04.2023 до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення Управління СБУ в Запорізькій області 03.04.2023 №59/5/2-344нт відповідно до якого, керівництвом медико-соціальної експертної комісії Запорізької області налагоджено незаконну схему з вимагання та отримання від мешканців міста неправомірної вигоди за оформлення та видачу висновків про встановлення відповідної групи інвалідності, які, в подальшому, стають підставою для оформлення відповідного посвідчення, яке підтверджує вказаний статус та дає право на безперешкодний виїзд за кордон України під час дії воєнного стану.
17.04.2023 від ОСОБА_7 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява щодо притягнення до кримінальної відповідальності голови Дніпровської МСЕК комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та працівниці зазначеної установи ОСОБА_6 , які за попередньою змовою вимагають у нього неправомірну вигоду за вчинення ними дій, що входять до їх службових обов`язків, а саме за складання та видачу висновку медико-соціальної експертизи.
В ході проведення подальшого розслідування кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення дійсно може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якої за місцем мешкання під час проведення санкціонованого обшуку 18.05.2023 вилучили банківську картку № НОМЕР_1 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», на яку їй пересилаються грошові кошти отримані від налагодженої незаконної схеми з вимагання та отримання від мешканців міста неправомірної вигоди за оформлення та видачу висновків про встановлення відповідної групи інвалідності.
За допомогою вказаної інформації можливе буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, їх контактів між собою та обізнаності про вчинене кримінальне правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.
На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , отримані документи, які подавались особою для відкриття вказаної банківської картки, а також фото особи, яка здійснює зняття готівки з вказаної картки, за період з 01.03.2022 по 13.06.2022, оскільки вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей.
Враховуючи викладене, а також те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законе рішення, органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківської картці № НОМЕР_1 , отримані документи, які подавались особою для відкриття вказаної банківської картки, а також фото особи, яка здійснює зняття готівки з вказаної картки, за період з 01.03.2022 по 13.06.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання, про що подав відповідну заяву від 29.06.2023.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Про розгляд клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялася шляхом направлення електронного листа на електронну адресу, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа від 26.06.2023. Неявка представника установи Банку в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих ;речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ст. 60 та п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
При прийняті рішення, слідчий суддя наголошує, що запрошувана інформація відповідно до норм КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому такий доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування з врахуванням неможливості порушення основних прав людини, гарантованих Конституцією України та закріплених у ст. 8 Конвенції.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до банківських документів, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні банківські документи у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до копій цих документів.
Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.
Отже, клопотання слідчого слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва, термінали, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 1 березня 2022 р. по 13 червня 2023 р., в електронному та паперовому носіях інформації;
- документів, які подавалися особою для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ;
- фото, відеозаписів з банкоматів, відділень банку з зображенням осіб, які знімають грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , за період часу з 1 березня 2022 р. по 13 червня 2023 р.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1