Справа № 464/4419/23
пр.№ 1-кс/464/1105/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SPORTBANK.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 27.06.2023 о 11:30 год., невідома особа, зателефонувавши з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до потерпілої на номер НОМЕР_6 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа з карти потерпілої, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошовими коштами в сумі 42124 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27.06.2023 близько 11:20 год. до неї зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 , та повідомили, що є працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та те що, з її кредитної картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 здійснюються три платежі у терміналі міста Одеса на суму 32000 гривень і чи вона підтверджує цю трансакцію. На вказане потерпіла відповіла, що не підтверджує ці операції, після чого їй повідомили, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 (3700) та заперечити транзакції за вказаною картою. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_8 , після чого їй перетелефонували із номеру НОМЕР_4 , де розмовляв бот, який повідомив, що через декілька хвилин їй зателефонує оператор. Після чого, на її мобільний поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 , та в ході розмови повідомили чоловічим голосом, що потерпілій ще раз перетелефонують із служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через кілька хвилин потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_5 , та повідомили чоловічим голосом, що для скасування операції, їй необхідно здійснити три перекази на рахунок її персонального менеджера. При розмові дані особи продиктували номер карти НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 здійснила два перекази, а саме: о 11:35 год. на суму 16080 грн та о 11:38 год. на суму 16080 грн. Далі особа повідомила потерпілій, що третій платіж необхідно здійснити шляхом продиктування їм реквізитів її кредитної картки, а саме: номер картки, термін дії, CVV-код. Після того як ОСОБА_5 продиктувала вказану інформацію, о 11:54 год. з її карти було знято грошові кошти в сумі 9000 грн. Загальна сума операцій з урахуванням комісії, яку вона переказала була 42124 грн.

З офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_2 , на яку переведено кошти потерпілої відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення та дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, прийняття законного та справедливого рішення виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та, згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме: до інформації про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SPORTBANK.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SPORTBANK, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 27.06.2023 по 06.09.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 27.06.2023 по 06.09.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SPORTBANK, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (картковоно) рахунку № НОМЕР_2 , за період з 27.06.2023 по 06.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SPORTBANK, за період з 27.06.2023 по 06.09.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1