Провадження №1-кс/127/5405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що проведеним працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 аналізом складено висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 /02-32-08-00/ від 22.02.2022 щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень у діях фізичної особи ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 встановлено, що фізична особа ОСОБА_5 , в 2017-2019 роках реалізував квартири у житловому комплексі по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , однак податкові декларації про майновий стан і доходи за вказаний період до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ним не подавалися.

Таким чином, фізичною особою ОСОБА_5 не сплачено податок на доходи фізичних осіб в сумі 6 874 420 грн та військового збору в сумі 572 868 грн., всього на загальну суму 6 962101 грн, шляхом не проведення декларування доходів, одержаних від продажу прав на 30 квартир, на загальну суму 35 703 082 грн., легалізувавши незаконно одержані доходи в сумі 6962101 грн., які повинні були бути спрямовані на сплату податків до бюджету.

На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 (відомості про держреєстрацію № 000072252 від 07.04.2021) з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного ФОП, для з`ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, законності їх перерахування, з метою підтвердження або спростування корисливого мотиву вчинення злочину, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 проводив розрахунки через банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме: банківські рахунки за наступними номерами:

-НОМЕР_3 , код валюти 980, назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

-НОМЕР_4 , код валюти 980, назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

-НОМЕР_5 , назва валюти Українська гривня від 07.12.2018;

-НОМЕР_6 , назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

-НОМЕР_7 назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

-НОМЕР_8 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_9 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_10 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_11 , назва валюти Українська гривня від 07.12.2018;

-НОМЕР_12 , назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

-НОМЕР_13 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_14 , назва валюти Українська гривня від 10.02.2022;

-НОМЕР_15 , назва валюти Українська гривня від 10.02.2022;

-НОМЕР_16 , назва валюти Українська гривня від 09.12.2020;

-НОМЕР_17 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_18 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_19 , назва валюти Українська гривня від 09.12.2020;

Встановлено, що з листопаді 2021 року Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , перейменовано на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , не змінюючи МФО банку.

25.02.2022 розпочалась процедура ліквідації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , призначивши голову ліквідаційної комісії з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

У зав`язку з вище викладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучити відомості про рух грошових коштів по вище зазначеним банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому, з їх використанням, економічної експертизи, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Дані документи є джерелом перевірки у вказаному провадженні, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Крім того слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглянути без виклику службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надаі до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що окументи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчої групи слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 та /або ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , які містить банківську таємницю на здійснення вилучення їх оригіналів, а саме: відомостей про рух грошових коштів на електронних та паперових носіях по рахункам ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

-НОМЕР_3 , код валюти 980, назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

-НОМЕР_4 , код валюти 980, назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

-НОМЕР_5 , назва валюти Українська гривня від 07.12.2018;

-НОМЕР_6 , назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

-НОМЕР_7 назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

-НОМЕР_8 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_9 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_10 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_11 , назва валюти Українська гривня від 07.12.2018;

-НОМЕР_12 , назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

-НОМЕР_13 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_14 , назва валюти Українська гривня від 10.02.2022;

-НОМЕР_15 , назва валюти Українська гривня від 10.02.2022;

-НОМЕР_16 , назва валюти Українська гривня від 09.12.2020;

-НОМЕР_17 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_18 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

-НОМЕР_19 , назва валюти Українська гривня від 09.12.2020;

за період з 01.01.2017 по 31.12.2021, в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів;

-документів, які стосуються відкриття і обслуговування вищевказаних рахунків (карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались ФОП ОСОБА_5 за вищевказаний період; заяв клієнта про встановлення системи Клієнт-Банк; договорів на обслуговування системи Клієнт-Банк; актів про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; протоколів системи Клієнт-Банк, в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку;

-документів, які підтверджують надходження коштів на вищезазначені рахунки, та документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи) за вищевказаний період, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: