Справа № 484/808/23
Провадження №1-кс/484/428/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

04.05.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000034 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25.01.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , 1984 р.н., про те, що 20.01.2023 року, близько 14.00 год., невідома особа зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер потерпілого НОМЕР_3 представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом попередження блокування і незаконного зняття грошових коштів вказала не необхідність переводу коштів на інший рахунок. Після чого потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахував, за допомогою онлайн банкінгу, грошові кошти в сумі 10 000 гривень на невідомий рахунок.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.01.2023 року близько 14:29 години, коли він користувалася банкоматом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Первомайську Миколаївської області, вимкнули світло, внаслідок чого банкомат не видав грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які списалися в нього з особистого рахунку. Після вищезазначеного потерпілий ОСОБА_5 поїхав до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив про вказану подію, після чого оформив відповідну заяву про повернення грошових коштів. 20.01.2023 року близько 14:00 год., потерпілому ОСОБА_5 зателефонували на особистий номер телефону ( НОМЕР_3 ) з мобільного номеру НОМЕР_2 . Невідома особа представилася представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила про розгляд заяви ОСОБА_5 щодо повернення коштів. Задля повернення грошей невідомий чоловік попросив продиктувати останні чотири цифри картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , що він і зробив. Після цього потерпілому на мобільний телефон почали приходити SMS-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де були вказані паролі для входу в систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які потерпілий ОСОБА_5 надавав невідомому. Окрім цього ОСОБА_5 назвав пін-код від своєї картки на прохання невідомої особи. Невідомий чоловік, який представився співробітником банку, зазначив, що це необхідно задля повернення коштів в сумі 5 000 гривень. Тоді ж 20.01.2023 року о 15:15 год. у потерпілого було списано 10 000 гривень, залишок на карті складав 551 грн. 91 коп.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 09.02.2023 року (справа №484/808/23 провадження №1-кс/484/138/23) було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 . Проаналізувавши інформацію, яка була отримана в ході тимчасового доступу, в ході проведення огляду було встановлено, що дана грошова сума 10 000 гривень 20.01.2023 року о 15:15 год. перерахована з банківської картки потерпілого на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , фактичним користувачем якої являється громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього було надано доручення оперативному підрозділу на проведення оперативно-розшукових заходів. За результатами виконання доручення надійшов відповідний рапорт від старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , де останній вказує, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів ним було встановлено, що 20.01.2023 о 15:15год. грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 було перераховано на картку № НОМЕР_5 , яку також було випущено AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно отриманої інформації вказана картка зареєстрована за громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тобто інформація, що була отримана під час проведення тимчасового доступу та інформація що отримана в ході виконання доручення збігається.

В ході проведення досудового розслідування (дізнання) потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 18.01.2023 року, близько 14:29 год., під час зняття коштів з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимкнули світло та гроші, які він знімав в сумі 5000 грн. з банкомату не отримав, однак з банківської картки вказана грошова сума списалась.

Того ж дня, потерпілий звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у місті Первомайськ Миколаївської області, та залишив відповідну заявку про повернення грошових коштів. Консультант оформив відповідну заяву і повідомив потерпілому, що найближчим часом спеціально уповноважений працівник банку може зателефонувати йому та запитати про обставини ситуації.

20.01.2023р., близько 14:29 год. на мобільний номер ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий останньому мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Невідомий чоловік в телефонній розмові представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розглядає заявку потерпілого про повернення грошових коштів та попросив останнього продиктувати йому останні 4 цифри номеру банківської картки, що потерпілий і зробив.

Крім того, чоловік повідомив, що для повернення грошових коштів необхідно ще продиктувати спеціальний код, який прийде на мобільний телефон та пароль від належної йому банківської картки номер № НОМЕР_4 , що потерпілий і зробив.

Того ж дня, близько 15:15 год, із вказаної банківської картки потерпілого відбулось зняття грошових коштів в сумі 10 000 гривень одним грошовим переказом. Після чого ОСОБА_5 звернувся до кіберполіції, а згодом і територіально до Первомайського РВП з відповідною заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з якої відбулось зняття, перерахування грошових коштів належить потерпілому ОСОБА_5 , та подальший рух грошових коштів з даної картки фіксується банківською установою, що, в свою чергу, дає змогу встановити кінцевого отримувача коштів.

Дані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають важливе значення для кримінального провадження.

Однак, інформація по рахунку та рух переказів зі банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 відноситься до інформації, яка згідно із вимогами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

25.01.2023р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , 1984 р.н., про те, що 20.01.2023р., близько 14.00год., невідома особа зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер потерпілого НОМЕР_3 представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом попередження блокування і незаконного зняття грошових коштів вказала не необхідність переводу коштів на інший рахунок. Після чого потерпілий зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перерахував, за допомогою онлайн банкінгу, грошові кошти в сумі 10 000 гривень на невідомий рахунок.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.01.2023р. останній пояснив, що 18.01.2023р., під час зняття коштів з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимкнули світло та гроші, які він знімав в сумі 5000 грн. з банкомату не отримав, однак з банківської картки вказана грошова сума списалась. З приводу даних подій він звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому сказали, що найближчим часом спеціально уповноважений працівник банку може зателефонувати йому та запитати про обставини ситуації. 20.01.2023р., на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив продиктувати йому останні 4 цифри номеру банківської картки, спеціальний код, який прийде на мобільний телефон та пароль від належної йому банківської картки номер НОМЕР_4 , що він і зробив. Того ж дня, близько 15:15 год, із вказаної банківської картки відбулось зняття грошових коштів в сумі 10 000 гривень. Після чого він звернувся до поліції.

09.02.2023 року ухвалою Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області надано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 , було встановлено, що дана грошова сума 10 000 гривень 20.01.2023 року о 15:15 год. перерахована з банківської картки потерпілого на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , дана карта випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в м. Полтава.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНИ в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 20.01.2023 року по теперішній час;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період з 20.01.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1