Справа № 209/4875/23
Провадження № 1-кс/209/806/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000582 від 12.07.2023 року слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000582 від 12.07.2023 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 12.08.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару, під час воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , котрі вона перерахувала на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , в сумі 1850 гривень, чим завдала останній майнового збитку.

За даним фактом 15.08.2023 року, було розпочато розслідування за ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 11.08.2023 року, почала листування з невідомою раніше особою, яка надала повідомлення до групи у соціальній мережі Facebook про продаж дитячого ліжка. В цей же день потерпіла, перерахувала грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 1,850 грн, на картку № НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , але в подальшому замовлений товар не отримала, а особа з котрою проводилось листування в подальшому перестала виходити на зв`язок.

Після здійснення переказу коштів, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої з пластикової кредитної карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, слідчий просить надати йому або за його дорученням тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку вищевказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вищезазначені відомості мають доказове значення для кримінального провадження, проте дана інформація необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі включаючи відомості про власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 (завірені копії: заяви, анкетні дані та місце реєстрації власника вищевказаної карти); відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 з 11.08.2023 по 14.08.2023 року; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через певні комбінації або за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з 11.08.2023 по 14.08.2023 року., банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 01 вересня 2023 року до 01 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1