Провадження №1-кс/369/2653/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001900 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001900, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2023 до чч ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що з моменту створення ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою змовою групою осіб, невстановлені особи здійснили підробку документів, які засвідчують діяльність ОСББ. ЄО 4077

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 03.08.2020 р. стала власницею нежилого приміщення АДРЕСА_2 . Мною та моїми сусідами було зібрано чимало доказів протиправних дій «членів правління» ОСББ Ворзель Парк 1 систематичне підроблення документів та порушення прав співвласників будинку. Згідно вказаних подій, підкріплених відправленими та повернутими листами, а також фото та відеофіксацією, я вважаю, що декілька осіб, включаючи так званих членів правління ОСББ Ворзель Парк 1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Ногу на чолі з ОСОБА_10 незаконно захопили владу у будинку за адресою АДРЕСА_3 та користуючись цим проводять протиправні дії, внаслідок яких збагачуються. Крім того, вважаю, що ОСОБА_10 , разом із вищевказаними особами, здійснили підробку документів, а також підписів власників квартир та нежитлових приміщень, адже на зборах на голосуванні були присутні близько (десяти) людей.

05.07.2023 Голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано запит в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, щодо надання завірених належним чином копій документів, щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут, рішення загальних зборів та інших документів, на що відповідь не отримано.

Також, адвокатом ОСОБА_11 , до Голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово надсилалися запити, щодо надання копій документів, на що ОСОБА_10 , яка являється головою вищевказаного ОСББ, будь-які документи не надає.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 16.06.2015 державним реєстратором ОСОБА_12 , проведено державну реєстрацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 0003967.

Відповідно до ст. 14 ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» співвласник має право:

-брати участь в управлінні об`єднанням у порядку, визначеному цим Законом і статутом об`єднання;

-обирати та бути обраним до складу статутних органів об`єднання;

-знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;

-одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об`єднання;

-вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства;

-одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.

-об`єднання на вимогу співвласника зобов`язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Таким чином, на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, щодо ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 та ч. 1 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)протокол установчих зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)протоколи всіх загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення з підписами усіх співвласників, які брали в них участь, у тому числі шляхом письмового опитування, а також відповідними довіреностями, якщо участь у зборах або письмовому опитуванні брали не співвласники багатоквартирного будинку, а їх представники. В тому числі:

-Протокол загальних зборів від 23.09.2021 р.;

-Протокол загальних зборів від 03.09.2022 р.;

-Протокол загальних зборів від 14.04.2023 р.;

3)статути ОСББ Ворзель Парк 1 чинна редакція та статути, що втратили чинність;

4)рішення загальних зборів, в тому числі:

-Рішення загальних зборів від 23.09.2021 р.;

-Рішення загальних зборів від 03.09.2022 р.;

-Рішення загальних зборів від 14.04.2023 р.;

5)підтвердження відправлень Рішень загальних зборів рекомендаційними листами (поштовий реєстр або квитанції);

6)списки співвласників багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 на дату Загальних зборів, в тому числі на дату обрання членів правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на дату обрання голови правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

7)підтвердження відправлень запрошень на загальні збори рекомендаційними листами (поштовий реєстр або квитанції);

8)перелік складу лічильної комісії, обраної для підрахунку голосів на всіх Загальних зборах ОСББ Ворзель Парк 1 з моменту створення, в тому числі на Загальних зборах 23.09.2021 р., 03.09.2022 р., 14.04.2023 р.;

9)результати підрахунку голосів на всіх Загальних зборах ОСББ Ворзель Парк 1 з моменту створення, в тому числі на Загальних зборах 23.09.2021 р., 03.09.2022 р., 14.04.2023 р.;

10)положення про діловодство, бухгалтерський облік та звітність;

11)кошториси, розрахунки розміру внесків;

12)звіти правління про виконання кошторисів;

13)акти виконаних робіт, технічні завдання, документи, які підтверджують будь-які виплати, заробітну плату чи фінансування виконавців робіт або надавачів послуг, документи, які підтверджують факт придбання будь-яких матеріалів та/або устаткування;

14)штатний розпис;

15)посадові інструкції;

16)табелі обліку використання робочого часу працівників;

17)положення про членів правління;

18)положення про ревізора/ревізійну комісію ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

19)протоколи всіх засідань правління ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 1 з моменту створення;

20)звіти/акти або інші документи Ревізійної комісії/ревізора складені з метою контролю за фінансово-господарською діяльністю правління;

21)документ який підтверджує обсяг повноважень п. ОСОБА_10 ;

22)договори про надання правової допомоги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які перебувають у володінні Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

Вилучення документів у Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень.

Сторона обвинувачення вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання особи, в якої знаходяться ці документи, оскільки не виключена можливість їх зміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив суд клопотання задовольнити та надати слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001900, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій наступних документів:

1) протокол установчих зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) протоколи всіх загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення з підписами усіх співвласників, які брали в них участь, у тому числі шляхом письмового опитування, а також відповідними довіреностями, якщо участь у зборах або письмовому опитуванні брали не співвласники багатоквартирного будинку, а їх представники. В тому числі:

- Протокол загальних зборів від 23.09.2021 р.;

- Протокол загальних зборів від 03.09.2022 р.;

- Протокол загальних зборів від 14.04.2023 р.;

3) статути ОСББ Ворзель Парк 1 чинна редакція та статути, що втратили чинність;

4) рішення загальних зборів, в тому числі:

- Рішення загальних зборів від 23.09.2021 р.;

- Рішення загальних зборів від 03.09.2022 р.;

- Рішення загальних зборів від 14.04.2023 р.;

5) підтвердження відправлень Рішень загальних зборів рекомендаційними листами (поштовий реєстр або квитанції);

6) списки співвласників багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 на дату Загальних зборів, в тому числі на дату обрання членів правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на дату обрання голови правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

7) підтвердження відправлень запрошень на загальні збори рекомендаційними листами (поштовий реєстр або квитанції);

8) перелік складу лічильної комісії, обраної для підрахунку голосів на всіх Загальних зборах ОСББ Ворзель Парк 1 з моменту створення, в тому числі на Загальних зборах 23.09.2021 р., 03.09.2022 р., 14.04.2023 р.;

9) результати підрахунку голосів на всіх Загальних зборах ОСББ Ворзель Парк 1 з моменту створення, в тому числі на Загальних зборах 23.09.2021 р., 03.09.2022 р., 14.04.2023 р.;

10) положення про діловодство, бухгалтерський облік та звітність;

11) кошториси, розрахунки розміру внесків;

12) звіти правління про виконання кошторисів;

13) акти виконаних робіт, технічні завдання, документи, які підтверджують будь-які виплати, заробітну плату чи фінансування виконавців робіт або надавачів послуг, документи, які підтверджують факт придбання будь-яких матеріалів та/або устаткування;

14) штатний розпис;

15) посадові інструкції;

16) табелі обліку використання робочого часу працівників;

17) положення про членів правління;

18) положення про ревізора/ревізійну комісію ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

19) протоколи всіх засідань правління ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 1 з моменту створення;

20) звіти/акти або інші документи Ревізійної комісії/ревізора складені з метою контролю за фінансово-господарською діяльністю правління;

21) документ який підтверджує обсяг повноважень п. ОСОБА_10 ;

22) договори про надання правової допомоги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001900, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій наступних документів:

1) протокол установчих зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) протоколи всіх загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення з підписами усіх співвласників, які брали в них участь, у тому числі шляхом письмового опитування, а також відповідними довіреностями, якщо участь у зборах або письмовому опитуванні брали не співвласники багатоквартирного будинку, а їх представники. В тому числі:

- Протокол загальних зборів від 23.09.2021 р.;

- Протокол загальних зборів від 03.09.2022 р.;

- Протокол загальних зборів від 14.04.2023 р.;

3) статути ОСББ Ворзель Парк 1 чинна редакція та статути, що втратили чинність;

4) рішення загальних зборів, в тому числі:

- Рішення загальних зборів від 23.09.2021 р.;

- Рішення загальних зборів від 03.09.2022 р.;

- Рішення загальних зборів від 14.04.2023 р.;

5) підтвердження відправлень Рішень загальних зборів рекомендаційними листами (поштовий реєстр або квитанції);

6) списки співвласників багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 на дату Загальних зборів, в тому числі на дату обрання членів правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та на дату обрання голови правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

7) підтвердження відправлень запрошень на загальні збори рекомендаційними листами (поштовий реєстр або квитанції);

8) перелік складу лічильної комісії, обраної для підрахунку голосів на всіх Загальних зборах ОСББ Ворзель Парк 1 з моменту створення, в тому числі на Загальних зборах 23.09.2021 р., 03.09.2022 р., 14.04.2023 р.;

9) результати підрахунку голосів на всіх Загальних зборах ОСББ Ворзель Парк 1 з моменту створення, в тому числі на Загальних зборах 23.09.2021 р., 03.09.2022 р., 14.04.2023 р.;

10) положення про діловодство, бухгалтерський облік та звітність;

11) кошториси, розрахунки розміру внесків;

12) звіти правління про виконання кошторисів;

13) акти виконаних робіт, технічні завдання, документи, які підтверджують будь-які виплати, заробітну плату чи фінансування виконавців робіт або надавачів послуг, документи, які підтверджують факт придбання будь-яких матеріалів та/або устаткування;

14) штатний розпис;

15) посадові інструкції;

16) табелі обліку використання робочого часу працівників;

17) положення про членів правління;

18) положення про ревізора/ревізійну комісію ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

19) протоколи всіх засідань правління ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 1 з моменту створення;

20) звіти/акти або інші документи Ревізійної комісії/ревізора складені з метою контролю за фінансово-господарською діяльністю правління;

21) документ який підтверджує обсяг повноважень п. ОСОБА_10 ;

22) договори про надання правової допомоги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13