печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001013 від 16.10.2020, -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2023 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

У провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2020 за № 0001013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб-ресурсів, за допомогою яких невстановлена група осіб здійснює діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

В мережі Інтернет виявлено веб-ресурс за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому ведеться діяльність з проведення азартних ігор на території України. На зазначеному сайті не виявлено інформації з приводу наявності у суб`єкту господарювання ліцензії на організацію або проведення азартних ігор в мережі Інтернет. Крім того, інформації з приводу діяльності зазначених онлайн казино не виявлено на офіційному веб ресурсі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 Таким чином, діяльність вказаного веб ресурсу є незаконною.

Для гри на зазначеному веб ресурсі необхіно надслани текстове повідомлення на номери телефонів НОМЕР_2 або НОМЕР_3 з проханням розпочати азартну гру. Після чого, від оператора ігрового веб-ресурсу надходить номер карткового рахунку необхідного для поповнення, а вже далі оператор надсилає посилання на гру. Після завершення азартної гри, у випадку виграшу, знов відбувається зв`язок із адміністратором у вигляді надсилання повідомлень, та кошти, які виграли надсилають на ту ж саму картку, з якої гравцем відбулось поповнення або на зазначену гравцем картку.

Проведено комплексну судово комп`ютерно-технічну експертизу та експертизу телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 20 грудня 2021 року, відповідно до висновку експертиів № 239/21, веб ресурс за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 містить ознаки симулятора ігрових автоматів.

Було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Встановлено, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , є організаторами вчинення злочину. Вони здійснили фінансове забезпечення діяльності грального бізнесу, розробили план дій та злочинні ролі для кожного учасника групи, концепцію роботи веб ресурсів. У це же час ОСОБА_5 , залучив до злочинної діяльності свого сина та ще ряж встановлених осіб

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_5 . Допомагав ОСОБА_7 , в здійснені підбору програмістів, які виконуючи завдання, написали сайти для проведення азартних ігор.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 . Постійно виконує функції адміністратора ресурсу, відповідає на телефонні повідомлення потенційних гравців, надсилає їм картку для оплати та посилання на гру. При взаємодії з ОСОБА_5 надає йому актуальну інформацію про стан справ на ресурсі, веде бухгалетрію, здійснює обготівкування коштів та передачу їх до організатора. Здійснювала підбір адміністраторів та їх подальше навчання, підшукує осіб на яких відкриваються банківські карткові рахунки за для отримання та виводу коштів, які користувачі сайтів гравці, платять за участь в азартних іграх.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 . Постійно виконує функції адміністратора ресурсу, відповідає на телефонні повідомлення гравців, надсилає їм картку для оплати та посилання на гру.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 . Відповідальна за онлайн технічну підтримку роботи та цілодобове онлайн спілкування з учасниками азартних ігор в месенджерах і при виникненні у них питань з приводу гри, відповідає на повідомлення, відправляє номер карткового рахунку, на який необхідно перевести гроші для початку азартної гри. Особистий номер телефону ОСОБА_10 зазначений на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 в розділі «Техпідтримка», найчастіше банківські картки ОСОБА_10 використовуються для поповнення онлайн гри.

Крім того встановлено, що до вчинення злочину причетні наступні особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , які на свої банківські рахунки отримують розподілені кошти від злочинної діяльності.

Вказані особи використовують власні банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 (« ІНФОРМАЦІЯ_15 ») та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , для отримання коштів, здобутих злочинним шляхом.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 16.10.2020, слідчим слідчої групи а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме інформацію за рахунками відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , зокрема:

- інформацію шодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36046/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА