Справа № 201/4923/23
Провадження № 1-кс/201/1754/2023
УХВАЛА

Іменем України

04 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 246 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Досудовим слідством встановлено, що у СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000015 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

До Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, відповідно до яких, виявлено групу невстановлених осіб, які займаються злочинною діяльністю направленою на незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності, з подальшим перевезенням та збутом на території Дніпропетровської області, що спричинило тяжкі наслідки.

В СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000631 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого , ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000015 за ч. 4 ст. 246 КК України, проведено слідчі дії, в ході яких на земельній ділянці, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, с. Сурсько-Литовське, кадастровий номер :01:058:0001, виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснювали незаконну порубку дерев за вищевказаною адресою, що спричинило тяжкі наслідки.(ЖЕО 13330 від 26.04.23)

В СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000632 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000015 за ч. 4 ст. 246 КК України, проведено слідчі дії, в ході яких на земельній ділянці, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, с. Сурсько-Литовське, за координатами: 48.344211,34.871239, виявлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснювали незаконну порубку дерев за вищевказаною адресою, що спричинило тяжкі наслідки.

26.04.2023 прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування № 0000015 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, № 0000631 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого , ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 246 КК України, № 0000632 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 246 КК України об`єднати в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході проведення огляду за адресою Дніпропетровська область, Сурсько-Литовська територіальна громада, біля земельної ділянки за кадастровим номером :01:058:0001, за геолокацією 48.3538952, 34.8675186 було проведено огляд в ході якого виявлено ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яких 26.04.2023 в порядку ст. 208 КПК України було затримано та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 вручено повідомлення про підозру у чиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування 26.04.2023 в період часу з 20:07 по 22:03 годин, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 25.04.2023 Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, було проведено обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено:

- з кімнати №2 на дерев`яному столі виявлено бланки документів з печатками, товарно-транспортні накладні з номерами від №141233 до №141250 включно, також № 111827. №014588-№14591,№014595, №27, №37, та договір на виконання робіт по вирубуванню сухостійних аварійних дерев та дикої порослі від 01 лютого 2022 року в 3 копіях упаковано до спец.пакету PSP 3027348 далі перепаковано до спец.пакету PSP2366037.

- В шухляді в столі виявлено ніж з дерев`яною рукояткою із зображення вовка на чохлі упаковано до спец.пакету PSP2140209.

- В шухляді в столі в подарунковому конверті виявлено 2 купюри по 50 євро: SB та SA опечатано до спец.пакету PSP2140211.

- В шухляді виявлено флеш-носій «ВАНІА PRINCIPE» синього кольору поміщено до спец пакету PSP1341278.

- В шафі виявлено сейф при відкритті якого було виявлено флеш-носій поміщений до спец.пакету PSP1341279.

- В сейфі виявлено грошові кошти а саме 4 купюри номіналом 100 доларів: МВ81901494Е, МВ48741909К, МЕ78908080А, КВ940777836, 1 купюра 100 євро , 1 купюра 50 доларів 01825833А, 1 купюра 20 доларів МВ27097975D, 1 купюра 20 євро tc, 1 купюра 10 євро UA,1 купюра 50 доларів МВ87404758А, 1 купюра 2 долари В10373987А, 6 купюр по 500 гривень ЄВ3533661, МБ0577362, ФБ4119458, АН1932655, БВ0978888, ЛБ5677772, номіналом 200 гривень 5 купюр: ty7777825, ХН 7558888, ХН0070007, СГ7283777, ПЗ2887779, купюра 100 гривень КП2877888, номіналом 2 гривні СВ080377, 1 гривня РД0549959 упаковано до спец.пакету PSP1341280. Флеш носій упакований до спец.пакету PSP1341257.

- В спальній кімнаті виявлено ніж з пластиковому чохлі поміщено до спец.пакету WAR1505873 все перелічене вилучено до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В рамках кримінального провадження все вилучене майно було визнано речовими доказами. Вищевказані речі можуть мати доказове значення в рамках досудового розслідування кримінального провадження та будуть направлені на відповідні експертні дослідження.

У поданому клопотанні слідчий просив накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження майна на речі, які були вилучені в ході обшуку 26.04.2023 в період часу з 20:07 по 22:03 годин, на підставі ухвали слідчого судді від 25.04.2023 Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився. Від адвоката ОСОБА_16 надійшла заява про розгляд даного клопотання без участі захисника та власника майна, у задоволенні клопотання просив відмовити, посилаючись на відсутність будь-яких доказів того, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Враховуючи викладене, а також стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе розглянуте вказане клопотання без участі власника, роз`яснивши йому про право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ст. 174 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що у СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000015 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

До Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, відповідно до яких, виявлено групу невстановлених осіб, які займаються злочинною діяльністю направленою на незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності, з подальшим перевезенням та збутом на території Дніпропетровської області, що спричинило тяжкі наслідки.

В СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000631 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого , ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000015 за ч. 4 ст. 246 КК України, проведено слідчі дії, в ході яких на земельній ділянці, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, с. Сурсько-Литовське, кадастровий номер :01:058:0001, виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснювали незаконну порубку дерев за вищевказаною адресою, що спричинило тяжкі наслідки.(ЖЕО 13330 від 26.04.23)

В СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000632 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000015 за ч. 4 ст. 246 КК України, проведено слідчі дії, в ході яких на земельній ділянці, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, с. Сурсько-Литовське, за координатами: 48.344211,34.871239, виявлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснювали незаконну порубку дерев за вищевказаною адресою, що спричинило тяжкі наслідки.

26.04.2023 прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування № 0000015 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, № 0000631 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого , ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 246 КК України, № 0000632 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 246 КК України об`єднати в одне провадження, яке зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.

26.04.2023 в період часу з 20:07 по 22:03 годин, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2023 було проведено обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , під час проведення обшуку, виявлено та вилучено: з кімнати №2 на дерев`яному столі виявлено бланки документів з печатками, товарно-транспортні накладні з номерами від №141233 до №141250 включно, також № 111827. №014588-№14591,№014595, №27, №37, та договір на виконання робіт по вирубуванню сухостійних аварійних дерев та дикої порослі від 01 лютого 2022 року в 3 копіях упаковано до спец.пакету PSP 3027348 далі перепаковано до спец.пакету PSP2366037; В шухляді в столі виявлено ніж з дерев`яною рукояткою із зображення вовка на чохлі упаковано до спец.пакету PSP2140209; В шухляді в столі в подарунковому конверті виявлено 2 купюри по 50 євро: SB та SA опечатано до спец.пакету PSP2140211; В шухляді виявлено флеш-носій «ВАНІА PRINCIPE» синього кольору поміщено до спец пакету PSP1341278; В шафі виявлено сейф при відкритті якого було виявлено флеш-носій поміщений до спец.пакету PSP1341279; В сейфі виявлено грошові кошти а саме 4 купюри номіналом 100 доларів: МВ81901494Е, МВ48741909К, МЕ78908080А, КВ940777836, 1 купюра 100 євро , 1 купюра 50 доларів 01825833А, 1 купюра 20 доларів МВ27097975D, 1 купюра 20 євро tc, 1 купюра 10 євро UA,1 купюра 50 доларів МВ87404758А, 1 купюра 2 долари В10373987А, 6 купюр по 500 гривень ЄВ3533661, МБ0577362, ФБ4119458, АН1932655, БВ0978888, ЛБ5677772, номіналом 200 гривень 5 купюр: ty7777825, ХН 7558888, ХН0070007, СГ7283777, ПЗ2887779, купюра 100 гривень КП2877888, номіналом 2 гривні СВ080377, 1 гривня РД0549959 упаковано до спец.пакету PSP1341280. Флеш носій упакований до спец.пакету PSP1341257; В спальній кімнаті виявлено ніж з пластиковому чохлі поміщено до спец.пакету WAR1505873.

Постановою старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 від 26.04.2023 року в рамках кримінального провадження №0000015 вищевказане майно було визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на зазначене в клопотання майно.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 4 ст. 246 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені в ході обшуку 26.04.2023 в період часу з 20:07 по 22:03 годин квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 :

- з кімнати №2 на дерев`яному столі виявлено бланки документів з печатками, товарно-транспортні накладні з номерами від №141233 до №141250 включно, також № 111827. №014588-№14591,№014595, №27, №37, та договір на виконання робіт по вирубуванню сухостійних аварійних дерев та дикої порослі від 01 лютого 2022 року в 3 копіях упаковано до спец.пакету PSP 3027348 далі перепаковано до спец.пакету PSP2366037;

- В шухляді в столі виявлено ніж з дерев`яною рукояткою із зображення вовка на чохлі упаковано до спец.пакету PSP2140209;

- В шухляді в столі в подарунковому конверті виявлено 2 купюри по 50 євро: SB та SA опечатано до спец.пакету PSP2140211;

- В шухляді виявлено флеш-носій «ВАНІА PRINCIPE» синього кольору поміщено до спец пакету PSP1341278;

- В шафі виявлено сейф при відкритті якого було виявлено флеш-носій поміщений до спец.пакету PSP1341279;

- В сейфі виявлено грошові кошти а саме 4 купюри номіналом 100 доларів: МВ81901494Е, МВ48741909К, МЕ78908080А, КВ940777836, 1 купюра 100 євро , 1 купюра 50 доларів 01825833А, 1 купюра 20 доларів МВ27097975D, 1 купюра 20 євро tc, 1 купюра 10 євро UA,1 купюра 50 доларів МВ87404758А, 1 купюра 2 долари В10373987А, 6 купюр по 500 гривень ЄВ3533661, МБ0577362, ФБ4119458, АН1932655, БВ0978888, ЛБ5677772, номіналом 200 гривень 5 купюр: ty7777825, ХН 7558888, ХН0070007, СГ7283777, ПЗ2887779, купюра 100 гривень КП2877888, номіналом 2 гривні СВ080377, 1 гривня РД0549959 упаковано до спец.пакету PSP1341280. Флеш носій упакований до спец.пакету PSP1341257;

- В спальній кімнаті виявлено ніж з пластиковому чохлі поміщено до спец.пакету WAR1505873 все перелічене вилучено до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з метою забезпечення речових доказів, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1