Справа №295/5489/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000979 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000979 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що 06.01.2022 невстановлена особа у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, шляхом обману та зловживання довірою за допомогою інтернет ресурсів заволоділа коштами громадян на суму яка встановлюється. Під час розслідування було отримано рапорт про виявлення кримінального правопорушення в якому виявлено наступну інформаці., За результатами вжитих заходів встановлено, що 05.01.2022, в наслідок порушення при обладнанні пічного опалення, пожежею зруйновано дах будівлі та окремі приміщення другого поверху єпархіального управління ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий посилається на те, що використовуючи вищевказаний інцидент, у т. ч. з метою власного збагачення шляхом шахрайських дій, керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець с. Залєсьє Чорнобильського району Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) надав вказівку прес-секретарю ІНФОРМАЦІЯ_2 та водночас настоятелю ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Нововолинськ Волинської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ), який відповідальний за функціонування та інформаційне наповнення офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розмістити на вказаному інформаційному ресурсі статтю під назвою: «Пожежа в управлінні Житомирської єпархії: єпархія просить про допомогу в усіх небайдужих!»( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) і вказати реквізити банківських рахунків для збору грошових коштів в якості благодійної допомоги на відновлення будівлі єпархіального управління, зокрема реквізити банківської платіжної картки НОМЕР_4 , яка була відкрита на установчі дані ОСОБА_7 та Житомирської єпархії УПЦ (р/р НОМЕР_5 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку, а саме операція грошового переказу на рахунок НОМЕР_5 за період часу з 05.01.2022 по час дії ухвали, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),шляхом її виготовлення на паперовому та електронному (диск, флеш-карта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію, а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_5 на який здійснився грошовий переказ;

- отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу та проведення платежів з 05.01.2022 по час дії ухвали;

- інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 05.01.2022 по час дії ухвали;

- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 05.01.2022 по час дії ухвали;

- номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 17.03.2023 по 27.03.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 03 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1