В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року Залізничний районний суд м.Львова

в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участі:

прокурора ОСОБА_5

обвинувачених: ОСОБА_6

ОСОБА_7

ОСОБА_8

захисників: ОСОБА_9

ОСОБА_10

ОСОБА_11

потерпілих: ОСОБА_12

ОСОБА_13

ОСОБА_14

ОСОБА_15

ОСОБА_16

ОСОБА_17

ОСОБА_18

представника потерпілого ОСОБА_19

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові кримінальне провадження, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Чолгині Яворівського району Львівської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, працюючої керівником Громадської організації «Посол плюс», не одруженої, маючої малолітню дитину, зареєстрованої за адресою: Львівська область, Яворівський район, село Чолгині, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судженої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Києва, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, не працюючого, маючого малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судженого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста

Сокаля Львівської області, громадянина України, із незакінченою вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судженого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

обвинувачена ОСОБА_6 , будучи засновником та пастором (керівником) релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» (надалі - Церква «Посольство Боже»), маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській сфері, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на протиправне заволодіння майном та грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб спільно із своїм чоловіком - пастором Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_7 , пастором зазначеної Церкви - згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 (кримінальне провадження відносного якого зупинено), пастором зазначеної Церкви ОСОБА_8 , який одночасно являвся керівником Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», а також іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2007 2008 років на території м.Львова та Львівської області вчиняли заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

При цьому, ОСОБА_6 безпосередньо керувала підготовкою кримінальних правопорушень та приймала активну участь у їх скоєнні, розроблюючи плани злочинних дій, які були відомі всім співучасникам кримінальних правопорушень.

Виходячи з визначених ОСОБА_6 конкретних ролей та функцій, вона особисто організовувала та приймала участь у вчиненні кримінальних правопорушень, при чому розподіляла серед інших співучасників отримані злочинним шляхом кошти. З метою приховування злочинної діяльності, організовувала проведення бізнес семінарів, підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляла потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримувала від громадян грошові кошти.

ОСОБА_8 , як пастор Церкви «Посольство Боже» та директор Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», за планом, розробленим ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» бізнес семінари, рекламу діяльності ТзОВ «Ліонебанк Україна», позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Крім цього, ОСОБА_8 з метою приховування злочинної діяльності, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих і свідків надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

ОСОБА_7 , як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Згдіно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 (кримінальне провадження відносно якого зупинено), як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Упродовж 2006 - 2009 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , у своїх проповідях як пастори (керівники Церкви) всіляко підкреслювали, що участь віруючих у різного роду фінансових справах дає можливість реалізувати їхні особисті творчі можливості, розвивати здібності в фінансово-економічній сфері, кожна з яких є відображенням «божественних благословень». У діяльності керівництва та членів Церкви «Посольство Боже», з цього часу, проявилися ознаки комерційного культу, активно освоювалися сфери бізнесу при цьому особлива увага приділялася прихожанам релігійної організації, які опинилися у важких життєвих обставинах та володіли об`єктами нерухомості.

Крім цього, відповідно до розробленого плану, погодженого усіма співучасниками, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення у громадян довіри до себе як знавців по примноженню коштів та залученню більшої кількості вкладників і грошових коштів, використовуючи свій вплив як керівників Церкви «Посольство Боже», у вказаний період часу учасниками злочинного об`єднання з метою отримання доступу до грошових коштів потерпілих та введення їх в оману, укладалися договори позики та частково виплачувалися так звані відсотки по них, виключно із коштів, залучених по наступним договорам, а не від отриманих прибутків від їхньої діяльності.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та іншими, невстановленими на даний час особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн.

Так, у кінці 2006 року на початку 2007 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконаннями схилили прихожанку Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_22 оформити на неї кредит в банківській установі, так як остання під впливом пасторів Церкви зареєструвалася фізичною особою підприємцем та могла безперешкодно оформити кредит.

Будучи введеною в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже, перебуваючи під їхнім постійним впливом ОСОБА_22 погодилася на оформлення кредиту в банківській установі.

У подальшому, згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору керувала ОСОБА_6 , яка безпосередньо вказувала ОСОБА_22 , які документи необхідно оформляти, які дані у них вказувати, де підписуватись, тощо, і як наслідок, 26.02.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_22 та АТ «УкрСиббанк» укладено кредитний договір на суму 100 тис. доларів США. При цьому, з метою створення видимості надійності зазначеної операції та збільшення суми грошових коштів ОСОБА_6 виступила майновим поручителем під час оформлення кредиту на ОСОБА_22 , надавши у заставу банку приміщення за адресою: м.Львів, вул. Пулюя, буд.12, яке ОСОБА_6 придбала за кошти, отримані від прихожан Церкви Посольство Боже та фактично не ризикувала власним майном.

Отримавши цього ж дня в касі АТ «УкрСиббанк», що у м. Львові по вул. Куліша грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 26.02.2007 становило 505 тис. грн., ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже передала всю суму грошових коштів ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_6 супроводжували ОСОБА_22 , контролювали отримання останньою кредиту та обіцяли особисто його повернути у встановлений договором строк.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено ОСОБА_22 матеріальну шкоду у сумі 505 тис.грн.

Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації Нове покоління ОСОБА_23 та дружину останнього ОСОБА_24 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації Нове покоління грошові кошти для їхнього використання в бізнесі пасторів релігійної організації Посольство Боже у сфері нерухомості. При цьому, ОСОБА_6 , позиціонуючи себе та пасторів релігійної організації Посольство Боже ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 та ОСОБА_8 як успішних бізнесменів, переконаннями схилила ОСОБА_23 та ОСОБА_24 до оформлення кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими ОСОБА_6 обіцяла виплачувати від 36 до 50 відсотків річних.

Будучи введеними в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам релігійної організації Посольство Боже, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 погодились на отримання кредиту, вирішили його оформити у ВАТ Банк Універсальний. При цьому, під заставу надали свою двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_6 . Також, з метою збільшення суми кредиту, залучили до його оформлення прихожан релігійної організації Нове покоління ОСОБА_25 і його дружину ОСОБА_26 , розповівши їм про пасторів Церкви Посольство Боже та отриману від ОСОБА_6 інформацію, на що останні погодились та передали в заставу свою двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_7 .

Отримавши у ВАТ Банк Універсальний кредит в сумі 141 тис. доларів США під заставу двох вищевказаних квартир згідно із кредитним договором №11-1/544К-07 від 14.08.2007, перебуваючи 20.08.2007 в офісі фірми Амбасадор, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви Посольство Боже, ОСОБА_23 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.08.2007 становило 505 тис. грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в загальній сумі 505 тис.грн.

Крім цього, у вересні 2007 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_27 , які опинились у важких життєвих обставинах (чоловіки ОСОБА_17 та ОСОБА_16 були безробітними і зловживали спиртними напоями, а чоловік ОСОБА_27 помер) отримати у банківських установах кредитні кошти та вкласти їх у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже» на вигідних для прихожан умовах.

З метою забезпечення гарантованого отримання ОСОБА_17 кредитних грошових коштів та максимального збільшення суми кредиту, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, переконала прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_16 , яка також працювала в ОСОБА_6 нянею її дитини, та ОСОБА_27 виступити майновими поручителями під час отримання ОСОБА_17 кредиту, надавши у заставу банку своє житло.

Згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору та договорів застави керував ОСОБА_7 і як наслідок, 17.09.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_17 та ПрАТ «ПриватБанк» укладено кредитний договір на суму 127 тис. доларів США, під заставу двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_27 та трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_16 .

Отримавши цього ж дня в касі ПрАТ «ПриватБанк», що у м. Львові по вул. Гуцульській грошові кошти в сумі 127 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 17.09.2007 становило 641350, 00 грн., ОСОБА_17 передала їх ОСОБА_7 та Згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 , які її супроводжували та контролювали отримання кредиту. У подальшому, вказані грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_28 , діючи згідно із розробленим злочинним планом перевезли в офісне приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 де передали їх ОСОБА_6 , з метою подальшого розподілення грошових коштів між усіма співучасниками злочинних дій.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, створення хибного враження у вигідності фінансової операції та приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 , перебуваючи в офісі фірми Амбасадор, що у м.Львові по вул. Староєврейській, 26, 19.09.2007 повідомила ОСОБА_17 , що частина грошових коштів в сумі 1200, 00 доларів США повинна бути передана в фонд Церкви «Посольство Боже», а грошові кошти у сумі 2800,00 доларів США повинні бути передані ОСОБА_7 під виглядом позики. В цей же день укладено договір позики між ОСОБА_17 (позиководавець) та ОСОБА_7 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 2800,00 доларів США що за офіційним курсом НБУ станом на 19.09.2008 становить 14140,00 гривень строком на один рік. Проте, фактично грошові кошти в загальній сумі 127 тис.доларів США ще 17.09.2007 отримав ОСОБА_7 .

Також, після заволодіння грошовими коштами прихожан в загальній сумі 127 тис.доларів США, з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення у ОСОБА_27 хибного враження про надійність і вигідність фінансової операції, 18.09.2007, перебуваючи в офісі фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м.Львові, ОСОБА_6 передала ОСОБА_27 10700, 00 доларів США щоб остання здійснювала щомісячні проплати відсотків по кредиту в сумі 890 доларів США, а також передала останній розписку про те, що ОСОБА_6 позичила в ОСОБА_27 40 тис.доларів США на купівлю земельної ділянки в с.Сокільники, Пустомитівського р-ну, Львівської області. Одночасно, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 переконаннями змусила ОСОБА_16 підписати фіктивний договір позики від 19.09.2007 ОСОБА_7 43 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_27 в загальній сумі 641350, 00 грн.

Крім того, в січні 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали ОСОБА_29 вкласти кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв`язку з відсутністю в останнього грошей переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 22.01.2008 ОСОБА_29 оформив кредитний договір №LVDRGA із ПрАТ «ПриватБанк» під заставу належних йому будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_11 .

Цього ж дня, перебуваючи неподалік відділення ПрАТ «ПриватБанк», що в м.Дрогобичі, Львівської області, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та будучи введеним в оману ОСОБА_29 передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в автомобілі останнього грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 22.01.2008 становить 404 тис. грн. при чому, з метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_6 надала для підписання ОСОБА_29 договір позики згідно із яким останній надає ОСОБА_6 позику в сумі 80 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_29 в загальній сумі 404 тис.грн.

Крім цього, упродовж грудня 2007 року січня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала прихожан Церкви Посольство Боже ОСОБА_30 та її чоловіка ОСОБА_31 надати їхні особисті грошові кошти для використання в бізнесі пасторів Церкви Посольство Боже у сфері нерухомості. При цьому, ОСОБА_6 , позиціонуючи себе та пасторів Церкви Посольство Боже ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 та ОСОБА_8 як успішних бізнесменів, переконаннями схилила ОСОБА_30 і ОСОБА_31 в оформленні кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими ОСОБА_6 обіцяла виплачувати 36 відсотків річних.

Переконавши ОСОБА_30 та її чоловіка ОСОБА_31 у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 консультаціями та порадами сприяли подружжю ОСОБА_32 в оформленні договору про іпотечний кредит №LVH9G9 від 24.01.2008 на суму 277 750, 00 грн. при чому як позичальника до вказаного кредитного договору ОСОБА_6 залучила прихожанку Церкви Посольство Боже ОСОБА_33 , яка не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 . А також, в забезпечення кредитного договору у заставу ЗАТ КБ ПриватБанк було передано двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , яка належала ОСОБА_34 на праві приватної власності.

У подальшому, продовжуючи свій злочинний намір по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_35 і ОСОБА_31 , ОСОБА_7 безпосередньо біля каси у відділенні ЗАТ КБ ПриватБанк що у м.Львові отримав грошові кошти згідно із договором про іпотечний кредит №LVH9G9 від 24.01.2008 у сумі 277 750, 00 грн. за які розписалась позичальник ОСОБА_36 не будучи обізнаною у протиправності дій ОСОБА_7 .

Відразу після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, 24.01.2008, перебуваючи в приміщенні фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 піготували договір позики, згідно із яким ОСОБА_6 позичила в ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 40 800, 00 доларів США пояснюючи різницю між сумою кредиту та позики грошових коштів супутніми витратами. Того ж дня сторони підписали зазначений договір позики.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_34 та ОСОБА_37 у загальній сумі 277 750, 00 грн.

Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації Нове покоління ОСОБА_23 та дружину останнього ОСОБА_24 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації Нове покоління грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації Посольство Боже у сфері нерухомості.

У подальшому, на початку 2008 року пастор релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожан релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_38 та ОСОБА_39 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів релігійної організації Посольство Боже.

Оскільки ОСОБА_38 та ОСОБА_39 не мали нерухомого майна та грошових коштів, ОСОБА_23 спільно із ними переконували ОСОБА_40 , яка одночасно була матір`ю ОСОБА_38 , оформити кредит під заставу її однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_13 .

З метою оформлення кредиту, ОСОБА_23 залучив як позичальника прихожанку релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_41 , а ОСОБА_6 в свою чергу залучила до вказаного кредиту прихожанина Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_42 при чому майновим поручителем виступала ОСОБА_43 .

Отримавши у ВАТ Банк Універсальний кредит в сумі 50 тис. доларів США під заставу квартири ОСОБА_44 згідно із кредитним договором №049-2008-088 від 04.02.2008, цього ж дня, перебуваючи в офісі Церкви Посольство Боже, за адресою АДРЕСА_14 під впливом пасторів вказаної Церкви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_45 була введена останніми в оману та переконана у вигідності вкладення грошових коштів в їхню діяльність. Як наслідок, ОСОБА_45 передала ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 04.02.2008 становило 227 250, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_46 в загальній сумі 227 250, 00 грн.

Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації Нове покоління ОСОБА_23 та дружину останнього ОСОБА_24 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації Нове покоління грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації Посольство Боже у сфері нерухомості.

У подальшому, упродовж грудня 2007 року лютого 2008 року пастор релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожанок релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_47 та ОСОБА_48 вкласти грошові кошти в діяльність пасторів релігійної організації Посольство Боже.

З метою збільшення суми грошових коштів, опираючись на власний приклад вкладення грошових коштів, ОСОБА_23 переконував вищевказаних прихожанок релігійної організації, а також батька останніх ОСОБА_49 у необхідності оформлення кредиту в банківській установі під заставу нерухомого майна, а саме однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_15 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_50 .

Переконавши вищевказаних осіб у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_23 консультаціями та порадами сприяв ОСОБА_51 в оформленні кредитного договору №049-2008-676 від 20.03.2008 на суму 55 тис. доларів США при чому в забезпечення кредитного договору у заставу ВАТ Універсал Банк було передано однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_15 .

Отримавши, 20.03.2008 у відділенні ВАТ Універсал Банк грошові кошти в сумі 55 тис. доларів США ОСОБА_52 , ОСОБА_47 та ОСОБА_23 на автомобілі останнього відправились в приміщення фірми Амбасадор на вул. Староєврейську, 26 що у м. Львові та де здійснювали свою діяльність пастори Церкви Посольство Боже.

Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_6 , користуючись довірою ОСОБА_23 та представляючи себе пастором Церкви Посольство Боже, а також фахівцем в галузі нерухомості переконала ОСОБА_52 та ОСОБА_47 у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність очолюваної нею Церкви. При цьому, ОСОБА_6 шляхом обману запевнила ОСОБА_49 та ОСОБА_47 , що за користування їхніми грошовими коштами буде сплачувати 40% річних.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_52 та ОСОБА_47 погодились на вкладення в діяльність ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 42 тис. доларів США під 40% річних при чому 13 тис. доларів США залишили собі для погашення кредитних зобов`язань перед ВАТ Універсал Банк.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, а також з метою отримання доступу до грошових коштів, 20.03.2008, перебуваючи в приміщенні фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, ОСОБА_6 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви Посольство Боже ОСОБА_53 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_54 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_6 , а також був підписаний акт передачі грошових коштів. Одночасно із підписанням вказаних документів, ОСОБА_52 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 42 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.03.2008 становило 212 100, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_51 , ОСОБА_47 , ОСОБА_55 та ОСОБА_48 в загальній сумі 212 100, 00 грн.

Крім цього, будучи введеним в оману, переконаним в надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_52 , перебуваючи 21.04.2008 в приміщенні фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові де здійснювали свою діяльність пастори Церкви Посольство Боже, під впливом та переконаннями ОСОБА_6 вирішив вкласти ще 10 тис грн. в діяльність пасторів. При цьому, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, порадившись із своїм чоловіком ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_49 , що у зв`язку із зменшенням суми позики відсоткова ставка також буде нижчою і становитиме 24% річних.

Відразу після цього, ОСОБА_6 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви Посольство Боже ОСОБА_53 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_54 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_6 21.04.2008 в приміщення фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, ОСОБА_52 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_51 в загальній сумі 10 000 грн.

Крім цього, упродовж березня-квітня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанки Церкви Посольство Боже ОСОБА_14 , син якої зловживав спиртними напоями та вживав наркотичні засоби, переконали останню вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже».

Діючи з корисливих мотивів, з метою одержання можливості заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 в особливо великих розмірах та у зв`язку із відсутністю у останньої на той момент грошових коштів пастори Церкви «Посольство Боже» переконали ОСОБА_14 закласти в банк її власне житло.

Будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 02.04.2008 ОСОБА_14 оформила кредитний договір з ПрАТ «ПриватБанк» під заставу будинку за адресою: АДРЕСА_16 , на підставі якого отримала в кредит грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США.

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожанки ОСОБА_14 було укладено договір позики між ОСОБА_14 (позикодавець) та згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 13 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 02.04.2008 становило 65650, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_14 в загальній сумі 65 650, 00 грн.

Крім цього, упродовж квітня - травня 2008 року, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , перебуваючи у м.Червоногораді Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_56 , його дружину ОСОБА_57 та сина ОСОБА_58 оформити кредит у банківській установі та, з метою збільшення суми грошових коштів, закласти в іпотеку квартиру за адресою АДРЕСА_17 , яка належить ОСОБА_59 та ОСОБА_60 на праві приватної власності.

Будучи введеним в оману, перебуваючи у важких життєвих обставинах у звязку із звільненням із місця відбування покарань та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», ОСОБА_61 15.05.2008 в Червоноградському відділенні ЛФ АКБ «Форум» уклав кредитний договір № 0001/08/6.10-CLNv на суму 33 тис. доларів США при чому в заставу банку було надано квартиру за адресою АДРЕСА_17 , яка належить на праві власності ОСОБА_59 та ОСОБА_62 .

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожан в м.Червонограді було укладено договір позики між ОСОБА_63 (позикодавець) та згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 30 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 15.05.2008 становило 151 500, 00 грн. Одночасно із підписанням зазначеного договору позики, не будучи обізнаним про злочинні наміри пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_61 передав вищевказану суму грошових коштів згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 .

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_64 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 в загальній сумі 151 500, 00 грн.

Крім того, упродовж травня-червня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_12 , який зловживав спиртними напоями, та його дружини ОСОБА_13 , переконали останніх вкласти грошові кошти під вигідні для них відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже». У зв`язку із відсутністю у подружжя ОСОБА_65 грошових коштів та з метою одержання максимальної суми кредиту, переконали вказане подружжя отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу житла подружжя ОСОБА_65 .

У подальшому, будучи введеними в оману, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та перебуваючи під їхнім впливом, ОСОБА_13 11.06.2008 оформила у ЗАТ «ОТП Банк» кредитний договір №601/632/08/1 від 11.06.2008 під заставу квартири своєї матері ОСОБА_66 за адресою АДРЕСА_18 , згідно із яким ОСОБА_13 отримала в кредит гроші в сумі 41 209, 00 доларів США.

Для забезпечення безперешкодного отримання в банківській установі кредитних коштів, контролю за цим процесом та діючи з корисливих мотивів у відповідності до відведеного плану злочинних дій, ОСОБА_8 виступив поручителем по вищевказаному кредитному договору.

Після одержання в ЗАТ «ОТП Банк» кредитних коштів, ОСОБА_13 передала їх своєму чоловіку ОСОБА_12 , а останній 30 тис. доларів США передав ОСОБА_67 під виглядом позики, про що була укладена угода з метою створення видимості легітимності фінансової операції. Через декілька днів, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , так як ОСОБА_8 виступав поручителем в банку, повернув кошти ОСОБА_12 , а той в свою чергу 20.06.2008, перебуваючи у м.Львові, передав ОСОБА_8 30 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України на момент передачі становило 145 575, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_68 в загальній сумі 145 575, 00 грн.

Крім цього, в квітні 2008 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись родинними зв`язками та довірою свого двоюрідного брата ОСОБА_69 , переконала останнього вкласти його грошові кошти під високі відсотки в діяльність Львівської філії Ліоне Банку, керівником якого на той час був ОСОБА_8 . При цьому, для вигідності операції та збільшення суми грошових коштів ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_69 в необхідності оформлення кредиту під заставу його житла на що останній погодився.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи своїй двоюрідній сестрі, яка спільно із своїм чоловіком ОСОБА_7 позіціонували себе успішними бізнесменами в сфері нерухомості ОСОБА_70 вклав 45 тис. доларів США в Львівську філію Ліоне Банк за що лише упродовж травня та червня 2008 року отримував відсотки.

Не будучи обізнаним у злочинному характері дій пасторів Церкви Посольство Боже ОСОБА_70 в червні 2008 року поділився отриманою від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інформацією із своїм колегою по роботі ОСОБА_71 , оскільки останній на той час перебував у скрутному матеріальному становищі та шукав можливостей його покращити.

Беззаперечно довіряючи ОСОБА_72 , ОСОБА_73 погодився на отримання кредиту та спільно із його дружиною ОСОБА_74 вирішили оформити кредит за місцем роботи останньої у ПАТ Піреус Банк МКБ. При цьому, під заставу надали свою квартиру за адресою: АДРЕСА_19 і як наслідок 27.06.2008 отримали грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США.

У подальшому, отримавши у ПАТ Піреус Банк МКБ кредит в сумі 45 тис. доларів США, 01.07.2008 ОСОБА_73 разом із ОСОБА_75 прибули в офіс фірми Амбасадор, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви Посольство Боже.

Перебуваючи у вказаному приміщенні ОСОБА_6 , користуючись довірою свого двоюрідного брата ОСОБА_69 , діючи з корисливих мотивів, переконала ОСОБА_76 вкласти його грошові кошти в її діяльність пов`язану із нерухомістю при чому запевнила останнього у вигідності такої операції та гарантувала щомісячну сплату 24 відсотків річних за користування коштами ОСОБА_76 і як наслідок повернення всієї суми позики до 01.07.2009.

Будучи введеним в оману, та довіряючи ОСОБА_6 , яка також була двоюрідною сестрою його колеги по роботі, ОСОБА_73 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та вирішив вкласти грошові кошти своєї сім`ї в розмірі 180 тис. грн.

Відразу після цього, ОСОБА_6 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви Посольство Боже ОСОБА_53 (та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 ) піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_71 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_6 01.07.2008 в приміщення фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, ОСОБА_73 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 180 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_77 та ОСОБА_74 в загальній сумі 180 тис.грн.

Крім цього, упродовж травня-липня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанина Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_15 , який зловживав спиртними напоями, переконали останнього вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв`язку із відсутністю грошей в останнього, переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

При цьому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, та отримання можливості оформити кредитний договір під заставу житла ОСОБА_15 , діючи з корисливих мотивів та у відповідності до відведеної ролі, відомої усім співучасникам кримінального правопорушення, ОСОБА_8 до оформлення кредитного договору залучив як позичальника свого зведеного брата ОСОБА_78 , а також як поручителя свого вітчима ОСОБА_79 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 .

Так, 17.07.2008 між банківською установою ПрАТ «Сведбанк» та ОСОБА_80 оформлено кредитний договір, під заставу квартири ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_20 , при чому оформленням усіх документів по кредитному договору та договору іпотеки займався ОСОБА_8 .

Перебуваючи під впливом пасторів Церкви «Посольство Боже», та беззаперечно довіряючи останнім ОСОБА_81 зі згоди ОСОБА_15 , який також був введений в оману, отримав в кредит грошові кошти в сумі 50 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 18.07.2008 становило 242015, 00 грн. та 18.07.2008 передав їх ОСОБА_8 на умовах сплати останнім кредиту перед банком та відсотків ОСОБА_15 .

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_15 в загальній сумі 242 015, 00 грн.

Крім цього, протягом серпня 2008 року згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 перебуваючи у м. Львові та в м. Пустомити Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим ОСОБА_6 планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, позиціонуючи себе фахівцем в галузі нерухомості та успішного підприємця, вмовляннями переконав ОСОБА_82 , який на той час працював у згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 водієм та сестра якого була прихожанкою Церкви Посольство Боже, вкласти грошові кошти ОСОБА_82 під високі відсотки в діяльність згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 повязану із нерухомістю. При цьому, діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення, використовуючи довірительські відносини з ОСОБА_83 , переконав останнього у вигідності такої операції та гарантував щомісячну сплату 30 відсотків річних за користування коштами ОСОБА_82 і як наслідок повернення всієї суми позики до 26.02.2009.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 , ОСОБА_84 погодився на пропозицію останнього та вирішив вкласти свої грошові кошти в розмірі 20 тис. грн. в діяльність згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 пов`язану із нерухомістю на запропонованих ним умовах.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, отримання доступу до грошових коштів ОСОБА_82 , діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення 26.08.2008, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_21 , Згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 отримав від ОСОБА_82 грошові кошти останнього в загальній сумі 20 тис. грн. Одночасно, з метою створення видимості законності проведеної операції згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 підписав з ОСОБА_83 договір позики грошових коштів та акт прийому передачі грошових коштів.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розділені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_85 на загальну суму 20 тис.грн.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, діючи з корисливих мотивів спрямованих на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами громадян, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , ОСОБА_8 та інші, невстановлені на даний час особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн., що у відповідності до примітки ст.185 КК України становить особливо великі розміри.

Поряд з цим, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, упродовж 2007-2008 років вчиняла фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняла використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Так, упродовж 2007-2008 років пастор Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_6 відповідно до відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб України отримала офіційний дохід в розмірі - 22 207, 34 грн.

Разом з тим, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 13.03.2007 згідно із умовами договору купівлі продажу від 13.03.2007, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_86 , придбала в громадянина США ОСОБА_87 за ціною 499 950, 00грн.(99 тис. дол.США) квартиру за адресою АДРЕСА_14 , тобто легалізувала (відмила) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 499 950, 00 грн.

Крім цього, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 28.02.2008 згідно із умовами договору №28/02-08 від 28.02.2008 придбала в ТОВ «Рік-Авто» автомобіль марки Хонда CRV загальною вартістю 221 190, 00грн., за який ОСОБА_6 здійснила оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у сумі 44 238, 00 грн. та 176 925, 00 грн. (35 200 дол.США) кредитними коштами, отриманими 07.03.2008 від ВАТ «Електрон Банк» по кредитному договору KF 47665. Також, 07.03.2008, перебуваючи у м.Львові, ОСОБА_6 здійснила оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у сумі15 969, 00 грн. як страховий внесок у ЗАТ «Страхова компанія «Галактика» і в період з березня по листопад 2008 року здійснювала оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у сумі27 629, 00 грн. (5471 дол.США) як сплату відсотків по кредитному договору KF 47665 з ВАТ «Електрон Банк», тобто повторно легалізувала (відмила) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 87 836, 00 грн.

Крім цього, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 05.05.2008 згідно із умовами договору купівлі продажу автомобіля № 148 від 05.05.2008 придбала в ТОВ «Компанія АРВ» автомобіль марки SSangYongAction загальною вартістю 161 297, 00 грн (31 940 дол.США), за який ОСОБА_6 здійснила оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у сумі 32 260, 00 грн. та 129 037, 00 грн. (26 996 дол.США) кредитними коштами отриманими 07.05.2008 від ВАТ «Електрон Банк» по кредитному договору KF 48929. Також 07.05.2008, перебуваючи у м. Львові, ОСОБА_6 здійснила оплату коштами, здобутими злочинним шляхом у сумі 9 710, 08 грн. як страховий внесок у ЗАТ «СК «Кредо-Класик» і в період з травня по листопад 2008 року здійснювала оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у сумі 15 852, 00 грн. (4504 дол.США) як сплату відсотків по кредитному договору KF 48929 з ВАТ «Електрон Банк», тобто повторно легалізувала (відмила) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 57 822, 08 грн.

Всього, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, та маючи у вказаний період офіційний дохід в розмірі - 22 207, 34 грн., ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, упродовж 2007-2008 років, повторно, вчиняла фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняла використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів і як наслідок легалізувала (відмила) кошти, здобуті злочинним шляхом на загальну суму 623 400, 74 грн.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи засновником та пастором (керівником) релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» (надалі - Церква «Посольство Боже»), маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській сфері, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на протиправне заволодіння майном та грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб спільно із своїм чоловіком - пастором Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_7 , пастором зазначеної Церкви - згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , пастором зазначеної Церкви ОСОБА_8 , який одночасно являвся керівником Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», а також іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2007 2008 років на території м.Львова та Львівської області вчиняли заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

При цьому, ОСОБА_6 безпосередньо керувала підготовкою кримінальних правопорушень та приймала активну участь у їх скоєнні, розроблюючи плани злочинних дій, які були відомі всім співучасникам кримінальних правопорушень.

Виходячи з визначених ОСОБА_6 конкретних ролей та функцій, вона особисто організовувала та приймала участь у вчиненні кримінальних правопорушень, при чому розподіляла серед інших співучасників отримані злочинним шляхом кошти. З метою приховування злочинної діяльності, організовувала проведення бізнес семінарів, підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляла потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримувала від громадян грошові кошти.

ОСОБА_8 , як пастор Церкви «Посольство Боже» та директор Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», за планом, розробленим ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» бізнес семінари, рекламу діяльності ТзОВ «Ліонебанк Україна», позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Крім цього, ОСОБА_8 з метою приховування злочинної діяльності, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих і свідків надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

ОСОБА_7 , як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Упродовж 2006 - 2009 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , та згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 у своїх проповідях як пастори (керівники Церкви) всіляко підкреслювали, що участь віруючих у різного роду фінансових справах дає можливість реалізувати їхні особисті творчі можливості, розвивати здібності в фінансово-економічній сфері, кожна з яких є відображенням «божественних благословень». У діяльності керівництва та членів Церкви «Посольство Боже», з цього часу, проявилися ознаки комерційного культу, активно освоювалися сфери бізнесу при цьому особлива увага приділялася прихожанам релігійної організації, які опинилися у важких життєвих обставинах та володіли об`єктами нерухомості.

Крім цього, відповідно до розробленого плану, погодженого усіма співучасниками, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення у громадян довіри до себе як знавців по примноженню коштів та залученню більшої кількості вкладників і грошових коштів, використовуючи свій вплив як керівників Церкви «Посольство Боже», у вказаний період часу учасниками злочинного об`єднання з метою отримання доступу до грошових коштів потерпілих та введення їх в оману, укладалися договори позики та частково виплачувалися так звані відсотки по них, виключно із коштів, залучених по наступним договорам, а не від отриманих прибутків від їхньої діяльності.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та іншими, невстановленими на даний час особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн.

Так, у кінці 2006 року на початку 2007 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконаннями схилили прихожанку Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_22 оформити на неї кредит в банківській установі, так як остання під впливом пасторів Церкви зареєструвалася фізичною особою підприємцем та могла безперешкодно оформити кредит.

Будучи введеною в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже, перебуваючи під їхнім постійним впливом ОСОБА_22 погодилася на оформлення кредиту в банківській установі.

У подальшому, згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору керувала ОСОБА_6 , яка безпосередньо вказувала ОСОБА_22 , які документи необхідно оформляти, які дані у них вказувати, де підписуватись, тощо, і як наслідок, 26.02.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_22 та АТ «УкрСиббанк» укладено кредитний договір на суму 100 тис. доларів США. При цьому, з метою створення видимості надійності зазначеної операції та збільшення суми грошових коштів ОСОБА_6 виступила майновим поручителем під час оформлення кредиту на ОСОБА_22 , надавши у заставу банку приміщення за адресою: м.Львів, вул. Пулюя, буд.12, яке ОСОБА_6 придбала за кошти, отримані від прихожан Церкви Посольство Боже та фактично не ризикувала власним майном.

Отримавши цього ж дня в касі АТ «УкрСиббанк», що у м. Львові по вул. Куліша грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 26.02.2007 становило 505 тис. грн., ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже передала всю суму грошових коштів ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_6 супроводжували ОСОБА_22 , контролювали отримання останньою кредиту та обіцяли особисто його повернути у встановлений договором строк.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено ОСОБА_22 матеріальну шкоду у сумі 505 тис.грн.

Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації Нове покоління ОСОБА_23 та дружину останнього ОСОБА_24 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації Нове покоління грошові кошти для їхнього використання в бізнесі пасторів релігійної організації Посольство Боже у сфері нерухомості. При цьому, ОСОБА_6 , позиціонуючи себе та пасторів релігійної організації Посольство Боже ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 та ОСОБА_8 як успішних бізнесменів, переконаннями схилила ОСОБА_23 та ОСОБА_24 до оформлення кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими ОСОБА_6 обіцяла виплачувати від 36 до 50 відсотків річних.

Будучи введеними в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам релігійної організації Посольство Боже, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 погодились на отримання кредиту, вирішили його оформити у ВАТ Банк Універсальний. При цьому, під заставу надали свою двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_6 . Також, з метою збільшення суми кредиту, залучили до його оформлення прихожан релігійної організації Нове покоління ОСОБА_25 і його дружину ОСОБА_26 , розповівши їм про пасторів Церкви Посольство Боже та отриману від ОСОБА_6 інформацію, на що останні погодились та передали в заставу свою двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_7 .

Отримавши у ВАТ Банк Універсальний кредит в сумі 141 тис. доларів США під заставу двох вищевказаних квартир згідно із кредитним договором №11-1/544К-07 від 14.08.2007, перебуваючи 20.08.2007 в офісі фірми Амбасадор, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви Посольство Боже, ОСОБА_23 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.08.2007 становило 505 тис. грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в загальній сумі 505 тис.грн.

Крім цього, у вересні 2007 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_27 , які опинились у важких життєвих обставинах (чоловіки ОСОБА_17 та ОСОБА_16 були безробітними і зловживали спиртними напоями, а чоловік ОСОБА_27 помер) отримати у банківських установах кредитні кошти та вкласти їх у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже» на вигідних для прихожан умовах.

З метою забезпечення гарантованого отримання ОСОБА_17 кредитних грошових коштів та максимального збільшення суми кредиту, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, переконала прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_16 , яка також працювала в ОСОБА_6 нянею її дитини, та ОСОБА_27 виступити майновими поручителями під час отримання ОСОБА_17 кредиту, надавши у заставу банку своє житло.

Згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору та договорів застави керував ОСОБА_7 і як наслідок, 17.09.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_17 та ПрАТ «ПриватБанк» укладено кредитний договір на суму 127 тис. доларів США, під заставу двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_27 та трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_16 .

Отримавши цього ж дня в касі ПрАТ «ПриватБанк», що у м. Львові по вул. Гуцульській грошові кошти в сумі 127 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 17.09.2007 становило 641350, 00 грн., ОСОБА_17 передала їх ОСОБА_7 та згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 , які її супроводжували та контролювали отримання кредиту. У подальшому, вказані грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_28 , діючи згідно із розробленим злочинним планом перевезли в офісне приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 де передали їх ОСОБА_6 , з метою подальшого розподілення грошових коштів між усіма співучасниками злочинних дій.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, створення хибного враження у вигідності фінансової операції та приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 , перебуваючи в офісі фірми Амбасадор, що у м.Львові по вул. Староєврейській, 26, 19.09.2007 повідомила ОСОБА_17 , що частина грошових коштів в сумі 1200, 00 доларів США повинна бути передана в фонд Церкви «Посольство Боже», а грошові кошти у сумі 2800,00 доларів США повинні бути передані ОСОБА_7 під виглядом позики. В цей же день укладено договір позики між ОСОБА_17 (позиководавець) та ОСОБА_7 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 2800,00 доларів США що за офіційним курсом НБУ станом на 19.09.2008 становить 14140,00 гривень строком на один рік. Проте, фактично грошові кошти в загальній сумі 127 тис.доларів США ще 17.09.2007 отримав ОСОБА_7 .

Також, після заволодіння грошовими коштами прихожан в загальній сумі 127 тис.доларів США, з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення у ОСОБА_27 хибного враження про надійність і вигідність фінансової операції, 18.09.2007, перебуваючи в офісі фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м.Львові, ОСОБА_6 передала ОСОБА_27 10700, 00 доларів США щоб остання здійснювала щомісячні проплати відсотків по кредиту в сумі 890 доларів США, а також передала останній розписку про те, що ОСОБА_6 позичила в ОСОБА_27 40 тис.доларів США на купівлю земельної ділянки в с.Сокільники, Пустомитівського р-ну, Львівської області. Одночасно, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 переконаннями змусила ОСОБА_16 підписати фіктивний договір позики від 19.09.2007 ОСОБА_7 43 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_27 в загальній сумі 641350, 00 грн.

Крім того, в січні 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали ОСОБА_29 вкласти кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв`язку з відсутністю в останнього грошей переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 22.01.2008 ОСОБА_29 оформив кредитний договір №LVDRGA із ПрАТ «ПриватБанк» під заставу належних йому будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_11 .

Цього ж дня, перебуваючи неподалік відділення ПрАТ «ПриватБанк», що в м.Дрогобичі, Львівської області, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та будучи введеним в оману ОСОБА_29 передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в автомобілі останнього грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 22.01.2008 становить 404 тис. грн. при чому, з метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_6 надала для підписання ОСОБА_29 договір позики згідно із яким останній надає ОСОБА_6 позику в сумі 80 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_29 в загальній сумі 404 тис.грн.

Крім цього, упродовж грудня 2007 року січня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала прихожан Церкви Посольство Боже ОСОБА_30 та її чоловіка ОСОБА_31 надати їхні особисті грошові кошти для використання в бізнесі пасторів Церкви Посольство Боже у сфері нерухомості. При цьому, ОСОБА_6 , позиціонуючи себе та пасторів Церкви Посольство Боже ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 та ОСОБА_8 як успішних бізнесменів, переконаннями схилила ОСОБА_30 і ОСОБА_31 в оформленні кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими ОСОБА_6 обіцяла виплачувати 36 відсотків річних.

Переконавши ОСОБА_30 та її чоловіка ОСОБА_31 у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 консультаціями та порадами сприяли подружжю ОСОБА_32 в оформленні договору про іпотечний кредит №LVH9G9 від 24.01.2008 на суму 277 750, 00 грн. при чому як позичальника до вказаного кредитного договору ОСОБА_6 залучила прихожанку Церкви Посольство Боже ОСОБА_33 , яка не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 . А також, в забезпечення кредитного договору у заставу ЗАТ КБ ПриватБанк було передано двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , яка належала ОСОБА_34 на праві приватної власності.

У подальшому, продовжуючи свій злочинний намір по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_35 і ОСОБА_31 , ОСОБА_7 безпосередньо біля каси у відділенні ЗАТ КБ ПриватБанк що у м.Львові отримав грошові кошти згідно із договором про іпотечний кредит №LVH9G9 від 24.01.2008 у сумі 277 750, 00 грн. за які розписалась позичальник ОСОБА_36 не будучи обізнаною у протиправності дій ОСОБА_7 .

Відразу після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, 24.01.2008, перебуваючи в приміщенні фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 піготували договір позики, згідно із яким ОСОБА_6 позичила в ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 40 800, 00 доларів США пояснюючи різницю між сумою кредиту та позики грошових коштів супутніми витратами. Того ж дня сторони підписали зазначений договір позики.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_34 та ОСОБА_37 у загальній сумі 277 750, 00 грн.

Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації Нове покоління ОСОБА_23 та дружину останнього ОСОБА_24 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації Нове покоління грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації Посольство Боже у сфері нерухомості.

У подальшому, на початку 2008 року пастор релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожан релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_38 та ОСОБА_39 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів релігійної організації Посольство Боже.

Оскільки ОСОБА_38 та ОСОБА_39 не мали нерухомого майна та грошових коштів, ОСОБА_23 спільно із ними переконували ОСОБА_40 , яка одночасно була матір`ю ОСОБА_38 , оформити кредит під заставу її однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_13 .

З метою оформлення кредиту, ОСОБА_23 залучив як позичальника прихожанку релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_41 , а ОСОБА_6 в свою чергу залучила до вказаного кредиту прихожанина Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_42 при чому майновим поручителем виступала ОСОБА_43 .

Отримавши у ВАТ Банк Універсальний кредит в сумі 50 тис. доларів США під заставу квартири ОСОБА_44 згідно із кредитним договором №049-2008-088 від 04.02.2008, цього ж дня, перебуваючи в офісі Церкви Посольство Боже, за адресою АДРЕСА_14 під впливом пасторів вказаної Церкви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_45 була введена останніми в оману та переконана у вигідності вкладення грошових коштів в їхню діяльність. Як наслідок, ОСОБА_45 передала ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 04.02.2008 становило 227 250, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_46 в загальній сумі 227 250, 00 грн.

Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації Нове покоління ОСОБА_23 та дружину останнього ОСОБА_24 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації Нове покоління грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації Посольство Боже у сфері нерухомості.

У подальшому, упродовж грудня 2007 року лютого 2008 року пастор релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожанок релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_47 та ОСОБА_48 вкласти грошові кошти в діяльність пасторів релігійної організації Посольство Боже.

З метою збільшення суми грошових коштів, опираючись на власний приклад вкладення грошових коштів, ОСОБА_23 переконував вищевказаних прихожанок релігійної організації, а також батька останніх ОСОБА_49 у необхідності оформлення кредиту в банківській установі під заставу нерухомого майна, а саме однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_15 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_50 .

Переконавши вищевказаних осіб у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_23 консультаціями та порадами сприяв ОСОБА_51 в оформленні кредитного договору №049-2008-676 від 20.03.2008 на суму 55 тис. доларів США при чому в забезпечення кредитного договору у заставу ВАТ Універсал Банк було передано однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_15 .

Отримавши, 20.03.2008 у відділенні ВАТ Універсал Банк грошові кошти в сумі 55 тис. доларів США ОСОБА_52 , ОСОБА_47 та ОСОБА_23 на автомобілі останнього відправились в приміщення фірми Амбасадор на вул. Староєврейську, 26 що у м. Львові та де здійснювали свою діяльність пастори Церкви Посольство Боже.

Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_6 , користуючись довірою ОСОБА_23 та представляючи себе пастором Церкви Посольство Боже, а також фахівцем в галузі нерухомості переконала ОСОБА_52 та ОСОБА_47 у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність очолюваної нею Церкви. При цьому, ОСОБА_6 шляхом обману запевнила ОСОБА_49 та ОСОБА_47 , що за користування їхніми грошовими коштами буде сплачувати 40% річних.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_52 та ОСОБА_47 погодились на вкладення в діяльність ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 42 тис. доларів США під 40% річних при чому 13 тис. доларів США залишили собі для погашення кредитних зобов`язань перед ВАТ Універсал Банк.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, а також з метою отримання доступу до грошових коштів, 20.03.2008, перебуваючи в приміщенні фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, ОСОБА_6 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви Посольство Боже ОСОБА_53 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_54 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_6 , а також був підписаний акт передачі грошових коштів. Одночасно із підписанням вказаних документів, ОСОБА_52 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 42 тис. доларів США, що згдіно із курсом Національного Банку України станом на 20.03.2008 становило 212 100, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_51 , ОСОБА_47 , ОСОБА_55 та ОСОБА_48 в загальній сумі 212 100, 00 грн.

Крім цього, будучи введеним в оману, переконаним в надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_52 , перебуваючи 21.04.2008 в приміщенні фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові де здійснювали свою діяльність пастори Церкви Посольство Боже, під впливом та переконаннями ОСОБА_6 вирішив вкласти ще 10 тис грн. в діяльність пасторів. При цьому, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, порадившись із своїм чоловіком ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_49 , що у зв`язку із зменшенням суми позики відсоткова ставка також буде нижчою і становитиме 24% річних.

Відразу після цього, ОСОБА_6 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви Посольство Боже ОСОБА_53 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_54 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_6 21.04.2008 в приміщення фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, ОСОБА_52 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_51 в загальній сумі 10 тис.грн.

Крім цього, упродовж березня-квітня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанки Церкви Посольство Боже ОСОБА_14 , син якої зловживав спиртними напоями та вживав наркотичні засоби, переконали останню вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже».

Діючи з корисливих мотивів, з метою одержання можливості заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 в особливо великих розмірах та у зв`язку із відсутністю у останньої на той момент грошових коштів пастори Церкви «Посольство Боже» переконали ОСОБА_14 закласти в банк її власне житло.

Будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 02.04.2008 ОСОБА_14 оформила кредитний договір з ПрАТ «ПриватБанк» під заставу будинку за адресою: АДРЕСА_16 , на підставі якого отримала в кредит грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США.

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожанки ОСОБА_14 було укладено договір позики між ОСОБА_14 (позикодавець) та згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 13 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 02.04.2008 становило 65650, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_14 в загальній сумі 65 650, 00 грн.

Крім цього, упродовж квітня - травня 2008 року, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , перебуваючи у м.Червоногораді Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_56 , його дружину ОСОБА_57 та сина ОСОБА_58 оформити кредит у банківській установі та, з метою збільшення суми грошових коштів, закласти в іпотеку квартиру за адресою АДРЕСА_17 , яка належить ОСОБА_59 та ОСОБА_60 на праві приватної власності.

Будучи введеним в оману, перебуваючи у важких життєвих обставинах у звязку із звільненням із місця відбування покарань та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», ОСОБА_61 15.05.2008 в Червоноградському відділенні ЛФ АКБ «Форум» уклав кредитний договір № 0001/08/6.10-CLNv на суму 33 тис. доларів США при чому в заставу банку було надано квартиру за адресою АДРЕСА_17 , яка належить на праві власності ОСОБА_59 та ОСОБА_62 .

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожан в м.Червонограді було укладено договір позики між ОСОБА_63 (позикодавець) та згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 30 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 15.05.2008 становило 151 500, 00 грн. Одночасно із підписанням зазначеного договору позики, не будучи обізнаним про злочинні наміри пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_61 передав вищевказану суму грошових коштів згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 .

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_64 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 в загальній сумі 151 500, 00 грн.

Крім того, упродовж травня-червня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_12 , який зловживав спиртними напоями, та його дружини ОСОБА_13 , переконали останніх вкласти грошові кошти під вигідні для них відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже». У зв`язку із відсутністю у подружжя ОСОБА_65 грошових коштів та з метою одержання максимальної суми кредиту, переконали вказане подружжя отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу житла подружжя ОСОБА_65 .

У подальшому, будучи введеними в оману, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та перебуваючи під їхнім впливом, ОСОБА_13 11.06.2008 оформила у ЗАТ «ОТП Банк» кредитний договір №601/632/08/1 від 11.06.2008 під заставу квартири своєї матері ОСОБА_66 за адресою АДРЕСА_18 , згідно із яким ОСОБА_13 отримала в кредит гроші в сумі 41 209, 00 доларів США.

Для забезпечення безперешкодного отримання в банківській установі кредитних коштів, контролю за цим процесом та діючи з корисливих мотивів у відповідності до відведеного плану злочинних дій, ОСОБА_8 виступив поручителем по вищевказаному кредитному договору.

Після одержання в ЗАТ «ОТП Банк» кредитних коштів, ОСОБА_13 передала їх своєму чоловіку ОСОБА_12 , а останній 30 тис. доларів США передав ОСОБА_67 під виглядом позики, про що була укладена угода з метою створення видимості легітимності фінансової операції. Через декілька днів, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , так як ОСОБА_8 виступав поручителем в банку, повернув кошти ОСОБА_12 , а той в свою чергу 20.06.2008, перебуваючи у м.Львові, передав ОСОБА_8 30 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України на момент передачі становило 145 575, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_68 в загальній сумі 145 575, 00 грн.

Крім цього, в квітні 2008 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись родинними зв`язками та довірою свого двоюрідного брата ОСОБА_69 , переконала останнього вкласти його грошові кошти під високі відсотки в діяльність Львівської філії Ліоне Банку, керівником якого на той час був ОСОБА_8 . При цьому, для вигідності операції та збільшення суми грошових коштів ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_69 в необхідності оформлення кредиту під заставу його житла на що останній погодився.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи своїй двоюрідній сестрі, яка спільно із своїм чоловіком ОСОБА_7 позіціонували себе успішними бізнесменами в сфері нерухомості ОСОБА_70 вклав 45 тис. доларів США в Львівську філію Ліоне Банк за що лише упродовж травня та червня 2008 року отримував відсотки.

Не будучи обізнаним у злочинному характері дій пасторів Церкви Посольство Боже ОСОБА_70 в червні 2008 року поділився отриманою від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інформацією із своїм колегою по роботі ОСОБА_71 , оскільки останній на той час перебував у скрутному матеріальному становищі та шукав можливостей його покращити.

Беззаперечно довіряючи ОСОБА_72 , ОСОБА_73 погодився на отримання кредиту та спільно із його дружиною ОСОБА_74 вирішили оформити кредит за місцем роботи останньої у ПАТ Піреус Банк МКБ. При цьому, під заставу надали свою квартиру за адресою: АДРЕСА_19 і як наслідок 27.06.2008 отримали грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США.

У подальшому, отримавши у ПАТ Піреус Банк МКБ кредит в сумі 45 тис. доларів США, 01.07.2008 ОСОБА_73 разом із ОСОБА_75 прибули в офіс фірми Амбасадор, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви Посольство Боже.

Перебуваючи у вказаному приміщенні ОСОБА_6 , користуючись довірою свого двоюрідного брата ОСОБА_69 , діючи з корисливих мотивів, переконала ОСОБА_76 вкласти його грошові кошти в її діяльність пов`язану із нерухомістю при чому запевнила останнього у вигідності такої операції та гарантувала щомісячну сплату 24 відсотків річних за користування коштами ОСОБА_76 і як наслідок повернення всієї суми позики до 01.07.2009.

Будучи введеним в оману, та довіряючи ОСОБА_6 , яка також була двоюрідною сестрою його колеги по роботі, ОСОБА_73 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та вирішив вкласти грошові кошти своєї сім`ї в розмірі 180 тис. грн.

Відразу після цього, ОСОБА_6 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви Посольство Боже ОСОБА_53 (та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 ) піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_71 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_6 01.07.2008 в приміщення фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, ОСОБА_73 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 180 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_77 та ОСОБА_74 в загальній сумі 180 тис.грн.

Крім цього, упродовж травня-липня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанина Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_15 , який зловживав спиртними напоями, переконали останнього вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв`язку із відсутністю грошей в останнього, переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

При цьому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, та отримання можливості оформити кредитний договір під заставу житла ОСОБА_15 , діючи з корисливих мотивів та у відповідності до відведеної ролі, відомої усім співучасникам кримінального правопорушення, ОСОБА_8 до оформлення кредитного договору залучив як позичальника свого зведеного брата ОСОБА_78 , а також як поручителя свого вітчима ОСОБА_79 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 .

Так, 17.07.2008 між банківською установою ПрАТ «Сведбанк» та ОСОБА_80 оформлено кредитний договір, під заставу квартири ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_20 , при чому оформленням усіх документів по кредитному договору та договору іпотеки займався ОСОБА_8 .

Перебуваючи під впливом пасторів Церкви «Посольство Боже», та беззаперечно довіряючи останнім ОСОБА_81 зі згоди ОСОБА_15 , який також був введений в оману, отримав в кредит грошові кошти в сумі 50 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 18.07.2008 становило 242015, 00 грн. та 18.07.2008 передав їх ОСОБА_8 на умовах сплати останнім кредиту перед банком та відсотків ОСОБА_15 .

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_15 в загальній сумі 242 015, 00 грн.

Крім цього, протягом серпня 2008 року згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 перебуваючи у м. Львові та в м. Пустомити Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим ОСОБА_6 планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, позиціонуючи себе фахівцем в галузі нерухомості та успішного підприємця, вмовляннями переконав ОСОБА_82 , який на той час працював у згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 водієм та сестра якого була прихожанкою Церкви Посольство Боже, вкласти грошові кошти ОСОБА_82 під високі відсотки в діяльність згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 повязану із нерухомістю. При цьому, діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення, використовуючи довірительські відносини з ОСОБА_83 , переконав останнього у вигідності такої операції та гарантував щомісячну сплату 30 відсотків річних за користування коштами ОСОБА_82 і як наслідок повернення всієї суми позики до 26.02.2009.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 , ОСОБА_84 погодився на пропозицію останнього та вирішив вкласти свої грошові кошти в розмірі 20 000 грн. в діяльність згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 пов`язану із нерухомістю на запропонованих ним умовах.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, отримання доступу до грошових коштів ОСОБА_82 , діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення 26.08.2008, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_21 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 отримав від ОСОБА_82 грошові кошти останнього в загальній сумі 20 тис. грн. Одночасно, з метою створення видимості законності проведеної операції згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 підписав з ОСОБА_83 договір позики грошових коштів та акт прийому передачі грошових коштів.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розділені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_85 на загальну суму 20 тис.грн.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, діючи з корисливих мотивів спрямованих на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами громадян, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , ОСОБА_8 та інші, невстановлені на даний час особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн., що у відповідності до примітки ст.185 КК України становить особливо великі розміри.

Поряд з цим, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, упродовж 2008 року вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Так, упродовж 2008 року пастор Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_7 відповідно до відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб України отримав офіційний дохід в розмірі - 3999, 00 грн.

Разом з тим, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 25.12.2005 укдав з КБП «Карпатбуд» договір № 1305-28-2803 про пайову участь в будівництві квартири за яку, відповідно до акту звірки розрахунків про пайову участь в будівництві від 06.08.2008, здійснив повну оплату в касу КПБ «Карпатбуд» коштами, здобутими злочинним шляхом у сумі387 840, 00 грн. і як наслідок, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, діючи за попередньою змовою і з відома усіх співучасників кримінального правопорушення, 11.09.2008 зареєстрував право власності на квартиру (свідоцтво № НОМЕР_1 від 11.09.2008) за адресою АДРЕСА_22 , тобто легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 387 840, 00 грн.

Всього, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, та маючи у вказаний період офіційний дохід в розмірі - 3999, 00 грн., ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові упродовж 2008 року, вчинив фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів і як наслідок легалізував (відмив) кошти, здобуті злочинним шляхом на загальну суму 383 841, 00 грн.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи засновником та пастором (керівником) релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» (надалі - Церква «Посольство Боже»), маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській сфері, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на протиправне заволодіння майном та грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб спільно із своїм чоловіком - пастором Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_7 , пастором зазначеної Церкви - згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , пастором зазначеної Церкви ОСОБА_8 , який одночасно являвся керівником Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», а також іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2007 2008 років на території м.Львова та Львівської області вчиняли заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

При цьому, ОСОБА_6 безпосередньо керувала підготовкою кримінальних правопорушень та приймала активну участь у їх скоєнні, розроблюючи плани злочинних дій, які були відомі всім співучасникам кримінальних правопорушень.

Виходячи з визначених ОСОБА_6 конкретних ролей та функцій, вона особисто організовувала та приймала участь у вчиненні кримінальних правопорушень, при чому розподіляла серед інших співучасників отримані злочинним шляхом кошти. З метою приховування злочинної діяльності, організовувала проведення бізнес семінарів, підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляла потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримувала від громадян грошові кошти.

ОСОБА_8 , як пастор Церкви «Посольство Боже» та директор Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», за планом, розробленим ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» бізнес семінари, рекламу діяльності ТзОВ «Ліонебанк Україна», позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Крім цього, ОСОБА_8 з метою приховування злочинної діяльності, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих і свідків надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

ОСОБА_7 , як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Упродовж 2006 - 2009 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 у своїх проповідях як пастори (керівники Церкви) всіляко підкреслювали, що участь віруючих у різного роду фінансових справах дає можливість реалізувати їхні особисті творчі можливості, розвивати здібності в фінансово-економічній сфері, кожна з яких є відображенням «божественних благословень». У діяльності керівництва та членів Церкви «Посольство Боже», з цього часу, проявилися ознаки комерційного культу, активно освоювалися сфери бізнесу при цьому особлива увага приділялася прихожанам релігійної організації, які опинилися у важких життєвих обставинах та володіли об`єктами нерухомості.

