Справа №:755/7479/23
Провадження №: 1-кс/755/1653/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання потерпілої ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 25.05.2023, матеріали провадження за клопотанням ОСОБА_3 , поданого нею в порядку ст. 159 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000501 від 10.02.2022 направлено для розгляду до Дніпровського районного суду м. Києва.

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 07.06.2023, слідчою суддею визначено ОСОБА_1 .

Потерпіла ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про телефонні дзвінки з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 02.02.2022; з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 на номер НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 09.02.2022, а також щодо дзвінків, здійснених за мобільним номером телефону НОМЕР_4 за період з 02.02.2022 по 10.02.2022, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень.

Мотивуючи клопотання, потерпіла посилається на те, що у провадженні Дарницького УП ГУНП в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 3-а здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом 09.02.2022 в розмірі 50 000 грн на підставі звернення ОСОБА_3 09.02.2022 з повідомленням про злочин.

02.02.2022 близько 15 год ОСОБА_3 на мобільний телефон: НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка повідомила про виграш 250 000 грн для перерахунку якого потрібно назвати анкетні дані. ОСОБА_3 запитала ким та на якій підставі використовують її номер телефону. У відповідь почула, що особа є співробітником Бонус-Клуб і це власник номеру має подумати в яких магазинах чи аптеках вона розраховувалась, що стало приводом для дзвінка після чого розмову було завершено.

09.02.2022 на номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 з номеру: НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитала чи телефонували ОСОБА_3 сторонні особи з приводу проведення будь-яких розрахунків з використанням платіжних карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі особою, яка називала себе ОСОБА_4 повідомлено серійний номер та зазначено про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зафіксовано втручання сторонніх осіб з м. Харкова у картки, тому проводиться внутрішнє розслідування, а картки буде заблоковано.

09.02.2022 будучи введеною в оману та переконаною в тому, що невстановлена особа, яка телефонує з номеру НОМЕР_3 є співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_3 повідомила про те, що 02.02.2022 близько 15 год на мобільний телефон: НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_1 їй телефонувала особа, яка представлялась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомляла про виграш 250 000 грн для перерахунку якого потрібно було назвати анкетні дані, які вона не надала.

Надалі 09.02.2022 невстановлена особа, яка представлялась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила ОСОБА_3 про те, що працює згідно до регламенту і проводить заміну платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші дистанційно, оскільки відбулось несанкціоноване втручання до карткових рахунків.

09.02.2022 будучи введеною в оману та переконаною в тому, що дійсно дистанційно співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевіряє причину конфронтації даних карток ОСОБА_3 за рекомендацією особи, яка телефонувала з номеру НОМЕР_3 завантажила на телефон програму «Any Desk».

Особа, яка телефонувала з номеру НОМЕР_3 приховано та дистанційно здійснила перекази коштів невстановленій особі в межах кредитного ліміту по картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на картку неналежного одержувача № НОМЕР_6 в загальному розмірі 49 493 грн 95 коп.

Заволодіння коштами відбулось незаконно, оскільки суперечило чинному законодавству та внутрішній волі ОСОБА_3 , платіжні доручення № Р24АС3607 на суму 29 900 грн та № Р24АС6486 від 09.02.2022 на суму 18 000 грн не містять інформації про одержувача, оформлені без відома ОСОБА_3 та стали підставою виникнення у ОСОБА_3 кредитного зобов`язання перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і його оскарження в судовому порядку.

Відповідно до платіжних доручень № Р24АС3607 та № Р24АС6486 ОСОБА_3 є неналежним платником, а власник карткового рахунку № НОМЕР_6 є неналежним отримувачем, оскільки несанкціоновані перекази коштів було здійснено під приводом підтримки клієнта фіктивною особою, яка називала себе ОСОБА_4 .

Інформація про осіб, які телефонували 02.02.2022 з номеру НОМЕР_1 з наміром отримати анкетні дані ОСОБА_3 та 09.02.2022 з номеру НОМЕР_3 з наміром заволодіти персональними даними необхідна для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами.

На початковому етапі досудового розслідування 10.02.2022 та протягом 2022 року ОСОБА_3 у зв`язку з несанкціонованим переказом коштів з карткового рахунку невстановленими особами неналежному одержувачу з допомогою дистанційного обслуговування зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_7 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у тому числі і засобів зв`язку з яких було здійснено телефонні дзвінки з метою введення в оману потерпілої та заволодіння коштами в межах кредитного ліміту, але станом на дату звернення ОСОБА_3 до суду, інформація про абонентів, які обслуговуються за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_3 та з яких надходили підозрілі телефонні дзвінки в лютому 2022 року потерпілій в матеріалах досудового розслідування відсутня.

Окрім цього, з часу внесення відомостей в ЄРДР Дарницьким УП ГУНП в м. Києві минуло понад 12 місяців. ОСОБА_3 не зверталась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зверталась з цим клопотанням до Дарницького УП ГУНП в м. Києві і отримала відповідь про те, що клопотання задоволено, але інформація, яка має важливе доказове значення до цього часу відсутня в матеріалах кримінального провадження № 0000501, тому на підставі ст. 56, ст. 92, 159 КПК України звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація щодо засобів зв`язку необхідна для ідентифікації осіб, які телефонували та в подальшому для встановлення їх місця перебування і в разі надання володільцями інформації буде використана виключно як доказ в межах кримінального провадження № 0000501 та не буде розголошена без дозволу органу досудового розслідування.

Потерпіла ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Cлідча СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Разом з тим, направила до суду матеріали кримінального провадження № 0000501 від 10.02.2022.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими потерпіла обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). (абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 162 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Окрім цього, слідча суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження є, зокрема, з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК України. Такими випадками є: 1) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ст. 340 КПК України); 2) зміна прокурором обвинувачення і поставлення питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення у раніше пред`явленому обсязі (ст. 338 КПК України).

У випадках, передбачених ст. 338 і ст. 340 КПК України, потерпілий є стороною кримінального провадження і користується всіма правами сторони обвинувачення лише під час судового розгляду.

В усіх інших випадках потерпілий не є стороною кримінального провадження і займає самостійну позицію як учасник кримінального провадження.

Вичерпний перелік прав і обов`язків потерпілого передбачено статтями 56 і 57 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 56 КПК України потерпілий має право, зокрема, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; а також користуватися іншими правами, передбаченими КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Отже, потерпілою ОСОБА_3 у поданому клопотанні доведено про наявність підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, однак зважаючи на те, що інформація містить охоронювану законом таємницю, тому право тимчасового доступу слід надати слідчій СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 в даному кримінальному провадженні № 0000501.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання потерпілої ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про телефонні дзвінки з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 02.02.2022; з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 на номер НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 09.02.2022, а також щодо дзвінків, здійснених за мобільним номером телефону НОМЕР_4 за період з 02.02.2022 по 10.02.2022 щодо адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечили зв?язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо; типів з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення). GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв?язком смузі частот), переадресація, тощо; дати, часу та тривалості з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційний ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв?язку (абонент Б), з?єднання нульової тривалості.

У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1