Справа № 202/3731/23
Провадження № 1-кс/202/3050/2023
УХВАЛА

Іменем України

26 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000374 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що медичний директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 вступив у попередню змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме, грошовими коштами пацієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом уявного законного продажу необхідних для хірургічних операцій медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

У зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків ОСОБА_5 зловживав своїм службовим становищем з метою одержання незаконних прибутків, розробив злочинний план направлений на заволодінням чужим майном пацієнтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом уявного законного продажу необхідних для операції медичних засобів, препаратів, та інших виробів медичного призначення.

Досудовим розслідуванням встановлено та допитано в якості потерпілих, наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яким внаслідок шахрайських дій, спричинено майнову шкоду на загальну суму - 836 531 гривень.

Фактично діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролюється генеральним директором ОСОБА_18 , котра була призначена на вказану посаду та очолила його діяльність.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року укладалася договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». Згідно вказаних договорів, встановлено, що на підставі звітності поданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснювало нарахування грошових коштів на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за надані послуги пацієнтам.

Встановлено, що за вказівкою керівника зазначеного закладу охорони здоров`я, яка вводить в оману НСЗУ, лікарі вносять до електронної системи охорони здоров`я (за допомогою медичної інформаційної системи, « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,) неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що є підставою для сплачення на рахунки лікарень від ІНФОРМАЦІЯ_15 зайвих коштів, які у подальшому сплачуються довіреним особам з числа працівників лікарень у вигляді безпідставно нарахованих та виплачених завищених надбавок та премій, а також кошти переводяться у готівку шляхом перерахування суб`єктам господарської діяльності за фіктивними договорами на постачання товарів робіт чи надання послуг. Отримані у такий спосіб кошти розподіляються між учасниками змови.

Виконання поставлених завдань та досягнення цілей відбувається під час безпосереднього виконання своїх службових обов`язків останньої, саме як Генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також посадових осіб ФОП « ОСОБА_19 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Результатом співпраці НСЗУ, як замовника послуг та підприємства, як надавача послуг є звітність. Надавач зобов`язаний складати звіти про медичні послуги за формою наданою замовником, в яких зазначаються усі необхідні відомості. Такі звіти формуються на підставі інформації, що міститься в системі, медичної документації та інших документів, що підтверджують факт надання пацієнтам медичної допомоги відповідно до законодавства.

Утримувачем електронної системи даних є ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З метою уникнення можливості спотворення, видалення, викривлення відомостей та інформації, що міститься в системі у тому числі Єдиній системі охорони здоров`я (ЄСОЗ), володільцем та утримувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), виникла необхідність виявити та отримати безпосередній доступ до звітності та іншої посередньої інформації, яка була сформована за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року у процесі укладення та виконання договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Таким чином, з метою доведення причетності посадових осіб ФОП « ОСОБА_19 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 " та КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до скоєння зазначеного злочину, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів шляхом вилучення завірених належним чином копій документів в електронному та друкованому вигляді, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів завірених належним чином в електронному та друкованому вигляді, а саме, до:

-договорів з усіма додатками про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-звітності про доходи та витрат надавача з відображенням інформації про доходи, поточні видатки, капітальні видатки за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що підтверджують оплату наданих Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) послуг за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року (у тому числі рахунки, платіжні доручення) з відображенням нарахованих та сплачених сум за кожний випадок надання послуги;

