ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/929/23
Провадження №1-кс/477/416/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

13 травня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000295 від 18 листопада 2022 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2023 року начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000295 від 18 листопада 2022 року із клопотанням про проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлових будівель (об`єктів) та споруд, які використовуються ТОВ «Алекспром», , та належать на праві власності ТОВ «ПРОМАГРОСЕРВІС», , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0004, яка на праві власності належить ТОВ «ПРОМАГРОСЕРВІС», з метою відшукання та вилучення речей та документів, що маютьдоказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів про придбання та продаж пального (підакцизних товарів), грошових коштів, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, та носіїв інформації (жорсткі диски, флеш- накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, зовнішні накопичувані, тощо), на яких можуть міститися, інформація щодо незаконної діяльності, а саме комп`ютерні програми та інші програмні продукти і ключі доступу (активації) до них, бухгалтерських документів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, табелів обліку робочого часу, списків працівників, журналів передачі змін, обліків придбання та реалізації пального, розрахунків з постачальниками, палива у тому числі дизельне паливо та бензин, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування поданого клопотання посилається на те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000295, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364-1, частиною першою статті 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ «Ойл Ультра» та ТОВ «Ойл Ультра плюс», незаконно транспортують, зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Матеріалами досудового розслідування здобуто достатньо підстав, вважати, що керівництво ТОВ «Ойл Ультра» директором та власником якого є ОСОБА_5 , налагодив схему реалізації пального за готівкові кошти з використанням різних видів палива, керосину, домішок та інших хімічних елементів. Відповідно до вказаних матеріалів ОСОБА_5 , використовуючи водіїв ТОВ «Ойл ультра плюс» та вантажні автомобілі які належать йому, ОСОБА_6 , а також іншим особам, здійснюють поставку оливи, керосину та абсорбенту газоконденсатного до належних йому АЗС, де здійснюють змішування зазначених компонентів з метою їх реалізації під виглядом палива дизельного «Євро-5», який таким фактично не являється, а для реалізації підакцизних товарів під виглядом дизельного палива «Євро 5» використовують не лише підконтрольні майнові комплекси АЗС, а й майнові комплекси АЗС «ОКТАНТ», АЗС «КОНТРАКТ-Н», АЗС «Б-ПЛАН» та інші майнові комплекси АЗС на території Миколаївської області, власники яких здійснюють реалізацію палива невідповідної якості (фальсифіковане пальне), яке їм постачає ОСОБА_5 .

Крім того, збут, незаконно виготовленого підакцизного товару під виглядом палива дизельного «Євро-5», на підконтрольних АЗС ТОВ «Ойл Ультра» здійснюється за готівкові кошти без надання фіскального чеку, або шляхом перерахування коштів за пальне на банківський рахунок фізичної особи на ім`я ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки, та проведено дослідження фізико-хімічних показників придбаної речовини (рідини), за результатом якого встановлено, що вказана рідина не може бути ідентифікована, як паливо дизельне відповідно до ДСТУ, та є середнім дистилятом.

Оскільки посадові особи ТОВ «Ойл Ультра» здійснюють контроль за роботою зазначеного товариства, та контролюють подачу звітності до контролюючих органів, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні ці посадові особи, а за місцем їх мешкання та реєстрації, на офісі, підконтрольних АЗС, АЗС на які здійснюється постачання палива невідповідної якості (фальсифіковане пальне), яке їм постачає ОСОБА_5 , та у транспортних засобах які використовуються для протиправної діяльності, вказані особи зберігають, оригінали приходних документів на вищезазначене паливо, грошові кошти, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, документи пов`язані з незаконною діяльністю спрямованої на незаконне придбання та реалізацію підакцизних товарів, а також придбання та реалізацію пального низької якості (фальсифікованого пального).

Відповідно до інформації УСР в Миколаївській області ДСР НП України встановлено, що ОСОБА_5 для здійснення своєї протиправної діяльності та реалізації підакцизних товарів під виглядом дизельного палива «Євро 5» використовує комплекси АЗС товариства з обмеженою відповідальністю «Ойл Ультра» власником якого він є, та які розташовані на території Миколаївської області.

