печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З отриманих матеріалів убачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 розтратили державні кошти за рахунок проведення безтоварних господарських операцій, що призвело до настання збитків у загальній сумі понад 100 млн. грн.

Встановлено, що розробником електронної системи охорони здоров`я (далі - Система), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Окремі складові системи, в межах першого етапу медичної реформи України, були розроблені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поставлені НСЗУ на умовах фінансування за рахунок благодійних організацій Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД» і ІНФОРМАЦІЯ_6 , без залучення коштів державного бюджету.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило розробку значної кількості складових системи та передало її для впровадження та тестового використання НСЗУ. При цьому, залучення НСЗУ програмного забезпечення в межах дослідницької експлуатації здійснювалось без проведення відкритих торгів або направлення запиту цінових пропозицій іншим виробникам, користування наданим для дослідницької експлуатації програмним забезпеченням відбувалось за рахунок коштів державного бюджету на підставі ліцензійного договору № 60/1 від 01 квітня 2020 року.

В той же час, ліцензійні права на вказані складові Системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 )

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 в грудні 2021 року, придбало права на раніше передані для тестування складові Системи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 23 млн. грн. із застосуванням переговорної процедури закупівлі

При цьому, з метою уникнення участі інших суб`єктів господарської діяльності у вказаних торгах, НСЗУ було застосовано переговорну процедуру закупівлі та фактично сплачено кошти в розмірі 23 млн. грн. за програмне забезпечення, попередньо надане для тестування.

Крім того, в 2021-2022 роках ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювалось придбання послуг з супроводу програмного коду центральної бази даних Системи на загальну суму 43 651 723 грн. (18 616 667 грн. 2021 рік, 25 035 056 грн. 2022 рік ).

Придбання вказаних послуг здійснювалось шляхом проведення відкритих конкурсних торгів, учасником яких в 2021 та 2022 роках були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході проведення моніторингу відкритих конкурсних торгів, ІНФОРМАЦІЯ_11 в липні 2022 року було виявлено порушення вимог чинного законодавства та винесено рішення щоло необхідності відхилення пропозиції одного з учасників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), анулювання результатів торгів та проведення нової процедури конкурсних торгів.

В той же час, відмови та помилки в роботі Системи протягом 2022 року повинні були усуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на безоплатній основі в межах гарантійного обслуговування програмного забезпечення, без залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та додаткових витрат бюджетних коштів.

В лютому 2023 року НСЗУ здійснило проведення відкритих торгів з особливостями щодо придбання послуг з супроводу програмного коду центральної бази даних Системи, єдиним учасником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією 41 583 039 грн.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись рахунки наступних підприємств: ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_16 » (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_19 » (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_21 » (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_22 » (РНОКПП НОМЕР_22 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Таким чином, у банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_23 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції Украаїни за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ перелічених у клопотанні, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000520 ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , оперативним працівникам ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2020 по 21.04.2023, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

-ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_28 , № ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_29 ; ФОП « ОСОБА_16 » (РНОКПП НОМЕР_16 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_32 ; ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_20 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ФОП « ОСОБА_22 » (РНОКПП НОМЕР_22 ) № НОМЕР_39 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_54 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1

-ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_63 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_64 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_65 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_82 ; ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ФОП « ОСОБА_19 » (РНОКПП НОМЕР_19 ) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; ФОП « ОСОБА_21 » (РНОКПП НОМЕР_21 ) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ФОП « ОСОБА_22 » (РНОКПП НОМЕР_22 ) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_136 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ; ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ; ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ; ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 ; ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 ; ФОП « ОСОБА_18 » (РНОКПП НОМЕР_18 ) № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ФОП « ОСОБА_19 » (РНОКПП НОМЕР_19 ) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 ; ФОП « ОСОБА_21 » (РНОКПП НОМЕР_21 ) № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 ; ФОП « ОСОБА_22 » (РНОКПП НОМЕР_22 ) № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_274 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 ; ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 ; ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 ; ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 ; ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 ; ФОП « ОСОБА_15 » (РНОКПП НОМЕР_15 ) № НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_300 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 ; ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_311 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_312 ; ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 ; ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_333 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_334 ; ФОП « ОСОБА_22 » (РНОКПП НОМЕР_22 ) № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 , № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 , № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_350 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_351 ; ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_352 ; ФОП « ОСОБА_17 » (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_353 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_354 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_355 , № НОМЕР_356 ; ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_357 ; ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 ; НОМЕР_360 , № НОМЕР_358 , № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_364 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_365 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_366 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_367 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_368 , які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_369 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ,

- юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

- відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_23

Слідчий суддя - ОСОБА_1