Провадження № 1-кс/202/6266/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 серпня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

26 липня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 липня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у лютому 2018 року її родині: ОСОБА_6 (батько), ОСОБА_7 (мати), ОСОБА_8 (брат) та потерпілій, ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_9 ), запропоновано ведення спільного бізнесу, а саме розвиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 (далі Товариство), яке з моменту утворення до лютого 2018 року фактично не працювало та не отримувало прибуток.

Вирішено, що учасником Товариства стане ОСОБА_5 , а пошук контрагентів, контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, юридичний супровід цієї діяльності буде здійснювати представник - ОСОБА_8 .

08.02.2018 року ОСОБА_5 здійснено купівлю часток у статутному капіталі Товариства, а саме 25% статутного капіталу Товариства у ОСОБА_10 та 25% статутного капіталу Товариства у ОСОБА_11 . Таким чином, ОСОБА_5 , стала власником частки, яка становить 50% у статутному капіталі Товариства.

Інша частка, яка становить 50% у статутному капіталі Товариства розподілилась між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 по 25% частки статутного капіталу за кожним із них.

Після цього, Товариством укладено декілька договорів про спільне використання земельних ділянок для вирощування сільськогосподарських культур в тому числі на земельні ділянки, які знаходяться поблизу смт. Новоолександрівка, Запорізький район, Запорізької області, й Товариство стало розвиватися та отримувати прибуток.

Протягом всього часу мною, ОСОБА_5 , та її родиною було надано грошові кошти в розмірі еквівалентному близько 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США на розвиток та господарську діяльність Товариства. За рахунок цих грошових коштів здійснювалася сплата податків, закупівля насіння та добрив, палива, оплата послуг з вирощування врожаю та його перевезення та збереження на елеваторі тощо.

Жодних грошових коштів на розвиток Товариства інші учасники Товариства, а саме: ОСОБА_13 та ОСОБА_12 не надавали.

У червні 2022 року ОСОБА_5 стало відомо із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської обласної ради ОСОБА_14 в супереч законодавству України було змінено склад і інформацію про учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, було виключено зі складу учасників (засновників) ОСОБА_12 , яка володіла часткою Статутного капіталу Товариства у розмірі 25%.

Разом з тим, відповідно до Протоколу №8 від 15.06.2018 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начебто розглядалося питання про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_12 і ОСОБА_5 начебто була присутня на даних зборах, що не відповідає дійсності.

У Протоколі №8 від 15.06.2018 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано, що ОСОБА_12 «…повідомила про свій вихід зі складу Учасників Товариства на підставі Заяви про вихід зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідченою 15 червня 2018 р., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , та на підставі договору купівлі - продажу частки у Статутному капіталі Товариства. На підставі визначеного, ОСОБА_12 передає (продає)свою частку, яка становить 25 відсотків у Статутному капіталі Товариства, у сумі 1 000, 00 (Одна тисяча) гривень 00 копійок на користь ОСОБА_13 ».

Отже, на момент нібито проведення 15.06.2018 Загальних зборів Товариства та складання зазначеного Протоколу №8 від 15.06.2018 договір купівлі - продажу частки у Статутному капіталі Товариства вже був укладений.

Водночас, у Протоколі №8 від 15.06.2018 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній підпис ОСОБА_5 про те, що вона ознайомлена із даним протоколом, як це завжди фіксувалося раніше у попередніх протоколах Загальних зборів Товариства.

Отже, ОСОБА_13 за відсутності заяви ОСОБА_5 про відмову від права переважної купівлі частки ОСОБА_12 у Статутному капіталі Товариства, без проведення Загальних зборів Товариства за участю ОСОБА_5 з питань виходу зі складу учасників Товариства ОСОБА_12 та затвердження складу Учасників Товариства та перерозподілу часток у Статутному капіталі Товариства протиправно придбав частку ОСОБА_12 у Статутному капіталі Товариства у розмірі 25%, в результаті чого ОСОБА_13 протиправно заволодів майном підприємства, а саме часткою учасника Товариства у розмірі 25% шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства.

Крім того, у пункті г) п.5.1 Статуту Товариства зазначено, що Учасники Товариства мають право: одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов`язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи Зборів органів управління Товариства та ін.

Згідно до пункту д) та пункту м) п.12.3 та абз.1 п.12.3 Статуту Товариства, до компетенції Загальних Зборів учасників належить:

- затвердження річних результатів діяльності та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

- затвердження угод про відчуження майна на суму, що перевищує 60% та більше відсотків загальної вартості майна Товариства.

Питання, зазначені, зокрема, у пунктах д) та м)віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства та не можуть бути передані ними до компетенції виконавчого органу Товариства.

В абз.2 п.12.3 Статуту Товариства зазначено, що питання про виключення Учасника з Товариства, визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, про внесення змін до Статуту Товариства та про ліквідацію Товариства вважаються прийнятими, якщо за них проголосували Учасники,які володіють у сукупності більш ніж 50% загальної кількості голосів Учасників Товариства.

При цьому, згідно до п.12.4 Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства є одноособовий орган директор Товариства.

Директор вирішує усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

В порушення зазначених приписів Статуту Товариства директор Товариства ОСОБА_13 на мою вимогу, як учасника Товариства, не надав мені для ознайомлення річний баланс за 2021 рік, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства та з початку 2022 року уникає зустрічей та спілкування телефонним зв`язком.

Крім того, за результатами 2021 року не було проведено Загальних Зборів Учасників Товариства для затвердження річних результатів діяльності та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

У зв`язку з цим відповідно до абз. 5 п.12.3 Статуту Товариства, де зазначено, що Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш, ніж 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Учасників у будь-який час та з будь-якого приводу, стосовно діяльності підприємства, мною, учасником Товариства ОСОБА_5 , було повідомлено директора Товариства та одночасно Учасника Товариства ОСОБА_13 про рішення про скликання Термінових позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 15 червня 2022 о 12:00 годині за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним порядком денним:

1.Надання директором Товариства належним чином завірених копій фінансових документів Товариства за 2021 рік та 5 місяців 2022 року;

2.Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та 5 місяців 2022 року;

3.Надання оцінки ефективності дій та обов`язків учасника Товариства - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) на посаді директора Товариства;

4.Надання звітності щодо цільового використання отриманих Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 від учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 грошових коштів, а саме звітності щодо вчинення Товариством правочинів, характер яких пов`язаний з фінансово господарською діяльністю Товариства в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, оренду, лізинг, страхування майна, тощо.

5.За результатами перевірки фінансових документів, звіту про фінансово-господарську діяльність за 2021 рік та 5 місяців 2022 року Товариства, ефективності дій та обов`язків учасника Товариства - ОСОБА_13 , на посаді директора Товариства, прийняття рішення про зміну директора Товариства на більш ефективнішого з укладенням контракту строком на 1 (один) рік.

Проте, будучи належним чином повідомленим про дату та місце проведення Позачергових Загальних Зборів Учасників, 15.06.2022 директор Товариства та одночасно Учасник Товариства ОСОБА_13 на вказані Термінові позачергові Збори Учасників Товариства не з`явився та по питаннях порядку денного Термінових позачергових Зборів Учасників Товариства не відзвітував, відповідних документів не надав, продовжує уникати зустрічей та спілкування телефонним зв`язком.

Разом з тим, ОСОБА_5 , повідомлено директора Товариства та одночасно Учасника Товариства ОСОБА_13 про повторне рішення про скликання Термінових позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 04 липня 2022 о 12:00 годині за адресою: АДРЕСА_2 , з порядком денним, який ставився на Термінових позачергових Загальних зборах Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.06.2022, на які не з`явився ОСОБА_13 .

