Справа № 190/1922/23
Провадження №1-кс/190/356/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 08.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановила:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що У провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 08.09.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 07.09.2023, о 16 : 15 год. з мобільного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонувала раніше невідома їй особа, представившись двоюрідним братом її чоловіка, зловживаючи довірою, попросила грошові кошти на операцію, на що ОСОБА_4 самостійно та добровільно, здійснила переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власних грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на загальну суму 7 000,00 гривень, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 7000,00 гривень. (ЄО 6344 від 08.09.2023). Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 07.09.2023 р. о 16:15 год. їй зателефонували на її номер телефону НОМЕР_5 раніше невідомий абонент НОМЕР_6 . Взявши слухавку з нею заговорив чоловічий голос, та приставився ОСОБА_5 , та запита чи впізнала вона його. Потерпіла запитала що за ОСОБА_6 , на що їй відповіли, що ОСОБА_6 двоюрідний брат. У чоловіка потерпілої ОСОБА_7 є двоюрідний брат ОСОБА_8 , який проживає в м. Вільногірськ, але зараз перебуває на території бойових дій, точно вказати місце його теперішнього перебування вона не може. Вона подумала, що це саме цей брат. Після цього він сказав, що у нього стався абсцес легенів, він перебуває в обласній лікарні нашої області, тобто Дніпропетровської та йому збираються робити операцію 08.09.2023 р., сказав, що вся операція коштує 72 тисячі грн., а на даний момент йому треба заплатити 21 тисячу грн. та йому не вистачає. Вона в нього поцікавилась чи у нього лікування за власні кошти, чи за державні, він відповів, що за власні.

Повідомив, що за наркоз треба заплатити сьогодні, тобто 07.09.2023 і йому не вистачає коштів, повідомив, що виплата прийде тільки 13.09.2023 і попрохав допомоги. Попросив перекинути 6 тисяч гривень, потім ОСОБА_4 запитала чи йому точно вистачить, він сказав, що можна кинути 7 тисяч гривень так як гроші ще будуть потрібні на воду, їжу та все інше.

Вона йому відповіла, що зараз не може перекинути так як картка знаходиться у чоловіка та підв`язана до його ІНФОРМАЦІЯ_6 , попрохала його надати номер банківської картки на яку потрібно перевести грошові кошти, він надав їй номер карти № НОМЕР_4 та сказав, що це карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, щоб вона не переймалася якщо не побачу його прізвище при здійсненні переказу, так як карта не ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього вона сказала, що зателефонує чоловіку та переговорить з ним з приводу цього питання. Після чого подзвонила чоловіку та розповіла всю ситуацію, і вони домовились, що вона перерахує грошові кошти зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

07.09.2023, о 17:08 год. вона самостійно та добровільно здійснила переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власних грошових коштів із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , нібито «двоюрідного брата» в сумі 7245.99 грн.( 245.99 з яких пішло на комісію).

Після переведення коштів, вона подзвонила йому але він не брав слухавку. Через 18 хв він їй перетелефонував та сказав що все добре і вибачився чому не брав слухавку, бо був лікар.

Через деякий час вони почали спілкуватися в соціальній мережі «Вайбер», та 08.09.2023, о 09:16 год. він написав з прохання перекинуть ще коштів, так як потерпіла була загружена на роботі то вона попрохала зателефонувати свого чоловіка до його брата, але у нього був інший номер телефону, не НОМЕР_6 . Через деякий час чоловік зателефонував їй та сказав, що їх ввели в оману, та то був не його брат, а якийсь шахрай. Потім вона зателефонувала на 102 та у неї прийняли заяву.

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою перевірки факту здійснення перерахунку грошових коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаного рахунку та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме фото та відео по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 16:00 год. 07.09.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 за період з 16:00 год. 07.09.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 16:00 год. 07.09.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 16:00 год. 07.09.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 15 вересня 2023 року по 15 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1