УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1262/23

Провадження № 1-кс/126/501/2023

"29" травня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000100 від 22.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 22.05.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_1 про те, що 13.05.2025 о 09 год. 20 хв. невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля із-за кордону заволоділа його грошовими коштами в сумі 83600,00 грн., які він перерахував на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.05.2023 за № 0000100.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази про те, що 12.05.2023 року перебуваючи в мережі Інтернет, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов оголошення щодо продажу авто із-за кордону. Переглядаючи наявність авто, ОСОБА_4 обрав автомобіль Renault Trafic 2011 року випуску вартість якого становить 4700 доларів. Цього ж дня ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 де слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 та який повідомив, що автомобіль в хорошому стані та відправить мені відео щодо зовнішнього стану авто. Також під час телефонної розмови ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_4 , що крім продажу автомобілів із-за кордону він займається доставкою авто в якості благодійної допомоги для потреб військовим під час воєнного стану в Україні. Через деякий час на мій мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» із мобільного номеру НОМЕР_5 надійшло відео зовнішнього стану автомобіля, звернення №268-А-04/22 на отримання дозволу проїзду авто для потреб військовим та фото паспорту СР НОМЕР_6 виданого на ім`я ОСОБА_6 . Після чого в телефонній розмові продавець на імя ОСОБА_5 повідомив, що даний автомобіль знаходиться в країні Польща та для його доставки на територію України ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 26 800, 00 грн., на що він погодився.

13.05.2023 о 09 год. 20 хв. зайшовши до приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахував грошові кошти лише в сумі 25800,00 грн. (комісія 516,00 грн.) на надану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_3 так як із технічних причин йому не вдалося перерахувати всю суму названу ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 підтвердив отримання грошових коштів.

13.05.2023 близько 11 год. 30 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефонував ОСОБА_5 та повідомив, що для оформлення документів та за послугу автовоза ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 43300, 00 грн. на що він знову погодився. Також під час телефонної розмови ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 , щоб він відправив фото свого паспорту та фото картки платника податків, що він і зробив.

13.05.2023 о 11 год. 54 хв. в приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вище вказаною адресою через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахував грошові кошти двома платежами, а саме 28000,00 грн. (комісія 560,00 грн.) та кошти в сумі 15 300 ,00 грн. на надану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_3 . Після сплати другого платежу в сумі 15300,00 грн. ОСОБА_4 не вдалося отримати квитанцію так як він поспішав та випадково вийшов із меню для отримання квитанцій. Після чого ОСОБА_5 знову підтвердив отримання грошових коштів.

13.05.2023 близько 18 год. 00 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефонував ОСОБА_5 та повідомив, що у зв`язку з неоплаченим штрафом прикордонна служба не дає дозвіл на перевезення автомобіля через кордон, тому на належний ОСОБА_4 потрібно сплатити штраф в сумі 14500,00 грн., на що він запитав чому штраф повинен оплачувати саме він, на що ОСОБА_5 повідомив, що оплата за штраф та інші оплати будуть враховуватись в загальну вартість автомобіля, також ОСОБА_5 після телефонної розмови відправив йому фото договору купівлі-продажу автомобіля в якому зазначалося прізвище та ім`я ОСОБА_4 . Потім на належний ОСОБА_4 запитав у ОСОБА_8 , чому в договорі печатка чорного кольору, на що він відповів, що це копія, а оригінал документу знаходиться у водія, який буде доставляти автомобіль. Після чого ОСОБА_4 погодився перерахувати грошові кошти.

13.05.2023 о 18 год. 58 хв. в приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 15500,00 грн. (комісія 290,00 грн.) на надану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_2 . Після підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_5 повідомив, що на наступний день 14.05.2023 автомобіль буде доставлений в м.Львів та про це він його повідомить.

Не дочекавшись телефонного дзвінка ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_8 на мобільний телефон НОМЕР_1 але його телефонні дзвінки були заблокавані. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього здійснено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000100 від 22.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 , інд. НОМЕР_9 в період часу з 01.04.2023 року по 07.06.2023.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 в період часу з 01.04.2023 року по 07.06.2023.

Зобов`язати зазначених керуючих надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.04.2023 року по 07.06.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1