Справа № 462/4733/22
провадження 1-кс/462/957/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

19 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000616 від 24.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, поданим у межах кримінального провадження за №0000616 від 24.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що у провадженні Відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом надходження 23.08.2022 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області рапорта від оперуповноваженого СКП ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ІТС ІПНП №12644 від 16.08.2022 року та №12645 від 16.08.2022 року було виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами у великих розмірах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено допит потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що він знайомий із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, як йому відомо, займався купівлею автомобілів в Німеччині. Так, в січні 2022 року, вирішивши скористатись послугами ОСОБА_6 , а саме, щоб останній придбав йому автомобіль в Німеччині, він передав останньому 01.02.2022 року грошові кошти в сумі 13 400 євро. В свою чергу ОСОБА_6 заволодів вищевказаними грошовими коштами, так і не придбавши ОСОБА_8 автомобіль та не повернувши отримані ним від ОСОБА_8 грошові кошти. На даний час ОСОБА_6 не виходить на зв`язок із ОСОБА_8 .

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено також допит потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що він знайомий із ОСОБА_8 , який повідомляв йому, що планує придбати автомобіль та в нього є знайомий ОСОБА_6 , який займається купівлею автомобілів за кордоном та їх подальшим продажем. Так як ОСОБА_9 також планував придбати автомобіль, його ця інформація зацікавила та він також вирішив скористатись послугами ОСОБА_6 з приводу придбання автомобіля за кордоном. 10.02.2022 року ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 15 500 доларів, що підтверджується договором №285 щодо надання інформаційно-консультаційних послуг з вибору автомобіля та його доставки від 10.02.2022 року. В свою чергу ОСОБА_6 заволодів вищевказаними грошовими коштами, так і не придбавши ОСОБА_9 автомобіль та не повернувши отримані ним від ОСОБА_9 грошові кошти. На даний час ОСОБА_6 не виходить на зв`язок із ОСОБА_9 .

В ході допиту ОСОБА_9 представив копію договору №285 щодо надання інформаційно-консультаційних послуг з вибору автомобіля та його доставки від 10.02.2022 року, на якому наявний підпис особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 . Вказаний документ є об`єктом дослідження та одночасно документом, який підтверджує покази потерпілого ОСОБА_9 .

З метою перевірки достовірності та законності вказаного документу, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно отримати оригінали документів, в яких мітяться рукописний підпис ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування від експерта надійшло клопотання про надання зразків почерку та підпису ОСОБА_6 .

Згідно Наказу Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 , на запит органу досудового розслідування встановлено, що у справах ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні оригінали документів, на яких містяться підпису та почерку ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, для повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та прийняття законного та обгрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, беручи до уваги необхідність оригіналів згаданих документів для подальшого проведення почеркознавчої експертизи в межах кримінального провадження та оскільки отримана інформація за результатами вилучення оригіналів вказаних документів має суттєве значення для органу досудового розслідування, однак отримати отримати її в будь-який інший спосіб немає можливості, слідчий просить подане ним клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, при цьому у клопотанні просив розгляд такого проводити у його відсутність та за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), оскільки завчасний виклик останнього в судове засідання може негативно відобразитись на збереженні та місцезнаходженні документації щодо якої приймається рішення.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000616 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2022 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України за фактом надходження 23.08.2022 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області рапорта від оперуповноваженого СКП ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ІТС ІПНП №12644 від 16.08.2022 року та №12645 від 16.08.2022 року було виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами у великих розмірах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Окрім того, 04.04.2023 року в межах даного кримінального провадження також внесено відомості за фактом звернення із письмовою заявою ОСОБА_10 , в якій просив прийняти міри до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 27.02.2021 року шляхом зловживання шахрайським способом, під приводом купівлі транспортних засобів з-за кордону заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 17 000 доларів США, які заявник надав гр. ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та за фактом звернення 04.04.2023 року із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій просив прийняти міри до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у період часу з 06.01.2022 року по 14.01.2022 року шляхом зловживання доіврою шахрайським способом під приводом купівлі транспортних засобів з-за кордону заволодів грошовими коштами на суму 59 100 доларів США.

В матеріалах клопотання також міститься клопотання експерта від 24.04.2023 року з приводу призначеної у кримінальному провадженні №0000616 від 24.08.2022 почеркознавчої експертизи документів, згідно якого експерт з метою уникнення непорозумінь та встановлення достовірності наданих зразків підписів та почерку ОСОБА_6 та необхідності для вирішення питань постанови надання якісного та достовірного порівняльного матеріалу просив про надання додтакового порівняльного матеріалу, а саме: додаткових вільних зразків підписів ОСОБА_6 ; умовно-вільних та експериментальних зразків підписів ОСОБА_6 ; додаткових достовірних вільних зразків почерку ОСОБА_6 із використанням цифрового письма; умовно-вільних зразків почерку і цифрових записів ОСОБА_6 .

Як вбачається із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 на запит слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області повідомлено, що у справах ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні документи із підписами (почерком) громадянина ОСОБА_6 .

За наведеного, розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, беручи до уваги неможливість отримання слідчим в ході здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000616 від 24.08.2022 року необхідних відомостей в інший спосіб, а отримання доступу до оригіналів згаданої документації має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість, у випадку підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, встановити об`єктивні обставини вчинення такого та осіб, причетних до його вчинення, крім того, вилучення таких оригіналів документів необхідне органу досудового розслідування для проведення необхідної слідчої дії, а саме почеркознавчої експертизи, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а також враховуючи, що іншими способами довести ті обставини, які необхідно довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів на яких наявний підпис та почерк ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у справах ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів на яких наявний підпис та почерк ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у справах ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення таких документів.

Вказані оригінали документів перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4733/22.

Слідчий суддя: ОСОБА_1