Справа № 487/2402/23
Провадження № 1-кс/487/1260/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.05.2023 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про карткові рахунки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з номерами активних та заблокованих карток прив`язаних до рахунків, розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 22.03.2023 по 26.03.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів або мобільних пристроїв за допомогою яких з в період з 22.03.2023 по 26.03.2023, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 22.03.2023 по 26.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 22.03.2023 по 26.03.2023; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000697 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2023 до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївської області надійшла заява від ОСОБА_11 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка протягом березня 2023 року, таємно, під час воєного стану, за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " викрала грошові кошти з банківської карти заявниці, чим спричинла матеріальну шкоду.

Потерпілою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надано виписку по власному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , згідно якого встановлено що 22.03.2023 з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , яка знаходилась в користуванні потерпілої ОСОБА_11 , здійснено два несанкціоновані перекази коштів на суму 843,00 грн. та 905,00 грн., крім того 23.03.2023 з вищевказаної банківської платіжної картки потерпілої ОСОБА_11 здійснено ще два несанкціоновані перекази коштів на суму 78,00 грн. та 36,00 грн., на картку одержувача № НОМЕР_4 , що підтверджується дублікатами чеків наданими потерпілою.

Крім того, потерпілою надано виписку по власному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , згідно якого встановлено що 24.03.2023 з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , яка знаходилась в користуванні потерпілої ОСОБА_11 , здійснено три несанкціоновані перекази коштів на суму 765,00 грн., 990,00 грн. та 805,00 грн. на картку одержувача № НОМЕР_4 , що підтверджується дублікатами чеків наданими потерпілою.

Крім того, встановлено що картка з фрагментом номеру НОМЕР_4 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що до вказаного правопорушення має відношення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про карткові рахунки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з номерами активних та заблокованих карток прив`язаних до рахунків, розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 22.03.2023 по 26.03.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів або мобільних пристроїв за допомогою яких з в період з 22.03.2023 по 26.03.2023, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 22.03.2023 по 26.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженки м. Миколаєва, Миколаївської обл., яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 22.03.2023 по 26.03.2023; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Зобов`язати посадових осіб «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 15.07.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1