Справа №479/699/23
Провадження № 1-кс/479/83/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

12 червня 2023 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області, вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошових коштів, шахрайським шляхом, у розмірі 7 738 грн., потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості виготовлення їх копій, що перебувають у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, відповідно до якої клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000114, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів в період часу з 10 травня 2023 по 07 червня 2023 року, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні-начальнику СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з зазначенням суми, дати і часу перерахунку, призначення платежів, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 10 травня 2023 по 07 червня 2023 року;

-документів або їх копій стосовно відкриття банківської картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого в акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему он-лайн платежів КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та входів в особистий кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 по банківській карткці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 10 травня 2023 по 07 червня 2023 року;

-відомості у вигляді квитанції (довідки, виписки і т.п.), про проведення 01 червня 2023 року о 02 год. 40 хв. переказу грошових коштів у сумі 7 738,50 грн. з банківської картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з зазначенням повного номера рахунку, якому банку належить та при наявності відомості про власника;

Роз`яснити посадовим особам банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 12 серпня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на в.о. начальника Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_10 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :