Справа № 496/3555/23
Провадження № 1-кс/496/1133/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 15.05.2023 року до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 13.05.2023 року по 14.05.2023 року, невідома особа, шляхом введення в оману, під виглядом продавця, в смс-повідомленні мобільного додатка «Інстаграм» надіслала їй посилання, при переході на яке з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 18 000 грн. (ЄО №7074 від 15.05.2023). В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2023 року з картки ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , були перераховані грошові кошти в сумі 18 000 тисяч гривень на рахунок, власника якого на теперішній час не встановлено. Слідчими заходами встановлено, що з банківської пластикової картки (надалі БПК) на перераховані грошові кошти здійснювалися перекази на БПК № НОМЕР_1 . Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначені номери БПК належить АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб у володінні яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце судового засідання.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимог слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) з можливістю вилучення іншим слідчим СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000356, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2 заступник начальника СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 ; старший оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_6 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 ; старший оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_8 ; старший оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_12 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_14 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_15 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_20 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_21 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_22 та іншим, то вони задоволенню не підлягають, оскільки слідчий ОСОБА_3 не надала слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_4 , також група не була зазначена у Витягу ЄРДР за № 0000356 від 15.05.2023 року, окрім цього старший слідчий ОСОБА_3 може надати доручення, як про це вона сама зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації, яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід), з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_1 » у період часу з 13.05.2023 року по 14.05.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_1 ».

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_1 » за період часу з 13.05.2023 року по 14.05.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств) з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1