Справа № 635/1174/23
Номер провадження 1-кс/635/1148/2023
У Х В А Л А
05 вересня 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
надати старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора, а саме до:
- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, з каналів зв`язку, що використовувались вищезазначеним абонентом, за період з 00 год. 01 хв. 12.01.2023 до 23 год. 59 хв. 07.03.2023, з абонентського номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
- інформацію надати на паперовому та електронних носіях;
- обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник володільця речей та документів повідомлявся своєчасно і належним чином, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 01.02.2023 до ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшло повідомлення про те, що не встановлена особа вчиняє шахрайські дії з використанням інформаційно-комунікаційних систем.
22.02.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , який надав показання, що 12.01.2023 перебуваючи у себе вдома зайшов в мережу «Фейсбук», де побачив оголошення рекламу про отримання додаткової грошової допомоги. В оголошенні було посилання, за яким він перейшов і там потрібно було ввести дані його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер картки, пін-код картки, після чого йому на мобільний прийшло смс-повідомлення про списання грошей з його карти № НОМЕР_2 у сумі 5137 грн.
В подальшому встановлено, що особа, яка шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, списала кошти з карти потерпілого, використовувала сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв`язку з чим у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою огляду даного сайту та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж, мереж електрозв`язку.
За результатами виконання доручення слідчого, здобуті відомості про те, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , вчиняють шахрайські дії з використанням інформаційно-комунікаційних систем.
З метою отримання достовірної інформації про вчинення кримінального правопорушення 07.03.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, які використовувалися для здійснення шахрайських дій.
Під час проведення огляду речових доказів було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний користувач соціальної мережі «Telegram», з ідентифікатором « ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», який зареєстрований за абонентським номером телефону НОМЕР_3 . Також були встановлені інші облікові записи даної особи: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які зареєстрований за абонентським номером: НОМЕР_4 та мають ряд спільних даних. Було виявлено листування між гр. ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 .
Крім того, під час проведення аналізу інформації, отриманої в порядку тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме виписки руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , що відповідно до отриманих документів, належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , встановлено, що на дану банківську картку здійснювались зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , яка відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належить гр. ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_8 . Здобуті відомості свідчать про те, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , причетний до вчинення шахрайських дії з використанням інформаційно-комунікаційних систем.
В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_9 та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Тому було отримано ухвалу слідчого судді на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_19 , з метою виявлення та вилучення: мобільних терміналів, персональних електронних обчислювальних машин, електронних носіїв, чорнових записів, маршрутизаторів (роутерів), банківських карток, сім-карток, грошових коштів, які отримані злочинним шляхом, які можуть знаходитись у вказаному домоволодінні, в якому мешкає ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що мають відношення до процесу розслідування по даному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення істини. Однак під час проведення обшуку ОСОБА_19 за місцем мешкання був відсутній.
В подальшому, було встановлено, що ОСОБА_19 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , дане домоволодіння фактично перебуває у користуванні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка мешкає та зареєстрована за вище вказаною адресою, що підтверджується відміткою про місце проживання, яка мається в її паспорті громадянина України НОМЕР_10 , виданого Погребищенським РВ УМВС України у Вінницькій області від 20.07.2004, відмітки про зміну чи зняття з місця реєстрації відсутні.
12.07.2023, з дозволу користувача домоволодінням, ОСОБА_20 , за участю ОСОБА_19 , було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено мобільний телефон «Samsung A23», темно-сірого кольору, ідентифікуючі данні «ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 » з сім-картами, яким користується ОСОБА_19 та є вагомі підстави вважати, що там можуть міститися данні які мають суттєве значення для подальшого ходу досудового розслідування.
Встановлено, що власником та фактичним користувачем мобільного телефону «Samsung A23», темно-сірого кольору, ідентифікуючі данні «ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 » з сім-картами, є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_1 .
Клопотання обгрунтовано витягом з ЄРДР, заявою ОСОБА_14 від 27.01.2023, випискою по особовому рахунку ОСОБА_14 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , копією ухвали від 01.03.2023, протоколом обшуку від 07.03.2023, копією ухвали від 25.07.2023, протоколом огляду місця події від 12.07.2023, рапортом старшого інспектора 1го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 від 11.08.2023.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії, а саме:
- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), MMS повідомлень (без розкриття їх змісту), GPRS (з`єднання переадресації), з каналів зв`язку, що використовувались абонентом, за період з 00 год. 01 хв. 12.01.2023 до 23 год. 59 хв. 07.03.2023, з абонентського номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення, до 05 листопада 2023 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1