1Справа № 335/4686/23 1-кс/335/1420/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у Сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, документів щодо погодження вартості матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єктам будівництва: «Капітальний ремонт ангару цеха №36,33 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору № 1179/2022 від 30.11.2022; «Капітальний ремонт виробничо-механічного корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору № 1198 від 07.12.2022; Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору №025П/2022-І/201 від 30.11.2022; «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору №039П/2022-І/303 від 07.12.2022;

- наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення технічного (авторського) нагляду по об`єктам: «Капітальний ремонту ангару цеха №36,33 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , «Капітальний ремонт виробничо-механічного корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з додатком посадових інструкцій (наказів про призначення, контракту, тощо) осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного (авторського) нагляду по зазначеним об`єктам;

- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку № 361 в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або інших бухгалтерських рахунків, в яких відображений стан розрахунків та реквізити договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 2022-2023 роки;

-виписки руху коштів по всім банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2022-2023 роки;

-положень, наказів, або інших розпорядчих документів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2022-2023 роки;

-завірених копій положення, статуту про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення (розпорядження, тощо) на посаду начальника, заступників підприємства, начальника служби будівництва технічного нагляду та ремонту, інженерів з технічного нагляду, їх посадові інструкції (контрактів, довіреностей, тощо), станом на 2022-2023 роки;

-посадових інструкцій (контрактів, довіреностей, тощо) службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в обов`язок яких входило виконання наступних повноважень, станом на 2022-2023 роки: погодження або надання проектантам поточних ціни на будівельні матеріали при складанні інвесторської кошторисної документації; розгляд та перевірка цін на матеріально-технічні ресурси, які відображалися в кошторисній документації та договірних цінах; погодження вартості будівельних матеріалів, які використовувалися виконавцями робіт, з додатком наказів (інших розпорядчих документів) про призначення на посади зазначених осіб, або наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про закріплення зазначених повноважень за певними службовими особами, станом на 2022-2023 роки;

- розпорядчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (накази, заявки, доручення, реєстри, тощо) на підставі яких було здійснено оплату за роботи по наступним об`єктам будівництва: «Капітальний ремонт ангару цеха №36,33 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору № 1179/2022 від 30.11.2022; «Капітальний ремонт виробничо-механічного корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору № 1198 від 07.12.2022; Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору №025П/2022-І/201 від 30.11.2022; «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору №039П/2022-І/303 від 07.12.2022.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого службові особи казенного підприємства оборонно-промислового комплексу України, яке розташоване в Запорізькій області, діючи за попередньою змовою групою осіб із керівниками комерційних товариств, розташованих на території України, а також фізичними особами, протягом 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, привласнили чуже майно, яке було у їх віданні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у ході виконання завдань, покладених чинним законодавством на органи СБУ, отримано інформацію щодо злочинної діяльності групи осіб, які шляхом завищення цін на вартість будівельних матеріалів привласнили бюджетні кошти.

Так, встановлено, що з резервного фонду державного бюджету для фінансування ліквідації наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №783рс-ОП від 07.09.2022, для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено бюджетні кошти у розмірі близько 72 млн. грн.

У свою чергу, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою присвоєння вказаних коштів, уклали низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання будівельних (відновлювальних, ремонтних та інших) робіт, в яких вартість будівельних матеріалів була передбачена значно вища, ніж їх середня ринкова вартість. У подальшому керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені роботи були прийняті та оплачені у повному обсязі.

30.11.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 1179/2022, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ангару цеха №36,33 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

07.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 1198/2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт виробничо-механічного корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

30.11.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір №025П/2022-І/201, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

07.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір №039П/2022-І/303, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

За отриманими даними, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові з керівниками вказаних комерційних структур привласнили частину виділених бюджетних коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали.

Відповідно до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості товаро-матеріальних цінностей (вибіркової перевірки), які використовувались за договорами укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними суб`єктами господарської діяльності, та відповідно оплачені за бюджетні кошти, оцінювачем встановлена різниця між договірною ціною та ринковою вартістю товаро-матеріальних цінностей яка перевищує 50 відсотків.

Слідчий вказує, що документи до яких він просить надати доступ, містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, у зв`язку із чим звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні органу досудового розслідування, у тому числі для проведення експертиз, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Крім того, слідчий суддя, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати слідчому можливість вилучення, зазначених у клопотанні документів щодо виконання робіт за договорами № 1179/2022 від 30.11.2022; № 1198 від 07.12.2022; №025П/2022-І/201 від 30.11.2022; №039П/2022-І/303 від 07.12.2022, оскільки наявні достатні підстави вважати, що без вилучення оригіналів зазначених документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, та, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів з можливістю їх вилучення:

-договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, документів щодо погодження вартості матеріалів, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єктам будівництва: «Капітальний ремонт ангару цеха №36,33 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору № 1179/2022 від 30.11.2022; «Капітальний ремонт виробничо-механічного корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору № 1198 від 07.12.2022; Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору №025П/2022-І/201 від 30.11.2022; «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору №039П/2022-І/303 від 07.12.2022;

- наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення технічного (авторського) нагляду по об`єктам: «Капітальний ремонту ангару цеха №36,33 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , «Капітальний ремонт виробничо-механічного корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з додатком посадових інструкцій (наказів про призначення, контракту, тощо) осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного (авторського) нагляду по зазначеним об`єктам;

- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку № 361 в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або інших бухгалтерських рахунків, в яких відображений стан розрахунків та реквізити договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 2022-2023 роки;

- розпорядчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (накази, заявки, доручення, реєстри, тощо) на підставі яких було здійснено оплату за роботи по наступним об`єктам будівництва: «Капітальний ремонт ангару цеха №36,33 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору № 1179/2022 від 30.11.2022; «Капітальний ремонт виробничо-механічного корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору № 1198 від 07.12.2022; Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору №025П/2022-І/201 від 30.11.2022; «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , які були виконані згідно договору №039П/2022-І/303 від 07.12.2022.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними, та вилучення їх копій:

-виписки руху коштів по всім банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2022-2023 роки;

-положень, наказів, або інших розпорядчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2022-2023 роки;

- положення, статуту про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення (розпорядження, тощо) на посаду начальника, заступників підприємства, начальника служби будівництва технічного нагляду та ремонту, інженерів з технічного нагляду, їх посадові інструкції (контрактів, довіреностей, тощо), станом на 2022-2023 роки;

-посадових інструкцій (контрактів, довіреностей, тощо) службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в обов`язок яких входило виконання наступних повноважень, станом на 2022-2023 роки: погодження або надання проектантам поточних ціни на будівельні матеріали при складанні інвесторської кошторисної документації; розгляд та перевірка цін на матеріально-технічні ресурси, які відображалися в кошторисній документації та договірних цінах; погодження вартості будівельних матеріалів, які використовувалися виконавцями робіт, з додатком наказів (інших розпорядчих документів) про призначення на посади зазначених осіб, або наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про закріплення зазначених повноважень за певними службовими особами, станом на 2022-2023 роки;

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 09.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1