Справа № 211/5667/23
Провадження № 1-кс/211/1470/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000805, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання особи, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 18.07.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом крадіжки грошових коштів з рахунків підприємства, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

З 01.07.2016 року по 30.06.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 працювала на ТОВ «Транс-Груп Плюс» на посаді бухгалтера згідно наказу 7-, мала безпосереднє робоче місце в офісі підприємства за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 84а та за домовленістю з директором підприємства з урахуванням того, що має неповнолітнього сина, їй було дозволено працювати віддалено та лише інколи відвідувати підприємство.

30.06.2023 року ОСОБА_5 була звільнена, відповідно до поданої нею заяви.

17.07.2023 р. на телефон директора підприємства, що зареєстрований в AT «Приватбанк» як фінансовий телефон до рахунку підприємства прийшли смс повідомлення про перерахування з рахунку підприємства IBAN: НОМЕР_1 на картковий рахунок ОСОБА_5 грошових коштів на загальну суму 176947,65 грн. перерахування яких директором погоджено не було.

З наданих до заяви належним чином завірених документів встановлено, що 17.07.2023р. о 07.12 год. з вказаного рахунку підприємства на картковий рахунок ОСОБА_5 , Трембач) було перераховано вказану грошову суму з призначенням платежу «заробітна плата», платежі було підтверджено в додатку Приват24 для бізнесу» за допомогою біометричних даних телефону «відбитку пальця», при цьому зі свідчень директора останній не має смартфону чи іншого гаджету на котрий можливе встановлення додатку, та не дозволяв нікому його встановлювати.

Вказані обставини в сукупності дають підстави вважати, що бухгалтер - ОСОБА_5 маючи доступ до фінансового номеру встановила на власний гаджет (смартфон, планшет) мобільний додаток «Приват24 для бізнесу» таким чином отримала доступ до банківського рахунку підприємства, та в подальшому після звільнення 17.07.2023 року використовуючи даний додаток створила та підтвердила перерахування коштів на власну картку АТ КБ «ПриватБанк», чим завдала майнових збитків ТОВ «Транс -Груп Плюс», у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за її місцем мешкання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1-2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Наразі слідством встановлюються обставини вчинення особою вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до довідки КП «Криворізьке районне БТІ» № 889, право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, які можуть знаходитися в місці проведення обшуку та зберігати в собі обставини вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних доказів, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку однак без визначення мети відшукання грошових коштів, оскільки слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не наведено достатніх обставин, що грошові кошти які можуть знаходитись у місці проведення обшуку, є тими самими грошовими коштами, які були здобуті внаслідок вчинення незаконної діяльності.

Надання дозволу на відшукання останніх, без встановлення їх походження - як незаконно отриманих чи використаних для вчинення кримінального правопорушення, може призвести до вилучення під час проведення обшуку грошових коштів не пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартири АДРЕСА_2 , право власності на яку згідно інформаційної довідки КП «Криворізьке районне БТІ» № 889 зареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна та документів, що має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду, а саме: документів первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Транс-Груп Плюс», мобільних телефонів, планшетів, що придатні для встановлення додатку «Приват24 для бізнесу», банківських карток, які можуть знаходитися в місці проведення обшуку.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1