18.05.2023
Справа № 642/1166/23
Провадження № 642/1442/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з погодженим із прокурором клопотанням про арешт майна.

Органом досудового розслідування встановлено наступне.

По АДРЕСА_1 розташована неприватизована двокімнатна квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 46,5 кв.м., житловою площею 29,6 кв.м., законним власником якої є Харківська міська територіальна громада в особі Харківської міської ради. У зв`язку з тим, що після смерті 29.06.2018 колишнього єдиного наймача вказаної неприватизованої квартири ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом тривалого часу в ній постійно ніхто не проживав, на початку січня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виникли злочинний умисел і корислива мета, спрямовані на незаконне заволодіння шляхом обману (шахрайства), з використанням завідомо підроблених документів, вказаним нерухомим майном шляхом звернення до державного реєстратора із заявою про проведення державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на згадану квартиру, яка йому ніколи не належала та з подальшим укладенням псевдовласником цивільно-правових угод щодо такої квартири.

З відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), як державним реєстратором, 26.01.2022 о 17 год. 33 хв. 14 сек. за допомогою програмних засобів Реєстру сформовано заяву від імені ОСОБА_5 з реєстраційним номером 50632530 про державну реєстрацію виникнення права приватної власності на квартиру АДРЕСА_4 . В якості підстави для державної реєстрації вказаного права державним реєстратором вказано додані до згаданої заяви: свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_4 яке, згідно його змісту, видане на ім`я ОСОБА_5 Центром (відділом) приватизації державного житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна виконавчого комітету Харківської міської ради 03.02.1999 (реєстраційний №3-99-167424) згідно з розпорядженням від 03.02.1999 №7901 та зареєстроване в Харківському міському бюро технічної інвентаризації 09.02.1999 (запис в реєстровій книзі №П-3-18150); довідку КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, датовану 17.01.2022 під №1118677, за змістом якої, за інформацією з паперових носіїв до 31.12.2012 квартира АДРЕСА_4 належить на праві власності ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 03.02.1999, виданого Центром (відділом) приватизації державного житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна виконавчого комітету Харківської міської ради 03.02.1999 (реєстраційний №3-99-167424).

За результатами розгляду вказаної заяви та доданих до неї документів приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 прийнято рішення з індексним номером 63090546 від 27.01.2022 про державну реєстрацію (з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав) за ОСОБА_5 права власності на відповідну квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, номер запису про право власності: 46377867).

Однак, як вбачається з листа КП «ХМ БТІ» Харківської міської ради від 19.10.2022 №1466/0705/22 матеріали інвентаризації на квартиру АДРЕСА_4 , як на окремий об`єкт нерухомого майна, не складались, інвентаризаційна справа на зазначений об`єкт не створювалась та станом на 14.10.2022 у зазначеному відділі КП «БТІ» не обліковується.

Крім того, встановлено, що по АДРЕСА_5 , загальною площею 44,7 кв.м., житловою площею 27,4 кв.м., законним власником якої за життя була ОСОБА_7 на підставі: свідоцтва про право власності на житло виданого 13.06.1994 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду, р. №5А-94-31940 (1/2 частка); свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 19.10.1995 Одинадцятою Харківською державною нотаріальною конторою, р. №4-4042 (1/2 частка). У зв`язку з тим, що після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 колишнього власника вказаної квартири ОСОБА_7 протягом тривалого часу в ній постійно ніхто не проживав, на початку грудня 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виникли злочинний умисел і корислива мета, спрямовані на незаконне заволодіння шляхом обману (шахрайства), з використанням завідомо підроблених документів, вказаним нерухомим майном шляхом звернення до державного реєстратора із заявою про проведення державної реєстрації за ОСОБА_8 права власності на згадану квартиру, яка їй ніколи не належала та з подальшим укладенням псевдовласником цивільно-правових угод щодо такої квартири.

Для проведення державної реєстрації права власності, від імені ОСОБА_8 16.12.2021, близько 11 год. 53 хв., в офісі приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 , подано заяву про державну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно виникнення права приватної власності на квартиру АДРЕСА_6 , до якої додано підроблене: свідоцтво про право власності на житло з неправдивими відомостями про його видачу Центром (відділом) приватизації державного житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна виконавчого комітету Харківської міської ради 23.07.1999 (реєстраційний №1-99-200527) згідно з розпорядженням від 23.07.1999 №42025 та реєстрацію в Харківському міському бюро технічної інвентаризації 05.08.1999 (запис в реєстровій книзі №П-1-36691). При цьому, до змісту вказаного підробленого свідоцтва невстановлені особи внесли також неправдиві відомості про належність ОСОБА_8 на праві власності квартири АДРЕСА_6 ; довідку КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, за змістом якої, за інформацією з паперових носіїв відповідна квартира належить на праві власності ОСОБА_8 .

За результатами розгляду вказаної заяви та доданих до неї документів приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 прийнято рішення з індексним номером 62348800 від 16.12.2021 про державну реєстрацію (з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав) за ОСОБА_8 права власності на відповідну квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, номер запису про право власності: 45716823).

З наведеного вбачається наявність у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що за реєстрацією права власності у Державному реєстрі прав квартири АДРЕСА_4 за ОСОБА_5 та за реєстрацією права власності квартири АДРЕСА_6 за ОСОБА_8 до неї звернулись одні і ті ж самі особи, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які і надавали оригінали документів про право власності.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 повідомив про те, що був разом з ОСОБА_10 та власником квартири АДРЕСА_4 ОСОБА_5 у приватного нотаріуса ОСОБА_6 з метою реєстрації у державному реєстрі прав за останнім права власності. Також в ході допиту повідомив, що до війни мешкав у квартирі АДРЕСА_7 , а після зареєструвався як ВПО у квартирі АДРЕСА_8 .

11.05.2023 у період часу з 07 год. 23 хв. по 09 год. 50 хв., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 26.04.2023 року, по справі №642/1166/23, провадження №1-кс/642/1233/23. Дозвіл слідчого судді був наданий на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення наступних речей: чорнових записів, рукописних текстів, паперових документів, носіїв інформації, електронних документів, які містяться в комп`ютерній техніці, мобільних телефонів, стосовно кв. АДРЕСА_6 .

В ході проведення обшуку було вилучено наступне: копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 , виданий 08.08.2001) на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 від 10.02.2022 укладений між продавцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (нотаріально завірена копія) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки (№298972481 щодо кв. АДРЕСА_6 ) нотаріально завірений ОСОБА_12 . Дата формування 10.02.2022 1 арк.; договір Страхування із особистим підписом ОСОБА_8 , 1954 р.н. від 26.09.2011 на 1 арк.; довідка про умови кредитування від 26.09.2011, в якому є особистий підпис ОСОБА_8 , 1954 р.н. на 1 арк.; записник ОСОБА_8 , 1954 р.н., розміром 5х12 см, в шкіряній обгортці із рукописним текстом останньої 1 шт.;

Вказані вище предмети були належним чином упаковані та опечатані, на яких містяться підписи понятих, слідчого, у зв`язку з тим, що без вилучення вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Особа, у якої було вилучено майно, не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася за телефоном, наданим слідчим.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначене у клопотанні майно постановою слідчого від 11.05.2023р. визнано речовими доказами у справі, зберегло сліди кримінального правопорушення, з ним необхідно провести експертні дослідження. Отже, з метою запобігання приховання знищення чи спотворення речових доказів, є доцільним накласти арешт на вказане майно. Невжиття накладення арешту може призвести до приховання знищення або спотворення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

Що стосується строків направлення клопотання до суду, то з печаток поштового відділення на поштовому конверті, в якому клопотання надійшли до суду, вбачається, що вони були відправлені на адресу суду 12.05.2023р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 11.05.2023 під часу обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_8 майно:

1.Копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 , виданий 08.08.2001) на 1 арк.;

2.Копію ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

3.Копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 від 10.02.2022 укладений між продавцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (нотаріально завірена копія) на 1 арк.

4.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки (№298972481 щодо кв. АДРЕСА_6 ) нотаріально завірений ОСОБА_12 . Дата формування 10.02.2022 1 арк.

5.Договір Страхування із особистим підписом ОСОБА_8 , 1954 р.н. від 26.09.2011 на 1 арк.

6.Довідка про умови кредитування від 26.09.2011, в якому є особистий підпис ОСОБА_8 , 1954 р.н. на 1 арк.

7.Записник ОСОБА_8 , 1954 р.н., розміром 5х12 см, в шкіряній обгортці із рукописним текстом останньої 1 шт.

8.Паспорт на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 , виданий 25.12.2007).

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1