Справа № 953/8639/23
н/п 1-кс/953/7198/23
"21" вересня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
15 вересня 2023 року дізнавач СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Орган досудового розслідування встановив, що 02 серпня 2023 року близько о 9 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , знайшла в соціальній мережі «Instagram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перед тим, як оформити замовлення, написала у особисті повідомлення на вищезазначений акаунт. У ході переписки менеджер відправив потерпілій посилання на їх особистий сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_4 для того, щоб оформити замовлення та вибрати смартфон. Після чого ОСОБА_5 обрала мобільний телефоном «Iphone 12 Pro», вартість якого становить 12 500 грн.
02 серпня 2023 року о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , вирішивши замовити мобільний телефон, перейшла за посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_4 та побачила два способи оплати, зокрема за допомогою посилання на «prom-оплата» та «olx-доставка». Під час оформлення замовлення за посиланням «olx-доставка» ОСОБА_5 ввела свої дані (ПІБ, місто, номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон, електронну пошту, номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 , термін дії банківської картки та CVV), після чого здійснила оплату за замовлення у розмірі 12 575 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , після того як здійснила оплату за товар, написала менеджеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформила замовлення та перерахувала грошові кошти за мобільний телефон, на що їй було надана відповідь про те, що замовлення та оплата підтверджені. Після чого ОСОБА_5 зайшла в додаток «OLX», та побачила, що замовлення не з`явилось, у зв`язку з чим вона написала у месенджер «telegram» служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які порадили їй звернутися в поліцію.
З огляду на те, що грошові кошти ОСОБА_5 на теперішній час не повернуті, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні.
Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні банківської установи, довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банківської установи, неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Як слідує зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п.1 ч.2 ст.60 вказаного Закону).
Отже, документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач зазначає, що метою отримання інформації про рух грошей по банківській карті № НОМЕР_1 є отримання відомостей про картку або рахунок, на які були відправлені грошові кошті, які належать потерпілій, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, які можливо причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо вищевказаної банківської картки, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.08.2023 по 15.08.2023, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунку, до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час отримання вище вказаної банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу, до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим клопотання в частині надання інформації до реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 із наданням документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, заяви на відкриття-закриття рахунку, до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали, виготовлені під час отримання вище вказаної банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку, фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підлягає задоволенню, оскільки, дізнавач взагалі не обґрунтовує, на якій підставі він просить тимчасовий доступ до вказаної інформації, враховуючи ту обставину, що вказана банківська картка належить потерпілій, Слідчий не обгрунтував, яке суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні має вказана інформація та для встановлення яких саме обставин вона необхідна, та чому неможливо іншими способами довести вказану інформацію, які передбачається довести саме на підставі вищевказаної інформації до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ
Зважаючи на викладене, з огляду на правове обґрунтування клопотання так, як воно викладено слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині є необґрунтованим, тому вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 належних чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді за період часу з 01.08.2023 по 15.08.2023, а саме:
- реєстр-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу, до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1