465/1001/23
1-кс/465/712/23
У Х В А Л А

Іменем України

23.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, в результаті чого незаконним шляхом заволодівали грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_6 , розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, у невстановлений час, але не пізніше лютого місяця 2023 року, вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема, як співорганізатора, залучив ОСОБА_7 , на прізвисько у злочинній організації «Шева», та який погодився виконувати функції керівника злочинної організації та співорганізатора злочинів, забезпечувати злочинну організацію знаряддями вчинення злочинів та здійснювати контроль за вчиненням кримінальних правопорушень.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у різний час, але не пізніше лютого 2023 року залучили до протиправної діяльності ОСОБА_8 , який виконував роль пособника, ОСОБА_9 , на прізвисько « ОСОБА_10 », який виконував роль пособника, ОСОБА_11 , на прізвисько « ОСОБА_12 », який виконував роль пособника та виконавця, ОСОБА_13 на прізвисько « ОСОБА_14 » які виконував роль пособника, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на прізвисько « ОСОБА_17 », які виконували функції виконавців злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції виконавців та пособників.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами громадян, добровільно підпорядкувавшись вказівкам керівників злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності, учасники злочинної організації використовували месенджери такі як «Viber», «Telegram» та інші.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа створила веб-ресурси, в яких були спеціальні поля для введення особистої інформації по банківських рахунках потерпілих та такі, що копіюють зміст та зовнішній вигляд офіційних веб-сайтів банківських установ, в яких у потерпілих можуть знаходитись рахунки з грошовими коштами.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснював пошук соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою змусити осіб, щоб вони повірили у справжність таких повідомлень, внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 , невідома особа з числа учасників злочинної організації створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повірили у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: https://next24.vyplatanovavsim.online/, https://next/privat24.ua, http://raif.ukr-next.com, http://oschad.ukr-next.com, http://abank.ukr-next.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7

При створенні вказаних веб-сайтів, вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні урядові та банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які постраждали внаслідок військових дій на території України та мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: , номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані за допомогою спеціальної програми-бота у месенджері «Telegram» передаються на чати у вказаному месенджері.

При цьому, ОСОБА_13 , виконуючи роль пособника у вчиненні злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного плану щодо заволодіння коштами громадян та отримання доступу до банківських рахунків громадян, вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, ввели свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснив пошук серверів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалась розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги та посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ, а також забезпечив розсилання рекламних оголошень такого ж змісту у соціальних мережах, з метою змусити осіб, що повірили у справжність таких повідомлень внести у відповідні поля (графи) свої персональні дані та паролі, з метою подальшого отримання доступу до банківських рахунків таких осіб та заволодіння їх грошовими коштами.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

Окрім, цього ОСОБА_9 , з метою доведення злочину до кінця, виконуючи роль пособника та, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі, з метою виведення грошових коштів громадян.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підшукували клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

Отримані грошові кошти від осіб, які скористалися послугами фігурантів, ОСОБА_11 зберігав їх за своїм місцем проживанням та, в подальшому, передавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , також вів чорнові записи щодо об`єму проданого товару та кінцевого заробітку з метою звітування керівникам організації.

Будучи розпорядником грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організаторам за виконану роботу та конспірації.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації, було налагоджено створення веб-сайтів, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, підшукування соціальних мереж розсилки текстових повідомлень, створення телеграм ботів для подальшої оптимізації отриманої інформації, спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян по всій території України, з метою незаконного збагачення учасників групи.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодіння коштами з використанням несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_6 маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_6 , як організатор злочинної організації, виконував наступні функції: з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки, спільно з ОСОБА_7 , створили та очолили злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 та інші невстановлені особи; здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації; знаходив осіб, що за своїми навиками та досвідом роботи могли вчиняти вищевказані злочини; спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками; забезпечував дисципліну та підзвітність учасників злочинної організації; контролював створення облікових записів в «FISHKA-PAY» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; спільно з ОСОБА_7 розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організації.

У визначеній ОСОБА_6 , ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов він та ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі, спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом під виглядом надання державної допомоги у грошовій формі.

Зокрема, ОСОБА_7 , як співорганізатор, керівник та виконавець у створеній спільно із ОСОБА_6 злочинній організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників злочинного об`єднання, виконував наступні функції: приймав участь в розроблені планів злочинних дій; приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах; контролював створення облікових записів в «FISHKA-PAY» за допомогою яких здійснювалась оплата за паливно-мастильні матеріали та виведення грошових коштів заволодівши в ході шахрайський дій з використанням електронно-обчислювальної техніки; приймав участь в розроблені планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до виконавців; після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі та прив`язував банківську карту до облікових записів у «FISHKA-PAY».

ОСОБА_11 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця, а саме: за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, здійснював оплату за заправку автомобілів паливо-мастильними матеріалами з рахунків осіб, доступом до яких попередньо заволоділи учасники злочинної організації, з метою виведення та отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, підшукував способи виведення грошових коштів осіб, до облікових записів на онлайн банкінгу яких учасники злочинної організації отримали доступ; за вказівкою організаторів, зберігав грошові кошти здобуті злочинним шляхом в себе за місцем проживання, а в подальшому передавав останнім.

ОСОБА_16 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника та виконавця: за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY»; за вказівкою організаторів, маючи доступ до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де були прив`язані банківські рахунки осіб, до рахунків яких попередньо отримали доступ учасники злочинної організації, здійснював оплату за пальне на АЗС ОККО по QR-коду, які надавали у вигляді фотографії йому ОСОБА_11 ; за вказівкою організаторів, підшукував та купував знаряддя вчинення злочинів, у тому числі сім-карти операторів зв`язку для подальшої переприв`язки фінансових номерів в облікових записах користувачів онлайн банкінгу на сайтах банківських установ та листування з ними.

ОСОБА_13 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника: за вказівкою організатор, надавав доступ до облікових записів «FISHKA-PAY» ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 та іншим учасникам злочинної групи,

вів переписку з особами, які, будучи введені в оману, надали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку та який попередньо створений учасниками злочинної організації та переконував їх переслати код, який підтверджував авторизацію на сайті банку.

ОСОБА_15 , як учасник злочинної організації, виконував функції виконавця, а саме: за вказівкою організаторів, підшукував клієнтів для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами за заниженими ринковими цінами з метою виведення та отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом у потерпілих осіб з облікових записів «FISHKA-PAY».

ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме: за вказівкою організаторів, здійснював пошук сервісів онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ; за вказівкою організаторів, здійснював реєстрацію облікових записів на сервісах онлайн-розсилок смс-повідомлень, за допомогою яких в подальшому здійснювалось розсилання смс-повідомлень на мобільні пристрої громадян України із посиланням на створені ними веб-сайти, що схожі з оригінальними сайтами банківських та інших установ.

ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, виконував функції пособника, а саме: після отримання доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснював вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян, після чого проводив заміну мобільного телефону в обліковому записі з метою виведення грошових коштів громадян.

Таким чином, як зазначає слідчий у поданому клопотанні, вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого 2023 року, створили злочинну організацію та здійснювали керівництво нею, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: співорганізатори він та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_15 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника умисно, у складі злочинної організації, здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Messenger» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_18 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 13.01.2023 отримала повідомлення у «Viber», від користувача « ОСОБА_19 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснивши перехід на посилання, на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група, де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення ОСОБА_20 , вибрала банк «ПриватБанк», 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://next24.vyplatanovavsim.online/personal», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_18 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля, та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_18 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_2 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв., з банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch», та з банківської карти № НОМЕР_3 о 18 год. 45 хв., здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень, на обліковий запис «Parimatch».

Цього ж дня, 15.01.2023, ОСОБА_18 , близько 18 год. 20 хв., перебуваючи біля банкомату зробила декілька спроб зняття грошових коштів, однак отримала повідомлення, що її пін-код по вищевказаній платіжній карті змінено.

15.01.2023, близько 18 год. 20 хв., ОСОБА_18 , зателефонувала до служби підтримки «ПриватБанку» на номер НОМЕР_4 , де їй повідомили, що за її номером телефону не зареєстрований обліковий запис в «ПриватБанку», та що її рахунки заблоковано, був змінений фінансовий номер та, в подальшому, проведено ряд операцій з банківськими рахунками та списано 25800 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заподіяли ОСОБА_18 матеріальної шкоди на суму 25800 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_21 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала повідомлення у месенджері «Telegram», про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 20.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_21 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_5 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_21 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_13 , який виконував роль пособника злочинів у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_13 на мобільний номер телефону ОСОБА_21 НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн банкінгу, номер якого не встановлено, яка, в подальшому, повідомила його ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_21 в додатку «Приват24», в період часу з 21 год. 09 хв. 38 сек. до 21 год. 26 хв. 36 сек. 20.02.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_7 та пін-код до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 20.02.2023 по 22.02.2023, точний час не встановлено, створив віртуальну карту № НОМЕР_8 , на яку 22.02.2023, точний час не встановлено, з основної банківської карти № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_10 , який належить благодійному фонду.

Цього ж дня, 22.02.2023, ОСОБА_21 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_13 , виконуючи роль пособника злочинів, у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.02.2023, точний час не встановлено, добавив банківську карту № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_21 до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_11 , власник ОСОБА_22 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та виконавця злочинів, у складі злочинної організації, з відома інших учасників організації, о 08 год. 08 хв. 31 сек. 22.02.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснили операцію на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «FISHKA-PAY», заправивши на 41,540 літрів Pulls A-95 автомобіль марки Ford д.н.з. НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_6 на загальну суму 2067 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

В подальшому, ОСОБА_11 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 18 хв. 16 сек., 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 75 літрів, заправивши автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_15 на паливороздавальній колонці № 5 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 4,125 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Після цього, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 36 хв. 14 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне, а саме Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_15 та BMW д.н.з. НОМЕР_16 на паливо роздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

В подальшому, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 42 хв. 21 хв. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 100 літрів, заправивши автомобіль марки Skoda д.н.з. НОМЕР_17 на паливороздавальній колонці № 3 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 5,500 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21 .

Також, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, о 11 год. 55 хв. 48 сек. 22.02.2023, здійснив оплату за пальне Pulls ДП в кількості 50 літрів, заправивши автомобіль марки Land Rover д.н.з. НОМЕР_18 на паливороздавальній колонці № 6 АЗС ОККО №34, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на загальну суму 2750 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_21

01.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_21 звернулась у відділення банку «Приватбанк», що за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи буд. 40а, де останній працівники установи повідомили, що у її обліковому записі був змінений фінансовий номер, та в подальшому було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з її рахунків було списано 29, 942 гривні.

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_15 , заподіяли потерпілій ОСОБА_21 матеріальної шкоди на суму 29942 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить

ОСОБА_23 свою чергу, ОСОБА_23 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_19 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:39-41. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte 3700». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку ДІЯ ОСОБА_23 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_23 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_20 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_21 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_22 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_23 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк»».

Після того, ОСОБА_7 , добавив банківські карти № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , які належить ОСОБА_23 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_22 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

В свою чергу ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 06 хв. 41 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , якої власником являється сам ОСОБА_15 , каністри для палива та автомобіль марки Citroen д.н.з. НОМЕР_24 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Також, невстановлена особа досудовим розслідуванням, перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ІD 27628507, о 14 год. 07 хв. 09 сек. 02.03.2023 здійснив операцію на паливороздавальній колонці №3 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 120 літрів Pulls ДП на загальну суму 6120 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки MAN, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_26 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №11 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та, в подальшому, о 14 год. 10 хв. 23 сек. на вищевказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, які він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Надалі, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 здійснив операцію о 14 год. 15 хв. 49 сек. 02.03.2023 на паливо роздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та в подальшому він залив дане пальне у каністри, які знаходились у його автомобілі марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 продовжував знаходитись на АЗС ОККО №38, що за адресою: Івано-Франківська область, м. Кам`янець-Подільський, пр. М. Грушевського, 2В на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_26 , де повторно о 14 год. 17 хв. 25 сек. 02.03.2023 на паливороздавальній колонці №11 за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507 відбулась оплата за 400 літрів ДП на загальну суму 20 400 гривень, дане пальне він повторно залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №42, що за адресою: Одеська область, Миколаївський район, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, на невстановленому автомобілі, на паливороздавальній колонці №3 здійснила оплату о 14 год. 18 хв. 04 сек. 02.03.2023 за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2160 гривень за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023 перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на автомобілі марки RENAULT д.н.з. НОМЕР_27 , здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №2 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому о 14 год. 18 хв. 39 сек. 02.03.2023 на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 100 літрів Pulls ДП на загальну суму 5400 гривень, після чого, вищевказаний чоловік заправив даний автомобіль та каністри, які знаходились у багажному відділені, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

В свою чергу, ОСОБА_16 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 14 год. 20 хв. 11 сек. 02.03.2023, на паливо роздавальній колонці №8 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 70 літрів ДП на загальну суму 3570 гривень та в подальшому заправив автомобіль марки FIAT д.н.з. НОМЕР_28 .

Також, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 02.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №84, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Почаєвичі, на автобусі сірого кольору із надписом «EUROTRIP», здійснив фотофіксацію QR-коду на паливо роздавальній колонці №6 за допомогою свого мобільного телефону та надіслав дане фото одному із учасників злочинної організації, який мав доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507 та в подальшому, о 14 год. 28 хв. 50 сек. 02.03.2023, на вище вказаній паливороздавальній колонці відбулась оплата за 300 літрів ДП на загальну суму 15300 гривень, які він заправив у вище вказаний автобус, але у зв`язку із переповненим паливним баком, відбулось повернення грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_20 в сумі 5400 гривень, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

В свою чергу, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №23, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 49 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснив операцію о 15 год. 11 хв. 35 сек. 02.03.2023, на паливороздавальній колонці №4 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснивши оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8640 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Peugeot д.н.з. НОМЕР_29 , власника якої не встановлено, та в подальшому продовжив заправку, заливши залишки палива у каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_23 .

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , заподіяли потерпілій ОСОБА_23 матеріальної шкоди на суму 85230 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_24 , перебуваючи за адресою: Миколаївська обл, Вознесенський р-н, м. Вознесенськ вул. Першого травня буд. 112, переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_24 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_30 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_24 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_31 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_24 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_30 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_22 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

В свою чергу, ОСОБА_16 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , о 14 год. 02 хв. 08 сек. 06.03.2023 приїхав на своєму автомобілі марки Mazda д.н.з. НОМЕР_32 до паливнороздавальної колонки №7 на АЗС ОККО №27, що за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Болехівська, 2В та, не виходячи з автомобіля, за допомогою свого мобільного телефона здійснив фотофіксацію QR-коду на даній колонці, після цього, поїхав на паркінг біля даної АЗС, залишив свій автомобіль та підійшов до паливнороздавальної колонки №7 пішою ходою, зняв пістолет з колонки та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27628507, здійснивши операцію о 14 год. 03 хв. 20 сек. 06.03.2023 за допомогою «FISHKA-PAY» включив колонку на 25 літрів Pulls A-95, перевіривши у такий спосіб доступ до банківського рахунку ОСОБА_24 та одразу поставив пістолет назад і пішов до свого автомобіля.

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 06.03.2023, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м.Стрий, вул.Дрогобицька, 197, здійснив операцію на паливороздавальній колонці №4, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27628507, цього ж дня, о 14 год. 22 хв. 17 сек. здійснив оплату за 80 літрів ДП на загальну суму 3919,20 гривень, заправивши автомобіль марки Mitsubishi д.н.з. НОМЕР_33 , також дане пальне він залив у каністри, які знаходились у вище вказаному автомобілі, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_24 .

Після цього, 06.03.2023, ОСОБА_24 в додатку «Приват24» надійшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 3919 грн. 20 коп., зрозумівши що його грошовими коштами заволоділи невідомі йому особи, перерахував залишок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_30 на інший рахунок та 07.03.2023 заблокував свій рахунок у банку «Приватбанк»

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , заподіяли потерпілій ОСОБА_24 матеріальної шкоди на суму 3919 грн. 20 коп.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_25 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_25 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_34 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_21 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_35 та пін-код до нього.

В подальшому, 25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_36 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_37 , власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 .

В свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 на паливороздавальній колонці №6, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 о 10 год. 58 хв. 36 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 134 літрів Pulls ДП на загальну суму 7368 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки FIAT, д.н.з. НОМЕР_39 , а залишок пального залив у бензинові каністри, після чого підійшов до паливороздавальної колонки №4 о 11 год. 00 хв. 16 сек та здійснив оплату за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Volvo д.н.з НОМЕР_40 та бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені даного авто, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

В подальшому, з 13 год. 49 хв. 41 сек, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10, на своєму автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_41 на паливороздавальній колонці №2, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 о 13 год. 57 хв. 54 сек. 25.02.2023, здійснив оплату за 25 літрів Pulls A-95 на загальну суму 1275 гривень та, в подальшому, заправив автомобіль марки Lexus, д.н.з. НОМЕР_42 ., який припаркувався позаду його автомобіля, та, після цього, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID 27706390 повторно здійснив оплату за 160 літрів Pulls A-95 на загальну суму 8160 гривень, заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені його автомобіля марки Volkswagen, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Після цього, ОСОБА_15 , виконуючи роль виконавця злочинів у складі злочинної організації, умисно, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на АЗС ОККО №34, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Галицька, 10 та, маючи доступ до облікового запису «FISHKA» ID 27706390, здійснив операцію о 14 год. 09 хв. 37 сек. 25.02.2023, на паливороздавальній колонці №6 за допомогою «FISHKA-PAY», здійснив оплату за 160 літрів Pulls А-95 на загальну суму 8160 гривень та в подальшому залив дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля марки Honda д.н.з. НОМЕР_23 , власником якого він і являється, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

В подальшому, з 15 год. 31 хв. 57 сек, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи на АЗС ОККО №35, що за адресою: Стрийський район, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 197, на паливороздавальній колонці №1 на своєму автомобілі марки Volkswagen д.н.з. НОМЕР_41 на паливороздавальній колонці №1, за допомогою облікового запису «FISHKA» ID .02.2023 здійснив дві оплати о 15 год. 40 хв. 24 сек. за 160 літрів Pulls ДП на загальну суму 8800 гривень та о 15 год. 46 хв. 12 сек за 40 літрів Pulls ДП на загальну суму 2200 гривень заливши дане пальне у бензинові каністри, які знаходились у багажному відділені автомобіля на якому він приїхав, списавши вказані кошти з рахунку ОСОБА_25 .

Через деякий час, 25.02.2023 ОСОБА_25 , точний час не встановлений, запідозрив, що вхід відбувся неналежним чином і зрозумів, що можливо під приводом надання державної допомоги невідомі особи намагаються отримати доступ до його облікового запису в онлайн-банкінгу банку «Приватбанк» та, в подальшому, здійснювати транзакції за його рахунками, зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив, що хоче заблокувати свої рахунки, що в подальшому працівник банку і зробив.

27.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_25 звернулався у відділення банку «Приватбанк», де останньому працівники установи повідомили, що у його обліковому записі був змінений фінансовий номер, та було проведено ряд операцій по банківський рахунках, та з його рахунків було списано 44763 гривні.

Своїми протиправними діями ОСОБА_6 , у складі злочинної організації спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , заподіяли потерпілій ОСОБА_25 матеріальної шкоди на суму 44763 грн.

Окрім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 13.01.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога та веб-сайтів банківських установ.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше січня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайти, які за зовнішністю та змістом виглядали як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога та банківських установ України.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника злочинів, умисно, у складі злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснив розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Messenger» із пропозицією отримання різного роду виплат та грошових допомог з посиланнями на веб-ресурси різних банків, контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_18 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 13.01.2023 отримала повідомлення у «Viber», від користувача « ОСОБА_19 », про можливість отримання грошові допомоги за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснивши перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої у «Telegram», відкрилась група де була вказана публікація про надання грошової допомоги за допомогою різних банків, в подальшому, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 15.01.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт «https://next24.vyplatanovavsim.online/personal», на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_18 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_1 ), код захисту у вигляді пароля, та пін-код.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_18 в додатку «Приват24», в невстановлений період часу, 15.01.2023 змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_2 та пін-код до нього.

Після цього, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.01.2023, в період часу з 18 год. 47 хв. по 19 год. 39 хв., з банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 25600 гривень на обліковий запис «Parimatch», та з банківської карти № НОМЕР_3 о 18 год. 45 хв., здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 200 гривень, на обліковий запис «Parimatch».

Крім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 25.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс, контрольовані учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_25 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , переглядаючи групи у месенджері «Facebook», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 25.02.2023, близько 9 год. 30 хв., здійснив перехід на посилання, яке було закріплене в оголошені, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін та пароль до нього.

Після того, ОСОБА_25 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свої дані для входу в обліковий запис онлайн-банкінгу банку «Приватбанк», а саме дані своєї логін у вигляді свого мобільного телефону НОМЕР_34 та пароль до нього.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_21 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_35 та пін-код до нього.

25.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_25 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_36 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID НОМЕР_37 , власник ОСОБА_26 , email: ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_38 .

Крім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 06.03.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурс контрольований учасниками злочинної організації, який раніше створила інша невідома особа.

В свою чергу, ОСОБА_24 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , переглядаючи групи у месенджері «Telegram», побачив текстове оголошення про нарахування грошових виплати та допомоги від держави, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, 06.03.2023, точний час не встановлений, здійснив перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як справжній сайт АТ КБ «Приватбанк», на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані для отримання допомоги, а саме дані своєї банківської карти, на яку повинна прийти грошова виплата, термін дії та пароль до неї.

Після того, ОСОБА_24 , не ставлячи під сумнів справжність вищевказаного сайту, який своїм виглядом імітував його належність до офіційного веб-сайту банку «Приватбанк», виконуючи умови, які йому було запропоновано сайтом, ввів свою особисту інформацію як клієнта «Приватбанк», серед яких банківська карта № НОМЕР_30 , код захисту у вигляді пароля, та CVV-коду.

Після введення особистих даних, 06.03.2023, точний час не встановлений, висвітлилось сповіщення, де було написано «Ваша заявка прийнята, чекайте на прийняття рішення», після чого ОСОБА_24 вийшов із вище вказаного сайту.

В подальшому, 06.03.2023, в період часу з 13 год. 07 хв. 21 сек. до 14 год. 02 хв. 08 сек., точний час досудовим розслідуванням не встановлено, невідома особа, використовуючи персональний комп`ютер з IP-адресою НОМЕР_31 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_24 в додатку «Приват24» добавила банківську карту № НОМЕР_30 , яка належить останньому, до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_22 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

Крім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль оршанізатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 02.03.2023, надали вказівку невідомій особі, отримати доступ до облікового запису онлайн-банкінгу «Приват24», який належить ОСОБА_23 .

В свою чергу, ОСОБА_23 , о 13 год. 54 хв. 02.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону НОМЕР_19 від «PrivatBank» із текстом «Zmina lohina v Pryvat24. Parol:39-41. Yakshcho vy ne zdiysnyuvaly tsyu operatsiyu, zvernitsia do chatu-onlain abo telefonuyte 3700». Також, одразу цього дня о 14 год. 15 хв. в додатку ДІЯ ОСОБА_23 надійшло сповіщення про те, що хтось цікавився її кредитною історією.

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора та виконавця злочину, невстановленим досудовим розслідуванням способом отримав доступ до облікового запису ОСОБА_23 в додатку «Приват24» та доступ до карткового рахунку № НОМЕР_20 одночасно змінивши фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_21 та пін-код до нього, після чого створила віртуальну карту № НОМЕР_22 .

Цього ж дня, 02.03.2023, ОСОБА_23 зробила декілька спроб увійти у свій обліковий запис онлайн-банкінгу «Приватбанк», але при вході в додаток висвітлювалось вікно із написом «За даним абонентським номером відсутній обліковий запис в банку «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_7 , добавив банківські карти № НОМЕР_20 та № НОМЕР_22 , які належить ОСОБА_23 до облікового запису «FISHKA» з ID 27628507, власник ОСОБА_22 , email: ІНФОРМАЦІЯ_10 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 .

Крім цього, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, у невстановлений час, але не пізніше 20.02.2023, надали вказівку невідомій особі з числа учасників злочинної організації створити веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

У свою чергу, невідома особа, з числа учасників злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки організаторів та користуючись засобами, які забезпечили останні, з метою власного протиправного збагачення, створила веб-сайт, який за зовнішністю та змістом виглядав як офіційний сайт, на якому надається державна грошова допомога.

В подальшому, невідома особа з числа учасників злочинної організації здійснила розсилання текстових повідомлень у соціальній мережі «Telegram» із пропозицією отримання різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на веб-ресурси контрольовані учасниками злочинної організації, які раніше створила інша невідома особа

В свою чергу, ОСОБА_21 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала повідомлення у месенджері «Telegram» про нарахування грошових виплати, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації, не ставлячи під сумнів зміст побаченого текстового повідомлення, 22.02.2023, точний час не встановлений, здійснила перехід на посилання, після чого на мобільному пристрої відкрився веб-сайт, назви не встановлено, на якому їй запропоновано ввести свої особисті дані від облікового запису онлайн-банкінгу КБ АТ «Приватбанк».

Після того, ОСОБА_21 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави, виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію як клієнта КБ АТ «Приватбанк», серед яких: логін (мобільний телефон НОМЕР_5 ), код захисту у вигляді пароля, номеру банківської карти та CVV-коду.

Після введення вказаних даних, 20.02.2023, точний час не встановлений, на номер телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_21 у месенджері «Viber» надійшло смс-повідомлення, яке відправив ОСОБА_13 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який представився представником від державної установи, який розглядає звернення, щодо отримання грошової допомоги.

В ході переписки із ОСОБА_13 на мобільний номер телефону ОСОБА_21 НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення із чотирьох значним кодом, який автоматично сформований банківською системою для перевірки особи користувача при вході в обліковий запис онлайн банкінгу, номер якого не встановлено, та, в подальшому, повідомила його ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи роль співорганізатора злочинів, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_21 в додатку «Приват24», змінив фінансовий номер облікового запису на НОМЕР_7 та пін-код до нього, та одночасно створив віртуальну карту № НОМЕР_8 на яку 22.02.2023 з основної банківської карти № НОМЕР_9 здійснив переказ грошових коштів в сумі 22506 гривень та переказ в сумі 10000 гривень на рахунок НОМЕР_10 , який належить благодійному фонду.

