Справа № 588/837/23
Провадження № 1-кс/588/152/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 21.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 24.04.2023 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке було погоджене з начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 мотивуючи вимоги тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000028 від 21.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.04.2023 близько 20 години потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення про нарахування соціальної допомоги в сумі 7 300 грн. «Фонду Ахметова». Коли ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке було вказане в оголошенні, вона обрала банк яким користується, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказала свої дані для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня з номеру телефону « НОМЕР_1 » зателефонував чоловік, який представився їй представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що невідома особа з її банківської платіжної картки « НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається зняти кошти в сумі 19 тисяч гривень та для того, щоб зберегти дані кошти їй необхідно зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли ОСОБА_5 зайшла до свого особистого кабінету, то побачила, що в неї з`явилась нова банківська картка, на якій не було зазначено номеру банківської платіжної картки й на яку вона перерахувала кошти в сумі 10 тисяч гривень. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 тисяч гривень.

З метою отримання усієї інформації про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 20.04.2023 до 00 год. 00 хв. 21.04.2023, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківським рахункам, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, алеподала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 11).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 20.04.2023 близько 20 години з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився їй представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що невідома особа з її банківської платіжної картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається зняти кошти в сумі 19 тисяч гривень та для того щоб зберегти дані кошти їй необхідно зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли ОСОБА_5 зайшла до свого особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то побачила, що в неї з`явилась нова банківська картка, на яку вона перерахувала кошти в сумі 10 тисяч гривень. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 тис. гривень (а.с. 2, 4, 5).

До складу групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво є ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (а.с. 2, 3).

В ході досудового розслідування, 22.04.2023 була допитана потерпіла ОСОБА_5 ,яка повідомила про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, зокрема вказала номер карткового рахунку (№ НОМЕР_4 ) який відкрити й на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надала виписку по картці/рахунку (а.с. 6, 7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,тимчасовий доступ до документів,що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 20.04.2023 до 00 год. 00 хв. 21.04.2023, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківським рахункам, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 28 травня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1