Провадження № 1-кс/947/7911/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №№ 955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

Крім того, у ході розслідування від Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Одеській області отримано інформацію щодо осіб та місць незаконного зберігання та збуту контрафактних підакцизних товарів.

Так, встановлено громадянина ОСОБА_4 , який здійснює незаконне зберігання та збут контрафактних підакцизних товарів без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний кооператив в межах географічних координат: 46.445033, 30.672710; 46.445336, 30.674949; 46.446257, 30.674722; 46.445964, 30.672445.

У ході обшуку, проведеного 15.06.2023 за адресою: місто Одеса, вулиця Центральний Аеропорт,2п, гаражний кооператив в межах географічних координат: 46.445033, 30.672710; 46.445336, 30.674949; 46.446257, 30.674722; 46.445964, 30.672445, виявлено та вилучено наступні речі:

1)у гаражному приміщенні №279 виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

-«Brut Black» у кількості 1380 пачок;

-«Marshall» (red) у кількості 2040 пачок;

-«Lucky Strike» у кількості 2490 пачок;

-«Армейские» у кількості 1590 пачок;

-«Ashima» у кількості 490 пачок;

-«Compliment» у кількості 542 пачки;

-«Merilyn Pink» у кількості 440 пачок;

-«Прима» у кількості 490 пачок;

-«Lifa» у кількості 90 пачок;

-«Marlboro» у кількості 40 пачок;

-«Marvel» у кількості 90 пачок;

-«Rotmans» у кількості 240 пачок;

-«Mustang» у кількості 140 пачок;

-«Winston» у кількості 90 пачок;

-«Astru» у кількості 390 пачок;

2)у гаражному приміщенні №278 виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

-«Marble» у кількості 10 пачок;

-«Kent» у кількості 1570 пачок;

-«Winston» у кількості 570 пачок;

-«Rotmans» у кількості 580 пачок;

-«Marlboro» у кількості 1040 пачок;

-«Camel» у кількості 1010 пачок;

-«Compliment» у кількості 1138 пачок;

-«TT» у кількості 20 пачок;

-«Marshall» у кількості 100 пачок;

-«Brut» у кількості 70 пачок;

-«Lifa» у кількості 120 пачок;

-«Palermo» у кількості 40 пачок;

-«Basio» у кількості 40 пачок;

-«Lucky Strike» у кількості 20 пачок;

-«King» у кількості 50 пачок;

-«Parliament» у кількості 20 пачок;

-«Lin-king» у кількості 20 пачок;

-«Corset» у кількості 10 пачок;

-«Mustang» у кількості 40 пачок;

-«Bond» у кількості 10 пачок;

-«Regina» у кількості 30 пачок;

-«Sobranie» у кількості 70 пачок;

-«Merilyn» у кількості 20 пачок;

-«Milano» у кількості 20 пачок;

-«Mac» у кількості 60 пачок;

-«Ukta» у кількості 10 пачок;

-«Credo» у кількості 20 пачок;

-«Marvel» у кількості 60 пачок;

-«Chesterfield» у кількості 20 пачок;

-«D&B» у кількості 20 пачки;

-«Ashima» у кількості 20 пачок;

-«MonteCarlo» у кількості 10 пачок;

-«Man» у кількості 10 пачок;

-«№2» у кількості 20 пачок;

-сумку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 500 пачок;

-сумку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 400 пачок;

-сумку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 160 пачок;

3)у гаражних приміщеннях № 246 та 262, що суміщені між собою виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

-«ARTE» у кількості 580 пачок;

-«Lifa» у кількості 2000 пачок;

-«Kyiv» у кількості 1490 пачок;

-«№2» у кількості 510 пачок;

-«Sobranie» у кількості 500 пачок;

-«URTA» у кількості 500 пачок;

-«Sim» у кількості 130 пачок;

-«Master» у кількості 20 пачок;

-«GM» у кількості 10 пачок;

-«Winston» у кількості 10 пачок;

-«MonteCarlo» у кількості 10 пачок;

-«Captan Black» у кількості 290 пачок;

-«Diablo» у кількості 278 пачок;

-тютюн кальянний «Rich» у кількості 6 пачок;

-тютюн кальянний «Richmond» у кількості 3 пачок;

-тютюн кальянний «Senator» у кількості 50 пачок;

-коробка з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 238 пачок;

4)у гаражному приміщенні № 278 виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

-«Regina» у кількості 1500 пачок;

-«Marlboro» у кількості 8900 пачок;

-«Mustang» у кількості 1500 пачок;

-«Marvel» у кількості 500 пачок;

-«Kyia» у кількості 990 пачок;

-«Winston» у кількості 1050 пачок;

-«Diablo» у кількості 370 пачок;

-«Davidoff» у кількості 60 пачок;

-«Bond» у кількості 500 пачок;

-«Compliment» у кількості 500 пачок;

-«Rotmans» у кількості 140 пачок;

-«Hi ling» у кількості 500 пачок;

-«Marvel» у кількості 500 пачок;

-«Lucky Strike» у кількості 500 пачок;

-«Credo» у кількості 520 пачок;

-«Captain Black» у кількості 260 пачок;

-«Size» у кількості 150 пачок;

-«Sin Ling» у кількості 30 пачок;

-«Compliment» у кількості 272 пачок;

-«Regina» у кількості 20 пачок;

-«King» у кількості 40 пачок;

-«Marlboro» у кількості 40 пачок;

-«Mac» у кількості 60 пачок;

-«Sobranie» у кількості 60 пачок;

-«Lifa» у кількості 80 пачок;

-«Plaisir» у кількості 20 пачок;

-«Milano» у кількості 20 пачок;

-«President» у кількості 60 пачок;

-«Brut» у кількості 60 пачок;

-«Palermo» у кількості 30 пачок;

-тютюн кальянний «Rich» у кількості 40 пачок;

-«Corset» у кількості 20 пачок;

-«Mowet» у кількості 20 пачок;

-«Marshal» у кількості 10 пачок;

-«LD» у кількості 10 пачок;

-«MonteCarlo» у кількості 20 пачок;

-коробку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 230 пачок;

-коробку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 170 пачок;

-коробку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 303 пачок.

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 15.06.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та повідомив, що детективами ТУ БЕБ в Одеській області повідомлено власника вилученого майна про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 15.06.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені за адресою: місто Одеса, вулиця Центральний Аеропорт,2п, (гаражний кооператив) в межах географічних координат: 46.445033, 30.672710; 46.445336, 30.674949; 46.446257, 30.674722; 46.445964, 30.672445, а саме:

1)тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

-«Brut Black» у кількості 1380 пачок;

-«Marshall» (red) у кількості 2040 пачок;

-«Lucky Strike» у кількості 2490 пачок;

-«Армейские» у кількості 1590 пачок;

-«Ashima» у кількості 490 пачок;

-«Compliment» у кількості 542 пачки;

-«Merilyn Pink» у кількості 440 пачок;

-«Прима» у кількості 490 пачок;

-«Lifa» у кількості 90 пачок;

-«Marlboro» у кількості 40 пачок;

-«Marvel» у кількості 90 пачок;

-«Rotmans» у кількості 240 пачок;

-«Mustang» у кількості 140 пачок;

-«Winston» у кількості 90 пачок;

-«Astru» у кількості 390 пачок;

-«Marble» у кількості 10 пачок;

-«Kent» у кількості 1570 пачок;

-«Winston» у кількості 570 пачок;

-«Rotmans» у кількості 580 пачок;

-«Marlboro» у кількості 1040 пачок;

-«Camel» у кількості 1010 пачок;

-«Compliment» у кількості 1138 пачок;

-«TT» у кількості 20 пачок;

-«Marshall» у кількості 100 пачок;

-«Brut» у кількості 70 пачок;

-«Lifa» у кількості 120 пачок;

-«Palermo» у кількості 40 пачок;

-«Basio» у кількості 40 пачок;

-«Lucky Strike» у кількості 20 пачок;

-«King» у кількості 50 пачок;

-«Parliament» у кількості 20 пачок;

-«Lin-king» у кількості 20 пачок;

-«Corset» у кількості 10 пачок;

-«Mustang» у кількості 40 пачок;

-«Bond» у кількості 10 пачок;

-«Regina» у кількості 30 пачок;

-«Sobranie» у кількості 70 пачок;

-«Merilyn» у кількості 20 пачок;

-«Milano» у кількості 20 пачок;

-«Mac» у кількості 60 пачок;

-«Ukta» у кількості 10 пачок;

-«Credo» у кількості 20 пачок;

-«Marvel» у кількості 60 пачок;

-«Chesterfield» у кількості 20 пачок;

-«D&B» у кількості 20 пачки;

-«Ashima» у кількості 20 пачок;

-«MonteCarlo» у кількості 10 пачок;

-«Man» у кількості 10 пачок;

-«№2» у кількості 20 пачок;

-сумку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 500 пачок;

-сумку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 400 пачок;

-сумку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 160 пачок;

2)тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

-«ARTE» у кількості 580 пачок;

-«Lifa» у кількості 2000 пачок;

-«Kyiv» у кількості 1490 пачок;

-«№2» у кількості 510 пачок;

-«Sobranie» у кількості 500 пачок;

-«URTA» у кількості 500 пачок;

-«Sim» у кількості 130 пачок;

-«Master» у кількості 20 пачок;

-«GM» у кількості 10 пачок;

-«Winston» у кількості 10 пачок;

-«MonteCarlo» у кількості 10 пачок;

-«Captan Black» у кількості 290 пачок;

-«Diablo» у кількості 278 пачок;

-тютюн кальянний «Rich» у кількості 6 пачок;

-тютюн кальянний «Richmond» у кількості 3 пачок;

-тютюн кальянний «Senator» у кількості 50 пачок;

-коробку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 238 пачок;

3)тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

-«Regina» у кількості 1500 пачок;

-«Marlboro» у кількості 8900 пачок;

-«Mustang» у кількості 1500 пачок;

-«Marvel» у кількості 500 пачок;

-«Kyia» у кількості 990 пачок;

-«Winston» у кількості 1050 пачок;

-«Diablo» у кількості 370 пачок;

-«Davidoff» у кількості 60 пачок;

-«Bond» у кількості 500 пачок;

-«Compliment» у кількості 500 пачок;

-«Rotmans» у кількості 140 пачок;

-«Hi ling» у кількості 500 пачок;

-«Marvel» у кількості 500 пачок;

-«Lucky Strike» у кількості 500 пачок;

-«Credo» у кількості 520 пачок;

-«Captain Black» у кількості 260 пачок;

-«Size» у кількості 150 пачок;

-«Sin Ling» у кількості 30 пачок;

-«Compliment» у кількості 272 пачок;

-«Regina» у кількості 20 пачок;

-«King» у кількості 40 пачок;

-«Marlboro» у кількості 40 пачок;

-«Mac» у кількості 60 пачок;

-«Sobranie» у кількості 60 пачок;

-«Lifa» у кількості 80 пачок;

-«Plaisir» у кількості 20 пачок;

-«Milano» у кількості 20 пачок;

-«President» у кількості 60 пачок;

-«Brut» у кількості 60 пачок;

-«Palermo» у кількості 30 пачок;

-тютюн кальянний «Rich» у кількості 40 пачок;

-«Corset» у кількості 20 пачок;

-«Mowet» у кількості 20 пачок;

-«Marshal» у кількості 10 пачок;

-«LD» у кількості 10 пачок;

-«MonteCarlo» у кількості 20 пачок;

-коробку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 230 пачок;

-коробку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 170 пачок;

-коробку з тютюновими виробами різних без марок акцизного податку у кількості 303 пачок.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1