Дата документу 18.09.2023Справа № 554/1378/23
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000536 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 18.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на адресу слідчого управління Національного управління Національної поліції в Полтавській області надійшли матеріали з оперативного підрозділу, а саме з ВПК в Полтавській області Департаменту КП НП України, щодо діяльності групи осіб, які під приводом продажу товарів у мережі Інтернет, шляхом розміщення оголошень на дошці «ОЛХ» шляхом обману заволодівають грошовими коштами громадян, які у подальшому отримуються з банківських карток.

На виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України оперативними співробітниками встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетні особи з числа раніше судимих осіб. Останні використовуючи мобільні телефони, які приховуються в камерах, вчиняються шахрайські дії та розміщують оголошення про продаж товарів, яких не мають у наявності, а також оголошень з наданням послуг, які виконувати не збираються, здійснюють заволодіння коштами довірливих громадян. Вчинення шахрайських дій полягає у переконанні громадян у наявності товару, а також необхідності внесення передплати за товар. Після отримання часткової передплати за товар, зазначені особи намагаються переконати покупців товарів, у потребі додаткових платежів, як гарантії придбання товарів. Після вчинення шахрайських дій зловмисниками не виконуються свої зобов`язання щодо продажу та доставки товару, оголошення щодо продажу товарів видаляються, та публікуються нові, абонентські номери телефонів постійно змінюються.

Так, в ході проведення досудового розслідування та опрацювання отриманої інформації, встановлено, що для отримання передплат особами причетними до шахрайських дій використовуються банківські картки: № НОМЕР_1 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, 02.08.2023 року в ході проведення санкціонованих обшуків були виявлені та вилучені картки банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Також встановлено, що потерпілі особи використовували свої рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для здійснення оплати за неіснуючий товар, а саме рахунок: НОМЕР_5 (гр. ОСОБА_5 ) та рахунок НОМЕР_6 (гр. ОСОБА_6 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні:

1) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2

3.) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває:

1. У володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інф ормацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковим рахункам № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 18.09.2023, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу.

1.5.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.7.Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

2.У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 18.09.2023, а саме:

2.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.2.Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

2.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу.

2.5. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.6. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.7. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

3. У володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_5 (гр. ОСОБА_5 ) та рахунок НОМЕР_6 . Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки., а також виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу) за період часу з 01.01.2023 по 02.08.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати (забезпечити) можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1