Справа № 308/8454/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000218 прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000218, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2022 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 , будучи раніше працівником державної прикордонної служби, скористався зумовленими вищевказаними обставинами, маючи на меті незаконне збагачення, організував злочинну схему спрямовану на незаконне переправлення осіб призовного віку (18-60 років).

Для реалізації та функціонування злочинної діяльності, ОСОБА_4 залучив до злочинної схеми цивільних осіб, в томі числі із числа колишніх працівників правоохоронних органів та військовослужбовців Державної прикордонної служби, які працюють на території пунктів пропуску Закарпатської області.

Згідно злочинної плану ОСОБА_4 , цивільні особи виконували завдання спрямовані на підшукування осіб призовного віку, які мають на мені покинути територію України в сторону ЄС та перевезення останніх до місць вказаних ОСОБА_4 . У свою чергу, не встановлені на даний час досудовим розслідуванням військовослужбовці ДПСУ діючи як пособники у злочинній схемі, за проханням ОСОБА_4 надавали можливість у безперешкодному перетині кордону, в тому числі і поза пунктами пропуску під час несення ними відповідних нарядів по охороні державного кордону.

У період липня 2022 року, ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної схеми свого сина ОСОБА_5 , з метою виконання останнім злочинних завдань пов`язаних у переведення осіб поза пунктами пропуску. На що, ОСОБА_5 керуючись корисливими мотивами вирішив вступити до даної злочинної схеми, та діяти спільно зі свої батьком ОСОБА_4 . Відповідно ОСОБА_5 також які іншим співучасниками було добре відомо, що дана злочинна схема працює за сприянням військовослужбовців ДПС України, що давало можливість не бути викритим працівниками правоохоронних органів.

Надалі ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_5 визначили проведення своєї роботи через пункт пропуску «Дзвінкове» НОМЕР_1 прикордонного загону, ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із залученням до даної злочинної схеми службових осіб вказаного пункту пропуску.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_5 отримували чоловіків призовного віку, які мали на меті нелегально перетнути державний кордон України від залучених до злочинної схеми цивільних осіб, причетність яких на даний час перевіряється, за відповідну грошову винагороду.

Так, враховуючи кількість залучених ОСОБА_4 осіб до злочинної схеми, останній спільно із ОСОБА_5 визначили та встановили, що за надання їхніх вказаних злочинних послуг, їм необхідно надати 5000 доларів США за одну особу, з яких вони розподіляли кошти у наступному порядку: частину коштів передавали військовослужбовцям ПП «Дзвінкове» за надання можливості здійснювати безперешкодне переправлення осіб; частину передавали особам які здійснювали перевезення особистих речей осіб за кордон та відповідно решта частини коштів залишалась ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Окрім цього у суму 5000 доларів США не входили кошти, які належали цивільним особам, які підшукували чоловіків призовного віку та доставляли їх до ОСОБА_4 , так як суму даних коштів безпосередньо визначали самостійно цивільні особи причетність яких на даний час перевіряється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до даної ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_5 , з метою здійсненням системності протиправної роботи, залучили до злочинної схеми ОСОБА_6 , колишнього працівника правоохоронного органу (УЗЕ в Закарпатській області НП України), який мав виконувати роль перевезення осіб по території Закарпатської області з метою не викриття останніх працівниками правоохоронних органів в тому числі військовослужбовцями місцевих РТЦК та СВ в Закарпатській області. Також згідно розподілених злочинних обов`язків ОСОБА_6 мав здійснювати перевезення осіб до пунктів пропуску в зоні роботи НОМЕР_2 прикордонного загону та передачу осіб іншим членам злочинної групи, яка у свою чергу буде здійснювати безпосереднє переправлення (переведення, перевезення) осіб через державний кордон тобто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Відповідно дії ОСОБА_6 також полягали у передачі коштів від особі яких мали переправляти до ОСОБА_4 із врахуванням та визначенням своєї частини коштів за надані ним послуги.

