Справа №523/7189/23
Провадження №1-кс/523/1640/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за №0000268 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 14.04.2023, дії невстановленої особи кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2022 року, перебуваючи в кафе «Кофеїн» по вулиці Одарія в Суворовському районі міста Одеси, використовуючи мобільний телефон зайшов до ОСОБА_5 , де почав переписку із раніше невідомими особами, що під приводом укладання великих угод, порекомендували спрямовувати відповідні суми коштів через біржу «Біномо» та заволоділи таким чином шляхом обману грошовими коштами на загальну суму 1000 доларів США, що в еквіваленті на момент скоєння злочину відповідно до курсу НБУ складає 40 000 гривень.

За даним фактом 14.04.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так працівниками У ПК в Одеській області ДКП НПУ в ході виконання окремого доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що в реєстрі відсутня інформація щодо власника об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

27.04.2023 в період часу з 08.20 годин до 11.05 годин на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси (справа № 523/7189/23, провадження № 1-кс/523/1464/23) проведено обшук за адресою фактичного місця мешкання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1)грошові купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 17 купюр;

2)картка банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

3)картка банку AT «Універсал банк» № НОМЕР_2 ;

4)картка банку «A-Банк» № НОМЕР_3 ;

5)пластикова картка з сім-карткою № НОМЕР_4 ;

6)пластикова картка від сім-картки № НОМЕР_5 ;

7)пластикова картка від сім-картки № НОМЕР_6 ;

8)сім-картка ТОВ «лайфселл»;

9)сім-картка ПрАТ «Водафон Україна»;

10)флеш картка пам`яті в корпусі чорного кольору з написом «Арасег»;

11)мобільний телефон «Iphone 14 Pro» імейІ НОМЕР_7 , імей2- НОМЕР_8 з сім карткою № НОМЕР_9 ;

12)картка банку «Кліринг Дім» № НОМЕР_10 ;

13)мобільний телефон «Iphone 13 Pro» імейІ НОМЕР_11 , імей2- НОМЕР_12 з сім карткою № НОМЕР_13 ;

14)ноутбук «Apple Macbook» серійний номер якого C02HRLS3DRVC;

15)ноутбук «Apple Macbook» серійний номер якого FVFGR3VLQ056;

16)ноутбук «Apple Macbook» серійний номер якого TK6XTWWLTD.

Прокурор підтримав клопотання та промив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є речовим доказом.

Метою арешту вказаного майна є збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на даний час є достатні підстави вважати, що, вилучені в ході обшуку від 27.04.2023 предмети є речовим доказом у кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди його вчинення, індивідуальні ознаки предметів, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання речовим доказом у кримінальному провадженні, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані об`єкти в частині користування та розпоряджання майном, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за №0000268 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку від 27.04.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.грошові купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 17 купюр;

2.картка банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

3.картка банку AT «Універсал банк» № НОМЕР_2 ;

4.картка банку «A-Банк» № НОМЕР_3 ;

5.пластикова картка з сім-карткою № НОМЕР_4 ;

6.пластикова картка від сім-картки № НОМЕР_5 ;

7.пластикова картка від сім-картки № НОМЕР_6 ;

8.сім-картка ТОВ «лайфселл»;

9.сім-картка ПрАТ «Водафон Україна»;

10.флеш картка пам`яті в корпусі чорного кольору з написом «Арасег»;

11.мобільний телефон «Iphone 14 Pro» імейІ НОМЕР_7 , імей2- НОМЕР_8 з сім карткою № НОМЕР_9 ;

12.картка банку «Кліринг Дім» № НОМЕР_10 ;

13.мобільний телефон «Iphone 13 Pro» імейІ НОМЕР_11 , імей2- НОМЕР_12 з сім карткою № НОМЕР_13 ;

14.ноутбук «Apple Macbook» серійний номер якого НОМЕР_14 ;

15.ноутбук «Apple Macbook» серійний номер якого НОМЕР_15 ;

16.ноутбук «Apple Macbook» серійний номер якого TK6XTWWLTD.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1