Дата документу 10.08.2023Справа № 554/6810/23
Провадження № 1-кс/554/9995/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000357 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному №0000357 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що у СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000357 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Допитаний у ході досудового розслідування свідок - заявник у кримінальному провадженні, повідомив, що чоловік на імґя ОСОБА_4 обіцяє, що за грошову винагороду у сумі 4700 дол. США організує перетин державного кордону України до Румунії, не зважаючи на відсутність у них дозвільних документів (із урахуванням воєнного стану). Повідомив контактні засоби звґязку із останнім.

Оперативним шляхом встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому свідок, при пред`явленні за фотознімками впізнав ОСОБА_6 як ОСОБА_7 який обіцяв організувати для нього, за грошову винагороду, перетин державного кордону України, так як повні анкетні дані йому невідомі.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці, однак не пізніше квітня 2023 року, у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 мешканців Полтавської області, а також ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , мешканців Закарпатської області виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України під час воєнного стану, поза визначеними пунктами пропуску, за грошову винагороду.

З метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розробили злочинний план, згідно якого: ОСОБА_6 повинен був підшукати громадян України, які мають намір перетнути державний кордон України без належних на те підстав і документів, поза визначеними пунктами пропуску та повідомити вартість таких послуг.

Після чого ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому функції, повинен був зустрітися з такими особами та надати їм обширну консультацію щодо організації механізму перетину державного кордону, поза визначеними пунктами пропуску, повідомити яким чином відбуватиметься розрахунок та розподілятиметься грошова винагорода за послуги з організації перетину державного кордону.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи мешканцями Закарпатської області, відповідно до відведених функції, повинні керувати діями громадян України, які бажають перетнути державний кордон України, зокрема: зустрічати громадян України, які бажають перетнути державний кордон, заселити зазначених осіб у заздалегідь визначеному готелі, зібрати документи, надавати консультації щодо процедури та механізму перетину державного кордону, поза визначеними пунктами пропуску отримати свою частину грошової винагороду за послуги з організації перетину державного кордону.

28.07.2023 року отримано ухвалу Октябрського РС м. Полтава про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

06.08.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні речі: на кухні планшет чорного кольору марки Lenovo TB-X505L, ІМЕІ: НОМЕР_1 , без сім карти та пароля, який упаковано до одного сейф-пакунку №WAR 1576152; у коридорі кепку білого кольору із емблемою та у одній із кімнат шорти чорного кольору, що за описом схожі на ті, що зазначені в ухвалі суду, які упаковано до одного сейф- пакунку № PSP 3230115; мобільний телефон марки «Philips», чорного кольору, кнопочний, без сім-карти з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «НОКІА», чорного кольору, вимкнений, з ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 13, 128 Гб, сірого кольору в ІМЕІ: 1) НОМЕР_6 , упаковці з ІМЕІ: НОМЕР_7 , що мається на коробці, який упаковано до одного сейф-пакунку № SUD 3108282; у кімнаті скреч-карти ПрАТ «ВФ Україна» - 2 шт., ПрАТ «Київстар» - 2 шт., ТОВ «лайфселл» - 1 шт. та тарифні пакети ПрАТ «ВФ Україна» - 3 шт., ПрАТ «Київстар» - 1 шт., PLAY 1 шт. та сім- карти 5 шт., блокнот чорного кольору із чорновими записами та флеш-носій марки «трансед» 4 Гб., які упаковано до одного сейф-пакунку №WAR 1576153; сумці чорного кольору, яка належна ОСОБА_8 , вилучено грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами 5 шт., номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серіями: РВ 18998168 F; PF 65795766 В; PF 34952841 К; РК 85892999 D; РЕ 09775419 Е, які упаковано до одного сейф-пакунку № SUD 3108266; банківські картки: Монобанк - № НОМЕР_8 ; Монобанк - № НОМЕР_9 ; ПриватБанк № НОМЕР_10 ; ПриватБанк - № НОМЕР_11 , які упаковано до одного сейф-пакунку № SUD 3108258.

Постановою про визнання речовим доказом від 07.08.2023 року вилучені речі під час обшуку від 06.08.2023 року були визнані речовими доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та проведення відповідних експертних досліджень та інших слідчих (розшукових) дій.

Необхідність накладення арешту на предмети та речі, обґрунтовується тим, що вказані речі (предмети) мають індивідуальні ознаки, (так грошові кошти використані під час проведення оперативної закупки у ОСОБА_8 , які вподальшому були вилучені під час обшуку), мобільні телефони, які використовувався для підшукування осіб для незаконного перетину кордону та зв`язку із спільниками, банківські картки, на які надходили здобуті грошові кошти від незаконних дій учасників злочинної групи та інші речі, які можуть мати на собі сліди вчинення злочину, враховуючи військовий стан в Україні, являються предметом злочину ст. 332 КК України, а також для забезпечення збереженняречових доказів, у зв`язку з необхідністю проведення відповідних слідчих дій та експертних досліджень (комп`ютерно-технічної експертизи та інших), встановлення походження та власника вказаних предметів, вказані речі повинні зберігатися у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області з метою встановлення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, для встановлення всіх обставин вчиненого злочину.

З метою збереження речових доказів, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з УСР в Полтавській області за фактом того, що на території Полтавської області група осіб організувала незаконне переправлення осіб, які ухиляються від проходження військової служби під час мобілізації та під час дії воєнного стану через державний кордон України до країн ЄС.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР з присвоєнням №0000357 від 12.05.2023 року правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 332 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування підозрюється, зокрема, ОСОБА_8 , якому 06.08.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08.08.2023 року ОСОБА_8 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Виходячи із аналізу положень пункту першого частини третьої статті 132 КПК України, статті 170 КПК України, слідчий, прокурор в ході розгляду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, в якому особі оголошено про підозру, має довести існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Розглядаючи клопотання слідчого по суті, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_8 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Так, із змісту клопотання та матеріалів, які його обґрунтовують, вбачається, що зазначені обставини підозри, які інкримінуються ОСОБА_8 , мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ухвалою суду від 28.07.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та відшукання підроблених документів, зразків документів із ознаками підробки, листування між співучасниками кримінального правопорушення в тому числі в планшетах, мобільних терміналах, електронних носіях, флеш-usb-накопичувачах, магнітних жорстких дисках, ноутбуках та іншій комп?'ютерній техніці, записники з чорновими записами, мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного звґязку, одягу фігурантів кримінального провадження, зокрема- чорні шорти, світло-сіра футболка, бейсболка білого кольору, імітаційні засоби грошових коштів.

06.08.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні речі: на кухні планшет чорного кольору марки Lenovo TB-X505L, ІМЕІ: НОМЕР_1 , без сім карти та пароля, який упаковано до одного сейф-пакунку №WAR 1576152; у коридорі кепку білого кольору із емблемою та у одній із кімнат шорти чорного кольору, що за описом схожі на ті, що зазначені в ухвалі суду, які упаковано до одного сейф- пакунку № PSP 3230115; мобільний телефон марки «Philips», чорного кольору, кнопочний, без сім-карти з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «НОКІА», чорного кольору, вимкнений, з ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 13, 128 Гб, сірого кольору в ІМЕІ: 1) НОМЕР_6 , упаковці з ІМЕІ: НОМЕР_7 , що мається на коробці, який упаковано до одного сейф-пакунку № SUD 3108282; у кімнаті скреч-карти ПрАТ «ВФ Україна» - 2 шт., ПрАТ «Київстар» - 2 шт., ТОВ «лайфселл» - 1 шт. та тарифні пакети ПрАТ «ВФ Україна» - 3 шт., ПрАТ «Київстар» - 1 шт., PLAY 1 шт. та сім- карти 5 шт., блокнот чорного кольору із чорновими записами та флеш-носій марки «трансед» 4 Гб., які упаковано до одного сейф-пакунку №WAR 1576153; сумці чорного кольору, яка належна ОСОБА_8 , вилучено грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами 5 шт., номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серіями: РВ 18998168 F; PF 65795766 В; PF 34952841 К; РК 85892999 D; РЕ 09775419 Е, які упаковано до одного сейф-пакунку № SUD 3108266; банківські картки: Монобанк - № НОМЕР_8 ; Монобанк - № НОМЕР_9 ; ПриватБанк № НОМЕР_10 ; ПриватБанк - № НОМЕР_11 , які упаковано до одного сейф-пакунку № SUD 3108258.

Слідчим доведено, що майно, вилучене в ході проведення обшуку від 06.08.2023 року, є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Постановою про визнання речовим доказом від 07.08.2023 року, вилучені речі під час обшуку від 06.08.2023 року були визнані речовим доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та проведення відповідних експертних досліджень та інших слідчих (розшукових) дій.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000357 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі, об`єкти, а саме: планшет чорного кольору марки Lenovo TB-X505L, ІМЕІ: НОМЕР_1 , без сім карти та пароля, який упаковано до одного сейф-пакунку №WAR 1576152; кепку білого кольору із емблемою та у одній із кімнат шорти чорного кольору, що за описом схожі на ті, що зазначені в ухвалі суду, які упаковано до одного сейф- пакунку № PSP 3230115; мобільний телефон марки «Philips», чорного кольору, кнопочний, без сім-карти з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «НОКІА», чорного кольору, вимкнений, з ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 13, 128 Гб, сірого кольору в ІМЕІ: 1) НОМЕР_6 , упаковці з ІМЕІ: НОМЕР_7 , що мається на коробці, який упаковано до одного сейф-пакунку № SUD 3108282; скреч-карти ПрАТ «ВФ Україна» - 2 шт., ПрАТ «Київстар» - 2 шт., ТОВ «лайфселл» - 1 шт. та тарифні пакети ПрАТ «ВФ Україна» - 3 шт., ПрАТ «Київстар» - 1 шт., PLAY 1 шт. та сім- карти 5 шт., блокнот чорного кольору із чорновими записами та флеш-носій марки «трансед» 4 Гб., які упаковано до одного сейф-пакунку №WAR 1576153; грошові кошти в сумі 500 доларів США купюрами 5 шт., номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серіями: РВ 18998168 F; PF 65795766 В; PF 34952841 К; РК 85892999 D; РЕ 09775419 Е, які упаковано до одного сейф-пакунку № SUD 3108266; Банківські картки: Монобанк - № НОМЕР_8 ; Монобанк - № НОМЕР_9 ; ПриватБанк № НОМЕР_10 ; ПриватБанк - № НОМЕР_11 , які упаковано до одного сейф-пакунку № SUD 3108258, що були вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою:АДРЕСА_2 , з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1