20.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 17.05.2023 року проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно: стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із зазначенням мобільного номера НОМЕР_43 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_44 з абонентським номером: НОМЕР_45 ; сім-картку мобільного оператора «02» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; дисконтну картку «Адідас» № НОМЕР_48 ; договір майнового найму №111 від 07.11.2022 на 4 арк.; видаткову накладну № SM0523232 від 01.05.2023 на 1 арк.; гарантійний талон № SM0523232 від 01.05.2023 на 1 арк.; блокнот зеленого кольору з чорновими записами, виконаними кульковою ручкою; заява про виплату пенсії або грошової допомоги від 17.06.2022 на 1 арк.; паперовий конверт з маркуванням «Запрошення» із вмістом невідомої речовини рослинного походження; три паперові згортки із вмістом невідомої речовини рослинного походження; фольговий згорток із вмістом невідомої речовини рослинного походження; електронна вага із залишками невідомої речовини рослинного походження; металевий предмет округлої форми, із залишками невідомої речовини рослинного походження; заява про приєднання №164017505/170/620 на 1 арк.; довідка з реквізитами АТ КБ «Приватбанк» для поновлення рахунку № НОМЕР_49 на 1 арк.; договір майнового найму від 30.12.2022 щодо оренди будинку АДРЕСА_4 на 2 арк.; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі: НОМЕР_50 із абонентським номером: НОМЕР_51 ; гарантійне зобов`язання «ІРAD» із фіскальним чеком на придбання «APPLE IPADE 2 WI-FI 64 GB» в сумі 9598 грн. від 08.08.2011; грошові кошти в розмірі 44 000 грн. ( куп`юри номіналом по 200 грн.); сім-картка мобільного оператора «Київстар» з серійними номерами: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 з абонентським номером: НОМЕР_54 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_55 ; мобільний телефон торгової марки «Redmi Not 10 S», ІМЕІ 1: НОМЕР_56 , ІМЕІ 2: НОМЕР_57 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером: НОМЕР_58 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером: НОМЕР_59 ; товарний чек від 04.07.2022 на купівлю пістолета «Флобер ЕКОL VIPER 3» із зовнішнім номером: « НОМЕР_60 » на 1 арк.; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_52 , НОМЕР_61 з абонентським номером НОМЕР_62 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» із зазначенням мобільного номера НОМЕР_63 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» із зазначенням мобільного номера: НОМЕР_64 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_65 з абонентським номером: НОМЕР_66 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_67 , без визначення номера; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_68 з абонентським номером: НОМЕР_69 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_70 з абонентським номером: НОМЕР_71 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_72 з абонентським номером: НОМЕР_73 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_74 з абонентським номером: НОМЕР_75 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_76 з абонентським номером: НОМЕР_77 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_78 , без визначення номера; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_79 з абонентським номером: НОМЕР_80 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_81 з абонентським номером: НОМЕР_82 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_83 з абонентським номером: НОМЕР_84 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_85 ; грошові кошти в розмірі 1500 гривень (3 купюри номіналом по 500 грн.); грошові кошти в розмірі 1000 гривень (5 купюр номіналом по 200 грн.); чек № 2514 від 13.02.2023 ТОВ «ОККО - ДРАЙВ»; чек № 2512 від 13.02.2023 ТОВ «ОККО - ДРАЙВ»; плдастикову картку «Банку ЛЬВІВ» № 0442631; паспорт гр. України на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_86 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_87 на т/з «Фольцваген СС», р/н. НОМЕР_88 ; повідомлення № 0001/980 від 10.05.2023 на 1 арк.; заява договір поточного рахунку № 0001/908 від 10.05.2023 на 2 арк.; довідка про систему гарантування вкладів від 10.05.2023 на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 448805 від 10.05.2023 на 1 арк.; предмет схожий на пістолет з маркуванням на корпусі «Stalker R1-F3», кал. 4 мм, с/н: НОМЕР_89 ; мобільний телефон торгової марки «ІPhone 12», в корпусі бежевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_90 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_91 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_85 (пін-код 252820); ноутбук із зарядним пристроєм, торгової марки «LENOVO», в корпусі чорного кольору із mас адресою: «FC-F8-AE-6F-BD-91» з бездротовою мишкою торгової марки «BASILISK X HYPERSPEED»; мобільний телефон торгової марки «Іphone 14», в корпусі жовтого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_92 , ІМЕІ2: НОМЕР_93 з см-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_94 (пароль НОМЕР_95 ); мобільний телефон торгової марки «Redmi» моделі 2201117SV, в корпусі синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_96 , ІМЕІ 2: НОМЕР_97 з см-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_98 (пароль 1488); мобільний телефон торгової марки «Іphone 7», в корпусі рожевого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_99 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_100 (пароль НОМЕР_101 ); мобільний телефон торгової марки «Ксіомі», в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_102 , ІМЕІ2: НОМЕР_103 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_104 ( пароль 1235); гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 32 GB», с/н: НОМЕР_105 на 1 арк.; гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 32 GB», с/н: НОМЕР_99 на 1 арк.; гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 128 GB», с/н: НОМЕР_106 на 1 арк.; талон №113 сервісного центру МВС 4642 на 1 арк.; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_107 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_98 ; стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із штрих кодом 494; блокнот в обгортці коричневого кольору із чорновими записами виконаними кульковою ручкою; грошова купюра номіналом 500 грн.; грошові купюри номіналом по 200 грн в кількості 116 шт. загальною сумою 23200 грн.; грошові купюри номіналом по 100 грн. в кількості 81 шт. загальною сумою 8100 грн.; грошові купюри номіналом по 50 грн. в кількості 104 шт. загальною сумою 5200 грн.; грошові купюри номіналом по 20 грн. в кількості 25 шт. загальною сумою 500 грн.; грошові купюри номіналом по 10 грн. в кількості 9 шт. загальною сумою 90 грн.; грошові купюри номіналом по 5 грн. в кількості 21 шт. загальною сумою 105 грн.; грошові купюри номіналом по 2 грн. в кількості 34 шт. загальною сумою 68 грн.; грошові купюри номіналом по 1 грн. в кількості 111 шт. загальною сумою 111 грн.; комп`ютерна безпровідна миша торгової марки «Basilisk x hyperspeed» комп`ютерна безпровідна миша торгової марки «League of LEGENDZ»; комп`ютерна клавіатура торгової марки «Hator Star Fall»; комп`ютерна клавіатура торгової марки «Game PR GK 398»; 3 ПЛС зі слідами папілярних візерунків з монітора комп`ютера «ЛОС»; 3 ПЛС зі слідами папілярних візерунків з монітора ноутбука «НР»; ноутбук торгової марки «Lenovo» модель «IDEAPAD3» 15ALS6 серійний номер PF3YJGG5 в корпусі білого кольору; ноутбук торгової марки «НР» модель «17-СН1141NW» серійний номер 8CG2171843 в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний телефон торгової марки «Іphone XR», в корпусі червоного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_108 у пошкодженому стані, з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з серійним номером на корпусі НОМЕР_109 абонентський № НОМЕР_110 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_111 з абонентським номером: НОМЕР_110 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_112 з абонентським номером: НОМЕР_113 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_114 з абонентським номером: НОМЕР_115 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_116 , ІМЕІ2: НОМЕР_117 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_118 (пароль 1488); мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі синього кольору серійний номер НОМЕР_119 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі темно-синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_120 , ІМЕІ 2: НОМЕР_121 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_122 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі темно-синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_123 , ІМЕІ2: НОМЕР_124 серійний номер НОМЕР_125 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_126 ; мобільний телефон торгової марки «Іphone 7», в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_105 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_127 ; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з біркою «Техніка бізнесу» «Technic Pro» серійний номер 023945, з кабелем живлення; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору серійний номер GM028; мережеве обладнання в корпусі білого кольору моделі «BDCOM F 1501DT» серійний номер НОМЕР_128 ; Wi-Fi роутер модель «PTP Linc» серійний номер НОМЕР_129 ; Wi-Fi роутер марки «Asus» серійний номер KAIO4B001702; Wi-Fi роутер марки «Mergusys» серійний номер 22264F4002198; картка пам`яті micro-cd «IMOU 64 GB»; мобільний телефон торгової марки «САТ», в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_130 ІМЕІ 2: НОМЕР_131 (без батареї живлення); картка пам`яті micro-cd «IMOU 64 GB».

