печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 08.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 08.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 08.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Допоможемо разом Україні»», , учасника зазначеної організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «Воля й перемога»», , достовірно знаючих про те, що на території України Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, який надалі продовжено, що встановлює обмеження на виїзд осіб чоловічої статі та призивного віку за межі України, достовірно знаючих про можливість перетину державного кордону України під час воєнного стану водіями, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом сприяння громадянам України чоловічої статі та призивного віку незаконному переправленню через державний кордон України шляхом їх фіктивного оформлення водіями, що здійснюють вищезазначені перевезення за грошову винагороду.

Так, реалізуючи злочинний умисел, 27.09.2022, приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_10 діючи за погодженням ОСОБА_9 , зустрівся із ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться Благодійна організація «Благодійний фонд «Допоможемо разом Україні»», .

В ході розмови, ОСОБА_10 повідомив, що може сприяти в незаконному переправленні ОСОБА_12 через державний кордон України за допомогою фіктивного оформлення ОСОБА_12 як волонтера від благодійної організації - водія, що здійснює перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, та внесення відомостей щодо нього в систему «Шлях» за грошову винагороду - неправомірну вигоду в сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США із наданням початкового завдатку у розмірі 2000 (дві тисячі) доларів США та, опісля внесення в систему "Шлях" - ще 2000 (дві тисячі) доларів США.

Отримавши погодження, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_12 про те, що останньому необхідно надати йому копію паспорта громадянина України, закордонного паспорту, посвідчення водія та технічного паспорту на автомобіль, зазначенні документи будуть використанні для оформлення ОСОБА_12 фіктивних документів волонтера та перевізника гуманітарної допомоги для церкви, водночас ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_12 , що він достеменно розуміє, що останній на територію України повертатися не планує та жодних гуманітарних вантажів перевозити не буде.

27.09.2022, приблизно о 16 годині 06 хвилин, ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: м. Луцьк, просп. Відродження, 26г, де знаходиться Благодійна організація «Благодійний фонд «Допоможемо разом Україні»», отримав від ОСОБА_12 заздалегідь обумовлений завдаток у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США.

Далі, ОСОБА_12 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці передав ОСОБА_10 фотокопії вищезазначених документів та 02.10.2022, приблизно о 10 годині 00 хвилин, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 зустрілися в приміщенні за адресою: м. Луцьк, просп. Відродження, 26г, де знаходиться Благодійна організація «Благодійний фонд «Допоможемо разом Україні»» з метою оформлення договору на перевезення гуманітарної допомоги та розписку про зобов`язання на ім`я керівника благодійної організації ОСОБА_9 .

Опісля отримання ОСОБА_10 від ОСОБА_12 грошового завдатку та фотокопій документів, написання відповідних заяв, ОСОБА_10 13.10.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України в іншому кримінальному провадженні - №0000138 від 03.08.2022, ухвалою слідчого судді Луцького міжрайонного суду Волинської області №161/14201/22 відносно підозрюваного ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави та у разі її внесення - звільнення останнього з під варти та покладення на ОСОБА_10 обов`язків, серед інших,- у вигляді заборони на спілкування зі свідками у зазначеному кримінальному провадженні.

18.10.2022 ОСОБА_10 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 198 840 грн., покладено обов`язки, в тому числі у відповідності до п. 5 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Надалі, оскільки ОСОБА_10 повідомлено про підозру в іншому кримінальному провадженні, враховуючи, що останній не може надалі займатися злочинною діяльністю за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 щодо незаконного переправлення через державний кордон України, 19.10.2022, приблизно о 14 годин 58 хвилин, ОСОБА_9 , діючи як організатор злочинної схеми, зустрілась с ОСОБА_12 та під час розмови підтвердила останньому дійсність узятих ОСОБА_10 перед ОСОБА_12 зобов`язань щодо незаконного його переправлення через державний кордон та повідомила останньому, що у разі якщо все вийде, ОСОБА_12 може незаконно перетнути державний кордон України вже в п`ятницю.

