Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
У Х В А Л А

Іменем України

справа №133/1451/23

10.05.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 04.05.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 близько 09:40 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно назвати чотири останні цифри номеру її банківської картки. ОСОБА_4 виконала всі настанови невідомого чоловіка, в наслідок чого він отримав доступ до її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 20000 гривень. На даний час особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи, направлені на встановлення даної особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначає слідчий, інформацією про зв`язок абонентів по мобільному терміналу володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий просить надати йому та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів рухомого зв`язку за номером терміналу НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 04.05.2023 по день надання інформації з операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Запитувану інформацію слідчий просить надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій; типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_13 не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялось в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 04.05.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 близько 09:40 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно назвати чотири останні цифри номеру її банківської картки. ОСОБА_4 виконала всі настанови невідомого чоловіка, в наслідок чого він отримав доступ до її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 20000 гривень.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.05.2023, ОСОБА_4 повідомила, що 04.05.2023 близько 09:00 год невідома особа під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала на мобільний телефон заявниці та повідомила про заблокування картки для соціальний виплат, попросили продиктувати останні чотири цифри картки після чого відбулось списання коштів в сумі 20 000 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 04.05.2023, ОСОБА_14 пояснила, що 04.05.2023 на її картковому рахунку було 20 500 грн, 04.05.2023 на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що її картку заблоковано та необхідно повідомити чотири останні цифри номера картки, що вона й зробила, після чого телефонний дзвінок було завершено. Цього дня їй надійшло повідомлення про те, що з її картки знято кошти в сумі 20285 грн. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку.

Рапортом о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 доповів, що 04.05.2023 до чергової частини ВП 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.05.2023 близько 09:40 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік і представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно назвати чотири останні цифри номеру її банківської картки. ОСОБА_16 виконала всі настанови невідомого чоловіка, в наслідок чого він отримав доступ до її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 20000 гривень. Під час проведення заходів спрямованих на розкриття даного шахрайства, було встановлено, що до даного шахрайства може бути причетний чоловік який на момент шахрайства користувався номером телефону НОМЕР_5 . З метою розкриття даного шахрайства та розкриття кримінального правопорушення, вважає за доцільне провести тимчасовий доступ до речей та документів по вищевказаних мобільних номерах період часу з 04.05.2023 по день надання інформації. В ході чого встановити: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з прив`язкою до базових станцій, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий просить надати доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку в період часу з 00:00 год 04.05.2023 по день надання інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_4 .

Тобто, слідчий вказує на те, що особа, яка володіє вказаним номером, ймовірно є причетною до вказаного кримінального правопорушення. Проте джо клопотання не додано жодних доказів про те, що володілець вказаного номеру телефону є причетним до вчинення даного кримінального правопорушення; рапорт співробітника поліції не є додстатнім доказом того, що володілець вказаного номеру причетний до вказаного правопорушення.

Посилань, які містяться у клопотанні, є недостатніми, щоб вважати такі факти доведеними і встановленими.

Суду не надано жодних доказів про те, що на номер телефона потерпілої був здійснений дзвінок з вказаного номера. Відповідними доказами могли бути, наприклад, фотографії з телефонної книги (з телефона) потерпілої, які, однак, суду надані не були.

Отже, залишились недоведеними імовірна причетність тих осіб, що, імовірно, користуються зазначеними телефонами, до вчинення кримінального правопорушення, а це, у свою чергу, вказує, що такий захід забезпечення кримінального провадження, про який йдеться у клопотанні, є надмірним та невиправданим ступенем втручання у права і свободи осіб, що є володільцями вказаних номерів, який не виправдовується потребами досудового розслідування. Також не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, оскільки причетність вказаних вище осіб, які є володільцями вказаних номерів телефонів, до скоєння правопорушення, за відсутності належних доказів, є припущенням. Не доведено та не обгрунтовано, що запитувана інформація сама по собі або у сукупності з іншими даними, може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Отже, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання та недоведеністю обставин, про які у ньому зазначається, беручи до уваги приписи ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, якою визначено загальні умови, за яких можливо застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, приписи ч. 5 ст. 163 КПК України, яка є спеціальною нормою, що регламентує умови, за яких відповідне клопотання може бути задоволене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 10.05.2023