Справа № 754/6033/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про обшук по матеріалах досудового розслідування №0000018 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про обшук приміщення за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 2, власником якого є ТОВ «МІЛІСЕНД» (КОД ЄРДПОУ 42877913) та ОСОБА_5 та у якому фактично здійснює свою діяльність ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» (код ЄРДПОУ 22202218), з метою відшукання та вилучення майна, яке має доказове значення у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» (код ЄРДПОУ 22202218).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Київавтодор» , КП «ШЕУ Деснянського району м. Києва» , КП «Київавтошляхміст» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «КП Шляхбуд Інвест» , ТОВ «Укртрансміст» та іншими невстановленими особами, здійснили можливе привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом декларування в ланцюгу постачання безтоварних операцій із підприємствами, що містять ознаки транзитності та фіктивності, а саме: ТОВ «МВК Груп», ТОВ «Селеніт Актив», ТОВ «Орто Мед», ТОВ «Оствін», ТОВ «Коінт Плюс», ТОВ «ТД Гранд Вест», ТОВ «Верайс-Сітіс», ТОВ «Лестлайт», ТОВ «Руббер», ТОВ «Ник-Екоторг», ТОВ «Інкам Енерджі», ТОВ «Київ Метал Плюс», ТОВ «Текран», ТОВ «Профіскай», ТОВ «Сенкет», ТОВ «Грейстон Трейд», ТОВ «Бертолокс Груп», ТОВ «Просервіс-Конект», ТОВ «ТК Хеві Інк», ТОВ «ТД Київбуд», ТОВ «Постміан», ТОВ «Аресдент», ТОВ «Терленд», ТОВ «Інсайдтік», ТОВ «Доролейн», ТОВ «Антаріскіт», ТОВ «Інтелпро-кор», ТОВ «Грандіз Сістем», ТОВ «ТД Ювентус», ТОВ «ТФ Барвінок», ТОВ «Форос Авеню», ТОВ «Кем Профіт», ТОВ «Крафт Стоунер», ТОВ «БК Сіті Білдінг», чим заподіяли збитки місцевому бюджету, розміри яких встановлюються.

Так, протягом 2021-2022 рр. ТОВ «Укртрансміст» () на замовлення КК «Київавтодор», КП «Київавтошляхміст» та Служби автомобільних доріг у Київській області за виконані роботи з ремонту автомобільних мостів та шляхопроводів отримано понад 260 млн. грн. бюджетних коштів.

За наявною інформацією, ТОВ «Укртрансміст» закуповувало ремонтну суміш Sika у ТОВ «МВК Груп» (), яке в подальшому закуповувало ТМЦ у реального постачальника - ТОВ «Сіка Україна» ().

Поряд з цим, ТОВ «Укртрансміст», в якості постачальника частини ремонтної суміші Sika, вказує ТОВ «Селеніт актив» () та ТОВ «Київ метал плюс» () на загальну суму 20 млн. грн. та 2 млн. грн. відповідно.

Водночас, ТОВ «Селеніт актив», в якості постачальників сумішей Sika вказує ряд СГД з ознаками фіктивності (відсутня подальша закупівля зазначених буд. матеріалів, виробничі потужності, наявний «пересорт» товару), зокрема: ТОВ «Орто мед» (), ТОВ «Оствін» (), ТОВ «Коінт плюс» (), ТОВ «ТД Гранд вест» (), ТОВ «Верайс-сітіс» (), ТОВ «Лестлайт» (), ТОВ «Руббер» (), ТОВ «Ник-екоторг» (), ТОВ «Інкам енерджі» ().

Крім того, ТОВ «Селеніт актив» та ТОВ «Київ метал плюс» в якості постачальників ремонтної суміші Sika вказують ряд підприємств: ТОВ «Старлів» (), ТОВ «Текран» (), ТОВ «Профіскай» (), ТОВ «Сенкет» (), ТОВ «Грейстон трейд» (), ТОВ «Бертолокс груп» (), ТОВ «Промсервіс-конект» () ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄРДПОУ 22202218) які, в свою чергу, нібито закупили вказану суміш у ТОВ «ТК «ХЕВІ ІНК» (), яке містить ознаки фіктивності (закупівля продуктів харчування, відсутня закупівля ремонтної суміші Sika).

У зв`язку з тим, що у вищезазначених підприємств, які мають окремі ознаки фіктивності, недостатня кількість кваліфікованого персоналу, відсутні власні основні засоби, трудові ресурси, транспорт тощо, а також неможливістю встановити походження товару, документально реалізованого на ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄРДПОУ 22202218), є підстави вважати, що дані операції оформлялись лише документально без фактичного їх здійснення.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який являється директором ТОВ «Селеніт актив» пояснив, що фактично він діяльність в ТОВ «ТОВ «Селеніт актив» не здійснює. Директором став за грошову винагороду від невстановлених осіб. Чим займається підприємство він не знає.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної схеми із розтрати та привласнення бюджетних коштів може бути причетні службові особи ТОВ «Містіндустрія», які протягом 2020-2022 років здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки підприємсмства з ознаками фіктивності ТОВ «Селеніт Актив».

Так, згідно з даними, які містяться в єдиному реєстрі податкових накладних Державної податкової служби України, протягом 2021-2022 рр. ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» () отримувало кошти від наступних підприємств:

Так, згідно з даними, які містяться в єдиному реєстрі податкових накладних Державної податкової служби України, протягом 2021-2022 рр. ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» () отримувало кошти від наступних підприємств: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКА ШЛЯХОВА МАШИННА СТАНЦІЯ ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ШЛЯХОВА МАШИННА СТАНЦІЯ №1" (код ЄРДПОУ 192608 ), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" (код ЄРДПОУ 236010), Комунальне підприємство "Міськсвітло" Міської ради міста Кропивницького (код ЄРДПОУ 3347135), Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст" (код ЄРДПОУ 3359018), ДП "Київський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (код ЄРДПОУ 3445665), ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56" (код ЄРДПОУ 3448860), ПрАТ" Хмельницьке ШБУ №56" (код ЄРДПОУ 3448860), Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління №50" (код ЄРДПОУ 5408668), Державне підприємство "Дослідне конструкторсько-технологічне бюро інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона Національної академії наук України" (код ЄРДПОУ 5417457), Мале приватне підприємство "Тарон" (код ЄРДПОУ 13758371), ТОВ "ВТОРТЕХ" (код ЄРДПОУ 22866013), ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код ЄРДПОУ 23243188), ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код ЄРДПОУ 23243188), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПСЕРВІС" (код ЄРДПОУ 23463151), Приватне транспортно-експедиційне підприємство "Автотрансекспедиція" (код ЄРДПОУ 25544907), ПРЕДСТАВНИЦТВО "ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ" (код ЄРДПОУ 26579227), ПРЕДСТАВНИЦТВО "ВАТ "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ №2, М. ГОМЕЛЬ", ПРЕДСТАВНИЦТВО "ВАТ "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ №2, М. ГОМЕЛЬ" (код ЄРДПОУ 26627334), Представництво "Азвірт" ММС" (код ЄРДПОУ 26628084), ПРЕДСТАВНИЦТВО "МЕГА ЯПИ ІНШААТ ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШІРКЕТІ" (код ЄРДПОУ 26633808), Приватне підприємство "Новобуд" (код ЄРДПОУ 31140532), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕТАЛЛ-ЦЕНТР" (код ЄРДПОУ 31246287), ПП "МЕТАЛЛ-ЦЕНТР" (код ЄРДПОУ 31246287), Приватне підприємство "Автомагістраль"(код 31481658), ТОВ "Транспортна компанія "АВТОСОЮЗ" (код ЄРДПОУ 31933954), Дочірнє підприємство "Кіровоградський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (код ЄРДПОУ 32039992), ДП"Кіровоградський (код ЄРДПОУ 32039992), "ВАТ"ДАК"Автомобільні дороги України", ТОВ "ГІДРОСПЕЦФУНДАМЕНТБУД" (код ЄРДПОУ 32291862), ТОВ "ВИСОТА-К" (код ЄРДПОУ 32454997), ТЗОВ "ВМК" (код ЄРДПОУ 32501271), ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ" (код ЄРДПОУ 32735530), ТОВ "ШЛЯХОВЕ БУДІВНИЦТВО "АЛЬТКОМ" (код ЄРДПОУ 32794511), ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄРДПОУ 32851616), ТОВ "Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті" (код ЄРДПОУ 33107319), ТОВ "СТРОЙНАВІГАТОР" (код ЄРДПОУ 33436209), ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ"(код ЄРДПОУ 33658865), ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво" (код ЄРДПОУ 33757711), ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (код ЄРДПОУ 33778270), ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (код ЄРДПОУ 33778270), ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" (код ЄРДПОУ 34252469), ТОВ "РІТІМ" (код ЄРДПОУ 34838026), ТОВ "АГРО ТРАНС ЛІС" (код ЄРДПОУ 35822394), ТОВ "ПМК-21" (код ЄРДПОУ 35980070), ТОВ "Компанія Металсервіс" (код ЄРДПОУ 36066773), ТОВ "ТЕПЛОГАЗ-СЕРВІС" (код ЄРДПОУ 36140872), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД" (код ЄРДПОУ 36156238), ТОВ "КАПРО ОЙЛ" (код ЄРДПОУ 36617706), ТОВ "АБЗ ПРОМБУД" (код ЄРДПОУ 36652075), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДТРАНС-ГРУП" (код ЄРДПОУ 36815278), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ" (код ЄРДПОУ 36972558), ТОВ "Аграрі"(код ЄРДПОУ 37117006), ТОВ "СТО ШЛЯХІВ" (код ЄРДПОУ 37464879), ТОВ "СК АВТОСТРОЙ" (код ЄРДПОУ 37477703), ТОВ "СПЕЦБУД-МОНОЛІТ"(код ЄРДПОУ 37633636), ТОВ "МОСТСТРОЙКОМ" (код ЄРДПОУ 37732596), ТОВ "ПАРТНЕР 3" (код ЄРДПОУ 37900290), ТОВ "УКМЕТПРОМ" (код ЄРДПОУ 37917316), ТОВ "МОСТОБУД" (код ЄРДПОУ 38039364), ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 38234181), КП Броварської міської ради Київської області "Житлово-експлуатаційна контора - 5" (код ЄРДПОУ 38337184), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЛІОНІ" (код ЄРДПОУ 38564866), ТОВ "СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ" (код ЄРДПОУ 38680240), ТОВ "Б.Т.А. ГРУП" (код ЄРДПОУ 38871093), ТОВ "ПАС-ТРАНС" (код ЄРДПОУ 38923036), ТОВ"БУРТЕХСЕРВІС" (код ЄРДПОУ 39018764), ТОВ"Виробнича Компанія "Укрстальспецконструкція" (код ЄРДПОУ 39069887), ТОВ "ПОСТАЧ - М" (код ЄРДПОУ 39427121), ТОВ "ФМ-АВТО" (код ЄРДПОУ 39501299), ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" (код ЄРДПОУ 39532133), ТОВ "ВЕЙТЕХ" (код ЄРДПОУ 39559967), ТОВ "СТАЛЬ-РЕДУТ" (код ЄРДПОУ 39875523), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "САНКОМБУД" (код ЄРДПОУ 39916035), ТОВ "САНКОМБУД" (код ЄРДПОУ 39916035), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСС ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄРДПОУ 39963991), ТОВ "РЕСПЕКТ-ТОР" (код ЄРДПОУ 40003033), Акціонерне товариство "Українська залізниця" (код ЄРДПОУ 40075815), ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" (код ЄРДПОУ 40148165), ТОВ "Будівельна компанія РЕДДІТО" (код ЄРДПОУ 40163602), ТОВ "УКРБУДРЕНТ" (код ЄРДПОУ 40341252), ТОВ "Строй маркет" (код ЄРДПОУ 40519299), ПП "Патмос" (код ЄРДПОУ 40756025), ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ" (код ЄРДПОУ 40946026), ТОВ "РІДЛЕЙ" (код ЄРДПОУ 41113057), ТОВ "БК МСБУД" (код ЄРДПОУ 41124543), ТОВ "ІНТЕХ КОМПЛЕКТ" (код ЄРДПОУ 41163294), ТОВ " ТРЕЙД І К" (код ЄРДПОУ 41181554), ТОВ "УКРМЕТ ЦЕНТР" (код ЄРДПОУ 41187839), ТОВ "СПЕЦТЕХНІКА 2017" (код ЄРДПОУ 41320700), ТОВ "УКРБРУХТ" (код ЄРДПОУ 41414216), ТОВ "БУДВІЛЬ" (код ЄРДПОУ 41696837), ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМ" (код ЄРДПОУ 41802344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕГАПОЛІС ПРОМ" (код ЄРДПОУ 41802344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРГЛОБАЛБУД" (код ЄРДПОУ 42231747), ТОВ УКРМЕТ-IНВЕСТ (код ЄРДПОУ 42256159), ТОВ "АЙ ТЕМС 09"(), ТОВ "БУДТЕПЛОПОСТАЧ" (код ЄРДПОУ 42413318), ТОВ "Металбудальянс" (код ЄРДПОУ 42583104), ТОВ " СОЛАР ВЗ" (код ЄРДПОУ 42646310), ТОВ "Міжнародний проектний інститут" (код ЄРДПОУ 42703169), ТОВ "ЕЛЕФАУНТ" (код ЄРДПОУ 42740200), ТОВ "АП УКРПРОФТРАНС" (код ЄРДПОУ 42855465), ТОВ "МІСТІНДУСТРІЯ" (код ЄРДПОУ 42935330), ТОВ"Київська Мостобудівельна Компанія" (код ЄРДПОУ 42955300), ТОВ "КИЇВСЬКА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄРДПОУ 42955300), ТОВ "ЕНТЕГРА" (код ЄРДПОУ 43257478), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ "ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ" (код ЄРДПОУ 43409145), ТОВ "ЗЗВ "Дорожні та енергетичні конструкції" (код ЄРДПОУ 43409145), ТОВ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ "ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ" (код ЄРДПОУ 43409145), ТОВ "МАУРЕР МОСТ" (код ЄРДПОУ 43444263), ТОВ "АКСЕЛЬБУДГРУП" (код ЄРДПОУ 43656953), ТОВ "НОВА УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЗАЛІЗНИЧНО-АВТОМОБІЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ" (код ЄРДПОУ 43709685), ТОВ "Фоксел" (код ЄРДПОУ 43718616), ТОВ «СВС ПЕТРОЛЕУМ ГРУП» (код ЄРДПОУ 43872460), ТОВ "ТЕК ЛІДЕР-АВТОТРАНС" (код ЄРДПОУ 44031698), ТОВ "СХІДДОРСВІТЛО" (код ЄРДПОУ 44145325), ТОВ "ДОРМОСТОБЕТОН" (код ЄРДПОУ 44355321)

В свою чергу, в ході огляду встановлено, що ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» () перераховувало частину коштів на підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ "ФЕСТЛАЙТ" (код ЄРДПОУ 44345690), ТОВ "РБ-ГРУППЕ" (код ЄРДПОУ 44250667), ТОВ "ТЕРРА СИСТЕМ УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 44195088), ТОВ "СХІДДОРСВІТЛО" (код ЄРДПОУ 44145325), ТОВ "Металургійне підприємство "Альянс" (код ЄРДПУ 44140589), ТОВ "ОНЕКС ПЛЮС" (код ЄРДПОУ 44135170), ТОВ "ПРОТЕКС СИСТЕМ"(код ЄРДПОУ 44134711), ТОВ "МСБУД ТРЕЙД" (код ЄРДПОУ 44129151), ТОВ "КЛОБЕР АКТИВ"(код ЄРДПОУ 44112017), ТОВ «СВТ-ГРУПП» (код ЄРДПОУ 44103348), ТОВ "КАЙРІНГ" (код ЄРДПОУ 44075473), ТОВ "ТАЙМ БУД КОМПАНІ" (код ЄРДПОУ 44075284), ТОВ "ЕНЕРГО ЮНІТ УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 44073020), ТОВ "Аккумпрайд" (код ЄРДПОУ 44065617), ТОВ "КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ЛІДЕР" (код ЄРДПОУ 44028512), ТОВ "БУДІАРТ" (код ЄРДПОУ 44015938), ТОВ " ЕРАЛІС" (код ЄРДПОУ 44004093), ТОВ "КЕТРОС" (код ЄРДПОУ 43942239), ТОВ " ГРАДОЛІТ ЛОГІСТІК " (код ЄРДПОУ 43923415), ТОВ"ТОТАЛ ДИВЕРС" (код ЄРДПОУ 43892382), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОВАР" (код ЄРДПОУ 43888858), ТОВ "АЛЕКО ІНЖИНІРІНГ" (код ЄРДПОУ 43873328), ТОВ "АРМАДОР" (код ЄРДПОУ 43789053), ТОВ"ОСКАРТЕХ" (код ЄРДПОУ 43707976), ТОВ " СПЕЦЗАПЧАСТИНА ГРУП " (код ЄРДПОУ 43707337), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БІЛДСТАР" (код ЄРДПОУ 43688791), ТОВ "ПЕРСЕЙ ССМ" (код ЄРДПОУ 43687096), ТОВ "СТРОЙАНТІКОР" (код ЄРДПОУ 43658636), ТОВ "МАСТЕР БУДІНВЕСТ" (код ЄРДПОУ 43649794), ТОВ "Торговий дім "НОВАТОН УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 43633680), ТОВ "ЕНЕРДЖ ПЛЮС" (код ЄРДПОУ 43630872), ТОВ "ПСМ ГРАНД" (код ЄРДПОУ 43628135), ТОВ «УКР ОЙЛ ГРУПП» (код ЄРДПОУ 43627990), ТОВ "АЛЕАНДА І К" (код ЄРДПОУ 43615126), ТОВ "ІНЖГЕОЗАХИСТ" (код ЄРДПОУ 43594159), ТОВ "БУДФЕМЕЛІ" (код ЄРДПОУ 43531570), ТОВ "ДРУК ЯК МИСТЕЦТВО" (код ЄРДПОУ 43530404), ТОВ "СІ ЕМ ДЖИ ГРУП" (код ЄРДПОУ 43506057), ТОВ "БУДВЕРС" (код ЄРДПОУ 43503894), ТОВ "ТВК ТЕХНОПАК" (код ЄРДПОУ 43497886), ТОВ "АЙРОН СОЛЮШНС" (код ЄРДПОУ 43481813), ТОВ "Техгаз-Харків", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " МАУРЕР МОСТ" (код ЄРДПОУ 43444263), ТОВ "ТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄРДПОУ 43439316), ТОВ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ "ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ" (код ЄРДПОУ 43409145), ТОВ "ТРІАЛ ПРАЙМ" (код ЄРДПОУ 43402904), ТОВ "Інстал Рівне" (код ЄРДПОУ 43394443), ТОВ "УТД СТАНДАРТ" (код ЄРДПОУ 43382464), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІРМАПРОМ" (код ЄРДПОУ 43380928), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ" (код ЄРДПОУ 43362385), ТОВ "КОМПАНІЯ ПОЛІМЕРБУД" (код ЄРДПОУ 43362081), ТОВ "ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ" (код ЄРДПОУ 43349448), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "КРАН-СЕРВІС-БУДАГРО" (код ЄРДПОУ 43335367), ТОВ "ТОРГЕЛЕКТРОПОСТАЧ" (код ЄРДПОУ 43310871), ТОВ "РЕНТЕНЕРГО" (код ЄРДПОУ 43306053), ТОВ "УКРДПТІТРАНСБУД" (код ЄРДПОУ 43281040), ТОВ "КИЇВГЕОПРИЛАД" (код ЄРДПОУ 43260150), ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА МАСТИЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄРДПОУ 43249823), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАМЕЛОТ-КСВ" (код ЄРДПОУ 43221331), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІТЕК ТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄРДПОУ 43208593), ТОВ " ДСКБ+" (код ЄРДПОУ 43195773), ТОВ "ЕНЕРДЖІ ГРУП ІНВЕСТ" (код ЄРДПОУ 43174140), ТОВ "ВІТРИНА.УА" (код ЄРДПОУ 43171904), ТОВ "ТЕХНО-БЕСТ" (код ЄРДПОУ 43171511), ТОВ "ДЕЙЛІТРЕЙД" (код ЄРДПОУ 43164394), ТОВ "Голд Індастрі Інтернешенал" (код ЄРДПОУ 43141838), ТОВ "ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ГЕОСЕРВІС УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 43111520), ТОВ "ТК ПАРТНЕР КР" (код ЄРДПОУ 43091033), ТОВ "ДРІЛЛ ІНВЕСТ" (код ЄРДПОУ 43085653), ТОВ "БІГУН-ТРАНС" (код ЄРДПОУ 43078761), ТОВ "ТАЙФУН СЕРВІС" (код ЄРДПОУ 43020313), ТОВ " ДАМАСТЕР " (код ЄРДПОУ 42969045), ТОВ "ІЗОФАСТ" (код ЄРДПОУ 42968434), ТОВ "ДЕТАЛЬ-АВТОСЕРВІС" (код ЄРДПОУ 42929180), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛІН-ТЕЧ" (код ЄРДПОУ 42898315), ТОВ "БУД-ДИВІЗІОН" (код ЄРДПОУ 42897416), ТОВ "МІЛСЕНД" (код ЄРДПОУ 42877913), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР АРХІПЛАСТ ГРУП" (код ЄРДПОУ 42860962), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД МІЦАР" (код ЄРДПОУ 42859936), ТОВ "ГАБІОНИ УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 42845567), ТОВ "ЮНІСОЛ УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 42832081), ТОВ "БК БЕТОН" (код ЄРДПОУ 42824725), ТОВ "КРІОГЕН-СЕРВІС" (код ЄРДПОУ 42804379), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ЕТАЛОН" (код ЄРДПОУ 42796803), ТОВ "ІН-МОТОРС" (код ЄРДПОУ 42772316), ТОВ "ПРОМІМПЕКС КРОПИВНИЦЬКИЙ" (код ЄРДПОУ 42758490), ТОВ "ПРИНТСТАР" (код ЄРДПОУ 42745832), ТОВ "АГРО-КРОС" (код ЄРДПОУ 42742496), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЕК-БУД" (код ЄРДПОУ 42741686), ТОВ "ЄВРОІНОКС ЛТД" (код ЄРДПОУ 42723892), ТОВ "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" (код ЄРДПОУ 42716749), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІКОПОЛЬСЬКА ГРАНІТНА КОМПАНІЯ" (код ЄРДПОУ 42705810), ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" (код ЄРДПОУ 42703169), ТОВ "ЕПРОТЕХ" (код ЄРДПОУ 42701067), ТОВ "ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС"(код ЄРДПОУ 42670851), ТОВ "Профтех Інвест" (код ЄРДПОУ 42669123), ТОВ "СМ МАРІН ПАРТС" (код ЄРДПОУ 42667105), ТОВ "Виробничий комплекс "Камелот" (код ЄРДПОУ 42663802), ТОВ "БУДМАШ-ТМ" (код ЄРДПОУ 42662091), ТОВ "АРЕНА ТАЙЄРС" (код ЄРДПОУ 42659115), ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ ТЕХНОЛОДЖІ ЛТД" (код ЄРДПОУ 42652738), ТОВ "КСК СІСТЕМС" (код ЄРДПОУ 42572239), ТОВ "АПАЛОН СЕРВІС" (код ЄРДПОУ 42562807), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАРМАІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 42513168), ТОВ "БУДІМАТ" (код ЄРДПОУ 42481168), ТОВ "НОВА ЕРА ПП" (код ЄРДПОУ 42465570), ТОВ "ІТАЛ ДИЗАЙН ТРЕЙД" (код ЄРДПОУ 42461433), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТИРШИНАСЕРВІС" (код ЄРДПОУ 42455722), ТОВ "ПЛАНЕТА ОЙЛ" (код ЄРДПОУ 42440315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГІСТРАЛЬ ТАЄРС" (код ЄРДПОУ 42427289), Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ ДОРЗ" (код ЄРДПОУ 42425632), ТОВ "РІСТЕЙЛ ГРУП" (код ЄРДПОУ 42405794), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СТРОЙСТАНДАРТ-М" (код ЄРДПОУ 41586193), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УДФ" (код ЄРДПОУ 41536527), ТОВ "БІДДІНГ ТАЙМ" (код ЄРДПОУ 41500048), ТОВ "ПРОМ МОДУЛЬ" (код ЄРДПОУ 41493586).

Дані операції можуть свідчити про заниження об`єкту оподаткування та несплати податків по ланцюгу постачання, у зв`язку із чим, вказані дії можуть призвести до втрат дохідної частини Державного бюджету України та дати змогу мінімізації податкових зобов`язань для СГД реального сектору економіки, а також сприяють розтраті бюджетних коштів.

Всі вищезгадані суб`єкти господарської діяльності використовуються у єдиній протиправній діяльності, направленій на надання ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄРДПОУ 22202218) незаконних фінансових послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися для збільшення валових витрат, формування податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання бюджетних грошових коштів і ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів.

Вказане свідчить про ймовірне виведення коштів місцевого бюджету, передбаченого на розвиток та утримання об`єктів дорожньої інфраструктури міста Києва в тіньовий сектор економіки в особливо великих розмірах, з метою їх подальшого привласнення.

У даному випадку звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄРДПОУ 22202218), буде являти собою лише попередженням фігурантів про наміри органу досудового розслідування на зібрання необхідної доказової бази для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, що ув`язку з наявністю строків виконання надасть змогу приховати та знищити речові докази.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до розслідуваного кримінального правопорушення осіб, а також додаткових доказів, які підтверджують протиправну діяльність таких осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій, а саме обшуку.

У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (код ЄРДПОУ 22202218) має відношення до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відповідно до встановленої інформаціє розташоване за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 2, що на праві власності належить ТОВ «МІЛІСЕНД» (код ЄРДПОУ 42877913)

Підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документів речей та предметів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, що перебувають у володінні ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» (код ЄРДПОУ 22202218), за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 2 а саме: оригінал договору поставки №28/08.2020, додаткові угоди та додатки до нього, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти наданих послуг, рахунки фактури по операціях з ТОВ «Селеніт Актив» , наказ про призначення директора, посадову інструкцію директора, платіжні банківські картки, мобільні телефони (смартфони) з сім-картками прив`язаними до банківських карток та банківських додатків ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» (код ЄРДПОУ 22202218), оптичні та інші носії інформації, флеш-карти пам`яті, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувачі та диски, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких може зберігатися договірна документація у цифровому вигляді, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, що необхідно для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та товарознавчих експертиз, для встановлення розміру матеріального збитку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 2, власником якого є ТОВ «МІЛІСЕНД» (КОД ЄРДПОУ 42877913) та ОСОБА_5 та у якому фактично здійснює свою діяльність ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» (код ЄРДПОУ 22202218), може знаходитись майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» (код ЄРДПОУ 22202218).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Дозволити слідчим Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та слідчим у складі слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «МІЛІСЕНД» (КОД ЄРДПОУ 42877913) та ОСОБА_5 та у якому фактично здійснює свою діяльність ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» (код ЄРДПОУ 22202218), з метою відшукання та вилучення майна, яке має доказове значення у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» (код ЄРДПОУ 22202218) а саме: оригінали договорів поставки в період з 2020 по 2022 укладених з ТОВ «Селеніт Актив» , ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКА ШЛЯХОВА МАШИННА СТАНЦІЯ ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ШЛЯХОВА МАШИННА СТАНЦІЯ №1" (код ЄРДПОУ 192608), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ФРУНЗЕ" (код ЄРДПОУ 236010), Комунальне підприємство "Міськсвітло" Міської ради міста Кропивницького (код ЄРДПОУ 3347135), Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст" (код ЄРДПОУ 3359018), ДП "Київський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (код ЄРДПОУ 3445665), ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56" (код ЄРДПОУ 3448860), ПрАТ" Хмельницьке ШБУ №56" (код ЄРДПОУ 3448860), Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління №50" (код ЄРДПОУ 5408668), Державне підприємство "Дослідне конструкторсько-технологічне бюро інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона Національної академії наук України" (код ЄРДПОУ 5417457), Мале приватне підприємство "Тарон" (код ЄРДПОУ 13758371), ТОВ "ВТОРТЕХ" (код ЄРДПОУ 22866013), ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код ЄРДПОУ 23243188), ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код ЄРДПОУ 23243188), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬПСЕРВІС" (код ЄРДПОУ 23463151), Приватне транспортно-експедиційне підприємство "Автотрансекспедиція" (код ЄРДПОУ 25544907), ПРЕДСТАВНИЦТВО "ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ" (код ЄРДПОУ 26579227), ПРЕДСТАВНИЦТВО "ВАТ "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ №2, М. ГОМЕЛЬ", ПРЕДСТАВНИЦТВО "ВАТ "ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРЕСТ №2, М. ГОМЕЛЬ" (код ЄРДПОУ 26627334), Представництво "Азвірт" ММС" (код ЄРДПОУ 26628084), ПРЕДСТАВНИЦТВО "МЕГА ЯПИ ІНШААТ ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШІРКЕТІ" (код ЄРДПОУ 26633808), Приватне підприємство "Новобуд" (код ЄРДПОУ 31140532), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕТАЛЛ-ЦЕНТР" (код ЄРДПОУ 31246287), ПП "МЕТАЛЛ-ЦЕНТР" (код ЄРДПОУ 31246287), Приватне підприємство "Автомагістраль"(код 31481658), ТОВ "Транспортна компанія "АВТОСОЮЗ" (код ЄРДПОУ 31933954), Дочірнє підприємство "Кіровоградський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (код ЄРДПОУ 32039992), ДП"Кіровоградський (код ЄРДПОУ 32039992), "ВАТ"ДАК"Автомобільні дороги України", ТОВ "ГІДРОСПЕЦФУНДАМЕНТБУД" (код ЄРДПОУ 32291862), ТОВ "ВИСОТА-К" (код ЄРДПОУ 32454997), ТЗОВ "ВМК" (код ЄРДПОУ 32501271), ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ" (код ЄРДПОУ 32735530), ТОВ "ШЛЯХОВЕ БУДІВНИЦТВО "АЛЬТКОМ" (код ЄРДПОУ 32794511), ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄРДПОУ 32851616), ТОВ "Догуш Іншаат Тіджарет Лімітет Шіркеті" (код ЄРДПОУ 33107319), ТОВ "СТРОЙНАВІГАТОР" (код ЄРДПОУ 33436209), ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ"(код ЄРДПОУ 33658865), ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво" (код ЄРДПОУ 33757711), ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (код ЄРДПОУ 33778270), ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (код ЄРДПОУ 33778270), ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" (код ЄРДПОУ 34252469), ТОВ "РІТІМ" (код ЄРДПОУ 34838026), ТОВ "АГРО ТРАНС ЛІС" (код ЄРДПОУ 35822394), ТОВ "ПМК-21" (код ЄРДПОУ 35980070), ТОВ "Компанія Металсервіс" (код ЄРДПОУ 36066773), ТОВ "ТЕПЛОГАЗ-СЕРВІС" (код ЄРДПОУ 36140872), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД" (код ЄРДПОУ 36156238), ТОВ "КАПРО ОЙЛ" (код ЄРДПОУ 36617706), ТОВ "АБЗ ПРОМБУД" (код ЄРДПОУ 36652075), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДТРАНС-ГРУП" (код ЄРДПОУ 36815278), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ" (код ЄРДПОУ 36972558), ТОВ "Аграрі"(код ЄРДПОУ 37117006), ТОВ "СТО ШЛЯХІВ" (код ЄРДПОУ 37464879), ТОВ "СК АВТОСТРОЙ" (код ЄРДПОУ 37477703), ТОВ "СПЕЦБУД-МОНОЛІТ"(код ЄРДПОУ 37633636), ТОВ "МОСТСТРОЙКОМ" (код ЄРДПОУ 37732596), ТОВ "ПАРТНЕР 3" (код ЄРДПОУ 37900290), ТОВ "УКМЕТПРОМ" (код ЄРДПОУ 37917316), ТОВ "МОСТОБУД" (код ЄРДПОУ 38039364), ТОВ «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 38234181), КП Броварської міської ради Київської області "Житлово-експлуатаційна контора - 5" (код ЄРДПОУ 38337184), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АЛІОНІ" (код ЄРДПОУ 38564866), ТОВ "СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ" (код ЄРДПОУ 38680240), ТОВ "Б.Т.А. ГРУП" (код ЄРДПОУ 38871093), ТОВ "ПАС-ТРАНС" (код ЄРДПОУ 38923036), ТОВ"БУРТЕХСЕРВІС" (код ЄРДПОУ 39018764), ТОВ"Виробнича Компанія "Укрстальспецконструкція" (код ЄРДПОУ 39069887), ТОВ "ПОСТАЧ - М" (код ЄРДПОУ 39427121), ТОВ "ФМ-АВТО" (код ЄРДПОУ 39501299), ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" (код ЄРДПОУ 39532133), ТОВ "ВЕЙТЕХ" (код ЄРДПОУ 39559967), ТОВ "СТАЛЬ-РЕДУТ" (код ЄРДПОУ 39875523), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "САНКОМБУД" (код ЄРДПОУ 39916035), ТОВ "САНКОМБУД" (код ЄРДПОУ 39916035), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОСС ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄРДПОУ 39963991), ТОВ "РЕСПЕКТ-ТОР" (код ЄРДПОУ 40003033), Акціонерне товариство "Українська залізниця" (код ЄРДПОУ 40075815), ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" (код ЄРДПОУ 40148165), ТОВ "Будівельна компанія РЕДДІТО" (код ЄРДПОУ 40163602), ТОВ "УКРБУДРЕНТ" (код ЄРДПОУ 40341252), ТОВ "Строй маркет" (код ЄРДПОУ 40519299), ПП "Патмос" (код ЄРДПОУ 40756025), ТОВ "СПЕЦБУДСТРОЙМОНТАЖ" (код ЄРДПОУ 40946026), ТОВ "РІДЛЕЙ" (код ЄРДПОУ 41113057), ТОВ "БК МСБУД" (код ЄРДПОУ 41124543), ТОВ "ІНТЕХ КОМПЛЕКТ" (код ЄРДПОУ 41163294), ТОВ " ТРЕЙД І К" (код ЄРДПОУ 41181554), ТОВ "УКРМЕТ ЦЕНТР" (код ЄРДПОУ 41187839), ТОВ "СПЕЦТЕХНІКА 2017" (код ЄРДПОУ 41320700), ТОВ "УКРБРУХТ" (код ЄРДПОУ 41414216), ТОВ "БУДВІЛЬ" (код ЄРДПОУ 41696837), ТОВ "МЕГАПОЛІС ПРОМ" (код ЄРДПОУ 41802344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕГАПОЛІС ПРОМ" (код ЄРДПОУ 41802344), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРГЛОБАЛБУД" (код ЄРДПОУ 42231747), ТОВ УКРМЕТ-IНВЕСТ (код ЄРДПОУ 42256159), ТОВ "АЙ ТЕМС 09"(), ТОВ "БУДТЕПЛОПОСТАЧ" (код ЄРДПОУ 42413318), ТОВ "Металбудальянс" (код ЄРДПОУ 42583104), ТОВ " СОЛАР ВЗ" (код ЄРДПОУ 42646310), ТОВ "Міжнародний проектний інститут" (код ЄРДПОУ 42703169), ТОВ "ЕЛЕФАУНТ" (код ЄРДПОУ 