ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
справа № 753/7832/23
провадження № 1-кс/753/1668/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження дії обов`язків, застосованих відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Турбівка Попільнянського району Житомирської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0003530 від 19.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_5 у період дії воєнного стану, використовуючи підконтрольні благодійні організації «БФ «Діва Марія» () та «БФ «Фантастичні люди» (), використовував благодійні пожертви з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, під час дії воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 у справі №752/5576/23 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у сумі 214 720 грн. Крім того, ухвалою слідчого судді роз`яснено, що підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з покладенням наступних обов`язків: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У відповідності до повідомлення начальника слідчого ізолятора - начальника арештного дому ДУ «Київський слідчий ізолятор» ув`язнений ОСОБА_5 звільнений з-під варти 24.03.2023, згідно ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 під заставу у розмірі 214 720 грн.

В ході досудового розслідування старшим слідчим Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , 11.05.2023 скеровано клопотання до керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування до трьох місяців в рамках кримінального провадження №0003530 від 19.10.2022.

Враховуючи викладене, а саме у зв`язку з неможливістю закінчити досудове розслідування в строк до 22.05.2023, та враховуючи те, що ризики, передбачені пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились та свідчать про необхідність продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного, оскільки останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохав задовольнити його, з підстав викладених у ньому. Крім того, прохав долучити до матеріалів справи постанову про продовження строку досудового розслідування від 17.05.2023, якою строк дії досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003530 від 19.10.2022 продовжено до трьох місяців.

Захисник підозрюваного частково заперечував проти заявленого клопотання та зазначив, що ОСОБА_5 немає жодного відношення до вказаного у клопотанні злочину, оскільки він не є ані засновником, ані керівником благодійного фонду, будь-якого відношення та доступу до здійснення фінансово-господарських операцій, а також до рахунку фонду він немає. Підозрюваний лише надає БО «БФ «Діва Марія» послуги відповідно до свого КВЕД як фізична особа-підприємець та отримує за це відповідну оплату. Окрім цього, наміру переховуватись за межами України від органів досудового розслідування та/або суду він немає, оскільки паспорт для виїзду за кордон він здав у відповідні органи. Також, підозрюваний має бажання співпрацювати з органами досудового розслідування, а враховуючи той факт, що у нього народилась дитина, тим паче виключає можливість його переховування та вчинення будь-яких перешкод у ході досудового розслідування. Зазначив і про те, що усі речі та документи, які на думку органу досудового розслідування, є необхідними в рамках даного кримінального провадження, були вилучені під час обшуків.

На підтвердження того, що підозрюваний не буде порушувати покладені на нього ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва обов`язки захисником надано: свідоцтво про народження дитини; свідоцтво про укладення шлюбу; позитивну характеристику з місця проживання; заяву про передачу закордонного паспорту на зберігання.

Вказані документи свідчать про те, що підозрюваний має стійкі соціальні зв`язки, має на утриманні дружину та малолітнього сина, є тихим та мирним громадянином, який проживає у м. Полонне. Крім того, заява про передачу закордонного паспорту на зберігання свідчить про те, що підозрюваний не ухиляється від виконання покладених ухвалою слідчого судді на нього обов`язків.

Враховуючи вищевикладене, захисник підозрюваного прохав суд задовольнити клопотання частково, в частині не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду прохав відмовити, оскільки м. Полонне є невеличким містом, знайти роботу у ньому вкрай важко, саме тому підозрюваний завжди знаходить будь-які варіанти роботи в інших містах, у зв`язку із чим здійснює регулярні поїздки, а враховуючи те, що на його утриманні знаходяться дружина та малолітня дитина, дана заборона поставить його та його сім`ю у вкрай важке положення.

Підозрюваний підтримав свого захисника.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0003530 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 21.03.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України з урахуванням вимог п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

22.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, під час дії воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 у справі №752/5576/23 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у сумі 214 720 грн. Крім того, ухвалою слідчого судді роз`яснено, що підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з покладенням наступних обов`язків: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У відповідності до повідомлення начальника слідчого ізолятора - начальника арештного дому ДУ «Київський слідчий ізолятор» ув`язнений ОСОБА_5 звільнений з-під варти 24.03.2023, згідно ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 під заставу у розмірі 214 720 грн.

В ході досудового розслідування старшим слідчим Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 11.05.2023 скеровано клопотання до керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про продовження строків досудового розслідування до трьох місяців, в рамках кримінального провадження №0003530 від 19.10.2022.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 від 17.05.2023 продовжено строк дії досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003530 від 19.10.2022 до трьох місяців.

Отже, враховуючи те, що строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 закінчуються 19.05.2023, а в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, а також враховуючи наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, виникла необхідність в продовжені строку дії обов`язків покладених на підозрюваного відповідно до ухвали слідчого судді.

Невиправданого зволікання при проведенні досудового розслідування слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі по тексту - КПК України) одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, що можуть бути покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути обрані на строк не більше двох місяців. Однак, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК України визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

З аналізу вказаних норм, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя має керуватися положеннями, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, суд дійшов висновку, що ризики, передбачені пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують існувати. Однак, враховуючи надані стороною захисту заперечення щодо заявленого клопотання, а також надані додаткові докази, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023.

На підставі наведеного та керуючись стст. 182-186, 193, 194, 196-197, 199, 205, 309, 310 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 березня 2023 року в межах строку досудового розслідування, зокрема до 22 червня 2023 року, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня оголошення ухвали; у разі, якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1