-звітності (у тому числі щомісячно) у друкованому та електронному вигляді, що сформувалась в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі з відображенням інформації щодо наданих надавачем послуг за наступними критеріями: «Джерело даних, ID мед. Запису, Адреса, Тип, направлення, Програма фінансування, ID направлення, Посада лікаря з, ел. направлення, ЄДРПОУ з паперового направлення, ID епізоду, Початок періоду дії епізоду, (стац. - дата госпіталізації), Тип епізоду, К-тьдіагн. Звітів, К-ть процедур, Клас взаємодії, Тип взаємодії, Підстава звернення в стаціонар, Результат лікування, Статус взаємодії, Внесено до ЕСОЗ, Дата взаємодії, (стац. - дата виписки), Приорітет, Основний діагноз, КОД, Основний діагноз, Хронічна хвороба, Статус достовірності, Клінічний статус, Дод. Діагнози, КОДИ, Дод. Діагнози, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, КОДИ, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, Послуги у взаємодії, КОДИ, Послуги у взаємодії, Посада лікаря, що створив взаємодію, Лікар, що створив взаємодію, ID діагност. Звіту, Дата діагност. Звіту, Послуги діагност. Звіту, КОДИ, Послуги діагност. Звіту, Посада лікаря з ДЗ, Лікар з ДЗ, ID процедури, Дата процедури, Послуги процедури, КОДИ, Послуги процедури, Посада лікаря, що проводив процедуру, Лікар, що проводив проц., Стать пацієнта, Унікальний код пацієнта (з відображенням ідентифікаційних персональних даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, номер ІПН, місця реєстрації, контактний номер засобу зв`язку), Вік пацієнта в днях, Вік пацієнта в роках, Вага при госпіталізації, грам АДСГ, № пакету, Назва пакету, № послуги, Назва послуги, Коментар щодо причин не включення в оплату, Наявність помилок/коментарів при групуванні, Конфліктні діагнози/процедури (по віку), Конфліктні діагнози/процедури (по статі) Наявність декларації»;

-актів перевірки, висновків та інших документів, що складались в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, з можливістю зняття її копій в електронному та друкованому вигляді, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів завірених належним чином в електронному та друкованому вигляді, а саме за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000374 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю зняття її копій в електронному та друкованому вигляді, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів завірених належним чином в електронному та друкованому вигляді, а саме, до:

-договорів з усіма додатками про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-звітності про доходи та витрат надавача з відображенням інформації про доходи, поточні видатки, капітальні видатки за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що підтверджують оплату наданих Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) послуг за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року (у тому числі рахунки, платіжні доручення) з відображенням нарахованих та сплачених сум за кожний випадок надання послуги;

-звітності (у тому числі щомісячно) у друкованому та електронному вигляді, що сформувалась в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі з відображенням інформації щодо наданих надавачем послуг за наступними критеріями: «Джерело даних, ID мед. Запису, Адреса, Тип, направлення, Програма фінансування, ID направлення, Посада лікаря з, ел. направлення, ЄДРПОУ з паперового направлення, ID епізоду, Початок періоду дії епізоду, (стац. - дата госпіталізації), Тип епізоду, К-тьдіагн. Звітів, К-ть процедур, Клас взаємодії, Тип взаємодії, Підстава звернення в стаціонар, Результат лікування, Статус взаємодії, Внесено до ЕСОЗ, Дата взаємодії, (стац. - дата виписки), Приорітет, Основний діагноз, КОД, Основний діагноз, Хронічна хвороба, Статус достовірності, Клінічний статус, Дод. Діагнози, КОДИ, Дод. Діагнози, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, КОДИ, Спростовані та помилкові дод. Діагнози, Послуги у взаємодії, КОДИ, Послуги у взаємодії, Посада лікаря, що створив взаємодію, Лікар, що створив взаємодію, ID діагност. Звіту, Дата діагност. Звіту, Послуги діагност. Звіту, КОДИ, Послуги діагност. Звіту, Посада лікаря з ДЗ, Лікар з ДЗ, ID процедури, Дата процедури, Послуги процедури, КОДИ, Послуги процедури, Посада лікаря, що проводив процедуру, Лікар, що проводив проц., Стать пацієнта, Унікальний код пацієнта (з відображенням ідентифікаційних персональних даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, номер ІПН, місця реєстрації, контактний номер засобу зв`язку), Вік пацієнта в днях, Вік пацієнта в роках, Вага при госпіталізації, грам АДСГ, № пакету, Назва пакету, № послуги, Назва послуги, Коментар щодо причин не включення в оплату, Наявність помилок/коментарів при групуванні, Конфліктні діагнози/процедури (по віку), Конфліктні діагнози/процедури (по статі) Наявність декларації»;

-актів перевірки, висновків та інших документів, що складались в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися за період часу з 01.01.2002 року по 14.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк виконання ухвали до 25 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1