Так, у період лютого по березень місяць 2023 року, ОСОБА_6 діючи за згоди ОСОБА_4 , підшукав чоловіка призовного віку ОСОБА_7 , який мав на меті перетнути кордон до країн Європейського Союзу для подальшого переправлення останнього за кордон. Даного чоловіка, а саме ОСОБА_7 у свою чергу підшукав та передав ОСОБА_6 для переправлення через кордон ОСОБА_8 (підозрюваний у даному кримінальному провадженні) за грошові кошти в загальній сумі 7500 доларів США, з яких відповідно 5000 доларів повинна була передатись ОСОБА_4 із ОСОБА_5 для вищезазначеного розподілу між іншими співучасниками.

В ході досудового розслідування ОСОБА_7 , в порядку передбаченому кримінально-процесуальним законодавством добровільно залучено до конфіденційного співробітництва, який надалі діяв під контролем працівників правоохоронного органу.

04.03.2023 ОСОБА_8 діючи у свою чергу спільно із іншими співучасниками своєї злочинної групи, усвідомлюючи роль кожного із співучасників та їх суспільно-небезпечний характер спільних дій, спільно організували передачу ОСОБА_7 до ОСОБА_6 , для подальшого переправлення чоловіка призовного віку через державний кордон України. У свою чергу ОСОБА_6 діючи за заздалегідь відпрацьованому плану повинен надалі був передати ОСОБА_7 до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Надалі, близько обіднього часу дня 04.03.2023 з метою виконання злочинного плану, ОСОБА_8 діючи у свою чергу із іншими співучасниками своєї злочинної групи, доставили ОСОБА_7 до м. Мукачева, де на території однієї із місцевих АЗС, вказали ОСОБА_7 сісти до автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_3 , в якому знаходився ОСОБА_6 для подальшого транспортування до групи осіб в складі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які будуть здійснювати безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Надалі ОСОБА_6 виконуючи свої злочинні обов`язки, діючи умисно з корисливих мотивів, близько 14.00 год. здійснив перевезення ОСОБА_7 до мікрорайону «Росвигово», що в м. Мукачево, де в подальшому надав вказівку останньому вийти із його вказаного автомобіля та в подальшому сісти до автомобіля марки «SKODA OCTAVIA» із державним номерним знаком НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 . Окрім цього, ОСОБА_6 у свою чергу діючи умисно, з метою виконання спільного злочинного плану, в ході перевезення ОСОБА_7 останньому надав поради та вказівки яким чином діями під час незаконного його переправлення щодо не викриття ОСОБА_7 іншими правоохоронцями в тому числі правоохоронцями країни Угорщини.

В подальшому, коли ОСОБА_7 сів у вказаний автомобіль марки «SKODA OCTAVIA» із державним номерним знаком НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_4 , та за участі ОСОБА_5 , який знаходися на правому пасажирському сидінні вказаного авто, останні знаходячись спільно із іншими 2-ма невстановленими особами, особи, які також переправлялись через державний кордон, діючи умисно, спільно, з метою реалізації спільного злочинного плану почали здійснювати інструктаж з приводу подальших дій осіб, в тому числі ОСОБА_7 під час переходу через державний кордон в обхід пункту пропуску, а саме надавали вказівки та поради яким чином діяти під час переходу кордону, крім цього ОСОБА_4 чітко було поставлена вимога вказаними чоловікам призовного віку, що надалі під час переходу кордону, вони повинні діяти за вказівками ОСОБА_5 , який буде їх переводити із застосуванням спеціальних засобів маскування.

