Справа № 686/9020/23
Провадження № 1-кс/686/6539/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000022 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в чотирьохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 12.08.2023 року, неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень. Окрім того 14.06.2023 року, підозрюваного ОСОБА_6 затримано в порядку ст.. 208 КПК України за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 185 ч. 4 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Суворівським районним судом м. Одеса.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000022 від 30.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України.

11 квітня 2023 року о 15 год. 40 хв. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

12 квітня 2023 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме що: «Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Так, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із невстановленими у ході досудового розслідування особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, шляхом отримання грошових коштів від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 спільно із невстановленими у ході досудового розслідування особами, діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Молдова, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема Довідок військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов?язаного, а також у здійсненні супроводу вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Молдова.

Так, 03.04.2023 близько 13 год 00 хв невстановлена особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , під час телефонної розмови із ОСОБА_8 повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, однак за це останній має надати грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_8 погодився.

Протягом подальшого спілкування ОСОБА_8 та невстановленої особи, яке відбувалося у телефонному режимі та за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Вотсап», останні обговорювали організацію перетину державного кордону України.

Під час подальшого спілкування, 04.04.2023, невстановлена особа повідомила ОСОБА_8 , про необхідність передачі завдатку в сумі 500 доларів США або еквівалентно 20000 гривень, за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_8 04.04.2023, близько 19:00 год. за допомогою терміналу самообслуговування по вул. Подільській, 93 в м. Хмельницькому, чотирма платежами, перекинув на зазначену картку грошові кошти в сумі 18500 гривень та 05.04.2023, близько 11:46 год. за допомогою терміналу самообслуговування по вул. Подільській, 93 в м. Хмельницькому, перекинув на зазначену картку грошові кошти в сумі 1500 гривень.

Надалі, 11.04.2023 близько 13:00 год., ОСОБА_8 , який перебував поблизу автовокзалу №3, що по провул. Новобазарному, 5 в м. Одеса, отримав від невстановленої у ході досудового розслідування особи документи, а саме: довідку військово-лікарської комісії №6/855 від 29.03.2023 про непридатність ОСОБА_8 до військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов?язаного серія НОМЕР_2 про зарахування в запас ОСОБА_8 .

В подальшому, під час телефонної розмови з невстановленою особою, ОСОБА_8 отримав вказівку прямувати до автовокзалу «Привоз» та очікувати іншу особу, яка роз?яснить йому порядок перетину кордону та якій необхідно буде передати решту грошових коштів в сумі 3000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 11.04.2022, близько 15 год 20 хв ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою на автомобілі марки «LADA 2104» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , приїхав до автовокзалу «Привоз» в м. Одеса, що по вул. Водопровідній, де зустрівся із ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 перебуваючи у вказаному автомобілі, отримав від ОСОБА_6 інформацію про схему та порядок незаконного перетину державного кордону України, після чого, ОСОБА_8 близько 15:40 год., на вимогу ОСОБА_6 передав останньому раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 3000 доларів США, за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України.

Після цього, злочинні дії ОСОБА_6 та невстановлених осіб, були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення обшуку автомобіля, виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 3000 доларів США».

13 квітня 2023 року, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком по 08 червня 2023 року включно із правом внесення застави в розмірі 107 360 грн..

Згідно повідомлення ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» ОСОБА_6 звільнено після в зв`язку з внесенням застави у розмірі 107360 грн.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08 червня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 продовжено до 4 місяців.

Слідчим суддею Хмельницького суду 08.06.2023 року було продовжено по 08.08.2023 року строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді від 13.04.2023 року.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 12.08.2023 року, однак, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до зазначеного строку, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, завершення довготривалих експертиз.

Зокрема, станом на день подання клопотання ще необхідно: встановити та допитати особу таксиста, який підвозив заявника ОСОБА_8 від автовокзалу №3 м. Одеса до автовокзалу «Привоз»; отримати висновок почеркознавчої експертизи, щодо відповідності підписів посадових осіб в довідці військово-лікарської комісії №6/855 від 29.03.2023 про непридатність ОСОБА_8 до військової служби та тимчасовому посвідченні військовозобов?язаного серія НОМЕР_2 про зарахування в запас ОСОБА_8 ; встановити наявність чи відсутність у заявника ОСОБА_8 захворювання, яке є підставою для непридатності до військової служби; встановити, яким чином ОСОБА_8 отримав документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи зареєстрованим у м. Хмельницькому; виконати тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку за ухвалою слідчого судді, провести огляд вилученої інформації; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії та клопотання слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження постанови процесуального прокурора про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; надати доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України для встановлення інших співучасників кримінального правопорушення та можливих свідків; після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій дати повну юридичну оцінку діянням підозрюваного ОСОБА_6 , за наявності достатніх доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, після чого додатково його допитати; провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування з врахуванням об`ємів кримінального провадження.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в чотирьохмісячний термін, який закінчується 12.08.2023 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя