Справа №191/3547/23
Провадження № 1-кс/191/617/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000626, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000626 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 26.04.2023 року невстановлена група осіб, шляхом обману, через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом зборів коштів для придбання тепловізора-монокуляра Pulsar Axion 2 XQ35 LFR для військових 93-ої окремої механізованої бригади « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами громадян України, чим завдала значної шкоди потерпілим (ЖЄО № 6715 від 11.07.2023).

За даним фактом 11.07.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000626 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області долучено лист УСБУ в Дніпропетровській області від 06.07.2023 року про те, що Управлінням у ході виконання покладених на СБУ завдань отримано фактичні дані про заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно та таке, що завдало значної шкоди потерпілим.

Зокрема, під час моніторингу інформаційних загальнодоступних та соціально-орієнтованих ресурсів мережі Інтернет виявлені факти вчинення шахрайських дій з боку особи, яка 26 квітня 2023 року звернулася до адміністратора телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із проханням відкрити збір на тепловізор-монокуляр Pulsar Axion 2 XQ35 LRF для військових НОМЕР_1 окремої механізованої бригади « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 - посилання на допис збору) на суму 60 тис. грн.

Так, встановлено, що з використанням облікового запису «серафимка» в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито збір для військових на тепловізор-монокуляр на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить зі слів «серафимки» її доброму знайомому.

Згідно з отриманими даними, 27 квітня 2023 року, коли загальна сума зібраних коштів становила 46 764,26 грн., «серафимка» попросила свого знайомого відправити кошти їй на банківську карту НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах громадянки України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що громадянка ОСОБА_5 не має жодного відношення до військових НОМЕР_1 окремої механізованої бригади « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також будь-який збір коштів на тепловізор-монокуляр їй не доручався.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, для встановлення осіб, яких потрібно встановити та допитати в якості потерпілих так, як останнім завдано матеріальні збитки, виникла необхідність в отриманні інформації про повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок, та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів, рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 24.04.2023 року по 28.04.2023 року, враховуючи, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000626, 11.07.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 26.04.2023 року невстановлена група осіб, шляхом обману, через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом зборів коштів для придбання тепловізора-монокуляра Pulsar Axion 2 XQ35 LFR для військових НОМЕР_4 окремої механізованої бригади « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами громадян України, чим завдала значної шкоди потерпілим (ЖЄО № 6715 від 11.07.2023).

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, для встановлення осіб, яких потрібно встановити та допитати в якості потерпілих так, як останнім завдано матеріальні збитки, виникла необхідність в отриманні інформації про повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок, та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів, рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 24.04.2023 року по 28.04.2023 року, враховуючи, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим СВ: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , які містять інформацію про переказ грошових коштів на/з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 24.04.2023 року по 28.04.2023 року, з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів. Рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 24.04.2023 року по 28.04.2023 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1