Крім цього, відповідно до розробленого плану, погодженого усіма співучасниками, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення у громадян довіри до себе як знавців по примноженню коштів та залученню більшої кількості вкладників і грошових коштів, використовуючи свій вплив як керівників Церкви «Посольство Боже», у вказаний період часу учасниками злочинного об`єднання з метою отримання доступу до грошових коштів потерпілих та введення їх в оману, укладалися договори позики та частково виплачувалися так звані відсотки по них, виключно із коштів, залучених по наступним договорам, а не від отриманих прибутків від їхньої діяльності.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та іншими, невстановленими на даний час особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн.

Так, у кінці 2006 року на початку 2007 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконаннями схилили прихожанку Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_22 оформити на неї кредит в банківській установі, так як остання під впливом пасторів Церкви зареєструвалася фізичною особою підприємцем та могла безперешкодно оформити кредит.

Будучи введеною в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже, перебуваючи під їхнім постійним впливом ОСОБА_22 погодилася на оформлення кредиту в банківській установі.

У подальшому, згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору керувала ОСОБА_6 , яка безпосередньо вказувала ОСОБА_22 , які документи необхідно оформляти, які дані у них вказувати, де підписуватись, тощо, і як наслідок, 26.02.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_22 та АТ «УкрСиббанк» укладено кредитний договір на суму 100 тис. доларів США. При цьому, з метою створення видимості надійності зазначеної операції та збільшення суми грошових коштів ОСОБА_6 виступила майновим поручителем під час оформлення кредиту на ОСОБА_22 , надавши у заставу банку приміщення за адресою: м.Львів, вул. Пулюя, буд.12, яке ОСОБА_6 придбала за кошти, отримані від прихожан Церкви Посольство Боже та фактично не ризикувала власним майном.

Отримавши цього ж дня в касі АТ «УкрСиббанк», що у м. Львові по вул. Куліша грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 26.02.2007 становило 505 тис. грн., ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже передала всю суму грошових коштів ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_6 супроводжували ОСОБА_22 , контролювали отримання останньою кредиту та обіцяли особисто його повернути у встановлений договором строк.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено ОСОБА_22 матеріальну шкоду у сумі 505 тис.грн.

Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації Нове покоління ОСОБА_23 та дружину останнього ОСОБА_24 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації Нове покоління грошові кошти для їхнього використання в бізнесі пасторів релігійної організації Посольство Боже у сфері нерухомості. При цьому, ОСОБА_6 , позиціонуючи себе та пасторів релігійної організації Посольство Боже ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 та ОСОБА_8 як успішних бізнесменів, переконаннями схилила ОСОБА_23 та ОСОБА_24 до оформлення кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими ОСОБА_6 обіцяла виплачувати від 36 до 50 відсотків річних.

Будучи введеними в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам релігійної організації Посольство Боже, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 погодились на отримання кредиту, вирішили його оформити у ВАТ Банк Універсальний. При цьому, під заставу надали свою двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_6 . Також, з метою збільшення суми кредиту, залучили до його оформлення прихожан релігійної організації Нове покоління ОСОБА_25 і його дружину ОСОБА_26 , розповівши їм про пасторів Церкви Посольство Боже та отриману від ОСОБА_6 інформацію, на що останні погодились та передали в заставу свою двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_7 .

Отримавши у ВАТ Банк Універсальний кредит в сумі 141 тис. доларів США під заставу двох вищевказаних квартир згідно із кредитним договором №11-1/544К-07 від 14.08.2007, перебуваючи 20.08.2007 в офісі фірми Амбасадор, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви Посольство Боже, ОСОБА_23 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.08.2007 становило 505 тис. грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в загальній сумі 505 тис.грн.

Крім цього, у вересні 2007 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_27 , які опинились у важких життєвих обставинах (чоловіки ОСОБА_17 та ОСОБА_16 були безробітними і зловживали спиртними напоями, а чоловік ОСОБА_27 помер) отримати у банківських установах кредитні кошти та вкласти їх у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже» на вигідних для прихожан умовах.

З метою забезпечення гарантованого отримання ОСОБА_17 кредитних грошових коштів та максимального збільшення суми кредиту, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, переконала прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_16 , яка також працювала в ОСОБА_6 нянею її дитини, та ОСОБА_27 виступити майновими поручителями під час отримання ОСОБА_17 кредиту, надавши у заставу банку своє житло.

Згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору та договорів застави керував ОСОБА_7 і як наслідок, 17.09.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_17 та ПрАТ «ПриватБанк» укладено кредитний договір на суму 127 тис. доларів США, під заставу двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_27 та трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_16 .

Отримавши цього ж дня в касі ПрАТ «ПриватБанк», що у м. Львові по вул. Гуцульській грошові кошти в сумі 127 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 17.09.2007 становило 641350, 00 грн., ОСОБА_17 передала їх ОСОБА_7 та згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 , які її супроводжували та контролювали отримання кредиту. У подальшому, вказані грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_28 , діючи згідно із розробленим злочинним планом перевезли в офісне приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 де передали їх ОСОБА_6 , з метою подальшого розподілення грошових коштів між усіма співучасниками злочинних дій.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, створення хибного враження у вигідності фінансової операції та приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 , перебуваючи в офісі фірми Амбасадор, що у м.Львові по вул. Староєврейській, 26, 19.09.2007 повідомила ОСОБА_17 , що частина грошових коштів в сумі 1200, 00 доларів США повинна бути передана в фонд Церкви «Посольство Боже», а грошові кошти у сумі 2800,00 доларів США повинні бути передані ОСОБА_7 під виглядом позики. В цей же день укладено договір позики між ОСОБА_17 (позиководавець) та ОСОБА_7 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 2800,00 доларів США що за офіційним курсом НБУ станом на 19.09.2008 становить 14140,00 гривень строком на один рік. Проте, фактично грошові кошти в загальній сумі 127 тис.доларів США ще 17.09.2007 отримав ОСОБА_7 .

Також, після заволодіння грошовими коштами прихожан в загальній сумі 127 тис.доларів США, з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення у ОСОБА_27 хибного враження про надійність і вигідність фінансової операції, 18.09.2007, перебуваючи в офісі фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м.Львові, ОСОБА_6 передала ОСОБА_27 10700, 00 доларів США щоб остання здійснювала щомісячні проплати відсотків по кредиту в сумі 890 доларів США, а також передала останній розписку про те, що ОСОБА_6 позичила в ОСОБА_27 40 тис.доларів США на купівлю земельної ділянки в с.Сокільники, Пустомитівського р-ну, Львівської області. Одночасно, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 переконаннями змусила ОСОБА_16 підписати фіктивний договір позики від 19.09.2007 ОСОБА_7 43 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_27 в загальній сумі 641350, 00 грн.

Крім того, в січні 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали ОСОБА_29 вкласти кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв`язку з відсутністю в останнього грошей переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 22.01.2008 ОСОБА_29 оформив кредитний договір №LVDRGA із ПрАТ «ПриватБанк» під заставу належних йому будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_11 .

Цього ж дня, перебуваючи неподалік відділення ПрАТ «ПриватБанк», що в м.Дрогобичі, Львівської області, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та будучи введеним в оману ОСОБА_29 передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в автомобілі останнього грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 22.01.2008 становить 404 тис. грн. при чому, з метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_6 надала для підписання ОСОБА_29 договір позики згідно із яким останній надає ОСОБА_6 позику в сумі 80 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_29 в загальній сумі 404 тис.грн.

Крім цього, упродовж грудня 2007 року січня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала прихожан Церкви Посольство Боже ОСОБА_30 та її чоловіка ОСОБА_31 надати їхні особисті грошові кошти для використання в бізнесі пасторів Церкви Посольство Боже у сфері нерухомості. При цьому, ОСОБА_6 , позиціонуючи себе та пасторів Церкви Посольство Боже ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 та ОСОБА_8 як успішних бізнесменів, переконаннями схилила ОСОБА_30 і ОСОБА_31 в оформленні кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими ОСОБА_6 обіцяла виплачувати 36 відсотків річних.

Переконавши ОСОБА_30 та її чоловіка ОСОБА_31 у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 консультаціями та порадами сприяли подружжю ОСОБА_32 в оформленні договору про іпотечний кредит №LVH9G9 від 24.01.2008 на суму 277 750, 00 грн. при чому як позичальника до вказаного кредитного договору ОСОБА_6 залучила прихожанку Церкви Посольство Боже ОСОБА_33 , яка не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 . А також, в забезпечення кредитного договору у заставу ЗАТ КБ ПриватБанк було передано двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , яка належала ОСОБА_34 на праві приватної власності.

У подальшому, продовжуючи свій злочинний намір по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_35 і ОСОБА_31 , ОСОБА_7 безпосередньо біля каси у відділенні ЗАТ КБ ПриватБанк що у м.Львові отримав грошові кошти згідно із договором про іпотечний кредит №LVH9G9 від 24.01.2008 у сумі 277 750, 00 грн. за які розписалась позичальник ОСОБА_36 не будучи обізнаною у протиправності дій ОСОБА_7 .

Відразу після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, 24.01.2008, перебуваючи в приміщенні фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 піготували договір позики, згідно із яким ОСОБА_6 позичила в ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 40 800, 00 доларів США пояснюючи різницю між сумою кредиту та позики грошових коштів супутніми витратами. Того ж дня сторони підписали зазначений договір позики.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_34 та ОСОБА_37 у загальній сумі 277 750, 00 грн.

Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації Нове покоління ОСОБА_23 та дружину останнього ОСОБА_24 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації Нове покоління грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації Посольство Боже у сфері нерухомості.

У подальшому, на початку 2008 року пастор релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожан релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_38 та ОСОБА_39 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів релігійної організації Посольство Боже.

Оскільки ОСОБА_38 та ОСОБА_39 не мали нерухомого майна та грошових коштів, ОСОБА_23 спільно із ними переконували ОСОБА_40 , яка одночасно була матір`ю ОСОБА_38 , оформити кредит під заставу її однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_13 .

З метою оформлення кредиту, ОСОБА_23 залучив як позичальника прихожанку релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_41 , а ОСОБА_6 в свою чергу залучила до вказаного кредиту прихожанина Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_42 при чому майновим поручителем виступала ОСОБА_43 .

Отримавши у ВАТ Банк Універсальний кредит в сумі 50 тис. доларів США під заставу квартири ОСОБА_44 згідно із кредитним договором №049-2008-088 від 04.02.2008, цього ж дня, перебуваючи в офісі Церкви Посольство Боже, за адресою АДРЕСА_14 під впливом пасторів вказаної Церкви ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_45 була введена останніми в оману та переконана у вигідності вкладення грошових коштів в їхню діяльність. Як наслідок, ОСОБА_45 передала ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 04.02.2008 становило 227 250, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_46 в загальній сумі 227 250, 00 грн.

Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації Нове покоління ОСОБА_23 та дружину останнього ОСОБА_24 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації Нове покоління грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації Посольство Боже у сфері нерухомості.

У подальшому, упродовж грудня 2007 року лютого 2008 року пастор релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_23 , будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви Посольство Боже ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожанок релігійної організації Нове Покоління ОСОБА_47 та ОСОБА_48 вкласти грошові кошти в діяльність пасторів релігійної організації Посольство Боже.

З метою збільшення суми грошових коштів, опираючись на власний приклад вкладення грошових коштів, ОСОБА_23 переконував вищевказаних прихожанок релігійної організації, а також батька останніх ОСОБА_49 у необхідності оформлення кредиту в банківській установі під заставу нерухомого майна, а саме однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_15 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_50 .

Переконавши вищевказаних осіб у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_23 консультаціями та порадами сприяв ОСОБА_51 в оформленні кредитного договору №049-2008-676 від 20.03.2008 на суму 55 тис. доларів США при чому в забезпечення кредитного договору у заставу ВАТ Універсал Банк було передано однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_15 .

Отримавши, 20.03.2008 у відділенні ВАТ Універсал Банк грошові кошти в сумі 55 тис. доларів США ОСОБА_52 , ОСОБА_47 та ОСОБА_23 на автомобілі останнього відправились в приміщення фірми Амбасадор на вул. Староєврейську, 26 що у м. Львові та де здійснювали свою діяльність пастори Церкви Посольство Боже.

Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_6 , користуючись довірою ОСОБА_23 та представляючи себе пастором Церкви Посольство Боже, а також фахівцем в галузі нерухомості переконала ОСОБА_52 та ОСОБА_47 у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність очолюваної нею Церкви. При цьому, ОСОБА_6 шляхом обману запевнила ОСОБА_49 та ОСОБА_47 , що за користування їхніми грошовими коштами буде сплачувати 40% річних.

Будучи введеними в оману, ОСОБА_52 та ОСОБА_47 погодились на вкладення в діяльність ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 42 тис. доларів США під 40% річних при чому 13 тис. доларів США залишили собі для погашення кредитних зобов`язань перед ВАТ Універсал Банк.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, а також з метою отримання доступу до грошових коштів, 20.03.2008, перебуваючи в приміщенні фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, ОСОБА_6 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви Посольство Боже ОСОБА_53 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_54 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_6 , а також був підписаний акт передачі грошових коштів. Одночасно із підписанням вказаних документів, ОСОБА_52 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 42 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.03.2008 становило 212 100, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_51 , ОСОБА_47 , ОСОБА_55 та ОСОБА_48 в загальній сумі 212 100, 00 грн.

Крім цього, будучи введеним в оману, переконаним в надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_52 , перебуваючи 21.04.2008 в приміщенні фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові де здійснювали свою діяльність пастори Церкви Посольство Боже, під впливом та переконаннями ОСОБА_6 вирішив вкласти ще 10 тис грн. в діяльність пасторів. При цьому, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, порадившись із своїм чоловіком ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_49 , що у зв`язку із зменшенням суми позики відсоткова ставка також буде нижчою і становитиме 24% річних.

Відразу після цього, ОСОБА_6 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви Посольство Боже ОСОБА_53 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_54 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_6 21.04.2008 в приміщення фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, ОСОБА_52 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_51 в загальній сумі 10 тис.грн.

Крім цього, упродовж березня-квітня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанки Церкви Посольство Боже ОСОБА_14 , син якої зловживав спиртними напоями та вживав наркотичні засоби, переконали останню вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже».

Діючи з корисливих мотивів, з метою одержання можливості заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 в особливо великих розмірах та у зв`язку із відсутністю у останньої на той момент грошових коштів пастори Церкви «Посольство Боже» переконали ОСОБА_14 закласти в банк її власне житло.

Будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 02.04.2008 ОСОБА_14 оформила кредитний договір з ПрАТ «ПриватБанк» під заставу будинку за адресою: АДРЕСА_16 , на підставі якого отримала в кредит грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США.

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожанки ОСОБА_14 було укладено договір позики між ОСОБА_14 (позикодавець) та згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 13 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 02.04.2008 становило 65650, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_14 в загальній сумі 65 650, 00 грн.

Крім цього, упродовж квітня - травня 2008 року, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , перебуваючи у м.Червоногораді Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим ОСОБА_6 злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_56 , його дружину ОСОБА_57 та сина ОСОБА_58 оформити кредит у банківській установі та, з метою збільшення суми грошових коштів, закласти в іпотеку квартиру за адресою АДРЕСА_17 , яка належить ОСОБА_59 та ОСОБА_60 на праві приватної власності.

Будучи введеним в оману, перебуваючи у важких життєвих обставинах у звязку із звільненням із місця відбування покарань та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», ОСОБА_61 15.05.2008 в Червоноградському відділенні ЛФ АКБ «Форум» уклав кредитний договір № 0001/08/6.10-CLNv на суму 33 тис. доларів США при чому в заставу банку було надано квартиру за адресою АДРЕСА_17 , яка належить на праві власності ОСОБА_59 та ОСОБА_62 .

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожан в м.Червонограді було укладено договір позики між ОСОБА_63 (позикодавець) та згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 30 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 15.05.2008 становило 151 500, 00 грн. Одночасно із підписанням зазначеного договору позики, не будучи обізнаним про злочинні наміри пасторів Церкви Посольство Боже, ОСОБА_61 передав вищевказану суму грошових коштів згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 .

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_64 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 в загальній сумі 151 500, 00 грн.

Крім того, упродовж травня-червня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_12 , який зловживав спиртними напоями, та його дружини ОСОБА_13 , переконали останніх вкласти грошові кошти під вигідні для них відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже». У зв`язку із відсутністю у подружжя ОСОБА_65 грошових коштів та з метою одержання максимальної суми кредиту, переконали вказане подружжя отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу житла подружжя ОСОБА_65 .

У подальшому, будучи введеними в оману, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та перебуваючи під їхнім впливом, ОСОБА_13 11.06.2008 оформила у ЗАТ «ОТП Банк» кредитний договір №601/632/08/1 від 11.06.2008 під заставу квартири своєї матері ОСОБА_66 за адресою АДРЕСА_18 , згідно із яким ОСОБА_13 отримала в кредит гроші в сумі 41 209, 00 доларів США.

Для забезпечення безперешкодного отримання в банківській установі кредитних коштів, контролю за цим процесом та діючи з корисливих мотивів у відповідності до відведеного плану злочинних дій, ОСОБА_8 виступив поручителем по вищевказаному кредитному договору.

Після одержання в ЗАТ «ОТП Банк» кредитних коштів, ОСОБА_13 передала їх своєму чоловіку ОСОБА_12 , а останній 30 тис. доларів США передав ОСОБА_67 під виглядом позики, про що була укладена угода з метою створення видимості легітимності фінансової операції. Через декілька днів, згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , так як ОСОБА_8 виступав поручителем в банку, повернув кошти ОСОБА_12 , а той в свою чергу 20.06.2008, перебуваючи у м.Львові, передав ОСОБА_8 30 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України на момент передачі становило 145 575, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_68 в загальній сумі 145 575, 00 грн.

Крім цього, в квітні 2008 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись родинними зв`язками та довірою свого двоюрідного брата ОСОБА_69 , переконала останнього вкласти його грошові кошти під високі відсотки в діяльність Львівської філії Ліоне Банку, керівником якого на той час був ОСОБА_8 . При цьому, для вигідності операції та збільшення суми грошових коштів ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_69 в необхідності оформлення кредиту під заставу його житла на що останній погодився.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи своїй двоюрідній сестрі, яка спільно із своїм чоловіком ОСОБА_7 позіціонували себе успішними бізнесменами в сфері нерухомості ОСОБА_70 вклав 45 тис. доларів США в Львівську філію Ліоне Банк за що лише упродовж травня та червня 2008 року отримував відсотки.

Не будучи обізнаним у злочинному характері дій пасторів Церкви Посольство Боже ОСОБА_70 в червні 2008 року поділився отриманою від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інформацією із своїм колегою по роботі ОСОБА_71 , оскільки останній на той час перебував у скрутному матеріальному становищі та шукав можливостей його покращити.

Беззаперечно довіряючи ОСОБА_72 , ОСОБА_73 погодився на отримання кредиту та спільно із його дружиною ОСОБА_74 вирішили оформити кредит за місцем роботи останньої у ПАТ Піреус Банк МКБ. При цьому, під заставу надали свою квартиру за адресою: АДРЕСА_19 і як наслідок 27.06.2008 отримали грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США.

У подальшому, отримавши у ПАТ Піреус Банк МКБ кредит в сумі 45 тис. доларів США, 01.07.2008 ОСОБА_73 разом із ОСОБА_75 прибули в офіс фірми Амбасадор, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви Посольство Боже.

Перебуваючи у вказаному приміщенні ОСОБА_6 , користуючись довірою свого двоюрідного брата ОСОБА_69 , діючи з корисливих мотивів, переконала ОСОБА_76 вкласти його грошові кошти в її діяльність пов`язану із нерухомістю при чому запевнила останнього у вигідності такої операції та гарантувала щомісячну сплату 24 відсотків річних за користування коштами ОСОБА_76 і як наслідок повернення всієї суми позики до 01.07.2009.

Будучи введеним в оману, та довіряючи ОСОБА_6 , яка також була двоюрідною сестрою його колеги по роботі, ОСОБА_73 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та вирішив вкласти грошові кошти своєї сім`ї в розмірі 180 тис. грн.

Відразу після цього, ОСОБА_6 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви Посольство Боже ОСОБА_53 (та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_6 ) піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_71 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_6 01.07.2008 в приміщення фірми Амбасадор на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, ОСОБА_73 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 180 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_77 та ОСОБА_74 в загальній сумі 180 тис.грн.

Крім цього, упродовж травня-липня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанина Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_15 , який зловживав спиртними напоями, переконали останнього вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв`язку із відсутністю грошей в останнього, переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

При цьому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, та отримання можливості оформити кредитний договір під заставу житла ОСОБА_15 , діючи з корисливих мотивів та у відповідності до відведеної ролі, відомої усім співучасникам кримінального правопорушення, ОСОБА_8 до оформлення кредитного договору залучив як позичальника свого зведеного брата ОСОБА_78 , а також як поручителя свого вітчима ОСОБА_79 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_8 .

Так, 17.07.2008 між банківською установою ПрАТ «Сведбанк» та ОСОБА_80 оформлено кредитний договір, під заставу квартири ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_20 , при чому оформленням усіх документів по кредитному договору та договору іпотеки займався ОСОБА_8 .

Перебуваючи під впливом пасторів Церкви «Посольство Боже», та беззаперечно довіряючи останнім ОСОБА_81 зі згоди ОСОБА_15 , який також був введений в оману, отримав в кредит грошові кошти в сумі 50 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 18.07.2008 становило 242015, 00 грн. та 18.07.2008 передав їх ОСОБА_8 на умовах сплати останнім кредиту перед банком та відсотків ОСОБА_15 .

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_15 в загальній сумі 242 015, 00 грн.

Крім цього, протягом серпня 2008 року згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 перебуваючи у м. Львові та в м. Пустомити Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим ОСОБА_6 планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, позиціонуючи себе фахівцем в галузі нерухомості та успішного підприємця, вмовляннями переконав ОСОБА_82 , який на той час працював у згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 , водієм та сестра якого була прихожанкою Церкви Посольство Боже, вкласти грошові кошти ОСОБА_82 під високі відсотки в діяльність згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 повязану із нерухомістю. При цьому, діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення, використовуючи довірительські відносини з ОСОБА_83 , переконав останнього у вигідності такої операції та гарантував щомісячну сплату 30 відсотків річних за користування коштами ОСОБА_82 і як наслідок повернення всієї суми позики до 26.02.2009.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_20 , ОСОБА_84 погодився на пропозицію останнього та вирішив вкласти свої грошові кошти в розмірі 20 тис. грн. в діяльність згідно обвинувального акту, обвинуваченого ОСОБА_20 пов`язану із нерухомістю на запропонованих ним умовах.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, отримання доступу до грошових коштів ОСОБА_82 , діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення 26.08.2008, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_21 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 отримав від ОСОБА_82 грошові кошти останнього в загальній сумі 20 тис. грн. Одночасно, з метою створення видимості законності проведеної операції згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 підписав ОСОБА_88 договір позики грошових коштів та акт прийому передачі грошових коштів.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розділені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , згідно обвинувального акту, обвинуваченим ОСОБА_20 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_85 на загальну суму 20 тис.грн.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, діючи з корисливих мотивів спрямованих на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами громадян, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно обвинувального акту, обвинувачений ОСОБА_20 , ОСОБА_8 та інші, невстановлені на даний час особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн., що у відповідності до примітки ст.185 КК України становить особливо великі розміри.

Поряд з цим, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, упродовж 2008 року вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Так, упродовж 2008 року пастор Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_8 відповідно до відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб України отримав офіційний дохід в розмірі - 25 191, 42 грн.

Разом з тим, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 19.05.2008 згідно із умовами договору купівлі продажу квартири від 19.05.2008, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_89 за ціною 106 434, 00 доларів США придбав у ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 та ОСОБА_94 квартиру за адресою АДРЕСА_23 , за яку заплатив коштами, здобутими злочинним шляхом, 53 752, 00 грн. (10 644 дол.США), а також кредитними коштами в сумі 95 790 доларів США отриманими 19.05.2008 за договором іпотеки з ТзОВ «Український промисловий банк» (кредитний договір №11-0211009/ФКВ-08 від 19.05.2008) під заставу вказаної квартири, тобто легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 53 752, 00 грн.

Всього, заволодівши упродовж 2007 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, та маючи у вказаний період офіційний дохід в розмірі - 25 191, 42 грн., ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові упродовж 2008 року, вчинив фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів і як наслідок легалізував (відмив) кошти, здобуті злочинним шляхом на загальну суму 28 560, 28 грн.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 , вину вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень не визнала та надала показання про те, що з 2004 р. стала пастором Церкви «Посольства Божого», а пізніше регіональним пастором, та з чоловіком ОСОБА_7 приїхали у м.Львів. Вцілому у церкві поширювались ідеї ОСОБА_95 . З 2006 р. Духовна рада київської церкви їх почала навчати фінансової грамотності, зокрема щодо отримання доходу від перепродажу нерухомості. У них виникла ідея щодо придбання майна за невисоку ціну та його перепродаж після ремонту за ціну значно більшою. Разом із ОСОБА_96 почали використовувати ці знання. В подальшому вона, починаючи з 2006 року пройшла маклерські курси та навчання у Католицькому університеті щодо залучення коштів громадських організацій.

Щодо обставин знайомства з іншими обвинуваченим повідомила, що у 2003-2004 роках на зібрання прийшов обвинувачений ОСОБА_20 та приблизно у той же час прийшов ОСОБА_8 .

Церква не забороняла займатись підприємницькою діяльністю, а навіть підтримувала таку зайнятість. Кожен із них паралельно займався підприємницькою діяльністю, так як це дозволяла та до цього заохочувала сама церква. Зокрема, вона була директором агенції нерухомості «Амбасадор», ОСОБА_8 керуючий у «Ліоне Банку», її чоловік ОСОБА_7 та обвинувачений ОСОБА_20 були приватними підприємцями.

Метою навчань фінансової грамотності в церкві було допомогти людям вийти із фінансових проблем, навчити їх проводити вірну діяльність, заробляти гроші. Одним із напрямків їх роботи було надання людям фінансової допомоги у вигляді позики, за підтримки «Ліоне Банку». В даному випадку гроші вкладались в банк для одержання відсотків за високими ставками. В 2006 році «Ліоне Банку» припинив фінансові виплати.

Додатково пояснила, що на той час їм належало приміщення на вул. Пулюя у м. Львові, будинок на вул. Каганця в м. Львові, який в заставі банку, так як був придбаний за кредитні кошти, а також автомобілі марки «Опель Астра», марки «Хонда» та марки «Санг Йонг», які також були придбані у кредит.

Ствердила, що відносини, які виникли між нею та людьми, є виключно цивільно-правові. Грошові зобов`язання вона брала на себе як підприємець і саме в невиконанні нею договірних зобов`язань і наявна її вина. Також зазначила, що основним її доходом був дохід від підприємницької діяльності, пов`язаної із наданням квартир в оренду, близько 20 000 грн. в місяць.

Щодо інкримінованого їй шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_22 пояснила, що звернулась з пропозицією до ОСОБА_22 щодо укладення кредитного договору для купівлі квартири на АДРЕСА_10 , на що остання погодилася. Кредитний договір вирішили оформити на ОСОБА_22 , оскільки така на той час була зареєстрованим приватним підприємцем. Підготовкою документів для одержання кредиту займалась виключно вона, оскільки ОСОБА_22 відразу ж відмовилась цим займатися. 13.03.2007 р. вона з потерпілою придбали квартиру на пр. Свободи у м. Львові, ОСОБА_22 кредитний договір оформила на себе, отримавши за це 2000 доларів США. В іпотеку було передано нежитлове приміщення, розташоване на вул. Пулюя в м. Львові, яке вони з чоловіком ОСОБА_7 придбали, продавши квартиру у Київській області. Відсотки по кредитному договору вони погашали півтора роки та сплатили загальну суму 32 400 доларів США. В подальшому розпочалась криза і у них не було фінансової можливості сплачувати відсотки, а тому квартиру по пр. Свободи у м.Львові продали обвинуваченому ОСОБА_20 , а в замін отримали землю в с.Деревач Пустомитівського району Львівської області.

