У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4153-0.Ds.739.2021 від 18.01.2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в м. Києві перебуває запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4153-0.Ds.739.2021 від 18.01.2023 року.

Як вказано у клопотанні районна прокуратура міста Бжсско (Brzesko) за №(41530.Ds.739.2021) здійснює досудове розслідування у справі, що стосується здійснення особою несанкціонованого втручання 18 листопада 2021 року в не встановленому місці, з метою отримання майнової вигоди, в автоматичну обробку електронних даних у системі дистанційного банківського обслуговування, що забезпечує доступ до банківського рахунку громадянки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), який обслуговувався Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 та доведення її до некорисного розпорядження власним майном у вигляді грошей на суму 5.880 злотих, шляхом уведення її в оману щодо наміру сплатити суму 31 злотих за придбання взуття, пропозицію продажу якого розміщено на порталі olx.pl, за попередньо отриманими шахрайським способом даними для здійснення входу в Інтернет-банкінг у вигляді логіну і пароля, за допомогою підробленої інтернет-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 та авторизацією здійснюваних грошових переказів, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу та частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу /зміст статей, які застосовуються у справі, викладений у додатку № 4 у цій справі заяву про злочин подала гр. ОСОБА_4 . Було встановлено, що вона 17 листопада 2021 року на платформі онлайн-оголошень olx.pl розмістила оголошення з пропозицією продажу взуття за ціною 31 злотих. У цей день остання за допомогою системи обміну миттєвими повідомленнями ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала повідомлення, в якому невідома їй особа, що використовувала номер телефону НОМЕР_1 , запитала її, чи це оголошення- зберігає свою актуальність. Отримавши від оферентки схвальну відповідь, покупець заявив, що він уже наперед сплатив гроші за вищезгаданий товар. Для того, щоб вона змогла одержати вказані вище грошові кошти, покупець попросив її, щоб вона скористалася надісланим їй посиланням до вебсайту, в якому вона відтак ввела дані для здійснення входу до банківського рахунку, відкритого на її ім`я Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ввіши дані, потерпіла запідозрила, що веб-сайт неавтентичний. Тоді чоловік потерпілої перевірив стан рахунку і виявив, що із цього рахунку було знято усі доступні грошові кошти на загальну суму 5880 злотих.

У ході здійснюваного провадження потерпілою було надано підтвердження вказаних вище несанкціонованих банківських операцій. На основі цих документів встановлено, що один із вказаних грошових переказів в розмірі 2880 злотих здійснювався за допомогою платформи „TransferGo, яка займається обслуговуванням грошових переказів. Натомість другою операцією була виплата суми 3000 злотих з банківського рахунку потерпілої, здійснена з використанням мобільного коду, цю виплату було здійснено з використанням банкомату мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого в АДРЕСА_1 було з`ясовано, що у цьому банкоматі не встановлювалася система відеоспостереження. Із наданої адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході провадження інформації випливає, що грошові кошти із вказаної вище неавторизованої операції було перераховано на банківський рахунок, відкритий на користь користувача, який використовує дані: ( ОСОБА_6 ), яка народилася 19 вересня 1993 року в місті Вугледар Донецької області, яка використовує паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 02 серпня 2021 року.

У зв`язку з тим, що необхідно отримати подальшу інформацію і зібрати докази для однозначного з`ясування обставин цієї справи, правоохоронні органи республіки Польши з проханням виконати в рамках міжнародної правової допомоги наступні дії: витребувати від Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 , Україна дані, які становлять банківську таємницю, та які стосуються платіжної картки номер НОМЕР_3 , термін дії 11/26.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб в органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та які стосуються платіжної картки Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_3 , термін дії 11/26, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у зв`язку з чим подається дане клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, відповідно до якої клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Так, згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі постанови слідчого судді, суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що запитувані у клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 та є необхідні для виконання доручення компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4153-0.Ds.739.2021, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 542 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з можливість вилучення належним чином засвідчених копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ; анкети клієнта по рахунку № НОМЕР_3 , а також інших документів в період часу з 18.11.2021 по 22.05.2023 р. по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: довіреностей на право користування (розпорядження), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, банківську виписку по рахунку з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з`єднання, в період часу з 18.11.2021 по 22.05.2023 р. (як в електронному та роздрукованому вигляді).

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяця з дня її проголошення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7