Справа №:755/6732/23
Провадження №: 1-кс/755/1484/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 11.02.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 11.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, чим було завдано матеріальної шкоди на суму приблизно 3 914 999 гривень.

Так, приблизно в листопаді 2021 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувся до ОСОБА_5 , який був йому відомий, як один із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із проханням здійснити закупівлю будівельних матеріалів для будівництва об`єктів, що знаходяться на виконанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , уклав з ним усний договір про закупівлю товару та, перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав від них платіжні доручення із вказаним розрахунковим рахунком, на який необхідно здійснити оплату замовлення, та надіслав отримані рахунки у месенджері «Телеграм» своїй знайомій ОСОБА_6 , яка зі свого номеру телефону надіслала їх ОСОБА_4 .

Отримавши вказане платіжне доручення, ОСОБА_4 , не підозрюючи, що ОСОБА_7 користується його довірою, здійснив оплату на наданий йому розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 447277 гривень 53 копійки та по теперішній час замовлення ОСОБА_4 чи інші відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримали, натомість дане замовлення отримано ввіреними особами ОСОБА_5 .

Крім того, 22.02.2023 року слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації в порядку ст. ст. 91, 93 КПК України, однак відповідь не отримано.

На думку органу досудового розслідування, зазначені обставини вказують на те, що ОСОБА_5 , перебуваючи в змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення експертизи, а тому орган досудового розслідування просить надати дозвіл вилучити саме оригінали указаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також враховуючи необхідність призначення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві у кримінальному провадженні № 0000575 від 11.02.2023 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірених належним чином копій оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- завірених належним чином копій документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема статуту, дійсного на момент господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, документів, що підтверджують повноваження та працевлаштування осіб, відповідальних за укладення договорів, оформлення замовлень та бухгалтерський облік, в т.ч., особових справ, посадових інструкцій, наказів про призначення, про звільнення, про відпустки, трудові договори, завірені належним чином копії паспортів;

- оригіналу договору (якщо такий укладався), з додатками до нього, додаткових угод та документів, які стали підставою для його укладання;

- оригіналів видаткових накладних із зазначенням замовленого товару та отримувача, в т.ч. довіреностей, якщо такі були виписані;

- оригіналів документів, які стали підставою для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірених належним чином копій банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору за період з початку дії договору та по закінченню.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Після проведення експертизи оригінали документів повернути володільцю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: