печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

18.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000069.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000069 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 03.03.2021 за фактом незаконного, придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене злочинною організацією за ч.ч. 1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України.

Злочинна організація під керуванням керівника ОСОБА_5 , до складу якої входили керівники структурних підрозділів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , збувачі окремих структурних підрозділів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи умисно, відповідно до покладених на них керівником злочинної організації обов`язків, з корисних мотивів, вчиняли спільні умисні дії, пов`язані з незаконним придбання, зберіганням та перевезенням, з метою збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Чернівці.

28.06.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

07.04.2023 останньому, було повідомлено про зміну підозри та повідомлено про нову підозру, а саме у керівництві структурною частиною злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України; незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому повторно, у великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Строк досудового розслідування слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжений до 12 місяців, тобто до 28.06.2023 включно.

28.06.2022 під час проведення обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду, за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 , були вилучені грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 120 Євро, номіналом 2 купюри по 50 Євро Х8, UD та 1 купюра номіналом 20 Євро серія номер ЕМ , 1 купюра номіналом 50 доларів США серія номер РА19676298А, а також грошові кошти в національній валюті в загальній сумі 26 780 гривень, номіналом 20 купюр по 500 гривень, серія номер: ЛЗ7211806, УД3789483, АЖ3210609, ХВ8688577,ЦА1430748,СД2209460,ЗИ6849854,ХЖ1919996,УЖ7649930,ВФ3178829,ВЕ1603860, ВЕ 5070234, УЖ 9080503,УЖ1803628, БР2702504, ХА8340401, АА2201327, ВД1949463, СД6597522, ХД0728055, 78 купюр номіналом по 200 грн, серія номер: УК0044180, ХБ9125973, УГ3530068, ВХ3484907, КН7715005, СЛ3757369, УД0459699, ХЗ4451266, УФ3769413, СЗ5244816, ХВ6388519, ХЗ5421075, ЄЗ9361570, СН2531672, СЖ9121071, КИ6927055, КН4976216, УГ1875622, КД8589572, КД8392748, ХЗ8741469, ТЖ9903921, КИ9416369, ХЄ1810520, СЖ8468788, ХГ8726049, ТА7527259, ХГ1570258, ПЄ3117701, ТЄ0094131, ЦА9549867, ТЖ5156136, ДА9613721, УН4895237, СИ6423396, УК5441520, ХБ3283023, ЕШ3078784, СГ3099505, УП8646554, ТГ0712515, УГ7309721, ПЄ8830459, КЕ6743123, УЄ1664359, ДА8902326, ТА7750537, УС0418156, УС1078341, СЄ9253610, ГА4993390, ГЖ4601509, СЖ3830492, УФ9373274, ВД4933249, ЄА1574086, КА8339161, ЄЄ0244500, ЕА8410387, УК6137686, ТД5345324, ГД2904338, ГВ5022419, ГЗ5037944, ТЄ6322709, ГЗ6043408, УС6477129, ТБ2786683, УЛ1663013, СЛ4476412, ПВ8091631, ГИ4007570, УХ6610107, ПЄ7388793, УР8387161, ЦА9001112, ПИ9957796, КЛ8516507, 11 купюр номіналом по 100 гривень, серія та номер АГ5670402, АЕ7522167,АБ5231394, УЖ6523944, УР0336254, СИ5694645, УВ6555997, УЗ8405098, УВ6027348, СЄ1465208, УБ4740948, 1 купюра номіналом 50 гривень серії та номер ФЗ8534260, 1 купюра номіналом 20 гривень серія та номер СЗ9185406, 2 купюри номіналом по 5 гривень серія та номер ЮЖ4038067, ЮБ0737815.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення конфіскації майна, як можливого виду додаткового покарання із забороною користування та розпорядження даним майном, а саме: на грошові кошти в іноземній валюті, в загальній сумі 120 Євро, номіналом 2 купюри по 50 Євро Х8, UD та 1 купюра номіналом 20 Євро серія номер ЕМ , 1 купюра номіналом 50 доларів США серія номер РА19676298А, а також грошові кошти в національній валюті в загальній сумі 26 780 гривень, номіналом 20 купюр по 500 гривень, серія номер: ЛЗ7211806, УД3789483, АЖ3210609,В8688577,ЦА1430748,СД2209460,ЗИ6849854,ХЖ1919996,УЖ7649930,ВФ3178829,ВЕ1603860, ВЕ 5070234, УЖ 9080503,УЖ1803628, БР2702504, ХА8340401, АА2201327, ВД1949463, СД6597522, ХД0728055, 78 купюр номіналом по 200 грн, серія номер: УК0044180, ХБ9125973, УГ3530068, ВХ3484907, КН7715005, СЛ3757369, УД0459699, ХЗ4451266, УФ3769413, СЗ5244816, ХВ6388519, ХЗ5421075, ЄЗ9361570, СН2531672, СЖ9121071, КИ6927055, КН4976216, УГ1875622, КД8589572, КД8392748, ХЗ8741469, ТЖ9903921, КИ9416369, ХЄ1810520, СЖ8468788, ХГ8726049, ТА7527259, ХГ1570258, ПЄ3117701, ТЄ0094131, ЦА9549867, ТЖ5156136, ДА9613721, УН4895237, СИ6423396, УК5441520, ХБ3283023, ЕШ3078784, СГ3099505, УП8646554, ТГ0712515, УГ7309721, ПЄ8830459, КЕ6743123, УЄ1664359, ДА8902326, ТА7750537, УС0418156, УС1078341, СЄ9253610, ГА4993390, ГЖ4601509, СЖ3830492, УФ9373274, ВД4933249, ЄА1574086, КА8339161, ЄЄ0244500, ЕА8410387, УК6137686, ТД5345324, ГД2904338, ГВ5022419, ГЗ5037944, ТЄ6322709, ГЗ6043408, УС6477129, ТБ2786683, УЛ1663013, СЛ4476412, ПВ8091631, ГИ4007570, УХ6610107, ПЄ7388793, УР8387161, ЦА9001112, ПИ9957796, КЛ8516507, 11 купюр номіналом по 100 гривень, серія та номер АГ5670402, АЕ7522167,АБ5231394, УЖ6523944, УР0336254, СИ5694645, УВ6555997, УЗ8405098, УВ6027348, СЄ1465208, УБ4740948, 1 купюра номіналом 50 гривень серії та номер ФЗ8534260, 1 купюра номіналом 20 гривень серія та номер СЗ9185406, 2 купюри номіналом по 5 гривень серія та номер ЮЖ4038067, ЮБ0737815.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1