Проте, також будучи заздалегідь належним чином повідомленим про дату та місце проведення Позачергових Загальних Зборів Учасників, 04.07.2022 директор Товариства та одночасно Учасник Товариства ОСОБА_13 на вказані Термінові позачергові Збори Учасників Товариства не з`явився та по питаннях порядку денного Термінових позачергових Зборів Учасників Товариства не відзвітував, відповідних документів не надав, продовжує уникати зустрічей та спілкування телефонним зв`язком.

У червні місяці, під час аналізу наявних у мене документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були надані Директором Товариства ОСОБА_13 , ОСОБА_5 виявлено документ «Реєстр №306 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку за 25 листопада 2021 року», у відповідності до якого вбачається, що ОСОБА_13 , від свого імені, а не від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як власник здійснює поставку зернової культури, а саме кукурудзи загальною вагою 64 290 кг на ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , й в подальшому здійснює продажу даного зерна за готівку.

Так, 25 листопада 2021 року, на одному із полів поблизу с. Знаменівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало збір врожаю кукурудзи, й для перевезення даного врожаю були залучені вантажні автомобілі, в тому числі вантажні автомобілі із д.з.н. НОМЕР_4 та із д.з.н. НОМЕР_5 .

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконне заволодіння частиною врожаю кукурудзи, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо домовившись та уклавши Договір ПЛ №2021/2-Т від 25.11.2021 року із ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо поставки їм зерна з метою подальшого його продажу за готівку, увів в оману водіїв вантажних автомобілів із д.з.н. НОМЕР_4 , д.з.н. НОМЕР_5 , та спрямував дані автомобілі на ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча дані автомобілі здійснювали вивезення зерна із поля за іншим маршрутом, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

У відповідності до Реєстру №306 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку за 25 листопада 2021 рік, вбачається, що ОСОБА_13 , як власник зерна, а саме кукурудзи, поставляє на ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кукурудзу за допомогою вантажного автомобіля д.з.н. НОМЕР_4 постачає 24 250 кг за номером накладної 01, та за допомогою вантажного автомобіля д.з.н. НОМЕР_5 постачає спочатку 21 370 кг за номером накладної 02, а пізніше 18 670 кг за номером накладної 03.

Аналізуючи вищевикладене, вбачається, що 25.11.2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів врожаєм кукурудзи у розмірі 64 290 кг, який є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошовими коштами від його продажу, вказуючи у всіх документах себе як власником даного зерна.

Разом з цим, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, на теперішній час продовжує розпоряджатись майном Товариства у своїх власних цілях.

Попередньо в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність з метою встановлення достовірності зазначеної інформації щодо наданих потерпілою відомостей про внесення грошових коштів на розвиток та господарську діяльність Товариства виключно нею та її близькими родичами в період часу з 08.02.2018 по теперішній час; у отриманні інформації про всі розрахункові рахунки, які створені та використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ведення господарської діяльності в період часу з 08.02.2018 по теперішній час; у отриманні даних про укладення та виконання договорів укладених ОСОБА_13 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; у розпорядженні грошовими коштами, що належать Товариству тощо.

Вищевказані документи перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того, отримання вказаної вище інформації надасть змогу: встановити місця можливого зберігання документації, яка має відношення до розслідуваного злочину; перевірити показання потерпілого; встановити ким та коли здійснювались розрахунки від імені Товариства; підтвердити отримані розслідуванням докази, що зерно, яке є власністю Товариства було привласнено ОСОБА_13 тощо.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 надати (забезпечити) прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , прокурору Західної окружної прокуратури м.Дніпро ОСОБА_24 , прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_25 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-Діючого Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-Наказу про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ;

-Посадової інструкції, договору про матеріальну відповідальність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 ;

-Протоколів Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.11.2014 по теперішній час;

-Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.06.2018;

-Договорів з додатками, специфікаціями, схемами розташування земельних ділянок до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_13 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по теперішній час здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області;

-Договорівз додатками та специфікаціями до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_13 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по теперішній час 2022 року здійснювалася або здійснюється купівля, поставка або придбання іншим чином посівного матеріалу, мінеральних добрив, пального;

-Актів обстеження земельних ділянок, які оброблялися, засіювалися, на яких збирався врожай на виконання договорівукладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_13 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по теперішній час 2022 року здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області;

-Актів прийому-здачі наданих послуг, які складалися на виконання договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_13 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по теперішній час здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області;

-Товарно-транспортних накладних та їх реєстрів, складених на виконання договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_13 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по теперішній час здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області, а також договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_13 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по теперішній час здійснювалася або здійснюється купівля, поставка або придбання іншим чином посівного матеріалу, мінеральних добрив, пального;

-Наказів, квитанцій, рахунків, рахунків-фактур, платіжних накладених, платіжних доручень, видаткових накладних, складених на виконання договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_13 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по теперішній час здійснювалася або здійснюється обробка земельних ділянок, вирощування, збір, перевезення, зберігання, продаж врожаю зернових культур на території Дніпропетровської області, а також договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або фізичною особою ОСОБА_13 , на підставі яких у період з 01.01.2021 по теперішній час здійснювалася або здійснюється купівля, поставка або придбання іншим чином посівного матеріалу, мінеральних добрив, пального;

-Виписки по рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час.

-У разі наявності інших банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по нимза період з 01.01.2020 по теперішній час;

-Квитанцій надання зворотної фінансової допомоги на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уперіод з 01.11.2014 по теперішній час;

-Податкових звітів, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до податкових органів Дніпропетровської області у період з 01.01.2020 по теперішній час;

-Статистичних звітів, які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 01.01.2021 по теперішній час;

-Інформація, що міститься в програмному продукті «1С:Підприємство» або аналогічному програмному продукті шляхом вивантаження бази щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2014 року включно по теперішній час;

-Аналіз рахунку та картка рахунку по субрахунках № 23, № 91, № 27 або інші, на яких відображається зібране зерно за 2021-2022 роки;

-Інші рахунки, де накопичуються витрати на вирощування зерна за 2021 та 2022 роки;

-Копії документів, що підтверджують понесення витрат на вирощування зерна (акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти списання пального тощо) у 2021-2022 роках;

-Копії документів (товарно-транспортні накладні, регістри обліку, видаткові накладні тощо), що підтверджують перевезення та складування зерна урожаю 2021 року та розміщення його на зерновий склад;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 27 (чи іншому рахунку, де відображається оприбутковане зібране зерно);

-Первинні документи (товарно-транспортні накладні, регістри обліку тощо), що підтверджують перевезення зерна з поля та розміщення на зерновий склад за 2021 рік;

-Оборотно-сальдова відомість та картка рахунку по рахунку 27 чи іншому рахунку, де відображається зерно за період з моменту оприбуткування урожаю до моменту його продажу за аналітиками (Субконто 1: «Кукурудза», «Соняшник»);

-Копії видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, що підтверджують відвантаження зерна урожаю 2021 року з місць зберігання;

-Картки рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 27 за період з моменту збору зерна урожаю 2021 року на теперешний час за аналітикою покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Видаткові накладні, платіжні доручення по покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (або банківські виписки з оплатами від цього покупця) за 2021 та 2022 роки;

-Картки рахунку НОМЕР_9 , 361, 27 за період з моменту збору зерна урожаю 2021 року на теперішній час за аналітикою покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-Видаткові накладні, платіжні доручення по покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 2021 та 2022 роки (або банківські виписки з оплатами від цього покупця);

-Бухгалтерська довідка, калькуляція або інша інформація в паперовому чи електронному вигляді щодо надання ОСОБА_13 поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та повернення поворотної фінансової допомоги від Товариства;

- Бухгалтерська довідка, калькуляція або інша інформація в паперовому чи електронному вигляді щодо надання ОСОБА_5 поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та повернення поворотної фінансової допомоги від Товариства;

-Бухгалтерська довідка, калькуляція або інша інформація в паперовому чи електронному вигляді щодо внесення грощових коштів ОСОБА_13 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 29 вересня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1