Справа № 468/162/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

19.04.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000482 від 31.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000482 від 31.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 30.12.2022 року через секретаріат Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.12.2022 невідомі особи під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 300,000 тисяч гривень, проте мінеральні добрива доставлені не були.

В ході додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_5 стало відомо, що 24.02.2023 приблизно о 10:32 свідку на мобільний телефон зателефонував невідомий їй раніше чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив, що йому потрібен Директор ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_4 , оскільки раніше він спілкувався з ним приводу мінеральних добрив, ОСОБА_5 в свою чергу повідомила, що мінеральні добрива ФГ « ОСОБА_4 » не потрібні та завершила розмову. В подальшому, через декілька хвилин остання зрозуміла, що голос вищевказаного чоловіка дуже схожий на голос менеджера, який телефонував 20.12.2022 року та під приводом продажу знову ж таки мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 300,000 тисяч гривень. Далі, свідок перетелефонувала на вищевказаний номер, телефон здійняв той самий чоловік. Далі, свідок почала ставити йому питання з приводу мінеральних добрив, та запитала яким чином здійснюється оплата, на що їй повідомили, що оплата здійснюється виключно по передплаті, також невідомий чоловік сказав, що через 15 хвилин зі свідком зв`яжеться їхній директор ОСОБА_6 з яким вона більш детально обговоре всі питання, що стосуються оплати. ОСОБА_5 повідомила, що зв`яжеться зі своїм директором та дізнається чи потрібні ФГ « ОСОБА_4 » мінеральні добрива, також, на її питання, яку має назву їхнє підприємство чоловік повідомив, що їхнє підприємство має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, свідок ще поспілкувалась декілька хвилин та на цьому їхня розмова завершилась. Далі, свідок остаточно зрозуміла, що це ті ж самі шахраї, оскільки всі їх слова та дії повністю повторювались. Далі свідок з вищевказаним чоловіком домовились про те, що вона переговорить зі своїм директором з приводу замовлення мінеральних добрив і потім йому перетелефонує.

В подальшому, 01.03.2023 свідку на мобільний телефон зателефонував невідомий мені раніше чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » далі вищевказаний чоловік сказав, що ОСОБА_5 спілкувалась з його менеджером з приводу придбання мінеральних добрив та запитав чи вирішили ми здійснити купівлю мінеральних добрив. Свідок повідомила, що поки ще остаточного рішення ФГ « ОСОБА_4 » не прийняли, оскільки на даний момент у них немає грошових коштів проте, зараз оформлюється кредит в банку і як тільки банк задовольнить заявку на отримання кредиту свідок відразу його повідомить. На цьому розмова завершилась.

Далі, 10.03.2023 свідкові знову зателефонував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проте з іншого мобільного телефону НОМЕР_3 , і знову почав запитувати чи бажає ФГ « ОСОБА_4 » замовити мінеральні добрива, ОСОБА_5 повідомила, що 14.03.2023 надійде відповідь з банка з приводу надання ФГ « ОСОБА_4 » кредиту і тільки після цього буде відомо чи зможуть вони здійснити купівлю мінеральних добрив, на цьому їхня розмова завершилась.

14.03.2023 свідкові знову зателефонував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного телефону НОМЕР_3 та знову почав запитувати чи буде здійснено купівлю мінеральних добрив, в ході розмови свідок домовилась про купівлю-продаж рідкого мінерального добрива - КАС №32 виробник Україна 32 (тридцять дві) тонни по ціні 27030 гривень (двадцять сім тисяч тридцять гривень 00 копійок). Того, ж дня о 11:30 свідок обмінялась відповідними документами, за допомогою електронної пошти. В свою чергу документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідок отримала з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 документи, що підтверджують купівлю-продаж вказаних мінерального добрив, саме: рахунок фактуру №31 від 14.03.2023, договір №29-03-23 від 14.03.2023. Вказані документи разом із копіями скріншотами електронного листування було долучено до матеріалів кримінального провадження.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що особа чоловічої статі, яка представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувався(користується) мобільним терміналом з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператора телекомунікації (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 . Окрім цього, особа чоловічої статі яка 01.03.2023 представилась як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови користувався(користується) мобільним терміналом з сім картами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператора телекомунікації (мобільного) зв`язку Пр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 . Окрім цього, особа чоловічої статі яка 14.03.2023 представилась як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови користувався(користується) мобільним терміналом з сім картами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператора телекомунікації (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_3 .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та відповідно до положень п. 7 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити інформацію про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана для встановлення місцезнаходження вказаних осіб, які користуються мобільним терміналам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що дозволить в подальшому встановити місцезнаходження вказаних осіб.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000482 від 31.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просилв проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператора телекомунікації (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 24.02.2023 року по останній день діїухвали слідчого судді включно, надати дозвіл наступну інформацію:

про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів у тому числі, вказати їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, номера учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій;

про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: