У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2023 Справа №607/10796/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 та його захисника ОСОБА_9 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 01 лютого 2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000026 від 01 лютого 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.5 ст.361 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч.5 ст.361 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: вул. Січових Стрільців, 63/1 в м. Теребовля Тернопільської області, виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_12 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001014 щодо продажу транспортного засобу - марки MITSUBISHI, моделі OUTLANDER, VIN-код НОМЕР_1 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001014 від 06.06.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1197 та Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ», де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001014 від 06.06.2022 транспортного засобу марки MITSUBISHI, моделі OUTLANDER, VIN-код НОМЕР_1 .

Після чого, о 16 год. 49 хв. 06.06.2022 ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001014.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 07.06.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 07.06.2022 за № 8043/22/000202 марки MITSUBISHI, моделі OUTLANDER, VIN-код НОМЕР_1 , о 12 год. 42 хв. 07.06.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 29.07.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_14 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001128 щодо продажу транспортного засобу - AUDI, моделі Q7, VIN-код НОМЕР_2 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер№ 8043/22/1/001128 від 29.07.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1197 та Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 29.07.2022 за № 8043/22/1/001128 транспортного засобу марки AUDI, моделі Q7, VIN-код НОМЕР_2 .

Після чого, 29.07.2022 о 15 год. 56 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001128.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 30.07.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 30.07.2022 № 8043/22/000314 транспортного засобу марки AUDI , моделі Q7 VIN-код НОМЕР_2 , який о 09 год. 33 хв. 30.07.2022 незаконно, будучи не уповноваженою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів особою, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 01.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_15 (комітент) з іншої сторони, договір комісії№ 8043/22/1/001130 щодо продажу транспортного засобу - RENAULT, моделі MEGANE, VIN-код НОМЕР_3 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001130 від 01.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1197 та Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 01.08.2022 за № 8043/22/1/001130 транспортного засобу марки RENAULT, моделі MEGANE, VIN-код НОМЕР_3 .

Після чого, 01.08.2022 о 10 год. 37 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001130.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 04.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 02.08.2022 за № 8043/22/000317 транспортного засобу марки RENAULT, моделі MEGANE VIN-код НОМЕР_3 , який о 15 год. 40 хв. 02.08.2022 незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 03.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_16 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001132 щодо продажу транспортного засобу - VOLKSWAGEN, моделі GOLF, VIN-код НОМЕР_4 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001132 від 03.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 03.08.2022 за № 8043/22/1/001132 транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, моделі GOLF, VIN-код НОМЕР_4 .

Після чого, 03.08.2022 о 15 год. 49 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001132.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 04.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 04.08.2022 за № 8043/22/000318 транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, моделі GOLF VIN-код НОМЕР_4 , який о 09 год. 47 хв. 04.08.2022 незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 09.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_17 (комітент) з іншої сторони, договір комісії 8043/22/1/001140 щодо продажу транспортного засобу - VOLKSWAGEN, моделі TOUAREG, VIN-код НОМЕР_5 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001140 від 09.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 09.08.2022 за № 8043/22/1/001140 транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, моделі TOUAREG, VIN-код НОМЕР_5 .

Після чого, 09.08.2022 о 17 год. 59 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001140.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 10.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 10.08.2022 за № 8043/22/000326 транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, моделі TOUAREG VIN-код НОМЕР_5 , який о 09 год. 26 хв. 10.08.2022 незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 11.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_18 (комітент) з іншої сторони, договір комісії№ 8043/22/1/001147 щодо продажу транспортного засобу - HONDA, моделі CR-V, VIN-код НОМЕР_2 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001147 від 11.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 11.08.2022 за № 8043/22/1/001147 транспортного засобу марки HONDA, моделі CR-V, VIN-код НОМЕР_2 .

Після чого, 11.08.2022 о 15 год. 44 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001147.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 12.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 12.08.2022 за № 8043/22/000330 транспортного засобу марки HONDA, моделі CR-V VIN,-код НОМЕР_2 , який о 08 год. 37 хв. 12.08.2022 незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Також, 19.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_19 (комітент) з іншої сторони, договір комісії№ 8043/22/1/001132 щодо продажу транспортного засобу - УАЗ, моделі 2206 VIN-код НОМЕР_6 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001160 від 19.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001160 від 19.08.2022 транспортного засобу марки УАЗ, моделі 2206 VIN-код НОМЕР_6 .

Після чого, 19.08.2022 о 13 год. 02 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001160.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 22.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 22.08.2022 за № 8043/22/000349 транспортного засобу марки УАЗ, моделі 2206 VIN-код НОМЕР_6 який о 11 год. 10 хв. 22.08.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 22.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_20 (комітент) з іншої сторони, договір комісії№ 8043/22/1/001163 щодо продажу транспортного засобу - марки ГАЗ, моделі 2705-414, VIN-код НОМЕР_7 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001163 від 22.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001163 від 22.08.2022 транспортного засобу - марки ГАЗ, моделі 2705-414, VIN-код НОМЕР_7 .

Після чого, о 11 год. 00 хв. 22.08.2022 ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001014.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 23.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 23.08.2022 за № 8043/22/000355 марки ГАЗ, моделі 2705-414, VIN-код НОМЕР_7 , о 10 год. 27 хв. 23.08.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 24.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_21 (комітент) з іншої сторони, договір комісії 8043/22/1/001171 щодо продажу транспортного засобу - САЗ, моделі 3507, VIN-код НОМЕР_8 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер№ 8043/22/1/001171 від 24.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 24.08.2022 за № 8043/22/1/001171 транспортного засобу марки САЗ, моделі 3507, VIN-код НОМЕР_8 .

Після чого, 24.08.2022 о 21 год. 26 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001171.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 04.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 27.08.2022 за № 8043/22/1/001171 транспортного засобу марки САЗ, моделі 3507 VIN-код НОМЕР_8 , який о 11 год. 29 хв. 27.08.2022 незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Також, 10.09.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_22 (комітент) з іншої сторони, договір комісії№ 8043/22/1/001194 щодо продажу транспортного засобу - марки KRONE, моделі SDP 27 VIN-код НОМЕР_9 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою:. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001194 від 10.09.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001194 від 10.09.2022 транспортного засобу марки KRONE, моделі SDP 27 VIN-код НОМЕР_9 .

Після чого, 10.09.2022 о 11 год. 57 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001194.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 13.09.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 13.09.2022 за № 8043/22/000380 марки KRONE, моделі SDP 27 VIN-код НОМЕР_9 , о 09 год. 15 хв. 13.09.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Також, 22.09.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: вул. Січових Стрільців, 63/1 в м. Теребовля Тернопільської області виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_23 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001208 щодо продажу транспортного засобу - марки RENAULT, моделі PREMIUM 450.19T VIN-код НОМЕР_10 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою:. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001208 від 22.09.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001208 від 22.09.2022 транспортного засобу - марки RENAULT, моделі PREMIUM 450.19T VIN-код НОМЕР_10 .

Після чого, о 13 год. 52 хв. 22.09.2022 ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 8043/22/1/001208.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 23.09.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 23.09.2022 за № 8043/22/000389 марки RENAULT, моделі PREMIUM 450.19T VIN-код НОМЕР_10 , о 00 год. 28 хв. 23.09.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Також, 19.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_24 (комітент) з іншої сторони, договір комісії 8043/22/1/001158 щодо продажу транспортного засобу - марки MERCEDES-BENZ, моделі S 600 VIN-код НОМЕР_11 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001158 від 19.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018,здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001158 від 19.08.2022 транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ, моделі S 600 VIN-код НОМЕР_11 .

Після чого, 19.08.2022 о 10 год. 30 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8043/22/1/001158 .

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 20.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 20.08.2022 за № 8043/22/000346 марки MERCEDES-BENZ, моделі S 600 VIN-код НОМЕР_11 , о 09 год. 58 хв. 20.08.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Також, 10.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_25 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001141 щодо продажу транспортного засобу марки HONDA, моделі CR-V VIN-код НОМЕР_12 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001141 від 10.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018,здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001141 від 10.08.2022 транспортного засобу марки HONDA, моделі CR-V VIN-код НОМЕР_12 .

Після чого, 10.08.2022 о 16 год. 18 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8043/22/1/001141.

Таким чином ОСОБА_8 будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

Однак, 01.09.2022 о 15 год. 07 хв. ОСОБА_8 , здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ», де вніс відомості щодо анулювання Акту технічного стану № 8043/22/1/001141 від 10.08.2022 транспортного засобу марки HONDA, моделі CR-V VIN-код НОМЕР_12 , після чого вказану дію підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 .

Також, згідно. ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі Закон) визначено, що електронний документ документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа.

Склад та порядок розміщення обов`язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством.

Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Відповідно до ч. 6 Закону для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис.

Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

Статтею 12 зазначеного Закону передбачено, що перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

Електронний кабінет, вважається електронний примірник такого документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з кваліфікованим електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису та з електронною позначкою часу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2019, на підставі рішення загальних зборів учасників затверджено Статут ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ», учасниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_26 .

Згідно ч. 15 Статуту в Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган - директор Товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам учасників Товариства.

Так, у грудні 2018 року точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 будучи одним і засновниківТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ», яке з-поміж інших послуг надає послуги з торгівлі іншими транспортними засобами, будучи обізнаним про положення Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», прийняв рішення про особисте збагачення шляхом надання посередницьких послуг в частині продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, проведення передпродажної підготовки, та поставки на облік відповідно у Головному сервісному центрі МВС.

ОСОБА_6 усвідомлюючи те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на отримання прибутку він не зможе, оскільки для здійснення даного виду підприємницької діяльності потрібні фахівці для роботи в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, а також відповідні дозвільні документи на право здійснення вказаної діяльності, а відповідно не може самостійно вносити неправдиві відомості до автоматизованої системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів адміністратором якої є товариство з обмеженою відповідальністю «Д.І.О.-ТРЕЙДЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛ», вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи - Єдиного державного реєстру транспортних засобів адміністратором якої є товариство з обмеженою відповідальністю «Д.І.О.-ТРЕЙДЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛ» у квітні 2019 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 повідомив своєму знайомому ОСОБА_4 та ОСОБА_8 про свій злочинний намір довівши до їх відома деталі злочинного плану.

ОСОБА_4 та ОСОБА_8 бажаючи отримати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалась на незаконне виготовлення реєстраційних документів в частині огляду, купівлі та продажу транспортних засобів, поєднаного із внесенням недостовірної інформації щодо вказаних автомобілів до інформаційної системи - Єдиного державного реєстру транспортних засобів адміністратором якої є товариство з обмеженою відповідальністю «Д.І.О.-ТРЕЙДЕР ІНТЕРНАЦІОНАЛ».

Зокрема, ОСОБА_8 знаючи, що для виконання своєї функції в злочинній групі, яка виражалась у несанкціонованому втручанні в інформаційну систему - Єдиного державного реєстру транспортних засобів та створенні електронних документів, за допомогою електронного підпису, необхідно використовувати кваліфікований електронний підпис логін та пароль для входу в інформаційну систему, видається лише відповідальній особі суб`єкта господарюванняТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» і виданий на ім`я ОСОБА_13 за невстановлених досудовим розслідувань обставин отримав кваліфікований електронний підпис, виданий на ім`я ОСОБА_13 який використовував в ході своєї злочинної діяльності.

Всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням реєстраційних документів в частині огляду, купівлі та продажу транспортних засобів та внесенням недостовірної інформації щодо вказаних автомобілів до інформаційної системи - Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

У створеній організованій злочинній групі, ОСОБА_6 як організатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено способи та умови його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді отримання прибутку, в результаті незаконного виготовлення реєстраційних документів в частині огляду, купівлі та продажу транспортних засобів та внесення недостовірної інформації щодо вказаних автомобілів до інформаційної системи - Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши від ОСОБА_6 вказівки щодо виконання своїх обов`язків в частині здійснення прийому фізичних осіб - продавців та покупців транспортних засобів, видачу необхідних документів, обумовивши з ОСОБА_8 свою співпрацю, визначивши алгоритм та послідовність вчинення дій, відповідно усвідомлюючи свою роль в складі злочинної групи, розпочав свою діяльність, яка відображалась в наданні посередницьких послуг в частині продажу та купівлі транспортних засобів за участю посередника - ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

Так, 06.06.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до ОСОБА_27 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_12 (комітент) з іншої сторони, договір комісії№ 8043/22/1/001014 щодо продажу транспортного засобу - марки MITSUBISHI, моделі OUTLANDER, VIN-код НОМЕР_1 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001014 від 06.06.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ», де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001014 від 06.06.2022 транспортного засобу марки MITSUBISHI, моделі OUTLANDER, VIN-код НОМЕР_1 .

Після чого, о 16 год. 49 хв. 06.06.2022 ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001014.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 07.06.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 07.06.2022 за № 8043/22/000202 марки MITSUBISHI, моделі OUTLANDER, VIN-код НОМЕР_1 ,о 12 год. 42 хв. 07.06.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 29.07.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_14 (комітент) з іншої сторони, договір комісії 8043/22/1/001128 щодо продажу транспортного засобу - AUDI, моделі Q7, VIN-код НОМЕР_2 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер№ 8043/22/1/001128 від 29.07.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 29.07.2022 за № 8043/22/1/001128 транспортного засобу марки AUDI, моделі Q7,VIN-код НОМЕР_2 .

Після чого, 29.07.2022 о 15 год. 56 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001128.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 30.07.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 30.07.2022 № 8043/22/000314 транспортного засобу марки AUDI , моделі Q7 VIN-код НОМЕР_2 , який о 09 год. 33 хв. 30.07.2022 незаконно, будучи не уповноваженою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів особою, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 01.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_15 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001130 щодо продажу транспортного засобу - RENAULT, моделі MEGANE, VIN-код НОМЕР_3 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер№ 8043/22/1/001130 від 01.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 01.08.2022 за № 8043/22/1/001130 транспортного засобу марки RENAULT, моделі MEGANE, VIN-код НОМЕР_3 .

