Провадження № 1-кс/161/3313/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 22 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду на земельній ділянці (території) та у приміщеннях митного поста «Устилуг» Волинської області за адресою: Волинська обл., Володимирський р.-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, право власності на які зареєстровано за Державною митною службою України (), адмінприміщення митного поста «Устилуг» (А-1) перебуває у користуванні Волинської митниці Держмитслужби () на праві оперативного управління, з метою виявлення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення речей, предметів і документів, а саме: автомобіля марки «AUDI» (він номер: НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ), який ввозиться в адресу отримувача: Благодійний фонд «Західний напрямок» від «PITER GARAGE SOCIETA A, RESPONSABILITA LIMITATA, SEMPLIFICATA SSRL, VIA AMERIGO VESPUCCI 14/16 LENO BS 6», в якості гуманітарної допомоги; автомобіля «Ford Transit» р.н. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , яким перевозиться транспортний засіб автомобіль марки «AUDI» (він номер: НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ); документів, подані до митного контролю водієм ОСОБА_5 : технічного паспорту на переміщуваний автомобіль, гарантійного листа отримувача гуманітарної допомоги (БФ «Західний напрямок») та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, які є речовими доказами у даному кримінальному провадження, предметом розслідування даного кримінального правопорушення, та мають значення для розслідування кримінального провадження, а також інших речей, предметів та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом якого розслідується кримінальне провадження

Клопотання вмотивоване тим, що Підрозділом детективів територіального управління БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000063 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації Благодійної організації «Благодійний фонд «Волинська місія» (; адреса: Волинська область, місто Луцьк, проспект Президента Грушевського, будинок 2).

Разом з тим, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності організаторами вказаної протиправної схеми залучено Благодійну організацію «Благодійний фонд «Західний напрямок» .

Зокрема, встановлено, що Волинською митницею листом за №7.3-20/7184 від 21.06.2023 повідомлено про те, що 21.06.2021 в зону митного контролю митного поста «Устилуг» Волинської митниці заїхав транспортний засіб «Ford Transit» р.н. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 під керування водія ОСОБА_6 , що переміщував в якості гуманітарної допомоги автомобіль «Ауді» в адресу БФ «Західний напрямок». Для проходження митного контролю водій подав технічний паспорт на переміщуваний автомобіль, гарантійний лист отримувача гуманітарної допомоги (БФ «Західний напрямок») та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в якій гр. ОСОБА_7 зазначив, що відправником являється підприємство «PITER GARAGE SOCIETA», проте жодних документів про передачу майна в якості гуманітарної допомоги донором надано не було.

Відповідно до листа Благодійної організації «Благодійний фонд «Західний напрямок» №0582 23 від 20.06.2023, який було подано водієм ОСОБА_5 для проходження митного контролю, встановлено, що Благодійний фонд «Західний напрямок» отримує гуманітарну допомогу від «PITER GARAGE SOCIETA A, RESPONSABILITA LIMITATA, SEMPLIFICATA SSRL, VIA AMERIGO VESPUCCI 14/16 LENO BS 6», а саме автомобіль марки «AUDI» (він номер: НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ), який буде перевозити ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_5 ), на автомобілі з державним номером НОМЕР_6 .

Крім того, ТзОВ «Промінь» листом за №17 від 21.06.2023 повідомлено про те, що Благодійна організація «Благодійний фонд «Західний напрямок» () не здійснює свою діяльність, не перебуває фактично за адресою: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Президента Грушевського, буд. 2.

Під час досудового розслідування, 21.06.2023 прийнято рішення про визнання речовими доказами вище вказаних транспортних засобі та документів, подані до митного контролю водієм ОСОБА_5 : технічний паспорт на переміщуваний автомобіль, гарантійний лист отримувача гуманітарної допомоги (БФ «Західний напрямок») та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з врахуванням наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей, є достатні підстави вважати, що на земельній ділянці (території) та у приміщеннях митного поста «Устилуг» Волинської області за адресою: Волинська обл., Володимирський р.-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, знаходяться (зберігаються) наступні речі, предмети та документи, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування містяться достатні підстави вважати, що, зазначені речі, предмети та документи можуть мати важливе значення для розслідування кримінального провадження, тому детектив звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, надіслали заяви у яких просять клопотання про надання дозволу на проведення огляду провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Згідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 ст.237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст.237 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з надання дозволу на проведення огляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.237; 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду, задовольнити.

Надати дозвіл детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000001 від 06.01.2023 на проведення огляду на земельній ділянці (території) та у приміщеннях митного поста «Устилуг» Волинської області за адресою: Волинська обл., Володимирський р.-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, право власності на які зареєстровано за Державною митною службою України (), адмінприміщення митного поста «Устилуг» (А-1) перебуває у користуванні Волинської митниці Держмитслужби () на праві оперативного управління, з метою виявлення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення речей, предметів і документів, а саме: автомобіля марки «AUDI» (він номер: НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ), який ввозиться в адресу отримувача: Благодійний фонд «Західний напрямок» від «PITER GARAGE SOCIETA A, RESPONSABILITA LIMITATA, SEMPLIFICATA SSRL, VIA AMERIGO VESPUCCI 14/16 LENO BS 6», в якості гуманітарної допомоги; автомобіля «Ford Transit» р.н. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , яким перевозиться транспортний засіб автомобіль марки «AUDI» (він номер: НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ); документів, подані до митного контролю водієм ОСОБА_5 : технічного паспорту на переміщуваний автомобіль, гарантійного листа отримувача гуманітарної допомоги (БФ «Західний напрямок») та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, які є речовими доказами у даному кримінальному провадження, предметом розслідування даного кримінального правопорушення, та мають значення для розслідування кримінального провадження, а також інших речей, предметів та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом якого розслідується кримінальне провадження.

Огляд провести до 29.06.2023 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1