Справа № 165/115/23
Провадження № 1-кс/165/490/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000019 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчими слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції ГУНП України у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно до контракту від 24.04.2018 №І-8 та наказу № 165-к від 24.04.2018 Міністерства освіти і науки України призначений на посаду директора Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» з 25.04.2018 до 24.04.2023 року, строком на п`ять років.

У відповідності до пунктів 3, 4, 5 Контракту укладеного 24.04.2018 між Міністерством освіти і науки України в особі державного секретаря ОСОБА_8 та керівника ОСОБА_6 та пунктів 4.3, 4.4 Статуту Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж», затвердженого Міністерством освіти і науки України 14.01.2008, прийнятого загальними зборами трудового колективу «Протокол 1 від 24.06.2008», зареєстрованого Державним реєстратором 21.08.2008, номер запису №4000556 із змінами та доповненнями від 14.04.2010 та 23.09.2011, був наділений організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями щодо безпосереднього управління діяльністю Коледжу, розпорядження майном та грошовими коштами, а саме:

- вирішувати питання діяльності Коледжу;

- затверджувати його структуру і штатний розпис;

- видавати накази і розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами Коледжу;

- представляти Коледж у державних та інших органах;

- розпоряджатися майном і коштами Коледжу;

- виконувати кошторис, укладати угоди, давати доручення, відкривати банківські рахунки, приймати та звільняти з роботи працівників.

Таким чином, з 24.04.2018 був службовою особою у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України.

ОСОБА_6 22.12.2022 діючи від імені Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник) (без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-022991-a), уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) в особі директора ОСОБА_9 Договір № 02 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 965, 94 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 327, 66 грн. )

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф. КБ - 2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ - 3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

ОСОБА_6 22.12.2022 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, за попередньою змовою з директором ТзОВ «Реконбуд» в особі ОСОБА_9 , діючи умисно, всупереч договору про надання послуг № 02 від 22.12.2022, укладеного між очолюваною ним установою та ТзОВ «Реконбуд» "Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську", будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання своїх службових обов`язків про те, що Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують відповідні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами відповідно до примітки ст. 358 КК України, та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що ряд наданих послуг по поточному ремонту приміщень Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську», не відповідають кошторисній документації і не виконані, посвідчив своїм підписом, затвердив печаткою Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» у графах «М.П. Замовник», попередньо складений Акти №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року форми КБ-2в, у якому вказано недостовірні відомості про те, що виконавцем надані послуги із зазначенням: "Загальна вартість робіт становить 199 965 грн. 94 коп. (в т.ч. ПДВ 33 327, 66 грн.), чим здійснив його видачу для подальшого перерахування бюджетних коштів ТзОВ "Реконбуд" за фактично не виконані роботи по вищевказаному договору.

Окрім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на вищевказаній посаді директора ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж», будучи службовою особою, яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, 22.12.2022 діючи від імені Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-023038-a, уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) в особі директора ОСОБА_9 Договір № 04 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 981, 21 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 330, 20 грн. )

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф.КБ-2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ-3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

ОСОБА_6 22.12.2022 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому під час досудового розслідування місці, за попередньою змовою групою осіб із директором ТзОВ "Реконбуд" в особі ОСОБА_9 , діючи умисно, всупереч договору про надання послуг № 04 від 22.12.2022, укладеного між очолюваною ним установою та ТзОВ «Реконбуд» "Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську", будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи в силу виконання своїх службових обов`язків про те, що Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, які фіксують фактичне виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті будівництва і ремонтних робіт, складаються і підписуються представниками сторін підрядного договору (замовника і підрядника) або приймальної комісії, які є підставою для оформлення результатів здачі робіт, тобто посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують відповідні права і обов`язки та мають необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), а тому є офіційними документами відповідно до примітки ст. 358 КК України, та відносяться до первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, керуючись метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що ряд наданих послуг по поточному ремонту приміщень Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську», не відповідають кошторисній документації і не виконані, повторно, посвідчив своїм підписом, затвердив печаткою Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» у графах «М.П. Замовник», попередньо складений Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року форми КБ-2в, у якому вказано недостовірні відомості про те, що виконавцем надані вищезгадані послуги із зазначенням: "Загальна вартість робіт становить 199 981 грн. 21 коп. (в т.ч. ПДВ 33 330, 20 грн.), чим здійснив його видачу для подальшого перерахування бюджетних коштів ТзОВ "Реконбуд" за фактично не виконані роботи по згаданому договору.

Також, ОСОБА_6 , відповідно до контракту від 24.04.2018 №І-8 та наказу № 165-к від 24.04.2018 Міністерства освіти і науки України призначений на посаду директора Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» з 25.04.2018 до 24.04.2023 року, строком на п`ять років та у відповідності до пунктів 3, 4, 5 Контракту укладеного 24.04.2018 між Міністерством освіти і науки України в особі державного секретаря ОСОБА_8 та керівника ОСОБА_6 та пунктів 4.3, 4.4 Статуту Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж», затвердженого Міністерством освіти і науки України 14.01.2008, прийнятого загальними зборами трудового колективу «Протокол 1 від 24.06.2008», зареєстрованого Державним реєстратором 21.08.2008, номер запису №4000556 із змінами та доповненнями від 14.04.2010 та 23.09.2011, був наділеним організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями щодо безпосереднього управління діяльністю Коледжу, розпорядження майном та грошовими коштами, а саме:

- вирішувати питання діяльності Коледжу;

- затверджувати його структуру і штатний розпис;

- видавати накази і розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами Коледжу;

- представляти Коледж у державних та інших органах;

- розпоряджатися майном і коштами Коледжу;

- виконувати кошторис, укладати угоди, давати доручення, відкривати банківські рахунки, приймати та звільняти з роботи працівників.

Таким чином, з 24.04.2018 був службовою особою у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України.

У клопотання вказано, що 22.12.2022 ОСОБА_6 , діючи від імені Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-022991-a, уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) в особі директора ОСОБА_9 Договір № 02 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 965, 94 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 327, 66 грн. )

Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується в строк та на умовах визначених цим Договором надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську, визначені у кошторисній документації, а Замовник зобов`язується надати Підряднику фронт робіт в строк з моменту підписання цього Договору, прийняти виконані послуги та оплатити їх. Інформація щодо обсягу, виду, етапів надання послуг за цим Договором та матеріалів, які при цьому використовуються Підрядником міститься в дефектному акті.

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф.КБ-2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ-3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

Відповідно до п.4.1. договору термін надання послуг грудень 2022 року.

ОСОБА_6 відомо, що Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 24.02.2022, а у подальшому Законами України від 15.03.2022 № 2119-IX, 21.04.2022 № 2212-IX, 22.05.2022 № 2263-IX, 15.08.2022 №2500-IX, 16.11.2022 № 2783-IX, затверджено Укази Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, 18.04.2022 № 259/2022, 17.05.2022 № 341/2022, 12.08.2022 № 573/2022, 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє з 21.11.2022 строком на 90 діб.

У той час ОСОБА_6 , в період часу з 22.12.2022 по 31.12.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перебуваючи на посаді директора ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж", будучи службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи в умовах воєнного стану, керуючись прямим умислом, корисливим мотивом та метою розтрати чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з директором ТзОВ "Реконбуд" ОСОБА_9 , діючи в порушення вимог ч.1 ст. 875, ч.4 ст. 882 ЦК України та п.п. 3.1 договору, достовірно знаючи, що роботи по наданню послуг поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську та які вказані ним в Актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 22.12.2022 не відповідає обсягам та вартості, визначеним проектно - кошторисною та звітною документацією та умовами договорів про надання послуг № 02 по поточному ремонту приміщень Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресами: вул. Шахтарська, 14 у м.Нововолинську від 22.12.2022 і фактично не були виконані, що підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2023 №СЕ-19/103-23/919-БТ, подав вищевказані погоджені із представником Замовника офіційні документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, у бухгалтерію Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» на підставі чого Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області 30.12.2022 було проведено їх оплату, шляхом перерахунку з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ДКС України м. Київ на особовий рахунок ТзОВ «Реконбуд» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредобанк», грошових коштів у сумі 199 965,94 грн. (з ПДВ 33 327, 66 грн.) згідно платіжного доручення № 2 від 27.12.2022.

