Справа № 138/1015/23
Провадження №:1-кс/138/572/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головно управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000128 від 01.04.2023,-

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 27.03.2023 о 16:00 год, до неї зателефонувала із тел. НОМЕР_1 невідома особа яка представилася працівником поліції та повідомила, що син ОСОБА_5 затриманий та знаходиться в поліції. Для вирішення питання щодо його звільнення необхідно перерахувати кошти в сумі 10 тисяч грн., які ОСОБА_4 , перерахувала на рахунки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Дізнавачем СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000128 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 27.03.2023 ОСОБА_4 , перебувала в дома, в той час близько 16:00 год., до неї на її номер телефону поступив телефонний дзвінок із номера НОМЕР_1 , піднявши слухавку вона почула голос незнайомого їй чоловіка, який представився ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив, що він слідчий карного розшуку м. Могилів-Подільського та повідомив, що її син ОСОБА_5 затриманий та знаходиться в поліції, з приводу того, що син штовхнув чоловіка який впав до бруківки крім того розбив йому дорогий телефон. Для вирішення даного питання терміново необхідно кошти в сумі 10000 (десять тисяч) гривень, які необхідно скинути на різні рахунки по 5000 (п`ять тисяч) гривень, а саме продиктувавши рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_4 , одразу пішла до місцевого магазину де розташований платіжний термінал, та перерахувала на вище вказані рахунки кошти в сумі по 5000 (п`ять тисяч) гривень, на кожен рахунок. Однак в подальшому, в ході розмови із незнайомцем останній казав, перерахувати на ще один рахунок № НОМЕР_4 також 5000 (п`ять тисяч) гривень, на що ОСОБА_4 , відповіла, що в неї вже немає коштів та розмова на цім припинилась. Згодом ОСОБА_4 , намагалася зателефонувати на вказаний номер телефону, однак він знаходиться поза межами доступу. ОСОБА_4 одразу не здогадалася, що це можуть бути шахрайські особи, оскільки перед дзвінком за невеликий проміжок часу, її син ОСОБА_7 знаходився в неї, та нещодавно від неї пішов до дому.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати моральної та матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також номера телефонів які є фінансовими номерами рахунків, відео та фото фіксація зняття даних коштів з карток на які було здійснено перевід, знаходиться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості, щодо номерів карток на які було здійснено перевід грошових коштів та дані про власників даних карток, відео та фото фіксація зняття коштів з рахунків на які було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи те, що із технічних причин Ухвала Могилів-Подільського міськрайонного суду № 138/1015/23 від 18.04.2023, якою було надано тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, не була отримана працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та термін дії якої закінчився, виникла необхідність у повторному надані тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю.

Отримати вказані документи неможливо у інший спосіб, оскільки інформація, яка в них зазначена містить банківську таємницю.

Встановити всі обставини кримінального провадження без ознайомлення з зазначеними документами та вилучення їх копій неможливо.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , факс: НОМЕР_8 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за 27.03.2023 рік;

-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за 27.03.2023 рік;

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку за 27.03.2023 рік, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_12 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , факс: НОМЕР_8 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за 27.03.2023 рік;

-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за 27.03.2023 рік;

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку за 27.03.2023 рік, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана ухвала діє до 16.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13