У Х В А Л А

06.09.2023 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000080 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В

05.09.2023 року слідчий СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000080, в ході якого встановлено, що 18.01.2023 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.01.2023 близько 14:50 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, через мобільний застосунок «Ощад24/7», здійснюючи незаконні операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами з її двох банківських карток АТ «Ощадбанк» на загальну суму 41 690 грн.

За даним фактом 18 січня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувана за № 0000080, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування 19.01.2023 у період часу з 09:05 год. по 09:40 год. проведено допит ОСОБА_6 в статусі потерпілої, в ході чого остання повідомила, що 18:01.2023 о 14:50 год. на її мобільний телефон із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено, що із її банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 3500 грн. Після чого ОСОБА_6 здійснила телефонний дзвінок на гарячу лінію підтримки АТ «Ощадбанк» де оператор їй повідомив, що вказана транзакція дійсно відбулася, а також те, що із її кредитної банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 також здійснено переказ грошових коштів в сумі 38190,00 грн. Крім цього ОСОБА_6 для підтвердження своїх показань надала виписки про рух коштів по банківських картках АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

31.01.2023 до СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника ЗС № 2 ВКП Ізмаїльського РВП ОСОБА_7 про те, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 переказані на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_1 . Після чого 18.01.2023 грошові кошти із вказаної банківської картки було знято з АТМ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Жмеринка, вул. Київська 1.

03.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_9 від 03.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» щодо банківської картки НОМЕР_4 .

04.09.2023 на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 25.08.2203 в період часу з 08:05 год. по 09:41 год. проведено обшук житла за адресою проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено до Жмеринського РВП в якості речового доказу: системний блок марки «LG», моделі «Delux», із кабелем живлення до нього, який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору опечатано бирками бирки із підписами понятих та слідчого; стрейч-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із вказаним серійним номером на зворотньому боці НОМЕР_5 , яку виявлено в шухляді у спальній кімнаті ОСОБА_8 , поміщено до спец, пакету НПУ PSP 1251949; Під час особистого обшуку особи, що присутня за адресою проведення обшуку ОСОБА_8 добровільно видав: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy А 13», в корпусі блакитного кольору, який знаходиться в чохлі чорного кольору, в слоті якого наявні сім-карти операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , який поміщено до спец, пакету НПУ PSP 1251950; банківську карту АТ КБ «ПриватБанку» з № НОМЕР_8 , із строком дії до 02/27, СVC- кодом 826 та банківську карту AT «Ощадбанку» з № НОМЕР_9 , із строком дії до 01/28, CVC-кодом 814, які поміщені до спец, пакету НПУ PSP 1503010; стрейч- карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із вказаним номером на зворотньому боці НОМЕР_7 , яку поміщено до спец, пакету НПУ PSP 1503011; Під час особистого обшуку особи, що присутня за адресою проведення обшуку ОСОБА_10 добровільно видав: банківські картки AT «Ощадбанку», із наступними реквізитами: НОМЕР_10 , із строком дії до 11/26, CVC- кодом 453, НОМЕР_11 , із строком дії до 11/26, CVC- кодом 942, НОМЕР_12 , із строком дії до 01/26, CVC-кодом 424, а також банківську карту АТ «ОТП банку» з № НОМЕР_13 , із строком дії до 02/26, CVC-кодом 897, які поміщено до спец, пакету НПУ PSP 1303009.

04.09.2023 на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 28.08.2023 в період часу з 11:38 год. по 13:20 год. проведено обшук житла за адресою проживання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено до Жмеринського РВП в якості речового доказу: Банківські картки AT «А-Банк»: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; AT «Райфайзенбанк»: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; AT «Sportbank»: НОМЕР_19 ; AT «Універсалбанк»: НОМЕР_20 , які поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1417122; Телефон торгової марки «Хіаоmі» моделі «А1» із імеі1: НОМЕР_21 , імеі2: НОМЕР_22 , в якому наявна сім-картки із номером абонентського номера НОМЕР_23 , який поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1417121; Тримачі сім-карток: ТОВ «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_24 ; ПрАТ «Київстар» НОМЕР_25 , а також сім-картка мобільного оператора ТОВ «лайфселл», які поміщено до спец пакету НПУ INZ 2019646; Телефон торгової марки «Хіаоmі» моделі «redmi 3» із імеі1: НОМЕР_26 , імеі2: НОМЕР_27 , який поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1417120; Чек оплати покупки телефона TM «Iphone» моделі «11» імеі 1: НОМЕР_28 , який поміщено до спец, пакету НПУ WAR 0059347$; Стартовий пакет ТОВ «лайфселл» НОМЕР_29 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» НОМЕР_24 , стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_30 , тримач сім-картки ТОВ «лайфселл» НОМЕР_31 , які поміщено до спец пакету НПУ СУ PSP 1101271; 7 квитанцій переказу та зняття у банкоматі грошових коштів, які поміщені до спец, пакету НПУ PSP 1417115; Флеш-накопичувач «Hi-Rali» 8 Gb, та внутрішній SSD накопичувач ПК, які поміщено до спец пакету WAR0059346; Системний блок ПК «Delux» поміщено до полімерного пакету чорного кольору, горловина якого зав`язана та опечатана биркою із печаткою «Для Пакетів Жмеринського РВП»

04.09.2023 на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 28.08.2023 в період часу з 14:16 год. по 15:09 год. проведено обшук житла за адресою проживання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 жит. АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено до Жмеринського РВП в якості речового доказу: Ноутбук марки «ASUS» моделі «Fx506L» серійний номер N6NRCX09X082254 чорного кольору, поміщено до спец пакету НПУ СУ PSP 3103418; Мобільний телефон « Apple Iphone 11» імеі1: НОМЕР_32 імеі2: НОМЕР_33 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_34 та віртуальною е-сім НОМЕР_35 , поміщено до спец, пакету НПУ WAR 0059336; Банківська картка AT КБ «Приватбанк», банківська картка AT «Універсалбанк» НОМЕР_36 які поміщено до спец пакету НПУ WAR 0059337; Жорсткий диск «Kingston» 120 GB серійний номер SA400S37/1206; Жорсткий диск «WD» моделі «WD10EZEX» 1.0 ТВ, які поміщено до спец пакету НПУ WAR 0059344;

Також в ході досудового розслідування ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_2 , 04.09.2023 звернувся із добровільною письмовою заявою про добровільну видачу майна, а саме належного йому на праві власності мобільного телефони TM «Iphone» моделі «11». Після чого добровільно видав мобільного телефони TM «Iphone» моделі «11» в ході огляду яких встановлено: що мобільний телефон ТМ «Iphone» моделі «11» білого кольору, в чохлі білого кольору, в цілому, неушкодженому стані, ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_37 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_29 . По закінченню огляду даний мобільний телефон поміщено до спец пакету НПУ WAR0059348 та вилучено до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області в якості речового доказу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами, являються матеріальні об`єкти, якщо вони є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі сліди вчиненого злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини по справі та відповідно до вимог ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно накласти арешт на вище перелічене тимчасово вилучене майно під час обшуків.

Враховуючи те, що для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, забезпечення збереження об`єктів кримінального правопорушення, забезпечення відшкодування завданого збитку, та встановлення винних осіб, необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, такий як арешт майна.

Тому слідча просить суд задовольнити його клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився подавши письмову заяву відповідно до якої просив клопотання задовольнити, та розгляд клопотання про арешт майна провести у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК України).

В судовому засіданні встановлено, що з копій матеріалів кримінального провадження за клопотанням слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вбачається, що за вищезазначеними фактами були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На переконливу думку слідчого судді, слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження вилучених речей, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати об`єктивному та всебічному розслідуванні кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,170-173,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000080 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт, а саме тимчасово вилучене майно під час обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 : системний блок марки «LG», моделі «Delux», із кабелем живлення до нього, який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору опечатано бирками бирки із підписами понятих та слідчого; стрейч-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із вказаним серійним номером на зворотньому боці НОМЕР_5 , яку виявлено в шухляді у спальній кімнаті ОСОБА_8 , поміщено до спец, пакету НПУ PSP 1251949; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy А 13», в корпусі блакитного кольору, який знаходиться в чохлі чорного кольору, в слоті якого наявні сім-карти операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 , який поміщено до спец, пакету НПУ PSP 1251950; банківську карту АТ КБ «ПриватБанку» з № НОМЕР_8 , із строком дії до 02/27, CVC- кодом 826 та банківську карту AT «Ощадбанку» з № НОМЕР_9 , із строком дії до 01/28, CVC-кодом 814, які поміщені до спец, пакету НПУ PSP 1503010; стрейч- карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із вказаним номером на зворотньому боці НОМЕР_7 , яку поміщено до спец, пакету НПУ PSP 1503011; банківські картки AT «Ощадбанку», із наступними реквізитами: НОМЕР_10 , із строком дії до 11/26, CVC- кодом 453, НОМЕР_11 , із строком дії до 11/26, CVC- кодом 942, НОМЕР_12 , із строком дії до 01/26, CVC-кодом 424, а також банківську карту АТ «ОТП банку» з № НОМЕР_13 , із строком дії до 02/26, CVC- кодом 897, які поміщено до спец, пакету НПУ PSP 1303009;

на тимчасово вилучене майно під час обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 : Банківські картки AT «А-Банк»: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; AT «Райфайзенбанк»: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; AT «Sportbank»: НОМЕР_19 ; AT «Універсалбанк»: НОМЕР_20 , які поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1417122; Телефон торгової марки «Хіаоmі» моделі «redmi 3» із імеі1: НОМЕР_38 , імеі2: НОМЕР_27 , , який поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1417120; Тримачі сім-карток: ТОВ «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_24 ; ПрАТ «Київстар» НОМЕР_25 , а також сім-картка мобільного оператора ТОВ «лайфселл», які поміщено до спец пакету НПУ INZ 2019646; Чек оплати покупки телефона TM «Iphone» моделі «11» імеі 1: НОМЕР_28 , який поміщено до спец, пакету НПУ WAR 0059347$; Стартовий пакет ТОВ «лайфселл» НОМЕР_29 , стартовий пакет ТОВ «лайфселл» НОМЕР_24 , стартовий пакет ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_30 , тримач сім-картки ТОВ «лайфселл» НОМЕР_31 , які поміщено до спец пакету НПУ СУ PSP 1101271 ; 7 квитанцій переказу та зняття у банкоматі грошових коштів, які поміщені до спец, пакету НПУ PSP 1417115; Флеш-накопичувач «Hi-Rali» 8 Gb, та внутрішній SSD накопичував ПК, які поміщено до спец пакету WAR0059346; Системний блок ПК «Delux» поміщено до полімерного пакету чорного кольору, горловина якого зав`язана та опечатана биркою із печаткою «Для Пакетів Жмеринського РВП»;

на тимчасово вилучене майно під час обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_3 : Ноутбук марки «ASUS» моделі «Fx506L» серійний номер N6NRCX09X082254 чорного кольору, поміщено до спец пакету НПУ СУ PSP 3103418; Мобільний телефон « Apple Iphone 11» імеіі: НОМЕР_32 імеі2: НОМЕР_33 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_34 та віртуальною е-сім НОМЕР_35 , поміщено до спец, пакету НПУ WAR 0059336; Банківська картка АТ КБ «Приватбанк», банківська картка AT «Універсалбанк» НОМЕР_36 які поміщено до спец пакету НПУ WAR 0059337; Жорсткий диск «Kingston» 120 GB серійний номер SA400S37/1206; Жорсткий диск «WD» моделі «WD10EZEX» 1.0 ТВ, які поміщено до спец пакету НПУ WAR 0059344;

на тимчасово вилучене майно, що за добровільною заявою видано ОСОБА_11 , а саме: мобільний телефон TM «Iphone» моделі «11» білого кольору, в чохлі білого кольору, в цілому, неушкодженому стані, ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_37 із сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_29 . який поміщено до спец пакету НПУ WAR0059348, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1