Справа № 134/749/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000046 від 02 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 11.02.2021 та 15.02.2021 голова фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 як передплату за мінеральні добрива, але до цього часу будь-якого добрива від ФОП « ОСОБА_5 » не отримав та останній на зв`язок не виходить.

За даним фактом 02 березня 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено було здійснено тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , де в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ було встановлено, що в подальшому грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду. В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 11.02.2021 та 15.02.2021 голова фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 як передплату за мінеральні добрива, але до цього часу будь-якого добрива від ФОП « ОСОБА_5 » не отримав та останній на зв`язок не виходить.

За даним фактом 02 березня 2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 142915 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено було здійснено тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , де в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ було встановлено, що в подальшому грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

В зв`язку із тим, що інформація, щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_3 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись з клопотанням до суду.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 11.02.2021 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки на яку було перераховано кошти.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя: