У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/3314/23

провадження № 1-кс/0285/613/23

01 червня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ЗВягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, в грудні 2022 року потерпілий ОСОБА_5 вирішив придбати собі ігрову консоль. 20.12.2022 з самого ранку через одну із соціальних мереж, а саме Інстаграм потерпілий знайшов оголошення щодо продажу ігрової консолі PS5. Зацікавившись даним оголошенням і через месенджер Інстаграму потерпілий ОСОБА_5 зв`язався з власником оголошення. В переписці з продавцем, останній надав потерпілому контактні номери мобільних телефонів, з метою подальшого підтримання з ним зв`язку, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий ОСОБА_5 декілька разів дзвонив на дані номери телефонів, при цьому один із них, а саме НОМЕР_1 не відповідав (не відповідали на дзвінок) а на номер мобільного телефону НОМЕР_2 потерпілий телефонував і з власником оголошення та продавцем консолі обговорював умови купівлі товару. Також продавець підтримував з потерпілим зворотній зв`язок з різних номерів телефону. Того ж дня продавець консолі зателефонував на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_3 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Під час даної розмови продавець товару адресу доставки замовленого товару. Потім на номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 знову надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , відповівши на який потерпілий почув голос продавця, який під час телефонної розмови надав номер банківської картки № НОМЕР_6 з метою здійснення повної оплати у розмірі 29900 гривень.

Того ж дня, 20.12.2022 приблизно о 10 год. 10 хв. потерпілий ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ у розмірі 29900 гривень після чого на номер мобільного телефону потерпілого знову надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , відповівши на який потерпілий знову почув голос продавця, який повідомив останньому, що оплата пройшла повністю і треба чекати на замовлення, яке буде відправлено на протязі трьох днів.

По сплину трьох діб потерпілий ОСОБА_5 знову зв`язався з продавцем консолі за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , але даний номер телефону був поза зоною, тому потерпілий почав здійснювати телефонні дзвінки за всіма номерами мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , але і ці номери також знаходились поза зоною. Додатково потерпілий ОСОБА_5 намагався писати в месенджері Інстаграму де також був заблокований. Після цього потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв, так як останнім було здійснено грошовий переказ, а товар так і не отримано.

Враховуючи вищевикладене, у органу дізнання виникла службова необхідність у отриманні ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_6 , у період часу з 20.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

До початку судового розгляду дізнавач ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати працівникам поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_6 , у період часу з 20.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 31.07.2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1