ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 11.02.2023 до ЧЧ Фастівського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка зазначає, що 18.01.2023 близько 17 год. 17 хв. на її особистий мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від абонента НОМЕР_2 , особа представилась працівником банківської установи та запропонувала змінити код доступу до карткового рахунку, проте заявниця відмовилась. Через декілька хвилин до заявниці надійшов дзвінок від абонента НОМЕР_3 , з пропозицією аналогічною попередній. В ході розмови, ОСОБА_4 , надійшло СМС - повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зміну коду доступу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який вона не повідомляла невідомому. Згодом з`ясувала, що 18.01.2023 з її рахунку НОМЕР_4 проведено операції про переказ коштів в сумі 62200 грн. на невідомий рахунок, чим спричинено матеріального збитку.

Дане кримінальне правопорушення 12.02.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000743, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка зазначає, що 18.01.2023 близько 17 год. 17 хв. на її особистий мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від абонента НОМЕР_2 , особа представилась працівником банківської установи та запропонувала змінити код доступу до карткового рахунку, проте заявниця відмовилась. Через декілька хвилин до заявниці надійшов дзвінок від абонента НОМЕР_3 , з пропозицією аналогічною попередній. В ході розмови, ОСОБА_4 , надійшло СМС - повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зміну коду доступу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який вона не повідомляла невідомому. Згодом з`ясувала, що 18.01.2023 з її рахунку НОМЕР_4 проведено операції про переказ коштів в сумі 62200 грн. на невідомий рахунок, чим спричинено матеріального збитку.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку НОМЕР_4 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000095 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні доступ

№ 0000095 від 12.02.2023 до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 18.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківську картка НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковим рахунку;

-до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 18.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківську картка НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковим рахунку;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

до відомостей, чи підключена до банківської картки НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1