У цей час, ОСОБА_9 , яка достовірно розуміла, що переправити ОСОБА_12 через державний кордон України через усунення перешкоди шляхом внесення особи в інформаційну систему "Шлях" через Благодійну організацію «Благодійний фонд «Допоможемо разом Україні»» не виходить у зв`язку із відмовою Волинської обласної військовою адміністрацією співпрацювати із зазначеною Благодійною організацією, ОСОБА_9 , діючи як організатор злочинної схеми, виконуючи узяті ОСОБА_10 перед ОСОБА_12 домовленості щодо усунення перешкод незаконного його переправлення через державний кордон, достовірно знаючи, що вона як керівник благодійної організації має вплив та спроможність схилити посадових осіб Ковельської районної військової адміністрації Волинської області до прийняття незаконного рішення, оскільки постійно займається в тому числі доставкою благодійної допомоги із закордону та раніше ініціювала перед посадовими особами Ковельської військової районної державної адміністрації подання Ковельської районної військової адміністрації до Волинської обласної військової адміністрації пропозицій щодо включення до відповідного рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для населення України автомобільними транспортними засобами, та має особливі довірливі відносини та здобутий авторитет добропорядного волонтера перед посадовими особами зазначеної адміністрації, і, як наслідок, має здатність втрутитись у діяльність адміністрації та внести корективи в процес прийняття посадовими особами рішення на її користь, 19.10.2022, маючи список необхідної для Ковельської районної військової адміністрації гуманітарної допомоги, повідомила заступника начальника Ковельської районної військової адміністрації Волинської області ОСОБА_13 про те, що у неї є бажаючи водії, в тому числі ОСОБА_12 , які могли б привезти з закордону необхідну для Ковельської районної військової адміністрації гуманітарну допомогу - генератор та те, що за для доставки зазначеної допомоги, потрібно ініціювати внесення зазначених водіїв до інформаційної системи "Шлях" та надіслала ОСОБА_13 документи ОСОБА_12 .

Надалі, 19.10.2022, ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_11 про необхідність усунення перешкоди ОСОБА_12 за грошову винагороду - неправомірну вигоду на незаконне переправлення через державний кордон України шляхом здійснення ОСОБА_11 незаконного впливу на заступника голови Ковельської військової районної державної адміністрації, яка має ініціювати перед головою Ковельської військової районної державної адміністрації прийняття рішення про включення ОСОБА_12 до подання Ковельської районної військової адміністрації до Волинської обласної військової адміністрації пропозицій щодо включення до відповідного рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги для населення України автомобільними транспортними засобами, що, як наслідок, є підставою для винесення начальником Волинської обласної військової адміністрації відповідного наказу про виїзд за межі України водіїв, яким ОСОБА_12 буде надано право на виїзд за межі України та включено до інформаційної системи "Шлях". На зазначену пропозицію ОСОБА_11 погодився, та ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_11 про те, що йому необхідно 20.10.2022 забрати ОСОБА_12 з м. Луцьк, приїхати разом з ним до Ковельської районної військової адміністрації Волинської області, де супроводжувати його під час здійснення співбесіди з начальником військової адміністрації та здійснити вплив на вищезазначених посадових осіб за для прийняття рішення на їх користь.

Після того, 19.10.2022, ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_12 про те, що, 20.10.2022, о 07 годині 30 хвилин, останньому необхідно прибути до зупинки громадського транспорту "Міська лікарня" на просп. Відродження у м. Луцьк та чекати на ОСОБА_11 , який має його забрати для подальшої організації його незаконного переправлення через державний кордон.

ОСОБА_11 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_9 злочинного плану, 20.10.2022, о 07 годині 57 хвилин під`їхав на вантажному автомобілі марки Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 до зупинки громадського транспорту "Міська лікарня" на просп. Відродження у м. Луцьк де забрав ОСОБА_12 та попрямував разом з ним до Ковельської районної військової адміністрації Волинської області за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 73.

20.10.2022, приблизно об 10 годині 14 хвилин, ОСОБА_11 прибув до адміністрації та припаркував свій автомобіль під вікнами начальника Ковельської районної військової адміністрації Волинської області ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вийшли з автомобіля та попрямували до приймальні начальника Ковельської районної військової адміністрації Волинської області ОСОБА_14 , де зустрілися з заступником начальника Ковельської районної військової адміністрації Волинської області ОСОБА_13 .

Під час перебування в приймальні, ОСОБА_12 діючи за попередньо наданими вказівками ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , написав заяву на ім`я начальника Ковельської районної військової адміністрації Волинської області ОСОБА_14 про дозвіл на ввезення гуманітарної допомоги із закордону у якій вказано, що ОСОБА_12 , перебуваючи в Німеччині, використовуючи автомобіль ОСОБА_11 Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_1 привезе в Україну гуманітарну допомогу для потреб населення - генератор та продукти харчування.