Надалі, близько 15.50 год. ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_5 та спільно за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , а також за сприянням невстановлених на даний час військовослужбовців НОМЕР_2 прикордонного загону, із якими заздалегідь було погоджено можливість безперешкодного проходу поза ПП «Дзвінкове», за допомогою автомобіля марки «SKODA OCTAVIA» із державним номерним знаком НОМЕР_4 здійснили перевезення вказаних осіб до прикордонної території із країною Угорщина пункту пропуску «Дзвінкове» НОМЕР_2 прикордонного загону, що за адресою АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_4 вказав всім особам, які мають незаконно перетинати кордон, що надалі вони мають виконувати вказівки ОСОБА_4 , який буде безпосередньо здійснювати переправлення та переправлення даних осіб поза пунктом пропуску «Дзвінкове».

В подальшому, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 надав вказівку всім вказаним особам вийти із автомобіля, та у свою чергу ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та дій інших співучасників злочинної схеми, а також діючи за сприянням невстановлених на даний час військовослужбовців НОМЕР_2 прикордонного загону, близько 16.00 год. почав здійснювати переведення 2-х не встановлених досудовим розслідуванням осіб спільно із ОСОБА_7 , тобто 3-х осіб, через державний кордон України поза пунктом пропуску «Дзвінкове», при цьому ОСОБА_5 з метою конспірації та виконання злочинного плану, використовував спеціальний камуфляжний одяг який надав особам та вказав одягнути. Після чого ОСОБА_4 переправивши вказаних 3-х осіб через кордон до країни Угорщини покинув «нейтральну» територію, у свою чергу вказані особи та ОСОБА_7 потрапили через пункт пропуску країни Угорщини до даної країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 04.03.2023 організували вказане переправлення 3-х чоловіків через державний кордон України за сприянням невстановлених досудовим розслідуванням осіб військовослужбовців, які у свою чергу діючи як пособники із корисливих мотивів надали можливість перетнути незаконно державний кордон а також надали оперативні інформацію з приводу розміщення сил прикордонних нарядів прикордонного загону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також спільно із невстановленими військовослужбовцями НОМЕР_2 прикордонного загону, усвідомлюючи протиправний характер кожного із співучасника та їх суспільно небезпечні наслідки, 04.03.2023 організували незаконне переправлення 2-х невстановлених досудовим розслідуванням осіб та гр. ОСОБА_7 з корисливих мотивів, отримавши грошові кошти в розмірі 5000 доларів США за безпосереднє переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України в пункті пропуску «Дзвінкове».

Надалі, ОСОБА_4 продовжуючи їхню спільну злочинну діяльність із ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, у період із кінця травня місця по 28.06.2023 організували за сприянням цивільних осіб причетність яких на даний час встановлюється переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України поза пунктом пропуску «Дзвінкове».

Так, 28.06.2023 ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_5 , знаходячись в м. Мукачево, близько 07.00 год. почали організовувати переправлення чоловіків призовного віку, а саме надали вказівку гр. ОСОБА_9 , причетність якого до злочину перевіряється, доставити до м. Мукачево на територію автомобільних стоянок ТЦ «Епіцентр», що по вул. Лавківська, 1Д трьох чоловіків, яких в подальшому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 мають переправити через державний кордон.

Встановлено, що близько 10.00 год. 28.06.2023, ОСОБА_9 діючи на вказівку ОСОБА_4 доставив на територію автомобільних стоянок ТЦ «Епіцентр», що по вул. Лавківська, 1Д наступних чоловіків призовного віку: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які мали на меті за грошові кошти в різних сумах від 5000 доларів США до 10 000 доларів США в залежності від посередників, нелегально перетнути державний кордон до країн ЄС. Так, встановлено, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_13 від кожного із вказаних громадян за попередньою домовленістю повинні були отримати через посередників 5000 доларів США за надання своїх злочинних послуг.

Вказані особи, яких мали переправити, а саме ОСОБА_12 у період із початку червня місяця по 28.06.2023 передав вказаній злочинній групі 10 000 доларів США, частина із яких у розмірі 5000 доларів США повинна була передатись ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . У свою чергу ОСОБА_10 повинен був передати посередникам, а саме цивільним особам, причетність яких перевіряється, грошові кошти у сумі 5000 доларів США за фактичне переправлення його через кордон. Також досудувим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 аналогічно повинен був передати грошові кошти посередникам у розмірі 6000 доларів США вже після його фактичного переправлення та перебування у країні Угорщина.

