печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

24.07.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001254, зареєстрованому 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території України, зокрема в м. Київ діють групи осіб, які, використовуючи орендовані офісні приміщення, комп`ютерні та телефонні пристрої, організували діяльність шахрайських «кол-центрів», які знаходяться в приміщеннях, в котрих працює переважно молодь віком від 18 до 35 років.

У ході досудового розслідування встановлено порядок діяльності шахрайських «офісів». Працівники вказаних «кол-центрів» здійснюють дзвінки потенційним потерпілим, при цьому представляються співробітниками банківських установ або співробітниками правоохоронних органів, з метою отримання інформації про клієнта конкретного банку, його персональні данні, а також відомості його банківських карток, залишок грошових коштів. Після чого, отримана інформація передається так званому «клоузеру» - адміністратору. Далі, використовуючи персональні кабінети клієнтів (потерпілих) системи «онлайн-банкінгу» різних банківських установ, працівники «кол-центрів» здійснюють перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підставних осіб, таким чином заволодівають коштами потерпілих. Спілкування працівниками «офісу» з потерпілими відбувається за заздалегідь підготовленим текстом, котрий працівники називають «спітч», в ході незаконної діяльності використовують комп`ютерну техніку, навушники, планшети, мобільні телефони на котрих міститься інформація злочинної діяльності.

Для набору нових працівників організатори «кол-центрів» наймають осіб з навичками набору працівників - «hr-менеджер», які за допомогою мобільних додатків, соціальних мереж, мессенджерів викладають оголошення про набір працівників. Зазвичай «Hr-менеджер» в оголошеннях про набір працівників зазначають вакансію «Менеджер з продажів», «Оператор по роботі з клієнтами», з високою заробітною платою, спілкування з потенційним працівником відбувається у мессенджері з назвою «Telegram», зазвичай « Hr -менеджер» представляються вигаданими даними. В подальшому потенційний працівник проходить так зване «навчання», яке проводять групі осіб від 5 осіб, котрим під час «навчання» зазначають важливі навички спілкування з потерпілими необхідними для використання у шахрайській діяльності, по завершенню «навчання» відбувається тест на спроможність займатись шахрайською діяльністю.

З метою приховування злочинної діяльності особи періодично змінюють місця вчинення кримінальних правопорушень, винаймають нові офісні приміщення, які облаштовують під «кол-центри».

Слідчий вказує, що встановлено місця вчинення кримінальних правопорушень (так звані «кол-центри» для здійснення телефонних дзвінків»), один із яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку вказаного майна з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відтак клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0001254 від 21.11.2022 дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності шахрайського «кол-центру» за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет- банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1