21.07.2023 Справа № 756/7472/23
Справа №756/7472/23
Провадження № 1-кс/756/1397/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001859 від 16.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001859 від 16.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001859 від 16.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі близько 480 000,00 грн. за допомогою соціальної мережі «Tik-Tok» та месенджеру «Telegram».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 17.02.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала повідомлення в соціальній мережі Tik-Tok від користувача з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відразу почав виказувати свої романтичні почуття до потерпілої, що ввело її в оманливу довіру щодо нього. В періоду часу з 17.02.2023 до 18.04.2023 потерпіла спілкувалась з вказаною особою, яка, користуючись довірою останньої, використовуючи різні приводи, просив перерахувати на його рахунок грошові кошти. Так, у вказаний період часу ОСОБА_4 перерахувала на рахунки останнього грошові кошти у сумі 446 030,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказана невстановлена особа використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх співучасників, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку, з наступними відомостями: дати надходження/перерахування/ МФО; номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів; документів, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку); документів, які стали підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема анкетні дані особи-володільця рахунку, фото, зроблене працівником банку при відкритті рахунку; фото з банкоматів (терміналів), а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зображено особу (осіб), яка (які) знімала(-ли) грошові кошти з 17.02.2023 до теперішнього часу з картки № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зазначеної у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001859 від 16.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001859 від 16.05.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку, з наступними відомостями: дати надходження/перерахування/ МФО; номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів; документів, які стали підставою для отримання електронного ключа (ключа до рахунку); документів, які стали підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема анкетні дані особи-володільця рахунку, фото, зроблене працівником банку при відкритті рахунку; фото з банкоматів (терміналів), а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зображено особу (осіб), яка (які) знімала(-ли) грошові кошти з 17.02.2023 до 14.07.2023 з картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1