провадження №1-кс/947/7538/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000833 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000833 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотання.

Представник Банку в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий також не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України - шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000833 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурору Одеської обласної прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі в електронній формі, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

2.1. заяв про відкриття/закриття платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , а також договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи та щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вищевказаної платіжної картки та пов`язаного з нею рахунку, інформацію про рух грошових кошів, інформації стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по платіжній картці, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням - фото - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по платіжним карткам, IP - адреси з яких встановлювалось обслуговування вищевказаної платіжної картки та пов`язаного з нею рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання з додатками та LOG файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по вищевказаній платіжній картці та пов`язаного з нею рахунку за 01.10.2022 по 19.06.2023 року;

2.2. що містять інформацію про клієнтів банку, зокрема анкетні дані, які використовують фінансові номери: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

2.3. які містять відомості про банківські картки, які використовувались під час здійснення операцій, анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські картки, архівні фото та відео з банкоматів на момент здійснення операцій, по банківським карткам, за даними наступних банкоматів:

2.3.1. 13.01.2023 о 11:40 годині зняття грошових коштів з банкомату №СА009635, в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ;

2.3.2. 14.01.2023 о 13:05 годині зняття грошових коштів з банкомату №СА007126 по АДРЕСА_2 ;

2.3.3. 16.01.2023 в період часу з 10:00 по 10:01 години зняття грошових коштів з банкомату №СА009635, в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ;

2.3.4. 16.01.23 о 16:52 годині зняття грошових коштів з банкомату в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 ;

2.3.5. 30.01.23 о 13:15 годині користування банкоматом №САСЮ9016, в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

2.3.6. 02.02.23 о 12:35 годині користування банкоматом №САСЮ7126 в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

2.3.7. 07.02.2023 в період часу з 15:46 по 15:47 години користування банкоматом №САСЮ7440 по АДРЕСА_4 ;

2.3.8. 13.02.2023 в період часу з 13:53 по 13:56 години користування банкоматом №САСЮ7440 по АДРЕСА_4 ;

2.3.9. 14.02.23 в період часу з 13:05 по 13:06 години користування банкоматом №САСЮ7440 по АДРЕСА_4 ;

2.3.10. 14.02.23 о 13:56 годині спроба зняття грошових коштів з банкомату №САСЮ9635, в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ;

2.3.11. 14.02.23 в період часу з 15:09 по 15:11 години зняття грошових коштів з банкомату №САСЮ9016, в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

2.3.12. 22.02.23 в період часу з 15:22 по 15:23 години користування банкоматом №САСЮ2361 в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 ;

2.4. які містять відомості про абонентські номери, які використовувались під час здійснення операцій, номери банківських карток, на які здійснювалось зарахування грошових коштів, за допомогою терміналів:

2.4.1. 20.01.23 в період часу з 12:08 по 12:10 години користування терміналом № НОМЕР_58 , в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

2.4.2. 20.01.23 в період часу 12:25 по 12:26 години користування терміналом № НОМЕР_59 , в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

2.4.3. 20.01.23 в період часу з 13:16 по 13:19 години користування терміналом №САСЮ 0441 по АДРЕСА_6 ;

2.4.4. 22.02.23 в період часу з 14:55 по 14:58 години користування терміналом № НОМЕР_60 , в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_7 .

3. Строк дії цієї ухвали з 20 червня 2023 року по 20 серпня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1