Справа № 671/1744/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 22 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000134 від 22 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.07.2023 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи умисно з метою особистого збагачення та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману під приводом продажу постільної білизни у соціальній мережі «Instagram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторінку за яким ОСОБА_5 самостійно виявила у вказаній соціальній мережі, в ході листування, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000 грн., які остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в якості оплати за купівлю трьох комплектів постільної білизни.

22.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що під час чергового відвідування соціальної мережі приблизно у червні місяці 2023 року, точної дати нажаль вказати не може, вона випадково виявила сторінку з приводу продажу постільної білизни, де при перегляді сторінки виявила великий вибір постільної білизни, при цьому на кожному фото було яскраво відображено кожен виріб, зокрема матеріал та розміри. Розміри постільної білизни були різні і в середньому ціна за комплект була вказана в межах 600 грн.. Вказана пропозиція виявилась привабливою та зацікавила потерпілу ОСОБА_5 ..

Через деякий час повторно, але вже у липні місяці, а саме 07.07.2023 знову випадково потерпілій ОСОБА_5 випала вказана сторінка на яку вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 На сторінці була вказано про акцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того був вказаний опис щодо проведення акції, потерпіла вирішила скористатися, так як її це зацікавило. При цьому ціна за три комплекти була вказана 1000 грн.. Після цього ОСОБА_5 почала писати у приватні повідомлення для продавця, про те, що її цікавить вказана пропозиція і у відповідь невідома особа почала писати розміри та в цілому про вироби. Потерпіла ОСОБА_5 також написала у приватні повідомлення для продавця власну адресу та адресу поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому у переписці невідома особа наполягала на повній оплаті товару так як товар є акційний і його кількість обмежена. В подальшому невідома особа надіслала потерпілій у приватні повідомлення реквізити для оплати, а саме номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_5 у переписці відповіла що проведе оплату замовлення 08.07.2023. Цього ж дня близько 15 год. 20 хв. потерпіла ОСОБА_5 оплатила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 грн.. Після оплати потерпіла ще через декілька днів писала до продавця, що очікує номер поштового відправлення, однак продавець не відповідала, але повідомлення переглядала. Після цього потерпіла зрозуміла що її ошукали шахраї. Гроші на картку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала для особи на ім`я ОСОБА_8 , так як це видно із квитанції про оплату. Все спілкування відбувалось шляхом переписування у приватних повідомленнях у мережі «Інстаграм».

Після очікування відправлення, коли минуло близько 2 тижнів, потерпіла ОСОБА_5 вирішила звернутись до кіберполіції, так як ані постільної білизни ані коштів, які вона сплатила за замовлення потерпла не отримала, тому вирішила звернутись у поліцію.

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000134 від 22 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що 08.07.2023 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи умисно з метою особистого збагачення та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману під приводом продажу постільної білизни у соціальній мережі «Instagram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , сторінку за яким ОСОБА_5 самостійно виявила у вказаній соціальній мережі, в ході листування, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000 грн., які остання за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в якості оплати за купівлю трьох комплектів постільної білизни.

В ході досудового розслідування встановлено, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 22 липня 2023 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.07.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.07.2023; копією листування в мережі Інтернет з магазином постільної білизни; копією квитанції про здійснення переказу від 08.07.2023; копією довідки з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач СД, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), із можливістю вилучення запитуваної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період із 01.07.2023 до 03.08.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому № НОМЕР_2 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 01.07.2023 до 03.08.2023.

Строк дії ухвали визначити до 03.09.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя