Справа № 484/3725/23
Провадження № 1-кс/484/691/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.07.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 заявлене в рамках кримінального провадження №0000182 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 внесеним по кримінальному провадженню №0000182 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач вказує, що 10.07.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.07.2023 невідома особа, попередньо розмовляючи по мобільному телефону за номером НОМЕР_2 з заявницею, увійшовши в довіру, під приводом продажу дров на сайті «OLX.ua» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8000 грн., які остання перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Загальна сума збитку ОСОБА_5 складає 8000 гривень.

Матеріали за даним фактом 10.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000182, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що приблизно рік я є користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 . Оскільки, потерпіла ОСОБА_5 мешкає в будинку, їй на зиму потрібно дрова задля опалювання оселі. З цією метою потерпіла ОСОБА_5 звернулася до інтернет-ресурсу «ОЛХ», де продається безліч дров по різним цінам. Так, 08.07.2023 близько 10:00 години вона знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» (на який зайшла через свій мобільний телефон) з продажом дров по приємній ціні. Дане оголошення її зацікавило, тому вона вирішила зв`язати з продавцем даних дров. Знизу оголошення на сайті «ОЛХ» знаходився номер телефону продавця НОМЕР_2 та вказано було ім`я продавця - ОСОБА_6 . Потерпіла ОСОБА_5 одразу ж зателефонувала зі свого мобільного телефону (з номером НОМЕР_5 ) на номер продавця НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . У ході розмови було домовлено з продавцем про ціну, кількість та якість виготовлених дров. Згодом з продавцем ОСОБА_6 було домовлено для зручності перейти в додаток «Вайбер» задля подальшої домовленості про здійснення оплати. У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 разом з продавцем перейшли до додатку «Вайбер», де саме домовилися про купівлю 5 складометрів за 8000 (вісім тисяч) гривень. У ході листування потерпіла ОСОБА_5 надала свою адресу задля доставки дров, після чого продавець надіслав реквізити куди ОСОБА_5 повинна була здійснити оплату. 08.07.2023 о 12:06 годині потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів застосовуючи додаток на своєму мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 8000 (вісім тисяч) гривень. Отримувачем грошових коштів було зазначено «Лісниче господарство». Після вищевказаних дій ОСОБА_5 надіслала квитанцію продавцю у «Вайбер», на що їй відповіли, щоб вона очікувала доставку. Але пройшло декілька днів, а доставку так і не здійснили. На особисті повідомлення ОСОБА_5 продавець ОСОБА_6 припинив відповідати, оголошення на сайті «ОЛХ» видалили, а номер телефону ОСОБА_5 заблокували. Всього ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 8000 (вісім тисяч) гривень.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (належним чином завірених копій даних документів), інформації (у паперовому або електронному вигляді), та зобов`язати Акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію про утримувача рахунку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 06.07.2023 по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період з 06.07.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1