Справа № 282/466/23
Провадження № 1-кс/0274/1067/23
У Х В А Л А
іменем України
"13" вересня 2023 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто отримання роздруківок з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номерів абонентів «Б», ІМЕІ абонентів «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти «А» та «Б» за період з 22.03.2023 по час надання інформації, з урахуванням дзвінків нульової тривалості.
В обґрунтування клопотання вказує, що 23.03.2023 при невідомих обставинах із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_7 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 46 000 грн, та з банківської картки № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти у сумі 4400 грн., чим останньому було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 50 400 грн.
10.05.2023 слідчим винесено постанову про зміну правової кваліфікації даного кримінального провадження з ч.З ст. 190 КК України на ч.4 ст.185 КК України, оскільки було встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 добровільно власні грошові кошти нікому не передавав, ніхто його в оману не вводив, вилучення майна потерпілого відбувалося таємно, тому дії невідомої особи було кваліфіковано як крадіжка.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Любарського районного суду Житомирської області було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , користувачем яких є потерпілий ОСОБА_7 та вилучено вказану інформацію.
В ході проведення аналізу виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 виявлено, що дана виписка належить ОСОБА_7 , де встановлено, що 23.03.2023 о 15:34 та о 15:35 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Також було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований і проживає в Рівненській області, Сарненський район, с.Стрільськ, інд.код. НОМЕР_5 , та користується банківським рахунком на території проживання.
Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до історії по карткових рахунках потерпілого 23.03.2023 з належної йому картки для виплат № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на кредитну картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома транзакціями, грошові кошти у сумі 4 442 грн., які з іншими наявними на цій картці коштами у сумі 50 400 грн. списано 24.03.2023 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 26.03.2023 - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також було встановлено, що згідно з інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » операції через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконувались за допомогою платіжного методу ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом підміни справжнього номеру банківської картки відправника токенізованим № НОМЕР_6 (середина картки) з використанням номеру телефону НОМЕР_7 та перераховано на картку № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 (*= НОМЕР_9 середина картки).
З метою встановлення осіб, які вчинили даний злочин у слідства виникла нагальна необхідність в отримані тимчасового доступу до роздруківок з`єднань зазначеного абонентського номеру НОМЕР_1 з метою встановлення місцезнаходження невідомої особи, яка вчинила даний злочин в тому числі на час готування до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відомості, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.
ІІ. Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідча не з`явилась, разом із клопотанням подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідча просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 13.08.2023; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколу допиту потерпілого; історії та виписки по картковому рахунку потерпілого; постанови слідчого про зміну правової кваліфікації кримінального провадження; протоколу тимчасового доступу до речей і документів; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду; постанови слідчого про визнання предметів (речей, документів) речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднання їх до кримінального провадження; повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; повідомлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України; рапортів працівників поліції вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ).
Тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП у Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), тобто отримання роздруківок з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , з наданням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номерів абонентів «Б», ІМЕІ абонентів «Б», LAC, СID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій, з яких виходили на зв`язок абоненти «А» та «Б» за період з 22.03.2023 по час надання інформації, з урахуванням дзвінків нульової тривалості.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10