Провадження № 1-кс/204/2762/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 серпня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

2 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення Кам`янського МРВ Управління СБ України у Дніпропетровській області, про те, що група осіб з числа громадян України, серед яких є, зокрема, керівництво ТОВ «Придніпровський механічний завод», діючи умисно за попередньою змовою з громадянами російської федерації фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Встановлено, що на території м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує ТОВ «Придніпровський механічний завод» (далі - ТОВ «ПМЗ») (, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд. 2), яке спеціалізується на металургійному виробництві комплектуючих для залізничного транспорту. Також встановлено, що засновником ТОВ «ПМЗ» є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (далі - ТОВ «ПКТІ») (відомості згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: , місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 44), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до структури власності ТОВ «Придніпровських механічний завод», встановлено, що 5% вказаного підприємства належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 95% вказаного підприємства належить ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»), громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ») та громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (належить 10% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»). Також встановлено, що ТОВ «ПКТІ», бенефіціарними власниками якого є громадяни рф ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , також є засновником ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» () та ТОВ «ДОМАС» (). Відповідно до реєстраційної справи Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (), встановлено, що 81,031% вказаного підприємства належить ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»), громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (належить 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ») та громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (належить 10% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ»). 27.06.2023 в ході обшуку приміщень, будівель та споруд Приватного акціонерного товариства «Завод пакувальних машин «УПМАШ» () розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 104, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:081:0038, серед іншого, виявлено: Адміністративно-господарська частина; Арочний склад СА-41; Асфальтне покриття площадок і доріг; Будівля; Головний виробничий корпус; Корпус № 2; Котельня; Лабораторія покриття; Паркан залізобетонний; Приміщення лабораторії зварюваннь; Реконструкція внутрішньої водопроводної мережі; Реконструкція водопроводної мережі; Реконструкція пожежного гідранта; Верстат настільно-сверлильний 2М112; Вирівнювач зварювальний ВС-300Б; електрокран-балка; Електрокран-балка; Електрокран-балка; Електрокран-балка; Електрощит; Електрощит; Зварювальний полуавтомат; КМА А4 Canon HC 860; Комп`ютер INTEL OKMA; Конденсаторні установки; КОПР 773.001-00.000; Кран-балка; Кран-балка; Кран-балка з тельфером; Ліфт вантажний; Панель ЩО-59; Панель ЩО-59; Пила маятникова; Підстанція 2 КТП 530; Піч електрична; Пластомір 404.002-00.000; Пульт керування; Фотокопіювальний комплекс Canon; Шафа розподільча; Шафа розподільча; Шафа розподільча; Шафа розподільча; Шафа розподільча; Шафа розподільча; Шафа розподільча силова; Шафа розподільча силова; Шафа силова; Шафа силова; Шафа силова; Шафа силова; Шафа силова; Щит керування 242Р; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Ячейки КСО-272; Ячейки КСО-272; Верстак електромонтажника; Верстак електромонтажника; Верстак електромонтажника; Верстак електромонтажника; Верстак електромонтажника; Верстак слюсаря; Верстак слюсаря; Газовий лічильник РГ-К-100-Ех; Диван кутовий "Діалог"; Динамометр ДПУ-2-2; Електрочаси "Електроніка"; Кондиціонер LG LWS-0961 AH3; Кондиціонер Samsung AQ 07A5ME; Кондиціонер БК-1500; Кондиціонер БК-1500; Кондиціонер БК-1500; Кондиціонер БК-1500; Кондиціонер БК-1500; Машина розривна; Міні АТС Panasonic КХ-ТА-308; Набір меблів; Набір офісних меблів; Принтер Canon LDP-810; Принтер НР 1005; Риштування будівельне; Стелаж під метал; Стелаж під метал; Стелаж під метал; Стіл для засідань; Стіл письмовий; Телефон Panasonic 410; Телефон Samsung С100; Телефонний апарат; Тумбочка слюсаря; Тумбочка слюсаря; Факс Panasonic 233; Факс Panasonic KX-F130; Факс Panasonic KX-FP 91 RS; Холодильник Кристал; Холодильник Чінар; Шафа для зберігання креслень; Шафа для одягу; Шафа для одягу; Шафа для одягу з антресоллю; Шафа книжкова; Шафа книжкова; Шафа металева для документації; Шафа офісна; Дерево; Дерево; Дерево; Дерево; Література (різна); Багор пожарний; Багор пожарний; Багор пожарний; Багор пожарний; Багор пожарний; Балон газовий; Безперебійник; Бочка; Викрутка; Викрутка кр/обр.; Відро пожежне; Відро пожежне; Відро пожежне; Відро пожежне; Відро пожежне; Вішалка стояча; Вогнегасник вуглецевий; Вогнегасник вуглецевий; Вогнегасник порошковий; Вогнегасник порошковий; Вогнегасник порошковий; Вогнегасник порошковий; Вогнегасник порошковий; Вогнегасник порошковий; Годинник настінний; Горелка ГВ-1; Дзеркало; Дзеркало; Драбина-приступка; Електромегафон; Кабель до принтера; Кабель до принтера; Калькулятор; Калькулятор; Калькулятор Citizen; Калькулятор Citizen 888; Картина; Картридж; Клавіатура; Клавіатура; Клавіатура; Конвектор електричний; Конвектор електричний; Крісло "Престиж"; Лінійка 0,5м; Лом; Лопата штикова; Мишка; Мишка; Молоток; Ножовка по дереву; Паяльник 780 Вт; Печатка кругла з оригінальним малюнком; Подрібнювач паперу SE C20; Пожежний щит; Пожежний щит; Пожежний щит; Пожежний щит; Пожежний щит; Пояс монтажника; Противогази (100шт.); Противогази (100шт.); Противогази (100шт.); Сейф; Сейф; Сейф; Сейф; Станція вод.JSWm1A/24; Стелаж; Стелаж; Стелаж; Стелаж; Стелаж; Стелаж; Стелаж; Стелаж бібліотечний; Стелаж бібліотечний; Стелаж бібліотечний; Стелаж бібліотечний; Стіл; Стіл; Стіл; Стілець м`який; Стілець м`який; Стілець м`який; Тележка нерозбірна; Телефон; Телефон "Panasoniс"; Тиски 160; Топор; Тумбочка; Тумбочка; Чайник електричний; Чайник електричний; Штамп простий; Забор профільний; Автоматична система розрахункових потреб; КД автооператорів (підвісних); КД гальванічні ванни; КД камер сушильних; Конструкторська документація; Програма D;SW-FSP-GB по пневматиці; Технічна документація. 28.06.2022 зазначені вище будівлі, споруди, обладнання та інші товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони являються предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В порядку, встановленому статтею 170 Кримінального процесуального кодексу України, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 05.07.2023 (справа 204/9874/23, провадження № 1-кс/204/2340/23) накладено арешт на перелічене вище майно. Відповідно до відомостей, наданих ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ», загальна вартість переліченого вище майна становить 18 256 553,45 гривень (вісімнадцять мільйонів двісті п`ятдесят шість тисяч п`ятсот п`ятдесят три гривні сорок п`ять копійок). Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом. Статтею 7 Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» встановлено у 2023 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2589 гривень. Таким чином, під дію положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) станом на дату подання клопотання підпадають майно та активи, сукупна вартість яких перевищує 517 800 (п`ятсот сімнадцять тисяч вісімсот) гривень. Відповідно до частини сьомої статті 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству. Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону). Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні). Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 КПК України. Так, в управління Національному агентству можуть бути передані лише активи, які відповідають таким умовам: вони визнані речовим доказом; на них накладено арешт у кримінальному провадженні; арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано); їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; це не завдає шкоди кримінальному провадженню. Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватися в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи. Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом. У статті 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству: ухвала слідчого судді чи суду про передання активів в управління Національному агентству; згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству. Отже, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві можливе, якщо воно здатне приносити дохід. Частиною першою статті 21 Закону встановлено, що управління рухомим і нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Частиною четвертою статті 21 Закону встановлено, що рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: майно піддається швидкому псуванню; майно швидко втрачає свою вартість; витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості. Реалізація майна здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові. Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, з урахуванням складної суспільно-політичної обстановки в Державі, на теперішній час наявні обґрунтовані підстави вважати, що перераховане вище майно швидко втрачає свою вартість та, у свою чергу, може піддаватися швидкому псуванню. Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та без виклику власників майна.

У відповідності до положень ч. 7 ст. 100 КПК України, клопотання про передачу в управління майна розглядається за правилами ст. 171-173 КПК України. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про передачу майна в управління, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність передачі майна в управління, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 170 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч. 7 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС №2007/845/ША від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Частиною першою статті 2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абз. 2 ч. 2 ст. 19 Закону).

Яке вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У рамках кримінального провадження № 0000206, ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 5 липня 2023 року було накладено арешт на належне Приватному акціонерному товариству «Завод пакувальних машин «УПМАШ» майно, а саме: Адміністративно-господарська частина; Арочний склад СА-41; Асфальтне покриття площадок і доріг; Будівля; Головний виробничий корпус; Корпус № 2; Котельня; Лабораторія покриття; Паркан залізобетонний; Приміщення лабораторії зварюваннь; Реконструкція внутрішньої водопроводної мережі; Реконструкція водопроводної мережі; Реконструкція пожежного гідранта; Верстат настільно-сверлильний 2М112; Вирівнювач зварювальний ВС-300Б; електрокран-балка; Електрокран-балка; Електрокран-балка; Електрокран-балка; Електрощит; Електрощит; Зварювальний полуавтомат; КМА А4 Canon HC 860; Комп`ютер INTEL OKMA; Конденсаторні установки; КОПР 773.001-00.000; Кран-балка; Кран-балка; Кран-балка з тельфером; Ліфт вантажний; Панель ЩО-59; Панель ЩО-59; Пила маятникова; Підстанція 2 КТП 530; Піч електрична; Пластомір 404.002-00.000; Пульт керування; Фотокопіювальний комплекс Canon; Шафа розподільча; Шафа розподільча; Шафа розподільча; Шафа розподільча; Шафа розподільча; Шафа розподільча; Шафа розподільча силова; Шафа розподільча силова; Шафа силова; Шафа силова; Шафа силова; Шафа силова; Шафа силова; Щит керування 242Р; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит КІП І А; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Щит малої напруги; Ячейки КСО-272; Ячейки КСО-272; Верстак електромонтажника; Верстак електромонтажника; Верстак електромонтажника; Верстак електромонтажника; Верстак електромонтажника; Верстак слюсаря; Верстак слюсаря; Газовий лічильник РГ-К-100-Ех; Диван кутовий "Діалог"; Динамометр ДПУ-2-2; Електрочаси "Електроніка"; Кондиціонер LG LWS-0961 AH3; Кондиціонер Samsung AQ 07A5ME; Кондиціонер БК-1500; Кондиціонер БК-1500; Кондиціонер БК-1500; Кондиціонер БК-1500; Кондиціонер БК-1500; Машина розривна; Міні АТС Panasonic КХ-ТА-308; Набір меблів; Набір офісних меблів; Принтер Canon LDP-810; Принтер НР 1005; Риштування будівельне; Стелаж під метал; Стелаж під метал; Стелаж під метал; Стіл для засідань; Стіл письмовий; Телефон Panasonic 410; Телефон Samsung С100; Телефонний апарат; Тумбочка слюсаря; Тумбочка слюсаря; Факс Panasonic 233; Факс Panasonic KX-F130; Факс Panasonic KX-FP 91 RS; Холодильник Кристал; Холодильник Чінар; Шафа для зберігання креслень; Шафа для одягу; Шафа для одягу; Шафа для одягу з антресоллю; Шафа книжкова; Шафа книжкова; Шафа металева для документації; Шафа офісна; Дерево; Дерево; Дерево; Дерево; Література (різна); Багор пожарний; Багор пожарний; Багор пожарний; Багор пожарний; Багор пожарний; Балон газовий; Безперебійник; Бочка; Викрутка; Викрутка кр/обр.; Відро пожежне; Відро пожежне; Відро пожежне; Відро пожежне; Відро пожежне; Вішалка стояча; Вогнегасник вуглецевий; Вогнегасник вуглецевий; Вогнегасник порошковий; Вогнегасник порошковий; Вогнегасник порошковий; Вогнегасник порошковий; Вогнегасник порошковий; Вогнегасник порошковий; Годинник настінний; Горелка ГВ-1; Дзеркало; Дзеркало; Драбина-приступка; Електромегафон; Кабель до принтера; Кабель до принтера; Калькулятор; Калькулятор; Калькулятор Citizen; Калькулятор Citizen 888; Картина; Картридж; Клавіатура; Клавіатура; Клавіатура; Конвектор електричний; Конвектор електричний; Крісло "Престиж"; Лінійка 0,5м; Лом; Лопата штикова; Мишка; Мишка; Молоток; Ножовка по дереву; Паяльник 780 Вт; Печатка кругла з оригінальним малюнком; Подрібнювач паперу SE C20; Пожежний щит; Пожежний щит; Пожежний щит; Пожежний щит; Пожежний щит; Пояс монтажника; Противогази (100шт.); Противогази (100 шт.); Противогази (100шт.); Сейф; Сейф; Сейф; Сейф; Станція вод.JSWm1A/24; Стелаж; Стелаж; Стелаж; Стелаж; Стелаж; Стелаж; Стелаж; Стелаж бібліотечний; Стелаж бібліотечний; Стелаж бібліотечний; Стелаж бібліотечний; Стіл; Стіл; Стіл; Стілець м`який; Стілець м`який; Стілець м`який; Тележка нерозбірна; Телефон; Телефон "Panasoniс"; Тиски 160; Топор; Тумбочка; Тумбочка; Чайник електричний; Чайник електричний; Штамп простий; Забор профільний; Автоматична система розрахункових потреб; КД автооператорів (підвісних); КД гальванічні ванни; КД камер сушильних; Конструкторська документація; Програма D;SW-FSP-GB по пневматиці; Технічна документація, шляхом накладення заборони відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Постановою старшого слідчого ОВС слідчого відділу Управління СБ України ОСОБА_3 від 28 червня 2023 року, вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000206.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, та як результат розгляду його задоволення.

Відповідно до абз. 7, ч. 6 ст. 100 КПК України, вартісний поріг для передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто від 536 800 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року становить 2 684 грн.).

Згідно з клопотанням та доданими до нього матеріалами, вартість переліченого вище майна щодо якого ставиться питання про передачу в управління складає 18 256 553,45 гривень, тобто його вартість перевищує встановлений вартісний поріг у 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до абз. 1 ч. 4 ст. 21 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Вирішуючи питання про доцільність передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, а також те, що таке майно могло бути об`єктом протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Одночасно із цим слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення складу кримінального правопорушення, визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу.

Зважаючи на викладене, враховуючи об`єктивну необхідність забезпечити збереження цього майна і виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на нього, запобігти можливості його знищення, через швидке псування, а також недопущення зниження його вартості, слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст. ст. 100, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів шляхом передачі в управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» з метою забезпечення збереження речових доказів та їх економічної вартості, майно належне Приватному акціонерному товариству «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (), а саме:

-Адміністративно-господарська частина

-Арочний склад СА-41

-Асфальтне покриття площадок і доріг

-Будівля

-Головний виробничий корпус

-Корпус №2

-Котельня

-Лабораторія покриття

-Паркан залізобетонний

-Приміщення лабораторії зварюваннь

-Реконструкція внутрішньої водопроводної мережі

-Реконструкція водопроводної мережі

-Реконструкція пожежного гідранта

-Верстат настільно-сверлильний 2М112

-Вирівнювач зварювальний ВС-300Б

-Електрокран-балка

-Електрокран-балка

-Електрокран-балка

-Електрокран-балка

-Електрощит

-Електрощит

-Зварювальний полуавтомат

-КМА А4 Canon HC 860

-Комп`ютер INTEL OKMA

-Конденсаторні установки

-КОПР 773.001-00.000

-Кран-балка

-Кран-балка

-Кран-балка з тельфером

-Ліфт вантажний

-Панель ЩО-59

-Панель ЩО-59

-Пила маятникова

-Підстанція 2 КТП 530

-Піч електрична

-Пластомір 404.002-00.000

-Пульт керування

-Фотокопіювальний комплекс Canon

-Шафа розподільча

-Шафа розподільча

-Шафа розподільча

-Шафа розподільча

-Шафа розподільча

-Шафа розподільча

-Шафа розподільча силова

-Шафа розподільча силова

-Шафа силова

-Шафа силова

-Шафа силова

-Шафа силова

-Шафа силова

-Щит керування 242Р

-Щит КІП І А

-Щит КІП І А

-Щит КІП І А

-Щит КІП І А

-Щит КІП І А

-Щит КІП І А

-Щит КІП І А

-Щит КІП І А

-Щит КІП І А

-Щит малої напруги

-Щит малої напруги

-Щит малої напруги

-Щит малої напруги

-Щит малої напруги

-Щит малої напруги

-Щит малої напруги

-Щит малої напруги

-Щит малої напруги

-Щит малої напруги

-Ячейки КСО-272

-Ячейки КСО-272

-Верстак електромонтажника

-Верстак електромонтажника

-Верстак електромонтажника

-Верстак електромонтажника

-Верстак електромонтажника

-Верстак слюсаря

-Верстак слюсаря

-Газовий лічильник РГ-К-100-Ех

-Диван кутовий "Діалог"

-Динамометр ДПУ-2-2

-Електрочаси "Електроніка"

-Кондиціонер LG LWS-0961 AH3

-Кондиціонер Samsung AQ 07A5ME

-Кондиціонер БК-1500

-Кондиціонер БК-1500

-Кондиціонер БК-1500

-Кондиціонер БК-1500

-Кондиціонер БК-1500

-Машина розривна

-Міні АТС Panasonic КХ-ТА-308

-Набір меблів

-Набір офісних меблів

-Принтер Canon LDP-810

-Принтер НР 1005

-Риштування будівельне

-Стелаж під метал

-Стелаж під метал

-Стелаж під метал

-Стіл для засідань

-Стіл письмовий

-Телефон Panasonic 410

-Телефон Samsung С100

-Телефонний апарат

-Тумбочка слюсаря

-Тумбочка слюсаря

-Факс Panasonic 233

-Факс Panasonic KX-F130

-Факс Panasonic KX-FP 91 RS

-Холодильник Кристал

-Холодильник Чінар

-Шафа для зберігання креслень

-Шафа для одягу

-Шафа для одягу

-Шафа для одягу з антресоллю

-Шафа книжкова

-Шафа книжкова

-Шафа металева для документації

-Шафа офісна

-Дерево

-Дерево

-Дерево

-Дерево

-Література (різна)

-Багор пожарний

-Багор пожарний

-Багор пожарний

-Багор пожарний

-Багор пожарний

-Балон газовий

-Безперебійник

-Бочка

-Викрутка

-Викрутка кр/обр.

-Відро пожежне

-Відро пожежне

-Відро пожежне

-Відро пожежне

-Відро пожежне

-Вішалка стояча

-Вогнегасник вуглецевий

-Вогнегасник вуглецевий

-Вогнегасник порошковий

-Вогнегасник порошковий

-Вогнегасник порошковий

-Вогнегасник порошковий

-Вогнегасник порошковий

-Вогнегасник порошковий

-Годинник настінний

-Горелка ГВ-1

-Дзеркало

-Дзеркало

-Драбина-приступка

-Електромегафон

-Кабель до принтера

-Кабель до принтера

-Калькулятор

-Калькулятор

-Калькулятор Citizen

-Калькулятор Citizen 888

-Картина

-Картридж

-Клавіатура

-Клавіатура

-Клавіатура

-Конвектор електричний

-Конвектор електричний

-Крісло "Престиж"

-Лінійка 0,5м

-Лом

-Лопата штикова

-Мишка

-Мишка

-Молоток

-Ножовка по дереву

-Паяльник 780 Вт

-Печатка кругла з оригінальним малюнком

-Подрібнювач паперу SE C20

-Пожежний щит

-Пожежний щит

-Пожежний щит

-Пожежний щит

-Пожежний щит

-Пояс монтажника

-Противогази (100шт.)

-Противогази (100шт.)

-Противогази (100шт.)

-Сейф

-Сейф

-Сейф

-Сейф

-Станція вод.JSWm1A/24

-Стелаж

-Стелаж

-Стелаж

-Стелаж

-Стелаж

-Стелаж

-Стелаж

-Стелаж бібліотечний

-Стелаж бібліотечний

-Стелаж бібліотечний

-Стелаж бібліотечний

-Стіл

-Стіл

-Стіл

-Стілець м`який

-Стілець м`який

-Стілець м`який

-Тележка нерозбірна

-Телефон

-Телефон "Panasoniс"

-Тиски 160

-Топор

-Тумбочка

-Тумбочка

-Чайник електричний

-Чайник електричний

-Штамп простий

-Забор профільний

-Автоматична система розрахункових потреб

-КД автооператорів (підвісних)

-КД гальванічні ванни

-КД камер сушильних

-Конструкторська документація

-Програма D;SW-FSP-GB по пневматиці

-Технічна документація.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1