Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/590/23 Провадження № 1-кс/475/120/23
У Х В А Л А

13.06.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000099 від 19.05.2023р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и л а:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000099 від 19.05.2023р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що 19.05.2023року до ВП№2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що 19.05.2023 18.05.2023 близько 17:50 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти в загальній сумі 2050 гривень з її банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , в результаті чого їй завдано матеріального збитку.

19.05.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 1,5 роки та має у власності банківську картку « НОМЕР_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 . Так, 18.05.2023 року близько 17 год. 50 хв. їй надійшло на мобільний телефон смс-повідомлення про те, що з вищевказаної картки було знято грошові кошти у сумі 2050 грн. ОСОБА_5 повідомила, що ніяких операцій стосовно переказу не здійснювала, за будь-якими посиланнями не переходила, нікому не повідомляла пін-код банківської картки та будь яку іншу інформацію за допомогою якої могли б знятися грошові кошти - не надавала. Хто саме, яким чином та при яких обставинах міг зняти грошові кошти їй невідомо.

У результаті вищевикладеного, ОСОБА_5 завдані матеріальні збитки на суму 2050 грн.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000099 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Філії Миколаївського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 ).

Слідчий СВ посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не може. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий ОСОБА_3 в клопотанні просив розглядати справу без його участі .

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 18.05.2023 по 31.05.2023;

-копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 18.05.2023 по 31.05.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 18.05.2023 по 31.05.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 12 серпня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1