Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2994/23
Провадження № 1-кс/644/686/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000201 від 02.05.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчим СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП, тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- інформації про відкриття рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.04.2023 року по 00:00 год. 20.05.2023 року, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.04.2023 року по 00:00 год. 20.05.2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 год. 20.04.2023 року по 00:00 год. 20.05.2023 року);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 20.04.2023 року по 00:00 год. 20.05.2023 рокубули переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.04.2023 року по 00:00 год. 20.05.2023 рокубули переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 20.04.2023 року по 00:00 год. 20.05.2023 рокубуло використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах). Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000201 від 02.05.2023 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 30.04.2023 року, їй зателефонувала невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_4 , яка шахрайським шляхом, під приводом придбання меблів через торговельний майданчик «OLX», заволоділа грошовими коштами через термінал самообслуговування «Ibox» на наступні номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в сумі 24000 грн, чим спричинила ОСОБА_9 матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 30.04.2023 року виставила оголошення про продажу меблі на платформу «ОЛХ». Приблизно через пів години надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_6 , по голосу це був чоловік, представився ОСОБА_10 і сказав, що готовий купити меблі, протягом двох годин може приїхати вантажний автомобіль і забрати всі меблі. Обговоривши деталі про меблі, домовилися про перерахунок грошей з особистого рахунку на її банківську карту. Операція перерахунку грошей відбувалася через банкомат. Розмовляючи по телефону з чоловіком, який представився ОСОБА_10 , останній диктував їй що робити, тим самим змінив фінансовий номер телефону. В подальшому потерпіла зняла грошові кошти зі своєї карти та через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поповнила мобільні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на загальну суму 24000 грн. Через деякий час спробувала увійти до свого банківського акаунту, однак її пароль не підходив. На подальші її повідомлення ОСОБА_11 не відповідав.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_7 фактично користується ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та що на даний час вони знаходяться в мобільних терміналах іmei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Перерахунок грошових коштів з та на телефони « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний час здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а грошові кошти з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_7 в подальшому перераховуються на номер телефону НОМЕР_11 , а також на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 імітована на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_12 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 .

Крім того під час проведення досудового розслідування було встановлено, що картки (НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), на які виводяться гроші здобуті злочинним шляхом, була оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу за період з 30.04.2023 року. Слідчий ОСОБА_3 не обґрунтував необхідність доступу за період з 20.04.2023 року по 29.04.2023 року, тобто за період до дня вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі, а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні. При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- інформації про відкриття рахунку по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- виписки по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 30.04.2023 року по 20.05.2023 року, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 30.04.2023 року по 20.05.2023 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаними картками (рахунком) в період часу з 30.04.2023 року по 20.05.2023 року);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.04.2023 року по 20.05.2023 рокубули переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.04.2023 року по 20.05.2023 рокубули переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.04.2023 року по 20.05.2023 рокубуло використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах), та можливості отримання інформації в належним чином завірених копіях.

В іншій частині клопотання- відмовити.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1