Справа № 529/799/23
Провадження № 1-кс/529/33/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000076 від 29.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 29 січня 2023 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 28 січня 2023 року близько 18 год. 00 хв. невідомою особою шляхом шахрайських дій із застосуванням ЕОМ грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 4 500,00 грн, які було перераховано з належної потерпілій картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер НОМЕР_3 . З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, посилаючись на те, що інформація по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять інформацію про рух грошових коштів на вказаній банківській картці у період часу з 00 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 січня 2023 року. Слідчий також просив визначити термін дії ухвали строком на 2 місяці.

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій вказав, що підтримує клопотання у повному обсязі, просить його задовольнити та провести розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, будь-яких заяв чи клопотань суду не надав, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд справи було проведено за його відсутності.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29 січня 2023 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 28 січня 2023 року близько 18 год. 00 хв. невідомою особою шляхом шахрайських дій із застосуванням ЕОМ грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 4 500,00 грн, які було перераховано з належної потерпілій картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер НОМЕР_3 .

З наявної у матеріалах справи копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 28 січня 2023 року близько 17 год. 52 хв. в соціальній мережі Інстаграм їй надійшло повідомлення зі сторінки її сина ОСОБА_6 з проханням позичити йому грошові кошти у сумі 2 000,00 грн на картку № НОМЕР_2 . Після цього, вона перерахувала з своєї картки № НОМЕР_1 на вказану картку грошові кошти у сумі 4 500,00 грн. Через деякий час їй зателефонував син та повідомив, що його сторінку в соціальній мережі Інстаграм зламали і від його імені надіслано вказане повідомлення щодо позики коштів. Син сказав їй щоб не перераховувала кошти, однак вже було пізно, так як перерахування коштів вже здійснилося.

З досліджених слідчим суддею матеріалів клопотання вбачається, що вказаними у клопотанні документами та речами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомій особі грошових коштів з належної потерпілій ОСОБА_5 картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи та речі, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються інформації про рух коштів на належній потерпілій ОСОБА_5 картці, якими шахрайським способом заволоділа невідома особа, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000076 від 29.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 січня 2023 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 січня 2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 січня 2023 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 січня 2023 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 січня 2023 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 січня 2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо ІР-адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 28 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 29 січня 2023 року.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня її постановлення, тобто до 03 липня 2023 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії направити старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1