Справа № 202/7191/23
Провадження № 1-кс/202/3198/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000333 від 30.03.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209-1, ч. 4 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.04.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209-1, ч. 4 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2017-2019 років, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ряду суб`єктів господарювання, зокрема, створених з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також невстановленими особами, що здійснювали фактичний контроль за діяльністю суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з використанням завідомо підроблених документів, розтратили, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чуже майно грошові кошти в особливо великих розмірах, які знаходились на рахунках фізичних осіб та перебували у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не подали інформацію про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу.

Основними контрагентами вказаних юридичних осіб клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Фізичні особи - клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), щодо яких наявні кримінальні провадження щодо участі компаній/керівного складу в схемних операціях, операціях з метою ухилення від сплати податків, зборів тощо, а також переведення безготівкових коштів в необліковану готівку.

Крім того, кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) перераховували та отримували кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за договорами переведення боргу, надання кредиту, надання позики, надання гарантій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є ОСОБА_11 , РНОКППІФО НОМЕР_80 , керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , РНОКППІФО НОМЕР_81 , директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ОСОБА_13 , РНОКППІФО НОМЕР_82 , ОСОБА_14 , РНОКППІФО НОМЕР_83 , засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_15 , РНОКППІФО НОМЕР_84 .

Довіреними особами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалось зняття готівки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та відділення № НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Рішенням Національного банку України № 400-рш/БТ від 11 серпня 2021 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_80 № 811 від 11 серпня 2021 року розпочато процедуру виведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ринку і в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію, призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_80 , якій делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть використані як доказ, оскільки мають розкрити зміст банківських операцій, які використовувались у злочинній схемі з розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести ряд судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.

Просив слідчого суддю зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_29 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_30 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_31 , слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_32 та капітану поліції ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів з можливістю їх вилучення:

- особових справ службових осіб відділень « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та відділення № НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у вказаних відділеннях у період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- юридичних та кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), інших документів, які відображають їх взаємовідносини з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаними юридичними особами рахунків у вказаній фінансовій установі (заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідок про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідок Пенсійного фонду; свідоцтв фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надавали право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспортів або документів, які його замінюють, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам вищевказаних юридичних осіб у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправників й одержувачів коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді за період часу з дати відкриття до дати закриття, документів, що стали підставою для перерахунку грошових коштів з рахунків вищевказаних юридичних осіб на рахунки ОСОБА_34 , РНОКППІФО НОМЕР_86 ; ОСОБА_35 , РНОКППІФО НОМЕР_87 ; ОСОБА_36 , РНОКППІФО НОМЕР_88 ; ОСОБА_37 , РНОКППІФО НОМЕР_89 ; ОСОБА_38 , РНОКППІФО НОМЕР_90 ; ОСОБА_39 , РНОКППІФО НОМЕР_91 ; ОСОБА_11 , РНОКППІФО НОМЕР_80 ; ОСОБА_40 , РНОКППІФО НОМЕР_92 ; ОСОБА_41 , РНОКППІФО НОМЕР_93 ; ОСОБА_42 , РНОКППІФО НОМЕР_94 ; ОСОБА_43 , РНОКППІФО НОМЕР_95 ; ОСОБА_13 , РНОКППІФО НОМЕР_82 ; ОСОБА_44 , РНОКППІФО НОМЕР_96 ; ОСОБА_45 , РНОКППІФО НОМЕР_97 ; ОСОБА_46 , РНОКППІФО НОМЕР_98 ; ОСОБА_47 , РНОКППІФО НОМЕР_99 ; ОСОБА_28 , РНОКППІФО НОМЕР_100 ; ОСОБА_24 , РНОКППІФО НОМЕР_101 ; ОСОБА_17 , РНОКППІФО НОМЕР_102 ; ОСОБА_5 , РНОКППІФО НОМЕР_103 ; ОСОБА_20 , РНОКППІФО НОМЕР_104 ; ОСОБА_48 , РНОКППІФО НОМЕР_105 ; ОСОБА_49 , РНОКППІФО НОМЕР_106 ; ОСОБА_50 , РНОКППІФО НОМЕР_107 ; ОСОБА_51 , РНОКППІФО НОМЕР_108 ; ОСОБА_52 , РНОКППІФО НОМЕР_109 ; ОСОБА_53 , РНОКППІФО НОМЕР_110 ; ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ), РНОКППІФО НОМЕР_111 ; ОСОБА_56 , РНОКППІФО НОМЕР_112 ; ОСОБА_57 , РНОКППІФО НОМЕР_113 ; ОСОБА_58 , РНОКППІФО НОМЕР_114 ; ОСОБА_59 , РНОКППІФО НОМЕР_115 ; ОСОБА_60 , РНОКППІФО НОМЕР_116 ; ОСОБА_9 , РНОКППІФО НОМЕР_117 ; ОСОБА_15 , РНОКППІФО НОМЕР_118 ; ОСОБА_61 , РНОКППІФО НОМЕР_119 ; ОСОБА_62 , РНОКППІФО НОМЕР_120 ; ОСОБА_63 , РНОКППІФО НОМЕР_121 ; ОСОБА_19 , РНОКППІФО НОМЕР_122 ; ОСОБА_64 , РНОКППІФО НОМЕР_123 ; ОСОБА_65 , РНОКППІФО НОМЕР_124 ; ОСОБА_14 , РНОКППІФО НОМЕР_83 ; ОСОБА_6 , РНОКППІФО НОМЕР_125 ; ОСОБА_66 , РНОКППІФО НОМЕР_126 ; ОСОБА_67 , РНОКППІФО НОМЕР_127 ; ОСОБА_16 , РНОКППІФО НОМЕР_128 ; ОСОБА_68 , паспорт НОМЕР_129 від 22.07.2002; ОСОБА_69 , РНОКППІФО НОМЕР_130 ; ОСОБА_7 , РНОКППІФО НОМЕР_131 ; ОСОБА_21 , РНОКППІФО НОМЕР_132 ; ОСОБА_22 , РНОКППІФО НОМЕР_133 ; ОСОБА_18 , РНОКППІФО НОМЕР_134 ; ОСОБА_70 , РНОКППІФО НОМЕР_135 ; ОСОБА_71 , РНОКППІФО НОМЕР_136 ; ОСОБА_72 , РНОКППІФО НОМЕР_137 ; ОСОБА_73 , РНОКППІФО НОМЕР_138 ; ОСОБА_74 , РНОКППІФО НОМЕР_139 ; ОСОБА_75 , РНОКППІФО НОМЕР_140 ; ОСОБА_76 , РНОКППІФО НОМЕР_141 ; ОСОБА_77 , РНОКППІФО НОМЕР_142 ; ОСОБА_78 , РНОКППІФО НОМЕР_143 ; ОСОБА_23 , РНОКППІФО НОМЕР_144 ; ОСОБА_79 , РНОКППІФО НОМЕР_145 ; ОСОБА_80 , РНОКППІФО НОМЕР_146 ; ОСОБА_81 , РНОКППІФО НОМЕР_147 ; ОСОБА_27 , РНОКППІФО НОМЕР_148 ; ОСОБА_82 , РНОКППІФО НОМЕР_149 ; ОСОБА_83 , РНОКППІФО НОМЕР_150 ; ОСОБА_84 , РНОКППІФО НОМЕР_151 ; ОСОБА_85 , РНОКППІФО НОМЕР_152 ; ОСОБА_12 ; РНОКППІФО НОМЕР_81 , ОСОБА_86 , РНОКППІФО НОМЕР_153 ; ОСОБА_87 , РНОКППІФО НОМЕР_154 ; ОСОБА_88 , РНОКППІФО НОМЕР_155 ; ОСОБА_89 , РНОКППІФО НОМЕР_156 ; ОСОБА_90 , РНОКППІФО НОМЕР_157 ; ОСОБА_91 , РНОКППІФО НОМЕР_158 ; ОСОБА_92 , РНОКППІФО НОМЕР_159 ; ОСОБА_93 , РНОКППІФО НОМЕР_160 ; ОСОБА_94 , РНОКППІФО НОМЕР_161 ; ОСОБА_26 , РНОКППІФО НОМЕР_162 , видачі готівкових коштів з рахунків вищевказаних юридичних осіб (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, заяв на видачу готівки тощо) за період часу з дати відкриття до дати закриття;

- юридичних та кредитних справ: ОСОБА_34 , РНОКППІФО НОМЕР_86 ; ОСОБА_35 , РНОКППІФО НОМЕР_87 ; ОСОБА_36 , РНОКППІФО НОМЕР_88 ; ОСОБА_37 , РНОКППІФО НОМЕР_89 ; ОСОБА_38 , РНОКППІФО НОМЕР_90 ; ОСОБА_39 , РНОКППІФО НОМЕР_91 ; ОСОБА_11 , РНОКППІФО НОМЕР_80 ; ОСОБА_40 , РНОКППІФО НОМЕР_92 ; ОСОБА_41 , РНОКППІФО НОМЕР_93 ; ОСОБА_42 , РНОКППІФО НОМЕР_94 ; ОСОБА_43 , РНОКППІФО НОМЕР_95 ; ОСОБА_13 , РНОКППІФО НОМЕР_82 ; ОСОБА_44 , РНОКППІФО НОМЕР_96 ; ОСОБА_45 , РНОКППІФО НОМЕР_97 ; ОСОБА_46 , РНОКППІФО НОМЕР_98 ; ОСОБА_47 , РНОКППІФО НОМЕР_99 ; ОСОБА_28 , РНОКППІФО НОМЕР_100 ; ОСОБА_24 , РНОКППІФО НОМЕР_101 ; ОСОБА_17 , РНОКППІФО НОМЕР_102 ; ОСОБА_5 , РНОКППІФО НОМЕР_103 ; ОСОБА_20 , РНОКППІФО НОМЕР_104 ; ОСОБА_48 , РНОКППІФО НОМЕР_105 ; ОСОБА_49 , РНОКППІФО НОМЕР_106 ; ОСОБА_50 , РНОКППІФО НОМЕР_107 ; ОСОБА_51 , РНОКППІФО НОМЕР_108 ; ОСОБА_52 , РНОКППІФО НОМЕР_109 ; ОСОБА_53 , РНОКППІФО НОМЕР_110 ; ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ), РНОКППІФО НОМЕР_111 ; ОСОБА_56 , РНОКППІФО НОМЕР_112 ; ОСОБА_57 , РНОКППІФО НОМЕР_113 ; ОСОБА_58 , РНОКППІФО НОМЕР_114 ; ОСОБА_59 , РНОКППІФО НОМЕР_115 ; ОСОБА_60 , РНОКППІФО НОМЕР_116 ; ОСОБА_9 , РНОКППІФО НОМЕР_117 ; ОСОБА_15 , РНОКППІФО НОМЕР_118 ; ОСОБА_61 , РНОКППІФО НОМЕР_119 ; ОСОБА_62 , РНОКППІФО НОМЕР_120 ; ОСОБА_63 , РНОКППІФО НОМЕР_121 ; ОСОБА_19 , РНОКППІФО НОМЕР_122 ; ОСОБА_64 , РНОКППІФО НОМЕР_123 ; ОСОБА_65 , РНОКППІФО НОМЕР_124 ; ОСОБА_14 , РНОКППІФО НОМЕР_83 ; ОСОБА_6 , РНОКППІФО НОМЕР_125 ; ОСОБА_66 , РНОКППІФО НОМЕР_126 ; ОСОБА_67 , РНОКППІФО НОМЕР_127 ; ОСОБА_16 , РНОКППІФО НОМЕР_128 ; ОСОБА_68 , паспорт НОМЕР_129 від 22.07.2002; ОСОБА_69 , РНОКППІФО НОМЕР_130 ; ОСОБА_7 , РНОКППІФО НОМЕР_131 ; ОСОБА_21 , РНОКППІФО НОМЕР_132 ; ОСОБА_22 , РНОКППІФО НОМЕР_133 ; ОСОБА_18 , РНОКППІФО НОМЕР_134 ; ОСОБА_70 , РНОКППІФО НОМЕР_135 ; ОСОБА_71 , РНОКППІФО НОМЕР_136 ; ОСОБА_72 , РНОКППІФО НОМЕР_137 ; ОСОБА_73 , РНОКППІФО НОМЕР_138 ; ОСОБА_74 , РНОКППІФО НОМЕР_139 ; ОСОБА_75 , РНОКППІФО НОМЕР_140 ; ОСОБА_76 , РНОКППІФО НОМЕР_141 ; ОСОБА_77 , РНОКППІФО НОМЕР_142 ; ОСОБА_78 , РНОКППІФО НОМЕР_143 ; ОСОБА_23 , РНОКППІФО НОМЕР_144 ; ОСОБА_79 , РНОКППІФО НОМЕР_145 ; ОСОБА_80 , РНОКППІФО НОМЕР_146 ; ОСОБА_81 , РНОКППІФО НОМЕР_147 ; ОСОБА_27 , РНОКППІФО НОМЕР_148 ; ОСОБА_82 , РНОКППІФО НОМЕР_149 ; ОСОБА_83 , РНОКППІФО НОМЕР_150 ; ОСОБА_84 , РНОКППІФО НОМЕР_151 ; ОСОБА_85 , РНОКППІФО НОМЕР_152 ; ОСОБА_12 ; РНОКППІФО НОМЕР_81 , ОСОБА_86 , РНОКППІФО НОМЕР_153 ; ОСОБА_87 , РНОКППІФО НОМЕР_154 ; ОСОБА_88 , РНОКППІФО НОМЕР_155 ; ОСОБА_89 , РНОКППІФО НОМЕР_156 ; ОСОБА_90 , РНОКППІФО НОМЕР_157 ; ОСОБА_91 , РНОКППІФО НОМЕР_158 ; ОСОБА_92 , РНОКППІФО НОМЕР_159 ; ОСОБА_93 , РНОКППІФО НОМЕР_160 ; ОСОБА_94 , РНОКППІФО НОМЕР_161 ; ОСОБА_26 , РНОКППІФО НОМЕР_162 , інших документів, які відображають їх взаємовідносини з вказаною фінансовою установою, в тому числі документів щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаними фізичними особами рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідок про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідок Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надавали право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційних кодів довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; інші документи юридичних та кредитних справ про відкриттю й використанню рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках вказаних фізичних осіб у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття до часу закриття, документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків вищевказаних фізичних осіб (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, заяв на видачу готівки тощо) за період часу з дати відкриття до дати закриття;

завірених копій з можливістю їх вилучення:

- протоколу загальних зборів учасників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджено статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- положення про Спостережну раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- положення про Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- положення про Операційне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- положень про відділення « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та відділення № НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів про призначення на посади та документів, які містяться в особових справах голови та членів Спостережної ради, голови та членів Правління, начальника Операційного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на вказаних посадах в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- наказів про призначення на посади працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та відділення № НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в ньому в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- посадових інструкцій голови та членів Спостережної ради, голови та членів Правління, начальника Операційного управління працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та відділення № НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в ньому в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209-1, ч. 4 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2017-2019 років, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ряду суб`єктів господарювання, зокрема, створених з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також невстановленими особами, що здійснювали фактичний контроль за діяльністю суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з використанням завідомо підроблених документів, розтратили, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чуже майно грошові кошти в особливо великих розмірах, які знаходились на рахунках фізичних осіб та перебували у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не подали інформацію про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_81 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_29 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_30 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_31 , слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_32 та капітану поліції ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів з можливістю їх вилучення:

- особових справ службових осіб відділень « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та відділення № НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у вказаних відділеннях у період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- юридичних та кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), інших документів, які відображають їх взаємовідносини з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаними юридичними особами рахунків у вказаній фінансовій установі (заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідок про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідок Пенсійного фонду; свідоцтв фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надавали право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспортів або документів, які його замінюють, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам вищевказаних юридичних осіб у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправників й одержувачів коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді за період часу з дати відкриття до дати закриття, документів, що стали підставою для перерахунку грошових коштів з рахунків вищевказаних юридичних осіб на рахунки ОСОБА_34 , РНОКППІФО НОМЕР_86 ; ОСОБА_35 , РНОКППІФО НОМЕР_87 ; ОСОБА_36 , РНОКППІФО НОМЕР_88 ; ОСОБА_37 , РНОКППІФО НОМЕР_89 ; ОСОБА_38 , РНОКППІФО НОМЕР_90 ; ОСОБА_39 , РНОКППІФО НОМЕР_91 ; ОСОБА_11 , РНОКППІФО НОМЕР_80 ; ОСОБА_40 , РНОКППІФО НОМЕР_92 ; ОСОБА_41 , РНОКППІФО НОМЕР_93 ; ОСОБА_42 , РНОКППІФО НОМЕР_94 ; ОСОБА_43 , РНОКППІФО НОМЕР_95 ; ОСОБА_13 , РНОКППІФО НОМЕР_82 ; ОСОБА_44 , РНОКППІФО НОМЕР_96 ; ОСОБА_45 , РНОКППІФО НОМЕР_97 ; ОСОБА_46 , РНОКППІФО НОМЕР_98 ; ОСОБА_47 , РНОКППІФО НОМЕР_99 ; ОСОБА_28 , РНОКППІФО НОМЕР_100 ; ОСОБА_24 , РНОКППІФО НОМЕР_101 ; ОСОБА_17 , РНОКППІФО НОМЕР_102 ; ОСОБА_5 , РНОКППІФО НОМЕР_103 ; ОСОБА_20 , РНОКППІФО НОМЕР_104 ; ОСОБА_48 , РНОКППІФО НОМЕР_105 ; ОСОБА_49 , РНОКППІФО НОМЕР_106 ; ОСОБА_50 , РНОКППІФО НОМЕР_107 ; ОСОБА_51 , РНОКППІФО НОМЕР_108 ; ОСОБА_52 , РНОКППІФО НОМЕР_109 ; ОСОБА_53 , РНОКППІФО НОМЕР_110 ; ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ), РНОКППІФО НОМЕР_111 ; ОСОБА_56 , РНОКППІФО НОМЕР_112 ; ОСОБА_57 , РНОКППІФО НОМЕР_113 ; ОСОБА_58 , РНОКППІФО НОМЕР_114 ; ОСОБА_59 , РНОКППІФО НОМЕР_115 ; ОСОБА_60 , РНОКППІФО НОМЕР_116 ; ОСОБА_9 , РНОКППІФО НОМЕР_117 ; ОСОБА_15 , РНОКППІФО НОМЕР_118 ; ОСОБА_61 , РНОКППІФО НОМЕР_119 ; ОСОБА_62 , РНОКППІФО НОМЕР_120 ; ОСОБА_63 , РНОКППІФО НОМЕР_121 ; ОСОБА_19 , РНОКППІФО НОМЕР_122 ; ОСОБА_64 , РНОКППІФО НОМЕР_123 ; ОСОБА_65 , РНОКППІФО НОМЕР_124 ; ОСОБА_14 , РНОКППІФО НОМЕР_83 ; ОСОБА_6 , РНОКППІФО НОМЕР_125 ; ОСОБА_66 , РНОКППІФО НОМЕР_126 ; ОСОБА_67 , РНОКППІФО НОМЕР_127 ; ОСОБА_16 , РНОКППІФО НОМЕР_128 ; ОСОБА_68 , паспорт НОМЕР_129 від 22.07.2002; ОСОБА_69 , РНОКППІФО НОМЕР_130 ; ОСОБА_7 , РНОКППІФО НОМЕР_131 ; ОСОБА_21 , РНОКППІФО НОМЕР_132 ; ОСОБА_22 , РНОКППІФО НОМЕР_133 ; ОСОБА_18 , РНОКППІФО НОМЕР_134 ; ОСОБА_70 , РНОКППІФО НОМЕР_135 ; ОСОБА_71 , РНОКППІФО НОМЕР_136 ; ОСОБА_72 , РНОКППІФО НОМЕР_137 ; ОСОБА_73 , РНОКППІФО НОМЕР_138 ; ОСОБА_74 , РНОКППІФО НОМЕР_139 ; ОСОБА_75 , РНОКППІФО НОМЕР_140 ; ОСОБА_76 , РНОКППІФО НОМЕР_141 ; ОСОБА_77 , РНОКППІФО НОМЕР_142 ; ОСОБА_78 , РНОКППІФО НОМЕР_143 ; ОСОБА_23 , РНОКППІФО НОМЕР_144 ; ОСОБА_79 , РНОКППІФО НОМЕР_145 ; ОСОБА_80 , РНОКППІФО НОМЕР_146 ; ОСОБА_81 , РНОКППІФО НОМЕР_147 ; ОСОБА_27 , РНОКППІФО НОМЕР_148 ; ОСОБА_82 , РНОКППІФО НОМЕР_149 ; ОСОБА_83 , РНОКППІФО НОМЕР_150 ; ОСОБА_84 , РНОКППІФО НОМЕР_151 ; ОСОБА_85 , РНОКППІФО НОМЕР_152 ; ОСОБА_12 ; РНОКППІФО НОМЕР_81 , ОСОБА_86 , РНОКППІФО НОМЕР_153 ; ОСОБА_87 , РНОКППІФО НОМЕР_154 ; ОСОБА_88 , РНОКППІФО НОМЕР_155 ; ОСОБА_89 , РНОКППІФО НОМЕР_156 ; ОСОБА_90 , РНОКППІФО НОМЕР_157 ; ОСОБА_91 , РНОКППІФО НОМЕР_158 ; ОСОБА_92 , РНОКППІФО НОМЕР_159 ; ОСОБА_93 , РНОКППІФО НОМЕР_160 ; ОСОБА_94 , РНОКППІФО НОМЕР_161 ; ОСОБА_26 , РНОКППІФО НОМЕР_162 , видачі готівкових коштів з рахунків вищевказаних юридичних осіб (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, заяв на видачу готівки тощо) за період часу з дати відкриття до дати закриття;