42740200), ТОВ "АП УКРПРОФТРАНС" (код ЄРДПОУ 42855465), ТОВ "МІСТІНДУСТРІЯ" (код ЄРДПОУ 42935330), ТОВ"Київська Мостобудівельна Компанія" (код ЄРДПОУ 42955300), ТОВ "КИЇВСЬКА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄРДПОУ 42955300), ТОВ "ЕНТЕГРА" (код ЄРДПОУ 43257478), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ "ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ" (код ЄРДПОУ 43409145), ТОВ "ЗЗВ "Дорожні та енергетичні конструкції" (код ЄРДПОУ 43409145), ТОВ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ "ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ" (код ЄРДПОУ 43409145), ТОВ "МАУРЕР МОСТ" (код ЄРДПОУ 43444263), ТОВ "АКСЕЛЬБУДГРУП" (код ЄРДПОУ 43656953), ТОВ "НОВА УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЗАЛІЗНИЧНО-АВТОМОБІЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ" (код ЄРДПОУ 43709685), ТОВ "Фоксел" (код ЄРДПОУ 43718616), ТОВ «СВС ПЕТРОЛЕУМ ГРУП» (код ЄРДПОУ 43872460), ТОВ "ТЕК ЛІДЕР-АВТОТРАНС" (код ЄРДПОУ 44031698), ТОВ "СХІДДОРСВІТЛО" (код ЄРДПОУ 44145325), ТОВ "ДОРМОСТОБЕТОН" (код ЄРДПОУ 44355321), ТОВ "ФЕСТЛАЙТ" (код ЄРДПОУ 44345690), ТОВ "РБ-ГРУППЕ" (код ЄРДПОУ 44250667), ТОВ "ТЕРРА СИСТЕМ УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 44195088), ТОВ "СХІДДОРСВІТЛО" (код ЄРДПОУ 44145325), ТОВ "Металургійне підприємство "Альянс" (код ЄРДПУ 44140589), ТОВ "ОНЕКС ПЛЮС" (код ЄРДПОУ 44135170), ТОВ "ПРОТЕКС СИСТЕМ"(код ЄРДПОУ 44134711), ТОВ "МСБУД ТРЕЙД" (код ЄРДПОУ 44129151), ТОВ "КЛОБЕР АКТИВ"(код ЄРДПОУ 44112017), ТОВ «СВТ-ГРУПП» (код ЄРДПОУ 44103348), ТОВ "КАЙРІНГ" (код ЄРДПОУ 44075473), ТОВ "ТАЙМ БУД КОМПАНІ" (код ЄРДПОУ 44075284), ТОВ "ЕНЕРГО ЮНІТ УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 44073020), ТОВ "Аккумпрайд" (код ЄРДПОУ 44065617), ТОВ "КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ЛІДЕР" (код ЄРДПОУ 44028512), ТОВ "БУДІАРТ" (код ЄРДПОУ 44015938), ТОВ " ЕРАЛІС" (код ЄРДПОУ 44004093), ТОВ "КЕТРОС" (код ЄРДПОУ 43942239), ТОВ " ГРАДОЛІТ ЛОГІСТІК " (код ЄРДПОУ 43923415), ТОВ"ТОТАЛ ДИВЕРС" (код ЄРДПОУ 43892382), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОВАР" (код ЄРДПОУ 43888858), ТОВ "АЛЕКО ІНЖИНІРІНГ" (код ЄРДПОУ 43873328), ТОВ "АРМАДОР" (код ЄРДПОУ 43789053), ТОВ"ОСКАРТЕХ" (код ЄРДПОУ 43707976), ТОВ " СПЕЦЗАПЧАСТИНА ГРУП " (код ЄРДПОУ 43707337), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БІЛДСТАР" (код ЄРДПОУ 43688791), ТОВ "ПЕРСЕЙ ССМ" (код ЄРДПОУ 43687096), ТОВ "СТРОЙАНТІКОР" (код ЄРДПОУ 43658636), ТОВ "МАСТЕР БУДІНВЕСТ" (код ЄРДПОУ 43649794), ТОВ "Торговий дім "НОВАТОН УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 43633680), ТОВ "ЕНЕРДЖ ПЛЮС" (код ЄРДПОУ 43630872), ТОВ "ПСМ ГРАНД" (код ЄРДПОУ 43628135), ТОВ «УКР ОЙЛ ГРУПП» (код ЄРДПОУ 43627990), ТОВ "АЛЕАНДА І К" (код ЄРДПОУ 43615126), ТОВ "ІНЖГЕОЗАХИСТ" (код ЄРДПОУ 43594159), ТОВ "БУДФЕМЕЛІ" (код ЄРДПОУ 43531570), ТОВ "ДРУК ЯК МИСТЕЦТВО" (код ЄРДПОУ 43530404), ТОВ "СІ ЕМ ДЖИ ГРУП" (код ЄРДПОУ 43506057), ТОВ "БУДВЕРС" (код ЄРДПОУ 43503894), ТОВ "ТВК ТЕХНОПАК" (код ЄРДПОУ 43497886), ТОВ "АЙРОН СОЛЮШНС" (код ЄРДПОУ 43481813), ТОВ "Техгаз-Харків", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " МАУРЕР МОСТ" (код ЄРДПОУ 43444263), ТОВ "ТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄРДПОУ 43439316), ТОВ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ "ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ" (код ЄРДПОУ 43409145), ТОВ "ТРІАЛ ПРАЙМ" (код ЄРДПОУ 43402904), ТОВ "Інстал Рівне" (код ЄРДПОУ 43394443), ТОВ "УТД СТАНДАРТ" (код ЄРДПОУ 43382464), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІРМАПРОМ" (код ЄРДПОУ 43380928), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ УКРАЇНИ" (код ЄРДПОУ 43362385), ТОВ "КОМПАНІЯ ПОЛІМЕРБУД" (код ЄРДПОУ 43362081), ТОВ "ІМІДЖ СТРОЙ КОНТРАКТ" (код ЄРДПОУ 43349448), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "КРАН-СЕРВІС-БУДАГРО" (код ЄРДПОУ 43335367), ТОВ "ТОРГЕЛЕКТРОПОСТАЧ" (код ЄРДПОУ 43310871), ТОВ "РЕНТЕНЕРГО" (код ЄРДПОУ 43306053), ТОВ "УКРДПТІТРАНСБУД" (код ЄРДПОУ 43281040), ТОВ "КИЇВГЕОПРИЛАД" (код ЄРДПОУ 43260150), ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНА МАСТИЛЬНА КОМПАНІЯ" (код ЄРДПОУ 43249823), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КАМЕЛОТ-КСВ" (код ЄРДПОУ 43221331), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІТЕК ТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄРДПОУ 43208593), ТОВ " ДСКБ+" (код ЄРДПОУ 43195773), ТОВ "ЕНЕРДЖІ ГРУП ІНВЕСТ" (код ЄРДПОУ 43174140), ТОВ "ВІТРИНА.