Справа № 756/9541/23
Номер провадження № 1-кс/756/1708/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 5 судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1 27.07.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів.

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, що містяться в оригіналах первинних бухгалтерських документах та інших фінансово-господарських документах, пов`язаних з фінансово-господарськими взаємовідносинами ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 до дати постановлення ухвали слідчим суддею, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_10 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів (надання послуг) та додатки до них, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (виконаних послуг), та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договорам, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних, та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, які пов`язані з фінансово-гоподарськими взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- всі наявні офіційні переписки з приводу предмету договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак останнім подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того у клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника ФОП ОСОБА_10 . Адвокат ОСОБА_11 подав заперечення на клопотання, в якому зазначив, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2, 3, 5, 6. 7 ст. 160 КПК України, зокрема слідчий не обґрунтував значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відсутня подія вчинення кримінального правопорушення, відсутні документи на підтвердження відносин ПП « ОСОБА_12 » та ФОП ОСОБА_10 , відсутній чіткий перелік документів, а отже просить розглянути клопотання в його відсутність та відмовити у його задоволенні.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, привласнили державні кошти, які були виділенні на реконструкцію водопровідної мережі та насосної станції, що завдало шкоди державі.

Орган досудового розслідування встановив, що основними контрагентами ПП « ОСОБА_12 » є ряд установ, зокрема і ФОП ОСОБА_10 через який мінімізує податки та обготівковує кошти, які отримує від ПрАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.2. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Проте, до клопотання слідчим не надано будь-яких доказів (документів, протоколів допиту тощо), які б підтверджували відносини ПП « ОСОБА_12 » та ФОП ОСОБА_10 , окрім рапорту, з якого вбачається, що оперативний співробітник встановив наявність певних господарських відносин між вказаними особами. Однак, рапорт не може бути доказом таких фактів, та в силу положень ч. 7 ст. 97 КПК України, без надання відповідних протоколів доказів (протоколів допиту, інших документів про рух коштів), є недопустимими доказами.

3.4. Слід також урахувати, що представником ФОП ОСОБА_10 надано рух коштів по її рахункам, із яких не убачається перерахування будь-яких коштів на користь ПП « ОСОБА_12 » чи навпаки.

3.5. Ураховуючи викладене, на думку суду, установлені у судому засіданні обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого, яке подано в рамках кримінального провадження, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1