Справа № 302/1131/23
У Х В А Л А

15.06.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_2 від 12.06.2023 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 від 27.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.06.2023 прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обгрунтував так.

09.06.2023 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те що 02.06.2023 року біля 19.00 год. в мережі інтернет - телеграмі на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж дитячих памперсів, де замовила дві упаковки памперсів за ціною 530 гривень, після чого заявниця перерахувала вказані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після перерахування грошових коштів товар не отримала.

Вході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 02.06.2023 року біля 19.00 год в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж дитячих памперсів. Вході переписки із продавцем переказала грошові кошти в сумі 500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після переказання грошових коштів продавець товар не відправив.

Вході досудового розслідування було встановлено що банківська карта невідомої особи належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований АДРЕСА_3 , та яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілим.

Прокурор в клопотанні вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучення речей і документів щодо банківських рахунків та рух коштів, оскільки ця інформація може слугувати об`єктом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні та бути визнаною речовими доказами у кримінальному провадженні, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

Прокурор в судове засідання розгляду клопотання не з`явилася, просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує. Також, просить не викликати в судове засідання розгляду клопотання володільця інформації - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000090, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , та капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований: АДРЕСА_3 , а саме:

- Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

- Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 години 02.06.2023 року по термін винесення ухвали суду з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

- Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_1 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 02.06.2023 року по термін винесення ухвали суду

- Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . на період часу з 00:01 години 02.06.2023 року по термін винесення ухвали суду, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

- Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему. IP-адреси підключення до Інтернет- банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 02.06.2023 року по термін винесення ухвали суду

- Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 15.06.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1