справа № 166/1111/23
провадження № 1-кс/166/465/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000322 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 16 серпня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів з інформацією про операції з банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 26 липня 2023 року по 10 серпня 2023 року, а також відомостей про власників рахунків, на які було здійснено перекази грошових коштів з даної банківської картки.

Із клопотання вбачається, що 08 серпня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі дисків до автомобіля на сайті "OLX", які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в сумі 21300 грн, чим завдала останньому майнової шкоди.

За вказаним фактом 09 серпня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000322 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що він у своєму користуванні має кредитну банківську картку, відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . На сайті "ОЛХ" 28 липня 2023 року він виклав оголошення про продаж дисків до автомобіля. Через декілька годин у додаток "Вайбер" останньому надійшло повідомлення з номера мобільного телефону НОМЕР_3 . Оскільки ОСОБА_6 не вмів оформити "ОЛХ доставку", покупець сказав, що оформить все сам та скинув посилання, перейшовши по якому, потерпілий заповнив свої анкетні дані та номер картки. У подальшому на телефон потерпілого надійшов код підтвердження, однак ввівши його виникла якась помилка. Після цього, коди надходили двічі та за третім разом введення коду було успішним. Потерпілий відразу написав даному покупцю, однак той видалив усі повідомлення з чату у додаток "Вайбер". Тоді останній зрозумів, що його ошукали, однак в поліцію стосовно даного факту не звертався. Згодом він у банкузамінив картку на іншу з номером НОМЕР_2 . Поповниши дану картку 07 серпня 2023 року на 12000 грн, потерпілий 09 серпня 2023 року близько 08 год. 00 хв. у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " побачив, що на балансі залишилося 230 грн. Грошові кошти потерпілого були списані на банківську карту № НОМЕР_1 . Потерпілий звернувся в банк, де йому дали виписку по карті й заблокували обліковий запис в додатку. В подальшому потерпілий звернувся в поліцію стосовно шахрайських дій щодо нього. Сума збитків становить 21300 грн.

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , однак відомості по даному рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_7 від 09.08.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння, в період з 28.07.2023 по 08.08.2023, невстановленою особою, у невстановленому місці, шляхом обману, грошових коштів потерпілого, які були списані з його баківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в сумі 21300 грн.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.08.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.08.2023, протоколом огляду предметів від 10.08.2023 з ілюстрованою фототаблицею до нього, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою, в період з 28.07.2023 по 08.08.2023, грошових коштів потерпілого в сумі 21300 грн, які було перераховано на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження факту перерахування грошових коштів з карткових рахунків потерпілого, встановлення реквізитів рахунків, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, причетних до шахрайства осіб, місцезнаходження грошових коштів потерпілого, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000322 від 09.08.2023 вбачається, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у них будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у рамках кримінального провадження № 0000322 від 09.08.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 26 липня 2023 року по 10 серпня 2023 року включно, а саме:

1) відомостей про власника банківської картки, зокрема:

відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, заяви на відкриття карток, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківської картки, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахункц до системи "24" із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

3) відомостей про власника банківського рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , в період з його відкриття до 18 серпня 2023 року;

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Відмовити в наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 18 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1