Опісля написання заяви, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 зайшли до кабінету ОСОБА_14 де під час співбесіди, ОСОБА_11 . ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , остання не будучі усвідомленою, що відносно неї здійснюється незаконний вплив, переконали, шляхом того, що ОСОБА_11 в уяві ОСОБА_13 є добропорядним волонтером та раніше неодноразово привозив до Ковельської районної військовій адміністрації Волинської області необхідну потребам населення гуманітарну допомогу, має особливі довірливі відносини, що склалися на основі робочих стосунків та здобутий авторитет, що ОСОБА_12 є реальним волонтером та має привезти з Німеччини необхідну Ковельській районній військовій адміністрації Волинської області гуманітарну допомогу для потреб населення України, таким чином здійснивши незаконний вплив на ОСОБА_14 , яка, як наслідок, 20.10.2022 погодила вищезазначену заяву ОСОБА_12 .

Надалі, 21.10.2022, ОСОБА_14 листом №1458/11/2-22 про подання пропозицій щодо виїзду ОСОБА_12 за межі України звернулась до Департаменту економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму та курортів облдержадміністрації.

Наказом начальника Волинської обласної військової адміністрації №426 від 24.10.2022 року ОСОБА_12 включено до списку водіїв, яким надано право на виїзд за межі України.

29.10.2022, приблизно о 10 годині 35 хвилин, ОСОБА_9 зустрілась з ОСОБА_12 поблизу адреси: АДРЕСА_1 , де останній передав ОСОБА_9 заздалегідь обумовлену з ОСОБА_10 другу частину грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США.

На підставі зібраних доказів 29.10.2022 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

15.03.2023, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На підставі зібраних доказів 30.10.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

15.03.2023, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

15.03.2023 на підставі зібраних доказів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколами допитів свідка ОСОБА_12 ;

-протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 27.09.2022;

-протоколом про результат контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 28.09.2022;

-протокол про хід проведення НС(Р)Д - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по номеру телефону від 28.09.2022;

-протоколом про проведення НС(Р)Д - аудіо, - відео контроль особи від 30.09.2022;

-протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 29.10.2022;

-протоколом обшуку автомобіля «Форд Фокус» реєстраційний номер НОМЕР_2 від 29.10.2022, в ході якого вилучено 20 імітованих купюр номіналом по «100» доларів США, які попередньо були врученні свідку ОСОБА_12 ;

-речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Постановою керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 від 28.12.2022 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, а тобто до 29.01.2023.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 23.01.2023 строк досудового розслідування продовжено до 5 (п`яти) місяців, а тобто до 29.03.2023.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 22.03.2023 строк досудового розслідування продовжено до 6 (шести) місяців, а тобто до 29.04.2023, однак завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а саме необхідно:

- отримати результати призначеної 28.03.2023 судової психолого-психіатричної експертизи відносно підозрюваної ОСОБА_9 , яка перебуває на обліку у лікаря-психіатра;

- встановити всіх свідків кримінального правопорушення та допитати їх;

- отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційних справ благодійних організацій, що знаходяться у володінні виконавчого комітету Луцької міської ради та Володимир - Волинської районної Державної адміністрації Волинської області;

- допитати в тому числі повторно як свідків посадових осіб Ковельської районної військової адміністрації, Волинської обласної військової адміністрації;

- допитати як свідків осіб, яким відомо обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме осіб, які незаконно виїхали закордон за допомогою фігуруючих у кримінальному проваджені благодійних організацій;

- прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Не проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваних, передбачених ч. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що 29.04.2023 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні до 9 місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваної ОСОБА_9 - ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_10 - ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_11 - ОСОБА_6 у судовому засіданні щодо вирішення питання про продовження строку досудового розслідування поклалися на розсуд суду.

Підозрювані до судового засідання не з`явилися, однак учасники кримінального провадження не заперечили щодо розгляду клопотання за їх відсутності, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 10 ст. 290 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для: отримання результатів призначеної 28.03.2023 судової психолого-психіатричної експертизи відносно підозрюваної ОСОБА_9 , яка перебуває на обліку у лікаря-психіатра; встановлення всіх свідків кримінального правопорушення та допитати їх; отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме реєстраційних справ благодійних організацій, що знаходяться у володінні виконавчого комітету Луцької міської ради та Володимир - Волинської районної Державної адміністрації Волинської області; допиту в тому числі повторно як свідків посадових осіб Ковельської районної військової адміністрації, Волинської обласної військової адміністрації; допиту як свідків осіб, яким відомо обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме осіб, які незаконно виїхали закордон за допомогою фігуруючих у кримінальному проваджені благодійних організацій; прийняття процесуального рішення згідно ст. 283 КПК України.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 08.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України до дев`яти місяців, тобто до 29.07.2023 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1