Справа № 645/3065/23
Провадження № 1-кс/645/748/23
УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй та дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , за дорученням оперуповноваженому СКГІ ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , за дорученням оперуповноваженому СКГІ ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться:

1) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію з наступним її вилученням:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 23.05.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 23.05.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки

2)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 надати інформацію з наступним її вилученням:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - № НОМЕР_2 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000267 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування гр. ОСОБА_14 визнано та допитано в якості потерпілої, яка стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення пояснила наступне: 23.05.2023 на сайті оголошень «ОЛХ» вона знайшла оголошення стосовно продажу дитячого автомобілю. Сторінка (профіль) на сайті «ОЛХ» була зареєстрована на контактний номер телефону НОМЕР_3 . Вона зателефонувала за даним номером телефону зі свого номера телефону: НОМЕР_4 , але не відповіли. Через деякий час їй зателефонував з невідомого номера телефону НОМЕР_5 невідомий чоловік, з яким вона спілкуватись з приводу купівлі дитячого авто. Вони домовились, що вона перерахує на картку продавця № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 500 гривень. Грошові кошти в сумі 500 гривень 23.05.2023 вона перевела зі своєї картки № НОМЕР_1 на вищезазначену картку. Чоловік одразу зробив статус оголошення з продажу дитячого авто не активним та повідомив їй, що вона зробила малу передплату та вона одразу повторно зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 перерахувала ще 1800 гривень. Шахрайськими діями невстановленої особи їй спричинені матеріальні збитки на суму 2300 гривень. На даний час товар не надійшов, грошові кошти не повернені.

Дізнавач посилається на те, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку, виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та власника банківського карткового рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: про зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.05.2023 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків. МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового розгляду повідомлялася належним чином, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, що подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники банківських установ належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_15 обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні дізнавачам, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 розпочате 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні:

1)в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій, а саме:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 23.05.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 за період часу з 23.05.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки

2)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 надати інформацію з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій, а саме:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - № НОМЕР_2 із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 07 вересня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1