Дата документу 05.06.2023Справа № 554/540/23
Провадження № 1-кс/554/6721/2023
УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000024 від 09.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), актів документальних перевірок вказаних товариств щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства та податкової звітності, податкових декларацій з податку на додану вартість та прибутку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відповідними додатками і уточненнями , а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2022 по дату надходження ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ, форму звітності №1-ДФ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2022 році, в умовах воєнного стану службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання, за попередньою змовою із суб`єктами господарської діяльності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розтратили бюджетні кошти на придбання «Неелектричних побутових приладів ( автономних пунктів обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів на виконання Комплексної цільової програми надання підтримки внутрішньо переміщеним особам та в рамках підготовки до опалювального сезону).

Зокрема встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі Директора Департаменту ОСОБА_5 (Покупець) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник) укладено договір № 447 від 08.12.2022 та договір № 516 від 19.12.2022 на постачання «Неелектричних побутових приладів (автономних пунктів обігріву на базі гібридних обігрівачів на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо перемішеним та /або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону» в кількості 60 шт. та 18 шт. (відповідно).

В подальшому, як свідчать отримані дані, в рамках вказаних договорів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляли автономні станції обігріву польського виробництва MAR-POL «М80950», тепловою потужність 8 кВТ, на відміну від 16 кВТ, заявлених у технічних вимогах до предмету поставки.

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 до навчальних закладів міста перераховано кошти (близько 4,2 млн. грн.), з метою самостійного придбання ними необхідного теплового обладнання. При цьому, попередньо визначено одного постачальника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким мають бути укладені договірні відносини щодо постачання автономних станцій обігріву. На виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону, самостійне придбання Автономних пунктів обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2022 році здійснили 26 навчальних заклади.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще до факту укладення договорів на поставку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вже було завезено до навчальних закладів міста відповідне обладнання (автономні станції обігріву), що в свою чергу свідчить про узгодженість дій службових ІНФОРМАЦІЯ_6 та представниками вказаного суб`єкта господарювання.

Згідно висновку експерта за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи № 663 від 14.04.2023 ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ринкова вартість з урахуванням ПДВ автономної станції обігріву М-80950 тепловою потужністю 8 кВт станом на грудень 2022 року становить 15 519, 84 грн. Автономних станцій обігріву MAR POL модель М-8095 тепловою потужністю 16 кВт не існує на ринку.

Натомість умовами вищевказаних договорів передбачено постачання автономної станції обігріву М-80950 тепловою потужністю 16 кВТ, вартість якої визначено у 49 900 грн.

Таким чином, внаслідок порушення вимог законодавства в сфері державних закупівель, в частині створення дискримінаційних умов, недотримання доброчесної конкуренції та обранням найбільш вигідної цінової пропозиції, здійснено зайві видатки коштів, що призвело до нанесення збитків (шкоди) місцевому бюджету на загальну суму понад 2,5 млн. грн.

Також в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 09.01.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приймало участь в державних закупівлях у сфері освіти, зокрема між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 538 від 22.12.20022 на постачання мобільних дизельних генераторів в кількості 10 шт. на загальну суму 2 млн. грн. За наслідками проведення додаткових заходів встановлено, що керівником, учасником та одночасно бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який немає жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності зареєстрованого на його дані підприємства.

Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), актів документальних перевірок вказаних товариств щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства та податкової звітності, податкових декларацій з податку на додану вартість та прибутку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відповідними додатками і уточненнями , а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2022 по дату надходження ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ, форму звітності №1-ДФ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація отримана внаслідок тимчасового доступу до документів та їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні,

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться, зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), актів документальних перевірок вказаних товариств щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства та податкової звітності, податкових декларацій з податку на додану вартість та прибутку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відповідними додатками і уточненнями , а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2022 по дату надходження ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ, форму звітності №1-ДФ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1