Цього ж дня постановою слідчого вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000098.

Оскільки вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадженні і такі могли зберегти на собі сліди злочину або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та могли бути об`єктом кримінально протиправних дій, необхідно забезпечити їх зберігання шляхом накладення на них арешту.

З урахуванням наведеного слідчий просить накласти арешт на зазначені вище речові докази.

Слідча ОСОБА_4 та захисник (представник власника майна) адвокат ОСОБА_27 , будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, в судове засідання не прибули, що відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання слідчим суддею.

Прокурор ОСОБА_3 , який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000098, у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив таке задоволити. Крім цього, зазначив, що накладення арешту на майно також дозволить перевірити відомості про дійсного власника транспортного засобу і, у разі підтвердження інформації про можливу приналежність такого підозрюваним, накладений арешт дозволить забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, слідчим суддею зроблено висновок про те, що клопотання слідчого про арешт майна не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000098 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

20.05.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 17.05.2023 року було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно: стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із зазначенням мобільного номера НОМЕР_43 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_44 з абонентським номером: НОМЕР_45 ; сім-картку мобільного оператора «02» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; дисконтну картку «Адідас» № НОМЕР_48 ; договір майнового найму №111 від 07.11.2022 на 4 арк.; видаткову накладну № SM0523232 від 01.05.2023 на 1 арк.; гарантійний талон № SM0523232 від 01.05.2023 на 1 арк.; блокнот зеленого кольору з чорновими записами, виконаними кульковою ручкою; заява про виплату пенсії або грошової допомоги від 17.06.2022 на 1 арк.; паперовий конверт з маркуванням «Запрошення» із вмістом невідомої речовини рослинного походження; три паперові згортки із вмістом невідомої речовини рослинного походження; фольговий згорток із вмістом невідомої речовини рослинного походження; електронна вага із залишками невідомої речовини рослинного походження; металевий предмет округлої форми, із залишками невідомої речовини рослинного походження; заява про приєднання №164017505/170/620 на 1 арк.; довідка з реквізитами АТ КБ «Приватбанк» для поновлення рахунку № НОМЕР_49 на 1 арк.; договір майнового найму від 30.12.2022 щодо оренди будинку АДРЕСА_4 на 2 арк.; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі: НОМЕР_50 із абонентським номером: НОМЕР_51 ; гарантійне зобов`язання «ІРAD» із фіскальним чеком на придбання «APPLE IPADE 2 WI-FI 64 GB» в сумі 9598 грн. від 08.08.2011; грошові кошти в розмірі 44 000 грн. ( куп`юри номіналом по 200 грн.); сім-картка мобільного оператора «Київстар» з серійними номерами: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 з абонентським номером: НОМЕР_54 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_55 ; мобільний телефон торгової марки «Redmi Not 10 S», ІМЕІ 1: НОМЕР_56 , ІМЕІ 2: НОМЕР_57 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером: НОМЕР_58 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером: НОМЕР_59 ; товарний чек від 04.07.2022 на купівлю пістолета «Флобер ЕКОL VIPER 3» із зовнішнім номером: « НОМЕР_60 » на 1 арк.; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_52 , НОМЕР_61 з абонентським номером НОМЕР_62 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» із зазначенням мобільного номера НОМЕР_63 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» із зазначенням мобільного номера: НОМЕР_64 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_65 з абонентським номером: НОМЕР_66 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_67 , без визначення номера; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_68 з абонентським номером: НОМЕР_69 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_70 з абонентським номером: НОМЕР_71 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_72 з абонентським номером: НОМЕР_73 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_74 з абонентським номером: НОМЕР_75 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_76 з абонентським номером: НОМЕР_77 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_78 , без визначення номера; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_79 з абонентським номером: НОМЕР_80 ; сім-картка мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_81 з абонентським номером: НОМЕР_82 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_83 з абонентським номером: НОМЕР_84 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_85 ; грошові кошти в розмірі 1500 гривень (3 купюри номіналом по 500 грн.); грошові кошти в розмірі 1000 гривень (5 купюр номіналом по 200 грн.); чек № 2514 від 13.02.2023 ТОВ «ОККО - ДРАЙВ»; чек № 2512 від 13.02.2023 ТОВ «ОККО - ДРАЙВ»; плдастикову картку «Банку ЛЬВІВ» № 0442631; паспорт гр. України на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_86 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_87 на т/з «Фольцваген СС», р/н. НОМЕР_88 ; повідомлення № 0001/980 від 10.05.2023 на 1 арк.; заява договір поточного рахунку № 0001/908 від 10.05.2023 на 2 арк.; довідка про систему гарантування вкладів від 10.05.2023 на 1 арк.; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 448805 від 10.05.2023 на 1 арк.; предмет схожий на пістолет з маркуванням на корпусі «Stalker R1-F3», кал. 4 мм, с/н: НОМЕР_89 ; мобільний телефон торгової марки «ІPhone 12», в корпусі бежевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_90 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_91 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_85 (пін-код 252820); ноутбук із зарядним пристроєм, торгової марки «LENOVO», в корпусі чорного кольору із mас адресою: «FC-F8-AE-6F-BD-91» з бездротовою мишкою торгової марки «BASILISK X HYPERSPEED»; мобільний телефон торгової марки «Іphone 14», в корпусі жовтого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_92 , ІМЕІ2: НОМЕР_93 з см-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_94 (пароль НОМЕР_95 ); мобільний телефон торгової марки «Redmi» моделі 2201117SV, в корпусі синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_96 , ІМЕІ 2: НОМЕР_97 з см-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_98 (пароль 1488); мобільний телефон торгової марки «Іphone 7», в корпусі рожевого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_99 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_100 (пароль НОМЕР_101 ); мобільний телефон торгової марки «Ксіомі», в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_102 , ІМЕІ2: НОМЕР_103 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_104 ( пароль 1235); гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 32 GB», с/н: НОМЕР_105 на 1 арк.; гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 32 GB», с/н: НОМЕР_99 на 1 арк.; гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 128 GB», с/н: НОМЕР_106 на 1 арк.; талон №113 сервісного центру МВС 4642 на 1 арк.; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_107 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_98 ; стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із штрих кодом 494; блокнот в обгортці коричневого кольору із чорновими записами виконаними кульковою ручкою; грошова купюра номіналом 500 грн.; грошові купюри номіналом по 200 грн в кількості 116 шт. загальною сумою 23200 грн.; грошові купюри номіналом по 100 грн. в кількості 81 шт. загальною сумою 8100 грн.; грошові купюри номіналом по 50 грн. в кількості 104 шт. загальною сумою 5200 грн.; грошові купюри номіналом по 20 грн. в кількості 25 шт. загальною сумою 500 грн.; грошові купюри номіналом по 10 грн. в кількості 9 шт. загальною сумою 90 грн.; грошові купюри номіналом по 5 грн. в кількості 21 шт. загальною сумою 105 грн.; грошові купюри номіналом по 2 грн. в кількості 34 шт. загальною сумою 68 грн.; грошові купюри номіналом по 1 грн. в кількості 111 шт. загальною сумою 111 грн.; комп`ютерна безпровідна миша торгової марки «Basilisk x hyperspeed» комп`ютерна безпровідна миша торгової марки «League of LEGENDZ»; комп`ютерна клавіатура торгової марки «Hator Star Fall»; комп`ютерна клавіатура торгової марки «Game PR GK 398»; 3 ПЛС зі слідами папілярних візерунків з монітора комп`ютера «ЛОС»; 3 ПЛС зі слідами папілярних візерунків з монітора ноутбука «НР»; ноутбук торгової марки «Lenovo» модель «IDEAPAD3» 15ALS6 серійний номер PF3YJGG5 в корпусі білого кольору; ноутбук торгової марки «НР» модель «17-СН1141NW» серійний номер 8CG2171843 в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний телефон торгової марки «Іphone XR», в корпусі червоного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_108 у пошкодженому стані, з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з серійним номером на корпусі НОМЕР_109 абонентський № НОМЕР_110 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_111 з абонентським номером: НОМЕР_110 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_112 з абонентським номером: НОМЕР_113 ; сім-картка мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_114 з абонентським номером: НОМЕР_115 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_116 , ІМЕІ2: НОМЕР_117 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_118 (пароль 1488); мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі синього кольору серійний номер НОМЕР_119 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі темно-синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_120 , ІМЕІ 2: НОМЕР_121 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_122 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі темно-синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_123 , ІМЕІ2: НОМЕР_124 серійний номер НОМЕР_125 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_126 ; мобільний телефон торгової марки «Іphone 7», в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_105 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_127 ; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з біркою «Техніка бізнесу» «Technic Pro» серійний номер 023945, з кабелем живлення; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору серійний номер GM028; мережеве обладнання в корпусі білого кольору моделі «BDCOM F 1501DT» серійний номер НОМЕР_128 ; Wi-Fi роутер модель «PTP Linc» серійний номер НОМЕР_129 ; Wi-Fi роутер марки «Asus» серійний номер KAIO4B001702; Wi-Fi роутер марки «Mergusys» серійний номер 22264F4002198; картка пам`яті micro-cd «IMOU 64 GB»; мобільний телефон торгової марки «САТ», в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_130 ІМЕІ 2: НОМЕР_131 (без батареї живлення); картка пам`яті micro-cd «IMOU 64 GB».