Щодо обставин знайомства з потерпілим ОСОБА_29 зазначила, що у 2007 році на святі «Урожаю» в м. Дрогобичі Львівської області, яке організував пастор Євангельської церкви «Добра новина» ОСОБА_97 , вони із чоловіком познайомились з сім`єю ОСОБА_98 . Під час спілкування вони обговорювали вигідне вкладення коштів, фінансові можливості, про купівлю землі та нерухомості. Через деякий час, ОСОБА_29 самостійно запропонував їм взяти гроші в позику. Збором усіх необхідних документів займався сам ОСОБА_29 . Окрім цього, останній просив ОСОБА_99 бути фінансовим поручителем, а свою дружину дати згоду на заставу майна. Пояснила, що вона погодилась взяти у ОСОБА_29 кошти та надавала йому необхідну допомогу, у тому числі дала 5 000 доларів США для першого внеску у банк, оскільки у нього не було коштів для першого внеску. У день отримання кредиту, вона з чоловіком ОСОБА_7 приїхали у м.Дрогобич і ОСОБА_29 у їх машині передав їй 85 000 доларів США. Отримання вказаної суми коштів було оформлено як договір позики. Зазначила, що дані кошти також було вкладено у купівлю землі в с. Деревач, що було узгоджено із ОСОБА_29 . У її планах було повернути Федьку 120 000 доларів США (заробіток був 50% від кредиту).

Щодо обставин знайомства з потерпілими ОСОБА_23 та ОСОБА_24 зазначила, що познайомилась із ОСОБА_23 у 2003-2004 р. у м. Львові. Він був пастором церкви «Нове покоління» і у них склались хороші дружні відносини. При спілкуванні з останнім, розповідала йому про їх фінансову діяльність. 20.08.2007 р. отримала від ОСОБА_23 в офісі на вул. Староєврейській в м. Львові 100 000 доларів США, що на той час становило 505 000 грн. під відсотки, як позику, про що було укладено договір позики із його дружиною ОСОБА_24 . Фактично цю суму коштів було витрачено для придбання на ім`я ОСОБА_100 земельної ділянки в с.Деревач та зміну її цільового призначення.

Згідно рішення Раківецької сільської ради кінця 2007 року було отримано 2 га земельної ділянки сільськогосподарського призначення та після його зміни восени 2011 року, вони отримали 13-15 державних актів на землю, за що вона заплатила 320 000 доларів США.

Додатково зазначила, що потерпілому ОСОБА_23 повернула 3 000 доларів США, а також надала тестю ОСОБА_23 державні акти на земельну ділянку, розташовану в с.Деревач Пустомитівського району Львівської області та оформлену на ОСОБА_101 . Із ОСОБА_25 по даному епізоду вона жодних переговорів не вела, зустрічей не проводила, обіцянок йому не давала, всі справи велися виключно із ОСОБА_23 .

Щодо обставин знайомства з потерпілими ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 зазначила, що спочатку вона познайомилась з ОСОБА_17 , яка відвідувала їх релігійну громаду через важкий матеріальний стан та необхідність в допомозі. Потім вони познайомились з ОСОБА_16 , яка в подальшому доглядала за їхнім сином, а відтак бувала у їх сім`ї, чула розмови з чоловіком, в тому числі після навчання в м. Києві. ОСОБА_16 наполегливо просила оформити на неї кредити, щоб потім використати такі кошти. У ОСОБА_27 також були важкі життєві обставини, у неї помер чоловік і їй порадили звернутись до церкви за допомогою. Вона була активною прихожанкою. ОСОБА_16 не мала для оформлення кредитного договору усіх необхідних документів, і вона самостійно домовлялась із ОСОБА_17 про співпрацю та почали збирати документи, необхідні для оформлення кредитного договору. ОСОБА_27 також хотіла взяти кредит, але теж не мала такої можливості, а тому вона звернулась до ОСОБА_17 за допомогою. Таким чином, ОСОБА_17 оформила два кредитних договори під заставне майно ОСОБА_16 та ОСОБА_27 . Внаслідок укладення кредитних договорів ОСОБА_17 отримала 4 000 доларів США, а саме по 2 000 доларів США від ОСОБА_16 і 2 000 доларів США від ОСОБА_27 .

Також пояснила, що за вказівкою ОСОБА_27 , яка цікавилась землею, кошти отримані у вказаних потерпілих, було вкладено у купівлю земельної ділянки в с.Сокільники, яка була оформлена на ОСОБА_102 . Також частина коштів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 були вкладені в купівлю квартири у «Карпатбуд», частину коштів намагались використати в проекті із земельною ділянкою у с.Деревач. При цьому, частки ОСОБА_16 та ОСОБА_27 вираховувались із вартості їхнього майна.

Окрім цього, зазначила, що 18.09.2007 р. надала розписку ОСОБА_27 про отримання в неї 40 000 дол. США, хоча при цьому жодних коштів у неї не отримала.

Також вказала, що була знайома із чоловіком ОСОБА_35 , який на той час займався ремонтами та мав проблеми із алкоголем, відвідував по четвергах навчання по фінансах, а пізніше привів дружину, яка працювала перукарем. Ініціативу взяти кредит висловлювала саме ОСОБА_103 , але такої можливості не мала. Вона знайшла ОСОБА_104 , яка на той час орендувала у подруги житло, та погодилась за винагороду у 2 000 доларів США оформити на себе кредит для покращення умов квартири АДРЕСА_24 , до якої жодного відношення не мала. Вона особисто їх познайомила. ОСОБА_105 оформила кредитний договір на себе, а ОСОБА_103 стала майновим поручителем. 24.01.2008 р. її чоловік ОСОБА_7 отримав разом із нею кошти у ОСОБА_32 в сумі 40 800 доларів США, про що підписав договір позики.

По епізоду ОСОБА_14 зазначила, що жодних коштів від останньої не отримувала та про взаємовідносини між ОСОБА_14 та обвинуваченим ОСОБА_20 , а також щодо позики коштів останнім, їй нічого не відомо.

Родину ОСОБА_106 не знає, з цією родиною взагалі знайома не була, про існування таких також дізналась в процесі досудового слідства. Про їх взаємовідносини та позики коштів обвинуваченому ОСОБА_20 їй також нічого не відомо.

Окрім того, зазначила, що була знайома і з сім`єю ОСОБА_107 . Вони звернулись до неї із проханням позичити у них кошти під проценти. ОСОБА_23 попередньо повідомив її, що приведе людину, яка принесе кошти та 20.03.2008 р. привів батька із донькою в офіс на вул. Староєврейській у м.Львові із коштами та вона отримала у них 42 000 доларів США. ОСОБА_52 ретельно вивчав ці договори, радився. Окрім цього, 21.04.2008 між ОСОБА_108 та ОСОБА_54 було укладено ще один договір на 10 000 грн., які було передано їй.

Також пояснила, що прихожани церкви «Нового покоління» знали про її діяльність, про це їм розказували. Вона була візуально знайома із донькою ОСОБА_44 ОСОБА_38 та її зятем ОСОБА_39 , який одного разу прийшов із тещею та повідомив, що вони хочуть взяти кредит у банку, та кошти принести їй, але для цього їм потрібно поручителя. Вона дала їм координати ОСОБА_42 , який будучи приватним підприємцем, відвідував церкву «Посольства Божого». 04.02.2008 р. вони принесли в офіс 45 000 доларів США. Спочатку договір позики був підписаний із ОСОБА_38 , в подальшому був переоформлений на ОСОБА_109 . Окрім цього, у неї було укладено два договори позики із ОСОБА_110 .

Щодо обставин знайомства із ОСОБА_13 , зазначила, що остання відвідувала групу для родичів осіб, залежних від шкідливих звичок, оскільки її чоловік зловживав алкоголем. Їй відомо, що кредит брався ОСОБА_13 для купівлі мотоцикла. ОСОБА_12 попросив ОСОБА_8 стати його поручителем у кредитному договорі та пообіцяв останньому за це кошти, які чомусь віддав обвинуваченому ОСОБА_20 . Пропозицію про взяття кредиту ініціював обвинувачений ОСОБА_20 , мотивуючи тим, що за 10 000 доларів США він купить мотоцикл, а решта коштів будуть використанні в бізнесі обвинуваченого ОСОБА_20 та згодом спрямовані на погашення взятого кредиту. Їй відомо, що 30 000 доларів США він дав у позику ОСОБА_8 під розписку. По суті до взятого Глущенками кредиту вона відношення не має, жодних вказівок щодо даного кредиту нікому не давала.

Окрім цього, її двоюрідний брат ОСОБА_70 , з яким вона перебувала у дуже хороших відносинах, заклавши своє житло, за її порадою, вклав кошти в сумі 45 000 доларів США у «Ліоне Банк» та станом на квітень 2008 року кілька місяців отримував відсотки. Брат повідомив, що його співробітник ОСОБА_73 хоче вкласти кошти у її діяльність щоб отримувати відсотки. Вони домовились про зустріч 01.07.2008 р. у офісі та майбутню передачу коштів в сумі 180 000 грн., однак на той час вони із чоловіком були у м. Києві та ОСОБА_73 передав кошти ОСОБА_108 , з якою, за її вказівкою і було укладено договір позики. Пізніше ОСОБА_108 передала кошти їй і переуклали в подальшому договір позики. З отриманих коштів жодних фінансових зобов`язань перед потерпілими погашено не було. ОСОБА_77 повернуто було лише три платежі по 3 600 грн.

Також зазначила, що ОСОБА_82 знає як водія ОСОБА_111 візуально та щодо передачі коштів останньому їй нічого не відомо. Щодо грошових позик обвинуваченого ОСОБА_20 та ОСОБА_8 їй нічого не відомо.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав та надав показання про те, що станом на 2007-2008 роки він був оформлений приватним підприємцем. Із дружиною ОСОБА_6 усі бізнес-проекти у них були спільні. Вже у м.Львові познайомився на нічній молитві із обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_8 . У 2004 році на служінні познайомився із ОСОБА_22 . На той час була можливість придбати квартиру на АДРЕСА_10 , яку в подальшому здавати подобово. ОСОБА_22 погодилась на отримання кредиту під заставу приміщення на АДРЕСА_21 . У банку він присутній не був і не знає, як кредитний договір укладався, проте давав згоду дружині на передачу в іпотеку їх нежитлового приміщення на АДРЕСА_21 , яке було ними придбане у 2005 році за кошти від реалізації спільної квартири у Київській області.

Про свої успіхи у купівлі-продажі нерухомості та вигідне вкладення грошей розповідав також пастору церкви «Нове покоління» ОСОБА_23 , разом з тим про усі питання щодо отримання коштів у кредит під заставу нерухомості роз`яснювала йому дружина ОСОБА_6 . Він знайомий з прихожанами цієї церкви, але у дружніх відносинах із ними не перебував, кожен із них самостійно обирав банк. При отриманні коштів від ОСОБА_23 присутній не був, але пізніше бачив цей договір у дружини ОСОБА_6 . З приводу домовленостей з родиною ОСОБА_44 йому нічого не відомо, лише відомо, що ОСОБА_6 запропонувала їм ОСОБА_42 в якості фінансового поручителя. Зять ОСОБА_44 ОСОБА_39 приніс кошти до ОСОБА_6 . Окрім цього, у ОСОБА_6 були домовленості із ОСОБА_112 , якій вони платили відсотки. У 2009 році він познайомився з ОСОБА_113 та йому відомо, що між ним та ОСОБА_108 був укладений договір, який в подальшому переукладений із ОСОБА_6 .

Також пояснив, що ОСОБА_27 та ОСОБА_16 просили допомогти їм. ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_17 за винагороду оформити кредит, на що вона погодилась. Він запропонував їм заставити квартири, а в подальшому навіть займався збором усіх необхідних документів. Він був присутній у банку при отриманні ОСОБА_17 кредитних коштів в сумі 127 000 США. За цю послугу ОСОБА_17 отримала винагороду в розмірі 4 000 доларів США. Із зазначеної суми 2 800 доларів США по договору від 19.09.2007 р. він позичив у ОСОБА_17 для купівлі квартири у «Карпатбуді», яку в подальшому придбав, заплативши кредитні кошти за батьківську квартиру. Щодо отриманням дружиною коштів в ОСОБА_27 та їх подальшого вкладення він нічого не пам`ятає, можливо такі дійсно були вкладені у купівлю землі в с.Сокільники.

Щодо обставин знайомства з ОСОБА_29 зазначив, що на святі «Урожаю» у м.Дрогобичі у 2007 р. познайомився із ним та його дружиною. Він з дружиною розповідали сім`ї ОСОБА_98 про свою бізнесову діяльність. ОСОБА_29 це зацікавило і він виявив бажання вкласти кошти у їх діяльність. Проте у нього не було 5 000 доларів США для першого внеску, тому такі кошти йому надала дружина ОСОБА_6 . У січні 2008 року ОСОБА_6 сказала поїхати у Дрогобич, де він дізнався про те, що ОСОБА_29 отримав кредит та зустрів їх. У автомобілі ОСОБА_6 отримала у ОСОБА_29 позичені 5 000 доларів США та 80 000 доларів США, про що було укладено відповідний договір позики.

Щодо обставин знайомства з ОСОБА_114 повідомив, що у 2006-2007 р. у церкву прийшов чоловік ОСОБА_35 , який за кордоном відвідував таку ж церкву. Через деякий час у церкву прийшла його дружина. Пізніше вона сказала, що хоче жити краще, сама запропонувала заставити свою квартиру, щоб отримати прибуток. Його це здивувало, бо він знав, що її чоловік заробляв гроші та й вона була перукарем. Він попросив ОСОБА_115 , за винагороду оформити кредит, бо вона була приватним підприємцем та могла взяти кредит. Окрім того, пояснив, що допомагав ОСОБА_116 із збором необхідних документів, за що пізніше отримав винагороду. 24.01.2008 р. був із ОСОБА_117 у банку при отриманні кредитних коштів сумі 227 000 грн, які привіз своїм автомобілем у офіс та поклав на стіл, а ОСОБА_118 ними самі розпоряджались. Цього ж дня було підписано договір позики з ОСОБА_114 на суму 40800 доларів США, хоча самої позики не було, а кошти, отримані у кредит ОСОБА_119 . Окрім цього зазначив, що сім`ї ОСОБА_32 протягом восьми місяців сплачували кредитні кошти в розмірі 1350 доларів США щомісячно.

Окрім того, зазначив, що він знав сина ОСОБА_14 - ОСОБА_120 , який проходив реабілітацію від наркозалежності у м.Червонограді, а також бачив ОСОБА_121 . Про обставини передачі ОСОБА_14 та Завацькими коштів обвинуваченому ОСОБА_20 йому нічого не відомо. Також пояснив, що був знайомий з родиною ОСОБА_65 , зокрема пояснив, що ОСОБА_13 почала відвідувати церкву, так як її чоловік зловживав алкоголем. Потім прийшов у церкву її чоловік ОСОБА_12 , а після нього і його теща ОСОБА_122 . Про обставини укладення ними кредитного договору та застави квартири ОСОБА_123 йому нічого не відомо.

Щодо потерпілого ОСОБА_69 , пояснив, що знає його, оскільки той є двоюрідним братом ОСОБА_6 та йому відомо про вкладення ним коштів у «Ліоне Банк», а також вклад ним коштів у «Карпатбуд». В 2008 р. познайомився із ОСОБА_73 , який був співробітником ОСОБА_124 . Фактично побачились з ним, коли він передавав йому кошти (відсотки за договором позики).

Також пояснив, що ОСОБА_15 бачив у церкві, він товаришував з ОСОБА_125 . Щодо обставин передачі ним коштів ОСОБА_126 йому нічого не відомо. ОСОБА_82 ніколи не бачив та обставини передачі ним коштів обвинуваченому ОСОБА_20 йому також не відомі.

Ствердив, що будучи пастором, жодного психічного та фізичного насилля на потерпілих, як на прихожан не чинив, так як вони самі приходили і цікавились усіма процесами, а він лише ділився власним досвідом. Вважає, ситуація яка склалась із потерпілими є лише результатом світової кризи восени 2008 р. і ніхто такої ситуації не міг передбачити. Також, вважає, що відносини, що склались внаслідок кризи між ними та потерпілими є виключно цивільно-правовими.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 вину у пред`явленому обвинувачені не визнав та зазначив, що в церкву «Посольство Боже» прийшов в 2003 році. Із ОСОБА_6 його познайомив ОСОБА_127 . Йому подобалось те, чим займається дана організація, пастори щиро допомагали людям у важких життєвих ситуаціях (допомога від наркоманії, алкоголізму тощо). Він також приєднався до даної роботи, його місія була лише соціальною, пастором він не був, проводив лекції з приводу вживання тютюну та алкоголю в школах та інших місцях.

У 2006 році в ОСОБА_128 проводились фінансові навчання, в яких він брав участь і після цього вирішив зайнятись власною справою. Відкривши приватне підприємство, почав займатися інвестиціями, фінансами, нерухомістю, що давало на той час немалий прибуток. При реєстрації підприємства використав кошти батьків, які тривалий час працювали в Голландії.

Щодо обставин отримання коштів від потерпілих ОСОБА_129 , ОСОБА_130 зазначив, що ОСОБА_12 звернувся до нього із проханням допомогти оформити кредит та виступити його фінансовим поручителем, на що він і погодився. 11.06.2008 року ОСОБА_129 , ОСОБА_130 уклали кредитний договір із ЗАТ «ОТП Банк» та отримали кредитні кошти в сумі 42 000 доларів США, з яких 30 000 доларів США віддали йому, на що він зобов`язався сплачувати кредит згідно графіку, а отримані кошти вкласти в земельні ділянки, кошти з продажу яких, розділити наполовину з ОСОБА_130 20.06.2008 року йому було передано грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, про що було написано розписку. Частину отриманих коштів вклав у «Ліонебанк», який з часом збанкрутував, а на іншу частину грошей купив земельну ділянку у с.Чишки Пустомитівського району Львівської області. Ствердив, що кредит сплачував на протязі трьох місяців, однак в подальшому припинив сплачувати такий у зв`язку із відсутністю коштів. Також зазначив, що Ліонебанк - установа, в яку він та його родичі вкладали значну суму грошей під високі відсотки з метою отримання прибутку. Вказана установа не була банком та здійснювала свою діяльність у м.Києві та деяких регіонах країни. При одному з візитів у м.Києві у вказану установу йому було запропоновано стати директором Львівського відділення «Ліонебанк», на що він погодився та пропрацював на вказаній посаді 8-9 місяців. В подальшому установа припинила виплату коштів громадянам за депозитними рахунками, в тому числі і йому. Окрім цього зазначив, що був організатором масових заходів щодо повернення коштів, вкладених в Ліонебанк, однак кошти не повертались. Переважно люди вкладали кошти у «Ліонебанк», які отримали на підставі кредитних договорів та такі кредитні кошти зобов`язані були повертати. Саме через дану обставину він був позбавлений можливості сплачувати кошти за кредитними договорами та став неплатоспроможним.

Щодо обставин отримання коштів від потерпілого ОСОБА_15 зазначив, що ОСОБА_131 попросила його допомогти прихожанину церкви ОСОБА_15 , який виявив бажання заробити кошти, передавши в заставу свою квартиру. 17.07.2008 року між банківською установою ПрАТ «Сведбанк» та ОСОБА_80 (зведений брат ОСОБА_8 ) оформлено кредитний договір під заставу квартири ОСОБА_15 , поручителем кредитного договору було оформлено його вітчима ОСОБА_132 . Вказані кошти були йому передані на умовах сплати кредиту та відсотків ОСОБА_15 . У зв`язку із кризою в країні та вищезазначеними подіями, не мав змоги повністю виконати свої зобов`язання.

Окрім цього, пояснив, що між ним та прихожанами церкви ОСОБА_131 та її мати ОСОБА_133 також була домовленість, згідно якої останні повинні були виступити поручителями по кредитному договору, а взамін він зобов`язався виплачувати поручителям по 600 доларів США та оплачувати навчання ОСОБА_134 . Однак внаслідок невигідних інвестицій, він не спроможний був виконати вказані зобов`язання.

Щодо епізодів інших потерпілих пояснив, що немає перед ними жодних зобов`язань, деталі щодо укладення кредитних договорів йому не відомі.

Незважаючи на невизнання обвинуваченою ОСОБА_6 , своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченим ОСОБА_7 , своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченим ОСОБА_8 , своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, їх винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджується дослідженими під час судового розгляду доказами:

- показаннями потерпілого ОСОБА_23 , який є пастором релігійної організації «Нове покоління» та повідомив, що прихожанами релігійної організації «Нове покоління» організації були сім`я ОСОБА_135 та ОСОБА_136 . Ідеєю їх навчань в організації було те, що ОСОБА_137 говорить про нормальний, забезпечений рівень життя ідея збагачення, фінансові взаємовідносини. В 2004 2005 р. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зустрілися з ним, щоб познайомитися та повідомити про початок своєї діяльності у м.Львові із реабілітаційною програмою відносно громадян без місця проживання, алко та нарко- залежними. З пасторами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був в дружніх відносинах, однак поза межами церкви з останніми особистих відносин не підтримував. У 2007 році ОСОБА_6 запросила його у офіс на вул. Староєврейську в м. Львові і повідомила, що займається купівлею земель, нерухомості та розповідала про вкладення коштів під відсотки, запропонувавши йому вкласти значну суму коштів у нерухомість, щоб заробити додаткові кошти, які можна було б вкласти у будівництво власної церкви. Для цього необхідно було отримати кредит під заставу майна, вкласти їх та через рік отримати відсотки. Вони із дружиною у цьому були некомпетентні, так як ніколи не мали справ із банками. Вважали ОСОБА_138 порядними, компетентними людьми. На отриману пропозицію він із дружиною почали шукати банк, який би погодився надати кредит, оскільки кредит могла взяти тільки дружина на себе, тому що вона на той час була офіційно працевлаштована. Збором та оформленням всіх документів займався він, або дружина. Загальна сума кредиту, отриманого 14.08.2007 р. його дружиною у ВАТ «Банк Універсальний» становила 141 140 доларів США. По цьому кредиту у заставу передано дві квартири, а саме: їх та квартира ОСОБА_135 , що по АДРЕСА_25 . Через декілька днів частину із отриманих кредитних коштів, а саме у розмірі 100 000 доларів США, він, в офісі по вул. Староєврейській в м. Львові, по договору позики передав ОСОБА_139 , які за рік, півтора остання мала повернути з відсотками. Коли укладали договір позики з ОСОБА_6 , він не уточняв конкретно на що будуть потрачені ці кошти, відомо, що на купівлю земель. По завершенню договору позики ОСОБА_6 попросила продовжити термін дії договору ще на півтора роки. По закінченню цього терміну, вони звернулись до ОСОБА_138 за коштами, але ОСОБА_6 не віддала, а сказала почекати, бо фінансова криза. Окрім цього, зазначив, що його церкву відвідували ОСОБА_140 та ОСОБА_141 , з якими він, а згодом і з їхнім батьком, поділився досвідом щодо отримання кредиту у банку під заставу майна та вигідності вкладення кредитних коштів у бізнес ОСОБА_6 . З родиною ОСОБА_142 він теж підтримував хороші відносини і також ділився із ними своїм досвідом, як і з іншими друзями. На той час він був переконаний, що це вигідний кредит для нього та для інших його прихожан, та саме з цією метою він залучив ОСОБА_41 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_24 , дружини пастора церкви «Нове Покоління» ОСОБА_23 , яка повідомила про те, що кілька разів відвідувала служіння церкви «Посольства Божого». Коли познайомились з ОСОБА_143 , які займались будівництвом та землями, вони порадили її чоловікові вкласти гроші в нерухомість з метою отримання прибутку. Із сім`єю ОСОБА_135 у них були хороші довірливі стосунки і вони поділились з ними цією інформацією. Однак у них, так як і в її чоловіка, не було жодних офіційних доходів, а тому кредит могла взяти тільки вона одна. На той час вони з чоловіком вірили, що роблять добре як для себе, так і для сім`ї ОСОБА_135 , та не могли передбачити негативних наслідків ні для себе, ні для них. Потреби в отриманні простого кредиту для власних цілей у них не було. Свєтогорови також не були ініціаторами, вони не шукали куди вкласти гроші, оскільки не були бізнесменами. Повідомила про обставини взяття кредиту, зокрема у банку «Універсальний» на її ім`я було взято кредит під заставу їх квартири по АДРЕСА_6 та квартири ОСОБА_135 по АДРЕСА_25 , в сумі 141 000 доларів США. Чоловік із зазначеної суми передав ОСОБА_6 100 000 доларів США., про що був укладений договір позики на зазначену суму, однак умови договору не були виконані зі сторони ОСОБА_138 ;

- показаннями потерпілого ОСОБА_25 , який у період з 1999 по 2009 роки був прихожанином церкви «Нове покоління», де на одному із богослужінь у 2001 році дізнався про те, що у м. Львові відкрився філіал церкви «Посольства Божого». Пастори ОСОБА_6 та ОСОБА_144 підтримували дружні відносини та іноді проповідували у церкві один одного. З того часу почав робитись акцент на фінансове процвітання. У 2007 році пастор ОСОБА_144 організував по середах навчання «Фінансова ріка», застосовувались відеоматеріали Пожерицького із «Клубу міліонерів», а також відеопроповіді ОСОБА_145 , та ОСОБА_6 , які заохочували прихожан до отримання кредитів під заставу майна та активно коментувалися ОСОБА_146 . У свідомість прихожан активно закладалась інформація щодо послуху пасторам та прагнення до збагачення. В одній із розмов на початку літа 2007 року у кабінеті ОСОБА_147 фахівець у галузі фінансів ОСОБА_6 розповідала присутнім, зокрема йому, його дружині, ОСОБА_148 та ОСОБА_149 про позитивний досвід такої діяльності. Він із дружиною відмовились від отримання кредиту, бо у них була прописана малолітня дитина і дружина відмовилась її виписувати. ОСОБА_144 обіцяв все сам зробити, якщо на нього випишуть довіреність, запевнивши, що з отриманого прибутку буде можливість надати кошти на побудову храму. Він діяв за схемою, яку навчили його ОСОБА_150 . Після п`ятого переконання вони погодились, виписали дитину та пішли до нотаріуса робити документи, за які оплатив ОСОБА_23 14.08.2007 р. у банку «Універсальний» ОСОБА_151 отримали кредит в сумі 141 000 доларів США під заставу своєї та їхньої квартир. Із зазначеної суми 20.08.2007 р. ОСОБА_23 передав в офісі фірми «Амбасадор» 100 000 доларів США ОСОБА_6 . З отриманого ОСОБА_152 кредиту, а також із позики, отриманої ОСОБА_6 у ОСОБА_147 , він не отримав жодних коштів та прибутків. На момент отримання ОСОБА_152 кредиту, він працював у громадській організації, дружина була у декретній відпустці, потреби в отриманні кредиту у них не було. Вважає, що ця іпотека їхньою квартири, в забезпечення отриманого ОСОБА_152 кредиту, була їм нав`язана, чинився психологічний тиск з сторони пастора ОСОБА_153 . Зі слів ОСОБА_154 йому відомо, що на позичені у нього кошти ОСОБА_150 придбали колгосп у Старосамбірському районі;

- показаннями потерпілої ОСОБА_26 , яка надала пояснення про те, що з 1999 р. по 2010 р. була прихожанкою церкви «Нове Покоління». На одному із богослужінь дізналась про те, що у м. Львові відкрився філіал церкви «Посольства Божого». Пастори ОСОБА_6 та ОСОБА_144 підтримували дружні відносини та іноді проповідували у церкві один одного. На богослужіннях проводились проповіді, на яких був акцент на процвітанні християн та їх багатстві. Щодо передачі майна в іпотеку повідомила, що за переконанням ОСОБА_147 зняла свою неповнолітню дитину з реєстрації, щоб вони могли оформити кредитний договір під заставу двох квартир. Оформленням всіх документів щодо передачі квартири в іпотеку займався ОСОБА_144 , вона лише підписувала довіреність на ім`я ОСОБА_23 . Вважає, що зробила те, що їй було нав`язано, чого не мала наміру робити, оскільки жодних документів, крім довіреності, вона не підписувала, а також жодних спроб взяти кредит до того вона не робила, оскільки станом на той час її сім`я була забезпечена та потреби в отриманні кредиту не було;

