Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/129/23
Номер провадження 1-кс/530/139/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:про рух грошових коштів по банківській картці належній ОСОБА_4 , емітованій в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2023 по час дії ухвали суду,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 05.02.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 . Так під час допиту встановлено, 29.01.2023 в мессенджері Telegram відшукала групу учасників, в якій була висвітлена інформація про те, що у разі пересилання грошових коштів на відповідний банківський картковий рахунок, через деякий час можна отримати прибуток у вісім разів більший. Під час спілкування з одним із учасників вказаної групи, підписаним як ОСОБА_7 в ході переписки останній запевнив її, що допоможе збільшити розміри грошових коштів, які потерпіла повинна сплатити і в подальшому отримати прибуток. Продиктувавши потерпілій ОСОБА_6 номер банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , ОСОБА_6 03.02.2023 о 17 год. 42 хв. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на надісланий їй номер банківської картки грошові кошти в розмірі 8 844 грн. 22 коп. з власного банківського карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .

Після цього, 03.02.2023 потерпілу ОСОБА_6 невідомим було видалено з вказаної групи та заблоковано її доступ, при цьому грошових коштів вона не отримала і вкладені нею 8 844 грн. 22 коп. їй повернуті не були

Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілій ОСОБА_6 , матеріальних збитків на суму 8 844 гривень 22 коп.

05.02.2023 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області,у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, 06.02.2023 дізнавачем за погодженням з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні складено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

09.03.2023 отримано ухвалу слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області №530/129/23 від 02.03.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

31.03.2023 в приміщенні Полтавського ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 дізнавачем проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час якого було здійснено ознайомлення із інформацією в електронному виді на оптичному диску про клієнтів банківської установи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який поміщений до паперового конверту.

03.04.2023 дізнавачем із використанням комп`ютера та програмного забезпечення до нього проведено огляд предмету: паперового конверту, на якому у верхньому лівому куті виконаний надпис кульковою ручкою з синьою фарбою Х019707 від 14.03.2023 Вх.64-ВБ та верхньому правому куті виконаний надпис кульковою ручкою з барвником синього кольору ОСОБА_8 з поміщеним до нього оптичним диском для лазерних систем звучання марки Меdia типу CD-R 52x|700 MB 80 min з вилученою 31.03.2023 в приміщенні Полтавського ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 протоколом тимчасового доступу до речей і документів інформацією в електронному виді про клієнтів банківської установи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подальшим проведеним аналізом вилученої 31.03.2023 протоколом тимчасового доступу до речей і документів інформації з банківської установи було роздруковано наступні документи, а саме:

- виписку по клієнту: НОМЕР_4 банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 по номерах відкритих на його ім`я банківських картках та найменуваннях рахунків;

- виписку по картці № НОМЕР_2 ОСОБА_9 за період з 03.02.2023 по 02.03.2023 по якій 03.02.2022 о 17 год. 42 хв. 03 сек. було проведено трансакцію поповнення карткового рахунку на суму 8844, 22 грн. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я потерпілої ОСОБА_6 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 ;

- копію ID-картки (на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копію Анкети-опитувальника клієнта фізичної особи від 31.10.2022, ОСОБА_9 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_5 .

Проведеним аналізом транзакцій по вилученій виписці картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 за період з 03.02.2023 по 02.03.2023, було встановлено, що після перерахунку 03.02.2022 о 17 год. 42 хв. 03 сек. на вказану картку через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_6 грошових коштів в розмірі суму 8844, 22 грн., кошти відразу, того ж дня, тобто 03.02.2023 о 17 год. 49 хв. 40 сек. були переказані з банківської картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , накопичення на якій становило 21123, 95 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання 03.02.2023 о 17 год. 49 хв. 40 сек.з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_9 , емітованої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ,відкритої на ім`я ОСОБА_9 грошових коштів в розмірі 8 844 грн. 22 коп. на банківську картку належну відкриту на ім`я ОСОБА_4 , емітовану в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить вказана банківська картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даної банківської картки; повний рух коштів по даній банківській картці за 03.02.2023 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:про рух грошових коштів по банківській картці належній ОСОБА_4 , емітованій в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2023 по час дії ухвали суду задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:

1.1. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці належній ОСОБА_4 , емітованій в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2023 по час дії ухвали суду, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана банківська картка № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 28.04.2023 року по 28.05.2023 року.

Копію ухвали направити старшому дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1