Справа№751/6666/23
Провадження №1-кс/751/1626/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім`я даної особи;

- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам (або закриття рахунків) із деталізацією, зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем «MyBank365» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребування відповідних документів та інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з часу відкриття по 21.04.2023, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 21.04.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка 21.02.2023 близько 17:45 год. заволоділа його грошовими коштами з картки № НОМЕР_3 та з картки № НОМЕР_4 . Невідома особа представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала дані картки для здійснення подальших шахрайських дій.

За даним фактом Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області відомості внесено до ЄРДР № 000593 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що 21.02.2023 близько 17:50 год. йому подзвонили з номера телефону НОМЕР_5 , представилися зі служби безпеки банку та повідомили що на даний час в м. Харків хтось намагається зняти грошові кошти з його банківської картки, після чого вказаний чоловік шляхом обману заволодів даними його банківської картки та отримав до неї доступ, в результаті чого з банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було списано 1000 грн. та з другої картки № НОМЕР_4 було списано 33400 грн. двома транзакціями.

13.03.2023 прокурором Чернігівської окружної прокуратури матеріали кримінального провадження № 0000593 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000095.

Матеріали кримінального провадження № 0000095 від 06.01.2023 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 60000077 від 23.05.2022 відповідно до постанови прокурора від 18.05.2023.

12.06.2023 року на підставі ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова проведено тимчасовий доступ до АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучено рух коштів потерпілої.

04.08.2023 року проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 є дві транзакції 21.02.2023 року о 17:50 год. на суму 29900 грн. та 21.02.2023 року о 17:51 год. на суму 3500 грн., переведено на банківську картку № НОМЕР_1 .

Так з метою встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами є необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та отриманні у банку відомостей про його власника.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім`я даної особи;

- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам (або закриття рахунків) із деталізацією, зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребування відповідних документів та інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з часу відкриття по 21.04.2023, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім`я даної особи;

- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух грошових коштів по рахункам (або закриття рахунків) із деталізацією, зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем «MyBank365» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребування відповідних документів та інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з часу відкриття по 21.04.2023.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1