У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1728/23

Провадження № 1-кс/210/1565/23

"04" липня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000413 від 25.05.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000413 від 25.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.4 ст.190. ч.2 ст.15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.03.2023 року, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Об`єднані єдиним умислом та планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Кривому Розі, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 05 липня 2022 до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами вчинювали тяжкі та особливо тяжкі злочини, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно осіб, що проживають на території України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження 0000150 від 15.02.2023 було встановлено, що потерпіла ОСОБА_12 14.02.2023 перейшла за «фітинговим» посиланням UNICEF допомога тимчасово переміщеним особам, вибрала банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на її особистий номер телефону зателефонували та попрохали натиснути 1. ОСОБА_12 це зробила, та без її відома з її карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , було перераховано наступні кошти: з картки № НОМЕР_3 транзакцій на суму 11 983, 59 гривень та з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 гривень на ігровий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування слідчим Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у подальшому було продубльовано прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_3 .

На запити було отримано відповідь, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 було перерахованого грошові кошти в сумі 11 983, 59 гривень на ігровий аканут Pointloto № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 також було надано відповіді, що на вищевказаний ігровий рахунок було здійснено перерахування з наступних карток:

НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Також було встановлено, що з ігрового рахунку Pointloto № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_7 було перераховано кошти на наступні карткові рахунки:

НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .

08.06.2023 постановою прокурора Криворізької східної окружної прокуратури було визначено підслідність за органом досудового розслідування ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

08.06.2023 постановою прокурора Криворізької південної прокуратури було об`єднано матеріали кримінального провадження 0000150 з кримінальним провадженням №0000413.

28.02.2023 року о «01» годин «20» хвилин ОСОБА_7 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня, 28.02.2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області справа №210/1728/23 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до карткового рахунку НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , однак на адресу Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло повідомлення від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому зазначено, що вказана Вами банківська картка з біном № НОМЕР_23 не належить клієнтам Банку. Банк виготовив банківські картки з біном № НОМЕР_23 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення ймовірних потерпілих та інших фігурантів кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000413 від 25.05.2022, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ., а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., для оформлення наступних карткових рахунків: НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступним картковим рахункам НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 в період з 01.01.2022 до 27.06.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківських карток НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 в період з 01.01.2022 до 27.06.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 в період з 01.01.2022 до 27.06.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2022 до 27.06.2023 з банківських карток НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що с лідчим відділенням ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровські області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000413 від 25.05.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 30.03.2023 року, з метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000413 від 25.05.2022, створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та Криворізької східної окружної прокуратури.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000413 від 25.05.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 , прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 , та старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ., а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., для оформлення наступних карткових рахунків: НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по наступним картковим рахункам НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 в період з 01.01.2022 до 27.06.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківських карток НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 в період з 01.01.2022 до 27.06.2023;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 в період з 01.01.2022 до 27.06.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2022 до 27.06.2023 з банківських карток НОМЕР_9 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 за адресою: АДРЕСА_2 ..

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1