Справа № 638/1582/23
Провадження № 1-кс/638/835/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000318 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженим з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, зазначених у клопотанні, які знаходяться в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 04.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 04.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 04.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з період з 00:00 год. 04.02.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з період з 00:00 год. 04.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.02.2023 до ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 04.02.2023 близько 10:00 год. невстановлена особа з мобільного номеру телефону оператору мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника у сумі 16600 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 04.02.2023 року він перебував вдома, за адресою свого проживання: АДРЕСА_2 та на його мобільний телефон ТМ «IPhone» 8 Plus (imei 1: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 ) в якому встановлена сім-картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_7 , надійшов вхідний виклик о 10:07 з телефону оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що у зв`язку з тим що він давно не використовує картку за № НОМЕР_8 (дана карта на момент допиту заблокована), назвали повний її номер, строк дії картки та суму грошей яка на ній знаходилась, а саме приблизно 17 тис грн., та повідомили, що йому треба пройти знову автентифікацію по цій картці. Приблизно у січні 2021 року, ОСОБА_5 її відкрив та більше не користувався. У цей час ОСОБА_5 надіслали повідомлення у месенджері «Telegram» за допомогою чат-боту візуально схожому на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попросили його повідомити для цього чотиризначний код, який у ньому прийшов, ОСОБА_5 його повідомив, після чого йому ще два рази надіслали у той самий бот вже п`ятизначний код, та також просили його назвати. Після чого, потерпілому ще один раз у той же самий бот прийшов вже чотиризначний код, який він також повідомив, після чого зв`язок з абонентом за номером НОМЕР_4 нібито обірвався. У цей момент, як потерпілий дізнався потім, з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 знялись кошти у сумі 16 600 грн. 00 коп., з комісією 171 грн. 00. коп.. У той час як ОСОБА_5 , спілкувався з вищезгаданим абонентом зі свого другого мобільного телефону ТМ «Samsung» Galaxy A30s ( imei 1: НОМЕР_9 ; іmei 2: НОМЕР_10 , серійний номер НОМЕР_11 ) в якому встановлена сім-картка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , потерпілий намагався зв`язатися з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по гарячій лінії НОМЕР_13 , ним здійснювались виклики неодноразово, але зв`язатись з ним так і не вдалось. Після чого, 04.02.2023 року, ОСОБА_5 намагався зробити декілька мобільних дзвінків, а саме об 11:48 год. та 13:23 год. на номер НОМЕР_4 , але вже був заблокований цим абонентом. 06.02.2023 року ОСОБА_5 знову подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_13 , де йому відповіла особа яка представилась оператором банку, якій він повідомив про вищезгадану ситуацію, на що потерпілому повідомили залишок коштів по цій картці, заблокували її та порадили звернутися до поліції.

Також в обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (справа 638/1582/23, провадження №1-кс/638/425/23) від 02.03.2023 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 01.05.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_14 , ЕДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по кримінальному провадженню №0000318 від 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на DVD-R диску.

04.05.2023 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 04.02.2023 року о 10:28:07 год. з картки потерпілого ОСОБА_5 було списано грошові кошти у сумі 16600 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, надали суду заяву, в якій просили розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000318 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06.02.2023 до ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 04.02.2023 близько 10:00 год. невстановлена особа з мобільного номеру телефону оператору мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника у сумі 16600 грн.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У розмірі 8500 грн.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000318 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту капітану поліції ОСОБА_19 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 04.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 04.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з період з 00:00 год. 04.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з період з 00:00 год. 04.02.2023 по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з період з 00:00 год. 04.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1