Дата документу 22.06.2023
Справа № 334/4777/23
Провадження № 1-кс/334/1734/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001204 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

09.06.2023 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001121 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.06.2023 невстановлена особа, з використанням електро-обчислюваної техніки, а саме посилання у соціальній мережі «Fecebook» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку остання перейшла, шахрайським шляхом з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 25000 гривень 00 копійок., чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО № 12637).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що приблизно з середини 2020 року вона є ФОП « ОСОБА_6 ». У своїй підприємницькій діяльності вона використовую розрахунковий рахунок (ключ до рахунку) банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Також хоче повідомити, що в її користуванні є універсальна банківська картка № НОМЕР_2 , банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою вона не користуюсь. На якій знаходились грошові кошти в сумі 14960 гривень

Також є «ключ до рахунку», банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , якою вона користуюсь на протязі двох років, на якій станом на 11.06.2023 знаходились грошові кошти в сумі 27500 гривень..

11.06.2023 року вона знаходився на робочому місці, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 14 год. 35 хв. вона переглядала новини в соцмережі «Fecebook», та при перегляді новин вона побачила повідомлення «Отримай державну виплату на картку свого банку за 5 хвилин», вона одразу відкрила дане повідомлення, з метою отримати грошову допомогу. Також в вказаному повідомленні було зазначено, що потрібно вести пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після цього прийде грошова допомога. Вона одразу вела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після цього вийшла.

Після цього їй на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 як вона зрозумів це був робот, який повідомив, щоб вона натиснула цифру «1», і підтвердила вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона і зробила. Так, після цього розмова закінчилась. Одразу мені знову поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 , який вона відмовила.

В цей же день їй на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списанні грошових коштів з її банківського рахунку НОМЕР_1 , емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-11.06.2023 о 15:00 були списанні грошові кошти в сумі 9176.03 грн. послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-11.06.2023 о 14:56 були списанні грошові кошти в сумі 37.45 грн. послуги «METAPAY FOD3, ІНФОРМАЦІЯ_7 »

-11.06.2023 о 14:46 були списанні грошові кошти в сумі 5464.79 грн. послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-11.06.2023 о 14:46 були списанні грошові кошти в сумі 37.45 грн. послуги «Fecebook»;

-11.06.2023 о 14:44 були списанні грошові кошти в сумі 5605.24 грн. послуги «Fecebook»;

-11.06.2023 о 14:44 були списанні грошові кошти в сумі 37.45 грн. послуги «METAPAY XU6Y, ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-11.06.2023 о 14:42 були списанні грошові кошти в сумі 4510.11 грн. послуги «Fecebook»;

-11.06.2023 о 14:42 були списанні грошові кошти в сумі 37.83 грн. послуги «METAPAY*D2NU, fb.me//cc».

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала платіжну інструкцію по своєму картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , де було встановлено, а саме:

-12.06.2023 грошові кошти в сумі 9176,00 грн., були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».;

-12.06.2023 грошові кошти в сумі 5605,24 грн., були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-12.06.2023 грошові кошти в сумі 4510,11 грн., були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-12.06.2023 грошові кошти в сумі 5464, 79 грн., були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 , емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_4 в період за 01.06.2023 по по теперішній час(анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_4 в період за 01.06.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_4 в період за 01.06.2023 по теперішній час;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.06.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_4 в період за 01.06.2023 по 22.06.2023(анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_4 в період за 01.06.2023 по 22.06.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_4 в період за 01.06.2023 по 22.06.2023;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.06.2023 по 22.06.2023 під час обготівкування в банкоматах з використанням банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 22.07.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1