Справа № 216/751/23
Провадження № 1-кс/216/1221/23
УХВАЛА

іменем України

15.05.2023 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000134 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_1 щодо руху коштів, із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунд), які зараховувалися та перераховувалися на вищезазначені абонентські номери, з вказанням банківських рахунків на які перераховувалися грошові кошти з абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.02.2023 р. по 23.59 год. 03.05.2023 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08 серпня 2022 року до СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані поповнення мобільних телефонів з карток вищевказаного банку на суму 1000 гривень, при цьому клієнт вставляючи карту в банкомат, не усвідомлюючи того, що в банкоматі вже проводиться операція і тим самим переводить грошові кошти на поповнення абонентського номеру так частіше зустрічаються такі номери, що є абонентами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 .

За даним фактом 19.01.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, з кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона має у користуванні заробітну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 18.03.2016 року на яку отримую свою заробітну платню. 15 лютого 2023 року близько 11.00 год. вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_1 для того, щоб у банкоматі розташованому за вищевказаною адресою зняти грошові кошти. Підійшовши до банкомату близько 11.25 год. перед нею на банкоматі стояв молодий чоловік, та будучи обуреним з кимось спілкувався по мобільному телефону. Так, крім цього щось продовжував далі вводити в банкоматі, коли останній відійшов то вона підійшла до банкомату. Ставши на місце останнього перед банкоматом, вона вставила туди свою заробітну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 18.03.2016 року, одразу на екрані побачила новий напис не такий як завжди, що саме в жне не пам`ятає. Вона натиснула кнопку «Продовжити», вела свій пін-код та молодий хлопець, що стояв перед нею на банкоматі з під її руки своєю рукою на банкоматі натиснув якусь кнопку. Вона почала останньому казати, навіщо він це зробив та молодий хлопець швидко розвернувся та пішов. Після чого вона зняла необхідну їй суму грошових коштів та коли відійшла від банкомату їй на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що ввівши пін-код на банкоматі з її пенсійної карти відбулося поповнення номеру мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищезазначеного абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням дати часу з`єднання, адресів базових станцій, а також зазначення адресів базових станцій співрозмовників в термін з 00.00 год. 01.02.2023 р. по 23.59 год. 03.05.2023 р.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000134 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 08 серпня 2022 року до СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що останніми встановлені непоодинокі несанкціоновані поповнення мобільних телефонів з карток вищевказаного банку на суму 1000 гривень, при цьому клієнт вставляючи карту в банкомат не усвідомлюючи того, що в банкоматі вже проводиться операція і тим самим переводить грошові кошти на поповнення абонентського номеру так частіше зустрічаються такі номери, що є абонентами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " абонентський номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 . Обставини, кількість потерпілих встановлюється. В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що особа з використанням банкомату, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без використання власної банківської картки починає операцію з поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 на суму 1000 гривень, після чого відійшовши від банкомату надає доступ іншим особам, які, вставивши власні банківські картки та ввівши пін-код, здійснюють поповнення вказаного номеру телефону з власних карток.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів за абонентським номером.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, яка може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність її огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх виготовлення на електронному носії, а саме до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 щодо руху коштів, із зазначенням часу (дати, години, хвилини, секунд), які зараховувалися та перераховувалися на вищезазначений абонентський номер, з вказанням банківських рахунків на які перераховувалися грошові кошти з абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.02.2023 р. по 23.59 год. 03.05.2023 р.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 15 червня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1