УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» на бездіяльність детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000003 від 05.04.2022 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» на бездіяльність детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000003 від 05.04.2022 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2022 року було накладено арешт на мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03, що знаходяться у залізничних вагонах за № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 5632200, які відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2022 року передано АРМА для реалізації в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1,9,19, 24 Закону України «Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочині». Вказане майно було передане на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця».

01.02.2023 року на електронному майданчику ТОВ «Придніпров`є», мінеральні добрива нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03, що знаходяться у залізничних вагонах, було придбано ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП».

12.07.2023 року, у зв`язку з тим, що вказане майно перейшло у власність ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП», ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, скасовано арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2022 року.

При цьому, на момент звернення до слідчого судді зі скаргою, мінеральні добрива нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03, що знаходяться у залізничних вагонах, та перебувають на зберіганні у АТ «Укрзалізниця», ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» повернуто не було, у зв`язку з чим, представник товариства - адвокат ОСОБА_3 просить слідчого суддю зобов`язати старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000003 від 05.04.2022 року та АТ «Укрзалізниця» видати на станції «Голубичи» Південно-Західна залізниця, отримувач по станції ТОВ «Агропартнер», та повернути належному власнику ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» вказане майно.

Представник власника майна про дату та час розгляду скарги повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з`явився. При цьому, адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначила, що скаргу підтримує та просить задовольнити.

Детектив БЕБ України ОСОБА_4 до початку судового засідання звернувся із заявою про проведення судового розгляду у його відсутність, вказав що не заперечує щодо задоволення скарги, з урахуванням ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.07.2023 року, якою скасовано арешт майна ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» .

Вивчивши матеріали скарги з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

01.06.2022 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03, що знаходяться у залізничних вагонах за № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 5632200.

24.06.2022 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання детектива ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , задоволено та вказане майно, яке передано на відповідальне зберігання АТ «Укрзалізниця», передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1,9,19, 24 Закону України «Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочині».

01.02.2023 року ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» на електронному майданчику ТОВ «Придніпров`є» придбало мінеральні добрива нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03, які знаходяться у залізничних вагонах, розташованих в АТ «Укрзалізниця».

12.07.2023 року, у зв`язку з тим, що вказане майно перейшло у власність ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП», ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2022 року, скасовано.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

При цьому, однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Відповідно до ч. 1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так й іншими нормативно-правовими актами, зокрема статтею 41 Конституції України, якими передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Питання тривалості обмеження права на мирне володіння майном, оцінюється слідчим суддею з урахуванням практики ЄСПЛ. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» п. 50, Series A N).

Так, статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Таким чином враховуючи, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.07.2023 року, яка набрала законної сили та підлягає безумовному виконанню, було скасовано арешт мінеральних добрив - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03, що знаходяться у залізничних вагонах за № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 5632200, а детективом ОСОБА_4 та/або іншим уповноваженим детективом у кримінальному провадженні №0000003 від 05.04.2022 року, не повернуто власнику ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» майно, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 та зобов`язання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки ОСОБА_4 , або іншого уповноваженого детектива у кримінальному провадженні №0000003 від 05.04.2022 року, негайно повернути ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» зазначене майно.

В той же час, розглядаючи прохання адвоката ОСОБА_3 щодо зобов`язання АТ «Укрзалізниця» видати мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03 на станції «Голубичи» Південно-Західна залізниця, отримувач по станції ТОВ «Агропартнер» для належного власника ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП», слідчий суддя зауважує наступне.

Згідно вимог ч. 5 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Відповідно до ч.2 ст. 307 КПК України слідчий суддя за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може ухвалити рішення про скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Отже, оскільки до повноважень слідчого судді при розгляді даної скарги на бездіяльність слідчого під час досудового розслідування віднесено саме прийняття рішення щодо неповернення тимчасово вилученого майна, а обов`язок повернення майна, у відповідності до вимог ст. 169 КПК України виникає саме у слідчого/прокурора, слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для зобов`язання АТ «Укрзалізниця» видати мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03 на станції «Голубичи» Південно-Західна залізниця, отримувач по станції ТОВ «Агропартнер» для належного власника ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП», а тому скарга в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167-169, 170-174, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» - задовольнити частково.

Зобов`язати детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки ОСОБА_4 , або іншого уповноваженого детектива у кримінальному провадженні №0000003 від 05.04.2022 року, повернути представнику ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТОРГГРУП» майно, а саме: мінеральні добрива - нітроаммофоска (азофоска) загальною вагою 3 230 тон, марки NPK (MOP) 16:16:16; ТУ 2186-039- 03, що знаходяться у залізничних вагонах за № № 60038601, 54049184, 61679783, 52766664, 52761392, 52755923, 52761301, 52761319, 52761426, 52762614, 52763034, 61816245, 62183835, 55313316, 56960453, 55170799, 56827488, 56827710, 56831167, 56842701, 53109781, 60037488, 61593570, 61593950, 61601217, 61663530, 61664314, 61680468, 61714853, 59078402, 60943370, 60946266, 61310421, 61776175, 61801866, 61802054, 61819843, 52298197, 54049069, 54049135, 54049671, 54145768, 54147574, 54148671, 54149406, 56660277, 56322001.

У задоволенні інших вимог скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя