Справа № 333/7568/23
Провадження 1-кс/333/2764/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000343 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 14.08.2023 року до ЧЧ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.08.2023 року, в період часу з 09.14 годин до 12.43 годин, невідома особа, перебуваючи у не встановленому місці, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шляхом зловживання довіри, видаючи себе за родича потерпілого, під приводом позики коштів на лікування, заволоділа грошовими коштами на суму 33000 грн., шляхом переказу грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить останньому, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка належить зловмиснику, завдавши потерпілому майнової шкоди на вище зазначену суму. (ЄО 15733 від 14.08.2023)

В ході проведення досудового у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який дав наступні показання: 14.08.2023 року приблизно о 09:00 коли він разом із своєю дружиною ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 перебували за адресою: м. Запоріжжя, кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В цей момент його дружині зателефонували на її номер телефону мтс НОМЕР_4 або київстар НОМЕР_5 , точно не знає, оскільки під час дзвінка не написано на який номер телефонують з номеру телефону НОМЕР_1 начебто їх родич, як вона по голосу зрозуміла, що це був їх родич на ім`я ОСОБА_7 (зять її двоюрідної сестри), який під час телефонної розмови повідомив їй, що він перебуває в лікарні під апаратом ШВЛ та йому необхідно кошти на операцію яка буде в цей день, він назвав картку № НОМЕР_3 на яку потрібно було перерахувати кошти, про що дружина повідомила йому. 14.08.2023 о 09:14 ОСОБА_5 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахував кошти у сумі 7000 грн. на картку ОСОБА_8 -банку № НОМЕР_3 . Після чого дружині знову зателефонував як вони думали ОСОБА_7 та повідомив, що йому не вистачає коштів, попрохав перерахувати, та що як йому поверне кошти його товариш він поверне їм їх кошти надані йому на лікування. Після чого ОСОБА_5 знову перерахував кошти о 09:59 зі своєї картки на надану раніше ОСОБА_7 у сумі 9000 грн.

Цього ж дня приблизно о 11:00 його дружині з номеру з якого телефонував « ОСОБА_7 » НОМЕР_1 , зателефонував чоловік, який представився хірургом та повідомив, що у їх родича абцес, тобто захворювання легень та що вони пошкодженні на 28%, необхідно робити сьогодні операцію по видаленню легень, але він може залишитись інвалідом або поставити імплант, який коштуватиме 32000 грн, також додав, що зволікати не можна, щоб не було зараження крові, а у їх родича не вистачає коштів, про що дружина повідомила йому. Після чого ОСОБА_5 зі своєї вищевказаної картки приват банку перерахував кошти о 12:43 у сумі 17000 на ту ж картку, надану « ОСОБА_7 » № НОМЕР_3 .

Цього ж дня вже в вечері, його дружина зателефонувала тещі ОСОБА_7 , щоб дізнатися, як пройшла операція, на що вона була дуже здивована, та повідомила що не знає за ніяку операцію та зараз набере дружині ОСОБА_7 . Після чого перетелефонувала його дружині та повідомила, що з ОСОБА_7 все добре, він перебуває вдома, ніяких операцій в нього не було, він здоровий та не просив ніяких коштів, про що дружина повідомила ОСОБА_5 та вони зрозуміли, що це телефонували шахраї. Після чого ОСОБА_5 звернувся до банку та зателефонував до поліції. Матеріальна шкода становить 33000 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 13.08.2023 по момент оголошення ухвали.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка міститься у оператора стільникового зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 15.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000343).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначеної у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000343 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 години 13.08.2023 по 06.09.2023 р.:

документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2023 року по момент 06.09.2023 р.;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською картою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.08.2023 року по 06.09.2023 р.

чи не є розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 06.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1