Єдиний унікальний номер 725/3588/23
Номер провадження 1-кс/725/1067/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000070 вiд 14 березня 2023 року, а ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,року про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У клопотанні посилався на те, що ОСОБА_5 у період дії воєнного стану незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України на благодійну організацію «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця»», за наступних обставин.

Так, відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та уповноваженою особою благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця»», (далі БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця) є ОСОБА_6 .

Так, у період часу з 23.02.2023 по 07.04.2023 ОСОБА_5 в зоні діяльності Чернівецької митниці Держмитслужби України ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби, зокрема «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби біля місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку для себе.

Зокрема, у березні 2023 року ОСОБА_7 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України за рекомендацією знайомого звернувся до ОСОБА_5 , який здійснював продаж транспортних засобів ввезених на територію України у якості гуманітарної допомоги.

У подальшому під час телефонної розмови, яка відбулась 12.02.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , останній повідомив про наявність у нього відповідних автомобілів, які можна переглянути за їхнім місцем зберігання на території станції технічного обслуговування автомобілів, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:004:1124 за адресою: с. Чагор, Чернівецького району Чернівецької області де продемонстрував останньому транспортні засоби, а саме: «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4

03.05.2023 ОСОБА_7 , перебуваючи у селі Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області, на території станції технічного обслуговування автомобілів «Шиномонтаж», що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0324 на прохання ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 який, продемонстрував останньому транспортні засоби, а саме: «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 .

Після огляду вказаних вище автомобілів ОСОБА_7 обговорив з ОСОБА_8 умови продажу вказаних вище автомобілів в ході чого, останній роз`яснив, що транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога.

Вказаного дня, приблизно о 10:39 годині ОСОБА_5 використовуючи мобільний додаток «Viber» надіслав смс-повідомлення ОСОБА_7 щодо вартості оглянутих раніше автомобілів, яка склала 16400 Євро, зокрема: «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 3700 Євро, «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 3800 Євро, «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 4500 Євро, «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 4400 Євро.

У подальшому під час телефонної розмови, яка відбулась 11.05.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , останній повідомив про готовність купівлі вказаних вище автомобілів за 16400 Євро, та останні домовились про зустріч 15.05.2023 на території, що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

15.05.2023 близько 16 години ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 прибув, за адресою АДРЕСА_2 де зустрівшись із ОСОБА_5 та в подальшому дійшовши згоди, щодо продажу та передачі транспортних засобів, які ввезені на територію України, придбав за грошові кошти в сумі 16400 Євро (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 01.03.2023, відповідало сумі 653 048 грн.) у ОСОБА_5 попередньо обумовлені між ними автомобілі «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

Таким чином, в результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 15.05.2023 продав гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів марок «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 , з метою отримання прибутку під час воєнного стану на загальну суму 653 048 гривень.

15.05.2023 року під час проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:

?2 Мобільні телефони марки «Apple».

?Грошові кошти в сумі 500 доларів США, 120 Євро, 60 лей, 1000 грн.

?Імітаційні кошти в сумі 16400 Євро (164 банкноти номіналом по 100 Євро)

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та санкція ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з чим, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , для унеможливлення здійснення останнім будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, орган досудового розслідування вважає за доцільне накласти арешт на майно останнього.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутності. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості йогоприховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 вiд 14 березня 2023 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Постановою від 16.05.2023 дане майно було визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів та подальшого проведення відповідних експертиз, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність та доцільність накласти арешт на вилучені речі, оскільки вони мають значення речових доказів у провадженні, а тому заявлене клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке вилучено в ході ОМП за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- 2 Мобільні телефони марки «Apple».

- Грошові кошти в сумі 500 доларів США, 120 Євро, 60 лей, 1000 грн.

- Імітаційні кошти в сумі 16400 Євро (164 банкноти номіналом по 100 Євро)

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1