Провадження № 1-кс/761/9558/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000945 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000945 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000945 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2014 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали ряд завідомо невигідних угод про видачу кредитів юридичним особам, які мали спільного засновника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якого був ОСОБА_5 . Згідно з фінансовими звітами даних юридичних осіб у них вбачалися ознаки неплатоспроможності до укладання кредитних договорів.

Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаних підприємств, діючи за попередньою домовленості, умисно завищено оціночну вартість предметів іпотеки. В якості забезпечення виконання зобов`язання за такими кредитними договорами, юридичними особами, пов`язаними з ОСОБА_5 , надано в іпотеку нерухоме майно, яке створювалося юридичними особами, пов`язаними з ОСОБА_5 .

Будучи обізнаними про подальше віднесення банку до категорії неплатоспроможних службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодержатель) та майновими поручителями 03.10.2014 укладено договори про розірвання ряду іпотечних договорів, предметами яких були предмети застави. Внаслідок вчинення таких дій (розірвання іпотечних договорів) звільнено з-під іпотечного обтяження наступні об`єкти нерухомого майна:

- спортивно-оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що складається з: адміністративної будівлі - літ. «А», готелю - літ. «Б», спортивно-оздоровчого комплексу - літ. «В», роздягальні - літ. «Г», трансформаторної - літ. «Д», котельні - літ. «Ж», гаражу-насосної - літ. «З», приміщення охорони - літ. «И», гаражу - літ. «К», навісу - літ. «Е», навісу - літ. «Л», футбольного поля - 1-V, замощення - VI, трибуни - VII, споруди - 1, 2; загальною площею 7736,2 кв.м. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 («Люстдорф» спортивно-оздоровчий комплекс), та розташований на земельній ділянці державного фонду, площею 37700 кв.м., яка має кадастровий номер :50:001:0018, АДРЕСА_1 (після змін- АДРЕСА_2 ), який належав ОСОБА_5 ;

- паркінг загальною площею 33553,3 кв. АДРЕСА_3 , який належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (нова назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ");

- нежитлові приміщення, загальною площею 2865,6 кв.м., АДРЕСА_4 , який належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (нова назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ");

- нежитлові приміщення, загальною площею 2865,6 кв.м., АДРЕСА_5 , який належав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (нова назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ").

Надалі, в той же день задля можливості уникнення відповідальності за невиконання договірних зобов`язань боржників та з метою виведення предметів застави з-під іпотечного обтяження між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 03.10.2014 укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 реєстровий № 4911, предметом якого стали нежитлові будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 80 289,00 кв.м., основною площею 67 037,50 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , згідно з висновками про оцінку, виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вартість нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено у розмірі:

- 4 000 000 000,00 грн., згідно висновку від 04.06.2014 №060414/5-1;

- 4 000 000 000,00 грн., згідно висновку від 12.08.2014 №081214/5-1;

- 7 800 000 000,00 грн., згідно висновку від 20.11.2014 №112014/7-1.

В подальшому службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.12.2014 укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 6134 від 25.12.2014, предметом якого були нежитлові будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 .

Вказаний іпотечний договір повинен був здійснити забезпечення виконання зобов`язання за вищезазначеними кредитними договорами.

Станом на 25.12.2014, внаслідок укладення іпотечного договору за реєстровим № 6134 від 25.12.2014 фактично виконання зобов`язання боржників забезпечено двома договорами іпотеки: іпотечні договори перелік, яких визначено у додатку №1 до договору №133/1; іпотечний договір за реєстровим № 6134 від 25.12.2014, предметом якого є нежитлові будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте, після 25.12.2014 між іпотекодержателем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майновими поручителями, перелік яких наявний у додатку № 1 до договору № 133, укладено договори про розірвання іпотечних договорів, перелік яких визначено у додатку № 1 до договору № 133/1.

В даному випадку, розірвавши іпотечні договори з майновими поручителями, перелік яких визначено у додатку № 1 до договору № 133/1, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично при непогашеній заборгованості за кредитним договорами (перелік яких визначено у додатку № 1 до договору № 133), безпідставно відмовився від власних майнових вимог до іпотекодавців (перелік яких визначено у додатку № 1 до договору № 133/1), а також від своїх прав звернути стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості позичальників (Боржників, перелік яких визначено у додатку №1 до договору №133) внаслідок чого відповідні договори про розірвання є нікчемним відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Надалі представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю, а саме ОСОБА_7 16.07.2020 укладено з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (США) договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 783,784, виданий 16.07.2020, який було подано для державної реєстрації приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (нежитлові будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 80 289, 00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , розташовані на земельній ділянці площею 6,2403га, яка перебуває в комунальній власності) за ціною 193 782 150 грн. Продаж даного нерухомого майна відбувся за результатами електронного аукціону, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_7 ) за лотом #UKR-2020-06.

Вперше аукціон, щодо реалізації вищезазначеного нерухомого майна відбувся 31.05.2018 року, за початковою ціною реалізації 1,14 млрд. грн. Дана ціна була сформована за результатами звіту незалежної оцінки ринкової вартості нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами якої вартість об`єкту оцінки становить 1 139 895 368грн. Дана оцінка була проведена у травні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та копій документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_8 ), щодо організації торгів та продажу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000945, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_8 ), щодо організації торгів та продажу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: листи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_12 , додатки, матеріали до них; листування уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_12 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_12 ; документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , які містять зразки вільних підписів провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 , виконані ним кульковою ручкою протягом 2018 року на 15 документах, а саме: заявах з трудових питань, листах, резолюціях, розпорядженнях, тощо, які містять відповідні підписи - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_8 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000945, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000945 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_8 ), щодо організації торгів та продажу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-Звіт про оцінку, проведену незалежним суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), експертами оцінювачами ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , щодо оціночної вартості об`єкта - нежитлової будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 80 289,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , станом на травень 2017 року із додатками до нього.

-Звіти про оцінку, проведену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо оціночної вартості об`єкта - нежитлової будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 80 289,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , станом на 04.06.2014, 12.08.2014, 20.11.2014 із додатками до них.

-Акти приймання-передачі наданих послуг з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », складених в період з 01.01.2014 по теперішній час щодо складання звітів про оцінку щодо оціночної вартості об`єкта - нежитлової будівлі центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , платіжні доручення, квитанції, виписки за рахунком щодо оплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за надані послуги.

-Протоколи засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо розгляду конкурсних пропозицій та визначення переможця на закупівлю послуг незалежної оцінки активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки, матеріали до нього.

-Протоколи засідань виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_12 , що стосуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки, матеріали до нього.

-Протоколи засідань малого комітету з управління активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки, матеріали до нього.

-Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_12 про надання дозволу на реалізацію окремого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки, матеріали до них.

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 про затвердження умов продажу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки, матеріали до нього.

-Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_12 про зняття лоту з продажу та скасування відкритих торгів (аукціону) з продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки, матеріали до нього.

-Пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо порядку реалізації майна, що пропонується до продажу на умовах реалізації на відкритих торгах.

-Паспорт активу - нежитлових будівель центрального стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 .

-Інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації майна банку, надіслана на адресу комітету з питань консолідації та продажу активів ІНФОРМАЦІЯ_12 .

-Доповідна записка стосовно умов продажу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки, матеріали до неї.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя