Справа № 404/4596/23
Номер провадження 1-кс/404/1715/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Кропивницький місто Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження 0000047, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи заявленого клопотання і зазначив, що 25.05.2023 року до ЄРДР внесли відомості про те, що службова особа з правоохоронного органу вимагає неправомірну вигоду за вчинення нею дій з використання влади чи службового становища (а.к.6).

Зазначає, що тільки результати обшуку забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив наступні матеріли:

- копію заяви та протокол допиту в якості свідка ОСОБА_5 , що він з січня місяця 2023 року є представником ТОВ «Офіс Плюс 2016» на підставі довіреності представляє інтереси підприємства в різних структурах, у тому числі і державних. ТОВ «Офіс Плюс 2016» було внесено до критерію ризиковості платника податку. 09.05.2023 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 , яка працює начальником відділу в ГУ ДПС та повідомила, що податкові накладні підприємства знову можуть блокувати та визнати підприємство ризиковим. Крім того, ОСОБА_6 повідомила, що за таку безперешкодну реєстрацію податкових накладних їй необхідно надати неправомірну вигоду, в розмірі 1% від загальної суми податкових накладних (а.к.10-14).

- Матеріали виконаного доручення з наявною публічною інформацією, що ОСОБА_6 займає посаду в ГУ ДПС члена комісії регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та здійснює свою службову діяльність на 6-му поверсі в будівлі по вул. Велика Перспективна, 55 в м. Кропивницькому (а.к.19-21).

- Зміст розмов між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про вимагання ОСОБА_6 незаконної винагороди з розрахунку 1% від суми реєстрації податкових накладних.

- Додатковим допитом свідка ОСОБА_5 , відповідно до якого 07.06.2023 року о 17-00 год. по вул. Волкова, 11 в м. Кропивницькому передав ОСОБА_6 40 000 грн. Після чого Мальована додала, що решту суми необхідно передати їй 09.06.2023 року о 16-00 год. (а.к.26-27).

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 входять до складу комісії регіонального рівня з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. За таких умов, вказані особи приймали рішення про прийняття та безперешкодну реєстрацію податкових накладних в електронному кабінеті ТОВ «Офіс Плюс 2016».

Отже існують обґрунтовані підстави вважати що ОСОБА_7 може бути причетна до отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 через ОСОБА_6 .

За таких умов, існує потреба дати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 в квартирі АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України, слідчий підтвердив належність нерухомого майна, в якому поставлено за мету провести обшук.

Відповідно до витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 30.05.2023 року, квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , де фактично проживає остання, тобто є власником і володільцем заявленого до обшуку майна (а.к.31-32).

Згідно з п. 1 ч. 1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора (ч.1 ст. 92 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.

Завданням цього провадження, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, захист встановленої системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, можливість припинити злочинні дії.

Означений перелік завдань має пріоритет і перевагу перед тимчасовим обмеженням особи у недоторканості її володіння.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи, та переконав, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також дієвим заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном ( ч.7 ст. 236 КПК України). На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.206, 234-235, 309, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) квартири АДРЕСА_1 , власником та фактичним володільцем якої є ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

- предмету неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, отриманого злочинним шляхом),

- мобільних терміналів з сім-картками, носів інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, карток пам`яті, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки.

- податкових накладних ТОВ «Офіс Плюс 2016» () за період 2016-2023 роки, у тому числі всіх супровідних документів, які були подані для реєстрації податкових накладних, рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку у паперовому та електронному вигляді;

- рішень Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- актів проведених перевірок ТОВ «Офіс Плюс 2016» () документальних, виїзних, невиїзних, камеральних тощо, судові рішення, що стосуються діяльності ТОВ «Офіс Плюс 2016» ();

- положень про відділ контролю за відшкодуванням ПДВ Головного управління Державної податкової служби у Кіровоградській області, наказів про призначення на посаду, переведення та функціональних обов`язків (посадових інструкцій) ОСОБА_7 .

Строк дії даної ухвали встановити по 09 липня 2023 року включно.

Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1