Так, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2023 №СЕ-19/103-23/919-БТ обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з "Надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу "Нововолинський електромеханічний коледж" за адресою вул. Шахтарська, 14 у м.Нововолинську частково не відповідають обсягам та вартості визначеним актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 52 744,11 грн., а саме:

- шифр і номер позиції РН11-7-1 «Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону, цементно-вапняним розчином» площею 33,37 м2 на суму 10779,17 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 2,65 м2 на суму 856 грн. (різниця становить 30,72 м2 на суму 9923,17 грн.);

- шифр і номер позиції РН7-20-1 «Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів» площею 33,37 м2 на суму 4380,46 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 2,65 м2 на суму 347,86 грн. (різниця становить 30,72 м2 на суму 4032,60 грн.);

- шифр і номер позиції Е34-58-1 «Обклеювання склотканиною стін в один шар» площею 33,37 м2 на суму 2360,43 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 559,51 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 1800,92 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН15-47-5 «Установлення штукатурних кутиків» довжиною 106,27 м. на суму 4760,15 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 33,74 м. на суму 1511,32 грн. (різниця становить 72,53 м на суму 3248,83 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН15-182-4 «Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою» площею 33,37 м2 на суму 2692,38 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 638,20 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 2054,18 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН15-182-6 «Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін» площею 33,37 м2 на суму 1992,25 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 472,24 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 1520,01 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН10-25-3 «Установлення пластикових підвіконних дошок» довжиною 16 м. на суму 5208,01 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 0,86 м. на суму 279,93 грн. (різниця становить 15,14 м на суму 4928,08 грн.);

- шифр і номер позиції ЕН10-25-4 «Установлення віконних зливів» довжиною 14,44 м. на суму 2640,83 грн. у той час коли дані роботи не виконані;

- шифр і номер позиції РН12-49-5 «Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування» площею 33,37 м2 на суму 2933,85 грн. у той час коли фактично виконано робіт по даному шифру і номеру позиції в обсязі 7,91 м2 на суму 695,44 грн. (різниця становить 25,46 м2 на суму 2238,41 грн.), що підтверджується протоколом огляду приміщення ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» від 07.02.2023 за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 14, яким зафіксовано невиконання та часткове виконання вищевказаних робіт (надання послуг).

Окрім того, ОСОБА_6 22.12.2022 діючи від імені Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 04656909) (Замовник), без використання електронної системи закупівель за ідентифікатором № UA-2022-12-22-023038-a, уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Реконбуд» (ідентифікаційний код за ЄРДПОУ 35826032) (Підрядник) в особі директора ОСОБА_9 Договір № 04 «Про надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську», вартість послуг - 199 981, 21 грн. ( в т.ч. ПДВ - 33 330, 20 грн. )

Відповідно до п. п. 1.1, 1.2 вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується в строк та на умовах визначених цим Договором надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську, визначені у кошторисній документації, а Замовник зобов`язується надати Підряднику фронт робіт в строк з моменту підписання цього Договору, прийняти виконані послуги та оплатити їх. Інформація щодо обсягу, виду, етапів надання послуг за цим Договором та матеріалів, які при цьому використовуються Підрядником міститься в дефектному акті.

За умовами п. 3.1. вказаного договору, розрахунки проводяться Замовником після підписання Сторонами Акта приймання передачі виконаного аварійного поточного ремонту вікон ( ф.КБ-2в), довідки про вартість виконаного аварійного поточного ремонту вікон та витрат ( ф.КБ-3), та/або Рахунка на оплату послуг протягом 7 календарних днів з дати, вказаної в рахунку.

Відповідно до п.4.1. договору термін надання послуг грудень 2022 року.

В подальшому, ОСОБА_6 діючи з єдиним протиправним умислом, в період часу з 22.12.2022 по 31.12.2022 у невстановленому місці, будучи директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж", тобто службовою особою, яка виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи в умовах воєнного стану, керуючись прямим умислом, корисливим мотивом та метою розтрати чужого майна грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з директором ТзОВ "Реконбуд" ОСОБА_9 , діючи в порушення вимог ч.1 ст. 875, ч.4 ст. 882 ЦК України та п.п. 3.1 договору, достовірно знаючи що роботи по наданню послуг поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську та які вказані ним в Актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 22.12.2022 не відповідає обсягам та вартості, визначеним проектно - кошторисною та звітною документацією та умовами договорів про надання послуг № 04 по поточному ремонту приміщень Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресами: вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську від 22.12.2022 і фактично не були виконані, подав вищевказані погоджені із представником Замовника офіційні документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, у бухгалтерію Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» на підставі чого Управлінням державної казначейської служби України у м. Нововолинську Волинської області 30.12.2022 було проведено їх оплату, шляхом перерахунку з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ДКС України м. Київ на особовий рахунок ТзОВ «Реконбуд» № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Кредобанк», грошових коштів у сумі 199 981, 21 грн. (з ПДВ 33 330, 20 грн.) згідно платіжного доручення № 4 від 27.12.2022.

