Провадження № 1-кс/686/5790/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002309,

встановила:

06.07.2023 слідча СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002309, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «13.06.2023 року близько 09 години 50 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_3 , представившись працівником банку під приводом захисту банківської карти від шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами розміром 20500 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та грошовими коштами розміром 31200 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , котрі належали гр. ОСОБА_5 та були перераховані на невстановлений рахунок, чим завдала майнової шкоди останньому на суму 51700 гривень.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 13.06.2023 року близько 09 години 50 хвилин невстановлена особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_3 , представившись працівником банку під приводом захисту банківської карти від шахрайських дій, за допомогою підтвердження шляхом диктування шести значного коду, котрий надійшов у повідомленні заволоділа грошовими коштами розміром 20500 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та грошовими коштами розміром 31200 гривень, які було перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , котрі належали останньому.

Окрім цього, отримано від потерпілого виписку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по належному йому банківському рахунку та встановлено, що дійсно здійснені вказані перекази.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить потерпілому, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належать потерпілому у період часу за 13.06.2023, із розшифруванням контрагентів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Зокрема, слідчою не долучено доказів належності рахунку № НОМЕР_6 потерпілому, а отже не доведено значення документів, які стосуються руху коштів по зазначеному рахунку для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідча суддя оцінивши викладені у клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшла висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

У задоволенні клопотання слідчої СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002309 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя