Справа № 645/1258/23
Провадження № 1-кс/645/653/23
У Х В А Л А

іменем України

15 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - заступник начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

Встановив:

Заступник начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єктам з капітального та поточного ремонту будівель: ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 : АДРЕСА_10 ,

В обгрунтування клопотання зазначив, що В провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та завдало істотної шкоди державним інтересам посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення ремонтів про підготовку об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту з усунення аварій будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_2 на загальну суму 632729, 59 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 : АДРЕСА_3 на загальну суму 1528350, 88 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 : АДРЕСА_2 на загальну суму 914360, 55 грн., про підготовку об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту з усунення аварій будівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 : АДРЕСА_4 на загальну суму 586852, 04 грн., м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 : АДРЕСА_5 на загальну суму 356776, 53 грн., про підготовку об`єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту з усунення аварій будівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 : АДРЕСА_6 на загальну суму 1332210, 20 грн., м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_7 на загальну суму 384345, 92 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_17 : АДРЕСА_2 на загальну суму 832193, 44 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 : АДРЕСА_8 на загальну суму 480889, 66 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_19 : АДРЕСА_9 на загальну суму 1937012, 33 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_2 на загальну суму 986120, 74 грн., (з усунення аварій) приміщень будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 : АДРЕСА_10 на загальну суму 2358252, 04 грн. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - ІНФОРМАЦІЯ_21 . Так, в результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів будівельного підряду за ідентифікаторами: UA-2023-01-20-006904-а, UA-2023-01-19-011501-а, UA-2023-01-19-014265-а, UA-2023-01-20-006325-а, UA-2023-01-17-008588-а,UA-2023-01-20-006044-а, UA-2023-01-17-011340-а, UA-2023-01-17-014326-а, UA-2023-01-19-007404-а, UA-2023-01-18-008481-а, UA-2023-01-19-009783-а, щодо виконання робіт із капітального ремонту вищевказаних приміщень навчальних закладів на території Немишлянського району, м. Харкова, а саме: договори про закупівлю робіт/будівельного підряду № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022. Також в результаті проведення відкритих торгів встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір будівельного підряду № 288Р від 27.10.2022 щодо виконання робіт із капітального ремонту дошкільного навчального закладу. З метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов вищевказаних договорів про ремонти будівель та у зв`язку із необхідністю надання даних копій документів для проведення судових будівельно-технічних експертиз, з метою встановлення реальної вартості проведених робіт, виникла необхідність в отриманні документів тендерної пропозиції, документів щодо проведених закупівель, здійснення ремонтних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів вказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно вищевказаних договорів, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м. Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договорів. Також, проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_10 коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно даних договорів, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину. Дана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, в ході досудового розслідування 18.03.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання вищевказаних необхідних документів за результатами укладання договорів про ремонти будівель, на що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь з відмовою органу досудового розслідування у наданні копій документів. Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання заступник начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єктам з капітального та поточного ремонту будівель: ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 : АДРЕСА_10 , а саме:

- договір № 120 від 18.10.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-договір № 87 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-договір № 90 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-договір № 119 від 18.10.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-договір № 81 від 08.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-договір № 118 від 18.10.2022 та всі додаткові угоди до нього;

- договір № 83 від 08.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

- договір № 85 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

- договір № 89 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

- договір № 86 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

- договір № 88 від 25.08.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-договір № 288Р від 27.10.2022 та всі додаткові угоди до нього;

-документи щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера за 2022-2023 роки;

-ліцензію (дозволи) на виконання робіт зазначеної категорії; проєктно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договорам № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022, № 288Р від 27.10.2022 із затвердженими в складі проєкту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проєкті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проєкту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

-експертизу проєктно-кошторисної документації по вище зазначеним договорам;

-документацію щодо проведення конкурсних торгів укладених договорів;

-акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022, № 288Р від 27.10.2022.

-журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та в електронному вигляді (локальні кошториси, відомості ресурсів та інші розрахунки) на роботи по вказаним договорам;

-протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договорам № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022, № 288Р від 27.10.2022

-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по вище зазначеним договорам;

-документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по вказаним договорам;

-довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договорам № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022, № 288Р від 27.10.2022

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по вказаним договорам;

-документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт по зазначеним договорам;

-довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи по договорам № 120 від 18.10.2022, № 87 від 25.08.2022, № 90 від 25.08.2022, № 119 від 18.10.2022, № 81 від 08.08.2022, № 118 від 18.10.2022, № 83 від 08.08.2022, № 85 від 25.08.2022, № 89 від 25.08.2022, № 86 від 25.08.2022, № 88 від 25.08.2022, № 288Р від 27.10.2022

-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

-календарний план виконання робіт на об`єктах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 15 червня 2023 року

Слідчий суддя