Справа №523/6799/23
Провадження №1-кс/523/1369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000475 від 07.04.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 07.04.2023 надійшла заява від ОСОБА_3 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 31.03.2023 близько 22:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в період дії воєнного стану відкрито викрала мобільний телефон марки IPhone SE та мобільний телефон марки SPhone 6. Сума збитку встановлюється. ЖЄО 8471.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 31.03.2023 року в період часу з 21:00 год. по 22:00 год невстановлена перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в період дії воєнного стану відкрито викрала мобільний телефон марки «Iphone SE» в корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , в якому містилась сім картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Iphone 6» в корпусі сірого кольору IMEI: НОМЕР_3 , в якому містилась сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Після чого невстановлена особа, який відкрито викрав належні ОСОБА_3 мобільні телефони з номеру телефона мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 писав повідомлення племінниці ОСОБА_3 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_5 ), та запропонував переслати на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 2000 гривень, взамін він поверне викрадені телефони. Тоді ОСОБА_3 дав Анастасії готівкою 2000 гривень та попросив її через мобільний додаток зі своєї банківської карти перекинути невідомому чоловіку грошові кошти у сумі 2000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася, та 01.04.2023 року о 08:58 год. перекинула 2000 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 номер якої прислав невідомий чоловік. Через деякий час чоловік знову прислав повідомлення, про те, що 2000 гривень за повернення 2-х мобільних телефонів, це сильно мало, тому попросив переслати йому ще 1000 гривень, після чого він поверне мобільні телефони. На що ОСОБА_3 погодився, та звону дав ОСОБА_5 готівкою 1000 гривень, щоб вона зробила платіж зі свої банківської картки. 01.04.2023 року о 12:29 год. ОСОБА_5 зробила транзакцію на суму 1000 гривень на ту саму банківську картку. Після чого чоловік перестав відповідати на дзвінки та взагалі вимкнув телефон.

Так 10.04.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 пояснив, що після вчинення ним кримінального правопорушення, а саме відкритого викрадення мобільного телефону марки «Iphone SE» в корпусі чорного кольору IMEI: НОМЕР_1 , в якому містилась сім картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та мобільного телефону марки «Iphone 6» в корпусі сірого кольору IMEI: НОМЕР_3 , в якому містилась сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у ОСОБА_3 він написав з одного з викрадених мобільних телефонів абоненту під назвою « ОСОБА_5 » та запропонував переслати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яка належить його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти, взамін він поверне викрадені телефони. Та після отримання грошових коштів у сумі 3000 гривень ОСОБА_7 , за проханням сина ОСОБА_6 , переслала частину грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_7 за період часу з 31.03.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування за період часу з 31.03.2023 по 19.04.2023 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_8 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківської карткою (рахунком до неї) № НОМЕР_7 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1