Справа № 296/5841/23
УХВАЛА

Іменем України

30 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 19.06.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області або за їх дорученням оперуповноваженим тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та його підпорядкованих та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстр отриманих та виданих податкових накладних у період з 01.01.2022 року по даний час; повний перелік відкритих та зареєстрованих банківських рахунків в національній та іноземній валюті для здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по даний час; інформацію в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 1-ДФ, інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС з 01.01.2022 по дату надання доступу; акти перевірок, ревізій планових, позапланових, виїзних чи інших суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по дату надання доступу.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022 за фактом здійснення протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаних з реалізацією незаконно добутої деревини за кордон, за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців, протягом 2021-2022 років, загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю близько 3 млн гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що запитувані відомості та документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість їх отримання іншим способом, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його підпорядкованих та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлялося про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, за фактом здійснення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаної з реалізацією незаконно добутої деревини за кордон, за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців, протягом 2021-2022 років, загальним об`ємом понад 479,649 куб. м., що спричинило тяжкі наслідки.

4.2. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості та документи щодо підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000242; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей неможливо.

4.3. Водночас, ураховуючи, що клопотання слідчого не містить жодного обгрунтування щодо перебування запитуваних відомостей та документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

4.4. При цьому, вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам задоволенню не підлягають, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК оперуповноважені працівники не відносяться.

4.5. За вказаних обставин клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідим СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про :

- реєстри отриманих та виданих ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкових накладних за період з 01.01.2022 по час надання тимасового доступу;

- повний перелік відкритих та зареєстрованих банківських рахунків в національній та іноземній валюті для здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по час надання тимасового доступу;

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації єдиного податку з додатками, звітність за формою 1-ДФ, інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС за період з 01.01.2022 по час надання тимасового доступу;

- акти перевірок, ревізій планових, позапланових, виїзних чи інших щодо суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2022 по час надання тимасового доступу, -

шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а у разі наявності документів у письмовій формі шляхом ознайомлення з ними та можливості зняття та вилучення їх копій.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 15.08.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА