КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/107/23
Провадження № 1-кс/534//23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 14 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України,

-про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася старша слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання групі слідчих, що входять до складу слідчої групи, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника відділу поліції начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 року по 14.01.2023 року, щодо зняття грошових коштів, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про рахунок отримувача грошових коштів, а саме номер рахунку (рахунків), адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо), місця зняття, особи, що знімали грошові кошти, які було перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що 13.01.2023 до ЧЧ ВП № 2 КРУП із заявою звернулася ОСОБА_7 про те, що 13.01.2023 невідома особа маючи доступ до персональних даних з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4000 гривень, чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 14 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в якості потерпілої допитано ОСОБА_7 , яка вказала на обставини зняття грошових коштів з банківської карти.

Також остання долучила до матеріалів кримінального провадження виписку з картковими рахунками клієнта за період часу в яких міститься інформація по проведеними транзакціям за вказаний період зокрема транзакція, яка були проведена 13.01.2023 на суму 4000 грн.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.01.2023 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_7 , про те, що 13.01.2023 року невідома особа, маючи доступ до банківської картки здійснила зняття коштів у сумі 4000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000043 від 14 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити повністю.

Надати групі слідчих, що входять до складу слідчої групи, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника відділу поліції начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2023 року по 14.01.2023 року, щодо зняття грошових коштів, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про рахунок отримувача грошових коштів, а саме номер рахунку (рахунків), адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо), місця зняття, особи, що знімали грошові кошти, які було перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 17 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1