Справа № 161/7047/23
Провадження № 1-кс/161/2350/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2021 2023 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; договори субпідряду; специфікації; проектно-кошторисна документація; довідки про вартість ресурсів, дефектні акти, акти прихованих робіт, журнали виконаних робіт; договори на здійснення технічного нагляду; експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; заявки на поставки товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортні документи; видаткові накладні; податкові накладні; акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; листування між замовником та виконавцем робіт; рахунки на оплату, платіжні доручення з відміткою банку про перерахування, документи складського обліку; сертифікати якості на використаний товар; акти звірок; тендерна документація (передбачена ЗУ «Про публічні закупівлі») по об`єктам, на яких виконувались роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого детектива, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000023 детективам відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області, в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам у кримінальному провадженні, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000023 детективам відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області, в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , попередня назва - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2021 2023 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; договори субпідряду; специфікації; проектно-кошторисна документація; довідки про вартість ресурсів, дефектні акти, акти прихованих робіт, журнали виконаних робіт; договори на здійснення технічного нагляду; експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; заявки на поставки товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортні документи; видаткові накладні; податкові накладні; акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; листування між замовником та виконавцем робіт; рахунки на оплату, платіжні доручення з відміткою банку про перерахування, документи складського обліку; сертифікати якості на використаний товар; акти звірок; тендерна документація (передбачена ЗУ «Про публічні закупівлі») по об`єктам, на яких виконувались роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші документи по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1