Справа № 477/1785/23
Провадження № 1-кс/477/775/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 липня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13 липня 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 30 червня 2023 року до Відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27 червня 2023 року близько 12-30 години невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з належного їй банківського рахунку відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з номером банківської карти НОМЕР_2 , в сумі 9900,00 грн.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 27 червня 2023 року вона перебувала по справам у м. Одеса. Близько 12-30 години на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення, щодо підтвердження готівкового переказу на іншу карту, однак повних цифр карти вказане не було і жодних підтверджень для переказу коштів вона не проводила. Приблизно о 13-00 годині вона в своєму телефону побачила сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про зняття коштів з її рахунку в якому було вказано, що 12-27 годині було знято 5000,00 грн. та о 12-30 годині 4900,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 з номером банківської карти НОМЕР_2 , угода №SAMDN 8426 від 23 листопада 2012 року.

За вказаним фактом СВ Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000049 від 19 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 з номером банківської карти НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення крадіжки.

Відповідно до рапорту старшого інспектора- ЧЧ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 30 червня 2023 року о 10-31 годині надійшла заява до РУ про те, що 30 червня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку її грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 9900,00 грн. 27 червня 2023 року коли остання перебувала в м. Одеса.

30 червня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку її грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 9900,00 грн. 27 червня 2023 року коли вона перебувала в м. Одеса.

01 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000049 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 27 червня 2023 року вона перебувала по справам у м. Одеса. Близько 12-30 години на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення , щодо підтвердження готівкового переказу на іншу карту, однак повних цифр карти вказане не було і жодних підтверджень для переказу коштів вона не проводила. Приблизно о 13-00 годині вона в своєму телефону побачила сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про зняття коштів з її рахунку в якому було вказано, що 12-27 годині було знято 5000,00 грн. та о 12-30 годині 4900,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок НОМЕР_1 з номером банківської карти НОМЕР_2 , угода №SAMDN 8426 від 23 листопада 2012 року.

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з особового рахунку НОМЕР_1 з номером банківської карти НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 12-00 годині до 24-00 години 27 червня 2023 року, відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню. Вказана інформація може бути використана доказами у кримінальному провадженні.

Одержати за запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (виїмки) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з номером банківської карти НОМЕР_2 , відкритого в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначення суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 12-00 до 24-00 годин 27 червня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 з номером банківської карти НОМЕР_2 ,відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 12-00 години до 24-00 годин 27 червня 2023 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку НОМЕР_1 з номером банківської карти НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 12-00 до 24-00 годин 27 червня 2023 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткових рахунків НОМЕР_1 з номером банківської карти НОМЕР_2 відкритого в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12-00 до 24-00 годин 27 червня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ..

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1