Справа № 484/2883/23
Провадження № 1-кс/484/562/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.06.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 заявлене в рамках кримінального провадження № 0000281 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 внесеним по кримінальному провадженню № 0000281 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі 2019 - 2020 років сільський голова Кам?янобалківської сільської ради Первомайського району Миколаївської області ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, а також для інших осіб з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , систематично (щомісячно) складав завідомо неправдиві розпорядження про «матеріальне заохочення працівників сільської ради», до яких вносив завідомо неправдиві відомості, з метою незаконного нарахування і виплати премій та подальшого привласнення цих коштів членами злочинної групи.

04.05.2023 року було отримано за результатами виконання постанови від ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано довідку від 20.03.2023 залучених спеціалістів щодо діяльності Кам?янобалківської сільської ради Первомайського району Миколаївської області. Дослідженням документації Кам?янобалківської сільської ради Первомайського району Миколаївської області було встановлено що загальна сума нарахованої протягом 2019 року та січня - листопада 2020 року премії сільському голові ОСОБА_5 згідно розрахунково - платіжних відомостей Кам?янобалківської сільської ради становить 214 800,00 грн, з яких у 2019 році - 89 400,00 грн, у 2020 році - 125 400,00 грн.

Згідно відповіді, під час дослідження документів з питання про дотримання вимог законодавства під час здійснення нарахувань та виплати премій (доплат, надбавок та ін.) сільському голові Кам?янобалківської сільської ради Первомайського району Миколаївської області ОСОБА_5 у вказаній довідці залучені спеціалісти дійшли висновку про те, що в порушення підпункту 2 пункту 6 Постанови №268 сільському голові ОСОБА_6 , при відсутності рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо визначення розміру його премії, на підставі власних розпоряджень нараховано премії на загальну суму 214 800,00 грн, що призвело до незаконних витрат бюджетних коштів на сказану суму.

В подальшому було призначено проведення судової економічної експертизи в ході якої 15.05.2023 р. від судового експерта було отримано клопотання №СЕ-19/115-23/6636-ЕК про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи по даному кримінальному провадженню. Згідно вказаного клопотання необхідно надати виписки з банку по картковому рахунку ОСОБА_5 за період з січня 2019 по грудень 2020 року.

Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про розрахункові рахунки та рух коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім?я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі: реєстраційної справи власника карткового рахунку, документів, на підставі яких було відкритий картковий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним картковим рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти) з можливістю їх вилучення у вигляді завірених належним чином копій, та з можливістю вилучення оригіналів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення факту та способу привласнення, та встановлення розміру незаконно отриманих грошових коштів, які підлягають конфіскації, так як санкція частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України передбачає такий вид покарання як конфіскація.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення балансу коштів на рахунках ОСОБА_5 та подальший рух грошових кошів, які ОСОБА_5 отримав на вказаний картковий рахунок, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином оригіналів, інформації на електронних носіях, а саме: балансу грошових коштів на рахунках та рух коштів по рахункам, у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі: реєстраційної справи власника карткового рахунку, документів, на підставі яких було відкритий картковий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним картковим рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти) з можливістю їх вилучення у вигляді завірених належним чином копій, та з можливістю вилучення оригіналів.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1