Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/850/23 Провадження № 1-кс/475/160/23
У Х В А Л А

05.09.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 12.08.2023р. до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.08.2023 перейшовши за посиланням на сторінку онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєструвався та розпочав гру, у ході якої з метою отримання виграшу, у період часу з 07.08.2023 по 12.08.2023 перерахував грошові кошти через гуглпей з власної картки НОМЕР_1 на загальну суму 4530 грн на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 однак кошти не отримав, в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку.

13.08.2023р. вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000045, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 07.08.2023 у застосунку Telegram у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 знайшов посилання на онлайн-казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оголошення пропонувало швидкий заробіток великих коштів. Потерпілий ОСОБА_5 перейшов за посиланням та зареєструвався в казино, ввівши для цього свої персональні дані на англійській мові. Далі, щоб розпочати гру, ОСОБА_5 поповнив депозит. Для цього ОСОБА_5 . Зі своєї картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 500 грн. на випадкову картку, яку автоматично сформував бот в особистому кабінеті, а саме на картку № НОМЕР_5 .

Розпочавши гру, ОСОБА_5 . Виграв 17 000 грн., та після чого ОСОБА_5 відразу захотів вивести виграні кошти у сумі 15 000 грн. Для цього у особистому кабінеті на сайті онлайн-казино потерпілий заповнив форму на вивід коштів, та у полі, де вказується номер картки на, яку кошти буде перераховано, із автозбереженої форми Google pay, вставив номер своєї картки № НОМЕР_1 . Виконавши всі необхідні дії, ОСОБА_5 очікував коли кошти буде зараховано на його рахунок. Однак кошти так і не надійшли. Тому ОСОБА_5 вирішив написати у службу підтримки в діалоговому вікні на сайті казино. Розпочавши діалог, на питання потерпілого про вивід коштів, менеджер відповіла, що ОСОБА_5 потрібно поповнити свій депозит у грі ще на 1000 грн, для того аби підняти рівень гравця до статусу «Любитель», після чого можна вивести виграні кошти на власний рахунок.

10.08.2023 через застосунок монобанку на телефоні з картки потерпілого, що вказана вище, на картку, яку знову ж таки автоматично сформував бот в особистому кабінеті, ОСОБА_5 саме на картку НОМЕР_4 , перерахував 1000 грн. Після, чого ОСОБА_5 знову написав менеджеру на сайті казино в діалоговому вікні, аби дізнатись коли кошти буде перераховано на його картку. На що, потерпілому повідомили, що потрібно сплатити 9% від суми виводу, поповнивши баланс. Саме тому, 10.08.2023 виконуючи всі вищевказані дії ОСОБА_5 перерахував 1500 грн на картку № НОМЕР_5 . Однак, поспілкувавшись з менеджером, потерпілому повідомили, що потрібно перераховувати одним платежем, аби була повна сума, без комісії, тому потрібно знову перерахувати повною сумую 1 500 грн., та потерпілий ОСОБА_5 перерахував 1 530 грн на картку № НОМЕР_3 .

Після виконаних дій, потерпілий вимагав у менеджера, під час переписки, аби виграні кошти зарахували на його картку. Та у ході спілкування менеджер відповів, що кошти у сумі 17 000 грн виведено на картку № НОМЕР_6 . Потерпілий відповів, що кошти виведені не на його картку, адже його картка закінчується на -54, а не -64. На що, менеджер відповів, що бот автоматично зараховує кошти на картку, яку я вказував під час реєстрації. Але, під час реєстрації потерпілий не міг допустити помилки, адже номер картки заповнюється автоматично з автозбережної форми Google pay. Далі, у ході спілкування, менеджер пообіцяв, що врегулює дане питання. Потерпілому було повідомлено, що кошти можна повернути, але потрібно перерахувати відсоток за переказ коштів, у розмірі 9 % від суми.

Окрім цього, 13.08.2023 у застосунку монобанку потерпілому надійшло повідомлення, що транзакцію від 12.08.2023 на суму 1530 грн було відхилено із міркувань безпеки. Тому вказану суму шахраям перераховано не було. Станом на зараз, очікую повернення вказаної суми на мою картку.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 10.08.2023 по 20.08.2023/

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 10.08.2023 по 20.08.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 10.08.2023 по 20.08.2023.

Документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання дізнавач відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в ОСОБА_6 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , і групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах, з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 10.08.2023 по 20.08.2023/

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 10.08.2023 по 20.08.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 10.08.2023 по 20.08.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 05.11.2023року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1