Справа № 712/7110/23
Провадження №1- кс/712/3320/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 19.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 239 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

12.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 19.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 239 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів реєстраційної справи (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, договорів, щодо визнання електронних документів) та податкової звітності (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування) ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з моменту реєстрації, тобто з 10.01.2022 по даний час, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_6 про те, що 18.01.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , розташоване виробництво з переробки автомобільних шин, шляхом їх спалення, в результаті чого забруднено навколишню територію та забруднюється атмосферне повітря, в наслідок чого завдається шкода здоров`ю мешканцям м. Черкаси.

Під час досудового розслідування установлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0662, загальної площею 1,9556 га, з цільовим призначенням землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, з функціональним призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд наземного транспорту, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 19.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір оренди земельної ділянки кадастровий номер :03:001:0662, що відноситься до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, (для розміщення та експлуатації будівель і споруд наземного транспорту), яка розташована в межах населеного пункту АДРЕСА_2 .

03.02.2022 ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси задоволено клопотання прокурора від 02.02.2022 та надано дозвіл на проведення огляду підприємства, яке здійснює переробку автомобільних шин та земельної :03:001:0662, загальною площею 1,9556 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

11.02.2022 проведено огляд підприємства, яке здійснює переробку автомобільних шин та земельної :03:001:0662, загальною площею 1,9556 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оглядом встановлено наявність на зазначеній території знаходиться велика кількість автомобільних шин, знаряддя та печі для їх спалювання, а також рештки переробки.

У ході огляду виявлено та вилучено 5 точкових проб сипучої речовини чорного кольору, 6 точкових проб ґрунтів, 2 проби золи, проби рідини чорного кольору, 5 точкових проб ґрунту із прилеглої території та жорсткий диск «HIKVISION», модель DS-7608NI-al.

Допитано, в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , який пояснив, що з 19.08.2022 товариство орендує земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 . Цільове призначення вказаної земельної ділянки землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та ін. Договір суборенди даної земельної ділянки не укладався, разом з тим, укладався договір оренди приміщень з ФОП ОСОБА_5 який займається переробкою шин.

24.11.2022 до матеріалів провадження долучено експертний висновок випробувального центру ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами санітарно-хімічних досліджень.

Згідно вказаного висновку, категорія забруднення ґрунту дослідженої ділянки є недопустимою, а рівень забруднення є небезпечним. Такий рівень забруднення території щодо впливу на здоров`я людини створює ризики для збільшення загальної захворюваності місцевого населення.

В подальшому, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 з 10.01.2022 являється фізичною особою-підприємцем, місце реєстрації: АДРЕСА_3 , вид економічної діяльності: 38.32 Відновлення відсортованих відходів (основний), 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, взято на облік, як платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, на даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної (особової) справи та податкової звітності (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, податкових декларацій, звітів за формою 1-ДФ та ін.) ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації, тобто з 10.01.2022 по даний час, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав. Просив розглянути справу без виклику прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані наступні докази

Згідно Витягу з ЄРДР № 0000137 від 19.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 239 КК України, внесеного за заявою ОСОБА_6 і за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, вбачається, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_6 і матеріали перевірки УСБУ про те, що 18.01.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , розташоване виробництво з переробки автомобільних шин, шляхом їх спалення, в результаті чого забруднено навколишню територію, землю та забруднюється атмосферне повітря, внаслідок чого завдається шкода здоров`ю мешканцям м. Черкаси і створена небезпека довкіллю.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 з 10.01.2022 являється фізичною особою-підприємцем, місце реєстрації: АДРЕСА_3 , вид економічної діяльності: 38.32 Відновлення відсортованих відходів (основний), 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, взято на облік, як платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 .

Вирішуючи питання стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно ч. 1 ст. 1 до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

4) державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

5) державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріус;

6) держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - держатель Єдиного державного реєстру) - Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов`язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого, прокурора покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні речей і що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, таким вимогам закону клопотання слідчого не відповідає.

Так, з клопотання не вбачається, 1) що документи, до яких слідчий ставить питання надання тимчасового доступу перебувають саме в АДРЕСА_4 ) не зазначено, чи є ДПС держателем реєстраційної справи, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; 3) відсутні підтвердження, що слідчий звертався до володільця інформації і йому було відмовлено у наданні доступу до реєстраційної справи.

Крім того, до матеріалів справи надані документи на підтвердження укладання договорів:

1.Договір оренди землі від 19.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом якого є земельна ділянка по АДРЕСА_2

2.Договір оренди без дати між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_5 предметом якого є земельна ділянка по АДРЕСА_2 .

Предметом протоколу огляду від 11.02.2022, проведеного на підставі Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси земельна ділянка по АДРЕСА_2 .

Відповідно до Рішення № 245 від 18.05.2016 року «Про перейменування об`єктів топоніміки Черкаської області» вул. Першотравнева перейменована у вул. Героїв Холодного Яру.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, про відсутність будь-якого відношення ФОП ОСОБА_5 до даного кримінального провадження, оскільки відповідно до ЄРДР досудове розслідування відбувається відповідно до території земельної ділянки АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_5 не орендував, оскільки договір оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_5 укладався на земельну ділянку 73А.

Крім того, з матеріалів доданих до клопотання не вбачається законних підстав отримання слідчим вказаних договорів: договору оренди землі від 19.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та договору оренди без дати між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_5 , з чого слідчий суддя робить висновок про недопустимість даних доказів та можливості посилання на них в якості доказової бази.

Враховуючи, що слідчим під час звернення до суду грубо порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст. ст. 2, 9, 40, 132, 159-162 КПК України) зазначені вище, таке клопотання наразі є необґрунтованим та немотивованим.

Враховуючи, що слідчим під час звернення до суду грубо порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст. ст. 2, 9, 40, 132, 159-162 КПК України) зазначені вище, таке клопотання наразі є необґрунтованим та немотивованим, а в діях прокурора, котрий погодив дане клопотання, однак повинен був здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та виявляти такі порушення, вбачається невиконання своїх обов`язків відповідно до вимог ст. 36 КПК України, що в цілому призводить до порушення строків досудового розслідування, прав учасників кримінального провадження та нераціонального використання робочого часу працівниками слідства, прокуратури та суду.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

У зв`язку з викладеним, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 19.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 239 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1