Справа № 697/733/23
Провадження № 1-кс/697/354/2023
У Х В А Л А

Іменем України

14 вересня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.08.2023 старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 23.03.2023 близько 14.45 год., невстановлена особа жіночої статі, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомивши неправдиві відомості потерпілій ОСОБА_5 про нібито загрозу зняття коштів з її картки, шахрайським шляхом довідалась код до картки останньої та заволоділа її грошовими коштами в сумі 48 363.99 грн., знявши їх з картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

24.03.2023 СВ відділу поліції № 1 ЧРУП ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру кримінальних правопорушень за № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона має соціальну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на яку їй щомісячно надходять соціальні виплати, як одинокій матері. 22.03.2023 її брат - ОСОБА_6 перерахував на її картку гроші в сумі близько 60 000 грн. 23.03.2023 вона зняла з картки 10 000 грн. та ще розраховувалась нею при здійсненні покупок загалом на суму близько 700 грн. Тобто, на картці залишились кошти в сумі близько 48 500 грн. 23.03.2023, близько 14.45 год. їй на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала жінка з номера НОМЕР_4 , яка представилась ОСОБА_7 та повідомила, що вона працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наголосила, що нібито з картки шахраї намагалися перерахувати грошові кошти на рахунок у росію і для того, щоб цього не трапилось, необхідно заблокувати картку. Вона відразу погодилась на це. Тобто, жінка попросила назвати чотири останні цифри картки та код до картки. Нічого не підозрюючи вона повідомила всі дані які попросила жінка. Ще жінка сказала, що наступного дня необхідно звернутись до банку, щоб розблокувати картку та мати змогу отримати кошти. Повідомлення про зняття коштів з картки на мобільний телефон не надходили. 24.03.2023 вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитала як знайти працівника ОСОБА_8 . Працівники банку повідомили, що з таким іменем у банку ніхто не працює. Тоді вона розповіла про те, як їй 23.03.2023 зателефонувала жінка і що вона повідомила їй код від картки і останні цифри картки. У банку надали виписку по картковому рахунку і вона побачила, що 23.03.2023 з 15.00 год. по 15.02 год. з її картки було знято трьома транзакціями гроші в сумі 48 363.99 грн. (відповідно 30 303.99, 17 983.00, 77.00). Тобто, було знято усі кошти, які малися на картці. Отримуючи у банку картку, була попереджена про те, що нікому не можна повідомляти код від картки та номера картки, проте, зробила це.

Згідно виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) потерпілої ОСОБА_5 , яку було отримано в рамках протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 06.05.2023 року, встановлено, що транзакції грошових коштів в сумі 48 363.99 грн. (відповідно 30 303.99, 17 983.00, 77.00) було здійснено на картку іншого банку, а саме на картку НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.06.2023 було винесено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримано ухвалу слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 20.06.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Отриману ухвалу слідчого судді було спрямовано поштою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте отримати доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів, не представилось можливим зв`язку з тим, що закінчився термін її виконання на момент підготовки вказаних документів та сповіщення про це ініціатора.

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 14 год. 30 хв. 23 березня 2023 року по 15 год. 30 хв. 23 березня 2023 року.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 23.03.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 на номер НОМЕР_3 зателефонувала жінка з номера НОМЕР_4 , представилась працівником банку та повідомила про нібито необхідність заблокувати банківську картку. ОСОБА_5 на прохання жінки повідомила їй останні чотири цифри номера картки та код до картки. Наступного дня, 24.03.2023 вона звернулась у відділення банку, отримала виписку по власному картковому рахунку та дізналась, що з її картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) 23.03.2023 в період часу з 15.00 год. до 15.02 год. було знято кошти в сумі 48363,99 грн. (трьома транзакціями: 30303,99 грн., 17983,00 грн., 77,00 грн.).

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , оскільки він не включений в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . ), тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки):

- довідку про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 14 год. 30 хв. 23 березня 2023 року по 15 год. 30 хв. 23 березня 2023 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 14 год. 30 хв. 23 березня 2023 року по 15 год. 30 хв. 23 березня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому № НОМЕР_5 за період часу з 14 год. 30 хв. 23 березня 2023 року по 15 год. 30 хв. 24 березня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1