279/1254/21
1-кс/279/1401/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна в якому зазначив, що на початку грудня 2019 року ОСОБА_4 , відповідно до рішення установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалькон Пауер» №5 від 17.12.2018 та наказу №50 від 17.12.2018 призначений директором ТОВ «Фалькон Пауер» та відповідно до статуту ТОВ «Фалькон Пауер» являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями, вступив у злочинну змову із головою Лугинської селищної ради об`єднаної територіальної громади, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Лугинської селищної ради, під приводом надання послуг з будівництва спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського району, за адресою: вул. Церковна 12.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 10.12.2019, між ТОВ «Фалькон Пауер» в особі директора ОСОБА_4 , (Підрядник) з однієї сторони та Лугинською селищною радою, в особі голови (Замовник) з іншої сторони, укладено договір №463 на виконання робіт про будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського району, за адресою: вул. Церковна 12 (ДК 021:2015-45212200-8 Будівництво спортивних об`єктів) з твердою ціною договору на суму 899 154,19 грн. без ПДВ та умовою здійснення передоплати в сумі 269 746, 26 гривень.
ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ТОВ «Фалькон Пауер» будівельні роботи по об`єкту «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. Лугини Лугинського району за адресою : вул. Церковна, 12» у грудні 2019 року не проводило, умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим слідством місці, 19.12.2019 склав акт №5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 форми №КБ-2в, в який вніс завідомо не правдиві відомості щодо виконання робіт та понесених витрат і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми КБ-3 від 19.12.2019 на суму 899 154 гривні 19 копійок ( вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні 19 копійок) та в графі «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_4 ,» поставив підпис та печатку ТОВ «Фалькон Пауер», тобто вчинив підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, та подав їх до Лугинської селищної ради за адресою: вул. М. Грушевського, 2а, смт. Лугини, Житомирської області.
У свою чергу селищний голова, з метою створення штучної підстави для перерахування коштів Лугинської селищної ради, достовірно знаючи, що будівельні роботи по об`єкту «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського району за адресою: вул. Церковна 12» у грудні 2019 не проводились, умисно, у приміщенні Лугинської селищної ради за адресою: вул. Грушевського 2а, смт. Лугини, Житомирської області, 19.12.2019 підписав в графі «Замовник» довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року форми КБ-3 та акт №5 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 форми №КБ-2В, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт та понесених витрат на суму 899 154 гривень 19 копійок ( вісімсот дев`яносто дев`яти тисяч ста п`ятдесяти чотирьох гривень 19 копійок), тобто вчинив підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення та скріпив свій підпис печаткою Лугинської селищної ради Житомирської області.
У подальшому 21.12.2019 зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлянням державної казначейської служби України у Лугинському районі та таким чином, з метою завершення спільного злочинного умислу до кінця, використаний ОСОБА_4 , за для заволодіння грошовими коштами Лугинської селищної ради Житомирської області на суму 899 154 гривні 19 копійок ( вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні 19 копійок), що спричинило тяжкі наслідки.
Згідно з платіжним дорученням №1 від 11.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 Лугинської селищної ради Житомирської області, 13.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ «Фалькон Пауер», який відкрито в Державній казначейській службі за № НОМЕР_2 на суму 269 746 гривень 26 копійок (двісті шістдесят дев`ять тисяч сімсот сорок шість гривень 26 копійок) з призначенням платежу: попередня оплата 30 % за будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського р-ну за адресою: вул. Церковна, 12, договір №463 від 10.12.2018 (без ПДВ).
Відповідно з платіжним дорученням №3 від 20.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 Лугинської селищної ради Житомирської області, 23.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ «Фалькон Пауер», який відкрито в АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на суму 629 407 гривень 93 копійки (шістсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сім гривень 93 копійки) з призначенням платежу за виконані роботи по будівництву спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського р-ну за адресою: вул. Церковна, 12, акт №5 від 19.12.2019, договір №463 від 10.12.2019 (без ПДВ).
Таким чином з рахунку Лугинської селищної ради Житомирської області на рахунки ТОВ «Фалькон Пауер» за виконані роботи по будівництву спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського р-ну за адресою: вул. Церковна, 12, всього було перераховано грошові кошти в сумі 899 154 гривні 19 копійок ( вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч сто п`ятдесят чотири гривні 19 копійок), що на момент вчинення у 936 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, та таким чином ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Лугинської селищної ради Житомирської області.
Повторно, 19 грудня 2019 року ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із головою Лугинської селищної ради об`єднаної територіальної громади, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами Лугинської селищної ради, під приводом надання послуг з будівництва спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського району, за адресою: вул. Церковна 12.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, 19.12.2019 між ТОВ «Фалькон Пауер» в особі директора ОСОБА_4 , (Підрядник) з однієї сторони та Лугинською селищною радою, в особі голови, (Замовник) з іншої сторони з іншої сторони, укладено додаткову угоду №2 по договору на виконання робіт №463 від 10.12.2019, відповідно до п.2 якого Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 3.1 Договору №463 від 10.12.2019 збільшивши вартість робіт на суму 207 181,13 гривень.
ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ТОВ «Фалькон Пауер» будівельні роботи по об`єкту «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. Лугини Лугинського району за адресою : вул. Церковна, 12» у грудні 2019 року не проводило, умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим слідством місці, 20.12.2019 склав акт №6 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 форми №КБ-2в, в який вніс завідомо не правдиві відомості щодо виконання робіт та понесених витрат і довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми КБ-3 від 20.12.2019 на суму 207 181 гривню 13 копійок ( двісті сім тисяч сто вісімдесят одну гривню 13 копійок) та в графі «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_4 ,» поставив підпис та печатку ТОВ «Фалькон Пауер», тобто вчинив підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, та подав їх до Лугинської селищної ради за адресою: вул. М. Грушевського, 2а, смт. Лугини, Житомирської області.
У свою чергу селищний голова, з метою створення штучної підстави для перерахування коштів Лугинської селищної ради, достовірно знаючи, що будівельні роботи по об`єкту «Будівництво спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського району за адресою: вул. Церковна 12» у грудні 2019 не проводились, умисно, у приміщенні Лугинської селищної ради за адресою: вул. Грушевського 2а, смт. Лугини, Житомирської області, 20.12.2019 підписав в графі «Замовник» довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року форми КБ-3 та акт №6 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2019 форми №КБ-2В, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт та понесених витрат на суму 207 181 гривню 13 копійок ( двісті сім тисяч сто вісімдесят
одну гривню 13 копійок), тобто вчинив підроблення офіційних документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення та скріпив свій підпис печаткою Лугинської селищної ради Житомирської області.
У подальшому 21.12.2019 зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлянням державної казначейської служби України у Лугинському районі та таким чином, з метою завершення спільного злочинного умислу до кінця, використаний ОСОБА_4 , за для заволодіння грошовими коштами Лугинської селищної ради Житомирської області на суму 207 181 гривню 13 копійок ( двісті сім тисяч сто вісімдесят одну гривню 13 копійок) на користь ТОВ «Фалькон Пауер».
Відповідно з платіжним дорученням №4 від 20.12.2019 року грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 Лугинської селищної ради Житомирської області, 23.12.2019 перераховані на рахунок ТОВ «Фалькон Пауер», який відкрито в АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_3 на суму 207 181 гривня 13 копійок (двісті сім тисяч сто вісімдесят одна гривня 13 копійок) з призначенням платежу за виконані роботи по будівництву спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського р-ну за адресою: вул. Церковна, 12, акт №6 від 20.12.2019, договір №463 від 10.12.2019 (без ПДВ).
Таким чином з рахунку Лугинської селищної ради Житомирської області на рахунок ТОВ «Фалькон Пауер» за виконані роботи по будівництву спортзалу в Лугинській ЗОШ І-ІІІ ступенів в смт. Лугини Лугинського р-ну за адресою: вул. Церковна, 12, було перераховано грошові кошти в сумі 207 181 гривню 13 копійок ( двісті сім тисяч сто вісімдесят одну гривню 13 копійок), та таким чином ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами Лугинської селищної ради Житомирської області.
25 серпня 2023 у період часу з 21:40 год. по 22:10 год., в ході проведення обшуку, в приміщеннях гаражів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено будівельні матеріали:
- 6 шт. коліно кутове;
- 6 шт. кріплення труби жолоба;
- 2 шт. з`єднання жолоба;
- 2 шт. зливне з`єднання;
- 3 шт. жолоба стічних;
- 54 шт. кріплення жолоба;
- 31 упаковка мінеральної вати;
- 23 відра фарби по 14 кг..
Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення та проведення експертиз.
Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, які вилучені під час проведення обшуку в приміщеннях гаражів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ в скоєнні вказаних кримінальних правопрушеннях.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, експертного дослідження та збереження вище вказаних речей, слідчий просить накласти арешт на 6 шт. коліно кутове; 6 шт. кріплення труби жолоба; 2 шт. з`єднання жолоба; 2 шт. зливне з`єднання; 4 шт. труби; 3 шт. жолоба стічних; 54 шт. кріплення жолоба; 31 упаковка мінеральної вати; 23 відра фарби по 14 кг..
Майно, на яке слідчий просить накласти арешт було вилучено 25.08.2023 року та постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.171 ч.5 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Порушення строків подання клопотання до суду не встановлено.
Відповідно до вимог ст.167 КПК України, вищеназване вилучене майно має статус тимчасово вилученого.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у
встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Згідно ст.170 ч.1 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його
приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність арешту майна, зазначеного у клопотанні, яке підпадає під предмет кримінального правопорушення, який розслідується в межах даного кримінального провадження відповідно до внесеної до ЄРДР фабули.
Встановлено, що є всі підстави вважати, що вилучені предмети можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника.
Положення КПК України та Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104, покладають на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази під час досудового розслідування, обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність, тому вирішення питання про місце зберігання речових доказів не входить до компетенції слідчого судді, всі питання щодо зберігання речових доказів під час досудового розслідування мають прийматися стороною обвинувачення з урахуванням норм законодавства.
Керуючись ст.167, 170-173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на 6 шт. коліно кутове; 6 шт. кріплення труби жолоба; 2 шт. з`єднання жолоба; 2 шт. зливне з`єднання; 4 шт. труби; 3 шт. жолоба стічних; 54 шт. кріплення жолоба; 31 упаковка мінеральної вати; 23 відра фарби по 14 кг., з забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1