УА" (код ЄРДПОУ 43171904), ТОВ "ТЕХНО-БЕСТ" (код ЄРДПОУ 43171511), ТОВ "ДЕЙЛІТРЕЙД" (код ЄРДПОУ 43164394), ТОВ "Голд Індастрі Інтернешенал" (код ЄРДПОУ 43141838), ТОВ "ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ГЕОСЕРВІС УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 43111520), ТОВ "ТК ПАРТНЕР КР" (код ЄРДПОУ 43091033), ТОВ "ДРІЛЛ ІНВЕСТ" (код ЄРДПОУ 43085653), ТОВ "БІГУН-ТРАНС" (код ЄРДПОУ 43078761), ТОВ "ТАЙФУН СЕРВІС" (код ЄРДПОУ 43020313), ТОВ " ДАМАСТЕР " (код ЄРДПОУ 42969045), ТОВ "ІЗОФАСТ" (код ЄРДПОУ 42968434), ТОВ "ДЕТАЛЬ-АВТОСЕРВІС" (код ЄРДПОУ 42929180), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КЛІН-ТЕЧ" (код ЄРДПОУ 42898315), ТОВ "БУД-ДИВІЗІОН" (код ЄРДПОУ 42897416), ТОВ "МІЛСЕНД" (код ЄРДПОУ 42877913), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР АРХІПЛАСТ ГРУП" (код ЄРДПОУ 42860962), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД МІЦАР" (код ЄРДПОУ 42859936), ТОВ "ГАБІОНИ УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 42845567), ТОВ "ЮНІСОЛ УКРАЇНА" (код ЄРДПОУ 42832081), ТОВ "БК БЕТОН" (код ЄРДПОУ 42824725), ТОВ "КРІОГЕН-СЕРВІС" (код ЄРДПОУ 42804379), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "ЕТАЛОН" (код ЄРДПОУ 42796803), ТОВ "ІН-МОТОРС" (код ЄРДПОУ 42772316), ТОВ "ПРОМІМПЕКС КРОПИВНИЦЬКИЙ" (код ЄРДПОУ 42758490), ТОВ "ПРИНТСТАР" (код ЄРДПОУ 42745832), ТОВ "АГРО-КРОС" (код ЄРДПОУ 42742496), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЕК-БУД" (код ЄРДПОУ 42741686), ТОВ "ЄВРОІНОКС ЛТД" (код ЄРДПОУ 42723892), ТОВ "ВЕЙЛ-БІЛДІНГ" (код ЄРДПОУ 42716749), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІКОПОЛЬСЬКА ГРАНІТНА КОМПАНІЯ" (код ЄРДПОУ 42705810), ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" (код ЄРДПОУ 42703169), ТОВ "ЕПРОТЕХ" (код ЄРДПОУ 42701067), ТОВ "ЛІДЕР-ТРЕЙД ПЛЮС"(код ЄРДПОУ 42670851), ТОВ "Профтех Інвест" (код ЄРДПОУ 42669123), ТОВ "СМ МАРІН ПАРТС" (код ЄРДПОУ 42667105), ТОВ "Виробничий комплекс "Камелот" (код ЄРДПОУ 42663802), ТОВ "БУДМАШ-ТМ" (код ЄРДПОУ 42662091), ТОВ "АРЕНА ТАЙЄРС" (код ЄРДПОУ 42659115), ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ ТЕХНОЛОДЖІ ЛТД" (код ЄРДПОУ 42652738), ТОВ "КСК СІСТЕМС" (код ЄРДПОУ 42572239), ТОВ "АПАЛОН СЕРВІС" (код ЄРДПОУ 42562807), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАРМАІМПОРТ" (код ЄРДПОУ 42513168), ТОВ "БУДІМАТ" (код ЄРДПОУ 42481168), ТОВ "НОВА ЕРА ПП" (код ЄРДПОУ 42465570), ТОВ "ІТАЛ ДИЗАЙН ТРЕЙД" (код ЄРДПОУ 42461433), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТИРШИНАСЕРВІС" (код ЄРДПОУ 42455722), ТОВ "ПЛАНЕТА ОЙЛ" (код ЄРДПОУ 42440315), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАГІСТРАЛЬ ТАЄРС" (код ЄРДПОУ 42427289), Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ ДОРЗ" (код ЄРДПОУ 42425632), ТОВ "РІСТЕЙЛ ГРУП" (код ЄРДПОУ 42405794), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СТРОЙСТАНДАРТ-М" (код ЄРДПОУ 41586193), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УДФ" (код ЄРДПОУ 41536527), ТОВ "БІДДІНГ ТАЙМ" (код ЄРДПОУ 41500048), ТОВ "ПРОМ МОДУЛЬ" (код ЄРДПОУ 41493586), додаткові угоди та додатки до нього, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, акти наданих послуг, рахунки фактури по операціях з наказ про призначення директора, посадову інструкцію директора, платіжні банківські картки, мобільні телефони (смартфони) з сім-картками прив`язаними до банківських карток та банківських додатків ТОВ «Мостобудівельне підприємство «МОСТОСТРОЙ» , оптичні та інші носії інформації, флеш-карти пам`яті, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувачі та диски, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких може зберігатися договірна документація у цифровому вигляді, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, що необхідно для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та товарознавчих експертиз, для встановлення розміру матеріального збитку.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1