СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4982/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва25.08.2023 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшов рапорт від О/У 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ ОСОБА_4 в якому зазначено, що службові особи Бучанської міської ради з вересня по грудень 2022 здійснювали закупівлю робіт по ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області в рамках договорів на загальну суму понад 100 млн. грн які станом на січень 2023 оплачені на 90 %. Договори укладені з ТОВ «Нідком» в кількості 10 договорів на загальну суму понад 60 млн грн. Для заволодіння бюджетними коштами керівником ТОВ «Нідком» ЄДРПОУ 4156413 з відома службових осіб Бучанської міської ради та Департаменту регіонального розвитку КОВА до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В вносились не правдиві дані щодо вартості та обсягів проведених робіт, різниця між документальною та фактичною вартістю переводилась в готівку шляхом проведення безтоварних операцій (без фактичного постачання товарів) з підконтрольними ФОП або шляхом завищення вартості та обсягів придбання у таких ФОПів будівельних матеріалів та підрядних робіт.

Від оперуповноваженого 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській області надійшла відповідь на виконання доручення в якій було зазначено, що ТОВ «НІДКОМ» в період 20.09.2022 по 27.02.2023 здійснило наступні перекази коштів: з 20.09.2022 по 20.10.2022 здійснено 11 переказів ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) на суму понад 4 500 000 грн. «за матеріали згідно договору № 15.09/22-П від 15 вересня 2022 року. Без ПДВ», яка після отримання вищезазначених коштів повністю перераховувала їх до власного карткового рахунку, а саме «Поповнення НОМЕР_2 . Чистий дохід за квартал 2022»; з 24.11.2022 по 18.02.2023 здійснено 28 переказів ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) на суму понад 3 500 000 грн. «Оплата за буд. матеріали згідно Договору № 12.10/22 від 12 жовтня 2022 року. Без ПДВ », який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 2 900 000 грн., а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»; з 16.12.2022 по 03.01.2023 здійснено 7 переказів ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) на суму понад 1 780 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Договора № 27.10/22-1 від 27 жовтня 2022 року Без ПДВ.», який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 1 570 000 грн. «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»; з 02.01.2022 по 27.02.2023 здійснено 13 переказів ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ) на суму понад 3 230 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Договора № 14.11/22 від 14 листопада 2022 року Без ПДВ.», який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 2 900 000, а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»; з 09.01.2023 по 10.01.2023 здійснено 14 переказів ФОП ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ) на суму понад 5 400 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Дог. № 03.11/22 від 03 листопада 2022 року. Без ПДВ.», яка після отримання вищезазначених коштів 02.03.2023 здійснила переказ на суму понад 2 910 000 грн. ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ) за генератори («Оплата за генератори, згідно рахунку № 578 від 02.03.2023р»); з 28.12.2022 по 13.02.2023 здійснено 67 переказів ФОП ОСОБА_11 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_8 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ) на суму понад 4 450 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Дог. № 29.11/22 від 29 листопада 2022 року Без ПДВ.», яка після отримання вищезазначених коштів здійснювала перекази до власного карткового рахунку на суму близько 2 000 000, а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»; з 21.11.2022 по 24.01.2023 здійснено перекази ТОВ «Тайм Інжиніринг» (Код , зареєстроване за адресою: м. Київ, просп. Правди, буд. 31-А, фактично за цією адресою не знаходиться, засновано 14.11.2022 р.), засновником та директором є ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрований та фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_8 ) на суму понад 6 600 000 грн. «Оплата за роботи згідно договору № 16.11/-2022», яке після отримання вищезазначених коштів регулярно здійснювали перекази на ТОВ «РІМКІ» (, зареєстроване за адресою: м. Луцьк, вул. Підгаєцька, буд. 13, основний вид діяльності - 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) на загальну суму понад 4 300 000 грн. за роботи згідно «договору» («оплата на виконання робіт за договором № 18/11-2022/1/2/3/4»).

Так, директором ТОВ «РІМКІ» є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_10 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Дана інформація підтверджується протоколами огляду, інформації наданої в рамках проведених контррозвідувальних заходів ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській, а саме:

-Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ «Райффайзен Банк» ОСОБА_5 , вх. № Д/1679 від 19.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ «ТАСКОМБАНК» ОСОБА_6 , вх. № Д/1782 від 26.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_7 , вх. № Д/1916 від 03.05.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_8 , вх. № Д/1914 від 03.05.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком ПАТ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , вх. № Д/1588 від 13.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ «Райффайзен Банк» ОСОБА_11 , вх. № Д/1680 від 19.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця;

-Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ «Приват Банк» ТОВ «Тайм Інжиніринг», 13.04.2023, на 12 арк., банківська таємниця;

-Протоколом огляду диску наданого як додаток до Листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ «Райффайзен Банк» ТОВ «Нідком», вх. № Д/746 від 14.02.2023, на 1 арк., банківська таємниця.

Вказані перерахування свідчать про «обготівковування» грошових коштів призначених для ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області відповідно до підписаних договорів.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_14 який працює на посаді оперуповноваженого ГУ СБУ в м. Києві та Київській останній в повному обсязі підтримав зазначену вище інформацію.

Встановлено, що Бучанська міська рада уклала з ТОВ «Нідком» наступні договори:

ТОВ «Нідком» уклав договір будівельного підряду № 284 від 06.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Катерини Білокур, 1-А у м. Буча Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з Бучанською міською радою. Ціна за договором складає 2 625 523 грн 23 коп.

ТОВ «Нідком» уклав договір будівельного підряду № 331 від 29.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Енергетиків, 2 у м. Буча Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з Бучанською міською радою. Ціна за договором складає 7 832 635 грн 32 коп.

Встановлено, що ДРР Київської обласної військової адміністрації уклав з ТОВ «Нідком» наступні договори:

ТОВ «Нідком» уклав договір будівельного підряду № 1-14/9-22 від 03.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Декабристів, 10 у смт. Ворзель Бучанського району, Київської області, 1 черга» з Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Ціна за договором складає 19 850 635 грн 00 коп.

ТОВ «Нідком» уклав договір будівельного підряду № 4-28/5-22 від 29.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Нове Шосе, 3 у м. Буча Бучанського району, Київської області» - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Ціна за договором складає 4 676 437 грн 08 коп.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення розбіжностей між документально відображеними та фактично виконаними будівельними роботами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні огляду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_10 , з залученням відповідних спеціалістів.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Тому, згідно з цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 2 ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Під час розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав для надання дозволу на проведення огляду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, із залученням відповідних спеціалістів.

З клопотання та долучених до нього документів вбачається, що огляд потрібен для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які неможливо отримати іншим шляхом, тому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення огляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на проведення огляду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, із залученням відповідних спеціалістів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1