Справа № 459/1666/23
Провадження № 1-кс/459/907/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000504 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 14.05.2023 до потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 , яка користується банківським рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером карти НОМЕР_1 та мобільним телефоном № НОМЕР_2 , о 11 год 07 хв зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , а також з номеру телефону НОМЕР_4 , невідомий чоловік представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попросив потерпіли підтвердити у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " деякі операції, після чого у потерпілої з рахунку було знято грошові кошти тричі - 4 368 гривень, 31 174 гривні та 30 149 гривень. В сумі було завдано збитків 65 691 гривень. Гроші були переведені та термінал MONO011.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за №0000504, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування в ході допиту потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено що остання має відкритий рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером карти НОМЕР_1 , окрім цього в ході допиту потерпілої було встановлено що особистими коштами ОСОБА_4 в розмірі 65 691 грн заволоділи шляхом зловживання довірою, а саме зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , а також з номеру телефону НОМЕР_4 , невідомий чоловік представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попросив потерпілу підтвердити у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " деякі операції, після чого у потерпілої з рахунку було знято грошові кошти тричі - 4 368 гривень, 31 174 гривні та 30 149 гривень. Окрім цього від потерпілої ОСОБА_4 було надано виписку по вище зазначеному рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за картою НОМЕР_1 , з якої вбачається що 14.05.2023 о 11 годин 22 хвилини відбулися три перекази грошових коштів в розмірі 30 149 гривен, 31 174 гривні та 4 368 гривень, тип оплати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », термінал «MONO011», власник терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Червоноградського міського суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в ході допиту потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено що остання має відкритий рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером карти НОМЕР_1 , окрім цього в ході допиту потерпілої було встановлено що особистими коштами ОСОБА_4 в розмірі 65 691 грн заволоділи шляхом зловживання довірою, а саме зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , а також з номеру телефону НОМЕР_4 , невідомий чоловік представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попросив потерпілу підтвердити у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " деякі операції, після чого у потерпілої з рахунку було знято грошові кошти тричі - 4 368 гривень, 31 174 гривні та 30 149 гривень.

Окрім цього від потерпілої ОСОБА_4 було надано виписку по вище зазначеному рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за картою НОМЕР_1 , з якої вбачається що 14.05.2023 о 11 годин 22 хвилини відбулися три перекази грошових коштів в розмірі 30 149 гривен, 31 174 гривні та 4 368 гривень, тип оплати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », термінал «MONO011», власник терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме: інформації про подальший рух коштів переведених з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома транзакціями в розмірі 30 149 гривен, 31 174 гривні та 4 368 гривень 14.05.2023 приблизно о 11 годині 22 хвилини на термінал «MONO011»; інформацію про отримувача даних коштів; інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття даних грошових коштів, чи без картковий спосіб, за наявності відеозаписи з камер відеоспостереження де зафіксовано таке зняття.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , - до інформації, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про подальший рух коштів переведених з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома транзакціями в розмірі 30 149 гривен, 31 174 гривні та 4 368 гривень 14.05.2023 приблизно о 11 годині 22 хвилини на термінал «MONO011»; інформацію про отримувача даних коштів; інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття даних грошових коштів, чи без картковий спосіб, за наявності відеозаписи з камер відеоспостереження де зафіксовано таке зняття; - з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ((МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 22.06.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1