Після чого, 01.08.2022 о 10 год. 37 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001130.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 04.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 02.08.2022 за № 8043/22/000317 транспортного засобу марки RENAULT, моделі MEGANE VIN-код НОМЕР_3 , який о 15 год. 40 хв. 02.08.2022 незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 03.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_16 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001132 щодо продажу транспортного засобу - VOLKSWAGEN, моделі GOLF, VIN-код НОМЕР_4 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер№ 8043/22/1/001132 від 03.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 03.08.2022 за № 8043/22/1/001132 транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, моделі GOLF, VIN-код НОМЕР_4 .

Після чого, 03.08.2022 о 15 год. 49 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001132.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 04.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 04.08.2022 за № 8043/22/000318 транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, моделі GOLF VIN-код НОМЕР_4 , який о 09 год. 47 хв. 04.08.2022 незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 09.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_17 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001140 щодо продажу транспортного засобу - VOLKSWAGEN, моделі TOUAREG, VIN-код НОМЕР_5 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер№ 8043/22/1/001140 від 09.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 09.08.2022 за № 8043/22/1/001140 транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, моделі TOUAREG, VIN-код НОМЕР_5 .

Після чого, 09.08.2022 о 17 год. 59 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001140.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 10.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 10.08.2022 за № 8043/22/000326 транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, моделі TOUAREG VIN-код НОМЕР_5 , який о 09 год. 26 хв. 10.08.2022 незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 11.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_18 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001147 щодо продажу транспортного засобу - HONDA, моделі CR-V, VIN-код НОМЕР_2 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001147 від 11.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 11.08.2022 за № 8043/22/1/001147 транспортного засобу марки HONDA, моделі CR-V, VIN-код НОМЕР_2 .

Після чого, 11.08.2022 о 15 год. 44 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001147.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 12.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 12.08.2022 за № 8043/22/000330 транспортного засобу марки HONDA, моделі CR-V VIN,-код НОМЕР_2 , який о 08 год. 37 хв. 12.08.2022 незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Також, 19.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: вул. Січових Стрільців, 63/1 в м. Теребовля Тернопільської області виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_19 (комітент) з іншої сторони, договір комісії 8043/22/1/001132 щодо продажу транспортного засобу - УАЗ, моделі 2206 VIN-код НОМЕР_6 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001160 від 19.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001160 від 19.08.2022 транспортного засобу марки УАЗ, моделі 2206 VIN-код НОМЕР_6 .

Після чого, 19.08.2022 о 13 год. 02 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 8043/22/1/001160.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 22.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 22.08.2022 за № 8043/22/000349 транспортного засобу марки УАЗ, моделі 2206 VIN-код НОМЕР_6 який о 11 год. 10 хв. 22.08.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 22.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_20 (комітент) з іншої сторони, договір комісії№ 8043/22/1/001163 щодо продажу транспортного засобу - марки ГАЗ, моделі 2705-414, VIN-код НОМЕР_7 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001163 від 22.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001163 від 22.08.2022 транспортного засобу - марки ГАЗ, моделі 2705-414, VIN-код НОМЕР_7 .

Після чого, о 11 год. 00 хв. 22.08.2022 ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001014.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 23.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 23.08.2022 за № 8043/22/000355 марки ГАЗ, моделі 2705-414, VIN-код НОМЕР_7 , о 10 год. 27 хв. 23.08.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, 24.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_21 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001171 щодо продажу транспортного засобу - САЗ, моделі 3507, VIN-код НОМЕР_8 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001171 від 24.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» до підсистеми «Документи реалізації ТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та акт технічного стану від 24.08.2022 за № 8043/22/1/001171 транспортного засобу марки САЗ, моделі 3507, VIN-код НОМЕР_8 .

Після чого, 24.08.2022 о 21 год. 26 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер 8043/22/1/001171.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 04.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 27.08.2022 за № 8043/22/1/001171 транспортного засобу марки САЗ, моделі 3507 VIN-код НОМЕР_8 , який о 11 год. 29 хв. 27.08.2022 незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Також, 10.09.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_22 (комітент) з іншої сторони, договір комісії№ 8043/22/1/001194 щодо продажу транспортного засобу - марки KRONE, моделі SDP 27 VIN-код НОМЕР_9 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001194 від 10.09.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001194 від 10.09.2022 транспортного засобу марки KRONE, моделі SDP 27 VIN-код НОМЕР_9 .

