Дата документу 12.05.2023Справа № 554/1022/22
Провадження № 1-кс/554/5853/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами Комунального підприємства «Добробут Полтавської громади Полтавської міської ради» (). Рішенням сесії Полтавської міської ради від 19.03.2021 створено Комунальне Підприємство «Добробут Полтавської громади» Полтавської міської ради, основний вид діяльності: організація харчування. Директором призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Станом на 01.12.2021, КП «Добробут Полтавської громади» Полтавської міської ради підписано близько 100 договорів, на загальну суму понад 87 млн. грн. (придбання обладнання та устаткування для приготування їжі, а також закупівля продуктів харчування).

При цьому, під час оголошення КП «Добробут Полтавської громади» Полтавської міської ради державних закупівель UA-2021-05-13-000420-b; UA-2021-05-13-001063-b;

UA-2021-05-13-001362-b; UA-2021-05-13-005049-с; UA-2021-09-17-011042-b; UA-2021-09-14-003014-a; UA-2021-12-22-013333-c; UA-2021-12-22-007985-b; UA-2021-11-26-003887-b та інших, участь в них приймали ТОВ «БС-ФУД» (), ТОВ «Фудмікспостач» (), ТОВ «Сефторг» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

За наявною інформацією ТОВ «БС-ФУД» в зазначених закупівлях приймало участь, як технічний кандидат (імітація боротьби з конкурентами). Як відомо із відкритих джерел, службові особи комунальної установи з формальних підстав відхиляли учасників торгів, а перемогу як правило отримувало ТОВ «Фудмікспостач».

При цьому, під час проведення моніторингу зазначених закупівель встановлено, що у складі тендерних пропозицій службові особи ТОВ «Фудмікспостач» та ТОВ «БС-ФУД» подавали документальні матеріали, які мають певні докази їх пов`язаності, зокрема, під час подачі установчих документів в обох СГД відслідковується стилістичні недоліки (міжрядкові інтервали, забрудненість сторінок, надписи, на місці підпису засновника змістились ідентично тощо). Також, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, а також дата та час формування виписки зазначених СГД зроблена з інтервалом в декілька хвилин. Накази про призначення директорів від 29.03.2021 ТОВ «Фудмікспостач» та

ТОВ «БС-ФУД» друкувались на одній комп`ютерній техніці, принтері, в один час. Тендерні пропозиції ТОВ «Фудмікспостач» та ТОВ «БС-ФУД», для участі у вказаних закупівлях, подавалися з однієї ІР-адреси.

За наявними даними, керівник комунальної установи був обізнаний про що вищезазначені СГД мають певні ознаки пов`язаності, при цьому, допустив до участі в торгах ТОВ «Фудмікспостач» та ТОВ «БС-Фуд», та в подальшому обрав одного з СГД переможцем закупівель без фактичної конкуренції та зниження вартості предмета торгів.

Таким чином, зазначені дії службових осіб ТОВ «Фудмікспостач» та ТОВ «БС-ФУД», за сприяння службових осіб КП «Добробут Полтавської громади», свідчать про їх узгодженість, що стосуються спотворення результатів аукціону та порушенням

п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», в подальшому дало змогу переможцю торгів, постачати товарно-матеріальні цінності за вартістю, що є значно вищою за ринкову.

Так, під час закупівлі «Обладнання для закладів громадського харчування» UA-2021-05-13-000420-b), на загальну суму 4,3 млн, грн.; «Електричні побутові прилади» (UA-2021-05-13-001063-b), на загальну суму 4,1 млн. грн.; «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв» (UA-2021-05-13-001362-b), загальною вартістю 2,8 млн. грн.; «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання» (UA-2021-05-13-005049-с), на загальну суму 2.7 млн. грн., службовими особами КП «Добробут Полтавської міської ради» за формальних підстав відхилено пропозиції інших учасників аукціону, в яких цінова пропозиція була нижчою, та в подальшому укладено договір з ТОВ «Фудмікспостач» (найвища цінова пропозиція), що призвело до нанесення збитків комунальному підприємству на загальну суму понад 1,5 млн. грн..

Окрім того установлено, що службові особи КП «Добробут» Полтавської громади Полтавської міської ради» (), зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «СЕФТОРГ» (, ФОП ОСОБА_5 , (код ЄДРПОУ ) та ТОВ «БС-Фуд» при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:032220000-9 - овочі, фрукти та горіхи, за результатами процедури закупівлі UA-2021-09-17-011042-b, UA-2021-07-23-001368-a, UA-2021-07-26-006733-b, UA-2021-09-14-003014-a, а саме: продуктів харчування до навчальних закладів Полтавської ОТГ. За результатами проведених процедур закупівлі, переможцями було ТОВ «СЕФТОРГ» ().

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель хлібопродуктів для постачання до навчальних закладів службовими особами Департаменту освіти Полтавської міської ради ().

У ході досудового розслідування було установлено, що службові особи Департаменту освіти Полтавської міської ради, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 36, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «БС-ФУД» () та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), при оголошенні публічних закупівель, а саме: 15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, за результатами процедури закупівлі

UA-2021-12-22-007985-b, а саме: хліб зі пшеничного борошна - 25 570 кг, хліб з житнього борошна - 26 628 кг, очікуваною вартістю на загальну суму 3 141 815, 52 грн..

За результатами проведеної процедури закупівлі, 24.01.2022 між Департаментом освіти Полтавської міської ради та ТОВ «БС-ФУД» укладено договір № 28У, відповідно до якого вартість за хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, складає 3 141 815, 52 грн..

У подальшому, додатковою угодою № 1 від 24.01.2022, у зв`язку зі зміною джерел фінансування, внесені зміни до основного договору в частині зменшення загальної суми договору на 2 683 598, 16 грн. Відповідно до специфікації до даного додаткового договору ТОВ «БС-ФУД» повинно постачати до навчальних закладів м. Полтави, хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби, а саме: хліб зі пшеничного борошна вартістю 54,84 грн за 1 кг, хліб з житнього борошна вартістю 48,12 грн за 1 кг.

У свою чергу ТОВ «БС-ФУД», маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає продукти харчування за завищеними цінами щонайменше у 2 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: Департаменту освіти Полтавської міської ради та ТОВ «БС-ФУД».

Окрім того, установлено, що службові особи Департаменту освіти Полтавської міської ради, юридична адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 36) зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «БС-ФУД» та ФОП ОСОБА_6 , при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:15530000:2 - вершкове масло, за результатами процедури закупівлі UA-2021-11-26-003887-b, а саме: вершкове масло - 9 266 кг. Цінові пропозиції були представлені учасниками:

ПП «Білоцерківська агропромислова група» () на суму 2 015 355, 00 грн., ТОВ «БС-ФУД» на суму 2 353 378, 68 грн., ФОП ОСОБА_6 на суму 2 353 564, 00 грн.

За результатами проведеної процедури закупівлі, 04.01.2022 між Департаментом освіти Полтавської міської ради та ТОВ «БС-ФУД» укладено договір № ЗУ, відповідно до якого вартість за вершкове масло вагою 9 266 кг становить 2 353 378,68 грн. не нижче 72,5 %. Так вартість 1 кг масла оцінено у 254 грн., тобто 45,7 грн. за 180 грам. Вказані товари призначені для закладів освіти Полтавської територіальної громади.

Окрім того установлено, що службові особи КП «Добробут Полтавської громади Полтавської міської ради (), за період з 31.08. по 23.11.2022 під час проведення закупівель продуктів харчування для організації харчування в дошкільних навчальних закладах освіти, що полягають у порушенні правил державних закупівель та закупівлі вказаних продуктів харчування за завищеними цінами, де переможцем ставало ТОВ «Фудгранд» (), укладено 60 договорів на загальну суму 12 411 025 грн

Так, отримані дані свідчать, що посадові особи товариства до закладів освіти здійснювали постачання продуктів харчування (фрукти овочі) за цінами, які вищі за ринкові на 50-60%. Крім цього продукція рослинного та тваринного походження (масло, молоко, сир тощо) не відповідає державним санітарно-технічним умовам та є не якісною, а її виготовлення здійснювалося з порушенням вимог ДСТУ та з неконденційної сировини. Таким чином, під час постачання продуктів харчування здійснено зайві видаткові кошти, що призвело до нанесення збитків (шкоди) місцевому бюджету на суму близько 2,5 млн.грн.

Окрім того установлено, що під час виїзного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги. Також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави, було піднято питання щодо факту привласнення грошових коштів на суму понад 14 млн. грн. службовими особами Центру надання адміністративних послуг та Департаменту освіти Полтавської міської ради, під час проведення закупівель у 2022 році продуктів для організації харчування внутрішньо переміщених осіб, за завищеними цінами.

Строк досудового розслідування, визначений п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, спливає 21.05.2023. Однак, наразі є необхідність у проведенні інших слідчих дій, а саме:

- провести судову товарознавчу експерту, яка призначена до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України 11.01.2023;

- провести тимчасовий доступ до документів в АТ «Полтавабанк» щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Фудгранд»;

- отримати відповіді на запити від суб`єктів господарювання щодо ціноутворення по овочах вказаних у специфікації до договору 78-КП;

- отримати 4 висновки товарознавчих експертиз по обладнанню вказаних у специфікаціях до договорів № 1-КП, № 2-КП, № 3-КП, № 7-КП призначених до ННЦ "Інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса" 03.03.2023;

- отримати інформацію по залученню спеціалістів Держаудитслужби в Полтавській області щодо законності укладення договорів № 1-КП, № 2-КП, № 3-КП, № 6-КП, № 7-КП КП «Доборобут Полтавської громади» Полтавської міської ради;

- за результатами відповіді з Держаудитслужби в Полтавській області призначити судову-економічну експертизу;

- отримати 5 висновків товарознавчих експертиз по укладенню договорів Управлінням адміністративних послуг Полтавської міської ради щодо організації харчування внутрішньо-переміщених осіб призначених до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України 27.04.2023;

- вирішити питання щодо притягнення до відповідальності винних осіб;

Раніше вказані вище слідчі дії неможливо було провести внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності збору документів, необхідних для забезпечення проведення судово-економічних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено проведення ряду слідчих дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2021 року № 0000198 від 25.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України до вісімнадцяти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1