- показаннями потерпілої ОСОБА_17 , яка надала пояснення про те, що до того, як почала відвідувати церкву «Посольство Боже», була прихожанкою церкви «Джерело життя». Пояснила, що була у пригніченому стані через вживання чоловіком алкоголю. У 2005 році познайомилась із представниками церкви «Посольство Боже» та почала відвідувати їх зібрання у кінотеатр «Сокіл». В церкві «Посольство Боже» проводили навчання, бізнес-семінари. ОСОБА_7 започаткував інвестиційний фонд «Мільйон», куди потрібно було робити внески по 100 доларів США. Пастори навчали зростати духовно, фінансово. ОСОБА_6 та обвинуваченого ОСОБА_20 були засновниками фірми нерухомості «Амбасадор». Щодо обставин оформлення кредиту вказала, що на початку вересня ОСОБА_6 в категоричній формі повідомила їй, що для того щоб стати щасливою і багатою, вона мусить взяти кредит та сказала, що вже про все домовилась у «Приватбанку». Ствердила, що жодних документів для оформлення кредиту вона особисто не збирала. 17.09.2007 р. між нею та «Приватбанком» укладено кредитний договір на суму 127 000 доларів США, в забезпечення якого в іпотеку передано дві квартири, а саме: ОСОБА_27 по АДРЕСА_8 та ОСОБА_16 по АДРЕСА_9 . Для укладення вищевказаного договору ОСОБА_7 возив її на своїй машині у банк, де вона підписала якість документи, не читаючи їх. При цьому навіть не могла пояснити працівникам банку, для чого вона бере таку велику суму коштів у кредит. Після укладення кредитного договору ОСОБА_7 та обвинувачений ОСОБА_20 забрали кредитні кошти. Через 3-4 дні після цього ОСОБА_6 запросила її у приміщення фірми «Амбасадор», де передала їй 4 000 доларів США, зароблених нею за отримання кредиту. ОСОБА_6 також обіцяла їй, що поверне кредит на протязі року та, що ці кошти підуть на купівлю нерухомості. Із отриманих 4 000 доларів США 120 доларів США вона передала на потреби церкви та 2800 доларів США за договором позики передала ОСОБА_7 . Окрім цього повідомила, що до укладення кредитного договору з ОСОБА_16 та ОСОБА_27 були лише візуально знайомі, бачились на біблійних семінарах. Щодо своїх доходів в період отримання кредиту пояснила, що працювала в магазині салоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як стажер консультант і її заробітна плата становила 1200 грн., однак їх би не вистачило на оплату відсотків по кредиту навіть за один місяць. Олексюки про це знали, так як вона регулярно передавала їм звіти «Нуга Бест»;

- показаннями потерпілої ОСОБА_16 , яка зазначила, що у зв`язку із хворобою матері, зловживанням чоловіком алкоголем перебувала у депресії та шукала вирішення проблеми. З реклами довідалась про діяльність церкви «Посольство Боже», яка є релігійною організацією та допомагає людям в подібних життєвих ситуаціях. З 2006 р. почала відвідувати служіння, навчання в церкві та відповідно була прихожанкою церкви «Посольство Боже». З того часу почала працювати у пасторів ОСОБА_138 , а пізніше доглядала за їх сином. Вона підтримувала дружні стосунки з усіма обвинуваченими, дивилась регулярно в них вдома відеоматеріали, прослуховувала аудіозаписи із проповідями. Неодноразово ОСОБА_6 наголошувала про те, що потрібно служити церкві та розвивати реабілітаційні центри, але для цього потрібно залучати кошти. Оскільки вона хотіла брати у цьому активну участю та у зв`язку з відсутністю у неї коштів, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 , який пообіцяв, що допоможе отримати кредит в банку. Зазначила, що тоді вона не розуміла різниці між кредитом та іпотекою, та не збирала жодних документів. Окрім цього, жодних документів вона не читала та коштів не отримувала, а лише розписалась в документах, будучи в нотаріуса. Передану нею в іпотеку квартиру по АДРЕСА_9 було оцінено в 63 000доларів США, а квартиру ОСОБА_27 оцінено в 48 000 доларів США. У близьких відносинах ні з ОСОБА_17 , ні з ОСОБА_27 не перебувала. Після передачі квартири в іпотеку між нею та ОСОБА_7 укладено договір позики на суму 43 000 доларів США, хоча вона жодних коштів останньому не не позичала, оскілки не отримувала їх. Згодом ОСОБА_6 повідомила їй, що у них є багато нерухомості та їх кошти також вкладено у придбання землі. Після того, як почалися проблеми з банком щодо кредитного договору, ОСОБА_155 з відома ОСОБА_6 надала їй довіреність на дарування земельної ділянки її сину, однак зробити цього не змогли, оскільки земля була вже арештована. Вважає, що всі обвинувачені діяли разом і ділили між собою гроші. ОСОБА_8 та обвинувачений ОСОБА_20 також спонукали її до послуху пастору та передачі в іпотеку квартири;

- показаннями потерпілої ОСОБА_44 , яка не була прихожанкою жодної із церков, лише три рази була на богослужіннях у церкві «Посольства Божого». Потерпіла надала пояснення про те, що її донька ОСОБА_38 та зять ОСОБА_39 були прихожанами церкви «Нове Покоління», на богослужіннях якої пастор ОСОБА_144 розповідав про вигідність отримання кредитів та вкладення грошей у бізнес ОСОБА_6 . Тому її запрошували на всі заняття і переконували взяти кредит під заставу квартири та допомогти своєму чоловіку, дітям, церкві. Насамперед це переконання виходило від пасторів церкви «Посольства Божого», і поширювали його у церкві «Нове Покоління». Самостійно отримати кредит вона не могла, так як її чоловік інвалід, офіційно вона не працювала на той час, діти доходів також не отримували. ОСОБА_144 знайшов ОСОБА_156 , яка погодилась взяти кредит, та сам ходив до банку і домовлявся про кредит. ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_157 , як поручителя і вони із чоловіком також мали стати поручителями своїм майном. До того вона ні ОСОБА_156 , ні ОСОБА_157 не знала. 04.02.2008 року в банку «Універсальний» ОСОБА_156 отримала кредит в сумі 50 000 доларів США, вона із цих грошей заплатила 1 000 доларів США ОСОБА_156 за її послуги, 1 000 доларів США передала ОСОБА_158 . Жуку у фонд «Нового Поколоння», 400 доларів США заплатила ОСОБА_159 , 47 000 доларів США обміняла на гривні, щоб передати ОСОБА_160 , а решту 2600 доларів США, за вказівкою ОСОБА_147 , залишила собі на погашення відсотків по кредиту за два місяці. Цього ж дня, перебуваючи в офісі на АДРЕСА_26 гроші в сумі 227 250 грн. передала ОСОБА_7 , однак договір позики був укладений з ОСОБА_161 . Протягом восьми місяців донька ОСОБА_162 отримувала відсотки, з яких виплачувались відсотки по кредиту ОСОБА_156 та платили десятину. Пізніше ОСОБА_6 перестала платити відсотки, неодноразово надавала їй копії різних державних актів на чужих людей. Вона просила ОСОБА_6 повернути кошти, але остання відмовилась, тому вона звернулась з позовом до Яворівського районного суду про стягнення коштів з ОСОБА_6 . Вважає, що обвинувачені скористались її складним становищем та обманом у неї забрали гроші, які використали для себе і не повернули;

- показаннями потерпілої ОСОБА_74 , яка надала пояснення про те, що її чоловікові товариш ОСОБА_70 запропонував вкласти гроші в бізнес своєї сестри. Саме з цією метою 27.06.2008 р. вона взяла на роботі в ПАТ «Піреус Банк» два кредити на загальну суму 45 000 дол. США, які були переведені у гривні та становило - 180 000 грн. Під заставу було передано квартиру за адресою: АДРЕСА_19 . Про передачу кредитних коштів знає зі слів чоловіка. 01.07.2008 р. чоловік у присутності ОСОБА_69 та ОСОБА_138 в офісі агенства передав гроші ОСОБА_163 , яка видала йому квитанцію. Із того часу їм повернуто 11 700 грн. Якщо б ОСОБА_70 не запропонував взяти кредит, вони б цих коштів не брати, оскільки такої потреби не було. Вважає, що ОСОБА_150 заволоділи їх коштами та маючи реальну можливість їх повернути, не повернули по даний час;

- показаннями потерпілого ОСОБА_76 , який зазначив, що не був та не є прихожанином релігійних сект. Працюючи у податковій міліції, у 2008 році його співробітник ОСОБА_70 порадив йому звернутись до його сестри ОСОБА_6 , яка займається нерухомістю, для вкладення коштів та отримання прибутку, на що він погодився. Оскільки при його доходах, він не зміг би отримати кредит, 27.06.2008 дружина із «Піреус банком» уклала два кредитних договори (один на 30 000 дол. США під 8,5%, як працівник банку; другий на 15 000 дол. США під 13,5%) та договір іпотеки, згідно якого передали в іпотеку квартиру АДРЕСА_27 . Отриманні кредитні гроші - Долари США вони обміняли на гривні та 01.07.2008 р. ОСОБА_70 завіз його в офіс до сестри ОСОБА_6 , де він представив його як « ОСОБА_164 », про якого він розповідав. Приймаючи ОСОБА_163 за сестру ОСОБА_69 , було укладено договір позики, згідно якого він передав 180 000 грн. під 24% річних, тобто щомісяця йому мали виплачувати 3 600 грн., а через рік мала бути повернута вся сума коштів. У серпні та вересні 2008 приїжджав в офіс перший раз та отримував від ОСОБА_163 3600 грн., на наступний раз 3 600 грн. отримав від ОСОБА_6 . У жовтні 2008 р. в офісі було 10 людей позичальників. Олексюки повідомили нам про кризу, а також те, що вони відповідають за зобов`язаннями ОСОБА_165 . В подальшому ОСОБА_70 повідомив, що ОСОБА_166 його сестра, а ОСОБА_163 у неї працює. В 2009 році ще один раз отримував від ОСОБА_138 4500 грн. Також пояснив, що на його користь було прийнято рішення Пустомитівського районного суду Львівської області та накладено арешти на майно ОСОБА_163 : автомобіль Опель Астра, земельні ділянки пл.0,0834 га в с. Сокільники; 0,1341 га в с. Сокільники; 0,1199га в с. Деревач; 0.1199 га в с. Деревач. Вважає, що шляхом обману та замовчування інформації про рід діяльності ОСОБА_6 заволоділа його коштами та розпорядилась ними, не маючи наміру їх повертати;

- показаннями потерпілої ОСОБА_14 , яка повідомила, що всіх обвинувачених знає як пасторів. В 2004 році прийшла у реабілітаційний центр, оскільки її чоловік зловживав алкоголем, а син був наркоманом. На пропозицію сина відвідувала богослужіння церкви «Посольства Божого» в м. Червонограді та прослуховувала записи вдома. Богослужіння церкви «Посольства Божого» проводились в кінотеатрах. В 2007 р. в церкву у м. Червоноград приїхали ОСОБА_150 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_167 і читали проповіді про свою успішність. На служіннях в церкві переконували сплачувати десятинну. На святкування до їхньої церкви приїжджали усі обвинувачені на дорогих машинах та ОСОБА_6 розповідала, як їх Бог благословив, що певним чином впливало на прихожан. Окрім цього, її вчили, як можна взяти кредит під заставу власного майна та вкласти ці кошти у придбання нерухомості, як це зробив він, придбавши землю в Турківському районі. Під час зустрічі в барі «Гульбар`у м.Червнограді, де були присутні вона, її син, Завацькі та ОСОБА_168 , відбулась розмова про отримання кредитів і вклад коштів в нерухомість, в купівлю земель, про фінансову успішність, збагачення. 02.04.2008 р. вона оформила у ПАТ «ПриватБанк» кредитний договір, із заставою будинку АДРЕСА_16 . згідно якого отримала в кредит грошові кошти в сумі 15 000 доларів США. Відразу ж, згідно вказівки обвинуваченого ОСОБА_20 , зателефонувала йому та через дві години у його машині передала йому 13 000 доларів США, про що із ним було укладено договір позики на бланку, який він привіз із собою. Вважає, що була обманута групою шахраїв, яким вона повністю довіряла та, які прикриваючись словом ОСОБА_169 , насправді займались фінансовими справами;

-показаннями ОСОБА_170 , який в судовому засіданні повідомив, що не був та не є прихожанином релігійних сект. Жодних сумнівів в надійності обвинувачених на той момент в нього не було, тож він підписав всі необхідні папери в банку та нотаріуса, оскільки обвинувачені виступали від імені релігійної установи та він не чекав від них обману;

- показаннями потерпілого ОСОБА_15 про те, що певний період часу зловживав алкоголем. У 2008 році знайома запропонувала йому відвідати богослужіння церкви «Посольство Боже», розповідала, що саме в цьому місці можна позбутись цієї звички. Богослужіння церкви «Посольства Божого» проводились в приміщенні кінотеатру «Сокіл» у м.Львові, де пасторами церкви були ОСОБА_150 . Він відвідував богослужіння та навчання з метою позбавитись алкогольної залежності. Пастори читали проповіді про добро, покращення життя. Також проповіді читав ОСОБА_8 про бізнес, процвітання, вони були лідерами в церкві, виступали один раз в місяць. Зазначив, що був прихожанином церкви «Посольство Боже» в період з 2008 2010 роки. Почав спілкуватися з ОСОБА_8 , який був лідером групи з алкозалежними, відвідував його домашні групи. Одного разу ОСОБА_8 запропонував йому взяти кредит під заставу квартири, на що він погодився. 17.07.2008 між ПрАТ «Сведбанк» та ОСОБА_171 , батьком ОСОБА_8 , оформлено кредитний договір на суму 50 000 доларів США під заставу квартири АДРЕСА_28 , яка належала йому. Брат ОСОБА_8 виступив другим поручителем по цьому кредиту. До того він візуально знав ОСОБА_172 , але жодних відносин із ним не підтримував. Зі слів ОСОБА_8 ці кредитні кошти частково вкладено у купівлю землі, а частково в «Ліоне банк». Він цим не цікавився, а, виступаючи поручителем, лише виконав волю свого пастора, який наполегливо просив заставити квартиру, бо нагальної потреби в отриманні кредиту у нього не було, так як він працював. Банк він не обирав, документи, які були потрібні для оформлення кредиту, збирала його мама, їх перелік надав ОСОБА_8 . Він лише підписав там, де йому показали. При отриманні коштів присутній не був. Відсотки по кредиту ОСОБА_8 обіцяв сам платити, однак платив всього два місяці. Останній йому заплатив винагороду 300 доларів США один місяць. Окрім цього, зазначив, що рік тому виконавча служба за борги по цьому кредиту забрала його квартиру. Вважає ОСОБА_8 відповідальним за те, що став неплатоспроможним та без житла, оскільки він виконав вказівку свого пастора, якого вважав людиною від Бога, відтак не міг іти всупереч його волі. Олексюки, як головні пастори, які займаються нерухомістю знали, що відбувається у їх церкві і лише покривали це;

- показаннями потерпілої ОСОБА_35 , яка зазначила, що у 2006 році повернулась з Португалії в Україну. Згодом звідти також повернувся її чоловік. Чоловік раніше мав проблеми з алкоголем та у зв`язку з чим в Португалії почав відвідував Євангельські церкви протестантського напрямку. Повернувшись в Україну, чоловік почав шукати аналог такої церков та один друг порекомендував йому церкву «Посольства Божого». Чоловік почав її відвідувати, служити в церкві, він дуже хотів працювати для Бога. Через деякий час чоловік став лідером домашньої групи, але в духовну раду його не включали. Взагалом богослужіння «Посольства Божого» вона з чоловіком почали відвідувати з 2007 року, на які приходили більше 200 людей. По четвергах два рази на місяць відвідувала спеціальні семінари з фінансових та економічних питань, які вели пастори. Під час семінарів та проповідей прихожанам нав`язувався культ необмеженої влади пасторів та грошей. Того, хто задавав питання осуджували, викликали на духовну раду. На початку січня 2008 року ОСОБА_6 запропонувала їй можливість заробити, зокрема взяти кредит у «Приватбанку», а гроші вкласти у нерухомість, яку можна буде продати. Погодившись на пропозицію, 24.01.2008 р. між «Приватбанком» та ОСОБА_173 , укладено кредитний договір на суму 277 750 грн. та в іпотеку передано її квартиру по АДРЕСА_12 . Збором усіх необхідних для укладення іпотечного та кредитного договорів документів займався ОСОБА_7 . З отриманих кредитних коштів в розмірі 50 000 доларів США, 10 000 грн. передано ОСОБА_174 за її участь в оформленні кредиту, 5 000 грн. передано ОСОБА_7 за оформлення кредиту, 1 115 грн. склали нотаріальні послуги, 1 495 грн. та 1 389 грн. страхування, а 5 000 гривень її чоловік взяв на купівлю комп`ютера. Решта коштів мала піти на купівлю земельної ділянки в с. Деревач пл. 0.34 га. по ціні 1200 доларів США за сотку. Щодо обставин укладення договору позики з ОСОБА_7 зазначила, що 24.01.2008 р. укладено зазначений договір позики на суму 40 800 доларів США, текст якого складався в офісі фірми «Амбасадор». Окрім того зазначила, що фактично коштів в руках не тримала. ОСОБА_33 , яка уклала кредитний договір на себе, до укладення такого візуально знала останню, однак жодних відносин із нею не підтримувала, зокрема навіть не спілкувались. Після того, як з банку почали надходити листи про заборгованість по кредиту про наявну заборгованість, ОСОБА_150 сплатили лише 20 000 грн. Зі слів ОСОБА_138 землю купили на ОСОБА_175 . Розписку про відсутність фінансових зобов`язань до ОСОБА_7 за договором позики від 24.01.2008 р. та розписки про отримання від ОСОБА_176 двох державних актів на земельні ділянки в с. Деревач на ім`я ОСОБА_177 від 01.12.2011 р. написала, оскільки вірила, що зможе переоформити ці землі на її чоловіка. Вважає, що обвинуваченими вчинено відносно неї шахрайство, оскільки з самого початку такі використовували ОСОБА_178 ім`я у власних цілях, кошти було отримано у неї по заздалегідь розробленій схемі, зокрема офіційно ОСОБА_150 не мали жодного відношення до цього кредиту, але пошуком особи, на яку буде взято кредит, вибором банку, збором документів займались саме ОСОБА_150 та саме в них залишились кредитні гроші, які не повернуто до цього часу;

- показаннями потерпілого ОСОБА_49 , який зазначив, що двоє його доньок ОСОБА_179 та ОСОБА_180 були прихожанками церкви «Нового покоління», у якій пастором був ОСОБА_181 .. Особисто він не відвідував богослужінь церкви, однак прослуховував аудіо та відео- записи проповідей, навчань, які слухали доньки. Всі, хто відвідував цю церкву, були як одна велика сім`я. Одна із його доньок ОСОБА_180 , навчаючись, захищала дипломний проект на тему «Будівництво храму», у якому приймала участь вся його сім`я та люди з церкви. На днях народженнях його доньок бувало подружжя ОСОБА_182 , які були порядними та авторитетними. Доньки отримували задоволення від богослужінь. У грудні 2007 року до них на квартиру завітав пастор ОСОБА_144 та почав переконувати у покращенні матеріального становищі сім`ї. Спочатку він розповів про переваги оформлення кредиту у банку «Універсальний», де найбільші відсотки та розказав, що він сам брав кредит, після чого вклав гроші ОСОБА_6 під великі відсотки. В подальшому запропонував позичити отримані у кредит кошти йому, розповів також про те, що він знає всіх у банку і він буде здійснювати супровід від банку до ОСОБА_138 та про саму процедуру отримання кредиту під заставу квартири доньки ОСОБА_183 . Спершу він відмовився від пропозиції ОСОБА_147 , але коли той вдруге завітав та розповів про відомих високопоставлених осіб та про купівлю ними нерухомості, він погодився. ОСОБА_144 , опираючись на власний досвід, всіляко сприяв йому консультаціями та порадами в оформленні кредиту, та 20.03.2008 р. він у банку «Універсал банк» отримав кредит в сумі 55 000 доларів США під заставу належної ОСОБА_140 квартири АДРЕСА_29 . Після отримання коштів в банку, цього ж дня 42 000 доларі США у офісі фірми «Амбасадор» було вкладено у діяльність ОСОБА_139 , про що складено відповідний договір позики із її підлеглою ОСОБА_165 . Перед передачею коштів ОСОБА_139 про все проінформувала ОСОБА_163 , та взявши у нього ці 42 000 доларів США, передала їй. Решту коштів, за порадою ОСОБА_147 , поклав на рахунок, щоб виплачувати із них відсотки по кредиту. До отримання кредиту його спочатку власним досвідом схиляв ОСОБА_184 , а в приміщенні фірми «Амбасадор» ОСОБА_139 , оскільки з самого початку обіцяла 40% річних від отриманої суми (в той час, як банки обіцяли 20%), чим заохочувала людей. Вона мала реальну можливість повернути гроші, так як отримувала кредити у банку і брала гроші в інших потерпілих, а пізніше переуклала договір, щоб затягнути час, весь час обнадіювала, що віддасть гроші. В подальшому, коли він зустрівся з ОСОБА_143 та запитав їх про відсотки, ОСОБА_6 дала зрозуміти, що ніхто не збирався виплачувати відсотки та повертати суму боргу. Окрім цього, навесні 2008 року у нього закінчувався договір депозиту у банку «Дністер», та він, будучи переконаним у порядності ОСОБА_138 , після вкладення перших коштів, вирішив вкласти ще 10 000 грн. в її інвестиційні проекти, за які ОСОБА_139 обіцяла виплачувати 24% річних. 21.04.2008 р. в приміщенні фірми «Амбасадор» в присутності ОСОБА_163 і ОСОБА_6 передав гроші ОСОБА_6 , а вона передала ОСОБА_163 , з якою було укладено договір позики. При цьому, з ОСОБА_163 він ні про що не домовлявся, вона виконувала вказівки свого роботодавця. ОСОБА_163 була підставна особа, яка мала печатку приватного підприємця. ОСОБА_6 повернула йому 5 000 грн. по другому вкладенню, тобто визнала цей борг, не зважаючи на те, що договір укладався із ОСОБА_165 ;

-показаннями потерпілого ОСОБА_12 , який зазначив, що у минулому був професійним мотогонщиком та отримавши під час змагань травму, змушений був залишити спорт, в результаті чого почав зловживати алкоголем. Дружина прочитала оголошення щодо позбавлення алкозалежності у церкві «Посольства Божого» та вони звернулись туди, де їх зустріли ОСОБА_150 та ОСОБА_185 , пообіцявши допомогти. Акцент робився на тому, щоб виконувати всі їх вказівки, зокрема: читати їхню літературу, поміняти роботу та коло оточуючих. Через шість місяців йому почали нав`язувати членство у церкві і він почав відвідувати богослужіння. Після поділу церкви та відкриття її представництва у м. Пустомити по вул. Глинській, яке очолила ОСОБА_20 ( ОСОБА_186 , остання спонукала розвивати талант. У ОСОБА_187 на проповідях почали розповідати про бізнес, пастори їздили на дорогих машинах, відпочивали за кордоном. Лардугіни сказали, що якщо він візьме кредит у банку, віддасть їм, вони його прокрутять і він буде мати змогу купити новий мотоцикл. Оскільки його дружина була приватним підприємцем, то лише на неї можна було отримати кредит. ОСОБА_188 керували кожним кроком його дружини ОСОБА_129 , зокрема возили її по різних банках, але ті відмовляли їм в наданні кредиту. У банку їм надали перелік документів. Спочатку банк відмовляв у наданні кредиту, так як у їх будинку були прописані малолітні діти, а потім переконали передати в заставу квартиру ОСОБА_123 його тещі. Кошти мали бути потрачені на купівлю землі у Тухлі, за кошти від продажу якої йому можна було б купити мотоцикл. 11.06.2008 р. у ЗАТ «ОТП Банк» було оформлено кредит із ОСОБА_13 на суму 41 200 доларів США. Про отримання кредиту він цього ж дня повідомив обвинуваченого ОСОБА_20 , а в неділю йому було передано 40 000 доларів США, з яких він 10 000 доларів США повернув йому на придбання мотоциклу, щоб вернутись в спорт, а також проводити навчання при церкві, а решту залишив собі, про що написав розписку. Через декілька днів ОСОБА_189 за вказівкою ОСОБА_139 повернув йому ці 30 000 доларів США, які він мав передати ОСОБА_8 , оскільки останній виступив поручителем по кредиту. Секретар ОСОБА_8 написала від його імені договір позики. Через декілька місяців, побачивши невірний ідентифікаційний код у договорі, він заставив ОСОБА_8 написати розписку від руки. Вважає, що ОСОБА_6 є пастор, який всім заправляє у цій церкві, регіональний лідер, який дає вказівки. Коли він вимагав у ОСОБА_8 повернення коштів, останній повідомив, що вони вкладені в купівлю колгоспу в с. Надиби Старосамбірського району на ім`я молодшого брата ОСОБА_6 - ОСОБА_190 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_13 про те, що у зв`язку із зловживанням чоловіком алкоголем, побачивши оголошення про надання допомоги за допомогою психолого реабілітаційною програмою, почала відвідувати церкву «Посольтво Боже». Вважає, що на неї з чоловіком пасторами відбувався вплив на свідомість за допомогою Біблії. З 2005 по 2008 роки на богослужіннях проводились бізнес семінари, у т.ч. клуб мільйонерів. На той час становище її сім`ї не було настільки скрутним, щоб брати кредит у банку, однак ОСОБА_191 переконали її з чоловіком взяти кредит і відкрити мотогурток при церкві, оскільки її чоловік був мотогонщиком. Окрім цього, останні агітували чоловіка вернутись в спорт. Переконавши їх отримати кредит, ОСОБА_20 вчила як себе поводити в банку, а оформленням всіх документів для отримання кредиту займався обвинувачений ОСОБА_20 11.06.2008 р. отримавши кредит в «ОТП Банк» під заставу квартири по АДРЕСА_30 , 10 000 доларів США віддали чоловікові на розвиток мотоспорту - купівлю мотоцикла, 1 000 доларів США - страхівка квартири, 209 доларів США - оформлення банківських документів. 12.06.2008 р. кредитні кошти в розмірі 30 000 доларів США були передані на купівлю землі в с.Тухля, при цьому земля їх сім`ї взагалі не була потрібна. Більше того, вона як приватний підприємець самостійно могла взяти кредит 10 000 доларів США та купити чоловікові мотоцикл. Окрім того, зазначила, що ОСОБА_8 став поручителем при отриманні нею кредиту саме за вказівкою ОСОБА_6 , та саме вона на духовній раді насварила обвинуваченого ОСОБА_20 , який отримав у її чоловіка 30 000 доларів США, та заставила останнього повернути ці кошти для того щоб такі в подальшому були передані ОСОБА_8 , так як обвинувачений ОСОБА_20 не виступив поручителем по кредитному договору. Отримавши цей кредит, вони з чоловіком робили вигоду для церкви та для пасторів, для себе вона у цьому жодної вигоди не бачить, адже вони з чоловіком повинні повернути відсотки та всю суму кредиту, який було використано на чужі потреби;

- показаннями ОСОБА_192 , яка пояснила, що 20.03.2008 р. була присутня в «Універсал банку», де було підписано договір поруки під заставу квартири ОСОБА_193 . Туди їх привіз ОСОБА_181 . На даний час банк вимагає у них гроші, які вони не в змозі повернути. Потреби в отриманні кредиту у членів її сім`ї не було, ОСОБА_144 розповів про вигідність отримання кредиту, навівши власний приклад і тим переконав їх отримати кредит. Донька записала на плеєр всю розмову ОСОБА_147 про вигідність отримання кредиту та вкладення коштів у діяльність ОСОБА_161 . Без його допомоги вони не змогли б отримати цей кредит. Вважає, що їх було обдурено, оскільки у ОСОБА_138 не було наміру повертати кошти, після укладення угоди вони уникала зустрічей. Додатково зазначила, що прихожанкою церкви «Посольство Боже» не була, лише слухала аудіо касети з проповідями на тему збагачення, процвітання, допомоги церкві;

- показаннями потерпілої ОСОБА_26 , яка надала пояснення про те, що з 1999 р. по 2010 р. була прихожанкою церкви «Нове Покоління». На одному із богослужінь дізналась про те, що у м. Львові відкрився філіал церкви «Посольства Божого». Пастори ОСОБА_6 та ОСОБА_144 підтримували дружні відносини та іноді проповідували у церкві один одного. На богослужіннях проводились проповіді, на яких був акцент на процвітанні християн та їх багатстві. Щодо передачі майна в іпотеку повідомила, що за переконанням ОСОБА_147 зняла свою неповнолітню дитину з реєстрації, щоб вони могли оформити кредитний договір під заставу двох квартир. Оформленням всіх документів щодо передачі квартири в іпотеку займався ОСОБА_144 , вона лише підписувала довіреність на ім`я ОСОБА_23 . Вважає, що зробила те, що їй було нав`язано, чого не мала наміру робити, оскільки жодних документів, крім довіреності, вона не підписувала, а також жодних спроб взяти кредит до того вона не робила, оскільки станом на той час її сім`я була забезпечена та потреби в отриманні кредиту не було;

- показаннями потерпілої ОСОБА_194 , яка надала пояснення про те, що у 2004 році її чоловік почав відвідувати церкву «Посольство Боже» в Червонограді, особисто церкву не відвідувала, всю інформацію діяльності церкви знала зі слів чоловіка, який приносив додому диски та літературу, де вчать як стати багатим. Пастори церкви досягли великих успіхів. Обвинувачений ОСОБА_20 був ініціатором отримання кредиту та консультував, які документи збирати, запропонував йому отримані в кредит, кошти вкласти у бізнес пасторів, хоча на той час у сім`ї не було потреби в отриманні кредиту та такий брався з конкретною метою для доброчинності. 15.05.2008 р. чоловік в банку «Форум» у м.Червонограді оформив кредит на суму 33 000 доларів США, де вона з сином є поручителями, під заставу квартири по АДРЕСА_17 . Цей договір підписаний під впливом та на прохання її чоловіка. Обвинувачені гарантували повернення грошей земельними ділянками в Карпатах. Вважає себе потерпілою, бо з боку пасторів церкви був тиск на їх сім`ю, що призводило до скандалів, так як у чоловіка була абсолютна довіра до пасторів. Сьогодні вони винні банку велику суму коштів, якими користується зовсім інша людина.

Під час розгляду справи, судом приймається до уваги правова позиція, що викладена в постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19 листопада 2019 року (справа № 750/5745/15-к), згідно якої, показання, які особа надавала під час минулого судового розгляду, не можуть вважатися недопустимими доказами лише на тій підставі, що неможливо було забезпечити явку такої особи під час нового судового розгляду.

Відтак, оскільки потерпілі ОСОБА_29 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_84 , та свідки ОСОБА_31 , ОСОБА_195 , ОСОБА_38 , ОСОБА_41 , вже були допитані в ході розгляду справи, однак, вирок Сихівського районного суду м. Львова від 11 серпня 2017 року, було скасовано та призначено у данному провадженні новий розгляд у суді першої інстанції, згідно ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Львівської області від 23 квітня 2018 року, суд вважає за можливе дослідити аудіозаписи допиту потерпілих та свідків в ході розгляду вказаної справи Сихівським районним судом м.Львова.

Винність обвинувачених у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, також підтверджується дослідженими під час судового розгляду аудіозаписами допиту:

-потерпілого ОСОБА_29 , який зазначив, що восени 2007 в м. Дрогобичі був запрошений на свято протестантської церкви «Добра новина» - «Подяка за врожай», організованої ОСОБА_196 . На данному святі були присутні ОСОБА_150 , зокрема останні були на святковій вечері в ресторані. Під час вечері ОСОБА_150 розповідали про свій бізнес та життя, про те що вони займаються інвестиціями у нерухомість, торкались теми реабілітації, добробуту, успіху, покращення життя. Розмовляли про успішні справи, зростання, фінансової незалежності. Як стало відомо вони, отримані в людей кошти, вкладають як інвестиції у свій бізнес, а позичальникам виплачують 30-40% на рік, діють по відпрацьованій схемі та мають певний досвід. Спілкуючись в ресторані, він дізнався, що ОСОБА_150 є пасторами церкви «Посольство Боже», це викликало довіру до ОСОБА_138 . Через деякий час приятель ОСОБА_197 запропонував поїхати до ОСОБА_198 та відвідати ОСОБА_138 . В офісі фірми «Амбасадор» на вул. Староєврейській у м.Львові на нього справило враження розмах та масштаби діяльності ОСОБА_138 . В той день вони обмінялись номерами телефонів та якось ОСОБА_139 зателефонувала та запросила його на зустріч, де тема зустрічі більше торкалась успіху, розвитку, процвітання, фінансової незалежності. Вчили як спілкуватись у банку, як проводити оцінку майна. Майно, яке вони з дружиною придбали було оформлене все на нього та розмовляючи, дійшли до висновку, що можна взяти кредит в відомому банку на той час «Приватбанк» під заставу свого майна. На наступний день ОСОБА_139 подзвонила і запропонувала піти в Дрогобицьке відділення «Приватбанку» та отримати інформацію щодо отримання кредиту. Керуючий банку розповідав всю процедуру отримання кредиту і сказав, що потрібно зробити перший внесок біля 5 000 доларів. Я повідомив ОСОБА_139 , що не маю коштів для першого внеску, однак та заспокоїла його і сказала, що дасть кошти в сумі 5 000 доларів США. 21.01.2008 р. у банку разом з пастором ОСОБА_199 , який виступив поручителем, отримав сертифікат про надання кредиту 100 000 дол. США, де агентом зазначено ОСОБА_6 та стоїть її підпис « ОСОБА_200 ». 22.01.2008 р. підписав кредитний договір та отримав у касі 100 000 доларів США, внісши 5 000 дол. США, як перший внесок в присутності ОСОБА_138 . В іпотеку передано дім та 12 сотих земельної ділянки в с. Рихтичі. Дружина дала згоду на іпотеку ОСОБА_201 підписав договір поруки. Вийшовши з банку, він віддав ОСОБА_202 80 000 доларів США та 5 000 доларів США боргу, які були надані як перший внесок. В автомобілі ОСОБА_139 підписувала договір позики та передачі коштів для реалізації проекту із землею в с. Деревач строком на 1 рік. Решта коштів у сумі 15 000 доларів США ОСОБА_150 їм залишили для сплати відсотків по кредиту. Було домовленість, що за рік йому буде повернуто всі кошти та проценти. Коли почалась криза, банк підняв в односторонньому порядку плату і він почав сплачувати за кредит майже 1 400 доларів США. Повідомивши ОСОБА_202 про свою неплатоспроможність перед банком, останні повідомили, що не можуть повернути гроші у зв`язку з тим, що не можуть продати земельну ділянку. На неодноразові його звернення до ОСОБА_138 , ОСОБА_139 погодилась зустрітись у м.Львові та на вокзалі в присутності ОСОБА_203 віддала 1 100 доларів США, які пішли на оплату відсотків. Після цього жодних проплат не було, ОСОБА_150 нічого не вирішували. На даний час є рішення Дрогобицького районного суду Львівської області про його виселення з квартири, а також рішення Яворівського районного суду Львівської області про стягнення із ОСОБА_6 на його користь коштів. Однак жодних коштів у ОСОБА_6 він не отримав, майно на яке можна накласти стягнення відсутнє. Вважає, що обвинуваченими зманіпульовано його довірою, некомпетентністю, бо людина намовила його взяти кредит, забрала у нього гроші і не віддає;

-потерпілої ОСОБА_27 , яка зазначила, що у грудні 2006 р. помер її чоловік, у зв`язку з чим вона була у складному психологічному стані. Познайомившись із прихожанами церкви «Посольства Божого», де пасторами були ОСОБА_150 , почала відвідувати богослужіння та навчання церкви, отримала там розраду. Олексюки агітували прихожан на внесення десятини, переконували прихожан вкладати гроші в успішні проекти. Розповсюджували навчання та тренінги на теми: «хазяїни землі», «хазяїни життя» з ідеєю хто ходить в їх церкву, не може бути бідним. У червні 2007 року ОСОБА_6 запропонувала їй стати фінансово незалежною, надавши у заставу квартиру по АДРЕСА_8 при отриманні кредиту ОСОБА_17 . В результаті чого, 17.09.2007 р. ОСОБА_17 отримала кредит у «Приватбанку» в сумі 127 000 доларів США, з яких грошові кошти в розмірі 40 000 доларів США, як ОСОБА_27 , під розписку були передані ОСОБА_6 , 2 000 доларів США були передані ОСОБА_17 , а решту залишила на погашення кредиту. Ствердила, що жодних кредитних коштів вона не отримувала та не давала. Крім цього, зазначила, що в кабінеті нотаріуса при укладені кредитного договору ОСОБА_7 показував їй, де треба підписувати, та сам розраховувався за послуги нотаріуса. Також зазначила, що кожного місяця приносила в офіс кошти в сумі 890 доларів США, які передавала ОСОБА_163 , а та мала сплачувати відсотки по кредиту. Вказала, що кредит брався для того, щоб допомогти церкві. Через деякий час дізналась, що ОСОБА_6 за ці кошти придбала землю в с. Сокільники, та зареєстрували її на ОСОБА_165 . Після того, як почались з банком проблеми у зав`язку з неповерненням кредитних коштів, ОСОБА_163 передала два договори купівлі-продажу землі та видала довіреність на розпорядження такою, однак на землю вже був накладений арешт. Вважає, що обвинувачені вчинили відносно неї шахрайство, бо своїми словами та вчинками викликали довіру, але гроші забрали та не повернули;

-потерпілої ОСОБА_204 про те, що у 2004 році була на святкуванні урочистостей церкви «Посольства Божого». ОСОБА_205 в церкві познайомила її з ОСОБА_6 , яку Бог поблагословив та вона стала процвітаючою. На той час вона працювала менеджером і ОСОБА_185 переконала її перейти працювати до них на фірму «Амбасадор» секретарем із заробітною платою в розмірі 250 грн. Пізніше оформили її приватним підприємцем, проте доступу до печатки та звітів фірми вона не мала та й не розумілась у них, а лише ходила із ними у банки, де підписувала все, що їй пропонували, бо довіряла їм. Пастори регулярно спонукали до отримання кредиту, приводили себе в приклад, як успішних людей. Щочетверга були фінансові служіння. Вказала, що коли вони переїхали у новий офіс агентства нерухомості, ОСОБА_6 запропонувала взяти на неї як ФОП кредит, оскільки вона вже про все домовилась із банком, тим самим фактично її поставили перед фактом. Вона не змогла відмовити ОСОБА_6 , так як не слухатися свого пастора, означало не довіряти Богу. В неї станом на 2007 р. не було потреби в оформленні кредиту та й офіційні доходи не дозволяли їй самій це зробити. Жодних документів, необхідних для отримання кредиту, вона не збирала, і не знала які саме документи для цього потрібні. 26.02.2007 р. між нею та АТ «УкрСиббанк» укладено кредитний договір на суму 100 000 доларів США, яких вона не бачила, оскільки ці кошти отримали ОСОБА_150 , які обіцяли за два роки перекредитувати. Майновим поручителем по цьому кредиту виступила ОСОБА_6 , яка заставила приміщення в будинку по АДРЕСА_31 , яке попередньо також було куплене за кошти прихожан, відтак фактично не ризикувала своїм майном. При оформленні кредиту, вона жодних документів не писала та не читала, лише ставила свої підписи там, де показували ОСОБА_150 . За отримані у кредит кошти було придбано квартиру в м. Львові на проспекті Свободи, яку пізніше вона, як ріелтор за вказівкою ОСОБА_6 здавала подобово. В подальшому дану квартиру було продано обвинуваченому ОСОБА_20 . Окрім цього зазначила, що 26.11.2007р. ОСОБА_20 на неї, як на ФОП в ПАТ «Пумб Банк» взаля кредит в розмірі 140 000 доларів США для купівлі приміщення по АДРЕСА_21 для відкриття церкви;

-потерпілого ОСОБА_82 , який зазначив, що навесні 2008 року його сестра ОСОБА_206 запропонувала роботу водія ОСОБА_207 . Декілька разів на тиждень він возив ОСОБА_208 і при цьому вона дуже позитивно характеризувала свого чоловіка, який заробляв по 10 000-12 000 доларів США в місяць. Розказувала, що її чоловік вкладав гроші у нерухомість і перепродував її. Він також захотів вкласти свої гроші, щоб отримати прибуток, на той час у нього було 20 000 грн. обвинувачений ОСОБА_20 запропонував йому здійснити інвестиційний вклад під відсотки на пів року. Через деякий час він наважився на цей крок та зробив вклад в розмірі 20 000 гривень в інвестиційний фонд під відсотки. Пояснив, що неодноразово звертався до обвинуваченого ОСОБА_20 , щоб той повернув кошти, однак він лише обіцяв. На той час він не знав про зобов`язання обвинуваченого ОСОБА_20 перед іншими особами. Богослужінь він ніколи не відвідував, однак вони постійно звучали в автомобілі. 18.04.2017 року він звернувся до суду із заявою про відсутність жодних претензій правового (майнового) характеру відносно обвинуваченого ОСОБА_20 , у зв`язку з виконанням останнім зобов`язань відповідно до договору позики від 26.08.2008 р. повернення позичених коштів в сумі 20 000 гривень;

-свідка ОСОБА_31 , який надав пояснення про те, що ОСОБА_103 є його дружиною. З 2006 року вони почали відвідувати служіння у церкві «Посольства Божого», богослужіння переважно проводили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Коли їх не було, такі проводив ОСОБА_8 . Вказані богослужіння розпочинались з розповідей про фінансову успішність. ОСОБА_6 запропонувала їм передати в іпотеку свою квартиру, а взамін отримувати високий прибуток. Вони стали іпотекодавцями за кредитним договором, який уклала з банком ОСОБА_209 на загальну суму 277 750 грн. Ці кредитні кошти мали бути потрачені на купівлю земельної ділянки. Після цього, 24.01.2008 між ОСОБА_7 та його дружиною укладено договір позики на суму 40 800 доларів США строком на 1 рік, хоча реально дружина цих грошей не бачила та не передавала йому. Пізніше цей договір продовжено до моменту продажу землі в с. Деревач. Після того, як ОСОБА_155 , з якою не було жодних відносин, видала довіреність на його дружину щодо розпорядження земельною ділянкою, написали ОСОБА_7 розписку про відсутність претензій, однак як виявилось пізніше, банк наклав на цю землю арешт;

-свідка ОСОБА_99 , який пояснив, що є пастором церкви «Добра новина». На одне із служінь церкви «Посольство Боже» був запрошений в якості гостя і познайомився із ОСОБА_6 . Із ОСОБА_29 у нього були дружні відносини та на бенкеті у м. Дрогобич з нагоди свята «Подяки Богу за врожай» познайомив його з ОСОБА_143 . Через деякий час ОСОБА_29 повідомив йому, що буде оформляти кредитний договір під заставу майна і попросив бути його поручителем за вказаним кредитним договором. Окрім того, пояснив, що хоче вкласти гроші у бізнес ОСОБА_138 , які запевнили його про швидке повернення кредитних коштів та високий прибуток. Він погодився бути поручителем та підписав договір поруки, жодних винагород за вказане не отримував. В подальшому виникли проблеми щодо погашення кредиту, у зв`язку з чим два рази разом із ОСОБА_29 їздив у офіс ОСОБА_138 з даного приводу;

-свідка ОСОБА_38 , яка зазначила, що є донькою потерпілої ОСОБА_44 та була прихожанкою церкви «Нове покоління». У 2008 році у церкві активно розповсюджувалась інформація про взяття кредитів та вкладення коштів під високі відсотки, з метою отримання прибутку. Вказана інформація поширювалась ОСОБА_210 , який був пастором церкви «Нове покоління» та перебував в хороших дружніх відносинах з сім`єю ОСОБА_138 . ОСОБА_144 роз`яснив їм процедуру оформлення документів та сам займався такими, а також запропонував знайти людей, які погодяться оформити на себе кредит. Оскільки всі їх знайомі відмовили їм в отриманні кредиту, ОСОБА_144 сказав, що сам знайде таку людину. Кредит погодилась взяти на себе ОСОБА_41 , яка тільки прийшла у церкву та жодних відносин вони не підтримували. За кредитним договором її мати ОСОБА_45 передала в іпотеку свою квартиру АДРЕСА_32 , поручителем виступав ОСОБА_211 . Після отримання ОСОБА_41 кредиту, кошти в сумі 50 000 доларів США її мати відвезла в офіс ОСОБА_6 . Окрім того зазначила, що більше трьох років вона з чоловіком проживали у квартирі на АДРЕСА_10 за домовленістю із ОСОБА_6 та лише за місяць до виселення із вказаної квартири познайомилась із обвинуваченим ОСОБА_20 ;

- свідка ОСОБА_41 , яка є прихожанкою церкви «Нове покоління». До неї звернувся ОСОБА_39 із пропозицією укласти кредитний договір на 50 000 доларів США та отримати за це винагороду в сумі 1 000 доларів США. Під час укладення вказаного договору було обумовлено порядок сплати заборгованості за кредитним договором до одного року. Також їй було відомо, що в заставу по даному кредитному договору було передано квартиру ОСОБА_212 . У приватній розмові із ОСОБА_210 їй стало відомо про діяльність ОСОБА_138 та те, що дані кредитні кошти будуть вкладені у нерухомість з метою отримання прибутку. Окрім того, зазначила, що раніше у 2007 році була поручителем за кредитним договором, укладеним між «Універсал Банк» та ОСОБА_213 ;

-даними заочного рішення Залізничного районного суду м. Львова від 28 січня 2013 року, з якого вбачається, що ОСОБА_214 , усунено перешкоди у користуванні квартирою АДРЕСА_28 , шляхом виселення ОСОБА_15 , з квартири АДРЕСА_28 /т. 1 а.с.156-157/;

-даними довіки Піреус банку від 17 грудня 2013 року про заборгованість ОСОБА_74 , перед АТ «Піреус Банк МКБ» /т. 1 а.с.204/;

-даними квитанції до прибуткового ордеру на суму 180 000 грн.;

- рішенням Сихівського районного суду м. Львова від 18 квітня 2012 року, з якого вбачається, що позов Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» задоволено. Стягнуто солідарно з ОСОБА_215 , ОСОБА_216 та ОСОБА_217 на користь Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» заборгованість за кредитним договором № 049-2008-676 від 20.03.2008р. в сумі 58 897 доларів 69 центів США, що згідно офіційного курсу НБУ еквівалентно 470 268 гривень 61 коп. /т. 2 а.с.13-15/;

-даними протоколу №1414137-4 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (предмета іпотеки) та належить на праві власності ОСОБА_52 ОСОБА_192 , ОСОБА_47 в АДРЕСА_15 /т. 2 а.с.21/;

-даними акту державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки - квартири АДРЕСА_29 , належної ОСОБА_47 від 19.03.2014 /т.2 а.с.22/;

-даними висновку психологічної експертизи, проведеної комісією спеціалістів від 25.02.2013 року, згідно якої систематичне відвідування зібрань богослужінь та проповідей релігійної організації «Посольство Боже» потерпілою ОСОБА_114 , в тому числі прослуховування нею проповідей пасторів так лідерів цієї організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, могло здійснити сугестивний (маніпулятивний, пов`язаний з навіюванням) вплив на її психіку. Систематичне відвідування зібрань релігійної організації «Посольство Боже» прихожанкою ОСОБА_114 могло вплинути на можливість усвідомлювати нею повною мірою суті, значення та наслідків власних вчинків. На це вказує психологічна вразливість особистісного профілю та жорсткість фіксації виявлених поведінкових установок, що в сукупності створило «сприятливе» психологічне тло для піддатливості цілеспрямованим та систематичним впливам з боку пасторів та лідерів РО «Посольство Боже». Такі риси могли бути використані для маніпулятивного впливу щодо проведенні фінансових операцій, при укладенні угод, на здатність прогнозувати їх результати і наслідки, а також на здатність регулювати при цьому свою поведінку, зокрема при укладенні кредитних договорів з банками, при укладенні договорів позики грошей з пасторами РО «Посольство Боже» та при укладенні договорів інвестування грошей з банком «Леонебанк» та компанією «Кінгз Кепітал» (JC & AA Kings Capital Limited). Потерпіла ОСОБА_103 , зважаючи на виявлені в процесі дослідження індивідуально-психологічні особливості особистості, схильна до втрати здатності повною мірою розуміти значення своїх дій, контролювати власні вчинки, розуміти їх суть та передбачати їх наслідки під час періоду систематичного відвідування зібрань, богослужінь та проповідей релігійної організації «Посольство Боже» (т.3 а.с.п. 50-56);

-даними сертифікату Приватбанку, що виданий ОСОБА_29 , і підтверджує в рамках іпотечної програми «Житло в кредит» можливість отримання кредиту в межах суми 100000 доларів США під заставу житлової нерухомості /т. 3 а.с.88/;

-даними квитанції до прибуткового касового ордеру на прізвище ОСОБА_27 /т.4 а.с.46/;

-даними розписки обвинуваченої ОСОБА_6 , з якої вбачається що вона отримала у ОСОБА_27 , грошові кошти в розмірі 40 000 доларів США /т.4 а.с.49/;

- даними договору позики від 18 вересня 2007 року, укладеного між ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , згідно із яким ОСОБА_7 позичив у ОСОБА_17 гроші в сумі 43 000 доларів США, що відповідає 33 метрам квадратних квартири (1 м.кв. квартири за ціною 1300 доларів США) з поверненням суми коштів, що відповідатимуть вартості 33 м.кв. на момент продажу квартири. Окрім цього в п. 2 зазначено термін повернення 18.09.2008 року після продажу квартири. (т. 4 а.с.п. 103-104);

- даними акта прийому-передачі грошових коштів у позику від 18 вересня 2007 року, який підтверджує факт передачі позикодавцем ОСОБА_16 грошових коштів у розмірі 43000 доларів США позичальнику ОСОБА_7 (т.4 а.с.п 105);

-даними тимчасової заборони про вчинення нотаріальних дій від 20 серпня 2012 року на квартиру АДРЕСА_33 та квартиру АДРЕСА_9 /т.4 а.с.141/

-даними заставної ОСОБА_14 , серії ПБ №024942 від 02 квітня 2008 року до кредитного договору від 02 квітня 2008 року на будинок АДРЕСА_16 площею 57.70 м.кв. належний ОСОБА_14 /т. 5 а.с.7/;

- даними витягів про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 06.07.2009 р., є власником нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_34 з, АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 є, АДРЕСА_42 (т.5, а.с. 44-85);

-даними заяви ОСОБА_6 , від 09 лютого 2009 року, з якої вабчається, що вона повідомила про те, що у зв`язку з кризовою ситуацією її бізнес у сфері нерухомості зупинився, а тому виплати по кредиту відносно ОСОБА_22 , в якому вона являється майновим поручителем перестали бути регулярними, відтак, обіцяла кожного місяця вносити від оренди приміщення, яке являється заставою - 5 000 грн. /т. 5 а.с.114/;

-даними чорнових записів ОСОБА_160 , в яких вказано невстановленій особі: 1. Береш кредит; 2. Виплачують 2 тис. дол. за послугу кредиту; 3. Береш на себе землю не претендуєш в ні якому разі на цю землю) /т. 5 а.с.129/;

- розписками ОСОБА_49 про отримання коштів від ОСОБА_138 05.03.2011 року у сумі 200 грн.(т.2 а.с.п. 75), 01.05.2009 року у сумі 1000 грн. (т.22 а.с.п 78 зворот), 09.04.2009 року у сумі 800 грн., 12.06.2009 року у сумі 700 грн., 13.07.2009 року у сумі 500 грн., 28.08.2009 року у сумі 500 грн., 11.11.2009 року у сумі 400 грн., 22.12.2009 року у сумі 200 грн., 26.01.2010 року у сумі 200 грн., 11.03.2010 року у сумі 400 грн. (т.5 а.с. 135-136);

-даними договору іпотеки від 26.02.2007 року, що укладений між ОСОБА_6 , та АКБ «Укрсиббанк» до кредитного договору ОСОБА_22 від 26.02.2007 /т. 5 а.с.182/;

-даними заочного рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 08 грудня 2010 року, про стягнення з ОСОБА_22 на користь ПАТ «УкрСиббанк» 843604,74 грн., 74 коп. В рахунок погашення, звернуто стягнення на предмет іпотеки нежитлове приміщення загальною площею 132,7 кв.м, в АДРЕСА_43 /т. 5 а.с.187-189/;

- даними договору позики від 20 серпня 2007 року, укладеного між ОСОБА_24 та ОСОБА_6 , згідно із яким ОСОБА_6 позичила у ОСОБА_24 гроші в сумі 100000 доларів США з терміном повернення до 20 грудня 2008 року (т. 5 а.с.п. 197-198);

-даними Акту №1004 амбулаторної судової психолого-психіатричної експертизи, згідно якої ОСОБА_25 захворюванням, недоумством не страждав і не виявляв будь-яких тимчасових хворобливих розладів психічної діяльності в період з 2004-2008 років, міг усвідомлювати значення і наслідки своїх дій та керувати ними (а.с. 199 т.5);

- даними додаткової угоди від 24.01.2009 року, згідно якої ОСОБА_7 та ОСОБА_114 продовжено термін дії договору позики до продажу землі в с.Деревач. Окрім цього сторони погодили, що поверненню підлягають кошти, які відповідають вартості 34 соткам земельної ділянки (т. 5 а.с.п. 206);

- довіреністю від 26 листопада 2011 рок, згідно якої ОСОБА_218 уповноважила ОСОБА_219 , бути її представником в органах нотаріату при укладенні від її імені: договору дарування земельної ділянки площею 0,1671 га, яка розташована в селі Деревач Пустомитівського району Львівської області, згідно державного акта на право власності на землю серії ЯЛ №273336, виданого Управлінням Держкомзему у Пустомитівському районі Львівської області 29.10.2010 року, зареєстрованого в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №01:10:458:00330, кадастровий номер земельної ділянки :05:002:0243, гр. ОСОБА_220 ; договору дарування земельної ділянки площею 0,1508 га, яка розташована в селі Деревач Пустомитівського району Львівської області, згідно державного акта на право власності на землю серії ЯЛ №273335, виданого Управлінням Держкомзему у Пустомитівському районі Львівської області 29.10.2010 року, зареєстрованого в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №01:10:458:00331, кадастровий номер земельної ділянки :05:002:0242, гр. ОСОБА_220 (т. 5 а.с.п. 207-208);

- даними державних актів на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №273336, серії ЯЛ №273335, виданих на ім`я ОСОБА_218 . (т. 5 а.с.п. 210, 212);

- розпискою ОСОБА_35 про виконання ОСОБА_7 зобов`язань за договором позики від 24.01.2008 та відсутність з її боку до нього фінансових претензій від 01.12.2011 (а.с.213 т.5);

-розпискою ОСОБА_35 від 01.12.2011 про отримання в ОСОБА_7 двох державних актів на земельні ділянки 0243, 0242, розташовані в с. Деревач та відсутність претензій до родини ОСОБА_138 бо ОСОБА_7 свої зобов`язання за договором позики виконав повністю (а.с.214 т.5);

-витягом з єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 02.12.2011: запис №2 про накладення ВДВС Виноградівського району арешту на все нерухоме майно, належне ОСОБА_155 , яка свідчить про те, що розпорядитись цими землями Гуменні би не змогли (а.с.215 т.5);

-актом №909 від 17.10.2012 амбулаторної судової психолого-психіатричної експертизи, згідно якої ОСОБА_17 захворюванням, недоумством не страждала і не виявляла будь-яких тимчасових хворобливих розладів психічної діяльності в період з 2004-2008 років, могла усвідомлювати значення і наслідки своїх дій та керувати ними. (а.с.230 т.5);

-договором позики від 21.04.2008 грошових коштів в сумі 10 тис. грн., що укладений між ОСОБА_54 та ОСОБА_108 під 24% річних на строк до 21.04.2009 (а.с.9 т.6);

-актом №918 від 23.10.2012 амбулаторної судової психолого-психіатричної експертизи, згідно якого, у ОСОБА_49 немає підвищеної здатності підкорюватися. З урахуванням його психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей, ОСОБА_52 міг у період укладання даної кредитної угоди розуміти значення своїх дій та керувати ними (а.с.16 т.6);

- рішенням Яворівського районного суду від 21.12.2011 року, про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_49 294 тис. грн. за договором дозики, а всього на загальну суму 365850 грн. (а.с.14-15 т.6);

-актом №872 від 09.10.2012 амбулаторної судово-психіатричної експертизи, згідно якого, ОСОБА_14 психічним захворюванням не страждала. Із урахуванням її психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей, ОСОБА_14 у період укладення угоди, могла розуміти значення своїх дій та керувати ними;

-розпискою ОСОБА_8 від 20.06.2008, про отримання у ОСОБА_12 30 тис. дол. США взамін отриманого займу зобов`язується виплачувати за ОСОБА_13 кредит та відсотки по ньому у ОТП банку на протязі користування грошима. Розписка написана безпримусово домоменту передачі повної суми грошей (а.с.62 т.6);

-договором позики від 20.06.2008, укладеним між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 на суму 30 тис. дол. на 1 календарний рік (а.с.83 т.6);

- статутом Християнської релігійної громади «Посольство Боже», зареєстрований розпорядженням голови ОДА від 29.06.2004 №492 : п.3.5 за порушення норм християнської моралі та положень Статуту, член громади за рішенням Загальних зборів може бути виключений із членів Громади; до виключної компетенції загальних зборів входить згідно п.в) 3.12 планування фінансово-господарської діяльності Громади; до компетенції Ради Громади згідно п.б) 3.13 входить : ведення обліку майна і грошових коштів та відповідальність за їх збереження п.в) 3.13 - підготовка пропозицій про порядок вирішення майнових та інших питань; п.4 майновий стан: 4.1 громада має право звертатися за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями та отримувати їх. Фінансові та майнові пожертвування як і інші доходи громади не оподатковуються. 4.2 кошти громади складаються з добровільних пожертвувань, внесків по заповітах в Україні та її межами, а також доходів від видавничої та виробничої діяльності підприємств; п.4.4 громада не здійснює виробничу, комерційну та господарську діяльність з метою отримання прибутку, не є суб`єктом підприємницької діяльності(а.с.143 т.6);

- довідкою пастора ОСОБА_160 про те, що ХРО «Посольство Боже» є неприбутковою організацією, трудових відносин немає, перелік прихожан не ведеться, нерухомого майна та земельних ділянок немає, перевірки контролюючими органами на проводяться; керівником церкви є пастор на громадських засадах (а.с.146 т.6);

-правовстановлюючими документами ХРО «Посольство Боже»(а.с.158-166) та статутом громадської організації «Посол Плюс» (а.с.167);

-актом №907 від 17.10.2012 амбулаторної судової психолого-психіатричної експертизи, згідно якого, ОСОБА_12 захворюванням, недоумством не страждав і не виявляв будь-яких тимчасових хворобливих розладів психічної діяльності в період з 2004-2008 років, міг усвідомлювати значення і наслідки своїх дій та керувати ними. (а.с. 238 т.6)

-актом №908 від 17.10.2012 амбулаторної судової психолого-психіатричної експертизи, згідно якого, ОСОБА_13 психічним захворюванням не страждала і індивідуально-психологічні особливості, як підвищена навіюваність чи підвищена здатність підкорюватися. Із урахуванням її психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей, ОСОБА_13 у період укладення угоди про іпотечний кредит, могла розуміти значення своїх дій та керувати ними (а.с. 242 т.6);

-актом №872 від 09.10.2012 амбулаторної судово-психіатричної експертизи згідно якого, ОСОБА_14 психічним захворюванням не страждала . Із урахуванням її психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей, ОСОБА_14 у період укладення угоди, могла розуміти значення своїх дій та керувати ними (а.с.23 т.7);

-договором позики укладеним 24.01.2008 між ОСОБА_114 та ОСОБА_7 на суму 40 800 доларів США, що відповідає 34 сотих земельних ресурсів на день укладення договору, які мають бути повернуті після продажу проекту Деревач. Зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладення додаткової письмової угоди (т.7 а.с.115-116, 45);

-витягом з єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 02.12.2011: запис №2 про накладення ВДВС Виноградівського району арешту на все нерухоме майно, належне ОСОБА_155 , яка свідчить про те, що розпорядитись цими землями Гуменні би не змогли /т.7а.с.48-49/;

-довіреністю від ОСОБА_155 , якою уповноважено ОСОБА_30 на укладення договору дарування земельних ділянок пл. 0,1671 га та 0,1508 га в с. Деревач ОСОБА_37 , посвідчена 26.11.2011 приватним нотаріусом ОСОБА_221 за реєстровим №1595 (а.с.52 т.7);

-договором про іпотечний кредит від 24.01.2008 укладеним між ЗАКТ «Приватбанк» та ОСОБА_222 на отримання кредиту 277750 грн. на поліпшення якості окремої квартири за адресою: АДРЕСА_12 на строк до 24.01.2038, що свідчить про те, що ОСОБА_105 мала покращувати якість квартири, яка їй ніколи не належала (а.с.53 т.7);

-іпотечним договором, укладеним 24.01.08 між ЗАКТ «Приватбанк» та ОСОБА_223 майновим поручителем позичальника ОСОБА_105 до договору про іпотечний кредит від 24.01.2008, предметом якого виступає квартира за адресою: АДРЕСА_12 , посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_224 24.01.08 за реєстровим №133 (а.с.61 т.7);

-розпискою ОСОБА_35 про виконання ОСОБА_7 зобов`язань за договором позики від 24.01.2008 та відсутність з її боку до нього фінансових претензій від 01.12.2011 (а.с.111 т.7);

- додатковою угодою між ОСОБА_7 та ОСОБА_114 від 24.01.2009 про продовження попередньої угоди до моменту продажу об`єкта, та повернення грошей за 34 сотки земельної ділянки (а.с.117 т.7);

-роздруківкою електронної переписки із ОСОБА_225 між ОСОБА_226 та ОСОБА_227 та ОСОБА_228 у жовтні-листопаді 2011 року, у якій ОСОБА_118 повідомляють ОСОБА_139 про те, що банк вимагає кошти, а вона не робить жодних дій, щоб їм допомогти та не повертає кошти 2 роки; ОСОБА_166 пропонує їм землю ОСОБА_229 в с. Деревач ( т. 7 а.с.129);

-інформацією з Нацбанку про курси валюти станом на 24.01.2008: 100 дол. США = 505 грн. (а.с.134 т.7);

-протоколами огляду документів від 22.05.2013 наданих ОСОБА_114 (а.с.135-137);

-кредитним договором №049-2008-088 від 04.02.2008 між ВАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_230 , з якого вбачається отримання кредиту в сумі 50 000 доларів США, на строк до 01.02.2028 в забезпечення виконання зобов`язань по якому в іпотеку передано квартиру АДРЕСА_44 , а також фізичними поручителями є: ОСОБА_231 ; ОСОБА_232 ; ОСОБА_233 (т.18 а.с.121, т. 7 а.с. 159);

-договором іпотеки нерухомого майна житлового приміщення від 04.02.2008 між ВАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_234 (т. 18 а.с.113, т. 7 а.с. 161);

-даними договору позики грошових коштів від 04.02.2008 укладений між ОСОБА_234 та ОСОБА_6 (т. 7 а.с.163);

- рішенням Яворівського районного суду Львіської області від 03.10.2011 року, згідно якого позов ОСОБА_44 до ОСОБА_6 про стягнення боргу за договором позики задоволено частково. В задоволенні зустрічного позову ОСОБА_6 до ОСОБА_44 про визнання недійсним договору позики відмовлено. Ухвалено стягнути з ОСОБА_6 в користь ОСОБА_235 227250 грн. заборгованості по договору позики від 04.02.2008 року, 204525 грн. прострочених відсотків по договору позики, 3408 грн. 75 коп. в рахунок відповідальності за порушення грошового зобов`язання у вигляді 3 % річних від простроченої заборгованості, 14544 грн. в рахунок відповідальності за порушення грошового зобов`язання у вигляді встановленого індексу інфляції; (т.7 а.с. 166-169);

- рішенням Личаківського районного суду м.Львова від 28.02.2012 року, згідно якого задоволено позов ПАТ «Універсал Банк» до ОСОБА_41 , ОСОБА_170 , ОСОБА_44 , ОСОБА_42 про стягнення заборгованості. Ухвалено стягнути солідарно з ОСОБА_41 , ОСОБА_170 , ОСОБА_44 , ОСОБА_42 в користь ПАТ «Універсал Банк» 59 924 доларів США 85 центів США (т. 7 а.с.п 170-172);

- рішенням Залізничного районного суду м.Львова від 23.04.2014 року, яким задоволено позов ПАТ «Універсал Банк» до ОСОБА_44 , третьої особи ОСОБА_41 про звернення стягнення на предмет іпотеки. Ухвалено звернути стягнення на заставлене майно, згідно Договору іпотеки від 04.02.2008року посвідченого 04.02.2008року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_236 за реєстровим № 722, на квартиру АДРЕСА_45 , загальною площею 42,7 кв.м., що належить ОСОБА_237 на праві власності, шляхом продажу предмету іпотеки на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України «Про виконавче провадження», встановивши спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів з початковою ціною продажу, визначеною в ході виконавчого провадження суб`єктом оціночної діяльності/незалежним експертом відповідно до вимог чинного законодавства, для задоволення грошових вимог ПАТ «Універсал Банк» в розмірі 59 924 доларів США 85 центів США (т.7 а.с.п. 173-174);

- даними висновку психологічної експертизи, проведеної комісією спеціалістів від 30.07.2014 року, згідно якого систематичне відвідування зібрань богослужінь та проповідей релігійних організацій «Нове покоління» і «Посольство Боже» потерпілою ОСОБА_47 , в тому числі прослуховування нею проповідей пасторів так лідерів цих організацій: ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_238 , ОСОБА_8 та інших, могло здійснити сугестивний (маніпулятивний, пов`язаний з навіюванням) вплив на її психіку. Систематичне відвідування зібрань релігійних організацій «Нове покоління» і «Посольство Боже» ОСОБА_47 могло вплинути на можливість усвідомлювати нею повною мірою суті, значення та наслідків власних вчинків. На це вказує психологічна вразливість особистісного профілю та жорсткість фіксації виявлених поведінкових установок, що в сукупності створило «сприятливе» психологічне тло для піддатливості цілеспрямованим та систематичним впливам з боку пасторів та лідерів РО «Нове покоління» та «Посольство Боже». Такі риси могли бути використані для маніпулятивного впливу щодо проведенні фінансових операцій, при укладенні угод, на здатність прогнозувати їх результати і наслідки, а також на здатність регулювати при цьому свою поведінку, зокрема при укладенні кредитних договорів з банками, при укладенні договорів позики грошей з пасторами РО «Посольство Боже», а також у випадку укладення договорів інвестування грошей безпосередньо з банком «Леонебанк» та компанією «Кінгз Кепітал» (JC & AA Kings Capital Limited). Потерпіла ОСОБА_47 , зважаючи на виявлені в процесі дослідження індивідуально-психологічні особливості особистості, схильна до втрати здатності повною мірою розуміти значення своїх дій, контролювати власні вчинки, розуміти їх суть та передбачати їх наслідки під час періоду систематичного відвідування зібрань, богослужінь та проповідей релігійних організацій «Нове покоління» та «Посольство Боже» (т.7 а.с.п.179-183);

- даними висновку психологічної експертизи, проведеної комісією спеціалістів від 25.02.2013 року, згідно якого систематичне відвідування зібрань богослужінь та проповідей релігійних організацій «Нове покоління» і «Посольство Боже» потерпілим ОСОБА_54 , в тому числі прослуховування ним проповідей пасторів та лідерів цих організацій: ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших, могло здійснити сугестивний (маніпулятивний, пов`язаний з навіюванням) вплив на його психіку. Систематичне відвідування зібрань релігійних організацій «Нове покоління» і «Посольство Боже» ОСОБА_54 могло вплинути на можливість усвідомлювати нею повною мірою суті, значення та наслідків власних вчинків. На це вказує психологічна вразливість особистісного профілю та жорсткість фіксації виявлених поведінкових установок, що в сукупності створило «сприятливе» психологічне тло для піддатності цілеспрямованим та систематичним впливам з боку пасторів та лідерів РО «Нове покоління» та «Посольство Боже». Такі риси могли бути використані для маніпулятивного впливу щодо проведенні фінансових операцій, при укладенні угод, на здатність прогнозувати їх результати і наслідки, а також на здатність регулювати при цьому свою поведінку, зокрема при укладенні кредитних договорів з банками, при укладенні договорів позики грошей з пасторами РО «Посольство Боже» та при укладенні договорів інвестування грошей з банком «Леонебанк» та компанією «Кінгз Кепітал» (JC & AA Kings Capital Limited). Потерпілий ОСОБА_52 , зважаючи на виявлені в процесі дослідження індивідуально-психологічні особливості особистості, схильний до втрати здатності повною мірою розуміти значення своїх дій, контролювати власні вчинки, розуміти їх суть та передбачати їх наслідки під час періоду систематичного відвідування зібрань, богослужінь та проповідей релігійної організації «Посольство Боже» (т.7 а.с.п.184-187);

-витягом з єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 10.12.2012 (т. 7 а.с.194);

-документами із виконавчої служби щодо виконання виконавчого листа №2-847/2011 від 04.01.2012 за рішенням Яворівського районного суду про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_49 боргу в сумі 365850 грн. (т. 7 а.с.199);

-постановою про закінчення виконавчого провадження від 27.09.2012 по заявах ОСОБА_44 та ОСОБА_49 , оскільки в ОСОБА_6 відсутнє майно (том 7, а.с. 201);

-виконавчим листом Яворівського районного суду про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_49 грошових коштів (т. 7 а.с.205);

-рішенням Яворівського райсуду від 21.12.2011 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_49 заборгованості (а.с.206);

-договором позики від 09.04.2009 грошових коштів в сумі 294 тис. грн., укладений між ОСОБА_54 та ОСОБА_6 під 13% річних на строк до 09.10.2009, переукладений із Маргес, по якому реальної передачі коштів не було (а.с.209 т.7);

-актом прийому-передачі ОСОБА_54 грошових коштів - 294 тис. грн. у позику ОСОБА_6 від 09.04.2009 (а.с.210 т.7);

-договором позики від 21.04.2008 грошових коштів в сумі 10 тис. грн., укладений між ОСОБА_54 та ОСОБА_108 під 24% річних на строк до 21.04.2009 (а.с.211 т.7);

-рішенням Сихівського райсуду м. Львова від 18.04.2012 про стягнення на користь Пат «Універсал банк» заборгованості (т. 7 а.с.213);

-додатковими договорами до договору іпотеки (т. 7 а.с.216-229);

-договором іпотеки нерухомого майна житлового приміщення від 20.03.2008 між ВАТ «Універсал банк» та ОСОБА_47 , згідно якого в забезпечення виконання умов кредитного договору №049-2008-676 від 20.03.2008, в іпотеку передано квартиру АДРЕСА_29 , вартістю 347 420 грн., посвідчений 20.03.2008 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_236 за реєстровим № 1895(т.7 а.с.230);

-кредитним договором №049-2008-676 від 20.03.2008, укладенимміж ВАТ «Універсал банк» та ОСОБА_52 про отримання кредиту в сумі 55 тис. дол. США= 277750 до 10.03.2018 на споживчі потреби (т.7 а.с. 232);

-договором поруки №049-2008-676-Р/1 від 20.03.2008, що укладений між ВАТ «Універсал банк» та ОСОБА_47 (т.7 а.с. 235);

-договором поруки №049-2008-676-Р/1 від 20.03.2008, що укладений між ВАТ «Універсал банк» та ОСОБА_192 (т.7 а.с. 237);

-договором №949 від 10.04.2008, що укладений між ОСОБА_75 та Лоджелін Лімітед про вкладення 30 тис. дол. США (а.с.61-62 т.8);

-договором №949/1 від 10.04.2008, що укладений між ОСОБА_75 та Лоджелін Лімітед про вкладення 15 тис. дол. США (а.с.65-66 т.8)

-іпотечним договором від 08.04.2008, укладеним між ЗАТ КБ «Приват Банк» та ОСОБА_70 , за яким в забезпечення договору про іпотечний кредит від 08.04.2008 в сумі 378750 грн. передано майно належне родині Туранських , що підтверджує показання свідка ОСОБА_239 про те, що він довіряв своїй сестрі та вклав гроші у вказаний нею бізнес та рекомендував її потерпілому ОСОБА_240 як гарного бізнесмена та гарне вкладення коштів (а.с.67т.8);

-протоколом 14 сесії 5 демократичного скликання Раковецької сільської ради від 07.02.2008, яким затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,6248 га та 6,0634 га для розміщення кварталу індивідуальної житлової забудови №4 в с. Деревач та надання земельних ділянок для будівництва у т.ч. Дорнбах ОСОБА_229 . (а.с.201 т.8);

-договором поруки між ВАТ «Піреус банк МКБ» та ОСОБА_73 від 24.03.2009 по забезпеченню вимоги за кредитним договором укладеним із ОСОБА_74 , згідно якого повернути кредит 30 тис. дол. необхідно до 23.06.2023 та він як солідарний боржник відповідає перед банком (т.8 а.с.240);

-договором поруки від 11.06.2008 між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_241 за кредитним зобов`язанням ОСОБА_13 по кредитного договору №МL-601/40/2008 від 11.06.2008 (а.с.30 т.11);

-договором купівлі-продажу земельної ділянки в с.Керниця Городоцького району Львіської області ОСОБА_20 у ОСОБА_242 ;

-договором іпотеки нерухомого майна житлового приміщення від 20.03.2008 між ВАТ «Універсал банк» та ОСОБА_47 (т. 18 а.с.84);

-кредитним договором №049-2008-676 від 20.03.2008, що укладений між ВАТ «Універсал банк» та ОСОБА_52 (т. 18 а.с. 86);

- даними договору іпотеки нерухомого майна від 04.02.2008 року, укладеного між ОСОБА_234 та ВАТ «Універсал Банк» в рахунок забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_41 за кредитним договором № 049-2008-088. Згідно із даним іпотечним договором ОСОБА_45 надала в іпотеку квартиру АДРЕСА_32 (т. 18 а.с.п. 113-114);

- даними кредитного договору № 049-2008-088 від 04.02.2008 року, укладеного між ВАТ «Універсал Банк» та ОСОБА_41 , згідно якого ОСОБА_41 надано кредит на суму 50000 доларів США, зі сплатою 13,45 % річних за користування коштами (т. 18 а.с.п. 121-124);

-договором іпотеки від 26.02.2007 між АКБ «Укрсиббанк» та ОСОБА_6 яка є майновим поручителем усіх грошових зобов`язань за кредитним договором ОСОБА_22 від 26.02.2007 на суму 100 тис. дол. США на нежитлове приміщення в АДРЕСА_46 загальною площею 132,7 м.кв. , яке належить ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_86 09.12.2005 за реєстровим № 10127, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_243 за реєстровим №406 (а.с.149 т.18);

-договором про надання споживчого кредиту № 0 від 26.02.2007, що укладений між Акціонерним комерційним інноваційним банком «Укрсиббанк» та ОСОБА_22 про надання споживчого кредиту ОСОБА_22 в сумі 100 тис. дол. США під 12,5% річних строком до 26.02.2018 (а.с. 152 т.18);

-договором купівлі-продажу нежитлового приміщенн від 09.12.2005, що укладений між ОСОБА_244 та ОСОБА_6 на нежитлові приміщення площею 132,7 кв.м., що знаходяться в АДРЕСА_43 за 207 050 грн., що становить 41 тис. доларів США, посвідчений ОСОБА_86 ПН Львівського МНО за реєстровим №10127 (т.18 а.с. 167);

-заочним рішенням Пустомитівського районного суду Львівської області від 08.12.2010 про стягнення з ОСОБА_22 та ОСОБА_6 на користь ПАТ «Укрсиббанк» 843 604,74 грн. заборгованості за кредитним договором (а.с. 216-218 т.18);

-договором іпотеки квартир, що укладений 17.09.2007 між ЗАТКБ «Приватбанк» ОСОБА_27 , та ОСОБА_16 на квартири в АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 (а.с.66 т.19);

-кредитним договором між Приватбанком та ОСОБА_17 від 17.09.2007 в сумі 116 тис. дол. США до 15.09.2013 в забезпечення виконання якого виступають дві квартири в АДРЕСА_8 ; та в АДРЕСА_9 (а.с.70 т.19);

-рішенням Залізничного районного суду м. Львова, за позовом ВАТ Сведбанк до ОСОБА_78 , ОСОБА_15 , ОСОБА_79 (т. 19 а.с.164);

-договором купівлі-продажу квартири ОСОБА_6 в Корса Лоуренс від 13.03.2007 (т. 20 а.с.7);

-договором іпотеки №РМL601/40/2008 від 11.06.2008, що укладений між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_245 (т. 20 а.с.193);

-кредитним договором №МL-601/40/2008 укладений 11.06.2008, що укладений між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_13 (т. 20 а.с.197);

-договором іпотеки від 14.08.2007 між ВАТ «Банк Універсальний» та ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , від імені якої діє ОСОБА_23 на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_246 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 11.08.2007 р.№3863 в забезпечення вимог Іпотекодержателя, які випливають із кредитного договору №11-1/544к-07 від 14.08.2007 укладеного із ОСОБА_24 по кредиту в сумі 141 тис. дол. США, передають в іпотеку квартиру АДРЕСА_7 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_247 за реєстровим №3512 (а.с.218 т.20);

-довіреністю ОСОБА_25 від 11.08.2007 на представлення інтересів ОСОБА_23 (т. 20 а.с.237);

-довіреністю ОСОБА_26 від 11.08.2007 на представлення інтересів ОСОБА_23 (т. 20 а.с.248);

-договором іпотеки від 14.08.2007, укладеним між ВАТ «Банк Універсальний» та ОСОБА_24 , згідно якого в забезпечення вимог Іпотекодержателя, які випливають із кредитного договору №11-1/544к-07 від 14.08.2007 укладеного із ОСОБА_24 по кредиту в сумі 141 тис. дол. США, вона передає в іпотеку квартиру АДРЕСА_47 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_247 за реєстровим №3510 (т.21 а.с. 1);

-кредитним договором №11-1/544к/07 від 14.08.2007 між ВАТ Банк Універсальний та ОСОБА_24 , згідно якого банк надав їй грошові кошти в сумі 141100 доларів США на 240 міс. до 13.08.2027 під 13,45% (т.21 а.с.7);

-іпотечним договором №1306/0708/55-011-z-1 від 17.07.2008, що укладений між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_15 , поручителем ОСОБА_248 за кредитним якого в іпотеку передано квартиру АДРЕСА_28 , вартістю 353800 грн., посвідченим привтаним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_249 за реєстровим № 7675 (а.с.25 т.21);

-кредитним договором №1306/0708/55-011 споживчий кредит під заставу житлової нерухомості від 17.07.2008 укладений між ВАТ «Сведбанк» та ОСОБА_250 про отримання коштів в сумі 50 тис. дол. до 17.07.2018 під 11,9% річних. П.3.1.1. починаючи з 11.09.2008 позичальник здійснює погашення кредиту в сумі 714,47 дол.США щомісячно до 10 числа (а.с.28 т.21);

-свідоцтвом про право власності на квартиру ОСОБА_15 , (т. 21 а.с.40);

-договром іпотеки між ВАТ «Піреус банк МКБ» та ОСОБА_73 від 27.06.2008 до кредитних договорів №к/08-26 від 27.06.2008, №к/08-27 від 27.06.2008 укладених із ОСОБА_74 , згідно яких в іпотеку передано квартиру АДРЕСА_27 , посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_251 за р.н.5066 (а.с.52 т.21);

-кредитним договором № к/08-26 від 27.06.2008 між ВАТ «Піреус банк МКБ» та ОСОБА_74 про отримання кредиту в сумі 30 тис. дол. США строком з 27.06.2008 по 23.06.2023 під 1,5 % річних, у якому передбачено звернення стягнення на майно (т.21 а.с.61);

-кредитним договором № к/08-27 від 27.06.2008 між ВАТ «Піреус банк МКБ» та ОСОБА_74 про отримання кредиту в сумі 15 тис. дол. США строком з 27.06.2008 по 23.06.2023 під 13,5 % річних, у якому передбачено звернення стягнення на майно (т.21 а.с.65);

- договором позики від 19.09.2007 укладеним між ОСОБА_17 та ОСОБА_7 на суму 2800 дол. США, що відповідає вартості 2 м квартири. Ці кошти будуть повернуті після продажу квартири (а.с.33 т.22);

- актом прийому-передачі грошових коштів у позику від 19.09.2007 до договору позики між ОСОБА_17 та ОСОБА_7 (а.с.35 т.22);

-витягом з рішення Раковецької сільської ради №209 від 18.12.2007 (т. 22 а.с.59);

-договором позики між ОСОБА_73 та ОСОБА_108 від 01.07.2008 на суму 180 тис. грн. строком до 01.07.2009 під 2% в місяць, що становить 3600 грн. (а.с.206 т.1);

-договором позики від 20.03.2008 грошових коштів укладений між ОСОБА_54 та ОСОБА_108 (т. 22 а.с.73);

-договором позики від 20.08.07 між ОСОБА_6 у ОСОБА_24 на суму 500 тис. грн., що еквівалентно 100 тис. дол. США до 20.12.08 (а.с.80 т.22);

-акт прийому передачі коштів ОСОБА_23 . 20.08.2007 ОСОБА_6 (т. 22 а.с.82);

-договором позики від 22.01.2008, укладеним між ОСОБА_29 та ОСОБА_6 на суму 80 тис. дол. США строком до 22.01.2009 після закінчення проекту с.Деревач (а.с.84 т.22, т. 3 а.с.106);

-договором позики від 01.07.2008 , що укладений між ОСОБА_73 та ОСОБА_7 , з якого вбачається, що ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_73 , грошові кошти в розмірі 180 000 грн. (т. 23 а.с.215);

-договором іпотеки, укладеним між Приватбанком та ОСОБА_14 02.04.2008, згідно якого в забезпечення до кредитного договору передано будинок № 60 в с. Муроване Сокальського району , посвідченим приватним нотаріусом Сокальського районного нотаріального округу ОСОБА_252 за реєстровим №1183(а.с.84 т.24);

- кредитним договором №CGZ0GA, укладеним 02.04.2008 між Приватбанком та ОСОБА_14 на суму 16825 дол. США, з яких 15 тис. дол. США на споживчі цілі та 1825 дол. США на сплату страхових платежів на 10 років з 02.04.2008. У забезпечення виконання договору передано будинок АДРЕСА_16 (а.с.85 т.24);

- кредитним договором №0001/08/6.10-CLNv від 15.05.2008 між АКБ «Форум» та ОСОБА_63 на суму 33 тис. дол. США на споживчі цілі до 14.05.2018, в забезпечення якого в іпотеку передано квартиру в АДРЕСА_17 , належну ОСОБА_59 та ОСОБА_60 та укладено договір поруки із ОСОБА_253 (т. 24 а.с. 104-105);

-іпотечним договором від 15.05.2008 між АКБ «Форум» та ОСОБА_253 , ОСОБА_254 і ОСОБА_63 , згідно якого в забезпечення кредиту на суму 33 тис. дол. США на споживчі цілі до 14.05.2018, в іпотеку передано квартиру в АДРЕСА_17 , вартістю 189288 грн., посвідченим приватним нотаріусом Червоноградського міського нотаріального округу ОСОБА_255 за реєстраційним номером 1351 (т. 24 а.с. 106-109);

-договором поруки між АКБ «Форум» та ОСОБА_253 від 15.05.2008 за виконання ОСОБА_63 умов кредитного договору (т. 24 а.с. 110);

-договором іпотеки житлового будинку АДРЕСА_11 , укладеним між ЗАТКБ «ПриватБанк» та ОСОБА_29 на виконання умов кредитного договору від 22.01.2008, посвідченим 22.01.2008 приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу ОСОБА_256 за реєстр. № 160. (а.с.141-145 т.24);

-кредитним договором № LVDRGA від 22.01.2008, укладеним між Приватбанком та ОСОБА_29 на суму 125 тис. дол. США на споживчі цілі на 5 років (а.с.146-148 т.24);

-свідоцтвом про право власності на будинок АДРЕСА_11 , належний ОСОБА_29 (а.с.152 т.24);

-державним актом на право власності на земельну ділянку належну ОСОБА_29 (т. 24 а.с.161).

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд вважає, що факт скоєння обвинуваченою ОСОБА_6 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченим ОСОБА_7 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченим ОСОБА_8 , передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України та винність обвинувачених у вчиненні злочинних дій доведено повністю.

Так, суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 209 КК України та п.5 постанови Пленуму Верховного суду «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 15.04.2005 року № 5, Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - це вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Відповідно до примітки 1 до ст.209 КК України, суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штраф понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 212-1 Кримінального кодексу України), або діяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за Кримінальним кодексом України та внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.

В даному випадку предикатним діяння є шахрайство оскільки зібраними по справі доказами доведено, вину кожного з обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Крім того, законодавець не вимагає обов`язковості набрання вироком суду за предикатний злочин законної сили для притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст.209 КК України. Достатньо лише того, що санкція статті за предикатний злочин передбачає засудження особи до покарання у виді позбавлення волі або штрафу у розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за винятком діянь, передбачених статтями 212 і 2121 КК України).

