Справа № 461/4660/23
Провадження № 1-кс/461/3127/23
У Х В А Л А

Іменем України

12.06.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту, на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб марки «KIA SONATA» 2016 року випуску, із номерним знаком НОМЕР_1 ; 3/4 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45.2 кв.м., житловий будинок (А-1) загальною площею 46,3 кв.м, з приналежними господарськими будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 ; гараж № НОМЕР_2 загальною площею 39,4 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; гараж № НОМЕР_3 загальною площею 21,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; гаражний бокс № НОМЕР_4 загальною площею 21,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ;гараж № НОМЕР_5 загальною площею 18,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:1538 площею 0,0464 га, за адресою: Львівска область, Пустомитівский район, с. Сокільники; земельна ділянка з кадастровим номером :14:000:0036 площею 2 га, за адресою: Львівска область, Миколаївський район, с/рада Красівська; земельна ділянка з кадастровим номером 0:02:002:0125 площею 0,1437 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0087 площею 0,2 га, за адресою: Львівска область, Миколаївський район, с. Поляна.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, та забезпечення конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладені арешту на дане майно.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, просили здійснювати розгляд клопотання про скасування арешту у їх відсутності.

Власник майна ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_6 у судове засідання не з`явились, просили здійснювати розгляд клопотання про скасування арешту у їх відсутності

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 10.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із 24.02.2022, з метою працевлаштування поза межами України на період військової агресії Російської Федерації проти України, у ОСОБА_7 виник намір попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження перетнути державний кордон та виїхати до Республіки Польща.

З цією метою, 04.04.2023 ОСОБА_7 через свого знайомого ОСОБА_8 за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_6 зв`язався із ОСОБА_5 по номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , належний останньому, де в ході телефонної розмови запитав ОСОБА_5 обставин можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до країн Європейського Союзу у власних цілях. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 зустрітись наступного дня, тобто 05.04.2023 неподалік Територіального сервісного центру МВС України у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола,11, і детальніше обговорити це питання. При чому, в телефонному режимі ОСОБА_5 повідомив, що його послуги щодо організації незаконного перетину ОСОБА_7 державного кордону України будуть становити 7000 доларів США, оскільки для безперешкодного перетину державного кордону України необхідно виготовити документи на присвоєння ОСОБА_7 статусу інваліда 3 групи, які він зможе надати йому після отримання вказаних коштів.

В подальшому, ОСОБА_5 05.04.2023 в ході зустрічі із ОСОБА_7 на території «Територіального сервісного центру» МВС України у Львівській області, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11 вказав останньому перелік документів, які необхідно підготувати та надати йому для організації безперешкодного перетину ОСОБА_7 державного кордону, а також висунув вимогу щодо необхідності передачі йому та невстановленим на даний час слідством особам грошових коштів в сумі 7000 доларів США за сприяння порадами, наданням засобів та усуненням перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України. Вказані документи та грошові кошти ОСОБА_7 повинен надати ОСОБА_5 під час наступної зустрічі, для подальшого проведення оформлення особи ОСОБА_7 у відповідних медичних документах та реєстрах, та, як результат - надання фіктивних документів щодо визначення ОСОБА_7 3-ї групи інвалідності, що надавали б останньому можливість перетнути державний кордон України на час дії воєнного стану, при цьому, останній надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань.

У подальшому, 01.06.2023, близько 12.30 год., ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_7 , що відбулась на території «Територіального сервісного центру» МВС України у Львівській області, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 11, повторно запевнив ОСОБА_7 щодо дійсності своїх намірів щодо надання йому фіктивних документів щодо встановлення 3-ї групи інвалідності, які б надавали можливість безперешкодного виїзду за межі України, за умови одержання від ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 7000 доларів США. При цьому, під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 наголосив на необхідності наявності у ОСОБА_7 реєстрації місця проживання в одному із районів м. Львова, що є необхідною умовою для успішного виготовлення вказаних медичних документів щодо встановлення ОСОБА_7 інвалідності 3-ї групи.

07.06.2023, близько 14.30 год., ОСОБА_5 , діючи у порушення вимог ст. 68 Конституції України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у кімнаті для обслуговування VIP-клієнтів та інкасаторів біля каси № 1 відділення № 2 «УкрБудІнвестБанку», розташованого на першому поверсі нежитлової будівлі з комерційними приміщеннями, що за адресою: м. Львів, вул. Данила Апостола, 10, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ від 07.06.2023 становить 255980 грн., за сприяння порадами щодо місця та деталей перетину державного кордону, надання засобів (документів про визнання інвалідом 3-ї групи, що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану) та усуненням невстановленими на даний час особами перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.

Одразу ж після цього протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена через його затримання працівниками правоохоронних органів, а одержані ним від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 7000 доларів США, виявлені та вилучені у вказаній кімнаті відділення № 2 «УкрБудІнвестБанку».

07.06.2023 о 18:15 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 08.06.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в підозрюваного ОСОБА_5 , у приватній власності, перебуває транспортний засіб марки «KIA SONATA» 2016 року випуску, із номерним знаком НОМЕР_1 ,

Крім цього встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 на праві спільної сумісної власності, з розміром частки 3/4, перебуває квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45.2 кв.м. та на праві приватної власності перебувають наступні об`єкти нерухомого майна, а саме: житловий будинок (А-1) загальною площею 46,3 кв.м, з приналежними господарськими будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 ; гараж № НОМЕР_2 загальною площею 39,4 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; гараж № НОМЕР_3 загальною площею 21,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; гаражний бокс № НОМЕР_4 загальною площею 21,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; гараж № НОМЕР_5 загальною площею 18,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:1538 площею 0,0464 га, за адресою: Львівска область, Пустомитівский район, с. Сокільники; земельна ділянка з кадастровим номером :14:000:0036 площею 2 га, за адресою: Львівска область, Миколаївський район, с/рада Красівська; земельна ділянка з кадастровим номером 0:02:002:0125 площею 0,1437 га; земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0087 площею 0,2 га, за адресою: Львівска область, Миколаївський район, с. Поляна;

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб марки «KIA SONATA» 2016 року випуску, із номерним знаком НОМЕР_1 ; 3/4 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45.2 кв.м., житловий будинок (А-1) загальною площею 46,3 кв.м, з приналежними господарськими будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_2 ; гараж № НОМЕР_2 загальною площею 39,4 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; гараж № НОМЕР_3 загальною площею 21,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; гаражний бокс № НОМЕР_4 загальною площею 21,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; гараж № НОМЕР_5 загальною площею 18,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:1538 площею 0,0464 га, за адресою: Львівска область, Пустомитівский район, с. Сокільники; земельна ділянка з кадастровим номером :14:000:0036 площею 2 га, за адресою: Львівска область, Миколаївський район, с/рада Красівська; земельна ділянка з кадастровим номером 0:02:002:0125 площею 0,1437 га, земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0087 площею 0,2 га, за адресою: Львівска область, Миколаївський район, с. Поляна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1