Романівський районний суд Житомирської області
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 06 червня 2023 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 30 травня 2023 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 05 червня 2023 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 02.03.2023 до відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області із заявою звернулась ОСОБА_3 про те, що достовірно невстановлена особа під нікнеймом " ОСОБА_4 " " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи месенджер "Telegram" повідомила, що надає волонтерські послуги з перевезення тварин по території України та скориставшись довірою заявниці, отримала грошові кошти останньої в сумі 1000 грн. за укладеним усним договором з перевезення тварин, шляхом переказу нею коштів 06.12.2022 на банківську карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , однак умови усного договору невстановлена особа не виконала, чим ввела ОСОБА_3 в оману та заволоділа її коштами.
В ході досудового розслідування до СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП даного підрозділу ОСОБА_5 про те, що оперативним шляхом встановлено, що до скоєння вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який причетний до вчинення декількох шахрайств на території України. Свій злочинний умисел він реалізовує в соціальній мережі інтернет на платформі «Telegram», використовуючи мобільні абонентські номери видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , які реєструє під різними нікнеймами, де шляхом зловживання довірою громадян, ввівши їх в оману, вчиняє незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та отримує грошові кошти громадян на банківські картки. Встановлено, що ОСОБА_7 має банківські картки видані AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_1 .
19.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області від 28.03.2023 здійснено вилучення інформації по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме щодо руху коштів по останній, яку з метою проведення відповідного аналізу направлено до ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України.
Відповідно до рапорту наданого старшим інспектором ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_8 встановлено, що в ході проведення аналізу по банківській картці, кошти потерпілої о 18:13 год. 06.12.2022 в сумі 800 грн. та о 22:19 год. 06.12.2022 в сумі 200 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , котра імітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, за отриманою інформацією зі сервісу Єдиної міжбанківської асоціації виявлено, що після зарахування грошових коштів потерпілої на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 зняття коштів відбулося в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що інформації щодо зазначеної вище картки, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_14 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Г оловного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію по банківській карті з картковим номером НОМЕР_5 , із зазначенням номера банківського рахунку(ів), документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2022 по строк надання інформації, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку(ів), з можливістю отримання таких копій на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 06 серпня 2023 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1