У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/757/23

Номер провадження 1-кс/184/259/23

25 травня 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000034 від 15.01.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000034 від 15.01.2023 року.

Клопотання слідчий ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що 24.12.2022 ОСОБА_4 у месенджер «Viber» надійшло повідомлення про можливість отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням вказаним у повідомленні, її направлено на сторінку, ззовні схожу на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потерпіла ввела данні належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та додаткового рахунку договору №SAMDNWFC6 від 18.06.2014, після чого з її карт відбулось незаконне списання грошових коштів в сумі 3100 гривень.

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 15.01.2023 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів 24.12.2022 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та додаткового рахунку договору №SAMDNWFC6 від 18.06.2014 у друкованому вигляді або/та на оптичному носії, належної потерпілій ОСОБА_4 .

Необхідна інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою, АДРЕСА_1 .

Інформація, вилучена у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000034 від 15.01.2023 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000034 задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.03.2023 за № 0000074 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1)інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та додаткового рахунку договору №SAMDNWFC6 від 18.06.2014, записи ір-адрес, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу (координати), в період з 24.12.2022 по 24.01.2023;

2)інформацію стосовно зняття перерахованих 24.12.2022 грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 та додаткового рахунку договору №SAMDNWFC6 від 18.06.2014 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період з 24.12.2022 по 24.01.2023;

3)інформацію стосовно зняття перерахованих 24.12.2022 грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 та додаткового рахунку договору №SAMDNWFC6 від 18.06.2014 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 24.12.2022 по 24.01.2023;

інформацію стосовно переказів грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 та додаткового рахунку договору №SAMDNWFC6 від 18.06.2014 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 24.12.2022.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1