Після чого, 10.09.2022 о 11 год. 57 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001194.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 13.09.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 13.09.2022 за № 8043/22/000380 марки KRONE, моделі SDP 27 VIN-код НОМЕР_9 , о 09 год. 15 хв. 13.09.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Також, 22.09.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: вул. Січових Стрільців, 63/1 в м. Теребовля Тернопільської області виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_23 (комітент) з іншої сторони, договір комісії№ 8043/22/1/001208 щодо продажу транспортного засобу - марки RENAULT, моделі PREMIUM 450.19T VIN-код НОМЕР_10 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001208 від 22.09.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018, здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував та передав у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001208 від 22.09.2022 транспортного засобу - марки RENAULT, моделі PREMIUM 450.19T VIN-код НОМЕР_10 .

Після чого, о 13 год. 52 хв. 22.09.2022 ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001208.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 23.09.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 23.09.2022 за № 8043/22/000389 марки RENAULT, моделі PREMIUM 450.19T VIN-код НОМЕР_10 , о 00 год. 28 хв. 23.09.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів, підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Також, 19.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_24 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001158 щодо продажу транспортного засобу - марки MERCEDES-BENZ, моделі S 600 VIN-код НОМЕР_11 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, акту огляду реалізованого транспортного засобу, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001158 від 19.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018,здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001158 від 19.08.2022 транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ, моделі S 600 VIN-код НОМЕР_11 .

Після чого, 19.08.2022 о 10 год. 30 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8043/22/1/001158.

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

В подальшому, 20.08.2022 ОСОБА_8 , використовуючи електронно-обчислювальну машину - персональний комп`ютер сформував у інформаційній системі Єдиного державного реєстрі транспортних засобів у електронному вигляді Акт огляду реалізованого транспортного засобу від 20.08.2022 за № 8043/22/000346 марки MERCEDES-BENZ, моделі S 600 VIN-код НОМЕР_11 ,о 09 год. 58 хв. 20.08.2022, незаконно, будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Також, 10.08.2022 ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виступивши представником ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» (комісіонер), з однієї сторони, уклав з ОСОБА_25 (комітент) з іншої сторони, договір комісії № 8043/22/1/001141 щодо продажу транспортного засобу марки HONDA, моделі CR-V VIN-код НОМЕР_12 .

Після чого, в порушення «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» та «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», не провівши належного обстеження транспортного засобу, не маючи технічної змоги виявити зовнішні дефекти та несправність окремої складової автомобіля, використовуючи канали зв`язку та сервіси Інтернету, надіслав ОСОБА_8 інформацію про транспортний засіб та особу власника для виготовлення договору комісії, акту технічного стану, договору купівлі-продажу транспортного засобу для їх подальшого внесення в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

В цей час, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей, з метою реалізації злочинного плану, перебуваючи в м. Рівному, в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за адресою: вул. Київська, 106 м. Рівне, більш точної адреси, на даний час не встановлено, отримав від ОСОБА_4 відомості про транспортний засіб, не володіючи інформацією про реальний технічний стан транспортного засобу, за допомогою комп`ютера виготовив Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8043/22/1/001141 від 10.08.2022, в якому зазначив про суттєві несправності та незадовільний технічний стан транспортного засобу.

Надалі, ОСОБА_8 , використовуючи кваліфікований електронний підпис, зареєстрований на користувача ОСОБА_13 , за допомогою електронно-обчислювальної машини - персонального комп`ютера, в порушення положень, передбачених Порядком внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 14.11.2018 та Положенням про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 14.11.2018,здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ» Єдиного державного реєстру транспортних засобів, де сформував у електронному вигляді інформаційну картку та Акт технічного стану № 8043/22/1/001141 від 10.08.2022 транспортного засобу марки HONDA, моделі CR-V VIN-код НОМЕР_12 .

Після чого, 10.08.2022 о 16 год. 18 хв. ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, підписав вказані документи кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 та за допомогою каналів зв`язку та сервісів Інтернету переслав ОСОБА_4 . Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8043/22/1/001141.

Таким чином ОСОБА_8 будучи не уповноваженою особою на внесення вказаних відомостей в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів підписав його кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 , чим підробив інформацію, що за змістом не відповідає дійсній (фальсифікував інформацію).

Надалі, ОСОБА_4 отримав, роздрукував, підписав вказаний акт та завірив його відтиском печатки ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».

Однак, 01.09.2022 о 15 год. 07 хв. ОСОБА_8 , здійснив несанкціонований вхід в інформаційну систему - Єдиний державний реєстр транспортних засобів в програму «АРМ «Торгівля КТЗ», де вніс відомості щодо анулювання Акту технічного стану № 8043/22/1/001141 від 10.08.2022 транспортного засобу марки HONDA, моделі CR-V VIN-код НОМЕР_12 , після чого вказану дію підписав кваліфікованим електронним підписом ОСОБА_13 .

04.05.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28,ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

04.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Теребовля Тернопільської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

05.05.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Тикси Якутської області, російська федерація, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що двохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000026 завершується 04.07.2023, разом з тим, завершити проведення слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, оскільки необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: - провести тимчасовий доступ до інформації про дату, час та спосіб виготовлення ОСОБА_13 кваліфікованого електронного підпису, яка зберігається в акціонерному товаристві комерційного банку «ПРИВАТБАНК; - провести тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких ПРАТ «ДАТАГРУП» надавались послуги мережі Інтернет абоненту за адресою АДРЕСА_5 ПРАТ «ДАТАГРУП», які зберігаються в ПРАТ «ДАТАГРУП»; - провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які надійшли з РСЦ ГСЦ МВС в Тернопільській області (філія ГСЦ МВС) на підставі яких ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» поставлено на облік, які зберігаються в Головному сервісному центрі МВС за юридичною адресою: м. Київ вул. Лук`янівська, 62; - провести тимчасовий доступ до документів, які підтверджують реєстрацію транспортних засобів за участю ТОВ «БЕСТДРАЙВ», які зберігаються в товаристві з обмеженою відповідальністю «БЕСТДРАЙВ»; - провести тимчасовий доступ до документів на підставі яких «Київстар» надавались послуги мережі Інтернет абоненту за адресою АДРЕСА_6 , які зберігаються в ПРАТ «Київстар»; - провести тимчасовий доступ до документів на підставі яких ТзОВ «Край-Нет» надавались послуги мережі Інтернет абоненту за адресою АДРЕСА_1 ТОВ «КРАЙНЕТ», які зберігаються в ТзОВ «Край-Нет»; - провести судово-почеркознавчі експертизи, предметом дослідження яких виступають документи, які послужили підставою для реєстрації транспортних засобів і які перебувають на виконанні в ТНДЕКЦ; - допитати попереднього та діючого керівників ТОВ «БЕСТДРАЙВ» ОСОБА_28 та ОСОБА_29 з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень; - допитати працівника АТКБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_30 щодо обставин спілкування з ОСОБА_31 з приводу допомоги у виготовленні електронних ключів ОСОБА_13 га ТОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ»; - призначити перевірку в ДПС в Тернопільській області на предмет виявлення фактів несплати обов`язкових платежів в дохід Держави, та отримати висновок перевірки; - з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 а також інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у клопотанні зазначив, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Також, слідчим у даному клопотанні повідомлено, що зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочинів, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій, а також з багатоепізодністю даних злочинів та значною віддаленістю місць вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено, що для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно не менше чотирьох місяців.

В судовому засіданні прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 01 лютого 2022 року до чотирьох місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 подав письмові заперечення у яких вважає, що подане клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування не підлягає до задоволення. Так, сторона захисту вважає, що встановлені з 01.02.2022 року по даний час розслідування в матеріалах цього кримінального провадження обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталась сама подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_4 повідомлення про підозру. Так, сторона захисту вважає, що ОСОБА_4 не суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, а за порушення ТОВ «Торгтранскомфорт» порядку формування та застосування ціни продажу прийнятого на комісію транспортного засобу, винна особа товариства підпадає не під кримінальну, а виключно під адміністративну відповідальність, яка прямо передбачена статтею 165-2 КУпАП. Вважає, що складені «Торгтранскомфорт» як комісіонером документи з продажу кожного конкретного транспортного засобу не є офіційними, оскільки зазначена в них інформація щодо ціни їх продажу, для органу контролю будь-якого юридичного значення не має, а тому спричинити наслідки правового характеру заздалегідь не можуть. Крім цього, зазначив, що відсутні достатні підстави вважати, що взагалі сталась подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_4 про підозру за ч.5 ст.361 КК України. На його думку, орган досудового розслідування не вказали, якими саме доказами підтверджується наявність у діях ОСОБА_4 кримінально карних суспільно небезпечних дій, передбачених ч.5 ст.361 КК України. Також вважає, що у клопотанні слідчий не навів жодного обґрунтування того, з яких саме підстав він виходив називаючи зазначене провадження особливо складним. Крім цього вважає, що розслідування даного кримінального провадження у розумні строки прокурор не забезпечив, а у поданому клопотанні слідчий на прокурор на його думку не зазначили жодної об`єктивної причини, яка за час досудового розслідування не дозволила їм зібрати докази винуватості ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому правопорушень.

Зазначену думку свого адвоката підтримав у судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 .

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 вважає, що подане клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, оскільки вважає, що строк у три місяці буде достатнім для вчинення слідчих дій про які зазначив у своєму клопотанні слідчий. Також вважає, що слідчим у клопотанні, а прокурором у судовому засіданні не наведено значення результатів зазначених слідчим у клопотанні результатів таких процесуальних дій для судового розгляду. Також вважає, що у даному кримінальному провадженні відсутня подія злочину, оскільки дії підозрюваних не носять кримінального характеру. Також вважає, що підстави для проведення перевірки в ДПС в Тернопільській області на предмет виявлення фактів несплати обов`язкових платежів в дохід держави відсутні, оскільки у повідомленні про підозру, яку пред`явлено ОСОБА_6 таких обставин не зазначено.

Зазначену думку свого адвоката підтримав у судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 .

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні вважає, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, оскільки вважає, що строк у три місяці буде достатнім для вчинення слідчих дій про які зазначив у своєму клопотанні слідчий. Також зазначив, що слідчим не наведено, що означені ним слідчі дії не було проведено раніше, у тому числі призначені у травні почеркознавчі експертизи. Крім цього, вказав, що проведення дослідження органом досудового розслідування в органі ДПС з метою встановлення ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення не може бути підставою для продовження строку досудового розслідування, оскільки підозри щодо наведених обставин ОСОБА_8 не пред`являлось.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч.5 ст.361 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 362 КК України.

04.05.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28,ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

04.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Теребовля Тернопільської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

05.05.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с.Тикси Якутської області, російська федерація, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Достатніми підставами обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні інкрімінованих їм кримінальних правопорушень є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: даними про обшук помешкання ОСОБА_8 , в м. Рівному в якому останній на своєму комп`ютері виготовляв потрібні документи на потенційного покупця: акт технічного стану, договір комісії, договір купівлі-продажу транспортного засобу, після чого вносив вказані документи в електронну базу Єдиний державний реєстр транспортних засобів), з-поміж речей, вилучено флеш-носій ключ, за допомогою якого останній входив в електронну базу Єдиний державний реєстр транспортних засобів від імені користувача ОСОБА_13 ; даними обшуку офісного приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого у ОСОБА_13 вилучено печатку «Торгтранскомфорт»; результатами огляду системного блоку, вилученого під час обшуку з офісного приміщення, в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_8 в м. Рівному, в ході якого встановлено наступні програми та додатки: «ПТЕ Ключ АЛМАЗ», який призначений для автентифікації користувача системи перед початком роботи; при огляді робочого столу системного блоку виявлено папку під назвою «Торгтранскомфорт», в якій розміщені папки документи «Договір купівлі-продажу», «Акт технічного стану», «Інформаційна картка»; інформацією з Головного сервісного центру МВС України в Тернопільській області в електронному реєстрі реалізованих транспортних засобів сформована користувачем електронного реєстру ОСОБА_13 ; показанням ОСОБА_13 , згідно яких він не надавав свій пароль та логін будь-кому, жодних дій щодо внесення інформації в Реєстр не вчиняв; висновком авто-технічних та товарознавчих експертиз, предметом дослідження яких виступали автомобілі, які були реалізовані через посередника «Торгтранскомфорт» і ціна на які, суттєво відрізняється від ціни вказаної в договорі купівлі-продажу; результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; інформацією, яка міститься у листах з Головного сервісного центру МВС щодо фактів внесення під ключем ОСОБА_13 відомостей про транспортні засоби в Єдиний державний реєстр транспортних засобів; інформацією, яка міститься у листах ТОВ «ДІО Трейдінтернаціонал» щодо фактів реєстрації суб`єкта господарювання в інформаційній системі ТОВ «Торгтранскомфорт»; показаннями покупців та продавців транспортних засобів; інформацією з ГСЦ МВС України щодо документів, які вносились в електронну базу ТОВ «Торгтранскомфорт»; інформацією з АЦСК (центр сертифікації ключів) щодо видачі ТОВ «Торгтранскомфорт» кваліфікованого електронного підпису; інформацією з «Д.І.О. Трейдер Інтернаціонал» щодо отримання дозволу та можливості використовувати електронну базу (НАІС) в Єдиному реєстрі транспортних засобів, для здійснення реєстраційних дій від імені ТОВ «Торгтранскомфорт» або ж як фізична особа.

Таким чином, слідчий суддя відкидає твердження сторони захисту про те, що в матеріалах даного кримінального провадження відсутні обставини, які свідчать про відсутність достатніх даних підстав, вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/ або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

За змістом ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого слідчим клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000026 від 01 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч.5 ст.361 3 ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст. 362 КК України, закінчується 04 липня 2023 року.

