Справа №766/316/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000078 слідчого СВ відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000078 слідчого СВ відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000078 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 12.01.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 гривень з банківської картки заявниці.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що вона має оформлену в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на її ім`я банківську картку. Так 28.12.2022 року через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 отримала повідомлення з приводу отримання допомоги від міжнародних організацій в сумі 6500 гривень, де перейшла за посиланням, потерпіла ввела данні власної картки, після чого з вищезазначеної картки було знято грошові кошти 8500 гривень.

В ході досудового розслідування було проведено вилучення речей та документі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якої було встановлено, що згідно « НОМЕР_2 _1001» встановлено:

Trans Date: 27.12.2022 18:26:27; Trans Curr: UAH; Trans Amount: 8500; FX Settl Date: 27.12.2022 0:00:00; Target Number: НОМЕР_3 ; Settl Curr: НОМЕР_4 ; Settl Amount: 8500; Posting Date: 27.12.2022 0:00:00; Posting Status: НОМЕР_5 ; Outward Status: Processed; Ret Ref Number: НОМЕР_6 ; Auth Code: НОМЕР_7 ; Acq Ref Number: інформація відсутня; Source Reg Num: НОМЕР_8 ; Iss Ref Number: інформація відсутня; Trans Country: UKRAINE; Trans City: KYIV; Trans Details: Perekaz na kartku inshogo banku; Source Member ID:1; SIC Code: 6538 MoneySend Funding; Return Code: Successfully completed; Add Info: CreditTransCondition=,TBAPPL,MNET,ENET,NO_SECURE,LINE_SECURE,KEY_ENTRY,NO_AUTH,NO_CARD,NO_CADHOLDER,TERM_UNATT,;UTP_SIC_GR=T;UTP_CRD_BRAND=DMC;UTP_ACQ_BIN=;SN=01;POSTAL_CODE=01001;TRANS_LOCATION=OSCHADBANK;TOP_CONTRACT=9808539;RPBA=PP;PTID=C07;CUST_CH=FLUMO;FROM_WAY4CP=Y;CPID=544114;BRRN=67;PPD=D;SEND_CN=UKR;DEST_CN=UKR;INTTRN=N;DEST_CH=E;SEND_CH=e;INTP2P=N;CSOF=02;RPNA=UnknownName;UTRN=118262745;TGTCC=UKR;PRODUCT_ID=MDH;MC_PAYPASS_CARD=Y;APRPD_IND=N;CARD_AFS=D;CARD_PTI=1;BINCHL=E;ACQ_NL;OPID=38870;ONLINE=Y;OC=e;DEV=60NNNNN;ORIG_ID=0;ORIGID_CNT=1;S_USG=MAKR;ACQ_USG;InvUseMain=Y;InvReturnContract=Y;InvReturnContractDtls=N;StmtMaxRecords=1000;StmtFormatVersion=2;UseBalanceName=Y;AuthTransDetailsRule=MerchantName;MergeCustomFees=Y;StmtAuthAmountSeparated=N;SurchargeFromFinDoc=Y;NO_SATELLITE_BALANCE;DTL=Perekaz na kartku inshogobanku; SRCCC=UKR;FX_S_N=01023;T_USG=AKR;.

В ході аналізу вищевказаної інформації стало відомо, що грошові кошти в сумі 8500 гривень ОСОБА_4 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_9 за період часу з 25.12.2022 по 28.12.2022 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000078 слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_9 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, за період часу з 25.12.2022 по 28.12.2022 року.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, , до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_9 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_9 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_9 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_9 , за період часу з 25.12.2022 по 28.12.2022 року;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_9 ;

-інформацію про рух грошових коштів за період часу з 25.12.2022 по 28.12.2022 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «TAS2U»;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1