Справа № 274/5573/23
Провадження № 1-кс/0274/970/23
"22" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
17.08.2023 слідчий звернувся клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме до:
- відомостей про осіб (із зазначенням їхніх анкетних даних, місця проживання, номеру картки платника податків), які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера та бухгалтерів за період з дати реєстрації вказаної юридичної особи, тобто з 06.11.2012 по 17.08.2023;
- копій документів, якими підтверджується перебування зазначених осіб на посадах головного бухгалтера та бухгалтерів (копій наказів про призначення на посаду, копій трудових чи цивільно-правових договорів);
- відомостей щодо нарахування та виплати зазначеним особам заробітної плати за зазначений період часу (з 06.11.2012 по 17.08.2023), відомостей про розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за період з 06.11.2012 по 17.08.2023.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Разом з тим, ОСОБА_4 не надано підтверджуючих відомостей про те, що ОСОБА_5 дійсно працювала бухгалтером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , куди подає свою податкову звітність.
З метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, зібрання доказів у кримінальному провадженні у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо осіб, які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера та бухгалтерів за період з дати реєстрації вказаної юридичної особи, тобто з 06.11.2012 по 17.08.2023, копій документів, якими підтверджується перебування зазначених осіб на посадах головного бухгалтера та бухгалтерів (копій наказів про призначення на посаду, копій трудових чи цивільно-правових договорів), відомостей щодо нарахування та виплати зазначеним особам заробітної плати за зазначений період часу (з 06.11.2012 по 17.08.2023), відомостей про розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за період з 06.11.2012 по 17.08.2023.
Клопотання просить розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_2 для уникнення загрози знищення чи зміни документів.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчого слід задовольнити, в частині надання доступу до відомостей про осіб (із зазначенням їхніх анкетних даних, місця проживання, номеру картки платника податків), які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера та бухгалтерів за період з дати реєстрації вказаної юридичної особи, тобто з 06.11.2012 по 17.08.2023; відомостей щодо нарахування та виплати зазначеним особам заробітної плати за зазначений період часу (з 06.11.2012 по 17.08.2023); відомостей про розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за період з 06.11.2012 по 17.08.2023, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
У задоволенні решти клопотання, в частині надання тимчасового доступу до копій документів, якими підтверджується перебування зазначених осіб на посадах головного бухгалтера та бухгалтерів (копій наказів про призначення на посаду, копій трудових чи цивільно-правових договорів), слідча суддя відмовляє, оскільки у клопотання не містить обґрунтування, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .Не вбачається цього і з доданих до клопотання доказів.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому лідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом виготовлення їх копій, а саме до:
- відомостей про осіб (із зазначенням їхніх анкетних даних, місця проживання, номеру картки платника податків), які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера та бухгалтерів за період з дати реєстрації вказаної юридичної особи, тобто з 06.11.2012 по 17.08.2023;
- відомостей щодо нарахування та виплати зазначеним особам заробітної плати за зазначений період часу (з 06.11.2012 по 17.08.2023), відомостей про розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за період з 06.11.2012 по 17.08.2023.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1