07.09.2023
642/2442/23
1-кс/642/2596/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків «07 » вересня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0000769 від 10.05.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова, які містять банківську таємницю.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом надання послукг заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , з банківської картки НОМЕР_2 , чим спричинили матеріальну шкоду на суму 2000 гривень.

За даним фактом 10.05.2023 було розпочато кримінальне провадження №0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування був Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив що переказав 2000 гривень на картку № НОМЕР_3 , яка належить особі, яка пообіцяла придбати продукти харчування та ліки, та завезти їх до м. Сватове, Луганської області родичам.

10.05.2023 в період часу з 15.20 до 15.40 за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказану картку.

Під час здійснення тимчасового доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 було випущено кілька карт із номерами № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , на які впродовж жовтня 2022 травня 2023 року клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перекази грошових коштів, які можуть бути потенційними заволодіннями грошовими коштами шахрайським шляхом.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути потерпілими від злочинної діяльності ОСОБА_6 , скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова, а саме а саме анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, а також платіжних доручень, що здійснювали транзакції на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ,за наступними датами, часом та сумами: 06.05.2023 08:33:29 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту JSC CB PRIVATBANK 672034- сума зарахування 500 грн. картка відправника не відома; 21.02.2023 10:20:13 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту JSC CB PRIVATBANK 846829- сума зачислення 400 грн. картка відправника не відома; 04.03.2023 16:15:17 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту JSC CB PRIVATBANK 846829- сума зачислення 5000 грн. картка відправника не відома;

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та речей, які запитує слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова, а саме інформації щодо номерів банківських карток, руху грошових коштів по ним за період з 01.06.2022 року по теперішній час, та документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, а саме а саме анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, а також платіжних доручень, що здійснювали транзакції на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ,за наступними датами, часом та сумами: 06.05.2023 08:33:29 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту JSC CB PRIVATBANK 672034- сума зарахування 500 грн. картка відправника не відома; 21.02.2023 10:20:13 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту JSC CB PRIVATBANK 846829- сума зачислення 400 грн. картка відправника не відома; 04.03.2023 16:15:17 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту JSC CB PRIVATBANK 846829- сума зачислення 5000 грн. картка відправника не відома;

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомлення із вказаними документами та вилученням належним чином завірених копій вказаних документів у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова, а саме анкети опитувальників клієнта фізичної особи із зазначенням повних анкетних даних, номери карт клієнтів, номерів мобільних телефонів клієнтів, та іншої інформації зазначеної в анкеті, копії особистих документів клієнтів, а також платіжних доручень, що здійснювали транзакції на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 ,за наступними датами, часом та сумами:

1.06.05.2023 08:33:29 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту JSC CB PRIVATBANK 672034- сума зарахування 500 грн. картка відправника не відома;

2.21.02.2023 10:20:13 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту JSC CB PRIVATBANK 846829- сума зачислення 400 грн. картка відправника не відома;

3.04.03.2023 16:15:17 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту JSC CB PRIVATBANK 846829- сума зачислення 5000 грн. картка відправника не відома;

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя