ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4289/23
Провадження № 1-кс/210/2187/23
У Х В А Л А

іменем України

"07" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 06 вересня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000914 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 11.08.2023 у ранковий час доби (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) перебував в районі парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де від незнайомої особи отримав поліетиленовий пакет в середині якого знаходилось не менше ніж 27 пластикових трубочок, аналогічних між собою за будовою, запаяних з обох боків, із магнітами по краях, в середині яких знаходилась речовина бежевого кольору, що має зовнішні специфічні ознаки психотропної речовини метамфетаміну, з метою подальшого збуту невизначеному колу осіб. Реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту, ОСОБА_5 помістив вище зазначений пакет із трубочками до своєї наплічної сумки.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропних речовин, ОСОБА_5 направився до будинку АДРЕСА_1 . Перебуваючи позаду вище зазначеного будинку ОСОБА_5 побачив металеву споруду в якій вирішив зробити «схованку» із однієї пластикової трубочки. Для цього він відігнув металеву пластину до внутрішньої частини якої, за допомогою запаяного магніту, прикріпив одну пластикову трубочки із кристалічною речовиною бежевого кольору.

Продовжуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропних речовин ОСОБА_5 направився до будинку АДРЕСА_2 . Перебуваючи зпереду вище зазначеного будинку, біля проїзної частини дороги в сторону проспекту Металургів, ОСОБА_5 побачив металеву огорожу темно-зеленого кольору в якій вирішив зробити «схованку» із однієї пластикової трубочки. Для цього він відігнув металеву пластину огорожі до внутрішньої частини якої, за допомогою запаяного магніту, прикріпив одну пластикову трубочки із кристалічною речовиною бежевого кольору. Після цього ОСОБА_5 був зупинений працівниками патрульної поліції.

В подальшому, в ході проведення огляду місця події на ділянці проїзної частини дороги в сторону АДРЕСА_2 , слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 було проведено поверхневу перевірку громадянина ОСОБА_5 , у відповідності до ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», в ході якої останній самостійно дістав із наплічної сумки, яка була одягнена на ньому, поліетиленовий пакет із пластиковими трубочками в середині яких містилась кристалічна речовина бежевого кольору, яких було 24 штуки. Також під час перевірки вмісту сумки було виявлено ще 1 аналогічну трубочку із аналогічною речовиною.

Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів СЕ-19/104-23/27628 - НЗПРАП від 12.08.2023, вилучена в ході поверхневої перевірки ОСОБА_5 , речовина, яка містилась у одній пластиковій трубочці, має масу 0,1179 г та містить психотропну речовину метамфетамін, який включений до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежено, таблиці № 2 списку № 2 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770. Маса метамфетаміну становить 0,0745 г.

В ході проведення огляду місця події від 11.08.2023 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено мобільні телефони: «Huawei» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , «Samsung» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на які накладено арешт.

Для документування злочинної діяльності всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , є те що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито що найменше один банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_6 та взаємовідносин з нею. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили. Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Крім того, право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, оскільки за статтями 40 та статті 218 КПК України визначено, що слідчий/прокурор вправі доручати працівникам оперативного підрозділу виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити копій документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , і містять наступні відомості:

- платіжного засобу картки » № НОМЕР_6 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по картці » № НОМЕР_6 ;

- залишку коштів на кредитній » № НОМЕР_6 з 01.08.2023 до 11.08.2023;

- заборгованості по кредитній картці » № НОМЕР_6 з 01.08.2023 до 11.08.2023;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_6 в проміжок часу з 01.08.2023 до 11.08.2023;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картці № НОМЕР_6 в проміжок часу з 01.08.2023 до 11.08.2023;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці № НОМЕР_6 01.08.2023 до 11.08.2023;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по картці № НОМЕР_6 01.08.2023 до 11.08.2023;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів по картці № НОМЕР_6 01.08.2023 до 11.08.2023;

- платників за операціями з поповнення картки № НОМЕР_6 01.08.2023 до 11.08.2023 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по картці № НОМЕР_6 01.08.2023 до 11.08.2023;

- IP-адрес та MAC-адрес, порт обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 01.08.2023 до 11.08.2023. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси, порти обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ) надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу та виконання ухвали надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07 листопада 2023 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1