печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України з 04.05.2022 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 20.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 6391 відповідно до якого, вказаному суб`єкту господарювання надається право видобутку корисної копалини пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування та території Північної і Південної ділянки Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області.

В період з 2019 року по березень 2021 року організована група до складу якої входили службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, відхиляючись від меж вказаних у гірничій документації, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на незаконне заволодінні поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду - піску, в супереч вимогам ст. ст. 14, 15, 16, 17, 19 Кодексу України «Про надра», якими передбачено, що право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу та діючого спеціального дозволу на видобування корисних копалин, ст. 24 ЗУ «Гірничий закон України» в якому зазначено, що документами, що дають право на проведення гірничих робіт є акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами), та спеціальний дозвіл порядок видачі якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на користування надрами», достовірно знаючи, що видобуток корисних копалин поза межами акту про надання гірничого відводу та ліцензійної площі є фактичним відхиленням від указаних в проекті гірничого відводу меж видобутку корисних копалин, за допомогою спеціальної техніки, а саме земснаряду бортового № НОМЕР_2 та земснаряду бортового № НОМЕР_3 незаконно видобули корисну копалину - пісок в обсязі 407320 м3, що становить 342148800 гривень та спричинили, відповідно до висновку експерта № 15110/21-48 від 03.09.2021 утворення ям нижче відмітки підошви підрахунку запасів, обвалу та розмивів берегів річки, що віднесено до тяжких наслідків, оскільки вони стосуються значних за площею земельних ділянок, так як відбулась суттєва зміна берегової лінії, берег втратив стійкість до подальших процесів розмивання і деформації, знищено верхній родючий шар ґрунту разом з рослинністю.

Після незаконного видобутку піску та оприбуткування його по бухгалтерському обліку на підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 його засновником ОСОБА_4 з використанням службових осіб підприємства розроблено план легалізації одержаних злочинним шляхом корисних копалин шляхом вчинення із піском правочинів та його реалізації підприємствам реального сектору економіки.

Також, з метою легалізації (відмивання) майна, а саме грошових коштів від незаконного видобутку корисних копалин на території «Спаського» родовища в період 2018-2021 рр. на загальну суму 342 148 800 грн., власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , організовано злочинну схему, яка полягала у легалізації вказаних коштів шляхом виплати заробітної плати керівництву та відповідальним працівникам підприємства з дивідендами з метою приховання неправомірної діяльності підприємства, закупівлі товарно матеріальних цінностей та об`єктів для власного користування і постановки на баланс підприємств, в подальшому частина отриманих грошових коштів виводилася через підконтрольні ОСОБА_4 підприємства.

Оглядом документів про рух коштів по банківським рахункам підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_4 встановлено, що упродовж 2020-2021 рр., виведено на користь останнього понад 100 млн. грн.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні перевіряються обставини ухилення від сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у період з 01.01.2018 по 31.03.2022 низкою підприємств у межах Київської та Житомирської областей, які прямо або опосередковано контролюються громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: Харківська область, який водночас має паспорт громадянина РФ № НОМЕР_5 , вибув на територію держави-агресора та одержує там доходи від незаконного видобування та реалізації корисних копалин, серед таких суб`єктів господарської діяльності наступні:

- ТЗДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом господарської діяльності підприємства являється перероблення та консервування фруктів і овочів;

- ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основним видом господарської діяльності підприємства являється добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , основним видом господарської діяльності підприємства являється добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , основним видом господарської діяльності підприємства являється оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , основним видом господарської діяльності підприємства являється оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основним видом господарської діяльності підприємства являється добування піску, гравію, глини і каоліну;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , основним видом господарської діяльності підприємства являється виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основним видом господарської діяльності підприємства являється виробництво вибухових речовин;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , основним видом господарської діяльності підприємства являється оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Крім того, ОСОБА_4 з метою мінімізації сплати рентної плати за користування надрами передбаченої вимогами ст. 252 Податкового Кодексу України, базою для нарахування якої є обсяг реалізованих корисних копалин з урахуванням ринкових цін на продукцію, організована злочинна схема відповідно до якої здійснювалась реалізація видобутих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " корисних копалин за заниженою фактичною ринковою вартістю на підконтрольні останньому підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , які в подальшому здійснювали реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення реальному сектору економіки за ринковими цінами, (різниця реалізації ціни між заниженою та ринковою вартістю складає 150 грн з тони).

Висновками аналітичних досліджень, проведених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_14 за результатами дослідження наданих документів на підставі постанови про залучення як спеціалістів у кримінальному провадженні вказано про можливість заниження сум рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (пісок) за період 2018 - 2022 років на суму 8 731 100 гривень, та також можливого заниження сум податку на додану вартість у сумі 7 987 622,25 гривень.

Також з метою підтвердження цих висновків, а також визначення шкоди державі у вигляді несплати податків та інших обов`язкових платежів органом досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, для проведення якої експертом заявлене клопотання про надання низки додаткових документів, у т.ч. первинних документів бухгалтерського обліку та звітності, оборотно-сальдових відомостей та іншого.

В той же час, з`ясовано, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 за фактами протиправних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , Малинська районна ГО " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПРаТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які використовують їх з метою фінансування держави агресора Російської Федерації, а також самопроголошених республік, шляхом незаконного видобутку природних ресурсів, що призвело до тяжких наслідків.

Попри те, що у цьому кримінальному провадженні досліджуються більшою мірою обставини можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 , за сприяння яких стало можливими вчинення злочинів у сфері надрокористування та похідних від них, слідством у вказаній справі вилучено низку документів, у тому числі щодо господарських взаємовідносин з продажу корисних копалин та продуктів їх обробки контрагентам, які у свою чергу потрібні для проведення досліджень спеціалістами та експертами у межах розпочатих досліджень та експертиз.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000359 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000455 від 14.04.2022 за фактами протиправних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , Малинська районна ГО " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПРаТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які використовують їх з метою фінансування держави агресора Російської Федерації, а також самопроголошених республік, шляхом незаконного видобутку природних ресурсів, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 257, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/17666/22-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія - Державне бюро розслідувань

Виконавець: ОСОБА_1 , 25.07.2022