До ряду слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, слідчий відносить такі, зокрема:провести тимчасовий доступ до інформації про дату, час та спосіб виготовлення ОСОБА_13 кваліфікованого електронного підпису, яка зберігається в акціонерному товаристві комерційного банку «Приватбанк; провести тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких ПрАТ «Датагруп» надавались послуги мережі Інтернет абоненту за адресою Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 108б ПрАТ «Датагруп», які зберігаються в ПрАТ «Датагруп»; провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які надійшли з РСЦ ГСЦ МВС в Тернопільській області (філія ГСЦ МВС) на підставі яких ТОВ «Торгтранскомфорт» поставлено на облік, які зберігаються в Головному сервісному центрі МВС за юридичною адресою: м. Київ вул. Лук`янівська, 62; провести тимчасовий доступ до документів, які підтверджують реєстрацію транспортних засобів за участю ТОВ «Бестдрайв», які зберігаються в товаристві з обмеженою відповідальністю «Бестдрайв»; провести тимчасовий доступ до документів на підставі яких «Київстар» надавались послуги мережі Інтернет абоненту за адресою АДРЕСА_6 , які зберігаються в ПРАТ «Київстар»; провести тимчасовий доступ до документів на підставі яких ТзОВ «Край-Нет» надавались послуги мережі Інтернет абоненту за адресою АДРЕСА_1 ТОВ «Край-нет», які зберігаються в ТзОВ «Край-Нет»; провести судово-почеркознавчі експертизи, предметом дослідження яких виступають документи, які послужили підставою для реєстрації транспортних засобів і які перебувають на виконанні в ТНДЕКЦ; допитати попереднього та діючого керівників ТОВ «БЕСТДРАЙВ» ОСОБА_28 та ОСОБА_29 з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень; допитати працівника АТКБ «Приватбанк» ОСОБА_30 щодо обставин спілкування з ОСОБА_31 з приводу допомоги у виготовленні електронних ключів ОСОБА_13 га ТОВ «Торгтранскомфорт»; призначити перевірку в ДПС в Тернопільській області на предмет виявлених фактів несплати обов`язкових платежів в дохід держави, та отримати висновок перевірки; з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

За приписами ч.5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії) від 11.07.2007, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

На переконання слідчого судді обставинами, які ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: провести тимчасовий доступ до інформації про дату, час та спосіб виготовлення ОСОБА_13 кваліфікованого електронного підпису, яка зберігається в акціонерному товаристві комерційного банку «Приватбанк; провести тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких ПрАТ «Датагруп» надавались послуги мережі Інтернет абоненту за адресою Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 108б ПРАТ «ДАТАГРУП», які зберігаються в ПрАТ «Датагруп»; провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які надійшли з РСЦ ГСЦ МВС в Тернопільській області (філія ГСЦ МВС) на підставі яких ТОВ «Торгтранскомфорт» поставлено на облік, які зберігаються в Головному сервісному центрі МВС за юридичною адресою: м. Київ вул. Лук`янівська, 62; провести тимчасовий доступ до документів, які підтверджують реєстрацію транспортних засобів за участю ТОВ «Бестдрайв», які зберігаються в товаристві з обмеженою відповідальністю «Бестдрайв»; провести тимчасовий доступ до документів на підставі яких «Київстар» надавались послуги мережі Інтернет абоненту за адресою АДРЕСА_6 , які зберігаються в ПРАТ «Київстар»; провести тимчасовий доступ до документів на підставі яких ТзОВ «Край-Нет» надавались послуги мережі Інтернет абоненту за адресою АДРЕСА_1 ТОВ «Край-нет», які зберігаються в ТзОВ «Край-Нет»; закінчити проведення 17 судово-почеркознавчих експертиз, предметом дослідження яких виступають документи, які послужили підставою для реєстрації транспортних засобів і які перебувають на виконанні в ТНДЕКЦ, які було призначено органом досудового розслідування 10.05.2023, 09.05.2023, 17.05.2023, які на даний час не проведено; допитати попереднього та діючого керівників ТОВ «Бестдрайв» ОСОБА_28 та ОСОБА_29 з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень; допитати працівника АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_30 щодо обставин спілкування з ОСОБА_31 з приводу допомоги у виготовленні електронних ключів ОСОБА_13 га ТОВ «Торгтранскомфорт»; завершити проведення перевірки ДПС в Тернопільській області на предмет виявлення несплати обов`язкових платежів в дохід держави та з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ..

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 04 липня 2023 року.

Також вважає, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження, зумовлених його багатоепізодністю, у зв`язку із цим, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а завершення проведення призначених органом досудового розслідування вищевказаних судово-почеркознавчих експертиз потребує значного часу, який перевищує встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України строки досудового розслідування та дотримання послідовності їх проведення, з метою недопущення втрати слідів вчинення кримінального правопорушення на об`єктах, які підлягають дослідженню.

Окрім цього, на думку слідчого судді, ускладнює та може бути перешкодою для якнайшвидшого проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадження те, що на даний в Україні введено воєнний стан.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ст.40 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам, є мотивованим та обґрунтованим. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, необхідністю проведення ряду слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя вважає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

За таких обставин, зважаючи на особливу складність провадження, а такожвраховуючи викладений у клопотанні перелік необхідних до виконання слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, термін у чотири місяці буде достатнім для їх проведення та для завершення вцілому досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 01 лютого 2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 01 лютого 2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 01 лютого 2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.361, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1