Провадження № 1-кс/592/6001/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001659 від 19.05.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239 та ч. 4 ст. 204 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0001659 від 19.05.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239 та ч. 4 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 травня 2023 року на відкритій ділянці місцевості, а саме по проїжджій частині по вул. Харківська в м. Суми у напрямку виїзду з міста та поблизу території б/п виявлено плями невідомої речовини зі специфічним запахом. Оглядом вказаної місцевості встановлено факт розлиття зазначеної речовини із пластикових контейнерів, які в свою чергу перевозились вантажним автомобілем належним підприємству ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду місця події на території проїжджої частини по вул. Харківська в м. Суми за участю працівників ДСНС та ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено плями темного кольору у вигляді ліній не визначеної форми. З місця події вилучено фрагменти асфальтного покриття зі слідами плям темного кольору. Встановлено, що плями розлитої речовини ведуть на територію ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою АДРЕСА_1 . Також, здійснено огляд території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого вилучено пластикову ємність об`ємом 1000 л, з якої відібрано зразок речовини.

В ході допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній зазначив, що основними напрямками діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є - утилізація гумо-технічних виробів, також додав, що 18.05.2023 року перебуваючи у відрядженні, приблизно опівдні йому зателефонував співробітник патрульної поліції та повідомив, що на лінію «102» надійшло звернення з приводу того, що по вул. Харківській на проїжджій частині розлита продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді рідкої речовини. Щодо вказаної речовини пояснив, що дана речовина є продуктом переробки гумо-технічних виробів, виробляється в ході здійснення господарської діяльності, а саме утилізації гумо-технічних виробів. Вказана речовина не є небезпечною для життя та здоров`я людей, крім того у підприємства мається технічна документація на вказану продукцію.

Крім того, в ході допиту ОСОБА_4 долучив до протоколу допиту матеріали технічних умов на паливо пічне рідинне альтернативне ППРА ТУ У 24.1-3:2009 на підставі яких здійснюється безпосередньо переробка гумо-технічних виробів.

Так, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу реєстрації технічних умов на паливо пічне рідинне альтернативне ППРА ТУ У 24.1-3:2009 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зверталося.

Оперативними заходами встановлено, що вказана речовина може бути підакцизним товаром, яка незаконно виготовляється на підприємстві ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- статистична звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 38.32 Відновлення відсортованих відходів, адреса: АДРЕСА_3 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) по суб`єкту господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- додаток 5 до податкової декларації суб`єкта господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 38.32 Відновлення відсортованих відходів, адреса: АДРЕСА_3 );

- номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності суб`єкта господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Вказані відомості можуть містити інформацію необхідну для встановлення істини у справі та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В судове засідання слідчий СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні. Разом з тим, слідчим не надано доказів, що зазначені в його клопотанні документи, а саме: звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) по суб`єкту господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2020 по теперішній час, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- статистична звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 38.32 Відновлення відсортованих відходів, адреса: АДРЕСА_3 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2011 року по 14.09.2023 року;

- додаток 5 до податкової декларації суб`єкта господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.01.2022 по 14.09.2023 року;

- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 38.32 Відновлення відсортованих відходів, адреса: АДРЕСА_3 );

- номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності суб`єкта господарської діяльності ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 14.09.2023 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001659 від 19.05.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1