1-кс/279/690/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому вказав, що 02.03.2023 року ОСОБА_4 , у повідомлення написала невідома особа та запропонувала купити товар-одяг для тварин, який вона продавала на сайті «OLX» через «OLX-доставку». Після чого, заявниця отримала від покупця посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким перейшла та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У подальшому на мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 у сумі 3 500 гривень та № НОМЕР_2 у сумі 2 500.
Таким чином, невідома особа за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем трьома платежами по 3557 гривень, 1507 гривень та 1005 гривень на картку № НОМЕР_3 , шляхом обману і зловживанням довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 6069 гривень.
11 травня 2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що дійсно розмітила на сайті оголошень «OLX» повідомлення про продаж одягу для собаки в подальшому в мобільному додатку «Viber» їй надійшло повідомлення від контактну з ім`ям ОСОБА_5 та мобільним номером НОМЕР_4 . Під час спілкування остання попросила оформити відправлення через доставку «OLX» , окрім цього скинула ссилку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку вона перейшла та в подальшому ввела свої банківські дані. Після цього з її банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 почали відбуватись списання, загальна сума списань 6069 гривень.
В подальшому остання надала виписки що підтверджують факт шахрайських дій серед яких наявна платіжна інструкція №ЕСМ_Р24А992264639D0480 в якій зазначено, що переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 1500 гривень було здійснено на банківську картку № НОМЕР_3 .
Банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 17:00 години 20.03.2023року по 00:00 годин 08.04.2023 року.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, однак клопотання не містить належного обгрунтування необхідності отримання інформації у вказаний в клопотанні час - з 17:00 години 20.03.2022 року по 00:00 годин 08.04.2023 року, враховуючи, що злочин було вчинено 02.03.2023 року.
За таких обставин заявлене клопотання є необгрунтованим, тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1