Справа №705/3527/23
1-кс/705/1046/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за № 0000255 від 08.04.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2023 біля 13.00 год. невстановлена особа користувач профілю « ОСОБА_5 » в мережі Інтернет на належному ОСОБА_6 сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила товарів на загальну суму 2 718 грн, які 09.01.2023 ОСОБА_6 відправила на адресу замовника через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому замовник не розрахувавшись за товар отримала його у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши тим самим потерпілій матеріального збитку на суму 2 718 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 20.04.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_7 про те, що в період часу з 17.09.2022 по 07.10.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи в мережі інтернет профіль « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільний номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24561 гривень, шо належать ОСОБА_7 , чим завдала останній матеріального збитку на вище вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.06.2023 правову кваліфікацію у кримінальному провадженні № 0000255 змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

13.06.2023 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.04.2023, за ч. 2 ст. 190 КК України, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 21.04.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000255 від 08.04.2023.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 08.01.2023, приблизно о 13:00 годині, на її сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на українському маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідома жінка, яка підписана, як ОСОБА_5 , зробила замовлення, а саме: «новорічну тканину, з тефлоном, для штор, скатертей, серветок Турція, сніжинки на чорному фоні - ціна 1568 грн; рушник махровий мікрокоттон 100% бавовна, розмір 70?140 см, Турція, Galata - ціна 792 грн; рушник для лиця та рук, махровий, розмір 50?90 см, Турція, Galata 2 колір сірий - ціна 194 грн; рушник для лиця та рук, махровий, розмір 50?90 см, Турція, Magnolia колір синій - 164 грн,» загальна сума товарів - 2718 грн. Далі 09.01.2023 о 09:30 год., ОСОБА_6 в соціальній мережі «Viber» написала замовнику ОСОБА_8 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 , реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , та у відповідь отримала фотокартку квитанції № AS12-DG45-77KH-08FD від 09.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про сплату 2720.00 грн, в якій зазначено рахунок відправника НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що в соціальній мережі Інстаграм вона спілкувалась з особою, яка має інтернет профіль « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідома особа користувач профілю « ОСОБА_9 .1991 Анна нарощування вій» з 17 вересня 2022 по 07 жовтня 2022 замовила товар на загальну суму 24961 грн, декількома замовленнями у різні дати та час, та на кожне замовлення надсилала фотокартку квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , однак ОСОБА_7 грошові кошти за товар не отримала.

Під час спілкування з особами, в яких ОСОБА_10 замовляла товар, остання користувалась абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_7 . З вказаних абонентських номерів до осіб, у яких ОСОБА_10 замовляла товар, надсилались фото квитанцій про сплату товару, згідно з якими кошти на рахунки потерпілих не надходили, та як виявилось в подальшому, вказані квитанції є фіктивними.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетна ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було виявлено та вилучено мобільний телефон синього кольору марки Redmi IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з сім-картами SIM1 НОМЕР_1 та SIM2 НОМЕР_10 , карти від сім-карт оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 , НОМЕР_1 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з серійним номером НОМЕР_12 , мобільний телефон синього кольору Redmi 7А IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 без сім-карти.

З метою підтвердження факту використання вилучених у ОСОБА_10 мобільних терміналів для вчинення всіх вище вказаних кримінальних правопорушень виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації операторів телекомунікації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів, що діяли у мобільних терміналах, а також за допомогою вище вказаних абонентських номерів, оскільки у такий спосіб можливо підтвердити або спростувати наявність зв`язку ОСОБА_10 з потерпілими та тим самим перевірити ОСОБА_10 на причетність до вищевказаних кримінальних правопорушень.

Просила надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), терміном на один місяць з моменту винесення ухвали, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ,

щодо з?єднань, які відбувались з мобільного телефону з серійними номерами IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 мобільного телефону з серійними номерами IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , а також абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 в період з 00:00 годин 17.09.2023 по 00:00 годин 22.10.2022 та з 00:00 годин 08.01.2023 по 00:00 годин 12.01.2023. При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з?єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б, із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), прив?язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явилися, причини неявки невідомі.

Відсутність учасників справи зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000255 від 08.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 34 вказаного Закону оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000255 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікації:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ,

щодо з?єднань, які відбувались з мобільного телефону з серійними номерами IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 мобільного телефону з серійними номерами IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , а також абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 в період з 00:00 годин 17.09.2023 по 00:00 годин 22.10.2022 та з 00:00 годин 08.01.2023 по 00:00 годин 12.01.2023. При цьому вказати таку інформацію: тип, дату, час, тривалість з?єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б, із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), прив?язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тип, дату, час дзвінків, номери учасників з?єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, інформацію GPRS з?єднань та адреси розташування базових станцій.

Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в чотирьох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1