Слідчий зазначає, що згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 16.02.2023 №СЕ-19/103-23/919-БТ обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з "Надання послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу "Нововолинський електромеханічний коледж" за адресою вул. Шахтарська, 16 у м. Нововолинську частково не відповідають обсягам та вартості визначеним актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 64 782, 59 грн., а саме:

- шифр і номер позиції РН11-7-1 «Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином», площею 33,17 м2 на суму 10714,57 грн.;

- шифр і номер позиції РН11-2-7 «Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм», площею 2,64 м2 на суму 604,50 грн.;

- шифр і номер позиції РН11-20-1 «Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань», площею 1,32 м2 на суму 524,35 грн;

- шифр і номер позиції РН20-18-4 «Готування важких опоряджувальних цементних розчинів», об`ємом 1,58 м3 на суму 6154,36 грн.;

- шифр і номер позиції РН7-20-1 «Улаштування суцільної теплоізоляції з плит або матів», площею 33,17 м2 на суму 4354,21 грн.;

- шифр і номер позиції Е34-58-1 «Обклеювання склотканиною стін в один шар», площею 33,17 м2 на суму 2346,28 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН15-47-5 «Установлення штукатурних кутиків», довжиною 82,23 м. на суму 3683,33 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН15-182-4 «Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою», площею 33,17 м2 на суму 2676,25 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН15-182-6 «Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін» площею 33,17 м2 на суму 1980,31 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН10-25-3 «Установлення пластикових підвіконних дошок» довжиною 14,22 м. на суму 4628,62 грн.;

- шифр і номер позиції ЕН10-25-6 «Установлення віконних зливів», довжиною 14,22 м. на суму 2600,60 грн.;

- шифр і номер позиції РН12-49-5 «Поліпшене фарбування полівіцілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях підготовлених під фарбування», площею 33,17 м2 на суму 2916,26 грн. у той час, як усі перераховані роботи не були виконані, що підтверджується протоколом огляду приміщення ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» від 07.02.2023 за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16, яким зафіксовано невиконання та часткове виконання вказаних робіт (надання послуг).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 31.03.2023 №СЕ-19/103-23/2572-ЕК, надлишково перераховано кошти Державного бюджету із врахуванням прямих витрат, загальновиробничих витрат, прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельної організації та податку на додану вартість за фактично не виконані роботи у сумі 117 526 грн. 70 коп.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж", тобто службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з директором ТзОВ "Реконбуд" ОСОБА_9 в умовах воєнного стану, у період з 22.12.2022 по 31.12.2022, шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратив на користь ТзОВ "Реконбуд" 117 526 гривень 70 коп. бюджетних коштів, умисно протиправно здійснивши оплату не виконаних послуг з поточного ремонту приміщення Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» за адресою: вул. Шахтарська, 16 та вул. Шахтарська, 14 у м. Нововолинську, чим заподіяв матеріальних збитків ДВНЗ "Нововолинський електромеханічний коледж" (з 15.02.2023 перейменовано на "Нововолинський фаховий електромеханічний коледж") на вказану суму.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023 №0000006 за ч.4 ст.191 КК України, яке 13.01.2023 об`єднане до кримінального провадження №0000019.

28 квітня 2023 року кримінальні провадження №00019 та №0000337 об`єднано в одне, якому присвоєно №0000019.

28 квітня 2023 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухове майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 19.04.2023 встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на підставі договору дарування, 2987 від 17.09.2004, посвідченого приватним нотаріусом Нововолинського міського округу ОСОБА_10 , загальною площею 66, 5 кв.м, житловою площею 41,1 кв.м, загальною вартістю нерухомого майна 33211 грн.

Крім того у власності підозрюваного ОСОБА_6 перебуває земельна ділянка № НОМЕР_4 , кадастровий номер :07:002:0019, площею 0.0395 га за адресою, Волинська область, м.Нововолинськ, на підставі договору купівлі-продажу, земельної ділянки, серія та номер: 452, виданий 13.05.2014, приватним нотаріусом Нововолинського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Також, згідно відомостей Територіального сервісного центру МВС №0744 від 25.04.2023, встановлено, що за ОСОБА_6 02.12.2014 зареєстрований транспортний засіб марки ЗАЗ 110247, 2006 року випуску.

Слідчий зазначає, що свідоцтво на право власності на квартиру АДРЕСА_1 з грошовою оцінкою на момент реєстрації у сумі 33211 грн., ОСОБА_6 видане у 2004 році, тобто до введення Єдиного електронного документообігу, грошова оцінка вказаного майна у подальшому не проводилась, як і на земельну ділянку № НОМЕР_4 , кадастровий номер :07:002:0019, площею 0.0395 га за адресою, Волинська область, м.Нововолинськ і відомостей про таку оцінку у державних органах реєстрації не має, а також враховуючи те, що на даний час на території України введений воєнний стан, ведуться активні бойові дії у зв`язку з чим не працюють окремі автоматизовані системи та бази даних і частина державних та приватних підприємств, установ та організацій у тому числі юридичних та фізичних осіб, які уповноважені на проведення оцінки нерухомого майна, не можуть здійснювати свою діяльність за вказаним напрямком роботи, тому провести вказану оцінку нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_1 та земельної ділянки № НОМЕР_4 , кадастровий номер :07:002:0019, площею 0.0395 га за адресою, Волинська область, м.Нововолинськ на даний час неможливо.

Окрім цього, згідно абз. 3 ч. 5 ст. 12 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відомості про речові права, обтяження речових прав, що містяться в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, що є невід`ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав, використовуються як актуальні виключно в разі, якщо відомості про право власності на відповідне нерухоме майно, об`єкт незавершеного будівництва не внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а відомості про інші речові права, відмінні від права власності, та/або обтяження речових прав не внесені та не припинені в Державному реєстрі прав.

Також слідчий зазначає, що зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що судом у даному кримінальному провадженні при винесенні вироку може бути задоволено цивільний позов потерпілої сторони з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність накладення арешту на майно підозрюваного, шляхом заборони його відчуження та розпорядження будь-якими особами.

При цьому, в даному клопотанні не ставиться питання про накладення заборони користування даним майном підозрюваним чи його родичами, які можуть бути зареєстровані в даній квартирі, у тому числі і користуватися земельною ділянкою та транспортним засобом, таким чином, їхні права в даному випадку не будуть порушені.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, наведених у ньому.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав частково, мотивуючи тим, що до клопотання слідчим додано повідомлення адміністратора ТСЦ МВС №0744 від 15.04.2023, інформація у якому не підтверджує, що у власності підозрюваного ОСОБА_6 є транспортний засіб ЗАЗ 110247, 2006 року випуску, оскільки дата народження особи, стосовно якої зроблено запит, вказана не правильно.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 просили у задоволенні клопотання відмовити, оскільки доводи, викладені у клопотанні не можуть слугувати підставою для накладення арешту на майно у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , дослідивши матеріали додані сторонами до клопотання, приходить до такого висновку.

Положеннями частини 1 статті 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. Частиною 3 даної статті передбачено, що у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

У відповідності до пунктів 4 та 5 частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу), а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідні дані мають міститися у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.173 КПК України, повинен врахувати, зокрема правову підставу для арешту майна.

За вимогами ч. 6, 8 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Крім того, за пунктом 4 частиною 2 даної статі визначено, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України.

З матеріалів справи вбачається що слідчим відділенням поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП України у Волинській області розслідуються кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

28.04.2022 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Старший СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000019 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, а саме квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку № НОМЕР_4 , кадастровий номер :07:002:0019, площею 0.0395 га за адресою, Волинська область, м.Нововолинськ та автомобіль марки ЗАЗ року випуску, а метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження вказав забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Враховуючи вимоги статей 171, 173 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний в достатній мірі оцінити розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника та співвласника.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості оцінити спів розмірність обмеження прав власника, оскільки ініціатором звернення не вказано дійсну вартість майна на яке пропонується накласти арешт, що перебуває у власності ОСОБА_6 та у спільній сумісній власності підозрюваного з іншими особами.

На даній стадії досудового розслідування, зокрема вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру, неможливо встановити підставність та обґрунтованість можливих позовних вимог, ціну майбутнього позову.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення, в порушення ч. 1 ст. 173 КПК України, не доведена необхідність накладення арешту на нерухоме майно, зокрема квартиру, що належать підозрюваному ОСОБА_6 та земельну ділянку, що є спільною сумісною власністю подружжя.

Належних доказів, які б свідчили про правову підставу для арешту майна, обґрунтованість розміру завданої неправомірними діями майнової шкоди, наслідки арешту майна для третіх осіб, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, матеріали клопотання не містять.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та передчасним і не вбачає підстав до його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.170,171,172,173 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000019 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_12