Справа № 577/310/23
Провадження № 1-кс/577/780/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" травня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24.05.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації за адресою АДРЕСА_2 , та виконати їх копії, що містять відомості про операції з поповнення балансових рахунків готівкою 11.01.2023 р. у період часу з 12.00 год. до 12.30 год. абонентського номеру ( НОМЕР_1 ) двома платежами у сумах 5 000 грн. та 500 грн. з платіжного терміналу виконання фінансових операцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ТS НОМЕР_2 по АДРЕСА_3 та у період часу з 13.00 до 13.30 год. балансових рахунків абонентських номерів ( НОМЕР_1 ) на суму у 4 500 грн. та ( НОМЕР_3 ) на суму у 500 грн. з платіжного терміналу виконання фінансових операцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ТS НОМЕР_4 по АДРЕСА_4 . За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000017 внесеного до ЄРДР 13.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 р. ОСОБА_4 знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж мотоблоку «Зубр» вартістю у 15 000 грн. Остання за вказаним в оголошенні номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) зателефонувала продавцю з номеру свого чоловіка ОСОБА_5 НОМЕР_5 та домовилась про його придбання, шляхом внесення повної оплати його доставки та часткової передплати вартості у загальній сумі у 10 500 грн., що і виконала 11.01.2023 р. шляхом внесення двох платежів з терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 готівкою у виді поповнення вказаних продавцем абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) двома зарахуваннями 5 000 грн. і 4 000 грн. та ( НОМЕР_3 ) у сумі грошових коштів 1500 грн. в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 . Однак, у обумовлений час 13.01.2023 р. ОСОБА_4 замовлений товар не отримала, а абонентський номер мобільного телефону продавця на її виклики не відповідав та був заблокованим. Таким чином невстановлена особа в протиправний спосіб заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі у 10 500 грн.

11.05.2023 р. з потерпілою ОСОБА_4 проведено слідчий експеримент під час якого вона вказала на місця розташування терміналів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , а саме термінал № НОМЕР_6 та по АДРЕСА_4 у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № ТS НОМЕР_4 .

Відповідно до вих. № 20.1.0.0.0/7-230403/4672 від 05.04.2023 р. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації про виконання банківських операцій з поповнення балансових рахунків абонентських номерів по АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 станом на 10.01.2023 р. за допомогою платіжних терміналів виконання фінансових операцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що такі відомості можуть бути надані виключно на підставі ухвали слідчого судді з надання дозволу на тимчасовий доступ в порядку ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо підтвердження інформації про операції з поповнення балансових рахунків готівкою 11.01.2023 р. у період часу з 12.00 год. до 12.30 год. абонентського номеру ( НОМЕР_1 ) двома платежами у сумах 5 000 грн. та 500 грн. з платіжного терміналу виконання фінансових операцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ТS НОМЕР_2 по АДРЕСА_3 та у період часу з 13.00 до 13.30 год. балансових рахунків абонентських номерів ( НОМЕР_1 ) на суму у 4 500 грн. та ( НОМЕР_3 ) на суму у 500 грн. з платіжного терміналу виконання фінансових операцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ТS НОМЕР_4 по АДРЕСА_4 у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Конотоп.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2023 р. відомості про те, що 10.01.2023 р. ОСОБА_4 знайшла на сайті ОЛХ оголошення про продаж б/в мотоблоку та в подальшому, відповідно до домовленості по усно укладеному договору купівлі-продажу товару 11.01.2023 р. перерахувала у рахунок передплати вартості його грошові кошти у 10500 грн., шляхом поповнення рахунку абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , однак у визначений час станом на 13.01.2023 р. замовлений товар не отримала, внесено до ЄРДР за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації за адресою АДРЕСА_2 , та виконати їх копії, що містять відомості про операції з поповнення балансових рахунків готівкою 11.01.2023 р. у період часу з 12.00 год. до 12.30 год. абонентського номеру ( НОМЕР_1 ) двома платежами у сумах 5 000 грн. та 500 грн. з платіжного терміналу виконання фінансових операцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ТS НОМЕР_2 по АДРЕСА_3 та у період часу з 13.00 до 13.30 год. балансових рахунків абонентських номерів ( НОМЕР_1 ) на суму у 4 500 грн. та ( НОМЕР_3 ) на суму у 500 грн. з платіжного терміналу виконання фінансових операцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ТS НОМЕР_4 по АДРЕСА_4 . За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1