Єдиний унікальний номер 389/245/23
провадження №1-кс/389/548/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом належними йому грошовими коштами у загальній сумі 49000,00 грн., відповідно до якої, останній, отримавши на свій мобільний номер НОМЕР_1 у мобільному додатку «WhatsApp» з мобільного номеру НОМЕР_2 повідомлення від невідомої особи пропозицію заробітку у мережі «Інтернет», перейшов за посиланням Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_1 та 13.12.2022 зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , повіривши у запропоновану можливість заробити грошові кошти під час купівлі товарів, оскільки обіцялось повернення затрачених грошових коштів на придбання товарів та грошову винагороду у вигляді комісії від вартості товарів, а у подальшому, для розблокування можливості користуватися сайтом з умовою повернення, добровільно частинами перерахував із своєї карти № НОМЕР_3 банку Monomank « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на повідомлені карткові рахунки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (повні дані карток потерпілий не може вказати), однак гроші йому не повернули, він зрозумів, що його ошукали і звернувся до поліції, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 21.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності зі ст.91-92 КПК України обов`язок доказування покладено перш за все на слідчого і прокурора, потерпілий в силу ст.56 КПК України має право, у тому числі подавати докази слідчому прокурору. Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав копію виписки по власній банківській картці № НОМЕР_8 НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій мається інформація щодо операцій переказу грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , однак, згідно виписки відсутні індивідуальні ознаки інформації щодо повних даних банківських карток ймовірних шахраїв.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення винної особи, обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати її дії, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що становить банківську таємницю, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 13.12.2022 по 00 год. 01 хв. 15.12.2022. Вказана інформація у даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, має суттєве значення для кримінального провадження, необхідна для встановлення особи правопорушника, тож дізнавач звернулась до суду, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо. Дозвіл просить надати дізнавачам, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, визначивши строк дії ухвали у два місяці.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 21.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України; протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення та протокол його допиту у якості потерпілого; довідку про рух коштів по картці ОСОБА_4 від 18.12.2022; дані сервісу визнання банку за номером картки, враховуючи відсутність індивідуальних ознак інформації щодо повних даних банківських карток ймовірних шахраїв, слідчий суддя вважає, доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, вбачається можливим визначити строк дії ухвали у два місяці.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефон (05233) 7-40-01, 7-45-58), а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 21.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_10 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказаним вище дізнавачам, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття рахунку по банківській карті № НОМЕР_10 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_10 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00 год. 01 хв. 13.12.2022 до 00 год. 01 хв. 15.12.2022;

інформації про підключення банківської карти № НОМЕР_8 НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаними рахунками в період часу з 00 год. 01 хв. 13.12.2022 до 00 год. 01 хв. 15.12.2022;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 01 хв. 13.12.2022 до 00 год. 01 хв. 15.12.2022 були переведені за допомогою інтернет- банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси. з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 01 хв. 13.12.2022 до 00 год. 01 хв. 15.12.2022 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформацію у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_10 у період часу з 00.01 год. 12.2022 до 00.01 год. 15.12.2022 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 19.06.2023 до 19.08.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1