Справа № 461/7040/22
Провадження № 1-кс/461/3561/23
УХВАЛА

про зміну запобіжного заходу

30.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Зимівки Сколівського району Львівської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою спеціальною освітою, не працюючого, одруженого, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовозобов`язаного, раніше не судимого, відносно якого в провадженні Яворівського районного суду Львівської області перебуває кримінальне провадження за ч.3 ст.305 КК України,

у кримінальному провадженні, внесеному 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 311, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

29.06.2023 слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Галицького районного суду м. Львова із клопотанням, в якому просить змінити запобіжний захід ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - із застави на тримання під вартою терміном на шістдесят днів без права внесення застави.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений період, але не пізніше серпня 2022 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також лідерські якості, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення організував незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

ОСОБА_7 розумів, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки та з метою отримання якомога більшого прибутку необхідно вчиняти вищеописані дії у великих та особливо великих розмірах, у зв`язку з чим вимагав узгоджених дій значної кількості людей, а, відтак, розумів переваги вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин організованою групою. Маючи намір здійснювати такі діяння у впродовж тривалого часу та розуміючи неможливість вчинення таких дій виключно власними силами внаслідок усвідомлення можливостей пересилання більшої кількості прекурсорів шляхом їх очищення від домішок, та, як наслідок, отримання більшого прибутку та обізнаність про необхідність дотримання засобів конспірації внаслідок попереднього притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше серпня 2022 року, вирішив утворити та очолити організовану групу з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин до якої залучив у невстановлений досудовим розслідуванням час залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених на даний час осіб.

Створена та очолювана ОСОБА_7 на тривалий період часу, організована злочинна група характеризувалася: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням прекурсорів, його очищенням та подальшим пересиланням прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин; наявністю загально визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час; розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_7 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом прекурсорів, розробив план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього. ОСОБА_7 , здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи, як за допомогою мобільних телефонів, так і безпосередньо; отримував від невстановлених осіб прекурсори з метою виготовлення психотропних речовин; безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту прекурсори, а також з метою реалізації передавав для пересилання у поштових відправленнях іншим учасникам організованої групи; замовляв та отримував матеріали для фасування прекурсорів; приховував серед продуктів харчування прекурсори та запаковував у поштові відправлення; здійснив пошук та облаштування місця для зберігання прекурсору та його очищення від домішок; отримував та розпоряджався грошовими коштами від незаконного збуту прекурсорів; відкрив рахунки в банківських установах на яких, шляхом переказу з терміналів IBOX на відповідні рахунки, розміщував кошти, здобуті від незаконного обігу прекурсорів; особисто очищав прекурсори від домішок шляхом проведення хімічних операцій в орендованому учасниками групи житловому приміщенні; здійснював незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи в якості виконавців особисто вчиняли дії, спрямовані на очищення прекурсорів від домішок шляхом проведення хімічних реакцій в орендованому учасниками групи житловому приміщенні; приховували серед продуктів харчування прекурсори та запаковували у поштові відправлення; здійснювали незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 діючи в якості виконавців отримували від невстановлених осіб прекурсори для подальшого пересилання їх для виготовлення психотропних речовин здійснювали незаконне пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами; відкривали рахунки в банківських установах, на які отримували грошові кошти за збут прекурсорів.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 22.09.2022 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для подальшого виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки з маркуванням «Wellcome М2A», що містять прекурсор псевдоефедрин, використовуючи Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз, попередньо приховавши серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 0,7458г, що є великими розмірами, який містився у 15 таблетках з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Зеленій, 115А у м. Львові, звідки о 15:28 год, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_13 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_2 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016003729, адресованому на ім`я « ОСОБА_14 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 26.09.2022 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для подальшого виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки з маркуванням «Wellcome М2A», що містять прекурсор псевдоефедрин, використовуючи автомобіль Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз, попередньо приховавши серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 1,0311г, що є великими розмірами, який містився у 21 таблетці з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул.Зеленій, 115А у м. Львові, звідки о 14:56 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_13 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_2 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016003792, адресованому на ім`я « ОСОБА_15 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 30.09.2022 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для подальшого виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин таблетки з маркуванням « Wellcome М2A », що містять прекурсор псевдоефедрин, використовуючи автомобіль Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз, попередньо приховавши серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 2,0622 г, що є великими розмірами, який містився у 42 таблетках з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Зелена, 115А у м. Львові, звідки о 15:20 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_13 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_2 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016003885, адресованому на ім`я « ОСОБА_14 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, 30.09.2022 ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, використовуючи автомобіль Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевезла, попередньо отримавши від ОСОБА_7 прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 2,0622 г, що є великими розмірами, який містився у 42 таблетках з маркуванням «Wellcome М2A», до відділення № 3 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Польовій, 46 у м. Львові, звідки о 14:46 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_17 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_3 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслала вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 113004132, адресований на ім`я « ОСОБА_14 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, 07.10.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбаний за невстановлених досудовим розслідуванням обставин прекурсор - псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах з маркуванням «Wellcome М2A», подрібнили його із таблетованого вигляду та шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 07.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 10,5326 г, що становить особливо великі розміри та який ОСОБА_7 та ОСОБА_10 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, 14.10.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбали прекурсор - псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах із маркуванням «Wellcome М2A», який зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 14.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено 21 таблетку із маркуванням «Wellcome М2A», що містить прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 1,0311 г, що становить великі розміри та який, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, 17.10.2022 ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримала валізу тілесно-золотистого кольору з написом «HUGO» в середині якої серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М/А», які містять прекурсор - псевдоефедрин. Вказану валізу ОСОБА_11 , 17.10.2022 перевезла із невстановленого досудовим розслідуванням місця та передала ОСОБА_7 та ОСОБА_10 для подальшого зберігання та пересилання з метою виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 18.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено 21 таблетку із маркуванням «М/А», в яких міститься прекурсор псевдоефедрин, масою 2,2107 г., що становить великі розміри та який ОСОБА_7 та ОСОБА_10 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, 18.10.2022, ОСОБА_12 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав валізу червоного кольору з написом «Italiano» в середині якої серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М/А», які містять прекурсор - псевдоефедрин. Вказану валізу ОСОБА_12 , 18.10.2022 о 11:37 год. перебуваючи на території АЗС «ОККО», що по вул. Личаківській, 152Б в м. Львові передав ОСОБА_7 для подальшого зберігання та пересилання з метою виготовлення психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_7 на автомобілі Volkswagen Passat, д.н.з. НОМЕР_1 , перевіз вказану валізу із вмістом прекурсору псевдоефедрину із АЗС «ОККО» до орендованої квартири АДРЕСА_3 з метою подальшого переправлення для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 18.10.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено 22 таблетки із маркуванням «М/А», в яких міститься прекурсор псевдоефедрин, масою 2,1797 г., що становить великі розміри та який ОСОБА_7 зберігав з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 31.10.2022 ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_7 попередньо очищений останнім та ОСОБА_10 від домішок прекурсор псевдоефедрин (шляхом проведення відповідних хімічних реакцій) та використовуючи автомобіль Volkswagen CС, д.н.з. НОМЕР_4 , незаконно перевіз отриманий від ОСОБА_7 прекурсор псевдоефедрин, що був прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, масою не менше 1,0321 г., що є великими розмірами, який містився у порошкоподібній речовині кристалічно-білого кольору, до відділення № 1 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Конюшинній, 21 у м. Львові, звідки о 15:35 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_18 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_5 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 015082813, адресованому на ім`я « ОСОБА_14 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, в період з 31.10.2022 по 05.11.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбаний за невстановлених досудовим розслідуванням обставин прекурсор - псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах з маркуванням «Wellcome М2A», подрібнили його із таблетованого вигляду та шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 05.11.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 1,5515 г., що становить великі розміри та який ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 08.11.2022 ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_7 попередньо очищений останнім від домішок прекурсор псевдоефедрин (шляхом проведення відповідних хімічних реакцій) та використовуючи автомобіль BMW 535d з д.н.з. НОМЕР_6 , незаконно перевіз, отриманий від ОСОБА_7 псевдоефедрин, що був прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, масою не менше 0,2986 г., що є великими розмірами, та містився у порошкоподібній речовині кристалічно-білого кольору, до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул.Зеленій 115А у м. Львові, звідки о 16:16 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_19 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_7 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016004556, адресованому на ім`я « ОСОБА_20 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, 14.11.2022 ОСОБА_11 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, незаконно перевезла, попередньо отримавши від ОСОБА_7 прихований серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин масою не менше 1,5058г, що є великими розмірами, який містився у 15 таблетках з маркуванням «М/А», до відділення № 1 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Конюшинній, 21 у м. Львові, звідки о 14:56 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_17 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_3 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслала вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016004647, адресований на ім`я « ОСОБА_21 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім цього, 27.12.2022 ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_7 попередньо очищений останнім та ОСОБА_10 від домішок прекурсор псевдоефедрин (шляхом проведення відповідних хімічних реакцій) та використовуючи автомобіль Volkswagen CС, д.н.з. НОМЕР_4 , незаконно перевіз отриманий від ОСОБА_7 прекурсор псевдоефедрин, що був прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, масою не менше 1,9495 г., що є великими розмірами, який містився у порошкоподібній речовині кристалічно-білого кольору, до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Польова, 46 у м. Львові, звідки о 11:38 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_18 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_5 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 113006176, адресованому на ім`я « ОСОБА_22 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, в період з 05.11.2022 по 27.12.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбаний за невстановлених досудовим розслідуванням обставин прекурсор - псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах з маркуванням «О», подрібнили його із таблетованого вигляду та шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 27.12.2022 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 12,9924 г., що становить особливо великі розміри та який ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім цього, 23.01.2023 ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_7 попередньо очищений останнім від домішок прекурсор псевдоефедрин (шляхом проведення відповідних хімічних реакцій) та використовуючи автомобіль Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_8 , незаконно перевіз отриманий від ОСОБА_7 прекурсор псевдоефедрин, що був прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, масою не менше 7,1980 г., що є особливо великими розмірами, який містився у порошкоподібній речовині білого кольору, до відділення № 1 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Конюшинній, 21 у м. Львові, звідки о 13:31 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_23 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_9 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 113000329, адресованому на ім`я « ОСОБА_24 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, в період з 27.12.2022 по 17.01.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин білу порошкоподібну речовину із вмістом прекурсору - псевдоефедрин, шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 17.01.2023 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 8,7819 г., що становить особливо великі розміри та який ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, 18.01.2023 ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідування обставин отримав порошкоподібну речовину білого кольору із вмістом прекурсору «псевдоефедрин», яку, того ж дня, перевіз невстановленим способом до орендованої квартири АДРЕСА_3 , з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 18.01.2023 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено вказану порошкоподібну речовину із вмістом прекурсору псевдоефедрин, масою не менше 8,7428 г., що становить особливо великі розміри та який ОСОБА_7 зберігав з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, в період з 18.01.2023 по 03.02.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи в орендованій квартирі АДРЕСА_3 , використовуючи заздалегідь придбане обладнання для очищення від домішок прекурсорів та придбаний за невстановлених досудовим розслідуванням обставин прекурсор - псевдоефедрин, який міститься в лікарських засобах з маркуванням «О», подрібнили його із таблетованого вигляду та шляхом синтезування очистили такий від домішок з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

В ході проведення обстеження публічно недоступного місця, 03.02.2023 у вищевказаній квартирі виявлено та вилучено речовини із вмістом прекурсору псевдоефедрин, масою не менше 1,482 г., що становить великий розмір та який ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зберігали з метою подальшого пересилання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, 30.01.2023 ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, невстановленим досудовим розслідуванням способом незаконно перевезла, попередньо отримавши від ОСОБА_7 прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 0,6203 г, що є великими розмірами, який містився у порошкоподібній речовині білого кольору, до відділення № 3 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Польовій, 46 у м. Львові, звідки о 13:17 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_25 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_10 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслала вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 113000489, адресований на ім`я « ОСОБА_26 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, 30.01.2023 ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для виготовлення психотропних речовин, невстановленим досудовим розслідуванням способом незаконно перевезла, попередньо отримавши від ОСОБА_7 прихований серед продуктів харчування та запакований у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин, масою не менше 1,5847 г, що є великими розмірами, який містився у порошкоподібній речовині білого кольору, до відділення № 2 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Польовій, 46 у м. Львові, звідки о 13:57 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_27 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_11 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслала вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 016000201, адресований на ім`я « ОСОБА_28 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 28.03.2022 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, з метою пересилання прекурсору для подальшого виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин порошкоподібну речовину білого кольору, що містять прекурсор псевдоефедрин, невстановленим досудовим розслідуванням способом незаконно перевіз, попередньо приховавши серед продуктів харчування та запаковувавши у поштове відправлення, прекурсор псевдоефедрин, масою 1281,9902 г, що є особливо великими розмірами, до відділення № 3 оператора поштового зв`язку ТзОВ «САТ», що на вул. Польовій, 46 у м. Львові, звідки о 12:57 год., використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_29 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_12 », через можливості вказаного оператора поштового зв`язку незаконно переслав вказаний прекурсор у поштовому відправленні № 113001971, адресованому на ім`я « ОСОБА_30 » з метою подальшого виготовлення психотропних речовин.

30.03.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. вказане поштове відправлення № 113001971 із вмістом прекурсору псевдоефедрин, було одержане громадянином ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відділенні № 1 ТзОВ «SAT» за адресою: м. Дніпро, вул. Ак. Белелюбського, буд. 40а, з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

При цьому, 28.03.2023 в ході проведення огляду та виїмки поштової кореспонденції, а саме вмісту поштового відправлення № 113001971, оперативними співробітниками УСР у Львівській області ДСР НП України було виявлено та вилучено частину порошкоподібної речовини білого кольору із вмістом прекурсору псевдоефедрин, масою 561,6492 г.

В подальшому, у період часу з 12 год. 35 хв. по 16 год. 30 хв. 30.03.2023 під час проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Rav4», д.н.з. НОМЕР_13 , що перебуває у користуванні ОСОБА_32 за адресою: м. Дніпро, вул. Ак. Велелюбського, з`їзд дороги біля відділення № 1 ТзОВ «SAT», слідчими УСБ України у Львівській області, було виявлено та вилучено в останнього поштове відправлення № 113001971, в якому знаходилася частина порошкоподібної речовини білого кольору із вмістом прекурсору псевдоефедрин, масою 720,3410 г.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом, маючи на меті отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, за невстановлених обставин, місця і часу, але не пізніше 30.03.2023, незаконно придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн», загальною масою - 260,3795 грам, що становить особливо великий розмір, а також 104 таблетки жовтого кольору "POST NL" та 36 таблеток блакитного кольору "Netflix" із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою - 7,3599 грам, що становить великий розмір.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та час, але не пізніше 30.03.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , продовжуючи діяти на виконання спільного злочинного умислу, перевезли вказані вище наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн», загальною масою - 260,3795 грам, що становить особливо великий розмір, а також 104 таблетки жовтого кольору "POST NL" та 36 таблеток блакитного кольору "Netflix" із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою - 7,3599 грам, що становить великий розмір, до орендованої ОСОБА_11 квартири за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігали їх з метою подальшого збуту, до моменту їх виявлення під час проведення обшуку працівниками правоохоронних органів у період часу з 19 год. 27 хв. по 01 год. 09 хв. 31 березня 2023 року.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

30.03.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

Того ж дня, ОСОБА_7 затримано на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України, тобто у зв`язку із введенням воєнного стану та наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

31.03.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн, строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

22.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено строк дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн, строком на 60 діб, тобто до 20.07.2023 включно.

07.06.2023 ухвалою Львівського апеляційного суду було змінено ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 в частині визначення розміру застави та визначено розмір застави ОСОБА_7 в розмірі 993 080,00 грн.

09.06.2023 підозрюваного ОСОБА_7 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави.

29.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч.3

ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Обставинами, які впливають на необхідність розгляду питання щодо зміни запобіжного заходу згідно ч. 2 ст. 200 КПК України є:

1) встановлення та підтвердження обставин причетності ОСОБА_7 до вчинення інших злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Так, зокрема, після повідомлення ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, органом досудового розслідування додатково встановлено та підтверджено причетність підозрюваного ще до 3 епізодів вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, у тому числі виготовлення та переміщення прекурсору «псевдоефедрин в особливо великих розмірах (1 281,9902 грам виявлено у поштовому відправленні № 113001971)».

2) встановлення та підтвердження обставин причетності ОСОБА_7 до вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.

Так, зокрема, після повідомлення ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, органом досудового розслідування додатково встановлено та підтверджено причетність підозрюваного до незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичного засобу «кокаїн» в особливо великому розмірі (260,3795 грам), а також особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА» в великому розмірі (7,3599 грам).

3) наявність фактичних даних причетності ОСОБА_7 до інших фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зокрема, до їх контрабанди через державний кордон України (ч.2 ст. 305 КК України).

4) встановлення стабільних злочинних зв`язків ОСОБА_7 по всій території України та за кордоном, зокрема, у Рівненській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, Республіці Польща та Королівстві Іспанія, куди, за наявними даними, скеровувались поштові відправлення із вмістом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та за допомогою яких останній може здійснювати спроби приховати інші епізоди злочинної діяльності.

Крім того, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч. 3 ст. 307 КК України, яке є особливо тяжким злочином у розумінні ст. 12 КК України, санкцією якого передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, що є достатнім мотивуючим фактором для вчинення дій з метою уникнення такої відповідальності та перешкоджанню органу досудового розслідування та суду у встановленні об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім цього, ОСОБА_7 , не має сталого джерела доходів, що свідчить про відсутність факторів соціального стримування. Серед іншого, підозрюваний володіє сталими соціальними зв`язками за кордоном, зокрема в Республіці Польща, Єгипті та Королівстві Іспанія, звідки за наявною в органу досудового розслідування інформацією, здійснювалися систематичні поставки сировини для їх подальшого використання та збуту. Крім того, на даний час підозрюваний фактично є вільним у пересуванні та виборі місця проживання, що у своїй сукупності є достатніми мотивуючими особу факторами вчинення спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду та свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Серед іншого, вчиняючи зазначену вище протиправну діяльність, ОСОБА_7 неодноразово контактував із особами, які були обізнані в його протиправній діяльності та зможуть в подальшому надати викривальні показання щодо аналогічних злочинів, зокрема, підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , свідком ОСОБА_33 та ін. Враховуючи викладене, останній може незаконно впливати на свідків та інших фігурантів даного кримінального провадження з метою примушування їх до дачі завідомо неправдивих показів або відмови від їх надання, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому. Викладені доводи дають підстави стверджувати про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, здобута у ході досудового розслідування інформація свідчить про те, що ОСОБА_7 є безпосередньо причетний і до виготовлення прекурсору псевдоефедрин для його використання для виготовлення психотропних речовин, його збуту із цією метою, а також до вчинення інших особливо тяжких злочинів, таких як незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичного засобу «кокаїн» в особливо великому розмірі (260,3795 грам), а також особливо небезпечної психотропної речовини «МДМА» у великому розмірі (7,3599 грам). Викладене свідчить про можливу причетність ОСОБА_7 й до інших епізодів вчинення злочинних дій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які також досліджуються в рамках вказаного кримінального провадження, а тому існує ризик того, що він, перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що має істотне значення для встановлення даних обставин. Водночас, вчиняючи вищевикладені кримінальні правопорушення, підозрюваний діяв системно, з корисливих мотивів, усвідомлював наслідки притягнення до відповідальності, та зважаючи на значний обсяг виявлених в останнього наркотичних засобів та психотропних речовин, не виключено, що до вказаних злочинів причетні й інші особи, які на даний час не встановлені органом досудового розслідування, а отже, ОСОБА_7 дійсно може вчинити інше кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Викладене свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Окрім цього, виявлені фактичні обставини причетності ОСОБА_7 до інших тяжких та особливо тяжкого злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин свідчать про ухилення підозрюваного від нормальної соціальної поведінки, а отже, з урахуванням ризиків, передбачених п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які виникли внаслідок дій ОСОБА_7 , жоден інший більш м`який запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, окрім як тримання під вартою, не забезпечить належну поведінку підозрюваного щодо виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак запобігти зазначеним ризикам.

Окрім цього, враховуючи значну кількість вилучених під час проведення обшуків у фігурантів даного кримінального провадження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів їх вартість на чорному ринку, вилучені грошові кошти у співучасників злочинної змови, а також можливість впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, які надали викривальні покази щодо їх злочинної діяльності, сплачена підозрюваним застава не здатна забезпечити покладення на підозрюваного ОСОБА_7 покладених на нього обов`язків, а відтак в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у клопотанні про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення розміру застави.

Прокурори та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав, зазначених у клопотанні. Пояснили, що 29.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, яку доповнено ще трьома епізодами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.311 КК України, та про нову підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України. Зазначили, що у зв`язку з тим, що збільшилася тяжкість кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваному, ризики встановлені при обранні запобіжного заходу також збільшились. Окрім того, повідомили, що в провадженні Яворівського районного суду Львівської області перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 за ч.3 ст.305 КК України.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечив, пояснив, що під час перебування підозрюваного на запобіжному заході у виді застави, останній не порушував покладених на нього обов`язків, ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою визначення застави, не змінилися. Просить при розгляді клопотання врахувати особу підзрюваного ОСОБА_7 , який неофіційно працює трейдером, одружений, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має зареєстроване та визначене місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. З врахуванням наведеного, просить відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав думку захисника. Ствердив, що не має наміру ухилятися від слідства чи суду чи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, зобов`язується виконувати, як і раніше, усі покладені на нього обов`язки.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтоване, дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області розслідуються матеріали кримінального провадження, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 311, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 307 КК України

30.03.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

31.03.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн, строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

22.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено строк дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн, строком на 60 діб, тобто до 20.07.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2022 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 5 місяців, тобто до 30.08.2023.

07.06.2023 ухвалою Львівського апеляційного суду було змінено ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 в частині визначення розміру застави та визначено розмір застави ОСОБА_7 в розмірі 993 080,00 грн.

09.06.2023 підозрюваного ОСОБА_7 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави.

29.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч.3

ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які:

1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;

2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Частиною 4 ст. 201 КПК України, яка регулює порядок розгляду клопотання підозрюваного про зміну запобіжного заходу, встановлено, що слідчий суддя, суд зобов`язаний розглянути клопотання підозрюваного, обвинуваченого протягом трьох днів з дня його одержання згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

На підставі ч. 6 ст. 9 КПК України, виходячи з рівності прав сторін кримінального провадження на реалізацію процесуальних прав (ч. 2 ст. 22 КПК України), які мають здійснюватися у формі однакових судових процедур, можна зробити висновок, що в даному випадку клопотання слідчого про заміну запобіжного заходу розглядається згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Так, слідчий у клопотанні просить змінити застосований до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 196 КПК України, в ухвалі про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому підозрюється, обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

З огляду на зазначені положення закону, слідчому судді під час вирішення клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, з метою визначення чи є законні підстави для застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою, необхідно в межах доводів відповідного клопотання встановити: 1) кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, та чи є підозра обґрунтованою; 2) ризики, які були заявлені стороною обвинувачення, та їх обґрунтованість; 3) обставини, що виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу або існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати; 4) чи є інші більш м`які запобіжні заходи, які зможуть запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу, що передбачено частиною першою статті 183 КПК України.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та щодо обґрунтованості підозри.

Слідчим суддею встановлено, що 30.03.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

29.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч.3

ст. 307 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 311 КК України є тяжким злочином та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України є особливо тяжким злочином та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Ухвалюючи судове рішення слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, які могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин.

Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації його дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч. 3 ст.311 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:

-Повідомленням начальника УСР у Львівській області ДСР НП України №2996/55/112/01-2022 від 09.09.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи від 19.10.2023;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/20245-НЗПРАП від 08.12.2022;

-Протоколом від 19.10.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 14.10.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/20246-НЗПРАП від 09.12.2022;

-Протоколом від 26.10.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 18.10.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/21762-НЗПРАП від 19.01.2023;

-Протоколом від 08.11.2022 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 05.11.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/21761-НЗПРАП від 05.01.2023;

-Протоколом від 02.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 27.12.2022 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-23/1286-НЗПРАП від 02.02.2023;

-Протоколом від 24.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 17.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-23/2823-НЗПРАП від 08.03.2023;

-Протоколом від 24.01.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 18.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-23/2824-НЗПРАП від 08.03.2023;

-Протоколом від 08.02.2023 за ходом проведення НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 03.02.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016003729, відправником якого є ОСОБА_7 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-21/20240-НЗПРАП від 09.12.2022;

-Протоколом огляду від 04.11.2022 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 016003729 ОСОБА_7 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016003792, відправником якого є ОСОБА_7 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-21/20247-НЗПРАП від 09.12.2022;

-Протоколом огляду від 04.11.2022 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 016003792 ОСОБА_7 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №015080269, відправником якого є ОСОБА_7 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016003885, відправником якого є ОСОБА_7 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-21/20242-НЗПРАП від 08.12.2022;

-Протоколом за результатами проведення НСРД -від 02.12.2022, в автомобілі;

-Протоколом за результатами проведення НСРД -від 02.12.2022, щодо автомобіля марки Фольцваген Пассат, що перебуває у користуванні ОСОБА_7 ;

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Протоколом від 09.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля «BMW-520», д.н.з. НОМЕР_14 , що перебуває у користуванні ОСОБА_11 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Фольцваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_15 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Smart MC 01, д.н.з. НОМЕР_16 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 та ОСОБА_10

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: Гараж АДРЕСА_6 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_13 ;

-Повідомленням про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України від 30.03.2023;