Відтак, санкція ст. 190 КК України є абсолютно визначеною і передбачає покарання у виді позбавлення волі. Законодавець у диспозиції ст.209 КК України не називає способів, які використовуватимуться для проведення легалізації (тобто, чи вчинення самої фінансової операції або правочину буде здійснено шляхом обману, зловживання довірою, підкупом, примусом тощо), такі дії мають здійснюватись щодо майна, одержаного злочинним шляхом і характер таких дій усвідомлювався винним.

На переконання суду, стороною обвинувачення доведено та судом встановлено факт заволодіння обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , за попередньою змовою коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

Так, винуватість обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України підтверджується у сукупності наступними належними та допустимими доказами, у відповідності до вимог ст.ст.84-86 КПК України: показаннями потерпілих та свідків, письмовими доказами по справі, які узгоджуються між собою, є послідовними та логічними. При цьому, суд не має підстав не довіряти показанням потерпілих та свідків, оскільки не здобуто доказів чи підстав, з яких вони можуть оговорювати обвинувачених. Встановлено, що обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , будучи пасторами релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» («Церква «Посольства Божого») використовуючи довірливі відносини та вводячи в оману, викликали у потерпілих усвідомлення правомірності та вигідності надання грошей під приводом позики, які укладали для цього, хоча обвинувачені ще до отримання грошей не мали намір їх повертати.

Кваліфікуючи дії обвинувачених за ст.190 КК України шляхом обману чи зловживання довірою, суд виходить з роз`яснень, наданих п.17 постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 року №10, де зазначено, що обман це повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин, а зловживання довірою недобросовісне використання довіри потерпілого.

Кваліфікацію дій обвинувачених органами досудового розслідування за ознакою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, суд вважає вірним, виходячи з наступного. Так, згідно із ч.ч.1,2 ст.32 КК України повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу. Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром. Отже, продовжуваний злочин складається з двох чи більше вчинених у різний час тотожних діянь, які є реалізацією єдиного злочинного наміру винної особи. Тобто шахрайство як продовжуваний злочин буде мати місце тоді, коли особа неодноразово шляхом обману або зловживання довірою заволодіває чужим майном і реалізовує свій задум на досягнення певного результату. Про наявність єдиного умислу свідчать заволодіння майном з одного джерела, одним і тим же способом тощо.

Враховуючи систематичне та регулярне заволодіння ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , коштами потерпілих в аналогічний спосіб, послідовність і чітку спланованість тотожних злочинних діянь, суд приходить до висновку, що всі шахрайські дії охоплювалися єдиним наміром і утворювали продовжуваний злочин.

Визначення судом розміру завданої таким злочином шкоди, ґрунтується на роз`ясненнях п.6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність, рецидив злочинів та їх правові наслідки» № 7 від 04 червня 2010 року. Згідно із цими роз`ясненнями, якщо склад злочину, визнаного продовжуваним, передбачає певні кількісні показники, які впливають на його кваліфікацію (розмір викраденого майна, розмір заподіяної шкоди тощо), то при його кваліфікації враховується загальна сума таких показників, пов`язаних з кожним епізодом, що утворюють продовжуваний злочин.

Відповідно до примітки до ст.185 КК України в особливо великих розмірах у статті 190 КК України визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Розглядаючи доводи обвинувачених та захисників про відсутність в діях обвинувачених складу злочину шахрайства та наявності цивільно-правових відносин, суд враховує наступне

У суді обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підтвердили укладення з потерпілими відповідних договорів позики, як і не заперечили, що вони являлись пасторами «Посольства Божого».

Згідно із роз`ясненнями, наданими у п.18 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 року №10, отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи зобов`язання. Тобто, при відмежуванні шахрайства від цивільно-правових угод треба виходити з того, що отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство якщо встановлено те, що особа вже на момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати. При обвинуваченні особи у вчиненні шахрайства під час укладення договорів цивільно-правового характеру слід в обов`язковому порядку встановлювати умисел особи на заволодіння майном в момент його отримання; в іншому випадку мова йтиме про відсутність складу злочину «шахрайство» та наявність цивільно-правових відносин між особами.

Про відсутність в обвинувачених наміру повертати кошти, отримані у потерпілих згідно з відповідними договорами позики, свідчать неповернення отриманих коштів та їх вкладення в нерухомість, оформлення якої здійснювалося на інших осіб, зокрема на ОСОБА_257 , ОСОБА_108 , ОСОБА_258 (брата ОСОБА_6 ), ОСОБА_22 , ОСОБА_259 , ОСОБА_260 . Вказані обставини підтверджують прямий умисел, корисливий мотив і мету, яким характеризується шахрайство, на відміну від цивільно-правових відносин. Тобто в даному випадку доводиться беззаперечний факт небажання обвинувачених повертати отримане майно та наявності в їх діях шахрайства. При цьому сплата обвинуваченими під час судового розгляду кримінального провадження по суті частини отриманих у потерпілих коштів розцінюється судом як відшкодування шкоди потерпілому і не може свідчити про відсутність події злочину.

Доводи сторони захисту, що обвинувачені спочатку виконували умови договорів, однак у зв`язку з кризою не мали можливості у подальшому виконувати не заслуговують на увагу. Суд вважає, що такі дії були спрямовані на створення у вкладників довіри до їх діяльності та спонуканні їх (потерпілих) та інших осіб до залучення більшої кількості грошових коштів.

Невизнання вини обвинуваченими суд розцінює як спосіб захисту від пред`явленого обвинувачення, уникнення кримінальної відповідальності за вчинене та спростовуються доказами, наданими стороною обвинувачення. Таким чином, у процесі розгляду справи, суд при всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження з точки зору належності, допустимості, достовірності кожного доказу та в їх сукупності з точки зору достатності і взаємозв`язку, прийшов до переконання про наявність в діяннях обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за встановлених обставин, сторона обвинувачення довела їх винуватість поза розумним сумнівом.

Крім того, суд звертає увагу сторони захисту на правовий висновок, що викладений в постанові Верховного Суду, у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду (у справі № 127/11849/15-к), згідго якого, наявність між обвинуваченим та потерпілим певних цивільно-правових чи інших подібних правовідносин, які були закріплені у певному правочині, сама по собі не виключає можливості кваліфікації діяння особи як шахрайства за наявності усіх необхідних елементів складу цього злочину. В окремих випадках такі відносини цілком можуть бути частиною реалізації умислу особи на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Принциповим у цьому питанні є встановлення і доведення поза розумним сумнівом, що особа, умисно, з корисливих мотивів заволодіваючи чужим майном або набуваючи права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, зокрема й беручи на себе при цьому певні зобов`язання, одразу не мала наміру їх виконувати, використовуючи певні правовідносини як спосіб реалізації умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. Висновок про це може бути зроблений, у тому числі й виходячи із сукупності фактичних дій такої особи.

Суд наголошує на тому, що відмежовуючи шахрайство від цивільно-правових деліктів, слід виходити з того, що отримання майна з умовою виконання будь-якого зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство, якщо встановлено, що винна особа вже в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, а зобов`язання - не виконувати. Розмежування кримінально-караного злочину від цивільно-правової угоди слід проводити не по тому, як оформлені укладені між сторонами договори, а по тому, що стало результатом цієї договірної діяльності. Якщо одна сторона, приймаючи на себе зобов`язання, не має ніяких реальних можливостей і бажання їх виконувати, мова йде про шахрайство. Вказане повністю узгоджується з правовою позицією, що викладена в постанові Верховного Суду від 24.09.2020р. у справі №755/10138/16-к.

Крім того, відповідно до правової позиції, викладеної у постанові Верховного Суду України від 24.11.2016р. у справі № 5-250кс16, наявність формальних (навіть належним чином оформлених) цивільно-правових відносин, за допомогою яких суб`єкт прагне завуалювати свій злочинний умисел, за наявності підстав не повинна бути перешкодою для оцінки скоєного як злочину, передбаченого ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до переконання, про те, що дії обвинуваченої ОСОБА_6 , слід кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК України, оскільки вона вчинилала заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Крім того, її дії слід кваліфікувати за ч.2 ст.209 КК України, оскільки вона вчинила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, повторно.

Обираючи покарання обвинуваченій ОСОБА_6 , суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, які відносяться до особливо тяжких злочинів, його наслідки завдання потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах, зловживання довірою через використання релігійної організації, вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб, особу обвинуваченої, яка раніше не суджена, згідно довідки Яворівської ЦРЛ від 17.04.2015 на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується, згідно довідок, виданих Терновицькою сільською радою від 22.04.2015 та 21.06.2017, обставинами, які обтяжують покарання є те, що ОСОБА_6 , вчинила кримінальні правопорушення щодо особи похилого віку, обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_6 , є наявність на утриманні неповнолітньої дитини ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та часткове відшкодування потерпілим заподіяної шкоди.

На основі наведеного суд вважає, що покарання обвинуваченій ОСОБА_6 , слід обрати в межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України, за якою кваліфіковано злочин у виді позбавлення волі, з конфіскацією майна, за ч. 2 ст. 209 КК України, за якою кваліфіковано злочин у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов`язані з розпорядженням фінансовими ресурсами та конфіскацією усього належного їй майна, оскільки таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої, яке є неможливим без ізоляції від суспільства, а також з метою попередження нових злочинів та на переконання суду саме таке покарання відповідатиме гуманності, справедливості, не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між захищуваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, забезпечує співрозмірність діяння та кари, відповідає таким принципам Європейської конвенції захисту прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини, легітимна мета та невідворотність покарання.

При цьому, оскільки обвинуваченою скоєно сукупність злочинів, слід застосувати норми ст. 70 КК України, призначивши покарання за кожний злочин окремо, визначивши остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Дії обвинуваченого ОСОБА_7 , слід кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК України, оскільки він вчинив заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Крім того, його дії слід кваліфікувати за ч.1 ст.209 КК України, оскільки він вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме фінансову операцію та правочин із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Обираючи покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, які відносяться ч. 4 ст. 190 КК України до особливо тяжких злочинів, ч. 1 ст. 209 КК України, до тяжких злочинів, його наслідки завдання потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах, зловживання довірою через використання релігійної організації, вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб, особу обвинуваченого, який раніше не суджений, згідно довідки Яворівської поліклініки від 08.10.2015 на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, обставинами, які обтяжують покарання є те, що ОСОБА_7 , вчинив кримінальні правопорушення щодо особи похилого віку, обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_7 , є наявність на утриманні неповнолітньої дитини ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та часткове відшкодування потерпілим заподіяної шкоди.

На основі наведеного суд вважає, що покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , слід обрати в межах санкції ч. 1 ст. 209 КК України, за якою кваліфіковано злочин у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов`язані з розпорядженням фінансовими ресурсами та конфіскацією усього належного йому майна, та за ч. 4 ст. 190 КК України, за якою кваліфіковано злочин у виді позбавлння з конфіскацією майна, оскільки таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого, яке є неможливим без ізоляції від суспільства, а також з метою попередження нових злочинів та на переконання суду саме таке покарання відповідатиме гуманності, справедливості, не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між захищуваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, забезпечує співрозмірність діяння та кари, відповідає таким принципам Європейської конвенції захисту прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини, легітимна мета та невідворотність покарання.

Дії обвинуваченого ОСОБА_8 , слід кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК України, оскільки він вчинив заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Крім того, його дії слід кваліфікувати за ч.1 ст.209 КК України, оскільки він вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме фінансову операцію та правочин із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Обираючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, які відносяться ч. 4 ст. 190 КК України до особливо тяжких злочинів, ч. 1 ст. 209 КК України, до тяжких злочинів, його наслідки завдання потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах, зловживання довірою через використання релігійної організації, вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб, особу обвинуваченого, який раніше не суджений, згідно довідки Яворівської поліклініки від 08.10.2015 на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, обставинами, які обтяжують покарання є те, що ОСОБА_7 , вчинив кримінальні правопорушення щодо особи похилого віку, обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_7 , є наявність на утриманні неповнолітньої дитини ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та часткове відшкодування потерпілим заподіяної шкоди.

На основі наведеного суд вважає, що покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , слід обрати в межах санкції ч. 1 ст. 209 КК України, за якою кваліфіковано злочин у виді позбавлння волі, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов`язані з розпорядженням фінансовими ресурсами, та конфіскацією усього належного йому майната за ч. 4 ст. 190 КК України, за якою кваліфіковано злочин у виді позбавлення волі, з конфіскацією майна, оскільки таке покарання є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого, яке є неможливим без ізоляції від суспільства, а також з метою попередження нових злочинів та на переконання суду саме таке покарання відповідатиме гуманності, справедливості, не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між захищуваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягається до кримінальної відповідальності, забезпечує співрозмірність діяння та кари, відповідає таким принципам Європейської конвенції захисту прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини, легітимна мета та невідворотність покарання.

В той же час, судом встановлено, що інкриміновані обвинуваченими ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , кримінальні правопорушення передбачені ч.1 ст.209 КК України, було вчинено упродовж 2007 2008 років. Відповідно до положень ст. 12 КК України /за редакцією станом на день вчинення злочину/, вказані злочини відносяться до тяжких злочинів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України /за редакцією станом на день вчинення злочину/, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років у разі вчинення тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України, особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

На момент судового розгляду зазначені строки давності притягнення обвинувачених до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209 КК України, - минули.

Відтак, суд приходить до переконання, що обвинувачених ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , слід звільнити від призначеного покарання за ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Розглянувши цивільні позови, що були подані в ході розгляду кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної або юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Згідно із ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми ЦПК України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Потерпіла ОСОБА_16 заявила цивільний позов до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в якому з урахуванням уточнених позовних вимог просить стягнути солідарно із відповідачів на її користь заподіяну злочином майнову шкоду в сумі 126 559,66 доларів США (т. 31 а.с.56-57).

Потерпіла ОСОБА_17 подала цивільний позов до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в якому з урахуванням уточнених позовних вимог просить стягнути солідарно із відповідачів на її користь заподіяну злочином майнову шкоду в сумі 126559,66 доларів США (т. 31 а.с.60-61).

Потерпілий ОСОБА_29 заявив цивільний позов до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в якому просить стягнути солідарно з відповідачів на його користь майнову шкоду в сумі 2 526 687,27 грн. (т.2 а.с. 236-239).

Потерпілі ОСОБА_25 та ОСОБА_26 заявили цивільний позов та з врахуванням уточнень позовних вимог від 04.11.2015 р. просять стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 відшкодування матеріальних збитків в сумі 1 094 282,92 грн. та моральну шкоду в сумі 100 000 грн., а всього 1 194 282,92 грн. (т.16 а.с.п.162-166).

Потерпілі ОСОБА_52 та ОСОБА_47 подали цивільний позов та просять стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 51 247 доларів США та моральну шкоду по 109 620 грн. на користь кожного (т.16 а.с.п.55-58).

Потерпілий ОСОБА_15 подав цивільний позов до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , в якому просить стягнути на його користь матеріальну шкоду в розмірі 561 008,50 грн., що становить 65 000 доларів США та моральну шкоду 100 000 грн. (т.1 а.с.151-153).

Потерпіла ОСОБА_103 заявила цивільний позов до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , в якому просить стягнути на її користь матеріальну шкоду, завдану злочином в сумі 277 750 грн. та моральну шкоду 100 000 грн., а всього 377 750 грн. (т.1 а.с. 164-167).

Потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , подали цивільний позов та з урахуванням уточнених позовних вимог просять стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 30 000 доларів США. (т.30 а.с.205-207).

Потерпілі ОСОБА_74 та ОСОБА_73 подали цивільний позов та з врахуванням уточнень від просять стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 74 412,36 грн. (т.30, а.с.п.164).

Потерпіла ОСОБА_45 подала цивільний позов та з врахуванням уточнень, просить стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 3 040 191,59 грн. та 100 000 грн. моральної шкоди (т.31 а.с. 72-73).

Потерпілий ОСОБА_262 , подав цивільний позов до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , в якому просить стягнути на його користь матеріальну шкоду в розмірі 3 040 191,59 грн., та моральну шкоду 100 000 грн. (т.31 а.с.82-87).

Згідно із ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірним рішенням, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичній особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів.

Згідно із ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

В пункті 5 постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31.03.1995 р. «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», зазначено, що відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов`язковому з`ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв`язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з`ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

В ході розгляду кримінального провадження знайшов своє підтвердження факт заподіяння потерпілим матеріальної та моральної шкоди, а тому, суд приходить до переконання про необхідність задоволення заявлених цивільних позовів. При визначенні розміру моральної шкоди, суд оцінює ступінь моральних страждань позивачів, враховує наявність психологічного стресу у потерпілих після подій, а тому, приходить до переконання про необхідність задоволення позовних заяв в повному розмірі, оскільки такі, на переконання суду є справедливими, співмірними із завданою моральною шкодою, відповідають критерію розумності та добросовісності.

В той же час, пунктом 14 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» роз`яснено, що оскільки згідно з ч. 1 ст. 192 ЦК України законним платіжним засобом, обов`язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України гривня, то при задоволенні позову про стягнення грошових сум суди повинні зазначати в резолютивній частині рішення розмір суми, що підлягає стягненню, цифрами і словами у грошовій одиниці України гривні (з наведенням розрахунків з переведенням іноземної валюти в українську за курсом, встановленим Національним банком України на день ухвалення рішення).

За умовами ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Відтак, суд приходить до переконання про необхідність солідарного стягнення з обвинувачених на користь держави процесуальних витрати, пов`язаних із проведенням на досудовому слідстві судових експертиз в сумі 14 197,60 грн.

За умовами ч.4 ст.174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Враховуючи наведені положення закону та встановлені обставини справи, заходи забезпечення у виді аруштів, що накладені на майно потерпілих, - слід скасувати. Заходи забезпечення, що накладені на майно обвинувачених,- слід залишити до вирішення цивільних позовів в порядку виконання.

Заходи забезпечення кримінального провадження запобіжні заходи відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , що обрано у виді застави, які їх не порушували, - залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст.ст.368, 370, 373, 374 КПК України,-

УХВАЛИВ :

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України та призначити покарання:

-за ч.4 ст.190 КК України 10 /десять/ років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ч.2 ст.209 КК України 7 /сім/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов`язані з розпорядженням фінансовими ресурсами на строк 2 роки та з конфіскацією усього належного їй майна.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі на строк 10 / десять/ років, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов`язані з розпорядженням фінансовими ресурсами на строк 2 /два/ роки та з конфіскацією майна.

Строк перебування під вартою ОСОБА_6 з 14 червня 2013 року по 26 червня 2013 року, зарахувати у термін відбування покарання.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 рахувати з часу фактичного звернення вироку до виконання.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України та призначити покарання:

-за ч.4 ст.190 КК України 8 /вісім/ років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ч.1 ст.209 КК України 5 /п`ять/ років позбавлення з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов`язані з розпорядженням фінансовими ресурсами на строк 2 /два/ роки та з конфіскацією усього належного йому майна.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_7 від покарання, призначеного за ч.1 ст. 209 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді 8 /восьми/ років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Строк перебування ОСОБА_7 під вартою з 14 червня 2013 року по 23 жовтня 2013 року, зарахувати у термін відбування покарання.

Строк відбуття покарання ОСОБА_7 рахувати з часу фактичного звернення вироку до виконання.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України та призначити покарання:

-за ч.4 ст.190 КК України 8 /вісім/ років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ч.1 ст.209 КК України 5 /п`ять/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов`язані з розпорядженням фінансовими ресурсами на строк 2 /два/ роки та з конфіскацією усього належного йому майна.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_8 від покарання, призначеного за ч.1 ст. 209 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді 8 /вісьми/ років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Строк перебування ОСОБА_8 під вартою з 14 червня 2013 року по 09 вересня 2013 року зарахувати у термін відбування покарання.

Строк відбуття покарання ОСОБА_8 рахувати з часу фактичного звернення вироку до виконання.

Цивільний позов ОСОБА_16 / ІНФОРМАЦІЯ_6 / до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про стягнення матеріальної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь ОСОБА_16 матеріальну шкоду, завдану злочином в розмірі 126 559/сто двадцять шість тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять/ доларів США 66 центів, що станом на день розгляду справи еквівалентно 4675280 /чотири мільйона шістсот сімдесят п`ять тисяч двісті вісімдесят/ гривень 90 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_17 / ІНФОРМАЦІЯ_7 / до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про стягнення матеріальної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь ОСОБА_17 матеріальну шкоду, завдану злочином в розмірі 126 559/сто двадцять шість тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять/ доларів США 66 центів, що станом на день розгляду справи еквівалентно 4675280 /чотири мільйона шістсот сімдесят п`ять тисяч двісті вісімдесят/ гривень 90 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_29 / ІНФОРМАЦІЯ_8 / до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про стягнення матеріальної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь ОСОБА_29 матеріальну шкоду, завдану злочином в розмірі 2 526 687,27 /два мільйона п`ятсот двадцять шість тисяч шістсот вісімдесят сім/ гривень 27 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_25 / ІНФОРМАЦІЯ_9 /, ОСОБА_26 / ІНФОРМАЦІЯ_10 / до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь ОСОБА_25 , ОСОБА_26 матеріальну шкоду, завдану злочином в розмірі 1 094 282 /один мільйон дев`яносто чотири тисячі двісті вісімдесят дві/ гривнi 92 копійки, та моральну шкоду в сумі 100 000 /сто тисяч/ гривень, а всього 1 194 282 /один мільйон сто дев`яносто чотири тисячі двісті вісімдесят дві/ гривнi 92 копійки.

Цивільний позов ОСОБА_263 / ІНФОРМАЦІЯ_11 / ОСОБА_217 / ІНФОРМАЦІЯ_10 / до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь ОСОБА_263 , ОСОБА_217 матеріальної шкоди в розмірі 51 247 /п`ятдесят одну тисячу двісті сорок сім/ доларів США, що станом на день розгляду справи еквівалентно 1893131 /одному мільйону вісімсот дев`яносто трьом тисячам сто тридцять одній/ гривні 83 копійки та моральну шкоду в розмірі 219240 /двісті дев`ятнадцять тисяч двісті сорок/ гривень.

Цивільний позов ОСОБА_15 / ІНФОРМАЦІЯ_12 / до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь ОСОБА_15 матеріальну шкоду в розмірі 65 000 /шістдесят п`ять тисяч/ доларів США, що станом на день розгляду справи еквівалентно 2401185 /двом мільйонам чотириста одній тисячі сто вісімдесят п`ять гривень/ 80 копійок та моральну шкоду 100 000 /сто тисяч/ гривень.

Цивільний позов ОСОБА_264 / ІНФОРМАЦІЯ_13 / до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь ОСОБА_264 матеріальну шкоду в розмірі 277 750 /двісті сімдесят сім тисяч сімсот п`ятдесят/ гривень та моральну шкоду в розмірі 100 000 /сто тисяч/ гривень.

Цивільний позов ОСОБА_12 / ІНФОРМАЦІЯ_14 /, ОСОБА_13 / ІНФОРМАЦІЯ_15 / до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення матеріальної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь ОСОБА_12 , ОСОБА_13 матеріальну шкоду в розмірі 30 000 доларів США що станом на день розгляду справи еквівалентно 1108239 /одому мільйону сто вісім тисяч двісті тридцять дев`ять/ гривень 60 копійок.

Цивільний позов ОСОБА_265 / ІНФОРМАЦІЯ_16 /, ОСОБА_266 / ІНФОРМАЦІЯ_17 / до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення матеріальної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь ОСОБА_265 , ОСОБА_266 матеріальну шкоду в розмірі 74 412 /сімдесят чотири тисячі чотириста дванадцять/ доларів США 36 центів, що станом на день розгляду справи еквівалентно 2748890 / двом мільйонам сімсот сорока вісьми тисячам вісімсот дев`яностам/ гривень 80 копійок

Цивільний позов ОСОБА_267 / ІНФОРМАЦІЯ_18 / до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на користь ОСОБА_267 матеріальну шкоду в розмірі 3 040 191 /три мільйона сорок тисяч сто дев`яносто одна/ гривня 59 копійок, та моральну шкоду в розмірі 100 000 /сто тисяч/ гривень.

Цивільний позов ОСОБА_268 до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення матеріальної та моральної шкоди,- задовільнити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на користь ОСОБА_268 матеріальну шкоду в розмірі 3 040 191 /три мільйона сорок тисяч сто дев`яносто одна/ гривня 59 копійок, та моральну шкоду в розмірі 100 000 /сто тисяч/ гривень.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати пов`язані із проведенням на досудовому слідстві судових експертиз в розмірі 14197.60 /чотирнадцять тисяч сто дев`яносто сім/ гривень 60 копійок.

Заходи забезпечення кримінального провадження вжиті:

- ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 14 червня 2013 року на: квартиру АДРЕСА_48 , належну ОСОБА_269 ; квартиру АДРЕСА_49 , належну ОСОБА_27 ; квартиру АДРЕСА_9 , належну ОСОБА_16 ; квартиру АДРЕСА_28 , належну ОСОБА_15 ; квартиру АДРЕСА_27 , належну ОСОБА_270 ; квартиру АДРЕСА_50 , належну ОСОБА_237 ; квартиру АДРЕСА_24 , належну ОСОБА_271 ; квартиру АДРЕСА_51 , належну ОСОБА_272 ; квартиру АДРЕСА_52 , належну ОСОБА_273 та ОСОБА_274 ; квартиру АДРЕСА_29 , належну ОСОБА_275 ; квартиру АДРЕСА_7 , належну ОСОБА_25 та ОСОБА_26 ; квартиру АДРЕСА_53 , належну ОСОБА_276 , ОСОБА_277 та ОСОБА_278 ; будинок за адресою АДРЕСА_16 , належний ОСОБА_14 ; квартиру АДРЕСА_54 , належну ОСОБА_279 та ОСОБА_280 ; земельну ділянку та житловий будинок за адресою АДРЕСА_11 , які належать ОСОБА_29 ; приміщення за адресою АДРЕСА_21 , яке належить ОСОБА_22 ; нежитлове приміщення в АДРЕСА_55 , належне ОСОБА_281 , -скасувати.

Заборони на відчуження майна накладені постановами від 09 лютого 2011 року слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, на квартиру АДРЕСА_56 , площею 61,9 кв.м.; на будинок та земельну ділянку в АДРЕСА_57 , земельну ділянку в селі Керниця Городоцького району, квартиру АДРЕСА_58 , приміщення АДРЕСА_59 . Накладено заборону відчуження також на будинок на АДРЕСА_60 , належний ОСОБА_17 , - скасувати

Заборони на відчуження майна на квартиру АДРЕСА_29 ОСОБА_217 , квартиру АДРЕСА_9 ОСОБА_16 квартиру АДРЕСА_49 ОСОБА_27 та АДРЕСА_61 (особняк) - скасувати.

Арешт вжитий ухвалою слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 25жовтня 2013 року, на майно обвинуваченої ОСОБА_6 : нежитлове приміщення АДРЕСА_62 ; автомобіль марки Хонда реєстраційний номер НОМЕР_2 ,- залишити до вирішення цивільних позовів в порядку виконання; на майно обвинуваченого ОСОБА_7 : квартиру АДРЕСА_63 ,- залишити до вирішення цивільних позовів в порядку виконання; на майно обвинуваченого ОСОБА_8 : квартиру АДРЕСА_64 ; автомобіль марки Опель Астра реєстраційний номер НОМЕР_3 ; автомобіль марки Мереседес Бенц реєстраційний номер НОМЕР_3 , -залишити до вирішення цивільних позовів в порядку виконання.

Заходи забезпечення кримінального провадження запобіжні заходи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до набранням вирком законної сили залишити попередньо обрані застави.

Після набрання вироком законної сили:

-заставу, внесену у розмірі 172 050 грн., яка була зарахована на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації в Львівській області 06 червня 2013 року повернути заставодавцю ОСОБА_282 ;

-заставу, внесену у розмірі 172 050 грн., яка була зарахована на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації в Львівській області 26 червня 2013 року повернути заставодавцю ОСОБА_283 ;

-заставу, внесену у розмірі 172 050 грн., яка була зарахована на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації в Львівській області 22 жовтня 2013 року повернути заставодавцю ОСОБА_284 ;

-заставу, внесену у розмірі 172 050 грн., яка була зарахована на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації в Львівській області 27 листопада 2013 року повернути заставодавцю ОСОБА_285 .

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду протягом 30 діб з моменту проголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3