Справа № 461/1225/23
Провадження № 1-кс/461/2947/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю копіювання (роздруку) в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту в друкованому та електронному вигляді, GPRS з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по фактичний час виконання ухвали.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 22.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідча зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Польща, всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, надав поради та вказівки щодо незаконного переправлення громадянин України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України, шляхом безпідставного їх оформлення волонтерами та внесення анкетних даних цих осіб до системи «Шлях», що надало б можливість останнім безперешкодно перетнути державний кордон України, за що отримав грошові кошти в розмірі 4 000 доларів США, що мало місце за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , 21.02.2023, точний час органом досудового розслідування не встановлено, в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 , який звернувся до нього з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі України на законних підставах для здійснення перевезень гуманітарного вантажу, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_7 про те, що може посприяти у внесенні інформації про нього та інших осіб до інформаційної системи «Шлях», яка передбачена для водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань та населення України, що забезпечить безперешкодний виїзд через державний кордон України, та може виготовити усі необхідні для цього документи, при цьому висловив ОСОБА_7 протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США за кожну особу за вчинення таких дій.

Разом з тим, ОСОБА_5 розуміючи, що внести інформацію про ОСОБА_7 та інших осіб як водіїв благодійної організації до інформаційної системи «Шлях» та виготовити усі необхідні для цього документи, при цьому уникнути викриття його злочинної діяльності можливо лише після залучення до вчинення злочину інших осіб, вступив в злочинну змову із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами.

В подальшому, 22.02.2023, близько 16.50 год., під час телефонної розмови, яка відбулася між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомив про те, що може посприяти у внесенні інформації про ОСОБА_8 до інформаційної системи «Шлях» та може виготовити усі необхідні для цього документи, при цьому повторно висловив ОСОБА_7 протиправну вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США за кожну особу за вчинення в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вищевказаних дій.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на сприяння в організації переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України, з корисливого мотиву, перебуваючи у заздалегідь обумовленому ним місці, а саме: в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 , будучи повідомленим ОСОБА_7 про бажання перетину ним та його товаришем ОСОБА_8 державного кордону України з метою перевезення гуманітарного вантажу, надав згоду у сприянні їм в незаконному перетині ними кордону України за неправомірну вигоду в розмірі 4 000 доларів США.

За вказані кошти ОСОБА_6 погодився надати послуги із фіктивного оформлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як волонтерів, видачі їм відповідних посвідчень з подальшим внесення їхніх анкетних даних до системи «Шлях», в якості отримувачів гуманітарної допомоги за кордоном.

При цьому ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_7 щодо необхідності передачі йому копії документів, а саме: посвідчення водія, паспорту громадянина України та закордонного паспорту, як своїх так і товариша ОСОБА_8 , а також висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в розмірі 4 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані документи, надав йому поради щодо незаконного перетину ним та його товаришем ОСОБА_8 державного кордону України та роз`яснив, що при наявності виготовлених ними документів зокрема посвідчення волонтера та внесення їхніх анкетних даних в систему «Шлях» їх виїзд може здійснюватися через будь який пункт пропуску державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умови, за яких він вимушений надати йому неправомірну вигоду з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі України на законних підставах для здійснення перевезень гуманітарного вантажу, усвідомлюючи, що лише у разі надання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неправомірної вигоди останні вчинять усі необхідні для цього дії, погодився на таку протиправну вимогу.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через держаний кордон України, 23.02.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, організував зустріч на АДРЕСА_5 , де отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 4 000 доларів США за фіктивне оформлення їх нібито волонтерами з подальшим внесення їхніх анкетних даних до системи «Шлях» в якості отримувачів гуманітарної допомоги за кордоном, після чого протиправна діяльність ОСОБА_6 , була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4 000 доларів США вилучено.

З огляду на наведене, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України ґрунтовно підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

23.02.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років.

21.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років.

Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_6 використовував абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_5 користувався абонентським номером НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть також бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів абонентів стільникового мобільного зв`язку, а саме за вказаним вище номерами телефонів та мобільними терміналами.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є інформація про зв`язок, маршрутизацію, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, місцезнаходження вищевказаних абонентів та їх мобільних телефонів, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, однак в інший спосіб неможливо отримати її для встановлення обставин вчинення злочину, просить клопотання задоволити.

Розгляд даного клопотання просить провести без участі слідчого та без застосування аудіо та відео фіксації судового засідання.

Слідчим суддею здійснювався виклик представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак такі в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області розслідуються матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 22.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть також бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю копіювання (роздруку) в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про: тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості), дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту в друкованому та електронному вигляді, GPRS з`єднань з мережею «Інтернет» із зазначенням азимуту розташування наступних абонентів та мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по фактичний час виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 05.06.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1