У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника СВ вказано, що 06.07.2023 у відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.07.02023 в період з 17:30 до 18:15 годин, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до аканту у соціальній мережі «Facebook» - ОСОБА_5 , яка являється родичкою заявниці, здійснила переписку від імені ОСОБА_5 із заявницею ОСОБА_4 , під час якої ввівши в оману ОСОБА_4 , та надавши реквізити банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заволоділа належними їй грошовими коштами, на загальну суму 24235,51 грн, які ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на вказані рахунки трьома трансакціями зі свого кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про даний факт 06.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебуває, банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з якої були перераховані належні її грошові кошти на рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, з метою встановлення її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка зберігається у керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 17:00 години 5 липня 2023 року, і до моменту постановлення ухвали суду, оскільки невідома особа користуючись вказаним картковим рахунком повністю розпоряджалася грошовими коштами, та могла здійснити трансакції, що необхідно встановити в даному випадку, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банку, з допомогою якого здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи картку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1