СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5493/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 23.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

18.09.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000120 від 23.02.2022 за фактом розтрати бюджетних коштів невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, виділених на поточний ремонт вентиляційної системи приміщень Спеціалізованої школи № НОМЕР_1 в Святошинському районі м. Києва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 тендеру, уклали договір про закупівлю послуг з поточного ремонту вентиляційної системи приміщень Спеціалізованої школи № 76 № 1243 від 07.12.2021 на загальну суму 3 млн 99 тис. гривень.

В подальшому, з метою реалізації злочинного задуму, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 підписувалась виконавча документація по об`єкта будівництва, у тому числі акти прихованих робіт, акти за формою КБ-2в, довідки за формою КБ-3, ресурсні відомості тощо, до яких внесені недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідності проектним вимогам, державним стандартам та Державним будівельним нормам України.

Фактично ж відповідальні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснювали нагляд та контроль за дотриманням технологічного процесу, якістю будівельних матеріалів в ході здійснення будівельних робіт за вищевказаним договором.

В подальшому, отримані бюджетні кошти підрядними організаціями з використанням реквізитів комерційних структур з ознаками фіктивності виводились в тіньовий сектор економіки України та розподілялися між учасниками протиправної схеми.

Зокрема, за результатами опрацювання інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), установлені факти проведення взаємних розрахунків за товари та послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зокрема, перше отримало від останнього грошові кошти: 1) 06.10.2021 у розмірі 150000.00 грн, як оплата згідно Договору № 05-10/21 від 01.10.2021р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 25000.00; 2) 10.11.2021 у розмірі 69567.14 грн, як оплата згідно рахунок-фактура № СФ-0000035 від 05 листопада 2021 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 11594.52; 3) 25.11.2021 у розмірі 1680.00 грн, як оплата за матеріали згідно Рахунок-фактура № СФ-0000037 від 10 листопада 2021 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 280.00; 4) 09.12.2021 у розмірі 280000.00 грн, як оплата за надані послуги згідно договору №05-10/21 у т.ч. ПДВ 20.00% - 46666.67; 5) 10.12.2021 у розмірі 90000.00 грн, як оплата за надані послуги згідно договору №05-10/21 у т.ч. ПДВ 20.00% - 15000.00; 6) 15.12.2021 у розмірі 140000.00 грн, як доплата за надані послуги згідно договору №05-10/21 у т.ч. ПДВ 20.00% - 23333.33; 7) 21.12.2021 у розмірі 22258.50 грн, як оплата за матеріали Рахунок-фактура № СФ-0000042 від від 21 грудня 2021 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 3709.75; 8) 30.12.2021 у розмірі 300000.00 грн, як доплата за надані послуги згідно договору №05-10/21 у т.ч. ПДВ 20.00% - 50000.00; 9) 25.01.2022 у розмірі 162744.65 грн, як доплата за надані послуги згідно договору №05-10/21 у т.ч. у т.ч. ПДВ 20.00% - 27124.11; 10) 19.08.2022 у розмірі 88000.00 грн, як оплата згідно договору №1708/22 від «17» серпня 2022 р. у т.ч. ПДВ 20.00% - 14666.67.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) до договорів, які укладалися з серпня 2021 року по жовтень 2022 рокуміж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. усіх додатків (специфікацій) до таких договорів; 2) до усієї виконавчої та первинно-звітної бухгалтерської документації (видаткові накладні, акти приймання виконаних робіт та послуг, рахунки-фактури тощо) за період з серпня 2021 року по жовтень 2022 рокущодо правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналі.

Вказані документи можуть перебувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказане підприємство мало з підрядником у основному зобов`язанні (генпідрядником) взаємні розрахунки та договірні зобов`язання.

На підставі наведеного прокурор просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання прокурора суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 23.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1) до договорів, які укладалися з серпня 2021 року по жовтень 2022 рокуміж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. усіх додатків (специфікацій) до таких договорів; 2) до усієї виконавчої та первинно-звітної бухгалтерської документації (видаткові накладні, акти приймання виконаних робіт та послуг, рахунки-фактури тощо) за період з серпня 2021 року по жовтень 2022 рокущодо правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1