Справа № 216/3718/23
Провадження № 1-кс/216/1502/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

02 червня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000241 від 31.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01 червня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 22.04.2023 невстановлена особа виклала в мережі "Інтернет" оголошення про ремонт водопостачання. В подальшому, потерпіла, зв`язавшись з невідомою особою, будучи введеною в оману, перерахувала власні грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 на суму 3500 гривень, при цьому, зобов`язання не виконані, грошові кошти не повернуті, тобто таким чином, невідома особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 3500 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму (ЄО №9863 від 30.05.2023).

З відкритих джерел інформації, банківська картка НОМЕР_1 , на яку потерпіла перераховувала власні грошові кошти в сумі 3500 гривень та якими заволоділа невідома особа, відкрита та обслуговується у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) на ім`я ОСОБА_6 .

31.05.2023 дізнавачем сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області постановою було прийнято рішення про визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню №0000241 від «31» травня 2023 року вказаного майна, а саме грошові кошти у безготівковій формі в розмірі 3500 гривень, які належать потерпілій потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) на ім`я ОСОБА_6 та банківський рахунок НОМЕР_2 , що обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картці АТ КБ «ПриватБанк», (Код ), поштова адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: за номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Виклик власника рахунку не здійснювався згідно ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на рухоме майно.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, з урахуванням положень ст. ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках у банках, видаткові операції, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000241 від 31 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої, остання надала пояснення, що грошові кошти, вона перераховувала на банківську карту НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі в розмірі 3500 гривень, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , який обслуговує АТ КБ «ПриватБанк» (Код ), поштова адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: .

Слідчий суддя не знаходить законних підстав для накладення арешту на банківський рахунок з забороною здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк», так як вказане буде порушенням законних прав та інтересів власника розрахункового рахунку та свідчить про перевищення суми відшкодування завданих збитків.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі в розмірі 3500 гривень, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 , який кореспондується з банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ЄДРПОУ 14360570), поштова адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30 із забороною користуватись та розпоряджатись вказаними коштами на вказаному розрахунковому рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1