справа № 619/1850/23
провадження № 1-кс/619/314/23
УХВАЛА

іменем України

21 квітня 2023 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 пронадання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000872 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджено з прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до реєстру руху грошових коштів картки за номером НОМЕР_1 , необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по вказаним банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_2 , що належать (належали) публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з вилученням копій документів, що укладались між даною юридичною особою (клієнтом) та банківською установою під час відкриття рахунків, тощо, за період часу з 07.04.2023 по 11.04.2023, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ.

Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за за №0000872 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 до ВП No3 ХРУП No3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа таємно викрала її грошові кошти у сумі 600 грн. та банківську картку.

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що 07.04.2023 близько 11:00 до неї в гості приїхав її брат ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Близько 15:30 вона на таксі поїхала до пров. Вишневий в м. Дергачі та забрала співмешканку брата ОСОБА_7 . Після чого вони вдвох заїхали до магазинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де разом з нею знімали готівку в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в холі. Зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_7 побачила пін-код, який я вводила. ОСОБА_5 зняла 1000 гривень, після чого вони пішли до магазину, де вона скупилася на 379,79 гривень. На її картці лишилося ще 10 000 гривень.

Вони з ОСОБА_7 пішли до квартири ОСОБА_5 , де вже всі разом почали вживати спиртні напої. Близько 19:30 ОСОБА_7 різко зібралася та пішла додому. Окрім неї ніхто з квартири не виходив. 08.04.2023 вранці ОСОБА_5 , виявила відсутність своєї вищевказаної банківської картки та 600 гривень, які лежали біля неї. Після чого вона побачила на своєму мобільному телефоні смс повідомлення, про те, що з її картки знято грошові кошти, а саме:1) 07.04.2023 о 19:58 - 2000 гривень, зняття готівки за адресою: АДРЕСА_1 . ;2) 07.04.2023 о 20:00 - 1000 гривень, зняття готівки за адресою: АДРЕСА_1 ; 3)08.04.2023 о 11:32 - 2960, 56 гривень, сплата за товар; 4) 08.04.2023 о 16:48 - 3600 гривень, зняття готівки за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до реєстру руху грошових коштів картки за номером НОМЕР_1 та отримання інформації щодо фінансових операцій здійснених по вказаним банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_2 , що належать (належали) публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з вилученням копій документів, що укладались між даною юридичною особою (клієнтом) та банківською установою під час відкриття рахунків, тощо, за період часу з 07.04.2023 по 11.04.2023, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ,що розташоване за адресою : АДРЕСА_3 ,

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№0000872 від 11.04.2023-задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ст.аршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_2 , що належать (належали) публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:до реєстру руху грошових коштів картки за номером НОМЕР_1 щодо фінансових операцій здійснених по вказаним банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_2 , що належать (належали) публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з вилученням копій документів, що укладались між даною юридичною особою (клієнтом) та банківською установою під час відкриття рахунків, тощо, за період часу з 07.04.2023 по 11.04.2023, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2023

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1