Провадження № 1-кс/947/7338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , власника майна - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000203 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідування вказаного кримінального провадження встановлено злочинну групу, які спільно, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, об`єднали свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення, зорганізувались у стійку ієрархічну злочинну групу, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, завідомо відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, метою діяльності якої є отримання грошових коштів шляхом створення та утримання місць розпусти і звідництва, сутенерства або втягненням в заняття проституцією.

02.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, де виявлено та вилучено майно перелік якого зазначено у клопотанні.

Постановою слідчого вилучене в ході вказаного обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь та/або отримане внаслідок кримінально-протиправних дій.

Враховуючи вказані обставини, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно із метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження.

У судовому засіданні -

Прокурор ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, оскільки на даний час органом досудового розслідування перевіряється причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, а тому майно вилучене за місцем його проживання має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. У разі підтвердження причетності власника майна до вчинення кримінального правопорушення останньому буде повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 та власник майна ОСОБА_4 просили вирішити клопотання на розсуд суду.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги думку учасників судового процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві на теперішній час обґрунтовано проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження імовірно причетний ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із чим, 02.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук де виявлено та вилучено: 9 набоїв калібру 9 мм для короткоствольної зброї, 3 набої калібру 4 мм, 1 набій калібру 12,7 мм, 3 набої калібру 7,62 мм, 127 набоїв калібру 5,45 мм, які поміщено до сейфпакету S1032433; банківську картку № НОМЕР_1 «ПриватБанк», банківську картку № НОМЕР_2 «Ощадбанк», банківську картку № НОМЕР_3 «МТВ BANK», банківську картку № НОМЕР_4 «А -Банк», банківську картку № НОМЕР_5 «Райфайзен банк», банківську картку № НОМЕР_6 «МТВ BANK», банківську картку № НОМЕР_7 «Райфайзен банк», банківську картку № НОМЕР_8 «ПУМБ», банківську картку № НОМЕР_9 «Альфа банк», банківську картку № НОМЕР_10 «Альфа банк», 2 неактивовані банківські картки «monobank» в упаковці чорного кольору поміщено до сейфпакету S1032444;16 купюр номіналом 500 гривень кожна з серійними номерами №№ЄЄ7167370, ЕГ6595189,ЕИ880799, ХЕ4958012, АЗ1546997,ЗБ5547475, АА4067486, АА285908, ЕЄ4410058, ЄВ1679915, ЕВ4426315, ЗБ6540657, ХИ7176769, БГ9366332, ЦБ0582145, ХВ4638642 поміщено до сейфпакету S1032447; мобільний телефон марки «SONY ERICSSON» К320і серійний № НОМЕР_11 , мобільний телефон «NOKIA» imei: НОМЕР_12 , мобільний телефон NOKIA» imei: НОМЕР_13 , мобільний телефон «SAMSUNG» galaxy S6 EDGE imei: НОМЕР_14 , поміщено до сейфпакету S1032445;мобільний телефон марки «iPhone 12 ProMax» imei: НОМЕР_15 поміщено до сейфпакету S1032448; ноутбук «Acer» серійний №LXRPR0C00713432DFD1601 поміщено до сейфпакету L1007308;помпову рушницю марки «Mossberg» №50012 GA поміщено до синього поліетиленового пакету та опечатано биркою з пояснювальними записами.

Постановою слідчого вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти могли бути отримані внаслідок здійснення кримінально-протиправних дій.

Слідчий суддя дослідивши матеріали, додані в обґрунтування клопотання сторони обвинувачення приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів якими є вилучені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, так як імовірно містить у собі сліди вчинення кримінального правопорушення та могло бути отримане від заняття протиправною діяльністю.

При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000203 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 02.06.2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 9 набоїв калібру 9 мм для короткоствольної зброї, 3 набої калібру 4 мм, 1 набій калібру 12,7 мм, 3 набої калібру 7,62 мм, 127 набоїв калібру 5,45 мм,;

- банківську картку № НОМЕР_1 «ПриватБанк», банківську картку № НОМЕР_2 «Ощадбанк», банківську картку № НОМЕР_3 «МТВ BANK», банківську картку № НОМЕР_4 «А-Банк», банківську картку № НОМЕР_5 «Райфайзен банк», банківську картку № НОМЕР_6 «МТВ BANK», банківську картку № НОМЕР_7 «Райфайзен банк», банківську картку № НОМЕР_8 «ПУМБ», банківську картку № НОМЕР_9 «Альфа банк», банківську картку № НОМЕР_10 «Альфа банк», 2 неактивовані банківські картки «monobank» в упаковці чорного кольору;

- 16 купюр номіналом 500 гривень кожна з серійними номерами №№ЄЄ7167370, ЕГ6595189,ЕИ880799, ХЕ4958012, АЗ1546997,ЗБ5547475, АА4067486, АА285908, ЕЄ4410058, ЄВ1679915, ЕВ4426315, ЗБ6540657, ХИ7176769, БГ9366332, ЦБ0582145, ХВ4638642;

- мобільний телефон марки «SONY ERICSSON» К320і серійний № НОМЕР_11 , мобільний телефон «NOKIA» imei: НОМЕР_12 , мобільний телефон NOKIA» imei: НОМЕР_13 , мобільний телефон «SAMSUNG» galaxy S6 EDGE imei: НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «iPhone 12 ProMax» imei: НОМЕР_15 ;

- ноутбук «Acer» серійний №LXRPR0C00713432DFD1601;

- помпову рушницю марки «Mossberg» № НОМЕР_16 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1