СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4078/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001272 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_4 13.07.2023 року звернувся до суду із клопотанням, яким просить надати обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюється злочинна діяльність з підключенням до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільні телефони, гаджети, зйомні носії інформації, банківські картки, сім картки, грошові кошти здобуті в результаті злочинної діяльності, інших речей і документів, які можуть використовуватись під час вчинення злочинних дій.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001272 від 17.03.2023 року за ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які здійснюють протиправну діяльність, пов?язану з несанкціонованим втручанням у роботу електронно-обчислювальних машин, а саме, до акаунтів дистанційного банківського обслуговування іноземних громадян з метою подальшого виводу грошових коштів на підконтрольні рахунки або купівлю товарів з-за кордону для їх перепродажу за для отримання неправомірного прибутку, а також, створення фішингових сторінок відомих криптовалютних бірж, які шляхом реклами виводять в топ результатів пошуку пошукових систем задля привернення уваги потенціальних клієнтів для їх реєстрації на "біржі" та внесення грошових коштів на рахунки не існуючої біржі.

Також здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно- обчислювальної техніки шляхом використання шкідливого програмного забезпечення «Ransomware» з метою подальшої крадіжки облікових даних, банківських реквізитів та криптовалютних активів.

В ході виконання доручення слідчого отримано інформацію про те, що члени злочинної групи в період часу з 2017 року по теперішній час на хакерських форумах «Exploit» a «Verified» здійснюють продаж скомпрометованих банківських рахунків.

В ході опрацювання отриманої інформації встановлено осіб, які за допомогою шкідливого програмного забезпечення, типу «Ransomware» та інших інструментів, за допомогою яких можливо отримати конфіденційні банківські дані іноземних громадян, займаються протиправною діяльністю: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 , виданий 10.05.2016 сектором оформлення документів № 1 Управління з питань громалянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, дійсний до:

10.05.2026; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_2 , виданий 18.04.2019 сектором оформлення документів № 2 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області, дійсний до: 18.04.2019.

Згідно бази даних ШЛЮЗ МВС АРКАН гр. ОСОБА_7 в період з 01.01.2022 року державний кордон України не перетинав.

Станом на 29.03.2023 нерухомого майна у власності не має.

Отримано оперативну інформацію, що в середині березня 2022 року гр. ОСОБА_7 виїхав через тимчасово непідконтрольну територію України до м. Ялта, АР Крим (тимчасово окупована територія), де й перебуває на теперішній час.

У користуванні має транспортний засіб Mercedes-Benz GLE 350, д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, VIN-код: НОМЕР_4 , 2019 року випуску, свідоцтво про реєстрацію: НОМЕР_5 від 18.08.2021, зареєстрований на матір ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКІ: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України: НОМЕР_7 , виданий 27.12.2011 Севєродонецьким МВ УМВС, м.т.: НОМЕР_8 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_9 зареєстрований на кардерському форумі «wwh-club.io» з нікнейном «ivanfrolov», обліковий запис якого можна знайти за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 /.

В період з 2015 по 2020 рік на кардерських форумах користувався нікнеймом «хму», після чого змінив його на вищевказаний нікнейм «ivanfrolov» та разом зі своїми знайомими відкрив онлайн-магазини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тa « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де займаються продажем скомпрометованих банківських рахунків, гіперпосилання: ІНФОРМАЦІЯ_16

Відомі облікові записи ОСОБА_7 у мессенджері «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мессенджерах типу Jabber - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8

Також, оперативним шляхом встановлено, що в період з 2020 року по теперішній час тр. ОСОБА_7 спільно зі своїми партнерами ОСОБА_10 та ОСОБА_5 створює фішингові сторінки відомих криптовалютних бірж, які шляхом реклами виводять в топ результатів пошуку пошукових систем задля привернення уваги потенціальних інвесторів для їх реєстрації на біржі, після чого, як тільки клієнти здійснюють зарахування грошових коштів на відкриті власні криптогаманці, здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки за допомогою шкідливого програмного забезпечення «Ransomware» з метою подальшої крадіжки криптовалюти.

Відомо, що у протиправній діяльності гр. ОСОБА_6 здійснює крадіжку грошових коштів з банківських рахунків та криптовалюти іноземних громадян з їх власних облікових записів з фішингових веб-ресурсів.

Також ОСОБА_6 здійснює вищевказану протиправну діяльність спільно з наступними особами ОСОБА_10 та ОСОБА_5 :

Відомо, що у злочинній діяльності здійснює крадіжку грошових коштів з банківських рахунків та криптовалюти іноземних громадян з їх власних облікових записів з фішингових веб-ресурсів та займається рекламою сайтів криптобірж та виведення їх у том пошуку пошукових систем: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКШТ: НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , також володіє об?єктами нерухомого майна: квартира за адресою: АДРЕСА_3 , квартира за адресою: АДРЕСА_1 (проживає), м.т. НОМЕР_11 , паспорт громадянина України: НОМЕР_12 , виданий 11.05.2013 Сєвєродонецьким МВ УДМС України в Луганській області; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_13 , виданий 25.05.2015 УДМС України в Луганській області, дійсний до: 25.05.2025, Відомі аккаунти соціальних мереж: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; нікнейм у мессенджері «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_11 , у мессенджері типу Jabber - ІНФОРМАЦІЯ_12 , на хакерському

Форумі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » користується нікнеймом tarantinoman, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «Verified» - tracktrack,електронна пошта, яка використовується в злочинній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Користується автомобілем Porsche Panamera, д.н.3. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 власником якого являється ОСОБА_5 .

Згідно інформації реєстру прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

Зазначив, що на даний час виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем вчинення протиправної діяльності за участі ОСОБА_5 , де останній проживає та вчиняє кримінальні правопорушення, оскільки є підстави вважати, що за місцем його проживання знаходиться комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється злочинна діяльність з підключенням до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільні телефони, гаджети, зйомні носії інформації, грошові коштів здобуті в результаті злочинної діяльності, інших речей і документів, які можуть використовуватись під час вчинення злочинних дій.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001272 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюється злочинна діяльність з підключенням до Всесвітньої мережі Інтернет, мобільні телефони, гаджети, зйомні носії інформації, банківські картки, сім картки, грошові кошти здобуті в результаті злочинної діяльності, інших речей і документів, які можуть використовуватись під час вчинення злочинних дій.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1