Справа № 488/1441/23
Номер провадження № 1-кс/488/312/23

У Х В А Л А

16.05.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000405 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 04.05.2023 року по 06.05.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку ОСОБА_3 з 04.05.2023 року по 06.05.2023 року;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 - фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.

За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 05.05.2023 року, о 22:30 год., невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши з номеру НОМЕР_4 під приводом надання консультації у якості працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з його банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальний збиток у сумі 2500 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 , останній зазначив, що 05.05.2023 рокуприблизно о 21:00 год листаючи мобільний додаток «Telegram» побачив оголошення про виплату у розмірі 7300 грн від Фонду Ріната Ахметова. Для отримання грошових коштів було необхідно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Отримай допомогу, після чого ввести номер мобільного телефону, потерпілий ОСОБА_5 надав інформацію стосовно свого мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та пароль від свого банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після вказаних дій потерпілий авторизувався на вказаному фішинговому посиланні.

Приблизно о 21:06 на мобільний телефон потерпілого було здійснено дзвінок невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і попросила потерпілого зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому як приблизно за хвилину до дзвінка у потерпілого було списано грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вихідними транзакціями від 21:04 «Благодійний внесок» на суму 900 грн, та друга вихідна транзакція від 21:15 «Благодійний внесок» на суму 900 грн. Особа яка представилась як оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввела в оману потерпілого, аргументуючи тим, що вона додала нову онлайн-картку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для збереження решти грошових коштів, які залишились на карті необхідно переказати всі гроші на нову онлайн-картку.

Після чого потерпілий почав здійснювати переказ грошових коштів у розмірі приблизно 10000-11000 тисяч гривень, але в кінці операцію скасував через сумніви слів оператора. ОСОБА_3 було здійснено неодноразовий дзвінок за офіційним номером до операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зі слів потерпілого вказано, що невідома особа за номером телефону НОМЕР_4 намагалась не дати таку можливість ОСОБА_3 та здійснювала дзвінки на номер потерпілого. Під час здійснення дзвінку до операторів, невідомою особою було здійснено три виклики на номер телефону потерпілого: о 21:17, 21:17 та о 21:19., 05.05.2023 року. Після декількох разів дочекавшись з`єднання з оператором повідомив наступним про те, що натрапив на шахраїв, та необхідно терміново заблокувати онлайн-карту, на що оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонував заблокувати всі онлайн-картки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для недопущення будь-яких шахрайських дій зі сторони невідомої особи у подальшому.

Доповненням потерпілого є те, що після розмови з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нова онлайн-картка, на яку потерпілий збирався переказувати решту грошових коштів зникла. Номер онлайн-карти потерпілий не пам`ятає.

08.05.2023 року прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілим було витребувано заблоковану картку та перевипущено на нову Універсальну за № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 04.05.2023 року по 06.05.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку ОСОБА_3 з 04.05.2023 року по 06.05.2023 року;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 належної ОСОБА_3 - фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 15 липня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1