печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб компаній - нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Кіпр), акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » російської федерації (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Російська Федерація), та підконтрольних їм товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, що призвело до настання тяжких наслідків.

У клопотанні слідчий просив розгляд проводити без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання знищення, пошкодження, передачі іншим особам документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Вимоги ч. 2 ст. 562 КПК України передбачають, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, оскільки органу досудового розслідування необхідну інформацію здобути в інший спосіб, інакше як шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо, однак необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані в інший спосіб, крім як на підставі дозволу суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК

України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 року, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документи з відомостями про рахунки, відкриті компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в установі BANK OF CYPRUS за весь період діяльності компанії з 2008 року, у т.ч. рахунок IBAN: НОМЕР_1 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара). Який статус рахунків на даний момент;

- Копії документів фізичних осіб (паспорт, довіреності тощо) які брали участь у відкритті рахунків компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копії документів, які подавались при відкритті рахунків компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_11 (картки зразків підписів та печатки юридичної особи, заяву юридичної особи на відкриття рахунків, анкета клієнта, довіреності, інші документи, які надавались банку для ідентифікації клієнта, тощо) або Відомості з них;

- Виписки по руху грошових коштів за банківськими рахунками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_11 , на які зараховувались кошти за період 2008 2022 рр., із зазначенням призначення платежів, сум, дат операції та назв контрагентів;

- У разі, якщо банківські виписки будуть містити відомості про операції внутрішнього трансферу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на інші рахунки, відкриті компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_11 , необхідно надати копії документів щодо даних по таких рахунках (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за запитуваний період);

- Копії документів відносно осіб (керуючих за рахунками, повірених), уповноважених проводити операції за рахунками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_11 , та копії їх документів;

- Копії документів ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 компанії, яка відкрила рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- Копії документів ІНФОРМАЦІЯ_15 або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. рахунку IBAN: НОМЕР_1 ;

- Копію договору банківського обслуговування рахунку(ів) компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копії документів про здійснення транзакцій за рахунками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. IBAN: НОМЕР_1 , без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

- Копії документів (зокрема, реєстраційні форми для користування системою Інтернет-банк, ID documents, тощо) про користування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » системою Інтернет-банк для здійснення транзакцій по рахунках, відкритих в установі ІНФОРМАЦІЯ_11 , у т.ч. рахунку IBAN: НОМЕР_1 ;

- Копії документів про видачу представникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронного пристрою (Digipass) для користування системою Інтернет-банк (із зазначенням особи);

- Копії документів про використання інших віддалених банківських послуг крім Інтернет-банка (із зазначенням банківської послуги і хто здійснює транзакції по рахунках) для здійснення транзакцій по рахункам компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у т.ч. IBAN: НОМЕР_1 ; Копії документів про внесення змін в анкету клієнта та список уповноважених осіб по рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у BANK OF CYPRUS за період з дати відкриття і по 31.12.2019 року. Якщо так, надати відомості хто саме вносив такі зміни.

- Документи з відомостями про те, з якої країни, яких електронних адрес, ІР-адрес або номерів телефонів надходили розпорядження за рахунками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у BANK OF CYPRUS.

Щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (реєстраційний номер компанії НЕ НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ):

- Документи про відкриття рахунків, в т.ч. IBAN: НОМЕР_3 номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

- Копії документів, які подавались при відкриті рахунків, в т.ч. IBAN: НОМЕР_3 (анкети клієнта, установчих документів компанії, відомості про її діяльність, резюме (або заява) бенефіціара компанії, паспортів, документів, що підтверджують походження коштів, тощо);

- Документи про використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » будь-яких інших рахунків, відкритих в установі ІНФОРМАЦІЯ_11 , для розрахунків з компаніями протягом 2015 2022 років;

- Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкритими в BANK OF CYPRUS за період з 2008 по 2022 рр. із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів;

- У разі, якщо банківська виписка буде містити відомості ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в ІНФОРМАЦІЯ_11 , необхідно надати відомості щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період);

- Копії документів відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_11 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

- Копії документів ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 компанії, яка відкрила рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в BANK OF CYPRUS;

- Копії документів ІНФОРМАЦІЯ_15 або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків, в т.ч. IBAN: НОМЕР_3 ;

- Копії документів про здійснення транзакцій за рахунками, в т.ч. IBAN: НОМЕР_3 , без участі уповноваженої особи банківського рахунку;

- Копії договорів про віддалене управління рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в т.ч. IBAN: НОМЕР_3 та документів, які стали підставою для їх укладення;

- Документи з відомостями про країни, електронні адреси та номери телефонів з яких надходили розпорядження за рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- Документи про те, чи вносились зміни до анкети клієнта (зокрема, відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви та перелік довірених осіб) за рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в т.ч. IBAN: НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог частини другої статті 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/18007/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Банку BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED (Кіпр)

Слідчий суддя ОСОБА_1