Під час проведення негласних слідчих дій встановлено, що за місцем знаходження земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0006, яка на праві власності належить ОСОБА_7 здійснюється зберігання незаконно виготовленого підакцизного товару під виглядом палива дизельного «Євро-5», яке в подальшому реалізується на підконтрольних АЗС ТОВ «Ойл Ультра», з огляду на що є достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження цієї земельної ділянки та в будівля, що розташовані на ній можуть зберігатися речі та/або документи стосовно придбання та продажу пального (підакцизних товарів), грошові кошти, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, носії інформації, на яких міститися, інформація щодо незаконної діяльності, бухгалтерські документи, чорнові записи, а також саме фальсифіковане паливо у тому числі дизельне паливо та бензин, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи необідні для проведення слідчих дій, в тому числі для проведення експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

Оскільки іншим способом отримати вказані документи неможливо, так як існує загроза їх знищення, приховання чи спотворення, а зібрані в ході досудового розслідування матеріали вказують на те, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального та одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 204 та частиною другою статті 364- КК України, слідчий ОСОБА_8 звернувся з даним клопотанням та просив надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлових будівель (об`єктів) та споруд, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0006, яка на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, та стосуються фактів пов`язаних з незаконною діяльністю спрямованою на незаконне придбання та реалізацію підакцизних товарів.

У закритому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повністю підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши позицію прокурора, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що 18 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною другою статті 364-1 КК України (кримінальне провадження №0000295) за фактом умисного з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою, такої юридичної особи, своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статі 364-1 КК України, здобуто докази, щодо вчинення дій посадовими особами суб`єкта господарської діяльності недержавної форми власності направлених на незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та подальший збут підакцизних товарів, що охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 204 КК України, про що 03 квітня 2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що представники ТОВ «Ойл Ультра» та ТОВ «Ойл ультра плюс», умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, здійснюють використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам; та незаконно транспортують, зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до матеріалів, що надійшли від УСР в Миколаївській області ДСР НП України, на адресу Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області вбачається, що керівництво ТОВ «Ойл Ультра», директором та власником якого є ОСОБА_5 , налагодив схему реалізації пального за готівкові кошти з використанням різних видів палива, керосину, домішок та інших хімічних елементів. Так, ОСОБА_5 використовуючи водіїв ТОВ «Ойл ультра плюс» та вантажні автомобілі які належать йому, ОСОБА_6 , та іншим особам, здійснює поставку оливи, керосину та абсорбенту газоконденсатного до належних йому АЗС, де здійснюється змішування зазначених компонентів з метою їх реалізації під виглядом палива дизельного «Євро-5», який таким фактично не являється.

23 грудня 2022 року органом досудового розслідування проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки, в ході якої на АЗС підконтрольній ТОВ «Ойл Ультра» закуплено рідину з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 5 літрів, яку було поміщено до пластикової ємності об`ємом 5 літрів, яка в свою чергу була опечатано пломбою №ХТН А 463507.

Того ж дня, проведено аналогічний контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки, в ході якого на іншій АЗС підконтрольній ТОВ «Ойл Ультра» закуплено рідину з характерним запахом дизельного палива, об`ємом 5 літрів, яку було поміщено до пластикової ємності об`ємом 5 літрів, яка в свою чергу була опечатано пломбою №ХТН А 463508.

З метою ідентифікації зазначеної рідини 10 лютого 2023 року постановою слідчого призначено дослідження фізико-хімічних показників речовини (рідини), виконання якого було доручено ДП «Державна паливна компанія «МАСМА» міністерства енергетики України.

Згідно висновку експерта №59 та №60, рідина яка знаходиться в пластиковій ємності з пломбою №ХТН А 463507 та в пластиковій ємності з пломбою №ХТН А 463508 не може бути ідентифікована, як паливо дизельне відповідно до ДСТУ, та є середнім дистилятом.

Крім того, встановлено, що збут незаконно виготовленого підакцизного товару під виглядом палива дизельного «Євро-5» на підконтрольних АЗС ТОВ «Ойл Ультра» здійснюється за готівкові кошти без надання фіскального чеку, або шляхом перерахування коштів за пальне на банківський рахунок фізичної особи на ім`я ОСОБА_6 , що підтверджується доданими до клопотання матеріалами, зокрема протоколами огляду та вручення грошових коштів та речей від 23 грудня 2022 року, протоколами про результати проведення негласної слідчої дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 24 грудня 2022 року.

Відповідно до отриманої органом досудового розслідування інформації, власником та директором ТОВ «Ойл Ультра» (ЄРДПОУ 41509035) є ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , та для здійснення своєї протиправної діяльності використовує вантажні транспортні засоби, на якому водії ТОВ «Ойл ультра плюс» здійснюють перевезення напівпричепів-цистерн з паливом невідповідно якості (фальсифіковане пальне).

Крім того, матеріалами, що додані до клопотання слідчого підтверджується та обставина, що ОСОБА_5 для реалізації підакцизних товарів під виглядом дизельного палива «Євро 5» використовує комплекси АЗС товариства з обмеженою відповідальністю «Ойл Ультра» власником якого він є, та які розташовані на території Миколаївської області, в тому числі майнові комплекси АЗС «ОКТАНТ», АЗС «КОНТРАКТ-Н», АЗС «Б-ПЛАН» та інші майнові комплекси АЗС на території Миколаївської області, власники яких здійснюють реалізацію палива невідповідної якості (фальсифіковане пальне), яке їм постачає ОСОБА_5 , що вбачається з протоколів візуального спостереження від 06 лютого 2023 року, 22 лютого 2023 року, договорів поставки від 2022 року та товаротранспортних накладних, здобутих в ході виконання доручень слідчого.

Під час проведення негласних слідчих дій встановлено, що за місцем знаходження земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0006, яка на праві власності належить ОСОБА_7 здійснюється зберігання незаконно виготовленого підакцизного товару під виглядом палива дизельного «Євро-5», яке в подальшому реалізується на підконтрольних АЗС ТОВ «Ойл Ултра»,

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним придбанням, транспортуванням, зберіганням з метою збуту та подальшим збутом підакцизних товарів, що охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 204 КК України, а також кримінальне правопорушення, пов`язане з використанням всупереч інтересам юридичної особи приватного права, службовою особою, такої юридичної особи, своїх повноважень, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Аналізуючи досліджені докази у сукупності, на думку слідчого судді, слідчий у поданому клопотанні довів наявність достатніх, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Згідно частини другої статті 233 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За змістом статей 234 - 236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до частини другої статі 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Як встановлено слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання, метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність посадових осіб суб`єкта господарської діяльності недержавної форми власності направлених на незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та подальший збут підакцизних товарів, а також з метою відшукання доказів, що підтверджують чи спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28 квітня 2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування здобуто достатньо даних вважати, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Ойл Ультра», які здійснюють контроль за роботою зазначеного товариства, та контролюють подачу звітності до контролюючих органів, з огляду на що наявні підстави вважати, що за місцем їх мешкання та реєстрації, розташування офісів, підконтрольних їм АЗС, АЗС на які ОСОБА_5 здійснюється постачання палива невідповідної якості (фальсифіковане пальне) та у транспортних засобах які використовуються для протиправної діяльності, зазначені вище особи зберігають речі та документи пов`язані з незаконною діяльністю спрямованої на незаконне придбання та реалізацію підакцизних товарів, а також придбання та реалізацію пального низької якості (фальсифікованого пального).

Указані обставини свідчить про те, що здобуття необхідних в ході розслідування доказів можливо отримати виключно шляхом проведення обшуку, оскільки проведення інших (розшукових) дій не буде ефективним у даному випадку та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності ОСОБА_5 та інших осіб, до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0004 на праві власності належить ТОВ «ПРОМАГРОСЕРВІС».

Слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлових будівель (об`єктів) та споруд, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0004, яка на праві власності належить ТОВ «ПРОМАГРОСЕРВІС», з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлових будівель (об`єктів) та споруд, які розташовані в смт.Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області, вул. Берегового, 37 та використовуються ТОВ «Алекспром», та належать на праві власності ТОВ «ПРОМАГРОСЕРВІС», , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0004, яка на праві власності належить ТОВ «ПРОМАГРОСЕРВІС», зметою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

документів про придбання та продаж пального (підакцизних товарів), грошових коштів, цінностей та іншого майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, та носіїв інформації (жорсткі диски, флеш- накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, зовнішні накопичувані, тощо), на яких можуть міститися, інформація щодо незаконної діяльності, а саме комп`ютерні програми та інші програмні продукти і ключі доступу (активації) до них, бухгалтерських документів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, табелів обліку робочого часу, списків працівників, журналів передачі змін, обліків придбання та реалізації пального, розрахунків з постачальниками, палива у тому числі дизельне паливо та бензин, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні..

Проведення обшуку дозволено начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії вказаної ухвали до 09 червня 2023 року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1