печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001104, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, зокрема для проведення судово-почеркознавчих експертиз, проведення інших експертних досліджень, допитів та інших слідчих (процесуальних) дій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до кредитної банківської (юридичної) справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у справі, зокрема: Генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/1305 від 22.05.2019 і кредитний договір № 010/150-2/1683 від 14.05.2020 з наявними додатками у вигляді протоколів про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийнятих на них рішень щодо продовження строків дії договорів, надання повноважень на підписання/оформлення договорів/додаткових угод та інших документів, а також інші договори, що укладались в рамках указаного Генерального договору.

Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001104, зокрема старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , а також прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001104, прокурору Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: кредитної банківської (юридичної) справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у справі, зокрема: Генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/150-2/1305 від 22.05.2019 і кредитний договір № 010/150-2/1683 від 14.05.2020 з наявними додатками у вигляді протоколів про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийнятих на них рішень щодо продовження строків дії договорів, надання повноважень на підписання/оформлення договорів/додаткових угод та інших документів, а також інші договори, що укладались в рамках указаного Генерального договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1