Справа №173/879/23
Провадження №1-кс/173/299/2023
У Х В А Л А

іменем України

16 травня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

15.05.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: - номер банківської картки та інформації щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), на яку перераховані грошові кошти відповідно ідент. Переказу (накладної) 0231 та інформацію щодо отримання грошових коштів згідно вказаної накладної, інформацію щодо здійснення переводу даних грошових коштів на іншу картку та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші та інші документи (виписки руху грошових коштів, чеки, квитанції, накладні та ін..) підтверджуючих отримання посилки, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому для зняття з них копій та електронному вигляді для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Верхньодніпровськ.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 31.03.2023 до ЧЧ ВП № 3 КамРУП надійшов рапорт о/у СКП ВП№3 про те, що з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 29.12.2023 року через додаток «ОЛХ» знайшов повідомлення «Робота ОЛХ» (за межами України) повідомлення виклало ФОП « ОСОБА_5 », контактний тел. НОМЕР_1 . Під час спілкування по мобільному додатку «Viber» з представником ФОП потерпілий погодився на запропоновані умови. 23.01.2023 о 14:00 ОСОБА_4 перераховує грошові кошти в сумі 10 000 грн. належним платежем через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач ОСОБА_5 для оформлення необхідних документів. Після чого на адресу потерпілого ОСОБА_4 представниками ФОП « ОСОБА_5 » було направлено через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір про співпрацю. Ознайомившись з даними договором ОСОБА_4 29.01.2023р. висилає документи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_3 де невстановлена особа 31.01.2023 отримала їх. (ЖЄО 2610)

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 який показав, що 28.12.2022 о 05:40 годині перебуваючи за місцем свого мешкання в телефонному додатку « Робота ОЛХ» ОСОБА_4 зайшов за посиланням на оголошення ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , де знайшов оголошення стосовно робити за кордоном від офіційного перевізника в місті Дніпро, повідомлення виклало ФОП « ОСОБА_5 », контактний тел. НОМЕР_3 , також наголошено, що спілкування лише через мобільний додаток «Viber». ОСОБА_4 одразу з свого мобільного телефону НОМЕР_4 на вказаний номер НОМЕР_3 через мобільний додаток «Viber» написав повідомлення, йому відповіли лише наступного дня. Відповів чоловік який представився, як ОСОБА_5 , в повідомленні було вказано вибір вакансій та необхідні документи для оформлення на роботу. ОСОБА_4 вибрав відповідну вакансію та написав про неї у «Viber». Після чого чоловік голосовим повідомлення запропонував ОСОБА_4 на вибір вибрати, як саме буде підписуватися договір з ФОП « ОСОБА_5 » було два вибори: перший у віддаленому режимі направлення поштою документів, другий - приїхати в м. Дніпро. ОСОБА_4 вибрав віддалений режим, бо проживаю в іншому місці. Після чого ОСОБА_4 написав поштове відділення № НОМЕР_5 м. Шепетівка Хмельницької області (Нова пошта) на яке йому потрібно було направити документи.

05.01.2023 року на ім`я ОСОБА_4 прийшов лист (посилку) відправником якого був ОСОБА_5 , місце відправленя вказане відділення № НОМЕР_6 м. Кам`янське, Дніпропетровська область, за даний лист (посилку) при отриманні на «Новій пошті» ОСОБА_4 заплатив 1000 грн. В листі був договір про співпрацю з візовим агентом, в кінці даного договору було надруковано дані агента який заповнив та підписамв даний договір: ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , мокра печать та підпис. Прочитавши договір ОСОБА_4 погодився з умовами які там були вказані, після чого своїм підписом засвідчив даний договір. За допомогою «Viber» ОСОБА_4 написав ОСОБА_5 про те, що він згідний з умовами, які були вказані в договорі і підписав його. Потім ОСОБА_5 написав, щоб ОСОБА_4 даний договір направив в відділення № НОМЕР_6 м. Кам`янське, Дніпропетровська область. 07.01.2023 року ОСОБА_4 на відділення № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , Дніпропетровська область направив даний договір отримувачем вказав ОСОБА_5 телефон НОМЕР_3 . Після того, як ОСОБА_5 отримав договір він написав ОСОБА_4 , що розпочинає оформлення необхідних документів, після оформлення документів буде через дві неділі надана тільки віза.

15.01.2023 р. ОСОБА_4 через додаток «Viber» написав ОСОБА_5 щодо оформлення документів. ОСОБА_5 відповів, що наступного тижня документи будуть готові.

18.01.2023 року ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 через додаток «Viber», що йому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направилено пакет документів для оформлення візи та вказав, що ОСОБА_4 потрібно заплатити візовий збір ОСОБА_5 в сумі 10 000грн. Дану суму ОСОБА_4 повинен заплатити при отриманні документів на «Новій пошті» перерахувавши кошти наложним платежем.

18.01.2023 року посилку з документами на ім.я ОСОБА_4 було відправлено ІНФОРМАЦІЯ_8 з м. Верхньодніпровськ, Кам`янського району, Дніпропетровської області.

23.01.2023 році о 14:00 ОСОБА_4 перебуваючи на Новій пошті відділення 1 м. Шепетівка Хмельницької області належним платежем за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховує грошові кошти в сумі 10 000 грн. отримувачу ОСОБА_5 картка для зарахування переказу 444111хххххх6422. Документ на переказ готівки в гривні № дата 23.01.2023, 14:07:03 платник ОСОБА_4 номер телефону: НОМЕР_7 предявдений документ: паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_8 від 06.12.2018р.; отримувач ОСОБА_5 , номер телефону: НОМЕР_1 , сума переказу за операцію 30, ідент. переказу 0231:10025 грн.00коп.

Після перерахування коштів ОСОБА_4 на Новій пошті отримав посилку з направленими документами. В даній посилці було наступні документи: запрошення на анлійській мові, страховка, умови роботи, договір про працевлаштування та авіобілет описання мого маршруту на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_4 ознайомився з даними документами підписав необхідні документи.

Після чого 23.01.2023 р. ОСОБА_4 , як домовлявся раніше з ОСОБА_5 , підписані ним документи направив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на відділення № НОМЕР_6 м. Кам`янське, Дніпропетровська область, та вказав моб.телефон НОМЕР_1 .

26.01.2023 ОСОБА_4 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де помітив, що його посилка з документами знаходиться в відділення № НОМЕР_6 м. Кам`янське, Дніпропетровська область і на той час була не отримана. ОСОБА_4 одразу написав ОСОБА_5 чому він не отримує посилку в якій знаходяться мої документи, він написав мені, що на даний час знаходиться не в місті.

29.01.2023 року ОСОБА_4 помітив в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що його посилка переадресована в інше місце доставки, а саме: Верхньодніпровськ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 АДРЕСА_3 , де невстановлена особа 31.01.2023 році о 16:32 отримала його документи.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і надає фінансові послуги під брендом ІНФОРМАЦІЯ_10 (раніше Forpost). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в рамках якої здійснюються перекази коштів. Компанія також є учасником інших платіжних систем, адреса для листування: АДРЕСА_1

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подавши заяву про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 01.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000031 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як дізнавач ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: - номер банківської картки та інформації щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер), на яку перераховані грошові кошти відповідно ідент. Переказу (накладної) 0231 та інформацію щодо отримання грошових коштів згідно вказаної накладної, інформацію щодо здійснення переводу даних грошових коштів на іншу картку та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші та інші документи (виписки руху грошових коштів, чеки, квитанції, накладні та ін..) підтверджуючих отримання посилки, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому для зняття з них копій та електронному вигляді для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Верхньодніпровськ.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/879/23 (провадження 1-кс/173/299/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , для пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1