Дата документу 05.07.2023
Справа № 334/5378/23
Провадження № 1-кс/334/1870/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001305, внесеному 27.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання. Причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001305, внесеного 27.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

22.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги від держави через соціальну мережу «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ), завдавши ОСОБА_6 матеріальний збиток в сумі 7 782 гривні.

Потерпілий ОСОБА_6 під час допиту пояснив, що 22.06.2023 він перебував на робочому місці. Приблизно о 15.30 годині йому прийшло смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого з його банківської картки № НОМЕР_1 була здійснена транзакція на банківський рахунок іншої картки (реквізити якої не вказані) на суму 7 782 гривні. За хвилину до цього йому прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що послуга СМС- банкінгу не може бути відключена, при цьому він не намагався відключити вказану послугу, тому хтось отримав доступ до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вказаної транзакції, яку він не не здійснював, він зетелефонував в центр обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив йому про те, що невстановлена особа здійснила вказану транзакцію шляхом отримання доступу до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з випискою переказ коштів з рахунку здійснений через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Проаналізувавши останні події, пов`язані з банківськими операціями, він пригадав, що 06.06.2023 приблизно о 15.00 годині він переглядав стрічку новин у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потрапив на пост, в якому було запропоновано отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для цього потрібно було перейти за посиланням та ввести останні чотири цифри банківської карти та тризначний номер (CVC). Перейшовши за посиланням, відкрився сайт, який за зовнішніми ознаками був схожий на сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі згідно з вказівками, які були вказані у пості, він ввів необхідні данні, для нібито отримання допомоги. У зв`язку із тим, що на той момент у нього не було грошових коштів на банківському рахунку, шахраї не проявили своє втручання. Проте, напередодні транзакції йому була зарахована заробітна плата у сумі 7 700 гривень, після цього, шахраї заволоділи грошовими коштами.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи по банківській картці № НОМЕР_1 перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація за період з 22.06.2023 до 03.07.2023 сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проте, враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинене 22.06.2023, слідчим не доведено, що зазначена нею у клопотанні інформація за період з 19.06.2023 до 21.06.2023 має значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ), а саме:

- про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою за період з 22.06.2023 до 03.07.2023;

- про ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- про історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою;

- довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчим СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: