Провадження №1-кс/592/5936/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 06.02.2023 р. до Сумської обласної прокуратури від УСБУ в Сумській області надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, а саме про те, що відділом контррозвідки УСБУ в Сумській області в ході здійснення контррозвідувальної діяльності встановлено, що мешканці міста Суми ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зокрема, вказані особи підшукують чоловіків призивного віку, які не мають законних підстав для виїзду закордон у зв`язку із воєнним станом, та пропонують їм за неправомірну вигоду у розмірі 4500 доларів США посприяти безперешкодному виїзду за межі України шляхом їх внесення до системи «Шлях».

Під час проведення обшуку у транспортного засобі марки Infiniti QX 50, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , то вказаному автомобілі виявлено та вилучено: ноутбук «Apple Macbook PRO» серыйний номер СО2М93М2FH01разом із зарядним пристроєм, мобільний термінал марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , Imei2: НОМЕР_3 , записник чорного кольору, пластикову картку утримувач для сім карти ПрАТ «ВФ України» із номером на поверхні НОМЕР_4 , банківську картку емітована в АТ КБ «Приватбанка» у кількості 3 шт. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банківська картка «Універсал Банк (монобанк)»в кількості 4 шт., НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , банківська картка ПУМ у кількості 1 шт., НОМЕР_12 , аркуш паперу із зображень документів на якому наявні надписи маркування, позначення:1. Аркуш виписний епікриз з медичної картки № 246 на 1 аркуші, на 2 сторінці аркуша наявна копія 10 та 11 сторінки, паспорт НОМЕР_13 (місце реєстрації АДРЕСА_1 виписки) від ТОВ «Ортоклішка» код 38248351, аркуш паперу де на 1 сторінці виявлено фотозображення документа з назвою Виписка епікриз з медичної картки № 1667 ТОВ ТОВ «Ортоклішка» код 38248351, на другій стороні аркуша копія першої сторінки паспорта громадянина України НОМЕР_14 імя ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Бучач, аркуш паперу із зображенням документа картки платника податків на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Бучач, Копія рішення Тернопільської міськрайонного суду Тернопільської області №607/8531/16-Ц від 09.6.2016 на 1 аркуші, свідоцтво про шлюб НОМЕР_15 дата видачі 25.02.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , лист на імя ОСОБА_6 , від начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.05.2023, грошові кошти номіналом 100 дол. США: PK363661658B, RF55979592G, LL84419578G, PB38257849N, MB12150016T, PB 38257896N, LE13210419F, PB 38257848N, PF83830823H, PE58870476P, PB38257896N, PK85601570D, PB38257840N, LB9530412D, PE14575208E, PF55979510G, PB71540732I, грошові кошти номіналом 1 дол. США, G86539576d, B945606966, грошові кошти номіналом 2 долара США, В615631А, мобільний телефон марки Xiaomi Imei1 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , посвідчення преси № НОМЕР_18 на імя ОСОБА_6 , посвідчення волонтера № НОМЕР_19 на імя ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на т/з Infiniti QX50 серія НОМЕР_20 , Д.Н.З. НОМЕР_1 , транспортний засіб марки Infiniti QX50номер шасі НОМЕР_21 , мобільний телефон Apple Iphone imei1 НОМЕР_22

Підставою для накладення арешту на речі є те, що вони для досудового розслідування мають значення доказу, оскільки можуть зберегти на собі сліди злочину, бути засобом вчинення кримінального правопорушення, а також предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт на вказані речі з метою з`ясування всіх обставин.

Таким чином, вилучені в ході огляду речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди злочину.

Оскільки у слідства є сукупність підстав вважати, що вилучені речі в ході огляду предметів, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникли підстави для арешту вищезазначеного майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 06.02.2023 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000022 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський РУП ГУНП в Сумській області.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно: ноутбук «Apple Macbook PRO» серійний номер СО2М93М2FH01 разом із зарядним пристроєм;

мобільний термінал марки «Sigma» imei1: НОМЕР_2 , Imei2: НОМЕР_3 ;

записник чорного кольору;

пластикову картку утримувач для сім карти ПрАТ «ВФ України» із номером на поверхні НОМЕР_4 ;

банківську картку емітована в АТ КБ «Приватбанка» у кількості 3 шт. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

банківська картка «Універсал Банк (монобанк)» в кількості 4 шт., НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

банківська картка ПУМ у кількості 1 шт. № НОМЕР_12 ;

аркуш паперу із зображень документів на якому наявні надписи маркування, позначення: 1. Аркуш виписний епікриз з медичної картки № 246 на 1 аркуші, на 2 сторінці аркуша наявна копія 10 та 11 сторінки, паспорт НОМЕР_13 (місце реєстрації АДРЕСА_1 виписки) від ТОВ «Ортоклішка» код 38248351;

аркуш паперу де на 1 сторінці виявлено фотозображення документа з назвою Виписка епікриз з медичної картки № 1667 ТОВ ТОВ «Ортоклішка» код 38248351, на другій стороні аркуша копія першої сторінки паспорта громадянина України НЮ3319990на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Бучач, аркуш паперу із зображенням документа картки платника податків на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Бучач;

копія рішення Тернопільської міськрайонного суду Тернопільської області №607/8531/16-Ц від 09.6.2016 р. на 1 аркуші;

свідоцтво про шлюб НОМЕР_15 дата видачі 25.02.2023 р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , лист на ім`я ОСОБА_6 , від начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.05.2023 р.;

грошові кошти номіналом 100 дол. США: PK363661658B, RF55979592G, LL84419578G, PB38257849N, MB12150016T, PB 38257896N, LE13210419F, PB 38257848N, PF83830823H, PE58870476P, PB38257896N, PK85601570D, PB38257840N, LB9530412D, PE14575208E, PF55979510G, PB71540732I;

грошові кошти номіналом 1 дол. США, G86539576d, B945606966;

грошові кошти номіналом 2 долара США, В615631А;

мобільний телефон марки Xiaomi Imei 1 НОМЕР_16 , Imei 2 НОМЕР_23 ;

посвідчення преси № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_6 ;

посвідчення волонтера № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_6 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на транспортний засіб Infiniti QX50 серія НОМЕР_20 , Д.Н.З. НОМЕР_1 ;

транспортний засіб марки Infiniti QX50 номер шасі НОМЕР_21 , мобільний телефон Apple Iphone imei НОМЕР_24 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1