У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2660/23

№ 1-кс/183/2040/23

12 червня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 11 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2022 року невстановлена особа, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з використанням інформаційно-комунікаційних систем з банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка належить ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 7811, 29 гривень.

В ході досудового розслідування 28 лютого 2023 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона має картку, оформлену у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дану картку ОСОБА_4 використовує виключно для отримання соціальних виплат та вона не є основною розрахунковою карткою. 08 листопада 2022 року на вищевказану картку надійшли грошові кошти, а саме соціальні виплати. Після цього на банківській картці ОСОБА_4 знаходились кошти у сумі понад 9000 гривень. Крім того 08 листопада 2022 року вона здійснила переказ з картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на іншу картку своєї знайомої на ім`я ОСОБА_5 . Номер вказаної картки не пам`ятає. Наступного дня, а саме 09 листопада 2022 року приблизно у період з 09 години 00 хвилин по 10 годину 00 хвилин ОСОБА_4 знаходилась, біля банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з метою зняття готівки з її банківської картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). При знятті коштів банкомат вказав, що на рахунку недостатньо коштів для здійснення операції. Після цього вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що на її рахунку -1 гривня, а грошові кошти у сумі 7811 гривень 29 копійок були викрадені. Хто та яким чином міг здійснити крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 не відомо. Доступ до вказаної картки мала тільки остання.

Крім того, в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картковому рахунку банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відповідно до вказаної виписки, 09 листопада 2022 року здійснено наступну транзакцію, а саме: переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING na kartku snshogo banku 30010001. Однак, деталі вказаного переказу (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 07 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 10 лютого 2023 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 11.02.2023 року, копією постанови про групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 13.02.2023 року, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 10.02.2023 року, постанова про залучення в якості потерпілого від 28.02.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 28.02.2023 року, копіє виписки по картковому рахунку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 10 листопада 2022 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 07 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 10 листопада 2022 року.

Строк дії ухвали до 12 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1