Надалі близько 10.15 год. 28.06.2023 ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_13 за допомогою автомобіля марки «SKODA OCTAVIA» державний номерний знак НОМЕР_4 почали організовувати переправлення та перевезення громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 через державний кордон України поза пунктом пропуску «Дзвінкове» в обхід за сприянням та дозволом військовослужбовців вказаного пункту пропуску однак в подальшому вказані особи були затримані працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, спільно із ОСОБА_5 та діючи з метою незаконного збагачення, 04.03.2023 за сприянням не встановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами пункту пропуску «Дзвінкове» НОМЕР_2 прикордонного загону, та за участі цивільних осіб причетність яких до злочину перевіряється, організували незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, за отримання грошових коштів в сумі 5000 доларів США із кожної особи.

Прокурор зазначає, що 28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду проведено обшук автомобіля «ТOYOTA C-HR», державна реєстрація НОМЕР_5 , який належить на праві власності ОСОБА_14 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи: мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_16 ; паспорт для виїзду за кордон на ОСОБА_15 № НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль «ТOYOTA C-HR», державна реєстрація НОМЕР_11 ; ключі запалювання до автомобіля «ТOYOTA C-HR», державна реєстрація НОМЕР_5 ; та безпосередньо самий автомобіль «ТOYOTA C-HR » державна реєстрація НОМЕР_5 .

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі, предмети та транспортний засіб, так як такі мають значення в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить накласти на них арешт.

Прокурор у судове засідання не з`явилася та подала заяву, відповідно до якої просила клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Власники майна у судове засідання не з`явилися та подали спільну заяву, згідно якої просять провести судове засідання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000218 від 27.10.2022 року, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 28.06.2023 було проведено обшук автомобіля ТOYOTA C-HR, номерний знак НОМЕР_5 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_16 ; паспорт для виїзду за кордон на Лазаренко Анну № НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль ТOYOTA C-HR, номерний знак НОМЕР_5 № НОМЕР_12 ; ключі запалювання до автомобіля ТOYOTA C-HR, номерний знак НОМЕР_5 та самий автомобіль.

Постановою слідчого від 29.06.2023 вказані вилучені речі та автомобіль визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів, що вилучені 28.06.2023 року в ході проведення обшуку автомобіля ТOYOTA C-HR, номерний знак НОМЕР_5 мобільні телефони, а саме мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_16 , мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення в цій частині.

Вирішуючи питання про накладення арешту на вилучений транспортний засіб, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно доданої до матеріалів клопотання копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 слідчим суддею встановлено, що власником вилученого транспортного засобу ТOYOTA C-HR, номерний знак НОМЕР_5 є ОСОБА_14 .

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що заборона розпорядження вказаним транспортним засобом забезпечить збереження його як речового доказу та не призведе до приховування чи відчуження останнього.

Також слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ТOYOTA C-HR, номерний знак НОМЕР_5 серії НОМЕР_13 , ключі запалювання до автомобіля, а також паспорт для виїзду за кордон на ОСОБА_17 НОМЕР_10 , оскільки матеріали клопотання не містять будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, завдяки чому може бути виконане завдання арешту майна, визначеного ст. 170 КПК України.

З огляду на наведене, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідної частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 28.06.2023 в ході проведення обшуку автомобіля марки ТOYOTA C-HR, номерний знак НОМЕР_5 , майно, а саме: мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_16 .

Накласти арешт на транспортний засіб марки ТOYOTA C-HR, номерний знак НОМЕР_5 , із забороною розпорядження, але без заборони законним володільцям права користування транспортним засобом, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1