Провадження № 1-кс/592/6135/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003343 від 25.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок(№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 ").

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_5 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

Так, в ході налагодження схеми протиправного продажу паливо-мастильних матеріалів на ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_6 , отримавши без відповідних на те правових підстав паливні картки від ОСОБА_5 , в свою чергу передав їх, з метою подальшого використання шляхом реалізації палива на АЗС іншій особі, не пов`язаній з діяльністю ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_23 .

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено факт придбання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за рахунок благодійних пожертв військового спорядження та амуніції для потреб ТрО міста Суми.

Так, в ході додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_5 , який являється керівником ГО встановлений порядок передачі вказаних речей та предметів на потреби військових підрозділів, а саме спочатку відповідний військовий підрозділ (міста Суми та області) звертався із потребою до ІНФОРМАЦІЯ_24 з приводу надання благодійної допомоги. Після розгляду вказаної потреби ІНФОРМАЦІЯ_25 здійснювала передачу вказаного листа до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який виконувався ГО за рахунок благодійних внесків з розрахункового рахунку ГО. Після придання товарно-матеріальних цінностей вони передавалися відповідному військовому підрозділу відповідно до акту приймання передачі.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження факту проведення розрахунків, а саме сплати грошових коштів на придбання пального на АЗС міста Суми, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені документи, знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » з можливістю їх вилучення у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташованих на території міста Суми.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/представництв

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » розташованих на території міста Суми, а саме наступні відомості:

- Відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_4 за період з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Строк дії ухвали п`ятнадцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1