Цього ж дня постановою слідчого вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000098.

Враховуючи наведене, матеріалами клопотання та кримінального провадження підтверджено, що внесене клопотання про арешт майна спрямоване на легітимну мету задля виконання завдань кримінального провадження, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має, як речові докази, важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Накладення арешту також дозволить провести слідчі та інші процесуальні дії з арештованим майном, що є необхідним для забезпечення повноти досудового розслідування.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні, підтриманому прокурором, просить також накласти арешт на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_87 на автомобіль «Фольцваген СС», р/н НОМЕР_88 .

Відомостей про те, що власником зазначеного транспортного засобу є підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи ОСОБА_9 або ж останні мають офіційні документи про право користування цим транспортним засобом стороною обвинувачення не надано. Відтак, доводи прокурора про те, що вказаний транспортний засіб може бути арештований для можливої в майбутньому конфіскації майна чи відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, є неспроможними. Крім цього, матеріали поданого клопотання не містять доказів того, що вилучений автомобіль відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, а саме зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, був об`єктом кримінально протиправних дій чи набутий кримінально протиправним шляхом. А тому, за наведених обставин слідчий суддя вважає, що підстав для накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_87 на автомобіль «Фольцваген СС», р/н НОМЕР_88 , немає, адже з наведених вище підстав слідчим суддею ухвалою від 23.05.2023 року уже відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на автомобіль «Фольцваген СС», р/н НОМЕР_88 . Тому в цій частині у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.376, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000098 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на вилучене під час проведення 20.05.2023 року обшуку майно, а саме: стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із зазначенням мобільного номера НОМЕР_43 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_44 з абонентським номером: НОМЕР_45 ; сім-картку мобільного оператора «02» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; дисконтну картку «Адідас» № НОМЕР_48 ; договір майнового найму №111 від 07.11.2022 на 4 арк.; видаткову накладну № SM0523232 від 01.05.2023 на 1 арк.; гарантійний талон № SM0523232 від 01.05.2023 на 1 арк.; блокнот зеленого кольору з чорновими записами, виконаними кульковою ручкою; заяву про виплату пенсії або грошової допомоги від 17.06.2022 на 1 арк.; паперовий конверт з маркуванням «Запрошення» із вмістом невідомої речовини рослинного походження; три паперові згортки із вмістом невідомої речовини рослинного походження; фольговий згорток із вмістом невідомої речовини рослинного походження; електронну вагу із залишками невідомої речовини рослинного походження; металевий предмет округлої форми, із залишками невідомої речовини рослинного походження; заяву про приєднання №164017505/170/620 на 1 арк.; довідку з реквізитами АТ КБ «Приватбанк» для поновлення рахунку № НОМЕР_49 на 1 арк.; договір майнового найму від 30.12.2022 щодо оренди будинку АДРЕСА_4 , на 2 арк.; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійним номером на корпусі: НОМЕР_50 із абонентським номером: НОМЕР_51 ; гарантійне зобов`язання «ІРAD» із фіскальним чеком на придбання «APPLE IPADE 2 WI-FI 64 GB» в сумі 9598 грн. від 08.08.2011; грошові кошти в розмірі 44 000 грн. (купюри номіналом по 200 грн.); сім-картку мобільного оператора «Київстар» з серійними номерами: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 з абонентським номером: НОМЕР_54 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_55 ; мобільний телефон торгової марки «Redmi Not 10 S», ІМЕІ 1: НОМЕР_56 , ІМЕІ 2: НОМЕР_57 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером: НОМЕР_58 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із абонентським номером: НОМЕР_59 ; товарний чек від 04.07.2022 р. на купівлю пістолета «Флобер ЕКОL VIPER 3» із зовнішнім номером: « НОМЕР_60 » на 1 арк.; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_52 , НОМЕР_61 з абонентським номером НОМЕР_62 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» із зазначенням мобільного номера НОМЕР_63 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» із зазначенням мобільного номера: НОМЕР_64 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_65 з абонентським номером: НОМЕР_66 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_67 , без визначення номера; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_68 з абонентським номером: НОМЕР_69 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_70 з абонентським номером: НОМЕР_71 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_72 з абонентським номером: НОМЕР_73 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_74 з абонентським номером: НОМЕР_75 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_76 з абонентським номером: НОМЕР_77 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_78 , без визначення номера; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_79 з абонентським номером: НОМЕР_80 ; сім-картку мобільного оператора «Київстар» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_81 з абонентським номером: НОМЕР_82 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_83 з абонентським номером: НОМЕР_84 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_85 ; грошові кошти в розмірі 1500 гривень (3 купюри номіналом по 500 грн.); грошові кошти в розмірі 1000 гривень (5 купюр номіналом по 200 грн.); чек № 2514 від 13.02.2023 ТОВ «ОККО - ДРАЙВ»; чек № 2512 від 13.02.2023 ТОВ «ОККО - ДРАЙВ»; пластикову картку «Банку ЛЬВІВ» № НОМЕР_132 ; паспорт гр. України на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_86 ; повідомлення № 0001/980 від 10.05.2023 на 1 арк.; заяву-договір поточного рахунку № 0001/908 від 10.05.2023 на 2 арк.; довідку про систему гарантування вкладів від 10.05.2023 на 1 арк.; квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № 448805 від 10.05.2023 на 1 арк.; предмет схожий на пістолет з маркуванням на корпусі «Stalker R1-F3», кал. 4 мм, с/н: НОМЕР_89 ; мобільний телефон торгової марки «ІPhone 12», в корпусі бежевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_90 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_91 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_85 (пін-код 252820); ноутбук із зарядним пристроєм, торгової марки «LENOVO», в корпусі чорного кольору із mас адресою: «FC-F8-AE-6F-BD-91» з бездротовою мишкою торгової марки «BASILISK X HYPERSPEED»; мобільний телефон торгової марки «Іphone 14», в корпусі жовтого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_92 , ІМЕІ2: НОМЕР_93 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_94 (пароль НОМЕР_95 ); мобільний телефон торгової марки «Redmi» моделі 2201117SV, в корпусі синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_96 , ІМЕІ 2: НОМЕР_97 з см-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_98 (пароль 1488); мобільний телефон торгової марки «Іphone 7», в корпусі рожевого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_99 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_100 (пароль НОМЕР_101 ); мобільний телефон торгової марки «Ксіомі», в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_102 , ІМЕІ2: НОМЕР_103 з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_104 (пароль 1235); гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 32 GB», с/н: НОМЕР_105 на 1 арк.; гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 32 GB», с/н: НОМЕР_99 на 1 арк.; гарантійний талон від 15.05.2023 на мобільний телефон торгової марки «Іphone 7 128 GB», с/н: НОМЕР_106 на 1 арк.; талон №113 сервісного центру МВС 4642 на 1 арк.; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_107 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_98 ; стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» із штрих кодом 494; блокнот в обгортці коричневого кольору із чорновими записами виконаними кульковою ручкою; грошову купюру номіналом 500 грн.; грошові купюри номіналом по 200 грн в кількості 116 шт. загальною сумою 23200 грн.; грошові купюри номіналом по 100 грн. в кількості 81 шт. загальною сумою 8100 грн.; грошові купюри номіналом по 50 грн. в кількості 104 шт. загальною сумою 5200 грн.; грошові купюри номіналом по 20 грн. в кількості 25 шт. загальною сумою 500 грн.; грошові купюри номіналом по 10 грн. в кількості 9 шт. загальною сумою 90 грн.; грошові купюри номіналом по 5 грн. в кількості 21 шт. загальною сумою 105 грн.; грошові купюри номіналом по 2 грн. в кількості 34 шт. загальною сумою 68 грн.; грошові купюри номіналом по 1 грн. в кількості 111 шт. загальною сумою 111 грн.; комп`ютерну безпровідну мишу торгової марки «Basilisk x hyperspeed»; комп`ютерну безпровідну мишу торгової марки «League of LEGENDZ»; комп`ютерну клавіатуру торгової марки «Hator Star Fall»; комп`ютерну клавіатуру торгової марки «Game PR GK 398»; 3 ПЛС зі слідами папілярних візерунків з монітора комп`ютера «ЛОС»; 3 ПЛС зі слідами папілярних візерунків з монітора ноутбука «НР»; ноутбук торгової марки «Lenovo», модель «IDEAPAD3» 15ALS6, серійний номер PF3YJGG5, в корпусі білого кольору; ноутбук торгової марки «НР», модель «17-СН1141NW», серійний номер 8CG2171843 в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм чорного кольору; мобільний телефон торгової марки «Іphone XR», в корпусі червоного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_108 у пошкодженому стані, з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» з серійним номером на корпусі НОМЕР_109 , абонентський № НОМЕР_110 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_111 з абонентським номером: НОМЕР_110 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_112 з абонентським номером: НОМЕР_113 ; сім-картку мобільного оператора «Водафон» із серійними номерами на корпусі: НОМЕР_114 з абонентським номером: НОМЕР_115 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_116 , ІМЕІ2: НОМЕР_117 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_118 (пароль 1488); мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі синього кольору, серійний номер НОМЕР_119 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі темно-синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_120 , ІМЕІ 2: НОМЕР_121 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_122 ; мобільний телефон торгової марки «ОРРО», в корпусі темно-синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_123 , ІМЕІ2: НОМЕР_124 , серійний номер НОМЕР_125 , з сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_126 ; мобільний телефон торгової марки «Іphone 7», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_105 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_127 ; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з біркою «Техніка бізнесу» «Technic Pro», серійний номер 023945, з кабелем живлення; системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору, серійний номер GM028; мережеве обладнання в корпусі білого кольору моделі «BDCOM F 1501DT», серійний номер 4; Wi-Fi роутер модель «PTPLinc», серійний номер 151; Wi-Fi роутер марки «Asus», серійний номер KAIO4B001702; Wi-Fi роутер марки «Mergusys», серійний номер НОМЕР_133 ; картку пам`яті micro-sd «IMOU 64 GB»; мобільний телефон торгової марки «САТ», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_130 ІМЕІ 2: НОМЕР_131 (без батареї живлення); картку пам`яті micro-sd «IMOU 64 GB».

Заборонити на термiн накладення арешту відчуження, розпоряджання (реалiзацiю) та використання фізичним та юридичним особам вказаних вище речей до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1