Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/888/21
Номер провадження 1-кс/530/181/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 25.09.2020 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 17 100 грн., що належать ОСОБА_4 та їх виїмку,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженийдізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що25.09.2020 року в період часу з 11 год. 00 хв. до 15 год. 40 хв. невідома особа, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонній розмові (з № НОМЕР_3 ) із ОСОБА_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 29 500 грн., які ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на банківську картку № НОМЕР_2 , в результаті чого ОСОБА_4 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 26.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї оформлені дві банківські картки: зарплатна № НОМЕР_4 , та кредитна № НОМЕР_6 , якими вона постійно користується. Станом на 25.09.2020 року на кредитній картці був залишок 26 000 грн., а на зарплатній картці залишок 8219 грн..

25.09.2020 року близько 11 год. на мобільний телефон № НОМЕР_7 ОСОБА_4 зателефонував із номера НОМЕР_3 незнайомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що відносно її карток вчинена «хакерська» атака, щоб зняти гроші. Тому, щоб їй запобігти, необхідно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати за його рекомендаціями певні дії. ОСОБА_4 йому повірила, і щоб не зняли в неї гроші, виконувала його рекомендації, а саме він сказав, що до її зарплатної картки «прив`язаний» інший картковий рахунок НОМЕР_2 , на який необхідно частинами перерахувати грошові кошти, тим самим їх забезпечити від шахрайського зняття. В результаті чого, із кредитної картки № НОМЕР_6 ОСОБА_4 на вказаний рахунок перерахувала 24 500 грн. (5 разів по 4900 грн.) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, із зарплатної картки № НОМЕР_4 , з якої не вийшло перерахувати кошти тому чоловіку, вона перерахувала на свою кредитну картку - 5000 грн., з якої в подальшому через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_1 , перерахувала дані кошти на рахунок НОМЕР_2 . Всі розмови із тим незнайомим чоловіком тривали в період з 11 год. 00 хв. до 15 год. 40 хв., і за даний період ОСОБА_4 перерахувала на вказану ним картку 29 500 грн. Після закінчення розмов із даним чоловіком ОСОБА_4 подивилася, що рахунок, на який вона перерахувала кошти, в неї в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не додався, і кредитної картки, з якої вона перерахувала всі кошти, не стало видно, тому вона стала дзвонити на номер НОМЕР_3 , але ніхто не відповідав, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали. Після чого, ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Зіньків, де їй заблокували картки, а потім звернулася із письмовою заявою до поліції. В результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 29 500 грн..

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала роздруківку власного рахунку кредитної картки, в якій вказано, що 25.09.2020 року з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 було перераховано кошти в сумі 29 500 грн. на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

06.07.2021 року в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, а саме ОСОБА_6 . Згідно з даною інформацією 25.09.2020 в період з 12:01 по 14:27 від ОСОБА_4 було перераховано на вказану картку грошові кошти в сумі 24 900 грн., які в подальшому 25.09.2020 було перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також на рахунки мобільних операторів «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 25.09.2020 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 17 100 грн., що належать ОСОБА_4 ..

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем: начальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 25.09.2020 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 17 100 грн., що належать ОСОБА_4 та їх виїмку задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме у Полтавському головному регіональному управлінні за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 25.09.2020 було перераховано із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти, що належать ОСОБА_4 ;

-банківської виписки про надходження 25.09.2020 грошових коштів в сумі 17 100 грн. на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-банківської виписки власника даного рахунку;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 зробити виїмку копії документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 19.05.2023 року по 19.06.2023 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1