-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_34 від 01.05.2023;

-Висновком експерта за результатами проведення судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису;

-Проведеною НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 17.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів за результатами вилучення в ході проведення обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 17.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Проведеною НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 18.01.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів за результатами вилучення в ході проведення обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 03.02.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Проведеною НСРД - обстеження публічно недоступного володіння особи, а саме 03.02.2023 до житлового приміщення - квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Проведеною НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 30.01.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №113000489 ТзОВ «САТ», відправником якого є ОСОБА_10 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів щодо вилучених зразків речовин із поштового відправлення№113000489 ТзОВ «САТ»;

-Проведеною НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 30.01.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016000201 ТзОВ «САТ», відправником якого є ОСОБА_10 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів щодо вилучених зразків речовин із поштового відправлення№016000201 ТзОВ «САТ»;

-Проведеною НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 28.03.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні № 113001971 ТзОВ «САТ», відправником якого є ОСОБА_7 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів щодо вилучених зразків речовин із поштового відправлення№ 113001971 ТзОВ «САТ»;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів № СЕ-19/114-23/6745-НЗПРАП, відповідно до якого у наданих на дослідження 104 таблетках жовтого кольору з тисненням «POST NL» та у 36 таблетках блакитного кольору з тисненням «Netflix» виявлено МДМА. МДМА віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса МДМА становить 7,3599 грам.;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів СЕ-19/114-23/6753-НЗПРАП, відповідно до якого в порошкоподібній речовині білого кольору, твердої на дотик, яка міститься в 5 полімерних пакетах, виявлено кокаїн, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса кокаїну становить 94,6768 грам.; подрібненій речовині білого кольору, твердої на дотик, яка міститься в полімерному пакеті, виявлено кокаїн, який віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса кокаїну становить 165,7027 грам.

Щодо обгрунтованості ризиків.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які наведені в ухвалах слідчого судді Галицького районного суду від 31.03.2023 та від 22.05.2023, та існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу тримання під вартою, з альтернативою визначення застави, на даний час продовжують існувати та збільшилися, виходячи з наступного.

Продовження та збільшення існування ризику переховування від органу досудового розслідування/суду обумовлюється серед іншого можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Кримінальні правопорушення, у яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 передбачають покарання виключно у виді позбавленням волі, найтяжче з них, на строк від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку особливо сильно підвищують ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_7 в разі визнання винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, зокрема після зміни та пред`явлення нової підозри, що хоча і не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте, в сукупності з наведеними вище обставинами суттєво збільшує ризик втечі, а тому враховується слідчим суддею при оцінюванні ризиків.

Так, у справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року Європейським судом з прав людини зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58).

ОСОБА_7 не має сталого джерела доходів, володіє сталими соціальними зв`язками за кордоном, звідки, як стверджує орган досудового розслідування, і здійснювалися систематичні поставки сировини для виготовлення прекурсорів, наркотичні речовини. На даний час підозрюваний фактично є вільним у пересуванні та виборі місця проживання, що у своїй сукупності є достатніми мотивуючими особу факторами вчинення спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує, зокрема за ч.3 ст.307 КК України, тобто після зміни раніше повідомленої підозри та повідомлення нової.

На думку слідчого судді, наявні підстави вважати, що продовжує існувати ризик того, що підозрюваний ОСОБА_7 може впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Оскільки ризик впливу на вказаних осіб існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом. Вчиняючи зазначену вище протиправну діяльність, ОСОБА_7 неодноразово контактував із особами, які були обізнані в його протиправній діяльності та зможуть в подальшому надати викривальні показання щодо аналогічних злочинів, зокрема, підозрюваними ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , свідком ОСОБА_33 та ін. При цьому, слідчий суддя бере до уваги те, що ОСОБА_7 як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати. Окрім того, ОСОБА_7 , перебуваючи на волі, може повідомити інших невстановлених на даний час осіб своїх спільників, які приймають участь у вказаній злочинній діяльності, про розслідування даного кримінального провадження, вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення їх органом досудового розслідування, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь тощо.

Слідчий суддя вважає, що не перестав існувати ризик можливого вчинення іншого кримінального правопорушення, враховуючи обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, корисливі мотиви, систематичність та повторність вчинення, є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 може й надалі займатися злочинною діяльністю та вчиняти інші кримінальні правопорушення. Слідчим суддею, при оцінювані вказаного ризику також раховується та обставина, що відносно ОСОБА_7 в провадженні Яворівського районного суду Львівської області перебуває кримінальне провадження за ч.3 ст.305 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що встановлені ухвалою слідчого судді Галицького районного суду від 31.03.2023 ризики, передбачені п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, не втратили свою актуальність та навіть збільшилися, зважаючи на зміну раніше пред`явленої підозри та повідомлення про нову підозру, а обставини, на які посилається сторона захисту, не можуть свідчити про їх зменшення чи зникнення. Стороною захисту не спростовано ризиків доведених прокурором.

Щодо обставин, що виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_7 , існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які сторона обвинувачення на той час не знала і не могла знати.

Так, 30.03.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

31.03.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн, строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

22.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено строк дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн, строком на 60 діб, тобто до 20.07.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2022 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 5 місяців, тобто до 30.08.2023.

07.06.2023 ухвалою Львівського апеляційного суду було змінено ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 в частині визначення розміру застави та визначено розмір застави ОСОБА_7 в розмірі 993 080,00 грн.

В подальшому, 29.06.2023 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 та ч.3

ст. 307 КК України.

Згідно пояснень сторони обвинувачення наданих в судовому засіданні кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, яким доповнено підзру, вчинене ОСОБА_7 ще до обрання запобіжного заходу, та про такі органу досудового розслідування стало відомо лише після обрання запобіжного заходу, а саме після розтаємнення та складення протоколів негласних слідчих розшукових дій.

Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, визначені ст.178 КПК України.

При вирішенні питання про зміну запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, в особливо великих розмірах, за вчинення яких законом передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна, вчинених умисно, в складі організованої групи, з корисливим мотивом.

При вирішенні питання про зміну запобіжного заходу слідчим суддею враховуються дані про особу підозрюваного ОСОБА_7 , а саме: станом на день вирішення клопотання йому виповнилося 30 років, у нього середня спеціальна освіта, на даний час він підробляє трейдером, одружений, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Слідчим суддею також враховується задовільний стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_7 . Жодних даних, котрі б свідчили про те, що підозрюваний за станом здоров`я не може утримуватися в закладі тимчасового обмеження волі матеріали клопотання не містять та такі не були надані стороною захисту.

Оцінивши в сукупності всі обставини на підставі наявних матеріалів, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, які належать до тяжкого та особливо тяжкого злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, в особливо великих розмірах, за вчинення яких законом передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна, вчинених умисно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, та доведених ризиків визначених пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, відомості щодо особи підозрюваного ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає, що об`єктивно необхідним є зміна запобіжного заходу та застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Щодо неможливості застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Слідчий суддя вважає, що на даний час застосування більш м`яких запобіжних заходів не здатне забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_7 та запобігти наявним ризикам. Наявність тих обставин, що підозрюваний ОСОБА_7 , молодого віку, раніше не судимий, має постійне місця проживання, неофіційно працює трейдером, не мають такого ступеню довіри, що можуть бути враховані як такі, що мають запобіжний вплив на процесуальну поведінку підозрюваного та не є, в даному випадку, безумовними підставами для застосування йому більш м`якого запобіжного заходу.

Європейський суд з прав людини зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення, як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. Тобто, у справах, де особа обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув`язнення може бути застосоване відносно підозрюваної .

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Шодо можливості визначення розміру застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

З огляду на те, що ОСОБА_7 в тому числі підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, в особливо великих розмірах, організованою групою, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, його роль організатора у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, слідчий суддя, з врахуванням підстав та обставин, передбачених статтями 177 та 178 КПК України, приходить до висновку про відсутність підстав для визначення йому розміру застави, як альтернативи до запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176, 177, 178, 183, 193,194, 196, 200, 205, 376 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311, ч.3 ст.307 КК України - задовольнити.

Змінити підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави у розмірі 993 080,00 грн., що був визначений ухвалою Львівського апеляційного суду від 07.06.2023, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на строк 60 днів, без визначення розміру застави, відповідно до положень п.5 ч.4 ст.183 КПК України.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з дня винесення ухвали, тобто з 30.06.2023 та діє до 28.08.2023, тобто в межах строку досудового розслідування.

Заставу, яку було внесено за підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання ухвали Львівського апеляційного суду від 07.06.2023 сумі 993 080,00 грн. - повернути заставодавцю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження та направити начальнику державної установи «Львівська установа виконання покарань (№19)».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 04.07.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1