- юридичних та кредитних справ: ОСОБА_34 , РНОКППІФО НОМЕР_86 ; ОСОБА_35 , РНОКППІФО НОМЕР_87 ; ОСОБА_36 , РНОКППІФО НОМЕР_88 ; ОСОБА_37 , РНОКППІФО НОМЕР_89 ; ОСОБА_38 , РНОКППІФО НОМЕР_90 ; ОСОБА_39 , РНОКППІФО НОМЕР_91 ; ОСОБА_11 , РНОКППІФО НОМЕР_80 ; ОСОБА_40 , РНОКППІФО НОМЕР_92 ; ОСОБА_41 , РНОКППІФО НОМЕР_93 ; ОСОБА_42 , РНОКППІФО НОМЕР_94 ; ОСОБА_43 , РНОКППІФО НОМЕР_95 ; ОСОБА_13 , РНОКППІФО НОМЕР_82 ; ОСОБА_44 , РНОКППІФО НОМЕР_96 ; ОСОБА_45 , РНОКППІФО НОМЕР_97 ; ОСОБА_46 , РНОКППІФО НОМЕР_98 ; ОСОБА_47 , РНОКППІФО НОМЕР_99 ; ОСОБА_28 , РНОКППІФО НОМЕР_100 ; ОСОБА_24 , РНОКППІФО НОМЕР_101 ; ОСОБА_17 , РНОКППІФО НОМЕР_102 ; ОСОБА_5 , РНОКППІФО НОМЕР_103 ; ОСОБА_20 , РНОКППІФО НОМЕР_104 ; ОСОБА_48 , РНОКППІФО НОМЕР_105 ; ОСОБА_49 , РНОКППІФО НОМЕР_106 ; ОСОБА_50 , РНОКППІФО НОМЕР_107 ; ОСОБА_51 , РНОКППІФО НОМЕР_108 ; ОСОБА_52 , РНОКППІФО НОМЕР_109 ; ОСОБА_53 , РНОКППІФО НОМЕР_110 ; ОСОБА_54 ( ОСОБА_55 ), РНОКППІФО НОМЕР_111 ; ОСОБА_56 , РНОКППІФО НОМЕР_112 ; ОСОБА_57 , РНОКППІФО НОМЕР_113 ; ОСОБА_58 , РНОКППІФО НОМЕР_114 ; ОСОБА_59 , РНОКППІФО НОМЕР_115 ; ОСОБА_60 , РНОКППІФО НОМЕР_116 ; ОСОБА_9 , РНОКППІФО НОМЕР_117 ; ОСОБА_15 , РНОКППІФО НОМЕР_118 ; ОСОБА_61 , РНОКППІФО НОМЕР_119 ; ОСОБА_62 , РНОКППІФО НОМЕР_120 ; ОСОБА_63 , РНОКППІФО НОМЕР_121 ; ОСОБА_19 , РНОКППІФО НОМЕР_122 ; ОСОБА_64 , РНОКППІФО НОМЕР_123 ; ОСОБА_65 , РНОКППІФО НОМЕР_124 ; ОСОБА_14 , РНОКППІФО НОМЕР_83 ; ОСОБА_6 , РНОКППІФО НОМЕР_125 ; ОСОБА_66 , РНОКППІФО НОМЕР_126 ; ОСОБА_67 , РНОКППІФО НОМЕР_127 ; ОСОБА_16 , РНОКППІФО НОМЕР_128 ; ОСОБА_68 , паспорт НОМЕР_129 від 22.07.2002; ОСОБА_69 , РНОКППІФО НОМЕР_130 ; ОСОБА_7 , РНОКППІФО НОМЕР_131 ; ОСОБА_21 , РНОКППІФО НОМЕР_132 ; ОСОБА_22 , РНОКППІФО НОМЕР_133 ; ОСОБА_18 , РНОКППІФО НОМЕР_134 ; ОСОБА_70 , РНОКППІФО НОМЕР_135 ; ОСОБА_71 , РНОКППІФО НОМЕР_136 ; ОСОБА_72 , РНОКППІФО НОМЕР_137 ; ОСОБА_73 , РНОКППІФО НОМЕР_138 ; ОСОБА_74 , РНОКППІФО НОМЕР_139 ; ОСОБА_75 , РНОКППІФО НОМЕР_140 ; ОСОБА_76 , РНОКППІФО НОМЕР_141 ; ОСОБА_77 , РНОКППІФО НОМЕР_142 ; ОСОБА_78 , РНОКППІФО НОМЕР_143 ; ОСОБА_23 , РНОКППІФО НОМЕР_144 ; ОСОБА_79 , РНОКППІФО НОМЕР_145 ; ОСОБА_80 , РНОКППІФО НОМЕР_146 ; ОСОБА_81 , РНОКППІФО НОМЕР_147 ; ОСОБА_27 , РНОКППІФО НОМЕР_148 ; ОСОБА_82 , РНОКППІФО НОМЕР_149 ; ОСОБА_83 , РНОКППІФО НОМЕР_150 ; ОСОБА_84 , РНОКППІФО НОМЕР_151 ; ОСОБА_85 , РНОКППІФО НОМЕР_152 ; ОСОБА_12 ; РНОКППІФО НОМЕР_81 , ОСОБА_86 , РНОКППІФО НОМЕР_153 ; ОСОБА_87 , РНОКППІФО НОМЕР_154 ; ОСОБА_88 , РНОКППІФО НОМЕР_155 ; ОСОБА_89 , РНОКППІФО НОМЕР_156 ; ОСОБА_90 , РНОКППІФО НОМЕР_157 ; ОСОБА_91 , РНОКППІФО НОМЕР_158 ; ОСОБА_92 , РНОКППІФО НОМЕР_159 ; ОСОБА_93 , РНОКППІФО