Справа №642/2992/23
Провадження №1кс/642/1738/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 000184 від 08.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 000184 від 08.04.2023 року. 13.01.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 22.12.2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заявниця знайшла оголошення у соціальній мережі Інстаграм, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж товару. Заявниця з метою передоплати перерахувала кошти однією транзакцією у сумі 1520,00 гривень, зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на користь картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Послуга не надана, кошти не повернуті.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 22.12.2022 року потерпіла перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 через всесвітньо відому соціальну мережу «Інстаграм», вирішила замовити собі взуття, у акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Після чого ОСОБА_4 написала у приватні повідомлення вказаного акаунту, що хотіла б зробити замовлення, в ході спілкування з менеджером, вони обговорили всі деталі, та потерпілій відправили реквізити, на які вона мала оплатити товар. В ході бесіди у смс - повідомленні надіслали реквізити на оплату товару за № 5167-8032-8208-0329 та ім`я, на кого оформлена картка у повідомленні було вказано ОСОБА_5 . На вказаний номер картки ОСОБА_4 оплатила однією платіжкою грошові кошти у сумі 1520 гривень використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки яка імітована на її ім`я за

№ НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 надіслала свою адресу, куди потрібно було відправити замовлення. На що їй відповіли, що оплату підтверджено. Через дні 4 ОСОБА_4 написала повідомлення, поцікавитись що з її замовленням, і чи буде ще відправка у 2022 році, чи очікувати на товар вже у 2023, але на повідомлення відповідати перестали, а потім і взагалі заблокували. Замовлення потерпілій так і не надіслали, гроші також не повернули.

Крім того, у ході досудового розслідування, до Ленінського районного суду міста Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпіла перевела грошові кошти однією транзакцією у сумі 1520 гривень. Після чого, під час аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти потерпілої в подальшому використовуючи платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у грудні 2022 року, були виведені на невстановлену картку.

Після чого, у ході досудового розслідування надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно інформації по здійсненій транзакції та отримано відповідь, що грошові кошти потерпілої були переведені на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у приміщенні Харківській філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1