Справа № 645/2767/23
Провадження № 1-кс/645/715/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 р. м.Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 17.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що невідома особа 17.06.2023 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму у розмірі 3.000 (три тисячі) гривень, які остання перевела зі своєі? картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на картку невідомоі? особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 як позичання боргу нібито її подрузі яка зв`язалася з останньою у соціальній мережі Телеграм, однак потім подруга повідомила що її сторінку взломали невідомі особи.

Даний факт 19.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.06.2023 року приблизно о 20 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на картку невідомоі? особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму у розмірі 3.000 (три тисячі гривень).

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок невідомоі? особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 17.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, просили розглядати клопотання за їх відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в зв*язку з наступним.

Судом встановлено, що згідно витягу з ЄРДР - невідома особа 17.06.2023 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму у розмірі 3.000 (три тисячі) гривень, які остання перевела зі своєі? картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на картку невідомоі? особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 як позичання боргу нібито її подрузі яка зв`язалася з останньою у соціальній мережі Телеграм, однак потім подруга повідомила що її сторінку взломали невідомі особи.

За вказаним фактом 19.06.2023 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000332 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 19.06.2023 - 17.06.2023 року приблизно о 20 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на картку невідомоі? особи ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 3.000 (три тисячі гривень) як позичання боргу нібито її подрузі яка зв`язалася з останньою у соціальній мережі Телеграм, однак потім подруга повідомила що її сторінку взломали невідомі особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація необхідна для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб

В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні не було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки дізнавачу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 17.06.2023 року до 03.07.2023;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.06.2023 року 03.07.2023;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.06.2023 року до 03.07.2023;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 03.09.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 03.07.2023 року.

Слідчий суддя -