НОМЕР_160 ; ОСОБА_94 , РНОКППІФО НОМЕР_161 ; ОСОБА_26 , РНОКППІФО НОМЕР_162 , інших документів, які відображають їх взаємовідносини з вказаною фінансовою установою, в тому числі документів щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаними фізичними особами рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідок про внесення суб`єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідок Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надавали право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт-банк», «Клієнт-інтернет-банк», «Телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційних кодів довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; інші документи юридичних та кредитних справ про відкриттю й використанню рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках вказаних фізичних осіб у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття до часу закриття, документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків вищевказаних фізичних осіб (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, заяв на видачу готівки тощо) за період часу з дати відкриття до дати закриття;

завірених копій з можливістю їх вилучення:

- протоколу загальних зборів учасників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими затверджено статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- положення про Спостережну раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- положення про Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- положення про Операційне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- положень про відділення « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та відділення № НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів про призначення на посади та документів, які містяться в особових справах голови та членів Спостережної ради, голови та членів Правління, начальника Операційного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на вказаних посадах в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- наказів про призначення на посади працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та відділення № НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в ньому в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року;

- посадових інструкцій голови та членів Спостережної ради, голови та членів Правління, начальника Операційного управління працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та відділення № НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали в ньому в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.06.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1