Справа № 462/3590/23
провадження 1-кс/462/926/23
У Х В А Л А

15 травня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.05.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04.05.2023 року до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення 06.04.2023 о 17:13 год., від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий зайшов в інтернет мережі оголошення щодо надання кредиту, зв`язавшись з представником компанії за номером телефону НОМЕР_1 , яка надає вказані послуги, в соціальній мережі Viber та шляхом обману під приводом надання кредиту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі близько 18 тисяч гривень, які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він веде меблевий бізнес, тому йому потрібні були кошти для поповнення обігових коштів. 05.04.2023 через сайт гугл ОСОБА_4 зайшов на сайт, заповнив заявку, щодо якої до нього звернувся представник із сайту, представився ОСОБА_5 , користувався номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з вищевказаною особою, ОСОБА_4 повідомив свої особисті дані, чим займається, для чого потрібні кошти, натомість ОСОБА_5 запропонував продовжити йому спілкування у «Вайбері». Під час спілкування, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 перелік документів, які потрібні для подальшого отримання кредиту в розмірі 300 тис. грн. В подальшому, шляхом обману під приводом надання кредиту вказана особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі близько 18 тисяч гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно з сервісом визначення банку за номером картки № НОМЕР_2 , вказана банківська картка відкрита та обслуговується Монобанком.

Monobank це назва пакету послуг від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про повний рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на яку 05.03.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 у сумі 18 350 гривень, за період 03.04.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді; із зазначенням повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_2 , відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, час місце здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат, часу та місце фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період 03.04.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та може бути вилучена у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку 05.04.2023 06.04.2023, були перераховані грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 у сумі 18 350 гривень, за період з 03.04.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії або на паперовому носії, зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на яку 05.04.2023 року 06.04.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 у сумі 18 350 гривень, за період з 03.04.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; із зазначенням повних анкетних даних власника картки № № НОМЕР_2 , відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, час місце здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат, часу та місце фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період 03.04.2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.